Справа № 671/753/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000101 від 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000101 від 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- до документів, з можливістю вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про телефонні з`єднання, в т.ч. «SMS» та нульові, абонента за № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 05.04.2022 до моменту їх вилучення у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням IMEI, IMSI телефонних номерів на (з) які(их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt);

- до документів, з можливістю вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_3 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про телефонні з`єднання, в т.ч. «SMS» та нульові, абонента за № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 05.04.2022 до моменту їх вилучення у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням IMEI, IMSI телефонних номерів на (з) які(их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt);

02.06.2022 року до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась гром. ОСОБА_5 , про те, що 06.04.2022 невідома особа чоловічої статті, яка представилась як ОСОБА_6 під час листування за допомогою мобільного додатку «Viber», діючи умисно шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом купівлі-продажу останньою автомобіля «Volkswagen Сaddy», оголошення про продаж якого ОСОБА_5 знайшла самостійно на одній із груп у соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
За вказаним фактом 03 червня 2022 року СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 переглядаючи оголошення у інтернет-мережі «Фейсбук» вона знайшла у одній із груп, яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Сaddy» білого кольору, 2010 року випуску. В оголошенні було вказано ціну автомобіля, а саме 1500 дол. США. Так як ОСОБА_5 планувала поміняти власне авто і знайшла таким чином оголошення про продаж даного авто. Також як пояснила ОСОБА_5 однією із вагомих причин замінити власне авто, було також і безвідсоткове розмитнення автомобілів на час воєнного стану. Потерпіла в той же день написала особі, яка була підписана в оголошенні як ОСОБА_7 . Номери телефону вказаної вище особи були наступні: один ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а інший номер НОМЕР_6 . Жодних телефонних розмов не велося, відбувалось тільки листування через додаток «Вайбер». Крім того, для подальшого викликання довіри з приводу серйозності намірів пригнати автомобіль, особа на ім`я ОСОБА_8 переслав потерпілій документи, а саме фото свого паспорта і фото з паспортом, однак копії документів були на особу на ім`я ОСОБА_6 . Далі вказаний чоловік просив завдаток у розмірі 350 дол. США, однак у наявності були лише гривні і потерпіла домовилась про перерахунок лише 10 000 грн. в якості завдатку. В подальшому ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливості.
Однак, у ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 , до здійснення перерахунку коштів листувалась у месенджері «Viber» із особою, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошима, за абонентськими номерами мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_6 .
Інформація, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, належить до охоронюваної законом таємниці, однак, іншим способом, окрім отримання вказаної інформації шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять, охоронювану законом таємницю, отримати доступ до вказаної інформації, а саме місцезнаходження абонентських номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_6 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, пов`язаної із абонентом № НОМЕР_2 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та абонентом № НОМЕР_4 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить наявність у матеріалах цього кримінального провадження важливих відомостей, отримання яких є необхідним для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у цьому кримінальному провадженні.
Виходячи з того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язки абонента мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.04.2022 до моменту їх вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.
Таким чином, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з пов`язаної із абонентом № НОМЕР_2 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та абонентом № НОМЕР_4 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач на розгляд не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явилися.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000101 від 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідування встановлено, що 02.06.2022 року до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась гром. ОСОБА_5 , про те, що 06.04.2022 невідома особа чоловічої статті, яка представилась як ОСОБА_6 під час листування за допомогою мобільного додатку «Viber», діючи умисно шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом купівлі-продажу останньою автомобіля «Volkswagen Сaddy», оголошення про продаж якого ОСОБА_5 знайшла самостійно на одній із груп у соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
06.06.2022 року дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SMS» та нульові, абонента за № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 05.04.2022 до моменту їх вилучення у оператора;

- до документів, з можливістю вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: роздруківок, що містять інформацію про телефонні з`єднання, в т.ч. «SMS» та нульові, абонента за № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 05.04.2022 до моменту їх вилучення у оператора.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Правова кваліфікація передбачає юридичну оцінку діяння чи бездіяльності особи тій чи іншій диспозиції статті кримінального закону.

Частина 1 ст. 190 КК України передбачає чотири самостійні склади кримінального правопорушення, які передбачають кримінальну відповідальність: заволодіння чужим майном шляхом обману; заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою; придбання права на майно шляхом обману; придбання права на майно шляхом зловживання довірою.

Вимога законодавця вказувати в клопотаннях про тимчасовий доступ до речей і документів правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність є важливим елементом для судового контролю слідчого судді у кримінальному провадженні, який дає змогу слідчому судді під час розгляду клопотання з`ясувати відношення тих чи інших речей і документів до кримінального правопорушення.

В той же час, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів дізнавачем ОСОБА_3 не вказано правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а зазначено лише статтю КК України.

Крім того, в клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки групі дізнавачів по кримінальному проваджені, а й за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, що є порушенням КПК України.

Так, відповідно до ст. 40 КПК, слідчий не має права передоручати виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією або негласною слідчою (розшуковою) дією (лише останні можуть бути правомірно передоручені оперативним підрозділам).
Таким чином, виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконано лише слідчими та/або процесуальними прокурорами, які вказані в самій ухвалі.
Враховуючи викладене, та відсутність повноважень слідчого судді повертати на доопрацювання клопотання даної категорії, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 131,160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:

В задоволенні клопотання СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000101 від 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя