ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/525/22
УХВАЛА

"01" червня 2022 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні № 0000489 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

31.05.2022 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні № 0000489 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, 08.10.2021 до чергової частини ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від працівника поліції про те, що начальник ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи на території с. Улянівка Петриківського району Дніпропетровської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила грошові кошти мешканців Петриківського району.

За даним фактом 08.10.2021 начальником СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489, визначено правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що начальник ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи за місцем роботи, на території с. Улянівка Петриківського району Дніпропетровської області, зловживаючи своїм службовим становищем привласнила грошові кошти мешканців Петриківського району, які останні сплачували за комунальні послуги.

Допитана, як свідок начальник центру операційного фінансового супроводу Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснила, що ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є неавтоматизованим відділенням за наказом ДД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому поштове відділення комп`ютерними засобами та касовим апаратом не обладнано, таким чином всі платіжні засоби формуються власноручно начальником ВПЗ, комунальні платежі здійснюються через абонентську книжку, в якій фіксуються квитанції та повідомлення. Щодо процедури отримання коштів про сплату комунальних платежів за неавтоматизованою системою ОСОБА_5 пояснила що, начальник відділення ВПЗ чи листоноша, при отриманні плати за послуги комунальних платежів повинна замість чеку РРО надати форму 47 (квитанцію) за підписом та штампом, які підтверджують лише факти отримання грошових коштів та сформувати повідомлення, клієнту надається квитанція з вказівкою реквізитів та призначення платежу. За підсумками дня у відділенні формується зведений реєстр прийнятих платежів, де відображено загальну кількість та суму платежів за робочий день. Ця сума відображається начальником відділення в касовому звіті форми Ф.130. Після цього грошові кошти та первинні документи передаються інкасацією до головної каси для подальшої обробки та контролю первинних документів ( далі ДОКПД). В подальшому оператор ДОКПД за наданими повідомленнями вносить кошти до програми та сплачує за наданими реквізитами.

Враховуючи вищевикладене, для проведення подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Зведений реєстр прийнятих платежів, в якому відображено інформацію за прийнятими платежами у розрізі отримувачів, за наступні дати: 22.01.2019; 23.02.2019; 19.03.2019; 20.04.2019; 18.05.2019; 18.06.2019; 20.07.2019; 20.08.2019; 28.08.2019; 21.09.2019; 18.10.2019; 19.10.2019; 22.10.2019; 11.11.2019; 19.11.2019; 25.11.2019; 21.12.2019; 21.01.2020; 11.02.2020; 18.02.2020; 20.02.2020; 22.02.2020; 10.03.2020; 18.03.2020; 21.03.2020; 21.04.2020; 25.04.2020; 12.05.2020; 18.05.2020; 19.05.2020; 21.05.2020; 23.05.2020; 13.06.2020; 20.06.2020; 30.06.2020; 04.07.2020; 11.07.2020; 21.07.2020; 25.07.2020; 11.08.2020; 18.08.2020; 22.08.2020; 25.08.2020; 04.09.2020; 15.09.2020; 20.09.2020; 22.09.2020; 03.10.2020; 13.10.2020; 20.10.2020; 21.10.2020; 24.10.2020; 27.10.2020; 03.11.2020; 07.11.2020; 10.11.2021; 21.11.2020; 24.11.2020; 26.11.2020; 05.12.2020; 08.12.2020; 15.12.2020; 19.12.2020; 20.12.2020; 22.12.2020; 26.12.2020; 28.12.2020; 05.01.2021; 16.01.2021; 23.01.2021; 21.01.2021; 25.01.2021; 26.01.2021; 02.02.2021; 13.02.2021; 20.02.2021; 23.02.2021; 25.02.2021; 27.02.2021; 13.03.2021; 16.03.2021; 20.03.2021; 23.03.2021; 27.03.2021; 10.04.2021; 17.04.2021; 20.04.2021; 24.04.2021; 27.04.2021; 08.05.2021; 18.05.2021; 20.05.2021; 22.05.2021; 25.05.2021; 28.05.2021; 29.05.2021; 02.06.2021; 05.06.2021; 20.06.2021; 21.06.2021; 22.06.2021; 26.06.2021; 29.06.2021; 17.07.2021; 20.07.2021; 21.07.2021; 24.07.2021; 27.07.2021; 31.07.2021; 14.08.2021; 21.08.2021; 24.08.2021; 28.08.2021; 21.09.2021; 25.09.2021;

-Касові звіти Ф.130 сформовані ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відображено загальну кількість та суму платежів за робочий день, 22.01.2019; 23.02.2019; 19.03.2019; 20.04.2019; 18.05.2019; 18.06.2019; 20.07.2019; 20.08.2019; 28.08.2019; 21.09.2019; 18.10.2019; 19.10.2019; 22.10.2019; 11.11.2019; 19.11.2019; 25.11.2019; 21.12.2019; 21.01.2020; 11.02.2020; 18.02.2020; 20.02.2020; 22.02.2020; 10.03.2020; 18.03.2020; 21.03.2020; 21.04.2020; 25.04.2020; 12.05.2020; 18.05.2020; 19.05.2020; 21.05.2020; 23.05.2020; 13.06.2020; 20.06.2020; 30.06.2020; 04.07.2020; 11.07.2020; 21.07.2020; 25.07.2020; 11.08.2020; 18.08.2020; 22.08.2020; 25.08.2020; 04.09.2020; 15.09.2020; 20.09.2020; 22.09.2020; 03.10.2020; 13.10.2020; 20.10.2020; 21.10.2020; 24.10.2020; 27.10.2020; 03.11.2020; 07.11.2020; 10.11.2021; 21.11.2020; 24.11.2020; 26.11.2020; 05.12.2020; 08.12.2020; 15.12.2020; 19.12.2020; 20.12.2020; 22.12.2020; 26.12.2020; 28.12.2020; 05.01.2021; 16.01.2021; 23.01.2021; 21.01.2021; 25.01.2021; 26.01.2021; 02.02.2021; 13.02.2021; 20.02.2021; 23.02.2021; 25.02.2021; 27.02.2021; 13.03.2021; 16.03.2021; 20.03.2021; 23.03.2021; 27.03.2021; 10.04.2021; 17.04.2021; 20.04.2021; 24.04.2021; 27.04.2021; 08.05.2021; 18.05.2021; 20.05.2021; 22.05.2021; 25.05.2021; 28.05.2021; 29.05.2021; 02.06.2021; 05.06.2021; 20.06.2021; 21.06.2021; 22.06.2021; 26.06.2021; 29.06.2021; 17.07.2021; 20.07.2021; 21.07.2021; 24.07.2021; 27.07.2021; 31.07.2021; 14.08.2021; 21.08.2021; 24.08.2021; 28.08.2021; 21.09.2021; 25.09.2021;

-Акти ревізій (інвентаризації), які проведено з метою перевірки діяльності начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 в період часу з 01.10.2019 року по 31.10.2021 року.

Необхідність вилучення вищевказаних документів, обґрунтовується тим, що вони мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини. Відповідно до вилучених документів, може виникнути необхідність у проведенні ряду судових експертиз, зокрема судово-економічної експертизи, для встановлення суми матеріальних збитків заподіяних діями службової особи ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та судової почеркознавчої експертизи для вирішення питання щодо виконання рукописного тексту у розписках про зобов`язання ОСОБА_6 заплатити за комунальні послуги громадян.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без її участі,.

Представник особи, у володінні яких знаходяться запитувані документи до суду не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ складені та підписані посадовими особами ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому наявна реальна загроза їх зміни або знищення, у зв`язку з чим розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданого до суду витягу з кримінального провадження від 08.10.2021 слідує, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, у зв`язку з тим, що 08.10.2021 до чергової частини ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від працівника поліції про те, що начальник ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи на території с. Улянівка Петриківського району Дніпропетровської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила грошові кошти мешканців Петриківського району.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих СВ відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: слідчого СВ ВП №10 ДРУП лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ ВП №10 ДРУП лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №10 ДРУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №10 ДРУП лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ ВП №10 ДРУП майора поліції ОСОБА_10 .

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 20.01.2022 слідує, що вона є начальником центру операційного фінансового супроводу Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є неавтоматизованим відділенням за наказом ДД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому поштове відділення комп`ютерними засобами та касовим апаратом не обладнано, таким чином всі платіжні засоби формуються власноручно начальником ВПЗ, комунальні платежі здійснюються через абонентську книжку, в якій фіксуються квитанції та повідомлення. Щодо процедури отримання коштів про сплату комунальних платежів за неавтоматизованою системою ОСОБА_5 пояснила що, начальник відділення ВПЗ чи листоноша, при отриманні плати за послуги комунальних платежів повинна замість чеку РРО надати форму 47 (квитанцію) за підписом та штампом, які підтверджують лише факти отримання грошових коштів та сформувати повідомлення, клієнту надається квитанція з вказівкою реквізитів та призначення платежу. За підсумками дня у відділенні формується зведений реєстр прийнятих платежів, де відображено загальну кількість та суму платежів за робочий день. Ця сума відображається начальником відділення в касовому звіті форми Ф.130. Після цього грошові кошти та первинні документи передаються інкасацією до головної каси для подальшої обробки та контролю первинних документів ( далі ДОКПД). В подальшому оператор ДОКПД за наданими повідомленнями вносить кошти до програми та сплачує за наданими реквізитами.

Таким чином, судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про що свідчать матеріали кримінального провадження.
Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні №0000489 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.
Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні № 0000489 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: слідчого СВ ВП №10 ДРУП лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ ВП №10 ДРУП лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №10 ДРУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №10 ДРУП лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ ВП №10 ДРУП майора поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-Зведений реєстр прийнятих платежів ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відображено інформацію за прийнятими платежами у розрізі отримувачів, за наступні дати: 22.01.2019; 23.02.2019; 19.03.2019; 20.04.2019; 18.05.2019; 18.06.2019; 20.07.2019; 20.08.2019; 28.08.2019; 21.09.2019; 18.10.2019; 19.10.2019; 22.10.2019; 11.11.2019; 19.11.2019; 25.11.2019; 21.12.2019; 21.01.2020; 11.02.2020; 18.02.2020; 20.02.2020; 22.02.2020; 10.03.2020; 18.03.2020; 21.03.2020; 21.04.2020; 25.04.2020; 12.05.2020; 18.05.2020; 19.05.2020; 21.05.2020; 23.05.2020; 13.06.2020; 20.06.2020; 30.06.2020; 04.07.2020; 11.07.2020; 21.07.2020; 25.07.2020; 11.08.2020; 18.08.2020; 22.08.2020; 25.08.2020; 04.09.2020; 15.09.2020; 20.09.2020; 22.09.2020; 03.10.2020; 13.10.2020; 20.10.2020; 21.10.2020; 24.10.2020; 27.10.2020; 03.11.2020; 07.11.2020; 10.11.2021; 21.11.2020; 24.11.2020; 26.11.2020; 05.12.2020; 08.12.2020; 15.12.2020; 19.12.2020; 20.12.2020; 22.12.2020; 26.12.2020; 28.12.2020; 05.01.2021; 16.01.2021; 23.01.2021; 21.01.2021; 25.01.2021; 26.01.2021; 02.02.2021; 13.02.2021; 20.02.2021; 23.02.2021; 25.02.2021; 27.02.2021; 13.03.2021; 16.03.2021; 20.03.2021; 23.03.2021; 27.03.2021; 10.04.2021; 17.04.2021; 20.04.2021; 24.04.2021; 27.04.2021; 08.05.2021; 18.05.2021; 20.05.2021; 22.05.2021; 25.05.2021; 28.05.2021; 29.05.2021; 02.06.2021; 05.06.2021; 20.06.2021; 21.06.2021; 22.06.2021; 26.06.2021; 29.06.2021; 17.07.2021; 20.07.2021; 21.07.2021; 24.07.2021; 27.07.2021; 31.07.2021; 14.08.2021; 21.08.2021; 24.08.2021; 28.08.2021; 21.09.2021; 25.09.2021;

-Касові звіти Ф.130 сформовані ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відображено загальну кількість та суму платежів за робочий день, 22.01.2019; 23.02.2019; 19.03.2019; 20.04.2019; 18.05.2019; 18.06.2019; 20.07.2019; 20.08.2019; 28.08.2019; 21.09.2019; 18.10.2019; 19.10.2019; 22.10.2019; 11.11.2019; 19.11.2019; 25.11.2019; 21.12.2019; 21.01.2020; 11.02.2020; 18.02.2020; 20.02.2020; 22.02.2020; 10.03.2020; 18.03.2020; 21.03.2020; 21.04.2020; 25.04.2020; 12.05.2020; 18.05.2020; 19.05.2020; 21.05.2020; 23.05.2020; 13.06.2020; 20.06.2020; 30.06.2020; 04.07.2020; 11.07.2020; 21.07.2020; 25.07.2020; 11.08.2020; 18.08.2020; 22.08.2020; 25.08.2020; 04.09.2020; 15.09.2020; 20.09.2020; 22.09.2020; 03.10.2020; 13.10.2020; 20.10.2020; 21.10.2020; 24.10.2020; 27.10.2020; 03.11.2020; 07.11.2020; 10.11.2021; 21.11.2020; 24.11.2020; 26.11.2020; 05.12.2020; 08.12.2020; 15.12.2020; 19.12.2020; 20.12.2020; 22.12.2020; 26.12.2020; 28.12.2020; 05.01.2021; 16.01.2021; 23.01.2021; 21.01.2021; 25.01.2021; 26.01.2021; 02.02.2021; 13.02.2021; 20.02.2021; 23.02.2021; 25.02.2021; 27.02.2021; 13.03.2021; 16.03.2021; 20.03.2021; 23.03.2021; 27.03.2021; 10.04.2021; 17.04.2021; 20.04.2021; 24.04.2021; 27.04.2021; 08.05.2021; 18.05.2021; 20.05.2021; 22.05.2021; 25.05.2021; 28.05.2021; 29.05.2021; 02.06.2021; 05.06.2021; 20.06.2021; 21.06.2021; 22.06.2021; 26.06.2021; 29.06.2021; 17.07.2021; 20.07.2021; 21.07.2021; 24.07.2021; 27.07.2021; 31.07.2021; 14.08.2021; 21.08.2021; 24.08.2021; 28.08.2021; 21.09.2021; 25.09.2021;

-Акти ревізій (інвентаризації), які проведено з метою перевірки діяльності начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 в період часу з 01.10.2019 року по 31.10.2021 року.

Зобов`язати Дніпропетровську дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 01 серпня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1