Справа № 404/1941/22
Номер провадження 1-кс/404/1105/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000033 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила: надати слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до (оригіналів документів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: матеріалів щодо проведеної ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупівлі гідрооксихлориду алюмінію (ідентифікатор тендеру UA-2019-10-07-001838-b):

- Тендерної пропозиції, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під час проведення ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупівлі гідрооксихлориду алюмінію (ідентифікатор тендеру UA-2019-10-07-001838-b);

- Документів щодо виконання договору № 640-002м/21 від 26.02.2020, а саме копії актів приймання-передачі товару, платіжних доручень з відміткою про оплату;

- Документів щодо укладення додаткових угод до зазначеного договору;

- Переписки між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному договору щодо його виконання, а також ініціювання укладення додаткових угод.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000033 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Моніторингом відомостей, розташованих на сайті Прозорро, виявлено можливе вчинення кримінального правопорушення службовими особами ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2020 році за процедурою відкритих торгів проведено закупівлю гідрооксихлориду алюмінію (ідентифікатор тендеру UA-2019-10-07-001838-b).

За результатами аукціону 26.02.2020 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 640-002м/21, відповідно до якого загальний обсяг гідрооксихлориду алюмінію, що закупається, становить 1000 т. Сума договору 10 466 000,00 грн.

Разом з тим, сторонами погоджено зміну ціни за одиницю товару за додатковими угодами: № 1 від 13.04.2020 (з 10 466,00 грн до 11 511,50 грн), № 2 (з 9 592,92 грн до 12 660,00 грн), № 3 від 06.08.2020 (з 12 660,00 грн до 13 890,00 грн).

Підставою укладення додаткових угод зазначено довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак не зазначено, який обсяг товару закуплено за якою саме ціною.

При цьому відповідно до роз`яснення Мінекономрозвитку № 3302-06/34307-06 від 27.10.2016, внесення таких змін до договору повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим, наприклад висновком відповідного органу.

Крім того, враховуючи те, що додатковою угодою № 3 від 06.08.2020 зменшено загальні обсяги товару 753,491 т на суму 8 784 420,47 грн, фактично укладення додаткових угод спричинило недоотримання підприємством 246,509 т гідрооксидхлориду алюмінію (246,509 т * 8 721,67 грн (ціна 1т гідрооксидхлориду алюмінію згідно первинного договору) + 62 753,80 грн (сума, на яку підвищено суму сплати за договором згідно Звіту)= 2 212 723,95 грн).

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення економічної експертизи.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронну пошту суду надійшли письмові заперечення щодо задоволення клопотання. Так, директор ТОВ просив відмовити у задоволенні клопотання, у зв`язку з тим, що слідчий Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області не звертався до ТОВ з вимогою про надання копій документів у добровільному порядку.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні, при чому обов`язкові вимоги до клопотання,з яким звертається слідчий,а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення,у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи,тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей,що містяться в речах і документах,та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Так, слідчий в матеріалах клопотання не довів слідчому судді, що тільки шляхом надання тимчасового доступу можливо отримати доступ до майна, не провівши перед цим оперативно-розшукову роботу (направлення запитів). Власник документів заперечив проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що слідчий не звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою надати копії необхідних документів.

Слідчим під час звернення з клопотанням до слідчого судді, взагалі не надано підтверджуючих документів того, що вона зверталася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з запитом про витребування вищезазначених документів та особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Враховуючи те, що слідчим не проведено необхідні слідчі дії, не надано належного обґрунтування обставин, на які вона посилається та не подано достатніх доказів на їх підтвердження, у задоволені клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000033 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1