Справа № 699/969/22
Номер провадження № 1-кс/699/206/22
УХВАЛА
щодо арешту майна
05.08.2022 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власників вилученого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , їхніх представників адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_9 , погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_10 ,

про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

УСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло вищевказане клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000042.

Виходячи зі змістовного аналізу закріпленої у КПК України правової норми, яка регулює застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно, вбачається, що законодавцем в повній мірі не врегульована процедура звернення до слідчого суддів порядку ст.ст. 170-173 КПК України, тож доцільно до цієї правової норми використовувати загальні правила звернення до процедури судового контролю, які зокрема визначені у ст. 132 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Ураховуючи, що органом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є СВ Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, тому на підставі ст. 132 КПК України дане клопотання підсудне Корсунь-Шевченківському районному суду Черкаської області.

Клопотання обґрунтовується наступними доводами.

11.07.2022 надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що ОСОБА_12 , будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_13 , діючи спільно, вимагають у нього неправомірну вигоду (грошові кошти) за вирішення питання щодо користування земельною ділянкою з кадастровим № :05:001:0143, під примусом та погрозами вже отримали від нього неправомірну вигоду в розмірі 34000,00 грн та ще вимагають 6000,00 грн.

За вказаним фактом 11.07.2022 внесено відомості до ЄРДР за № 0000042 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, особою яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

03.08.2022 об 11.36 год., на відрізку проїжджої частини АДРЕСА_1 , поблизу «PubEurope», за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 . Під час особистого обшуку у останнього було вилучено шорти темно синього кольору, в які він був одягнутий. На шортах малися сліди кримінального правопорушення, а саме нашарування спеціальної хімічної речовини. Також було вилучено грошову купюру номіналом 200 гривень ЕЯ 4312583, яка в подальшому може бути предметом конфіскації майна.

Також, 03.08.2022 у період часу з 11:59 год. до 12:13 год., у ході проведення огляду місця події відрізку проїжджої частини АДРЕСА_1 , поблизу «PubEurope», поряд з ОСОБА_14 , якого було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, було виявлено та вилучено:

- 22 купюри номіналом 200 гривень (ГЖ 2429324, КЗ 9456365, ГЗ 4111138, ГВ 0245627, УК 3128302, ДЄ 7891218, СК 6700048, ГВ 1295561, ГЗ 3491032, КД 9688015, ТЗ 7176762, ЄХ 8392708, ТВ 3907691, ЄЯ 9188476, ДГ 7878132, ТЄ 8129888, ТЖ 2056315, ВЖ 0518368, ДД 3016924, ХИ 8011626, ДЕ 7344350, СН 0890570) зі слідами на них спеціальної хімічної речовини;

- 16 купюр номіналом 100 гривень (УЗ 8092475, УР 2057890, УГ 3125693, АЄ 4597356, УС 4689366, АВ 7302070, УФ 1091319, АА4005594, АЕ 8166244, УФ 1475757, АЄ 2203328, УУ 3350144, УЕ 4493759, УЧ 2422945, УФ 9310542, УЦ 9608913) зі слідами на них спеціальної хімічної речовини;

- мобільний телефон марки «Samsung SM A315F-DS» IMEI: НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 , на якому мається інформація (телефонні виклики, смс повідомлення), що є доказом у кримінальному провадженні.

Крім того, 03.08.2022 о 12.00 год. по вул. Я. Мудрого у м. Корсунь-Шевченківський, Черкаського району, Черкаської області, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 . Під час особистого обшуку у ОСОБА_6 з задньої кишені штанів, в які той був одягнутий, було вилучено мобільний телефон марки «Samsung SM F127F» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_5 , на якому мається інформація (телефонні виклики, смс повідомлення), що є доказом у кримінальному провадженні.

Всі зазначені вище вилучені речі 03.08.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином вилучене майно набуло статусу тимчасово вилученого майна.

Наразі в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні планується призначення та проведення експертизи спеціальних хімічних речовин з метою встановлення того, чи має спеціальна хімічна речовина, яка виявлена на шортах ОСОБА_14 спільну групову належність зі спеціальною хімічною речовиною, яка мається на вилучених у ОСОБА_14 грошових купюрах, а також зі спеціальною речовиною, яка була поміщена в сейфпакет після помітки купюр за участю понятих. Результат вказаного висновку експертизи має значення доказу кримінального правопорушення, у зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникає необхідність в забезпеченні збереженості майна, унеможливленні його пошкодження, псування тощо.

Крім того, існує необхідність в огляді спеціалістами інформації, яка міститься в вилучених мобільних телефонах з метою фіксації фактів щодо здійснення дзвінків та направлення смс-повідомлень між підозрюваними та свідком ОСОБА_11 .

З огляду на викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів щодо яких планується проведення експертних досліджень та необхідних слідчих дій, та недопущення можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження до прийняття кінцевого рішення по вищевказаному кримінальному провадженню, а також для забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просив накласти арешт на вище зазначене вилучене у ОСОБА_14 та ОСОБА_6 майно.

У судове засідання з`явилися власники вилученого майна, їхні представники (адвокати), слідчий та прокурор.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

ОСОБА_14 та його представник адвокат ОСОБА_7 висловили позицію щодо накладення арешту на майно ОСОБА_14 , а саме шорти, купюру номіналом 200 грн та телефон. Так, у задоволенні клопотання в цій частині просили відмовити.

ОСОБА_6 та його представник адвокат ОСОБА_8 проти задоволення клопотання щодо накладення арешту на вилучений у ОСОБА_6 телефон заперечили.

Власник вилученого майна ОСОБА_14 , який є підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні, від надання показань відмовився на підставі ст. 63 Конституції України. Разом з тим він повідомив що не розуміє підстави затримання та зміст підозри. Проти задоволення клопотання заперечував.

Представник ОСОБА_14 адвокат ОСОБА_7 зазначив про непричетність ОСОБА_15 до інкримінованого правопорушення та безпідставність його затримання. Звернув увагу на неузгодженість змісту протоколу огляду місця події від 03.08.2022 та протоколу затримання ОСОБА_14 від 03.08.2022, з яких вбачається що купюра номіналом 200 грн серії ЕЯ4312583 вилучалася працівниками правоохоронних органів двічі. Також зазначив, що ОСОБА_14 не має жодного відношення до 22 купюр номіналом 200 грн та 16 купюр номіналом 100 грн.

Дослідивши матеріали провадження, заслухавши позиції учасників, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні слідчого СВ Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2022 за № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З протоколів допиту свідка ОСОБА_11 від 11.07.2022 та 03.08.2022 вбачається, що ОСОБА_12 вимагав у нього грошові кошти в розмірі 40000,00 грн. Частину з цієї суми свідок грошовими коштами та матеріалами передавав через свого похресника ОСОБА_16 . При цьому свідок неодноразово спілкувався з ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону за його абонентським номером НОМЕР_5 , яким той користувався постійно. З ОСОБА_17 свідок також неодноразово спілкувався за мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 . Також свідок вказав, що 03.08.2022 на відрізку проїжджої частини по вул. Шевченка у м. Корсуні-Шевченківському Черкаського району Черкаської області він особисто передав ОСОБА_18 в якості неправомірної вигоди, яку останній від нього вимагав, грошові кошти в розмірі 6000,00 грн, купюрами номіналом по 100 та 200 грн, які попередньо були оброблені спеціальною хімічною речовиною.

Відповідно до протоколу огляду, помітки та вручення грошових коштів від 03.08.2022 старшим оперуповноваженим в ОВС СЗІСД ГУНП в Черкаській області ПП України ОСОБА_19 у присутності понятих ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та заявника ОСОБА_11 помічено та вручено ОСОБА_11 наступні грошові купюри на загальну суму 6000,00 грн:

- 22 купюри номіналом 200 гривень: ГЖ 2429324, КЗ 9456365, ГЗ 4111138, ГВ 0245627, УК 3128302, ДЄ 7891218, СК 6700048, ГВ 1295561, ГЗ 3491032, КД 9688015, ТЗ 7176762, ЄХ 8392708, ТВ 3907691, ЄЯ 9188476, ДГ 7878132, ТЄ 8129888, ТЖ 2056315, ВЖ 0518368, ДД 3016924, ХИ 8011626, ДЕ 7344350, СН 0890570);

- 16 купюр номіналом 100 гривень: УЗ 8092475, УР 2057890, УГ 3125693, АЄ 4597356, УС 4689366, АВ 7302070, УФ 1091319, АА4005594, АЕ 8166244, УФ 1475757, АЄ 2203328, УУ 3350144, УЕ 4493759, УЧ 2422945, УФ 9310542, УЦ 9608913).

З протоколу огляду місця події (територія проїжджої частини АДРЕСА_1 , напроти ресторану «PubEurope») від 03.08.2022 вбачається, що ОСОБА_14 перебував в положенні лежачі на животі, а під ним на асфальтному покриття знаходилися:

- 22 купюри номіналом 200 гривень (ГЖ 2429324, КЗ 9456365, ГЗ 4111138, ГВ 0245627, УК 3128302, ДЄ 7891218, СК 6700048, ГВ 1295561, ГЗ 3491032, КД 9688015, ТЗ 7176762, ЄХ 8392708, ТВ 3907691, ЄЯ 9188476, ДГ 7878132, ТЄ 8129888, ТЖ 2056315, ВЖ 0518368, ДД 3016924, ХИ 8011626, ДЕ 7344350, СН 0890570) зі слідами на них спеціальної хімічної речовини;

- 16 купюр номіналом 100 гривень (УЗ 8092475, УР 2057890, УГ 3125693, АЄ 4597356, УС 4689366, АВ 7302070, УФ 1091319, АА4005594, АЕ 8166244, УФ 1475757, АЄ 2203328, УУ 3350144, УЕ 4493759, УЧ 2422945, УФ 9310542, УЦ 9608913) зі слідами на них спеціальної хімічної речовини.

Крім того, біля ОСОБА_14 на асфальтовому покритті знаходився мобільний телефон марки «Samsung SM A315F-DS» IMEI: НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 .

Указані грошові кошти та мобільний телефон були вилучені під час вказаного огляду місця події.

Відповідно до протоколу затримання ОСОБА_14 у останнього виявлено та вилучено шорти синього кольору та грошову купюру ЕЯ 4312583 номіналом 200 грн.

Відповідно до протоколу затримання ОСОБА_6 у останнього виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung SM F127F» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_5 .

Постановою слідчого СВ Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області від 03.08.2022 вказані вилучені речі визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та надійшло до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області 04.08.2022, тобто в межах строку, установленого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відомості до ЄРДР за вказаним кримінальним провадженням внесено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

За ч. 3 ст. 368 КК України передбачена відповідальність за діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Положеннями частин 1, 2 ст. 368 КПК України передбачена відповідальність за:

- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища (ч. 1);

- діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі (ч. 2).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене суд дійшов висновку, що майно на яке слідчий просить накласти арешт у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Таким чином слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на вказані речові докази.

З огляду на вказане, внесене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_9 , погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_10 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт, який полягає у забороні знищення, відчуження, користування та розпорядження, на наступні речові докази:

- шорти темно-синього кольору, в які був одягнутий на момент вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_14 , на яких малися сліди кримінального правопорушення, а саме нашарування спеціальної хімічної речовини;

- грошову купюру номіналом 200 гривень ЕЯ 4312583;

- 22 купюри номіналом 200 гривень (ГЖ 2429324, КЗ 9456365, ГЗ 4111138, ГВ 0245627, УК 3128302, ДЄ 7891218, СК 6700048, ГВ 1295561, ГЗ 3491032, КД 9688015, ТЗ 7176762, ЄХ 8392708, ТВ 3907691, ЄЯ 9188476, ДГ 7878132, ТЄ 8129888, ТЖ 2056315, ВЖ 0518368, ДД 3016924, ХИ 8011626, ДЕ 7344350, СН 0890570) зі слідами на них спеціальної хімічної речовини;

- 16 купюр номіналом 100 гривень (УЗ 8092475, УР 2057890, УГ 3125693, АЄ 4597356, УС 4689366, АВ 7302070, УФ 1091319, АА4005594, АЕ 8166244, УФ 1475757, АЄ 2203328, УУ 3350144, УЕ 4493759, УЧ 2422945, УФ 9310542, УЦ 9608913) зі слідами на них спеціальної хімічної речовини;

- мобільний телефон марки «Samsung SM A315F-DS» IMEI: НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Samsung SM F127F» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_5 .

Ухвала в частині арешту тимчасово вилученого майна підлягає виконанню негайно слідчим СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_9 , на якого покладається обов`язок визначення місця зберігання майна, щодо якого застосовано арешт.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 08.08.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1