Справа № 405/990/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000060 від 17.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 17.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

06.07.2020 постановами прокурора Військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України майором юстиції ОСОБА_4 в порядку ст. 217 КПК України об`єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000060 від 17.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; №0002027 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; та №0000002 від 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період 2017-2018 роки, в рамках укладеного договору підряду № 148/17 від 01.12.2017 року між в/ч НОМЕР_2 (код ЕРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: 27432, Кіровоградська область, Знам`янський район, с Богданівка) в особі командира в/ч ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_7 виконувались роботи з реконструкції дороги охоронного периметру військової частини НОМЕР_2 . Вказані роботи були підрядною організацією виконані, прийняті Замовником у повному обсязі без зауважень, про що складені відповідні звітні документи (акти форми КБ-2в, акти на приховані роботи тощо), які були оплачені у повному обсязі.

Разом з тим, як було встановлено, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою посадових осіб Замовника та Підрядника, були складені документи (додаткова угода від 01.12.2017 № 1 до договору від 01.12.2017 №148/17, договірна ціна до вказаного договору тощо), до яких були внесені завідомо неправдиві дані щодо збільшення вартості плит для покриття автодоріг (ІІДЗ-2) 3000*2000*16, а саме з розрахунку 4367,95 грн. за одиницю, що на 1242,05 грн. більше ніж за основним договором. Вказані плити були придбані ПП « ОСОБА_6 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , далі - Постачальник) за вищевказаною ціною. Постачання плит здійснювалось вантажними автомобілями Постачальника на умовах їх доставки на адресу Замовника, при цьому, транспортні послуги були включені у загальну вартість придбаних плит, про що Постачальником було виписано зведену накладну від 31.12.2017 № 3600 на фактичний випуск товарно-матеріальних цінностей за період з 01.12.2017 по 31.12.2017 із зазначенням ціни за одиницю товару в розмірі 4015,50 грн. з ПДВ (3346,25 грн. без ІІДВ), в яку включена їх доставка в розмірі 1112,5 грн. з ПДВ (927,08 грн. без ПДВ).

Незважаючи на це, до актів виконаних робіт форми КБ-2в та відомостей ресурсів, Підрядником були включені транспортні витрати з розрахунку 936,05 грн. за 1 плиту, які він фактично не поніс.

За фактом завищення обсягів виконаних робіт під час реконструкції дороги охоронного периметру на території в/ч НОМЕР_2 , було проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_3 (лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №61/КЗЕ/4867 від 14.08.2019) з метою визначення збитків в ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності в/ч НОМЕР_2 , під час якої встановлено завищення вартості виконаних робіт з реконструкції дороги за рахунок безпідставного включення до актів виконаних робіт транспортних витрат на загальну суму: 2 809 273,26 грн.

В ході досудового розслідування призначена судова будівельно-технічна експертиза, за висновком якої встановлено, зокрема, що проведеним порівняльним аналізом наданих слідчим в матеріалах кримінального провадження первинно-облікових документів щодо понесених витрат виконавцем ПП « ОСОБА_8 » на перевезення дорожніх плит, та наданих додаткових матеріалів експертом встановлено, що надані виконавцем робіт первинно-облікові документи не в повній мірі підтверджують факт понесених витрат на перевезення дорожніх плит в кількості 2501 шт. за період з 13.12.2017 по 25.01.2018, фактично підтверджується, виходячи з наданих слідчим на дослідження матеріалів ввезення на територію в/ч НОМЕР_2 з вказаної кількості лише 45 шт., при цьому інша кількість дорожніх плит вочевидь перевозилася постачальником, тобто ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ), про що йдеться у їх первинному листі від 17.09.2019 вих. 17/9 на запит від 21.08.2019 №04-11-08-14/3638 ДАСУ східний офіс держаудитслужби ІНФОРМАЦІЯ_3 . В зв`язку з чим мається факт подвійного включення виконавцем робіт до звітної документації транспортних витрат, які він фактично не поніс, при цьому також мається факт включення до звітної документації заготівельно-складських витрат, які відповідно до проекту не передбачались взагалі, що в кінцевому випадку призвело до завищення вартості виконаних робіт з реконструкції дороги охоронного периметру в/ч А НОМЕР_6 на загальну суму - 2 912 999,34 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування призначена судова економічна експертиза, за висновком якої встановлено, зокрема, що збитки, спричинені розпоряднику бюджетних коштів в/ч НОМЕР_2 внаслідок необґрунтованих видатків по документально не підтверджених, включених Підрядником ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до Актів приймання виконаних будівельних робіт типової форми № КБ-2В №№ 1-10 за грудень 2017 року та № 11 за вересень 2018 року (Договір № 148/17 від 01.12.2017) транспортних витрат на загальну суму 2 758 726,56 грн з ПДВ, та заготівельно-складських витрат на загальну суму 154 272,78 грн. з ПДВ до ціни вартості будівельних робіт, з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи документально підтверджується та складають на загальну суму 2 912 999,34 грн.

Відповідно до листа-відповіді від 17.09.2019 вих.17/9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит ДАСУ східний офіс ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому зазначається наступне: «На адресу AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надійшов запит №04-11-08-14/37902019 від 06.09.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_7 про фінансово - господарські взаємовідносини із ПП « ОСОБА_6 » за 2017 - 2019 роки. AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на вище зазначений запит повідомляє: між AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » було укладено договір поставки №1048 від 04.12.2017. За умовами договору Постачальник виробив і поставив плити для покриття авто доріг (ПДС 0.16x2x3.0) на територію військової частини НОМЕР_2 с Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області.

На поставку вище вказаних плит Постачальником було виписано Зведену накладну №3600 від 31.12.2017 на фактичний випуск товарно - матеріальних цінностей за період з 01.12.2017 по 31.12.2017. У зведеній накладній №3600 від 31.12.2017 зазначено ціну за одну плиту для покриття доріг в розмірі 4015.50 грн. із ПДВ разом із доставкою на територію військової частини НОМЕР_2 в селі Богданівка. Вартість доставки вище вказаної плити (ПДС 0.16x2x3.0) - складає 1112.50 грн. разом із ПДВ. Доставка здійснювалась вантажним автомобільним транспортом за рахунок Постачальника.

Замовник повністю розрахувався із Постачальником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок, про що свідчить підписаний акт звірки взаєморозрахунків. Сторони претензій одна до одної не мають.

Згідно з вищевказаною інформацією, фактична ціна плити для покриття автодоріг (ПДЗ-2) НОМЕР_7 , яку було придбано ПП « ОСОБА_6 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без урахування доставки склала - 2419.17 грн. без ПДВ (2903.00 грн. з ПДВ), при цьому вартість доставки вказаних плит на територію військової частини НОМЕР_2 , яку здійснив ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становила 927.08 грн. без ПДВ (1112.50 грн. з ПДВ).

Також в ході ревізії надано ще один лист відповідь від 17.09.2019 вих.17/9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит ІНФОРМАЦІЯ_7 східний офіс держаудитслужби ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому зазначається наступне: «На адресу AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надійшов запит №04-11-08-14/37902019 від 06.09.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_7 про фінансово-господарські взаємовідносини із ПП « ОСОБА_6 » за 2017-2019 роки, щодо стану розрахунків за реалізовані плити та їх доставки. AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 на вище зазначений запит повідомляє -між AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі - Постачальник) та ПП « ОСОБА_6 » (надалі - Покупець) було укладено договір поставки №1048 від 04.12.2017. За умовами договору Постачальник передав у власність Покупцю замовлений товар в порядку та на умовах, визначених Договором. Згідно специфікації №1 (додаток №1 до Договору) Постачальник виробив плити ПДС 0.16x2x3.0. Замовник не надавав постачальнику інформацію про те яким чином і з якою метою буде використовуватись отриманий товар в подальшому. На реалізацію вищевказаних плит Постачальником було виписано зведену накладну №3600 від 31.12.2017 на фактичний випуск товарно-матеріальних цінностей за період з 01.12.2017 по 31.12.2017. В зведеній накладній №3600 від 31.12.2017 року зазначено ціну за одну плиту ПДС 0.16x2x3.0 в розмірі 4015.50 із ПДВ, Відповідно до умов договору в разі замовлення транспортування, сума договору збільшується на розмір фактичних транспортних витрат, які оплачує покупець. Згідно зведеної накладної №3600 від 31.12.2017 року Постачальник не надавав Покупцю окремих послуг із транспортування вищевказаних плит силами AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно вартість транспортних послуг Покупцем окремо не оплачувалось. Відповідні документи між Постачальником та Покупцем не оформлювались. Замовник повністю розрахувався із Постачальником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок - про що свідчить підписаний акт звірки взаєморозрахунків. Сторони претензій одна до одної не мають.

З вищевказаного вбачається, що AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надало на запит ІНФОРМАЦІЯ_7 східний офіс держаудитслужби ІНФОРМАЦІЯ_3 два листи датовані однією датою, але абсолютно різного змісту.

Проаналізувавши товаро-транспортні накладі, складені відповідно до додатку 7 правил перевезення вантажів автомобільним транрпортом України форма №1-ТН за період починаючи з 13.12.2017 по 25.01.2018 експертом встановлено, що окрім транспортних засобів таких як: MAN СА2939АІХ, Renault НОМЕР_8 , МАЗ НОМЕР_9 1111 «Техно - буд» на територію в/ч НОМЕР_2 доставлялися дорожні плити й іншими транспортними засобами інших суб`єктів господарювання, експертом зроблено висновок, що на територію військової частини НОМЕР_2 в період з 21.12.2017 по 11.01.2018 доставлялися дорожні плити лише транспортними засобами суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_9 , при цьому транспортними засобами суб`єкта господарювання, а саме 1111 « ОСОБА_10 », з яким було укладено основний договір поставки за №8 від 04.09.2017, взагалі дорожні плити не поставлялися, разом з тим дорожні плити не поставлялися і суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » які відповідно до умов договору поставки міг залучати в якості субпідрядників ПП « ОСОБА_12 ».

За вказаний період відповідно до фактичних даних які містяться в листі командира військової частини НОМЕР_2 вказаним суб`єктом господарювання було перевезено лише 45 дорожніх плит, при цьому загальна кількість плит яка перевезена від постачальників до кінцевого споживача в період з 13.12.2017 по 25.01.2018 відповідно до наданих виконавцем робіт (ПП « ОСОБА_8 ») товаро - транспортних накладних повинна складати - 2501 шт.

В рамках оперативного супроводження матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №0000060 від 17.10.2019, отримано інформацію щодо адрес реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємств, які є виробником та/або перевізником плит дорожніх на територію в/ч НОМЕР_2 , а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса офісних приміщень, де фактично знаходиться фінансово-бухгалтерська документація: АДРЕСА_1 ).

Тим самим встановлено, що відомості та документи щодо протиправної діяльності ПП « ОСОБА_8 », зберігаються за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчим зазначається, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення конкретних осіб, що здійснювали внесення записів до документів та подальшої кваліфікації їх дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо, виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 17.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. 06.07.2020 постановами прокурора Військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України майором юстиції ОСОБА_4 в порядку ст. 217 КПК України об`єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000060 від 17.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; №0002027 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; та №0000002 від 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та вилучення їх (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим, відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є адреса: АДРЕСА_4 (а.с. 20-21).

Вказані обставини, свідчать про те, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та свідчать про те, що подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: відсутні об`єктивні підстави вважати, що документи, до яких слідчим планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене вище, враховуючи, що подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав, визначених положеннями ст.163 КПК України, для його задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 17.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, які знаходиться володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_13