Справа № 203/219/22
Провадження № 1-кс/0203/668/2022
УХВАЛА
30 березня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000526, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого ТСВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000526 за підозрою ОСОБА_5 в одержанні 14 січня 2022 року, використовуючи при цьому надані повноваження старшого оперуповноваженого 4-го відділу (боротьби з сексуальною експлуатацією) управління міграційної поліції ГУ НП в Дніпропетровській області, на вимогу надати для себе неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 22000,00 грн. шляхом поповнення банківського рахунку, підконтрольного йому, що обслуговується карткою № НОМЕР_1 , за бездіяльність його, ОСОБА_5 , як поліцейського, по притягненню ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за зайняття діяльністю, пов`язаною з поширенням порнографічних матеріалів, звідництво через інтернет-сайт знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стороною обвинувачення кваліфіковано, за ознаками тяжкого злочину у сфері службової діяльності, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

21 січня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено відповідно до ст. ст. 277-278 КПК України про підозру в тому, що за версією з`ясованих стороною обвинувачення і викладених письмово у цьому повідомленні обставин він, займаючи з 11 травня 2021 року згідно наказу начальника ГУНП від 11 травня 2021 року № 197о/с посаду старшого оперуповноваженого 4-го відділу (боротьби з сексуальною експлуатацією) ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою власного протиправного збагачення, отримавши інформацію про діяльність інтернет-сайту знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого є ОСОБА_6 , в жовтні 2021 року повідомив ОСОБА_6 про обізнаність із зайняттям останнім незаконною діяльністю, пов`язаною з поширенням порнографічних матеріалів, звідництвом та іншими неправомірними діями, за які передбачена кримінальна відповідальність, у зв`язку з чим висловив йому вимогу за бездіяльність з непритягнення останнього до кримінальної відповідальності надати неправомірну вигоду для себе у вигляді щомісячного грошового переказу на суму 1000,00 доларів США на рахунок банківської картки, яку, повідомивши у месенджері «WhatsApp» 14 січня 2022 року о 17 год. 25 хв. номер банківської картки, з корисливих мотивів ОСОБА_5 умисно одержав від ОСОБА_6 шляхом грошового переказу через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , що знаходиться у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 чотирма платежами по 5000,00 грн. та одним платежем на 2000,00 грн., загальним розміром 22000,00 грн

Відповідно до фіскальних чеків, добровільно виданих ОСОБА_6 14.01.2022, після перерахування грошових коштів в сумі 22 тис. грн. на вищезазначену банківську карту, остання належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації щодо найменування розрахункових рахунків, відкритих (зареєстрованих) в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обслуговуються карткою НОМЕР_1 , осіб, яким дані рахунки належать, а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням: їх виду, суми, дати, призначення платежу; ідентифікаційних ознак контрагентів; фото, -відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів під час здійснення за їх допомогою банківських операцій) за даними рахунками за період з 01.01.2022 по 22.01.2022.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В Україні воєнний стан введений на всій території держави на підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року з 05 години 30 хвилин того ж дня у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, але скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства через це за ч. 2 ст. 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заборонене, що не виключає застосування належної правової процедури з характерними для цього правового режиму особливостями досудового розслідування згідно ст. 12-2 цього Закону без обмежень повноважень судів, органів та установ системи правосуддя.

Слідчий неодноразово до суду не з`являвся, проте 30 березня 2022 року подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутності у зв`язку неможливістю прибути в засідання через службову завантаженість, тому на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000526, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю по поточним рахункам, які обслуговуються карткою НОМЕР_1 і знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме, до:

- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються карткою НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2022 до 22.01.2022, на електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2022 до 22.01.2022;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою НОМЕР_1 , з 01.01.2022 до 22.01.2022;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття заяви; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою НОМЕР_1 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою НОМЕР_1 , з 01.01.2022 до 22.01.2022.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, у вигляді належним чином засвідчених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1