Провадження № 1-кс/686/7472/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 підозрюваного ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відео конференції в залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

у кримінальному провадженні №0000355, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №0000355, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, в якому просить змінити запобіжних захід відносно ОСОБА_6 посилаючись на те, що підозра є обґрунтованою і ризики, передбачені ст. 177 КПК України продовжують існувати.

Заслухавши думку прокурора і слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які погодились щодо зміни запобіжного заходу, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому розуміючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту починаючи з грудня 2021 року та до 23 лютого 2022 року, організували та здійснювали безконтактний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини та особливо небезпечних психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» з застосуванням програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал, який заздалегідь був створений ОСОБА_7 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 04.12.2021, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно, незаконно, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 0,944 г, а також порошкоподібну речовину кремового кольору, масою 3,875 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 1,054 г, які ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , зберігали до 04.12.2021з метою подальшого незаконного збуту.

Надалі, 04.12.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці м. КамянецьПодільський, Хмельницької області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , передав останньому вищевказаний особливо небезпечний наркотичний засіб та психотропну речовину, які ОСОБА_6 , помістив в окремі прозорі полімерні пакетики та обгорнув липкою стрічкою різних кольорів, з метою їх подальшого збуту шляхом здійснення «закладок».

04.12.2021, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , отримавши від останнього особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину-амфетамін заховав їх на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі поруч з бетонною конструкцією, що знаходиться між будинками АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , надіславши ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даних речовин.

04.12.2021 в період часу з 09:53 год. по 18:20 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_7 відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини, амфетаміну, умовно позначеної як «фен» у кількості 4 г та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, умовно позначеного як «шш» у кількості 1 г, за грошові кошти в сумі 1400 грн.

ОСОБА_10 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_7 , здійснив оплату через термінал №1035508 розташованого в м. Кам?янець Подільський, проспект Грушевського 2в, на вказаний ОСОБА_7 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_1 , в сумі 1400 грн., після чого надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати ОСОБА_7 , який є адміністратором каналу «KoronaOperator» за допомогою Інтернет месенджеру «Телеграм».

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , надіслав в інтернет месенджер «Телеграм» з власного мобільного телефону, фотографії із місцем розташування вказаної «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Вокзальна, між будинками № 79А та АДРЕСА_2 , поруч з бетонною конструкцією), з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/123-21/10146-НЗПРАП від 23.12.2021, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 0,944 г, а також порошкоподібною речовиною кремового кольору, масою 3,875 г, яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/123-21/10146-НЗПРАП від 23.12.2021, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 1,054 г, які ОСОБА_6 , попередньо заховав та яку у вказаному місці знайшов ОСОБА_10 , тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з учасниками та яку в подальшому вилучено працівниками поліції.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено та амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Також, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що така злочинна діяльність приносить надвисокі прибутки, вирішив збільшити обсяг збуту вищевказаних заборонених в вільному обігу на території України речовин та засобів, шляхом розміщення «закладок», створивши та очоливши організовану групу.

Так, ОСОБА_7 , розуміючи, що залучивши до вказаної злочинної діяльності більше виконавців, йому вдасться збільшити обсяг збуту, території де можливо здійснювати протиправну діяльність, кількість збутих психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів, та особливо небезпечних психотропних речовин, що призведе до збільшення прибутків у майбутньому.

Так, в жовтні 2021 року, ОСОБА_7 , вирішив утворити та очолити стійку організовану групу з осіб, яким він може повністю довіряти та які, на його переконання, найбільш відповідають критерію забезпечення повної конспірації їх спільної злочинної діяльності.

Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_7 , на початку грудня 2021 року, залучив як учасників організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з яким знайомий з 2017, року оскільки навчався з останніми в одному з вищих навчальних закладів м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, спільно проживав в гуртожитку та упродовж тривалого часу підтримував дружні відносини. Вказані обставини на думку ОСОБА_7 , повинні були забезпечити стійкість організованої групи та керованість нею під час планування та вчинення злочинів.
Таким чином, ОСОБА_7 , задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив, очолив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшли його друзі - ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , для вчинення особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.

В своїй злочинній діяльності ОСОБА_7 , поклав на себе наступні обов`язки та повноваження як на організатора:

- надання інструкцій з організації злочинної діяльності та керівництво діями учасників групи за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями «Телеграм»;

- підшукування психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, для їх подальшого придбання та передачі учасниками організованої групи, фасування та безконтактного збуту шляхом «закладок» на території Хмельницької області;

- безпосереднє фінансування спільної злочинної діяльності, оплата витрат пов`язаних з придбанням, передачею та доставкою психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин;

- надання грошових коштів для придбання засобів для вчинення злочинів;

- безпосереднє планування спільної злочинної діяльності;

- забезпечення прихованого надходження психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів, та особливо небезпечних психотропних речовин, учасникам організованої групи, через обладнані схованки, шляхом передачі водіями міжміських автобусів, або шляхом пересилання їх за допомогою ТОВ «Нова Пошта»;

- конспірація діяльності організованої групи, в тому числі запровадження безконтактного спілкування між її учасниками;

- встановлення розміру грошової винагороди членам організованої групи за виконану роботу;

- адміністрування роботи чат-ботів в обліковому записі та у месенджері «Телеграм», у яких здійснюється автоматичний збут заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів;

- адміністрування «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому здійснюється збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, шляхом надання вказівок особам «виконавцям» - ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , щодо місця розміщення, кількості та виду заборонених речовин для збуту методом «закладки»;

- визначення та прийняття рішення щодо розширення місць збуту заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів;

- оренда житла для учасників організованої групи, де безпосередньо здійснювалось фасування та зберігання з метою подальшого збуту психотропних речовин «закладок» особливо небезпечних наркотичних засобів, та особливо небезпечних психотропних речовин;

- зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

При цьому, ОСОБА_7 , поклав на ОСОБА_6 , обов`язки, як особи «склад», «фасувальник» та «закладчик»:

- отримання за вказівкою організатора ОСОБА_7 , психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, шляхом передач через водіїв міжміських автобусів та поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» які ОСОБА_7 , попередньо замовляв у невстановленому досудовим розслідуванням місці;

- здійснення фасування на дрібніші об`єми;

- розкладання готових «закладок», в містах Хмельницькій області, фіксація адрес та координат шляхом фотографування місцезнаходження «закладки» з детальним описом місця.

- надсилання координат та фотознімків місцезнаходження «закладок» шляхом листування ОСОБА_7 , який використовував «нікней ОСОБА_11 » та які останній розміщував у «Телеграм» каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

Крім того, ОСОБА_7 , поклав на ОСОБА_12 , обов`язки, як особи «склад», «фасувальник» та «закладчик»:

- отримання за вказівкою організатора ОСОБА_7 , психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів, та особливо небезпечних психотропних речовин, шляхом передач через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» які ОСОБА_7 , попередньо замовляв у невстановленому досудовим розслідуванням місці;

- здійснення фасування на дрібніші об`єми;

- надсилання координат та фотознімків місцезнаходження «закладок» шляхом листування організатору ОСОБА_7 , який використовував «нікней ОСОБА_11 » та які останній розміщував у «Телеграм» каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

Вказана організована група підтримувала зв`язок за допомогою листування у мессенджері «Телеграм», використовуючи при цьому змінені анкетні дані (нікнейми), а саме:

- ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_6 « ОСОБА_13 »;

- ОСОБА_8 «GeraldSenju»;

При цьому, з метою забезпечення контролю за діями виконавців, ОСОБА_7 , забезпечив собі віддалений та повний доступ до ОСОБА_14 з нікнеймом «TonyKark», оскільки безпосередньо його створив та надав у користування ОСОБА_6 ;

Учасники вказаної організованої групи об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_7 .

З метою належної конспірації вчинення організованою групою кримінальних правопорушень, забезпечення безконтактного збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів/ та особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_7 як організатор використовував платіжну систему - EasyРay небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів в Україні, якому належить інтегрована платіжна мережа, що дозволяє здійснювати платежі offline та online, а також через мобільні додатки. Реєстрація гаманця проводиться через номер мобільного.

Вказана електронна платіжна системи усували потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Таким чином, за допомогою вказаного програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» каналу, який заздалегідь створений ОСОБА_7 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній планував та координував дії вище вказаної організованої групи, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, невизначеному колу осіб на території Хмельницької області за допомогою заздалегідь розробленої способу безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок», з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_7 , використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання всіма учасником організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасники організованої групи спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм», при цьому використовуючи вигадані імена, прізвиська «нікнейми».

Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.

Створена ОСОБА_7 організована група характеризувалася:

- наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин;

- загальною метою функціонування організованої групи спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин;

- належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_7 , її учасниками, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів;

- стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом трьох місяців, а саме від початку грудня 2021 року до 23 лютого 2022 року;

- наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин;

- наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «Телеграм»;

Одним з правил роботи створеної організованої групи також є використання в спілкуванні спеціального сленгу та мовних зворотів, які деформують істинний сенс змісту електронних повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його зміст стороннім особами, в тому числі працівникам правоохоронних органів.

Зокрема, види психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів, та особливо небезпечних психотропних речовин, з огляду на складності їх назви спрощувались як:

- «альфа» «амф»-особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено «PVP»;

- «амф» «фен»,-психотропна речовина, обіг якої обмежено - «амфетамін»;

- «бошки», «шш» - особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс»;

За час злочинної діяльності, з грудня 2021 року по 23 лютого 2022 року, ОСОБА_7 , з метою збуту психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, створив «Телеграм» канал із операторами з продажу- «KoronaOperator»;

Загалом встановлено, що ОСОБА_7 , організував безконтактний збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, грошові кошти за які находили на платіжну системи EasyPay, за наступними рахунками:

-№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , - загальна сума надходженнягрошовихкоштів 1098139,49 грн. (один мільйондев`ятсотвісімдесят одна тисячатридцятьдев`ятьгривеньсорокодев`ятькопійок) з врахуваннямкомісії 21481,98 грн. (двадцять одна тисячачотириставісімдесят одна гривнядев`яностовісімкопійок).

Так, ОСОБА_9 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 18.01.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 16,485 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 11,5986455 г.

В подальшому 18.01.2022, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщені кв. АДРЕСА_3 , діючи в складі організованої групи, де ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , відповідно до покладених на них обов`язків, «фасувальщиків», здійснили фасування вказаної речовини в двадцять шість окремих прозорих полімерних пакетики по 0,46 г, 0,47 г, 0,460 г, 0,46 г, 0,484 г, 0,422 г, 0,442 г, 0,422 г, 0,453 г, 0,46 г, 0,456 г, 0,455 г, 0,431 г, 0,463 г, 0,469 г, 0,456 г, 0,939 г, 0,943 г, 0,944 г, 0,899 г, 0,954 г, 0,88 г, 0,906 г, 0,914 г, 0,908 г та 0,906 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, по 0,328785 г, 0,3345225 г, 0,3341625 г, 0,32499 г, 0,338074 г, 0,3110575 г, 0,3086265 г, 0,2929735 г, 0,31608075 г, 0,322575 г, 0,318174 г, 0,31656625 г, 0,2958815 г, 0, 326415 г, 0,3285345 г, 0,318972 г, 0,65471775 г, 0,6599375 г, 0,66316 г, 0,636492 г, 06751935 г, 0,61886 г, 0,6412215 г, 06423135 г, 0,638778 г та 0,645525 г, відповідно, загальною масою 11,5986455 г, які обгорнувли липкою стрічкою різних кольорів, а саме 16 пакетиків синього кольору, 5 пакетиків червоного кольору, 4 пакетики чорного кольору, один пакетик жовтого кольору.

В подальшому, ОСОБА_7 , об`єднаний спільним умислом на збут особливо небезпечної психотропної речовини з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , помістив вказані згортки з особливо небезпечною психотропною речовиною в порожню пачку з під цигарок «Sobranie».

21.01.2022, ОСОБА_7 , діючи згідно з попередньо розробленим планом взяв вищевказану речовину, яка попередньо розфасована ним, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , в 26 окремих згортків та заховав їх поруч з будинком № 1 по вул. Калиновій, 1 в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, з метою подальшого безконтактного збуту за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» та канал, який заздалегідь створений ОСОБА_7 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом здійснення так званих «закладок».

24.01.2022 в період часу 14 год. 25 хв. по 14 год. 50 хв., під час проведення працівниками поліції огляду місця події за GPS координатами «48.676321,26.607.223», поруч з будинком № 1 по вул. Калиновій, 1 в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, виявлено та вилучено вищевказану речовину у вигляді кристалів білого кольору, що знаходилась в 26 окремих згортках, загальної масою 16,485 г, яку Плахтій попередньо заховав та яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1277-НЗПРАП від 14.02.2022, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 11,5986455 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено

Також, продовжуючи злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 18.01.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 1,744 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено PVP, загальною масою 1,13463 г.

Надалі, 18.01.2022, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщені кв. АДРЕСА_3 , діючи в складі організованої групи, здійснили фасування вказаної речовини, з метою її подальшого збуту, шляхом здійснення «закладок».

26.01.2022, ОСОБА_6 , відповідно до покладених на нього обов`язків, «закладчика» за вказівкою ОСОБА_7 , взяв з шафи кімнати речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 1,744 г, що 18.01.2022 попередньо розфасована ним, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в два окремих прозорих полімерних пакетики, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено PVP, загальною масою 1,13463 г, та заховав її на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі біля одного з дерев, що знаходяться неподалік будинку АДРЕСА_4 , надіславши ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на повторний незаконний збут даної речовини.

26.01.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_7 відбулось приватне листування, щодо повторного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, умовно позначеної як «альфа» у кількості 2 г за грошові кошти в сумі 1020 грн.

ОСОБА_10 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_7 , здійснив оплату через термінал №1035508 розташованого в м. Кам?янець Подільський, проспект Грушевського 2в, на вказаний ОСОБА_7 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_3 , в сумі 1020 грн., після чого надіслав фото квитанції щодо проведення оплати користувачу каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , за допомогою месенджеру «Телеграм».

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_7 , з метою повторного незаконного збуту вказаної особливо небезпечної психотропної речовини, надіслав в месенджер «Телеграм» з власного мобільного телефону, фотографії із місцем розташування вказаної «закладки» у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Вокзальна, неподалік будинку № 93, біля одного з дерев) з речовиною у вигляді кристалів білого кольору масою 1,744 г, яку ОСОБА_15 попередньо заховав та яка згідно висновку № СЕ-19/123-22/1386-НЗПРАП від 15.02.2022, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, по 0,597918 г та 0,536712 г відповідно, загальною масою 1,13463 г, яку ОСОБА_10 у вказаному місці знайшов, тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з іншими учасниками злочинної групи та яку в подальшому вилучено працівниками поліції.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP

(Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

Продовжуючи злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 01.02.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи порошкоподібну речовину білого кольору масою 2,537 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,433827г.

Надалі, 01.02.2022, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , відповідно до покладених на них обов`язків «фасувальників», перебуваючи в приміщені кв. АДРЕСА_3 , діючи в складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_7 , здійснили фасування вказаної речовини, з метою її подальшого збуту шляхом здійснення «закладок».

В подальшому 03.02.2022, ОСОБА_8 , відповідно до покладених на нього обов`язків «закладчика», за вказівкою ОСОБА_7 , взяв в шафі кімнати порошкоподібну речовину білого кольору, масою 2,537 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,433827 г, та заховав її на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі поруч з кам`яним муром, що розташований по вул. Старопоштовий узвіз, неподалік перехрестя вулиці Кузнечної та Старопоштового узвозу, надіславши ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини.

03.02.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_7 відбулось приватне листування, щодо повторного збуту психотропної речовини, умовно позначеної як «фен» у кількості 3 г за грошові кошти в сумі 1070 грн.

ОСОБА_10 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_7 , здійснив оплату через термінал №1035508 розташованого в АДРЕСА_5 , на вказаний ОСОБА_7 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_4 , в сумі 1070 грн., після чого надіслав фото квитанції щодо проведення оплати користувачу каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , за допомогою месенджеру «Телеграм».

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_7 , з метою повторного незаконного збуту вказаної психотропної речовини, надіслав в Інтернет месенджер «Телеграм» з власного мобільного телефону, фотографії із місцем розташування вказаної «закладки» у вигляді знімків місця її розташування та геолокації ( АДРЕСА_6 , поруч з кам`яним муром) з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 2,537 г, яку ОСОБА_8 , попередньо заховав та яка згідно висновку № СЕ-19/123-22/1387-НЗПРАП від 16.02.2022, містить у своєму складі психотропну речовину - обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,433827 г, яку ОСОБА_10 у вказаному місці знайшов, тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з іншими учасниками організованої групи та яку в подальшому вилучено працівниками поліції.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Також, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 19.02.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину рослинного походження зеленого кольору, в подрібленому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, речовину у вигляді таблеток синього кольору, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, речовину у вигляді кристалів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які зберігав до 19.02.2022 у не встановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшого пересилання та збуту.

В подальшому, 19.02.2022 ОСОБА_7 , вказану психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини, помістив до картонної коробки та за допомогою експрес доставки вантажів ТОВ «Нова Пошта», використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_16 ) та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_17 ), переслав їх до м Кам`янець Подільський, Хмельницької області, для отримання ОСОБА_6 , які останній отримав 20.02.2022 у відділенні № 1 ТОВ Нова Пошта в м. Кам`янець Подільський Хмельницької області.

Надалі, ОСОБА_7 , зі свого власного мобільного телефону, за допомогою месенджеру «Телеграм», надав вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , розфасувати вказані речовини для подальшого незаконного зберігання та збуту. Так, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 , 21.02.2022, виконуючи покладені на них обов`язки «фасувальників», будучи об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , розфасували психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини в 83 окремих упакування, обгорнувши в липку стрічку різних кольорів, які незаконно зберігали за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал, який заздалегідь створений ОСОБА_7 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21.02.2022, ОСОБА_8 , відповідно до покладених на нього обов`язків «закладчика», за вказівкою ОСОБА_7 , взяв за вказаною адресою порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,834 г, яка у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,208 г та речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 1,877 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг, якої заборонено PVP масою 1,36 г, після чого заховав їх на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі поруч з камінцем, що розташований по вул. Драй Хмари, 19/1, надіславши ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на подальший незаконний збут даних речовин.

21.02.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_7 відбулось приватне листування, щодо повторного збуту психотропної речовини, умовно позначеної як «фен» у кількості 1 г, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP у кількості 2 г за грошові кошти в сумі 970 грн.

ОСОБА_10 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_7 , здійснив оплату через термінал №1035508 розташованого в м. Кам?янець Подільський, проспект Грушевського 2в, на вказаний ОСОБА_7 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_5 , в сумі 970 грн., після чого надіслав фото квитанції щодо проведення оплати користувачу каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , за допомогою месенджеру «Телеграм».

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_7 , з метою повторного незаконного збуту психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, надіслав в месенджер «Телеграм» з власного мобільного телефону, фотографії із місцем розташування вказаної «закладки» у вигляді знімків місця її розташування та геолокації ( АДРЕСА_8 , поруч з каменем) з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,834 г, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/2116-НЗПРАП від 23.03.2022, містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,208 г та речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 1,877 г, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/2116-НЗПРАП від 23.03.2022, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг, якої заборонено PVP масою 1,36 г, які ОСОБА_8 , попередньо заховав у вказаному місці та які ОСОБА_10 знайшов, тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з іншими учасниками організованої групи та яку в подальшому вилучено працівниками поліції.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

Також, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 19.02.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину рослинного походження зеленого кольору, в подрібленому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, речовину у вигляді таблеток синього кольору, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, речовину у вигляді кристалів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які зберігав до 19.02.2022 у не встановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшого пересилання та збуту.

В подальшому, 19.02.2022 ОСОБА_7 , вказану психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб, та особливо небезпечні психотропні речовини, помістив до картонної коробки та за допомогою експрес доставки вантажів ТОВ «Нова Пошта», використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_16 ), та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_17 ), переслав їх до м Кам`янець Подільський, Хмельницької області, для отримання ОСОБА_6 , які останній отримав 20.02.2022, у відділенні № 1 ТОВ Нова Пошта в м. Кам`янець Подільський Хмельницької області.

Надалі, ОСОБА_7 , зі свого власного мобільного телефону, за допомогою месенджеру «Телеграм», надав вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , розфасувати вказані речовини для подальшого незаконного зберігання та збуту. Так, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 , 21.02.2022, виконуючи покладені на них обов`язки «фасувальників», будучи об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , розфасували психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини в 83 окремих упакування, обгорнувши в липку стрічку різних кольорів, які незаконно зберігали за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал, який заздалегідь створений ОСОБА_7 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 23.02.2022 в період часу 08 год. 37 хв. по 12 год. 05 хв., під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_9 , виявлено та вилучено 83 упакування, з яких 14 упакувань з речовиною рослинного походження зеленого кольору, в подрібненому стані, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, 2 упакування з речовиною у вигляді таблетки синього кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, 6 упакувань з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, 69 упакувань з речовинами у вигляді кристалів білого кольору, які яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 , об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_7 , та за його вказівкою розфасували у вищевказані упакування з метою подальшого незаконного збуту, на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» та канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в ході даного обшуку виявлено та вилучено електронні ваги, на поверхні яких згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, виявлено нашарування психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено масою 0,000204 г, нашарування особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якого обмежено, масою 0,000384, які використовувалися під час фасування та зважування психотропних речовин та наркотичних засобів.

Відповідно до «Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 особливо небезпечна психотропна речовина обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 відноситься до особливо великих розмірів.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP

(Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, канабіс (Таблиця І Список №1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено та метилендіоксиметамфетамін (МДМА) (Таблиця І, Список №2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

Також, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 19.02.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину рослинного походження зеленого кольору, в подрібленому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, речовину у вигляді таблеток синього кольору, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, речовину у вигляді кристалів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які зберігав до 19.02.2022 у не встановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшого пересилання та збуту.

В подальшому, 19.02.2022 ОСОБА_7 , вказану психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини помістив до картонної коробки та за допомогою експрес доставки вантажів ТОВ «Нова Пошта», використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_16 ) та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_17 ), переслав їх до м Кам`янець Подільський, Хмельницької області, для отримання ОСОБА_6 , які останній отримав 20.02.2022 у відділенні № 1 ТОВ Нова Пошта в м. Кам`янець Подільський Хмельницької області.

Надалі, ОСОБА_7 , зі свого власного мобільного телефону, за допомогою месенджеру «Телеграм», надав вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , розфасувати вказані речовини для подальшого незаконного зберігання та збуту. Так, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 , 21.02.2022, виконуючи покладені на них обов`язки «фасувальників», будучи об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , розфасували психотропну речовину, особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини в 83 окремих упакування, обгорнувши в липку стрічку різних кольорів, які незаконно зберігали за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал, який заздалегідь створений ОСОБА_7 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.02.2022, ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , виявив в пеналі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 1,378 г, яка 21.02.2022 попередньо розфасована ним та ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 , та відповідно до обов`язків «закладщика» заховав її на території м. Хмельницького, здійснивши так звану «закладку», а саме під камінцем в дворі будинків АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 , для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на повторний незаконний збут даної речовини.

05.07.2022, в ході проведення слідчого експерименту в дворі будинків АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 за участі підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника ОСОБА_5 , в період часу з 09:37 год., по 09:41 год., проведено огляд місця події, під час якого під камінцем на який вказав підозрюваний ОСОБА_6 , виявлено та вилучено згорток в ізоляційній стрічці чорного кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору 1,378 г, яка згідно висновку № СЕ-19/123-22/6051-НЗПРАП від 07.07.2022 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, масою 0,58565 г, яку ОСОБА_6 зберігав перебуваючи в складі організованої групи, у вказану місці з метою подальшого збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін

(Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропної речовини.

24.02.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

31.05.2022 ОСОБА_6 , повідомлено про зміну та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

12.07.2022 ОСОБА_6 , повідомлено про зміну та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Вина ОСОБА_6 , повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:

- матеріалами за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 08.01.2022;

- висновком експерта № СЕ-19/123-22/1275-НЗПРАП від 14.02.2022, згідно якого надана на експертизу містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено PVP, по 0,691 г. та 0,733 г. відповідно, загальною масою 1,424 г;

- матеріалами за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 04.12.2021;
- висновком експерта № СЕ-19/123-21/10146-НЗПРАП від 23.12.2021, згідно якого надана на експертизу речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 1,054 г;
- матеріалами за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 26.01.2022;
- висновком експерта № СЕ-19/123-22/1386-НЗПРАП від 15.02.2022, згідно висновку якого надана на експертизу речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено PVP, по 0,597918 г. та 0,536712 г. відповідно, загальною масою 1,13463 г;
- матеріалами за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 03.02.2022;

- висновком експерта № СЕ-19/123-22/1387-НЗПРАП від 16.02.2022, згідно якого надана на експертизу речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,433827 г;

- протоколом обшуку в кімнаті № 718 по вул. Драй Хмари, 42, в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької областівід 23.02.2022;

- висновком експерта № СЕ-19/123-22/1902-НЗПРАП від 17.03.2022, згідно висновку якого надані на експертизу речовини містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP , загальною масою 5,44143225 г, психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого становить 0,08976 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 5, 32 г;

- протоколом огляду від 24.01.2022, в ході якого було виявлено та вилучено 26 згортків з особливо небезпечною психотропною речовиною обіг якої заборонено PVP;

- висновком експерта № СЕ19/123-22/1277-НЗПРАП від 14.02.2022, згідно якого надана на експертизу речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, по 0,328785 г, 0,3345225 г, 0,3341625 г, 0,32499 г, 0,338074 г, 0,3110575 г, 0,3086265 г, 0,2929735 г, 0,31608075 г, 0,322575 г, 0,318174 г, 0,31656625 г, 0,2958815 г, 0, 326415 г, 0,3285345 г, 0,318972 г, 0,65471775 г, 0,6599375 г, 0,66316 г, 0,636492 г, 06751935 г, 0,61886 г, 0,6412215 г, 06423135 г, 0,638778 г та 0,645525 г, відповідно, загальною масою 11,5986455 г;

- протоколом обшуку у квартирі АДРЕСА_9 від 23.02.2022, в ході якого було виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP;

- висновком експерта № СЕ-19/123-22/1903-НЗПРАП від 23.03.2022, згідно висновку якого надані на експертизу речовини містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 14,357 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г;
- показами підозрюваного ОСОБА_8 від 23.02.2022, який дав зізнавальні покази, що до вчинення ним кримінальних правопорушень пов`язаних зі збутом та збереженні з метою збуту психотропних речовин;

- показами підозрюваного ОСОБА_8 від 22.03.2022, який дав викривальні покази з приводу ролі кожного з учасників під час збуту та збереженні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів;

- показами підозрюваного ОСОБА_6 від 18.03.2022, який дав викривальні покази з приводу ролі кожного з учасників під час збуту та збереженні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів;
- протоколом проведення слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_8 від 22.03.2022;
- протоколом проведення слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_6 від 29.03.2022;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , який повідомив про факти збуту підозрюваними наркотичних засобів та психотропних речовин а також а також ролі кожного з учасників;

- протоколами оглядів вилучених мобільних телефонів ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 де зафіксовано листування останніх з приводу отримання, фасування та збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

- протоколами за результатами здійснення НСРД у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та аудіо- відео контролю особи, у яких зафіксовані розмови між усіма фігурантами кримінального провадження щодо планування злочинної діяльності, розподілу ролей, координації дій співучасників, розподілу грошової винагороди;

- протоколами за результатами здійснення НСРД у виді візуального спостереження на яких зафіксовано зустрічі між фігурантами кримінального провадження з метою здійснення злочинної діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також місця збуту шляхом так званих «закладок».

- в цілому вказаними вище та усіма іншими матеріалами кримінального провадження.

25.02.2022слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 22.04.2022 включно.

19.04.2022 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 , запобіжного заходу у виді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_12 в період часу з 22:00 год., по 07:00 год. наступного дня продовжено до 17.06.2022 включно.

15.06.2022 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 , запобіжного заходу у виді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_12 в період часу з 22:00 год., по 07:00 год. наступного дня продовжено до 15.08.2022 включно.

11.08.2022 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 , запобіжного заходу у виді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_12 в період часу з 22:00 год., по 07:00 год. наступного дня продовжено до 24.08.2022 включно.

Також, 15.06.2022, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяці, тобто до 24.08.2022.

Разом з тим, строк дії ухвали судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 24.08.2022. Таким чином, враховуючи, що станом на 17.08.2022 сторона захисту не ознайомилася з матеріалами кримінального провадження, та враховуючи великий обсяг матеріалів, строк запобіжного заходу ОСОБА_6 , що залишився, є не достатнім терміном для направлення обвинувального акту до суду та призначення попереднього розгляду матеріалів в суді.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 , раніше не судимий, та з 25.02.2022 виконував покладені на нього, як на підозрюваного, обов`язки, передбачені запобіжним заходом у вигляді домашнього арешту, а саме: прибував до слідчого за кожною вимогою, не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, утримувався від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_6 , може:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, а тому в разі обрання йому запобіжного заходу, не пов`язаного з позбавленням можливості вільно пересуватись територією країни, вживатиме заходів для уникнення кримінальної відповідальності за скоєне шляхом переховування від органів досудового розслідування;
2) знищити, сховати або спотворити документи та речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та які пов`язані з його діяльністю, місцезнаходження яких на даний момент не встановлено, а тому в разі обрання йому запобіжного заходу, не пов`язаного з позбавленням можливості вільно пересуватись за межами населеного пункту, в якому проживає, негайно знищить чи сховає вказані документи та речі.
3) незаконно впливати як особисто, так і через інших осіб, на свідків та потерпілих в даному кримінальному провадженні щодо зміни їх показань в сторону його захисту,на свідків, які ще не допитані, з метою попередження надання ними показів органу досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

4) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати вчиняти аналогічні правопорушення.
Враховуючи тяжкість вчинення підозрюваним злочину, наявність ризиків та обставин, передбачених ст.ст. 177-178 КПК України, застосувати відносно останнього запобіжний захід у виді особистого зобов`язання є можливим.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п. п. 1 5 ч. 1 ст. 177 КПК.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені згаданими вище пунктами.

Отже, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, на сьогодні необхідно застосувати запобіжний захід щодо останнього у виді особистого зобов`язання а також покладенні на нього обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України в межах строків досудового розслідування.

Приходжу до висновку, що слід відносно ОСОБА_6 , слід застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання адже саме такий запобіжний захід забезпечує його належну процесуальну поведінку, є необхідним і достатнім для виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, і не призведе до необґрунтованого обмеження його прав.

Строк особистого зобов`язання слід визначити в межах строків досудового розслідування по 17 жовтня 2022 року включно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Змінити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід із домашнього арешту та застосувати запобіжний захід щодо останнього у виді особистого зобов`язання, строком до 17 жовтня 2022 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні, не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання відповідному органусвій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Ухвала діє по 17 жовтня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 19.08.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С. Стефанишин