ПРИМІРНИК №1
Справа № 456/2485/22
Провадження № 1-кс/456/706/2022
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які становлять банківську таємницю

08 серпня 2022 року місто Стрий Львівської області

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в межах здійснення судового контролю за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022 року за №0000476, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Т. Шевченка, 89, клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Слідчого відділення Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , 03.08.2022 року, скориставшись канцелярією, звернувся до слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 (зареєстроване в діловодстві суду за вх. № 10270), в якому просить надати слідчим, котрі входять у групу слідчих, відповідно до долученого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме: 1) належним чином засвідченої копії договору, укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та власниками по карткових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в паперовому та електронному вигляді; 2) належним чином засвідчених копiй виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному виглядi; 3) документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; 4) iнформацiї щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; 5) стосовно адрес розташування ІНФОРМАЦІЯ_2 , вiдділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; 6) стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року до моменту фактичного виконання ухвали; 7) номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни Фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; 8) у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи iнтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року до моменту фактичного виконання ухвали, вказати IP - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні; 9) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 10) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 11) інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Клопотання вмотивоване тим, що 01.08.2022 року в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживаючи його довірою заволоділа його коштами в сумі 129 500 грн., зокрема 27.06.2022 року він перерахував через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок № НОМЕР_1 гроші в сумі 34 500 грн., а 01.07.2022 року через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_2 гроші в сумі 95 000 грн.. Дані кошти ОСОБА_5 перерахував за купівлю автомобіля марки Nissan моделі Qashqai, який знайшов по оголошенню в інтернет ресурсі OLX. З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він 26.06.2022 року побачив оголошення в інтернет ресурсі OLX, де продавався автомобіль білого кольору марки Nissan моделі Qashqai за ціною 5 600 доларів США. Його зацікавило оголошення і він зателефонував за номером НОМЕР_3 , який там був вказаний, як контактний. Особа чоловічої статі у телефонному режимі повідомив, що необхідно внести завдаток в сумі 34 500 грн. на рахунок № НОМЕР_4 , щоб привезти авто з Республіки Польща. Після цього останній скинув ОСОБА_5 через месенджер Viber паспорт громадянина України та закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , повідомивши, що це його документи. В подальшому він зв`язувався із потерпілим ОСОБА_5 з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . 01.07.2022 року до ОСОБА_5 із стільникового номера НОМЕР_5 зателефонував інший невідомий йому чоловік, який сказав, що він перевезе авто через кордон та попросив перекинути завдаток на це авто в сумі 95 000 грн., після чого продиктував номер банківської картки № НОМЕР_2 . Цього ж дня ОСОБА_5 через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_4 , переслав 95 000 грн. на вказаний рахунок. Через деякий час вищевказані абоненти перестали відповідати на дзвінки потерпілого ОСОБА_5 , у зв`язку з чим вiн звернувся в поліцію.

Вивчивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) особи, у володіннях якої знаходиться інформація, до котрої необхідно надати тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення копії, оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться на значній відстані від місця розгляду цього клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника, при цьому існує реальна загроза зміни відповідної інформації, а також враховуючи, що Законом України від 22.05.2022 року № 2263-IX, затверджено Указ Президента України від 17.05.2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Натомість, старший слідчий Слідчого відділення Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися. Разом з тим, зазначені слідчий та прокурор під час подання цього клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, одночасно заявили клопотання про розгляд такого без їх участі.

Беручи до уваги положення статей 22, 26 КПК України у частині того, що сторони (учасники) кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе вказані вище клопотання названих слідчого та прокурора задовольнити, а розгляд поданого та погодженого ними клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, проводити за їх відсутності.

У зв`язку із неявкою старшого слідчого Слідчого відділення Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 та прокурора Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання під час розгляду даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

В силу положень пункту 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається зборами суддів зі складу суддів цього суду.

Приписами ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості тощо.

Положеннями ч. 1 ст. 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Порядок тимчасового доступу до документів під час досудового розслідування врегульовано главою 15 КПК України, за змістом якої надання стороні кримінального провадження документів передбачено на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

При цьому, невичерпний перелік того, що є банківською таємницею, визначається у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

За змістом ч. 8 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

В силу положень пункту 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;

Так, автором клопотання долучено до такого роздруківку скріншоту електронного платіжного доручення про перерахування ОСОБА_5 17 000 грн. на кредитний рахунок № НОМЕР_1 .

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити частково, оскільки його автором, за погодженням з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022 року за №0000476, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної) про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 та розрахункові операції по такому, проте в іншій частині стосовно другого банківського рахунку належить відмовити, оскільки слідчим не доведено факту здійснення операцій пов`язаних з безпосередньо із зазначеним номером картки по відкритому банківському рахунку у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з долученої копії квитанції неможливо нічого встановити (прочитати), у зв`язку із низькою якістю такої копії.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу на положення ч. 1 ст. 159 КПК України, та виходячи безпосередньо з них, задовольняючи частково дане клопотання у спосіб без вилучення речей і документів, означених у прохальній частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вилучення електронних інформаційних системах, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку вважає у даному конкретному випадку недоцільний та неспівмірним. Також не підлягає задоволенню неозначена частина запитуваних до тимчасового доступу речей і документів, яка зазначається у пунктах 8, 9, 10, 11 прохальної частини клопотання, оскільки згідно з пунктом 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, що на переконання слідчого судді, передбачає чітке формування та означення речей і документів, а вказування «інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку», являється неприпустимим у розкритті банківської таємниці, як і ймовірні припущення, що починаються із слів «у разі».

Додатково слідчий суддя звертає увагу на період часу, за яким зазначений слідчий просить слідчого суддю такий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю надати, у даному випадку такий протяжний строк необхідно вмотивовувати, таким чином в цій частині клопотання належить до задоволення частково, зокрема з 00:00 год. 26.06.2022 року до моменту реалізації даної ухвали слідчого судді, проте не пізніше 23:59 год. 08.09.2022 року.

Також слідчий суддя приймає до уваги, що усі слідчі уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022 року за №0000476, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Керуючись статтями 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Cлідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчій Cлідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчій Cлідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшій слідчій Cлідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , -
тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлюватись з ними, робити їх копії та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, до відомостей за банківським рахунком, за яким видано платіжну картку номер НОМЕР_1 , а саме до: 1) договору, укладеного з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше); 3) документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківську платіжну (кредитну) картку; 4) iнформацiї щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; 5) стосовно адрес розташування банкоматiв, вiдділень в яких проводили зняття грошових коштів по рахунку, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; 6) фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів по рахунку; 7) номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни Фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у період/часових рамках: з 00:00 год. 26.06.2022 року до моменту реалізації даної ухвали слідчого судді, проте не пізніше 23:59 год. 08.09.2022 року;

котра перебуває у володінні: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ; код у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_8 , з можливістю доступу у філії банку, що розташовується у АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

На виконання приписів ч. 2 ст. 165 КПК Україна ухвалу виготовити в двох примірниках, один з яких, долучити до матеріалів клопотання у справі № 456/2485/22, провадження № 1-кс/456/706/2022, інший примірник вручити особі, зазначеній в ній для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Копію ухвали слідчого судді надіслати старшому слідчому Слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за його проханням.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_12