У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.07.2022 Справа №607/9015/22

провадження № 1-кс/607/2788/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000616 від 12 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18 липня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000616 від 12 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, звернулася слідча СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, 11.05.2021 року надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, справа №607/6759/21 провадження №1-кс/607/2229/2021 від 19.04.2021 року, щодо внесення відомостей до ЄРДР за скаргою начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

Окрім цього, 14.05.2021 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду №607/6756/21 про внесення відомостей у ЄРДР за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_2 про не виконання виконавчого листа №591/2412/19 виданого 15.01.2020 року Зарічанським районним судом м. Суми про зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняття відмови від ОСОБА_6 від договору про надання послуг з працевлаштування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 відповідно до квитанції №Х429-0М1К-51РН-8КР9 від 11.05.2018 року, здійснював перерахунок коштів на р/р НОМЕР_1 , одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення кому належить р/р НОМЕР_1 , а також необхідність отримання інформації про подальший рух коштів по даному рахунку.

Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідча вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до поступ до речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, а саме: документів, які містять інформацію щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяви про відкриття рахунку, опитувальника юридичної особи, договору/угоди на відкриття рахунку, копія належним чином зареєстрованого установчого документа, копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які відкривають рахунок та/або мають право розпорядження рахунком, які мають право першого та другого підпису, копія паспорту (або документу що його замінює) та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (в разі наявності) усіх фізичних осіб: - що мають право на підписання договорів, згідно Статуту; - що мають право першого та другого підпису, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання розрахункового рахунку НОМЕР_1 копія фінансової звітності ТОВ за останній звітній період на момент відкриття рахунку Ф 1, Ф 2); виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00 год. 11.05.2018 року по 23.59 год. 05.07.2022 року; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції період часу з часу з 00:00 год. 00:00 год. 11.05.2018 по 23:59 год. 05.07.2022 року; адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:00 год. 11.05.2018 року по 23:59 год. 05.07.2022 року; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:00 год. 11.05.2018 року по 23:59 год. 05.07.2022 року; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Слідча СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задовольнити подане нею клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не надходило.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000616 від 12 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
У клопотанні слідча зазначає, що інформація по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема документи можуть містити інформацію про те, на яку банківську картку було здійснено перевід грошових коштів.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000616 від 12 травня 2021 року; протоколом допиту свідка від 06.08.2021 року.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України. За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000616 від 12 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 21.01.2022 р. по 23:59:00 год. 22.01.2022 р. в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до належних чином завірених копій документів: заяви про відкриття рахунку, опитувальника юридичної особи, договору/угоди на відкриття рахунку, копія належним чином зареєстрованого установчого документа, копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які відкривають рахунок та/або мають право розпорядження рахунком, які мають право першого та другого підпису, копія паспорту (або документу що його замінює) та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (в разі наявності) усіх фізичних осіб, що мають право на підписання договорів, згідно Статуту; що мають право першого та другого підпису, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання розрахункового рахунку НОМЕР_1 копія фінансової звітності ТОВ за останній звітній період на момент відкриття рахунку Ф 1, Ф 2);
- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00 год. 11.05.2018 року по 23:59 год. 05.07.2022 року;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції період часу з часу з 00:00 год. 11.05.2018року по 23:59 год. 05.07.2022 року;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:00 год. 00:00 год. 11.05.2018 року по 23:59 год. 05.07.2022 року; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:00 год. 11.05.2018 року по 23:59 год. 05.07.2022 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1