Справа № 592/6342/22
Провадження № 1-кс/592/2651/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 15.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману.

05.09.2022 потерпілий ОСОБА_4 здійснив переказ коштів у сумі 8000 грн. у якості передплати за мотоцикл, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ім`я консультанта, з яким спілкувався ОСОБА_4 невідомо, номер мобільного телефону НОМЕР_1 ) зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_3 . Реквізити рахунку, на який слід здійснити перерахунок коштів, потерпілому було надіслано в sms-повідомленні менеджером вищевказаного інтернет-магазину, дані якого невідомо.

У ході телефонної розмови з консультантом було обумовлено, що мотоцикл буде зібрано на протязі 3-4 днів після внесення передплати та відправлено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За спливом вказаного строку ОСОБА_4 мотоцикл не отримав, на Новій Пошті йому повідомили, що будь-які відправлення на його ім`я не здійснювалися. Крім того, зайшовши на сайт інтернет-магазину потерпілий встановив, що номер для дзвінків змінено, телефонні номери, на які він телефонував раніше, не відповідають, вмикається переадресація.

На даний час грошові кошти у сумі 8000 грн. потерпілому не повернуті, що дає підстави вважати, що ними заволоділа невідома особа шляхом обману.

Встановлено, що картка, на яку здійснено переказ коштів, видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що заволодіння коштами відбулося шляхом їх перерахунку на банківську карту, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого кримінального проступку, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 15.09.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000152 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у друкованому вигляді (належним чином завірені копії) у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), у яких міститься інформація:

щодо відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 (з анкетними відомостями про власника картки, його фотознімком, паспортними даними, відомостями щодо номерів мобільного телефону, які були вказані карткоотримувачем у якості фінансових),

щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із наданням детальної інформації за період часу з 05.09.2022 року по 19.09.2022, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів.

Строк дії ухвали до 31.10.2022 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1