Справа № 331/2171/22
Провадження № 1-кс/331/647/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000649 від 25.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

І. Короткий виклад клопотання.
Слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000649 від 25.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що для повноти розслідування кримінального провадження, та враховуючи наявність клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання додаткових матеріалів для подальшого проведення експертиз, потрібні матеріали, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх оригіналів та електронних копій.

ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів та їх електронних копій для того, щоб мати можливість провести експертизи.
Володілець майна, у якого перебувають затребувані документи в судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд клопотання без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000649 від 25.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що при проведені інвентаризації майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.06.2020 згідно наказів №1875 від 29.05.2020, №2033 від 02.06.2020, №2278 від 22.06.2020 за участі аудиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлена нестача необоротних активів в сумі 282, 2 тис. грн., у тому числі основних засобів на суму 256, 5 тис. грн. по первісній вартості (залишковою 16, 5 тис. грн.) та малоцінних необоротних матеріальних активів загальною первісною вартістю 25, 6 тис. грн. згідно звіту.
У цей же час в порушення вимог п. 4 розділу 2 п. 2 розділу 4 Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.09.2014 №879, при проведенні річної інвентаризації активів станом на 01.11.2019 на підставі наказу від 22.10.2019 №3651 робочими інвентаризаційними комісіями допущено внесення недостовірних даних щодо фактичної наявності основних засобів в інвентаризаційні описи, в протоколах результатів інвентаризації не зазначено факти нестач об`єктів основних засобів.
24.11.2021 було призначено судову економічну експертизу, котра доручена експертам ІНФОРМАЦІЯ_1 .
03.12.2021 до відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло клопотання судового експерта від 01.12.2021 №СЕ-19/108-21/13965-УК, по надання додаткових матеріалів для вирішення питань.

IV. Досліджені докази.
До клопотання слідчим було надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000649 від 25.08.2021 року, відповідно до якого до відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що невстановлені посадові особи товариства підробили протокол результатів річної інвентаризації; заяву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинене кримінальне правопорушення, вх.№ 3072 від 25.08.2021; постанову про призначення судової економічної експертизи від 24.11.2021; клопотання експерта за експертизою №СЕ-19/108-21/13965-ЕК, відповідно до якої експерт зазначає про потребу в додаткових документах для подальшого проведення призначеної постановою слідчого експертизи.

V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
До клопотання слідчим додані клопотання експерта, яке вказує на неможливість проведення подальших експертиз без затребуваних в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим документів, таким чином є підстави вважати, що без цих документів не має можливості досягнути кінцевого результату щодо призначення експертиз слідчим, тим самим провести слідчим дії на встановлення істини по справі.
Розглядаючи можливість надання дозволу на вилучення оригіналів документів, слідчий суддя керується положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України. Слідчим у клопотанні зазначено, що 24.11.2021 призначено судову економічну експертизу із документами, до яких просить надати тимчасовий доступ, а тому потреби слідства виправдовують такий спосіб втручання як вилучення оригіналів документів.

З цих підстав,
керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та належно завірених копій, які перебувають у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-облікову політику підприємства;
-акт інвентаризації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей станом на 01.06.2020;
-матеріали попередньої інвентаризації (наказ про проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи, звіряльні відомості результатів інвентаризації, акти за результатами інвентаризації, протоколи тощо);
-наказ про проведення інвентаризації основних засобів та товаро-матеріальних цінностей станом на 01.06.2020;
-додатки 1,2,3,4,5 до звіту про фактичні результати Вих № 203-3/31.12.2020/1512 А.Х. від 31.12.2020 (завірені уповноваженою особою);
-додатки 13,14 (узагальнена інформація) до звіту про фактичні результати Вих № 203-3/31.12.2020/1512 А.Х. від 31.12.2020 (завірені уповноваженою особою);
-- оборотно-сальдові відомості (субрахунки) № 10 «Основні засоби», № 104 «Машини та обладнання», № 106 «Інструменти, прилади та інвентар», № 11 «Інші необоротні матеріальні активи», № 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи», № 20 «Виробничі запаси», № 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» та інші, на яких обліковуються основні засоби та товарно-матеріальні цінності за період з дати проведення попередньої інвентаризації по 01.06.2020 (включно);
-первинні документи, які підтверджують придбання (прийняття/здавання в оренду, на зберігання, у тимчасове користування) основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (прибуткові та видаткові накладні, акти приймання-передачі або інші) за період з дати проведення попередньої інвентаризації по 01.06.2020 (включно);
-акти технічного стану основних засобів та товарно-матеріальних цінностей станом на 01.06.2020;
-інвентарні картки обліку основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (форма ОЗ-6) за період з дати проведення попередньої інвентаризації по 01.06.2020 (включно);
-картки обліку руху основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (форма ОЗ-8) за період з дати проведення попередньої інвентаризації по 01.06.2020 (включно);
-акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів та МНМА (форма ОЗ-1) за період з дати проведення попередньої інвентаризації по 01.06.2020 (включно);
-акти на списання основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (форма ОЗ-3) за період з дати проведення попередньої інвентаризації по 01.06.2020 (включно).
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1