СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1490/22
ун. № 759/5853/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2022 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2022 за № 0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2022 за № 0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ та вилучення в - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів по електронному гаманцю № НОМЕР_2 , котрий зареєстровано в платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із часу реєстрації по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а також інформацію, про дату реєстрації, про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також наявні банківські рахунки, котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської картки.
Дане клопотання старший слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2022 за № 0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. У ході досудового розслідування допитано свідка, який повідомив, що в ході моніторингу месенджеру Телеграм, потрапив на посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на нікнейм ОСОБА_14 який здійснює незаконний збут наркотичних речовин шляхом розміщення закладок на території Бучанського району Київської області, оплата за які здійснюється шляхом грошових переказів на електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та на даний час пропонують перераховувати грошові кошти на електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), GlobalMoney № НОМЕР_2 . З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по електронному гаманцю № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про дату реєстрації електронного гаманця, рух коштів, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також наявні банківські рахунки, котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської картки.
У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом слідства.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема оперативну інформацію, копію протоколу допиту свідка (а. 11-13, 14-19), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 5), суддя дійшла до таких висновків.
Під час судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2022 за №0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (а. 5).
Згідно з п. 3 постанови заступника начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 про призначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 25.05.2022, місцем проведення досудового розслідування визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області м. Київ, вул. Святошинська, 2-А (а. 7-8). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що відомості про рух коштів по електронному гаманцю № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшим слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів по електронному гаманцю № НОМЕР_2 , котрий зареєстровано в платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із часу реєстрації по 09.06.2022, а також інформацію, про дату реєстрації, про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також наявні банківські рахунки, котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської картки.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1