печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4935/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000792 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 176 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , за попередньою змовою зі службовими особами операторів системи розподілу електричної енергії, з метою отримання неконтрольованих прибутків та їх подальшої легалізації, за межами митної території України придбано обладнання та поза митним контролем переміщено на митну територію України де в подальшому, використовуючи складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення Закону України «Про електроенергетику», з корисливих мотивів, шляхом несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв`язку, технологічно обходячи засоби обліку споживання електричної енергії, розміщено та організовано діяльність обладнання для майнінгу криптовалюти, а саме так звані «ферми» для майнінгу.

За результатами майнінгу криптовалюти, використовуючи електронні гаманці, в порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», вказані особи здійснюють незаконний обмін криптовалюти на гривню та іноземну валюту.

Також, за вказаною адресою, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з корисливих мотивів, з метою створення ігрових акаунтів, їх удосконалення за допомогою стороннього програмного забезпечення та подальшого перепродажу в мережі Інтернет, здійснили під`єднання в одну сітьову мережу з підключення до серверного обладнання та мережі Інтернет ігрових консолей Sony PlayStation®4, які керувалися сторонніми особами (адміністраторами) чим вчинили несанкціоноване втручання в роботу PlayStation®4, їх програмного забезпечення, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації програмного забезпечення PlayStation®.

Вказаними діями, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушують законодавство України про інтелектуальну власність, оскільки не володіючи авторськими правом, без дозволу (ліцензії) ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи корисливу мету, з метою отримання прибутку, порушують Ліцензійну угоду на використання системного програмного забезпечення для системи PlayStation®4, що завдає майнової шкоди компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах.

Так, 27.08.2021 в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо інформації по рахунку НОМЕР_4 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та при подальшому аналізі отриманої інформації, встановлено неодноразові фінансові операції поворотна фінансова допомога, яка надавалась суб`єктом господарської діяльності - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При цьому, суми поворотної фінансової допомоги були від сотень тисяч гривень до десятків мільйонів гривень, які надходили на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та того ж дня вказаними коштами зазначений суб`єкт розраховувався за придбаний товар та надані послуги. Відповідно до реєстру юридичних осіб власник та директор ПП « ОСОБА_4 » є громадянин ОСОБА_5 , який також був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Окрім цього, під час здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, встановлено факти придбання продукції та отримання послуг від інших суб`єктів господарювання серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

За твердженням слідчого, в теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Від слідчого слідчої групи ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000792 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 188-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 176 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 оскільки фактичні дані у них можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні №0000792: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до усієї наявної документації (право установчої, фінансової, нормативно-технічної, тощо), яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином їх завірені копії, а саме:

-документи в оригіналах, а також наявні електронні копії первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 02.10.2019 по 25.01.2022, в тому числі, але не виключено: договорів, угод та додатків до них, додаткових угод до договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийму-передачі, актів прийняття виконаних робіт, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довідок про вартість виконаних робіт, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, журналів ордерів, документів складського обліку, відомостей щодо залишку продукції, облікові регістри (меморіальні ордери), що містять дані про зобов`язання та розрахункові операції при виконані робіт/надання послуг з підтверджуючими первинними/платіжними документами та зареєстрованими у Держказначействі реєстрами бюджетних та фінансових зобов`язань, та інших первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах між вказаними суб`єктами; правовстановлюючі документи вище перерахованих суб`єктів господарювання, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, листування та документи, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис, та інші наявні організаційно-розпорядчі документи вказаних суб`єктів господарювання.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_6

Слідчий суддя - ОСОБА_1