печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи з приводу задоволення клопотання заперечив.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ, які здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є імпортером нафтопродуктів виробництва білоруських нафтопереробних заводів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ НПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Основними напрямами діяльності компанії є: імпорт та реалізація нафтопродуктів (оптимізація та розширення географії поставок нафтопродуктів білоруського виробництва); надання експедиторських послуг на території України щодо транспортування нафти для подальшої переробки на білоруських нафтопереробних заводах. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є членом ІНФОРМАЦІЯ_4 та членом ІНФОРМАЦІЯ_5 (EBA).
Співзасновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Республіканське унітарне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", які зареєстровані в республіці Білорусь. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є громадянином республіки Білорусь та має посвідку на тимчасове проживання на території України № НОМЕР_2 , видану 28.08.2021.
Крім того, із наявних матеріалів, вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була головним постачальником білоруських нафтопродуктів до України, закуповувала сировину в РФ та сплачувала податки до бюджетів обох країн, що безпосередньо стосується фінансування агресії РФ проти України.
Крім того, під час досудового розслідування одержано інформацію, що 23.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою здійснення оплати за нафтопродукти оформило платіжні документи на переказ коштів з банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) в сумі 4 025 635,67 євро та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Мозирь, РБ) в сумі 1 008 065,00 євро.
Таким чином, 23.02.2022 зазначені грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були списані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , але платіж на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завершений не був, на вказані грошові кошти, як на актив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не був накладений арешт та місцезнаходження вказаних грошових коштів на теперішній час не відомо.
У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у вивченні матеріалів проведення операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунком № НОМЕР_3 , відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відомості про які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, а також нададуть змогу встановити інших осіб, задіяних в злочинних схемах...
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунком № НОМЕР_3 , з 01.01.2022 до часу постановлення ухвали, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з часу відкриття рахунку до часу постановлення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому - передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, у т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1