УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002339, розпочатого 25 серпня 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0002339, розпочатого 25 серпня 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 серпня 2022р. звернувся з заявою ОСОБА_4 , який повідомив, що 23 серпня 2022р. о 12 год. 14 хв. було списано кошти з трьох карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 400000 грн. на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 .

Встановлено, що 23 серпня 2022р. о 11 год. 51 хв. до потерпілого ОСОБА_4 на абонентський номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та представившись працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що їхня компанія здійснює перевипуск сім-карток на Е-сім для того, щоб перевипустити сім-картку йому необхідно ввести пароль який йому надійде. Потім до ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 (сервісний номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та останній ввів пароль, який йому надійшов в смс-повідомленні. В подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що з його трьох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 12 год. 14 хв. було списано грошові кошти на загальну суму 400000 гривень на рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (рахунок ), який зареєстрований на ОСОБА_5 .

В ході виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Крім цього в ході виконання доручень слідчого оперативним шляхом встановлено, що 23 серпня 2022р. з 11 год. 54 хв. абонентський номер ОСОБА_4 НОМЕР_2 починає фіксуватися в м. Дніпро, при цьому змінюється мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_8 на ІМЕІ НОМЕР_9 .

В подальшому абонентський номер НОМЕР_2 працює в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_9 та фіксується у м. Дніпро в тих самих сотих, що і номер НОМЕР_3 . Ймовірно стався пере випуск SIM-картки номеру НОМЕР_2 . Перевипущеною SIM-карткою ймовірно почав користуватися шахрай.

В період часу з 11 год. 55 хв. по 12 год. 41 хв. на абонентський номер ОСОБА_4 НОМЕР_2 надходять СМС-повідомлення, вхідні дзвінки з сервісних номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з сервісних номерів банківських АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших банківських установ.

Крім цього встановлено, що 23 серпня 2022р. абонентський номер НОМЕР_3 працював у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_10 . Також у вказаному мобільному терміналі 22 серпня 2022р. працював абонентський номер НОМЕР_11 . Під час вчинення вказаного кримінального правопорушення абонентський номер НОМЕР_11 фіксується поряд з номером НОМЕР_3 у м. Дніпро.

23 серпня 2022р. абонентський номер НОМЕР_11 працював у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_12 . Крім цього встановлено, мобільний термінал IMEI: НОМЕР_12 з 28 липня 2022р. працював з наступними абонентськими номера: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Абонентські номери НОМЕР_14 , НОМЕР_16 ймовірно належить ОСОБА_6 , проживає АДРЕСА_3 .

В ході аналізу зв`язків абонентських номерів НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , встановлено, що особа яка користується вказаними номерами має постійні зв`язки з абонентськими номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (ймовірно користується ОСОБА_7 , проживає: АДРЕСА_4 ), НОМЕР_20 (ймовірно користується ОСОБА_8 проживає: АДРЕСА_5 ).

Згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що на момент вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 знаходились в м. Дніпро, а саме орендували щодобово квартиру на АДРЕСА_6 .

В ході аналізу абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , якими користується ОСОБА_5 встановлено, що 23 серпня 2022р. після вчинення вказаного кримінального правопорушення вони мають з`єднання з абонентським номером НОМЕР_21 , який фіксувався у м. Дніпро поряд з номером НОМЕР_3 , а саме по АДРЕСА_6 . Крім цього встановлено, що абонентський номер НОМЕР_21 з 27 липня 2022р. працював у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_22 .

На даний час виникла необхідність встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою документування винних осіб та подальшої перевірки наявної інформації, виникла необхідність в отриманні трафіків телефонних з`єднань на абонентські номери, якими користуються вищевказані особи.

Інформація про номери мобільних телефонів, ІМЕІ телефонів в подальшому буде використана, як доказ у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення та допоможе у встановлені осіб причетних до злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з аналізуванням іншої отриманої інформації яка може мати значення для встановлення істини в розслідуванні кримінального провадження, особу та/або осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , щодо використання абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , щодо використання абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_7 та тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , щодо використання абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаного мобільного телефону за період часу з 01 липня 2022р. по 13 вересня 2022р.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, були оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направили, причини неприбуття у судове засідання не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002339, розпочатого 25 серпня 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в рамках кримінального провадження № 0002339 від 25 серпня 2022р., тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення (без розшифрування текстового змісту).

Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 :

НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 та мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_24 , у період часу з 01 липня 2022р. по 13 вересня 2022р.;

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 :

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_7 , та мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_24 , у період часу з 01 липня 2022р. по 13 вересня 2022р.;

Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 :

НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 та мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_24 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01 липня 2022р. по 13 вересня 2022р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: