Справа № 932/4351/22
Провадження № 1-кс/932/2284/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання компетентним органам Республіки Польщі міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds.204.2021,

ВСТАНОВИВ:
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання компетентним органам Республіки Польщі міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds.204.2021.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 26.07.2022 року до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польщі про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds.204.2021.
З наявних матеріалів клопотання було встановлено, на контролі Районної прокуратури м. Плешев, знаходиться справа № PR Ds.204.2021. за фактом шахрайства, вчиненого 14 січня 2021 року відносно ОСОБА_5 , пов`язаного з втратою нею грошових коштів із банківського рахунку в сумі 513,17злотих, тобто за фактом злочину за статтею 286 частина 1 польського кримінального кодексу ( шахрайство).
В ході провадженні встановлено, що шахрайство відносно ОСОБА_5 відбулося 14 січня 2021 року. Тоді невстановлений винуватець, діючи протягом коротких відрізків часу призвів до того невигідного розпорядження майном таким чином, що налагодивши з ОСОБА_6 контакт через комунікатор WhatsApp запропонував, що купить від неї куртку, розміщену потерпілою на порталі OLX в оголошенні номер НОМЕР_1 , після чого відправив їй посилання, в якому вона повинна підтвердити замовлення. Після входу в відправлене посилання, потерпіла вписала дані своєї банківської картки та додала її в додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого винуватець здійснив з її банківського рахунка номер НОМЕР_2 перекази на загальну суму 513,17 злотих.
Із зібраних матеріалів вбачається, що грошові кошти перераховано з вищевикладеного банківського рахунку в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Транзакції проведено шляхом платежів карткою в українській валюті (UAN) в таких сумах: 1.320,00 гривень, 1.850,00 гривень, 510,00 гривень, тобто відповідно 184,08 злотих, 257,96 злотих, 71,13 злотих. Загальна сума збитків складає 513,17 злотих.
В ході провадження, з банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , Центру карток отримано інформацію, із якої вбачається, що 14 січня 2021 року о 15:10:26, 15:12:17 та 15:17:34 годині проведено при використанні віртуальної картки номер НОМЕР_3 , прописаної картці 328315,виданої для Дарії Місяк, платежі при використанні додатка ІНФОРМАЦІЯ_1 . З інформації банку випливає, що деталі цих операцій зберігає розрахунковий центр JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 .
На підставі вищенаведених обставин, прокурор Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Кліпацька Е, в цілях всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та враховуючи, що єдиним розпорядником інформації є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відповідно до п.5, ч1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), а саме інформацію про анкетні дані особи, котра вищезазначені операції ( 14 січня 2021 року о 15:10:26, 15:12:17 та 15:17:34 годині проведено при використанні віртуальної картки номер НОМЕР_3 , прописаної картці 328315,виданої для Дарії Місяк, платежі при використанні додатка ІНФОРМАЦІЯ_1 ) провела, а також всіх інших даних, що стосувались подальшої процедури, пов`язаної з перейнятими грошовими коштами Дарії Місяк, тобто чиї і де ці грошові кошти знято ( в банкоматі, перераховано на банківський рахунок який, знято та в якому відділенні), а також ідентифікаційних даних особи, котра вищезазначені операції провела, у вигляді місці її проживання, номеру телефону, а також номеру виданих платіжних карток.
Прокурор в судове засідання не з`явилась. Надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
Згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За змістом ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
З наданих матеріалів вбачається, що на контролі Районної прокуратури в м. Плешев, знаходиться справа № PR Ds.204.2021. за фактом шахрайства, вчиненого 14 січня 2021 року відносно ОСОБА_5 , пов`язаного з втратою нею грошових коштів із банківського рахунку в сумі 513,17злотих, тобто за фактом злочину за статтею 286 частина 1 польського кримінального кодексу ( шахрайство).
З огляду на те, що проведення слідчих та процесуальних дій необхідне на території України, окружним прокурором в м. Острув Вєлькопольські Павлом Шимановські направлено відповідне доручення про надання правової допомоги до компетентних органів юстиції України на підставі Європейської конвенції про правову допомогу в кримінальних справах від 20 квітня 1959 року в м.Страстбург та на підставі Договору міжРеспублікою Польща та Україною про взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах, складеного в Києві 24.05.1993 року.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і становлять банківську таємницю мають істотне значення у кримінальній справі та можуть бути використані як докази, у зв`язку з чим приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання компетентним органам Республіки Польщі міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds.204.2021 - задовольнити.
Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Кліпацькій Е дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), а саме:
- інформацію про анкетні дані особи, котра вищезазначені операції ( 14 січня 2021 року о 15:10:26, 15:12:17 та 15:17:34 годині проведено при використанні віртуальної картки номер НОМЕР_3 , прописаної картці 328315,виданої для Дарії Місяк, платежі при використанні додатка ІНФОРМАЦІЯ_1 ) провела, а також всіх інших даних, що стосувались подальшої процедури, пов`язаної з перейнятими грошовими коштами Дарії Місяк, тобто чиї і де ці грошові кошти знято ( в банкоматі, перераховано на банківський рахунок який, знято та в якому відділенні), а також ідентифікаційних даних особи, котра вищезазначені операції провела, у вигляді місці її проживання, номеру телефону, а також номеру виданих платіжних карток.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 11 вересня 2022 року включно.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ