Справа № 761/9392/22
Провадження № 1-кс/761/5340/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у суммі 646 000 гривень 00 копійки, чим спричинили майнову шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах. Так, 03.08.2021 року був допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що з 2003 року по теперішній час він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що надалі, 28.05.2021 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 звернувся через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу придбання двох вагонів (136 т) аміачної селітри за ціною 9500 гривень за одну тонну. ОСОБА_6 зв`язався через мобільний додаток «Viber» з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який представився як ОСОБА_7 (мобільні номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) з приводу підготовки усіх необхідних документів для купівлі двох вагонів аміачної селітри. В подальшому, договір з приводу придбання №359 був укладений 18.06.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора, ОСОБА_5 . В договорі була вказана ціна 1 292 000 грн. Договір укладався дистанційно, документи надсилалися поштою, електронна адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 З «Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 . Місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 . Дата та номер запису у реєстрі 31.03.2021, 002009612.

Слідчий вказує, що по вказаній у виписці адресі перевіряли місцезнаходження ТОВ, але там нічого не знайшли, також на цю адресу зареєстровані ще чотири інші ТОВ. Та, згідно договору 23.06.2021 була перерахована передоплата в сумі 646 000 грн (платіжне доручення № 247 від 23 червня 2021 р.). (538333 грн, ПДВ 20% 107666.67 грн). Платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_5 . Отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , банк платника ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_6 . Після переведення коштів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сказали, що відправка товару буде здійснена у період з 15.07.2021 р. по 20.07.2021 р. 15.07.2021 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 мав розмову з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , який сказав, що товар буде 20.07.2021. Після цієї розмови телефони представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були вимкнені, на зв`язок вони не виходили. 23.07.2021 головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав розмову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запросивши копію залізничної квитанції та декларацію по НДС. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пообіцяв надати інформацію, але після того на зв`язок більше не виходив, всі телефони також були вимкнені. Так, 30 серпня 2021 року в якості свідка був допитаний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 який повідомив, що він давно не проживає за адресою в АДРЕСА_3 , дану квартиру продав його брат ОСОБА_10 , коли він був за кордоном в період часу з 2018 по осінь 2020 року. Він перебував в Угорщині, де працював різноробочим. З того часу як останній повернувся, то став проживати по АДРЕСА_4 . На даний час є особою без місця реєстрації. Паспорта громадянина України в нього не має, оскільки декілька місяців тому в нього, коли він перебував на залізничному вокзалі в м. Золотоноша Черкаської області, викрали сумку з особистими речами та паспортом громадянина України. З цього приводу він в поліцію не звертався. Це його друга втрата паспорта, бо перший раз він втратив його ще десь 2007-2010 рік, точно не пам`ятає. Коли він повернувся в Україну, то став зловживати спиртними напоями та перебиватися тимчасовими заробітками. Підприємницькою діяльністю він не займаються. Близько в 2007 році на ньому була зареєстрована фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і він працював таксистом, це було в м. Бориспіль Київської області. На даний час дана діяльність припинена.

У клопотанні вказано, що стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може пояснити, що він вперше чує назву такого товариства. Ніяких документів щодо оформлення даного товариства він не оформляв та відповідно не надавав ніяких доручень. Йому не відомі будь-які факти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь-якого іншого. В м. Бровари Київської області він був останній раз десь в 2005-2006 році, коли працював на будівництві різноробочим, з того часу він там не був жодного разу. Інтернетом він не вміє користуватися. Про сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він ніколи нічого не чув та відповідно там ніяких оголошень не розміщував. Мобільного телефону в нього не має, комп`ютера також. Електронні адреси за ним не зареєстровані. Відкритих рахунків в будь-яких банках в нього не має. Останній раз в нього був телефон близько пів року тому, але номеру він не пам`ятає. Громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 він не знає і ніколи про таких не чув. За своє життя він жодного разу не був у нотаріуса. З минулої осені по даний час з м. Золотоноша нікуди не виїжджав. Де він був 14 квітня та 24 березня 2021 року пояснити не може оскільки не пам`ятає, але скоріш за все або випивав або ж працював по людях. В подальшому 15 вересня 2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_13 , яка повідомила, що приблизно у кінці 2016 року нею була зареєстрована компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так у кінці березня 2021 року до неї зателефонував невідомий чоловік з невідомого номеру, з приводу придбання компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Надалі вона домовились про продаж даної компанії з невідомим чоловіком та домовились що останній відправить їй довіреність на її ім`я. Після чого приблизно через тиждень на « ІНФОРМАЦІЯ_10 » прийшла довіреність від імені ОСОБА_8 , після чого на підставі цієї довіреності в кінці березня 2021 року вона самостійно здійснила перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , після чого з даним чоловіком на зв`язок не виходила, та може додати що весь час вона спілкувалась через мобільний додаток «Telegram» та на даний час невідомий чоловік видалив всю переписку в додатку «Телеграм». Приблизно через місяць до неї зателефонували менеджер з « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та попросив контакти нового керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та повідомив що в них якісь проблеми з рахунками, після чого вона намагалася в «Телеграмі» знайти контакти невідомого чоловіка, але дана переписка була видалена та контактів з новим керівником в неї немає.

Слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2021 року була видана довіреність № 545 завірена приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 , від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який уповноважив ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 представляти його інтереси у всіх підприємствах та з питань укладання договору на придбання будь якої частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Після чого, 26.03.2021 року на підставі довіреності № 545 завіреної приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 , від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 внесла зміни до статутному капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 став єдиним учасником (директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Клопотання мотивовано тим, що у ході розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_5 , до оригіналів наступних документів: матеріалів нотаріального архіву приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 , які стосуються підстав для посвідчення цим нотаріусом довіреності від імені ОСОБА_8 від 24.03.2021 року за реєстровим № 545, а також оригіналів інших документів на підставі яких приватний нотаріус ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 вчинив реєстраційну дію у Єдиному реєстрі (заяви, договори, довідки, копії паспортів тощо). Оскільки за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо. Крім того, вилучення даних документів є необхідною слідчою дією, яка забезпечить проведення у кримінальному провадженні № 0000532 від 02.08.2021 року, судової почеркознавчої експертизи. Відповідно до науково-методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.12.2012 №1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, заяви тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення їх. У приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Вилучення документів, що містять технічну інформацію про обставини укладання довіреності, та її вилучення не впливає на здійснення діяльності приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі. До вказаного клопотання долучено копію довіреності від 24.03.2021 року, яка зареєстрована в реєстрі за №545, яка посвідчена приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, дана інформація міститься у документах перебуває у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_5 ..
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000532 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області на тимчасовий доступ до оригіналів нотаріальних документів та документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_5 а саме:

-матеріалів нотаріального архіву приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 , які стосуються підстав для посвідчення цим нотаріусом довіреності від імені ОСОБА_8 від 24.03.2021 року за реєстровим № 545, а також оригіналів інших документів на підставі яких приватний нотаріус ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 вчинив реєстраційну дію у Єдиному реєстрі (заяви, договори, довідки, копії паспортів тощо).

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: