печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє злочинна група, яка організувала шахрайську схему, в ході реалізації якої використовує електронно-обчислювальні машини (комп`ютерну техніку) та всесвітню мережу Інтернет, у тому числі портал (біржу) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обмінні сервіси, які містяться на ній.

Зазначена схема полягає у наступному: потерпілий, маючи на меті здійснити переказ коштів між картковими банківськими рахунками обирає один з обмінних сервісів, на яких наявна функція прямого переказу коштів між потрібними рахунками, на вказаному сервісі заповнює форму переказу (тобто висвітлює повні реквізити банківської картки відправника та отримувача коштів, а також суму бажаного переказу) та обирає функцію здійснити платіж. Після чого, з карткового банківського рахунку відправника здійснюється списання суми коштів, зазначеної у формі (при цьому по руху коштів за рахунком відправника значиться інформація лише щодо «інтернет оплати» та терміналу онлайн процесингу, через який здійснився переказ), в подальшому, кошти, списані з рахунку відправника, на рахунок отримувача не зараховуються, а зараховуються на рахунок третьої особи (тим самим шахраї заволодівають коштами потерпілого).

Також, в процесі здійснення вищеописаних операцій, потерпілий при заповненні форми на переказ зазначає повні реквізити банківської картки, які в подальшому шахраї можуть використовувати на власний розсуд (наявність інформації щодо номеру картки, CVV - коду та дати ліквідності картки надає змогу списувати кошти із зазначеної картки).

Вищезазначені особи, які здійснюють описану протиправну діяльність, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуються, в тому числі, обмінні ресурси, серед яких: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4

Також встановлено, що послуги процесингу вищезгаданим обмінним ресурсам надають як українські банки, так і банки російської федерації.

Окрім вказаного, на виконання доручення слідчого, оперативним інспектором ДКП НПУ встановлено, що на території України діє злочинна група, яка організувала шахрайську схему, в ході реалізації якої за допомогою програми «Quіck support» отримують віддалений доступ до мобільних пристроїв та здійснюють переказ грошових коштів з банківських карт фізичних осіб на підконтрольні їм картки.

У ході проведення гласних оперативних заходів було встановлено банківські картки з якими проведено ряд несанкціонованих операцій із списання коштів, а саме з банківської карти НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » списання коштів на картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З карток НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відбулось незаконне перерахування на картку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому, з карток НОМЕР_2 , НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти перераховуються на карту НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відразу списуються на картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході моніторингу встановлено картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які проводили підозрілі перекази у великих розмірах на банківські картки однієї особи НОМЕР_16 , НОМЕР_17 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, встановлено банківські картки НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з яких відбувається обготівкування грошових коштів на території м. Києва, здобутих незаконним шляхом.

Приймаючи до уваги вищевикладене, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття і функціонування банківської картки НОМЕР_5 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю встановлення власника даної картки, руху коштів, фото,- відео фіксації з камер в момент обготівкування грошових коштів відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ), який використовують у своїй злочинній діяльності невстановлені особи.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НПУ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки: НОМЕР_5 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яку використовують у своїй діяльності невстановлені особи:
- установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначену банківську картку, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);
- інформації про рух коштів по банківської картці: НОМЕР_5 ; яку використовують в свої діяльності невстановлені особи за період часу з дати відкриття картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу, з банківської картки НОМЕР_5 в період часу з дати відкриття картки по дату винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1