Справа № 202/277/22
Провадження № 1-кс/202/1901/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

10 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 10.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

01 червня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 01 червня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що відділом представництва інтересів держави з питань земельних відносин управління представництва інтересів держави в суді обласної прокуратури вивчено інформацію щодо законності розпорядження землею ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вивченням відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 13.10.2020 та 15.10.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію права оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на 11 земельних ділянок загальною площею близько 1296 га, що розташовані на території Новомосковського, Криничанського та Павлоградського району Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 13.10.2020 по 15.10.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за відсутності відповідного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутності самої уповноваженої особи, за відсутності дійсного підпису уповноваженої особи у договорах оренди, проведено державну реєстрацію наступних договорів оренди земельних ділянок:

№ 25/03-01/20ДО від 03.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельної ділянки за кадастровим номером :01:116:0058 площею 170,8482 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області;

№ 23/03-01/20ДО від 03.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельної ділянки за кадастровим номером :01:116:0060площею 84,8754 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Орлівщинської сільської ради (Піщанської сільської ОТГ) Новомосковського району Дніпропетровської області;

№ 29/03-01/20ДО від 03.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельної ділянки за кадастровим номером :01:064:1000 площею 96,8773 га, яка розташована за межами населеного пункту біля Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області;

№ 30/03-01/20ДО від 03.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельної ділянки за кадастровим номером :01:003:1121 площею 105,6836 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області;

№ 27/03-01/20ДО від 03.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельної ділянки за кадастровим номером :01:065:0016площею 155,3469 га, яка розташована біля території Орлівщинської сільської ради (Піщанської сільської ОТГ) Новомосковського району Дніпропетровської області;

№ 28/03-01/20ДО від 03.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельної ділянки за кадастровим номером :02:105:1000площею 86,5674 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Знаменської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області;

№ 36/03-01/20ДО від 03.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельної ділянки за кадастровим номером :02:041:0003площею 131,369 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області;

№ 38/03-01/20ДО від 03.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельної ділянки за кадастровим номером :02:150:1001площею 88,5603 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Новостепанівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області;

№ 35/03-01/20ДО від 03.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельної ділянки за кадастровим номером :02:051:0005площею 60,1944 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Новостепанівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області;

№ 33/03-01/20ДО від 03.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельної ділянки за кадастровим номером :01:001:0029площею 113,9259 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Семенівської сільської ради Криничанського району Дніпропетровської області;

№ 37/03-01/20ДО від 03.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельної ділянки за кадастровим номером :02:041:0003площею 201,9347 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області;

У подальшому, вищезазначені земельні ділянки передано в суборенду Фермерському господарству « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою групою осіб шляхом обману заволоділи майном в вигляді 11 земельних ділянок, загальною площею близько 1296 га, що розташовані на території Новомосковського, Криничанського та Павлоградського району Дніпропетровської області та належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_5 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні документально підтвердити відомості про задекларовані результати діяльності та суми нарахованих і сплачених підприємством податків, задекларовані взаємовідносини із підприємствами-контрагентами, в тому числі суми таких взаємовідносин або отримати інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаних суб`єктів та (або) операцій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а відтак, слідчим суддею встановлено, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи певного кола осіб.
Приймаючи до уваги вищевикладене, необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1