печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000597,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в складських та допоміжних приміщеннях комплексу, які знаходяться на земельній ділянці за кадастровими номерами :03:001:0002, :03:001:0003, розташованих за адресою: Вінницька обл., Теплицький р-н, село Бджільна, вул. Заводська, будинок 53, а саме: комплекс будівель, об`єкт підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства належить Державі, де знаходиться «ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БДЖІЛЬНЯНСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД" (КОД ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукати та вилучити речі та документи:

1) документи, в яких відображено придбання виробничих ліній, спирту, барвників, тари, поліграфічних матеріалів, води, а також збуту продукції:

-договорів, з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, звітами про виконання договорів;

-документи, якими супроводжується та підтверджується поставка товару, серед яких: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, рахунки-фактури Постачальника, посвідчення якості, акти приймання-передачі товару, звіти про обсяги виробництва та збут спирту етилового;

2) журнали (книги) реєстрації надходження та списання спирту;

3) журнали (книги) реєстрації в`їзду-виїзду автомобільного транспорту;

4) документи, які свідчать про придбання спирту;

5) реєстраційні документи підприємства, накази про призначення/переведення/звільнення, трудові договори, посадові інструкції працівників та їх особові справи;

6) мобільні телефони, принтери з метою проведення експертиз;

7) магнітні носії інформації;

8) чорнові записи;

9) ємкості із спиртом та розфасованою рідиною;

10) хімічні барвники;

11) етикетки, пакувальний матеріал.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000597 від 23.06.2020 зa ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб за попередньою змовою між собою організувала на території Київської, Житомирської, Хмельницької, Рівненської та Дніпропетровських областей виробництво алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, які в подальшому збувають, використовуючи при цьому підроблені марки акцизного податку, чим завдають збиток державі у великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Вінницької області діє група осіб, які з метою незаконного збагачення, ігноруючи систему оподаткування, порядку виробництва та обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, на протязі тривалого часу займаються незаконною діяльністю з виготовлення, підроблення, використання або збуту підакцизних товарів на території міста Вінниця та області, в ході чого свою діяльність поєднує з систематичним наданням неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів за безперешкодне зайняття злочинною діяльністю.

Встановлено, що організована група осіб здійснює закупівлю спирту етилового у ДП «ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БДЖІЛЬНЯНСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД» (), та який в подальшому реалізовують фізичним та юридичним особам. Спирт етиловий виготовляють та зберігають в складських приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельних ділянках кадастровий номер :03:001:0002, :03:001:0003.

В ході проведення досудового розслідування допитані як свідки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 підтвердили, що організована група займається незаконною діяльністю з виготовлення, підроблення, використання та збуту підакцизних товарів, а також незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок, на території міста Вінниця та області.

На виконання вимог п. 6 ст.234 КПК України органом досудового розслідування встановлено, що право власності на об`єкт нерухомого майна, яке знаходиться на земельній ділянці кадастрові номери :03:001:0002, :03:001:0003 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: комплекс будівель, об`єкт підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства належить Державі, де знаходиться ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БДЖІЛЬНЯНСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД» ().

Слідчий зазначає, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести фізико-хімічні експертизи спиртовмісних рідин, товарознавчі експертизи та технічні експертизи документів. Для можливості їх проведення, з метою встановлення обсягу підроблених документів, та фальсифікованого товару, а також встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно відшукати та вилучити вищевказані речі та документи, що знаходяться у володінні ДП «ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БДЖІЛЬНЯНСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД» за місцем виготовлення та зберігання товарів, в складських приміщеннях, розташованих на земельних ділянках кадастровий номер :03:001:0002, :03:001:0003, які знаходяться за адресою: Вінницька обл., Теплицький р-н, село Бджільна, вул. Заводська, будинок 53.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що посадові особи ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БДЖІЛЬНЯНСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД» причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та у разі проведення тимчасового доступу до перерахованих речей і документів вони можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених державними нормами і стандартами речей та документів, які являються предметами даного кримінального правопорушення, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук за вказаних приміщеннях означеного підприємства.

Разом з цим, відшукання та вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання обшуку та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України

Документація та речі котрі можуть зберігатися в складських приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельних ділянках кадастрові номери :03:001:0003, :03:001:0002, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх вилучення неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, провести ряд судових експертиз, встановити осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, а також встановити вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Відомості, наявні у речах та документах, в своїй сукупності можуть бути доказами під час судового розгляду, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилученні перерахованих документів, речей, які можуть зберігатися в складських приміщеннях, розташованих на земельних ділянках кадастрові номери :03:001:0002, :03:001:0003, за адресою: АДРЕСА_1 , де займаються незаконною діяльністю щодо продажу спирту етилового, який в подальшому реалізовують фізичним та юридичним особам.

У сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Згідно з частиною першою ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 4 ст. 132 КПК України визначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що викладені в клопотанні обставини про причетність ДП «БДЖИЛЬНЯНСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД» до розслідуваного кримінального правопорушення належним чином не підтверджені, такі твердження грунтуються виключно на показаннях оперуповноваженого, що є недостатнім з огляду на ступінь запитуваного втручання в права особи.

Відтак, підстави для задоволення клопотання відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1