Справа № 201/6014/22
Провадження № 1-кс/201/2157/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в 2-му відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000148, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в 2-му відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000148 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260, ч.2 ст. 110, ч.1 ст. 438 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000148 від 16.10.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 ч. 1 ст. 438 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин України, який обіймає посаду у т.зв. «військових комісаріатах ЛНР» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (обіймає посаду «начальника відділення підготовки і призову громадян на військову службу ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

За результатами проведених оперативно-розшукових та слідчих дій в рамках даного кримінального провадження отримані фотознімки та відеозаписи, якими підтверджується його діяльність у складі т.зв. «військового комісаріату ЛНР».

Разом з тим, вищезазначена особа мала карткові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття яких остання надавала до банку копії своїх особистих документів, фотознімки та відомості щодо своїх абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, які можуть бути використаними для їх ідентифікації.

З метою вилучення документів, які надавались вищезазначеними особами до банківської установи для подальшого проведення відповідних судових експертиз щодо ідентифікації останнього за фотознімками, а також з метою вивчення особистості вищезазначеної особи, його способу життя, джерел доходів, встановлення інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, та встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості про ідентифікацію вищезазначеної особи, а також про рух коштів по їх рахунках, з розшифруванням контрагентів та призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному та роздрукованому вигляді.

Володільцем вказаних документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ).

Виходячи з вищевикладеного, на теперішній час слідчі слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях фактично знаходиться та здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень відповідно до ст. 216 КПК України, за адресою: АДРЕСА_4 . Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подається до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, тобто в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Присутність представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, може зашкодити швидкому розгляду клопотання з причин його місцезнаходження у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ).
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Отже, слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій,та запису на електронний носій інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 ) і становлять банківську таємницю, а саме:

документів, які подавались особою або від її імені чи в її інтересах до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття, обслуговування та закриття карткових рахунків (зокрема копії паспорта, фотознімки, зроблені співробітниками банку або банкоматами тощо), а також відомості про рух коштів по карткових рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розшифруванням контрагентів, призначення платежів та місць зняття готівкових коштів, з моменту його відкриття до моменту закриття громадянина України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1