Дата документу 02.05.2022 Справа № 554/2298/22
Провадження № 1-кс/554/4005/2022
УХВАЛА

02.05.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугувала заява ОСОБА_3 та матеріали її перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ в ході якої було встановлено аналогічні факти протиправних дій групи невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом здачі в оренду житла в Західній Україні, про що розміщують відповідні оголошення в мережі «Інтернет» використовуючи платформу онлайн-оголошень «ОЛХ» та ін. веб-ресурси, шляхом обману, заволодівають коштами громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2022 ОСОБА_3 в мережі «Інтернет» на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшла оголошення про оренду квартири у м. Чернівці. Зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_1 який вказувався в оголошенні, на телефонний дзвінок відповіла невідома особа, яка представилася ОСОБА_4 та повідомила умови оренди квартири до яких входила обов`язковість передплати в сумі 500 гривень. Згодом ОСОБА_3 з номера мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала жінка, в ході розмови з якою було домовлено про зустріч 16.03.2022. Після розмови на мобільний телефон з номера НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення з реквізитами банківської карти емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 .

15.03.2022 о 18:30 одразу після отримання реквізитів вищевказаного карткового рахунку ОСОБА_3 здійснено переказ грошових коштів. 16.03.2022 року при спробі дзвінків на контактні номери телефонів осіб які начебто надають послуги з оренди житла, з телефону ОСОБА_3 виклики не здійснювалися, а телефонуючи з інших номерів телефонів на дзвінки ніхто не відповідав.

Потерпілою від незаконних дій групи осіб також є ОСОБА_5 , яка 18.03.2022 на веб-ресурсі «ОЛХ» знайшла оголошення про оренду квартири у м. Тернопіль. Зателефонувавши за номером мобільного телефону вказаного у оголошенні НОМЕР_5 , невідома особа повідомила про можливість з`ясування усіх умов щодо оренди житла у месенджері «Вайбер» за номером НОМЕР_6 . В ході переписки ОСОБА_5 було повідомлено про необхідність передоплати за оренду квартири у сумі 500 гривень, яку здійснити на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

Після перерахунку коштів на вказаний номер банківської картки, «орендодавці» на зв`язок більше не виходили. По теперішній час кошти не повернуті, послуги з оренди житла не надано.

Під приводом здачі в оренду квартири у м. Ужгороді особи, що можуть бути причетними до вчинення злочинів, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_6 в сумі 3000 грн., для чого останніми на веб-порталі «ОЛХ» розміщено відповідне оголошення. Після телефонної розмови, погодження умов оплати послуг, потерпілій від невідомих осіб через месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення з інформацією, що містила реквізити банківської картки для їх оплати НОМЕР_8 . Перерахувавши 18.03.2022 кошти на вищезазначений рахунок та відправлення фотозображення квитанції для підтвердження оплати послуг, на телефонній дзвінки ніхто не відповідав.

Матеріальної шкоди від шахрайських дій групи осіб спричинено ОСОБА_7 , яка 10.03.2022 в групі «Перевозчики-Попутчики» створеної в месенджері «Телеграм» знайшла особу (акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 ), котра самостійно, після написання у групу потерпілою повідомлення про потребу у наданні допомоги з перевезення матері з іншого міста, запропонувала такі послуги за які попрохала 3000 грн., з яких 1500 грн. потрібно було перерахувати в якості передплати для чого було також надіслано реквізити з банківським картковим номером НОМЕР_9 . Після перерахунку коштів на зазначений вище рахунок на дзвінки ОСОБА_7 ніхто не відповідав.

Згідно інформації ВПК в Полтавській області ДКП НП України отриманої в ході перевірки, встановлено, що картковий рахунок за № НОМЕР_4 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; картковий рахунок за № НОМЕР_7 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; карткові рахунки за № НОМЕР_10 / № НОМЕР_11 емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та картковий рахунок за № НОМЕР_8 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 на її ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; картковий рахунок за № НОМЕР_9 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ») на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З метою виявлення та фіксування обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення у кримінальному провадженні, проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За місцем проживання ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 серед інших речей виявлено та вилучено: модулі (пластикові тримачі) для сім-карт в кількості 3 шт. мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номерними позначеннями: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Iphone» модель «А1586» з IMEI: НОМЕР_15 та сім-карткою НОМЕР_16 ; мобільний телефон «Iphone» модель «А1688» з IMEI: НОМЕР_17 та сім-карткою НОМЕР_18 ; мобільний телефон «Samsung» DUOS, с/н: НОМЕР_19 з ІМЕІ-1: НОМЕР_20 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_21 ; та сім-карткою НОМЕР_22 ; мобільний телефон «Samsung» модель «Galaxy J6+», с/н: НОМЕР_23 з ІМЕІ-1: НОМЕР_24 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_25 ;

За місцем проживання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , серед інших речей виявлено та вилучено пластикові короби від сім-карт « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у кількості 7 шт. одна з яких без номерного позначення, інші 6 шт. з наступними номерами: НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; пластиковий короб від сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номером НОМЕР_32 ; два пластикові короби від сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номерами НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; картонне упакування від сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із зазначенням номеру НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки «Iphone 7» з ІМЕІ: НОМЕР_35 та сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки «Iphone 7» з ІМЕІ: НОМЕР_36 та сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_37 ; мобільний телефон з позначенням «Redmi 10S» з ІМЕІ-1: НОМЕР_38 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_39 та сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_40 у силіконовому чохлі; мобільний телефон марки «TCL» з ІМЕІ-1: НОМЕР_41 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_42 та сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_43

За місцем проживання ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 серед інших речей виявлено та вилучено: мобільний телефон IPHONE 6S з IMEI НОМЕР_44 та сім карткою НОМЕР_5 ; мобільний телефон OPPO-A 15 S з IMEI 1: НОМЕР_45 /IMEI 2: НОМЕР_46 , з сім карткою НОМЕР_47 ; мобільний телефон IPHONE 5 з IMEI НОМЕР_48 ; мобільний телефон NOMI I 284 з IMEI 1: НОМЕР_49 / IMEI 2: НОМЕР_50 ; одинадцять пластикових тримачів від сім карт оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номерами : НОМЕР_51 , НОМЕР_6 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_1 , НОМЕР_58 та карта без номера з позначенням НОМЕР_59 , чотири пластикові тримачі оператора мобільного зв`язку мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з номерами НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; сім пластикових тримачів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 .

У своїй злочинній діяльності, вказані особи з метою реалізації умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, розміщували оголошення на веб-ресурсах, зокрема, на платформі онлайн оголошень «ОЛХ», для авторизації використовували номери мобільних телефонів, про неіснуючі послуги з надання в оренду житла чи перевезення осіб для оплати яких надавали номери банківських карток емітованих в різних банківських установах на своє ім`я чи інших осіб, які надавали потерпілим шляхом надсилання повідомлень у месенджерах, попередньо усвідомлюючи відсутність наміру та можливості їх надання.

Таким чином встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення ймовірного кола всіх причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення, можливе лише у сукупності перевірки інформації яка зберігається в операторів зв`язку. Так, відповідно до Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, встановлено обов`язок операторів телекомунікацій забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених Законом.

Наразі виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вказаних нижче операторів мобільного зв`язку за період з 01.01.2022 по 10.04.2022 (враховується імовірний період готування до даного злочину та/чи вчинення інших злочинів особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень) з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: АДРЕСА_1 , за абонентськими номерами НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_51 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_3 , інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 01.01.2022 року по 10.04.2022.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами: НОМЕР_22 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 01.01.2022 року по 10.04.2022;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: АДРЕСА_3 , за абонентськими номерами: НОМЕР_16 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 , інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 01.01.2022 року по 10.04.2022.

Вказана вище інформація самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних операторів мобільного зв`язку неможливо, оскільки саме вони є першочерговим джерелом та володільцем даних які фіксуються, обробляються та зберігаються останніми. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, така інформація операторів зв`язку, містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , оперативним працівникам ВПК в Полтавській області ДКП НП України: ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , оперативним працівникам УПК у Львівській області ДКП НПУ: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді та/або на електронних носіях, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: АДРЕСА_1 , за абонентськими номерами НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_51 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_3 , інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 01.01.2022 року по 10.04.2022;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами: НОМЕР_22 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 01.01.2022 року по 10.04.2022;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: АДРЕСА_3 , за абонентськими номерами: НОМЕР_16 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_72 , інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 01.01.2022 року по 10.04.2022.

Надати можливість слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1