У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 712/7438/22

Провадження №1-кс/712/3344/22

23 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000096 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження стало відомо, що 10.08.2022 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НПУ про те, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 року в ході виконання договорів № 105ВТ від 28.04.2021 та №106ВТ від 28.04.2021, укладених з ПП « ОСОБА_6 » та 265ВТ від 12.10.2021, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про постачання суміші асфальтобетону, за попередньою змовою групою осіб вчинено розтрату бюджетних коштів, шляхом придбання асфальтобетонної суміші за завищеними цінами, у зв`язку з чим завдано значних матеріальних збитків.
В ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в особі директора ОСОБА_7 , протягом 2021 року уклало 3 договори на придбання конструкційних матеріалів (суміші асфальтобетонної гарячої) із ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_9 на загальну суму 18 079 496,99 грн.
Згідно даних сайта публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало наступні договори:
1) із ПП « ОСОБА_6 » договір №105ВТ від 28.04.2021 на постачання суміші асфальтобетонну гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 (в кількості 2000 тон, вартістю 3 083,53 грн. з ПДВ за тонну), бітуму дорожнього марки 70/100 та емульсії бітумної дорожньої на загальну суму 6 098 627,99 грн. На даний час фактично профінансовано 6 098 627,99 грн.;
2) із ПП « ОСОБА_6 » договір №106ВТ від 28.04.2021 на постачання суміші асфальтобетонну гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 на бітумах з адгезійними добавками (в кількості 2000 тон, вартістю 3 187,48 грн. з ПДВ за тонну), бітуму дорожнього марки 70/100 та емульсії бітумної дорожньої на загальну суму 6 242 628 грн. На даний час фактично профінансовано 6 242 628 грн.;
3) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №265ВТ від 12.10.2021 на постачання суміші асфальтобетонну гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 на бітумах з адгезійними добавками (в кількості 2000 тон, вартістю 3 000 грн. з ПДВ за тонну), бітуму дорожнього марки 70/100 та емульсії бітумної дорожньої на загальну суму 5 738 241,00 грн. На даний час фактично профінансовано
5 738 241,00 грн.
Згідно даних сайта публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 уклало договір №145ВТ від 11.05.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з поточного ремонту внутрішньо-квартальних проїздів за ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь на загальну суму 4 082 179,61 грн. Під час аналізу вказаного договору встановлено що замовник, в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписали додаток № 3 до вказаного договору, а саме відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на поточний ремонт із цінами на матеріальні ресурси прийнятими станом на 26.04.2021, де вартість суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 становить 2115,00 грн. без ПДВ за тонну (2 538 грн. з ПДВ за тонну).
Також встановлено, що у вказаному договорі вартість щебеню із природного каменю для будівельних робіт фракції 20-40мм марки М1000 становить 285 грн. без ПДВ за м3 (342 грн. з ПДВ за м3) та вартість його перевезення становить 1176,27 грн. без ПДВ за м3 на загальну відстань 130 км. Загальна вартість 1 м3 щебеню з перевезенням складає 1490,50 грн. без ПДВ. на загальну суму 120 193,92 грн.
Відповідно до інформації із сайту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » середня вартість щебеню фракції 20-40 в Черкаській області станом на квітень 2021 року становила 310,8 грн. з ПДВ та згідно укладених договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Черкаської міської ради та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради в період з лютого 2021 року по лютий 2022 року вартість щебеню із природного каменю для будівельних робіт фракції 20-40мм з перевезенням становила за м3 від 295,83 грн. до 401,84 грн. без ПДВ.
Таким чином з урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можна зробити висновок про можливі факти зловживань своїм службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом придбання будівельних матеріалів по завищених цінах, та розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.
Відповідно до договору№265ВТ від 12.10.2021 на постачання суміші асфальтобетонну гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 на бітумах з адгезійними добавкамиміж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), стало відомо що оплата відповідно до умов договору здійснювалася на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_4 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », України, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою встановлення наявність та руху коштів на даному рахунку.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 лютого 2022 року по 00 год. 00 хв. 05 вересня 2022 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », України, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000096 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », України, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів:
- роздруківки про рух коштів (в паперовому та електронному вигляді) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , що належить що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період 00 год. 00 хв. 12.09.2021 року по 00 год. 00 хв. 11.08.2022 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;
- заяв на перерахування грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , начальника слідчого відділення СВ ОСОБА_11 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_12 , оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_13 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1