Справа №:755/6064/22
Провадження №: 1-кс/755/2028/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" жовтня 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку в межах досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000371 від 04.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва - ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні обмінника валют за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000371 від 04.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу приблизно з 21.07.2021 по 11.11.2021 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме під приводом інвестування грошових коштів в різноманітні проекти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2 млн. 860 тис. 217 грн. 18 коп. (ЄО: 6803 від 04.02.2022).

Потерпіла повідомила, що спочатку вона переказувала грошові кошти шляхом переказів через АТ КБ «ПриватБанк», однак через деякий час шахраї запропонували їй здійснювати переказ грошових коштів конвертуючи в криптовалюту, скориставшись послугами обмінників валют, які здійснюють свою діяльність за наступними адресами : АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 . З запропонованих адрес нею було вибрано обмінник, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Досудовим розслідуванням було встановлено, що за даною адресою здійснює свою діяльність Київське відділення №525 ТОВ «Фінансова компанія» «МАГНАТ» код ЄРДПОУ 39307260.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття тяжкого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні обмінника валют за адресою АДРЕСА_1 . Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «ІСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ» код ЄРДПОУ:40021560,ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ІНВЕСТ» код ЄРДПОУ:36592865, ТОВ «СПЕКТР-Х» код ЄРДПОУ 34663085, а також можуть слугувати доказами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст. 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

З положень ст. 234 КПК України випливає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук сторона кримінального провадження звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні відомості визначені ст. 234 КПК України, а обставин, регламентованих ч. 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні не встановлено.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до даних, які містяться в клопотанні та матеріалах, долучених до клопотання, наявні обґрунтовані підстави вважати, що приміщенні обмінника валют за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «ІСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ» код ЄРДПОУ 40021560, ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ІНВЕСТ» код ЄРДПОУ 36592865, ТОВ «СПЕКТР-Х» код ЄРДПОУ 34663085, можуть знаходяться речі, що є предметом кримінального правопорушення, а також можуть слугувати доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Враховуючи викладене, діючи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині клопотання.

В частині надання дозволу на проведення обшуку оперуповноваженим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві - відмовити.

Керуючись ст.ст. 166, 223, 233-236, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , дозвіл на проведення обшуку в приміщенні обмінника валют за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «ІСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ» код ЄРДПОУ 40021560,ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ІНВЕСТ» код ЄРДПОУ 36592865, ТОВ «СПЕКТР-Х» код ЄРДПОУ 34663085, в якому переховуються речі або інформація, які є предметом кримінального правопорушення, а також можуть слугувати доказами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення злочину, а саме: комп`ютерну технікі, мобільні телефони, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, що задіяні для вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти (у національній та іноземній валюті), отримані від незаконної діяльності, банківські кредитні картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері; записи, паролі, логіни, ключові слова або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи крипто-валютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти або крипто-валюти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя