Справа № 182/366/22
Провадження № 1-кс/0182/988/2022
У Х В А Л А
Іменем України

18.10.2022 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021 за № 0000454 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ :

12 жовтня 2022 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021 за № 0000454 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що посадові особи однієї із сільських рад Нікопольського району зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання та проведення державних закупівель щодо проведення робіт з будівництва та ремонтних робіт соціальної інфраструктури заволоділи бюджетними коштами.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато кримінальне провадження №0000454 від 23.06.2021 року за ст. 358 ч.3 КК України.

Протягом 2017-2020 років ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_5 ( Замовник) та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено ряд договорів на виконання робіт з поточного ремонту дитячого садка в АДРЕСА_2 . Під час виїзду на місце виконаних робіт було встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, при цьому оплата за виконані роботи проведена в повному обсязі(договори №21 та №17 укладених між ФОП ОСОБА_8 та Криничуватської сілкою радою, на поточний ремонт 3 групи КЗ Веселівський ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

23.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір №80 від 23.12.2019 року, №35, №5 на виконання робіт. Після чого, невстановлена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступила у злочинну змову з ОСОБА_5 з метою розтрати коштів місцевого бюджету.

Реалізуючи свій умисел, невстановлена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склала завідомо неправдивий офіційний документ щодо об`ємів виконаних робіт, надала його ОСОБА_5 , на підставі якого в подальшому із бюджету були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактично не виконані роботи.

Окрім того, 10.03.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір №9 від 10.03.2020 року, на виконання робіт. Після чого, невстановлена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступила у злочинну змову з ОСОБА_5 з метою розтрати коштів місцевого бюджету.

Реалізуючи свій умисел, невстановлена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склала завідомо неправдивий офіційний документ щодо об`ємів виконаних робіт, надала його ОСОБА_5 , на підставі якого в подальшому із бюджету були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактично не виконані роботи.

По даний фактам, були виділі окремі провадження що до замовника робіт в особі колишньої сільського голови ОСОБА_5 , за ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 ККУ, та авторського нагляду в особі ОСОБА_10 , за ч.1 ст.367 КК України, які вже скеровано до Нікопольського міськрайонного суду.

На разі виникло питання що до, вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), оскільки необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_9 , для проведення почеркознавчої експертизи, необхідні оригінали, оскільки відповідно до розділу 1 ч.1 п.1 Наказу МЮ України №53/5 від 08.10.1998 року(в редакції 24.06.2022) «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» - «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».
Відповідно до реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у наданні дозволу у проведенні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), для встановлення всіх обставин створення ТОВ, інформація щодо наказів, розпоряджень уставних документів, бухгалтерів, нотаріусів, які здійснювали нотаріальні дії по ТОВ, а також в обов`язковому порядку для проведення почеркознавчих експертиз.

Відповідно до п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), може містити комерційну таємницю та/або персональні дані, тому є необхідність у наданні дозволу у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі ухвали слідчого судді, оскільки у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), можуть міститись документи, накази, розпорядження, статут, які будуть підтверджувати факт належності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), до категорії службових осіб, а також те що необхідно вилучити оригінал реєстраційної справи. Даний факт необхідно провести у встановленому КПК України порядку.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв прокурор та слідчий просять розглядати клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно матеріалів клопотання, посадові особи однієї із сільських рад Нікопольського району зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання та проведення державних закупівель щодо проведення робіт з будівництва та ремонтних робіт соціальної інфраструктури заволоділи бюджетними коштами.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато кримінальне провадження №0000454 від 23.06.2021 року за ст. 358 ч.3 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 4), 8) ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (с. 5 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, право надання доступу до яких просить надати слідчий, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 ) і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_11 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021 за № 0000454 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю оглянути оригінал та вилучити належним чином завірену копію, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 18.11.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1