Дата документу 28.03.2022 Справа № 554/1995/22
Провадження № 1-кс/554/3014/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2022року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання першого заступника керівника Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ,у ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 21.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказував, що У провадженні Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000338 від 21.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

21.03.2022 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали о/у про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів на території м. Полтави отримано інформацію від громадян про те, що працівники медичного закладу ТОВ «Центр медико-санітарної допомоги», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 60а, за попередньою змовою групою осіб здійснюють підробку медичних документів.
Для встановлення відомостей, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, працівникам ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій.

В ході виконання доручення співробітниками Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області встановлено, що на території м. Полтави функціонує налагоджена система з виготовлення підробленої медичної документації для подальшого її використання з метою «пролонгування» відпусток та лікарняних листів.

Відповідно до показань свідків, які є жителями м. Полтави, виробництво підробленої медичної документації здійснюється ТОВ «Центр медико-санітарної допомоги» (), яке розташоване в одному з офісних приміщень за адресою: вул. Соборності, 60а, м. Полтава. У вказаному медичному закладі працівники за попередньою змовою групою осіб за грошову винагороду здійснюють видачу медичних довідок без фактичного проходження медичного обстеження особам, які в подальшому надають такі довідки з метою уникнення мобілізації на час військового стану в Україні та з метою безперешкодного перетину кордону з фіктивними діагнозами для лікування.

23.03.2022 у період часу з 10 год. 55 хв. по 15 год. 52 хв. за адресою: вул. Соборності, 60а, м. Полтава, в рамках даного кримінального провадження проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 22.03.2022, справа №554/1995/22, провадження №1-кс/554/2871/2022. В ході слідчої дії в приміщеннях ТОВ «Центр медико-санітарної допомоги» () виявлено та вилучено:
1.Журнал обліку довідок про потребу дитини у домашньому догляді на 12 арк. (поміщено до пакету синього кольору);

2.Медична картка на ім`я ОСОБА_4 № 3460 (поміщено до пакету синього кольору);

3.Журнал червоного кольору №1 з реєстрації амбулаторних пацієнтів з кінцевим записом №657 (поміщено до пакету синього кольору);

4.Графік роботи лікарів за березень 2022 (поміщено до пакету синього кольору);

5.Декларація № 0001-6Е6Х-Н600 на ім`я ОСОБА_4 з лікарем ОСОБА_5 (поміщено до пакету синього кольору);

6.Акт виконаних робіт № 75130 від 17.03.2022 (поміщено до пакету синього кольору);

7.Відтиски печатки з надписом « ОСОБА_5 лікар» на 5 арк. А4 (поміщено до пакету синього кольору);

8.Посадова інструкція лікаря-терапевта ТОВ «ЦМСД» (поміщено до пакету синього кольору);

9.Посадова інструкція директора ТОВ «ЦМСД» (поміщено до пакету синього кольору);

10.Додатки № 1-9 з підписами ОСОБА_6 (поміщено до пакету синього кольору);

11.Посадова інструкція лікаря-педіатра ТОВ «ЦМСД» (поміщено до пакету синього кольору);

12.Заяви ОСОБА_5 від 12.07.2021, 14.05.2021, 09.12.2020, 03.08.2020, 16.10.2018, 28.09.2018, 28.09.2018, 14.07.2021 зі зразками особистого підпису (поміщено до пакету синього кольору);

13.Особова картка працівника ОСОБА_5 від 01.10.2018 (поміщено до пакету синього кольору);

14.Заяви ОСОБА_6 від 09.05.2021, 10.01.2021, 28.09.2018 зі зразками особистого підпису (поміщено до пакету синього кольору);

15.Особова картка працівника ОСОБА_6 , яка є незаповненою (поміщено до пакету синього кольору);

16.Копія паспорта ОСОБА_5 + ІНН+ диплом спеціаліста НОМЕР_1 копія трудової книжки+ посвідчення лікаря+ сертифікат лікаря спеціаліста (їх копії) (поміщено до пакету синього кольору);

17.Копії документів ОСОБА_6 паспорт, сертифікат лікаря спеціаліста, трудової книжки, диплома спеціаліста, посвідчення лікаря (поміщено до пакету синього кольору);

18.Статут ТОВ «ЦМСД» на 19 арк. (поміщено до пакету синього кольору);

19.Установчі документи ТОВ «ЦМСД» (витяг з реєстру платників податків, опис документів, дані про товариство, виписка з ЄДР, перелік здобувачів ліцензій) (поміщено до пакету синього кольору);

20.Відеозаписи з камер відеоспостереження за 17.03.2022 у період часу з 09 год. 00 хв. 15 год. 00 хв. в приміщеннях ТОВ «ЦМСД» (поміщено на оптичний носій інформації);

21.Акти списання виробничих запасів в період з 01.02.2021 по 27.12.2021 (поміщено до пакету синього кольору).

Вище перераховані документи мають суттєве значення для ходу досудового розслідування та вирішення питання по суті та можуть свідчити про факти вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, у вилучених документах відображені відомості про видачу медичних довідок у період часу з 24.02.2022 по 21.03.2022, щодо працівників товариства, які уповноважені видавати відповідні довідки, їх особисті підписи, підписи посадових осіб ТОВ «Центр медико-санітарної допомоги» () та відтиски печаток товариства.
Необхідність накладення арешту на вилучені документи полягає у подальшому проведенні ряду експертних досліджень, а саме судової технічної експертизи документів та судової почеркознавчої експертиз з метою встановлення чи спростування фактів, внесення недостовірних відомостей до вищевказаних документів службовими особами підприємства для подальшої реалізації своїх протиправних дій, що виразилися у видачі завідомо підроблений документів.
Враховуючи вищевикладене, існує обґрунтована необхідність запобіганню можливості пошкодження, перетворення та відчуження документів тільки шляхом накладення арешту на зазначені документи. Даний захід забезпечення кримінального провадження є необхідним для забезпечення подальшого проведення експертних досліджень.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та копії матеріалів якими обгрунтовуються доводи, вказані у клопотанні, встановив наступне.

Клопотання прокурора подане до суду з дотриманням процесуального строку, передбаченого абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході обшуку, огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені від час проведення обшуку 23.03.2022 у період часу з 10 год. 55 хв. по 15 год. 52 хв. за адресою: АДРЕСА_1 а саме на:

1)Журнал обліку довідок про потребу дитини у домашньому догляді на 12 арк. (поміщено до пакету синього кольору);

2)Медична картка на ім`я ОСОБА_4 № 3460 (поміщено до пакету синього кольору);

3)Журнал червоного кольору №1 з реєстрації амбулаторних пацієнтів з кінцевим записом №657 (поміщено до пакету синього кольору);

4)Графік роботи лікарів за березень 2022 (поміщено до пакету синього кольору);

5)Декларація № 0001-6Е6Х-Н600 на ім`я ОСОБА_4 з лікарем ОСОБА_5 (поміщено до пакету синього кольору);

6)Акт виконаних робіт № 75130 від 17.03.2022 (поміщено до пакету синього кольору);

7)Відтиски печатки з надписом « ОСОБА_5 лікар» на 5 арк. А4 (поміщено до пакету синього кольору);

8)Посадова інструкція лікаря-терапевта ТОВ «ЦМСД» (поміщено до пакету синього кольору);

9)Посадова інструкція директора ТОВ «ЦМСД» (поміщено до пакету синього кольору);

10)Додатки № 1-9 з підписами ОСОБА_6 (поміщено до пакету синього кольору);

11)Посадова інструкція лікаря-педіатра ТОВ «ЦМСД» (поміщено до пакету синього кольору);

12)Заяви ОСОБА_5 від 12.07.2021, 14.05.2021, 09.12.2020, 03.08.2020, 16.10.2018, 28.09.2018, 28.09.2018, 14.07.2021 зі зразками особистого підпису (поміщено до пакету синього кольору);

13)Особова картка працівника ОСОБА_5 від 01.10.2018 (поміщено до пакету синього кольору);

14)Заяви ОСОБА_6 від 09.05.2021, 10.01.2021, 28.09.2018 зі зразками особистого підпису (поміщено до пакету синього кольору);

15)Особова картка працівника ОСОБА_6 , яка є незаповненою (поміщено до пакету синього кольору);

16)Копія паспорта ОСОБА_5 + ІНН+ диплом спеціаліста НОМЕР_1 копія трудової книжки+ посвідчення лікаря+ сертифікат лікаря спеціаліста (їх копії) (поміщено до пакету синього кольору);

17)Копії документів ОСОБА_6 паспорт, сертифікат лікаря спеціаліста, трудової книжки, диплома спеціаліста, посвідчення лікаря (поміщено до пакету синього кольору);

18)Статут ТОВ «ЦМСД» на 19 арк. (поміщено до пакету синього кольору);

19)Установчі документи ТОВ «ЦМСД» (витяг з реєстру платників податків, опис документів, дані про товариство, виписка з ЄДР, перелік здобувачів ліцензій) (поміщено до пакету синього кольору);

20)Оптичний носій інформації, на якому знаходяться відеозаписи з камер відеоспостереження за 17.03.2022 у період часу з 09 год. 00 хв. 15 год. 00 хв. в приміщеннях ТОВ «ЦМСД»;

21)Акти списання виробничих запасів в період з 01.02.2021 по 27.12.2021 (поміщено до пакету синього кольору), з метою проведення експертних досліджень.
Місцем зберігання вищевказаних документів визначити кімнату зберігання речових доказів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, що за адресою: вул. Сковороди 2 Б, м. Полтава.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1