САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/2922/22
1-кп/206/176/22
УХВАЛА
Іменем України

27 вересня 2022 року Самарський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретареві ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000119 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 вересня 2022 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор із вказаним клопотанням, у якому вказує, що у провадженні сектору дізнання ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000119 від 01.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення проступку, склад якого передбачений ч.4 ст.358 КК України.
01.06.2021 до чергової частини ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, від Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща, копії матеріалів кримінальної справи №PR 1 Ds.1262.2020 за фактом використання підробленого документа (ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу Республіки Польща), та інформація ГУ ДМС України в Дніпропетровській області.
01.06.2021 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 за ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно копії матеріалів кримінальної справи № PR 1 Ds.1262.2020 встановлено, що Золотова Світлана та Карина Джамалова 17 січня 2020 у м. Дніпрі в Пункті прийому візових заяв (м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 22), як справжнього, підробленого документу у вигляді довідки про внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи, виданої 17 грудня 2019 року Повітовим управлінням з працевлаштування в місті Єленя-Гура компанії RGS Товариства з обмеженою відповідальністю з місцезнаходженням у місті Єлєння-Гура.
В ході слідчих дій встановлено, що громадянки України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в ході подачі документів з метою отримання робочих віз, використали як справжні, підробленні документи у вигляді довідки про внесення заяви до реєстру заяв на сезоні роботи. Зі змісту вищевказаних довідок випливає, що суб`єктом, який доручає виконання робіт іноземцю була компанія RGSТовариства з обмеженою відповідальністю.
Крім того, допитані у якості свідка ОСОБА_6 - посередник з працевлаштуванням у Повітовому правлінні з працевлаштуванням в місті Єленя-Гура заявили, що документи у вигляді довідки про реєстрацію заяви в реєстрі заяв на сезонні роботі для громадянки України ОСОБА_7 , а також для громадянки України ОСОБА_8 не були оформленні та зареєстровані у Повітовому правлінні з працевлаштуванням у місті Єленя-Гура, а печатки на заявах, схожі до тих, які свідок використовує в своїй роботі, причому зроблені на печатках підписи не належать до ОСОБА_6 .
07.06.2021 було надано доручення оперативному підрозділу ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.401 КПК України, а саме: встановити місцезнаходження та забезпечити явку гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) для участі в дачі показань, а також встановити місцезнаходження забезпечити явку гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 ), для участі в дачі показань до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.
25.06.2021 до Посла Республіки Польща в Україні було надано запит за вхідним 43.4/4331, щодо надання інформації:
-чи видавалась довідка про внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи від 20.12.2020 Повітовим управлінням з працевлаштування у місті Єлєня-Гура компанії ТОВ «RGS» гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 )?
-чи видавалась довідка про внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи від 20.12.2020 Повітовим управлінням з працевлаштування у місті Єлєня-Гура компанії ТОВ «RGS»гр. Джамаловій Карині Станіславівні, 20.11.1996 р.н., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 )?
22.06.2021 було надано доручення оперативному підрозділу ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.401 КПК України, а саме: встановити місцезнаходження та забезпечити явку гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) для участі в дачі показань, а також встановити місцезнаходження забезпечити явку гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 ), для участі в дачі показань до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.
29.07.2021 надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, щодо проведених заходів направлених на встановлення свідків та очевидців кримінального правопорушення. В ході виконання доручення було здійснено виїзд за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , однак двері ніхто не відчинив, слухавку за вказаними в дорученні мобільними телефонами, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ніхто не взяв.
24.09.2021 прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_11 в порядку п.4 ч.2 ст.36 КПК України були надані вказівки щодо проведення наступних слідчих (розшукових) дій:
- з`ясувати чи зверталися ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до агентств, що надають консультативні послуги з метою надання допомоги в заповненні документів для отримання візи;
- встановити ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . З`ясувати обставини вчинення кримінального правопорушення;
- з`ясувати які дії виконувались ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи;
- з`ясувати з якою метою, в який час, на яку організацію/установу тощо ОСОБА_9 та ОСОБА_10 мали намір працювати на території Республіка Польща.
- призначити та провести почеркознавчі експертизи з метою перевірки підписів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;
- встановити та допитати всіх можливих свідків, очевидців вказаного кримінального правопорушення;
- активізувати хід досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з метою з`ясування всіх фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення для встановлення істини та притягнення усіх осіб, котрі вчинили дане правопорушення до встановленої законодавством відповідальності.
08.10.2021 було надано повторне доручення оперативному підрозділу ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.401 КПК України, а саме: встановити місцезнаходження та забезпечити явку гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) для участі в дачі показань; встановити місце знаходження забезпечити явку гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 ), для участі в дачі показань до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області; встановити та допитати свідків та очевидців кримінального правопорушення, з цією метою допитати мешканців сусідніх квартир з квартирою АДРЕСА_3 ; встановити та допитати свідків та очевидців кримінального правопорушення, з цією метою допитати мешканців сусідніх будинків з будинком АДРЕСА_2 .
11.10.2021 до Посла Республіки Польща в Україні було надано повторний запит за вхідним 43.4/4387, щодо надання інформації:
-чи видавалась довідка про внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи від 20.12.2020 Повітовим управлінням з працевлаштування у місті Єлєня-Гура компанії ТОВ «RGS» гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 )?
-чи видавалась довідка про внесення заяви до реєстру заяв на сезонні роботи від 20.12.2020 Повітовим управлінням з працевлаштування у місті Єлєня-Гура компанії ТОВ «RGS»гр. Джамаловій Карині Станіславівні, 20.11.1996 р.н., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 )?
12.10.2021 до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області прибула ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , для дачі пояснення, в ході якого остання повідомила, що відповідно до ст.63 Конституції України вона відмовляється надавати будь-які свідчення стосовно себе, без участі її адвоката.
09.11.2021 було надано повторне доручення оперативному підрозділу ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.401 КПК України, а саме: встановити місцезнаходження та забезпечити явку гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) для участі в дачі показань; встановити місцезнаходження забезпечити явку гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 ), для участі в дачі показань до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області; встановити та допитати свідків та очевидців кримінального правопорушення, з цією метою допитати мешканців сусідніх квартир з квартирою АДРЕСА_3 ; встановити та допитати свідків та очевидців кримінального правопорушення, з цією метою допитати мешканців сусідніх будинків з будинком АДРЕСА_2 . Однак досягнути позитивного результату не вдалось.
12.09.2022 направлені запити в Державну прикордонну службу України, з метою отримання інформації, щодо перетину державного кордону України ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 .
19.09.2022 в якості свідка допитана ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою АДРЕСА_4 , яка показала, що з ОСОБА_9 , вона перебуває у дружніх стосунках, на даний період часу ОСОБА_9 знаходиться за кордоном, в Іспанії, останні раз спілкувалась з нею в кінці серпня місяця 2022 року, та ОСОБА_12 приглядає на прохання ОСОБА_9 за її квартирою, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, під час досудового розслідування даного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) заходів, однак встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не надалось можливим.
У зв`язку з викладеним, прокурор просить задовольнити клопотання та закрити кримінальне провадження по п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, внесено до ЄРДР за №0000119 від 01.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності та не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 01.06.2021 року до чергової частини ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща, копії матеріалів кримінальної справи №PR 1 Ds.1262.2020 за фактом використання підробленого документа (ч.1 ст.270 Кримінального кодексу Республіки Польща) та інформація ГУ ДМС України в Дніпропетровській області. 01.06.2021 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000119 за ч.4 ст.358 КК України.

02.03.2017 відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) заходів, спрямованих на встановлення осіб правопорушників та доведення їх вини, однак до теперішнього часу осіб, котрі вчинили вказане кримінальне правопорушення встановити не надалось можливим.

У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно з ч.4 ст.284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Таким чином, вказані норми кримінально процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Враховуючи положення ст.49 КК України, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності закінчилися, а також зважаючи на те, що винну особу у вчиненні вказаного злочину не встановлено, клопотання прокурора підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України.

Керуючись ст.ст. 284, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000119 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України задовольнити.

Закрити кримінальне провадження №0000119 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1