Справа № 296/2572/22
УХВАЛА
Іменем України

30 травня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000554 від 22.12.2021 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 22.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі відкритих торгів за предметом: «Електрична енергія» (ДК 021:2015:09310000-5 - Електрична енергія), очікуваною вартістю 61 024 579,00 грн, між Квартирно-експлуатаційним відділом міста Житомир (споживач) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник), укладено договір № 1 про постачання електричної енергії споживачу від 12.01.2021.

Відповідно до умов укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продає ІНФОРМАЦІЯ_2 із 01.01.2021 до 31.12.2021 електричну енергію для забезпечення потреб електроустановок споживача, а останній оплачує постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами вказаного вище договору.

Згідно з комерційною пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є додатком № 1 до договору, загальний обсяг електричної енергії на 2021 рік становить - 24 409 832 кВт/год, загальна вартість договору 42 295 306,45 грн., вартість 1 кВт*год електричної енергії становить 1,44393 грн.

В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд додаткових угод до договору № 1 від 12.01.2021, зокрема: № 56 від 23.02.2021 (збільшено вартість 1 кВт/год електричної енергії до 1,869336 кВт/год); № 112 від 12.03.2021 (збільшено вартість 1 кВт/год електричної енергії до 2,017965 кВт/год); № 177 від 12.04.2021 (збільшено вартість 1 кВт./год електричної енергії до 2,182824 кВт/год); № 280 від 21.05.2021 (збільшено вартість 1 кВт/год електричної енергії до 2,364005 кВт/год); № 374 від 17.06.2021 (збільшено вартість 1 кВт/год електричної енергії до 2,563123 кВт/год); № 465 від 12.08.2021 (збільшено вартість 1 кВт/год електричної енергії до 2,759849 кВт/год); № 496 від 15.08.2021 (збільшено вартість 1 кВт/год електричної енергії до 2,998155 кВт/год); № 531 від 11.10.2021 (збільшено вартість 1 кВт/год електричної енергії до 3,260054 кВт/год).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що зміни до істотних умов договору № 1 про постачання електричної енергії споживачу від 12.01.2021 внесені відповідно до додаткових угод від 23.02.2021 № 56; від 12.03.2021 № 112; від 12.04.2021 № 177; від 21.05.2021 № 280; від 17.06.2021 № 374; від 12.08.2021 № 465; від 15.09.2021 № 496; від 11.10.2021 № 531, на підставі цінових довідок ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.02.2021 № 368/21; від 11.03.2021 № 617/21; від 09.04.2021 № 835-2/21; від 19.05.2021 № 1142-2/21; від 16.06.2021 № 1335-1/21; від 01.07.2021 № 1450-1/21; від 26.08.2021 № 1990/21; від 24.09.2021 № 2355-1/21; від 24.09.2021 № 2355-2/21.

В той же час, встановлено, що цінова довідка ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.02.2021 № 368/21, яка зазначена у додатковій угоді № 56 від 23.02.2021, не містить даних про коливання ціни на електричну енергію в період з 12.01.2021 (дата укладання основного договору) по 23.02.2021 (дата укладання додаткової угоди № 56), а тому не може використовуватись як підстава для укладання даної додаткової угоди.

Слідчий зазначає, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вимог пункту 2 частини 5 статті 41 ЗУ «Про ринок електричної енергії» та пункту 13.6 договору № 1 про постачання електричної енергії споживачу від 12.01.2021, безпідставно внесені зміни (додаткові угоди № 56 від 23.02.2021; №112 від 12.03.2021; № 374 від 17.06.2021; № 496 від 15.09.2021) до істотних умов основного договору, якими зменшено обсяг закупівлі електричної енергії та збільшено при цьому ціну електричної енергії за 1 кВт год, а також внаслідок укладення додаткових угод № 280 від 21.05.2021; № 374 від 17.06.2021; № 465 від 12.08.2021, перевищено максимальний ліміт щодо зміни ціни, передбачений пунктом 2 частини 5 статті 41 ЗУ «Про ринок електричної енергії».

Так, внаслідок необгрунтованого підняття ціни згідно додаткових угод № 56 від 23.02.2021; № 112 від 12.03.2021; №374 від 17.06.2021; № 496 від 15.09.2021 до договору № 1 про постачання електричної енергії споживачу від 12.01.2021, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 зайво сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 539 862,79 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, відповідно до інформації, отриманої в результаті проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів, зокрема рапортів з ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що оригінали документів, а саме оригінал договору № 1 про постачання електричної енергії споживачу (далі договір № 1) від 12.01.2021 та додатки до нього; документи, що свідчать про виконання (часткове виконання) договору №1 від 12.01.2021, додаткових угод до нього та проведення розрахунків (акти приймання-передачі товарної продукції (електроенергії), документи обліку енергоспоживання (показники лічильників електроенергії), платіжні доручення тощо); додаткові угоди №56 від 23.02.2021, №112 від 12.03.2021, №177 від 12.04.2021, №280 від 21.05.2021, №374 від 12.06.2021, №465 від 12.08.2021, №496 від 15.09.2021, №531 від 11.10.2021 з додатками та інші додаткові угоди до договору №1 від 12.01.2021; первинна фінансово-господарська та бухгалтерська документація по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2021 року; первинна фінансово-господарська та бухгалтерська документація щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електроенергії за період 2021 року; документація щодо листування та замовлення цінових довідок (експертних висновків, досліджень, тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2021 року; а також копії наказів про призначення на посади, посадові інструкції (функціональні обов`язки) посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали рішення спрямовані на укладення та виконання договору №1 від 12.01.2021 та додаткових угод до нього, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ).

Таким чином, на вказаній стадії розслідування, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні вказаних вище документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначена документація має значення доказів у кримінальному провадженні, підтверджує факти злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння державними коштами.

За результатами проведеної процедури закупівлі відкритих торгів за предметом: «Електрична енергія» (ДК 021:2015:09310000-5 - Електрична енергія), очікуваною вартістю 61 024 579,00 грн, між Квартирно-експлуатаційним відділом міста Житомир (споживач) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник), укладено договір № 1 про постачання електричної енергії споживачу від 12.01.2021.

Відповідно до умов укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продає ІНФОРМАЦІЯ_2 із 01.01.2021 до 31.12.2021 електричну енергію для забезпечення потреб електроустановок споживача, а останній оплачує постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами вказаного вище договору.

Згідно з комерційною пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є додатком № 1 до договору, загальний обсяг електричної енергії на 2021 рік становить - 24 409 832 кВт/год, загальна вартість договору 42 295 306,45 грн., вартість 1 кВт*год електричної енергії становить 1,44393 грн.

В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд додаткових угод до договору № 1 від 12.01.2021, зокрема: № 56 від 23.02.2021 (збільшено вартість 1 кВт/год електричної енергії до 1,869336 кВт/год); № 112 від 12.03.2021 (збільшено вартість 1 кВт/год електричної енергії до 2,017965 кВт/год); № 177 від 12.04.2021 (збільшено вартість 1 кВт./год електричної енергії до 2,182824 кВт/год); № 280 від 21.05.2021 (збільшено вартість 1 кВт/год електричної енергії до 2,364005 кВт/год); № 374 від 17.06.2021 (збільшено вартість 1 кВт/год електричної енергії до 2,563123 кВт/год); № 465 від 12.08.2021 (збільшено вартість 1 кВт/год електричної енергії до 2,759849 кВт/год); № 496 від 15.08.2021 (збільшено вартість 1 кВт/год електричної енергії до 2,998155 кВт/год); № 531 від 11.10.2021 (збільшено вартість 1 кВт/год електричної енергії до 3,260054 кВт/год).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що зміни до істотних умов договору № 1 про постачання електричної енергії споживачу від 12.01.2021 внесені відповідно до додаткових угод від 23.02.2021 № 56; від 12.03.2021 № 112; від 12.04.2021 № 177; від 21.05.2021 № 280; від 17.06.2021 № 374; від 12.08.2021 № 465; від 15.09.2021 № 496; від 11.10.2021 № 531, на підставі цінових довідок ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.02.2021 № 368/21; від 11.03.2021 № 617/21; від 09.04.2021 № 835-2/21; від 19.05.2021 № 1142-2/21; від 16.06.2021 № 1335-1/21; від 01.07.2021 № 1450-1/21; від 26.08.2021 № 1990/21; від 24.09.2021 № 2355-1/21; від 24.09.2021 № 2355-2/21.

В той же час, встановлено, що цінова довідка ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.02.2021 № 368/21, яка зазначена у додатковій угоді № 56 від 23.02.2021, не містить даних про коливання ціни на електричну енергію в період з 12.01.2021 (дата укладання основного договору) по 23.02.2021 (дата укладання додаткової угоди № 56), а тому не може використовуватись як підстава для укладання даної додаткової угоди.

Окрім цього, встановлено наступні факти приймання-передачі та відповідно оплати у повному обсязі електричної енергії, зокрема відповідно до актів: № 4 від 17.05.2021 передано 229 061,07 кВт*год на загальну суму 500 000,00 грн.; № 4/1 від 19.05.2021 передано 458 122,139 кВт*год на загальну суму 1 000 000,00 грн.; № 5 від 09.06.2021 передано 1057 531,221 кВт*год на загальну суму 2 500 000,00 грн.; № 6 від 12.07.2021 передано 897 343,162 кВт*год на загальну суму 2 300 000,00 грн.; № 6/3 від 18.08.2021 передано 312 119,360 кВт*год на загальну суму 800 000,00 грн.; № 6/2 від 04.08.2021 передано 490 567,398 кВт*год на загальну суму 1 257 384,09 грн.; № 7 від 07.09.2021 передано 585 223,801 кВт*год на загальну суму 1 500 000,00 грн.; № 8 від 08.10.2021 передано 833 378,988 кВт*год на загальну суму 2 300 000,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вимог пункту 2 частини 5 статті 41 ЗУ «Про ринок електричної енергії» та пункту 13.6 договору № 1 про постачання електричної енергії споживачу від 12.01.2021, безпідставно внесені зміни (додаткові угоди № 56 від 23.02.2021; №112 від 12.03.2021; № 374 від 17.06.2021; № 496 від 15.09.2021) до істотних умов основного договору, якими зменшено обсяг закупівлі електричної енергії та збільшено при цьому ціну електричної енергії за 1 кВт год, а також внаслідок укладення додаткових угод № 280 від 21.05.2021; № 374 від 17.06.2021; № 465 від 12.08.2021, перевищено максимальний ліміт щодо зміни ціни, передбачений пунктом 2 частини 5 статті 41 ЗУ «Про ринок електричної енергії».

Так, внаслідок необгрунтованого підняття ціни згідно додаткових угод № 56 від 23.02.2021; № 112 від 12.03.2021; №374 від 17.06.2021; № 496 від 15.09.2021 до договору № 1 про постачання електричної енергії споживачу від 12.01.2021, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 зайво сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 539 862,79 грн.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналу договору № 1 про постачання електричної енергії споживачу (далі договір № 1) від 12.01.2021 та додатки до нього;

- оригіналів документів, що свідчать про виконання (часткове виконання) договору №1 від 12.01.2021, додаткових угод до нього та проведення розрахунків (акти приймання-передачі товарної продукції (електроенергії), документи обліку енергоспоживання (показники лічильників електроенергії), платіжні доручення тощо);

- оригіналів додаткових угод №56 від 23.02.2021, №112 від 12.03.2021, №177 від 12.04.2021, №280 від 21.05.2021, №374 від 12.06.2021, №465 від 12.08.2021, №496 від 15.09.2021, №531 від 11.10.2021 з додатками та інші додаткові угоди до договору №1 від 12.01.2021;

- оригіналів первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2021 року;

- оригіналів первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електроенергії за період 2021 року;

- оригіналів документації щодо листування та замовлення цінових довідок (експертних висновків, досліджень, тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2021 року;

- належним чином завірених копій наказів про призначення на посади, посадові інструкції (функціональні обов`язки) посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали рішення спрямовані на укладення та виконання договору №1 від 12.01.2021 та додаткових угод до нього.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1