Справа №760/8395/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

13 липня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 (посвідчення),

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ст. 227, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (далі КК України),

ВСТАНОВИВ:

12.07.2022 до Солом`янського районного суду надійшло вказане клопотання в якому ставиться питання про арешт майна.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 12.07.2022 для розгляду зазначеного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .

У вказаному клопотанні прокурор просить винести ухвалу про арешт майна (відчужувати його, розпоряджатися ним будь-яким чином та використовувати), а саме на:

- 12 коробів в кожному з яких 25 блоків по 10 пачок цигарок марки «Комплімент віолет 5»;

- 36 коробів в кожному з яких 50 блоків по 10 пачок цигарок марки «Комплімент віолет 6».

В обґрунтування клопотання зазначено, зокрема, наступне:

«СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 26.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190, ст. 227, ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у злочинній змові із іншими невстановленими особами, організували введення в обіг (випуск на ринок м. Києва) небезпечної продукції, а саме спирту етилового, що явно не відповідає вимогам щодо безпечності продукції у великих розмірах, при цьому маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами у ОСОБА_6 .
Так, 10.02.2022 в ході проведення обшуку в порядку ч.3 ст.233 КПК України слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_7 виявлено та вилучено 10 ємностей з речовиною із запахом спирту (об`ємом 10 м.3). Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 №760/3428/22 від 17.02.2022 надано дозвіл на проведення вищевказаного обшуку.
Крім того, на виконання доручення прокурора, оперативним підрозділом встановлено, що за наявною оперативною інформацією на території Вінницької області, можливо функціонує незаконне виробництво контрафактних тютюнових виробів відомих світових брендів. Зокрема, встановлено громадянина України ОСОБА_9 , який безпосередньо здійснюється збут контрафактних цигарок громадянину України ОСОБА_10 , яким в подальшому здійснюється їх переправлення через державний кордон поза встановленими пунктами пропуску в межах населеного пункту с. Селятин, Вижницького району. Накопичення та зберігання тютюнових виробів, які в подальшому незаконно переміщуються через державний кордон, здійснюється за адресою проживання громадянина України ОСОБА_10 : АДРЕСА_1 , а також за встановленими місцями, складськими та господарськими приміщеннями АДРЕСА_2 , які у зв`язку з фізико-географічним розташуванням не мають адрес.
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_11 , який повідомив, що 20-21 травня 2022 року, перебуваючи у м. Ужгород з особистих справ свідок зустрів своїх знайомих із АДРЕСА_3 , в ході спілкування з якими останні повідомили про осіб, які займаються контрабандою тютюнових виробів на території Чернівецької області. Вказані знайомі повідомили, що цими особами є ОСОБА_12 , який родом із АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 із села Плоска Чернівецької області. ОСОБА_12 організував незаконне виготовлення тютюнових виробів та подальшу їх передачу ОСОБА_10 , який в свою чергу здійснює незаконне переправлення цих тютюнових виробів через державний кордон.
Крім того, допитано ОСОБА_13 , який повідомив, що останній займається волонтерською діяльністю, а саме допомогою Збройним силам України, Національній Гвардії, прикордонникам та іншим військовим формуванням у отриманні предметів екіпірування, броненежелетів, військового майна. По роду своєї волонтерської діяльності свідок часто спілкується з військовослужбовцями з Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської та інших областей, які на теперішній час приймають участь у збройному відсічі російській агресії. Останні розповідали свідку, що поки вони воюють на сході України, в прикордонному районі Чернівецької області щоденно незаконно переміщуються тютюнові вироби через кордон. До вказаної «схеми» причетний місцевий житель ОСОБА_10 , який проживає в АДРЕСА_1 . Вказаний громадянин здійснює незаконне зберігання та контрабанду вказаного безакцизного товару через державний кордон України до Республіки Румунія. Також військовослужбовці повідомили, що дані товари знаходяться за складськими та господарськими приміщеннями, що знаходяться в селі Селятин Чернівецької області.
Крім того, в рамках досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_14 , який повідомив, що з 16 по 19 червня 2022 разом з іншими співробітниками ДВКР СБ України перебував в селі Селятин, Вижницького району, Чернівецької обл. Так, 18.06.2022 в межах ділянки відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нами помічено групу осіб, приблизно 20 чоловік, які рухались в сторону кордону з Республікою Румунією та несли кожен на собі 1 чи 2 коробки картонних. Після того як вказані особи побачили співробітників СБУ, почали тікати в сторону лісу, та їх не вдалось наздогнати. При візуальному огляді картонних коробок встановлено, що партії цигарок без марок акцизного збору, які невстановлені особи незаконно намагались перемісти через державний кордон до Республіки Румунії. Додав, що незважаючи на затримання та проведення комплексу превентивних заходів, на вищевказаній ділянці державного кордону продовжує функціонувати протиправна схема незаконного переміщення безакцизних товарів через державний кордон.
Зокрема, згідно з доповідей підпорядкованих мені співробітників, стало відомо, що громадяни України ОСОБА_15 та ОСОБА_10 за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 організовують тютюнових виробів без марок акцизного збору до с. Селятин, здійснюють їхнє безпосереднє зберігання, та сприяють у подальшому незаконному переміщенню через кордон з метою збуту до Республіки Румунія.
Так, 18.06.2022 року було проведено огляд місця події, а саме: АДРЕСА_5 ; 25, 21854, де виявлено та вилучено наступне:
1) 12 коробів в кожному з яких 25 блоків по 10 пачок цигарок марки «Комплімент віолет 5» безакцизних;
2) 36 коробів в кожному з яких 50 блоків по 10 пачок цигарок марки «Комплімент віолет 6» безакизних.
Власників майна на місці проведення огляду не вдалось встановити, оскільки особи зникли з місця події.
Постановою прокурора від 20.06.2022 вищевказані речі визнані речовими доказами в кримінальному провадженні та мають значення для подальшого досудового розслідування.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті (спеціальна конфіскація), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч 1. ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:
1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;
3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать, що необхідно накладення арешту на майно, а саме:
1) 12 коробів в кожному з яких 25 блоків по 10 пачок цигарок марки «Комплімент віолет 5» безакцизних;
2) 36 коробів в кожному з яких 50 блоків по 10 пачок цигарок марки «Комплімент віолет 6» безакизних.»
До клопотання додані копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав. Зауважив, що наразі власник відповідного майна, про накладення арешту на яке ставиться питання, не встановлений; цигарки, про накладення арешту на які ставиться питання, підакцизних марок не містять.

Враховуючи наведене власник майна у судове засідання не викликався.

Згідно з ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

За змістом п.п. 1, 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Главою 10 розділу ІІ КПК України визначено заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування. Згідно зі ст. 131 цього Кодексу одним із таких заходів, що застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження, є арешт майна.

Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

За змістом ч. 1 ст. 204 КК України незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів - караються штрафом від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Частиною 1 статті 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна, що є предметом розгляду, подано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, матеріали справи містять постанову процесуального керівника прокурора ОСОБА_4 від 20.06.2022 (а.с. 52-54) про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000015 від 26.01.2022:

- 12 коробів в кожному з яких 25 блоків по 10 пачок цигарок марки «Комплімент віолет 5»;

- 36 коробів в кожному з яких 50 блоків по 10 пачок цигарок марки «Комплімент віолет 6».

Слідчим суддею враховано доводи клопотання про те, що у межах відповідного кримінального провадження розслідується, зокрема, незаконне виготовлення та подальша контрабанда через державний кордон тютюнових виробів. Такі доводи підтверджені матеріалами клопотання.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частинами 1 та 2 статті 173 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На підставі зазначених правових норм та встановлених фактичних обставин слідчий суддя дійшов висновку, що матеріалами клопотання доведено необхідність накладення арешту на визначене у клопотанні майно, у зв`язку з наявністю ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України та необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 94, 98, 170-173, 309, 310, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ст. 227, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Накласти арешт на:

-12 коробів в кожному з яких 25 блоків по 10 пачок цигарок марки «Комплімент віолет 5»;

-36 коробів в кожному з яких 50 блоків по 10 пачок цигарок марки «Комплімент віолет 6».

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1