Справа № 466/3225/22
Провадження № 1-кс/466/788/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 17.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

25.05.2022 року ст. дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 17.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України .

В обґрунтування клопотання ст. дізнавач посилається на те, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000285 від 17.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2022 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала Шевченківського районного суду м. Львова про те, що відносно гр. ОСОБА_6 вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.190 КК України. ІТС ІПНП 4080.

25.11.2021 року було втрачено паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 06.06.2000 року Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області на ім`я ОСОБА_6 . Про втрату паспорту ОСОБА_7 помітив лише 28.11.2021 року та звернувся із відповідною заявою у правоохоронні органи, що підтверджується довідкою Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області від 29.11.2021 року №29787/41/01/09-21.

Використовуючи паспорт серії НОМЕР_1 виданий 06.06.2000 року, зловмисник/зловмисники у період з 25.11.2021 по 02.12.2021 року звертались до банківських та малих фінансових установ (всього 23 запити) з метою отримання кредитних коштів, що підтверджується витягом із бази даних «Українське бюро кредитних історій» від 03.12.2021 року.

Як зазначає ст. дізнавач, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 дізнався про те, що вказаним банком 26.11.2021 року на його ім`я невідомою особою по підробленому паспортному документу було відкрито банківський (картковий) рахунок, який ймовірно використовувався зловмисниками для отримання готівкових кредитних коштів. Разом з тим, листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.01.2022 року за вих. № Зв-2022/39 було підтверджено, що ОСОБА_7 особисто ніколи не укладав жодних договорів з банком, усі наявні в банку матеріали, з приводу укладення договору на ім`я ОСОБА_7 на підставі фальшивих ідентифікаційних документів передані банком до правоохоронних органів у випадку подання відповідного запиту. Додатково проінформовано про те, що запит до Українського бюро кредитних історіи? подавався Банком 26.11.2021р. під час укладання договору з невстановленою особою, яка пред`явила фальшиві ідентифікаціи?ні документи на ім`я ОСОБА_7 .

Також, за даними витягу із бази даних « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.12.2021 року, було встановлено, що 29.11.2021 року " ІНФОРМАЦІЯ_3 " видано на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_2 кредит на суму 12 100,00 грн.

Згідно листа-відповіді ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (лист № 2434-12/2021 від 16.12.2021 року) наданого на заяву ОСОБА_7 від 06.12.2021 року, повідомлено, що за інформацією вказаної фінансової установи, нібито 29.11.2021 року між ОСОБА_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " був укладений кредитний договір № 653127166, з сумою кредиту в розмірі 12100,00 грн. Під час укладення кредитного договору ідентифікація та верифікація позичальника відбулася з використанням системи BankID Національного банку України. Також ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомлено, що за результатами внутрішньої перевірки вказаною кредитною установою шахрайських дій не було виявлено, та цивільно-правове зобов`язання, яке виникло на підставі укладеного кредитного договору, зокрема обов`язок сплатити заборгованість, є чинною та діє доти, поки недійсність правочину не буде встановлено судом.

Проте ОСОБА_7 ніколи не звертався до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", не підписував вище зазначеного договору, а також не проходив для укладення договору ідентифікації та верифікації з використанням системи BankID. Зазначені в розділі 6 Договору № 65312716 від 29.11.2021 року (реквізити сторін), електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та номер телефону ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 не належать.

На день укладання кредитного договору № 65312716 від 29.11.2021 року, паспорт позичальника, на підставі якого укладений вказаний кредитний договір, було втрачено, а відтак особа/особи яка використовувала його для ідентифікації та верифікації діяла неправомірно.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих ( розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів справи юридичного оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в листопаді 2021 року, окрім цього необхідно вказати відділення банку в якому здійснювалось оформлення кредитного рахунку, дані працівника банку, який здійснював оформлення такого рахунку, особу, на яку відкритий рахунок (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків, контактний номер телефону), інформацію про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів). Якщо оформлення рахунку здійснювалось у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », то зазначити номер відділення, адресу знаходження такого та надати відеозаписи (фото) з камер відеоспостереженнях, які розміщенні у відділенні банку на яких буде зафіксовано особу, яка здійснювала оформлення кредитного рахунку, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, ст. дізнавач звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, просить таке задовольнити.

Розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ст. дізнавач ОСОБА_5 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 17.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів справи юридичного оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в листопаді 2021 року, окрім цього необхідно вказати відділення банку в якому здійснювалось оформлення кредитного рахунку, дані працівника банку, який здійснював оформлення такого рахунку, особу, на яку відкритий рахунок (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків, контактний номер телефону), інформацію про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів). Якщо оформлення рахунку здійснювалось у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », то зазначити номер відділення, адресу знаходження такого та надати відеозаписи (фото) з камер відеоспостереженнях, які розміщенні у відділенні банку на яких буде зафіксовано особу, яка здійснювала оформлення кредитного рахунку.

Вище вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1