У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.07.2022 Справа №607/8583/22

провадження № 1-кс/607/2654/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 27 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, про проведення обшуку, -

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати стороні обвинувачення, в т.ч. начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі у транспортному засобі марки IVEKO 75 Е 14, 1998 року випуску із державним номерним знаком НОМЕР_1 , який з 01 квітня 2010 року зареєстрований за громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ІПН НОМЕР_2 , жителем с. Мовчанівка Тернопільського району Тернопільської області, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, спирту, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів.

Заявлені вимоги слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 27 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Як встановлено в ході досудового розслідування, що група осіб на території Тернопільської області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , організували діяльність підпільних цехів із незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме горілки, шляхом розбавлення водою етилового спирту та з використанням підроблених марок акцизного податку.

Слідчий зазначає, що згідно отриманої під час досудового розслідування інформації, встановлено що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для здійснення своєї підпільної незаконної діяльності використовує транспортний засіб IVEKO 75 Е 14, 1998 року випуску із державним номерним знаком НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянином ОСОБА_10 .

Доступ до вказаних речей, окрім як шляхом проведення обшуку в даному автомобілі отримати неможливо, оскільки при їх витребуванні за допомогою інших слідчих дій, особа, у якої знаходяться речі, відмовиться їх надати, тому є ризики їх знищення або приховування. Саме тому у цьому автомобілі слід провести обшук, зазначає слідчий.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів, викладених у ньому, та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Тобто, обшук - це слідча (розшукова) дія, спрямована на примусове обстеження житла чи іншого володіння особи, членів її сім`ї.

Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам.

В свою чергу, пунктом 4 ч. 3 ст. 234 КПК України визначено, що клопотання про проведення обшуку обов`язково повинно містити відомості про фактичні підстави для такої слідчої /розшукової/ дії.

Фактичні підстави обшуку - це наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх і перевірених даних, які містяться в показаннях свідків, потерпілих, підозрюваних, у протоколах слідчих дій, заявах громадян, а також отриманих у ході оперативно-розшукової діяльності тощо, які дозволяють зробити висновок, що у конкретної особи, та в конкретному приміщенні чи іншому володінні особи перебувають об`єкти (знаряддя злочину, цінності, предмети і документи, добуті злочинним шляхом, тощо), які органи досудового слідства мають намір віднайти і що мають значення для розслідування.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Тернопільським РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 27 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), організував незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку на території Тернопільської області. Так ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ) зареєстрований як фізична особа підприємець з 26 грудня 2007 року за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснює діяльність в сфері надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, роздрібної торгівлі хлібобулочними виробами в спеціалізованих магазинах, роздрібну торгівлю продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Поряд із здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_11 також здійснює збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку на території Тернопільської області.

16 липня 2021 року ОСОБА_11 збув громадянину ОСОБА_13 20 пляшок горілки з етикетками «горілка Житня сльоза» з марками акцизного податку.

За даним фактом Тернопільською обласною прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за № 0000139 від 22 липня 2021 року, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 0000058.

Будучи допитаним як свідок ОСОБА_13 показав, що вирішив для власних потреб придбати дешевої горілки і знайомі порекомендували йому гартівню по АДРЕСА_2 . Будучи за вказаною адресою підійшов до чоловіка років 50-55, який представився ОСОБА_14 та сказав, що хоче придбати дешеву горілку. На це питання ОСОБА_14 відповів, що може продати горілку по ціні 50 грн. за пляшку, однак вона знаходиться в іншому гаражному приміщенні. Після чого чоловік, який представився ОСОБА_14 , сказав своєму синові, якого теж звати ОСОБА_14 , щоб він поїхав з ОСОБА_13 до гаражу та продав йому 20 пляшок горілки. Після чого вказані особи відправились до гаражного кооперативу за адресою: АДРЕСА_3 . З гаражу ОСОБА_14 виніс ОСОБА_13 ящик горілки «Житня сльоза» та вказана особа заплатила ОСОБА_12 одну тисячу гривень.

Згідно відомостей з електронного кабінету ДПС України щодо видачі марок акцизного податку, відомості про видачу марки акцизного податку, якою обклеєна пляшка горілки, що видана ОСОБА_13 , відсутні.

Згідно висновку експерта Тернопільського НДЕКЦ МВС України направлені на дослідження рідини є водо-спиртовою сумішшю (горілкою), яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ.

Також, згідно висновку експерта Тернопільського НДЕКЦ МВС України смужка паперу, яка схожа на марку акцизного податку, виготовлена не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку.

Крім цього, в ході досудового розслідування та відповідно до відомостей, отриманих від Тернопільського управління ДВБ НП України встановлено, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснює незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, в т.ч. з підробленими марками акцизного податку, із нежитлового приміщення гаражу № НОМЕР_4 , що в гаражному кооперативі «Комунальник» за адресою: м. Тернопіль, вул. Піскова, 7.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13 січня 2022 року близько 14:34 надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Глибока, 55, працівниками УПП, ВБ ВКП ГУНП в Тернопільській області було зупинено транспортний засіб Volkswagen Transporter, н.з. НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_15 . Проведеним оглядом встановлено, що у кузові даного автомобіля знаходились ящики, тара з вмістом алкогольних напоїв не відомого вмісту, горловини яких не були обгорнутими смужками марок акцизного податку. Власником даного транспортного засобу є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ІПН НОМЕР_6 , житель АДРЕСА_4 .

07 липня 2022 року на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшуки, серед яких обшук у житлових та нежитлових приміщеннях, а також на території за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить ОСОБА_12 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено велику кількість підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв.

В ході проведення цієї слідчої дії зафіксовано факт знаходження на вказаній території таких транспортних засобів: MERCEDES-BENZ 814 D, 2000 року випуску, н.з. НОМЕР_7 ; MERCEDES-BENZ 711 D, 1995 року випуску, н.з. НОМЕР_8 ; IVEKO 75 Е14, 1998 року випуску, н.з. НОМЕР_9 ; MAN, н.з. НОМЕР_10 .

07 липня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено санкціонований обшук транспортного засобу MERCEDES-BENZ 711 D, 1995 року випуску, н.з. НОМЕР_8 , в ході якого виявлено та вилучено 195 упакувань, в кожному з яких знаходиться 20 пляшок ємністю 0,5 л., 60 упакувань, в кожному з яких знаходиться 30 пляшок ємністю 0,25 л., 48 упакувань, в кожному з яких знаходиться 20 пляшок ємністю 0,5 л., 12 упакувань, в кожному з яких знаходиться 20 пляшок ємністю 0,5 л. із наявними етикетками із написом «Горілка пшенична «Олександрія».

Такі дані щодо фактичних обставин справи одержані органом досудового розслідування у належний процесуальний спосіб і зафіксовані у: висновку експерта № СЕ-19/120-22/4877-ДД, висновку експерта № СЕ-19/120-22/4876-ДД, протоколі огляду предметів від 16 травня 2022 року, протоколах про результати контролю за вчиненням злочину від 21 квітня та 13 травня 2022 року, протоколах обшуку від 07 липня 2022 року.

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу, власником транспортного засобу марки IVEKO 75 Е 14, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За вказаних обставин, речі, щодо яких подано клопотання та встановлено достатні підстав вважати, що вони знаходяться у вказаному автомобілі, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку, їх одержати не можливо.

Такий захід /обшук в транспортному засобі/ за наведених вище обставин є пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя осіб, які мають відношення до вказаного нерухомого майна.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що мають місце усі передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України обставини, сукупність яких є умовою надання слідчим суддею дозволу на обшук, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково, за виключенням визначення кола слідчих, які будуть проводити обшук, оскільки приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на обшук транспортного засобу марки IVEKO 75 Е 14, 1998 року випуску із державним номерним знаком НОМЕР_9 , з метою відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, спирту, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів.

В решті вимог - відмовити.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1