Справа №333/4010/22
Провадження №1-кс/333/1163/22
УХВАЛА

Іменем України
15 вересня 2022 року м.Запоріжжя
Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої знаходяться речі ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчої Відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
12 вересня 2022 року слідча СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 07.09.2022 о 09-12 год. до ВП № 4 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області від оператору 102 надійшло повідомлення про те, що 07 вересня 2022 року приблизно о 09-11 год. працівники поліції, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя вул. Дороніна, 50 поблизу ГК «Юність» зупинили автомобіль Skoda Fabia, в кузові синього кольору з н.д.р. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , також в салоні знаходився ОСОБА_7 . При огляді вказаного автомобіля були виявлені підакцизні товари тютюнові вироби без марок акцизного податку.

07.09.2022 о 15-10 год. до ВП № 4 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області від оператору 102 надійшло повідомлення про те, що 07 вересня 2022 року приблизно о 14-36 год до працівника поліції ОСОБА_8 звернувся невідомий який повідомив про те, що з ранку того ж дня він знаходився на території ГК «Юність», який розташований в глиняному кар`єрі по вул. Юності в м. Запоріжжя та бачив як двоє хлопців виносили з гаражу № НОМЕР_2 , вказаного кооперативу на завантажували до автомобілю Skoda Fabia, в кузові синього кольору тютюнові вироби.

07.09.2022 відомості за вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

07.09.2022 року в період часу з 11 години 11 хвилин до 12 години 38 хвилин слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було проведено огляд місця події за адресою: м. Запоріжжя вул. Дороніна, 50 поблизу ГК «Юність», а саме транспортного засобу Skoda Fabia, в кузові синього кольору з н.д.р. НОМЕР_1 з якого було виявлено та вилучено підакцизні товари тютюнові вироби, без марок акцизного податку на них:

- цигарки «Marshall classic» у кількості 7 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Marshall Gentl» у кількості 10 пачок;

- цигарки «Marshall classic» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Marshall Red superslims» у кількості 4 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Lucky Strike» у кількості 2 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Bond Blue» у кількості 2 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Blue» у кількості 11блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Red» у кількості 14блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Blue superslims» у кількості 8 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment amber» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Violet» у кількості 3 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Blue» у кількості 9блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Blue XXL» у кількості 15 блоків по 8 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Mentol» у кількості 3 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Pull UT de luxe» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Marlboro» у кількості 8 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Brut Nano Leader» у кількості 8 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Brut Nano Luxury» у кількості 8 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Brut White» у кількості 4 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Brut Bleck» у кількості 9 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Urta slims» у кількості 15 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Lifa mentol» у кількості 2 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Lifa strawbery» у кількості 2 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Ashford superslims» у кількості 2 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Halermo Club» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Williams superslims» у кількості 3 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Man superslims» у кількості 10 пачок;

- цигарки «Parlament classic» у кількості 10 пачок;

- цигарки «Regina Red Demi» у кількості 2 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «D &B» у кількості 2 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Marvel Blue Demi» у кількості 10 пачок;

- цигарки «Rhotmans Demi» у кількості 10 пачок;

- цигарки «Modern Demi premium cjmpact» у кількості 10 пачок;

- цигарки «NZ gold» у кількості 8 пачок;

- цигарки «NZ bleak» у кількості 10 пачок;

- цигарки «Прима класична» у кількості 40 пачок.

А також були виявлені та вилучені дві накладні та аркуш паперу, на яких наявні переліки тютюнових виробів з вказанням кількості та вартості, та п`ять зв`язок ключів та окремо один ключ гвинтовий.

Крім того 07.09.2022 року в період часу з 15 години 14 хвилин до 17 години 40 хвилин слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було проведено огляд місця події, а саме гаражу № НОМЕР_2 в ряді № НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Юність», який розташований за адресою: м. Запоріжжя вул. Юності глиняний кар`єр. Три замки, якими обладнано ворота вказаного гаражу під час огляду були відкриті за допомогою ключів, які було вилучено під час огляду транспортного засобу Skoda Fabia, в кузові синього кольору з н.д.р. НОМЕР_1 . В ході огляду було виявлено та вилучено 36 наліпок перевізника «Нова пошта», які були наклеєні на коробках з тютюновими виробами та на яких в якості отримувача відправлення вказано ОСОБА_7 . Також виявлено та вилучено підакцизні товари - тютюнові вироби, без марок акцизного податку на них:

- цигарки «Brut Leader» у кількості 6 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Brut Luxury» у кількості 3 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Brut Black Demi» у кількості однієї коробки з 50 блоками по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Urta slims» у кількості 9 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Marvel & Red» у кількості 2 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Marlboro» у кількості 12 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Marlboro less smell» у кількості 4 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Marshall Gentle cherry» у кількості 3 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Demi Red» у кількості 3 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Demi Blue» у кількості 3 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному та 48 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Lucky Strike» у кількості однієї коробки з 50 блоками по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Blue» у кількості 3 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Red» у кількості 3 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Blue Demi» у кількості однієї коробки з 50 блоками по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment amber» у кількості 2 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Marshall Red superslims» у кількості однієї коробки з 50 блоками по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Ritm» у кількості однієї коробки в якій знаходиться 800 пачок цигарок;

- цигарки « Astru» у кількості 2 коробок по 800 пачок цигарок у кожній;

- цигарки «Прима» у кількості 4 коробки по 800 пачок цигарок у кожній;

- цигарки «Gold Mount» 92 блоки по 10 пачок у кожному.

Перелічені незаконно виготовлені підакцизні товари тютюнові вироби, а також накладні, аркуш паперу, ключі та 36 наліпок перевізника «Нова пошта», визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, в результаті проведених обшуків були вилучені речі і документи, (в тому числі і ті, що є безпосереднім предметом вчиненого кримінального правопорушення), які є речовими доказами у кримінальному провадженні і самі по собі, або у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають безпосереднє значення для доведення причетності винних осіб до вчинення злочину.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання у повному обсязі та послалася на обставини, які у ньому були викладені.

Представник особи у володінні якого знаходилося майно ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання слідчого про арешт майна, з огляду на те, що розслідування злочинів, про які внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, не відноситься до підслідності слідчих Національної поліції. Крім того, слідчий звернувся до суду із порушенням термінів звернення до суду про арешт вилученого майна.

Вислухавши пояснення слідчого, представника володільця майна, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що 07.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (кримінальне провадження №0001277). До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження і долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

З огляду за зміст клопотання слідчого і надані нею пояснення у суді зазначений вище предмети, які було вилучено під час проведення оглядів, є в розумінні ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами, правовий режим зберігання яких регламентується ст.100 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 170-174 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається, зокрема, з метою: забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання речових доказів.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ст.170 КПК України, для накладення арешту на зазначене у клопотанні майно.

Щодо заяв представника володільця майна, то суд вбачає за необхідне зазначити, що слідчий органів Національної поліції в рамках даного кримінального провадження проводить невідкладні слідчі дії після виявленого кримінального правопорушення. Відповідно до матеріалів справи клопотання було направлено до суду 08.09.2022 року, тобто на наступний день після вилучення майна.

Враховуючи вищевикладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності і співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.98, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 07.09.2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 поблизу ГК «Юність», а саме транспортного засобу Skoda Fabia, в кузові синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , з якого було виявлено та вилучено підакцизні товари тютюнові вироби, без марок акцизного податку на них:

- цигарки «Marshall classic» у кількості 7 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Marshall Gentl» у кількості 10 пачок;

- цигарки «Marshall classic» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Marshall Red superslims» у кількості 4 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Lucky Strike» у кількості 2 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Bond Blue» у кількості 2 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Blue» у кількості 11блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Red» у кількості 14 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Blue superslims» у кількості 8 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment amber» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Violet» у кількості 3 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Blue» у кількості 9 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Blue XXL» у кількості 15 блоків по 8 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Mentol» у кількості 3 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Pull UT de luxe» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Marlboro» у кількості 8 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Brut Nano Leader» у кількості 8 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Brut Nano Luxury» у кількості 8 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Brut White» у кількості 4 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Brut Bleck» у кількості 9 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Urta slims» у кількості 15 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Lifa mentol» у кількості 2 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Lifa strawbery» у кількості 2 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Ashford superslims» у кількості 2 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Halermo Club» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Williams superslims» у кількості 3 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Man superslims» у кількості 10 пачок;

- цигарки «Parlament classic» у кількості 10 пачок;

- цигарки «Regina Red Demi» у кількості 2 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «D &B» у кількості 2 блоки по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Marvel Blue Demi» у кількості 10 пачок;

- цигарки «Rhotmans Demi» у кількості 10 пачок;

- цигарки «Modern Demi premium cjmpact» у кількості 10 пачок;

- цигарки «NZ gold» у кількості 8 пачок;

- цигарки «NZ bleak» у кількості 10 пачок;

- цигарки «Прима класична» у кількості 40 пачок;

також на виявлені та вилучені дві накладні та аркуш паперу, на яких наявні переліки тютюнових виробів з вказанням кількості та вартості.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 07.09.2022 року під час проведення обшуку, а саме гаражу № НОМЕР_2 в ряді № НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Юність», який розташований за адресою: м. Запоріжжя вул.Юності глиняний кар`єр в ході якого виявлено та вилучено 36 наліпок перевізника «Нова пошта», які були наклеєні на коробках з тютюновими виробами та на яких в якості отримувача відправлення вказано ОСОБА_7 , а також виявлено та вилучено підакцизні товари - тютюнові вироби, без марок акцизного податку на них:

- цигарки «Brut Leader» у кількості 6 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Brut Luxury» у кількості 3 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Brut Black Demi» у кількості однієї коробки з 50 блоками по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Urta slims» у кількості 9 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Marvel & Red» у кількості 2 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Marlboro» у кількості 12 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Marlboro less smell» у кількості 4 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Marshall Gentle cherry» у кількості 3 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Demi Red» у кількості 3 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Demi Blue» у кількості 3 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному та 48 блоків по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Lucky Strike» у кількості однієї коробки з 50 блоками по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Blue» у кількості 3 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Red» у кількості 3 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment Blue Demi» у кількості однієї коробки з 50 блоками по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Compliment amber» у кількості 2 коробок по 50 блоків в кожній по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Marshall Red superslims» у кількості однієї коробки з 50 блоками по 10 пачок у кожному;

- цигарки «Ritm» у кількості однієї коробки в якій знаходиться 800 пачок цигарок;

- цигарки « Astru» у кількості 2 коробок по 800 пачок цигарок у кожній;

- цигарки «Прима» у кількості 4 коробки по 800 пачок цигарок у кожній;

- цигарки «Gold Mount» 92 блоки по 10 пачок у кожному.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту проголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1