У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.06.2022 Справа №607/6771/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000014 від 02 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, які знаходяться в адміністративній справі №819/951/16, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.02.2022 до слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, надійшли матеріали з Третього оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові щодо факту зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків, які 250 і більше разів перевищу є неоподаткований мінімум доходів громадян.

Зокрема встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи всупереч інтересам служби та на користь комерційного товариства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,укрили під час проведення ліквідаційної процедури даного підприємства наявність заборгованості перед державним бюджетом в сумі 31 млн. грн. у вигляді несплачених податкових, зобов`язань та штрафних санкцій, що призвело до тяжких наслідків та втрати механізму відшкодування даних коштів для держави.

Так, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 повинні були вживати заходів з метою стягнення з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкових заборгованостей на загальну суму 31 млн. грн., у т.ч. в судовому порядку шляхом подачі відповідних позовів, накладення арештів на майно тощо. Проте, з моменту узгодження податкових повідомлень-рішень, тобто з моменту набрання законної сили рішенням суду апеляційної інстанції від 28.11.2016, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем на користь вище вказаного ТОВ, жодних заходів не вжили, внаслідок чого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час ліквідоване, майно товариства відчужене, а для держави втрачено механізм відшкодування 31 млн. грн. збитків, чим заподіяно шкоди державному бюджету на зазначену суму.

Разом з цим, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про наявність податкових заборгованостей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, завідомо недостовірні відомості у офіційні документи про відсутність таких заборгованостей та допустили ліквідацію зазначеного товариства усупереч вимогам чинного законодавства.

Платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не погодившись із рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 оскаржив податкові повідомлення рішення у судовому порядку та ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.08.2016 у справі №819/951/16 відкрито провадження по справі щодо оскарження податкових повідомлень - рішень.

Постановою Тернопільського окружного адміністративного суду від 06.10.2016 у справі №819/951/16 у позові платнику відмовлено.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , засновником якого є ОСОБА_5 , керівником ОСОБА_6 . Припинило свою діяльність 21.10.2020 у відповідності до рішення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий зазначає, що справа №819/951/16 від 06.10.2016, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, документи які в ній знаходяться, мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні та можуть бути використані під час проведення економічної експертизи експертиз.

Відтак у зв`язку з вищевикладеним, та для одержання фактичних даних, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у адміністративній справі №819/951/16, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, однак на електронну адресу суду надіслав клопотання про розгляд справи у його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що Четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 02.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів адміністративної справі № 819/951/16, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , для проведення економічної експертизи та одержання фактичних даних, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається листа - відповіді № 1117/5/19-00-18-04/06/3/5562 від 18.02.2022, який надійшов із ІНФОРМАЦІЯ_2 , адміністративна справа № 819/951/16 може знаходитись в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні доведено, що матеріали адміністративної справи №819/951/16, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000014 від 02.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Однак всупереч викладеному, вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до матеріалів адміністративної справи №819/951/16 від 06.10.2016, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати документи, які знаходяться у вказаній справі, та в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призведе до процесуальних зловживань з боку слідчого.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що в даному випадку визначення того, які конкретно копії документів органу досудового розслідування необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб`єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів.
Відтак, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до матеріалів адміністративної справи №819/951/16 від 06.10.2016, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними.
Крім того, на думку слідчого судді, дозвіл на тимчасовий доступ слід надати слідчому Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , оскільки з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що лише він має відповідні повноважень у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000014 від 02 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до матеріалів адміністративної справи №819/951/16 від 06.10.2016, яка перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1