печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2021 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000205 від 21.04.2021, за клопотанням прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про звільнення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с.Богданівка, Знаменського району, Кіровоградської області, з повною загально-середньою освітою, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, - від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно висунутої підозри, ОСОБА_4 в серпні 2017 року у денний час доби (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в центрі міста Києва, по бульвару Лесі Українки, будинок 7, поблизу станції метро «Кловська» (Печерський район), отримав пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи щодо реєстрації на своє ім`я суб`єкта господарської діяльності, тобто стати засновником (учасником)

ТОВ «Софітекс Компані» () за грошову винагороду в розмірі 1000 грн., тобто внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ «Софітекс Компані» ().

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою досудовим розслідуванням особою, розуміючи, що він стане засновником учасником ТОВ «Софітекс Компані» (), не маючи наміру керувати, впливати на здійснення та здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодилась на таку пропозицію.

Так, відповідно до частини 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 (редакція від 01.01.2016 року), якою визначено, для державної реєстрації юридичної особи заявником подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника;

2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр громадян, які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або виділу;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки.

Відповідно до стаття 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 (редакція від 01.01.2016 року) особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

В свою чергу, ОСОБА_4 реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, копії свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 24.06.2009 року Приморським РВ ГУ МВС України в Запорізькій області, та копію облікової картки платника податків за № НОМЕР_1 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила: Протокол №3 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Софітекс Компані» від 16 серпня 2017 року.

У подальшому, на початку серпня 2017 року (більш точну дату встановити під час досудового розслідування не представилось можливим) ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою слідством особою, в центрі міста Києва, по бульвару Лесі Українки, будинок 7, поблизу станції метро «Кловська» (Печерський район), у денний час доби, де діючи відповідно до вказівок невстановленої слідством особи, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, за вказівкою останнього засвідчив своїм підписом документ: Протокол №3 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Софітекс Компані» від 16 серпня 2017 року, проте фактично наміру ставати засновником товариства не мав, не мав наміру здійснювати господарську діяльність товариства, в подальшому правами, засновника (учасника) товариства не користувався та обов`язки не виконував, фактично коштів у розмірі 100,0 гривень не вносив та наміру їх вносити не мав.

Того ж дня, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_4 , передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, за що отримав від останньої грошову винагороду у розмірі 1000 грн.

При цьому, ОСОБА_4 наміру здійснювати контроль за діяльністю, розпоряджатись, призначати на посади осіб, як учасника ТОВ «Софітекс Компані», не мав та розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаної юридичної особи, оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, домовились, що він буде значитися, як учасник формально та до діяльності юридичної особи не буде мати ніякого відношення, а всі розпорядження як учасника, з використанням вказаної юридичної особи будуть здійснювати інші особи.

У подальшому, невстановленою особою в серпні 2017 року, вказані документи подані для державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Софітекс Компані» до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

На підставі вказаних документів, 28.08.2017 державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Софітекс Компані» (), про що вчинено відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми діями, які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальний проступок, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_4 надано письмову згоду від 19.05.2021 про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

19.05.2021 прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Під час підготовчого судового засідання прокурор, підозрюваний ОСОБА_4 , кожний окремо, підтримали внесене клопотання.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

18.05.2021 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, який є нетяжким злочином ( ч.4 ст. 12 КК України).

Санкція інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 205-1 КК України в редакції від 04.08.2017) передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, що відповідно до положень ст. 12 КК України є кримінальним проступком.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в повідомленні про підозру, подія злочину мала місце 28 серпня 2017 року, відтак на час судового розгляду, сплинув передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України 3-х річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_4 на закриття кримінального провадження, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2, 7 ст. 284, ст. 285, 286, п. 2 ч. 3 ст. 314, 369, 371, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.

ОСОБА_4 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000205 від 21.04.2021 за підозрою ОСОБА_4 за ч.2 ст. 205-1 КК України, закрити у зв`язку із закінчення строків давності притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1