Справа № 333/1210/22
Провадження №1-кс/333/286/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000059 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

23.02.2022 року прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено наступне. У провадженні СВ Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000059 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи закладів охорони здоров`я у м. Запоріжжі вносять в медичну електронну систему охорони здоров`я в Україні «eHealth», а саме до центральної бази даних (ЦБД) інформаційно-телекомунікаційної системи, яка містить передбачені законодавством реєстри, програмні модулі, інформаційну систему національної служби здоров`я України (НСЗУ), в частині, необхідній для реалізації державних фінансових гарантій та ін., недостовірні відомості про громадян, а саме що вони пройшли щеплення вакциною CoronaVac, яка схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров`я, не роблячи фактично щеплення вакциною громадян, видають підтверджуючі сертифікати про вакцинацію, отримуючи за це грошову винагороду. Так, в ході досудового розслідування встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підшукує громадян, що виявляють бажання не робити фактичне щеплення та отримати підтверджуючий сертифікат про вакцинацію, та отримує неправомірну вигоду на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) та в подальшому передає грошові кошти медичним працівникам.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та повного кола фізичних осіб яким здійснювався продаж підтверджуючих сертифікатів про вакцинацію, без фактичного щеплення, виникла необхідність в отриманні банківських документів (юридичних справ по оформленню рахунків, виписки руху грошових коштів) по усім наявним банківським картковим рахункам, відкритих на ім`я наступної особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, просила суд їх задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання прокурора частково з наступних підстав.

Судом встановлено, що 27.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.362 КПК України(кримінальне провадження № 0000059).
Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ прокурор, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, необхідний для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, які перебувають у володінні банку. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо. Однак, враховуючи те, відповідний порядок формування і використання сертифікатів, які підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 677 від 29.06.2021 року, набув чинності 02.07.2021 року, то інформацію щодо руху грошових коштів слід обмежити саме цією датою.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що прокурором під час розгляду клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться по усім наявним банківським картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000059 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, задовольнити частково.
Надати право прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000059 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000059 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або іншій уповноваженій особі за дорученням прокурора, а саме: старшому інспектору ДКП в м. Києві ОСОБА_9 та інспектору ДКП в м. Києві ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (їх виїмки) копій документів, що містять банківську таємницю, по усім наявним банківським картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по банківським картковим рахункам за період з 02.07.2021 по дату виконання ухвали, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні індивідуальні податкові номери, ПІБ, коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, договорів про видачу та обслуговування банківських, платіжних пластикових карток, довідки про взяття на облік платника податків;

- договорів з додатками, інших документів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги», «Онлайн-банкінг», а також даних та документів, якими зафіксовано номер телефону, ІР-адрес, через які здійснювався зв`язок з сервером банку; даних та документів щодо унікальних ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, МАС-адрес, повних реквізитів юридичних або фізичних осіб, якими здійснювався зв`язок з сервером банку з використанням таких ІР-адрес;

- ідентифікаторів клієнта «Інтернет-Банк» в мессенджерах «Telegram» та «Viber», в яких здійснюється підтримка клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій частині клопотання відмовити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000059 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000059 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або іншій уповноваженій особі за дорученням прокурора, а саме: старшому інспектору ДКП в м. Києві ОСОБА_9 та інспектору ДКП в м. Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 29.04.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1