Справа № 344/9125/22
Провадження № 1-кс/344/3478/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000415 від 13.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 240 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000415 від 13.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2016 фермерське господарство "ФОРТУНА" код за , отримало від Тисменицької РДА в оренду, терміном на 25 років, земельну ділянку кадастровий номер :03:006:1000 площею 20 га із цільовим призначенням - для ведення фермерського господарства.

Також встановлено, що в період часу із листопада 2021 по 28 червня 2022 року невідомі особи, в с. Хом`яківка Тисменицької ОТГ, всупереч цільовому призначенню земельної ділянки кадастровий номер :03:006:1000, за допомогою 2-х екскаваторів та 2-х вантажних автомобілів, здійснюють незаконне видобування корисних копалин - піщано-гравійної суміші.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2021 ТОВ «Євроспецтехніка» отримало спеціальний дозвіл на користування надрами №5304 зокрема на геологічне вивчення сировини піщано-гравійної, в тому числі дослідно-промислова розробка родовища, затвердження запасів ДЗК України за промисловими категоріями.

Відповідно до додатку 2 до Угоди про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення від 17.11.2021 №5304 складено програму робіт геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загально-державного значення сировини піщано-гравійної Хом`яківської ділянки.

Відповідно до п. 1 вказаної програми в ІV кварталі 2021 р. - І кварталі 2022 року надрокористувач (ТОВ «Євроспецтехніка») повинен класти проектно-кошторисну документацію на проведення геологорозвідувальних робіт (проект).

Відповідно до п. 2 вказаної програми, за проектною документацією в І кварталі 2022 р. - ІІІ кварталі 2022 року, надрокористувач (ТОВ «Євроспецтехніка») повинен виконати ряд заходів з буріння пошукових свердловин в тому числі підрахунку запасів.

Відповідно до п. 3 вказаної програми, за проектною документацією в ІІ кварталі 2022 р. - ІV кварталі 2022 року, надрокористувач (ТОВ «Євроспецтехніка») повинен виконати комплекс геологорозвідувальних робіт.

Відповідно до п. 4 вказаної програми, за проектною документацією в ІІ кварталі 2022 р. - І кварталі 2023 року, надрокористувач (ТОВ «Євроспецтехніка») повинен виконати лабораторні та технологічні випробування.

Відповідно до п. 5 вказаної програми, за проектною документацією в І кварталі 2023 р. - ІІ кварталі 2023 року, надрокористувач (ТОВ «Євроспецтехніка») повинен скласти та затвердити в промисловому порядку проект дослідно-промислової розробки (згідно проекту ДПР).

Відповідно до п. 6 вказаної програми, за проектною документацією в І кварталі 2023 р. - ІІ кварталі 2023 року, надрокористувач (ТОВ «Євроспецтехніка») повинен виконати дослідно-промислову розробку (згідно проекту ДПР).

Відповідно до інформації ДНВП «Геоінформ України» товариством «Євроспецтехніка» були подані пакети документів для проведення реєстрації робіт з геологічного вивчення надр «Геолого-економічна оцінка піщано-гравійної сировини Хомяківської ділянки» однак обидва пакети відправлені надрокористувачу на доопрацювання. Станом на 12.07.2022 робота не зареєстрована

Протиправна ТОВ «Євроспецтехніка» діяльність підтверджується проведеними оглядами за результатами яких встановлено, що на земельній ділянці кадастровий номер :03:006:1000, 2-ма екскаваторами здійснюється видобуток та погрузка на два вантажні автомобілі корисних копалин. Вантажні автомобілі здійснюють перевезення корисних копалин до подріблювальних установок.

26 липня 2022 року встановлено, що в с. Марківці, Тисменицького району, Івано-Франківської області на повороті з автодороги Н10 перед колійовим мостом а зокрема на місцевості з координатами ПН.Ш. 48*5024 СХ.Д. 24*4545 знаходяться 2 автомобілі марки DAF з напівпричепами які були завантажені піщано-гравійною сумішшю.

Зокрема автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 які завантажені піщано-гравійною сумішшю та автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом BODEX д.н.з. НОМЕР_4 які також завантажені піщано-гравійною сумішшю.

В ході огляду вказаних автомобілів встановлено, що піщано-гравійна суміш яка знаходиться на вказаних автомобілях завантажена на кар`єрі в с. Хом`яківка з території підприємства ТОВ «Євроспецтехніка» про що також свідчать накладні №13 та №2 від 26.07.2022.

Оглядом місця події вилучено:

- Автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_1 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_5 , шасі № НОМЕР_6 ) з напівпричепом TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_7 , шасі № НОМЕР_8 ) який завантажений піщано-гравійною сумішшю;

- Автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_3 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_9 , шасі № НОМЕР_10 ) з напівпричепом BODEX д.н.з. НОМЕР_4 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_11 , шасі № НОМЕР_12 ) який завантажений піщано-гравійною сумішшю;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , шасі № НОМЕР_6 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 , шасі № НОМЕР_8 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 , шасі № НОМЕР_10 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 , шасі № НОМЕР_12 ;

- Зразки суміші вилучені з напівпричепа TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 поміщені в спец пакет №7251280;

- Зразки суміші вилучені з напівпричепа BODEX д.н.з. НОМЕР_4 поміщені в спец пакет №7251281;

- Накладна № 2 від 26 липня 2022 видана ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА ;

- Накладна № 13 від 26 липня 2022 видана ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА ;

27 липня 2022 року постановою слідчого вищевказані предмети та об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000415 від 13.08.2021.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Володільця майна повідомлено про місце і час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що під час проведення огляду місця події 26.07.2022 року . в с. Марківці, Тисменицького району, Івано-Франківської області на повороті з автодороги Н10 перед колійовим мостом, а зокрема на місцевості з координатами ПН.Ш. 48*5024 СХ.Д. 24*4545 вилучено:

- Автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_1 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_5 , шасі № НОМЕР_6 ) з напівпричепом TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_7 , шасі № НОМЕР_8 ) який завантажений піщано-гравійною сумішшю;

- Автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_3 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_9 , шасі № НОМЕР_10 ) з напівпричепом BODEX д.н.з. НОМЕР_4 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_11 , шасі № НОМЕР_12 ) який завантажений піщано-гравійною сумішшю;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , шасі № НОМЕР_6 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 , шасі № НОМЕР_8 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 , шасі № НОМЕР_10 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 , шасі № НОМЕР_12 ;

- Зразки суміші вилучені з напівпричепа TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 поміщені в спец пакет №7251280;

- Зразки суміші вилучені з напівпричепа BODEX д.н.з. НОМЕР_4 поміщені в спец пакет №7251281;

- Накладна № 2 від 26 липня 2022 видана ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА ;

- Накладна № 13 від 26 липня 2022 видана ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА ;

- 27 липня 2022 року постановою слідчого вищевказані предмети та об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000415 від 13.08.2021.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні , відповідно до ст. 98 КПК України відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з забороною відчуження, користування та розпорядження на:

- Зразки суміші вилучені з напівпричепа TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 поміщені в спец пакет №7251280;

- Зразки суміші вилучені з напівпричепа BODEX д.н.з. НОМЕР_4 поміщені в спец пакет №7251281;

- Накладна № 2 від 26 липня 2022 видана ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА ;

- Накладна № 13 від 26 липня 2022 видана ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА ;

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1