Справа № 946/6268/22
Провадження № 1-кс/946/2248/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2022 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001071 від 03.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було оголошено тендер на закупівлю: Вугілля кам`яне (марка АМ НОМЕР_2 ), ідентифікатор закупівлі UA-2020-09-25-002462-c.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведеного тендеру, укладено договір на закупівлю товару за державні кошти № 110 (2020)-Т від 11.12.2020 року, а саме: 163 тонни кам`яного вугілля на загальну суму 651 837 гривень 00 копійок.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину кам`яного вугілля поставлено ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно умов вищевказаного договору за адресами:

- АДРЕСА_1 - поставлено15 тонн;

- АДРЕСА_2 - поставлено 25 тонн;

- АДРЕСА_3 - поставлено 7 тонн;

- АДРЕСА_4 - поставлено 30 тонн.

Всього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11.12.2020 року по 02.08.2022 року поставило ІНФОРМАЦІЯ_1 77 тонн кам`яного вугілля на суму 305 123 гривень 70 копійок.

В той же час, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір зберігання № 1/12 від 16.12.2020 року згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язаний зберігати майно на складі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та за першою вимогою має передати залишок кам`яного вугілля у кількості 86 тонн ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно акту передачі-приймання майна (товару) на відповідальне зберігання б/н від 16.12.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_4 було передано на відповідальне зберігання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 кам`яне вугілля у кількості 86 тонн на загальну вартість 346 713 гривень 30 копійок.

ІНФОРМАЦІЯ_1 06.10.2021 року та 08.10.2021 року направили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листи-вимоги щодо передачі кам`яного вугілля, що має знаходиться на зберіганні на складі, за адресою: АДРЕСА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищезазначені листи ІНФОРМАЦІЯ_3 відповіді не надав та кам`яне вугілля на адресу останнього не поставив.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили 11.10.2021 року виїзд до місця зберігання товару за адресою: АДРЕСА_5 , але кам`яного вугілля не було виявлено.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , яка надає складські приміщення в оренду за адресою: АДРЕСА_5 повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендувало територію для зберігання товару в період з 22.01.2019 року по 04.03.2020 року. На вказаній території

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало зберігання кам`яного вугілля та охорону на території здійснювало самостійно. В березні 2020 року достроково розірвано договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання території для зберігання.

Згідно листа з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.07.2022 року внаслідок неналежного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору відповідального зберігання № 1/12 від 16.12.2020 року, у ІНФОРМАЦІЯ_1 склалася нестача кам`яного вугілля у кількості 86 т, що завдало відділу збитків на суму 343 914, 00 гривень.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Здійснюючи досудове розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, щодо виконання договору на закупівлю товарів за державні кошти № 110 (2020) Т від 11.12.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- тендерну документацію щодо проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предмет закупівлі: Вугілля кам`яне (марка АМ 13-25), ідентифікатор UA-2020-09-25-002462-c;

- договір на закупівлю товарів за державні кошти № 110 (2020) Т від 11.12.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо постачання вугілля кам`яного у кількості 163 тонни;

- додатків до договору на закупівлю товарів за державні кошти № 110 (2020) Т від 11.12.2020 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- договір зберігання № 1/12 від 16.12.2020 року укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- акт передачі-приймання майна (товару) на відповідальне зберігання б/н від 16.12.2020 року складеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договори щодо надання складський приміщень в оренду за адресою: АДРЕСА_5 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- первинну бухгалтерську та податкову документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що стосується виконання договору на закупівлю товарів за державні кошти № 110 (2020) Т від 11.12.2020 року, щодо постачання вугілля кам`яного;

- інші договори, які укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою виконання договору на закупівлю товарів за державні кошти № 110 (2020) Т від 11.12.2020 року, щодо постачання вугілля кам`яного;

- довідки про витрати та акти приймання виконаних робіт з постачання вугілля кам`яного відповідно до договору на закупівлю товарів за державні кошти № 110 (2020) Т від 11.12.2020 року;

- платіжні доручення на оплату що пов`язані з виконанням договору на закупівлю товарів за державні кошти № 110 (2020) Т від 11.12.2020 року, щодо постачання кам`яного вугілля;

- товарні накладні, чеки та квитанції на закупівлю вугілля кам`яного що пов`язані з виконанням договору на закупівлю товарів за державні кошти № 110 (2020) Т від 11.12.2020 року;

- інформацію (прізвище ім`я по-батькові, адреса проживання, ідентифікаційний код) фізичних осіб, які працювали за трудовим договором або цивільно-правовими договорами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з грудня місяця 2020 року по теперішній час;

- документи з відтисками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (бухгалтерської документації), які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, банківських установ, контролюючих органів, з відміткою про надходження до них (штам канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) сформовані за грудень 2018 року по теперішній час, не менше десяти документів за кожний зазначений період;

- паперові носії з підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , нанесеним чорнильним приладом написання (бухгалтерської документації), за листопад та грудень 2018 року, аналогічні за своєю формою (накладні, договори, акти тощо), за змістом та цільовим призначенням, об`єктами дослідження, не менше десяти документів за кожний зазначений період;

- банківські та інші документи, у яких містяться відомості щодо здійснення оплати, що пов`язані з виконанням договору на закупівлю товарів за державні кошти № 110 (2020) Т від 11.12.2020 року, щодо постачання кам`яного вугілля.

Вказані вище документи знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Відомості, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо отримати лише в порядку здійснення тимчасового доступу до зазначених документів, згідно з вимогами ст. 159 КПК України.

Іншим чином отримати доступ до вказаних документів, окрім як здійснивши тимчасовий доступ неможливо.

Прокурор надав заяву, якою просить розглянути клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про причину неявки суду не повідомив.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що прокурором були доведені підстави передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл прокурору Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 .

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- тендерної документації щодо проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предмет закупівлі: Вугілля кам`яне (марка АМ 13-25), ідентифікатор UA-2020-09-25-002462-c;

- договору на закупівлю товарів за державні кошти № 110 (2020) Т від 11.12.2020 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо постачання вугілля кам`яного у кількості 163 тонни;

- додатків до договору на закупівлю товарів за державні кошти № 110 (2020) Т від 11.12.2020 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- договору зберігання № 1/12 від 16.12.2020 року укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- акту передачі-приймання майна (товару) на відповідальне зберігання б/н від 16.12.2020 року складеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договорів щодо надання складський приміщень в оренду за адресою: АДРЕСА_5 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- первинної бухгалтерської та податкової документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що стосується виконання договору на закупівлю товарів за державні кошти № 110 (2020) Т від 11.12.2020 року, щодо постачання вугілля кам`яного;

- інших договорів, які укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою виконання договору на закупівлю товарів за державні кошти № 110 (2020) Т від 11.12.2020 року, щодо постачання вугілля кам`яного;

- довідок про витрати та актів приймання виконаних робіт з постачання вугілля кам`яного відповідно до договору на закупівлю товарів за державні кошти № 110 (2020) Т від 11.12.2020 року;

- платіжних доручень на оплату що пов`язані з виконанням договору на закупівлю товарів за державні кошти № 110 (2020) Т від 11.12.2020 року, щодо постачання кам`яного вугілля;

- товарних накладних, чеків та квитанцій на закупівлю вугілля кам`яного що пов`язані з виконанням договору на закупівлю товарів за державні кошти № 110 (2020) Т від 11.12.2020 року;

- інформації (прізвище ім`я по-батькові, адреса проживання, ідентифікаційний код) фізичних осіб, які працювали за трудовим договором або цивільно-правовими договорами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з грудня місяця 2020 по теперішній час;

- документів з відтисками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (бухгалтерської документації), які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, банківських установ, контролюючих органів, з відміткою про надходження до них (штам канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) сформовані за грудень 2018 року по теперішній час, не менше десяти документів за кожний зазначений період;

- паперових носіїв з підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , нанесеним чорнильним приладом написання (бухгалтерської документації), за листопад та грудень 2018 року, аналогічні за своєю формою (накладні, договори, акти тощо), за змістом та цільовим призначенням, об`єктами дослідження, не менше десяти документів за кожний зазначений період.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1