Справа № 589/1348/22
Провадження № 1-кс/589/491/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2022 року Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області України в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000393 від 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000393 від 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000393 від 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. (а.с. 4)

Як вбачається з матеріалів клопотання, в період часу з 30.05.2022 по 31.05.2022 невстановлена особа, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , діючи таємно від оточуючих шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку майна, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 14813 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у потерпілої ОСОБА_5 було викрадено - мобільний телефон торгівельної марки «Nokia», модель 105 RM-908, code-059 НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , чорного кольору, кредитну банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , гроші з кредитної картки у сумі 12000 грн, гроші з пенсійної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 2513,32 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію щодо держателя та руху коштів по вказаному вище банківському рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій із коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно із ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_3 ;

- юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00 годин 01 хвилина 30.05.2022 по 23 годину 59 хвилин 01.06.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00 годин 01 хвилин 30.05.2022 по 23 години 59 хвилин 01.06.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00 годин 01 хвилин 30.05.2022 по 23 годину 59 хвилин 01.06.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 годин 01 хвилин 30.05.2022 по 23 годину 59 хвилин 01.06.2022 включно;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00 годин 01 хвилин 30.05.2022 по 23 годину 59 хвилин 01.06.2022 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 годин 01 хвилини 30.05.2022 по 23 годину 59 хвилин 01.06.2022, що міститься на електронних носіях;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00 годин 01 хвилин 30.05.2022 по 23 годину 59 хвилин 01.06.2022, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 08 серпня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1