Справа № 716/900/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.10.2022 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0000054 від 25 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24.06.2022 до відділення поліції № 3 (м. Заставна) із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 16.06.2022 невідома особа представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом покращення зв`язку, шахрайським шляхом заволоділа паролем до банківської картки належної останній, з якої в подальшому зникли кошти в сумі 48,264 тисяч гривень.
24.06.2022 на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс - повідомлення про те, що їй потрібно поповнити картковий рахунок на кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бо на ній -1250 гривень, які необхідно погасити. Після чого остання відразу зателефонувала у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили про те, що із її кредитної банківської картки 16.06.2022 року о 15:03 год. було знято грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 48264 гривні, які перераховано на інший рахунок.
25.06.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000054 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
18.07.2022 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , яку для виконання направлено у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15.08.2022 реалізувавши ухвалу суду отримано тимчасовий доступ до документів - інформацію про рух коштів, згідно якої встановлено що грошові кошти в сумі 48264 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

31.08.2022 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 , яку для виконання направлено у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 28.09.2022 здійснивши тимчасовий доступ до документів отримано інформацію про рух коштів, згідно якої встановлено, що грошові кошти в сумі 48264 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 перераховані на іншу банківську картку, через інтернет сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти потерпілої знову були перераховані па банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Саме тому, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів з вказаної банківської картки.

В судове засідання дізнавач, який звернувся із клопотанням, не з`явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Надав суду заяву про розгляд його клопотання без його участі, зміст повністю підтримує. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000054 від 25 червня 2022 року підрозділом дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час у органу дізнання виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів та інформації, які перебувають в володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0000054 від 25 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , о/у зонального сектору № 6 ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Державний Ощадний банк України далі АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у філії - Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та отримання повної інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , в період часу із 15.06.2022 по 30.06.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , в період часу із 15.06.2022 по 30.06.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали шістдесят днів, а саме до 18.12.2022 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Ярослав СТРІЛЕЦЬ