Справа № 404/4937/22
Номер провадження 1-кс/404/2383/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002481 від 08.09.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0002481 від 08.09.2022року.

Зобов`язатиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії копії наступних документів:

- документи про відкриття банківської картки НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківську НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 20.08.2022 по 24.08.2022 року;

- документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 20.08.2022 по 31.08.2022;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти НОМЕР_2 за період з 20.08.2022 по 31.08.2022;

- документи про відкриття банківської картки НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено банківську картку НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 20.08.2022 по 24.08.2022 року;

- документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 за період з 20.08.2022 по 31.08.2022;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти НОМЕР_4 за період з 20.08.2022 по 31.08.2022.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002481 від 08.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.09.2022 року до ЧЧ Кропивницького РУП надійшов рапорт о/у ВКП Кропивницького РУП., про те що в ході перевірки було встановлено, що 22.08.2022 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спільного вживання спиртних напоїв разом із гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній, таємно заволодів грошовими коштами в сумі 2000 гривень. Тим самим спричинив матеріального збитку гр. ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вказав: 22.08.2022 року у вечірній час він перебував в районі ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_2 . Перебуваючи у вказаному місці він випадково познайомився з хлопцем, який представився як ОСОБА_7 . В подальшому відпочиваючи разом ОСОБА_7 потерпілий запропонував йому продовжити розпиття алкоголю в його в автомобілі, марки Opel «Zafira» д.н.з НОМЕР_5 , який був розташований неподалік парку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Останній погодився та вони пішли в автівку, де в ході бесіди ОСОБА_7 запропонував потерпілому придбати в нього ланцюжок металевий за грошові кошти в сумі 200 гривень та так як потерпілий не мав при собі готівки, тому користуючись власним мобільним телефоном зробив переказ грошових коштів зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Далі вони продовжили спілкування, ОСОБА_7 запитав чи може потерпілий дати йому свій телефон, щоб увімкнути музику. Нічого не підозрюючи потерпілий розблокував свій мобільний телефон та передав ОСОБА_7 , а сам вже майже заснув.

Через хвилин 15-20 ОСОБА_7 розбудив потерпілого, при цьому повернув телефон на якому грала музика та й в той момент до автомобіля підійшли співробітники патрульної поліції.

Вище вказані службовці представились та почали запитувати документи при цьому дізнаватись, чому ми знаходимося неподалік військової частини. Першим їм відповів ОСОБА_7 та вони після перевірки його документів, одразу ж відпустили до дому, а далі перевіряли документи потерпілого.

Вказаним особам потерпілий пояснив, що являється військовослужбовцем та те, що очікує на документи, які мають надійти до військової частини, з ціллю відправки на війну. Після почутого поліцейські залишили потерпілого та він заснув у своїй автівці.

Вранці 23.09.2022 року потерпілий прокинувшись одразу перевірив наявність всіх свої матеріально цінних речей, а також грошових коштів на банківських рахунках, та тоді дізнався, що ОСОБА_7 користуючись мобільний телефоном потерпілого в якому був влаштований додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через який ОСОБА_7 переказав двома платежами по 1 000 гривень на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме надати на електронному носії копії наступних документів:

- документи про відкриття банківської картки НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківську НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 20.08.2022 по 24.08.2022 року;

- документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 20.08.2022 по 31.08.2022.

надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківськоїкарти НОМЕР_2 за період з 20.08.2022 по 31.08.2022;

- документи про відкриття банківської картки НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено банківську картку НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 20.08.2022 по 24.08.2022 року;

- документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 за період з 20.08.2022 по 31.08.2022;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти НОМЕР_4 за період з 20.08.2022 по 31.08.2022.

Строк дії ухвали визначити до 09.11.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1