Справа №173/729/22
Провадження №1-кс/173/107/2022
У Х В А Л А
іменем України

09 червня 2022 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
09 червня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів ( утому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2022до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 05.06.2022 близько 10:00 години перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 ,переглядаючи соціальну мережу інтернет, а саме сайт «Instagram», знайшов користувача під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , який виставив оголошення про продаж скутера марки «Ямаха» за суму 7500 грн. Потерпілий ОСОБА_4 написав на даний сайт, щодо актуальності даного оголошення, невідома особа відповіла одразу та написала номер телефону НОМЕР_1 , для здійснення в подальшому замовлення на купівлю скутера марки «Ямаха». Потерпілий ОСОБА_4 з свого мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував на номер НОМЕР_1 , який йому вказали в мережі «Instagram», невідома йому особа. Потерпілий оформив з невідомим чоловіком по телефону замовлення на купівлю скутера марки «Ямаха». Під час розмови невідомий чоловік повідомив потерпілого, що вони працюють лише по повній передоплаті. Потерпілий ОСОБА_4 на довірливій основі погоджується на пропозицію невідомого чоловіка та прохає направити номер картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 7500 грн. Через мережу інтернет,а саме через соціальну мережу «Instagram», від користувача під назвою Scutter_home_2017 надійшло повідомлення з реквізитами для оплати: картка № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 та переліком вимог даного користувача при замовленні на їхньому сайті товару.

05.06.2022 о 10:45 з картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) через програму ІНФОРМАЦІЯ_4 , було здійснено перерахування на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 грошовий переказ на суму 7500 грн., з комісією 7537 грн..Після зробленої банківської операції потерпілий ОСОБА_4 зробив скриншот та направив продавцю повідомленням в мережі «Instagram» користувачу Scutter_home_2017. Під час розмови чоловік підтвердив потерпілому факт отримання від нього грошового переказу в сумі 7537 грн., та до 12:00 годин чоловік пообіцяв, що відправить через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 його замовлення, а саме скутер марки «Ямаха», на адресу м. Верхньодніпровськ, також на протязі години чоловік повідомив, що скине номер накладної. Але до теперішнього часу товар потерпілому ніхто не надав, гроші кошти не повернули. З 06.06.2022 року потерпілого ОСОБА_4 було заблоковано користувачем Scutter_home_2017 в мережі «Instagram» та заблокований його номер мобільного телефону, в зв`язку з чим потерпілий ОСОБА_4 більше не міг із даним продавцем вести бесіди та отримати будь-яку інформацію щодо купленого товару.

Також,в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
07.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.
На думку слідчого судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ«Державний ощадний банк України`у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період 05.06.2022 по 10.06.2022 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 05.06.2022 року по 10.06.2022 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:

- Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 ..
Строк дії ухвали один місяць.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/729/22 (провадження 1-кс/173/107/2022), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1