Провадження № 1-кс/686/7752/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001941,

ВСТАНОВИВ:

25.08.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001941 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 21.08.2022 близько 17:42 невстановлена особа представившись співробітником ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 149668 гривень, що належали громадянці ОСОБА_5 , чим спричинили останній значної майнової шкоди.

Допитана у якості потерпілої, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила наступне, що 21.08.2022 року близько 17:42 на її фінансовий номер НОМЕР_3 , який закріплений за мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зателефонувала невідома особа представившись представником ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому після завершення дзвінка остання втратила доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_4 невідомим шляхом відбулось списання грошових коштів на загальну суму 149668 (сто сорок дев`ять тисяч шістсот шістдесят вісім) гривень.

На даному етапі досудового розслідування, для встановлення суттєвих обставин вчинення вищевказаного кримінальному правопорушення, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до виписки по картці за № НОМЕР_4 з зазначенням отримувачів грошових коштів які були перераховані з даної карти у період з 00:00 год. 21.08.2022 по 24:00 год. 24.08.2022.

Так, зокрема, зазначені відомості, щодо руху коштів отримати іншим шляхом окрім, як проведення тимчасового доступу не є можливим, а одержані відомості допоможуть встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також визначення завданої майнової шкоди потерпілій, внаслідок даних шахрайських дій.

Зазначені відомості відображено у документах, що знаходяться у володінні які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по картці за № НОМЕР_4 з зазначенням отримувачів грошових коштів які були перераховані з даної картки у період з 00:00 год. 21.08.2022 по 24:00 год. 24.08.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій таких документів у Хмельницькі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-виписки по картці за № НОМЕР_4 з зазначенням отримувачів грошових коштів які були перераховані з даної карти у період з 00:00 год. 21.08.2022 по 24:00 год. 24.08.2022.

- інформації про перелік IP адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_4 в особистий кабінет Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 00:00 год. 21.08.2022 по 24:00 год. 24.08.2022.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 00:00 год. 21.08.2022 по 24.08.2022.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 ; Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 27 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1