У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.09.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000106 від 24 вересня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 24.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, начальник СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме: документи, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 15.09.2022 по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22 вересня 2022 близько 10 год. невідома особа увійшовши в довіру до ОСОБА_5 під приводом купівлі - продажу дрів шахрайським способом заволоділа коштами останньої в сумі 7000 грн., які вона перерахувала на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 вказала що 12.09.2022 побачила оголошення в мережі facebook про продаж дров. 22.09.2022 близько 09 год. 30 хв. вона зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_2 . Чоловік представся ОСОБА_6 . Розмовляв українською мовою, з російським акцентом. В розмові невідома особа сказала, що вартість 1 складометра рубаних дров коштує 1000 грн. Така сума влаштувала ОСОБА_5 . Вони вирішила замовити дров на 7000 грн. Чоловік на імя ОСОБА_6 скинув номер картки на яку потрібно було скинути гроші, картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . Невідомий чоловік сказав, що дрова будуть везти з лісгоспу в с. Грімне. Дальше ОСОБА_5 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахували кошти в сумі 7000 грн. на НОМЕР_1 . Дрова мали привезти 22.09.2022, однак не привезли.

Зазначає, що оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, а отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Начальник СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримала покликаючись на мотиви у ньому викладені, просила про розгляд такого за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 26.09.2022 та доданих до нього документів убачається, що СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 24.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потрепілої від 24.09.2022 вбачається, що 12.09.2022 вона побачила оголошення в мережі facebook про продаж дров. 22.09.2022 близько 09 год. 30 хв. вона зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_2 . Чоловік представся ОСОБА_6 . Розмовляв українською мовою, з російським акцентом. В розмові невідома особа сказала, що вартість 1 складометра рубаних дров коштує 1000 грн. Така сума влаштувала ОСОБА_5 . Вони вирішила замовити дров на 7000 грн. Чоловік на імя ОСОБА_6 скинув номер картки на яку потрібно було скинути гроші, картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . Невідомий чоловік сказав, що дрова будуть везти з лісгоспу в с. Грімне. Дальше ОСОБА_5 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахували кошти в сумі 7000 грн. на 088516. Дрова мали привезти 22.09.2022, однак не привезли.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання начальника СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП віділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 15.09.2022 по 27.09.2022, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи які містять персональні данні такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1