Дата документу 12.08.2022 Справа № 554/3117/22
Провадження № 1-кс/554/8424/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 серпня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ФОП « ОСОБА_4 ». Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами органів державної влади бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір №78 від 20.04.2022 на поставку для транспортних засобів великої та малої тонажності (шини літні та всесезонні) на загальну суму 2 928 286 грн. без ПДВ, зі строком дії 30.06.2022.

Відповідно до специфікації додаткової угоди №1 вищевказаного договору, ФОП « ОСОБА_4 » зобов`язується поставити на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобільні шини 215/75R16C 116/114R V-02 (OVATION) 200E9038 вартістю 2 915 грн. (без ПДВ), а з ПДВ 3 498 грн. за 1 шт. у кількості 600 шт. на загальну суму 1 749 000 грн. (без ПДВ), а з ПДВ на суму 2 098 800 грн.

В ході аналізу мережі інтернет та магазинів з оптового та роздрібного продажу автомобільних шин встановлено, що автомобільні шини 215/75R16C 116/114R V-02 (OVATION) 200E9038 в середньому коштують від 2750-3260 грн., тобто різниця становить від 238-748 грн. за 1 шт., а різниця за 600 шт. становить від 142 800 448 800 грн.

Виходячи з вищевикладеного, є причини вважати, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ФОП « ОСОБА_4 » здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів, закупивши згідно договору №78 від 20.04.2022 для транспортних засобів великої та малої тонажності (шини літні та всесезонні) за завищеною вартістю, чим завдали збитку бюджету.

Крім, цього, ОСОБА_4 на запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України, документації щодо виконання договору №78 від 20.04.2022 не надав та вимагав ухвалу слідчого судді, згідно отриманого листа.

В свою чергу, проведеними заходами встановлено, що відповідні документальні матеріали, які підтверджують вчинення службовими особами кримінального правопорушення перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 », ІПН НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів, виникла необхідність у вилученні у ФОП « ОСОБА_4 » належним чином завірених копій наступних документів, щодо виконання договору №78 від 20.04.2022, укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі: акти приймання-передачі товарів/наданих послуг, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на поставлений товар, а також документацію, яка підтверджує походження товару: договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, листування з замовником і тому подібне.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб.
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та в подальшому являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, які полягатимуть в обгрунтування та доведення вини причетних осіб, а також необхідні для проведення ряду судових експертиз: економічних та товарознавчих.
З огляду на наявність достатніх підстав вважити, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників, у володінні яких вона знаходиться.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами органів державної влади бюджетних коштів.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ФОП « ОСОБА_4 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_4 », ІПН НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, щодо виконання договору №78 від 20.04.2022, укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі: акти приймання-передачі товарів/наданих послуг, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на поставлений товар, а також документацію, яка підтверджує походження товару: договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, листування з замовником і тому подібне.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1