Справа № 686/8722/22
Провадження № 1-кс/686/4361/22
УХВАЛА

26 травня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника сектору дізнання Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000340,

встановив:
Заступник начальника сектору дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2022 року, до ЧЧ ХРУП надійшли матеріали « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по факту вчинення шахрайських дій гр. ОСОБА_5 , яка, зловживаючи довірою ввела в оману працівників вказаної установи, надавши недостовірну інформацію про отриману заробітну плату у декларації, та таким чином шахрайським шляхом заволоділа коштами з державного бюджету у вигляді соціальної допомоги на суму 16116 грн. 78 коп.

Внаслідок цього ОСОБА_5 за період з 01.05.2018 по 31.10.2018, з 01.11.2018 по 30.04.2019, з 01.09.2019 по 29.02.2022, шляхом обману, незаконно отримала з бюджету допомогу малозабезпеченим сім`ям в 16 116,78 грн.

02.05.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно рішення про призначення допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахунок коштів здійснювався на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.05.2018 по 29.02.2022.

Проведення тимчасового доступу до інформації по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зможе встановити або спростувати факт вчинення шахрайських дій гр. ОСОБА_5 , встановити або спростувати факт подачі недостовірних відомостей при зверненні з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_5 , для отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та при заповненні декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.

У зв`язку з вищевикладеним та приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», а в інший спосіб вказані відомості отримати неможливо, дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження такі документи, за період з 01.05.2018 р. по 29.02.2020 р. мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаний період відбувалось отримання державної соціальної допомоги ОСОБА_5 .. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Водночас, дізнавачем не доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких він планує отримати, за період з 01.11.2017 р. по 30.04.2018 р. та з 01.03.2020 р. по 29.02.2022 р., мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, і , що ці документи, за такий тривалий період часу, можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків, на які перераховано кошти, за період часу з 01.05.2018 року по 29.02.2020 року; а також документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації стосовно зазначеної інформації по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 25 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя