Дата документу 05.10.2022Справа № 554/525/22
УХВАЛА
Іменем України
05 жовтня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000044 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000044 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_1 функціонує підприємство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Відповідно до останньої редакції статуту підприємства від 23.12.1996 року акціонером товариства є ІНФОРМАЦІЯ_3 до продажу акцій, якими він володіє, юридичні та фізичні особи, що набули право власності на акцій в процесу приватизації, випуску нових акцій на вторинному ринку цінних паперів.

Пунктом 6.2 Статуту передбачено, що акціонери Товариства можуть розпоряджатись акціями без будь-яких обмежень.

30.09.2015 року Господарським судом Полтавської області порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліквідатором призначено ОСОБА_5 .

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 20.02.2020 року по справі 917/1747/15 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважається таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність.

Арбітражного ліквідатора зобов`язано протягом п`яти днів з дня постановлення даної ухвали повідомити про це орган або посадову особу, до компетенції яких належить призначення керівника ( органів управління ) боржника та за потреби скликати загальні збори чи засідання відповідного органу і продовжувати виконувати повноваження керівника ( органів управління ) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до їх призначення в установленому порядку.

Всупереч вимогам Статуту підприємства, 21.05.2021 року укладено договір купівлі-продажу цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01-01КПЦП в особі керівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який діє на підставі п.2 ухвали Господарського суду Полтавської області №917/1747/15 від 20.02.2020 року та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі статуту підприємства.

Предметом договору є обов`язок Продавця передати у власність Покупцю

(ПП « ОСОБА_6 ») цінні папери акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі наказу № 1 «Про продаж акцій товариства, що знаходяться в резерві від 21.05.2021 року, а Покупець зобов`язується прийняти акції Товариства у кількості 7766856 шт. та оплатити їх вартість у порядку і на умовах, передбачених цим договором.

Ціна акцій за вищезазначеним договором становить 1941714,00 грн.

Відповідно до розділу 3 « Порядок розрахунків за об`єкт договору» розрахунки за об`єкт договору здійснюється в грошовій формі покупцем в сумі 1941714,00 грн., які перераховуються покупцем на рахунок продавця або у готівковій формі у касу підприємства протягом трьох дні з моменту підписання договору.

21.05.2021 в особі керівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який діє на підставі п.2 ухвали Господарського суду Полтавської області №917/1747/15 від 20.02.2020 року та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі статуту підприємства складено акт прийому-передачі акцій.

Так, у договорі №01-01КПЦП купівлі-продажу цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та акту прийому-передачі акцій зазначений рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №IBANUA5269001 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який відповідно до умов вищезазначеного договору покупець повинен сплатити грошові кошти у сумі 1941714,00 грн.

У ході проведення слідчих дій встановлено, що грошові кошти, відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01-01КПЦП у сумі 1941714,00 грн., на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходили.

Надалі, 20.08.2021 року внесені відповідні зміни до ЄРДПОУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виключено з переліку засновників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, у діях ОСОБА_5 , вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що усупереч чинному законодавству, ОСОБА_5 було оформлено право постійного користування, на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №0000023 від 21.01.2022 року за фактом повідомлення від голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману, заволоділи земельними ділянками комунальної власності, що перебувають на території Козельщинської селищної ради Кременчуцького району, Полтавської області, чим спричинили шкоду в особливо великих розмірах, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до наявної у органів досудового розслідування інформації, у вказаних матеріалах кримінального провадження містяться відомості, з приводу діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_9 », які мають доказове значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

20.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтава ОСОБА_10 від 31.08.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність арбітражний керуючий ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000023 від 21.01.2022 року, розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, також належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження, виготовленням оптичних додатків, вилученням копій документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом ухвалено проводити судове засідання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на те, вказана інформація не містить охоронювану законом таємницю, а слідчий не довів неможливість іншими способами отримати речі та документи, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, про які слідчий просить надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1