Справа № 191/1873/22
Провадження № 1-кс/191/330/22
У Х В А Л А
іменем України

17 серпня 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погодженого прокурором Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000061 від 22.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Дізнавач Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що сектором дізнання Василівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000061 від 22.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2022 о 13:50 годині, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , назвавшись співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи грошовими коштами в сумі 9469 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_6 перерахувала за допомогою мобільного Додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невстановлену особу. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, визначення територіальної підслідності у даному провадженні є потреба встановлення руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по вищевказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період з 00.00 годин 17.06.2022 по 00.00 годин 10.08.2022, інформації про місця обготівкування грошових коштів, інформації, щодо анкетних даних осіб, на яких оформлено банківський картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням фінансових номерів телефону власника рахунку з моменту відкриття до моменту отримання ухвали та копій документів наданих при відкритті даного рахунку, що знаходиться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації у роздрукованому вигляді у Запорізького обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення місця вчинення даного кримінального проступку та особи, яка його вчинила, визначення територіальної підслідності у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Будь-якими іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в даному випадку неможливо.
Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням заяви дізнавача, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

22.06.2022 року дізнавачем СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій областібули внесені відомості до ЄРДР за № 0000061 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення (проступку), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, зазначені в клопотанні документи та інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) і мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження № 0000061 від 22.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції
ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, що знаходиться
у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:
АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації у
роздрукованому вигляді у Запорізькому обласному управлінні АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме;
- руху коштів по банківській картці АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в період з 00.00 годин 17.06.2022 по 00.00 годин
10.08.2022;
-інформації про місця обготівкування грошових коштів з вказаного
банківського рахунку в період з 00.00 годин 17.06.2022 по 00.00 годин 10,08.2022,
а також адреси розташування банкоматів, через які проводилося обготівкування
грошових коштів;
-інформації, щодо анкетних даних осіб, на яких оформлено банківську
картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із
зазначенням фінансових номерів телефону власника рахунку з моменту відкриття
до моменту отримання ухвали та копій документів наданих при відкритті даного
рахунку.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1