Справа № 686/9819/22
Провадження № 1-кс/686/4343/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000366 від 09.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.05.2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про: виписки (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу 12.00 год. 30.03.2022 по час виконання ухвали та до документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000366 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи з причин загрози знищення інформації через обмежені строки зберігання, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

30.03.2022 року, близько 20:00 години невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу "тактичного шолома" заволоділа грошовими коштами в гр. ОСОБА_4 , сума завданого збитку встановлюється.

09.05.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що кінці березня 2022 року, ОСОБА_4 потрібно було терміново купити балістичний шолом марки «ТОР Д», оскільки у магазинах м. Хмельницький даний шолом був відсутній, він під час моніторингу групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку був підписаний у месенджері «Телеграм», виклав оголошення про те, що терміново купить даний шолом. 30 березня ц.р., з ним зв`язався чоловік який не назвався (у «Телеграмі» було зазначено що це ОСОБА_5 , номер моб. телефону НОМЕР_2 ) та повідомив що у нього є даний шолом та він зможе його продати, при цьому він скинув фотографії. Безпосередньо ОСОБА_4 , з ним не спілкувався, уся розмова була у вигляді переписки у «Телеграмі».

В ході подальшої переписки вони узгодили з даною особою деталі продажу-покупки даного шолому за 5500 гривень. Надалі ОСОБА_4 , хотів оплатити покупку наложеним платежем та розрахуватися за шолом після його отримання у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але даний чоловік повідомив що під час військового стану він приймає оплату одразу і після цього, одразу висилає товар. Оскільки даний шолом був потрібний терміново, потерпілий погодився на його умову, та у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він створив посилку яка готова до відправлення в м. Хмельницький. Після цього потерпілий вирішив здійснити оплату через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 одержувач ОСОБА_6 , у зв`язку з тим що, ОСОБА_4 здійснив оплату 30.03.22р близько 20.00год, дана особа повідомила що відправить шолом наступного дня. Оплату він здійснив на рахунок ФОП, в призначенні вказав номер вище вказаної картки. Наступного дня дана особа повідомила що оплату він не отримав, але кошти у ОСОБА_4 з карткового рахунку знялися, також цю інформацію йому підтвердили у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому дана особа скинула фото скрін-шоту що у зв`язку з технічними проблемами кошти він не отримав. Попередньо по додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий дізнався що дана посилка сформована у м. Мукачево, також уточнив чи дана особа перебуває у вказаному місті, на що останній повідомив що знаходиться в м. Ужгород. Тоді потерпілий домовився з даним чоловіком що мій товариш який проживає у м. Чоп, може приїхати до м. Ужгород та забрати шолом, останній на це погодився, тоді потерпілий вирішив відмінити платіж та купити шолом за готівку безпосередньо при зустрічі, його товариша з даною особою

01.04.2022 року його товариш приїхав до м. Ужгород, щоб забрати дану посилку, але дана особа на зв`язок не вийшла та номер телефону який він надав був вимкнений, платіж попередньо був заблокований, але як пояснили потерпілому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що кошти вже зараховані, та у зв`язку з тим що це інший банк, тоді потерпілому порекомендували звернутися з листом до іншого банку, де описали що платіжна операція помилкова та з проханням повернути дані кошти, у банку мені повідомили що відповідь має бути на протязі місяця, у разі негативного результату порадили звертатися до поліції. Декілька разів потерпілий намагався зв`язатися з даною особою але безуспішно. На даний час шолом він не отримав та гроші мені не повернуто.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12.00 год. 30.03.2022 по час виконання ухвали долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000366 від 09.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або за дорученням ініціатора клопотання, уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 та з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про: виписки (рух коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу 12.00 год. 30.03.2022 по час виконання ухвали слідчого судді, та які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Ухвала діє до 20 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1