Справа №127/8148/22
Провадження №1-кс/127/3455/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000995 від 10.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000995 від 10.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000995 від 10.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що управлінням СБ України у Вінницькій області отримано відомості щодо фактів «тінізації» економіки регіону шляхом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з боку посадових осіб комерційних структур у сфері будівництва, під час будівництва та реалізації квартир багатоквартирних житлових будинків із грубим порушенням вимог містобудівного, земельного і фінансового законодавства, чим створено передумови до виникнення надзвичайних подій техногенного характеру та фінансових махінацій з коштами інвесторів.

Зокрема, ПП «Азімут-Транзит» () з метою отримання додаткових прибутків шляхом зниження вартості вогнестійкості об`єктів будівництва, що не відповідає вимогам пожежної безпеки, відхилення від ряду обов`язкових протипожежних норм при здійсненні будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями в АДРЕСА_1 , що передбачені ДБН В.1.1.-7:2016, не виконано умови визначені листом Мінрегіону №7/17-1412 від 09.02.2017 року «Щодо можливості відхилень від вимог державних будівельних норм».

Також, грубо порушено вимоги державних будівельних норм, допущені відхилення від вимог протипожежної безпеки, порушено норматив з питань техногенної, пожежної та експлуатаційної безпеки, передбачені п. 2* додатку 3.1 ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-15-2005 та ДБН В.1.1-7-2002 в частині, що стосується забезпечення доступу пожежних машин і пожежників у будь-яку квартиру чи приміщення об`єкту, монтажу установки пожежної сигналізації; недотримання ширини сходових клітинок та не забезпечення другими евакуаційними виходами, а також не задимлюваними сходовими клітками типу Н 1; використання будівельних матеріалів, які не забезпечують мінімальні межі вогнестійкості та поширення вогню, незабезпечення межі вогнестійкості несучих стін та перегородок тощо.

В подальшому, шляхом обману потенційних інвесторів щодо наявності у замовника будівництва належним чином розробленої та затвердженої проектної та дозвільної документації, а також правовстановлюючих документів на землю тощо, замовники будівництва залучають кошти фізичних осіб-інвесторів та реалізовують останнім квартири та комерційні приміщення в житлових комплексах від імені ОК ЖБК «Авалон-5» () із подальшим їх виведенням у тіньовий сектор економіки через фіктивних суб`єктів господарювання.

Відповідно до Закону України «Про кооперацію» та господарського кодексу України, житлово - будівельний кооператив це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об`єдналися на основі об`єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації. Житлово-будівельний кооператив є некомерційною організацією, метою якої є задоволення потреб його членів у житлі.

Однак, службові особи ЖБК, об`єднавшись єдиним злочинним умислом, за сприяння невстановлених посадових осіб податкових органів, утворили вказані кооперативи для комерційної діяльності виключно для отримання прибутку та особистого збагачення.

У ході розслідування даного кримінального провадження виконано наступне: Отримано та направлено на виконання ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОК ЖБК «Авалон-5»; Отримано та направлено на виконання ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОК ЖБК «Будінвест»; Отримано та направлено на виконання ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОК ЖБК «Голден Хаус»; Отримано та направлено на виконання ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОК ЖБК «Правильний Вибір 1»; Проведено податкову перевірку фінансово-господарської діяльності ОК ЖБК «Авалон-5»; проведено ряд інших слідчих дій направлених на розкриття злочину.

Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22.04.2022.

Для завершення досудового розслідування необхідно: встановити та допитати осіб які здійснювали проведення будівельних робіт; допитати в якості свідків посадових осіб державної податкової інспекції, які проводили перевірку фінансово-господарської діяльності; отримати матеріали виконаного доручення; виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження, у зв`язку із проведення призначених судових експертиз.

Враховуючи, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений КПК строк, тобто до 22.04.2022, неможливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Враховуючи доводи клопотання, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 22.04.2022, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000995 від 10.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, на 6 місяців, тобто до 22.10.2022.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000995 від 10.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, на 6 місяців, тобто до 22.10.2022.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя