Справа № 727/3844/22
Провадження № 1-кс/727/1243/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2022 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що службові особи ТОВ "ВПГ АГРО ПЛЮС", ТОВ "Укр Пром Нафта", ТОВ "Фаворит ойл", ТОВ "БВК ГРУП", ТОВ "Українська нафтотрейдингова компанія", ТОВ "Нафтагруп-Транс 1", ТОВ "Кременчукнафтопродукт сервіс", ПРАТ "ВК Укрнафтобуріння" через місцеві АЗС ТОВ "ПП Ойл" реалізовують бензин, дизельне паливо та газовий конденсат сумнівної якості на підставі завідомо неправдивих документів, чим шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян у великих розмірах.

Крім цього, на території мережі автозаправних станцій, які належать ТОВ «ПП ОЙЛ» та які розташовані на території Чернівецької області здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб налагоджено протиправний механізм перевезення та реалізації на території Чернівецької області паливно-мастильних матеріалів низької якості з додаванням хімічних сполук невідомого походження з метою збільшення октанового числа бензину та його об`єму, а також барвників для створення природніх відтінків.

Зокрема, громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканець АДРЕСА_1 , директор ТОВ «ПП Ойл», який за попередньою домовленістю з оптовими продавцями пального, а саме ТОВ «БВК ГРУП», ТОВ «Українська нафтотрейдінгова компанія», ТОВ «ТД Кременчукнафтопродукт сервіс», ПРАТ «ВК Укрнафтобуріння» та ТОВ «Нафтагруп-Транс 1» налагодив постачання та реалізацію на власних автозаправочних комплексах ПММ (бензину та дизельного палива) із зазначенням в бухгалтерських та звітних документах недостовірних відомостей щодо виду та обсягів ПММ.

Окрім цього, отримано інформацію стосовно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (батька ОСОБА_5 ) мешканця АДРЕСА_1 , який безпосередньо займається збором коштів від місцевих підприємців та аграріїв за отримання пального по 2 формі тобто без сплати відповідних податкових платежів.

В подальшому з використанням транспортних засобів пальне реалізується на АЗС мережі ТОВ «ПП Ойл» за наступними адресами:с.Тереблече, вул.Головна, 128А, Чернівецької області; с.Волока, вул.Асакі, 50, Чернівецької області; с.Валя Кузьмина, вул.Волоківська, 9, Чернівецької області;с.Остриця вул.Чернівецька, 8, Чернівецької області;м.Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 64б, Чернівецької області.

При цьому, встановлено, що безпосередньою бухгалтерською діяльністю ТОВ «ПП Ойл» займаються - громадянка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

22.05.2022 року слідчими СУ ГУНП в Чернівецькій області було проведено ОМП за вище наведеними адресами АЗС «ПП Ойл», в ході якого, було підтверджено їх адреси, та те що на даних АЗС, відпускається пальне за завищеними цінами.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку приміщень, де здійснюється бухгалтерська діяльність ТОВ «PP OIL», з метою відшукання і вилучення чорнових записів, товарно-транспортних накладних, пошкоджених касових апаратів, фіскальних чеків щодо реалізації пального до 23.05.2022 року, копій установчих документів, відомостей щодо закупівлі пального та їх залишків. Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння за адресою АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_9 , де здійснюється бухгалтерська діяльність ТОВ «PP OIL».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 30.07.2021 року до ЄРДР внесені відомості за №0000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні ТОВ «ПП Ойл» і за місцем здійснення їх діяльності можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що безпосередньою бухгалтерською діяльністю ТОВ «ПП Ойл» займаються - громадянка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснюють таку діяльність за адресою АДРЕСА_2 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що за вищевказаною адресою знаходиться будівля соціально-побутового та комерційного призначення, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в частині будівлі АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , а саме в тій частині, якою користуються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для здійснення бухгалтерської діяльності ТОВ «PP OIL», з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в частині будівлі АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , а саме в тій частині, якою користуються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для здійснення бухгалтерської діяльності ТОВ «PP OIL», з метою відшукання та вилучення чорнових записів, товарно-транспортних накладних, пошкоджених касових апаратів, фіскальних чеків щодо реалізації пального до 23.05.2022 року, копій установчих документів, відомостей щодо закупівлі пального та їх залишків.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали вручено _______________________