Справа № 194/77/20
Номер провадження 1-кс/194/137/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2022 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000971 від 01.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000971 від 01.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна, а саме: 1/2 частина квартири АДРЕСА_1 , вартістю 121 669,45 гривень, яка належить підозрюваному ОСОБА_6 на праві приватної власності, шляхом заборони її відчуження та розпорядження нею з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_6 своїм рішенням №1 від 21.07.2017 року створив ПП «Старт-Плюс, відповідно до Статуту якого основним видом господарської діяльності є діяльність, пов`язана із будівництвом доріг. Виконуючи свої службові обов`язки, у свої службовій діяльності, ОСОБА_6 керувався Статутом ПП «СТАРТ-ПЛЮС», відповідно до якого, власником підприємства є ОСОБА_6 . Виконавчим органом Підприємства є директор, обов`язки якого може виконувати власник, або призначена ним особа. Відповідно до наказу № 1К від 26.07.2017 року ОСОБА_6 призначив себе на посаду директора приватного підприємства «СТАРТ-ПЛЮС». Згідно з вимогами ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_6 обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим є службовою особою.

Рішенням Тернівської міської ради від 30.05.2018 № 531-34/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2017 року № 444-29/VІІ «Про міський бюджет на 2018 рік», з міського бюджету м. Тернівка Дніпропетровської області були виділені кошти на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету на загальну суму 7 268 077 гривень, з яких передбачені кошти на поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Західно-Донбаська у м. Тернівка Дніпропетровської області.

За результатами публічної закупівлі між КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» в особі директора ОСОБА_7 та ПП «СТАРТ-ПЛЮС» в особі директора ОСОБА_6 , було укладено:

1) 11.06.2018 року - договір підряду №207п-18 предметом якого є поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Західно-Донбаська у м. Тернівка, Дніпропетровської області, на суму 121 124 грн. 05 коп.;

2) 11.06.2018 року - договір підряду №207п-18 предметом якого є поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Миру у м. Тернівка, Дніпропетровської області, на суму 53 163 грн. 17 коп.

3) 11.06.2018 року - договір підряду №210п-18 предметом якого є поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Перемоги, 15а у м. Тернівка, Дніпропетровської області, на суму 81 537 грн. 02 коп.

4) 19.06.2018 року - договір підряду №222п-18, предметом якого є поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Перемоги у м. Тернівка, Дніпропетровської області, на суму 652 980 грн. 00 коп.

5) 19.06.2018 року - договір підряду №224п-18, предметом якого є поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Вознесенська у м. Тернівка, Дніпропетровської області, на суму 381 938 грн. 14 коп.

6) 23.07.2018 року - договір підряду №276з-18, предметом якого є поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Північна у м. Тернівка, Дніпропетровської області, на суму 230 000 грн. 00 коп.

На виконання п.4.2 зазначеного договору, КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство»:

1) 23.06.2018 року на підставі платіжного доручення №84 від 22.06.2018 року з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, здійснило попередньо оплату на рахунок ПП «СТАРТ-ПЛЮС» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «А - Банк», у сумі 36 337 грн. 00 коп.;

2) 23.06.2018 року на підставі платіжного доручення №85 від 22.06.2018 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, здійснило попередньо оплату на рахунок ПП «СТАРТ-ПЛЮС» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «А - Банк», у сумі 15 948 грн. 00 коп.

3) 23.06.2018 року на підставі платіжного доручення №87 від 22.06.2018 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, здійснило попередньо оплату на рахунок ПП «СТАРТ-ПЛЮС» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «А - Банк», у сумі 24 461 грн. 00 коп.

4) 27.06.2018 року на підставі платіжного доручення №99 від 26.06.2018 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, здійснило попередньо оплату на рахунок ПП «СТАРТ-ПЛЮС» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «А - Банк», МФО 307770, у сумі 195 894 грн. 00 коп.

5) 27.06.2018 на підставі платіжного доручення №101 від 26.06.2018 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, здійснило попередньо оплату на рахунок ПП «СТАРТ-ПЛЮС» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «А - Банк», МФО 307770, у сумі 114 581 грн. 00 коп.

У свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторне незаконне заволодіння грошових коштів місцевого бюджету м. Тернівка Дніпропетровської області, виділених на виконання підрядних робіт з поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги вул. Західно-Донбаська у м. Тернівка, Дніпропетровської області, директор ПП «СТАРТ-ПЛЮС» ОСОБА_6 , діючи умисно в період з 11.06.2018 по 07.08.2018 року, з 11.06.2018 по 16.08.2018 року, з 11.06.2018 по 07.08.2018 року, в період з 19.06.2018 по 09.08.2018 року, з 19.08.2018 по 13.09.2018 року, з 23.07.2018 по 07.08.2018 року (більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим), використовуючи своє службове становище директора ПП «СТАРТ-ПЛЮС», забезпечив виконання підрядних робіт за вказаним договором та об`єктом без використання матеріалів, речовин, які прямо передбачені договорами підрядів та технічним завданням. Кінцевою метою умисних злочинних дій ОСОБА_6 було безпідставне отримання на рахунок ПП «СТАРТ-ПЛЮС» коштів місцевого бюджету м. Тернівка Дніпропетровської області, у вигляді вартості використаних матеріалів та речовин.

Продовжуючи діяти умисно ОСОБА_6 з метою реалізації єдиного злочинного умислу до кінця, 07.08.2018 року, 16.08.2018 року, 09.08.2018 року, 13.09.2018 року, в денний час доби, більш точний час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Дніпропетровська обл., Павлоградський район, с. Домаха, пров. Лісний, будинок 12, достовірно знаючи, що при виконанні підрядних робіт за договорами не були використані необхідні матеріали, речовини, якість яких визначена вимогами державних стандартів та державних будівельних норм, склав, самостійно підписав та скріпив печаткою підприємства ПП «СТАРТ-ПЛЮС»:

1) акт від 07.08.2018 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року типової форми КБ-2в, а також довідку від 07.08.2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 типової форми КБ-3 з поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги вул. Західно-Донбаська м. Тернівка, Дніпропетровської області, у які він вніс завідомо неправдиві відомості щодо застосування матеріалів, речовин, які прямо передбачені такими документами первинної звітності, але які насправді не використовувались на вказаному об`єкті, а саме: розлив в`яжучих матеріалів (шифр та № позиції нормативу РН18-58-1), одиниця виміру 1т об`ємом 0,245, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношаровий товщиною 50 мм (шифр та № позиції нормативу РН18-8-2), одиниця виміру 100 м2 об`ємом 0,63, якість яких визначена вимогами державних стандартів (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та вимогам ДБН А.3.1.-5:2016), а також не враховано, що роботи проводились орендованими машинами.

2) акт від 16.08.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року типової форми КБ-2в, а також довідку від 16.08.2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 типової форми КБ-3 з поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги вул. Миру м. Тернівка, Дніпропетровської області, у які він вніс завідомо неправдиві відомості щодо застосування матеріалів, які прямо передбачені такими документами первинної звітності, але які насправді не використовувались у повному обсязі на вказаному об`єкті, а саме: ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношаровий товщиною 50 мм, площа ремонту більше 5 м2 до 25 м2 (шифр та № позиції нормативу РН18-8-2), одиниця виміру 100 м2 об`ємом 0,13, якість яких визначена вимогами державних стандартів (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та вимогам ДБН А.3.1.-5:2016), а також не враховано, що роботи проводились орендованими машинами.
3) акт №1 від 07.08.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року типової форми КБ-2в, а також довідку від 07.08.2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 типової форми КБ-3 з поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги внутрішньо-квартальний проїзд по вул. Перемоги, 15а у м. Тернівка Дніпропетровської області, у які він вніс завідомо неправдиві відомості щодо застосування речовин, які прямо передбачені такими документами первинної звітності, але які насправді не використовувались на вказаному об`єкті, а саме: розлив в`яжучих матеріалів (шифр та № позиції нормативу РН18-58-1), одиниця виміру 1т об`ємом 0,07445, якість яких визначена вимогами державних стандартів (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та вимогам ДБН А.3.1.-5:2016), а також не враховано, що роботи проводились орендованими машинами.
4) акт від 09.08.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року типової форми КБ-2в, а також довідку від 09.08.2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 типової форми КБ-3 з поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги вул. Перемоги м. Тернівка, Дніпропетровської області, у які він вніс завідомо неправдиві відомості щодо застосування матеріалів, речовин, які прямо передбачені такими документами первинної звітності, але які насправді не використовувались або не використовувались у повному обсязі на вказаному об`єкті, а саме: облаштування підстилаючих та вирівнюючих слоїв основ з щебню шлакового (шифр та № позиції нормативу РН18-20-4), одиниця виміру 100м3 об`ємом 0,03, розлив в`яжучих матеріалів (шифр та № позиції нормативу РН18-58-1), одиниця виміру 1т об`ємом 0,497, якість яких визначена вимогами державних стандартів (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та вимогам ДБН А.3.1.-5:2016), а також не враховано, що роботи проводились орендованими машинами.
5) акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року типової форми КБ-2в, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 року типової форми КБ-3 з поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги вул. Вознесенська м. Тернівка, Дніпропетровської області, у які він вніс завідомо неправдиві відомості щодо застосування матеріалів, речовин, які прямо передбачені такими документами первинної звітності, але які насправді не використовувались або не використовувались у повному обсязі на вказаному об`єкті, а саме: розлив в`яжучих матеріалів (шифр та № позиції нормативу РН18-58-1), одиниця виміру 1т об`ємом 0,275, облаштування покриттів товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей (шифр та № позиції нормативу РН18-43-1), одиниця виміру 100 м2 об`ємом 1,25, якість яких визначена вимогами державних стандартів (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та вимогам ДБН А.3.1.-5:2016), а також не враховано, що роботи проводились орендованими машинами.
6) акт від 09.08.2018 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року типової форми КБ-2в, а також довідку від 09.08.2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 типової форми КБ-3 з поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги вул. Північна м. Тернівка, Дніпропетровської області, у які він вніс завідомо неправдиві відомості щодо застосування матеріалів, речовин, які прямо передбачені такими документами первинної звітності, але які насправді не використовувались або не використовувались у повному обсязі на вказаному об`єкті, а саме: виправлення профілю основи щебневих без додавання нового шару (шифр та № позиції нормативу РН18-5-2), одиниця виміру 100м2 об`ємом 6,69, облаштування одношарових основ товщиною 15 см з щебня фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання 98,1 Мпа [1000/см2] (шифр та № позиції нормативу РН18-23-1) одиниця виміру 100м2 об`ємом 3,3, на кожні 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (шифр та № позиції нормативу РН18-23-4 к=10), одиниця виміру 100м2 об`ємом 3,3, розлив в`яжучих матеріалів (шифр та № позиції нормативу РН18-58-1), одиниця виміру 1т об`ємом 0,4683, якість яких визначена вимогами державних стандартів (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та вимогам ДБН А.3.1.-5:2016), а також не враховано, що роботи проводились орендованими машинами.
07.08.2018 року складені та належним чином завірені акт від 07.08.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року типової форми КБ-2в та довідку від 07.08.2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 типової форми КБ-3 з поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги вул. Західно-Донбаська м. Тернівка, Дніпропетровської області, ОСОБА_6 надав до КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 29, на підставі яких 10.08.2018 року на підставі платіжного доручення №171 від 09.08.2018 з рахунку КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» № 8562, відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, проведено оплату на рахунок ПП «СТАРТ-ПЛЮС» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «А - Банк», МФО 307770, у сумі 82 378 грн. 41 коп.

16.08.2018 року складені та належним чином завірені акт від 16.08.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року типової форми КБ-2в та довідку від 16.08.2018 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 типової форми КБ-3 з поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги вул. Миру м. Тернівка, Дніпропетровської області, ОСОБА_6 надав до КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 29, на підставі яких 22.08.2018 на підставі платіжного доручення №182 від 21.08.2018 з рахунку КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» № 8562, відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, проведено оплату на рахунок ПП «СТАРТ-ПЛЮС» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «А - Банк», МФО 307770, у сумі 33 442 грн. 36 коп.

07.08.2018 року складені та належним чином завірені акт №1 від 07.08.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року типової форми КБ-2в та довідку від 07.08.2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 типової форми КБ-3 з поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги внутрішньо-квартальний проїзд по вул. Перемоги, 15а у м. Тернівка Дніпропетровської області, ОСОБА_6 надав до КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 29, на підставі яких 10.08.2018 року на підставі платіжного доручення №172 від 09.08.2018 року з рахунку КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» № 8562, відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, проведено оплату на рахунок ПП «СТАРТ-ПЛЮС» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «А - Банк», МФО 307770, у сумі 56 107 грн. 88 коп.

09.08.2018 року складені та належним чином завірені акт від 09.08.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року типової форми КБ-2в та довідку від 09.08.2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 типової форми КБ-3 з поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги вул. Перемоги м. Тернівка, Дніпропетровської області, ОСОБА_6 надав до КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 29, на підставі яких 16.08.2018 на підставі платіжного доручення №176 від 15.08.2018 з рахунку КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» № 8562, відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, проведено оплату на рахунок ПП «СТАРТ-ПЛЮС» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «А - Банк», МФО 307770, у сумі 332 161 грн. 44 коп.

Приблизно 13.09.2018 складені та належним чином завірені акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року типової форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 типової форми КБ-3 з поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги вул. Вознесенській м. Тернівка, Дніпропетровської області, ОСОБА_6 надав до КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 29, на підставі яких 14.09.2018 на підставі платіжного доручення №211 від 13.09.2018 з рахунку КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» № 8562, відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, проведено оплату на рахунок ПП «СТАРТ-ПЛЮС» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «А - Банк», МФО 307770, у сумі 201 799 грн. 60 коп.

У подальшому, приблизно 07.08.2018 складені та належним чином завірені акт від 07.08.2018 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року типової форми КБ-2в та довідку від 07.08.2018 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 типової форми КБ-3 з поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги вул. Північна м. Тернівка, Дніпропетровської області, ОСОБА_6 надав до КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 29, на підставі яких 10.08.2018 на підставі платіжного доручення №175 від 09.08.2018 з рахунку КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» № 8562, відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, проведено оплату на рахунок ПП «СТАРТ-ПЛЮС» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «А - Банк», МФО 307770, у сумі 230 000 грн. 00 коп.

Всього на користь ПП «СТАРТ-ПЛЮС» (з урахуванням розміру попередньої оплати) КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» перерахувало грошових коштів за виконання підрядних робіт:

1) за договором №207п-18 від 11.06.2018 року на загальну суму 118 715 грн. 41 коп., у тому числі, 16 610 грн. 79 коп. перераховано за матеріали та роботи, які фактично під час виконання робіт ПП «Старт-Плюс» не використані та не проведені.

2) за договором №208п-18 від 11.06.2018 року на загальну суму 49 390 грн. 36 коп., у тому числі, 4 207 грн. 83 коп. перераховано за матеріали та роботи, які фактично під час виконання робіт ПП «Старт-Плюс» не використані та не проведені.

3) за договором №210п-18 від 11.06.2018 року на загальну суму 80 568 грн. 88 коп., у тому числі, 1 612 грн. 40 коп. перераховано за матеріали та роботи, які фактично під час виконання робіт ПП «Старт-Плюс» не використані та не проведені.

4) за договором №222п-18 від 19.06.2018 року на загальну суму 528 055 грн. 44 коп., у тому числі, 10 717 грн. 13 коп. перераховано за матеріали та роботи, які фактично під час виконання робіт ПП «Старт-Плюс» не використані та не проведені.

5) договором №224п-18 від 19.06.2018 року на загальну суму 316 380 грн. 60 коп., у тому числі, 32 777 грн. 60 коп. перераховано за матеріали та роботи, які фактично під час виконання робіт ПП «Старт-Плюс» не використані та не проведені.

6) договором №276з-18 від 23.07.2018 року на загальну суму 230 000 грн. 00 коп., у тому числі, 49 691 грн. 43 коп. перераховано за матеріали та роботи, які фактично під час виконання робіт ПП «Старт-Плюс» не використані та не проведені.

08.06.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

14.06.2022 прокурором Павлоградської окружної прокуратури було заявлено позовну заяву в інтересах держави в особі Тернівської міської ради Дніпропетровської області про стягнення з ОСОБА_6 на користь Тернівської міської ради матеріальної шкоди завданої злочинними діями ОСОБА_6 у сумі 115 617,18 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень вчинених ОСОБА_6 ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно 1/2 частина кв. АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6 , на праві приватної власності.

Таким чином, встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_6 у приватні власності перебуває 1/2 частина квартири АДРЕСА_1 . Відповідно до довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 14.06.2022, сформованої на порталі Фонду державного майна України, оціночна вартість вказаної квартири становить 243 338,91 гривень. Відповідно квартири має оціночну вартість у сумі 121 669,45 гривень, що є повністю співмірним до суми завданої матеріальної шкоди та суми, на яку заявлено цивільний позов.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання щодо арешту майна, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні. Підставами для накладення арешту на майно є забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення. Крім того, наявна співрозмірність між шкодою завданою внаслідок кримінального правопорушення та вартістю майна, яке просять арештувати, а також те, що цивільний позов заявлений.

ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.
Вислухавши прокурора, вивчивши клопотання та долучені до клопотання документи, приходжу до наступних висновків.

Вказані факти були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000971, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_6 інкримінованого кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань №0000971 від 01.11.2018 року; копією висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/104-22/10885-ЕК від 27.05.2022 року; копією висновку експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/104-22/10907-ПЧ від 11.05.2022 року; копією повідомлення про підозру ОСОБА_6 .

До клопотання додано копію позовної заяви за позовом прокурора Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 в інтересах держави в особі Тернівської міської ради Дніпропетровської області до ОСОБА_6 про стягнення матеріальної шкоди, завданої злочином, в порядку ст. 128 КПК України, ціна позову складає 115 617,18 грн.

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_6 , з якої вбачається, що 1/2 частина кв. АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

З довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_1 , оціночна вартість вказаного об`єкту складає 243 338,91 грн.

В силу ст.41 Конституції України та ст.1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.8 ст.170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу), розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Щодо осіб, які не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в тому числі і арешт майна, має неухильно дотримуватися вимог закону. При накладенні арешту на майно, слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності даних, які відповідно до діючого законодавства дають підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що прокурором обґрунтовано в цивільному позові розмір матеріальної шкоди, спричиненої кримінальним правопорушення: копією висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/104-22/10885-ЕК від 27.05.2022 року; копією висновку експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/104-22/10907-ПЧ від 11.05.2022 року; копією повідомлення про підозру ОСОБА_6 .

Слідчий суддя вважає, що ціна позову є співмірною з розміром шкоди завданою кримінальними прав опорушеннями, оскільки, ціна позову згідно позовної заяви складає 115 617,18 грн., з урахуванням того, що відповідно до оціночної вартості кв. АДРЕСА_1 , 1/2 частина якої належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , та складає 121 669,45 грн.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки за викладених у клопотанні про арешт майна та доданих до нього матеріалах доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Крім того, відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, необхідно застосувати арешт майна вказаної квартири, без заборони на право нею користуватися, що не призведе до якихось обмеження для осіб, які в ній проживають.

З огляду на викладене, врахувавши розумність та співрозмірність обмеження права власності, слідчий суддя вважає за необхідне у зв`язку забезпеченням відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, враховуючи п. 4 ч. 2, ч. 6, ч. 8 ст. 170 КПК України, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання про накладення арешту на 1/2 частину вказаної квартири, шляхом заборони ОСОБА_6 на відчуження та розпорядження вказаним майном, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 3, 94, 98, 100, 132, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000971 від 01.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на 1/2 частину кв. АДРЕСА_1 , вартістю 121 669,45 гривень, яка належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони її відчуження та розпорядження нею, з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається прокурору.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, тоді особа може подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1