Справа №463/4445/22
Провадження №1-кс/463/4357/22
У Х В А Л А
про накладення арешту

17 серпня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погодженого прокурором третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002886 від 29.12.2020,

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0002886 від 29.12.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362,ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щона території міст Києва, Чернівців та Київської області протягом 2020 2021 діяла організована злочинна група до складу якої, входили: ОСОБА_10 організатор, ОСОБА_5 виконавець та пособник, ОСОБА_7 виконавець, ОСОБА_8 - пособник та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмети злочинного посягання, а саме: садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 ; гаражний бокс під № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві; гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, транспортний засіб: BMW 5351, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 .

Встановлено, що 14.11.2020 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 помер ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На час смерті ОСОБА_11 належало наступне нерухоме майно: квартира АДРЕСА_2 ; садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 ; гаражний бокс під № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві; гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, а також транспортні засоби: BMW 5351, 2979 см. куб., 2016 р.в.,

№ куз. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , 1987 см. куб., 2017 р.в.,

№ куз. НОМЕР_5 15.12.2020 р.; HYNDAI ACCENT, 1396 см. куб., 2013 р. № НОМЕР_6 .

Після смерті ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 18.11.2020 заведено спадкову справу, згідно якої до кола спадкоємців входила його малолітня дочка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його батько ОСОБА_14 .

17.11.2020 року за № 20036 Київським міським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) складено актовий запис про смерть ОСОБА_11 .

Заявником при державні реєстрації факту смерті ОСОБА_11

був ОСОБА_15 який надав лікарське свідоцтво про смерть

№ 469 від 17.11.2020, видане Васильківським районним відділенням Київського обласного буро судово-медичної експертизи та паспорт ОСОБА_11 серії НОМЕР_7 , виданий 18.08.2016 Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві.

Прийом документів здійснювала головний спеціаліст Київським міським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) ОСОБА_16 , яка на першій сторінці паспорта проставила відмітку «власник паспорта помер» та передала його на зберігання та подальшого знищення до архівосховища.

ОСОБА_5 , яка після смерті ОСОБА_11 продовжувала проживати у приватному будинку АДРЕСА_1 та з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння іншим важливим особистим документом, достовірно знаючи, що спадкове майно, яке залишилось після смерті ОСОБА_11 має право оформити його донька ОСОБА_13 , маючи вільний доступ до особистих речей та документів ОСОБА_11 15.11.2020 року, у невстановлений слідством час, перебуваючи в приміщенні приватного будинку АДРЕСА_1 , з метою подальшого використання у власних цілях заволоділа важливим особистим документом - реєстраційним номером облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_8 , виданим на ім`я ОСОБА_11 .

Крім того, з метою реалізації свого злочинного умислу, достовірно знаючи, що спадкове майно, яке залишилось після смерті ОСОБА_11 має право оформити його донька ОСОБА_13 маючи вільний доступ до особистих речей та документів ОСОБА_11 15.11.2020 року перебуваючи в приміщенні приватного будинку №61 по вул. Садовій садове товариство «Механізатор Київська область діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого використання у власних цілях знайшла та привласнила наступні офіційні документи, а саме: свідоцтво cерії НОМЕР_9 про реєстрацію транспортного засобу BMW 535I, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , номер шасі НОМЕР_3 , який на праві власності належав ОСОБА_11 ; договір купівлі-продажу садового будинку АДРЕСА_1 , посвідчений 30.03.2017 за реєстровим номером № 541 приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_17 ; договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений 30.03.2017 за реєстровим № 543 приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_17 ; договір купівлі-продажу, посвідчений 14.12.2016 за реєстровим № 1348 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , які посвідчують право власності ОСОБА_11 на нерухоме майно. Таким чином, ОСОБА_5 з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, шляхом шахрайства привласнила офіційні документи, що посвідчують право власності ОСОБА_11 на рухоме та на нерухоме майно.

У ході здійснення досудового розслідування з метою можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0002886 від 29.12.2020 виникла необхідність в арешті на вказане майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою забезпечення конфіскації майна, заборонивши відчужувати наступні об`єкти нерухомості: 1/3 частка квартири за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 34142266, номер запису 4270 в книзі: д.1683-186). Житловий будинок з надвірними будівлями загальною площею 57,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 29599012, номер запису 954 в книзі 6, а також на грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку ІВАN НОМЕР_11 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, .

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомленний належним чином, просив таке слухати у його відсутності.

Суд погоджується, що з метою забезпечення арешту майна, з врахуванням положень ч.2 ст.172 КПК України, слід здійснити розгляд клопотання без повідомлення власника майна та осіб, у фактичному володінні яких перебуває це майно, оскільки існує ризик того, що дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, здійснюватимуться перешкоди у накладені арешту на нього і майно може бути відчужене чи перереєстроване на інших осіб, що унеможливлять накладення подальшого арешту, а також унеможливить досягнення мети арешту. Заборона у відчуженні обумовлена необхідністю запобігти передачі ОСОБА_5 іншим особам власного майна, з метою ухилитись від конфіскації майна.
Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вирішуючи дане клопотання слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Окрім цього суд погоджується з тим, що втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Слідчий суддя дослідив та оцінив наступні матеріали клопотання.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29 грудня 2020 року, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0002886 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362,ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

12.07.2022 слідчим за погодженням з прокурором обгрунтовано повідомлено ОСОБА_5 про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України, а саме в заволодінні чужим майном, шляхом обману, шахрайстві вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, в привласненні офіційних документів, вчинене з корисливих мотивів, у незаконному заволодінні іншого важливого особистого документа, у підробленні офіційних документів за попередньою змовою групою осіб, у вчинені правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та у вчинені дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на нього, джерел його походження та набуття, володіння та використання такого майна за попередньою змовою групую осіб.
На виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, 21.11.2020 в період часу з 09 по 11 год., ОСОБА_7 разом з невстановленою особою прибув до приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 . При цьому, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Чернівці, проспект Незалежності, 83, офіс 2 невстановлена особа видаючи себе за ОСОБА_11 , використала отримані завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_11 серії НОМЕР_7 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС в місті від 18.08.2016, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_8 та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 автомобіля BMW 5351, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , які ОСОБА_7 перед цим отримав від ОСОБА_5 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_9 .

Приватний нотаріус ОСОБА_9 без належного встановлення особи ОСОБА_11 склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, один з яких залишився у приватного нотаріуса, відповідно до змісту якої, ОСОБА_11 уповноважив ОСОБА_7 розпоряджатися належним йому автомобілем BMW 5351, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_10 .

У свою чергу, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, посвідчується нотаріусом і надає відповідні права, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_11 , а також виконала від імені померлого на той час ОСОБА_11 підписи у самій довіреності та в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_9 .

Приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , не провівши належної перевірки особи, яка представилась як ОСОБА_11 , використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 21.11.2020 о 11:43 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей за № 6336.

Після цього, ОСОБА_7 , діючи на виконання попередньо розробленого спільного з ОСОБА_5 злочинного плану, запропонував ОСОБА_8 за грошову винагороду взяти участь у переоформленні права власності на автомобіль BMW 5351, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , на що останній погодився.

Реалізовуючи попередньо розроблений план злочинних дій, діючи з метою заволодіння чужим майном, 24.11.2020 року ОСОБА_7 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб і з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні Регіонального сервісного центру МВС у місті Чернівці за адресою: вулиця Руська, 248М, підписав договір купівлі-продажу № 7341/2020/2310923, відповідно до якого ОСОБА_7 , який діє від імені ОСОБА_11 продав ОСОБА_8 автомобіль BMW 5351, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_10 та подали необхідні документи для перереєстрації транспортного засобу.

У свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу є офіційним документом, підробили договір купівлі продажу № 7341/2020/2310923, зазначивши у ньому завідомо недостовірні відомості про те, що ОСОБА_7 , який діє від імені ОСОБА_11 , продав ОСОБА_8 автомобіль BMW 5351, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_10 за 49000 (сорок дев`ять тисяч) грн. та подали необхідні документи для перереєстрації права власності на транспортний засіб.

24.11.2020 року Регіональним сервісним центром МВС у місті Чернівці зареєстровано право власності на автомобіль BMW 5351, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 за ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та

ОСОБА_8 вступивши в злочинну змову вирішили заволодіти шахрайським шляхом чужим майном належними ОСОБА_11 садовим будинком з господарськими спорудами та земельною ділянкою, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , наступним чином.

З метою реалізації свого спільного злочинного плану направленого на заволодіння чужим майном ОСОБА_10 з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 домовились, що садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:007:0041 необхідно переоформити на ОСОБА_5 , а гаражний бокс під № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_5 ; гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_5 - на ОСОБА_8 .

При цьому нотаріально посвідчити договори купівлі продажу нерухомого майна ОСОБА_7 попередньо домовився з приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

Відповідно до статті 55 Закону України «Про нотаріат» посвідчення договорів щодо відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи однієї із сторін відповідного договору.

З метою дотримання ст. 55 Закону України «Про нотаріат» під час реєстрації права власності на садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:007:0041 на ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 виникла необхідність у реєстрації місця проживання ОСОБА_5 в місті Чернівці.

Діючи умисно на виконання попередньо розробленого злочинного плану, з метою реєстрації місця свого проживання в місті Чернівці, ОСОБА_5 01.12.2020 звернулась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , яка посвідчила довіреність про те, що ОСОБА_5 уповноважила ОСОБА_8 на представництво її інтересів в Центрі надання адміністративних послуг з питань реєстрації зміни її проживання.

З метою реєстрації місця проживання ОСОБА_5 03.12.2020 приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , посвідчено довіреність, якою ОСОБА_21 - донька ОСОБА_7 , уповноважила ОСОБА_7 на представництво її інтересів як власника квартири АДРЕСА_6 .

04.12.2020 відділом ведення реєстру територіальної громади міста Чернівців проведено реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , що співпадає з адресою місця реєстрації ОСОБА_7 на підставі поданої заяви представника ОСОБА_5 ОСОБА_8 , оригіналу паспорта ОСОБА_5 , Витягу з реєстру прав власності на квартиру, довіреності ОСОБА_21 , згоди представника власника квартири ОСОБА_7 , копії паспортів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_22 злочинного плану ОСОБА_7 , з метою приховування своєї злочинної діяльності отримав підроблений паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_11 , до якого, на першу та третю сторінки, вклеєно фотокартки із зображенням ОСОБА_7 .

Діючи умисно на виконання попередньо розробленого злочинного плану 10.12.2020 року ОСОБА_7 прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 113 А, офіс 2 і, перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори ОСОБА_7 видаючи себе за ОСОБА_11 , завідомо підроблений офіційний документ, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_11 серії НОМЕР_7 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС в місті від 18.08.2016, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_8 , які ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_5 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_23 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_11 , після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, один з яких залишився у приватного нотаріуса, відповідно до змісту яких, ОСОБА_11 начебто уповноважує ОСОБА_7 бути представником з усіх питань, що пов`язані з продажом належного ОСОБА_11 нерухомого майна.

У свою чергу, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, яка посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання її іншою особою ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , підробив довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_11 , а також виконав від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_23 , будучи введеною в оману діями ОСОБА_7 , який видав себе за ОСОБА_11 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 10.12.2014 о 16:27 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей за №519.

На виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_24 злочинного плану, направленого на заволодіння шахрайським шляхом спадковим майном ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: м. Чернівці, вул. Комарова, 23 надали приватному нотаріусу документи, що посвідчують право власності ОСОБА_11 на садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:007:0041, а також завідомо підроблений офіційний документ - довіреність № 519 від 10.12.2020, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , якою ОСОБА_11 уповноважив ОСОБА_7 розпоряджатися його майном.

11.12.2020 приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_19 під час вивчення поданих документів, встановив, що в Державному реєстрі актів цивільного стану міститься актовий запис про смерть ОСОБА_11 , у зв`язку з чим відмовив ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у проведенні нотаріальних дій.

Того ж дня, продовжуючи діяти умисно на виконання попередньо розробленого злочинного плану 11.12.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 звернулись до приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 з метою посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, надавши нотаріусу незаконно привласнені ОСОБА_5 офіційні документи, що посвідчують право власності на садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:007:0041 та завідомо підроблений документ - довіреність від 10.12.2020, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , якою ОСОБА_11 нібито уповноважив ОСОБА_7 розпоряджатися його майном.

11.12.2020 ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблену довіреність як продавець та ОСОБА_5 як покупець, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: м. Чернівці, пр-т Незалежності, 83 діючи умисно, на виконання попередньо розробленого злочинного плану направленого на заволодіння чужим, підписали договір купівлі - продажу садового будинку з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , що надалі зареєстрований в реєстрі за № 7160 та договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:007:0041, зареєстрований в реєстрі за №7161.

Приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , діючи в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказаний правочин та внесла відомості про такий правочин до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому з метою розпорядитись майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та вчинили дії, спрямовані на приховування і маскування незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на нього, джерел його походження та набуття, володіння та використання такого майна вчинили легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом на виконання попередньо розробленого ОСОБА_24 злочинного плану, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вирішили продати гаражні бокси..

Для досягнення цієї мети 16.01.2021 осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 звернулись до приватного нотаріуса ОСОБА_25 з метою посвідчення довіреності, якою ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_14 (батько померлого) на продаж гаражних боксів № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_5 , гаражний бокс № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_5 .

У подальшому на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_24 злочинного плану з метою приховування і маскування незаконного походження майна ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи про те, що зазначене майно здобуте злочинним шляхом, звернулись до ОСОБА_26 з проханням створити (зареєструвати) юридичну особу, за адресою: АДРЕСА_5 , де знаходились належні ОСОБА_11 гаражні бокси.

Продовжуючи діяти умисно на виконання злочинного плану з метою приховування і маскування незаконного походження майна ОСОБА_8 20.01.2021, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_25 підписав довіреність, зареєстровану в реєстрі № 424, якою уповноважив ОСОБА_27 на представництво його інтересів з питань реєстрації юридичної особи та внесення до статутного капіталу товариства гаражних боксів.

На виконання попередньо розробленого ОСОБА_24 злочинного плану, 27.01.2021 ОСОБА_27 та ОСОБА_26 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , прийняли рішення про створення ТОВ «Гараж сервіс», зі статутним капіталом 300 000 грн., з наступним розподіл часток у статутному капіталі: ОСОБА_27 50%, ОСОБА_26 -50%, керівником товариства обрано ОСОБА_26 та затверджено місцезнаходження товариства за адресоюм. Київ, проспект Науки, 119-Б, що співпадає з адресою гаражних боксів в автокооперативі «Юпітер».

28.01.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 проведено державну реєстрацію ТОВ «Гараж сервіс» . (реєстраційна дія №000060225).

04.02.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 проведено державну реєстрацію зміни складу учасників ТОВ «Гараж сервіс» , а саме: про вихід зі складу учасників Товариства ОСОБА_27 та передачі своєї частки в розмірі 50%, що становить 150 000 грн. ОСОБА_8 , а також внесення учасником Товариства ОСОБА_8 до статутного капіталу ТОВ «Гараж сервіс» майна, яке належало ОСОБА_11 та було незаконно реалізовано ОСОБА_8 на підставі підроблених документів, а саме - гаражного боксу під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві та гаражного боксу під № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві (реєстраційна дія №001060225).

16.02.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 проведено державну реєстрацію зміни складу учасників ТОВ «Гараж сервіс» , а саме: про вихід зі складу учасників Товариства ОСОБА_8 , від імені якого діяла ОСОБА_27 , та передачі своєї частки в розмірі 50%, що становить 150 000 грн. ОСОБА_26 .

Внаслідок вказаних незаконних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , беніфіціарним власником ТОВ «Гараж сервіс» , до статутного фонду якого увійшли раніше належні ОСОБА_11 гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві та гаражний бокс під № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві став ОСОБА_26 .

Внаслідок умисних протиправних спільних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заподіяно шкоду ОСОБА_29 , яка є законним представником ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на загальну суму 2 268 276 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.
Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні органом досудового розслідування встановлено що у підозрюваної ОСОБА_5 наявне право приватної власності на наступні об`єкти нерухомості:

-1/3 частка квартири за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 34142266, номер запису 4270 в книзі: д.1683-186).

-Житловий будинок з надвірними будівлями загальною площею 57,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 29599012, номер запису 954 в книзі 6.

Також на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_30 від 07.10.2021 у справі № 757/53594/21-к 09.11.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та отримано інформацію щодо відкритих рахунків ОСОБА_5 IBAN НОМЕР_11

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до положень ч.1, 2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст.170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя погоджується із тим, що втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

Підставою для накладення арешту на майно, є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що нерухоме майно підлягатиме спеціальній конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо фізичної особи із наведених у клопотанні обставин.

Метою накладення арешту на нерухоме, відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України є те, що на даний час існують достатні підстави вважати, що суд, у випадку передбаченим Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді спеціальної конфіскації майна.
Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави у накладені арешту на нерухоме майно, з метою можливої спеціальної конфіскації майна підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, а тому клопотання слідзадовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погодженого прокурором третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0002886 від 29.12.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362,ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою забезпечення конфіскації майна, заборонивши відчужувати наступні об`єкти нерухомості:

-1/3 частка квартири за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 34142266, номер запису 4270 в книзі: д.1683-186).

-Житловий будинок з надвірними будівлями загальною площею 57,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 29599012, номер запису 954 в книзі 6.

-грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку ІВАN НОМЕР_11 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1