Провадження №1-кс/337/659/2022
ЄУН № 337/2428/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.08.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000434 від 25 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство)
В С Т А Н О В И В :
09.08.2022 року старший дізнавач ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначив, що 25.07.2022 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області з ВПК в Запорізькій області надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, в месенджері соціальної мережі «facebook», заволоділа його грошовими коштами на суму 2000 гривень (ЖЄО № 9022).
25.07.2022 було здійснено телефонний дзвінок заявникові за номером телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови ОСОБА_4 пояснив, що 24.07.2022 в месенджері соціальної мережі «facebook» йому прийшло повідомлення зі сторінки його знайомого ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 під час спілкування в месенджері, ОСОБА_6 , попрохав фінансової допомоги, на що заявник погодився надіслати йому грошові кошти в сумі 2000 гривень. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2000 гривень. Після грошового переказу ОСОБА_4 подзвонив на номер ОСОБА_5 від якого дізнався, що ніяких грошових коштів він не просив та не отримував.
На даний момент ОСОБА_4 проходить службу у І стрілковій роті І стрілкового батальону ІІІ відділеення І взводу військової частині № НОМЕР_5 , а отже не взмозі прибути до відділу поліції для надання надати покази 25.07.2022, однак останній за допомогою за допомогою месенджеру «telegram», направив до сектору дізнання знімки екрану телефону, що підтверджують листування з користувачем соціальної мережі «facebook» на ім`я ОСОБА_6 , та копію платіжного доручення № ЕСМ_Р24А84698211D185137 про переказ грошових коштів.
Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлено де і ким були зняті кошти з банківської карти № НОМЕР_4 На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
- виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 21 години 00 хвилин 24.07.2022 по 21 годину 00 хвилин 25.07.2022.
- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яких було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані переведення у готівку грошових коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом;
- відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_4 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.
- фінансовий номеру телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер).
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим, тому старший дізнавач просить клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ старший дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України старшим дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати адміністрацію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з можливістю проведення тимчасового доступу з метою їх копіювання, а саме до:

- матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

- виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 21 години 00 хвилин 24.07.2022 по 21 годину 00 хвилин 25.07.2022.

- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яких було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані переведення у готівку грошових коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом;

- відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_4 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.

- фінансовий номеру телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер).

Строк дії ухвали встановити до 01.09.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1