Чортківський районний суд Тернопільської області Копія
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року Справа № 608/1309/22
Номер провадження1-кс/608/557/2022

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Чортківського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Чортківського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000128 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В клопотанні вказується, що 04.08.2022 року в СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали ЄО по факту зловживанням довірою ОСОБА_5 , невідома особа, заволоділа її грошовими коштами у сумі 9 913 грн.
Досудовим розслідуванням та з показів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Ридодуби, Чортківського району, Тернопільської області, встановлено, що 01.06.2022 року остання, моніторивши соціальну мережу «Фейсбук», знаходячись у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила допис користувача « ОСОБА_6 » про те, що він здійснює продаж деревини з доставкою. У даному дописі було вказано номер телефону, за яким слід звертатись, а саме: НОМЕР_1 . Вона зателефонувала за вказаним номером, слухавку підняв чоловік. В ході розмови останній не представився, однак вказав, що є працівником Чортківського лісгоспу. Він повідомив, що ОСОБА_5 може особисто звернутись у лісгосп із заявою, оплатити дрова та здійснити доставку, або ж може оплатити вартість дров та вартість доставки через додаток «Privat24». Остання повідомила йому, що виконає переказ грошових коштів на його банківську картку. Вони домовились, що останній того ж дня доставить 12 метрів дров, за що ОСОБА_5 повинна була сплатити 9 600 грн. Після цього, даний чоловік, використовуючи месенджер «Вайбер» надіслав повідомлення із номером банківської картки, на яку вона повинна була переслати грошові кошти, а саме: № НОМЕР_2 .

Надалі, через деякий час, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 9 625 грн, разом із комісією банку, сума склала 9 913 грн. Після проведення оплати вона надіслала останньому у месенджері «Вайбер» знімок екрану, де було вказано, що дійсно здійснила переказ. Після перегляду повідомлення, мобільний номер останнього відразу ж став недоступним та почав знаходитись поза зоною досяжності.

Наступного дня, 02.06.2022 року даний чоловік підняв слухавку та повідомив, що замовлення дійсне та що до вечора даного дня дрова доставлять за місцем проживання потерпілої, однак на протязі дня дрова не доставили.

Надалі ОСОБА_5 знову здійснювала телефонні дзвінки на номер останнього, однак слухавку ніхто не піднімав, а через деякий час цей чоловік заблокував її номер і більше на зв`язок не виходив. У цей момент вона зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії.

В зв`язку з наведеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та якій особі він належить, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач сектору дізнання Чортківського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 вказаної статті).

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно надати доступ до них.

Щодо прохання слідчого в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим, слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні. Згідно долученої копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування здійснює ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_10 . За таких обставин клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим працівникам оперативного підрозділу задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 :

-інформацію кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.06.2022 року по 03.06.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по даному факту;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів. Вказані документи (інформацію) надати з можливістю тимчасового доступу до них в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх в паперовому вигляді та/або відкопіювання на електронний носій.
Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «14» вересня 2022 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000128 від 04.08.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1