єдиний унікальний номер справи 531/1669/22
номер провадження 1-кс/531/648/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000320 від 08.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 09 год. 00 хв. 08.08.2022 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), копії документів, що підтверджують належність банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками), інформацію про проведені транзакції за період з 09 год. 00 хв. 08.08.2022 до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 09 год. 00 хв. 08.08.2022 до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ з 09 год. 00 хв. 08.08.2022 до часу дії ухвалидо аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку вищевказаної банківської картки з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , надати вищезазначену інформацію, з можливістю вилучення зазначеної інформації та документів в приміщенні філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Разом з тим, дізнавач просила надати право тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме роздруківки, які містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, із вказівкою топографічних прив`язок, часу та зазначенням абонентських номерів, із якими здійснювався зв`язок, а також розташування базових станцій через, які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та інших даних мобільного телефону з сім карткою оператору мобільного зв`язку осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: НОМЕР_3 а також інформацію про рух коштів по вказаному номеру стільникового зв`язку, за період з 09 годин 00 хвилин 08.08.2022 року до часу дії ухвали.

Клопотання ОСОБА_3 мотивувала тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явилися. Причини неявки суду не повідомили.

Дізнавач до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Під час досудового було встановлено, що 08.08.2022 до СПД №2 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 про те, що 08.08.2022, в обідній час, невідома особа, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_3 , під приводом надання послуг по перевезенню пасажирів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 600 грн., які остання, використовуючи мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", перерахувала за своєї банківської карти, відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000320 від 08.08.2022, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане протиправне діяння, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 09 год. 00 хв. 08.08.2022 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- копії документів, що підтверджують належність банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

- інформацію про проведені транзакції за період з 09 год. 00 хв. 08.08.2022 до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 09 год. 00 хв. 08.08.2022 до часу дії ухвали?

- чи здійснювався доступ з 09 год. 00 хв. 08.08.2022 до часу дії ухвалидо аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю задовольнити в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ч. 3ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Стосовно надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », варто зазначити, що у тексті клопотання відсутнє обґрунтування необхідності надання такого доступу.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем не доведено необхідність застосування тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюі перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Також старший дізнавач просила надати тимчасовий доступ до документів їй та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання,прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000320 від 08.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 09 год. 00 хв. 08.08.2022 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), копії документів, що підтверджують належність банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками), інформацію про проведені транзакції за період з 09 год. 00 хв. 08.08.2022 до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 09 год. 00 хв. 08.08.2022 до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ з 09 год. 00 хв. 08.08.2022 до часу дії ухвалидо аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку вищевказаної банківської картки з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , надати вищезазначену інформацію, з можливістю вилучення зазначеної інформації та документів в приміщенні філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 10 жовтня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя