Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/337/22
Провадження № 1-кс/689/23/22
УХВАЛА

13.04.2022 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
13.04.2022 р. начальник СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що відповідно до рішення Віньковецького районного суду Хмельницької області від 29.11.2016 р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнано недієздатною, а ОСОБА_5 визнано опікуном останньої. 20.12.2016 р. ОСОБА_6 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з заявою про призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства ІІ групи. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.12.2016 р. останньому призначено державну соціальну допомогу, та проводилися щомісячні виплати допомоги з грудня 2016 року по лютий 2022 р.. Однак, установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 померла, що є безумовною підставою для припинення державної соціальної допомоги. А тому, загалом за період з липня 2021 р. по лютий 2022 р. ОСОБА_6 незаконно отримав 15072 грн.. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке 22.02.2022 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні відомостей які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

22.02.2022 р. були внесені відомості до ЄРДР №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно матеріалів досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, наявна копія заяви ОСОБА_6 про виплату пенсії або грошової допомоги, яка подана до ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій він зазначив реквізити банківського рахунку, зареєстрованому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за поточним рахунком НОМЕР_1 , який відкрито у Віньковецькому відділенні банку № НОМЕР_2 філії-хмельницьке облуправління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 код НОМЕР_5 . А тому, з метою повного, всебічного, дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, документального підтвердження та дослідження безпідставного отримання ОСОБА_6 бюджетних коштів, а також встановлення яким чином останній розпорядився вказаними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки по банківському рахунку, зареєстрованому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 за період 01.07.2021 р. і по 22.02.2022 р., оскільки виписки по вищевказаному рахунку відображатимуть точний час, дату, суму коштів, призначення операцій та реквізити, контрагентів, в даному випадку ІНФОРМАЦІЯ_6 , з рахунків яких надходили кошти та, в подальшому, на рахунки яких перераховувались, а також переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ, а також фотозображень проведених операцій.

Відповідно до п 3.15 Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 30.04.2002 № 226/293/169, у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати надбавки на догляд, одержувачі зобов`язані повідомити про це структурні підрозділи з питань соціального захисту населення. Зняття надбавки на догляд у таких випадках проводиться з місяця, наступного за тим, в якому виникли ці обставини.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення своєчасного проведення розслідування є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення зізнання - начальнику сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання черговому чергової частини сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , на проведення тимчасового доступу до документів, а саме: відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період 01.07.2021 р. по 22.02.2022 р., із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю отримання даної інформації в Флії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли в період часу з 01.07.2021 р. по 22.02.2022 р..

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1