УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" вересня 2022 р. Справа № 596/1114/22

Провадження № 1-кс/596/157/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000076 від 21 вересня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000076 від 21 вересня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 20 вересня 2022 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Сорока Чортківського району Тернопільської області, про те, що в 20 вересня 2022 року, невідома особа назвавшись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в довіру, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 14 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що вона користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 на яку отримує грошове забезпечення по догляду за дитиною до 3-ох років. 20 вересня 2022 року близько 16:00 год., до потерпілої зателефонував абонент із № НОМЕР_2 , чоловічий голос в телефонній розмові представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови останній повідомив, що ним виявлено факт можливого зняття грошових коштів із банківського рахунку потерпілої, які ймовірно є шахраями. Під час розмови, потерпіла запитала невідомого чоловіка, що її в такій ситуації робити. На що невідомий чоловік повідомив, що для збереження грошових коштів необхідно їх перечислити на банківський рахунок менеджера їхнього банку, який він повідомить та вказав, що вказану операцію можна провести в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі невідомий чоловік повідомив банківський рахунок № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_4 , увійшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила два перекази грошових коштів в розмірі 9750 гривень (комісія за переказ 292,50 гривень) та 4 650 гривень (комісія за переказ 292,50 гривень), що в загальній сумі без врахування комісії становить 14 440 гривень. Після того вище вказаний чоловік повідомив, що через 10 хв. грошові кошти буде повернуто потерпілій на рахунок. Проте, в подальшому потерпілій грошові кошти так і не повернулися і вона зрозуміла, що стала жертвою шахрая та після того звернулася в поліцію.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, у своєму клопотанні просила розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 19.09.2022 по 27.09.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 19.09.2022 по 27.09.2022 року та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 19.09.2022 по 27.09.2022 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 19.09.2022 по 27.09.2022 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничного офіцера поліції СППП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків інспектора СРПП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1