Справа № 552/4657/22
Провадження № 1-кс/552/1918/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.22року Київський районний суд м. Полтави у складі:
Головуючого- слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000003 від 06.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 06.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення злочину , передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення аналізу відкритих джерел всесвітньої інформаційної мережі загального доступу системи Інтернет щодо виявлення фактів порушень чинного законодавства України встановлено, що у 2021 році посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діючи у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , допустили службову недбалість та заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості та обсягів виконаних робіт, стосовно укладання договорів та виконання робіт з капітального ремонту огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 380000,00 грн. та капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 750000,00 грн.
Також було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено наступні договори стосовно зазначених робіт, а саме:
1.ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договір № 3/119 від 28.04.2021 року щодо розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , акт виконаних робіт № 2 від 23.07.2021 року;
2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , договір № 11012 від 05.05.2021 року щодо проведення експертизи проекту по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , акт виконаних робіт № 1 від 22.07.2021 року;
3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договір № 1/119к від 01.06.2021 року щодо капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , акт приймання виконаних робіт № 1 від 24.09.2021 року;
4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договір № 2/119ТН від 23.09.2021 року щодо технічного нагляду за капітальним ремонтом будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , акт здачі робіт № 9/119 від 18.10.2021 року;
5.ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договір № 4/119 від 28.04.2021 року щодо розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт огорожі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , акт виконаних робіт № 1 від 23.07.2021 року;
6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , договір № 11186 від 05.05.2021 року щодо проведення експертизи проекту по капітальному ремонту огорожі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , акт виконаних робіт № 1 від 22.07.2021 року;
7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договір № 2/119к від 01.06.2021 року щодо капітального ремонту огорожі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , акт приймання виконаних робіт № 1 від 05.11.2021 року;
8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договір № 1/119ТН від 19.09.2021 року щодо технічного нагляду за капітальним ремонтом огорожі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , акт здачі робіт № 10/119 від 18.10.2021 року.
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 .
10.01.2022 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Однак листом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.01.2022 року № 01-50/148/21 у наданні відповідних копій документів було відмовлено.
10.01.2022 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо капітального ремонту будівлі та огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак, на даний час відповідь на вимогу так і не надійшла.
21.01.2022 року в рамках кримінального провадження було призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
16.02.2022 року на адресу СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14.02.2022 року № 2916/3523 про надання додаткових матеріалів та забезпечення обстеження, необхідних для висновку експертизи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, в матеріалах кримінального провадження мається наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи щодо діяльності зазначеного товариства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 06.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , а також процесуальному керівнику прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?оригіналів документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 щодо капітального ремонту будівлі та огорожі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (договір № 1/119к від 01.06.2021 року та договір № 2/119к від 01.06.2021 року), а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 631.1 (розрахунки з постачальниками), № 631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), № 718 (безоплатно отримані активи), № 791 (фінансовий результат), № 71 (інший операційний дохід); оборотно-сальдові відомість по рахунку № 281 (товари) програма «1С Бухгалтерія»; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій;
?копій реєстраційних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, статут, положення, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії, дозволи в разі їх наявності), наказ при призначення на посаду директора (протокол загальних зборів засновників) та посадову інструкцію, штатний розклад, а також документи на транспортні засоби, технологічні транспортні засоби, спецтехніку, техніку із зазначенням індивідуальних характеристик кожного, яка перебуває у власності та на балансі підприємства; перелік співробітників із зазначенням посад, прізвища, ім`я, по батькові (штатний розпис).
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, одночасно виготовити та надати копії вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.
Строк дії ухвали один місяць до 11 вересня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1