печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8966/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001205 від 09.06.2020,

В С Т А Н О В И В :
22.02.2022 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001205 від 09.06.2020 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001205 від 09.06.2020 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 22.02.2022, однак закінчити його до вказаної дати неможливо, оскільки у кримінальному провадженні № 0001205 від 09.06.2020 необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для прийняття законного рішення у даному провадженні, що потребує додаткового часу, а тому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.

Слідчий/прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий до суду подав заяву, в якій просить клопотання розглянути за його відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Частиною 4 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

- 19.06.2020 допитано в якості представника АТ «Дніпропетровськгаз» ОСОБА_5

- 19.06.2020 на запит СУ ГУНП в Дніпропетровській області отримано лист Господарського суду Дніпропетровської області від 24.06.2020 № 10-02/863/20, відповідно до якого 02.06.2020 від АТ «НАК «Нафтогаз України» надійшла заява про видачу судового Наказу, який отримано заявником 03.06.2020.

- 20.07.2020 до матеріалів кримінального провадження долучено копії документів, наданих АТ «Дніпропетровськгаз», серед яких копія листа Міністерства юстиції України від 01.07.2020 № 6546/15968-33 до АТ «Дніпропетровськгаз», в якому зазначено, що за результатами проведеної Управлінням забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції позапланової невиїзної перевірки діяльності приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 щодо здійснення виконавчого провадження № 62241223 встановлено порушення вимог статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» в частині відкриття виконавчого провадження за відсутності виконавчого документа, до якого надано довідку за результатами зазначеної перевірки.

- 08.02.2021 допитано в якості свідка приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 .

10.02.2021 слідчим слідчого відділу Соборного відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 закрито кримінального провадження № 0001205 у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

25.03.2021 заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001205.

15.07.2021 подальше здійснення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділу поліції № 5 Дніпропетровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

19.07.2021 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_9 клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування задоволено, зокрема продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001205 до шести місяців, а саме до 22.02.2022.

28.09.2021 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження № 0001205 доручено ГСУ Національної поліції України, а матеріали кримінального провадження надійшли до ГСУ НПУ лише в грудні 2021 року.

22.02.2022 закінчується строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак, закінчити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо, у зв`язку із тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження № 0001205 від 09.06.2020 потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- звернутися до Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Дніпропетровськгаз», у тому числі щодо судової справи Господарського суду Дніпропетровської області № 904/4724/19 та виконання наказу від 01.06.2020;

- звернутися до Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «НАК «Нафтогаз України», у тому числі щодо судової справи Господарського суду Дніпропетровської області № 904/4724/19 та виконання наказу від 01.06.2020;

- звернутися до Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного виконавеця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 щодо виконання наказу від 01.06.2020 Господарського суду Дніпропетровської області по справі № 904/4724/19;

- провести тимчасовий доступ до судової справи Господарського суду Дніпропетровської області № 904/4724/19 та журналу обліку відвідувачів за період з 01.06.2020 по 03.06.2020 (включно);

- встановити в уповноважених органів, чи проводилася перевірка законності дій приватного виконавця ОСОБА_6 щодо відкриття виконавчого провадження у справі № 904/4724/19, у випадку проведення, здійснити тимчасовий доступ до матеріалів перевірки;

- здійснити огляд документів вилучених у ході тимчасових доступів;

- за результатами проведення оглядів документів, вирішити питання про проведення почеркознавчих експертиз та інших;

- встановити у АТ «Дніпропетровськгаз» розмір шкоди, спричиненої діями АТ «НАК «Нафтогаз України», у випадку підтвердження завдання шкоди, визнати потерпілим АТ «Дніпропетровськгаз» та допитати його представника;

- допитати в якості свідка представника АТ «НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_13 , який отримав Наказ Господарського суду Дніпропетровської області;

- допитати в якості свідка керівника групи врегулювання проблемної заборгованості Департаменту роботи з проблемною заборгованості АТ «НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_14 від імені якого подано заяву про примусове виконання рішення до приватного виконавця ОСОБА_6 ;

- встановити та допитати в якості свідка особу, яка безпосередньо подавала Наказ приватному виконавцю ОСОБА_6 ;

- детально допитати в якості свідка приватного виконавця ОСОБА_6 , його співробітників, у тому числі помічника ОСОБА_15 , а також фахівця з обробки депозитних сум ОСОБА_16 та фахівця з документообігу ОСОБА_17 ;

- вчинити слідчі дії, направлені на встановлення та пошук всіх учасників злочину, притягнення їх до кримінальної відповідальності;

- після встановлення винних осіб погодити з процесуальним керівником повідомлення їм про підозру, після чого оголосити їм, допитати підозрюваних, а також провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність у зв`язку з наданими показами, у тому числі слідчий експеримент, одночасні допити;

- вжити заходи щодо пошуку майна учасників злочину та його арешту з метою відшкодування завданого матеріального збитку;

- при необхідності провести обшуки за місцем реєстрації та проживання підозрюваних або інших встановлених учасників злочину;

- ознайомити підозрюваних з висновками проведених експертиз;

- забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Крім того, як зазначив слідчий в клопотанні, з урахуванням сукупності вже отриманих даних та доказів, в процесі розслідування може виникнути необхідність в проведенні інших слідчих (розшукових), а також процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України та сприятимуть встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0001205 від 09.06.2020, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує особливу складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 12 місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання допустимих, достовірних та належних доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.

Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001205 від 09.06.2020 на дванадцять місяців, тобто до 22.02.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1