Справа № 405/4910/22
провадження № 1-кс/405/2429/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2022 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що у провадженні ВР ОТЗ слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою з посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомиргородської міської ради, шляхом використання неякісних матеріалів під час капітального ремонту системи кисне постачання лікарні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомиргородської міської ради та ПП « ОСОБА_4 » укладений договір про надання послуг (виконання робіт) № 2 на суму 1 069 771 грн. без ПДВ, по об`єкту будівництва: «Капітальний ремонт системи киснепостачання комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомиргородської міської ради, за адресою: АДРЕСА_2 ».
Також досудовим розслідуванням було встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомиргородської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), вступили у злочинну змову та скористалися діючою законодавчою можливістю щодо проведення спрощеної процедури електронних закупівель товарів та послуг, пов`язаних з боротьбою поширенню COVID-19 на території України та уклали договір № 2 від 06.07.2021 на суму 1 069 771 грн. по виконанню робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт системи киснепостачання комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомиргородської міської ради, за адресою: АДРЕСА_2 ». В ході виконання робіт за вищевказаним договором Підрядником використовувалися будівельні матеріали, які були нижчі за якісними характеристиками за ті, що були передбачені проектно-кошторисною документацією, а їх ціна була вищою, ніж ринкова. Використання під час проведення робіт таких будівельних матеріалів дало змогу службовим особам Підрядника заволодіти бюджетними коштами, що були розподілені між ними та службовими особами Замовника.
Отже, слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
06.07.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомиргородської міської ради та ПП « ОСОБА_4 » укладений договір про надання послуг (виконання робіт) № 2 на суму 1 069 771 грн. без ПДВ, по об`єкту будівництва: «Капітальний ремонт системи киснепостачання комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомиргородської міської ради, за адресою: АДРЕСА_2 ».
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 0000138, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, а саме:
1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;
3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;
6) довіреності ПП « ОСОБА_4 » на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_4 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;
9) платіжних доручень ПП « ОСОБА_4 » у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
10) заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_4 »;
11) інформація відносно ПП « ОСОБА_4 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;
12) інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_4 », його керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємства, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_4 »;
14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_4 »;
15) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_4 »;
17) кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_4 » та банківською установою за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_4 » за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;
20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_4 » в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 26.11.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9