Справа № 522/4945/22
Провадження № 1-кс/522/2598/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001748 від 22.12.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001748 від 22.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим СВ ВП №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001748 від 22.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, за тим фактом, що 21.12.2021 н адресу відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що у 2017 році, ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами останнього. Сума матеріальних збитків встановлюються.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , на протязі тривалого часу був знайомий із потерпілим ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та підтримував товарисько-дружні стосунки із останнім. Так, встановлено, що приблизно у серпні місяці 2017 року у ОСОБА_5 з корисливих спонукань виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. При цьому, маючи з ОСОБА_4 дружні стосунки та знаючи, що він є фінансово забезпеченою та заможною людиною, ОСОБА_5 у якості предмету свого злочинного зазіхання визнав його майно, а саме кошти сумі 100 000 доларів США.

Для втілення в життя цього наміру, ОСОБА_5 розробив злочинний план, згідно з яким він, скориставшись дружніми стосунками з ОСОБА_4 , повинен був переконати останнього позичити йому на один рік кошти у сумі 100 000 доларів США строком до 31.12.2017, при цьому якщо ОСОБА_4 буде необхідно терміново отримати свої гроші назад останній має повідомити ОСОБА_5 завчасно, а той у свою чергу відразу ж повертає запозичені кошти.

Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , попередньо узгодивши з ОСОБА_4 умови, за якими він мав намір «позичити» у нього кошти та отримавши згоду останнього щодо цього, 02 вересня 2017 року, у денний час, (більш точний час в ході досудового слідства встановити не вдалося), прийшов до ОСОБА_4 за місцем його мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де у приміщенні гостьової кімнати ОСОБА_5 написав власноруч розписку про отримання від ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 100 000 доларів США та безпосередньо отримав від останнього вищевказані грошові кошти, номіналами купюр по 100 доларів США кожна купюра.

При цьому ОСОБА_5 було достеменно відомо про те, що взяті на себе як усні, так і письмові зобов`язання щодо повернення коштів він виконувати не буде, і що отриманні від потерпілого ОСОБА_4 кошти він у подальшому привласнить та зверне на свою користь.

У свою чергу ОСОБА_5 , продовжуючи й надалі втілювати в життя свій злочинний план та діючи з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, знаходячись за місцем мешкання потерпілого ОСОБА_4 отримав від останнього вищезазначену суму готівкових коштів в іноземній валюті, що у відповідності до курсу НБУ станом на 02.09.2017 становило 2 569 000? (два мільйони п`ятсот шістдесят дев`ять тисяч) гривень.

Отримані від ОСОБА_4 кошти ОСОБА_5 привласнив та у подальшому розпорядився ними на свій власний розсуд, спричинивши тим самим потерпілому збитки на вищезазначену суму.

24.01.2022 у даному кримінальному проваджені прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, на вирішення експерту поставлені наступні питання:

1. Чи виконаний підпис у розписці щодо отримання коштів ОСОБА_5 від ОСОБА_4 в сумі 100 (сто) тисяч доларів, самим ОСОБА_5 або іншою особою?

2. Чи виконано рукописний текст у розписці щодо отримання коштів ОСОБА_5 від ОСОБА_4 в сумі 100 (сто) тисяч доларів, самим ОСОБА_5 або іншою особою?

15.04.2021 за вх. №2819-22 на адресу Приморської окружної прокуратури міста Одеси надійшов висновок експерта за №19/116/8/7-4309-2022 від 23.03.2022. Відповідно до вищевказаного висновку експерта встановлено, що питання: «Чи виконаний підпис у розписці щодо отримання коштів ОСОБА_5 від ОСОБА_4 в сумі 100 (сто) тисяч доларів, самим ОСОБА_5 або іншою особою?» не вирішувалося у зв`язку із відсутністю зразків підписів ОСОБА_5 .

По другому питанню, встановлено, що рукописний запис у розписці від імені ОСОБА_5 від 02.09.2017, яка починається словами: «Расписка Я, ОСОБА_5 , проживающий в г. Одессе…» та закінчується словами: «обязуюсь вернуть в срок до 31 декабря 2017 года 02.09.2017», ймовірно виконаний самим ОСОБА_5 .

У зв`язку із тим, що ОСОБА_5 відмовився виконувати постанову слідчого про відібрання зразків почерку для експертизи та надавати зразки особистого підпису, наявних зразків для експертизи було недостатньо.

Окрім цього, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилося досудове розслідування кримінального провадження за №0003014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали вищевказаного кримінального провадження 15.12.2021 скеровано з обвинувальним актом до ІНФОРМАЦІЯ_3 . У матеріалах вищевказаного кримінального провадження зберігаються оригінали наступних документів, а саме:

- документи на підставі яких було зареєстровано об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , договір купівлі-продажу №923 від 17.03.2005, зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_6 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та оригінал договору купівлі-продажу;

- документи на підставі яких було зареєстровано об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , договір купівлі-продажу № 3865 від 24.06.2005 зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_8 між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 та оригінал договору купівлі-продажу;

- документи на підставі яких було зареєстровано об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , договір купівлі-продажу № 5-2670 від 20.12.2005 зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_12 між ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 та оригінал договору купівлі-продажу;
- документи на підставі яких було зареєстровано об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , договір купівлі-продажу №8-791 від 05.04.2006 зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_6 між ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_5 та оригінал договору купівлі-продажу;

- документи на підставі яких було зареєстровано об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 , додавши копії документів на свідоцтва на право власності на нежитлові приміщення бару - кав`ярні від 28.08.2007 та оригінал заяви від ОСОБА_5 щодо видачі свідоцтва на право власності;
- документи, які були подані ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_4 27.08.2007 та були зареєстровані в канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_4 за №7699вх, зокрема оригінал заяви ОСОБА_5 на в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 від 27.08.2007 за №7699вх;
- технічний паспорт оригінал, акт приймання об`єкту до експлуатації квартири АДРЕСА_6 в якій розміщено кафе-бар;
- розпорядження районної адміністрації про затвердження державної комісії на вказане приміщення, розпорядження районної адміністрації про створення державної комісії;

- договір купівлі-продажу від 05.04.2006;

- договір купівлі-продажу від 12.12.2005;

- договір купівлі-продажу від 24.06.2005;

- договір купівлі-продажу від 17.03.2005;

- договір на дольову участь у землевідводі;

- квитанція про оплату за виписку з свідоцтва.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження за №0001748, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2021, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України виникла необхідність у проведенні виїмки документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження за №0003014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак надав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснити за його відсутності та задовольнити його.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використана як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001748 від 22.12.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження за №0003014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме:

- документи на підставі яких було зареєстровано об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , договір купівлі-продажу №923 від 17.03.2005, зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_6 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та оригінал договору купівлі-продажу;

- документи на підставі яких було зареєстровано об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , договір купівлі-продажу № 3865 від 24.06.2005 зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_8 між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 та оригінал договору купівлі-продажу;

- документи на підставі яких було зареєстровано об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , договір купівлі-продажу № 5-2670 від 20.12.2005 зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_12 між ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 та оригінал договору купівлі-продажу;

- документи на підставі яких було зареєстровано об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , договір купівлі-продажу №8-791 від 05.04.2006 зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_6 між ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_5 та оригінал договору купівлі-продажу;

- документи на підставі яких було зареєстровано об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 , додавши копії документів на свідоцтва на право власності на нежитлові приміщення бару - кав`ярні від 28.08.2007 та оригінал заяви від ОСОБА_5 щодо видачі свідоцтва на право власності;

- документи, які були подані ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_4 27.08.2007 та були зареєстровані в канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_4 за №7699вх, зокрема оригінал заяви ОСОБА_5 на в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 від 27.08.2007 за №7699вх;

- технічний паспорт оригінал, акт приймання об`єкту до експлуатації квартири АДРЕСА_6 в якій розміщено кафе-бар;

- розпорядження районної адміністрації про затвердження державної комісії на вказане приміщення, розпорядження районної адміністрації про створення державної комісії;

- договір купівлі-продажу від 05.04.2006;

- договір купівлі-продажу від 12.12.2005;

- договір купівлі-продажу від 24.06.2005;

- договір купівлі-продажу від 17.03.2005;

- договір на дольову участь у землевідводі;

- квитанція про оплату за виписку з свідоцтва, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідальні особи зобов`язані надати вказані документи слідчому слідчого відділення №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 , групі слідчих, які входять до складу слідчої групи або прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному проваджені №0001748.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 16.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_18