Справа № 157/969/22
Провадження №1-кс/157/460/22
УХВАЛА
Іменем України

17 серпня 2022 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2022 року за №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000025 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України, за фактом незаконного переправлення через державний кордон України та організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квітні 2022 року, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів.

Указом Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України ОСОБА_5 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено воєнний стан на всій території України, який продовжено до 21 листопада 2022 року.

Відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57, у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека. Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.

Як встановлено під час досудового розслідування кримінального провадження, 16.04.2022 та 29.04.2022 за заявкою автомобільного перевізника ФОП ОСОБА_6 внесено вищевказану інформацію щодо ОСОБА_4 , що надало можливість останньому перетинати кордон України під час воєнного стану.

При цьому, як вбачається з інформації ГУ ДПС у Волинській області, згідно даних інформаційних систем податкових органів області, станом на 08.08.2022 відсутня інформація щодо офіційного працевлаштування ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Окрім цього, ОСОБА_4 не має посвідчення водія відповідної категорії для керування транспортними засобами марки «DAF XF105.460» та марки «VOLVO FH13.460» з напівпричепами.

У подальшому ОСОБА_4 17.04.2022 на автомобілі марки «DAF XF105.460», р.н.з. НОМЕР_3 , перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Ягодин». Повернувся 22.04.2022 через вказаний пункт пропуску автомобілем марки «BMW Х5», VINкод НОМЕР_4 , що переміщувався з реєстраційним номером НОМЕР_5 .

Крім цього, ОСОБА_4 30.04.2022 на автомобілі марки «VOLVO FH13.460», р.н.з. НОМЕР_6 , перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Краківець». Повернувся 05.05.2022 через пункт пропуску «Ягодин» автомобілем марки «BMW Х5», VINкод НОМЕР_7 , що переміщувався з реєстраційним номером НОМЕР_8 .

Обидва ввезені легкові автомобілі ОСОБА_4 зареєстрував у ТСЦ 0741 на себе.

Таким чином, транспортні засоби марки «DAF XF105.460», р.н.з. НОМЕР_3 , та марки «VOLVO FH13.460», р.н.з. НОМЕР_6 , належні на праві приватної власності ОСОБА_6 , використовувались як знаряддя для переправлення через кордон ОСОБА_4 , який не мав на те законних підстав.

Прокурор вважає, що накладення арешту на майно дозволить зберегти речові докази у кримінальному провадженні, унеможливить їх знищення чи відчуження, забезпечить виконання завдань кримінального провадження та прийняття законного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Посилаючись на викладене, прокурор просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на автомобілі марки «DAF XF105.460», р.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_9 , та марки «VOLVO FH13.460», р.н.з. НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_10 , належні на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засідання підтримала клопотання з наведених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання матеріалів, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого оперуповноваженого Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_7 , постанови про визнання речей речовими доказами від 16.08.2022 року, запитів прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , інформації Головного управління ДПС у Волинській області № 4891/5/03-20-24-01-05 від 09.08.2022 року, інформації Територіального сервісного центру МВС № 0743 від 09.08.2022 року № 31/3/3-724, інформації Волинської митниці Державної митної служби України від 11.08.2022 року № 73-28-08/8920/34, інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України № 91-20870/0/15-22-Вих від 09.08.2022 року встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом незаконного переправлення через державний кордон України та організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квітні 2022 року, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів.

Правова кваліфікація діяння ч. 1 ст. 332 КК України.

З листа Державної служби України з безпеки на транспорті № 3835/2.3/15-22 від 10.08.2022 року «Про надання інформації щодо міжнародних автомобільних перевезень» об`єктивно вбачається, що до скоєння цього злочину може бути причетний ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно з інформацією Територіального сервісного центру МВС № 0743 від 09.08.2022 року № 31/3/3-750 ОСОБА_6 має у власності автомобілі марки «DAF XF105.460», р.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_9 , та марки «VOLVO FH13.460», р.н.з. НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_10 , на яких ОСОБА_4 здійснював виїзд з України через державний кордон України відповідно 17 та 30 квітня 2022 року, що вбачається із згаданої вище інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Постановою прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 16.08.2022 року вказані вище транспортні засоби визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Наведене дає обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин було вчинено кримінальне правопорушення, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналізуючи викладене вище, з метою запобігання можливості приховування вказаних автомобілів, їх зникнення, втрати, знищення, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на дане майно шляхом заборони його відчуження, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для його фактичного володільця.

Разом із тим, стороною обвинувачення не доведено наявність підстав, визначених ч. 1 ст. 167 КПК України, а також ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України, які слугували б підставою для накладення арешту на автомобілі в частині заборони користування та розпорядження ними, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження на автомобілі марки «DAF XF105.460», реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_9 , та марки «Volvo FH13.460», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_10 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 .

В задоволенні решти частини клопотання відмовити.

Копію ухвали для виконання вручити прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1