Справа № 727/6643/22
Провадження № 1-кс/727/1989/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000148 від 11.10.2021 року),
за участю:

прокурора - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5
захисника - ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що поліцейський ОСОБА_5 , обіймаючи посаду оперуповноваженого 1-го відділу (викриття особливо тяжких злочинів і злочинів, учинених з використанням інноваційних технологій) управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, являючись службовою особою правоохоронного органу, тобто особою уповноваженою на виконання функцій держави, нехтуючи вимогами законодавства України, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, свідомо став на шлях скоєння тяжкого корупційного злочину та усвідомлено вчинив ряд протиправних дій спрямованих на одержання для себе та третіх осіб від представника ТОВ «РР ГРУП» ОСОБА_7 грошових коштів в якості неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням такої неправомірної вигоди, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто за вплив на службових осіб Державної податкової служби України щодо виключення ТОВ «РР ГРУП» з переліку ризикових платників податків, при наступних обставинах.
Так, в другій половині серпня 2021 року, поліцейський ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Чернівці, під час зустрічі та спілкування з раніше знайомим ОСОБА_7 , який являється представником ТОВ «РР ГРУП», дізнався від останнього про те, що зазначене товариство рішенням службових осіб Головного управління Державної податкової служби України в Чернівецькій області включено до переліку ризикових платників податків та як наслідок вказане негативно впливає на діяльність цього товариства.
В той же час, у поліцейського ОСОБА_5 , який в силу займаної посади знайомий та підтримує відносини з працівниками різних органів державної влади, в тому числі податкової служби, виник злочинний умисел на вимагання та подальше одержання від представника ТОВ «РР ГРУП» ОСОБА_7 грошових коштів в якості неправомірної вигоди, за вирішення питання щодо виключення даного товариства з переліку ризикових платників податків, тобто впливу на службових осіб Державної податкової служби України щодо прийняття такого рішення.
Продовжуючи за наведених обставин розмову, поліцейський ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи, що вирішення зазначеного питання не належить до його компетенції та компетенції Національної поліції України в цілому, проте розуміючи наявність знайомств серед службових осіб податкової служби, які в свою чергу можуть посприяти у «позитивному» вирішення даного питання, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, повідомив ОСОБА_7 , що має змогу вирішити позитивно для товариства зазначене питання та одночасно висловив ОСОБА_7 вимогу про надання йому ( ОСОБА_5 ) грошових коштів в якості неправомірної вигоди в загальній сумі 280 000 (двісті вісімдесят тисяч) гривень, за сприяння за допомогою службових осіб Державної податкової служби України щодо виключення товариства з переліку ризикових платників податків та відповідно подальше належне здійснення господарської діяльності.
Завершуючи спілкування, поліцейський ОСОБА_5 наголосив ОСОБА_7 , що в іншому випадку, тобто без надання озвученої суми неправомірної вигоди, ТОВ «РР ГРУП» буде складено досягти бажаного результату з приводу виключення з переліку ризикових платників податків.
ОСОБА_7 , вислухавши ОСОБА_5 , розуміючи, що останній являється працівником правоохоронного органу, який у зв`язку із обійманням посади в органах Національної поліції України, підтримує відносини з службовими особами інших органів державної влади, в тому числі податкової служби, які в свою чергу наділені повноваженнями на прийняття відповідних рішень, зважаючи на категоричне застереження ОСОБА_5 про відсутність інших варіантів вирішення згаданого питання, будучи поставленим в умови за невиконання яких для товариства, яке він представляє, можуть настати негативні наслідки, побоюючись таких наслідків, погодився надати останньому грошові кошти в якості неправомірної вигоди. При цьому, у подальшому ОСОБА_7 з приводу висловлення йому ОСОБА_5 вимоги про необхідність надання неправомірної вигоди звернувся до Державного бюро розслідувань.
Надалі, під час неодноразових спілкувань ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , останній наполягав на необхідності надання ОСОБА_7 неправомірної вигоди в найбільш стислі терміни.
В подальшому, 21.01.2022, в період часу з 16:11 год. по 17:05 год., поліцейський ОСОБА_5 , обіймаючи вищевказану посаду, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, шляхом вимагання, одержав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 19 900 (дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот) гривень, тобто частину з раніше озвученої ним загальної суми неправомірної вигоди, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто за вплив на службових осіб Державної податкової служби України щодо виключення ТОВ «РР ГРУП» з переліку ризикових платників податків, які (кошти) ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 перерахував за допомогою платіжного терміналу самообслуговування, що знаходився в приміщенні продуктового магазину за адресою: м. Чернівці, вул. Сосюри, 5-а, на вказані ОСОБА_8 рахунки банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_9 .
Продовжуючи власні неправомірні дії, об`єднані єдиним злочинним умислом, 25.01.2022, в період часу з 14:13 год. по 14:30 год., поліцейський ОСОБА_5 , обіймаючи вищевказану посаду, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, шляхом вимагання, одержав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 24 873, 74 (дев`ятнадцять чотири тисячі вісімсот сімдесят три гривні сімдесят чотири копійки) гривень, тобто іншу частину з раніше озвученої ним загальної суми неправомірної вигоди, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто за вплив на службових осіб Державної податкової служби України щодо виключення ТОВ «РР ГРУП» з переліку ризикових платників податків, які (кошти) ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 перерахував за допомогою платіжного терміналу самообслуговування, який знаходився в приміщенні ТЦ «Майдан», що за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71, на вказані ОСОБА_8 рахунки банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_9 .
Після чого, 28.01.2022, близько 13:00 години, за завчасним узгодженням, між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відбулась зустріч поблизу кафе-піцерії «Шо-Шо», що за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 65, де у ході їх спілкування, поліцейський ОСОБА_5 , діючи умисно, з єдиним злочинним наміром, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, шляхом вимагання, особисто одержав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень, тобто іншу частину з раніше озвученої ним загальної суми неправомірної вигоди, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто за вплив на службових осіб Державної податкової служби України щодо виключення ТОВ «РР ГРУП» з переліку ризикових платників податків.
Надалі, 05.08.2022, близько 13:35 години, за завчасним узгодженням, між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відбулась зустріч та розмова поблизу готелю «Grand Royal», що в м. Чернівці, по вул. Головній, 114, а в подальшому вказана розмова продовжилась у приміщенні зазначеного готелю, де у ході їх спілкування з приводу вирішення питання щодо виключення ТОВ «РР ГРУП» з переліку ризикових платників податків, поліцейський ОСОБА_5 , діючи умисно, з єдиним злочинним наміром, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, шляхом вимагання, особисто одержав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень, тобто іншу частину з раніше озвученої ним загальної суми неправомірної вигоди, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто за вплив на службових осіб Державної податкової служби України щодо виключення ТОВ «РР ГРУП» з переліку ризикових платників податків.
При цьому, завершуючи описану бесіду, ОСОБА_5 наголосив ОСОБА_7 на необхідності надання решти суми неправомірної вигоди в найбільш стислі терміни. Відразу після чого. ОСОБА_5 був затриманий працівниками Державного бюро розслідувань.
Всього упродовж періоду з 21.01.2022 до 05.08.2022 поліцейський ОСОБА_5 , шляхом вищеописаних протиправних дій, одержав від ОСОБА_7 грошові кошти в якості неправомірної вигоди на загальну суму 164 773, 74 гривень (сто шістдесят чотири тисячі сімсот сімдесят три гривні та сімдесят чотири копійки).
05.08.2022 ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. В ході затримання ОСОБА_5 , в тому числі в ході особистого обшуку, було виявлено та вилучено: мобільні телефони, грошові кошти на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень, карти пам`яті, банківські картки, пістолет Макарова серії НОМЕР_3 та два магазини до нього № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , кожен з магазинів з 8 набоями; розписку ОСОБА_7 . Після його затримання, під час безперервної зйомки було проведено освідування затриманого ОСОБА_5 , за результатом проведення якого, було складено відповідний протокол та долучено сейфпакети, у які поміщено шматки бинта, якими проводилися змиви, контрольний зразок та рукавиці у яких проводилася слідча дія.
Вищезазначені речі та документи постановою слідчого від 06.08.2022 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
У зв`язку з викладеним, з метою запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, просить накласти арешт на вищевказані вилучені речі та документи.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив накласти арешт на все вище перелічене майно, окрім пістолету.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти його задоволення.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 11.10.2021 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.369-2 КК України.
З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_5 був затриманий о 14 год. 29 хв. 05.08.2022 року. З даного протоколу також встановлено, що під час затримання ОСОБА_5 у нього було виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro», чорного кольору, в чохлі чорного кольору, з сім-картами № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 1000267; 2) мобільний телефон марки «Samsung», сірого кольору, в чохлі чорного кольору, з сім-картою НОМЕР_8 , який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 1000268; 3) грошові кошти на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень, а саме 120 (сто двадцять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна та 200 (двісті) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна. Зокрема, 120 (сто двадцять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна, наступних серій і номерів: СЖ 3367050, ВА 3146327, УЗ 5416360, ЛЗ 1489461, ЛГ 5413086, УБ 4403854, ЛИ 2515350, ЛД 9988683, МБ 0106404, ВГ 8863279, ЄД 1681842, БВ 9379648, ГТ 3648032, ВГ 7564660, ФД 4201303, БН 4818146, СГ 8069981, УГ 1365174, ЗГ 0131750, МА 6356341, УИ 4382911, УЗ 0648545, СЖ 4802098, ФГ 0653804, ЛГ 3695806, ВБ 0688457, ЕД 1589473, ЕГ 8326817, ВЗ 0079737, ХВ 1128791, ЗА 1599144, ГА 7659540, ЄГ 1771507, ГБ 5237419, ЕВ 3500996, ЦБ 1228226, ЕГ 0122242, ЕЗ 3881319, ЄГ 0959594, АЕ 8299923, ХБ 7997395, ВИ 8306732, ХИ 4822766, БГ 9914971, АЖ 9885923, ХБ 3710797, ЕИ 2583511, АБ 5736147, ХД 2216301, АД 1085057, ЗГ 5424870, АА 5669505, ЗГ 9144156, ЗГ 9144155, ЕЕ 2183137, ЗГ 5424868, ЗГ 5424869, ЗГ 5424871, ХЄ 1718933, ЄБ 3753421, ВЖ 6202724, ЄИ 9018061, ЗВ 5104618, ХВ 2958675, ЗВ 8080884, АА 4802349, УЖ 2264336, ВД 0594860, ФЗ 7879870, ЗГ 3841697, ВХ 1064721, ВА 5124007, УИ 2073280, УГ 2711904, ЄЗ 4980490, ВИ 6183754, ЗБ 9543320, ХА 3714165, ЗИ 9036078, УЖ 1137104, ФЖ 5680590, МБ 4236606, ФД 7910813, ФБ 0310482, ЛЗ 6467645, ЛГ 2611157, ЛБ 0354314, ЛД 0971671, ЛА 4623502, ФД 4075169, УИ 4423893, МВ 3996458, УЖ 6944128, СЖ 6943700, МА 0242648, ФЖ 0059704, УЖ 2660367, ЗД 6002582, ГА 3462609, АЗ 5803484, ЕЖ 2313716, ББ 4280247, ЕВ 9174701, ЕЗ 8827843, ЕА 2636673, ГА 4008574, ВД 9213856, ХБ 2628082, ЄВ 6863806, ЕГ 8518044, ГК 3695874, ФГ 3965765, ВБ 8441362, ВЗ 2697678, ФБ 0358235, БР 4745008, ЕБ 2800427, ЗБ 6519138, ББ 7740711, АД 2707101. Також, 200 (двісті) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна, наступних серій і номерів: СН 2292344, СА 0155854, ХЖ 3738512, СЗ 5832325, УЙ 8563719, КЕ 3576828, ХЕ 7951636, УВ 2413390, ТБ 3061868, УХ 6352010, СМ 9502528, ХБ 0222114, ЕВ 4513666, КД 5875380, ХБ 3486587, ПЄ 9120442, УМ 0424610, УР 4584972, СЗ 3531995, УТ 4756220, УС 0638546, ЦА 1271638, УК 2730375, ХЕ 8455124, УД 4062001 СИ 8573819, ТВ 9083783, ЦБ 3941533, ГВ 4574289, ВЄ 5052312, СМ 8951720, ТЗ 8624527, УЕ 0116276, ЄВ 3998600, ХИ 4273846, УЗ 5276353, ГЖ 1373902, ГЗ 5236183, ГА 7468483, ЗД 3906413, ЦБ 3183218, ЕЩ 3012916, ДД 4781431, ВД 4694008, УЕ 8080373, ГИ 4991322, ДБ 2939982, СЗ 6314715, УГ 3075919, ТЗ 5552486, ХГ 8701998, ХА 2672661, СН 0555269, ЗД 0148627, ХИ 4765247, АБ 8710934, УД 7616281, УЗ 9770688, АЖ 0564422, СН 1581542, УЄ 6185973, УЙ 6293781, КЕ 4170251, КЙ 0195670, ХВ 2157394, ТЗ 8928703, СГ 0099987, ТА 7711078, СЗ 1563404, СИ 2343456, КЗ 2359897, УП 1631536, ТЗ 3224228, СЕ 4927010, ЦБ 2435276, ТЖ 1196209, ХА 6309091, УМ 7564974, УД 3512546, ХВ 0501223, КБ 4989479, СД 7029013, УА 1120353, УЗ 5768440, ЦА 7162881, ТЖ 2187957, ХИ 2004968, УС 0250476, УР 0291466, КЛ 8516108, КБ 8528877, СЗ 6313473, УД 0994486, ПЕ 0098925, АА 5803615, ПГ 8002175, МА 5501473, УС 5991376, ЕЄ 6819183, УК 6307241, ГИ 4860304, ТЄ 6767984, ХА 8295416, ТБ 6372512, УК 9336825, УХ 0034029, ДБ 8085225, ГА 2701111, СН 5248254, ХД 4953280, ХА 4589178, ЕБ 3582090, ЗЄ 0993670, СА 5329615, ЄЖ 5508315, УА 2456017, ТГ 4576417, ДЕ 3211615, ВЖ 9123974, ГИ 8105224, ТД 3758845, ТЕ 0813768, ДВ 0536602, ДЕ 8445923, ХД 4747324, УХ 7378167, ВЕ 9920208, ГА 6240400, ВЕ 1509708, КБ 5698003, КН 8413612, КН 5615511, УР 2896693, ГВ 8655385, ГЄ 6147965, ЦА 4960694, УЄ 0250918, ДА 1403961, СБ 3699001, УС 2930851, СМ 5876365, ДД 4943726, СЄ 9600596, СЕ 2371970, ДД 8530316, ЗЕ 8687644, УТ 5897746, ХИ 6599835, ГЕ 6840194, ХЖ 3848454, ХЄ 9109426, ГЕ 5852111, ЕЖ 3173332, ВЕ 6225423, ЄИ 2411896, ВХ 9091381, СЛ 6314285, ПЕ 5603306, ХЕ 6563253, ЗД 5653186, КЛ 5810288, СЗ 7010247, ПЗ 0337916, ТИ 3864614, ТВ 9681652, УИ 8848627, ЄА 4003733, ПВ 0306851, ХЗ 8808145, ПЄ 1240568, ХД 45493425, УМ 6734224, ХВ 6712870, ВА 3777018, СЖ 8742218, КЄ 2185167, СИ 8581412, УС 1199716, УТ 3441171, ДЄ 4085322, ЄЄ 6716282, КЕ 4247823, ВЕ 4233756, ДВ 3758952, ГЕ 6682310, ХА 0051343, ТД 6866499, ЦБ 4939443, УН 0816142, УД 6553023, ЗД 8665239, УА 1595451, ДА 4453911, УТ 1576688, СК 6543985, МА 5719818, УХ 3141849, ГИ 3156617, ТЖ 3429402, ЕЗ 3777901, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» В 2016960; 4) грошові кошти на загальну суму 5 778 гривень, а саме 5 (п`ять) купюр номіналом по 1 000 гривень кожна, наступних серій і номерів: АЕ 4988026, ЕБ 3157085, ЯБ 7223600, ЯБ 9251432, АИ 5755457; 1 (одна) купюра номіналом 500 гривень, серії і номеру: ВИ 6282085; 1 (одна) купюра номіналом 200 гривень, серії і номеру: ПИ 4476944; 1 (одна) купюра номіналом 50 гривень, серії і номеру: УБ 3449437; 1 (одна) купюра номіналом 10 гривень, серії і номеру: НИ 6444108; 3 (три) купюри номіналом по 5 гривень кожна, наступних серій і номерів: ПБ 6127833, ЮЄ 7498961, УЕ 5820174, 1 (одна) купюра номіналом 2 гривні, серії і номеру: СЗ 5673280; 1 (одна) купюра номіналом 1 гривня, серії і номеру: УЛ 9446762, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 2002410; 5) карта пам`яті «Kingston 64 Gb», чорного кольору; карта пам`яті «SanDisk 16 Gb», чорного кольору; карта пам`яті «Kingston 64 Gb», срібного кольору, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 1002899; 6) банківська картка золота для виплат АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; банківська картка золота універсальна АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ; банківська картка МоноБанк № НОМЕР_11 ; які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 1002900; 7) розписка ОСОБА_7 виконана від руки на ім`я ОСОБА_5 на одному аркуші формату А-4, яку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 1002898.
З протоколу освідування особи від 05.08.2022 року встановлено, що після затримання ОСОБА_5 , було проведено його освідування за результатом проведення якого було складено відповідний протокол та долучено сейфпакети, у які поміщено шматки бинта, якими проводилися змиви, контрольний зразок та рукавиці у яких проводилася слідча дія, зокрема: 1) контрольний зразок марлевого стерильного бинта, яким проводилися змиви з правої руки затриманого, поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет №100176208 (права рука). 2) тампон виготовлений зі шматка бинту, за допомогою якого відібрано змиви з долоні і пальців правої руки ОСОБА_5 поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет №100176210 (права рука). 3) латексні медичні стерильні рукавиці в яких здійснювалась відібрання змивів з правої руки ОСОБА_5 поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет №100176209 (права рука). 4) контрольний зразок марлевого стерильного бинта, яким проводилися змиви з лівої руки затриманого, поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет №100176206 (ліва рука). 5) тампон виготовлений зі шматка бинту, за допомогою якого відібрано змиви з долоні і пальців лівої руки ОСОБА_5 . Тампон зі змивами поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет №100176207 (ліва рука). 6) латексні медичні стерильні рукавиці в яких здійснювалась відібрання змивів з лівої руки ОСОБА_10 поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет №100176205 (ліва рука).
05.08.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Постановою слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 06.08.2022 року вищевказані документи та предмети визнано речовими доказами.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошових коштів, які були задіяні під час контролю за вчиненням злочину, мобільних телефонів, які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення, особистих коштів підозрюваного, банківських карток, розписки, шматків бинта, контрольних зразків, та рукавиць у яких проводилося освідування підозрюваного, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 05.08.2022 року було виявлене та вилучене у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час його затримання, а саме на:

1) мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro», чорного кольору, в чохлі чорного кольору, з сім-картами № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 1000267;
2) мобільний телефон марки «Samsung», сірого кольору, в чохлі чорного кольору, з сім-картою НОМЕР_8 , який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 1000268;
3) грошові кошти на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень, а саме 120 (сто двадцять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна та 200 (двісті) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна. Зокрема, 120 (сто двадцять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна, наступних серій і номерів: СЖ 3367050, ВА 3146327, УЗ 5416360, ЛЗ 1489461, ЛГ 5413086, УБ 4403854, ЛИ 2515350, ЛД 9988683, МБ 0106404, ВГ 8863279, ЄД 1681842, БВ 9379648, ГТ 3648032, ВГ 7564660, ФД 4201303, БН 4818146, СГ 8069981, УГ 1365174, ЗГ 0131750, МА 6356341, УИ 4382911, УЗ 0648545, СЖ 4802098, ФГ 0653804, ЛГ 3695806, ВБ 0688457, ЕД 1589473, ЕГ 8326817, ВЗ 0079737, ХВ 1128791, ЗА 1599144, ГА 7659540, ЄГ 1771507, ГБ 5237419, ЕВ 3500996, ЦБ 1228226, ЕГ 0122242, ЕЗ 3881319, ЄГ 0959594, АЕ 8299923, ХБ 7997395, ВИ 8306732, ХИ 4822766, БГ 9914971, АЖ 9885923, ХБ 3710797, ЕИ 2583511, АБ 5736147, ХД 2216301, АД 1085057, ЗГ 5424870, АА 5669505, ЗГ 9144156, ЗГ 9144155, ЕЕ 2183137, ЗГ 5424868, ЗГ 5424869, ЗГ 5424871, ХЄ 1718933, ЄБ 3753421, ВЖ 6202724, ЄИ 9018061, ЗВ 5104618, ХВ 2958675, ЗВ 8080884, АА 4802349, УЖ 2264336, ВД 0594860, ФЗ 7879870, ЗГ 3841697, ВХ 1064721, ВА 5124007, УИ 2073280, УГ 2711904, ЄЗ 4980490, ВИ 6183754, ЗБ 9543320, ХА 3714165, ЗИ 9036078, УЖ 1137104, ФЖ 5680590, МБ 4236606, ФД 7910813, ФБ 0310482, ЛЗ 6467645, ЛГ 2611157, ЛБ 0354314, ЛД 0971671, ЛА 4623502, ФД 4075169, УИ 4423893, МВ 3996458, УЖ 6944128, СЖ 6943700, МА 0242648, ФЖ 0059704, УЖ 2660367, ЗД 6002582, ГА 3462609, АЗ 5803484, ЕЖ 2313716, ББ 4280247, ЕВ 9174701, ЕЗ 8827843, ЕА 2636673, ГА 4008574, ВД 9213856, ХБ 2628082, ЄВ 6863806, ЕГ 8518044, ГК 3695874, ФГ 3965765, ВБ 8441362, ВЗ 2697678, ФБ 0358235, БР 4745008, ЕБ 2800427, ЗБ 6519138, ББ 7740711, АД 2707101. Також, 200 (двісті) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна, наступних серій і номерів: СН 2292344, СА 0155854, ХЖ 3738512, СЗ 5832325, УЙ 8563719, КЕ 3576828, ХЕ 7951636, УВ 2413390, ТБ 3061868, УХ 6352010, СМ 9502528, ХБ 0222114, ЕВ 4513666, КД 5875380, ХБ 3486587, ПЄ 9120442, УМ 0424610, УР 4584972, СЗ 3531995, УТ 4756220, УС 0638546, ЦА 1271638, УК 2730375, ХЕ 8455124, УД 4062001 СИ 8573819, ТВ 9083783, ЦБ 3941533, ГВ 4574289, ВЄ 5052312, СМ 8951720, ТЗ 8624527, УЕ 0116276, ЄВ 3998600, ХИ 4273846, УЗ 5276353, ГЖ 1373902, ГЗ 5236183, ГА 7468483, ЗД 3906413, ЦБ 3183218, ЕЩ 3012916, ДД 4781431, ВД 4694008, УЕ 8080373, ГИ 4991322, ДБ 2939982, СЗ 6314715, УГ 3075919, ТЗ 5552486, ХГ 8701998, ХА 2672661, СН 0555269, ЗД 0148627, ХИ 4765247, АБ 8710934, УД 7616281, УЗ 9770688, АЖ 0564422, СН 1581542, УЄ 6185973, УЙ 6293781, КЕ 4170251, КЙ 0195670, ХВ 2157394, ТЗ 8928703, СГ 0099987, ТА 7711078, СЗ 1563404, СИ 2343456, КЗ 2359897, УП 1631536, ТЗ 3224228, СЕ 4927010, ЦБ 2435276, ТЖ 1196209, ХА 6309091, УМ 7564974, УД 3512546, ХВ 0501223, КБ 4989479, СД 7029013, УА 1120353, УЗ 5768440, ЦА 7162881, ТЖ 2187957, ХИ 2004968, УС 0250476, УР 0291466, КЛ 8516108, КБ 8528877, СЗ 6313473, УД 0994486, ПЕ 0098925, АА 5803615, ПГ 8002175, МА 5501473, УС 5991376, ЕЄ 6819183, УК 6307241, ГИ 4860304, ТЄ 6767984, ХА 8295416, ТБ 6372512, УК 9336825, УХ 0034029, ДБ 8085225, ГА 2701111, СН 5248254, ХД 4953280, ХА 4589178, ЕБ 3582090, ЗЄ 0993670, СА 5329615, ЄЖ 5508315, УА 2456017, ТГ 4576417, ДЕ 3211615, ВЖ 9123974, ГИ 8105224, ТД 3758845, ТЕ 0813768, ДВ 0536602, ДЕ 8445923, ХД 4747324, УХ 7378167, ВЕ 9920208, ГА 6240400, ВЕ 1509708, КБ 5698003, КН 8413612, КН 5615511, УР 2896693, ГВ 8655385, ГЄ 6147965, ЦА 4960694, УЄ 0250918, ДА 1403961, СБ 3699001, УС 2930851, СМ 5876365, ДД 4943726, СЄ 9600596, СЕ 2371970, ДД 8530316, ЗЕ 8687644, УТ 5897746, ХИ 6599835, ГЕ 6840194, ХЖ 3848454, ХЄ 9109426, ГЕ 5852111, ЕЖ 3173332, ВЕ 6225423, ЄИ 2411896, ВХ 9091381, СЛ 6314285, ПЕ 5603306, ХЕ 6563253, ЗД 5653186, КЛ 5810288, СЗ 7010247, ПЗ 0337916, ТИ 3864614, ТВ 9681652, УИ 8848627, ЄА 4003733, ПВ 0306851, ХЗ 8808145, ПЄ 1240568, ХД 45493425, УМ 6734224, ХВ 6712870, ВА 3777018, СЖ 8742218, КЄ 2185167, СИ 8581412, УС 1199716, УТ 3441171, ДЄ 4085322, ЄЄ 6716282, КЕ 4247823, ВЕ 4233756, ДВ 3758952, ГЕ 6682310, ХА 0051343, ТД 6866499, ЦБ 4939443, УН 0816142, УД 6553023, ЗД 8665239, УА 1595451, ДА 4453911, УТ 1576688, СК 6543985, МА 5719818, УХ 3141849, ГИ 3156617, ТЖ 3429402, ЕЗ 3777901, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» В 2016960;
4) грошові кошти на загальну суму 5 778 гривень, а саме 5 (п`ять) купюр номіналом по 1 000 гривень кожна, наступних серій і номерів: АЕ 4988026, ЕБ 3157085, ЯБ 7223600, ЯБ 9251432, АИ 5755457; 1 (одна) купюра номіналом 500 гривень, серії і номеру: ВИ 6282085; 1 (одна) купюра номіналом 200 гривень, серії і номеру: ПИ 4476944; 1 (одна) купюра номіналом 50 гривень, серії і номеру: УБ 3449437; 1 (одна) купюра номіналом 10 гривень, серії і номеру: НИ 6444108; 3 (три) купюри номіналом по 5 гривень кожна, наступних серій і номерів: ПБ 6127833, ЮЄ 7498961, УЕ 5820174, 1 (одна) купюра номіналом 2 гривні, серії і номеру: СЗ 5673280; 1 (одна) купюра номіналом 1 гривня, серії і номеру: УЛ 9446762, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 2002410;
5) карта пам`яті «Kingston 64 Gb», чорного кольору; карта пам`яті «SanDisk 16 Gb», чорного кольору; карта пам`яті «Kingston 64 Gb», срібного кольору, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 1002899;
6) банківська картка золота для виплат АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; банківська картка золота універсальна АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ; банківська картка МоноБанк № НОМЕР_11 ; які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 1002900;
7) розписка ОСОБА_7 виконана від руки на ім`я ОСОБА_5 на одному аркуші формату А-4, яку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 1002898.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 05.08.2022 року при освідуванні затриманого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1) контрольний зразок марлевого стерильного бинта, яким проводилися змиви з правої руки затриманого, поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет №100176208 (права рука).
2) тампон виготовлений зі шматка бинту, за допомогою якого відібрано змиви з долоні і пальців правої руки ОСОБА_5 поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет №100176210 (права рука).
3) латексні медичні стерильні рукавиці в яких здійснювалась відібрання змивів з правої руки ОСОБА_5 поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет №100176209 (права рука).
4) контрольний зразок марлевого стерильного бинта, яким проводилися змиви з лівої руки затриманого, поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет №100176206 (ліва рука).
5) тампон виготовлений зі шматка бинту, за допомогою якого відібрано змиви з долоні і пальців лівої руки ОСОБА_5 . Тампон зі змивами поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет №100176207 (ліва рука).
6) латексні медичні стерильні рукавиці в яких здійснювалась відібрання змивів з лівої руки ОСОБА_10 поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет №100176205 (ліва рука).
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 08.08.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1