Справа № 761/5937/22
Провадження № 1-кс/761/3684/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2022 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника власника майна ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000255, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000255, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Шевченківським УП ГУНП у м.Києві, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 08.12.2021 по 16.12.2021, ОСОБА_5 , спільно із невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб, залучивши підставних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи підроблені правовстановлюючі документи, шляхом обману, заволоділи правом власності на ряд об`єктів.

Водночас встановлено, що зазначені вище реєстраційні дії приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 вчинялись на прохання її знайомої ОСОБА_15 , яка має досвід роботи з реєстром та уже тривалий час працює помічником приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 , офіс якої знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

17.02.2022 на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_2 , у якому здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , проведено обшук під час якого вилучено:

1) договір дарування квартири від 23.01.2008 року між ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на об`єкт нерухомого майна квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , реєстр 213 на 1 арк.;

2) інформаційну довідка № 186529055 від 16.02.2022, на бланку ВКС 239718, сформованою приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 на 1 арк.;

3) копію Інформаційної довідки КВ-2022 № 5390 від 11.02.2022 із штампом приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 на 1 арк.;

4) технічний паспорт (інвентаризаційна справа № 108-24/01/22 від 24.01.2022) на 1 арк.;

5) технічний паспорт № ТІ01:9020-8735-6953-4977 від 25.01.2022 на 1-му арк.;

6) витяг з Реєстру будівельної діяльності № 108-24/01/22 від 25.01.2022 на 3 арк.;

7) копію паспорту, серії НОМЕР_1 та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_19 на 5 арк.;

8) довідку про технічні показники об`єкта нерухомого майна № 12 від 24.01.2022 на 1 арк.;

9) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень№ 50301855 від 10.01.2022 без підпису заявника на 1 арк.;

10) квитанції №№ 0002853, 0002854 на 1 арк.;

11) копію свідоцтва про право власності від 26.12.2012, серії НОМЕР_2 на 1 арк.;

12) інформаційну довідку КП КМП «БТІ», серії НЖ-2022 № 2 від 04.01.2022 на об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення АДРЕСА_4 на 1 арк.;

13) технічний паспорт № ТІ01: 3673-8203-7515-6356 від 04.01.2022 на 1 арк.;

14) витяг з Реєстру будівельної діяльності № 211203 вз 1 від 03.12.2021, створений 04.01.2022 з додатками на 6 арк.;

15) відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів ДРРП № 294009278 від 10.01.2022 на 1 арк.;

16) витяг з ДРРП № 294009750 від 10.01.2022 на 3 арк.;

17) інформація з ДРРП 294009975 на 1 арк.;

18) рішення про реєстрацію прав та їх обтяжень № 62778748 від 10.01.2022;

19) витяг з ДРРП № 294013269 від 10.01.2022 (реєстраційний номер 000) на 1 арк.;

20) копію паспорту, серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

21) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 50147729 на ім`я ОСОБА_21 з підписом та номером телефону 097-429-42-62 на 1 арк.;

22) копію квитанцій № 0002831, 0002832 на 1 арк.;

23) копію договору купівлі-продажу квартири від 07.06.2012 між ОСОБА_22 та ОСОБА_21 квартири АДРЕСА_5 , реєстр 1578 (нотаріус ОСОБА_23 ) на 1 арк.;

24) інформаційну довідку № 184483486від 24.12.2021 на 1 арк.;

25) інформаційну довідку БТІ, серії КВ -2021 № 53944 від 21.12.2021 на 1 арк.;

26) копію довідки про показники об`єкту нерухомого майна № 24/12/21 20777 від 24.12.2021 на 1 арк.;

27) витяг з Реєстру будівельної діяльності № 20777 від 24.12.2021 на 2 арк.;

28) копію технічного паспорту № 20777 від 04.12.2013 на 2 арк.;

29) копію паспорту, серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_21 та ідентифікаційного коду на 1 арк.;

30) відомості із Державних реєстрів № 2926141, № 292616891, №292668770 від 24.12.2021 на 3 арк.;

31) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_24 № 50147325 від 24.12.2021 з телефоном НОМЕР_5 на 1 арк.;

32) копія квитанцій №№ 0002829, 0002830 на 1 арк.;

33) копія договору дарування від 26.04.2010 між ОСОБА_25 та ОСОБА_24 , щодо квартири АДРЕСА_6 , бланк ВМК № 682924, реєстр 1065 на 1 арк.;

34) інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних дій № 184483390 від 24.12.2021 на 1 арк.;

35) довідку з БТІ, серії КВ-2021 № 53945 від 21.12.2021 на 1 арк.;

36) копію довідки про показники об`єкту нерухомого майна № 24/12/21-20764 від 24.12.2021 на 1 арк.;

37) технічний паспорт № ТІ01:5778-0930-3253-9446 від 24.12.2021на 2 арк.;

38) копію технічного паспорту № 20764 від 24.12.2021 на 2 арк.;

39) копію паспорту, серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_24 та коду на 1 арк.;

40) копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;

41) витяг та відомості з ДР №№ 292598484, № 292614341 від 24.12.2021 та № 292668488 від 25.12.2021 на 3 арк.;

42) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_7 з підписом на 1 арк.;

43) копію інформаційної довідки, серії ГЖ-2021 № 2323 від 14.06.2021 на 1 арк.;

44) копію довіреності від ОСОБА_26 на ОСОБА_27 , бланк НРЕ 748001, реєстр № 888 на 1 арк.;

45) копію інформації з реєстру довіреностей НРЕ 748001 від 24.06.2021 на 1 арк.;

46) копію паспорту, серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_27 та коду на 2 арк.;

47) витяг ДРРП № 263427002 від 29.06.2021 на 1 арк.;

48) інформацію з ДРРП № 263434986 від 29.06.2021 на 1 арк.;

49) інформацію з ДРРП № на 2 арк.;

50) рішення про державну реєстрацію № 58983062 від 29.06.2021 на 1 арк.;

51) витяг з ДРРП № 263444683 від 29.06.2021 на 1 арк.;

52) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_28 № НОМЕР_9 від 04.02.2022 з підписом та номером телефону НОМЕР_10 на 1 арк.;

53) копію квитанцій №№ 0002956, 0002957 на 1 арк.;

54) копію паспорту, серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;

55) копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;

56) копію договору дарування від 01.07.2019 між ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_28 на кв. АДРЕСА_7 , бланк ВМІ № 28437, реєстр 420 на 1 арк.;

57) Інформаційну довідку № 186017215 від 04.02.2022 на 1 арк.;

58) інформаційну довідку БТІ , серії КВ 2022 № 3786 від 02.02.2022 на 1 арк.;

59) технічний паспорт б/н від 30.09.2021 на 2 арк.;

60) технічний паспорт № ТІ01:4270-8444-6466-1607 від 30.09.2021 на 1 арк.;

61) витяг з реєстру будівельної діяльності б/н від 30.09.2021 на 2 арк.;

62) відомості з бази ДР № 298024225 від 04.02.2022на 1 арк.;

63) відомості з ДР № 298459560 від 08.02.2022 на 1 арк.;

64) інформацію з ДРРП № 298468911 від 08.02.2022 на 1 арк.;

65) інформацію з ДРРП № 298469823 на 1 арк.;

66) інформацію з ДРРП № 298472392 від 08.02.2022 на 1 арк.;

67) інформацію з ДРРП № 298473352 від 08.02.2022 на 1 арк.;

68) рішення про реєстрацію прав та їх обтяжень № 63319893 від 08.12.2022 на 1 арк.;

69) витяг з ДРРП № 298492223 від 08.02.2022 (реєстраційний номер 000) на 1 арк.;

70) договір купівлі-продажу земельної ділянки від 10.12.2021 між ОСОБА_8 та ОСОБА_31 , що за адресою: АДРЕСА_8 , кадастровий номер 5350007, реєстр 839, бланки НРР 479975, НРР 479976 на 2 арк.;

71) протокол перевірки № 10/12/2021 від 10.12.2021 на 2-х арк.;

72) податкову декларацію ОСОБА_32 за 2020 рік № F 0103306 на 3 арк.;

73) заяву ОСОБА_32 на 1 арк.;

74) договір купівлі-продажу земельної ділянки від 18.02.2010 між ОСОБА_33 та ОСОБА_8 , бланк ВММ 650668, реєстр 91 (нотаріус ОСОБА_23 ) на 1 арк.;

75) інформаційну довідку із Реєстру спеціальних бланків № 183841587 від 10.12.2021 на 1 арк.;

76) витяг з ДРРП № 289410185 від 09.12.2021 на 1 арк.;

77) витяг з ДЗК №НВ-2021 від 01.12.2021 на 5 арк.;

78) висновок про експертну оцінку від 10.12.2021 на 1 арк.;

79) інформацію зі звіту про оцінку 20-03284344 від 10.12.2021 на 1 арк.;

80) витяг з єдиної бази про оцінку 20-03284340 від 10.12.2021 на 2 арк.;

81) довідка про внесення інформації зі звіту про оцінку № 20-2212-40 на 2 арк.;

82) заява ОСОБА_8 , щодо земельної ділянки на 1 арк.;

83) копію паспорту, серії НОМЕР_12 та коду на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.;

84) заяву ОСОБА_32 на 1 арк.;

85) копію паспорту серії НОМЕР_13 та коду на ім`я ОСОБА_32 на 2 арк.;

86) інформацію з реєстру боржників на ОСОБА_8 від 10.12.2021 на 1 арк.;

87) відомості про земельну ділянку 905350007 на 2 арк.;

88) копію скріншотів з баз на 6 арк.;

89) інформацію з ДРРП № від 10.12.2021 на 1 арк.;

90) інформацію з ДРРП № 289653102 від 10.12.2021 на 1 арк.;

91) відомості про земельну ділянку 905350007 на 1 арк.;

92) витяг з ДРРП 3 289671508 від 10.12.2021 на 1 арк.;

93) договір купівлі-продажу квартири від 04.02.2022 між ОСОБА_34 та ОСОБА_35 АДРЕСА_9 , реєстр 146 на 2 арк.;

94) договір купівлі-продажу від 28.09.2011 між ОСОБА_36 та ОСОБА_34 , бланк ВРМ 943758, реєстр 1120 (нотаріус ОСОБА_37 ) на 1 арк.

95) інформаційну довідку з єдиного реєстру бланків № 186030052 від 04.02.2022 на 1 арк.;

96) витяг з ДРРП № 288528823 від 06.12.2021 на 1 арк.;

97) технічний паспорт № 19182 від 24.11.2021 на 3 арк.;

98) довідка про надання обєкту нерухомого майна № 24/11/21-19182 від 24.11.2021 на 1 арк.;

99) витяг з реєстру будівельної діяльності 19182 від 24.11.2021 на 2 арк.;

100) технічний паспорт ТІ01:5387-2033-1948-8198 від 24.11.2021 на 1 арк.;

101) заява ОСОБА_38 від 04.02.2022, реєстр 145 на 1 арк.;

102) витяг з реєстру територіальної громади №78938581 від 04.02.2022 на 1 арк.;

103) висновок про вартість майна від 31.01.2022 на 1 арк.;

104) витяг з Єдиної бази про оцінку 11-0605-888 від 31.01.2022 на 2 арк.;

105) довідку про внесення інформації зі звіту про оцінку 11-03605888 на 3 арк.;

106) заяву ОСОБА_34 від 04.02.2022 на 1 арк.;

107) копію паспорту, серії НОМЕР_14 та код НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.;

108) заява ОСОБА_39 , бланк НРС 875823, реєстр 101 на 1 арк.;

109) інформаційну довідку з реєстру спеціальних бланків № 186030259 від 04.02.2022 на 1 арк.;

110) копія паспорту, серії НОМЕР_16 та код на 2 арк.;

111) інформацію з реєстру боржників ОСОБА_34 від 04.02.2022 на 1 арк.;

112) інформацію ДРРП № 298010869 від 04.02.2022 на 1 арк.;

113) інформацію з ДРРП № 298011433 від 04.02.2022 на 1 арк.;

114) витяг з ДРРП № 298021156 від 04.02.2022;

115) копію квитанції № 04-1503798/1/С від 04.02.2022 на 1 арк.;

116) договір купівлі-продажу від 20.01.2022 між ОСОБА_40 та ОСОБА_41 - квартири АДРЕСА_10 , реєстр 80 на 2 арк.;

117) договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_42 та ОСОБА_40 від 04.04.2011, бланк ВРІ869199, реєстр 1057 (нотаріус ОСОБА_37 ) на 1 арк.

118) інформаційну довідку з реєстру спеціальних бланків №185332595 від 20.01.2022;

119) витяг з ДРРП 288527460 від 06.12.2021 на 1 арк.;

120) технічний паспорт № 19154 від 24.11.2021 на 3 арк.;

121) технічний паспорт та витяг ТІ01:824341 від 24.11.2021 на 3 арк.;

122) довідку про показники нерухомого майна № 24/11/21-19154 від 24.11.2021 на 1 арк.;

123) заяву ОСОБА_40 від 20.01.2022, реєстр 79 на 1 арк.;

124) витяг з реєстру територіальної громади № 77848673 від 20.01.2022 на 1 арк.

125) висновок про вартість майна та витяг, довідка, інформація № 11-03435035 від 29.12.2021 на 6 арк.;

126) заяву ОСОБА_43 , реєстр 3715, бланк НРО 216471 від 20.01.2022 на 1 арк.

127) інформаційну довідку з реєстру спеціальних бланків № 185332709 на 1 арк.;

128) витяг з реєстру актів цивільного стану № 8 від 20.01.2022 на 2 арк.;

129) копію паспорту, серії НЕ 484920 та коду на ім`я ОСОБА_40 на 2 арк.;

130) заяву ОСОБА_44 від 20.01.2022 на 1 арк.;

131) копію свідоцтва про смерть від 31.10.2017, серії НОМЕР_17 на 1 арк.;

132) витяг з реєстру актів цивільного стану 1 на 1 арк.;

133) копію паспорту, серії СМ511926 та коду на ім`я ОСОБА_44 на 2 арк.;

134) інформація з реєстру боржників по ОСОБА_40 від 20.01.2022 на 1 арк.;

135) інформацію з ДРРП № 295491415 від 20.01.2022 на 1 арк.;

136) інформацію з ДРРП № 295492026 від 20.01.2022 на 1 арк.;

137) витяг з ДРРП № 295537854 на 1 арк.;

138) копію квитанції № 20-14897/1/6 від 20.01.2022 на 1 арк.;

139) заяву про реєстрацію прав та їх обтяжень № 50456654 від 18.01.2022 на ім`я ОСОБА_45 з підписом та телефоном НОМЕР_18 на 1 арк.;

140) копію квитанцій №№ 0002874/0002875 від 18.01.2022 на 1 арк.;

141) копію договору дарування квартири від 29.10.2004 між ОСОБА_46 та ОСОБА_47 АДРЕСА_11 , реєстр 1962 (нотаріус ОСОБА_48 ) на 1 арк.;

142) інформаційну довідка № 185299873 від 19.01.2022 на 1 арк.;

143) інформаційну довідка БТІ КВ -2022 № 449 від 11.01.2022 на 1 арк;

144) довідку про показники об`єкта КВ-2022 № 262 від 14.01.2022 на 1 арк.;

145) технічний паспорт б/н 13.01.2022 на 2 арк.;

146) технічний паспорт з витягом № ТІ01:4654551 від 13.01.2022 на 3 арк.;

147) копію паспорту, серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_45 на 2 арк.;

148) відомості про реєстрацію заяв та запитів № 295574878 від 20.01.2022 на 1 арк.;

149) витяг з ДРРП № 295575994 від 20.01.2022 на 1 арк.;

150) інформацію з ДРРП № 295576722 від 20.01.2022 на 1 арк.;

151) інформацію з ДРРП № 295577616 від 20.01.2022 на 11 арк.;

152) рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 62963298 від 20.01.2022 на 1 арк.;

153) витяг з ДРРП № 295583624 від 20.01.2022 на 1 арк.;

154) заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №50516441 від 20.01.2022 на ім`я ОСОБА_49 без підпису та телефону;

155) копію свідоцтва про права власності та житло від 24.06.2005 за АДРЕСА_12 на ім`я ОСОБА_49 на 1 арк.;

156) копію квитанцій №№ 0002888, 0002889 від 20.01.2022 на 1 арк.;

157) відомості з бази про реєстрацію заяв та запитів № 295707715 від 21.01.2022на1 арк.;

158) інформацію з ДРРП № 295768917 на 1 арк.;

159) інформацію з ДРРП № 295726275 на 1 арк.;

160) рішення про реєстрацію № 62981019 від 21.01.2022 на 1 арк.;

161) інформацію з ДРРП № 295730824 від 21.01.2022 на 1 арк.;

162) копію паспорту, серії НОМЕР_20 та код НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_49 на 2 арк.;

163) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 50243801 від 30.12.2021 на ім`я ОСОБА_50 без підпису та номеру на 1 арк.;

164) копію квитанцій №№ 002847, 0002848 від 30.12.2021 на 1 арк.;

165) копію договору купівлі-продажу квартири від 09.07.2010 між ОСОБА_51 та ОСОБА_52 кв. АДРЕСА_13 , бланк НОМЕР_22 , реєстровий 1334 (нотаріус ОСОБА_53 ) на 1 арк.;

166) інформаційну довідка № 184738664 від 30.12.2021 на 1 арк.;

167) довідку з БТІ, серії КВ 2021 № 54604 від 28.12.2021 на 1 арк.;

168) відомості з бази даних про реєстрацію заяв та запитів №293445872 від 30.12.2021 на 1 арк.;

169) відомості з бази реєстрації заяв та запитів № 293459264 від 30.12.2021;

170) інформацію з ДРРП № 293459264 від 30.12.2021 на 1 арк.;

171) інформацію з ДРРП № 293459912 від 30.12.2021 на 1 арк.;

172) інформацію з ДРРП № 293460249 від 30.12.2021 на 1 арк.;

173) інформацію з ДРРП № 293460639 від 30.12.2021 на 1 арк.;

174) рішення про реєстрацію № 62703999 від 30.12.2021 на 1 арк.;

175) витяг з ДРРП № 293472147 від 30.12.2021 на 1 арк.;

176) заяву про реєстрацію прав та їх обтяжень № 50244988 від 30.12.2021 на ім`я ОСОБА_54 без підпису та номеру телефона на 1 арк.;

177) копію квитанцій №№ 0002849, 0002850 на 1 арк.;

178) копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.02.2012 між Тонг Тхі Чау Тхуй та ОСОБА_54 , бланк ВРП 265637, реєстр 530, кадастровий номер :72:187:0015 АДРЕСА_14 на 1 арк.;

179) інформаційну довідка з реєстру спеціальних бланків № 184741711 від 20.12.2021 на 1 арк.;

180) витяг з ДЗК НВ-021 від 24.12.2021 на 6-ти арк.;

181) відомості з бази про реєстрацію заяв № 293455227 від 30.12.2021 на 1 арк.;

182) відомості про земельну ділянку на 1 арк.;

183) відомості з бази даних про реєстрацію заяв № 293618171 від 04.01.2022 на 1 арк.;

184) інформацію з ДРРП № 293618639 від 04.01.2022 на 2 арк.;

185) рішення про державну реєстрацію № 62728304 від 04.01.2022 на 1 арк.;

186) витяг з ДРРП № 293621913 від 04.01.2022 на 1 арк.;

187) заява про реєстрацію прав та обтяжень № 50113692 від 23.12.2021 на імя ОСОБА_55 з підписом та номером телефону 096-28371-16 на 1 арк.;

188) копію квитанцій №№0002822, 00022823 від 23.12.2021 на 1 арк.;

189) відомості про земельну ділянку на 1 арк.;

190) копію договору купівлі-продажу від 20.06.2011 на ім`я ОСОБА_56 та ОСОБА_55 , бланк ВРВ 135978, реєстр 1475, кадастр 625110006 АДРЕСА_15 (нотаріус ОСОБА_57 ) на 1 арк.;

191) витяг з ДЗК НОМЕР_23 від 22.12.2021 на 5 арк.;

192) інформаційну довідка з реєстру спеціальних бланків від 23.12.2021 на 1 арк.;

193) витяг з ДРРП № 6 від 25.12.2021 на 1 арк.;

194) копію паспорту, серії НОМЕР_24 та коду на ім`я ОСОБА_55 на 2 арк.;

195) заяву про реєстрацію прав та їх обтяжень № 50114007 від 23.12.2021 на ім`я ОСОБА_55 з підписом та телефоном НОМЕР_25 ;

196) відомості про земельну ділянку на 1 арк.;

197) копію квитанцій №№ 0002824, 00022825 від 23.12.2021 на 1 арк.;

198) копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.07.2011, кадастровий номер 006 між ОСОБА_58 та ОСОБА_55 , бланк ВРВ 153979, реєстр 1477 (нотаріус ОСОБА_57 ) на 1 арк.;

199) інформаційну довідку з реєстру спеціальних бланків 184402084 від 23.12.2021 на 1 арк.;

200) витяг з ДЗК НОМЕР_26 від 22.12.2021 на 5 арк.;

201) витяг з ДРРП № 292663526 від 25.12.2021 на 1 арк.;

202) копію паспорту, серії НОМЕР_27 та коду на ім`я ОСОБА_55 на 2 арк.;

203) заяву про реєстрацію прав та їх обтяжень № 49688374 від 08.12.2021на ім`я ОСОБА_8 з підписом та телефоном НОМЕР_28 на 1 арк.;

204) відомості про земельну ділянку на 1-му арк.;

205) копію договору купівлі-продажу від 18.02.2010 між ОСОБА_59 та ОСОБА_8 , кадастровий номер 905350007 за адресою: АДРЕСА_16 , реєстр 91 (приватний нотаріус ОСОБА_23 ) на 1 арк.;

206) інформаційна довідка з реєстру спеціальних бланків № 183511012 від 08.12.2021 на 1 арк.;

207) копії квитанцій 0002777, 0002778 від 08.12.2021 на 1 арк.;

208) відомості з бази про реєстрацію заяв та запитів №289410799 від 09.12.2021 на 1 арк.;

209) рішення про державну реєстрацію № 662172046 від 09.12.2021 на 1 арк.;

210) витяг з ДРРП № 289410185 від 09.12.2021 на 1 арк.;

211) копію паспорту, серії НОМЕР_12 та коду на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.;

212) копію трудового договору між працівником та фізичною особою від 09.10.2017 між ОСОБА_16 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

213) копію заяви ОСОБА_5 про працевлаштування від 06.10.2017 на 1 арк.;

214) копію особової картки працівника на ім`я ОСОБА_5 від 02.10.2017на 1 арк.

215) копія трудового договору між працівником та фізичною особою від 10.10.2020 між ОСОБА_16 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

216) копію заяви ОСОБА_5 про переведення на посаду від 09.10.2020 на 1 арк.;

217) копію наказу № 2/01-03 від 09.10.2020 про переведення ОСОБА_5 на 1 арк.;

218) копію трудової книги ОСОБА_5 на 1 арк.;

219) копія довідки про відсутність судимостей на ім`я ОСОБА_5 від 20.09.2020 на 1 арк.;

220) копія диплому спеціаліста ОСОБА_5 від 30.06.2016 на 1 арк.;

221) копія витягу з реєстру юридичних осіб на ім`я ОСОБА_5 від 09.10.2020 на 1 арк.

222) копія паспорту, серії МЕ839926 та код НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.;

223) ноутбук «Acer», моделі ЕSI-711, s/n НОМЕР_30 та зарядний пристрій до нього.

Вказані предмети та речі, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки вони зберегли на собі сліди, які відображають наслідки події, є об`єктом, який зберіг на собі сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які є необхідними для проведення експертних досліджень, має суттєве значення для встановлення істини у даному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

У зв`язку викладеним, для забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 України, що слугувало підставою для звернення прокурора до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання просив його задовольнити.

Захисник власника майна заперечував щодо накладення арешту на вказане у клопотанні майно.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши клопотання та додані на його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Шевченківським УП ГУНП у м.Києві, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень , передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Звернення слідчого з клопотанням про арешт на вказане майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучені предмети та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та потребують експертного дослідження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні речі та предмети, на які сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовим доказом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя також приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту документів, зазначених у клопотанні прокурора.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що обшук проводився, під час якого вилучено зазначені у клопотанні прокурора речі та документи, за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_16 .

При цьому, слідчий суддя не вбачає правових підстав для накладення арешту на вилучений під час обшуку ноутбук марки "Acer", моделі ESI-711, s/n НОМЕР_31 та зарядний пристрій до нього, які є особистою власністю ОСОБА_5 , яка є найманою особою приватного нотаріуса ОСОБА_16 .

Сама ОСОБА_5 пояснила, що під час проведення обшуку у слідчих був вільний доступ до інформації, що міститься на вказаному ноутбуці, водночас жодна інформація з нього знята не була.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

При цьому, слідчий суддя враховує, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.02.2022 частково задоволено клопотання прокурора про надання дозволу про обшук у кримінальному провадженні №0000255, а саме: відмовлено у частині надання дозволу на вилучення електронних інформаційних систем або їх частини та мобільних терміналів систем зв`язку.

Крім того, протокол обшуку від 17.02.2022 не містить відомостей про вилучення зазначеного ноутбуку з зарядним пристроєм.

Відтак, прокурором не доведено, що ноутбук марки «Acer», моделі ESI-711, s/n НОМЕР_31 та зарядний пристрій до нього, які є особистою власністю ОСОБА_5 , містить інформацію чи відомості, які мають значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути викристані як доказ.

Зважаючи на викладене, клопотання прокурора про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000255, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 17.02.2022 під час проведення обшуку за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) договір дарування квартири від 23.01.2008 року між ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на об`єкт нерухомого майна квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , реєстр 213 на 1 арк.;

2) інформаційну довідка № 186529055 від 16.02.2022, на бланку ВКС 239718, сформованою приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 на 1 арк.;

3) копію Інформаційної довідки КВ-2022 № 5390 від 11.02.2022 із штампом приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 на 1 арк.;

4) технічний паспорт (інвентаризаційна справа № 108-24/01/22 від 24.01.2022) на 1 арк.;

5) технічний паспорт № ТІ01:9020-8735-6953-4977 від 25.01.2022 на 1-му арк.;

6) витяг з Реєстру будівельної діяльності № 108-24/01/22 від 25.01.2022 на 3 арк.;

7) копію паспорту, серії НОМЕР_1 та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_19 на 5 арк.;

8) довідку про технічні показники об`єкта нерухомого майна № 12 від 24.01.2022 на 1 арк.;

9) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень№ 50301855 від 10.01.2022 без підпису заявника на 1 арк.;

10) квитанції №№ 0002853, 0002854 на 1 арк.;

11) копію свідоцтва про право власності від 26.12.2012, серії НОМЕР_2 на 1 арк.;

12) інформаційну довідку КП КМП «БТІ», серії НЖ-2022 № 2 від 04.01.2022 на об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення АДРЕСА_4 на 1 арк.;

13) технічний паспорт № ТІ01: 3673-8203-7515-6356 від 04.01.2022 на 1 арк.;

14) витяг з Реєстру будівельної діяльності № 211203 вз 1 від 03.12.2021, створений 04.01.2022 з додатками на 6 арк.;

15) відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів ДРРП № 294009278 від 10.01.2022 на 1 арк.;

16) витяг з ДРРП № 294009750 від 10.01.2022 на 3 арк.;

17) інформація з ДРРП 294009975 на 1 арк.;

18) рішення про реєстрацію прав та їх обтяжень № 62778748 від 10.01.2022;

19) витяг з ДРРП № 294013269 від 10.01.2022 (реєстраційний номер 000) на 1 арк.;

20) копію паспорту, серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

21) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 50147729 на ім`я ОСОБА_21 з підписом та номером телефону 097-429-42-62 на 1 арк.;

22) копію квитанцій № 0002831, 0002832 на 1 арк.;

23) копію договору купівлі-продажу квартири від 07.06.2012 між ОСОБА_22 та ОСОБА_21 квартири АДРЕСА_5 , реєстр 1578 (нотаріус ОСОБА_23 ) на 1 арк.;

24) інформаційну довідку № 184483486від 24.12.2021 на 1 арк.;

25) інформаційну довідку БТІ, серії КВ -2021 № 53944 від 21.12.2021 на 1 арк.;

26) копію довідки про показники об`єкту нерухомого майна № 24/12/21 20777 від 24.12.2021 на 1 арк.;

27) витяг з Реєстру будівельної діяльності № 20777 від 24.12.2021 на 2 арк.;

28) копію технічного паспорту № 20777 від 04.12.2013 на 2 арк.;

29) копію паспорту, серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_21 та ідентифікаційного коду на 1 арк.;

30) відомості із Державних реєстрів № 2926141, № 292616891, №292668770 від 24.12.2021 на 3 арк.;

31) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_24 № 50147325 від 24.12.2021 з телефоном НОМЕР_5 на 1 арк.;

32) копія квитанцій №№ 0002829, 0002830 на 1 арк.;

33) копія договору дарування від 26.04.2010 між ОСОБА_25 та ОСОБА_24 , щодо квартири АДРЕСА_6 , бланк ВМК № 682924, реєстр 1065 на 1 арк.;

34) інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних дій № 184483390 від 24.12.2021 на 1 арк.;

35) довідку з БТІ, серії КВ-2021 № 53945 від 21.12.2021 на 1 арк.;

36) копію довідки про показники об`єкту нерухомого майна № 24/12/21-20764 від 24.12.2021 на 1 арк.;

37) технічний паспорт № ТІ01:5778-0930-3253-9446 від 24.12.2021на 2 арк.;

38) копію технічного паспорту № 20764 від 24.12.2021 на 2 арк.;

39) копію паспорту, серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_24 та коду на 1 арк.;

40) копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;

41) витяг та відомості з ДР №№ 292598484, № 292614341 від 24.12.2021 та № 292668488 від 25.12.2021 на 3 арк.;

42) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_7 з підписом на 1 арк.;

43) копію інформаційної довідки, серії ГЖ-2021 № 2323 від 14.06.2021 на 1 арк.;

44) копію довіреності від ОСОБА_26 на ОСОБА_27 , бланк НРЕ 748001, реєстр № 888 на 1 арк.;

45) копію інформації з реєстру довіреностей НРЕ 748001 від 24.06.2021 на 1 арк.;

46) копію паспорту, серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_27 та коду на 2 арк.;

47) витяг ДРРП № 263427002 від 29.06.2021 на 1 арк.;

48) інформацію з ДРРП № 263434986 від 29.06.2021 на 1 арк.;

49) інформацію з ДРРП № на 2 арк.;

50) рішення про державну реєстрацію № 58983062 від 29.06.2021 на 1 арк.;

51) витяг з ДРРП № 263444683 від 29.06.2021 на 1 арк.;

52) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_28 № НОМЕР_9 від 04.02.2022 з підписом та номером телефону НОМЕР_10 на 1 арк.;

53) копію квитанцій №№ 0002956, 0002957 на 1 арк.;

54) копію паспорту, серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;

55) копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;

56) копію договору дарування від 01.07.2019 між ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_28 на кв. АДРЕСА_7 , бланк ВМІ № 28437, реєстр 420 на 1 арк.;

57) Інформаційну довідку № 186017215 від 04.02.2022 на 1 арк.;

58) інформаційну довідку БТІ , серії КВ 2022 № 3786 від 02.02.2022 на 1 арк.;

59) технічний паспорт б/н від 30.09.2021 на 2 арк.;

60) технічний паспорт № ТІ01:4270-8444-6466-1607 від 30.09.2021 на 1 арк.;

61) витяг з реєстру будівельної діяльності б/н від 30.09.2021 на 2 арк.;

62) відомості з бази ДР № 298024225 від 04.02.2022на 1 арк.;

63) відомості з ДР № 298459560 від 08.02.2022 на 1 арк.;

64) інформацію з ДРРП № 298468911 від 08.02.2022 на 1 арк.;

65) інформацію з ДРРП № 298469823 на 1 арк.;

66) інформацію з ДРРП № 298472392 від 08.02.2022 на 1 арк.;

67) інформацію з ДРРП № 298473352 від 08.02.2022 на 1 арк.;

68) рішення про реєстрацію прав та їх обтяжень № 63319893 від 08.12.2022 на 1 арк.;

69) витяг з ДРРП № 298492223 від 08.02.2022 (реєстраційний номер 000) на 1 арк.;

70) договір купівлі-продажу земельної ділянки від 10.12.2021 між ОСОБА_8 та ОСОБА_31 , що за адресою: АДРЕСА_8 , кадастровий номер 5350007, реєстр 839, бланки НРР 479975, НРР 479976 на 2 арк.;

71) протокол перевірки № 10/12/2021 від 10.12.2021 на 2-х арк.;

72) податкову декларацію ОСОБА_32 за 2020 рік № F 0103306 на 3 арк.;

73) заяву ОСОБА_32 на 1 арк.;

74) договір купівлі-продажу земельної ділянки від 18.02.2010 між ОСОБА_33 та ОСОБА_8 , бланк ВММ 650668, реєстр 91 (нотаріус ОСОБА_23 ) на 1 арк.;

75) інформаційну довідку із Реєстру спеціальних бланків № 183841587 від 10.12.2021 на 1 арк.;

76) витяг з ДРРП № 289410185 від 09.12.2021 на 1 арк.;

77) витяг з ДЗК №НВ-2021 від 01.12.2021 на 5 арк.;

78) висновок про експертну оцінку від 10.12.2021 на 1 арк.;

79) інформацію зі звіту про оцінку 20-03284344 від 10.12.2021 на 1 арк.;

80) витяг з єдиної бази про оцінку 20-03284340 від 10.12.2021 на 2 арк.;

81) довідка про внесення інформації зі звіту про оцінку № 20-2212-40 на 2 арк.;

82) заява ОСОБА_8 , щодо земельної ділянки на 1 арк.;

83) копію паспорту, серії НОМЕР_12 та коду на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.;

84) заяву ОСОБА_32 на 1 арк.;

85) копію паспорту серії НОМЕР_13 та коду на ім`я ОСОБА_32 на 2 арк.;

86) інформацію з реєстру боржників на ОСОБА_8 від 10.12.2021 на 1 арк.;

87) відомості про земельну ділянку 905350007 на 2 арк.;

88) копію скріншотів з баз на 6 арк.;

89) інформацію з ДРРП № від 10.12.2021 на 1 арк.;

90) інформацію з ДРРП № 289653102 від 10.12.2021 на 1 арк.;

91) відомості про земельну ділянку 905350007 на 1 арк.;

92) витяг з ДРРП 3 289671508 від 10.12.2021 на 1 арк.;

93) договір купівлі-продажу квартири від 04.02.2022 між ОСОБА_34 та ОСОБА_35 АДРЕСА_9 , реєстр 146 на 2 арк.;

94) договір купівлі-продажу від 28.09.2011 між ОСОБА_36 та ОСОБА_34 , бланк ВРМ 943758, реєстр 1120 (нотаріус ОСОБА_37 ) на 1 арк.

95) інформаційну довідку з єдиного реєстру бланків № 186030052 від 04.02.2022 на 1 арк.;

96) витяг з ДРРП № 288528823 від 06.12.2021 на 1 арк.;

97) технічний паспорт № 19182 від 24.11.2021 на 3 арк.;

98) довідка про надання обєкту нерухомого майна № 24/11/21-19182 від 24.11.2021 на 1 арк.;

99) витяг з реєстру будівельної діяльності 19182 від 24.11.2021 на 2 арк.;

100) технічний паспорт ТІ01:5387-2033-1948-8198 від 24.11.2021 на 1 арк.;

101) заява ОСОБА_38 від 04.02.2022, реєстр 145 на 1 арк.;

102) витяг з реєстру територіальної громади №78938581 від 04.02.2022 на 1 арк.;

103) висновок про вартість майна від 31.01.2022 на 1 арк.;

104) витяг з Єдиної бази про оцінку 11-0605-888 від 31.01.2022 на 2 арк.;

105) довідку про внесення інформації зі звіту про оцінку 11-03605888 на 3 арк.;

106) заяву ОСОБА_34 від 04.02.2022 на 1 арк.;

107) копію паспорту, серії НОМЕР_14 та код НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.;

108) заява ОСОБА_39 , бланк НРС 875823, реєстр 101 на 1 арк.;

109) інформаційну довідку з реєстру спеціальних бланків № 186030259 від 04.02.2022 на 1 арк.;

110) копія паспорту, серії НОМЕР_16 та код на 2 арк.;

111) інформацію з реєстру боржників ОСОБА_34 від 04.02.2022 на 1 арк.;

112) інформацію ДРРП № 298010869 від 04.02.2022 на 1 арк.;

113) інформацію з ДРРП № 298011433 від 04.02.2022 на 1 арк.;

114) витяг з ДРРП № 298021156 від 04.02.2022;

115) копію квитанції № 04-1503798/1/С від 04.02.2022 на 1 арк.;

116) договір купівлі-продажу від 20.01.2022 між ОСОБА_40 та ОСОБА_41 - квартири АДРЕСА_10 , реєстр 80 на 2 арк.;

117) договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_42 та ОСОБА_40 від 04.04.2011, бланк ВРІ869199, реєстр 1057 (нотаріус ОСОБА_37 ) на 1 арк.

118) інформаційну довідку з реєстру спеціальних бланків №185332595 від 20.01.2022;

119) витяг з ДРРП 288527460 від 06.12.2021 на 1 арк.;

120) технічний паспорт № 19154 від 24.11.2021 на 3 арк.;

121) технічний паспорт та витяг ТІ01:824341 від 24.11.2021 на 3 арк.;

122) довідку про показники нерухомого майна № 24/11/21-19154 від 24.11.2021 на 1 арк.;

123) заяву ОСОБА_40 від 20.01.2022, реєстр 79 на 1 арк.;

124) витяг з реєстру територіальної громади № 77848673 від 20.01.2022 на 1 арк.

125) висновок про вартість майна та витяг, довідка, інформація № 11-03435035 від 29.12.2021 на 6 арк.;

126) заяву ОСОБА_43 , реєстр 3715, бланк НРО 216471 від 20.01.2022 на 1 арк.

127) інформаційну довідку з реєстру спеціальних бланків № 185332709 на 1 арк.;

128) витяг з реєстру актів цивільного стану № 8 від 20.01.2022 на 2 арк.;

129) копію паспорту, серії НЕ 484920 та коду на ім`я ОСОБА_40 на 2 арк.;

130) заяву ОСОБА_44 від 20.01.2022 на 1 арк.;

131) копію свідоцтва про смерть від 31.10.2017, серії НОМЕР_17 на 1 арк.;

132) витяг з реєстру актів цивільного стану 1 на 1 арк.;

133) копію паспорту, серії СМ511926 та коду на ім`я ОСОБА_44 на 2 арк.;

134) інформація з реєстру боржників по ОСОБА_40 від 20.01.2022 на 1 арк.;

135) інформацію з ДРРП № 295491415 від 20.01.2022 на 1 арк.;

136) інформацію з ДРРП № 295492026 від 20.01.2022 на 1 арк.;

137) витяг з ДРРП № 295537854 на 1 арк.;

138) копію квитанції № 20-14897/1/6 від 20.01.2022 на 1 арк.;

139) заяву про реєстрацію прав та їх обтяжень № 50456654 від 18.01.2022 на ім`я ОСОБА_45 з підписом та телефоном НОМЕР_18 на 1 арк.;

140) копію квитанцій №№ 0002874/0002875 від 18.01.2022 на 1 арк.;

141) копію договору дарування квартири від 29.10.2004 між ОСОБА_46 та ОСОБА_47 АДРЕСА_11 , реєстр 1962 (нотаріус ОСОБА_48 ) на 1 арк.;

142) інформаційну довідка № 185299873 від 19.01.2022 на 1 арк.;

143) інформаційну довідка БТІ КВ -2022 № 449 від 11.01.2022 на 1 арк;

144) довідку про показники об`єкта КВ-2022 № 262 від 14.01.2022 на 1 арк.;

145) технічний паспорт б/н 13.01.2022 на 2 арк.;

146) технічний паспорт з витягом № ТІ01:4654551 від 13.01.2022 на 3 арк.;

147) копію паспорту, серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_45 на 2 арк.;

148) відомості про реєстрацію заяв та запитів № 295574878 від 20.01.2022 на 1 арк.;

149) витяг з ДРРП № 295575994 від 20.01.2022 на 1 арк.;

150) інформацію з ДРРП № 295576722 від 20.01.2022 на 1 арк.;

151) інформацію з ДРРП № 295577616 від 20.01.2022 на 11 арк.;

152) рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 62963298 від 20.01.2022 на 1 арк.;

153) витяг з ДРРП № 295583624 від 20.01.2022 на 1 арк.;

154) заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №50516441 від 20.01.2022 на ім`я ОСОБА_49 без підпису та телефону;

155) копію свідоцтва про права власності та житло від 24.06.2005 за АДРЕСА_12 на ім`я ОСОБА_49 на 1 арк.;

156) копію квитанцій №№ 0002888, 0002889 від 20.01.2022 на 1 арк.;

157) відомості з бази про реєстрацію заяв та запитів № 295707715 від 21.01.2022на1 арк.;

158) інформацію з ДРРП № 295768917 на 1 арк.;

159) інформацію з ДРРП № 295726275 на 1 арк.;

160) рішення про реєстрацію № 62981019 від 21.01.2022 на 1 арк.;

161) інформацію з ДРРП № 295730824 від 21.01.2022 на 1 арк.;

162) копію паспорту, серії НОМЕР_20 та код НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_49 на 2 арк.;

163) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 50243801 від 30.12.2021 на ім`я ОСОБА_50 без підпису та номеру на 1 арк.;

164) копію квитанцій №№ 002847, 0002848 від 30.12.2021 на 1 арк.;

165) копію договору купівлі-продажу квартири від 09.07.2010 між ОСОБА_51 та ОСОБА_52 кв. АДРЕСА_13 , бланк НОМЕР_22 , реєстровий 1334 (нотаріус ОСОБА_53 ) на 1 арк.;

166) інформаційну довідка № 184738664 від 30.12.2021 на 1 арк.;

167) довідку з БТІ, серії КВ 2021 № 54604 від 28.12.2021 на 1 арк.;

168) відомості з бази даних про реєстрацію заяв та запитів №293445872 від 30.12.2021 на 1 арк.;

169) відомості з бази реєстрації заяв та запитів № 293459264 від 30.12.2021;

170) інформацію з ДРРП № 293459264 від 30.12.2021 на 1 арк.;

171) інформацію з ДРРП № 293459912 від 30.12.2021 на 1 арк.;

172) інформацію з ДРРП № 293460249 від 30.12.2021 на 1 арк.;

173) інформацію з ДРРП № 293460639 від 30.12.2021 на 1 арк.;

174) рішення про реєстрацію № 62703999 від 30.12.2021 на 1 арк.;

175) витяг з ДРРП № 293472147 від 30.12.2021 на 1 арк.;

176) заяву про реєстрацію прав та їх обтяжень № 50244988 від 30.12.2021 на ім`я ОСОБА_54 без підпису та номеру телефона на 1 арк.;

177) копію квитанцій №№ 0002849, 0002850 на 1 арк.;

178) копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.02.2012 між Тонг Тхі Чау Тхуй та ОСОБА_54 , бланк ВРП 265637, реєстр 530, кадастровий номер :72:187:0015 АДРЕСА_14 на 1 арк.;

179) інформаційну довідка з реєстру спеціальних бланків № 184741711 від 20.12.2021 на 1 арк.;

180) витяг з ДЗК НВ-021 від 24.12.2021 на 6-ти арк.;

181) відомості з бази про реєстрацію заяв № 293455227 від 30.12.2021 на 1 арк.;

182) відомості про земельну ділянку на 1 арк.;

183) відомості з бази даних про реєстрацію заяв № 293618171 від 04.01.2022 на 1 арк.;

184) інформацію з ДРРП № 293618639 від 04.01.2022 на 2 арк.;

185) рішення про державну реєстрацію № 62728304 від 04.01.2022 на 1 арк.;

186) витяг з ДРРП № 293621913 від 04.01.2022 на 1 арк.;

187) заява про реєстрацію прав та обтяжень № 50113692 від 23.12.2021 на імя ОСОБА_55 з підписом та номером телефону 096-28371-16 на 1 арк.;

188) копію квитанцій №№0002822, 00022823 від 23.12.2021 на 1 арк.;

189) відомості про земельну ділянку на 1 арк.;

190) копію договору купівлі-продажу від 20.06.2011 на ім`я ОСОБА_56 та ОСОБА_55 , бланк ВРВ 135978, реєстр 1475, кадастр 625110006 АДРЕСА_15 (нотаріус ОСОБА_57 ) на 1 арк.;

191) витяг з ДЗК НОМЕР_23 від 22.12.2021 на 5 арк.;

192) інформаційну довідка з реєстру спеціальних бланків від 23.12.2021 на 1 арк.;

193) витяг з ДРРП № 6 від 25.12.2021 на 1 арк.;

194) копію паспорту, серії НОМЕР_24 та коду на ім`я ОСОБА_55 на 2 арк.;

195) заяву про реєстрацію прав та їх обтяжень № 50114007 від 23.12.2021 на ім`я ОСОБА_55 з підписом та телефоном НОМЕР_25 ;

196) відомості про земельну ділянку на 1 арк.;

197) копію квитанцій №№ 0002824, 00022825 від 23.12.2021 на 1 арк.;

198) копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.07.2011, кадастровий номер 006 між ОСОБА_58 та ОСОБА_55 , бланк ВРВ 153979, реєстр 1477 (нотаріус ОСОБА_57 ) на 1 арк.;

199) інформаційну довідку з реєстру спеціальних бланків 184402084 від 23.12.2021 на 1 арк.;

200) витяг з ДЗК НОМЕР_26 від 22.12.2021 на 5 арк.;

201) витяг з ДРРП № 292663526 від 25.12.2021 на 1 арк.;

202) копію паспорту, серії НОМЕР_27 та коду на ім`я ОСОБА_55 на 2 арк.;

203) заяву про реєстрацію прав та їх обтяжень № 49688374 від 08.12.2021на ім`я ОСОБА_8 з підписом та телефоном НОМЕР_28 на 1 арк.;

204) відомості про земельну ділянку на 1-му арк.;

205) копію договору купівлі-продажу від 18.02.2010 між ОСОБА_59 та ОСОБА_8 , кадастровий номер 905350007 за адресою: АДРЕСА_16 , реєстр 91 (приватний нотаріус ОСОБА_23 ) на 1 арк.;

206) інформаційна довідка з реєстру спеціальних бланків № 183511012 від 08.12.2021 на 1 арк.;

207) копії квитанцій 0002777, 0002778 від 08.12.2021 на 1 арк.;

208) відомості з бази про реєстрацію заяв та запитів №289410799 від 09.12.2021 на 1 арк.;

209) рішення про державну реєстрацію № 662172046 від 09.12.2021 на 1 арк.;

210) витяг з ДРРП № 289410185 від 09.12.2021 на 1 арк.;

211) копію паспорту, серії НОМЕР_12 та коду на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.;

212) копію трудового договору між працівником та фізичною особою від 09.10.2017 між ОСОБА_16 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

213) копію заяви ОСОБА_5 про працевлаштування від 06.10.2017 на 1 арк.;

214) копію особової картки працівника на ім`я ОСОБА_5 від 02.10.2017на 1 арк.

215) копія трудового договору між працівником та фізичною особою від 10.10.2020 між ОСОБА_16 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

216) копію заяви ОСОБА_5 про переведення на посаду від 09.10.2020 на 1 арк.;

217) копію наказу № 2/01-03 від 09.10.2020 про переведення ОСОБА_5 на 1 арк.;

218) копію трудової книги ОСОБА_5 на 1 арк.;

219) копія довідки про відсутність судимостей на ім`я ОСОБА_5 від 20.09.2020 на 1 арк.;

220) копія диплому спеціаліста ОСОБА_5 від 30.06.2016 на 1 арк.;

221) копія витягу з реєстру юридичних осіб на ім`я ОСОБА_5 від 09.10.2020 на 1 арк.

222) копія паспорту, серії МЕ839926 та код НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання,- відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1