Справа № 740/2428/22
Провадження № 1-кс/740/752/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

10 серпня 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 27 липня 2022 року № 0000714 за ч. 4 ст. 185 КК України,

установив:
Клопотання обґрунтоване тим, що 26.07.2022 до Ніжинського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа вчинила крадіжку її карток та здійснила оплату товару в магазині в м. Ніжині з її трьох банківських карток, телекомунікаційне обладнання, АДРЕСА_2 , на загальну суму 50 000 грн; ЄО № 8548. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000714 від 27.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у власності має банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які прив`язані до її номера телефону. 26.07.2022 близько 13:00 год. на її телефон прийшли смс-повідомлення про зняття коштів. Загальна сума зняття з цих карток становить 41 650,54 грн. Після звернення ОСОБА_6 у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що указані операції здійснював ОСОБА_7 у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Яким саме способом він зняв грошові кошти, не встановлено. У подальшому встановлено, що грошові кошти знімались з банківських карток з 21.07.2022.

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку. Зазначена iнформацiя буде використана в якості доказу пiд час досудового розслідування та судового розгляду. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення, шляхом копіювання, документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. З метою збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу в повному обсязі та без жодних змін дізнавач просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути без його участі. Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації лише слідчим, які входять до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ), в електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- копії заяви-анкети, особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунків);

- рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, у період з 21.07.2022 до дати постановлення ухвали, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншу уповноважену особу забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів, можливість їх копіювання та вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1