Справа № 357/8647/22
У Х В А Л А

26 вересня 2022 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001373 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

23.09.2022 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, що на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , а саме: об`єкт нерухомого майна: квартиру, в житловому будинку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки: 1/2. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4606968), із забороною його відчужувати, а також вчиняти будь які нотаріальні, реєстраційні та виконавчі дій щодо цього майна з боку уповноважених на це службових та інших посадових осіб (державних та приватних нотаріусів, реєстраторів, виконавців), з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень (цивільного позову).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001373 від 22.06.2022, за фактами привласнення чужого майна та службового підроблення, вчинених за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом Київської міської дирекції АТ «Укрпошта» №1300-п від 03.03.2021 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника відділення поштового зв`язку Фурси Центру поштового зв`язку №7 Київської міської дирекції АТ «Укрпошта».

Згідно з посадовою інструкцією начальник відділення поштового зв`язку Фурси Центру поштового зв`язку №7 Київської міської дирекції АТ «Укрпошта» ОСОБА_5 здійснює: збереження готівкових коштів, відправлень, товарно матеріальних; цінностей та виробничої документації, штемпелювальних пристроїв, розрахункових книжок, майна тощо; правильну тарифікацію i своєчасне та повне оприбуткування плати за послуги поштового зв`язку, одержання підкріплень грошових коштів, здавання та відправляння понадлімітних залишків грошових коштів до головної каси ЦПЗ (Філії); доставку адресатам відправлень, періодичних друкованих видань, пенсій та соціальних допомог; процес відкриття та закриття робочого дня (зміни) ВПЗ; дотримання касової дисципліни; дотримання вимог Антикорупційної програми Товариства та практичну її реалізацію в межах повноважень.

03.03.2021 між Київською міською дирекцією АТ «Укрпошта» та ОСОБА_5 укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

Відповідно до даного договору ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника відділення поштового зв`язку Фурси Центру поштового зв`язку №7 Київської міської дирекції АТ «Укрпошта», бере на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності довірених їй матеріальних цінностей і зобов`язується дбайливо ставитися до переданих їй для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей і вживати заходів для відвернення шкоди, своєчасно повідомляти адміністрацію про всі обставини, що загрожують забезпеченню схоронності довірених їй матеріальних цінностей, вести облік, складати і надавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених їй матеріальних цінностей.

Таким чином, ОСОБА_5 здійснювала обов`язки, які свідчать у сукупності про те, що вона виконувала організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції та була службовою особою.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України за №64/2022 від 24.02.2022, о 05 годині 30 хвилин на території України введено воєнний стан строком на 30 діб.

Відповідно до Указу Президента України за №259/2022 від 18.04.2022, на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року №2102-ІХ» - продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 строком на 30 діб.

Крім цього, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX), продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

На початку травня 2022 року у ОСОБА_5 , яка виконувала обов`язки начальника відділення поштового зв`язку Фурси Центру поштового зв`язку №7 Київської міської дирекції АТ «Укрпошта», виник злочинний умисел на незаконне збагачення за рахунок майна Київської міської дирекції АТ «Укрпошта».

З цією метою, у період з 01.05.2022 по 07.06.2022, ОСОБА_5 , використовуючи службове становище, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне обернення чужого майна (готівкових коштів) на свою користь, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою поліпшення власного майнового становища, нехтуючи покладеними на неї обов`язками і грубо порушуючи умови договору «Про повну індивідуальну матеріальну відповідальність», після реалізації за місцем своєї праці, а саме: у відділенні поштового зв`язку Фурси Київської міської дирекції АТ «Укрпошта», розташованого в за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 48 с. Фурси, Білоцерківський район, Київська область, невстановленим досудовим розслідуванням покупцям товарно-матеріальних цінностей, а саме: знаків поштової оплати, періодичних друкованих видань та товарів пошти, та отримавши за це кошти в загальній сумі 36887 грн. 64 коп., не оприбуткувавши через касовий апарат привласнила їх.

Привласнивши готівкові кошти, ОСОБА_5 розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла майнової шкоди Київській міській дирекції АТ «Укрпошта» на суму 36887 грн. 64 коп.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою вразливим споживачам житлово-комунальних послуг - мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком, витрати на комунальні послуги, витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в такому будинку.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848, кожного місяця отримують житлову субсидію у виді готівкових коштів через відділення поштового зв`язку Фурси Центру поштового зв`язку №7 Київської міської дирекції АТ «Укрпошта».

20.05.2022 управлінням соціального захисту населення Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області на рахунок Київської міської дирекції АТ «Укрпошта» здійснено переказ коштів для виплати житлових субсидій за квітень 2022 року.

03.06.2022 до відділення поштового зв`язку Фурси Центру поштового зв`язку №7 Київської міської дирекції АТ «Укрпошта» листоношею по супроводу Центру поштового зв`язку №7 доставлено кошти в сумі 142870 гривень для виплати житлових субсидій населенню за квітень 2022 року, які були передані начальнику відділення ОСОБА_5 відповідно до супровідного листа № 1836/31 від 02.06.2022.

06.06.2022, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , яка виконувала обов`язки начальника відділення поштового зв`язку Фурси Центру поштового зв`язку №7 Київської міської дирекції АТ «Укрпошта», виник злочинний умисел на незаконне збагачення за рахунок чужого майна.

Використовуючи службове становище, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне обернення чужого майна (готівкових коштів) на свою користь, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою поліпшення власного майнового становища, нехтуючи покладеними на неї обов`язками і грубо порушуючи умови договору «Про повну індивідуальну матеріальну відповідальність», ОСОБА_5 за місцем своєї праці, а саме у відділенні поштового зв`язку Фурси Центру поштового зв`язку №7 Київської міської дирекції АТ «Укрпошта», розташованому за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 48 с. Фурси, Білоцерківський район, Київська область, поставила підписи у відомостях «субсидій у грошовій готівковій формі» за №№ 10/3222, 11/3222, 12/3222, 13/3222, 15/3222, 17/3222 від 15 травня 2022 року за вище зазначених осіб та привласнила готівкові кошти в загальній сумі 78130 грн. 67 коп., які належать управлінню соціального захисту населення Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області та які призначались для виплати житлової субсидії.

Привласнивши готівкові кошти, ОСОБА_5 розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла майнової шкоди управлінню соціального захисту населення Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області на суму 78130 грн. 67 коп.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у привласненні чужого майна, яке було ввірене їй, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Окрім цього, 06.06.2022, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки начальника відділення поштового зв`язку Фурси Центру поштового зв`язку №7 Київської міської дирекції АТ «Укрпошта», будучи службовою особою, достовірно знаючи, що ОСОБА_14 , ОСОБА_84 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_85 , ОСОБА_17 , ОСОБА_86 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_87 , ОСОБА_13 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_97 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_98 , та ОСОБА_29 не отримували готівкові кошти, призначені їм як виплату житлової субсидії за квітень 2022 року, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення чужого майна, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що вчиняє підробку, за місцем своєї праці, а саме: у відділенні поштового зв`язку Фурси Київської міської дирекції АТ «Укрпошта», розташованого в за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 48 с. Фурси, Білоцерківський район, Київська область власноручно внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного документу відомості № 10/3222 від 15.05.2022 про час отримання вище вказаними особами готівкових коштів, яку засвідчила особистим підписом та в подальшому направила до Центру поштового зв`язку №7 Київської міської дирекції АТ «Укрпошта».

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

23.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваній ОСОБА_5 на праві приватної власності належить об`єкт нерухомого майна: квартира, в житловому будинку, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки: 1/2. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4606968).

Клопотання про арешт слідчим подано з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Як на правове обґрунтування накладення арешту слідчий посилається на положення ст. ст. 170, 171, 172 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити та долучив до матеріалів клопотання копію цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна розглядається без повідомлення підозрюваної ОСОБА_5 з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні клопотання про застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя, діючи у відповідності до вимог КПК України та виходячи із завдання кримінального провадження, має судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для власника майна.

Обставини викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (п.4 ч.2 ст. 170 КПК України).

За вимогами ч. ч. 6, 8 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, слідчий, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, що не призведе до порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Так, з матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0001373 від 22.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

23.09.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, у привласненні чужого майна, яке було ввірене їй, в умовах воєнного стану та у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

На час розгляду клопотання Управлінням соціального захисту населення Білоцерківської районної державної адміністрації заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на суму 78130 грн. 67 коп.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 на праві приватної власності належить 1/2 частина квартири АДРЕСА_2 .

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, а також наявність цивільного позову у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування в даному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні, а саме: накладення арешту на вказане у клопотанні майно шляхом встановлення заборони відчужувати вказане майно, слідчий суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту на 1/2 частину квартири АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_5 шляхом заборони її відчуження, з метою подальшого забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001373 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на 1/2 частину квартири АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4606968), із забороною її відчужувати, а також вчиняти будь які нотаріальні, реєстраційні та виконавчі дій щодо цього майна з боку уповноважених на це службових та інших посадових осіб (державних та приватних нотаріусів, реєстраторів, виконавців).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1