Дата документу 19.07.2022 Справа № 554/3960/22
Провадження № 1-кс/554/7213/2022
УХВАЛА
19 липня 2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 20.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2 , ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
У провадженні слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 191 КК України за фактом використання групою осіб з числа мешканців м. Полтава благодійних пожертв, безоплатної допомоги, наданої країнами Європейського Союзу, та укладення інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, а також за фактом привласнення службовими особами однієї із державних установ товарів гуманітарної допомоги, які були надані Фундацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування установлено, що до незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги можуть бути причетні особи яким з карткових рахунків, що користується ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 - карткового рахунку № НОМЕР_2 , перераховуються грошові кошти, які є благодійними пожертвами у великих розмірах а саме громадянам:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Прилуцьке;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Прилуцьке;

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , Волинська обл., Любомльський р-н, с.Почапи;

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , Волинська обл., Ківерцівський р-н, м. Ківерці;

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , Волинська обл., м. Ковель;

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ,

АДРЕСА_1 . ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , Волинська обл., Ковельський р-н, смт Люблинець;

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , Волинська обл., Любомльський р-н, с. Почапи;

9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ,

АДРЕСА_2 . ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , Волинська обл., м. Ковель;

11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ,Волинська обл., Ковельський р-н, смт. Люблинець;

12. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , Волинська обл., м. Ковель;

13. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , Херсонська, м. Херсон;

14. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 , Харківський р-н, смт Пісочин;

15. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 , Волинська обл., Ковельський р-н, смт. Люблинець;

16. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , Волинська обл., Ковельський р-н, смт Люблинець;

17. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 , Волинська обл., Ківерцівський р-н, м. Ківерці;

18. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Дачне;

19. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 , Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Прилуцьке;

20. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 , Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Прилуцьке;

21. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 , Волинська обл., Турійський р-н, смт Луків;

22. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 , АДРЕСА_3 .

В подальшому перераховані вищевказаним особам грошові кошти, що є благодійними пожертвами акумулюються донькою ОСОБА_26 громадянкою ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_24 РНОКПП НОМЕР_24 , яка перебуває в м. Щецин Польща з метою подальшого спільного привласнення разом з ОСОБА_26 та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_25 .

У свою чергу ОСОБА_29 перебуваючи у м. Щецин Польща організовує відшукування гуманітарної безкоштовної допомоги у вигляді товарів окремої категорії таких, як безпілотні літальні апарати (квадрокоптери) не цивільного призначення, біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери (збільшувачі) не цивільного призначення, коліматорні приціли оптичні приціли не цивільного призначення, тепловізори, прилади нічного бачення та ін., а також транспортні засоби (автомобілі) та забезпечує доставляння зазначених гуманітарних товарів до кордону Польщі з Україною де вищеперераховані особи здійснюють митне оформлення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану за місцем перетину кордону України шляхом подання до митного органу документів де зазначені недостовірні відомості в результаті чого завозять їх на територію України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_4 ), щодо інформації про перевезення вищевказаними особами та здійснення митного оформлення вантажу з 22.02.2022 по теперішній час в зоні діяльності Волинської та ІНФОРМАЦІЯ_27 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які надавалися при митному оформлені.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалила:
Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_2 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_4 ), щодо перевезення та здійснення митного оформлення вантажу в зоні діяльності Волинської та ІНФОРМАЦІЯ_27 наступними громадянами:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Прилуцьке;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Прилуцьке;

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , Волинська обл., Любомльський р-н, с.Почапи;

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , Волинська обл., Ківерцівський р-н, м. Ківерці;

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , Волинська обл., м. Ковель;

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ,

АДРЕСА_1 . ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , Волинська обл., Ковельський р-н, смт Люблинець;

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , Волинська обл., Любомльський р-н, с. Почапи;

9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ,

АДРЕСА_2 . ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , Волинська обл., м. Ковель;

11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ,Волинська обл., Ковельський р-н, смт. Люблинець;

12. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , Волинська обл., м. Ковель;

13. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , Херсонська, м. Херсон;

14. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 , Харківський р-н, смт Пісочин;

15. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 , Волинська обл., Ковельський р-н, смт. Люблинець;

16. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , Волинська обл., Ковельський р-н, смт Люблинець;

17. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 , Волинська обл., Ківерцівський р-н, м. Ківерці;

18. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Дачне;

19. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 , Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Прилуцьке;

20. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 , Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Прилуцьке;

21. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 , Волинська обл., Турійський р-н, смт Луків;

22. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 , АДРЕСА_3 .

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які надавалися при митному оформлені в період з 22.02.2022 по 19.07.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1