ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2351/22
Провадження № 1-кс/210/947/22

"10" серпня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000918 від 08.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу звернулася 09 серпня 2022 року з клопотанням слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000918 від 08.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000918 від 08.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2022 до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та невстановлена особа 26.01.2022 шахрайським шляхом під приводом продажу товару на сайті «OLX» заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 грн., чим завдала їй матеріальний збиток.

Слідчим відділенням ВП №2 Криворізького РУП ГУПН в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000918 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі постанови Заступника Начальника СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 доручено слідчому Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_8 (старший групи), ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 27.01.2022 приблизно о 11:00 год. знаходилась за своїм місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , де перебувала на онлайн платформі оголошень на сайті «OLX» з метою продажу килима, загальною вартістю 2000 грн., після чого на мій номер телефону НОМЕР_1 з соціальної мережі «Viber» прийшло sms-повідомлення від невідомої жінки на ім`я ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_2 , яка написала, що хоче придбати товар, почала домовлятись про доставку та скинула посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 для оформлення olx-доставки, після з номеру НОМЕР_3 знову від ОСОБА_10 надійшло повідомлення, де і продовжували спілкуватись, так як вона сказала, що щось не так з тим номером та не може з нього мені написати. ОСОБА_6 почала запитувати що це посилання у ОСОБА_10 , на що остання сказала, що потрібно перейти за даним посиланням, ввести всі свої дані для оформлення доставки також повідомила, що це все необхідно для верифікацї, та постійно радила звернутись в тех. підтримку на вказаному сайті. Таким чином невідома особа шляхом отримання даних банківської картки потерпілого ОСОБА_6 почала списувати з неї грошові кошти. Так як ОСОБА_6 думала, що це дійсно верифікація від банку, та гроші їй повернуться остання підтвердила списання грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка перевипущена за № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), шляхом проведення двох транзакцій за адресою: АДРЕСА_1 , 26.01.2022 зняті грошові кошти: транзакція о 11:53 год. 1080.00 грн., транзакція о 13:01 год. 951.15 грн.

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000918 від 08.08.2022 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000918 від 08.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 також не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчим, який здійснює досудове розслідування є лише ОСОБА_3 . Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000918 від 08.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме по банківській картці № НОМЕР_4 , яка перевипущена за № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- належним чином юридично завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській картці з № НОМЕР_4 , яка перевипущена за № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 26.01.2022 по 10.08.2022 року.
Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000918) до документів по банківській картці що перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) - слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10 вересня 2022 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1