Справа № 456/5247/20
Провадження № 1-кс/456/556/2022
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

"20" червня 2022 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000046 від 22.09.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000046 від 22.09.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації в друкованому та електронному вигляді про рух коштів та всіх операцій по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, фото та відеоматеріали на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакції за банківським рахунком НОМЕР_1 , де були зняті такі кошти за період з 25.08.2020 по 27.08.2020р. з можливістю вилучення копій документів та фото і відео файлів з вищеописаною інформацією, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий Стрийського РУП покликається на те, що вивченням в Стрийській місцевій прокуратурі матеріалів ЖЕО №10386 від 26.08.2020 за зверненням ОСОБА_5 виявлено факт не внесення відомостей до ЄРДР в порядку ст.214 КПК України, а саме встановлено, що 26.08.2020 в Стрийський ВП ГУ НП у Львівській області надійшло письмове звернення з приводу того, що, на думку заявниці, невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В допиті потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 26.08.2020 о 07:00 год. побачила на своєму мобільному телефоні пропущений дзвінок з номеру НОМЕР_2 , який поступив о 03:13, також прийшло смс-повідомлення від мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що відбувається зміна налаштування переадресації номеру мобільного номеру. Увімкнувши «вай - фай» остання отримала смс-повідомлення від свого племінника ОСОБА_6 , про те, що потерпіла поповнила йому мобільний рахунок на 150 гривень. При перегляді « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нею було встановлено, що невстановленою особою було збільшеноїї кредитний ліміт картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 до 35000 гривень та в подальшому було здійснено декілька грошових переказів різними платежами на невідомі потерпілій рахунки в сумі 35000 гривень з кредитних та 800 гривень з її особистих речей.

Крім того, згідно ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 05.05.2021р. була вилучена інформація з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надав інформації про те, що кошти були перераховані клієнтам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не вказавши їх номера рахунків, що унеможливлює ідентифікувати осіб які є власниками рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході розслідування кримінального провадженні №0000046 від 22.09.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме з приводу шахрайства, що завдало матеріальної шкоди ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух коштів та всіх операцій по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, фотоматеріали та відеоматеріали на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакції за банківським рахунком НОМЕР_1 , де були зняті такі кошти за період з 25.08.2020 по 27.08.2020р. з можливістю вилучення копій документів та фото і відео файлів з вищеописаною інформацією, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 . Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, відзначивши при поданні даного клопотання про його підтримання та розгляд такого у їхній відсутності.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000046 від 22.09.2020р., вбачається, що органом досудового розслідування визначено слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

В силу ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відтак законодавство України встановлює чіткі правові механізми для отримання правоохоронними органами інформації з обмеженим доступом та документів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя підкреслює, що з одного боку заявник ОСОБА_7 , як власник інформації, вправі в одноособовому порядку, в якості заінтересованої особи на проведення швидкого досудового розслідування за своєю заявою, на встановлення фактичних обставин справи, надати письмовий дозвіл на розкривання банком інформації, яка містить банківську таємницю, серед іншого й до його рахунку за банківським рахунком НОМЕР_1 , котрий знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій за правовими механізми для отримання інформації та документів з обмеженим доступом, а у випадку відмови володільця, і вичерпання усіх передбачених кримінальним законодавством процедур і дій з витребовування запитуваних речей і документів, котрі містять банківську таємницю, слідчий суддя, буде вирішувати питання про тимчасовий доступ до таких речей і документів, а відтак слідчою не доведено, що нею вжито всіх заходів, а також, що в інший спосіб отримати доступ до запитуваних речей і документів, котрі становлять банківську таємницю неможливо, з другого боку, слідчою не доведено, що таким обсягом до неозначених рахунків, документів, контрагентів, номерів телефону та фото/відеоданими являється володільцем безпосередньо АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки явно запитувана на доступ інформація, що міститься у речах та в документах, виходить за межі володіння одного банку, а тому формувати прохальну частину клопотання слід чітко та обґрунтовано, до цього додається те, що в матеріалах клопотання навіть відсутній доказ того, що номер картки, на яку було здійснено перераховування коштів ОСОБА_7 , належить до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження, у судовому засіданні не встановлено усіх передбачених ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України підстав для задоволення поданого слідчимСтрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 даного клопотання, немає, оскільки сторона кримінального провадження не довела, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого зазначена слідча звертається із клопотанням встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення, відтак у задоволенні клопотання належить відмовити у повному обсязі.
Доводи та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, висновків слідчого судді не спростовують, на законність судового рішення не впливають.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі становлять банківську таємницю - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1