СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1390/22
ун. № 759/5423/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна яке було вилучене в ході проведення обшуку 25.05.2022 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, місцезнаходження якого за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури та Обухівської окружної прокуратури Київської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з початку 2021 року, з відома Обухівського міського голови ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника Обухівського міського голови, маючи досвід участі у проведенні державних закупівель із застосуванням системи електронних закупівель «Prozorro» та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, використовуючи владні повноваження як службова особа, яка згідно ч. 3 ст. 18 КК України наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вирішив заволодіти бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради, які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу Обухівської міської об`єднаної територіальної громади Київської області.

З метою реалізації свого злочинного наміру та не допущення викриття протиправної діяльності, організатор - ОСОБА_6 , в якості виконавця та особи, через яку надаватимуться вказівки іншим учасникам організованої групи, залучив до складу організованої групи начальника відділу капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради ОСОБА_4 , яку наділив повноваженнями щодо підготовки, супроводження та подальшого обрання необхідних переможців у державних закупівлях з проведення капітальних та поточних ремонтів доріг на території Обухівської ОТГ за бюджетні кошти.

Крім того, до організованої групи, ОСОБА_6 , на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації його злочинного наміру, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, залучено в ролі виконавців інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 та у якості виконавця ремонтних робіт ОСОБА_8 , який має тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг та який у свою чергу має підконтрольних осіб, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування та будівництва, виготовлення кошторисної документації.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданням і наміром організованої групи було заволодіння бюджетними коштами під час їх розподілу (перерахування) від Обухівської міської ради суб`єктам господарської діяльності на виконання будівельних робіт з капітального та середнього поточного ремонту доріг на території Обухівської ОТГ підконтрольним суб`єктам господарської діяльності.

У подальшому, створивши стійке об`єднання та визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, з метою досягнення всіма учасниками вищевказаної організованої групи спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, та недопущення участі у тендерних закупівлях, оголошених виконавчим комітетом Обухівської міської ради сторонніх суб`єктів господарської діяльності, для уникнення проведення процедури відкритих торгів, спрощених закупівель та в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», замовником - виконавчим комітетом Обухівської міської ради в особі заступника міського голови ОСОБА_6 , умисно розділено предмет закупівлі на частини для застосування низьких цін та укладання прямих договорів з підпорядкованими їм суб`єктами господарювання, реквізити яких надавались ОСОБА_8 .
Після чого, ОСОБА_8 , який значиться інженером ПП «Укрдорбудсфера», яке на теперішній час не здійснює господарської діяльності, відповіднодо відведеної йому ролі, з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме незаконного заволодіння бюджетними коштами, з відома ОСОБА_6 , підібрав підприємства з якими у подальшому укладалися виконавчим комітетом Обухівської міської ради договори на виконання ремонтних робіт, а саме з ПП «Канів-граніт» () та ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи та печатки яких ОСОБА_8 використовує під час виконання договорів підряду.

Крім того, ОСОБА_8 підібрав ТОВ «Артбудпроект Інвест» () в особі директора та інженера-проектувальника ОСОБА_10 , який за вказівкою ОСОБА_8 , з метою завищення вартості робіт та матеріалів під час виготовлення проектної документації вносить у проект недостовірні відомості щодо об`ємів запланованих робіт та необхідних матеріалів, а також не здійснює покладений на нього авторський нагляд на об`єктах капітальних та поточних ремонтів щодо відповідності фактично виконаних робіт.

Також, ОСОБА_8 для реалізації злочинного умислу залучив розробника кошторисної документації ОСОБА_11 , яка за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 вносить недостовірні відомості до кошторисної документації, зокрема до: актів виконаних робіт (форма КБ2в); довідок про вартість виконаних робіт (КБ3); дефектних актів; документації щодо видів виконаних робіт, фактичних об`ємів які не відповідають дійсності, а також вносить відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.

В свою чергу, ОСОБА_4 особисто готує договори підряду від імені виконавчого комітету Обухівської міської ради з одного боку та ПП «Канів-Граніт» і ФОП ОСОБА_9 з іншого боку, після чого запрошує ОСОБА_8 , який в присутності ОСОБА_4 підписує зазначені договори підряду від ім`я директора ПП «Канів-Граніт» ОСОБА_12 та від ОСОБА_9 , та ставить на підписах печатки зазначених суб`єктів господарювання.

Крім цього встановлено, що інженер з технічного нагляду ОСОБА_7 , який також є працівником ТОВ «Технагляд Буд» (), за вказівкою ОСОБА_6 , в більшості випадків не виїжджаючи на об`єкти та не здійснюючи перевірку фактично виконаних прихованих робіт та у подальшому не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, візує акти виконаних робіт, які в подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ПП «Канів-Граніт» та ФОП « ОСОБА_9 ».

У подальшому, з метою досягнення спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_8 , з числа своїх знайомих, до злочинної схеми залучив ОСОБА_13 , який має певні навички та зв`язки в конвертаційних операціях, а також зареєстровані підприємства, через які конвертує безготівкові кошти у готівку, шляхом надання ОСОБА_8 реквізитів ТОВ «Ера Новації» () для того щоб останній перераховував з ПП «Канів-Граніт» та ФОП « ОСОБА_9 » на рахунок зазначеного товариства безготівкові кошти, які в подальшому ОСОБА_13 «конвертує» у готівку, та передає в обумовленому місці ОСОБА_8 .

Таким чином, після того, як від виконавчого комітету Обухівської міської ради на рахунки ПП «Канів-Граніт» надходили кошти за виконані ремонтні роботи, ОСОБА_8 надавав вказівку бухгалтеру вказаного приватного підприємства ОСОБА_14 щодо перерахування певної суми коштів на рахунок ТОВ «Ера Новації» () за начебто надані послуги та придбані матеріали, які в подальшому ОСОБА_13 «конвертував» у готівку, та передавав ОСОБА_8 , який в свою чергу, під керівництвом ОСОБА_6 , розподіляв отримані кошти між учасниками організованої групи.

Разом з тим, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості з яких вбачається, що вищевказані особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, продовжують здійснювати незаконні дії щодо заволодіння бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради, які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу Обухівської міської об`єднаної територіальної громади Київської області.

25.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва, в період часу з 07 год. 20 хв. по 15 год. 01 хв., в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

1) Грошові кошти у валюті долари США, номіналом по 100 доларів США на загальну суму 12900 доларів США, всього 129 купюр з наступними серіями та номерами:

MB 6903609 D, LE 26952464 E, LE 89477144 C, LA 65600521 A, LB 31634567 Q, MH 27910578 A, MF 72189089 C, LC 04066995 B, LB 19229341 J, MB 94475524 B, MB 32024151 B, LB 38972334 N, LF 85914970 K, LB 10278726 H, KH 64692662 A, LH 57554049 C, LH 45507497 B, LG 69056982 A, LB 25186332 G, LH 69669860 B, LC 61250938 B, MB 14714928 F, PB 11352936 D, PB 11352939 D, PB 08305811 K, LB 94150083 N, NF 69893373 F, LB 06285533 C, LK 45599727 K, LL 16704236 G, PB 89273494 B, PB 89273392 B, PB 89273393 B, LB 64266810 C, LF 28160356 D, LB 17584931 G, LB 38380301 L, LE 94540408 C, LA 05599166 A, LB 14172359 P, LC 05322870 A, LB 45367828 M, LL 40713883 A, MB 10078073 P, ME 60798513 A, HE 27381292 D, KF 11070385 C, MF 85091232 E, MB 67896000 B, MH 38172748 A, LF 58314506 F, LC 61250974 B, LB 34488462 S, MB 57072119 S, MB 57072120 S, LB 49466420 P, PB 11050789 G, HB 65043931 G, KK 56047356 S, KK 84226438 A, PA 59225835 A, MB 85580800 D, MD 89040228 A, LK 37539597 B, PA 59245912 A, PB 40224704 F, MB 00302152 E, LB 31457429 S, LB 93169402 L, LB 95443991 R, LB 95443990 R, LL 65157014 A, PB 72073953 E, LR 88235153 S, PB 76035216 F, MB 419803 L, PB 06478258 G, LC 26025545 E, LD 51756005 G, KB 10511471 M, KB 68411408 D, MC 02657315 A, KK 16637529 B, KD 97079148 A, KB 68830577 N, LC 66957242 A, LG 71894945 B, MB 34984112 F, LF 64129105 E, MC 02657313 A, LB 37321413 A, MC 02657314 A, MC 02657316 A, HF 25525486 C, HF 89153615 D, LC 61250979 G, KB 55014355 B, KB 571598221 A, KB 93997890 Q, HD 94127076 A, KD 78808977 K, HB 62113832 H, KO 61586632 I, HD 46008730 B, HB 74322718 H, KJ 17376908 A, HD 77631793 A, KB 21377983 K, KB 22830536 I, KB 10511485 M, KB 10511477 M, HF 14000304 A, KB 83337711 J, AL 43532440 D, AB 34666109 M, KF 27131389 B, HL 83201961 E, KB 05519605 K, HC 35987552 B, KB 92107331 A, HB 52125677 R, KB 75915431 F, KI 03124563 A, KB 69799499 C, HB 68183706 M, KK 38800228 C, HK 28763153 D, HI 15241125 A, KB 86608635 F;

2) флеш носій San Disk, об`ємом пам`яті 128 Gb, на який скопійовано інформацію з мобільного телефону ОСОБА_4 . Iphone 12 Pro Max.

Так, з матеріалів кримінального провадження, а саме протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій вбачається, що виявлені та вилучені в ході обшуку грошові кошти за місцем проживання ОСОБА_4 , здобуті останньою внаслідок протиправної діяльності пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради, які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу Обухівської міської об`єднаної територіальної громади Київської області.
Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що перелічені вище грошові були об`єктами кримінально-протиправних дій та здобуті причетними особами, а саме ОСОБА_4 у ході своєї протиправної діяльності пов`язаною із заволодінням бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради.

Разом з тим, вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
25.05.2022 винесено постанову про визнання речовими доказамивищевказані грошові кошти та флеш носій San Disk, об`ємом пам`яті 128 Gb, на який скопійовано інформацію з мобільного телефону ОСОБА_4 . Iphone 12 Pro Max, які вилучені в ході проведення 25.05.2022 обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 .
У зв`язку вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є предметом його вчинення, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на викладені у ньому обставини.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладені арешту на майно, що було вилучене в ході обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно яке було вилучене в ході проведення обшуку 25.05.2022 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , а саме на:

1) Грошові кошти у валюті долари США, номіналом по 100 доларів США на загальну суму 12900 доларів США, всього 129 купюр з наступними серіями та номерами: MB 6903609 D, LE 26952464 E, LE 89477144 C, LA 65600521 A, LB 31634567 Q, MH 27910578 A, MF 72189089 C, LC 04066995 B, LB 19229341 J, MB 94475524 B, MB 32024151 B, LB 38972334 N, LF 85914970 K, LB 10278726 H, KH 64692662 A, LH 57554049 C, LH 45507497 B, LG 69056982 A, LB 25186332 G, LH 69669860 B, LC 61250938 B, MB 14714928 F, PB 11352936 D, PB 11352939 D, PB 08305811 K, LB 94150083 N, NF 69893373 F, LB 06285533 C, LK 45599727 K, LL 16704236 G, PB 89273494 B, PB 89273392 B, PB 89273393 B, LB 64266810 C, LF 28160356 D, LB 17584931 G, LB 38380301 L, LE 94540408 C, LA 05599166 A, LB 14172359 P, LC 05322870 A, LB 45367828 M, LL 40713883 A, MB 10078073 P, ME 60798513 A, HE 27381292 D, KF 11070385 C, MF 85091232 E, MB 67896000 B, MH 38172748 A, LF 58314506 F, LC 61250974 B, LB 34488462 S, MB 57072119 S, MB 57072120 S, LB 49466420 P, PB 11050789 G, HB 65043931 G, KK 56047356 S, KK 84226438 A, PA 59225835 A, MB 85580800 D, MD 89040228 A, LK 37539597 B, PA 59245912 A, PB 40224704 F, MB 00302152 E, LB 31457429 S, LB 93169402 L, LB 95443991 R, LB 95443990 R, LL 65157014 A, PB 72073953 E, LR 88235153 S, PB 76035216 F, MB 419803 L, PB 06478258 G, LC 26025545 E, LD 51756005 G, KB 10511471 M, KB 68411408 D, MC 02657315 A, KK 16637529 B, KD 97079148 A, KB 68830577 N, LC 66957242 A, LG 71894945 B, MB 34984112 F, LF 64129105 E, MC 02657313 A, LB 37321413 A, MC 02657314 A, MC 02657316 A, HF 25525486 C, HF 89153615 D, LC 61250979 G, KB 55014355 B, KB 571598221 A, KB 93997890 Q, HD 94127076 A, KD 78808977 K, HB 62113832 H, KO 61586632 I, HD 46008730 B, HB 74322718 H, KJ 17376908 A, HD 77631793 A, KB 21377983 K, KB 22830536 I, KB 10511485 M, KB 10511477 M, HF 14000304 A, KB 83337711 J, AL 43532440 D, AB 34666109 M, KF 27131389 B, HL 83201961 E, KB 05519605 K, HC 35987552 B, KB 92107331 A, HB 52125677 R, KB 75915431 F, KI 03124563 A, KB 69799499 C, HB 68183706 M, KK 38800228 C, HK 28763153 D, HI 15241125 A, KB 86608635 F;

2) флеш носій San Disk, об`ємом пам`яті 128 Gb, на який скопійовано інформацію з мобільного телефону ОСОБА_4 Iphone 12 Pro Max.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголошений 27.05.2022 року о 10 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1