печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична за адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000738 від 04.08.2022 за фактом заволодіння шляхом обману коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , а також невстановленими особами, діючи з корисливого мотиву та з метою незаконного збагачення, шляхом обману, під приводом збору коштів на закупівлю гуманітарної та воєнної допомоги для потреб Збройних сил України та переселенців зі сходу України, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 та інших громадян, на суму понад 6 000 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

При цьому, грошові кошти зараховувались на карткові рахунки ОСОБА_7 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Установлено, що під час заволодіння, шляхом обману, коштами фізичних осіб ОСОБА_6 спілкувався із ними із використанням номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а ОСОБА_7 , також, використовувала номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Під час виконання працівниками Департаменту Кіберполіції НП України доручення слідчого, підтверджено, що ОСОБА_7 має карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Крім цього, підтверджено, що ОСОБА_6 використовує номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Також установлено, що ОСОБА_5 , як допомогу на закупівлю гуманітарної та воєнної допомоги для потреб Збройних сил України та переселенців зі сходу України, перераховував кошти ОСОБА_6 на електронні гаманці останнього, що відкриті у крипто валютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Всього на вказані електронні гаманці було перераховано коштів в сумі 109 959 доларів США.

У ході розслідування, у крипто валютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було витребувано та, в подальшому, оглянуто відомості щодо володіння та розпорядження електронними гаманцями.

Під час проведення огляду відомостей, отриманих в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо електронних гаманців установлено, що вони належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також установлено ІР-адреси із використанням яких здійснювались з`єднання із указаними електронними гаманцями.

Зокрема, установлено, що із використанням ІР-адрес НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , здійснювалось з`єднання із електронним гаманцями ОСОБА_6 , що відкриті у обміннику «Binance», та, з використанням указаних ІР-адрес, використовувались кошти, що збирались ОСОБА_6 як допомогу для потреб Збройних сил України та переселенців зі сходу України.

Встановлено, що ІР-адрес НОМЕР_6 та НОМЕР_7 належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення обставин, що мають вагоме значення під час розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у в отримані інформації в оператора мобільного зв`язку, а саме: зазначення використовуваних мобільних терміналів (ІМЕІ) із вказаними сім-картами (в тому числі із використанням різних терміналів), з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки (в том числі нульові з`єднання), оскільки група осіб ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені особи), що причетна до вчинення кримінального правопорушення використовують абонентські номери транспортної телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомостей щодо власних ІР-адрес.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000738 від 04.08.2022 за фактом заволодіння шляхом обману коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична за адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000738 від 04.08.2022 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (в роздрукованому та електронному вигляді), які знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична за адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до :

1.1. відомостей щодо абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 із зазначенням використовуваних мобільних терміналів (ІМЕІ) із вказаними сім-картами (в тому числі із використанням різних терміналів), з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки (в том числі нульові з`єднання), з`єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв`язку, смс-повідомлення, дані щодо виходу абонента в мережу «інтернет» (дата, час, тривалість з`єднання) в період часу з 01.01.2019 по день постановлення ухвали;

1.2. відомостей щодо IP адрес: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме: з ким та коли укладений договір про надання послуг, ідентифікаційні ознаки абонента (номер, рахунок, IMEI, MAC адреса, інше), фактична адреса надання послуг, відомості про поповнення рахунку по договору про надання послуг із зазначенням дати, точного часу та платіжних реквізитів за допомогою яких здійснювалася абонентська плата, щодо присвоєння та використання користувачем указаних IP адрес;

1.3. інформації про особу (осіб) якій надавалися у користування ІР-адреси НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , у період часу з початку використання даної адреси по теперішній час, із зазначенням інформації про кінцеве обладнання абонента, у тому числі ІМЕІ терміналів у яких використовувалася вказана ІР-адреса у період часу з початку використання даної адреси по теперішній час, та МАС-адреси кінцевого пристрою користувача, відомості про місцезнаходження телекомунікаційного обладнання, якому надавалася у користування зазначена ІР-адреса, у період часу з початку використання даної адреси по теперішній час, документів щодо укладеного договору про надання послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та інше, перелік платіжних операцій з оплати телекомунікаційних послуг користування доступом до мережі Інтернет, із зазначенням дати, точного часу та платіжних реквізитів за допомогою яких здійснювалася абонентська плата, у період часу з початку використання даної адреси по теперішній час, із долученням підтверджуючих документів (договір на обслуговування з додатками).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1