Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1419/22
Справа № 711/4472/22
У Х В А Л А

12.09.2022 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження № 0000213 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, що внесене у кримінальному провадженні № 0000213, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим слідством встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області, про те, що встановлено групу осіб, які здійснюють незаконне використання (розповсюдження) гуманітарною допомогою (засоби гігієни та продукти харчування), шляхом продажу через мережу інтернет на різних торгових площадках з метою отримання прибутку.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою діяльність Благодійна Організація «Благодійного фонду «Добробут та Допомога», яку зареєстрував гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який аргументуючи свою діяльність піклуванням за військовослужбовцями та внутрішньо переміщеними особами, отримує на вказану організацію гуманітарні вантажі (продукти харчування та засоби гігієни).

Проте, після отримання вищезазначених товарно-матеріальних цінностей, ОСОБА_4 фактично привласнює вказані гуманітарні вантажі, з метою подальшого їх продажу через мережу інтернет на різних торгових площадках з метою отримання прибутку.

Так, в ході досудового розслідування було здійснено огляд Інтернет сторінки з метою фіксації протиправних дій ОСОБА_4 .. За результатами огляду соціальної сторінки мережі «Fecebook», яка розміщена в загальнодоступній мережі інтернет, встановлена особиста сторінка ОСОБА_4 на якій вказано, що він є керівником Благодійної Організації «Благодійного фонду «Добробут та Допомога», а також контактний номер телефону НОМЕР_1 .

Окрім цього, оглядом встановлено офіційну сторінку БО «БФ «Добробут та допомога» в соціальній мережі «Fecebook», на якій розміщені фото щодо діяльності фонду.

Також було встановлено із листа Громадської організації «Благодійний фонд «Цітадель добра», , що ними було виділено допомогу Благодійній Організації «Благодійного фонду «Добробут та Допомога» у вигляді продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни на загальну суму 2 780 000 грн., а саме: Консервована фасоль Extra line 2000 банок; Макаронні вироби PastaZara і Durum pasta 2000 пакунків; Засоби жіночої гігієни гігієни Bella 4000 пакунків та інше.

В ході проведення огляду сайту «ОЛХ», було встановлено, що на сайті розміщенні оголошення про продаж продуктів харчування та засобів гігієни, ціни яких не відповідають їхній вартості, а саме мають істотне заниження, іноземного виробника та відпуск товарів здійснюється великими партіями. Так на сайті «ОЛХ», було здійснено пошук вище описаних оголошень тим самим, було встановлено 7 оголошень про продаж прадуктів харчування (Консервована фасоль Extra line, вартістю 40 грн. за 1 шт.; Макаронні вироби PastaZara, вартістю 25 грн. за 1 шт.; Макаронні вироби Durum pasta, вартістю 35 грн., за одну одиницю; Жіночі засоби гігієни Bella, вартістю 70 грн. за 1 шт.; Жіночі засоби гігієни Bella, вартістю 50 грн. за 1 шт.; Крем для рук Seal, вартістю 100 грн. за 1 шт.; Памперси дитячі Bella, вартістю 350 грн. за 1 шт.), в подальшому було встановлено, що у всіх оголошеннях про продаж товар відображений один той же самий мобільний телефон НОМЕР_1 , через який можна замовити вище описану продукцію.

В ході досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_5 , надав покази, про те, що ним 25.08.2022 року через мережу Інтернет на сайті оголошень «ОЛХ», було знайдено оголошення про продаж продуктів харчування іноземного виробництва, а саме: «Favorit DURUM PASTA Spaghetti №5», які можливо було замовити оптом від 20 пачок за ціною 25 грн. за одну одиницю та консервована фасоль, іноземної марки «Extra line», яку можна було замовити оптом від 12 банок за ціною 40 грн. за одну одиницю. В подальшому за допомогою мобільного додатку «Viber», він зв`язався із продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та замовив вище вказаний товар, який в подальшому 26.08.2022 року він отримав через відділення «Нової Пошти», під час огляду вище вказаного товару, у зв`язку із сукупністю ознак та дуже низької ціни ним було припущено, що вказаний товар, являється гуманітарною допомогою.

Також, йому було запропоновано здійснити купівлю продуктів харчування та засобів гігієни на суму від 5000 тис. грн. самовивозом (самостійно прибути до приміщення складу і після оплати отримати замовлений товар) зі складу.

В ході досудового розслідування, було додатково допитано гр. ОСОБА_5 , який надав наступні прокази про те, що він здійснив повторне замовлення 31.08.2022 року ним через мобільний додаток «Viber», написав на номер НОМЕР_1 , з приводу нового замовлення товару, а саме: макаронні вироби «спагеті», іноземної марки «Favorit DURUM PASTA Spaghetti №5», консервована фасоль, іноземної марки «Extra line», жіночі засоби гігієни (прокладки) «Bella», крем для рук «Seal», підгузники дитячі «Happy», жіночі засоби для гігієни (тампони) «Bella», на що отримав позитивну відповідь та повідомили його, що замовлення буде оформлене та готове до видачі 01.09.2022, ціна вказаного товару у загальному становила 200 000 тис. грн..

01.09.2022, він використовуючи транспортний засіб «Фольсваген Т5», д.н.з. НОМЕР_2 , знову написав через мобільний додаток «Viber» на номер НОМЕР_1 , з приводу місця зустрічі на що його повідомили про написали адресу, а саме: АДРЕСА_2 , в результаті чого він вирушив до вказаного місця для отримання замовленого мною товару.

Прибувши на місце, він зателефонував на наданий мені номер телефону НОМЕР_3 , йому відповіла громадянинка, яка в подальшому представилася ОСОБА_6 , через деякий час він перебувавши біля вище вказаного приміщення дочекався ОСОБА_6 , яка відчинила склад та видала мені замовлений мною товар, а саме: макаронні вироби «спагеті та спіральні», іноземної марки «DURUM PASTA» 90 упаковки, консервована фасоль, іноземної марки «Extra line» 12 упаковок, жіночі засоби гігієни (прокладки) «Bella» 30 коробок, крем для рук «Seal» 10 коробок, підгузники дитячі «Happy» 10 коробок, жіночі засоби для гігієни (тампони) «Bella» 15 коробок, в подальшому отримав замовлений ним товар.

Докази зібрані в ході досудового розслідування вказують на те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою, групою осіб здійснює продаж продуктів харчування та засобів гігієни, яка перетнула кордон України як «гуманітарна допомога».

Згідно інформаційної довідки № 308483639 ДРРПнНМ право власності на нежитлову будівлю розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , належить гр. ОСОБА_7 .

Крім того встановлено, що власник нерухомого майна гр. ОСОБА_7 , згідно договору оренди складу від 04.08.2022, надав у оренду приміщення складу Благодійній організації «Благодійний Фонд «Добробут та допомога», який було засвідчено гр. ОСОБА_7 та директором БО «БФ «Добробут та допомога» ОСОБА_4 ..

Також, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідків ОСОБА_8 , яка користується мобільним телефоном «Мейзу 5 с», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 із сім картами операторів «Водафон», № НОМЕР_3 , «Лайфсел» № НОМЕР_6 та ОСОБА_9 , який користується мобільним телефоном марки «Айфон 6», ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім картою оператора «Водафон», № НОМЕР_8 , які надали наступні покази, про те, що ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_8 працевлаштуватися в якості комірника на склад за адресою: АДРЕСА_2 , до обо`язків, якої входило облік отриманих продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни, видачі їх особам які замовили вище описаних продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни за грошові кошти, доставка і відправка продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни ,та отримання грошових коштів за продаж товару. Так, в ході проведення допиту ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомили, що отримали вказівку через додаток «Вайбер» від гр. ОСОБА_4 , про те, що 01.09.2022 року буде здійсненна видача товару за грошові кошти покупцеві наручно (самовивозом), де вона повинна видати продукти харчування і засоби індивідуальної гігієни та отримати грошові кошти і передати ОСОБА_4

01.09.2022 року згідно протоколу огляду та вручення грошових коштів, було здійснено огляд та вручення грошових коштів у сумі 200 000 тис. грн., які належать Управлінню Служби безпеки України в Черкаській області та у подальшому видані гр. ОСОБА_5 для проведення контрольованої закупки у ОСОБА_4 , товарів гуманітарного призначення у місці та за ціною, яку вкаже ОСОБА_4 та передачу їх останньому або іншим особам на яких він вкаже.

01.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку виявлено та вилучено речі та грошові кошти. Серед вилученого наступні речі та грошові кошти:

-Грошові кошти у загальній сумі 200 000 тис. грн., кількість купюр 200 шт., номіналом по 1000 гривень:

АЗ 0587311, БА 8070741, АБ 1074176, АБ 4192936, АГ 1890268, АИ 9618150, АИ 1506831, АИ 8925507, АЄ 2721392, АЄ 7293814, АГ 2371485, БА1655615, АЖ 6810930,АЗ 8287730, АД 0265323, АЄ 7779778, АА 0450666,АЖ2337320, АЕ 8424073, АД 4900841, АЕ 9635510, АЗ 9725182, АА 4734922, АД 8835472, АГ 6427722, АЗ 5989285, АА 1535996, АА 2269434, АГ 6427721, АИ 5249764, АГ 6427720, АИ 5249765, АГ 6427815, АИ 5249768, АБ 3706492, АГ 6427816, АГ 6427818, АГ 6427817, АГ 6427718, АГ 6427719, АА 0611128, БА 8599632, АГ 5306770, АГ 1879770, БА 5900846, АГ 7138666, АЕ 4905527, АЄ 6176068, АГ 5988835, АЗ 2264712, БА 4905035, АБ 0603780, АЄ 0266999, АВ 8857727, АА 7631508, АЄ 0267000, АГ 6427739, АГ 6427736, АГ6427738, АГ 6427737, АА 8648200, АЗ 3525808, АЗ 3525809, АИ 3057326, АБ 4750166, АБ 7897932, АД 2442407, АБ 3799787, АГ 3119231, АГ 6427740, АИ 7445949, АА2093502, АЖ5509969, АГ6427735, АЄ 8338278, АД 8150956, АВ 2490603,АА8275082, АЕ 0930427, АВ 9669689, АИ 3067790, АИ 3067791, АВ 0727788, АВ1902979, БА 9331910, БА 9331909, БА 9331911, БА 9331908, АЖ 2257434, АИ3067792, АИ 5249761, АИ 5249757, АД 9751899, АД 5728377, АД4632179,АВ8417891, АЗ 2907909, АЗ 8118225, АБ 6746204, АД 1689311,АЕ 4769354,АД 9157650,АЕ 0898342,АИ 0999406,АЖ 8502189,АГ 0886815,АЕ 6878610,АД 0957729,АИ 0999422,АИ 0999423,АЕ 6878609,АЕ 6878626,АЕ 6878707,АЕ 6878628,БА 4964727,АГ 5054096,АД 1876116,АГ 0876035,АЄ0972870,БА 2119077, АА0459121, АД9721172,АЗ 3698509,БА 2792177,АЖ 3595542,АА 7617766,АИ 9040601,АЗ 1280828,АГ9859546,АГ 9859550,АД 4243298,БА 4139513,АЕ 5368413,АВ 1821409,АВ 8329676,АБ 6151734,АГ 4339059,АГ 4542621,АВ2298754,АВ 0606361,АГ 9349146,АА5437592,АГ 9859547,АВ 7799528, АИ 2442578, АБ 6375524, АИ 4572783, АБ 4575367, АГ 9859548, АГ 9859549, АЗ 9317922, АА 4184386, АЗ 3947481, АЕ 0950761, АД 9053348, АД 9053347, АД 9053346, АД 9053344, АЕ 5950414, АЕ 5950285, АЕ 5950286, АЕ 5950287, АЕ 5950288, АЕ 5950289, АЕ 5950291, АЕ 5950290, АЗ 0392078, АА 3454941, АЄ 2766452, АЕ 5950413, АИ 8259213, АВ2490658, АГ 5908754, АВ 9694717, АБ 7628208, АИ 9925507, АЕ 6864860, АИ2527243, АЄ 9896849, АА 9294955, БА 2980105, АЗ 1214217, АГ 9664710, АА 3825629, АЗ 5017710, АИ 6118030, АГ 1561565, АГ 1561693, АГ 1561563, АГ 1561694, БА1154149, АБ9569696, АВ 0795108, АЄ 3952739, БА 4330886, АИ 5831303, АЕ 0014732, АГ 7510914, АА 7266334, АД 2110378, які належать Управлінню Служби безпеки України в Черкаській області;

-Мобільний телефон марки «Айфон 6», ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім картою оператора «Водафон», № НОМЕР_8 , які належать гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Мобільний телефон марки «Мейзу 5 с», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 із сім картами операторів «Водафон», № НОМЕР_3 , «Лайфсел» № НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

02.09.2022 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом мобільних телефонів, грошових коштів та продуктів харчування і засобів індивідуальної гігієни, які було вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, у органу досудового розслідування виникли вагомі підстави для збереження речового доказу шляхом накладення арешту за для запобігання можливості приховати, пошкодити, зіпсувати та знищити інформацію яка зберігається на речах та документах.

Враховуючи викладене вище прокурор вважає, що без накладення арешту на вилучені речі та предмети, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості досягти мети у встановленні істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, вважає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою запобігання можливості приховати, пошкодити, с псувати та знищити, що може перешкодити кримінальному провадженню.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити у повному обсязі, на підставі обґрунтування, що наведене у ньому та з урахуванням доказів, які додані до клопотання.

У судове засідання власники майна ОСОБА_9 та ОСОБА_8 не з`явилися, подали до суду заяви від 12.09.2022р. в яких просили проводити розгляд клопотання без їх участі, проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши доводи прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000213 від 16.08.2022, у рамках якого подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як передбачено ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії (ч. 1 ст. 113 КПК України).

Частиною першою ст. 116 КПК України передбачено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки.

У судовому засіданні встановлено, що 01.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.08.2022 по справі №711/4208/22 проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 . У ході проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, зокрема:

-Грошові кошти у загальній сумі 200 000 тис. грн., кількість купюр 200 шт., номіналом по 1000 гривень:

АЗ 0587311, БА 8070741, АБ 1074176, АБ 4192936, АГ 1890268, АИ 9618150, АИ 1506831, АИ 8925507, АЄ 2721392, АЄ 7293814, АГ 2371485, БА1655615, АЖ 6810930,АЗ 8287730, АД 0265323, АЄ 7779778, АА 0450666,АЖ2337320, АЕ 8424073, АД 4900841, АЕ 9635510, АЗ 9725182, АА 4734922, АД 8835472, АГ 6427722, АЗ 5989285, АА 1535996, АА 2269434, АГ 6427721, АИ 5249764, АГ 6427720, АИ 5249765, АГ 6427815, АИ 5249768, АБ 3706492, АГ 6427816, АГ 6427818, АГ 6427817, АГ 6427718, АГ 6427719, АА 0611128, БА 8599632, АГ 5306770, АГ 1879770, БА 5900846, АГ 7138666, АЕ 4905527, АЄ 6176068, АГ 5988835, АЗ 2264712, БА 4905035, АБ 0603780, АЄ 0266999, АВ 8857727, АА 7631508, АЄ 0267000, АГ 6427739, АГ 6427736, АГ6427738, АГ 6427737, АА 8648200, АЗ 3525808, АЗ 3525809, АИ 3057326, АБ 4750166, АБ 7897932, АД 2442407, АБ 3799787, АГ 3119231, АГ 6427740, АИ 7445949, АА2093502, АЖ5509969, АГ6427735, АЄ 8338278, АД 8150956, АВ 2490603,АА8275082, АЕ 0930427, АВ 9669689, АИ 3067790, АИ 3067791, АВ 0727788, АВ1902979, БА 9331910, БА 9331909, БА 9331911, БА 9331908, АЖ 2257434, АИ3067792, АИ 5249761, АИ 5249757, АД 9751899, АД 5728377, АД4632179,АВ8417891, АЗ 2907909, АЗ 8118225, АБ 6746204, АД 1689311,АЕ 4769354,АД 9157650,АЕ 0898342,АИ 0999406,АЖ 8502189,АГ 0886815,АЕ 6878610,АД 0957729,АИ 0999422,АИ 0999423,АЕ 6878609,АЕ 6878626,АЕ 6878707,АЕ 6878628,БА 4964727,АГ 5054096,АД 1876116,АГ 0876035,АЄ0972870,БА 2119077, АА0459121, АД9721172,АЗ 3698509,БА 2792177,АЖ 3595542,АА 7617766,АИ 9040601,АЗ 1280828,АГ9859546,АГ 9859550,АД 4243298,БА 4139513,АЕ 5368413,АВ 1821409,АВ 8329676,АБ 6151734,АГ 4339059,АГ 4542621,АВ2298754,АВ 0606361,АГ 9349146,АА5437592,АГ 9859547,АВ 7799528, АИ 2442578, АБ 6375524, АИ 4572783, АБ 4575367, АГ 9859548, АГ 9859549, АЗ 9317922, АА 4184386, АЗ 3947481, АЕ 0950761, АД 9053348, АД 9053347, АД 9053346, АД 9053344, АЕ 5950414, АЕ 5950285, АЕ 5950286, АЕ 5950287, АЕ 5950288, АЕ 5950289, АЕ 5950291, АЕ 5950290, АЗ 0392078, АА 3454941, АЄ 2766452, АЕ 5950413, АИ 8259213, АВ2490658, АГ 5908754, АВ 9694717, АБ 7628208, АИ 9925507, АЕ 6864860, АИ2527243, АЄ 9896849, АА 9294955, БА 2980105, АЗ 1214217, АГ 9664710, АА 3825629, АЗ 5017710, АИ 6118030, АГ 1561565, АГ 1561693, АГ 1561563, АГ 1561694, БА1154149, АБ9569696, АВ 0795108, АЄ 3952739, БА 4330886, АИ 5831303, АЕ 0014732, АГ 7510914, АА 7266334, АД 2110378, які належать Управлінню Служби безпеки України в Черкаській області;

-Мобільний телефон марки «Айфон 6», ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім картою оператора «Водафон», № НОМЕР_8 , які належать гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Мобільний телефон марки «Мейзу 5 с», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 із сім картами операторів «Водафон», № НОМЕР_3 , «Лайфсел» № НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

12.09.2022 прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням про арешт вказаного майна, враховуючи ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 07.09.2022 по справі №711/4355/22 та 09.09.2022 по справі №711/4421/22.

Таким чином, дане клопотання подане до Придніпровського районного суду м. Черкаси у визначені ч. 5 ст. 171 КПК України строки.

Щодо підстав для арешту зазначених у клопотанні речей:

статтею 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Як вбачається з матеріалів, які додані до клопотання, 02.09.2022 р. старшим слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 винесено постанову у кримінальному провадженні №0000213 від 16.08.2022 про визнання речовими доказами у даному кримінальному провадженні, зокрема: грошові кошти у загальній сумі 200 000 тис. грн., кількість купюр 200 шт., номіналом по 1000 гривень: АЗ 0587311, БА 8070741, АБ 1074176, АБ 4192936, АГ 1890268, АИ 9618150, АИ 1506831, АИ 8925507, АЄ 2721392, АЄ 7293814, АГ 2371485, БА1655615, АЖ 6810930,АЗ 8287730, АД 0265323, АЄ 7779778, АА 0450666,АЖ2337320, АЕ 8424073, АД 4900841, АЕ 9635510, АЗ 9725182, АА 4734922, АД 8835472, АГ 6427722, АЗ 5989285, АА 1535996, АА 2269434, АГ 6427721, АИ 5249764, АГ 6427720, АИ 5249765, АГ 6427815, АИ 5249768, АБ 3706492, АГ 6427816, АГ 6427818, АГ 6427817, АГ 6427718, АГ 6427719, АА 0611128, БА 8599632, АГ 5306770, АГ 1879770, БА 5900846, АГ 7138666, АЕ 4905527, АЄ 6176068, АГ 5988835, АЗ 2264712, БА 4905035, АБ 0603780, АЄ 0266999, АВ 8857727, АА 7631508, АЄ 0267000, АГ 6427739, АГ 6427736, АГ6427738, АГ 6427737, АА 8648200, АЗ 3525808, АЗ 3525809, АИ 3057326, АБ 4750166, АБ 7897932, АД 2442407, АБ 3799787, АГ 3119231, АГ 6427740, АИ 7445949, АА2093502, АЖ5509969, АГ6427735, АЄ 8338278, АД 8150956, АВ 2490603,АА8275082, АЕ 0930427, АВ 9669689, АИ 3067790, АИ 3067791, АВ 0727788, АВ1902979, БА 9331910, БА 9331909, БА 9331911, БА 9331908, АЖ 2257434, АИ3067792, АИ 5249761, АИ 5249757, АД 9751899, АД 5728377, АД4632179,АВ8417891, АЗ 2907909, АЗ 8118225, АБ 6746204, АД 1689311,АЕ 4769354,АД 9157650,АЕ 0898342,АИ 0999406,АЖ 8502189,АГ 0886815,АЕ 6878610,АД 0957729,АИ 0999422,АИ 0999423,АЕ 6878609,АЕ 6878626,АЕ 6878707,АЕ 6878628,БА 4964727,АГ 5054096,АД 1876116,АГ 0876035,АЄ0972870,БА 2119077, АА0459121, АД9721172,АЗ 3698509,БА 2792177,АЖ 3595542,АА 7617766,АИ 9040601,АЗ 1280828,АГ9859546,АГ 9859550,АД 4243298,БА 4139513,АЕ 5368413,АВ 1821409,АВ 8329676,АБ 6151734,АГ 4339059,АГ 4542621,АВ2298754,АВ 0606361,АГ 9349146,АА5437592,АГ 9859547,АВ 7799528, АИ 2442578, АБ 6375524, АИ 4572783, АБ 4575367, АГ 9859548, АГ 9859549, АЗ 9317922, АА 4184386, АЗ 3947481, АЕ 0950761, АД 9053348, АД 9053347, АД 9053346, АД 9053344, АЕ 5950414, АЕ 5950285, АЕ 5950286, АЕ 5950287, АЕ 5950288, АЕ 5950289, АЕ 5950291, АЕ 5950290, АЗ 0392078, АА 3454941, АЄ 2766452, АЕ 5950413, АИ 8259213, АВ2490658, АГ 5908754, АВ 9694717, АБ 7628208, АИ 9925507, АЕ 6864860, АИ2527243, АЄ 9896849, АА 9294955, БА 2980105, АЗ 1214217, АГ 9664710, АА 3825629, АЗ 5017710, АИ 6118030, АГ 1561565, АГ 1561693, АГ 1561563, АГ 1561694, БА1154149, АБ9569696, АВ 0795108, АЄ 3952739, БА 4330886, АИ 5831303, АЕ 0014732, АГ 7510914, АА 7266334, АД 2110378, які належать Управлінню Служби безпеки України в Черкаській області; Мобільний телефон марки «Айфон 6», ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім картою оператора «Водафон», № НОМЕР_8 , які належать гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Мобільний телефон марки «Мейзу 5 с», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 із сім картами операторів «Водафон», № НОМЕР_3 , «Лайфсел» № НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Пунктом першим частини третьої статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею 1 Першого протоколу до Конвенції будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно зі статтею 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Частиною другою статті 64-2 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Таким чином, нормами КПК передбачено, що стосовно майна третьої особи, із клопотанням про арешт такого майна, може звертатися лише прокурор.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти Росії» висловлено правову позицію, згідно з якою при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

З огляду на обставини кримінального провадження, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також враховуючи пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям речових доказів саме у кримінальному провадженні №0000213 від 16.08.2022, тобто могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Ці обставини мають бути перевірені, шляхом проведення їх дослідження у сукупності з отриманими іншими відомостями під час проведення слідчих дій, а тому речі, які вказані у клопотанні, підлягають арешту з метою збереження речового доказу.

До того ж, у разі наявності підстав для скасування арешту майна, особа у праві звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням, враховуючи норми ст. 174 КПК України.

Враховуючи зазначені вище обставини, слідчим суддею встановлено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, враховано правову кваліфікацію кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 201-2 КК України) за вказаним кримінальним провадженням, мету забезпечення збереження речових доказів задля здійснення огляду вилучених речей та документів, визначення вартості речей та розміру збитків, встановлення співвідношення цих речей із тими, які поставлялися як гуманітарна допомога, також виключити підстави та можливість для вчинення злочину (продаж військової амуніції, яка є гуманітарною допомогою), відсутність негативних наслідків такого заходу забезпечення кримінального провадження, що дає підстави для задоволення клопотання. Слідчим суддею враховується те, що обраний захід забезпечення кримінального провадження, є найменш обтяжливим і необхідним.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 3, 64-2, 98, 100, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Грошові кошти у загальній сумі 200 000 тис. грн., кількість купюр 200 шт., номіналом по 1000 гривень:

АЗ 0587311, БА 8070741, АБ 1074176, АБ 4192936, АГ 1890268, АИ 9618150, АИ 1506831, АИ 8925507, АЄ 2721392, АЄ 7293814, АГ 2371485, БА1655615, АЖ 6810930,АЗ 8287730, АД 0265323, АЄ 7779778, АА 0450666,АЖ2337320, АЕ 8424073, АД 4900841, АЕ 9635510, АЗ 9725182, АА 4734922, АД 8835472, АГ 6427722, АЗ 5989285, АА 1535996, АА 2269434, АГ 6427721, АИ 5249764, АГ 6427720, АИ 5249765, АГ 6427815, АИ 5249768, АБ 3706492, АГ 6427816, АГ 6427818, АГ 6427817, АГ 6427718, АГ 6427719, АА 0611128, БА 8599632, АГ 5306770, АГ 1879770, БА 5900846, АГ 7138666, АЕ 4905527, АЄ 6176068, АГ 5988835, АЗ 2264712, БА 4905035, АБ 0603780, АЄ 0266999, АВ 8857727, АА 7631508, АЄ 0267000, АГ 6427739, АГ 6427736, АГ6427738, АГ 6427737, АА 8648200, АЗ 3525808, АЗ 3525809, АИ 3057326, АБ 4750166, АБ 7897932, АД 2442407, АБ 3799787, АГ 3119231, АГ 6427740, АИ 7445949, АА2093502, АЖ5509969, АГ6427735, АЄ 8338278, АД 8150956, АВ 2490603,АА8275082, АЕ 0930427, АВ 9669689, АИ 3067790, АИ 3067791, АВ 0727788, АВ1902979, БА 9331910, БА 9331909, БА 9331911, БА 9331908, АЖ 2257434, АИ3067792, АИ 5249761, АИ 5249757, АД 9751899, АД 5728377, АД4632179,АВ8417891, АЗ 2907909, АЗ 8118225, АБ 6746204, АД 1689311,АЕ 4769354,АД 9157650,АЕ 0898342,АИ 0999406,АЖ 8502189,АГ 0886815,АЕ 6878610,АД 0957729,АИ 0999422,АИ 0999423,АЕ 6878609,АЕ 6878626,АЕ 6878707,АЕ 6878628,БА 4964727,АГ 5054096,АД 1876116,АГ 0876035,АЄ0972870,БА 2119077, АА0459121, АД9721172,АЗ 3698509,БА 2792177,АЖ 3595542,АА 7617766,АИ 9040601,АЗ 1280828,АГ9859546,АГ 9859550,АД 4243298,БА 4139513,АЕ 5368413,АВ 1821409,АВ 8329676,АБ 6151734,АГ 4339059,АГ 4542621,АВ2298754,АВ 0606361,АГ 9349146,АА5437592,АГ 9859547,АВ 7799528, АИ 2442578, АБ 6375524, АИ 4572783, АБ 4575367, АГ 9859548, АГ 9859549, АЗ 9317922, АА 4184386, АЗ 3947481, АЕ 0950761, АД 9053348, АД 9053347, АД 9053346, АД 9053344, АЕ 5950414, АЕ 5950285, АЕ 5950286, АЕ 5950287, АЕ 5950288, АЕ 5950289, АЕ 5950291, АЕ 5950290, АЗ 0392078, АА 3454941, АЄ 2766452, АЕ 5950413, АИ 8259213, АВ2490658, АГ 5908754, АВ 9694717, АБ 7628208, АИ 9925507, АЕ 6864860, АИ2527243, АЄ 9896849, АА 9294955, БА 2980105, АЗ 1214217, АГ 9664710, АА 3825629, АЗ 5017710, АИ 6118030, АГ 1561565, АГ 1561693, АГ 1561563, АГ 1561694, БА1154149, АБ9569696, АВ 0795108, АЄ 3952739, БА 4330886, АИ 5831303, АЕ 0014732, АГ 7510914, АА 7266334, АД 2110378, які належать Управлінню Служби безпеки України в Черкаській області;

-Мобільний телефон марки «Айфон 6», ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім картою оператора «Водафон», № НОМЕР_8 , які належать гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Мобільний телефон марки «Мейзу 5 с», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 із сім картами операторів «Водафон», № НОМЕР_3 , «Лайфсел» № НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Виконання ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває дане кримінальне провадження та/або прокурора.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору, власнику майна.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна може бути скасований у порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1