Справа № 287/1550/21
УХВАЛА

"29" червня 2022 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт Ємільчине клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна

В С Т А Н О В И В:

До Ємільчинського районного суду Житомирської області надійшло вищевказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку від 22.09.2021 року в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує та яким фактично користуються ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУІІІІ в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 03.04.2020 за фактом здійснення на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки» (, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Котовського, 23) реалізація підакцизної групи товарів, а саме: тютюнових виробів, з підробленими марками акцизного податку, за ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки» здійснюється реалізація підакцизної групи товарів, а саме: тютюнових виробів, з підробленими марками акцизного податку.

Так, вищевказану протиправну діяльність здійснюють ОСОБА_5 та її син ОСОБА_6 . Основними місцями зберігання фальсифікату вищевказаних осіб є ряд приміщень малої архітектурної форми на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки».

Також, в матеріалах, за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, зафіксовані достовірні дані про те, що канал постачання фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку на територію Житомирської області організовано громадянином України ОСОБА_4 , який для забезпечення окремих елементів протиправної діяльності, таких як накопичення та зняття готівки, переписка з клієнтами в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправка замовлень через послуги експрес-доставки ТОВ «Нова Пошта» та зберігання фальсифікату залучив до вчинення злочину в якості пособників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Крім того, вказані особи в якості підпільного складу, на території якого здійснюється зберігання, перевантаження, пакування тютюнових виробів та наклеювання на них підроблених марок акцизного податку використовують гараж № НОМЕР_2 в «Обслуговуючому кооперативі № 8» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Надрічна, 48 та орендоване гаражне приміщення № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , якими фактично користується ОСОБА_4 та його пособники.

З метою забезпечення конспірації фігуранти кримінального провадження організували функціонування офісного приміщення, для чого орендували нежитлове приміщення № 3 (вбудоване) за адресою: АДРЕСА_2 , в якому з використанням ПЕОМ відбувається прийом заявок від клієнтів, отримання оплат, розрахунки з постачальниками на облік незаконної діяльності із розповсюдження тютюнових виробів із наклеєними підробленими марками акцизного податку.

В ході досудового розслідування, з метою перевірки вказаних вище обставин, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримано ухвалу слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області від 10.09.2021 року, якою надано дозвіл на проведення обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_4 з метою відшукання, виявлення та вилучення тютюнових виробів сумнівного походження із підробленими марками акцизного податку та без них, документації щодо придбання, виготовлення, руху тютюнових виробів (накладні, договори купівлі-продажу, чорнових записів, марок акцизного податку та інших фінансово-господарських документів), тари, обладнання для виробництва марок акцизного податку, тютюнових виробів, печаток, комп`ютерної техніки на якій могли виготовлятися марки акцизного податку та міститися інформація про мережу виробників, постачальників та контрагентів з реалізації тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, грошових коштів, отриманих від тіньової реалізації фальсифікату, що мають значення для кримінального провадження.

22.09.2021 року на підставі вказаної ухвали проведено обшук у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує та яким користується ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено чорнові записи.

23.09.2021 року постановою прокурора вилучені у ході обшуку від 22.09.2021 року речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор вважає, що вилучене в ході обшуку майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, має доказове значення у даному кримінальному провадженні, а тому згідно вимог ст. 98 КПК України являється речовими доказами, які підлягають обов`язковому вилученню та подальшому дослідженню, а отже на вказане майно необхідно накласти арешт.

В судове засідання прокурор не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, вказала, що клопотання підтримує та просила його задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, надав до суду телефонограму, в якій просив клопотання розглянути без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, що додані до клопотання і давши їм належну оцінку приходить до висновку, що є передбаченні законом підстави для задоволення даного клопотання слідчого, виходячи з таких підстав.

03.04.2020 року до ЄРДР за № 0000013 внесено відомості про те, що під час проведення оперативних заходів працівниками УСБУ встановлено, що у 2020 2021 року до незаконного виготовлення марок акцизного податку з ознаками підробки, які у подальшому використовуються при продажу товарів, а саме цигарок відомих брендів на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки» причетний директор вказаного підприємства ОСОБА_9 , який до вказаної злочинної діяльності залучив інших осіб.

Ухвалою слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області від 10.09.2021 року задоволено клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури про проведення обшуку та надано дозвіл на проведення обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує та яким користується ОСОБА_4

22.09.2021 року на підставі вказаної ухвали прокурор Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 провів обшук у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує та яким користується ОСОБА_4 . У ході проведення обшуку виявлено та вилучено зошити з чорновими записами.

Постановою про визнання речових доказів у кримінальному провадженні від 23.09.2021 року вилучені в ході обшуку 22.09.2021 року речі визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000013 від 03.04.2020 року.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ст.170 КПК України, під арештом майна розуміється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 та ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням наведеного, з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку від 22.09.2021 року у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує та яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чорнові записи, а саме на:

1. Зошит в клітинку на 18 арк. у червоній обкладинці з написом олівцем «ЛУЦЬК АУДИТ», в якому містяться записи чорнильною ручкою та олівцем із зазначенням осіб, марок сигарет та кількості;

2. Зошит в клітинку на 18 арк. у червоній обкладинці з написом «Мрії збуваються», в якому містяться записи чорнильною ручкою;

3. Зошит в клітинку блакитного кольору з візерунком вишиванки з написом «Марафон 3 урока 09.09.19 р.», в якому містяться записи кульковою ручкою;

4. Зошит в клітинку в обкладинці з малюнком автомобіля «BUGATTІ» з написом «JUST», в якому містяться записи кульковою ручкою;

5. Зошит в клітинку на 18 арк. у червоній обкладинці з написом «КОЛЯ», в якому містяться записи олівцем;

6. Зошит в клітинку обкладинці з візерунком квітів з написом «SMOKE ОРТ», в якому містяться записи кульковою ручкою та олівцем;

7. Зошит в клітинку на 36 арк. в обкладинці з візерунком «БІГ БЕНА» з написом «LONDON Great Britain», в якому містяться записи кульковою ручкою;

8. Зошит в клітинку на 36 арк. в обкладинці з візерунком «БІГ БЕНА» з написом «LONDON Great Britain», в якому містяться записи кульковою ручкою;

9. Зошит в клітинку на 36 арк. в обкладинці з візерунком «БІГ БЕНА» з написом «LONDON Great Britain», в якому містяться записи кульковою ручкою;

10. Зошит в клітинку з обкладинкою на 18 арк. з написом «Мрії збуваються», в якому містяться записи кульковою ручкою;

11. Зошит в клітинку з червоною обкладинкою на 18 арк. з написом «Мрії збуваються», в якому містяться записи кульковою ручкою;

12. Зошит в клітинку з червоною обкладинкою на 18 арк. з написом «Мрії збуваються», в якому містяться записи кульковою ручкою, шляхом тимчасового позбавлення права останнього на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Ємільчинський районний суд Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 04.07.2022 року.

Суддя ОСОБА_1