н/п 1-кс/953/1542/22
"23" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з маркуванням S and B 9 mm P.A. Blanc; блокноти з чорновими записами у кількості 17 (сімнадцять) штук; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за квітень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки, розрахунки по нарахованим відсоткам у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Апрель 2021 на 528 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за липень 2021, а саме банківські виписки, рахунки за оплату, видаткові накладні, акти надання послуг, акт виконаних робіт у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Июль 2021 на 421 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за червень 2021, а саме банківські виписки, рахунки за оплату, видаткові накладні, ТТН у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Июнь 2021 на 164 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за грудень 2021, а саме банківські виписки, рахунки за оплату, видаткові накладні, акти надання послуг, акт виконаних робіт у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Декабрь 2021 на 170 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за березень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки, розрахунки по нарахованим відсоткам у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Март 2021 на 422 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за січень-червень 2021, а саме договори поставки, договори зберігання, договори експедиційного обслуговування у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори приход 01.2021-06.2021 на 255 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за вересень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки, розрахунки по нарахованим відсоткам у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» сентябрь 2021 на 368 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за лютий 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» февраль 2021 на 352 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за травень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, ТТН, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» май 2021 на 329 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за листопад 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» ноябрь 2021 на 424 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за серпень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» август 2021 на 219 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за січень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» январь 2021 на 261 арк.; документи фінансової допомоги ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП», а саме договори про надання фінансової допомоги, акти приймання-передачі фінансової допомоги у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори фіндопомоги 2021 на 69 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за липень-серпень 2021, а саме договори поставки, договори зберігання, договори експедиційного обслуговування у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори приход 07.2021-08.2021 на 406 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме договори поставки, специфікації, договори куплі-продажу у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори реализация 2021 на 464 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме товарно-транспортні накладні у папці червоного кольору з написом 5001-6000 на 84 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2020-2021, а саме акти звірки взаємних розрахунків у папці червоного кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Акти сверки на 204 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме товарно-транспортні накладні у папці синього кольору з написом 0001-1000 на 499 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме товарно-транспортні накладні у папці жовтого кольору з написом 1001-2000 на 361 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме складські квитанції, картки досліджень зерна, акти приймання передачі у папці синього кольору з написом 0001-1000 на 263 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме складські квитанції, картки досліджень зерна, акти приймання передачі у папці помаранчевого кольору з написом
Золочев, Грейн партнер, Сахновщина на 223 арк.; флеш-накопичувач «Goodram» з інформацією з комп`ютера головного бухгалтера, а саме: оборотно-сальдові відомості та картки-рахунків ТОВ «Крокус-Агро груп» за період 2020-2021 роки у електронному вигляді.
Місцем зберігання арештованого майна, просить визначити: документів зберігати в матеріалах кримінального провадження; мобільний телефон, комп`ютерна техніка, речі схожі на патрони, банківські картки - камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Крім цього, у кримінальному провадженні 20.08.2021 призначено судову економічну експертизу виконання якої доручено Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.
28.10.2021 до СУ ГУНП в Харківській області з Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшло повідомлення про неможливість проведення експертизи у зв`язку з тим, що на дослідження не надані додаткові документи, зазначені в клопотання експерта.
Вилучені 24.12.2021 під час зазначеної слідчої дії речі та документи направлені до приміщення СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14 та 25.12.2021, та постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
11.02.2022 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Харківській області ДПС України про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» (п.н. 39895178) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень, за період 01.01.2020 31.12.2021 р.р., з якого вбачається, що ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» (п.н. 39895178) протягом періоду з 01.01.2020 по 31.12.2021 року здійснювало маніпулювання з податковими документами та ЄРПН, з метою штучного збільшення обсягів постачання ТМЦ на адресу отримувачів для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в СЕА ПДВ, шляхом оформлення правочинів без реального настання подій, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином, з метою формування безпідставного податкового кредиту сільськогосподарським підприємствам та легалізаціїї сільськогосподарської продукції, джерело походження якої документально не підтверджувалось (ймовірно придбано неофіційно).
Існує підозра, що фінансово-господарські операції з придбання та подальшої реалізації сільськогосподарської продукції ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» (п.н. 39895178), на адресу отримувачів протягом періоду 01.01.2020 по 31.12.2021 року, на загальну суму з ПДВ 305 271 350,56 грн., у т.ч. ПДВ 42 140 638,48 грн., оформлені з метою введення до легального обігу контрагентів сільськогосподарської продукції без встановленого джерела походження, дані операції мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Так, з метою підтвердження зазначених обставин 14.02.2022 слідчим призначено судово-економічну експертизу.
Речі та документи, які були вилучені 25.12.2021 під час проведення вищезазначеної слідчої дії відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у їх арешті.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлявся судом у встановленому законом порядку, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Власники майна в судове засідання не з`явились, повідомлялись судом у встановленому законом порядку, причини неявки суду не повідомили, клопотань про відкладення судового засідання до суду не надходило. Від слідчого ОСОБА_8 надійшов до суду рапорт, в якому він повідомив, що ним здійснено виклик власників майна ОСОБА_9 та ОСОБА_4 в судове засідання для розгляду клопотання про арешт майна.
24.12.2021 25.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харків від 08.12.2021 було проведено обшук, та вилучене майно, яке зазначене в протоколі обшуку, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
В зв`язку з вищевикладеним, прокурором було підготовлено клопотання про арешт майна, яке 25.12.2021 направлено поштою на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду, та надійшло до суду - 28.12.2021 року, однак ухвалою слідчого судді від 28.12.2021 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана прокурором 04.01.2022 о 11.00 год. Після усунення недоліків прокурором повторно 06.01.2022 поштовими засобами зв`язку спрямовано клопотання про арешт майна, яке надійшло на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду 12.01.2022, однак ухвалою слідчого судді від 14.01.2022 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана прокурором 24.01.2022. Після усунення недоліків прокурором третє 26.01.2022 поштовими засобами зв`язку спрямовано клопотання про арешт майна, яке надійшло на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду 01.02.2022, однак ухвалою слідчого судді від 03.02.2022 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана прокурором 18.02.2022 о 15 год. 30 хв. Після усунення недоліків прокурором підготовлено та спрямовано клопотання про арешт майна 21.02.2022 о 10 год. 33 хв.
Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, крім зазначеного нижче, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що не позбавляє в подальшому власників майна звернутись у порядку встановленому КПК України з клопотанням про скасування арешту на майно.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, згідно з нормами Глав 10 та 17 КПК України, правові підстави, з яких слідчим, прокурором вноситься клопотання про накладення арешту та, відповідно, накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.
Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів
Відповідно до пунктів 69,73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції" (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод . Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на: документи реєстраційної справи ТОВ «Крокус-Агро груп», а саме: довідки про відкриті рахунки, витяги з ЄДР, статути Товариства, рішення власника (учасника) у папці червоного кольору з написом: «Уставні документи ТОВ «Крокус-Агро груп» на 246 арк., документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2019 рік; картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ; Печатка ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» 39895178; печатка ТОВ «КРОКУС-АГРО ЛОГІСТІК» 44224307; печатка ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_5 ; печатка ТОВ «ТД ІНТЕРА» 43193850; печатка ТОВ «ФГ КРОКУС-АГРО» 43895362; 17 (сімнадцять) предметів ззовні схожих на патрони травматичної дії з маркуванням S and B 9 mm P.A. Blanc, які вилучені з шухляди робочого місця в кабінеті директора Товариства, однак слід дозволити слідчому зняти копії з документів та банківських карток та відбитки з печаток, оскільки прокурором не доведено необхідність накладення арешту на вказані речі, та їх значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки банківські рахунки за виданими банківськими картками прокурор арештувати у своєму клопотанні не просить, та вказане може призвести до таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної господарської діяльності юридичної особи, та вилучення документів за 2019 рік, та предметів схожих на патронів суперечить відомостям, що внесені до ЄРДР, та ухвалі слідчого судді від 08.12.2021. За вказаних підстав клопотання сторони обвинувачення в цій частині задоволенню не підлягає.
Згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволені клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за січень-червень 2021, а саме договори поставки, договори зберігання, договори експедиційного обслуговування у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори приход 01.2021-06.2021 на 255 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за вересень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки, розрахунки по нарахованим відсоткам у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» сентябрь 2021 на 368 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за лютий 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» февраль 2021 на 352 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за травень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, ТТН, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» май 2021 на 329 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за листопад 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» ноябрь 2021 на 424 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за серпень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» август 2021 на 219 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за січень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» январь 2021 на 261 арк.; документи фінансової допомоги ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП», а саме договори про надання фінансової допомоги, акти приймання-передачі фінансової допомоги у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори фіндопомоги 2021 на 69 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за липень-серпень 2021, а саме договори поставки, договори зберігання, договори експедиційного обслуговування у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори приход 07.2021-08.2021 на 406 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме договори поставки, специфікації, договори куплі-продажу у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори реализация 2021 на 464 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме товарно-транспортні накладні у папці червоного кольору з написом 5001-6000 на 84 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2020-2021, а саме акти звірки взаємних розрахунків у папці червоного кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Акти сверки на 204 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме товарно-транспортні накладні у папці синього кольору з написом 0001-1000 на 499 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме товарно-транспортні накладні у папці жовтого кольору з написом 1001-2000 на 361 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме складські квитанції, картки досліджень зерна, акти приймання передачі у папці синього кольору з написом 0001-1000 на 263 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме складські квитанції, картки досліджень зерна, акти приймання передачі у папці помаранчевого кольору з написом Золочев, Грейн партнер, Сахновщина на 223 арк.; флеш-накопичувач «Goodram» з інформацією з комп`ютера головного бухгалтера, а саме: оборотно-сальдові відомості та картки-рахунків ТОВ «Крокус-Агро груп» за період 2020-2021 роки у електронному вигляді, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на наступне майно: документи реєстраційної справи ТОВ «Крокус-Агро груп», а саме: довідки про відкриті рахунки, витяги з ЄДР, статути Товариства, рішення власника (учасника) у папці червоного кольору з написом: «Уставні документи ТОВ «Крокус-Агро груп» на 246 арк., документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2019 рік; картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ; Печатка ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» 39895178; печатка ТОВ «КРОКУС-АГРО ЛОГІСТІК» 44224307; печатка ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_5 ; печатка ТОВ «ТД ІНТЕРА» 43193850; печатка ТОВ «ФГ КРОКУС-АГРО» 43895362; 17 (сімнадцять) предметів ззовні схожих на патрони травматичної дії з маркуванням S and B 9 mm P.A. Blanc, які вилучені з шухляди робочого місця в кабінеті директора Товариства - та повернути їх власнику, дозволивши слідчому зробити копії з документів та банківських карток, та відбитки з печаток.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1