Провадження № 1-кс/537/312/2022
Справа № 537/829/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , monobank № НОМЕР_2 , monobank № НОМЕР_3 , monobank № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , А-банк № НОМЕР_6 , відомості по яким знаходяться у власників інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток (в т.ч. додатків до них); виписки по рахункам на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня. референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції за період з 01.09.2022 по 26.05.2022.
Клопотання обґрунтовує тим, В провадженні слідчого відділення ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000028 від 18.06.2021 про те, що до Кременчуцької окружної прокуратури надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 про вчинення кримінального
правопорушення по факту несанкціонованого втручання в роботу електронно-
обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, мереж
електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації,
спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її
маршрутизації за попередньою змовою групою осіб. У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань у сфері забезпечення державної безпеки, отримано інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення по факту несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації за попередньою змовою групою осіб. На виконання доручення прокурора Кременчуцької окружної прокуратури від 10.05.2022 у рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано інформацію щодо діяльності на території Кременчуцького району Полтавської області апаратно-програмного комплексу (далі - АПК) та СБМ-шлюзів, які використовуються для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем українських операторів мобільного зв`язку. Так, отримано інформацію про те, що особи, які на даний час проживають за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою зазначеного вище АПК, який знаходяться за тією ж адресою, блокують канали зв`язку між обраними абонентами та базовими станціями провайдерів телекомунікацій шляхом автоматичної генерації великої кількості телефонних з`єднань
(«телефонний флуд»). 18.05.2022 у ході обшуку на підставі ухвали судді Крюківського районного суду ОСОБА_1 від 16.05.2022 за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , monobank № НОМЕР_2 , monobank № НОМЕР_3 , monobank № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 . Постановою слідчого від 18.05.2022 вилучені та виявлені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, а саме руху коштів за період з 01.09.2021 по 26.05.2022 по вищевказаним банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , monobank № НОМЕР_2 , monobank № НОМЕР_3 , monobank № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , А-банк № НОМЕР_6 , та рахункам, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вищевказані відомості знаходяться у власників інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична, адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт надходження коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Представник Ат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000028 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.1 ст.360, ч.1 ст.310, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 18.06.2021 внесено відомості за заявою УСБУ в Полтавській області такого змісту: До Кременчуцької окружної прокуратури надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 про вчинення кримінального правопорушення по факту несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації за попередньою змовою групою осіб; 22.04.2022 внесені відомості на підставі самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення під час досудового розслідування такого змісту: 21.04.2022 року в ході обшуку по кримінальному провадженню №0000028 від 18.06.2021 на підставі ухвали судді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.04.2022 року за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено один пластмасовий горщик із вмістом у ньому рослини зеленого кольору із характерним запахом, частина пластикової пляшки із вмістом у ній рослини зеленого кольору з характерним запахом, один пластмасовий горщик білого кольору із вмістом у ньому рослини зеленого кольору із характерним запахом, один горщик чорного кольору із грунтом у ньому, в якому перебуває насіння невстановленої рослини, горщик коричневого кольору із грунтом у ньому, в якому перебуває насіння невстановленої рослини, одну рослину з коренем зеленого кольору із характерним запахом, електронні ваги у корпусі сірого кольору, два зіп-пакети із вмістом у них насіння рослини невідомого походження, дві пластмасові коробки із вмістом у них насіння рослини невідомого походження, зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору; 22.04.2022 внесені відомості на підставі самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення під час досудового розслідування такого змісту: 21.04.2022 року в ході обшуку по кримінальному провадженню № 0000028 від 18.06.2021 на підставі ухвали судді Крюківського районного суду м. Кременчука від 13.04.2022 року за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено 2 полімерних відра білого кольору з вмістом грунту та рослини, зовні схожої на рослину коноплі; 23.04.2022 внесені відомості на підставі самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення під час досудового розслідування такого змісту: 21.04.2022 року вході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_7 було виявлено та вилучено премет, зовні схожий на пістолет марки " Форт 12 РМ" ВИ09892 з магазином, в якому знаходилось 11 патронів, предмети, візуально схожих на зброю " Вулкан ТК", калібру 5,45 загальною кількістю 78 шт., предмет зовні схожий на мисливську зброю № НОМЕР_10 калібру та п`ять предметів, візульно схожих на патрони; 28.04.2022 внесені відомості на підставі самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення під час досудового розслідування такого змісту: 21.04.2022 в ході обшуку на підставі ухвали судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 від 13.04.2022 по кримінальному провадженню № 00000028 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено один зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну.
На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за описаним вище фактами будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 36 КПК України прокурор здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.
Прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 подано до суду заяву, відповідно од якої останній просить залишити без розгляду клопотання про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000028 від 18.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ст.309, ч.1 ст.310, ч.2 ст.361 КК України, у зв`язку з виправленням технічних помилок, допущених у клопотанні.
Враховуючи вищевикладене, заяву прокурора, а також те, що нормами КПК України не передбачена можливість залишення клопотання без розгляду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1