гСправа № 358/155/22 Провадження № 1-кс/358/163/22
УХВАЛА
про відкриття провадження
та призначення клопотання до судового розгляду

29 липня 2022 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000144 від 07.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

27 липня 2022 року слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 (далі слідчий) звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнтів банку ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , кредитний договір №1159_0638; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , кредитний договір № 1164_0638; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , кредитний договір № 1165_0638, а саме:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , кредитний договір № 1159_0638, за період з дня відкриття рахунку по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_5 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , кредитний договір № 1164_0638, за період з дня відкриття рахунку по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_6 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , кредитний договір № 1165_0638, за період з дня відкриття рахунку по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_7 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- оригіналів документів, які формують банківську кредитну справу ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , в тому числі кредитний договір № 1159_0638, із усіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документи, які стали підставою для укладення даного договору заяви клієнта, копії його особистих документів, в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку, а також документи, надані банку, в яких містились відомості про необхідність перерахування, відповідно до умов вказаного договору, кредитних коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_7 ;

- оригіналів документів, які формують банківську кредитну справу ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , в тому числі кредитний договір № 1164_0638, із усіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документи, які стали підставою для укладення даного договору заяви клієнта, копії його особистих документів, в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку, а також документи, надані банку, в яких містились відомості про необхідність перерахування, відповідно до умов вказаного договору, кредитних коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_7 ;

- оригіналів документів, які формують банківську кредитну справу ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , в тому числі кредитний договір № 1165_0638, із усіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документи, які стали підставою для укладення даного договору заяви клієнта, копії його особистих документів, в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку, а також документи, надані банку, в яких містились відомості про необхідність перерахування, відповідно до умов вказаного договору, кредитних коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_7 ;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час да дату зняття коштів з рахунків клієнтів банку ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , кредитний договір № 1159_0638; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , кредитний договір № 1164_0638; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , кредитний договір № 1165_0638, в паперовому вигляді та в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

- оригінали документів особової справи колишньої керуючої ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , а саме: наказ на призначення та звільнення з посади, посадову інструкцію, договір матеріальної відповідальності, та інші документи наявні у особовій справі;

- оригінали документів особової справи колишнього працівника ТВБВ №10026/0638 філії - ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , а саме: наказ на призначення та звільнення з посади, посадову інструкцію, договір матеріальної відповідальності, та інші документи наявні у особовій справі;

- оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_10 в кількості не менше 15 документів, виконані в період грудень 2018 року січень 2019 року,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення виїмки оригіналів усіх вищевказаних документів.

Клопотання погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Дане клопотання має суттєве значення у кримінальному провадженні, яке відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Вказане клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підсудне слідчому судді Богуславського районного суду.

Підстав для повернення поданого клопотання немає.

Слідчий суддя вважає за можливе відкрити провадження за даним клопотанням та призначити справу до судового розгляду в Богуславському районному суді Київської області.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 159, 160 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відкрити провадження за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 , погодженим прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та призначити до судового розгляду у відкритому судовому засіданні на 29 липня 2022 року на 08 годин 30 хвилин в залі судових засідань № 1 Богуславського районного суду.

Клопотання розглядати без виклику посадових осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи вказані в клопотанні.

Про час і місце слухання клопотання повідомити слідчого та прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1