Справа № 592/4356/22
Провадження № 1-кс/592/1801/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0006298, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2015 за частиною 5 статті 25, частини 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (його територіальних та структурних підрозділах), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси; актів проведення зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за період: з 01.12.2013 по теперішній час; актів про неможливість проведення зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за період: з 01.12.2013 по теперішній час; матеріалів вказаних вище зустрічних звірок; актів документальних (планових/позапланових) перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); витягів з Єдиного реєстру податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2021 по теперішній час; декларацій з податку на прибуток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час з додатками та уточнюючими розрахунками до них; інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання податкової звітності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат).

Клопотання мотивоване тим, що у період часу з 25.12.2012 по 13.09.2013 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (що виступало Підрядником) уклали з ОСОБА_5 як директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Сумської міської ради (що виступало замовником) договір № 002 на виконання робіт від 02.09.2013 по обслуговуванню та реконструкції автостоянок на території м. Суми та під приводом виконання умов договору, вчиняли пособницькі дії у заволодінні шахрайським шляхом майна ДП «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є підприємством комунальної форми власності.

ОСОБА_5 , діючи як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під виглядом виконання робіт по обслуговуванню та реконструкції автостоянок даного Підприємства розтратив грошові кошти останнього на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) почали укладати договори з іншими підприємствами, як субпідрядниками, щодо фактичного виконання умов договору, що був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР № 002 від 02.09.2013 по обслуговуванню та реконструкції автостоянок на території м. Суми. Серед таких підприємств було і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно інформації, що була надана ІНФОРМАЦІЯ_6 , звіркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із платниками податків за період з 01.12.2012 року по 30.11.2013.

Існують підстави вважати, що службові особи вищезгаданих підприємств, будучі обізнаними, що вартість фактично виконаних робіт по обслуговуванню автостоянок у м. Суми значно менша, ніж та, яка зазначена у актах приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2В), вчиняли шахрайські дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Зазначає, що вказані документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

Згідно поданої заяви слідчий ОСОБА_3 просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 21.11.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006398 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 5 статті 25, частини 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (його територіальних та структурних підрозділах), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Стороною кримінального провадження, доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах за період часу з 01.12.2013 по 21.11.2015, враховуючи дату внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Разом з тим, стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що витяги з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстровані податкові накладні, декларації з податку на прибуток підприємств, інформація щодо ІР адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по теперішній час самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Дозволити слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (його територіальних та структурних підрозділах), за адресою: АДРЕСА_1 - надати доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;

- актів проведення зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за період з 01.12.2013 по 20.11.2015;

- актів про неможливість проведення зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за період з 01.12.2013 по 20.11.2015;

- матеріалів вказаних вище зустрічних звірок;

- актів документальних (планових/позапланових) перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат).

Строк дії ухвали до 18.09.2022.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.