Справа № 372/1072/22
Провадження 1-кс-669/22
ухвала
Іменем України

16 вересня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання зазначив, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Обухівської окружної прокуратури Київської області надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що батько її онука ОСОБА_5 , викрав грошові кошти у сумі 150 000 грн. з банківської картки, на яку надходить допомога від держави на дитину ОСОБА_6 , яким опікується заявниця. Допитана в ході розслідування ОСОБА_4 показала, що в неї була донька ОСОБА_7 , яка 18.10.2003 одружилась із ОСОБА_5 .. Від спільного шлюбу у них народився син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 її донька померла. Після смерті доньки її онук ОСОБА_8 став постійно проживати разом із нею. Батько спочатку був не проти, щоб ОСОБА_8 жив з нею та її чоловіком дідусем ОСОБА_8 , тому що працює на залізничному вокзалі в м. Київ, позмінно. Її покійна донька та ОСОБА_5 проживали в АДРЕСА_1 , в квартирі, яку придбала вона із чоловіком. На даний час квартира перебуває в її власності. На цю квартиру ОСОБА_5 не давав грошей взагалі. Коли вони жили в м. Києві, то її онук ОСОБА_8 ходив там в садочок, та до 3 класу ходив там в школу. Після смерті її доньки він став ходити в ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Обухів. Через деякий час ОСОБА_5 знайшов собі нову жінку, та звернувся до неї, щоб вона переписала ту квартиру на нього, та забрати до себе ОСОБА_8 , щоб разом там жити. Вона йому сказала, що умовою дарування тієї квартири є купівля ним їй пустої 2-кмінатної квартири, і тоді вона подарує йому ту. Він на це відмовився. Тоді вона йому сказала, що цю квартиру вона передасть у спадок ОСОБА_8 та в подальшому оформила заповіт. Наскільки їй відомо, ОСОБА_5 купив собі в АДРЕСА_2 , номер квартири не знає, і зараз там живе із тією жінкою. Чи одружився він із нею, вона не знає. Спільних дітей у них на даний час не має, але має свою дитину від іншого чоловіка. Після смерті її доньки усі необхідні оплати, школа, гуртки, забезпечення одягом, їжею, робила вона, батько йому майже нічого не давав. Потім через певний час, коли ОСОБА_8 закінчив 3 класи школи в Києві, його батько ОСОБА_5 , а саме після придбання ним квартири в м. Обухів, без його згоди забрав документи ОСОБА_8 з тієї школи в Києві та перевів його в школу в м. Обухів. ОСОБА_8 був проти цього та дуже його просив не переводити його. Але він вирішив по своєму. Додала, що до 2019 року вона жила в м. Києві, а після того, як ОСОБА_8 перевели в школу до м. Обухів, то вимушена була переїхати в с. Старі Безрадичі. Він дуже не хоче жити із батьком, його нова жінка його не приймає, та й зі слів дитини, він не приймає участі в його житті, та не хоче особливо ним займатись. Від цього дитина має психологічну травму, вони його водили до психолога, але він ні в яку не хоче повертатись до батька. Єдине, чим допомагає батько, так це дає 400 грн. Артему на оплату музичної школи. Продукти харчування він йому не купляє, раз на рік він купляє йому одні штани, одну сорочку, одну куртку та одну пару взуття. Усім іншим ОСОБА_8 забезпечує вона із чоловіком. Також вона зверталась у службу із захисту дітей і в м. Києві та в м. Обухів, щоб оформити опіку на онуком. Але там їй відмовили. Причин для цього не має, він веде нормальний спосіб життя, не наркоман, не алкоголік. На комісію надавав кучу чеків, які він начебто витратив на ОСОБА_8 . Вказала, що після смерті її доньки, на її онука ОСОБА_8 була оформлена допомога по втраті годувальника. Був відкритий банківський рахунок, на який держава почала перераховувати гроші щомісячно. Ця картка була відкрита на ім`я батька ОСОБА_8 ОСОБА_9 , в якому банку вона не знає. Документи на відкриття цього рахунку подавав ОСОБА_9 , мабуть в пенсійний, оскільки ці виплати є пенсією. Ці кошти мав би отримувати ОСОБА_8 на забезпечення свого життя. Але усі ці кошти забирає собі ОСОБА_5 . Кожен місяць, як має бути, ОСОБА_5 гроші не дає. Вказали, що після однієї з комісій, батько надав ОСОБА_8 доступ до цієї картки і він за допомогою телефону міг дивитись рух коштів та проводити розрахунки. Це було лише на місяць. А потім його батько ОСОБА_5 спочатку зняв гроші з тієї картки, і ОСОБА_8 це побачив. На питання ОСОБА_8 , навіщо він зняв кошти з картки, ОСОБА_5 відповів, що придбав на них долари. А потім взагалі заблокував йому доступ. Ця обставина дуже образила онука. Щомісячно на цю картку надходять кошти в сумі 2200 грн., за весь цей період мало бути зараховано десь 150 тис. грн. Вона вважає, що ОСОБА_5 ці кошти незаконно привласнює та витрачає на свої потреби, а не на потреби сина.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 18.01.2022 до вiддiлу обслуговування громадян № 13 (сервісний центр) управління обслуговування громадян ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит щодо надання інформації про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як про особу, яка отримує допомогу на дитину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із обов`язковим зазначенням наступних відомостей: суми здійснених виплат (помісячно); інформацію про номер банківського рахунку, на який перераховується вказана допомога; хто є володільцем даного рахунку (надати завірені копії відповідних платіжних доручень); вказати загальний розмір здійснених виплат за весь період.

Відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.04.2022 № 1000-0504-5/38612, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , як одержувач пенсії у разі втрати годувальника, на утриманця ОСОБА_10 з 21.12.2015. Пенсійні кошти перераховуються на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 . Загальна сума пенсійних виплат за період з 21.12.2015 по 30.04.2022 склала 131 599,27 грн.

Крім того, під час досудового розслідування в ході проведення тимчасового доступу до документів була отримана інформація по рахунку НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Під час вивчення інформації про факти надходження грошових коштів на вказаний рахунок ОСОБА_5 , встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_5 , за період з моменту його відкриття по 27.03.2022, було встановлено, що по даному банківському рахунку здійснювались транзакції щодо придбання різних товарів та оплати послуг, а також здійснювались зняття готівкових коштів в банкоматах.

Додатково допитана в ході розслідування ОСОБА_4 показала, що оглянувши роздруківку інформації про рух коштів по банківській карті, на яку надходили виплати по втраті годувальника, вказала, що більшість із цих покупок по карті були ОСОБА_5 здійснені для себе, ОСОБА_8 з цих товарів він купляв лише велосипед, мобільний телефон та деякий одяг. Продуктами, одягом та канцтоварами для школи він його не забезпечує.

Допитаний в ході розслідування ОСОБА_10 показав, що після смерті його мами його батько перший час трохи забезпечував його продуктами харчування, одягом, шкільними предметами. А потім після придбання квартири в 2019 році в м. Обухів перестав це робити. Йому відомо, що він отримує на банківську картку допомогу по втраті годувальника, це близько 2-2,5 тисяч гривень. Ці кошти він витрачав на власні потреби. З бабусею він живе з того часу, як померла його мама. Із батьком він жив приблизно тиждень після того, як він купив в Обухові квартиру, але із-за того, що йому там було не комфортно, а також із-за особливого відношення до нього його нової жінки, він не зміг із ним жити, тому переїхав до бабусі. В цей час його вихованням він не займався, ніяк на нього не звертав уваги, в навчанні йому не допомагав, час з ним не проводив. Відповідно до інформації про рух коштів по банківській карті, на яку надходили виплати по втраті годувальника, були здійснені покупки в різних магазинах, зокрема в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Обухів були придбані будівельні матеріали на суму близько 1500 грн., в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Обухів дитячий наручний годинник за 170 грн., в серпні 2019 року в магазині канцтоварів в м. Київ були придбані канцтовари на суму 1423,2 грн., в травні 2021 року в магазині канцтоварів в м. Обухів були придбані канцтовари на суму 456 грн., в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Київ в лютому та жовтні 2047 року були придбані дитячі черевики за 1049 грн. та 769 грн., в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Обухів в травні 2021 року холодильник «Самсунг» за 24 199 грн., в липні 2021 планшет «Леново» за 2799 зі страховкою на 549 грн., та чохол до нього за 399 грн., в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в листопаді 2019 року та в листопаді 2020 року стілець за 1612 грн., настільні лампи та цукерки на суму 761 грн., мікрофон за 498 грн., в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Київ в 2016-2020 роках спортивні товари на загальну суму 3794 грн., в 2018, 2019, 2021 роках в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м.Київ спортивний одяг на суму 5954 грн., в 2021 році магазині « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в м. Київ одяг на суму 2435 грн., в грудні 2017 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в м. Київ на суму 3796 грн. електроніка. Придбання даних товарів його батьком ОСОБА_5 для нього не було, в цих магазинах він йому нічого не купляв, ці товари в більшості купляв для себе. Ці всі речі знаходяться у нього в квартирі в Обухові. Крім того, в червні 2020 року була оформлена передплата на сервіс «екстра ІНФОРМАЦІЯ_18 » на його ім`я та вказаний номер телефону НОМЕР_3 , і кожен місяць здійснювалась передплата. Такої передплати на цей сервіс він не здійснював. У них в бабусі не смарт-телевізор, а звичайний, підключений до супутникової антени. В батька в квартирі є смарт-телевізор, але який там сервіс, він не знає. За весь цей час він іноді раз на місяць, а той рідше, він давав йому готівку в сумі не більше 200 грн. Більше він йому грошей не давав.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на даний час працює у Філія Вокзальна компанія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), попереднє місце роботи Відокремлений підрозділ Вокзал станції Київ-пасажирський Державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Крім того, прокурором в провадженні надано вказівки підготувати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться у податковій інспекції за формою 1ДФ щодо отримання ОСОБА_5 доходів у період з 1998 року по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме персональні дані осіб, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , що виключає можливість до них вільного доступу, тому заступник начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області звернувся до суду з даним клопотанням.

Заступник начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000025, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене заступником начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та необхідні для забезпечення провадження досудового слідства, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що стосуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , а саме: відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків за формою 1ДФ на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , (місце роботи на даний час - Філія « ІНФОРМАЦІЯ_22 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), попереднє місце роботи - Відокремлений підрозділ Вокзал станції Київ-пасажирський Державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.1998 по час з дня отримання ухвали, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснення виїмки належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на матеріальному носії інформації.

Строк дії ухвали визначити до 15 листопада 2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1