Справа № 944/1583/22
Провадження №1-кс/944/370/22
12.05.2022 рокум.Яворів
В обґрунтування клопотання зазначає, що за повідомленням працівників прикордонної служби громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою вивезення за межі України грошових готівкових коштів в сумі 400 тис. доларів США пред`явив офіційний документ (довідку) номер 121.043-50/503.2 від 05.04.2022 року, видану банківською установою ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Черкаське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка містить недостовірні відомості та є підробленою.
В той же час, на аналогічний за змістом запит керівника 7 прикордонного загону ОСОБА_8 , заступником голови правління АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 надано відповідь № 46-09/1078/2022- від 11.05.2022 про те, що банк підтверджує інформацію про наявність рахунку, зазначеного у вищезазначеній довідці на ім`я ОСОБА_6 , однак банк не підтверджує інформацію про зняття коштів готівкою 17.02.2022 із зазначеного в довідці рахунку.
У зв`язку із наявними розбіжностями у наданих інформаціях з одних і тих же питань 11.05.2022 прокурором скеровано запит заступнику голови правління АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 з метою підтвердження чи спростування факту видачі офіційного документу (довідки) номер 121.043-50/503.2 від 05.04.2022 року банківською установою ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Черкаське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також чи відповідають зазначені у доданій довідці відомості фактичним даним, які наявні у розпорядженні банківської установи. Якщо зазначені у довідці відомості не відповідають фактичним даним, прошу зазначити в чому саме полягає невідповідність.
Також витребувано інформацію щодо причини надання на аналогічні за змістом запити дізнавача Яворівського РВП та керівника 7 прикордонного загону різних відповідей з одних і тих же питань.
Відповідно до наданої 11.05.2022 інформації на запит, АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 підтвердив видачі ОСОБА_6 довідки номер 121.043-50/503.2 від 05.04.2022 та наявність відповідного валютного рахунку.
Разом з тим, відомості про зняття вказаної в довідці суми коштів готівкою 17.02.2022 із зазначеного рахунку не відповідає дійсності.
Таким чином, встановлено наявність обґрунтованих даних, які свідчать про те, що у довідку номер 121.043-50/503.2 від 05.04.2022, видану банківською установою ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Черкаське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " внесено недостовірні відомості в частині зняття ОСОБА_6 17.02.2022 суми коштів у розмірі 400 тис. доларів США.
З метою перевірки даних обставин, а також підтвердження чи спростування факту внесення недостовірних відомостей у вказану довідку виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритого у ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Черкаське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.01.2021 по 10.05.2022 включно.
Необхідність тимчасового доступу до руху коштів саме за вказаний період часу обґрунтовується необхідністю перевірки факту можливого зняття коштів з рахунку у інший період часу, або ж фактичною відсутністю таких коштів на рахунку в цілому, що в свою чергу унеможливило б їх зняття, а відповідно і зазначення про це у вищезгаданій довідці банківської установи, що підтвердить або спростує факт її підроблення шляхом внесення до неї недостовірних відомостей.
У зв`язку із реальною загрозою зміни, знищення речей та документів зазначених в клопотанні, а також з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, розгляд клопотання просить проводити без участі особи у володінні якої вони знаходяться
Дізнавач ІНФОРМАЦІЯ_4 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить справу слухати у її відсутності. Клопотання підтримує, просить таке задовольнити.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163КПКУкраїни слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
- деталізований рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по 10.05.2022 включно;
- журналу реєстрації вихідного документа ТВБВ НОМЕР_3 філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині відомостей щодо видачі документа (довідки) №121.043-50/503.2 від 05.04.2022 громадянину ОСОБА_6 , який перебуває у володінні ТВБВ № НОМЕР_3 філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із даним записом та вилучення належним чином завіреної копії запису у службових осіб зазначеної установи;
- примірника документа (довідки) №121.043-50/503.2 від 05.04.2022 виданого громадянину ОСОБА_6 , який перебуває у володінні ТВБВ № НОМЕР_3 філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із даним документом (довідкою) та його вилучення у службових осіб зазначеної установи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1