Справа № 185/5660/22
Провадження № 1-кс/185/1161/22
02 серпня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
07.07.2022 року до Павлоградського РВП звернулась гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 22.06.2022 близько 09:00 год. вона виявила, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в сумі 3115,74 гр. паролі нікому не повідомляла, покупок не здійснювала.
Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 , яка показала, що 22.06.2022 вона прокинулась з ранку та побачила, що в неї на телефоні висвітилось повідомлення з мобільного доповнення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому було сказано, що з її банківської картки № НОМЕР_1 (номер банківського рахунку НОМЕР_2 ), були зняті грошові кошти у розмірі 3115 грн., після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй заблокували картку.
Отримання інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню.
З метою встановлення особи (осіб), які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою АДРЕСА_2 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: в період часу з 22.06.2022 по 24.06.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
1.На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
2.На який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.
3.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4.Дата проведення відповідної фінансової операції;
5.Сума відповідної фінансової операції;
6.Призначення відповідного платежу;
7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
8.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
9.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
10.Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.
11.Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала отримувала банківську картку на яку було здійснено переказ з картки № НОМЕР_1 , рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій вказаних документів
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1