печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суд м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого у провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у провадженні слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000677 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000677 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими невстановленими особами внесено завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації.

Зокрема, згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.02.2021 у справі №320/5404/20 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 вирішено стягнути з Державного бюджету України на користь зазначеного підприємства 44212590, 15 грн. Постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.06.2021 у справі №320/5404/20, апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_5 залишено без задоволення, а оскаржуване рішення без змін.

Зазначена сума заборгованості сформована за рахунок неузгодженої органами ІНФОРМАЦІЯ_8 суми відшкодування податку на додану вартість (далі ПДВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 20 846 270,95 грн та пені за невчасне проведення відшкодування ПДВ в розмірі 23 366 319,20 грн.

На даний час засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Водночас, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 10.09.2013 по 27.09.2019 значився ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_3 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно даних Міністерства юстиції ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім цього, зміни директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (№ 6005203 від 26.09.2019, № 7005203 від 26.09.2019, № 8005203 від 26.09.2019) відбулися 07.08.2019, а саме виключено з складу засновників ОСОБА_6 та включено ОСОБА_5 в якості засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому Рішенням №17-09-19 єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.09.2019 в особі ОСОБА_5 звільнено ОСОБА_6 з посади директора.

Водночас, наявні дані свідчать про умисне подання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими невстановленими особами до органів державної реєстрації юридичних осіб завідомо неправдивих відомостей та завідомо підроблених офіційних документів, які надали можливість здійснити зміни в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій та громадських формувань.

Крім того, встановлено, що в період з 04.01.2019 по 27.09.2019, тобто після смерті ОСОБА_6 невстановлені особи від його імені подавали податкову звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також відомо, що невстановлені особи, використовуючи підроблену довіреність (без нотаріального засвідчення) видану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 від 05.08.2019, тобто вже після його смерті, уповноважили ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , представляти інтереси підприємства.

В подальшому (26.09.2019), ОСОБА_8 на підставі вказаного документу провів зміни власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ОСОБА_6 на ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в фінансово-господарській діяльності підприємства участі не беруть, інформацією щодо діяльності підприємства не володіють.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучення оригіналів документів, які подані для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_1 для виконання на підставі п. 23 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою КМУ від 3 серпня 2011 р. № 845, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені документи можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та відповідно містять комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Оригінали зазначених документів необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Так, постановою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_3 від 14.06.2022 року призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та які необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи, не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у провадженні слідчого відділення розслідування злочинів

у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що подані для виконання на підставі п. 23 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою КМУ від 3 серпня 2011 р. № 845, з можливістю вилучення оригіналу заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригіналу виконавчого документа у справі №320/5404/20, додаткових документи подані із заявою з наданням можливості вилучити оригінали документів, які містяться у вказаній справі та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/14195/22-к
Прим. 2 слідчий ІНФОРМАЦІЯ_14 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

Копія Державна казначейська служба України
08.07.2022 р.