Справа №760/9937/22 1-кс/760/3129/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 серпня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого 3 відділу слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000118 від 19 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий 3 відділу слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 звернулася до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 19 травня 2021 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118, внесеному до ЄРДР 19 травня 2021 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України.
Досудовим розслідуванням у становлено, що ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у період часу з 20 жовтня 2014 року, але не пізніше 29 вересня 2016 року, вступила у злочинну змову із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з якими попередньо домовилася про фінансування терористичної організації «ДНР», шляхом використання створених на тимчасово окупованій території Донецької області суб`єктів господарської діяльності «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М», організації їх діяльності та сплати ними не передбачених чинним законодавством так званих «податків» до «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР».

Зокрема, на виконання спільного злочинного плану, з метою організації фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів господарювання та мережі регіональних аптечних пунктів на тимчасово окупованій території Донецької області за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_8 фактично очолив «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М», обійнявши посаду виконавчого директора, та залучив ОСОБА_9 до протиправної діяльності, який обійняв посаду директора «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М» та взяв на себе виконання організаційно-розпорядчих функцій, та залучив до протиправної діяльності ОСОБА_7 , яка, в свою чергу, обійняла посаду головного бухгалтера «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М», з метою забезпечення виконання адміністративно-господарських функцій, зокрема, ведення бухгалтерського обліку підприємств та сплати ними так званих обов`язкових платежів: «податків» та «митних платежів» на рахунок фіскальних та митних органів терористичної організації «ДНР».

У період ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М», а саме з вересня 2016 року по червень 2018 року, виконавчий директор зазначених підприємств ОСОБА_8 , який діяв у заздалегідь запланований спосіб на виконання спільного злочинного плану за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , систематично організовував здійснення сплати так званих обов`язкових платежів: «податків» та «митних платежів» на рахунок фіскального та митного органів терористичної організації «ДНР».

Так, за період з 29 вересня 2016 року по 13 червня 2018 року посадовими особами «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М», а саме виконавчим директором ОСОБА_8 . iз залученням директора ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_7 організовано перерахування до так званого «Республіканського бюджету «ДНР» грошових коштів у загальній сумі 470 524,75 російський рублів, що в гривневому еквіваленті на дати здійснення платежів за курсом НБУ становить 212 935,44 гривень, частина з яких використана на фінансування штучних незаконних утворень, створених терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерства фінансів «ДНР», «Міністерства доходів та зборів «ДНР», «Міністерства внутрішніх справ «ДНР», «Міністерства державної безпеки «ДНР», «Міністерства оборони «ДНР», «органів прокуратури «ДНР», бойових підрозділів «ДНР», які ведуть бойові дії проти об`єднаних сил (раніше - сил антитерористичної операції) в Донецькій області, а також вчиняють терористичні акти та диверсії.

Згідно з відповіддю оперативного підрозділу ГВ «I» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області (вх. № СУ/934 від 02 червня 2022 року) громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перетинав лiнiю розмежування останній раз у 2016 році та на даний час знаходиться на території так званої «Донецької народноi республіки».

13 червня 2022 року о 13-01 год. вiдповiдно до статей 278, 135 КПК України, повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України шляхом направлення повідомлення про підозру на електронну пошту, яку використовує ОСОБА_6 .. Окрім того, повідомлення про підозру ОСОБА_6 13 червня 2022 року опубліковано на офіційному вебсайті Офісу генерального прокурора та 16 червня 2022 року опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр».

Разом з тим, під час проведення подальшого досудового розслідування

встановити фактичне місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_9 не виявилося за можливе, у зв`язку з чим 22 червня 2022 року ОСОБА_6 було оголошено в розшук, здійснення якого доручено ГВ «I» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київськiй області.

30 червня 2022 року слiдчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва

винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яку направлено до ДПС Украiни для виконання.

13 червня 2022 року повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_9 до слідчого управління ГУ СБ України у м. Киевi та Київській області на 11-00 год.

20 червня 2022 року, на 11-00 год. 21 червня 2022 року та на 11-00 год. 22 червня 2022 року відповідно до статті 135 КПК України направлені на електронну пошту, яку використовує підозрюваний ОСОБА_11 .

Окрім того, повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_9 до слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області на 11-00 год. 20 червня 2022 року, на 11-00 год. 21 червня 2022 року та на 11-00 год. 22 червня 2022 року відповідно до частини восьмої статті 135 КПК України 16 червня 2022 року опубліковані в газеті «Урядовий кур`єр» та 13 червня 2022 року на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.

Однак, підозрюваний ОСОБА_6 до слідчого управління для проведення слідчих дій не з`явився та про поважні причини неприбуття на виклик не повідомляв.

Докази, зібрані в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів слідства та суду.

Беручи до уваги викладене, зважаючи на наявність достатніх доказів вчинення ОСОБА_6 інкримінованого йому злочину, а також враховуючи той факт, що останній переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальноi вiдповідальності, оголошений у розшук та перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області, в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про застосування процедури спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_6 .
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав, викладених у ньому та просили його задовольнити.
Захисник в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що в матеріалах клопотання відсутні докази надіслання та отримання підозрюваним повісток про його виклик до слідчого управління.

Вислухавши прокурора, слідчого та захисника, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118, внесеному до ЄРДР 19 травня 2021 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України.
Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень врегульовані главою 24-1 КПК України.
Відповідно до частини першої-другої статті 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Частиною першою, другою статті 297-4 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладені норми, слідчий суддя при вирішенні питання про здійснення спеціального досудового розслідування повинен встановити набуття особою статусу підозрюваного, наявність обґрунтованої підозри, можливість здійснення спеціального досудового розслідування за фактом інкримінованого правопорушення, та доведеність, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
Слідчим у клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258?5 КК України, зокрема, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, а саме: протоколом за результатами проведення НСРД № 1847т від 25 січня 2019 року; висновком судово-економічної експертизи від 05 грудня 2019 року № 153/7; протоколом допиту свідка від 02 серпня 2022 року, іншими матеріалами клопотання в їх сукупності.
Відповідно до частини першої статті 42 КПК України підозрюваним є, зокрема, особа щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.
Частиною першою статті 278 КПК України визначено, що письмове повідомлення про підозру вручається у день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Порядок здійснення повідомлень передбачений статтею 135 КПК України.
Згідно з частинами першою, другою статті 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.
Частиною восьмою статті 135 КПК України передбачено, що повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора. Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 травня 2021 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 розпочате 19 травня 2021 року. Відносно ОСОБА_6 13 червня 2022 року складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України, що підтверджується письмовим повідомленням про підозру. Цього ж дня письмове повідомлення про підозру направлено на електронну пошту, яку використовує ОСОБА_6 . Крім того, повідомлення про підозру ОСОБА_6 13 червня 2022 року опубліковано на офіційному вебсайті Офісу генерального прокурора та 16 червня 2022 року опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр».

Отже, у відповідності до вимог статті 42 КПК України ОСОБА_6 має статус підозрюваного у цьому кримінальному провадженні і щодо нього може вирішуватися питання про здійснення спеціального досудового розслідування.
Крім того, слідчий суддя має також перевірити наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
З матеріалів клопотання вбачається, що згідно з відповіддю оперативного підрозділу ГВ «I» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області (вх. № СУ/934 від 02 червня 2022 року) громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перетинав лiнiю розмежування останній раз у 2016 році та на даний час знаходиться на території так званої «Донецької народноi республіки».

13 червня 2022 року повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_6 до слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області на 11-00 год. 20 червня 2022 року, 11-00 год 21 червня 2022 року та на 11-00 год. 22 червня 2022 року направлені на електронну пошту ОСОБА_6 , що підтверджується відповіддю оперативного підрозділу ГВ «I» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області (вх. № СУ/934 від 02 червня 2022 року) та протоколом вручення повідомлення про підозру, пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного та повісток про виклик від 13 червня 2022 року.
Крім того, повідомлення про виклик ОСОБА_6 для допиту як підозрюваного на на 11-00 год. 20 червня 2022 року, 11-00 год 21 червня 2022 року та на 11-00 год. 22 червня 2022 року у порядку частини восьмої статті 135 КПК України було опубліковано 13 червня 2022 року на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора та 16 червня 2022 року в газеті Кабінету міністрів України «Урядовий кур`єр» № 132 від 16 червня 2022 року, проте, ОСОБА_6 не з`явився для допиту у визначений слідчим час.
Постановою від 22 червня 2022 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук. Розшук підозрюваного доручено здійснювати ГВ «І» УНЗД Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.
Ухвалою слiдчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30 червня 2022 року надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яку направлено до ДПС Украiни для виконання.

Таким чином, вищевказані матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 умисно переховується від слідства та суду на тимчасово окупованій території України, з метою уникнення кримінальної відповідальності.
З огляду на викладене, враховуючи те, що є підстави вважати, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України, яке відповідно до статті 12 КК України, відноситься до категорії тяжкого злочину та за вчинення якого, передбачене покарання у виді, зокрема, від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, визначений таким при розслідуванні якого можливе здійснення спеціального досудового розслідування, останній переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, оголошений в розшук, та після вручення повідомлення про підозру не з`являвся на виклики слідчого, прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 42, 297-1, 297-3, 297-4, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 19 травня 2021 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 258-5 КК України.
Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1