Справа № 527/1895/22
провадження № 1-кс/527/440/22
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів
13 вересня 2022 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 24 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 08.03.2022 № 2/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ Чугуївського міського суду Харківської області на Глобинський районний суд Полтавської області.
08 вересня 2022 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 24 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просила надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку з банківськоїкарткиПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти; 3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 22.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 22.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 з 22.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 на котру було здійснено платіж 20.06.2022 року об 14 годині 55 хвилин з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 22.06.2022 року невідома особа, шляхом обману, з використанням інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштамина загальну суму 3.300 (три тисячі триста) гривень громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які він перерахував зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку/рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , як оплату за придбання дров.

Даний факт 24.06.2022року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідноматеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , 22.06.2022 року зі своєї банківської картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувавна банківську картку/рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти на загальнусуму3.300 (три тисячі триста) гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 3.300 (три тисячі триста) гривень переведена на банківську картку/рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .
Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку з банківськоїкарткиПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти; 3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 22.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 22.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 з 22.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 на котру було здійснено платіж 20.06.2022 року об 14 годині 55 хвилин з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів..

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 24 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку з банківськоїкарткиПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти; 3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 22.06.2022 року по дату постановлення ухвали суду; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 22.06.2022 року по дату винесення ухвали суду; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 з 22.06.2022 року по дату винесення ухвали суду; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 на котру було здійснено платіж 20.06.2022 року об 14 годині 55 хвилин з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1