Справа № 686/6089/19
Провадження № 1-кс/686/8238/22
УХВАЛА

20 вересня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000077,

встановив:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «15.02.2019 на адресу СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , жительки м. Хмельницький, про те, що в період часу із 2012 по 2014 рік посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 підробили службову документацію та надали дозволи на виготовлення технічної документації для отримання кадастрових номерів стороннім особам без її відома на земельній ділянці в с.Стуфчинці, що належала її покійному дідові ОСОБА_6 .

15.02.2019 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім цього, 16.01.2020, відомості внесено до ЄРДР № 0000031 за ч.1 ст.358 КК України, по факту: невстановлена слідством особа, в невстановлений час та місці, умисно, здійснила підробку підпису від іменні гр. ОСОБА_6 який помер в 2006 році, в акті складеному 19.02.2013 року про погодження зовнішніх меж земельної ділянки, які знаходяться на території Стуфчинецької сільської ради, за межами населеного пункту, в Хмельницькому районі, та яким в подальшому було присвоєно кадастрові номери :05:005:0275 та :05:005:0276.

А також, 16.01.2020, відомості внесено до ЄРДР № 0000032 за ч. 1 ст. 190 КК України, по факту: невстановлена слідством особа в невстановлений час та місці, шахрайським шляхом придбала право на майно, а саме земельну ділянку площею 1,38 Га, яка з 2002 року належала гр. ОСОБА_6 , який помер в 2006 році, в зв`язку з чим в 2014 році, спадкоємниця ОСОБА_6 , була позбавлена можливості успадкувати зазначену земельну ділянку, яка була розділена по частинах та надана у власність іншим особам, та яка розміщена на території Стуфчинецької сільської ради, за межами населеного пункту, в Хмельницькому районі.

В ході досудового розслідуванні вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Хмельницької місцевої прокуратури було об`єднано в одне провадження, яким присвоєно №0000077.

В процесі досудового розслідування встановлено, що 04.02.2002, ОСОБА_6 , на підставі рішення ради народних депутатів ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано в приватну власність земельну ділянку площею 4,14 Га (яка складалась з двох частин 1,38 Га та 2,76 Га), та в подальшому останньому було видано Державний акт на право приватної власності на землю. ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 помер, та даною земельною ділянкою продовжила користуватись його дружина ОСОБА_6 . В подальшому після прийняття ОСОБА_6 спадщини, виникла необхідність в присвоєнні кадастрового номера на вказану земельну ділянку, під час чого було відмовлено в присвоєні кадастрового номера на частку земельної ділянки площею 1,38 Га яка належала ОСОБА_6 , з підстав перетину з ділянками :05:005:0185, площа складає 0,9493%; :05:005:0275, площа складає 0,8053%; :05:005:0276, площа складає 0,3246%; :05:005:0430, площа складає 72,3673%; Тобто земельну ділянка площею 1,38 Га, власником якої являвся ОСОБА_6 , було надано в приватну власність іншим особам.

Окрім цього, за результатами проведення земельно-технічної експертизи встановлено, що за результатами проведення судово-технічної експертизи встановлено межі земельної ділянки з кадастровим номером :50:005:0532 площею 0,1200 га повністю накладається (нашаровується) з межами земельної ділянки на яку видано державний акт на ім`я ОСОБА_6 серія Р1 №76703 зареєстрована за № 119 від 03.04.2002 року.

На даному етапі досудового розслідування, для з`ясування та проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: документи (заяви, накази) на підставі яких ОСОБА_7 , було надано дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, в тому числі інформація територіального структурного підрозділу (відділення в Хмельницькому районні), щодо бажаного місця розташування земельної ділянки за заявою останньої, та документація відповідно до якої ОСОБА_7 затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 1 Га, якій присвоєно кадастровий номер :05:005:0430, а також (заяви, накази), на підставі яких ОСОБА_8 було надано дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, в тому числі інформація територіального структурного підрозділу (відділення в Хмельницькому районні), щодо бажаного місця розташування земельної ділянки за заявою останнього, проект землеустрою та документація відповідно до якої ОСОБА_8 затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, якій присвоєно кадастровий номер :05:005:0532.

Допитана як свідок ОСОБА_6 повідомила, що в межах вказаного вище Державного акту було неправомірно сформовано на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_6 та передано у приватну власність

ОСОБА_9 і ОСОБА_7 земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:005:0430, :05:005:0275, :05:005:0276, ОСОБА_8 земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0532. 12.01.2018 здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером :05:005:0430, в результаті чого утворилися земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:005:1250 і :05:005:01251. 16.05.2018 здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером :05:005:1250, в результаті чого утворилися земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:005:1330, :05:005:1331, :05:005:1332, :05:005:1333, :05:005:1334, :05:005:1335, :05:005:1336, :05:005:1337, :05:005:1338, :05:005:1339, :05:005:1340 і :05:005:1341. Виконавець документації із землеустрою, на підставі якої здійснювався поділ вказаних вище земельних ділянок є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса місця знаходження: АДРЕСА_2 ). 16.01.2019 здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером :05:005:1251, в результаті чого утворилися земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:005:1361, :05:005:1362, :05:005:1363.

В подальшому земельна ділянка з кадастровим номерам :05:005:0275 була поділена на дві інші земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:005:0450, :05:005:0451 та :05:005:0452. 11 листопада 2013 року право на земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0276 посвідчено за ОСОБА_10 , та 28.08.2014 здійснено поділ вказаної земельної ділянки, в результаті чого утворилися земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:005:0453, :05:005:0454. 19 березня 2013 року було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0185 за ОСОБА_11 Виконавцем документації із землеустрою, на підставі якої було сформовано та зареєстровано зазначену земельну ділянку є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (адреса місця знаходження: АДРЕСА_3 ) 07.11.2014 здійснено її поділ, в результаті чого сформувалися земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:005:0494, :05:005:0495. Виконавцем проектної документації із землеустрою, на підставі якої було здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером :05:005:0185, та зареєстровано дві вказані вище є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ).

Вказані факти підтверджено висновком судової земельно-технічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_9 в частині накладання зазначених земельних ділянок на землю, що відповідно до Державного акту належали ОСОБА_6 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення почеркознавчої, земельно-технічної, судової експертизи з питань землеустрою на предмет відповідності вказаного проекту вимогам земельного законодавства та інших видів судових експертиз, перевірки показань ОСОБА_6 та інших посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , і відомостей, з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (адреса місця знаходження: АДРЕСА_3 ), а саме: проектів документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером :05:005:0185 у власність ОСОБА_11 , разом з усіма підтверджуючими та супровідними документами, витяги з ДЗК, обмінні файли, електронні документи, поземельні книги.

Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну, будівельно-технічну та інші судові експертизи.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення та проведення судових експертиз, крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які є повноважним на ведення досудового слідства в кримінальному провадженні №0000077 та входять до складу слідчої групи, згідно з постановою про доручення здійснювати досудове розслідування кримінального провадження від 01.08.2022 р.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: проектів документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером :05:005:0185 у власність ОСОБА_11 , разом з усіма підтверджуючими та супровідними документами, витяги з ДЗК, обмінні файли, електронні документи, поземельні книги.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 19 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя