Справа № 569/4538/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 травня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 13 квітня 2022 року за повідомленням оперативного співробітника УСБУ в Рівненській області здійснено виїзд слідчо-оперативної групи ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовані приміщення складів.

За добровільною згодою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - виконавчого директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна (речей та предметів), здобутого злочинним шляхом, проведено невідкладний огляд складського приміщення за зазначеною адресою, яке орендується вказаним суб`єктом господарювання.

В ході проведення огляду приміщення складу виявлено та вилучено палети з горілчаними виробами. Вибірково з палети взято пляшку горілки з написом «Пшенична» ТМ Чинна ємністю 0,5 л, за допомогою електронної системи зчитування акцизних марок (з використанням мобільного терміналу) перевірено код марки акцизного податку № ААGS495958 та встановлено, що за даною маркою рахується товар з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ємністю 0,1 л та він вже являється проданим 16.12.2021 року.

Також, аналогічним шляхом здійснено перевірку ще трьох пляшок з марками акцизного податку, але за ними в системі інформація відсутня.

В ході подальшого огляду здійснено перевірку всього наявного товару горілчаних виробів та виявлено: 21 палету (повністю заповнені). В кожній палеті 50 ящиків (по 20 пляшок в кожному) з горілчаними виробами. Одна палета розпакована, в ній знаходилося 43 ящики.

Загалом виявлено та вилучено: 21 872 пляшок пляшок з горілчаними виробами з написом «Пшенична» ТМ Чинна, ємністю 0,5 л, виготовлена ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса: АДРЕСА_2 ; - 650 пляшок ємністю 0,25 л з написом «Пшенична» ІНФОРМАЦІЯ_7 , виготовлена ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - 2 372 пляшки ємністю 0,1 л з написом «Люботин Пшенична» ТМ Чинна, виготовлена ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Продтовари»; - 38 пляшок горілчаних виробів з написом «Класична» ТМ «Золотий стандарт», ємністю 0,1л, виготовлена ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, в ході огляду виявлено та вилучено документацію, надану виконавчим директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 : - копію накладної на внутрішнє переміщення № ПТ-Лц002213 від 01.02.2022; - копію видаткової накладної № ХА1016001 від 16.10.2021; - копію видаткової накладної № БМГ0210002 від 10.02.2022; - копію видаткової накладної № ВМГ1218001 від 18.12.2021; - копію видаткової накладної № ВМГ0210001 від 10.02.2022; - аркуш паперу з назвою «Залишки на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Рівне станом на 13.04.2022 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 199 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - документи фінансово-господарської діяльності, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ПрАТ Люботинський завод « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 за період з 26.05.2021 по 13.04.2022 років, зокрема договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, виконання робіт, оренди, підряду та ін.), усіх додатків та додаткових угод (специфікацій) до цих договорів, актів виконаних робіт та/або актів приймання-передачі виконаних робіт, розрахункових та видаткових накладних на товар, платіжних документів щодо оплати (товарів, послуг, робіт) за договорами, податкових накладних поданих Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами проведених із зазначеними суб`єктами фінансово-господарських операцій з придбання/реалізації товарів, робіт чи послуг з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку) та доступ до серверу, на якому збереглася інформація з камер відеоспостереження складського приміщення з можливістю ознайомитись з ними та вилучити шляхом копіювання наявні записи (здійснити їх виїмку).

Вилучення документів необхідно для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань не подав.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та у структурному підрозділі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у структурному підрозділі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Рівне за адресою: АДРЕСА_1 , до документів фінансово-господарської діяльності, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з суб`єктами господарської діяльності, яким здійснювалася реалізація алкогольної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 26.05.2021 по 13.04.2022 років, зокрема договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, виконання робіт, оренди, підряду та ін.), усіх додатків та додаткових угод (специфікацій) до цих договорів, актів виконаних робіт та/або актів приймання-передачі виконаних робіт, розрахункових та видаткових накладних на товар, платіжних документів щодо оплати (товарів, послуг, робіт) за договорами, податкових накладних поданих Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами проведених із зазначеними суб`єктами фінансово-господарських операцій з придбання/реалізації товарів, робіт чи послуг з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку) та доступ до серверу, на якому збереглася інформація з камер відеоспостереження складського приміщення з можливістю ознайомитись з ними та вилучити шляхом копіювання наявні записи (здійснити їх виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1