Справа № 453/643/22
№ провадження 1-кс/453/128/22
УХВАЛА

23 червня 2022 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення дізнання- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_7 та уповноваженому на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по банківських карточках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу із 00.00 год. 09.01.2022 по термін дії ухвали, яка знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-

особових справ та детальної інформації про власників банківських карточок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП, копії паспорта та укладених договорів).

-банківських виписок про рух грошових коштів по банківських карточках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), номер банківських рахунків із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 09.01.2022 по термін дії ухвали.

-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 09.01.2022 по термін дії ухвали.

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2022 до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила письмова заява ОСОБА_9 , жит. с. Мохнате, Стрийського району в якій останній просить притягнути до відповідальності невідому особу, якій заявник в телефонному режимі повідомив CVV, та код доступу із смс-повідомлення до банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого з карточки заявника було знято кошти в декілька операції на загальну суму 41 000 грн. 02.02.2022 за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, зокрема, допиту потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що 10.01.2022 року до нього зателефонували невідомі особи, які представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак ОСОБА_9 зазначив, що немає часу та щоб зателефонували на наступний день. На наступний день ОСОБА_9 зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив потерпілому, що в нього проблеми із його банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і необхідно назвати CVV-код банківської карточки, щоб її розблокувати. ОСОБА_9 назвав вказаній особі CVV-код своєї банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . В подальшому 11.01.2022 року йому почали приходити смс-повідомлення про зняття коштів із його вищевказаної банківської карточки. ОСОБА_9 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про вищевказаний факт. Кошти з його карточки знімали в декілька разів по 14 000 грн. та 9 000 грн. Свою вищезазначену банківську карточку він нікому не давав, розплачувався нею тільки за продукти як ФОП, інших операцій не здійснював. З його банківської карточки кошти зняли після того, як він повідомив свій CVV-код через програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити, хто саме здійснив зняття готівки із банківської карточки ОСОБА_9 , не виявилось можливим, крім цього потерпілий сам добровільно надав невідомій особі CVC-код до своєї банківської картки, що стало в подальшому можливим зняття готівки, не переконавшись в достовірності проблем із своєю карткою та, не перевіривши інформацію по гарячій лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи при цьому достатньо часу та можливість, однак віднісся легковажно, надавши невідомій особі CVC-код, чим порушив правила користування платіжними картками.

Відповідно до інформації Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області із банківської карточки ОСОБА_10 кошти були переведені на банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних банківських карточках.

Згідно зі ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку, а саме інформації, котра міститься на рахунках банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 09.01.2022 по термін дії ухвали слідчого судді, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Вказує, що необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів, котра міститься на рахунку банківських карток № НОМЕР_1 . та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00:00 год 09.01.2022 року по термін дії ухвали слідчого судді, на паперових та магнітних носіях. Також відеозаписи та фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки та карткового рахунку за період часу з 00:00 год 09.01.2021 року по термін дії ухвали, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за вказаний час.

У даному клопотанні начальник сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 просить розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі дізнавача та прокурора у зв`язку з службовою необхідністю.
Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення дізнання- оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_7 та уповноваженому на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ з правом вилучення до інформації по банківських карточках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу із 00.00 год. 09.01.2022 по термін дії ухвали, яка знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

особових справ та детальної інформації про власників банківських карточок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП, копії паспорта та укладених договорів).

-банківських виписок про рух грошових коштів по банківських карточках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), номер банківських рахунків із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 09.01.2022 по термін дії ухвали.

-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 09.01.2022 по термін дії ухвали.

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.
При виконанні ухвали особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язана пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1