Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/1996/22
У Х В А Л А
29.07.2022 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Виноградівського районного суду Закарпатської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області Ангеліни Силаді, про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000168 від 02.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000168 від 02.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що за даними органу досудового розслідування, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , просить прийняти міри до невідомої жінки на ім`я ОСОБА_5 , яка зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 42 500, які належать ОСОБА_4 .

02 червня 2022 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за № 0000168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із заяви ОСОБА_4 , встановлено, що 29 квітня 2022 року після того як вона виставила оголошення на сайт «ОЛХ» про продаж дитячого візочку, ОСОБА_6 жінка в додатку «Viber», яка була підписана, як ОСОБА_5 ( м.т. НОМЕР_1 ), яка зацікавилась в покупці дитячого візочка. В подальшому ОСОБА_5 надіслала ОСОБА_4 посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 де остання ввела номер свого мобільного телефону та номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_2 ) та код з мобільного телефону (588). Внаслідок чого в ОСОБА_7 було списано грошові кошти з двох карток ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_2 ) та (№ НОМЕР_3 ) які належать ОСОБА_7 .

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 29 квітня 2022 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 . Зважаючи, що такі дані становлять охоронювану законом таємницю, однак будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення неможливо. Дані перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період часу з 01 квітня 2022 по 01 червня 2022 року, роздруківок матеріалів, руху коштів при роботі з вищевказаною карткою, фото-відео матеріалів при роботі з банкоматами, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких проводились зняття грошових коштів з вищезазначеною банківською карткою, а також особистих даних особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить банківська картка № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, та вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

Дізнавач не з`явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за даними досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , просить прийняти міри до невідомої жінки на ім`я ОСОБА_5 , яка зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 42 500, які належать ОСОБА_4 .

02 червня 2022 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за № 0000168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із заяви ОСОБА_4 , встановлено, що 29 квітня 2022 року після того як вона виставила оголошення на сайт «ОЛХ» про продаж дитячого візочку, ОСОБА_6 жінка в додатку «Viber», яка була підписана, як ОСОБА_5 ( м.т. НОМЕР_1 ), яка зацікавилась в покупці дитячого візочка. В подальшому ОСОБА_5 надіслала ОСОБА_4 посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 де остання ввела номер свого мобільного телефону та номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_2 ) та код з мобільного телефону (588). Внаслідок чого в ОСОБА_7 було списано грошові кошти з двох карток ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_2 ) та (№ НОМЕР_3 ) які належать ОСОБА_7 .

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 29 квітня 2022 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 . Зважаючи, що такі дані становлять охоронювану законом таємницю, однак будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення неможливо. Дані перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період часу з 01 квітня 2022 по 01 червня 2022 року, роздруківок матеріалів, руху коштів при роботі з вищевказаною карткою, фото-відео матеріалів при роботі з банкоматами, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких проводились зняття грошових коштів з вищезазначеною банківською карткою, а також особистих даних особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить банківська картка № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, та вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя переконався, що клопотання про надання тимчасового доступу зумовлене необхідністю використання відомостей, що містяться у запитуваних документах, на підтвердження обставин події кримінального правопорушення, тобто мають доказове значення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування було доведено необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтовано вимогу про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Берегівського РВП ГУНП у Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за дорученням іншому оперативному працівнику на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період часу із 01 квітня 2022 року по 01 червня 2022 року; відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вищезазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

- копії відомостей про повні анкетні дані особи-власника банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати усі наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вищевказані проміжки часу;

- інформації щодо зміни фінансового номеру даної банківської картки за вищевказаний період часу;

- ІР-адреси входу/виходу в мобільний додаток банку за вищевказаний період часу.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 29.08.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1