Справа № 577/3760/22
Провадження № 1-кс/577/1314/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"19" жовтня 2022 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 від 08.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю зробити відповідно оформлені копії та отримати інформацію у друкованому вигляді або на носії інформації в електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація про місце розташування банківського чи іншого терміналу, їх найменування (номер, позначення), адресу розміщення, за допомогою яких з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідає рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 07.10.2022 року по 00.00 год. 09.10.2022 року були зняті грошові кошти, сума та час їх видачі, а також фотознімки, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з вказаної картки за вказаний період.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 від 08.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з 17:07 07.10.2022 року по 06:05 08.10.2022 року з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , невстановлена особа, попередньо заволодівши банківською карткою останнього, без відома і дозволу ОСОБА_7 зняла належні йому грошові кошти на загальну суму 14 550 грн. (без врахування комісії за зняття коштів), якими розпорядилась на власний розсуд, заподіявши таким чином ОСОБА_7 матеріальні збитки.

Під час розслідування встановлено, що зняття коштів здійснювалося через розташовані в м. Буринь Сумської області: банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ATM UKR BURYN BRANCH 10018-24 A1801921), що розташований зовні у будівлі банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 , та банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ATM UKR BURYN DN00 433994 CASU6189).

Інформація про банківський рахунок, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Зазначені відомості за вказаний період часу нададуть змогу додатково підтвердити факт зняття грошових коштів, встановити номерні позначення банківської картки на ім`я ОСОБА_7 , які є необхідними для ідентифікації картки при вжитті заходів з встановлення її місця знаходження, встановити ознаки зовнішності особи, яка знімала грошові кошти, що надасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

Встановлення винної особи можливе лише шляхом перевірки інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 00.00 год. 07.10.2022 року по 00.00 год. 09.10.2022 року.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 00.00 год. 07.10.2022 року по 00.00 год. 09.10.2022 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні слідчого.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (з можливістю зробити відповідно оформлені копії та отримати інформацію у друкованому вигляді або на носії інформації в електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), що містить інформацію про номер карткового рахунку (номер на банківській карті), що відповідає рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Буринським РВ УМВС України в Сумській області 01.03.1999, РНОКПП НОМЕР_3 ), а також відомості про місце розташування банківського чи іншого терміналу, їх найменування (номер, позначення), адресу розміщення, за допомогою яких з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідає рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 07.10.2022 року по 00.00 год. 09.10.2022 року були зняті грошові кошти, сума та час їх видачі, а також фотознімки, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з вказаної картки за вказаний період.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1