Провадження №1-кс/522/5537/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(повний текст)

04 жовтня 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, оглянуте 09.09.2022 в ході проведення огляду резервуарів ГНС ТОВ «Євротанк ЛПІДЖІ» та інших приміщень, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Хутірська, буд. 3, а саме 2 резервуари із вмістом скрапленого газу у кількості 69 300 кг.

В обґрунтування доводів клопотання прокурор посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468) та «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» () внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо безоплатного відчуження скрапленого (зрідженого) вуглеводного газу для комунально-побутового споживання марки пропан-бутан технічний, що зберігався в зоні митного контролю за адресою: м. Одеса, вул. Хутірська, 3, нібито на потреби Одеської обласної організації професійної спілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України та Південного територіального управління Національної гвардії України, що спричинило тяжкі наслідки.

Також в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 27.07.2021 декларантом ТОВ «Енергоімпекс» () громадянином ОСОБА_6 до сектору митного оформлення «Чорноморськ» митного поста «Південний» Енергетичної митниці подано митну декларацію типу «ІК ЕЕ» № UA903140|2021|200012.

На підставі зазначеної митної декларації, 01.08.2021 через пункт контролю на станції «Хутір-Михайлівський» пункту пропуску «Зернове-Суземка» відділів митного оформлення «Пасажирський», «Вантажний» митного поста «Дружба» Сумської митниці, залізничним видом транспорту, на митну територію України ввезено товар «скраплений (зріджений) вуглеводний газ для комунально-побутового споживання марки пропан-бутан технічний» у кількості 69 300 кг.

05.08.2021 вказаний товар надійшов до тимчасової зони митного контрою ТОВ «Євротанк ЛПІДЖІ», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Хутірська, 3.

Згідно поданих до митного оформлення документів, вказаний товар переміщувався відповідно до зовнішньоекономічного контракту, укладеного між ООО «Компания Регион Трейд» (РФ) та ТОВ «Енергоімпекс», відправником вказаного товару виступало російське підприємство АТ «СГ-Транс» (РФ, 117393, м. Москва, вул. Академіка Пілюгіна, буд. 22, приміщення ХХVІІ, кім. 8), отримувачем вказаного товару є ТОВ «Енергоімпекс».

Разом з тим, відповідно до ст. 5 Закону України від 14.08.2014 № 1644-VII «Про санкції» Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 24.06.2021 № 266/2021 до АТ «СГ-Транс» строком на три роки застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, у т.ч.: обмеження торгівельних операцій (повне припинення), обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення).

Таким чином, вказаний товар був переміщений на митну територію України з порушенням вимог митного законодавства.

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 197 Митного кодексу України, митне оформлення даної партії товару неможливе до скасування або закінчення строку дії персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, застосованих до АТ «СГ-Транс» згідно з Рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

Тобто, товар «газ вуглеродний скраплений» не випущений у вільний обіг та перебував під митним контролем в резервуарах зберігача - ГНС ТОВ «Євротанк ЛПІДЖІ» за адресою: м. Одеса, вул. Хутірська, буд. 3.

З метою поміщення вказаного товару у митний режим імпорту, з вересня 2021 року по березень 2022 року декларант ТОВ «Енергоімпекс» неодноразово подавав додаткові митні декларації типу «ДЕ» до попередньої митної декларації № UA903140|2021|200012.

Проте враховуючи норми митного законодавства, Енергетичною митницею надавались картки відмови у митному оформленні товару.

В подальшому, 07.04.2022 листом ТОВ «Енергоімпекс» від 07.04.2022 № 22-15 поінформовано Енергетичну митницю Державної митниці України про те, що вказаний товар передано на безоплатній основі на потреби Національної гвардії України та Національної поліції України, у зв`язку із введенням воєнного стану в Україні.

До вказаного листа долучено тристоронні акти приймання-передачі від 04.04.2022 та від 04.07.2022 щодо безоплатної передачі скрапленого газу в загальній кількості 69 300 кг для потреб Південного Одеського територіального управління Національної гвардії України () та Одеської обласної організації професійної спілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України ()

Однак, вказані рішення щодо безоплатної передачі скрапленого газу, який перебував під митним контролем, на користь Одеської обласної організації професійної спілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України та Південного територіального управління Національної гвардії України, ТОВ «Енергоімпекс», в порушення митних правил, не був погоджений з Енергетичною митницею.

Також, у кримінальному провадженні отримано відповідь Південного Одеського територіального управління Національної гвардії України, згідно якої Управління газ вуглеводний скраплений не отримувало, рішень щодо примусового відчуження вказаного майна командуванням Управління не приймалось.

З метою відшукання речей та документів, що мають значення для досудового розслідування 09.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд території та приміщень, які перебувають у користуванні ТОВ «Євротанк ЛПІДЖІ» та розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Хутірська, буд. 3.

В ході проведення огляду виявлено 2 резервуари ГНС, у яких зі слів директора ТОВ «Євротанк ЛПІДЖІ» ОСОБА_7 зберігається скраплений газ у кількості 69 300 кг, який у серпні 2021 року надійшов на адресу ТОВ «Енергоімпекс» () від російського підприємства АТ «СГ-Транс».

Враховуючи, що вказані матеріальні об`єкти містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження постановою прокурора від 09.09.2022 вилучені резервуари із наявним у них скрапленим газом у кількості 69 300 кг визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000223.

Крім того, зазначений скраплений газ необхідний для забезпечення проведення призначеної у кримінальному провадженні комплексної судової товарознавчої та хімічної експертизи.

Тому прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора посилаючись на його необґрунтованість, долучивши письмові заперечення з додатками. Не погоджуючись з клопотанням прокурора, представник власника майна зазначив, що Енергетичною митницею незаконно відмовлено ТОВ «Енергоімпекс» у розмитненні скрапленого газу, підприємство було вимушене передати газ, оскільки 03.04.2022 за місцем зберігання палива (територія ГНС ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ») був нанесений ракетний удар, тому з метою запобігання вибуху газ необхідно було вивезти. У подальшому акти приймання-передачі газу було анульовано, а станом на теперішній час укладено угоду, згідно із якою газ підлягає реекспорту. За вказаним фактом директора ТОВ «ЕНЕГРОІМПЕКС» ОСОБА_8 постановою заступника начальника Енергетичної митниці від 12.09.2022 року притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.4 ст. 470 МК України, а тому є усі підстави вважати, що відсутній склад кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання, заслухавши учасників судового засідання, дослідивши надані сторонами матеріали, які обґрунтовують їх доводи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , матеріалами оперативного підрозділу на виконання доручення прокурора, вилученими документами в порядку тимчасового доступу, постановою при призначення комплексної судової товарознавчої та хімічної експертизи, протоколом огляду від 09.09.2022 р., постановою про визнання речовим доказом та іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про імовірне вчинення кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначене в клопотанні прокурора майно містить відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідає критеріям, передбаченим ч.2 ст. 98 КПК України та має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні. Без проведення дослідження якісно-кількісних характеристик вказаного майна не можливо перевірити доводи власника майна щодо відсутності складу та події кримінального правопорушення.

Необхідність арешту зумовлюється тим, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість органу досудового розслідування провести призначену у кримінальному провадженні комплексну судову товарознавчу та хімічну експертизу, та необхідний комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на виконання завдань кримінального провадження, а у разі не накладення арешту таке майно може бути приховане, пошкоджене чи знищене з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Заперечення представника власника майна слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки підстави, на які посилається адвокат у своїх запереченнях не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду цього клопотання.
Доводи представника власника майна щодо незаконності дій Енергетичної митниці, які полягають у нерозмитнені скрапленого газу слідчий суддя оцінює критично, оскільки дії посадових осіб митниці власником майна в судовому порядку не оскаржені та відповідно не визнані незаконними.
Також, слідчий суддя враховує, що накладення арешту на вказаний скраплений газ на час проведення експертних досліджень не перешкоджатиме законній господарській діяльності ТОВ «Енергоімпекс», оскільки як встановлено в судовому засіданні, Енергетичною митницею товар у вигляді скрапленого газу у вільний обіг не випущено та не надано дозвіл у поміщення вказаного товару у митний режим реекспорту, що унеможливлює станом на теперішній час законний продаж вказаного товару як на території України так і його вивезення за кордон.
Притягнення посадових осіб ТОВ «Енергоімпекс» постановою заступника начальника Енергетичної митниці від 12.09.2022 року до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, передбачених ч.4 ст. 470 МК України, не виключає кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ст. 366 КК України, оскільки диспозицією даної статті встановлено відповідальність за службове підроблення офіційного документа.
Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, оглянуте 09.09.2022 в ході проведення огляду резервуарів ГНС ТОВ «Євротанк ЛПІДЖІ» та інших приміщень, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Хутірська, буд. 3, а саме:

- 2 резервуари із вмістом скрапленого газу у кількості 69 300 кг.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000223.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

04.10.2022