Провадження № 1-кс/761/5734/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2022 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» - адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 квітня 2022 року (справа №761/6841/22), у кримінальному провадженні №0000089 від 14 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
07 червня 2022 року адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 квітня 2022 року (справа №761/6841/22), у кримінальному провадженні №0000089 від 14 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, а саме, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА».

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 квітня 2022 року (справа №761/6841/22) задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та накладено арешт на майно, а саме, на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (код валюти 840, 978, 980), що відкриті та обслуговуються в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001). При цьому в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 квітня 2022 року зазначено, що арешт накладено з тих підстав, що вказані грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та є речовими доказами.

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», що арешт накладено необґрунтовано, оскільки ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» є інвестиційною фірмою, професійним учасником ринку капіталу фондового ринку та здійснює професійну господарську діяльність на підставі ряду ліцензій. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку жодного разу не ініціювала притягнення ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» до відповідальності за правопорушення на ринках капіталу у зв`язку з вчиненням правочинів щодо облігацій внутрішніх та зовнішніх позик, а також здійснення банківських операцій у зв`язку з вчиненням таких правочинів. Тобто ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» є прозорим суб`єктом господарювання, що здійснює свою діяльність у повній відповідності до норм чинного законодавства України, в господарській діяльності відсутні будь які ознаки кримінального правопорушення, зокрема ч.4 ст.110-2 КК України, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000089 від 14 березня 2022 року.

Крім того, зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», не відповідають матеріальному критерію речових доказів, оскільки не є предметом матеріального світу, та не відповідають ознакам ст.98 КПК України.

Також, як вказує адвокат ОСОБА_3 в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 квітня 2022 року про накладення арешту не зазначено достатніх та обґрунтованих підстав, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» є речовими доказами в кримінальному провадженні №0000089 від 14 березня 2022 року.

Окрім того, кримінальне провадження №0000089 від 14 березня 2022 року, не здійснюється відносно ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», вказане Товариство немає жодного відношення до вказаного кримінального провадження, підозру жодній посадовій чи службовій особі підозру не оголошено, жодного відношення до №0000089 від 14 березня 2022 року грошові кошти не мають, тобто арешт на майно ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» було накладено безпідставно та необґрунтовано.

Просив врахувати, що накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» позбавила Товариство об`єктивної можливості належним чином виконати власні зобов`язання перед своїми працівниками щодо сплати заробітної плати та соціальних виплат.

В судовому засіданні представник ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» - адвокат ОСОБА_3 , підтримав клопотання про скасування арешту майна у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив його задовольнити.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , за клопотанням якого було накладено арешт, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. Прокурором не було надано заперечень на клопотання про скасування арешту майна, які б спростовували доводи клопотання адвоката ОСОБА_3 та вказували б на необхідність подальшого застосування вжитого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя, на підставі ст. 174 КПК України, визнав можливим проводити розгляд клопотання за відсутності прокурора, на підставі наявних даних, які вважає достатніми для вирішення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи представника ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» - адвоката ОСОБА_3 , дослідивши та вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню,виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 квітня 2022 року (справа №761/6841/22) задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та накладено арешт на майно, а саме, на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (код валюти 840, 978, 980), що відкриті та обслуговуються в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001).

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти на рахунки ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» слідчий суддя виходив з тих обставин, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Адвокатом ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», доведено, що грошові кошти, на які накладено арешт є коштами ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», які використовуються в тому числі і для нарахування заробітної плати та інших виплат співробітникам ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» та не мають відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження №0000089 від 14 березня 2022 року.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про доведеність доводів клопотання, наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна у зв`язку з необґрунтованістю застосованого арешту майна, невідповідності критерію співрозмірності такого виду забезпечення завданням кримінального провадження,а відтак клопотання представника власника майна ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,керуючись ст. ст.170, 171, 173, 174,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 квітня 2022 року (справа №761/6841/22), у кримінальному провадженні №0000089 від 14 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 квітня 2022 року (справа №761/6841/22), у кримінальному провадженні №0000089 від 14 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, а саме на:

грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (код валюти 840, 978, 980), що відкриті та обслуговуються в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1