печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9754/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0003657,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна на цінні папери, а саме на пакет акцій:

- частки ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» () в статному капіталі АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» () у розмірі 19.9822 % - 24 457 961 акція проста бездокументарна іменна;

- частки «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) в статутному капіталі АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» () у розмірі 75.5581 % - 92 482 047 акцій простих бездокументарних іменних;

- частки ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» () в статутному капіталі АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» () у розмірі 99,9998 % - 178 894 735 акцій простих бездокументарних іменних;

- частки компанії з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) в статутному капіталі ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» () у розмірі 51.6431 % - 61 649 418 акцій простих бездокументарних іменних;

- частки ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» () в статутному капіталі ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» () у розмірі 21.2559 % - 25 374 462 акції прості бездокументарні іменні;

- частки ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» () в статутному капіталі АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» () у розмірі 96,7802 % - 54 952 422 акції прості бездокументарні іменні;

- частки ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» () в статутному капіталі АТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» () у розмірі 9.9156 % - 8 441 538 акцій простих бездокументарних іменних;

- частки компанії «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ) в статутному капіталі АТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» () у розмірі 83.3267 % - 70 939 512 акцій простих бездокументарних іменних.

Також, прокурор просить заборонити службовим особам суб`єктів господарювання - власникам цінних паперів, державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних, районних та міських рад, міськім і районним державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора вчиняти будь-які дії, у тому числі й реєстраційні, стосовно вищезазначених часток.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003657 від 01.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 110 (в редакції Закону, що чинний з 18.04.2014), ч. 1 ст. 255 та ч. 3 ст. 206 КК України.

Прокурор вказує, що правовою підставою для накладення арешту є здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003657 від 01.10.2020 за фактом вчинення злочинною організацією «Лужники», яке представлене фінансово-промисловою групою ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордну України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, за фактами заволодіння майном та грошовими коштами за попередньою змовою групою осіб.

Зазначено у клопотанні, що на чолі вказаної злочинної організації стоять голова фінансового комітету Російського футбольного союзу, колишній президент ФК ЦСКА (Російська Федерації) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , колишній віце-спікер Ради РФ, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ, спецпредставник президента РФ по взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (т.зв. «злодій в законі» на прізвисько « ОСОБА_7 »). ОСОБА_5 колишній віце-спікер Держдуми Росії у 2014 році голосував за анексію Криму, із травня 2018 року в українському санкційному списку, що є підставою блокування його активів в Україні задля недопущення їх виведення за межі країни. Також ОСОБА_5 перебуває і під персональними санкціями ЄС і США.

У своїй злочинній діяльності вони використовують підроблені установчі та реєстраційні документи, протиправно переоформлюють майно третіх осіб, фінансують політичні сили та посадовців органів влади та управління для лобіювання власних інтересів, надають неправомірну вигоду службовцям правоохоронних органів для прикриття своєї незаконної діяльності та набуття активів у сферах критично важливої інфраструктури.

На території України дане угрупування представлене фінансово-промисловою групою «ВС Енерджі» та протиправні оборудки проводяться через афілійовані банківські установи та суб`єкти господарювання (в тому числі нерезиденти), шляхом перерахування грошових коштів та виведення активів за межі України на підконтрольні підприємства та фізичних осіб.

За версією слідства до вказаної протиправної діяльності, залучено низку фізичних осіб нерезидентів, які мають громадянство інших, відмінних від Російської Федерації, суб`єктів господарювання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які з метою прикриття протиправної діяльності та дійсних беніфіціарів виступають засновниками компаній, а також групу пов`язаних підприємств «ВОРЛДВАЙД ХОЛДІНГ ГРУП КОРП» [WORLDWIDE HOLDING GROUP CORP], «МАВІСКО ЛТД» [MAVISCO LTD], «ДЕЛОРЕНІУС ЛТД» [DELORENIUS LTD], ТОВ «ВС Енерджі Латвія» [VS Energy Latvia SIA], «Урбанік ОСОБА_13 » (Urbanic Holding S.A.), « НОМЕР_1 » [VS Energy International N.V.], ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ГОТЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» (), ТОВ «ПРЕМ`ЄР ІНТЕРНЕШНЛ» () та ін.

Для координації фінансових потоків та оборудок, а також проведення відповідних грошових розрахунків, фінансування протиправної діяльності використовується банківська установа, власником якої виступає ОСОБА_4 - «АТ «Перший інвестиційний банк».

Вказана злочинна організація протиправно консолідувало частину об`єктів енергетичної критичної інфраструктури, у сфері енергетики, а саме: власниками акцій ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»() є: компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) у розмірі 51.6431 %; ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» () у розмірі 21.2559 %; Власником 99,9998 % акцій АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» () є ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (); Власниками акцій АТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» () є: ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» () у розмірі 9.9156 %; компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ) у розмірі 83.3267 %. Власником 96,7802 % акцій АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» () є ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (); Власниками акцій АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»() є: ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» () у розмірі 19.9822 %; компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) у розмірі 75.5581 %.

Проведеними органом слідства заходами встановлено, що на території України юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками та засновниками яких, прямо чи опосередковано, виступає країна агресор Російська Федерація, до числа яких може бути віднесено групу компаній «VS Energy», через які управляються енергетичні та інші підприємства критичної інфраструктури Україні.

Прокурор зазначає у клопотанні, що на даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що учасники (службові особи тощо) групи компаній «VS Energy» та низка інших пов`язаних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а також колабораційної діяльності - публічного заперечення здійснення збройної агресії Російською Федерацією проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічних закликів до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

Зазначені дії запроваджуються шляхом реалізації багатогалузевого механізму забезпечення системного контролю над ключовими сферами життя суспільства, що включає: фінансування своєї протиправної діяльності через підконтрольні, юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від діяльності на території України, забезпечення контролю на об`єктах критичної інфраструктури громадянами Російської Федерації, шляхом придбання контрольних пакетів акцій відповідних підприємств, підрив обороноздатності та економічної безпеки держави, виведення коштів та їх легалізації через підконтрольні банківській установі підприємства.

Тому, за доводами сторони обвинувачення, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, зокрема, 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) націоналізації майна у кримінальному провадженні №0003657 від 01.10.2020.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги визначені у клопотанні підтримав, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки майно, на арешті якого наполягає прокурор, не є тимчасово вилученим та це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку, що прокурором не була доведена необхідність накладення арешту, оскільки з наданих матеріалів щодо зазначеного майна відсутні підстави чи розумні підозри вважати, що воно є доказом злочину.

У своєму клопотанні прокурор послався на те, що на території України злочинна організація «Лужники» представлена фінансово-промисловою групою «ВС Енерджі». Прокурор послався на обставини використання підроблених установчих та реєстраційних документів, протиправне переоформлення майна третіх осіб, фінансування політичних сил та посадовців органів влади та управління для лобіювання власних інтересів, надання неправомірної вигоди службовцям правоохоронних органів для прикриття своєї незаконної діяльності та набуття активів у сферах критично важливої інфраструктури. Протиправні оборудки проводяться через афілійовані банківські установи та суб`єкти господарювання (в тому числі нерезиденти), шляхом перерахування грошових коштів та виведення активів за межі України на підконтрольні підприємства та фізичних осіб. Проте за результатами вивчення слідчим суддею наданих матеріалів, такі твердження не знайшли свого підтвердження.

У клопотанні також зазначається, що учасники (службові особи тощо) групи компаній «VS Energy» та низка інших пов`язаних осіб вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а також колабораційної діяльності - публічного заперечення здійснення збройної агресії Російською Федерацією проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічних закликів до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України. Зазначені дії запроваджуються шляхом реалізації багатогалузевого механізму забезпечення системного контролю над ключовими сферами життя суспільства, що включає: фінансування своєї протиправної діяльності через підконтрольних, юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від діяльності на території України, забезпечення контролю на об`єктах критичної інфраструктури громадянами Російської Федерації, шляхом придбання контрольних пакетів акцій відповідних підприємств, підрив обороноздатності та економічної безпеки держави, виведення коштів та їх легалізації через підконтрольні банківській установі підприємства. Слідчому судді не були надані докази вчинення таких дій жодною особою, яка входить до переліку учасників (службових осіб тощо) групи компаній «VS Energy» та інших пов`язаних осіб із групою компаній «VS Energy».

Відповідно, слідчому судді належним чином не було доведено значення цього майна у якості речового доказу для розслідуваного кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Прокурором також не доведена наявність цих ризиків щодо зазначеного майна та у клопотанні відсутні посилання на можливе існування цих ризиків.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів з огляду на те, як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання та надані на обґрунтування клопотання докази, що не відповідає положенням ст. ст. 170, 171 КПК України, зважаючи на те, що викладені прокурором обставини не відповідають наданим доказам, і такі докази є недостатніми, а правові підстави арешту не можуть ґрунтуватися виключно на припущеннях, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для накладення арешту на вказане майно.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0003657 залишити без задоволення.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1