Справа № 159/3800/22
Провадження № 1-кс/159/1840/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

28 вересня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000398 від 22.09.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавачем СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в період часу з 20:19 год. 30.07.2022р. по 16:17 год. 02.08.2022р. невстановлена особа, під приводом допомоги при покупці дрону в Республіці Польща, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 75800 грн., з якої 4 грошових перекази було здійснено з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та 1 переказ з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим завдала майнової шкоди гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 останній вказав, що він разом зі своїми колегами по роботі та небайдужими громадянами збирав грошові кошти для покупки дрону для свого товариша, що на даний момент знаходиться в зоні проведення бойових дій. Потерпілому запропонував допомогу в покупці дрону чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який повинен був придбати дрон в Республіці Польща та передати його ОСОБА_5 в Україну. Потерпілий приблизно в кінці липня 2022 року, зібравши необхідну суму для покупки, домовився з ОСОБА_7 про покупку дрону, і останній надіслав потерпілому реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку необхідно було перевести грошові кошти. Після чого, потерпілий здійснив 5 грошових переказів загальною сумою 75800 грн. на вказану картку, а саме: 30.07.2022р. о 20:19 год. було здійснено три перекази коштів загальною сумою 56000 грн., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відповідно на суми 16000 грн., 20000 грн., та 20000 грн., після чого 31.07.2022р. 09:39 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував через мобільний додаток цього банку гроші в сумі 15000 грн., і 02.08.2022р. о 16:17 год. перерахував 4800 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Потерпілий вказує, що після кожного отримання ОСОБА_8 йому повідомляв, що гроші він отримав, і в нього з ОСОБА_8 була домовленість, що дрон буде переданий ОСОБА_8 приблизно за 7 днів. Проте в подальшому, ОСОБА_8 відтерміновував передачу придбаного дрону, посилаючись на проблеми, що виникли при покупці, а згодом не повернув на вимогу потерпілого переданих йому коштів, також посилаючись на всілякі проблеми. Тоді потерпілий зрозумів, що його ошукали і звернувся в поліцію.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами та інформації по вищевказаному рахунку, на який було здійснено перерахунок коштів, встановлено не було. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, де саме, коли і які були проведені банківські операції та чи були зняті з даного рахунку гроші, належні потерпілому ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банківську таємницю» банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом. Відповідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його дізнавачем, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_3 , чи були надходження на вказану банківську картку в сумі 15000 грн. в період з 03.04.2022р. по 06.04.2022р. від користувача ОСОБА_26 , рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 30 липня 2022 року по теперішній час, та на яку особу зареєстрована дана банківська картка, а також де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, в період часу з 30 липня 2022 року по теперішній час.

Строк дії даної ухвали встановити до 27 листопада 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1