Справа № 296/4372/22
УХВАЛА
Іменем України

27 липня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , в рамках справи про банкрутство № 4/5007/33-Б/11, яка знаходиться у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив дії, направлені на незаконне відчуження нерухомого майна вказаного суб`єкта господарювання, а саме майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Так, в рамках справи № 4/5007/33-Б/11 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, на підставі ухвали Королівського районного суду від 02.08.2018, 06.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровано обтяження за № 27371709 на нерухоме майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майновий комплекс виробничих будівель, загальною площею 3517,7 кв.м.

ОСОБА_4 , проігнорувавши вимоги ст. 25 ЗУ «Про банкрутство» щодо вжиття відповідних заходів по збереженню майна банкрута, реалізації майна банкрута для задоволення вимог кредиторів, знаючи про зареєстроване обтяження, свідомо замовив проведення аукціону з продажу майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01. Організатором аукціону було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », учасниками - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », переможцем обрано - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вартість майна банкрута, що підлягала реалізації у складі цілісного майнового комплексу, ліквідатором визначено за сукупністю визначених вимог кредиторів у сумі 4 607 493 грн., разом з тим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як переможець, перерахувала на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 039 565 грн.

11.09.2018 між ліквідатором та переможцем аукціону підписано протокол № 11-2 проведення аукціону.

Ухвалою Корольовського районного суду від 25.09.2018 скасовано арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 02.08.2018 по справі № 296/7458/18 на майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (майновий комплекс виробничих будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).

12.10.2018 між продавцем ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_4 та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був укладений договір купівліпродажу майна, який був засвідчений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (зареєстрований в реєстрі за № 11099). Згодом вищевказане майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перепродано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке на теперішній час є його власником.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.02.2020 у справі № 4/5007/33-Б/11 було встановлено, що ліквідатор ОСОБА_4 був обізнаний про існуючий арешт нерухомого майна, порушив процедуру проведення аукціону (арешт майна є перешкодою для реалізації такого майна), завдав значних збитків кредиторам, пов`язаним із визнанням аукціону не дійсним та витребуванням майна з чужого незаконного володіння.

Постановою Касаційного господарського суду від 20.10.2020 у справі № 4/5007/33-Б/11 Рішення Господарського суду Житомирської області від 27.02.2020 по справі № 4/5007/33-Б/11 залишено в силі.

Арешт, накладений в межах кримінальної справи на вищевказане майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є заходом забезпечення кримінального провадження, застосованим згідно з нормами КПК України і його скасування відбувається в порядку, визначеному статтею 174 КПК України - без можливості його скасування судами інших юрисдикцій, що випливає також із положень статей 37, 41 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень".

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що накладений в межах кримінального провадження арешт на майно боржника є в будь-якому випадку перешкодою для реалізації такого майна, зокрема шляхом проведення торгів (аукціону) в межах справи про банкрутство.

Таким чином, 12.10.2018 ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями арбітражного керуючого, здійснив реалізацію нерухомого майна вказаного товариства - банкрута, а саме майнового комплексу виробничих будівель, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не із метою задоволення вимог кредиторів, а для придбання нерухомості підконтрольними суб`єктами господарювання за заниженими цінами, з метою здійснення його подальшого перепродажу, що спричинило для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що торги із реалізації нерухомого майна банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 3517.7 кв.м., за вказаних вище обставин проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). За результатами проведених торгів та на підставі акта про передання права власності на нерухоме майно від 01.10.2018 і протоколу №11-2 проведення аукціону, складеного 11.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 12.10.2018 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 видано та посвідчено свідоцтво про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, в складі лоту аукціону № 1 зв 1 455 392, 00 грн., що раніше належало ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстровано в реєстрі за № 11100 від 12.10.2018.

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено факти подальшого відчуження вказаного вище об`єкта нерухомості, зокрема 19.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (покупці), укладено договір купівлі-продажу майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, за ціною 1 600 000, 00 грн.

В подальшому, 23.10.2018 засновниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створено та зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого призначено ОСОБА_9 .

Відповідно до рішення засновників № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.10.2018, 1/2 частина майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_7 та відповідно 1/2 частина майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_8 , були внесені останніми до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості загальних внесків, які були оцінені на загальну суму 1 600 000, 00 грн.

Після цього, 24.10.2018 складено та нотаріально посвідчено акт приймання-передачі нерухомого майна, відповідно до якого засновники ОСОБА_7 та ОСОБА_8 передали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як внески (вклади) своїх часток в статутний капітал вказаного товариства, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 прийняло від кожного із засновників по 1/2 частці майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 3517,7 кв.м.

В подальшому, 26.10.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (банк) та ФОП ОСОБА_10 (позичальник), укладено договір про відкриття кредитної лінії № 11/18-5 із встановленим лімітом (граничною сумою заборгованості по кредитній лінії) в сумі 3 000 000, 00 грн., розміром процентів за користування кожним з кредитів в розмірі 22,5 %, строком дії до 07.05.2019. Пунктом 2.1. даного договору визначено, що належне виконання позичальником зобов`язань за цим договором забезпечується неустойкою (пенею, штрафом), а також іпотекою майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 3517,7 кв.м., що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, 26.10.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (іпотекодавець), укладено іпотечний договір, відповідно до якого іпотекою забезпечуються всі вимоги іпотекодержателя, що випливають із договору про відкриття кредитної лінії № 11/18-5 від 26.10.2018, а також усіх майбутніх додаткових договорів та угод до них, укладених між іпотекодержателем та ФОП ОСОБА_10 , майновим поручителем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов якого ФОП ОСОБА_10 зобов`язаний повернути ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кредити, отримані в межах ліміту кредитної лінії в сумі 3 000 000, 00 грн., а також сплатити проценти за користування кредитними коштами у розмірі 22,5 % річних, можливі пені та штрафи у розмірах та на умовах, визначених кредитним договором.

Відповідно до п. 1.4. вказаного вище іпотечного договору, предметом іпотеки, що є забезпеченням викладених у кредитному договорі зобов`язань ФОП ОСОБА_10 є майновий комплекс виробничих будівель, розташований за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 3517,7 кв.м., який знаходиться на земельній ділянці площею 2,2830 га із кадастровим № :04:000:0005. Відповідно до висновку про вартість майна від 26.10.2018, а також за домовленістю сторін, загальна ринкова та заставна вартість предмету іпотеки, станом на 26.10.2018 становила 1 600 000,00 грн.

26.10.2018 державним реєстратором приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_11 прийнято рішення № 43718395 про державну реєстрацію іпотеки на вказане вище нерухоме майно.

В подальшому, сторонами було укладено ряд додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії № 11/18-5 від 26.10.2018, відповідно до яких строк дії кредитної лінії був неодноразово продовжений.

В той же час, 27.02.2020 Господарським судом Житомирської області, в рамках розгляду справи № 4/5007/33-Б/11 щодо банкрутства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийнято рішення про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна вказаного товариства, а саме майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 3517,7 кв.м., а також про вжиття заходів ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо повернення реалізованого на аукціоні об`єкта нерухомості до ліквідаційної маси ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено факти вжиття арбітражним керуючим ОСОБА_4 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_10 , щодо незаконного відчуження майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 3517,7 кв.м., щодо його відчуження за заниженою ціною від реальної вартості, а також щодо його подальшого приховання під приводом оформлення договору про відкриття кредитної лінії та іпотечного договору, що в свою чергу унеможливлює повернення вказаного вище нерухомого майна до ліквідаційної маси ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання рішення Господарським судом Житомирської області від 27.02.2020.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

З метою дотримання процесуального порядку отримання доказів у кримінальному провадженні №0000490, виникла необхідність у винесенні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності).

Володільцем зазначених документів являється ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

Вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000490 від 02.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 подано телефонограму про розгляд клопотання за його відсутності, в якій заявлені вимоги підтримав у повному обсязі з підстав викладених в клопотанні.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 27.09.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1