н/п 1-кс/953/1758/22
"09" травня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
До Київського районного суду м. Харкова 06.05.2022 надійшло клопотання прокурора, в якому він просить накласти арешт на тютюнові виробі (сигарети) в пачках, вилучені 05.05.2022 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході огляду місця події, лотка на території « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Compliment Red 10; Rothmans Royals 10; Marshall middle 10; D and B 10; Bond 10; Milano 10; Zen 10; President 10; Marble 10; Milano 10; ФЕСТ 10; Regina 10; Marvel 10; Monte Carlo 10; Compliment 10; Palermo 10; Basio 10; Regina 10; ФЕСТ 10; Selfie 10; Compliment 28; Прима 80; Lifa 10; Portal gold 10; Basio 10; Brut 10; Milano 10; Basio 10; Elf bar 23; Jin Ling 150; Marshall 150; Bond 150; Compliment 500; Monte Carlo 130; Marshall 290; Compliment 410; Rothmans 90; Selfie 200; Zen 80; Palermo 40; D and B 180; Palermo 110; ФЕСТ 100; Basio 70; President 90; Compliment 60; Urta 70; Marshall 170; D and B comfort 150; ФЕСТ 90; Witton 90; Regina 350; Marble 70; UT 80; Marvel 10; Regina 250; Compliment 220; Marshall 20; Brut 170; Portal 50; Milano 20; Man 10; Focus 50; Urta 30; Marshall 50; Selfie 30; Basio red 70; Regina 50; GMB 50; Marvel 20; Milano 100; DB 100; Compliment 300; Marvel 500; Brut 200; Portal 40; Marlboro 100; Oscar 40; Marshall 60; Compliment 224; A and B 40; Mac 10; D and B 70; Compliment 110; Мінск 40; Regina 210; Urta 100; Basio 250; Milano 40; Ashime 30; Marvel 100; Man 30; Super Grand 50; Marshall 200; LD 60; Lifa 40; NZ 70; Compliment 40; A and B 140; Milano 30; Lifa 70; Pull 40; NZ 40; Compliment 220; місцем зберігання майна визначити СУ ГУНП в Харківській області.
За результатами дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 доля незаконної торгівлі сигаретами промислового виробництва досягла 15,9% від загального обсягу ринку. При цьому, близько 90% нелегальних сигарет на внутрішньому ринку складає продукція без акцизних марок, маркована для продажу в магазинах безмитної торгівлі або для експорту в інші країни, а також контрафактна продукція вітчизняного виробництва, переважно з підробленими акцизними марками.
Серед незаконно виготовлених і незаконно ввезених з інших країн тютюнових виробів, які реалізуються на території України, є багато сигарет, на пачках яких незаконно використовуються знаки для товарів і послуг, а також фірмові найменування, права на які належать компаніям членам Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема «LD», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші.
Незаконна торгівля такою продукцією здійснюється як стихійно, так і в стаціонарних точках продажу.
В ході досудового розслідування 05.05.2022 проведено огляд місця події, відкритої ділянки місцевості, розташованої на території « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тютюнові вироби (сигарети) в пачках, які не марковані марками акцизного податку та без позначень української мовою.
Необхідно врахувати, що на пачках вище перелічених тютюнових виробів містяться медичні попередження не українською мовою та не міститься інформація про максимальну роздрібну ціну, відповідного тютюнового виробу, що не відповідає вимогам законодавства України та може свідчити про їх незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту. ОСОБА_4 не надав жодних дозвільних документів на торгівлю тютюновими виробами та не зміг пояснити їх походження і повідомив, що хто є власником перелічених тютюнових виробів йому не відомо.
Отже, зазначені тютюнові виробі (сигарети) в пачках, являються предметом кримінального правопорушення та відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Крім того, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, передбачених ст. 91 КПК у даному провадженні необхідно провести ряд експертиз, об`єктом дослідження яких будуть вилучені тютюнові вироби.
Враховуючи викладене, вищевказане майно для належного досудового розслідування необхідно зберігати разом з матеріалами кримінального провадження, досудове розслідування якого здійснює ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Таким чином, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, попередження настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню необхідно накласти арешт на вилучені тютюнові вироби (сигарети) в ході огляду місця події.
Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в матеріалах справи міститься заява від прокурора, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
В судове засідання володілець майна ОСОБА_4 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи.
Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття прокурора та власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.
05.05.2022 з 10.40 год до 12.06 год проведено огляд місця події, відкритої ділянки місцевості, розташованої на території « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, згідно протоколу огляду місця події від 05.05.2022, вилучено вказане в клопотанні майно.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна підлягає задоволенню.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, вилучене 05.05.2022 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході огляду місця події, лотка на території « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Compliment Red 10; Rothmans Royals 10; Marshall middle 10; D and B 10; Bond 10; Milano 10; Zen 10; President 10; Marble 10; Milano 10; ФЕСТ 10; Regina 10; Marvel 10; Monte Carlo 10; Compliment 10; Palermo 10; Basio 10; Regina 10; ФЕСТ 10; Selfie 10; Compliment 28; Прима 80; Lifa 10; Portal gold 10; Basio 10; Brut 10; Milano 10; Basio 10; Elf bar 23; Jin Ling 150; Marshall 150; Bond 150; Compliment 500; Monte Carlo 130; Marshall 290; Compliment 410; Rothmans 90; Selfie 200; Zen 80; Palermo 40; D and B 180; Palermo 110; ФЕСТ 100; Basio 70; President 90; Compliment 60; Urta 70; Marshall 170; D and B comfort 150; ФЕСТ 90; Witton 90; Regina 350; Marble 70; UT 80; Marvel 10; Regina 250; Compliment 220; Marshall 20; Brut 170; Portal 50; Milano 20; Man 10; Focus 50; Urta 30; Marshall 50; Selfie 30; Basio red 70; Regina 50; GMB 50; Marvel 20; Milano 100; DB 100; Compliment 300; Marvel 500; Brut 200; Portal 40; Marlboro 100; Oscar 40; Marshall 60; Compliment 224; A and B 40; Mac 10; D and B 70; Compliment 110; Мінск 40; Regina 210; Urta 100; Basio 250; Milano 40; Ashime 30; Marvel 100; Man 30; Super Grand 50; Marshall 200; LD 60; Lifa 40; NZ 70; Compliment 40; A and B 140; Milano 30; Lifa 70; Pull 40; NZ 40; Compliment 220 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1