Провадження № 1-кс/742/699/22
Єдиний унікальний № 742/2684/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2022 року м. Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Прилуки клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 06.08.2022 року до СВ Прилуцького РВП надійшло звернення від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн.
За даним фактом 15.09.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в своєму поясненні гр. ОСОБА_4 зазначив, що він здійснює переказ грошових коштів на картку європейського банку біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 матері його товарища ОСОБА_6 . В останнього є картка ІНФОРМАЦІЯ_2 на якій встановлено ліміт на міжнародні перекази 30000 грн. В кінці липня 2022 йому в інтернет мережі «Інстаграм» написав чоловік на ім`я ОСОБА_7 та запропонував йому перерахувати на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 банку кошти, щоб він перекинув на вищевказану картку «Бінанс», за що він дасть 200 грн. 05.08.2022 о 23 год 34 хв ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 30000 грн зі своєї картки БПК № НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , після цього останній перестав виходити з ним на зв`язок.

Оскільки інформація та документи щодо руху коштів по рахункам картка № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та картка № НОМЕР_2 , що може належати особі причетній до скоєння кримінального правопорушення, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати необхідну інформацію в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву провести судовий розгляд без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.
Виклик у судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахункам картка № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та картка № НОМЕР_2 , що належить особі ймовірно причетній до скоєння вказаного кримінального правопорушення і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.163-165,309,369-372 КПК України слідчий суддя,-
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку БПК № НОМЕР_3 в період часу з 05.08.2022 по 17.10.2022 ( АДРЕСА_1 ): про оформлення та обслуговування рахунків якому належить БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також про особу (осіб), яка відкривала (ли) (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспонденції) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку в період часу з 05.08.2022 по 17.10.2022; про рух коштів по рахункам, якому належить БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 05.08.2022 по 17.10.2022; інформація щодо зняття коштів з рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 05.08.2022 по 17.10.2022 фотографії з банкоматів.

Надати можливість слідчому виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними відомостями.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Прилуцького міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_8