Справа № 216/4376/19
провадження 1-кс/216/1154/22
УХВАЛА
іменем України
про продовження строку досудового розслідування

05 серпня 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 17.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001402 від 12.08.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання за державні кошти ремонтних робіт за договором підряду №455/2018/455, укладеного 27.12.2018 між Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (ІК 26614946) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРБУД» (ІК 41445899), а саме будівлі №30/571 (їдальні), 17 отбр, м. Кривий Ріг, Військове містечко №30, посадовими особами суб`єкта господарювання ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРБУД» (ІК 41445899) упродовж 2019 року внесено завідомо неправдиві відомості до офіційного документу форми КБ-2В щодо обсягів виконаних робіт. При цьому, посадові особи Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління (ІК 26614946), зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до звітної документації про виконання будівельних робіт, на загальну суму 1,4 млн. грн.

Так, в процесі досудового розслідування встановлено, що під час виконання будівельних (ремонтних) робіт за державні кошти на території посадовими особами суб`єкта господарювання ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРБУД» (ІК 41445899) внесено завідомо неправдиві відомості до офіційного документу форми №КБ-2В, а саме акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року від 27.03.2019 та акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року від 25.04.2019, щодо обсягів виконаних за договором підряду №455/2018/455 від 27.12.2018 будівельних робіт з капітального ремонту будівлі №30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В процесі подальшого досудового розслідування встановлено, що 27.12.2018 укладено договір підряду №455/2018/455 між замовником Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (ІК 26614946) і генпідрядником ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРБУД» (ІК 41445899), відповідно до якого генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт по «Капітальному ремонту будівлі №30/571 (їдальня), 17 отбр, АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), що виконується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відповідно до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року від 27.03.2019 за договором підряду №455/2018/455 від 27.12.2018 зазначено, що з капітального ремонту будівлі №30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконано будівельні роботи на загальну суму 636 595,27 грн.

Відповідно до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року від 25.04.2019, щодо обсягів виконаних за договором підряду №455/2018/455 від 27.12.2018 зазначено, що з капітального ремонту будівлі №30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконано будівельні роботи на загальну суму 769 699,26 грн.

17.05.2019 у вказаному кримінальному провадженні залучено судового експерта ОСОБА_4 в якості спеціаліста для проведення експертного будівельно-технічного дослідження, з метою з`ясування питання: «Чи відповідають фактично виконані ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРБУД» будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №30/571 (їдальні) 17 отбр, АДРЕСА_1 » заявленим у актах приймання виконаних робіт №1 за березень та №2 за квітень 2019 року?»

17.05.2019, за участю спеціаліста, проведено огляд будівлі №30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в процесі якого встановлено та зафіксовано, що стан будівельних робіт на вказаному об`єкті не відповідає відомостям, які зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт №1 за березень 2019 року від 27.03.2019 та в акті приймання виконаних будівельних робіт №2 за квітень 2019 року від 25.04.2019.

Згідно висновку експертного будівельно-технічного дослідження №32-19 від 07.06.2019 встановлено, що фактична вартість виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі №30/571 (їдальня), 17 отбр, АДРЕСА_1 » на момент дослідження 17.05.2019 становить 60 097 грн. Таким чином, фактично виконанні ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРБУД» будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №30/571 (їдальня), 17 отбр, АДРЕСА_1 » складають 60 097 грн. Заявлені в актах приймання виконаних робіт №1 за березень та №2 за квітень 2019 року вартість виконаних будівельних робіт становить 1 406 294,5 грн., що на 1 346 197,5 грн. більше фактично виконаних.

Крім того, проведеним досудовим розслідування додатково встановлено, що відповідно до акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 07.06.2019, щодо обсягів виконаних за договором підряду №455/2018/455 від 27.12.2018 зазначено, що з капітального ремонту будівлі №30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконано будівельні роботи на загальну суму 116 651,08 грн.

Відповідно до акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 15.07.2019, щодо обсягів виконаних за договором підряду №455/2018/455 від 27.12.2018 зазначено, що з капітального ремонту будівлі №30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконано будівельні роботи на загальну суму 775 342,26 грн.

Відповідно до акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року від 01.08.2019, щодо обсягів виконаних за договором підряду №455/2018/455 від 27.12.2018 зазначено, що з капітального ремонту будівлі №30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконано будівельні роботи на загальну суму 813 438,04 грн.

Відповідно до акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 08.08.2019, щодо обсягів виконаних за договором підряду №455/2018/455 від 27.12.2018 зазначено, що з капітального ремонту будівлі №30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконано будівельні роботи на загальну суму 671 880,68 грн.

Відповідно до акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 20.08.2019, щодо обсягів виконаних за договором підряду №455/2018/455 від 27.12.2018 зазначено, що з капітального ремонту будівлі №30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконано будівельні роботи на загальну суму 514 575,91 грн.

Відповідно до акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 05.09.2019, щодо обсягів виконаних за договором підряду №455/2018/455 від 27.12.2018 зазначено, що з капітального ремонту будівлі №30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконано будівельні роботи на загальну суму 717 419,26 грн.

Відповідно до акту №8 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 16.09.2019, щодо обсягів виконаних за договором підряду №455/2018/455 від 27.12.2018 зазначено, що з капітального ремонту будівлі №30/571 (їдальні) 17 отбр, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконано будівельні роботи на загальну суму 514 575,91 грн.

14.02.2020 у кримінальному провадженні призначено додаткову судову комплексну будівельно-технічну, економічну експертизу, за результатами якої встановлено різницю між фактично виконаним будівельними роботами та відомостями, які викладені про них в актах приймання-передачі, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і витрати. Так, відповідно до висновку експерту №19/104-10/4/47 від 19.06.2020 за результатами проведення додаткової судової комплексної будівельно-технічної, економічної експертизи встановлено, що Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням безпідставно перераховано за фактично невиконані роботи, які заявлені в актах приймання виконаних будівельних робіт №1 за березень 2019 року від 27.03.2019, №2 за квітень 2019 року від 25.04.2019, №3 за червень 2019 року від 15.07.2019, №6 за липень 2019 року від 01.08.2019, №5 за серпень 2019 року від 08.08.2019, №8 за вересень 2019 року від 16.09.2019 бюджетних коштів на загальну суму 3 772 823,72 грн. на банківські рахунки ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРБУД» за договором підряду №455/2018/455 від 27.12.2018.

Крім того, 28.03.2019 між Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням в якості замовника та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 в якості виконавця укладено договір №20/2019/20 на здійснення технічного нагляду, відповідно до п. 1.1. якого Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління доручило, а ОСОБА_5 зобов`язався здійснювати технічний нагляд за роботами на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі №30/571 (їдальні) 17 отбр АДРЕСА_1 ». При цьому відповідно до вказаного пункту договору здійснення технічного нагляду повинно бути виконано у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №903 від 11.07.2007.

При цьому, орган досудового розслідування дійшов обґрунтованого висновку, що службові особи Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління (ІК 26614946), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРБУД» (ІК 41445899), інженер технічного нагляду ОСОБА_5 шляхом складання, підписання, видачі завідомо неправдивих документів у вигляді актів за формою №КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт: №1 за березень 2019 року від 27.03.2019, №2 за квітень 2019 року від 25.04.2019, №3 за червень 2019 року від 15.07.2019, №6 за липень 2019 року від 01.08.2019, №5 за серпень 2019 року від 08.08.2019, №8 за вересень 2019 року від 16.09.2019; вчинили дії, що призвели до безпідставного перерахування бюджетних коштів у сумі 3 772 823,72 грн. на банківські рахунки ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРБУД» за договором підряду №455/2018/455 від 27.12.2018, що складає 3 927,98 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам на вказану суму. Зокрема, під час аналізу вилучених у Східному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінні (ІК 26614946) документів встановлено, що грошові кошти в якості оплати перераховувалися ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРБУД» (ІК 41445899) на банківські рахунки: 1) № НОМЕР_1 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» і 2) № НОМЕР_2 у АТ «АЛЬФА-БАНК».

23.04.2021 у кримінальному провадженні №0000050 інженеру технічного нагляду ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 366 КК України, за ознаками ч. 3 ст. 365-2 КК України зловживання своїми повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками ч. 2 ст. 366 КК України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки.

26.04.2021 матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_5 прокурором виділено в окреме кримінальне провадження з реєстраційним №0000346, в якому досудове розслідування завершено, сторона захисту та представник потерпілого ознайомилися з матеріалами досудового розслідування, а також ОСОБА_5 та його захиснику вручено обвинувальний акт з додатками.

Таким чином, на теперішній час у кримінальному провадженні №0000050 від 17.05.2019 визначено правову кваліфікацію кримінальних правопорушень за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, що відноситься за ч. 5 ст. 191 КК України до особливо тяжких злочинів, а за ч. 2 ст. 366 КК України до нетяжких злочинів.

При цьому в процесі досудового розслідування проведено допити свідків з числа службовців НОМЕР_3 окремої танкової бригади ім. К.Пестушка, з числа службовців Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління, огляд місця події об`єкту капітального ремонту, низку судових експертиз: будівельно-технічні, економічні, почеркознавчі, технічні; тимчасові доступи до документів, які перебували у володінні Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління, визнано потерпілим Міністерство оборони України, залучено представника зазначеного потерпілого та виконано інші процесуальні дії.

Проте, станом на 05.08.2022 орган досудового розслідування на підставі сукупності зібраних доказів дійшов висновку про повторне звернення до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні державного реєстратора, з метою їх вилучення, дослідження та врахування в процесі слідства, оскільки відомості про осіб, які уповноважені на розпорядження коштами по банківським рахункам, їх службові повноваження мають значення для встановлення повних та об`єктивних даних про обставини кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

11.05.2021 слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000050 продовжено на шість місяців, до 17.11.2021.

12.11.2021 слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000050 продовжено на шість місяців, до 17.05.2022.

23.03.2022 старшим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП кримінальне провадження №0000050 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

17.06.2022 першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_6 вказана постанова скасована.

05 серпня 2022 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 11.02.2023.

Клопотання мотивоване тим, що, завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у визначений вісімнадцятимісячний строк не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, з метою вилучення документів реєстраційної справи ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРБУД» для визначення обставин призначення відповідальних осіб на керівні посади у вказаній юридичній особі та їх службових повноважень, у тому числі на час складання, підписання та подання до замовника документів, які стали підставою для перерахування бюджетних коштів за фактично невиконані будівельні роботи під час капітального ремонту будівлі їдальні; на підставі ухвали, постановленої слідчим суддею за результатами розгляду вищевказаного клопотання, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, та вилучити документи реєстраційної справи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб; встановити та допитати свідків з числа працівників ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРІНТЕРБУД» щодо обставин виконання будівельних робіт під час капітального ремонту будівлі їдальні та використання отриманих в якості оплати коштів; встановити винних у вчиненні кримінальних правопорушень осіб, визначити остаточну правову кваліфікацію їх дій; провести необхідні процесуальні дії з особами, яким буде повідомлено на підставі сукупності зібраних доказів про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, та вжити заходи з метою перевірки позиції сторони захисту, а також, у випадку необхідності, вжити заходи забезпечення кримінального провадження; виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України.

Виконання всіх вищевказаних слідчих дій дозволить з`ясувати всі обставини вчинених правопорушень. Раніше їх не проведено у зв`язку з великим обсягом слідчих дій.

Без проведення вказаних процесуальних дій неможливий судовий розгляд кримінального провадження.

Проведення даних процесуальних дій дозволить отримати докази, які в своїй сукупності або окремо матимуть вагоме значення для доказування вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих останнім злочинів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву в якій просив суд продовжити строк досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 17.05.2019, до шести місяців.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Приймаючи до уваги, що по кримінальному провадженню до завершення строку досудового розслідування проведено не всі слідчі дії, а без проведення вказаних процесуальних дій неможливе прийняття законного та обґрунтованого рішення відповідно до ст. 283 КПК України, й виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч. ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий посилається на те, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 11 серпня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 17.05.2019 дійсно існує необхідність провести певні слідчі дії, але на теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, тобто до 11 лютого 2023 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 17.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000050 від 17.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 11 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7