Справа № 405/3637/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000030 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відносно ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу, починаючи з 01.01.2021 по теперішній час, а саме:

-відомості про групу оподаткування ФОП « ОСОБА_9 », види діяльності (КВЕД);

-податкові декларації платника податків, за вказаний період;

-перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені зазначеної ФОП, а саме: бухгалтери, керівник та його заступники (засновники) та ін.;

-електронну Інтернет адресу з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність;

-перелік ІР - адрес з яких надходила податкова звітність ФОП « ОСОБА_9 », при цьому обов`язково із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси, які фіксувались під час направлення звітності;

-відомостей про осіб, яким ФОП ОСОБА_9 сплачував (нараховував) доходи у вигляді заробітної плати у т.ч. об`єднана звітність (форми 1ДФ, 4ДФ) із зазначенням сум нарахувань;

-відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за вказаний період.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000030 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактами вимагання службовою особою неправомірної вигоди від осіб, які до нього звертаються за вчинення дій, що входять до її компетенції.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що 01.02.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ із заявою про кримінальне правопорушення від громадянки ОСОБА_10 фізичної особи-підприємця про вимагання неправомірної вигоди від осіб, завідувачем патологоанатомічного відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , у сумі 3000 гривень за видачу лікарського свідоцтва про смерть.

Допитана у якості свідка заявник - ОСОБА_10 , надала покази про те, що остання являється фізичною особою-підприємцем з листопада 2021 року та займається підприємницькою діяльність у сфері надання ритуальних послуг у м. Олександрія Кіровоградської області, а саме: організаціє та наданням послуг особам з поховання померлих родичів, починаючи з вивезення з місця смерті особи до патологоанатомічного відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олександрійської міської ради та в подальшому, після проведення розтину, спільно з рідними померлого отримує тіло померлого для подальшого проведення поховання.

У зв`язку зі своєю діяльністю, ОСОБА_10 співпрацює з родичами померлих осіб та працівниками патологоанатомічного відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, останній стало відомо від рідних померлих, що ОСОБА_9 - завідувач патологоанатомічного відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради, за адресою: АДРЕСА_2 , вимагає від родичів померлих, грошові кошти в сумі від 3 тисяч гривень за прискорення проведення розтину трупа з подальшою видачею лікарського свідоцтва про смерть, яке останній складає та підписує, та яке є підставою видачі родичам тіла померлого для можливості подальшого поховання.

Також ОСОБА_10 зазначила, що часто трапляються випадки, коли остання, разом з рідними померлої особи, приїздили до приміщення моргу для отримання тіла померлої особи та подальшого її поховання. У свою чергу, працівники патологоанатомічного відділення повідомляли останнім, що на даний час не можуть видати тіло, оскільки не проведено необхідних досліджень та не складено лікарського свідоцтва про смерть. В подальшому родичі, які приїздили з ОСОБА_10 до моргу, повідомляли їй, що у ході попередньої розмови з завідувачем патологоанатомічного відділення ОСОБА_9 , останній вимагав від останніх надати йому грошові кошти за прискорену видачу тіла померлого, на що останні відмовлялись, мотивуючи тим, що зазначені послуги є безкоштовними.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями, у тому числі слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вимагання неправомірної вигоди у родичів померлих осіб, причетний громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Олександрія, Кіровоградської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває на посаді завідувача патологоанатомічного відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олександрійської міської ради.

У ході досудового розслідування, отримано відомості, про те, що ОСОБА_9 залучив до вимагання та отримання неправомірної вигоди у якості посібників молодшу медичну сестру патологоанатамічного відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - лікар патологоанатомічного відділення цього ж медичного закладу. Так, було встановленой, що ОСОБА_11 , безпосередньо контактує з родичами померлих, які звертаються до патологоанатомічного відділення, з метою проведення розтину (дослідження) тіла померлого та отримання лікарського свідоцтва про смерть. Остання, за попередньою вказівкою ОСОБА_9 та визначеною ним сумою неправомірної вигоди, повідомляла рідним померлої особи, про необхідність надання грошових коштів для прискореного проведення розтину та подальшої видачі лікарського свідоцтва про смерть. Після надання згоди родичами надати, неправомірну вигоду, ОСОБА_11 інформувала про це ОСОБА_9 , який вчиняв дії для першочергового проведення розтину померлої особи.

В подальшому, остання складала лікарське свідоцтво про смерть та разом з отриманими грошовими коштами передавала їх ОСОБА_9 , який завіряв свідоцтво та передавав ОСОБА_11 для передачі рідним померлої особи.

У тому числі, під час проведення попередніх, отримано відомості, що до вимагання та отримання неправомірної вигоди у родичів померлих осіб, причетна громадянка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Дніпропетровськ, проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , перебуваюча на посаді лікаря патологанатомічного відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олександрійської міської ради.

Зазначене вище, свідчить про те, що ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище, залучивши до вчинення зазначеного кримінального правопорушення у якості співучасників ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вчиняли дії, направлені на вимагання та отримання неправомірної вигоди для себе, від осіб, які до них звертались за вчинення дій, що входять до компетенції ОСОБА_9 та ОСОБА_12 .

Крім того, 08.07.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ із заявою про кримінальне правопорушення від громадянки ОСОБА_13 про вимагання від неї неправомірної вигоди у сумі 2100 гривень, працівником патологоанатомічного відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради ОСОБА_11 , за видачу лікарського свідоцтва про смерть та передпоховальну підготовку тіла померлої особи.

Разом з цим, процесуальним прокурором 08.07.2022, прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження №0000030 від 01.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та матеріалів кримінального провадження № 0000507 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України в одне кримінальне провадження під №0000030.

08.07.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину близько 12 год. 30 хв. після передачі ОСОБА_13 неправомірної вигоди, яку вимагала від неї ОСОБА_11 для себе та третіх осіб у загальній сумі 2300 гривень, 08.07.2022 з 14 год. 10 хв. до 16 год. 53 хв. було проведено обшук у невідкладному випадку (з метою збереження майна) домоволодіння у якому мешкає ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у т.ч. предмет неправомірної вигоди - грошові кошти.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 19.07.2022 №2883/5/11-28-12-01-07, поінформовано СУ ГУНП, що ФОП ОСОБА_9 платником ПДВ не зареєстрований, інформація щодо контрагентів відсутня, також зазначено, що витребування іншої запитуваної інформації може бути реалізована, шляхом застосування одного з заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно відкритих даних інтернет ресурсів ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

В рамках кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні даних щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 63 Податкового кодексу України з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000030 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактами вимагання службовою особою неправомірної вигоди від осіб, які до нього звертаються за вчинення дій, що входять до її компетенції, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно п.1 ч.1 ст. 164 КПК України зазначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відносно ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу, починаючи з 01.01.2021 по дату винесення даної ухвали, а саме:

-відомості про групу оподаткування ФОП « ОСОБА_9 », види діяльності (КВЕД);

-податкові декларації платника податків, за вказаний період;

-перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені зазначеної ФОП, а саме: бухгалтери, керівник та його заступники (засновники) та ін.;

-електронну Інтернет адресу з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність;

-перелік ІР - адрес з яких надходила податкова звітність ФОП « ОСОБА_9 », при цьому обов`язково із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси, які фіксувались під час направлення звітності;

-відомостей про осіб, яким ФОП ОСОБА_9 сплачував (нараховував) доходи у вигляді заробітної плати у т.ч. об`єднана звітність (форми 1ДФ, 4ДФ) із зазначенням сум нарахувань;

-відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за вказаний період.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 03.10.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14