печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001994 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021, за фактами заволодіння чужим майном в спосіб обману, вчинене повторно, членами організованої групи осіб в особливо великих розмірах, а також за фактом підробки офіційних документів вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлена організована група осіб, до складу якої входить ОСОБА_4 (організатор протиправного механізму та колишній керівник ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , (співвиконавці, колишні співробітники ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_8 бухгалтер ОСОБА_4 , ОСОБА_9 (засновник та керівник ряду суб`єктів господарської діяльності банківські рахунки яких використовуються для вчинення кримінальних правопорушень), а також приватні виконавців міста Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені на даний час приватні виконавці.

Крім цього встановлено, що у вересні 2020 року, точна дата досудовим розслідуванням на даний час не встановлена, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном (грошовими коштами) підприємств незалежно від їх форми власності, які знаходились на розрахункових рахунках відкритих в банківських установах на території України, шляхом вчинення правочинів з приватними виконавцями укладених на підставі підроблених документів та подальшим стягненням грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств, на розрахункові рахунки підконтрольних останній підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 »). Вказані підприємства були створенні або придбанні, за грошову винагороду у суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами підприємств, використання реквізитів, розрахункових рахунків, печаток цих підприємств, які перебували в її розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, що полягали в заволодінні грошових коштів підприємств в особливо великих розмірах.

У подальшому учасники вказаної вище організованої групи, під керівництвом ОСОБА_4 , в період часу з вересня 2020 року по червень 2021 року, використовуючи підроблені виконавчі написи приватного нотаріуса ОСОБА_14 та інші документи, які надавались приватним виконавцям для відкриття виконавчих проваджень та перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств, тобто таким чином, заволоділи грошовими коштами належними Приватній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інших фізичних, юридичних осіб перелік стороною обвинувачення ще встановлюється.

Загальна сума збитків завданих вказаними вище членами організованої групи встановлена на даний час становить більше 15 млн. грн.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ») для здійснення злочинної діяльності відкрито наступні розрахункові рахунки, а саме:

- № НОМЕР_12 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Філії-Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), МФО банку НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_15 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) МФО банку НОМЕР_17 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_18 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), МФО банку НОМЕР_20 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- № НОМЕР_21 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), МФО банку НОМЕР_23 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- № НОМЕР_24 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), МФО банку НОМЕР_23 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- № НОМЕР_25 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Філії-Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), МФО банку НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_26 відкритий

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Філії-Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), МФО банку НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_27 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО банку НОМЕР_29 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України
ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні
№ 0001994 від 25.05.2021дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, за період з 01.09.2020 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, а саме:
- № НОМЕР_12 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Філії-Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), МФО банку НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- № НОМЕР_15 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) МФО банку НОМЕР_17 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- № НОМЕР_18 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), МФО банку НОМЕР_20 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- № НОМЕР_21 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), МФО банку НОМЕР_23 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- № НОМЕР_24 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), МФО банку НОМЕР_23 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- № НОМЕР_25 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Філії-Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), МФО банку НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- № НОМЕР_26 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Філії-Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), МФО банку НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- № НОМЕР_27 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО банку НОМЕР_29 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .

2.1 Всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;
2.2 Анкет клієнтів банку підприємств, юридичних справ, по банківському рахунку за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
2.3 Довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком, за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
2.4. Платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках, за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
2.5 Договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками банківських установ за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;
2.6 Документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по банківських рахунках підприємств, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;
2.7 Документів щодо придбання підприємствами та видачі банком чекових книжок по банківських рахунках, векселів за період з моменту відкриття зазначеного суб`єкту підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;
2.8 Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам, в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.09.2020 по день проведення вилучення;
2.9 Договорів, укладених підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;
2.10 Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків підприємств, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
2.11 Договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг „клієнт банк з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власниками вказаних рахунків, включаючи місце проведення вказаної операції;
2.12. Виписок з номерами телефонів та ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунку по час закриття рахунку;
2.13 Документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до вказаних рахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1