Справа № 464/2837/22
пр.№ 1-кс/464/969/22
У Х В А Л А

06 вересня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що відповідно до матеріалів вказаного кримінального провадження встановлено, що на території м. Львова здійснює свою діяльність підприємство, кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадянин Російської Федерації та громадянин України, а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження АДРЕСА_1 . Засновниками вказаного товариства є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання АДРЕСА_2 , громадянин Російської Федерації та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса проживання АДРЕСА_3 , громадянин України. Також, ОСОБА_5 являється керівником та засновником понад 10 діючих підприємств, що зареєстровані на території Російської Федерації. Зокрема, ОСОБА_5 здійснено внесок у статутний фонд ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 600 000 гривень, що складає 60% прав статутного капіталу товариства. Другим бенефіціарним власником та керівником вказаного товариства ОСОБА_6 , здійснено внесок у статутний фонд ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 400 000 гривень, що складає 40% прав статутного капіталу товариства. Аналізом фінансово-господарської діяльності вказаного товариства встановлено, що 02.03.2020 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду №2020/5 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване в АДРЕСА_4 ) щодо розробки проектної документації стадії «РД», розділ конструкції залізобетонні, на загальну суму 1,5 млн. рублів, без ПДВ. 19.03.2020 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №584 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване в АДРЕСА_5 ) щодо розробки робочої документації по системах вторинної комутації для приєднання АЕС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до енергосистеми Турецької Республіки», на загальну суму 25,4 млн. рублів, без ПДВ. 01.09.2020 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №586 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване в АДРЕСА_5 ) щодо коригування проектної документації по системах вторинної комутації «Будівництва системи видачі потужностей для АЕС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 14 млн. рублів, без ПДВ. 11.02.2021 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір страхування №210011-021-000522 із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що зареєстроване в АДРЕСА_6 ) щодо страхування цивільної відповідальності у разі спричинення шкоди внаслідок невиконання робіт, які впливають на безпеку об`єктів капітального будівництва, на загальну суму 20 млн. рублів. В подальшому впродовж 2021-2022 років на розрахункові рахунки вказаних підприємств було перераховано наступні суми грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 9 160 000 рублів, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 300 000 рублів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 22 000 рублів, які в подальшому були спрямовані на фінансування підготовки збройної агресії Російської Федерації проти України. Крім цього, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2021 року сплачено внески за сертифікацію на СО НП «Об`єднання організацій, що виконують архітектурно-будівельні проектування об`єктів атомної галузі» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 408 000 рублів. Дослідженнями фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що діяльність підприємства направлена на здійснення імітації фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові та прикриття незаконної господарської діяльності шляхом незаконного формування податкового зобов`язання та податкового кредиту для підприємств контрагентів, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, тобто така діяльність з підприємствами-контрагентами, що розташовані на території Російської Федерації містить удаваний характер, здійснення операційної діяльності без реальної мети настання правових наслідків, що свідчить про нікчемність укладених ними угод. Таким чином, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період 2020-2021 років, за вказівкою засновника товариства ОСОБА_5 , укладено ряд формальних договорів по виконанню робіт, які фактично і були виконані самим товариством, з метою виведення грошових коштів на підприємства, що зареєстровані в Російській Федерації.

Отже, службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вчинено набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна (грошових коштів), його місцезнаходження шляхом їх перерахування підприємствам, що зареєстровані на території Російської Федерації, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи службовою особою, тобто вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_7 у судове засідання не викликався.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000595 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209, ч.1 ст. 366 КК України.

Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_7 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій всіх реєстраційних документів (реєстраційної справи) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_7 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_7

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1