Справа № 552/6617/22
н/п 1-кс/552/2685/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2022 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000832 від 15.09.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (виїмки), котрі перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по 01.10.2022, а саме:

оригіналів відомостей на виплату грошей «Заробітна плата», розрахункових відомостей заробітної плати, платіжних відомостей, платіжних доручень КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

інформація про рух коштів по рахунку (IBAN) КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 по 01.10.2022 з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять інформацію про:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

оригіналів документів, які слугували підставою для виплати та зарахування на поточні рахунки працівників КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) заробітної плати;

виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000832 від 15.09.2022 року за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2021 по 2022 рік службовими особами Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з метою здійснення розтрати чужого майна у великих розмірах в умовах воєнного стану, внесено завідомо неправдиві (недостовірні) дані до первинних документів (на підставі яких здійснювалось нарахування заробітної плати) та відповідно регістрів бухгалтерського обліку щодо фактичного виконання роботи працівниками КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, в тому числі до табелів обліку використання робочого часу, розрахункових відомостей заробітної плати та відомостей на виплату грошей «Заробітна плата». В період часу з 2021 по 2022 рік працівники КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, після призначення їх на відповідні посади, в порушення «Правил внутрішнього трудового розпорядку комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не перебували на роботі та жодних покладених на них функцій не здійснювали, проте їм було нараховано та виплачено заробітну плату.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та має в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) відкритий рахунок (IBAN) НОМЕР_3 .

Таким чином встановлено, що заробітна плата працівникам КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, виплачується на особові рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку (IBAN) НОМЕР_3 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР, згідно відомостей на виплату грошей «Заробітна плата», розрахункових відомостей заробітної плати та платіжних відомостей, які надаються банківській установі та є підтвердженням зарахування зарплати на поточні рахунки працівників.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, що вказані в клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що доступ до оригіналів та вилучення оригіналів та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства копій документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню. Також слідчий суддя бере до уваги і те, що вказані документи після їх вилучення матимуть статус речового доказу у даному кримінальному провадженні та по ним будуть проведені відповідні експертизи, а саме: судово-економічна та судово-почеркознавча експертизи. Слідчий суддя враховує, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та підтвердження факту незаконних дій службових осіб КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2021 року по 29.09.2022 року, котрі перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому слідчий суддя бере до уваги і те, що старший слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000832 від 15.09.2022 року,

тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (виїмки), котрі перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 року по 29.09.2022 року, а саме:

оригіналів відомостей на виплату грошей «Заробітна плата», розрахункових відомостей заробітної плати, платіжних відомостей, платіжних доручень КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

інформація про рух коштів по рахунку (IBAN) КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 по 29.09.2022 року з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять інформацію про:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

оригіналів документів, які слугували підставою для виплати та зарахування на поточні рахунки працівників КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) заробітної плати;

виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1