Справа № 185/7855/22
Провадження № 1-кс/185/1645/22
У Х В А Л А
28 вересня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №50000998 від 15.09.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 , і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5, відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 год. 03.08.2022 року по 00:00 год. 13.09.2022 року, включно, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . щодо такої інформації:

відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту) потерпілого ОСОБА_5 , на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було знято грошові кошти в зазначений період часу, з можливістю вилучення копій вказаних документів;

номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти,

номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу;

місце зняття перерахованих грошових коштів;

дата проведення відповідних грошових операцій:

суми фінансових операцій.

місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;

номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовуватись для здійснення таких операцій;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

фото- або відео зображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);

відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З клопотання вбачається, що 14.09.2022 року до Павлоградського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , за фактом того, що у період часу з 04.08.2022 року по 11.09.2022 року, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 чим завдала останній матеріального збитку.

Відомості щодо вчиненню вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022 за № 0000998 з правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що весною 2021 року у соціальний мережі Фейсбук вона познайомилась із чоловіком, який був підписаний як ОСОБА_6 який проживає у Сполучених Штатах Америки, штаті Каліфорнія, місто Сан-Хосе. та через вказану соціальну мережу підтримували спілкування.

У липні місяці 2022 року, точної дати вона не пам`ятає, ОСОБА_7 повідомив, що відправив подарунок, в якому були речі та 54000 доллари США, разом із людиною яка супроводжує вказаний подарунок.

04.08.2022 року ОСОБА_5 надійшло повідомлення у мережі WhattsApp з номеру НОМЕР_4 від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що йому потрібні грошові кошти у розмірі 17000 грн щоб дістатися із Кіпра до м. Київ так як готівки він із собою не має. Надалі ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 17000 на картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив що він вже у м. Київ і його затримали працівники СБУ та забрали подарунок і необхідно сплатити грошові кошти у розмірі 18000 грн для того щоб речі повернули. 09.08.2022 року ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 25000 грн для того, щоб подарунок повернули та Patrіck зміг із міста Київ дістатися до міста Павлоград.

10.08.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслав повідомлення про те, що його син потрапив у лікарню і що в нього грошових коштів не залишилось, так як всі кошти були витрачені на лікування його сина.

24.08.2022 року ОСОБА_7 знову надіслав повідомлення, в якому було сказано що йому необхідно переказати ще 25000 грн, для того щоб забрати подарунок. ОСОБА_5 змогла перерахувати лише 9000 грн на картку № НОМЕР_5 .

26.08.2022 року ОСОБА_5 на мобільний телефон у мережі WhattsApp надійшло повідомлення від мобільного номеру НОМЕР_4 а саме скриншот, в якому була інформація про те, що нібито на її картку № НОМЕР_6 (картку вже перевипущено) зараховано грошові кошти у розмір: 74000 доллари США. Після цього з нею зв`язались із банку по соціальній мережі WhattsApp по номеру НОМЕР_7 та повідомили, що необхідно сплатити за конвертацію грошових коштів так як сума занадто велика.

30.08.2022 року Patrick знову повідомив, що необхідно надіслати 15000 грн для того щоб забрати подарунок, який вилучила СБУ та після цього ОСОБА_5 31.08.2022 року перерахувала вказану суму на вищевказану картку.

30.08.2022 року ОСОБА_5 зі своєї картки № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти у розмірі 15000 грн на картку № НОМЕР_8 за проведення операції, а саме конвертації валюти. Після цього їй від вказаного мобільного номеру телефону надійшло повідомлення про те, що вона заплатити 4500 долларів США, але для неї суму зменшили до 500 долларів США.

31.08.2022 року ОСОБА_5 знову надійшло повідомлення від номеру НОМЕР_7 про те, що так як вона сплатила тільки 500 долларів США, то на її рахунок буде зараховано лише 37000 долларів США але вже у гривнях. Після цього їй також повідомили, що на її рахунок неможливо зарахувати вказані грошові кошти, так як на її рахунку НОМЕР_9 встановлено ліміт та сума яка має надійти, а саме 1 359 067 грн. занадто велика. Надалі абонент під номером НОМЕР_7 у мережі WhattsApp повідомив, що щоб збільшити ліміт та грошові кошти були зараховані необхідно сплатити грошові кошти у розмірі 900 долларів США. Після вказаних подій ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 900 долларів США двома платежами, 29000 грн та 4500 грн на картку № НОМЕР_8 .

01.09.2022 року з того ж самого номеру їй повідомили, що ліміт збільшено та вона має повідомити коли грошові кошти буде зараховано на рахунок НОМЕР_9 , та в послідуючому знову надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 має заплатити грошові кошти у розмірі 2200 долларів США за те, що вони нібито застрахують грошові кошти які мають їй надійти. Надалі ОСОБА_5 повідомили, що вона має сплатити вже не 81000 грн а лише 60000 грн і тоді грошові кошти у розмірі 1 359 067 грн буде зараховано на її рахунок. Так як у ОСОБА_5 залишилось 20000 грн то їй повідомили, що вона можу перерахувати вказану суму та їй допоможуть розібратися із ситуацією що склалася. Після цього ОСОБА_5 перерахувала вказану суму на картку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 . Також ОСОБА_5 додала, що при переказі грошових коштів ім`я отримувача не відображувалось.

09.09.2022 року ОСОБА_5 знову надійшло повідомлення від НОМЕР_7 у мережі WhattsApp про те, що грошові кошти які вона перерахувала, а саме 20000 грн. недостатньо, та їй потрібно перерахувати ще 30000 грн, так як вона має сплатити 60000 грн та 10000 грн невідома особа із банку нібито сама сплатила.

01 09.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що подарунок йому віддали, але так як військовий стан та напружена ситуація в країні то попрохали його відкрити коробку для перевірки. Після цього ІНФОРМАЦІЯ_5 сказав, що так як співробітники СБУ побачили, що у коробці лежить 54000 долларів то необхідно перерахувати 18000 грн для того, щоб все було у порядку. Після вказаних подій ОСОБА_5 перерахувала на картку яку надав ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 18000 грн.

09.09.2022 року ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 18000 грн, для того щоб Patrick зміг розрахуватися із отелем та дістатися до м.Павлоград.

11.09.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив що він знаходиться у м. Харків зі своїм сином та їх затримали працівники СБУ, так як проходять військові дії, та йому необхідні грошові кошти. В послідуючому ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 15000 грн на його картку № НОМЕР_5 .

Отримання інформації щодо банківської картки рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено частково, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, враховуючи період здійснення переказів потерпілою грошових коштів з 04.08.2022 року по 11.09.2022 року включно.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №50000998 від 15.09.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів по рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5, відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 год. 04.08.2022 року по 00:00 год. 12.09.2022 року, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо такої інформації:

відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту) потерпілої ОСОБА_5 , на ім`я якої відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було знято грошові кошти в зазначений період часу, з можливістю вилучення копій вказаних документів;

номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти,

номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу;

місце зняття перерахованих грошових коштів;

дата проведення відповідних грошових операцій,

суми фінансових операцій,

місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;

номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовуватись для здійснення таких операцій;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

фото- або відео зображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);

відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення копій вказаних документів.

В іншій частині відмовити.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 28.11.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1