Єдиний унікальний № 501/4028/21
Провадження № 1-кс/501/673/22
УХВАЛА

07 жовтня 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання ОСОБА_2 .
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000785 від 07.09.2021 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Сторона обвинувачення старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Суть питання, що вирішується
Слідча звернулась з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що стосуються відомостей про користування рахунками за період до смерті ОСОБА_5 .
Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини
Слідча в судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд справи за її відсутності (18-19).
07.09.2021 р. внесені відомості до ЄРДР про те, що 07.09.2021р. до ЧЧ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про те, що в ході розгляду заяви ОСОБА_7 були виявлені ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України (а.с. 6).
08.07.2021р. приватним нотаріусом Одеського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 було видано ОСОБА_7 свідоцтво про право на спадщину за законом після смерті ОСОБА_5 (а.с.12).
Отримавши свідоцтва про право на спадщину за законом, ОСОБА_7 звернувся до банківських установ з метою переоформлення банківських вкладів на своє ім`я та зняття грошових коштів, однак на момент звернення, деякі вклади були без грошових коштів на рахунках.
Таким було встановлено, що невстановлена особа, після смерті ОСОБА_5 до вступу в спадщину ОСОБА_7 , який є єдиним спадкоємцем ОСОБА_5 за Законом, розпорядилась грошовими коштами, які знаходились на рахунках ОСОБА_5 в банківських установах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Слідча зазначає, що раніше, ухвалою слідчого судді від 06.05.2022р., вже було задоволено аналогічне клопотання однак виконати ухвалу слідчого судді, в частині доступу до документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в строки не виявилось можливим в зв`язку з тим, що на підставі Указу Президент а України від 24.02.2022р. №64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» на території України введений воєнний стан у зв`язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України а АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться в м.Київ. Наразі запитувані в клопотання документи можна отримати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , яке розташоване в м.Одеса.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги, що інформація про транзакції на банківських рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю, та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя дійшов висновку, що отримання доступу до інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб які користувалися банківським рахунком за життя спадкодавця.
Крім того, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд
ухвалив:
Задовольнити клопотання.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого працівникам СКП ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 01.08.2020 до 01.01.2021, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.08.2020 до 01.01.2021;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за часу з 01.08.2020 до 01.01.2021;
Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1