Справа № 481/998/22
Провадж.№ 1-кс/481/343/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2022 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 09.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 08.10.2022 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 08.10.2022 року невідома особа під приводом купівлі у неї мобільного телефону на сайті «OLX» в мережі інтернет, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 5300 гривень.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2022 року за №0000486 за ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що 08.10.2022 року о 15:23 год. вона виставила пост в Інтернет мережі на сайті «OLX» про продаж належного їй мобільного телефону та зазначила, що її сторінка в Інтернет додатку «OLX» зареєстрована за мобільним телефоном: НОМЕР_1 . Того ж дня о 15:39 год. у мобільному додатку «WhatsApp» їй написав невідомий чоловік, який використовував номер телефону: НОМЕР_2 , стосовно продажу її мобільного телефону, та в подальшому вона одразу перейшла на його сторінку, на якій вказана особа була підписана під ім`ям ОСОБА_5 , номер телефону: НОМЕР_3 . Після чого особа на ім`я ОСОБА_5 , після домовленості з нею щодо продажу телефону, запропонувала їй перейти за посиланням на оплату в Інтернет додатку «OLX». Після чого, вона перейшла на вказане посилання та побачила електронну форму бланку, в якому були зазначені її персональні дані, а саме П.І.Б.: ОСОБА_4 та моб. телефон: НОМЕР_1 . Крім того, вона в електронній формі бланку зазначила свій пароль для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пін код до банківської картки. З того моменту з її банківських карток, в тому числі і з віртуальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », почали списуватися грошові кошти, а саме о 16:13 год. у сумі 950 грн., о 16:14 год. у сумі 950 грн., вказані списання відбувалися з її електронної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулось списання о 16:14 год. у сумі 950 грн., 16:15 год. у сумі 950 грн., 16:15 год. у сумі 1500 грн.

3 огляду на вищезазначене, на думку слідчого, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. Відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 (номер банківської картки НОМЕР_5 ) відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, з розшифруванням інформації про переказ коштів (рахунок, номер банківської картки та її належність), фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по вказаному рахунку за 08.10.2022 року; 2. Відомості про рух коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 (номер банківської картки НОМЕР_7 ) відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, з розшифруванням інформації про переказ коштів (рахунок, номер банківської картки та її належність), фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по вказаному рахунку за 08.10.2022 року; 3. Інформацію про власника рахунку НОМЕР_4 (номер банківської картки НОМЕР_5 ), фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки; 4. Інформацію про власника рахунку НОМЕР_6 (номер банківської картки НОМЕР_7 ), фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000486, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 11.10.2022 року, рапорт старшого інспектора-чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 08.10.2022 року, заяви ОСОБА_4 від 08.10.2022 року, скріншоти з мобільного телефону свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим СВ, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 (номер банківської картки НОМЕР_5 ) відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, з розшифруванням інформації про переказ коштів (рахунок, номер банківської картки та її належність), фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по вказаному рахунку за 08.10.2022 року;

2. Відомості про рух коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 (номер банківської картки НОМЕР_7 ) відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, з розшифруванням інформації про переказ коштів (рахунок, номер банківської картки та її належність), фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по вказаному рахунку за 08.10.2022 року;

3. Інформацію про власника рахунку НОМЕР_4 (номер банківської картки НОМЕР_5 ), фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки;

4. Інформацію про власника рахунку НОМЕР_6 (номер банківської картки НОМЕР_7 ), фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Строк дії ухвали до 11.12.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1