Справа № 216/2880/22
провадження 1-кс/216/1186/22
УХВАЛА
іменем України

12 серпня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000253 від 07.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
11 серпня 2022 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 06.08.2022 до Криворізького районного управління поліції найдішла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 30000 гривень. Обставини події встановлюються.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, в рамках даного кримінального провадження, останніми було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток та рух грошових коштів, тобто: банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належна ОСОБА_6 , на яку потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 6 400 гривень, що мало місце 07.07.2022; банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , належна невідомій особі, на яку потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 700 гривень, що мало місце 06.07.2022; банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , належна невідомій особі, на яку потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 7 200 гривень, що мало місце 07.07.2022; банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , належна невідомій особі, на яку потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 16 000 гривень, що мало місце 08.07.2022;

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви, в якій клопотання підтримали, просили справу розглянути без їх участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000253 від 07.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч. 1 КК України з обставин того, що 06.08.2022 до Криворізького районного управління поліції найдішла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 30000 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або за її дорученням оперуповноваженим працівниками УПК в Дніпропетровській області право на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- документи на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_5 і додатковим рахункам договору (анкети заявки, про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших);

- відомостей щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- даних систем фото-, відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 00:00 07.07.2022 по 12.08.2022 року.

- інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; анкетні дані ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання, фінансовий номер) на ім`я особи, яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 додатковим рахункам договору;

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 00:00 07.07.2022 по теперішній час;

- документи на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_5 і додатковим рахункам договору (анкети заявки, про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших);

- відомостей щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- даних систем фото-, відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 00:00 07.07.2022 по 12.08.2022 року;

- інформацію, .отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять,родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; анкетні дані ( імя, прізвище, по батькові, адреса проживання, фінансовий номер) на ім`я особи, яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 12 жовтня 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7