Провадження № 1-кс/537/489/2022
Справа № 537/1707/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів вказаних в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 16.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування потерпіла повідомила, що 05.07.2022 близько 18:00 години, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами через Інтернет мережу Фейсбук, в сумі 2400 гривень, з рахункового рахунку НОМЕР_4 , належні громадянці ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після того як потерпіла перейшла за посиланням, відкрився особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_3 , і одразу знялись грошові кошти. Також, потерпілою надано в підтвердження перерахунку грошових коштів виписки з ІНФОРМАЦІЯ_4 , платіжні доручення, скрин-шоти із ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до яких 05.07.2022 проведено переказ коштів о 18:00 год. 990 грн, комісія 5 грн, о 18:01 - 400 грн, комісія 5 грн. Картка отримувача НОМЕР_1 . Встановлено, що банківські картки із першими 6-ма цифрами 444111 належать ІНФОРМАЦІЯ_6 . Враховуючи дані обставини на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб, в зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000312 від 16.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 16.07.2022 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «05.07.2022 близько 18:00 години, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами 2 400 гривень належні громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 17.07.2022 вбачається, що 05.07.2022 у вечірній час на сайті «Фейсбук» знайшла оголошення про грошову допомогу переселенцям, для отримання якої необхідно було перейти за посиланням. Після того як потерпіла перейшла за посиланням, відкрився особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_3 , і одразу з її рахунку НОМЕР_4 було знято грошові кошти в загальній сумі 2 400 грн.
З довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.07.2022, виданої потерпілій ОСОБА_4 вбачається, що по картці/рахунку ( НОМЕР_4 ) 05.07.2022 здійснювався рух грошових коштів, а саме «переказ зі своєї картки», який відбувся трьома операціями: сума у валюті операції 995,00 грн, 995,00 грн та 405 грн, усього витрат 2 410,00 грн, з яких 15,00 грн сума комісій.
Згідно платіжного доручення №ЕСМ_Р24А19601693D025442 від 05.07.2022, ОСОБА_4 здійснено переказ власних коштів для поповнення картки НОМЕР_5 на суму 990,00 грн..
Відповідно до платіжного доручення №ЕСМ_Р24А19605790D063013 від 05.07.2022, ОСОБА_4 здійснено переказ власних коштів для поповнення картки НОМЕР_5 на суму 400,00 грн.
Як вбачається з довідки, наданої ініціатором клопотання в його обґрунтування, через сервіс визначення банку за номером картки, встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 видана банком Мonobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000312, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 15.07.2022, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 17.07.2022, платіжним дорученням №ЕСМ_Р24А19601693D025442 від 05.07.2022, платіжним дорученням №ЕСМ_Р24А19605790D063013 від 05.07.2022, довідкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.07.2022.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до банківських документів, в яких міститься інформація по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них); детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 05.07.2022 по 26.07.2022, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ),
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 26.09.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1