У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.2022 Справа №607/8774/22

Провадження №1-кс/607/2715/2022

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000062 від 12 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2022 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 12 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про проведення обшуку в комплексі будівель та споруд, що за адресою АДРЕСА_1 , які згідно довідки КП «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації» Волинської обласної ради №1932 від 11.07.2022 р. на підставі договору купівлі від 29.02.1996 р. № 1-863, посвідченого Нововолинською держнотконторою та додаткової угоди до договору купівлі-продажу від 16.04.1997 р. №1-2270 зареєстровані за ТОВ «Вербена», з метою відшукання речей, які мають значення для кримінального провадження, зокрема: сертифікати якості вугілля; договори на придбання вугілля; договори оренди транспортних засобів; товарно-транспортні накладні на перевезення вугілля, торфобрикету в Мельнице-Подільську селищну раду; договори про закупівлю, постачання вугілля, торфобрикету в Мельнице-Подільську селищну раду; бухгалтерську документацію по постачанню твердого палива в Мельнице-Подільську селищну раду, а саме меморіальні ордери № 6 та № 13, оборотно-сальдова відомість, акти взаємозвірки з Мельнице-Подільською селищною радою, видаткові накладні; наказ про прийняття на роботу водія ОСОБА_5 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Мельнице-Подільської ОТГ Чортківського району Тернопільської області в період дії Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що мав місце 30 березня 2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 жовтня 2021 року Мельнице-Подільська селищна рада уклала договір про позичкове постачання товарів із ФОП ОСОБА_6 , згідно якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язався у 2021 році поставити позичково Мельнице - Подільській селищній раді вугілля кам`яне марки Г(Г2) 0-200 в кількості 170 тонн, вугілля кам`яне марки Г(Г2) 13-100 в кількості 30 тонн та торфобрикет в кількості 25 тонн для опалення приміщень закладів освіти.

Згідно договорів № 25 від 18 березня 2022 року та № 26 від 28 березня 2022 року «Про закупівлю товарів» Мельнице - Подільська селищна рада закупила в Товариства з обмеженою відповідальністю «Західукрпостач» (), вугілля кам`яне марки Г(Г2) 0-200 в кількості 434 тонн, вугілля кам`яне марки Г(Г2) 13-100 в кількості 30 тонн та торфобрикет в кількості 52 тонни.

Відповідно до видаткових накладних № 58 та № 59 від 30 березня 2022 року даний товар було поставлено в повному обсязі, отримано головою Мельнице - Подільської ОТГ ОСОБА_7 та оплачено Мельнице-Подільською селищною радою на суму 2 698 099, 44 гривень

Також згідно накладної № 1 від 31 березня 2022 року Мельнице - Подільська селищна рада передала в якості повернення позичкового товару ФОП ОСОБА_6 , через ОСОБА_8 вугілля кам`яне марки Г(Г2) 0- 200 в кількості 154 тонн, вугілля кам`яне марки Г(Г2) 13-100 в кількості 30 тонн та торфобрикет в кількості 52 тонни.

Враховуючи вищевикладене станом на 31 березня 2022 року в розпорядженні голови Мельнице - Подільської селищної ради в залишку на зберігання повинно бути 280 тонн вугілля кам`яного марки Г(Г2) 0-200. Однак проведеними слідчими діями встановлено, що дане вугілля не було поставлено в заклади освіти Мельнице-Подільської ОТГ та на зберіганні в Мельнице-Подільської селищної ради відсутнє.

19.05.2022 р. слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 12 травня 2022 року (справа №607/5865/22, провадження № 1-кс/607/1895/2022) проведено обшук в приміщенні Мельнице-Подільської селищної ради, що за адресою смт. Мельниця-Подільська, вул. Кудринецька, 1, Чортківського (раніше Борщівського) району Тернопільської області, в ході якого було виявлено та вилучено ряд документів, серед яких товарно-транспортні накладні на перевезення вищевказаного твердого палива, яке здійснювалось Товариством з обмеженою відповідальністю «Вербена» ().

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Вербена» здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 43 та м. Нововолинськ, вул. Маяковського, 44, Волинської області.

Посилаючись на те, що з наявних матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приміщеннях за адресою Волинська область, місто Нововолинськ, вулиця Маяковського, 44, де здійснює підприємницьку діяльність ТОВ «Вербена», зберігаються речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема: сертифікати якості вугілля; договори на придбання вугілля; договори оренди транспортних засобів; товарно-транспортні накладні на перевезення вугілля, торфобрикету в Мельнице-Подільську селищну раду; договори про закупівлю, постачання вугілля, торфобрикету в Мельнице-Подільську селищну раду; бухгалтерську документацію по постачанню твердого палива в Мельнице-Подільську селищну раду, а саме меморіальні ордери № 6 та № 13, оборотно-сальдова відомість, акти взаємозвірки з Мельнице-Подільською селищною радою, видаткові накладні; наказ про прийняття на роботу водія ОСОБА_5 , слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно довідки КП «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації» Волинської обласної ради №1932 від 11.07.2022 р. на будинок № 44 по вул. Маяковського, м. Нововолинськ, Волинської області на підставі договору купівлі від 29.02.1996 р. №1-863, посвідченого Нововолинською держнотконторою та додаткової угоди до договору купівлі продажу від 16.04.1997 р. № 1-2270 зареєстровано право власності за ТзОВ «Вербена».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 12 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил проведення обшуку, встановлених ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку у приміщеннях за адресою м. Нововолинськ Волинської області, вул. Маяковського, 44, де здійснює підприємницьку діяльність ТОВ «Вербена», з метою відшукання та вилучення речей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні слідчим пояснення та долучені до клопотання матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР №0000062 від 12 квітня 2022 р.; письмові пояснення ОСОБА_9 від 30.03.2022 р.; договір про закупівлю товарів №25 від 18.03.2022 р. з додатками; видаткову накладну №58 від 30.03.2022 р.; договір про закупівлю товарів №26 від 28.03.2022 р. з додатками; видаткову накладну №59 від 30.03.2022 р.; товарно-транспортні накладні №56 від 29.03.2022 р., №40 від 18.03.2022 р., №57 від 30.03.2022 р.; накладні №1, 2 від 31.03.2022 р.; довідку №210 від 02.05.2022 р. Мельнице-Подільської селищної ради; протокол огляду від 29.04.2022 р. з додатками; довідку (висновок) Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області від 15.06.2022 р.; інші матеріали.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТзОВ «Вербена» здійснює підприємницьку діяльність за адресою м. Нововолинськ, вул. Маяковського, 44.

Окрім того згідно довідки КП «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації» Волинської обласної ради №1932 від 11.07.2022 р. право власності на комплекс будівель та споруд за адресою Волинська область, Володимир-Волинський район, м. Нововолинськ, вул. Маяковського, 44 зареєстроване за ТОВ «Вербена» на підставі договору купівлі від 29.02.1996 р. № 1-863, посвідченого Нововолинською держнотконторою та додаткової угоди до договору купівлі-продажу від 16.04.1997 р. №1-2270.

Таким чином, на переконання слідчого судді, долученими до клопотання доказами доведено, що в приміщеннях за адресою м. Нововолинськ Волинсьої області, вул. Маяковського, 44, де здійснює підприємницьку діяльність ТОВ «Вербена», можуть знаходитись речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема: сертифікати якості вугілля; договори на придбання вугілля; договори оренди транспортних засобів; товарно-транспортні накладні на перевезення вугілля, торфобрикету в Мельнице-Подільську селищну раду; договори про закупівлю, постачання вугілля, торфобрикету в Мельнице-Подільську селищну раду; бухгалтерську документацію по постачанню твердого палива в Мельнице-Подільську селищну раду, а саме меморіальні ордери № 6 та № 13, оборотно-сальдова відомість, акти взаємозвірки з Мельнице-Подільською селищною радою, видаткові накладні; наказ про прийняття на роботу водія ОСОБА_5 . Вказані обставини підтверджуються сукупністю документів кримінального провадження, доданих до клопотання.

З метою оцінки пропорційності втручання, під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання та вилучення вказаних речей та предметів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідно здійснити проникнення в приміщення за адресою АДРЕСА_1 , де здійснює підприємницьку діяльність ТОВ «Вербена».

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Досліджені обставини в сукупності вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч.2 ст.93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави для проведення обшуку в приміщеннях за адресою м. Нововолинськ Волинської області, вул. Маяковського, 44, де здійснює підприємницьку діяльність ТОВ «Вербена», що дозволить органам досудового розслідування здійснювати подальше розслідування кримінального провадження №0000062 від 12 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.13, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні №0000062 від 12 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №0000062 від 12 квітня 2022 року на проведення обшукув комплексі будівель та споруд, що за адресою АДРЕСА_1 , які згідно довідки КП «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації» Волинської обласної ради №1932 від 11.07.2022 р. на підставі договору купівлі від 29.02.1996 р. № 1-863, посвідченого Нововолинською держнотконторою та додаткової угоди до договору купівлі-продажу від 16.04.1997 р. №1-2270 зареєстровані за ТОВ «Вербена», з метою відшукання та вилучення речей, які мають значення для кримінального провадження, зокрема:

- сертифікати якості вугілля;

- договори на придбання вугілля;

- договори оренди транспортних засобів;

- товарно-транспортні накладні на перевезення вугілля, торфобрикету в Мельнице-Подільську селищну раду;

- договори про закупівлю, постачання вугілля, торфобрикету в Мельнице-Подільську селищну раду;

- бухгалтерську документацію по постачанню твердого палива в Мельнице-Подільську селищну раду, а саме меморіальні ордери № 6 та № 13, оборотно-сальдова відомість, акти взаємозвірки з Мельнице-Подільською селищною радою, видаткові накладні;

- наказ про прийняття на роботу водія ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1