Справа № 755/9139/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001620 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської картки з № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме: копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та інше); копії договорів про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомості про рух коштів за вказаною банківською карткою за 30.07.2022 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких, у період з дня відкриття вказаної картки до 01.08.2022 року включно, здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки до 01.08.2022 року включно, надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття вказаної картки до 01.08.2022 року включно, а саме: записи відеозвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомості про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнту, де, та у випадку її видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаної картки; у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та отримання сповіщень від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001620 від 10.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 30.07.2022 року, приблизно о 10 годині 35 хвилин,у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 3000 грн., чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 30.07.2022 року, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 3000 грн. 00 коп., які ОСОБА_4 однією транзакцією переказав з банківської картки з № НОМЕР_3 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли ОСОБА_4 перерахував грошові кошти за оренду будинку, який хотів вийняти, але через деякий час оголошення на сайті з приводу оренди будинку було неактивне, продавець на зв`язок перестав виходити, у соціальних мережах не відповідав на смс-повідомлення та грошові кошти за задаток оренди будинку не повернув.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 відбулося шляхом їх списання з банківської картки однією транзакцією:о 19 годині17 хвилин 30.07.2022 року здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 3000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_4 становить3000грн.00коп.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 3000 грн. 00 коп., які знаходились на банківській картці з № НОМЕР_3 , відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені дізнавачем дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ). Під час розгляду клопотання, дізнавачем доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської картки з № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме: копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та інше); копії договорів про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);у паперовому вигляді відомості про рух коштів за вказаною банківською карткою за 30.07.2022 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких, у період з дня відкриття вказаної картки до 01.08.2022 року включно, здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки до 01.08.2022 року включно, надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття вказаної картки до 01.08.2022 року включно, а саме: записи відеозвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомості про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнту, де, та у випадку її видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаної картки; у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та отримання сповіщень від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя