Справа № 405/2777/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2022 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000005 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документів, що містять відомості про перелік працевлаштованих осіб, посади, які вони обіймали та яку заробітну плату отримували щомісяця; звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 01.01.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія, - у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, - у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що колишні посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, завдали істотну шкоду зазначеному господарству, шляхом укладання фіктивних та збиткових договорів поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі підприємство), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , директором підприємства являвся ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 39/35 від 29.11.2019 про поставку насіннєвого матеріалу. Відповідно до додатків №1 від 29.11.2019р. вищезазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку Товару «насіння соняшника Impact» в кількості 100 пак. вартістю 460 000,80 грн., відповідно до додатку №2 від 23.12.2019р. вищезазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна була здійснити поставку Товару «насіння соняшника Impact» в кількості 200 пак. вартістю 920 001,60 грн. та додатку №3 від 31.01.2020р. вищезазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна була здійснити поставку Товару «насіння соняшника N4LV» в кількості 100 пак. вартістю 470 016,00 грн.

Відповідно до додатку №1 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане сплатити попередню оплату у розмірі 30 % від загальної вартості Товару протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 70%, - не пізніше 01.11.2020р., відповідно до додатку №2 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 30 %, від загальної вартості Товару протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 70%, - не пізніше 01.11.2020р., відповідно до додатку №3 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 10 % від загальної вартості Товару протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 90% - не пізніше 01.11.2020р., але умови договору поставки товару №39/35 від 29.11.2019р. виконані не в повному обсязі та сплачено за товар лише 30% від загальної вартості, а залишок розрахунку за цим договором директором ДП (замовник) навмисно з метою спричинення тяжких наслідків підприємству не було сплачено у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся до суду для захисту своїх прав та інтересів та заявлено позов на суму 1 772 629,34 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, уклав Договір поставки товару № 39/36 від 29.11.2019р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який заздалегідь був удаваним та збитковим. Відповідно до додатків №1 від 29.11.2019р. вищезазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку Товару - засоби захисту рослин ОСОБА_6 В. «ІншурПерфом, т.к.с.» в кількості 5 л., вартістю 4 559, 04 грн, відповідно до додатку № 2 від 29.11.2019р. вищезазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку Товару засоби захисту рослин Syngenta «Альто Супер 33% к.е.» в кількості 170 л., вартістю 124 934,70 грн., «амістар Екстра 2802 SC» в кількості 290 л. на суму 245 891,50 грн., «Пріма Форте» 280 кг. вартістю 102 690,00 грн., відповідно до додатку № 3 від 29.11.2019р. вищезазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку Товару - засоби захисту рослин фірми ТЕРРА ВІТА Україна «Самум Форте 374 РК» в кількості 60 л., вартістю 23 419,44 грн., відповідно додатку № 4 від 29.11.2019р. вищезазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку Товару засоби захисту рослин ТЕРРА ВІТА «Супекіл Форте» в кількості 280 л., вартістю 81 569,60 грн., відповідно додатку № 5 від 14.02.2020р. вищезазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку Товару - засоби захисту рослин БАСФ Т.О.В. «Базагран» в кількості 380 л., вартістю 140 660,80 грн., додатку № 6 від 14.02.2020р. вищезазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку Товару засоби захисту рослин Байєр КронСайєне АГ «Харнес 90% к.с.» в кількості 2600 л., вартістю 583 898,75 грн., додатку № 7 від 14.02.2020р. вищезазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставку Товару засоби захисту рослин Syngenta «Ураган Форте SL, в.р.к.» в кількості 320 л., вартістю 51 971,20 грн., відповідно додатку № 8 від 07.05.2020р. вищезазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна була Здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку Товару - засоби захисту рослин Syngenta «Дербі 175 SC» в кількості 5 л., вартістю 16 253,00 грн., додатку № 9 від 05.06.2020р. вищезазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку Товару - засоби захисту рослин BASF «Євро-лайтнінг 48% в.р.» в кількості 380 л., вартістю 347 342,80 грн., відповідно додатку № 10 від 24.06.2020р. вищезазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку Товару - засоби захисту рослин ТЕРРА ВІТА Україна «Кассент» в кількості 10 л., вартістю 10 640,00 грн.

Відповідно додатку № 1 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 30 % загальної вартості Товару до 17.12.2019р., а залишок 70%, - не пізніше 15.10.2020р., відповідно до додатку № 2 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 30 % від загальної вартості Товару протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 70%, - не пізніше 15.10.2020р., відповідно до додатку № 3 ДПІ ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 30% від загальної вартості Товару протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 70% не пізніше 15.10.2О20р., відповідно до додатку № 4 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 20% від. загальної вартості Товару протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 80%, - не пізніше 10.10.2020р., відповідно до додатку № 5 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 0 % від загальної вартості Товару до 17.02.2019р., а залишок 100 %, - не пізніше 20.10.2020., відповідно до додатку № 6 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 0% від загальної вартості Товару протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 100 %, - не пізніше 10.10.2020р., відповідно до додатку № 7 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товару протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 100%, - не пізніше 10.10.2020р., відповідно до додатку № 8 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 0% від загальної вартості Товару протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 100 %, - не пізніше 10.10.2020р., відповідно до додатку № 9 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 0% від загальної вартості Товару протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 100 %, - не пізніше 20.10.2020р., відповідно до додатку № 10 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 20% від загальної вартості Товару протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 80%, - не пізніше 10.10.2020р., але умови договору поставки товару № 39/36 від 29.11.2019р. виконані не в повному обсязі та сплачено за товар лише 11% від загальної вартості, а залишок розрахунку за цим договором директором ДП (замовник) навмисно з метою спричинення тяжких наслідків підприємству, не було сплачено, у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся до суду для захисту своїх прав та інтересів та заявлено позов на суму 2 488 476,39 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, уклав Договір поставки товару №39/23 від 23.04.2020р. 3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який заздалегідь був удаваним та збитковим. Відповідно до додатків № 1 від 23.04.2020р. вищезазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку Товару «насіння кукурудзи Маттео» в кількості 117 пак. загальною вартістю 410 146,31 грн.

Відповідно до додатку № 1 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 0% від загальної вартості Товару протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 100% , - не пізніше 20.10.2020р., але умови договору поставки товару №39/23 від 23.04.2020р. виконані не в повному обсязі та сплачено за товар лише 46% від загальної вартості, а залишок розрахунку за цим договором директором ДП (замовник) навмисно з метою спричинення тяжких наслідків підприємству не було сплачено, у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся до суду для захисту своїх прав та інтересів та заявлено позов на суму 546 387,70 грн.

Окрім того вся вищезазначена продукція була поставлена не в повному обсязі та сумнівної якості.

В Господарському суді Кіровоградської області розглянуті справи за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справи № 912/1414/21, № 912/1479/21, № 912/1553/21) та відповідно до рішень суду вимоги позивача задоволено та стягнуто з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, а саме: справа 912/1414/21 - 1 770 600, 38 гривень, справа 912/1479/21 546 387, 70 гривень, справа 912/1553/21 - 2 488 476,39 гривень. Загальна сума стягнутих грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 4 805 464, 47 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Сума заподіяних збитків ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 4 805 464, 47 гривень.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників Товариства, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу довказаних вище документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду клопотання відповідно до вимог КПК України, при цьому будь - яких заяв, клопотань чи заперечень до суду не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебуваютьу володінніГоловного ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінніГоловного ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000005 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надатислідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документів, що містять відомості про перелік працевлаштованих осіб, посади, які вони обіймали та яку заробітну плату отримували щомісяця; звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 01.01.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія, - у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, - у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 01.09.2022 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10