Справа № 209/667/22
Провадження № 1-кс/209/115/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів(речей)

07 квітня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000035 від 09.02.2022 року дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000035 від 09.02.2022 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 08 лютого 2022 року невстановлена особа шляхом обману, з належної ОСОБА_5 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 50 000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 09.02.2022, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08.02.2022 після того, як вона виклала повідомлення про продаж дитячих речей, їй зателефонувала невстановлена особа, яка представилась робітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про злиття рахунків з жінкою на ім`я ОСОБА_6 , яка хотіла придбати дитячі речі. Після чого невстановлена особа повідомила про необхідність повернення коштів. Так, як невстановлена особа повідомила що з картки ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) прерахувати кошти неможливо, необхідно спочатку зробити переказ на іншу картку, а вже потім повернути ОСОБА_6 . ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 50 000 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровану на її матір ОСОБА_7 за № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а вже потім на картку невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритої на ім`я ОСОБА_5 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового слідства, слідчий просить надати їй або старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації стосовно банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 08.02.2022 р. по теперішній час; відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок № НОМЕР_1 (UА НОМЕР_6 ); -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (UА НОМЕР_6 ), (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 08.02.2022 р. по теперішній час, банк отримувача;- Фотознімки хто знімав гроші.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківську карту/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з зазначенням відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 08.02.2022 р. по теперішній час; відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток та на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання за період часу з 08.02.2022 р. по теперішній час, банк отримувача; Фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 07 квітня 2022 року до 07 травня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1