УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1209/22

Провадження № 1-кс/126/757/2022

"29" вересня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000068 від 15.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 25.04.2022 року по 15.05.2022.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.05.2022 до чергової частини ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що невстановлена особа без її дозволу зняла з банківського рахунку грошові кошти в сумі 5947 грн. 75 коп.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.05.2022 за №0000068.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 на її ім`я. 04.05.2022 на її мобільний номер НОМЕР_3 смс-повідомлення про те, що з належного їй банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було відраховано грошові кошти двома платежами в сумі 30 грн. та 5977,78 грн. Після чого ОСОБА_4 відразу звернулася на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала вищевказаний банківський рахунок. 05.05.2022 ОСОБА_4 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримавши виписку по вказаному рахунку виявила, що грошові кошти були відраховані на ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З яких причин були відраховані кошти їй не відомо так як вона особистих даних своєї банківської картки стороннім особам не надавала та ніяких підтверджень не здійснювала.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

В порядку ст.ст.40-1 КПК України сектором дізнання було надано доручення оперативному підрозділу відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме вилучення інформації по кримінальному провадженні №0000068, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, які перебувають у володінні головного відділу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . На виконання вказаного доручення від працівників СКП ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області було приєднано матеріали згідно яких було вказано, що здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представилось можливим у зв`язку з технічних причин, тому виникла необхідність повторного звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Приймаючи до уваги, що вище вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду дізнавач просить надати доступ до вказаної інформації.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000068 від 15.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 25.04.2022 року по 15.05.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1