Справа № 216/2936/22
провадження 1-кс/216/1412/22
УХВАЛА
іменем України

13 вересня 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000993 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
в с т а н о в и в:
У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000993 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 08 серпня 2022 року до КРУП з письмовою заявою ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які шляхом несанціоноваго доступу до платіжних банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сисематично здійснювали таємне викрадення грошових коштів в сумі 1005 гривень під час проведення операцій зі зняггя готівкових коштів через банкомати на території Центрально-Міського району м.Кривого Рогу. Обставини та сума збитків встановлюється.

Також 10 серпня 2022 року до СВ КРУП поштою надійшов лист від посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що останніми встановленні непоодинокі несанкціоновані поповнення мобільних телефонів з карток вищевказаного банку на суму 1000 гривень, при цьому клієнт вставляючи карту в банкомат, не усвідомлюючи того, що в банкоматі вже проводиться операція і тим самим переводить грошві кошти на поповнення абонентського номеру, так частіше зустрічаються такі номери, що є абонентами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так під час огляду речей 10 серпня 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в присутності понятих добровільно видав поліцейським кредитну (платіжну) карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , 06/26, CV 152; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в присутності понятих добровільно видав поліцейським мобільний телефон марки Doogee X60 Black ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕ 2: НОМЕР_7 з сім картою оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 абонентський номер НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в присутності понятих добровільно видав поліцейським мобільний телефон марки Samsung Galaxy G5 ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕ 2: НОМЕР_10 з сім картою оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 абонентський номер НОМЕР_11 ; кредитну карту емітовану баком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

В ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що особа з використанням банкомату, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без використання власної банківської картки починає операцію з поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_4 на суму 1000 гривень після чого, відійшовши від банкомату, надає доступ іншим особам, які, вставивши власні банківські картки та ввівши пін-код, здійснюють поповнення вказаного номеру телефону з власних карток.

Згідного рапорту наданого від УПКВ в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НП України на даний час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номер мобільного терміналу НОМЕР_16 .

З метою встановлення місцезнаходження та затримання осіб причетних до скоєного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, необхідно провести виїмку трафіків у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вищезазначеного абонентського номеру із зазначенням дати часу з`єднання, адресів базових станцій, а також зазначення адресів базових станцій співрозмовників в термін з 00.00 год. 01.07.2022 року по 23.59. год. 17.08.2022р., тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, на розгляд клопотання викликався належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000993 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 08 серпня 2022 року до КРУП з письмовою заявою ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які шляхом несанціоноваго доступу до платіжних банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сисематично здійснювали таємне викрадення грошових коштів в сумі 1005 гривень під час проведення операцій зі зняггя готівкових коштів через банкомати на території Центрально-Міського району м.Кривого Рогу. Обставини та сума збитків встановлюється.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , по абонентському номеру НОМЕР_16 і роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з вищевказаного абонентського номеру сім-картки з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків у період часу з 00.00 год. 01.07.2022 року по 23.59. год. 17.08.2022 р., а також всі переписки повідомлення з використанням даних номерів телефону, дзвінків з 0-тривалістю у вказаний період часу, з можливістю їх виготовлення на електронному носії з наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А).

1.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

1.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

2. Зобов`язати вищезазначених операторів мобільного зв`язку надати інформацію в електронному вигляді.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 13 листопада 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_17