Справа № 369/5982/22
Провадження №1-кс/369/1018/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.07.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотанняначальника сектору дізнання відділення №5 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України -
В С Т А Н О В И В:
Сектором дізнання відділення поліції №5 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення зареєстрованого 01.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 Кримінального кодексу України.

30.03.2022 до відділення поліції №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , не території нежитлового приміщення магазину (нежитлового приміщення, площею 4589,90 кв. м., що розташоване на другому поверсі нежитлової будівлі (літ.1 А), загальною площею 10 134,40 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), невідома особа вчиняє самоправні дії, які полягають в обмеженні доступу на територію нежитлового приміщення його власників та орендарів приміщення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , основною площею 10134,4 кв.м. під Літ. «1А» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на теперішній час навколо нежитлового приміщення (колишнє місцезнаходження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), площею 4589,90 кв. м., що розташоване на другому поверсі нежитлової будівлі (літ.1 А), загальною площею 10 134,40 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , між рядом юридичних осіб та їх посадових осіб виникли конфліктні відносини, стосовно права користування нежитловим приміщенням та права розпоряджання майном яке знаходиться всередині. Розглянувши матеріали даного кримінального провадження, проаналізувавши суть звернення, за результатами проведення першочергових слідчих (розшукових) дій, направлених на всебічне та повне з`ясування обставин справи, та враховуючи особисте перебування на місці події працівників сектору дізнання відділення поліції №5, що в свою чергу свідчить про глибоке розуміння суті та обставин конфлікту, орган дізнання прийшов висновку про необхідність отримання ряду документів, які містять інформацію про фінансову і податкову звітність, інформацію щодо засновників товариств, їх посадових осіб, інформацію про пов`язані підприємства, тощо.

В ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідків учасників даного конфлікту представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 (копії допитів яких знаходяться в матеріалах, якими обґрунтовуються доводи клопотання). Виходячи з показів вищевказаних осіб, враховуючи суттєві розбіжності в їх показах, оскільки кожен зі свідків надає покази на користь товариства яке він представляє, орган дізнання прийшов висновку про проведення одночасного допиту вказаних осіб з метою уточнення причини розбіжностей та з`ясування додаткових обставин.
За результатом проведення одночасного допиту представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », орган дізнання прийшов висновку про неефективність проведення таких слідчих (розшукових) дій, оскільки розбіжності в показах не були встановлені та уточнені, цілі проведення С(Р)Д досягнуті не були, у зв`язку з відсутністю в матеріалах кримінального провадження документації, яка мала б фундаментальне значення при формуванні належної правової позиції дізнавача, щодо обставин які виникли, яка дала б змогу всебічно, повно та неупереджено дослідити всі обставини які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, та документації яка дала б змогу повноцінно сформувати та в подальшому провести необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів (показів свідків).
Отримавши та проаналізувавши інформацію з показів свідків, судових рішень по даній справі, та інших джерел інформації, яка міститься в документах та матеріалах кримінального провадження, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пов`язана з рядом юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має зв`язки в частині бенефіціарних власників, засновників, тощо. Аналізуючи інформацію, яка перебуває в мережі Інтернет у відкритому доступі, за допомогою інтернет-ресурсів з моніторингу контрагентів юридичних осіб, де міститься загальна інформація про юридичну особу (її юридична та фактична адреса, засновники та бенефіціарні власники, тощо), було підтверджено дані обставини та прослідковано зв`язки вищевказаних юридичних осіб.
Важливою обставиною являється те, що Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справі №910/10900/19 від 04.08.2021 своїм рішенням залишив рішення Господарського суду міста Києва від 09.09.2020 без змін, зобов`язуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), не чинити перешкод в користуванні нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 , основною площею 10134,4 кв. м. під Літ. «1А», та виселивши вищевказані товариства з даного нежитлового приміщення. За даним фактом відкрито ряд виконавчих проваджень, однак на даний момент вони не можуть бути виконані, оскільки зазначених в рішенні суду товариств фактично у вказаному приміщенні немає, а на території нежитлового приміщення перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо якого судового рішення немає.

Таким чином, беручи до уваги усі встановлені обставини, орган дізнання приходить до висновку про те, що невідомі особи використовують іншу юридичну особу, яку не вказано в рішенні суду, з метою здійснення фактичного користування нежитловим приміщенням під виглядом здійснення господарської діяльності іншим товариством.

За результатами отриманих показів сторін конфлікту, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо даного кримінального провадження було проведено огляд нежитлового приміщення (колишнє місцезнаходження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), площею 4589,90 кв.м., що розташоване на другому поверсі нежитлової будівлі (літ.1 А), загальною площею 10 134,40 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до участі в якому було залучено представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого було встановлено що всередині оглянутого нежитлового приміщення знаходяться речі та документи а також інше майно, яке являється одним з предметів конфлікту, оскільки кожна зі сторін заявляє на нього свої права, аргументуючи свої доводи договорами та обґрунтовують їх цивільно-правовими та господарсько-правовими нормами права.

На обґрунтування законності свого перебування на території нежитлового приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав договір суборенди нежитлового приміщення №2 від 01.10.2019 р., відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передала і оперативне орендне платне користування вищевказане нежитлове приміщення. Однак, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, допитаний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не володіє інформацією стосовно укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » правочинів стосовно оренди вказаного приміщення. Дана обставина являється ще одним підтвердженням вищевказаних аргументів, однак її необхідно перевірити шляхом отримання та аналізу ряду документів.

Відповідно до отриманої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_10 (копії відповіді перебувають в матеріалах якими обґрунтовується клопотання) згідно інформаційних ресурсів обласного рівня станом на 06.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )перебувають як платники податків за основним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 по роботі з ВПП.
Беручи до уваги значний обсяг спеціальних знань, які виходять за межі кримінально-правових відносин, якими необхідно оперувати дізнавачу при проведенні дізнаня вказаного кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили та можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, перевірки наданих пояснень та показань свідками у даному кримінальному провадженні, де в органу дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю відтворення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні уповноваженої посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , по наступним суб`єктам господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:
-копію податкової справи (1-ДФ, додатку №5, декларації з ПДВ та податку на прибуток), а у разі якщо звітність подавалась в електронному вигляді, то надати відповідні декларації на паперовому носії;

-копію особової картки платника по всім податкам;

- витяг АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією;

- інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБК юридичних осіб ДПА України»;

Необхідність отримання переліку вищевказаних документів обумовлена тим, що за результатом проведення досудового розслідування, органу дізнання необхідно в подальшому провести ряд дій направлених на дослідження діяльності юридичних осіб що фігурують в даному кримінальному провадженні, відслідкувати ймовірні зв`язки між посадовими особами вказаних товариств, дослідити джерело походження ряду укладених правочинів, оскільки останні можуть свідчити про вчинення кримінально-протиправних дій. Без отримання вищевказаних документів неможливо прийняти обґрунтоване та законне рішення в даному кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечити повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування.

Згідно до ч. 1 ст. 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до положень п. 2, 4 ч. 2 ст. 401 КПК України проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом а також звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, дізнавача, та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні уповноваженої посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , не позбавляючи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушуючи права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Частина 1 статті 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за винятком випадків, зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Також, керуючись ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження доведе що:

1) документи перебувають у володінні відповідної юридичної (фізичної) особи вказане підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України;

2) відповідно до ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

3) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вказане підтверджується вищевикладеним.

В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміни чи знищення вищевказаних документів у разі судового виклику уповноваженої посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_13 для прийняття участі у розгляді даного клопотання, у зв`язку з чим судовий розгляду необхідно провести без їх участі.

Одночасно повідомляю про те, що запитувана інформація відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в розумінні кримінального процесуального законодавства.
Комерційна таємниця інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність на отримання відомостей, що можуть становити комерційну таємницю.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, задля захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просив суд постановити ухвалу про надання дозволу начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю відтворення їх копій) що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні уповноваженої посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_12 (місце знаходження: АДРЕСА_2 ), по наступним суб`єктам господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:
-копію податкової справи (1-ДФ, додатку №5, декларації з ПДВ та податку на прибуток), а у разі якщо звітність подавалась в електронному вигляді, то надати відповідні декларації на паперовому носії;

-копію особової картки платника по всім податкам;

- витяг АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією;

- інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБК юридичних осіб ДПА України»;

Зобов`язати володільця документів уповноважену посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_12 надати доступ до оригіналів документів за вказаними вище даними, з можливістю відтворення їх копій.

В судове засідання прокурор не з`явився.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінніуповноваженої посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_12 (місце знаходження: АДРЕСА_2 ), по наступним суб`єктам господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника сектору дізнання відділення №5 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю відтворення їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні уповноваженої посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_12 (місце знаходження: АДРЕСА_2 ), по наступним суб`єктам господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:
- копію податкової справи (1-ДФ, додатку №5, декларації з ПДВ та податку на прибуток), а у разі якщо звітність подавалась в електронному вигляді, то надати відповідні декларації на паперовому носії;

- копію особової картки платника по всім податкам;

- витяг АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією;

- інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБК юридичних осіб ДПА України»;

Зобов`язати володільця документів уповноважену посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_12 надати доступ до оригіналів документів за вказаними вище даними, з можливістю відтворення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1