Справа № 201/2945/22
Провадження № 1-кс/201/977/2022
УХВАЛА
Іменем України

23 травня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000168 від 12.02.2021р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що до ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, у період часу з 18.01.2020 по 30.01.2020, знаходячись у невідомому місці, діючи за попередньою змовою групою осіб підробили офіційний документ, який в подальшому використали для перереєстрації права власності на транспортні засоби.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , який повідомив про те, що приблизно у жовтні-листопаді 2019 року потерпілий домовився з мало йому знайомим ОСОБА_6 , який займався продажом підтриманих транспортних засобів, про те, що останній на усній основі приймає від потерпілого належні йому транспортні засоби: транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter», 2008 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору, він: НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter», 2006 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , синього кольору, він: НОМЕР_4 ; транспортний засіб марки «Volkswagen Crafter», 2006 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , білого кольору, він: НОМЕР_6 , які в подальшому ремонтує на одному з СТО м. Дніпра, виставляє останні на продаж та отримує свою частку від продажу вказаних транспортних засобів. В подальшому, приблизно жовтні-листопаді 2019 року потерпілий ОСОБА_5 , знаходячись біля буд. АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_6 належні йому на праві власності транспортні засоби: транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter», 2008 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору, він: НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter», 2006 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , синього кольору, він: НОМЕР_4 ; транспортний засіб марки «Volkswagen Crafter», 2006 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , білого кольору, він: НОМЕР_6 , ключі та свідоцтва про реєстрацію вищевказаних транспортних засобів.

В подальшому ОСОБА_6 завірив потерпілому ОСОБА_5 про те, що триває тривалий процес ремонту вищевказаних транспортних засобів. З огляду на вищевказане, потерпілий ОСОБА_5 довіряючи ОСОБА_6 , не турбував його та поїхав до м. Стамбул, де перебував у період часу з 18.01.2020 по 28.02.2020. По приїзду до України потерпілий ОСОБА_5 дізнався від ОСОБА_6 про те, що належні йому вищевказані транспортні засоби були продані, шляхом підробки його підпису. На теперішній час потерпілий ОСОБА_5 залишився без належних йому вищевказаних транспортних засобів та без грошових коштів, отриманих ОСОБА_6 від їх продажу.

Також, як повідомив потерпілий ОСОБА_5 , він бачив свої транспортні засоби по вул. м. Дніпра, однак на останніх знаходилися інші державні реєстраційні номера, а саме: на транспортному засобі марки «Volkswagen Transporter», 2008 року випуску, білого кольору, він: НОМЕР_2 , замість державного реєстраційного номеру НОМЕР_1 , знаходився державний реєстраційний номер НОМЕР_7 ; на транспортному засобі марки «Volkswagen Transporter», 2006 року випуску, синього кольору, він: НОМЕР_4 , замість державного реєстраційного номеру НОМЕР_3 знаходився державний реєстраційний номер НОМЕР_8 ; на транспортному засобі марки «Volkswagen Crafter», 2006 року випуску, білого кольору, він: НОМЕР_6 , замість державного реєстраційного номеру НОМЕР_5 знаходився державний реєстраційний номер НОМЕР_9 , які він впізнав за зовнішнім виглядом.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей документів, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: оригінали всіх документів, які стали підставою для поставлення на реєстраційний облік автомобіль марки «Volkswagen Transporter», 2008 року випуску, білого кольору, він: НОМЕР_2 , державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

З отриманих документів встановлено, що:

21.01.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 складений договір комісії №7849/20/000253, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується за дорученням ОСОБА_5 вчинити від свого імені один/або декілька правочинів щодо продажу транспортного засобу марки «Volkswagen Transporter», 2008 року випуску, білого кольору, він: НОМЕР_2 , державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 підписаний акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7849/20/000253 від 21.01.2020.

На підставі вищевказаного договору комісії №7849/20/000253 та акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7849/20/000253 від 21.01.2020, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підписано акт огляду реалізованого транспортного засобу марки «Volkswagen Transporter», 2008 року випуску, він: НОМЕР_2 , та договір купівлі продажу вказаного транспортного засобу.

Вказані документи стали підставою для реєстрації права власності на транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter», 2008 року випуску, білого кольору, він: НОМЕР_2 , державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У період часу з 18.01.2020 по 28.02.2020 потерпілий ОСОБА_5 перебував у Стамбулі, тому він не міг підписати вказані договір комісії №7849/20/000253 та акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7849/20/000253 від 21.01.2020, про останній зазначає під час його допиту, та зазначає про те, що ніяких договір він не підписував.

Згідно листа з ІНФОРМАЦІЯ_4 :

- транспортний засіб марки «Volkswagen Crafter», 2006 року випуску, білого кольору, він: НОМЕР_6 , з державним реєстраційним номером НОМЕР_5 після 13.11.2013 (власник ОСОБА_5 ) був перереєстрований на нового власника 24.01.2020 (власник ОСОБА_8 нові д.н.з. НОМЕР_9 ) та 08.10.2020 (видача тимчасового реєстрового талону по дорученню чи іншого документу право користування). Вказані реєстраційні дії мали місце у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

- транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter», 2008 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору, він: НОМЕР_2 після 30.03.2010 (власник ОСОБА_5 ) був перереєстрований на нового власника 24.01.2020 (власник ОСОБА_8 - нові д.н.з. НОМЕР_10 ) та 03.09.2020 (власник ОСОБА_9 нові д.н.з. НОМЕР_7 ). Вказані реєстраційні дії мали місце у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

- транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter», 2006 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , синього кольору, він: НОМЕР_4 після 03.10.2015 (власник ОСОБА_5 ) був перереєстрований на нового власника 21.01.2020 (власник ОСОБА_10 нові д.н.з. НОМЕР_8 ), 16.03.2021 (власник ОСОБА_11 нові д.н.з. НОМЕР_11 ) та 31.03.2021 (перереєстрація при переобладнанні без заміни номерних агрегатів). Вказані реєстраційні дії мали місце у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, враховуючи той факт, що продажі вищевказаних транспортних засобів відбувалися без відома та без участі потерпілого ОСОБА_5 , їх перереєстрація є незаконною, шляхом підробки підпису останнього.

Документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення. Крім того, оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, та встановлення істини по вказаній справі.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень визначено, що у разі проведення, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 визначено, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінали повного пакету документів, що стали підставою для перереєстрації транспортного засобу марки «Volkswagen Transporter», 2006 року випуску, синього кольору, він: НОМЕР_4 , на ОСОБА_10 за д.н.з. НОМЕР_8 , що мало місце 21.01.2020, а також на ОСОБА_11 за д.н.з. НОМЕР_11 , що мало місце 31.03.2021.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню..

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000168, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000168, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

повного пакету документів, що стали підставою для перереєстрації транспортного засобу марки «Volkswagen Transporter», 2006 року випуску, синього кольору, він: НОМЕР_4 , на ОСОБА_10 за д.н.з. НОМЕР_8 , що мало місце 21.01.2020, а також на ОСОБА_11 за д.н.з. НОМЕР_11 , що мало місце 31.03.2021.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1