УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.03.2022 Справа №607/3163/22

Провадження 1кс/607/1059/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
21 лютого 2022 року старший слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: заяванкет на оформлення та видачу паспортів громадянина України для виїзду за кордон від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , на підставі яких отримано паспорт номер НОМЕР_2 від 20 березня 2007 року та паспорт номер НОМЕР_3 від 20 листопада 2014 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити оригінали даних документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було ввірене ПП « ОСОБА_6 », вчинене в особливо великих розмірах.

04 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено ряд договорів, відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило купівлю сировини в ПП « ОСОБА_6 », передало її на зберігання, а в подальшому на переробку цьому ж підприємству. В свою чергу, ПП « ОСОБА_6 » зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати вже готову продукцію та видати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак, ПП « ОСОБА_6 » не забезпечило схоронність сировини (ріпаку) та переробленої готової продукції (ріпакової олії).

04 листопада 2019 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 та розпочато досудове розслідування.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівліпродажу № 06/07рп, відповідно до якого предметом договору є ріпак 1 класу врожаю 2018 року. До даного договору в період з 06 липня 2018 року по 03 серпня 2018 року укладено 12 додатків, в яких зазначено кількість ріпаку та його вартість.

05 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір складського зберігання № 21, відповідно до якого ПП « ОСОБА_6 » приймає від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно фактичної якості, забезпечує кількісне і якісне зберігання зерна та здійснює його відпуск ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До даного договору укладалися додаткові угоди, якими вносилися зміни, в т.ч. продовжувалися строки зберігання.

09 липня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір № 09/07пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво), відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та переданий ним на переробку ПП « ОСОБА_6 ». До даного договору укладено додаткову угоду № 1, згідно якої продовжувався строк дії договору.

01 серпня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір № 01/08пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах, відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та переданий ним на переробку ПП « ОСОБА_6 », а продукцією є ріпакова олія та ріпакова макуха, які отримані в результаті переробки давальницької сировини. До даного договору укладено додаткову угоду, згідно якої продовжувався строк дії договору.

Відповідно до вищевказаних договорів та додаткових угод відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП « ОСОБА_6 », відповідно до заявок, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, ПП « ОСОБА_6 » зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, відповідно до Наказу № 105 ПП « ОСОБА_6 » від 19 вересня 2019 року «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об`єм на питому вагу)» комісією у складі представників ПП « ОСОБА_6 » та представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної і переданої на зберігання. За результатами встановлено, що на складах відсутня сировина та продукція, належна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою підтвердження або спростування вказаного факту, слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області 08 листопада 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук у комплексі нежитлових приміщень, допоміжних споруд, сховищ та на земельних ділянках ПП « ОСОБА_6 », що по АДРЕСА_2 , та за результатами якого встановлено відсутність ріпаку та ріпакової олії.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження зпоміж іншого встановлено, що протягом 20182019 років ПП « ОСОБА_6 », в тому числі в період вчинення кримінального правопорушення, здійснювалася господарська діяльність із іноземними контрагентами, зокрема, реалізація ріпакової олії на експорт.

На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у ліквідатора ПП « ОСОБА_6 » вилучено оригінали документів щодо реалізації ПП « ОСОБА_6 » ріпакової олії на експорт.

З метою дослідження питання щодо підписанта вищевказаних документів зі сторони ПП « ОСОБА_6 » директором ОСОБА_5 призначено судову почеркознавчу експертизу, яку для організації виконання скеровано в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Від судового експерта, який виконує дану експертизу, на підставі п. 3 ст. 69 КПК України та п. 1 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу» надійшло письмове клопотання про надання додаткових матеріалів вільних зразків підписів ОСОБА_5 , які достовірно виконані ним до відкриття кримінального провадження.

Згідно відомостей з Єдиної інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримував паспорти громадянина України для виїзду за кордон, а саме: 20 березня 2007 року за номером НОМЕР_2 та 20 листопада 2014 року за номером НОМЕР_3 , орган видачі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв`язку із цим, в даному державному органі наявні оригінали документів із підписами ОСОБА_5 , достовірно виконані ним.

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів із підписами ОСОБА_5 , які він подавав при оформленні та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон, які будуть використані як вільні зразки для проведення судової почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, висновок якої матиме важливе значення для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення. В подальшому дана інформація буде використана як докази у кримінальному провадженні. Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вказане та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просила клопотання задоволити.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду клопотання не з`явилася, надіслала на електронну адресу суду заяву, у якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності у зв`язку із введенням воєнного стану в Україні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце судового засідання шляхом надіслання повістки на електронну адресу.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та слідчих СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000342 від 04 листопада 2019 року; заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 922 від 04 листопада 2019 року; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_7 від 04 листопада 2019 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06 липня 2021 року; постановою про призначення судової почеркознавчої експертизи від 13 січня 2022 року; клопотанням експерта № СЕ19/12022/717ПЧ від 31 січня 2022 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04 вересня 2020 року; особовою карткою ОСОБА_5 від 16 лютого 2022 року.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення слідчому необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.
У відповідності до ст. 245 КПК України встановлено, що у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулась за проведенням експертизи. Порядок відібрання зразків з речей для проведення експертизи встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на вилучення оригіналів речей та документів, а саме: заяванкет на оформлення та видачу паспортів громадянина України для виїзду за кордон від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , на підставі яких отримано паспорт номер НОМЕР_2 від 20 березня 2007 року та паспорт номер НОМЕР_3 від 20 листопада 2014 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення судової почеркознавчої експертизи.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів заяванкет на оформлення та видачу паспортів громадянина України для виїзду за кордон від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , на підставі яких отримано паспорт номер НОМЕР_2 від 20 березня 2007 року та паспорт номер НОМЕР_3 від 20 листопада 2014 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати можливість вилучити оригінали зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1