Справа № 405/449/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000230 від 23.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 23.12.2021 року до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що керівництво Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, завдало тяжких наслідків комунальному підприємству.

Так, відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від

20 липня 2021 року № 238-гр ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

проведено позаплановий фінансовий аудит діяльності Комунального

некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2018 року по 01.07.2021 рік.

Протягом періоду з 01.07.2018 по 01.07.2021 року Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась діяльність, відповідно завдань, визначених Статутом підприємства. В той же час, контрольним заходом виявлено ряд порушень чинного законодавства України, що призвели до збитків, виникнення соціальної напруги в колективі Підприємства, та випадки неефективного використання коштів підприємства

Контрольно-ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено ряд порушень, які викладені в акті № 8 від 18.09.2021 року позапланового фінансового аудиту діяльності комунального некомерційного підприємства, зокрема з поточного ремонту системи тепло та водопостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відповідно до договору від 06.01.2021 року № 101 ССО, укладеному з ФОП ОСОБА_5 підрядник зобов`язувався здійснити часткову заміну системи комунікацій водопостачання та опалення господарчого корпусу на території КНП, Вартість договору становить 39 944 грн. з ПДВ.

Акт приймання виконаних робіт підписано у день підписання договору, при цьому кошторисна трудомісткість виконаних робіт становить 200,81 людино-годин, що в даному випадку потребує одночасного виконання робіт 25 робітниками. В той же час, за даними ІНФОРМАЦІЯ_5 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в січні 2021 року не мав жодної найманої особи.

З метою перевірки факту виконання зазначених робіт, контрольно-ревізійним відділом було опитано працівників сантехнічної бригади ІНФОРМАЦІЯ_6 , які повідомили, що роботи виконувались не підрядником, а саме бригадою ІНФОРМАЦІЯ_6 . Від надання письмово пояснення зазначені особи відмовились.

Інформація працівників сантехнічної бригади підтверджується даними меморіального ордеру №6, відповідно до якого у цей період Підприємством здійснювались закупівлі сантехнічних матеріалів, запірної фурнітури, зварювальних електродів, ацетилену та стиснутого кисню.

Облік зазначених матеріалів здійснювався на рахунку бухгалтерського обліку 20 «Виробничі запаси». Акти списання зазначених матеріалів свідчать про використання зазначених матеріалів сантехнічною бригадою КНП.

Крім цього, подорожніми листами від 12.01.2021 № 3, 27.01.2021 № 10, 28.01,2021 №11, 10,02,2021 № 17(0) підтверджується залучення трактору ЮМЗ, що перебуває на балансі Підприємства до проведення земляних робіт для проведення ремонту водяних та теплових мереж КНП. При цьому слід зазначити, що земляні роботи складають переважну частину вартості ремонтних робіт.

Таким чином, договір № 107 ІНФОРМАЦІЯ_7 укладений фіктивно з метою виводу коштів з обігу Підприємства, чим нанесено йому збитки на суму 39 944 грн.

Допитаний в якості свідка начальник контрольно ревізійного ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , зазначив що він особисто був свідком того як під час проведення фінансового аудиту працівники вказаного КНП із використанням вищезазначеного трактору, який також знаходиться на балансі КНП, виконували роботи із закопування котловану.

Відповідно до акту №8 від 18.09.2021 року позапланового фінансового аудиту діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказане порушення щодо проведення земляних робіт для проведення ремонту водяних та теплових мереж КНП підтверджується наступними документами: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2021 року 06.01.2021, договір № 101 ССО від 06.01.2021 року, підрядник ФОП ОСОБА_4 , замовник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », акт №107 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 рік, договір № 107 ССО від 25.03.2021 року, підрядник ФОП ОСОБА_4 , підрядник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », подорожній лист від 12.01.2021 року № 3, подорожній лист від 27.01.2021 року № 10, подорожній лист від 28.01.2021 року № 11, подорожній лист від 10.02.2021 року № 17, подорожній лист від 03.03.2021 року № 27, подорожній лист від 03.04.2021 року № 33.

Відповідно до відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 " підприємців ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене слідчим зазначається , що з метою об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника КМР на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Контрольно-ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено ряд порушень, які викладені в акті № 8 від 18.09.2021 року позапланового фінансового аудиту діяльності комунального некомерційного підприємства, зокрема з поточного ремонту системи тепло та водопостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відповідно до договору від 06.01.2021 року № 101 ССО, укладеному з ФОП ОСОБА_5 підрядник зобов`язувався здійснити часткову заміну системи комунікацій водопостачання та опалення господарчого корпусу на території КНП, Вартість договору становить 39 944 грн. з ПДВ.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а семе: реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, однак слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.
Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 01.04.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_11