ЄУН № 337/2258/22
Провадження № 1-кс/337/774/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД ВП № 5 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 19.01.2022року,
в с т а н о в и в:
30.08.2022 року дізнавач СД ВП № 5 ГУНП в Запорізькій ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в період часу з 19.02.2021 року по 02.03.2021 року, перебував у цивільно-трудових відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про що своєчасно не повідомив центр зайнятості, та отримав допомогу по безробіттю від ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 2422,53грн.
За вказаним фактом 19.01.2022 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , яка засвідчила, що 29.12.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_2 , з приводу взяття на облік у зв`язку з безробіттям. Інспектор ОСОБА_7 прийняла дану особу, оформила відповідні документи. З порядком постановки на облік, обов`язками, ОСОБА_5 було ознайомлено під підпис 29.12.2020 року. Останнім 30.12.2020 року подана заява про нарахування допомоги по безробіттю на поточний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 . Відповідно зобов`язання ОСОБА_5 під свій підпис 29.12.2020 року ознайомлений, що своєчасно подавати відомості про обставини що впливають на умови виплати матеріального забезпечення. ОСОБА_5 отримував зазначену виплату в залежності від стажу роботи, підстав звільнення. Останній отримував допомогу щомісячно. Під час прибуття до центру зайнятості, особі нараховується відповідна допомога. У разі неявки, застосовуються санкції, сума зменшується.
Інспектором по базі даних проводиться перевірка отримання прибутку особою, яка перебуває на обліку. перевірки проводиться кожного разу, при прибутті особи до інспектора. Центром зайнятості проводяться вебінари із загальних питань, де особам, які перебувають на обліку, роз`яснюється порядок та обов`язки безробітних. При проведенні вебінарів, складається додаток до індивідуального плану працевлаштування, де особою, яка проходить вебінари, ставить підпис. Так, ОСОБА_5 відвідував вебінар прослухав 30.12.2020 року, про що мається підпис. 30.11.2021 року на підставі листа, було отримано підтверджуючи документи, що ОСОБА_5 в період перебування на обліку, уклав договір на виконання будівельних робіт 19.02.2021 року з Будівельною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримав за проведення робіт прибуток, про що не повідомив центр зайнятості. Відповідно проведеного нарахування за період отримання прибутку ОСОБА_5 кошти, нараховані по безробіттю, підлягають поверненню державі.
02.03.2021 року припинено реєстрацію безробітного, відповідно до Наказу №НТ210304 від 04.03.2021 року, 09.12.2021 року на адресу №834/01-57 ОСОБА_5 направлена претензія про повернення коштів, з наданням рахунку, на якій повертати необхідну суму в розмірі 2 422,53грн. Претензія направлена замовним листом, отримано 14.12.2021 року особисто. ОСОБА_8 кошти не повернув. До центру зайнятості для з`ясування всіх обставинне прибув. До теперішнього часу гроші ОСОБА_5 не повернуті. Була подана заява про вчинення зазначеною особо кримінального правопорушення до органів поліції.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів вказаного банківського рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 29.12.2020 року по 31.12.2021 року (включно), тому просила задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити не можливо.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 29.12.2020 року по 31.12.2021 року (включно);
- всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 29.12.2020 по 31.12.2021 (включно);
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківського розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 29.12.2020 по 31.12.2021 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам;
- рух коштів та з розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 29.12.2020 по 31.12.2021 (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 29.12.2020 по 31.12.2021 (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 29.12.2020 по 31.12.2021 (включно);
- точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій;
- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;
Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2022 року, кримінальне провадження № 0000056.
Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00-00 год. 29.12.2020 по 31.12.2021 (включно), інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківського розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 29.12.2020 по 31.12.2021 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), рух коштів та з розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 29.12.2020 по 31.12.2021 (включно), ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 29.12.2020 по 31.12.2021 (включно), історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 29.12.2020 по 31.12.2021 (включно); точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій, у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування, клопотання слід задовольнити частково за період з 00-00 години 19.02.2021 року по 02.03.2021 року (включно).
В іншій частині клопотання необхідно залишити без задоволення.
Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати адміністрацію акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ з можливістю здійснення вилечення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 особовий рахунок НОМЕР_2 за період часу з 00-00 години 19.02.2021 року по 02.03.2021 року (включно);
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківського розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особовий рахунок НОМЕР_2 за період часу з 00-00 години 19.02.2021 року по 02.03.2021 року (включно);
- рух коштів та з розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особовий рахунок НОМЕР_2 за період часу з 00-00 години 19.02.2021 року по 02.03.2021 року (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00-00 години 19.02.2021 року по 02.03.2021 року (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особовий рахунок НОМЕР_2 за період часу з 00-00 години 19.02.2021 року по 02.03.2021 року (включно);
- точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій;
- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити по 19.09.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1