Провадження №1-кс/127/6344/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим слідством у кримінальному провадженні №0000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, виявлено факти розкрадання коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - (далі по тексту - Виконавець, Постачальник) під час закупівель послуг та товарів, замовником яких виступає комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту - Замовник) уклали протягом 2020-2022 років ряд договорів про закупівлю послуг з надання охорони із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 10,8 млн.грн.

Відповідно до умов договорів укладених Замовником із вказаними Виконавцем визначено, що оплата товару та послуг здійснюється після їх одержання, шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника.

Згідно договірних зобов`язань сторони договорів при наданні послуг з охорони об`єктів підписують відповідні акти, підтверджуючи їх належним чином оформленими підтверджуючими документами.

Однак, вжитими заходами отримано відомості, що виконавець вказаних договорів здійснив надання послуг охорони не у визначених об`ємах та неналежної якості.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в т.ч. щодо можливої легалізації(відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність отримати відомості, що становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити факти заволодіння коштами комунального підприємства, а саме: відомості з Єдиного реєстру податкових накладних /розрахунків коригувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розрізі податкових накладних /розрахунків коригувань виписаних в якості Продавця та отриманих в якості Покупця за період з 01.01.2020 по 14.07.2022; інформацію про IP-адреси, з яких відбувалась подача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкової звітності за період з 01.01.2020 по 14.07.2022; відомості(ПІБ, РНОКПП) за 2020-2022 рр.(помісячно) щодо найманих працівників про доходи (заробітню плату) яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом подачі звітів за встановленої форми, вказавши їх розміри та суми сплачених обов`язкових платежів; відомості про відкриті (закриті) банківські рахунки належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 01.01.2020, зазначивши їх номери, ЄДРПОУ, МФО банку, дату відкриття/закриття, тощо.

Відповідно ч. 3 ст. 63 Податкового кодексу України, з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення товарознавчої, слово-економічної у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз(товарознавчої, судово-економічної, почеркознавчої), прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчим СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
відомості з Єдиного реєстру податкових накладних /розрахунків коригувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розрізі податкових накладних /розрахунків коригувань виписаних в якості Продавця та отриманих в якості Покупця за період з 01.01.2020 по 14.07.2022;
інформацію про IP-адреси, з яких відбувалась подача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкової звітності за період з 01.01.2020 по 14.07.2022;
відомості(ПІБ, РНОКПП) за 2020-2022 рр.(помісячно) щодо найманих працівників про доходи (заробітню плату) яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом подачі звітів за встановленої форми, вказавши їх розміри та суми сплачених обов`язкових платежів за період з 01.01.2020 по 14.07.2022;
відомості про відкриті (закриті) банківські рахунки належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 01.01.2020, зазначивши їх номери, ЄДРПОУ, МФО банку, дату відкриття/закриття, тощо.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя