Справа № 138/1996/22
Провадження №:1-кс/138/479/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2022 року м.Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000338 від 28.07.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:
До Могилів-Подільського РВП звернувся громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , переселенець з м.Херсона, де проживав по АДРЕСА_1 , який зараз проживає по АДРЕСА_2 , зазначивши, що 26.07.2022 близько 23 год. 45 хв. вирішив перевірити чи зможе його дівчина ОСОБА_5 , яка зараз знаходиться на тимчасово окуповані території в м. Нова Каховка (без зв`язку українських мобільних операторів) здійснити вхід в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , для перевірки того чи прийшли їй грошові кошти на дитину від держави. Для цього заявник в пошуку месенджера «Телеграм» ввів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зайшов в телеграм бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з адресою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому для початку роботи натиснув «старт» та після чого ввів свій особистий номер телефону НОМЕР_1 , після цього бот запросив в нього ввести пін код його картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 для ідентифікації його як її власника. Заявник ввів 4- значний пін-код від картки та після чого на його номер телефону зателефонував номер НОМЕР_3 (м.Дніпро) в якому робот жіночим голосом запитала в нього чи підтверджує він вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для підтвердження заявник натиснув «1». Після чого на його телефон в смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшов 3 значний код (пароль входу) нібито для підтвердження його, як власника рахунку. Заявник переслав даний 3 значний код в телеграм чат бота, згодом заявник, запідозривши неладне, припинив роботу з телеграм ботом. Вже вранці 27.07.2022 заявник вирішив зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак відразу цього зробити не зміг, бо йому вибивало інформацію, що він вводить невірний пін-код. Заявник відновив доступ до ІНФОРМАЦІЯ_2 та виявив, що о 00:06 годині 27.06.2022 в нього були зняті грошові кошти 2 платежами по 1000 та 1850 гривень відповідно на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , з одержувачем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », призначення «гуманітарна допомога українцям».

Слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000338 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 він повідомив, що всі шахрайські операції проводились по банківській карті № НОМЕР_2 .

За таких обставин у слідства виникатиме необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_4 з метою підтвердження, або спростування показань наданих ним під час допиту, а також матеріалів фото-відео фіксації моментів зняття коштів із зазначеної банківської картки у відповідному банкоматі, а також встановлення даних рахунку, куди саме кошти було перераховано.

У відповідності до положень ст.159, 160, 162, 163 КПК України та ст.60, 162 Закону України «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу, не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуго-вування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_10 та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`вились, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, де просили клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, про що свідчить довідка про доставку SMS-повідомлення із текстом судової повістки про виклик до суду.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160, 162 КПК України

Враховуючи викладене, а також тяжкість злочинів і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », клопотання слід задовольнити, однак лише за період часу коли були зняті кошти з 26 по 27.07.2022.

Керуючись ст.131, 132, 159-160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які є у групі слідчих у даному кримінальному провадженні № 0000338 від 28.07.2022, а саме слідчій СВ ОСОБА_6 , слідчому СВ ОСОБА_7 та слідчій СВ ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_2 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_5 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_10 в період часу з 26.07.2022 по 27.07.2022: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.

Дана ухвала діє до 06.10.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1