УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/1240/22

13 липня 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000308 від 23.10.2021 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант ОСОБА_2 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначає, що 22.10.2021 на адресу відділення поліції № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що 13.10.2021 невстановлена особа, під приводом купівлі одягу в мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Згідно протоколу допиту свідка від 11.11.2021 ОСОБА_5 повідомила, що на початку жовтня 2021 року вирішила продати власне плаття та розмістила оголошення з продажу на сайті OLX. 10.10.2021 близько 15:00 год на абонентський номер ОСОБА_5 у месенджері «Viber» написав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який користувався абонентським номером НОМЕР_1 , та запропонував придбати вказане плаття за 1800 грн. ОСОБА_5 погодилася. ОСОБА_6 запропонував скористатися сервісом «OLX-доставка». На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася. ОСОБА_6 скинув посилання на сервіс «OLX-доставка». ОСОБА_5 перейшла по даному посиланню та ввела дані власної банківської картки, яка оформлена на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2 . ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що необхідно буде пройти верифікацію. Для того, що це зробити на банківській карті необхідно мати грошові кошти у сумі більшій, ніж вартість товару, який продається. Оскільки ОСОБА_5 на банківській картці не мала такої суми, то попросила у своєї свекрухи ОСОБА_4 її банківську картку. Остання погодилася та надала ОСОБА_5 банківську картку НОМЕР_3 , яка оформлена на банківський рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_4 .

ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що оскільки остання вперше використовує сервіс «OLX-доставка», про що ОСОБА_5 повідомила йому раніше, то необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 грн на банківську картку НОМЕР_5 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб ОСОБА_5 мала змогу скористатися даним сервісом. ОСОБА_6 запевнив, що вказані кошти в подальшому повернуться відразу із сумою за оплату товару, який ОСОБА_5 продає. ОСОБА_5 погодилася та перерахувала із банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_3 кредитні кошти у сумі 5 000 грн на вказану банківську картку. Протягом 10 хв ОСОБА_5 очікувала, що грошові кошти повернуться, проте жодних грошових коштів не було повернуто. ОСОБА_5 написала ОСОБА_6 у месенджері «Viber» про це, на що останній повідомив, що ОСОБА_5 не встигла пройти верифікацію та необхідно надіслати 6 000 грн, щоб попередні грошові кошти, які були перераховані у сумі 5 000 грн та 1 800 грн за плаття разом із цими 6 000 грн повернулися останній. ОСОБА_5 погодилася на перерахувала із банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_3 кредитні кошти у сумі 6 000 грн на банківську картку НОМЕР_6 , відкриту в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що верифікацію знову не пройдено, оскільки потрібно надсилати грошові кошти із власної банківської картки та необхідно повторно надіслати 6 000 грн із власної банківської картки. Останній запевнив, що всі грошові кошти повернуться. ОСОБА_5 перерахувала із банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_3 кредитні кошти у сумі 6 000 грн на власну банківську картку, після чого із власної банківської картки, яка оформлена на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 6 000 грн на банківську картку НОМЕР_7 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 зачекала 10 хв, проте жодних грошових коштів повернуто не було. ОСОБА_5 написала ОСОБА_6 , проте останній припинив виходити на зв`язок.

В загальному ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 17000 грн.

За цим фактом сектором дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, 23.10.2021 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це документи, де відображено інформацію по клієнту ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_8 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_6 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 12:00 год 10.10.2021 по теперішній час;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 12:00 год 10.10.2021 по теперішній час;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 12:00 год 10.10.2021 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_8 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 (згідно матеріалів кримінального провадження).

В судове засідання дізнач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання дізнавача встановлено, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000308 від 23.10.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_8 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_6 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 12:00 год 10.10.2021 по теперішній час;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 12:00 год 10.10.2021 по теперішній час;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 12:00 год 10.10.2021 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1