Справа № 461/8564/21
Провадження № 1-кс/461/1190/22
про продовження строку досудового розслідування
05.04.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -
Подане клопотання мотивує тим, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 15.04.2022, однак завершити досудове розслідування у зазначений строк немає можливості, оскільки на даний час, для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.
Прокурор надіслав до суду заяву, згідно якої клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи без його участі.
Захисник подав до суду заяву, згідно якої клопотання не заперечив та просив проводити розгляд справи без його участі та без участі підозрюваного.
Дослідивши матеріали справи, клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно пункту 4 частини третьої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Досудовим розслідуванням встановлено, що виконуючий обов`язки директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції Державного підприємства «Львіввугілля» (далі ДП «Львіввугілля») ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем 09.08.2021 вчинив розтрату майна ДП «Львіввугілля» на суму 1 345 000,00 грн. з ПДВ.
Так, зокрема 07.04.2021 між ДП «Львівугілля», яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, іменоване далі «Покупець» в особі уповноваженої особи ОСОБА_5 , що діяв на підставі Розпорядження ДП «Львіввугілля» № 15 від 18.05.2020 та приватним підприємством Фірма «Спецреммаш» (далі ПП Фірма «Спецреммаш»), яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, іменоване надалі «Учасник», в особі директора ОСОБА_6 , що діяв на підставі статуту, укладено договір № 128 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів від 17.03.2021 (далі Договір).
Відповідно до розділу І «Предмет договору» вказаного Договору постачальник зобов`язується поставити товар, в порядку та на умовах, визначених у договорі, а саме: ДК 021:2015, 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання, Частини до скребкових конвеєрів, (Борта (жолоба) НО26УЛС 1.03.000), а Покупець зобов`язується прийняти вказаний Товар і сплатити за нього узгоджену грошову суму. Найменування, одинці виміру і загальна кількість Товару, його номенклатура, ціна і строк поставки зазначаються в Специфікації до Договору (далі «Специфікація»), яка є його невід`ємною частиною. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені, залежно від реального фінансування видатків.
Відповідно до п. 3.1 розділу ІІІ «Ціна договору» вказаного Договору сума договору складає: 2 691 600,00 грн. (два мільйони шістсот дев`яносто одна тисяча шістсот гривень нуль копійок), у тому числі ПДВ 448 600,00 грн. (чотириста сорок вісім тисяч шістсот гривень нуль копійок).
Відповідно до п. 4.2 розділу IV «Порядок здійснення оплати» Договору оплата за отриманий Товар проводиться Покупцем шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару. Оплату за Товар може здійснювати як Покупець так і Вантажоодержувач.
Відповідно до п. 5.1 Розділу V «Поставка та приймання товару за якістю і кількістю» Договору строк поставки Товару зазначений в Специфікації. За погодженням з Покупцем, допускається як дострокова поставка так і поставка Товару партіями. Відповідно до п. 5.2 Договору доставка Товару здійснюється на умовах DDP (станція або склад Покупця згідно Правил ІНКОТЕРМС-2020) протягом 20 днів з моменту отримання письмової заявки на конкретну партію Товару. Постачальник не пізніше, ніж за три дні до відвантаження Товару, письмово повідомляє Покупця про заплановану дату поставки Товару, із зазначенням номенклатури та вартості партії Товару, що поставляється. П. 5.3 Договору передбачено, що датою постачання вважається дата, яка вказана Покупцем на товаросупроводжувальних документах, наданих Постачальником, при його прийманні. Відповідно до п. 5.4 Договору вантажоодержувач: ВП «Шахта «Межирічанська» ДП «Львіввугілля», вул. Львівська, 68, м. Червоноград; ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», с. Глухів, вул. Червоноградська, 22-Б, Червоноградський р-н Львівської обл. Відповідно до п. 5.7 Договору приймання товару здійснюється безпосередньо Вантажоодержувачем на його складі, у відповідності до супровідних документів.
Відповідно до розділу ХІІ Договору «Додатки до договору» Специфікація, додаткові угоди та додатки до Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу за умови укладення їх у письмовій формі, підписання їх повноважними особами і скріплення печатками обох сторін.
До Договору № 128 від 07.04.2021 Постачальником ПП Фірма «Спецреммаш», в особі директора ОСОБА_6 , та Покупцем ДП «Львівугілля», в особі уповноваженої особи ОСОБА_5 , підписано Специфікацію № 1 на поставку Товару, відповідно до якої Товар Борта (жолоба) НО26УЛС1.03.00 в кількості 200 штук загальною вартістю 2 691 600,00 грн. (два мільйони шістсот дев`яносто одна тисяча шістсот гривень нуль копійок), у тому числі ПДВ 448 600,00 грн. (чотириста сорок вісім тисяч шістсот гривень нуль копійок). Умова розрахунків: оплата за отриманий Товар проводиться Покупцем шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару. Оплату за Товар може здійснювати як Покупець так і Вантажоодержувач. Умови постачання: доставка Товару здійснюється на умовах DDP (станція або склад Покупця згідно Правил ІНКОТЕРМС-2020) протягом 20 днів з моменту отримання письмової заявки на конкретну партію Товару. Вантажоодержувач: ВП «Шахта «Межирічанська» ДП «Львіввугілля», вул. Глухівська, 68, м. Червоноград; ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», с. Глухів, вул. Червоноградська, 22-Б, Червоноградський р-н Львівської обл.
Відповідно до п. 1.1 розділу 1 «Загальні положення» статуту ДП «Львіввугілля» (далі Статут), затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 09.07.2020 № 448, ДП «Львіввугілля», засноване на державній власності відповідно до наказу Мінпаливенерго України від 24.12.2002 № 751 «Про реорганізацію ВАТ ДХК «Львіввугілля», із змінами внесеними наказами Мінпаливенерго України від 06.02.2003 № 54 «Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго України від 24.12.2002 № 751 Про реорганізацію ВАТ ДХК «Львіввугілля» та від 27.03.2003 № 149 «Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго України від 24.12.2002 № 751 Про реорганізацію ВАТ ДХК «Львіввугілля» та належить до сфери управління Міністерства енергетики України (далі Уповноважений орган управління), перейменованого відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27.05.2020 № 425 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».
Відповідно до п. 2.1 розділу 2 «Мета і предмет діяльності» Статуту підприємство утворене з метою виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг для отримання прибутку.
Відповідно до розділу 3 «Юридичний статус Підприємства» Статуту Підприємство є юридичною особою публічного права. Підприємство прав та обов`язків юридичної особи з дня його державної реєстрації. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також може мати товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах закріпленого за ним майна згідно із законодавством. Підприємство має право укладати угоди, договори (правочини), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов`язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою у суді відповідно до законодавства.
Відповідно до розділу 4 «Майно Підприємства» п. 4.1 Статуту майно підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. Відповідно до п. 4.3 Статуту джерелами формування майна підприємства є: державне майно, передане Підприємству Уповноваженим органом управління; доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності Підприємства; доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; майно, придбане в інших суб`єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; інші джерела не заборонені законодавством.
Відповідно до п. 4.6 Статуту Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним чи фізичним особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством, за рішенням з Уповноваженим органом управління.
Відповідно до п. 4.14 Статуту збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичним особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до закону.
Відповідно до розділу 6 «Права та обов`язки Підприємства» п. 6.1 Статуту Підприємство має право: самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрями своєї роботи відповідно до стратегічного плану розвитку Підприємства, затвердженого Уповноваженим органом управління; обирати предмет договору, визначати зобов`язання, будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству; утворювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з можливістю відкриття поточних і розрахункових рахунків та затверджувати положення про них. Відповідно до п. 6.2 Статуту Підприємство зобов`язане: вести бухгалтерський, оперативний облік і складати фінансову, статистичну та податкову звітність згідно із законодавством; додержуватися фінансової дисципліни; проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством. Відповідно до п. 6.3 Статуту для закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України «Про публічні закупівлі». Відповідно до п. 6.5 Статуту Підприємство самостійно встановлює напрями використання коштів з власних рахунків, яке здійснюється банками за його дорученням, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Відповідно до наказу т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_7 від 19.07.2021 № 316-к на час відпустки т.в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ОСОБА_8 виконання обов`язків директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції покладено на головного гірника з шахтного транспорту і техкомплексу поверхні дирекції з виробництва ОСОБА_4 , з 17.07.2021 по 09.08.2021 включно. Крім цього, відповідно до наказу від 10.08.2021 № 365-к на час відпустки ОСОБА_8 виконання обов`язків директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції покладено на головного гірника з шахтного транспорту і техкомплексу поверхні дирекції з виробництва ОСОБА_4 , з 10.08.2021 по 31.08.2021 включно.
Відповідно до положення про дирекцію з матеріально-технічного постачання, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції (далі положення), затвердженого генеральним директором ДП «Львіввугілля» 01.08.2005, дирекція з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції є самостійним структурним підрозділом апарату управління ДП «Львіввугілля». Дирекцію очолює директор з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції, який безпосередньо підпорядковується генеральному директору ДП «Львіввугілля».
Відповідно до розділу 4 «Права» положення права, що належать дирекції з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції, пов`язані з виконанням покладених на неї завдань, здійснюються директором з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції або за встановленим ним розподілом, іншими посадовими особами.
Директор з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції має право діяти від імені ДП «Львівугілля», представляти ДП «Львіввугілля» в усіх державних і громадських організаціях з питань, що входять до компетенції Дирекції; розподіляти обов`язки і права, затверджувати посадові інструкції працівників дирекції, вносити в них зміни; вносити генеральному директору пропозиції про заохочення працівників дирекції за успіхи в роботі та притягнення їх, в разі необхідності, до дисциплінарної та матеріальної відповідальності; видавати накази та розпорядження з питань, що входять до його компетенції; затверджувати плани матеріально-технічного постачання, правила ведення складського обліку: надавати структурним та відокремленим підрозділам обов`язкові для виконання вказівки і роз`яснення з питань, що входять до компетенції дирекції; призупиняти дію наказів керівників відокремлених підрозділів, виданих з порушенням чинного законодавства; скликати наради і заслуховувати звіти керівників служб матеріально-технічного постачання підрозділів ДП «Львіввугілля»; разом з відповідними службами брати участь у списанні за встановленим порядком обладнання, яке стало непридатним.
Відповідно до розділу 2 «Завдання» положення основними завданнями дирекції з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції є: визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах у відповідності з планами економічного і соціального розвитку ДП «Львіввугілля»; організація своєчасного забезпечення відокремлених підрозділів підприємства матеріально-технічними ресурсами, необхідними для ефективної та ритмічної роботи виробництва, капітального будівництва, впровадження нової техніки; розширення номенклатури і обсягу централізованого постачання матеріальних цінностей відокремленим підрозділам ДП «Львіввугілля»; формування взаємовигідних тривалих зв`язків між споживачами та постачальниками через систему прямих угод, тендерів, товарні біржі або інші посередницькі організації; організація співробітництва ДП «Львіввугілля» з підрозділами-постачальниками та підрозділами-споживачами; організація укладення та виконання угод, договорів на матеріально-технічне постачання, перевезення та реалізацію вугільної продукції.
Відповідно до п. 3.1 розділу 3 «Функції» положення з метою виконання вищевказаних завдань дирекція з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції забезпечує: відокремлені підрозділи усіма необхідним для їх виробничої діяльності матеріально-технічним ресурсами; встановлення раціональних господарських зав`язків між споживачами та постачальниками, дотримання комерційних інтересів відокремлених підрозділів ДП «Львіввугілля» при укладанні договорів; чітке виконання договірних зобов`язань; розробку норм запасів матеріально-технічних ресурсів.
Відповідно до п. 3.2 розділу 3 «Функції» положення з метою виконання вищевказаних завдань дирекція з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції керує: розробленням проектів перспективних і річних планів матеріально-технічного забезпечення виробництва на основі визначення потреби підприємств у матеріально-технічних ресурсах, складанням матеріальних балансів та заявок на розподілені за планом матеріальні ресурси та їх обґрунтуванням з необхідними розрахунками, встановленням календарних термінів поставок.
Відповідно до п. 3.4 розділу 3 «Функції» положення з метою виконання вищевказаних завдань дирекція з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції організовує: забезпечення підрозділів ДП «Львіввугілля» усіма необхідними для їх виробничої діяльності матеріально-технічними ресурсами (сировиною, матеріалами, паливом, комплектуючими виробами, інструментом, вибуховими матеріалами, запчастинами, спецодягом, господарчим інвентарем тощо); проведення ділових переговорів, укладення угод і контрактів з вітчизняним та зарубіжними підприємствами, організаціями, фірмами, товарними біржами на постачання матеріально-технічних ресурсів; облік матеріальних цінностей, що знаходяться на базах, складах відокремлених підрозділів ДП «Львіввугілля», виявлення та реалізацію зайвих і невикористаних матеріальних цінностей: оперативний облік постачальницьких операцій.
Відповідно до п. 3.5 розділу 3 «Функції» положення з метою виконання вищевказаних завдань дирекція з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції здійснює контроль: за дотриманням договірних зобов`язань; за збереженням матеріальних цінностей на базах, дотриманням норм витрат матеріалів та їх використання; за робою Управління «Західвуглепостач».
Відповідно до п. 3.6 розділу 3 «Функції» положення з метою виконання вищевказаних завдань дирекція з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції бере участь: в оформленні та пред`явленні претензій і рекламацій постачальникам та споживачам при порушенні ними договірних умов; узгоджує з постачальниками та споживачами зміни до укладених договорів.
Отже, ОСОБА_4 , будучи в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою.
Встановлено, що т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_7 09.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у службовому кабінеті ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, в присутності в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_4 дав вказівку заступнику директора з виробничих питань ДП «Львіввугілля» ОСОБА_9 підготувати та надати службову записку про необхідність здійснення проплати коштів ПП Фірма «Спецреммаш» згідно тендерних договорів.
При цьому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що письмова заявка на конкретну партію Товару, визначеного в Специфікації № 1 до Договору № 128 від 07.04.2021 до ПП Фірма «Спецреммаш» не надсилалася, доставка товару до вантажоотримувача не здійснювалася, не повідомив про це т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_7 .
Після чого, 09.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, на виконання вказівки т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_7 , про яку було відомо в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_4 , заступник директора з виробничих питань ДП «Львіввугілля» ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, підготував та підписав у в.о. директора з виробництва ОСОБА_10 службову записку, зареєстровану ДП «Львіввугілля», щодо необхідності здійснення оплати ПП Фірма «Спецреммаш», відповідно до тендерного договору № 128 від 07.04.2021 та специфікації № 1, за придбання борт (жолоб) НО26УЛС.1.03.00 в кількості 100 штук грошових коштів в сумі 1 345 800,00 грн. (один мільйон триста сорок п`ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ.
В подальшому, в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_4 09.08.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, отримав від заступника директора з виробничих питань ДП «Львіввугілля» ОСОБА_9 службову записку за підписом в.о. директора з виробництва ОСОБА_10 про необхідність здійснення проплати коштів ПП Фірма «Спецреммаш» за Договором № 128 від 07.04.2021 за поставлене гірничо-шахтне обладнання, зокрема: за придбання борт (жолоб) НО26УЛС.1.03.00 в кількості 100 штук на суму 1 345 800,00 грн. (один мільйон триста сорок п`ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ.
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, спрямованим на розтрату коштів ДП «Львіввугілля», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч п. 3.5.1 положення про дирекцію з матеріально-технічного постачання, транспорту тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» щодо здійснення контролю за дотриманням договірних зобов`язань; п. 3.1.3 щодо забезпечення чіткого виконання договірних зобов`язань; п. 3.4.5 щодо організації оперативного обліку постачальницьких операцій, достовірно знаючи, що письмова заявка на конкретну партію Товару по Договору № 128 від 07.04.2021 до ПП Фірма «Спецреммаш» не надсилалася, доставка товару до вантажоотримувача не здійснювалася, в порушення умов Специфікації № 1 до Договору № 128 від 07.04.2021, в порушення п. 4.2 розділу IV «Порядок здійснення оплати» Договору щодо оплати за отриманий Товар шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, передав службову записку про проплату за вказаним договором т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_7 , при цьому описані вище обставини відсутності Товару не повідомив.
09.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_7 , розглянув службову записку за підписом в.о. директора з виробництва ОСОБА_10 щодо необхідності здійснення проплати грошових коштів ПП Фірма «Спецреммаш», в тому числі за Договором № 128 від 07.04.2021, та доручив її виконання в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_4 і головному бухгалтеру ДП «Львіввугілля» ОСОБА_11 , шляхом проставлення відповідної рукописної резолюції.
09.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з прямим умислом, спрямованим на розтрату коштів ДП «Львіввугілля» місці та невстановлений досудовим розслідуванням час, отримав рахунок на оплату № 63 від 09.08.2021, виписаний постачальником приватне підприємство фірма «Спецреммаш» на товар борт (жолоб) НО26УЛС.1.03.00 в кількості 100 штук на суму 1 345 800,00 грн., який передав головному економісту банківських операцій ДП «Львіввугілля» ОСОБА_12 , при цьому поставивши відповідну резолюцію та повідомив, що згодом до неї надійде службова записка, на підставі якої необхідно буде перерахувати вказану суму коштів на зазначений рахунок ПП Фірма «Спецреммаш», при цьому завідомо знаючи, що письмова заявка на конкретну партію Товару, описану в рахунку № 63 від 09..08.2021 до ПП Фірма «Спецреммаш» не надсилалася, доставка товару до вантажоотримувача не здійснювалася.
В подальшому, внаслідок незаконних дій ОСОБА_4 , 09.08.2021 із розрахункового рахунку НОМЕР_1 Відокремленого підрозділу «Управління «Західвуглепостач» ДП «Львіввугілля» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ПП Фірма «Спецреммаш», наданий ОСОБА_4 , на виконання службової записки в.о. директора з виробництва ДП «Львівугілля» ОСОБА_10 , безпідставно здійснено оплату в сумі 1 345 800 грн. з ПДВ, з призначенням платежу: «За борт (жолоба) за ш-та Степова зг дог №128 (тендер) від 07.04.2021 в т.ч. ПДВ 20% - 224 300,00 грн», чим заподіяно збитки ДП «Львіввугілля» на суму 1 345 800,00 грн. (один мільйон триста сорок п`ять тисяч вісімсот тисяч гривень нуль копійок), яка відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто є особливо великим розміром.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
статутом ДП «Львіввугілля», затвердженим наказом Міністерства енергетики України від 09.07.2020 № 448, відповідно до якого підприємство утворене з метою виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг для отримання прибутку;
наказом т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_7 від 19.07.2021 № 316-к, відповідно до якого виконання обов`язків директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції покладено на головного гірника з шахтного транспорту і техкомплексу поверхні дирекції з виробництва ОСОБА_4 , з 17.07.2021 по 09.08.2021 включно;
положення про дирекцію з матеріально-технічного постачання, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції (далі положення), затвердженого генеральним директором ДП «Львіввугілля» 01.08.2005, відповідно до якого ОСОБА_4 був службовою особою;
договором № 128 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів від 17.03.2021, укладеним 07.04.2021 між ДП «Львівугілля» та ПП Фірма «Спецреммаш», умовами якого передбачено, що постачальник зобов`язується поставити товар, в порядку та на умовах, визначених у договорі, а саме: ДК 021:2015, 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання, Частини до скребкових конвеєрів, (Борта (жолоба) НО26УЛС 1.03.000), а Покупець зобов`язується прийняти вказаний Товар і сплатити за нього узгоджену грошову суму, оплата за отриманий Товар проводиться Покупцем шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару. Оплату за Товар може здійснювати як Покупець так і Вантажоодержувач;
звітом аудитора ТзОВ аудиторська фірма «Львівський аудит» (незалежного спеціаліста) від 10.12.2021 про те, що оплачена ДП «Львіввугілля» сума в розмірі 1 345 000,00 грн. з ПДВ не підтверджена первинними документами щодо поставки товарів, в даному випадку Бортів (жолобів) НО26УЛС1.03.000 ні на ДП «Львівугілля», на ВП «Шахта «Степова», в зв`язку з чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) ДП «Львіввугілля»;
висновком експерта від 18.01.2022 № СЕ-19/120-22/269ЕК, відповідно до якого документально підтверджуються висновки звіту аудитора ТзОВ аудиторська фірма «Львівський аудит» (незалежного спеціаліста) від 10.12.2021 про те, що оплачена ДП «Львіввугілля» сума в розмірі 1 345 000,00 грн. з ПДВ не підтверджена первинними документами щодо поставки товарів, в даному випадку Бортів (жолобів) НО26УЛС1.03.000 ні на ДП «Львівугілля», на ВП «Шахта «Степова», в звязку з чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) ДП «Львіввугілля»; показами свідка ОСОБА_11 ; показами свідка ОСОБА_9 ; показами свідка ОСОБА_10 ; показами свідка ОСОБА_13 ; показами свідка ОСОБА_14 ; показами свідка ОСОБА_12 ; показами свідка ОСОБА_15 ; показами свідка ОСОБА_5 ; показами свідка ОСОБА_16 ; показами свідка ОСОБА_17 ; іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
15.02.2022 слідчим за погодженням з прокурором відповідно до вимог ст. ст. 40, 42, 276-278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
17.02.2022 слідчим суддею за клопотаннями слідчого погодженого прокурором до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Таким чином, спеціальний строк (після повідомлення про підозру) досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України у даному кримінальному провадженні розпочався 15.02.2022, тобто в день повідомлення про підозру в учиненні вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 .
Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 15.04.2022.
Положеннями ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Водночас, нормою ч. 3 ст. 294 КПК України передбачено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Прокурор вказує, що на теперішній час внаслідок особливої складності кримінального провадження неможливо закінчити досудове розслідування у двомісячний строк, а тому відповідно до параграфу 4 глави 24 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців.
У ході проведення досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні: проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП «Львіввугілля»; ВП «Шахта «Степова» ДП «Львівуггілля»; ПП Фірма «Спецреммаш»; отримано звіт аудитора ТзОВ аудиторська фірма «Львівський аудит» (незалежного спеціаліста) від 10.12.2021; отримано висновок судової економічної експертизи від 18.01.2022 № СЕ-19/120-22/269ЕК; отримано висновок судової почеркознавчої експертизи від 31.01.2022 № СЕ-19/114-22/1070-ПЧ; отримано інформацію про списання та зарахування коштів на рахунок юридичної особи ПП Фірма «Спецреммаш»; допитано свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід та застосовано заходи забезпечення кримінального провадження (арешт рухомого, нерухомого майна) щодо ОСОБА_4 ; проведено обшук в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ; призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої триває.
Прокурор зазначає, що у зв`язку з наведеним, існує необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також експертних досліджень, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема: долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта за результатами проведення вказаної почеркознавчої експертизи; повторно допитати свідка ОСОБА_13 ; допитати ОСОБА_7 , місце знаходження якого на даний час не відоме; допитати свідка ОСОБА_18 ; допитати свідка ОСОБА_6 ; допитати свідка ОСОБА_19 ; допитати інших осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження;
з метою перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні провести додаткові допити свідків, витребувати документи у встановленому КПК України порядку, які перебувають у володінні фізичних та юридичних осіб, провести додаткові експертизи.
Прокурор вказує, що у результаті проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у провадженні та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у двомісячний строк у зв`язку зі значною тривалістю проведення призначеної судової експертизи, значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а також введенням на території України воєнного стану.
Разом з тим, завершити досудове розслідування у двомісячний строк без проведення вищевказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій є неможливим.
Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до п`яти місяців.
Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1