Справа № 752/2334/22
Провадження №: 1-кс/752/2659/22
У Х В А Л А

15.07.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , який дії в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000783 від 12.08.2020,-

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, яке надійшло до Голосіївського районного суду м. Києва 11.07.2022 року, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.07.2022 року.

В обґрунтування клопотання заявник посилається на те, що арешт накладався в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2
ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.07.2022 року у справі №752/2334/22 (провадження №1кс/752/2413/22) було задоволено клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 . Постановлено, зокрема, накласти арешт на майно вилучене під час обшуку у індивідуальних сейфах № 10 та № 17 Подільського відділення № 27 АТ «Таскомбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Волоська/Спаська, 18/17, а саме:

1)24 печатки наступних підприємств: ТОВ «Гаївщина Агро», №1; ТОВ «Мега менеджмент проект» №1, ; ТОВ «Гадт Агро», ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 ;ТОВ «Сільскогосподарське підприємство «Трейдагропостач-200», ; ТОВ «Колос 200» №1, ; ТОВ «Дейманівський дар» №1, ; ТОВ «Харківецьке», №1; ПП «Стоколос-Агроінвест, №1; Фермерське господарство «МТС «Агропростір», №1; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_2 ; ТОВ «Шарай», ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 ; ТОВ «Довіра 2010», ; ТОВ «Лохвиця Зерно», №1; ТОВ «СЗМО», ; ТОВ «СЗМО», ; «HOST LLP ABERY»; «ENGLAND UK EKO INTERFOOD LLP»; «AGRO STARR LLP»; ТОВ «Давидівський Дар», №1; ТОВ «Чорнухинський край», ; ТОВ «Агрілайн», ; «FRISKOTLAND LP»;

2) два кліше з підписом;

3) флеш накопичувач «Apacer»;

3) Документи, а саме:

-Договір про внесення змін до договір-заява №SEIF-020421/139-00 оренди індивідуального сейфу у ПуАТ «КБ «Акордбанк» від 14.04.2021;

-Додатковий договір №б/н від 05.10.2020 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/5969030 від 31.03.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/5969030 від 16.12.2020 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/5969030 від 30.06.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/5969030 від 13.01.2022 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/5969030 від 30.09.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №б/н від 03.08.2020 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №б/н від 17.12.2019 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №б/н від 05.10.2020 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/6642191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №б/н від 03.08.2020 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/6642191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/10218158 від 14.05.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218158 від 14.05.2021;

-Додатковий договір №ДС-001/66412191 від 16.12.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/66412191 від 31.03.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/66412191 від 30.06.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/66412191 від 13.01.2022 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/66412191 від 30.09.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №б/н від 17.12.2019 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/6642191 від 10.07.2019;

-Договір про внесення змін до договір-заява №SEIF-020421/140-00 оренди індивідуального сейфу у ПуАТ «КБ «Акордбанк» від 14.04.2021;

-Договір-заява №SEIF-020421/140-00 про надання в оренду сейфа від 02.04.2021;

-Договір-заява №SEIF-020421/139-00 про надання в оренду сейфа від 02.04.2021;

-Додатковий договір №ДС-001/10218264 від 15.11.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218264 від 14.05.2021;

-Додатковий договір №ДС-001/10218264 від 13.08.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218264 від 14.05.2021;

-Додатковий договір №ДС-001/10218264 від 14.05.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218264 від 14.05.2021;

-Додатковий договір №ДС-001/10218158 від 15.11.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218158 від 14.05.2021;

-Додатковий договір №ДС-001/10218158 від 13.08.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218158 від 14.05.2021;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Чорнухинський Край» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Довіра 2010» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Тейдагропостач-200» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Тейдагропостач-200» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Колос 200» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Довіра 2010» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Давидовський дар» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Чорнухинський Край» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Давидовський дар» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Колос 200» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Мега Менеджмент Проект» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Мега Менеджмент Проект» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-Прості векселя за серією АА та наступними номерами: 2352791, 2352792, 2352793, 2352794, 2352795, 2352796, 2352797, 2352798, 2352799, 2352800, 2352801, 2352802, 2352803, 2352804, 2352805; 2352806, 2352807, 2352808; 2352809; 2352810;

-Акт приймання-передачі дублікатів печаток від 26.07.2017 між ФО ОСОБА_9 та іншими ФО;

-Видатковий позабалансовий ордер №50594941 від 19.06.2019 щодо списання бланків простих векселів АА 2811886-АА2811895, ТОВ «Пирятинський Делікатес» ;

-Заява-договір №SF/868 від 01.03.2021 про надання банківської послуги (індивідуальний сейф), що є договором про приєднання до умов Публічного договору комплексного банківського обслуговування ФО АТ «Банк Альянс»;

-Додаток 1 до договору-заяви про надання в оренду індивідуального сейфу від 18.05.2017;

-AGENCY AGREEMENT №16012018;

-Order 16012018;

-AGENCY AGREEMENT №15012018;

-Order 15012018;

-аркуш паперу А4 зі схемою;

-аркуш паперу А4 зі схемою.

Згідно обставин розслідування кримінального провадження, досудове розслідування здійснюється за фактом злочинної діяльності пов`язаної із газо-торгівельними компаніями та підприємствами, відомості про які безпосередньо викладені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. Таким чином слідчий суддя надав стороні обвинувачення право на відшукання та вилучення визначеного переліку майна яке стосується обставин розслідування кримінального провадження та може містити в собі інформацію, яка становить інтерес слідства, або становить доказове значення.
Відповідно до вказаної ухвали надався дозвіл на відшукування та вилучення речей та документів, що стосуються чітко визначеного переліку юридичних осіб зазначених в ухвалі №752/2334/22 (провадження №1кс/752/2413/22).
29.06.2022, в ході проведення обшуку вилучені речі та документи, які не стосуються вказаного кримінального провадження а також підприємств вказаних вище.
Натомість, вилученні в ході обшуку установчі та господарські документи та печатки блокують поточну господарську діяльність, а також ускладнюють виконання товариством взятих на себе зобов`язань перед третіми особами.
Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.
В провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000783 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190,
ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.07.2022 року задоволено клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000783 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
Зважаючи на вищевикладене а також обставини вчиненого кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, а тому керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання адвоката ОСОБА_3 , який дії в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000783 від 12.08.2020,- задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.07.2022 року у справі №752/2334/22 (провадження №1кс/752/2413/22), зокрема:

-24 печатки наступних підприємств: ТОВ «Гаївщина Агро», №1; ТОВ «Мега менеджмент проект» №1, ; ТОВ «Гадт Агро», ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 ;ТОВ «Сільскогосподарське підприємство «Трейдагропостач-200», ; ТОВ «Колос 200» №1, ; ТОВ «Дейманівський дар» №1, ; ТОВ «Харківецьке», №1; ПП «Стоколос-Агроінвест, №1; Фермерське господарство «МТС «Агропростір», №1; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_2 ; ТОВ «Шарай», ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 ; ТОВ «Довіра 2010», ; ТОВ «Лохвиця Зерно», №1; ТОВ «СЗМО», ; ТОВ «СЗМО», ; «HOST LLP ABERY»; «ENGLAND UK EKO INTERFOOD LLP»; «AGRO STARR LLP»; ТОВ «Давидівський Дар», №1; ТОВ «Чорнухинський край», ; ТОВ «Агрілайн», ; «FRISKOTLAND LP»;

-два кліше з підписом;

-флеш накопичувач «Apacer»;

-документи, а саме:

-договір про внесення змін до договір-заява №SEIF-020421/139-00 оренди індивідуального сейфу у ПуАТ «КБ «Акордбанк» від 14.04.2021;

-додатковий договір №б/н від 05.10.2020 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-додатковий договір №ДС-001/5969030 від 31.03.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-додатковий договір №ДС-001/5969030 від 16.12.2020 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-додатковий договір №ДС-001/5969030 від 30.06.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-додатковий договір №ДС-001/5969030 від 13.01.2022 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-додатковий договір №ДС-001/5969030 від 30.09.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-додатковий договір №б/н від 03.08.2020 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-додатковий договір №б/н від 17.12.2019 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-додатковий договір №б/н від 05.10.2020 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/6642191 від 10.07.2019;

-додатковий договір №б/н від 03.08.2020 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/6642191 від 10.07.2019;

-додатковий договір №ДС-001/10218158 від 14.05.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218158 від 14.05.2021;

-додатковий договір №ДС-001/66412191 від 16.12.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-додатковий договір №ДС-001/66412191 від 31.03.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-додатковий договір №ДС-001/66412191 від 30.06.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-додатковий договір №ДС-001/66412191 від 13.01.2022 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-додатковий договір №ДС-001/66412191 від 30.09.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-додатковий договір №б/н від 17.12.2019 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/6642191 від 10.07.2019;

-договір про внесення змін до договір-заява №SEIF-020421/140-00 оренди індивідуального сейфу у ПуАТ «КБ «Акордбанк» від 14.04.2021;

-договір-заява №SEIF-020421/140-00 про надання в оренду сейфа від 02.04.2021;

-договір-заява №SEIF-020421/139-00 про надання в оренду сейфа від 02.04.2021;

-додатковий договір №ДС-001/10218264 від 15.11.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218264 від 14.05.2021;

-додатковий договір №ДС-001/10218264 від 13.08.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218264 від 14.05.2021;

-додатковий договір №ДС-001/10218264 від 14.05.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218264 від 14.05.2021;

-додатковий договір №ДС-001/10218158 від 15.11.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218158 від 14.05.2021;

-додатковий договір №ДС-001/10218158 від 13.08.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218158 від 14.05.2021;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Чорнухинський Край» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Довіра 2010» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Тейдагропостач-200» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Тейдагропостач-200» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Колос 200» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Довіра 2010» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Давидовський дар» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Чорнухинський Край» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Давидовський дар» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Колос 200» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2

та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Мега Менеджмент Проект» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Мега Менеджмент Проект» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-прості векселя за серією АА та наступними номерами: 2352791, 2352792, 2352793, 2352794, 2352795, 2352796, 2352797, 2352798, 2352799, 2352800, 2352801, 2352802, 2352803, 2352804, 2352805; 2352806, 2352807, 2352808; 2352809; 2352810;

-акт приймання-передачі дублікатів печаток від 26.07.2017 між ФО ОСОБА_9 та іншими ФО;

-видатковий позабалансовий ордер №50594941 від 19.06.2019 щодо списання бланків простих векселів АА 2811886-АА2811895, ТОВ «Пирятинський Делікатес» ;

-заява-договір №SF/868 від 01.03.2021 про надання банківської послуги (індивідуальний сейф), що є договором про приєднання до умов Публічного договору комплексного банківського обслуговування ФО АТ «Банк Альянс»;

-додаток 1 до договору-заяви про надання в оренду індивідуального сейфу від 18.05.2017;

-AGENCY AGREEMENT №16012018;

-Order 16012018;

-AGENCY AGREEMENT №15012018;

-Order 15012018;

-аркуш паперу А4 зі схемою;

-аркуш паперу А4 зі схемою.

Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя