Справа № 727/5746/22
Провадження № 1-кс/727/1738/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 липня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення огляду (матеріали кримінального провадження № №0000060 від 06.02.2020 року),

за участю

слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення огляду.

Вказує, що службові особи ПрАТ «Укргідроенерго» перебуваючи у змові із службовими особами Консорціум НВО "Укргідроенергобуд", ТОВ «Будмонтажсервіс 1», зловживаючи своїм службовим становищем з використанням ряду суб`єктів господарювання, шляхом завищення обсягів та вартості робіт, вартості товарів протягом 2017-2019 заволоділи та привласнили кошти, призначеними для виконання будівельно-монтажних робіт на "Дністровська ГАЕС".

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПрАТ «Укргідроенерго» привласнюють кошти шляхом проведення фіктивних операцій, незаконного використання земельних ділянок, видобутку надр загальнодержавного значення підрядними та субпідрядними організаціями в ході будівництва Дністровської ГАЕС. Зокрема, встановлено, що у зв`язку з необхідністю укріплення правого берега між ГАЕС та ГЕС-2 створено резерви будівельних матеріалів (щебеню, скельної породи та ґрунтів) неподалік об`єкту будівництва, а саме на березі р. Дністер поблизу с. Волошкове Сокирянського району Чернівецької області. Вказані резерви забезпечували ТОВ «Будмонтажсервіс-1» та ТОВ «ІБК Граніт».

При цьому, ТОВ «Будмонтажсервіс-1» за усною домовленістю із місцевою владою, без оформлення відповідних дозвільних документів (спецдозвіл на розробку кар`єра, гірничий відвід, проект кар`єра, його експертиза, план розвитку гірських робіт, тощо), здійснив незаконну розробку «кар`єру» в с. Волошкове. За результатом вказаної незаконної діяльності, за попередніми підрахунками фахівців близько 40 тисяч кубів суглинку було видобуто та перевезено (відстань 0,5 км) в так звані резерви. При цьому, до виконавчої документації, яка в подальшому оформлена та погоджена всіма зацікавленими учасниками незаконної оборудки, зокрема з боку Замовника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з боку підрядника ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , було внесено недостовірні дані щодо відстані перевезення таких матеріалів. Так, в актах виконаних робіт вказане походження суглинку з с. Ломачинці Сокирянського району та Бернашівського родовища пісковиків, що знаходяться за 20 км від точки розвантаження.

Крім того, встановлено, що складування зазначених матеріалів здійснювалось на земельній ділянці площею 46 га, яка належить громаді с. Волошкове та перебуває у користуванні Дністровсько - Прутського БУВР, без оформлення договірних відносин на користування нею. Розробка «кар`єру» підтверджується матеріалами дослідження об`єкту археологічної спадщини Волошкове-6, що проводилось ДП «НДЦ «Охоронна Археологічна служба України» Інституту археології НАН України.

Таким чином, внаслідок незаконно привласнення надр загальнодержавного значення за попередньою оцінкою спеціалістів завдано шкоди державі на суму більше 15 млн. грн., а також внесено до актів КБ-2в по будівництву Дністровської ГАЕС завищену вартість перевезення сипучих матеріалів на суму більше 2 млн. грн.

Окрім того, встановлено, що протягом 2017-2019 років ТОВ «Будмонтажсервіс 1» отримано коштів за виконання будівельно-монтажних робіт на Дністровській ГАЕС в сумі близько 250 млн. грн., частину з яких виведено на ряд підконтрольних СПД із ознаками фіктивності шляхом проведення фіктивних операцій (закупівля розхідних матеріалів до ТЗ які фактично реалізовуються імпортерами за готівку населенню (наприклад, на 50 млн. грн.. відображено закупівлю 5500 одиниць акумуляторів до легкових ТЗ, 7800 одиниць шин. більше 50 тис. одиниць (каністр) оливи моторної), з метою виведення у тіньовий сектор економіки коштів для подальшої передачі частини посадовим особам ПрAT «Укргідроенерго». Проведеним аналізом податкової звітності встановлено, що у вказаній схемі протягом 2016-2019 років використовувались наступні СПД в якості «прокладок для завищення вартості робіт та матеріалів: ТОВ "Студентські мережі" (37045419), ТОВ "Прест компані" (42196912), ТОВ "Люксон компані" (41023202), ТОВ "Сучасні транспортні системи" (40518693), ТОВ "Транспортні системи Київщини" (40856509), ТОВ "Мастер сервіс Україна" (39442202).

За попередніми підрахунками фахівців обсяги фіктивних безтоварних операцій проведених ТОВ «БМС1» за 2018-2019 роки складають більше 200 млн. грн. При цьому службовими особами ТОВ «БМС1» та підконтрольних СПД ухилено від сплати податків на суму понад 10 млн. грн.

Також, встановлено, що в процесі будівництва Дністровської ГАЕС використовуються 7 СПД, підконтрольних заступникам директора філії Консорціуму НВО «Укргідроенергобуд» ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в якості «прокладок» з метою завищення вартості будівельних матеріалів. Проведеним аналізом за 2018-2019 роки через підконтрольні СПД завищено вартість придбаних матеріалів на суму близько 15 млн. грн.

Зокрема, підконтрольним ОСОБА_8 ТОВ "Євроактив, закуплено щебінь у Гніванського гранітного кар`єру в кількості 27 тис тон. на 5,1 млн. грн., із яких 16,3 тис тон. реалізовано Консорціуму та проведено оплату в сумі 9,6 млн. грн. Крім того, через фіктивні операції ТОВ "Євроактив" із ще одним підконтрольним ОСОБА_8 СПД - ТОВ «НТ-Трансбуд» відображено «транзитні» операції з купівлі - продажу щебеню в кількості 9,5 тис. тон на суму 3,2 млн. грн. які реалізовано Консорціуму в кількості 8,7 тис. тон на суму 6,2 млн. грн. При цьому оплата за транспортування будівельних матеріалів здійснюється окремо від закупівлі матеріалів, внаслідок чого завищено вартість матеріалів на 3,2 млн. грн.

Крім того, встановлено, що протягом 2018 - 2019 років Консорціумом НВО «Укргідроенергобуд» здійснювалось будівництво тимчасового трубопроводу фільтраційних вод від дренажного колодязя лівобережної греблі Дністровської ТЕС в рамках проведення робіт по будівництву першої черги Дністровської ГАЕС (в складі трьох агрегатів). Кошторисна вартість водопроводу складає 4,8 млн. грн. (в цінах станом на 01.06.2014 року) та понад 7,2 млн. грн. в цінах станом на 2019 рік.

Так, при здійсненні робіт із будівництва водопроводу передбачено підсипку труб піском та вивезення частини грунту на відстань 2-3 км. Вказані роботи здійснювались субпідрядною організацією - ТОВ «ІБК Граніт», проте фактично пісок не завозився та не укладався, внаслідок чого вказані роботи на суму близько 1,5 млн. грн. безпідставно включено до актів виконаних робіт форми КБ-2В.

Згідно проектної документації передбачено укладання трубопроводу протяжністю 2,7 км та його теплоізоляція матеріалами K-Flex, кошторисною вартістю 811 та 1159 грн. за кв.м. При цьому, Консорціумом у квітні - липні 2018 року закуплено у ТОВ "Антарес лайт", в загальному 4514 кв.м. теплоізоляційних матеріалів K-Flex на загальну суму більше 16 млн. грн., які в подальшому включені до актів виконаних робіт, в тому числі із будівництва зазначеного водопроводу по ціні від 3,9 тис. грн. до 4,3 тис. грн. за кв.м.

Так, згідно даних податкового обліку ТОВ «Антарес лайт» вказані матеріали не закуповувало та не імпортувало, проте відповідно до листа Чернівецької торгово-промислової палати у вартість таких матеріалів складає від 27 до 92 євро за квадратний метр (крім того при закупівлі обсягів понад 300 кв.м. одного виду продукції дистриб`ютор надає знижку в розмірі 20-30%). Таким чином, реальна вартість станом на квітень - червень 2018 року зазначених теплоізоляційних матеріалів складає від 0,8 до 1,2 тис. грн. за кв.м.

Всього до актів виконаних робіт включено 708,2 кв. м. покриття К-Flex AD ST 25 по ціні від 3878 грн. до 4297 грн. (на загальну суму близько 3,4 млн. грн. з ПДВ). Проте, при ринковій ціні вказаного матеріалу від 881 до 1159 грн. за кв.м. його вартість складає близько 0,7 млн. грн.

Таким чином, посадовими особами Консорціуму ПВО «Укргідроенергобуд» завищено вартість робіт та матеріалів на будівництво тимчасового трубопроводу фільтраційних вод від дренажного колодязя лівобережної греблі Дністровської ТЕС в рамках проведення робіт по будівництву першої черги Дністровської ГАЕС на загальну суму більше 4,2 млн. грн., чим завдано збитків ПрАТ «Укргідроенерго» на зазначену суму.

Крім того, встановлено, що посадові особи генпідрядника з добудови Дністровської ГАЕС Консорціумом «НВО «Укргідроенергобуд» залучили до виконання будівельно-монтажних робіт ряд підконтрольних СПД, зокрема ТОВ «ІБК Граніт» яке забезпечує виконання робіт на Дністровській ГАЕС з перевезення сипучих мас (скалу, щебінь, пісок, ПГС). Вказані роботи високооплачувані та фактично неконтрольовані з боку технагляду генпідрядника, що дозволяє останньому, робити приписки щодо виконаних робіт. При цьому, ТОВ «ІБК Граніт» залучає на виконання робіт місцевих приватних підприємців не укладаючи з ними офіційних договірних відносин, та оплачує їх готівкою вдвічі-втричі дешевше ніж отримує від генпідрядника. Протягом 2018-2019 років таким чином проведено оплату ТОВ «ІБК Граніт» коштів в сумі 57 млн. грн., із яких за наявними даними 25% привласнених коштів переведено в готівку, а частину передано керівництву Консорціуму та філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС».

Виходячи із зазначеного посадовими особами Консорціуму НВО «Укргідроенергобуд», ТОВ «Будмонтажсервіс 1» та ТОВ «ІБК «Граніт» нанесено збитків державі внаслідок незаконного користування надрами на суму більше 15 млн. грн., місцевому бюджету внаслідок несплати за користування земельною ділянкою в сумі більше 2 млн. грн., привласнення коштів ПрАТ «Укргідроенерго» виділених на будівництво Дністровської ГАЕС на загальну суму більше 17 млн. грн., а також виведення в «тіньовий» сектор економіки привласнених коштів в сумі більше 200 млн. грн. з ухиленням від сплати податків на загальну суму понад 10 млн. грн.

Так, скельні, напівскельні, м`які грунти для формування резервів для будівництва Дністровської ГАЕС видобувались із кар`єру, що знаходиться в нижньому б`єфі Дністровської ГЕС на території Могилів-Подільського району Вінницької області - кадастровий № :09:000:0015, перебуває у держаній власності, право постійного користування належить ПрАТ«Укргідроенерго».

Із вказаного кар`єру матеріали складувались у резерви: на узбіччі інспекторської дороги на території с. Василівка Сокирянського району, поблизу Дністровської ГАЕС №:01:001:0200, землі державної власності, право постійного користування належить ПрАТ«Укргідроенерго»; поблизу верхньої водойми Дністровської ГАЕС на території складування сипучих матеріалів, кадастровий №:04:001:0004 землі державної власності, право постійного користування належить ПрАТ«Укргідроенерго»; на ділянці що примикає до Україно-Молдавського кордону у с. Волошкове Сокирянського району, кадастровий №:02:001:0135, землі держаної власності, право постійного користування належить ПрАТ«Укргідроенерго».

Крім того, на останній ділянці здійснювалось складування м`яких грунтів (суглинків), що вибирались із пагорба поблизу с. Волошкове Сокирянського району (межує із земельною ділянкою кадастровий № :02:001:0164). Також скельні, напівскельні грунти перевозились для укріплення пагорбів у с. Ожеве Сокирянського району (карта 2,3) поблизу водонапірної станції першого підйому водопостачання м. Новодністровськ.

Таким чином, для повного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження просить здійснити огляд земельної ділянки, що примикає до Україно-Молдавського кордону та розташована у с. Волошкове Дністровського (Сокирянського) району, Чернівецької області, кадастровий №:02:001:0135 і перебуває у державній власності, право постійного користування належить ПрАТ «Укргідроенерго», з метою обмірів, фіксації складованих матеріалів для встановлення реальних їх обсягів, а також відібрання зразків для експертного дослідж ення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.02.2020 року до ЄРДР внесені відомості за № №0000060, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч.1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.
Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Частиною 3 ст. 234 КПК України передбачено, що до клопотання також мають бути поданні оригінали, або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені обставини, вважаю, що слідчим не надано достатніх підстав вважати, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як проведення огляду, не доведено, що інформація, яку орган досудового розслідування планує здобути в ході проведення огляду, має доказове значення у даному кримінальному провадженні, також доводи клопотання ґрунтуються на припущеннях. За таких обставин в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення огляду по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 06.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1