Провадження № 1-кс/761/5945/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню від 20.10.2021 за № 0000357 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню від 20.10.2021 за №0000357 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Corner АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що третім відділом першого управління Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2021 за № 0000357 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші невстановлені особи, у період 2014-2019 років, вчиняли фінансові операції з коштами в особливо великому розмірі, одержаними злочинним шляхом внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, спрямовані на виведення їх у тіньовий, неконтрольований державою обіг. У подальшому такі кошти використовувались для фінансування терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР».
Так, у 2015 році ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), являючись « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керівником компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 уклав контракт з продажу Державних товарних облігації матеріальних ресурсів України (далі облігації) на загальну суму близько 49,5 млн. доларів США. Вказані облігації були введені в обіг у відповідності до Указу Президента України від 7 квітня 1994 року № 141/94. Пунктом 5 вказаного Указу передбачався випуск першої серії облігацій кількістю чотириста одиниць.
Указом Президента України від 10 грудня 1994 року № 757/94 «Про ліквідацію Українського кредитного фонду» передбачалось припинення випуску та розміщення першої серії облігацій. Перед Кабінетом Міністрів України було поставлено завдання вирішити питання щодо забезпечення виконання зобов`язань перед власниками облігацій.
На момент укладання контракту, а саме 27.12.2015, облігації були недійсними та не представляли жодної матеріальної цінності для власника.
Згідно умов контракту компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 виступала продавцем та обслуговувалась у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розрахункові рахунки: IBAN (USD): НОМЕР_2 , IBAN (EUR): НОМЕР_3 , а LLC TD « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ООО ТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») покупцем та обслуговувалась у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , розрахунковий рахунок (EUR): НОМЕР_4 .
В органу досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з відомостями та документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також у виготовленні та вилученні їх копій, що знаходяться у володінні банківської установи, яка здійснює свою діяльність на території Республіки Кіпр ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме з:

- копіями документів, які відображують надходження та списання, за період з 27.12.2015 по 01.01.2017, грошових коштів по рахунках TERANO MANAGEMENT LIMITED IBAN (USD): НОМЕР_2 , IBAN (EUR): НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копіями документів справи з юридичного оформлення рахунків IBAN (USD): НОМЕР_2 , IBAN (EUR): НОМЕР_3 , (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- копіями заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках IBAN (USD): НОМЕР_2 , IBAN (EUR): НОМЕР_3 компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню від 20.10.2021 за № 0000357 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),- задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , прокурору третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , а також працівникам компетентних органів Республіки Кіпр, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які відображують надходження та списання, за період з 27.12.2015 по 01.01.2017, грошових коштів по рахунках TERANO MANAGEMENT LIMITED IBAN (USD): НОМЕР_2 , IBAN (EUR): НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів справи з юридичного оформлення рахунків IBAN (USD): НОМЕР_2 , IBAN (EUR): НОМЕР_3 , (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках IBAN (USD): НОМЕР_2 , IBAN (EUR): НОМЕР_3 компанії TERANO MANAGEMENT LIMITED.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (Corner АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому/прокурору/компетентним органам Республіки Кіпр реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1