печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000973 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальною площею 117.8 кв.м. (житлова площа 63.8 кв.м.), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП відсутній).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоУ провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000973 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа квартирами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та машиномісцями № НОМЕР_1 та АДРЕСА_4 , що знаходяться в підземному паркінгу будинку АДРЕСА_5 , які належали гр. Республіки Сербія ОСОБА_5 .

З допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 28.08.2018, перебуваючи в Україні, він придбав дві квартири у Печерському районі міста Києва.

Перша квартира розташована за адресою: АДРЕСА_6 , яка має наступні характеристики кількість кімнат 3 (три), загальна площа 117,80 кв.м., житлова площа 63,80 кв.м., що підтверджується Договором купівлі-продажу квартири, укладеним між потерпілим та гр. ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було посвідчено даний договір та встановлено належність відчужуваної квартири ОСОБА_7 . Даний договір купівлі-продажу квартири було зареєстровано в реєстрі за № 622. Ціна вказаної квартири на момент придбання становила 3 028 120 гривень.

Друга квартира розташована за адресою АДРЕСА_8 , яка має наступні характеристики кількість кімнат 3 (три), загальна площа 118,20 кв.м., житлова площа 60,60 кв.м., що підтверджується Договором купівлі-продажу квартири, укладеним між потерпілим та гр. ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було посвідчено даний договір та встановлено належність відчужуваної квартири ОСОБА_9 . Даний договір купівлі-продажу квартири було зареєстровано в реєстрі за № 624. Ціна вказаної квартири на момент придбання становила 3 038 400 гривень.

У подальшому, 18.02.2020 потерпілий ОСОБА_10 , перебуваючи в Україні, придбав два машиномісця.

Одне машиномісце розташоване за адресою АДРЕСА_9 , що підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця, укладеним між потерпілим та ТОВ «Будспецсервіс». Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 було посвідчено даний договір та встановлено належність відчужуваної ТОВ «Будспецсервіс». Даний договір купівлі-продажу квартири було зареєстровано в реєстрі за № 429, 430. Ціна даного машиномісця становила 397 585 гривень 60 копійок.

Друге машиномісце розташоване за адресою АДРЕСА_10 , що підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця, укладеним між потерпілим та ТОВ «Будспецсервіс». Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 було посвідчено даний договір та встановлено належність відчужуваної ТОВ «Будспецсервіс». Даний договір купівлі-продажу квартири було зареєстровано в реєстрі за № 426, 427. Ціна даного машиномісця становила 733 048 гривень 50 копійок.

Потерпілий ОСОБА_10 залучив у якості представника на території України ОСОБА_12 , якому видав нотаріально посвідчену довіреність на представництво своїх інтересів як власника.

У подальшому, а саме на початку серпня 2022 року ОСОБА_5 від ОСОБА_12 стало відомо про те, що належні йому квартири та машиномісця продані іншим невстановленим особам, однак потерпілий не вчиняв ніяких дій для відчуження об`єктів нерухомості.

Крім того, встановлено, що у період з 15 год. 00 хв. по 15 год. 36 хв. 29 липня 2022 року було проведено чотири нотаріальні дії, якими зареєстровано перехід права власності від ОСОБА_6 , який перебував поза межами України, до невстановленої особи.

25.08.2022 старшим слідчим винесено постанову про визнання квартири АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальною площею 117.8 кв.м. (житлова площа 63.8 кв.м.) речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, оскільки вказане машиномісце має значення речового доказу у кримінальному провадженні, та забезпечення збереження речового доказу, недопущення подальшого відчуження, та з метою забезпечення кримінального провадження, враховуючи, що не накладання арешту на даний об`єкт нерухомого майна може призвести до його відчуження або інших наслідків, виникла необхідність у накладенні арешту на квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальною площею 117.8 кв.м. (житлова площа 63.8 кв.м.).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.
В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, щоу провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000973 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа квартирами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та машиномісцями № НОМЕР_1 та АДРЕСА_4 , що знаходяться в підземному паркінгу будинку АДРЕСА_5 , які належали гр. Республіки Сербія ОСОБА_5 .

З допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 28.08.2018, перебуваючи в Україні, він придбав дві квартири у Печерському районі міста Києва.

Перша квартира розташована за адресою: АДРЕСА_6 , яка має наступні характеристики кількість кімнат 3 (три), загальна площа 117,80 кв.м., житлова площа 63,80 кв.м., що підтверджується Договором купівлі-продажу квартири, укладеним між потерпілим та гр. ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було посвідчено даний договір та встановлено належність відчужуваної квартири ОСОБА_7 . Даний договір купівлі-продажу квартири було зареєстровано в реєстрі за № 622. Ціна вказаної квартири на момент придбання становила 3 028 120 гривень.

Друга квартира розташована за адресою АДРЕСА_8 , яка має наступні характеристики кількість кімнат 3 (три), загальна площа 118,20 кв.м., житлова площа 60,60 кв.м., що підтверджується Договором купівлі-продажу квартири, укладеним між потерпілим та гр. ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було посвідчено даний договір та встановлено належність відчужуваної квартири ОСОБА_9 . Даний договір купівлі-продажу квартири було зареєстровано в реєстрі за № 624. Ціна вказаної квартири на момент придбання становила 3 038 400 гривень.

У подальшому, 18.02.2020 потерпілий ОСОБА_10 , перебуваючи в Україні, придбав два машиномісця.

Одне машиномісце розташоване за адресою АДРЕСА_9 , що підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця, укладеним між потерпілим та ТОВ «Будспецсервіс». Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 було посвідчено даний договір та встановлено належність відчужуваної ТОВ «Будспецсервіс». Даний договір купівлі-продажу квартири було зареєстровано в реєстрі за № 429, 430. Ціна даного машиномісця становила 397 585 гривень 60 копійок.

Друге машиномісце розташоване за адресою АДРЕСА_10 , що підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця, укладеним між потерпілим та ТОВ «Будспецсервіс». Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 було посвідчено даний договір та встановлено належність відчужуваної ТОВ «Будспецсервіс». Даний договір купівлі-продажу квартири було зареєстровано в реєстрі за № 426, 427. Ціна даного машиномісця становила 733 048 гривень 50 копійок.

Потерпілий ОСОБА_10 залучив у якості представника на території України ОСОБА_12 , якому видав нотаріально посвідчену довіреність на представництво своїх інтересів як власника.

У подальшому, а саме на початку серпня 2022 року ОСОБА_5 від ОСОБА_12 стало відомо про те, що належні йому квартири та машиномісця продані іншим невстановленим особам, однак потерпілий не вчиняв ніяких дій для відчуження об`єктів нерухомості.

Крім того, встановлено, що у період з 15 год. 00 хв. по 15 год. 36 хв. 29 липня 2022 року було проведено чотири нотаріальні дії, якими зареєстровано перехід права власності від ОСОБА_6 , який перебував поза межами України, до невстановленої особи.

25.08.2022 старшим слідчим винесено постанову про визнання квартири АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальною площею 117.8 кв.м. (житлова площа 63.8 кв.м.) речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Оскільки, квартира АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальною площею 117.8 кв.м. (житлова площа 63.8 кв.м.), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП відсутній), на яку просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000973 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальною площею 117.8 кв.м. (житлова площа 63.8 кв.м.), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП відсутній) та заборонити відчужувати вищевказане майно та будь-яким чином розпоряджатися ним.
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000973 від 19.08.2022року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1