УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/1494/22

11 серпня 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000147 від 26.07.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 26.07.2022 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшов протокол прийняття заяви у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 26.07.2022 близько 15 год. невстановлена особа, під приводом продажу деревини (дров) через мережу Інтернет, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 27.07.2022, ОСОБА_5 показав, що останній 26.07.2022 перебуваючи за місцем свого проживання, за допомогою мобільного пристрою, користувався соціальною мережею «Фейсбук», в якій помітив оголошення про продаж дров, за привабливою ціною (одна тисяча гривень з складометр). Подальшому ОСОБА_5 зателефонував автору оголошення та домовився про купівлю-продаж шести складометрів деревини (дров), після чого перевів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власні грошові кошти в сумі шість тисяч гривень на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , якою користується невстановленої особа. Після вказаного переводу грошових коштів, невстановлена особа перестала виходити на зв`язок.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це документи, де відображено інформацію по клієнту ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується банківською картою № НОМЕР_1 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00.01 год. 01.07.2022 по 23.59 год. 26.07.2022; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00.01 год. 01.07.2022 по 23.59 год. 26.07.2022; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00.01 год. 01.07.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 23.59 год. 26.07.2022 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають документи (інформація) по банківському рахунку, по якому відкрито банківську картку НОМЕР_3 , яка знаходяться в розпорядженні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 (згідно матеріалів кримінального провадження).

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою забезпечення оперативності проведеення досудового розслідування в судове засідання не викликався.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація по банківському рахунку, по якому відкрито банківську картку НОМЕР_3 , а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного банківського рахунку, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення проступку та є джерелом доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб/особи, які/яка вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000147 від 26.07.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується банківською картою № НОМЕР_1 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00.01 год. 01.07.2022 по 23.59 год. 26.07.2022;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00.01 год. 01.07.2022 по 23.59 год. 26.07.2022;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00.01 год. 01.07.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 23.59 год. 26.07.2022 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1