Справа №573/1095/22
Номер провадження 1-кс/573/305/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2022 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області Терещенко О.І., з участю секретаря судового засідання Кислої Ю.М., розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області Чмут А.С., погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури Бойко Я.А., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22 вересня 2022 року начальник СД ВП №1 (м. Білопілля) звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 04 серпня 2022 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява ОСОБА_1 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи,яка шахрайським шляхом під приводом продажу дров заволоділа її грошовими коштами в сумі 6432 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 05 серпня 2022 року за №0000102 за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який були перераховані кошти потерпілої.

У судове засідання начальник СД ВП №1 (м. Білопілля) Чмут А.С. не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05 серпня 2022 року до ЄРДР за №0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_1 , яка пояснила, що 04 серпня 2022 року у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров та зателефонувала зі свого абонентського номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 . У ході телефонної розмови потерпіла та чоловік, який назвався ОСОБА_2 , домовилися про закупівлю дров. Надалі на номер телефону НОМЕР_3 потерпілої в додатку «Viber» надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_3 ( НОМЕР_4 ), яка відправила реквізити для оплати. 04 серпня 2022 року о 16:36 год потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 6432 грн зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_6 . Цього ж дня ОСОБА_1 зателефонувала ОСОБА_2 . Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_4 та повідомив, що ОСОБА_2 вже пішов. Надалі потерпілій дрова не доставили та гроші не повернули (а. п. 10-11).

Під час досудового розслідування за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. п. 13-14).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_6 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати начальник СД ВП №1 (м. Білопілля), перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, останньою належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області Чмут А.С., погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури Бойко Я.А., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області Івановій Дар`ї Володимирівні, Полтавець Інні Валентинівні, Донченко Юлії Іванівні, начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області Чмут Анастасії Сергіївні тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 00:01 год 04 серпня 2022 року по дату постановлення ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 00:01 год 04 серпня 2022 року по дату постановлення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату постановлення ухвали;

- роздруківки всіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період 00:01 год 04 серпня 2022 року по дату постановлення ухвали;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації за період 00:01 год 04 серпня 2022 року по дату постановлення ухвали, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє до 20 жовтня 2022 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя