Справа № 947/6178/22
Провадження № 1-кс/947/3434/22
УХВАЛА

20.04.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001467 від 25.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що кримінальне провадження розпочато за заявою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення торгів з продажу «Плавдок № 4» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами державного підприємства в сумі 768 300 грн.
Встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та S.C. « ОСОБА_4 » S.R.L. (Комерційне товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), укладено договір № СР-655 від 06.10.2021 купівлі продажу державного майна «Плавдок № 4» разом з «Кільблок здвоєний» у кількості 18 шт., згідно з протоколом електронного аукціону, що відбувся 10.09.2021 за № UA-PS-2021-08-20-000095-2.
Відповідно до абз. 2 п. 37 Порядку відчуження об`єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ № 803 від 06.06.2007 (надалі Порядок), покупець зобов`язаний здійснити оплату в повному обсязі за придбане майно протягом 30 днів з дати опублікування договору купівлі-продажу в електронній торговій системі.
Зазначений договір № СР-655 від 06.10.2021 опубліковано в електронній торговій системі 07.10.2021. Таким чином, строк визначений законодавством для виконання зобов`язання покупця сплинув 07.11.2021, проте, кошти в повному обсязі на рахунок продавця не надійшли.
Відповідно до абз. 9 п. 33 Порядку, якщо покупець не здійснив оплату в повному обсязі протягом строку, встановленого п. 37 Порядку, гарантійний внесок йому не повертається, а оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію, не пізніше ніж через п`ядь робочих днів з моменту закінчення зазначеного строку перераховує організатору аукціону винагороду оператора.
У зв`язку із невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обов`язку, щодо здійснення оплати в повному обсязі за придбане майно у визначений законодавством строк, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся листом до оператора електронного майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із листом № 41-15/1-480/1953 від 08.11.2021 з вимогою щодо здійснення товариством перерахунку винагороди оператора у сумі 768 300 грн. на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідь на даний лист, оператор електронного майданчика листом № В-317/1 від 15.11.2021 відмовив ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у перерахунку винагороди, мотивувавши це відсутністю інформації у електронній системі, адміністратором якої є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо порушення покупцем строків оплати, а також відсутністю встановленого Порядком обов`язку із перерахування винагороди оператором, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію, організатору аукціону.
На підставі вищевикладеного, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо електронного аукціону за лотом № НОМЕР_2 від 10.09.2021, що перебувають у володінні оператора електронного майданчика переможця електронного аукціону за вказаним лотом, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, а також тим, що зазначені у клопотанні документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є необхідними для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази.
Вказані речі і документи та відомості, що містяться у них можуть підтвердити або спростувати факт порушення вимог Порядку відчуження об`єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ № 803 від 06.06.2007, в редакції постанови КМУ № 884 від 23.10.2019 та завданих збитків, викладених у заяві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам у зазначеному кримінальному провадженні, оперативним працівникам Управління СБ України в Одеській області за відповідним дорученням слідчого або прокурора, слідчим СУ ГУНП в Полтавській області, на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території (в порядку ст. 6 ст. 218 КПК України), тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірені копії наступних документів:
- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакції станом на серпень 2021 року;
- наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про призначення заступника директора ОСОБА_16 ;
- наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про призначення заступника директора ОСОБА_17 ;
- наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про призначення головного бухгалтера;
- усю наявну документацію, укладеною із переможцем електронного аукціону за лотом № UA-PS-2021-08-20-000095-2 від 10.09.2021 S.C. «ALIRMACON» S.R.L. (Комерційне товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у тому числі протоколу проведення електронного аукціону № UA-PS-2021-08-20-000095-2;
- документи щодо підтвердження отримання винагороди оператора електронного майданчика (платіжні доручення, інвойси, тощо) за електронним аукціоном № UA-PS-2021-08-20-000095-2;
- документи, що стали підставою для проведення перерахунку винагороди оператора електронного майданчика за електронним аукціоном № НОМЕР_2 ;
- документи щодо повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гарантійного внеску переможця електронного аукціону S.C. «ALIRMACON» S.R.L. (Комерційне товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за лотом № НОМЕР_2 ;
- документи, що стали підставою для повернення гарантійного внеску переможця електронного аукціону S.C. «ALIRMACON» S.R.L. (Комерційне товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за лотом № НОМЕР_2 ;
- документи, якими підтверджується оплата у повному обсязі за придбане майно переможцем аукціону електронного аукціону S.C. «ALIRMACON» S.R.L. (Комерційне товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за лотом № НОМЕР_2 ;
- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № В-317/1 від 15.11.2021 «Щодо перерахування винагороди».
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1