Справа № 712/5184/22
Провадження № 1-кс/712/2334/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000037 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон IPHONE PRO MAX MGCN3LL/A НОМЕР_1 в чохлі червоного кольору, грошові купюри з нашаруванням спеціальної хімічної речовини в сумі 4 000 (чотири тисячі гривень номіналом: 500 (п`ятсот) грн. в кількості 5 (п`ять) купюр з серією та номерами: ВД 1969455; ЗЗ 7301111; ФБ 1735003, ЦА 2999804; ЕЄ 5757808, номіналом 100 (сто) грн. в кількості 7 (сім) купюр з серією та номерами: ТА 5135445; МП 2129097; УП 2115624; КН 5678414; МД 8795881; МЗ 3110724; ЧГ 0835871; УА 4495144; УА 1759644; АГ 4843208; УТ 1663217; УЙ 4093663; КЄ 7513655, номіналом 200 (двісті) грн в кількості 1 купюра з серією та номіналом ПИ 9179223, грошові кошти в сумі 6750 (шість тисяч сімсот п`ятдесят) грн, штани блакитного кольору, в які була одягнута затримана ОСОБА_5 з нашаруванням спеціальної хімічної речовини на правій кишені.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 13.06.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, з основним видом діяльності 68.20 надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, діючи умисно, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступила в злочинну змову з начальником відділу підписання договорів абонвідділу КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» ОСОБА_7 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_7 , з використанням останнім свого службового становища, шляхом незаконного надання для проживання внутрішньо переміщеним особам кімнат у гуртожитках КПТМ «Черкаситеплокомуненерго», що за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

У подальшому, діючи на виконання спільного злочинного умислу, за сприяння ОСОБА_7 , з використанням останнім свого службового становища, отримала вільний доступ, а саме ключ від кімнати № НОМЕР_2 гуртожитку АДРЕСА_3 , та достовірно знаючи про потребу ОСОБА_8 , яка є внутрішньо переміщеною особою, в отриманні житла для проживання, не маючи будь-яких законних підстав для поселення останньої до вказаної кімнати, близько 13 години 45 хвилин, 11.07.2022, зустрілася з ОСОБА_8 в гуртожитку АДРЕСА_3 , та показавши умови проживання в кімнаті № 86, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, оскільки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 175 «Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану» внутрішньо переміщеним особам компенсується проживання в гуртожитках комунальної власності за рахунок державних коштів, висловила пропозицію надання неправомірної вигоди за проживання у цій кімнаті, вказавши вартість 2000 грн за один місяць. Після чого, близько 14 год 00 хвилин, знаходячись на першому поверсі гуртожитку № 2 КПТМ «Черкаситеплокомуненерго», за адресою провулок Ханенка, 4 у м. Черкаси, розуміючи, що ОСОБА_8 має намір проживати протягом 2 місяців, одержала, попередньо обумовлену суму неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 4 000 (чотири тисячі гривень номіналом: 500 (п`ятсот) грн. в кількості 5 (п`ять) купюр з серією та номерами: ВД 1969455; ЗЗ 7301111; ФБ 1735003, ЦА 2999804; ЕЄ 5757808, номіналом 100 (сто) грн. в кількості 7 (сім) купюр з серією та номерами: ТА 5135445; МП 2129097; УП 2115624; КН 5678414; МД 8795881; МЗ 3110724; ЧГ 0835871; УА 4495144; УА 1759644; АГ 4843208; УТ 1663217; УЙ 4093663; КЄ 7513655, номіналом 200 (двісті) грн в кількості 1 купюра з серією та номіналом ПИ 9179223, для себе та ОСОБА_7 за надання можливості проживання в кімнаті № НОМЕР_2 гуртожитку № 2 КПТМ «Черкаситеплокомуненерго».

В ході допиту ОСОБА_8 встановлено, що остання прибула до м. Черкаси, як внутрішньо переміщена особа з м. Херсон, та звернулася до Черкаського ЦНАП, що розташований по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси, з метою отримання допомоги по пошуку житла для подальшого проживання. Останні надали їй номер телефону особи, яка повинна була допомогти з безкоштовним поселенням у один із гуртожитків міста. За даним номером відповіла ОСОБА_9 , яка представилася ріелтором та назначила зустріч біля гуртожитку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду кімнат ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_8 про необхідність щомісячної оплати за проживання в гуртожитку в сумі 2000 (дві тисячі) грн без укладання договорів оренди, при цьому свої дії узгоджувала по телефону з іншими особами.

11.07.2022 о 14.16 годині ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

12.07.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.

В порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_5 вилучено: мобільний телефон IPHONE PRO MAX MGCN3LL/A НОМЕР_1 в чохлі червоного кольору, грошові купюри з нашаруванням спеціальної хімічної речовини в сумі 4 000 (чотири тисячі гривень номіналом: 500 (п`ятсот) грн. в кількості 5 (п`ять) купюр з серією та номерами: ВД 1969455; ЗЗ 7301111; ФБ 1735003, ЦА 2999804; ЕЄ 5757808, номіналом 100 (сто) грн. в кількості 7 (сім) купюр з серією та номерами: ТА 5135445; МП 2129097; УП 2115624; КН 5678414; МД 8795881; МЗ 3110724; ЧГ 0835871; УА 4495144; УА 1759644; АГ 4843208; УТ 1663217; УЙ 4093663; КЄ 7513655, номіналом 200 (двісті) грн в кількості 1 купюра з серією та номіналом ПИ 9179223, грошові кошти в сумі 6750 (шість тисяч сімсот п`ятдесят) грн, штани блакитного кольору, в які була одягнута затримана ОСОБА_5 з нашаруванням спеціальної хімічної речовини на правій кишені.

Як встановлено проведеним досудовим розслідуванням ОСОБА_11 , працюючи фізичною особою-підприємцем та надаючи послуги з надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна, вступила в злочинну змову з посадовими особами КПТМ «Черкаситеплокомуненерго», та отримувала неправомірну вигоду за надання в оренду житла внутрішньопереміщеним особам, не зважаючи на оплату витрат за проживання таких осіб за рахунок бюджетних коштів, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 175 Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану.

Зазначив, що вилучені грошові кошти в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_11 є речовими доказами в даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки здобуті незаконно як неправомірна вигода.

Штани блакитного кольору, в якій була одягнута ОСОБА_5 , на праві кишені мають нашарування спеціальної хімічної речовини, яка у світлі ультрафіолетового ліхтарика світиться яскраво жовтим кольором. Тож вказана річ зберегла на собі докази вчинення злочину, а тому також відповідає критеріям, визначених ст. 98 КПК України.

Оскільки у даному кримінальному провадженні проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі відносно ОСОБА_5 , та в результаті їх проведення встановлено тривалий зв`язок між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , мобільний телефон, вилучений в порядку ст. 208 КПК України зберіг в своїй пам`яті доказову інформацію стосовно розподілу коштів та надання ОСОБА_7 та комендантом гуртожитку ОСОБА_12 інформацію про надання вільних кімнат та ключів від цих кімнат. Тому долучення до матеріалів кримінального провадження мобільного телефону IPHONE PRO MAX MGCN3LL/A НОМЕР_1 в чохлі червоного кольору має важливе доказове значення для доведення для попередньої змови між ріелтором ОСОБА_5 та посадовими особами КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» ОСОБА_7 та ОСОБА_12

11.07.2022 вищевказані речі визнано речовими доказами.

З урахуванням викладеного вище, прокурор звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з викладених у ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти клопотання в частині арешту майна, пояснюючи тим, що вилучені кошти є власністю її та чоловіка. Також просилити встановити строк дії арешту телефона на час проведення епкспертизи.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти клопотання прокурора.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, слідчий посилався на необхідність збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 13.06.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000037 внесені до вказаного реєстру 13 червня 2022 року за фабулою: «до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області щодо можливого вимагання службовими особами одного з підприємств, які діють за попередньою змовою з іншими особами, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням службового становища» - правова кваліфікація ч.3 ст. 368 КК України.

За даними протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 11 липня 2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано на підставі ст. 208 КПК України, та проведено особистий обшук затриманої, в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон IPHONE PRO MAX MGCN3LL/A НОМЕР_1 в чохлі червоного кольору, грошові купюри з нашаруванням спеціальної хімічної речовини в сумі 4 000 (чотири тисячі гривень номіналом: 500 (п`ятсот) грн. в кількості 5 (п`ять) купюр з серією та номерами: ВД 1969455; ЗЗ 7301111; ФБ 1735003, ЦА 2999804; ЕЄ 5757808, номіналом 100 (сто) грн. в кількості 7 (сім) купюр з серією та номерами: ТА 5135445; МП 2129097; УП 2115624; КН 5678414; МД 8795881; МЗ 3110724; ЧГ 0835871; УА 4495144; УА 1759644; АГ 4843208; УТ 1663217; УЙ 4093663; КЄ 7513655, номіналом 200 (двісті) грн в кількості 1 купюра з серією та номіналом ПИ 9179223, грошові кошти в сумі 6750 (шість тисяч сімсот п`ятдесят) грн, штани блакитного кольору, в які була одягнута затримана ОСОБА_5 з нашаруванням спеціальної хімічної речовини на правій кишені.

12.07.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою проведення експертних досліджень, слідчий суддя робить висновок про те, що є підстави для накладення арешту на мобільний телефон IPHONE PRO MAX MGCN3LL/A НОМЕР_1 в чохлі червоного кольору, грошові купюри з нашаруванням спеціальної хімічної речовини в сумі 4 000 (чотири тисячі гривень номіналом: 500 (п`ятсот) грн. в кількості 5 (п`ять) купюр з серією та номерами: ВД 1969455; ЗЗ 7301111; ФБ 1735003, ЦА 2999804; ЕЄ 5757808, номіналом 100 (сто) грн. в кількості 7 (сім) купюр з серією та номерами: ТА 5135445; МП 2129097; УП 2115624; КН 5678414; МД 8795881; МЗ 3110724; ЧГ 0835871; УА 4495144; УА 1759644; АГ 4843208; УТ 1663217; УЙ 4093663; КЄ 7513655, номіналом 200 (двісті) грн в кількості 1 купюра з серією та номіналом ПИ 9179223, грошові кошти в сумі 6750 (шість тисяч сімсот п`ятдесят) грн, штани блакитного кольору, в які була одягнута затримана ОСОБА_5 з нашаруванням спеціальної хімічної речовини на правій кишені, які були вилучені 11 липня 2022 року під час проведення затримання ОСОБА_5 , в порядку ст. 208 КПК України.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпоряджатись або користуватись майном, яке тимчасово вилучене 11.06.2022 за адресою: АДРЕСА_2 у підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
- мобільний телефон IPHONE PRO MAX MGCN3LL/A НОМЕР_1 в чохлі червоного кольору, грошові купюри з нашаруванням спеціальної хімічної речовини в сумі 4 000 (чотири тисячі гривень номіналом: 500 (п`ятсот) грн. в кількості 5 (п`ять) купюр з серією та номерами: ВД 1969455; 33 7301111; ФБ 1735003, ЦА 2999804; ЕЄ 5757808, номіналом 100 (сто) грн. в кількості 7 (сім) купюр з серією та номерами: ТА 5135445; МП 2129097; УП 2115624; КН 5678414; МД 8795881; М3 3110724; ЧГ 0835871; УА 4495144; УА 1759644; АГ 4843208; УТ 1663217; УЙ 4093663; КЄ 7513655, номіналом 200 (двісті) грн в кількості 1 купюра з серією та номіналом ПИ 9179223, грошові кошти в сумі 6750 (шість тисяч сімсот п`ятдесят) грн, штани блакитного кольору, в які була одягнута затримана ОСОБА_5 з нашаруванням спеціальної хімічної речовини на правій кишені.
Виконання ухвали про накладення арешту на майно покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 .

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів.
Повний текст ухвали слідчого судді виготовлено 26 липня 2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1