УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.10.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000462 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0000462 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи Одеської митниці за попередньою змовою із представниками інших правоохоронних органів та окремими суб`єктами ЗЕД, зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, планують здійснити випуск у вільних обіг товари, які ввезено на митну територію України з іноземних країн до початку військової агресії російської федерації проти України, які перебувають у зоні митного контролю понад 180 діб та згідно із вимогами Митного кодексу України розпорядником яких являється на даний час Одеська митниця, без проведення обов`язкових митних формальностей, сплати обов`язкових митних платежів та поза строками перебування вантажу на території України, без складання відповідних протоколів про порушення митних правил, тощо, у зв`язку із чим, державі може бути спричинено тяжкі наслідки у вигляді не надходження до державного бюджету України обов`язкових митних платежів.
Відповідно до вимог ст. 321 Митного кодексу України у разі ввезення на митну територію України товарів, транспортних засобів комерційного призначення митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем до моменту поміщення цих товарів, транспортних засобів у відповідний митний режим не може перевищувати 180 календарних днів.
Відповідно до вимог ст. 243 МК України товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складах митних органів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, встановлених цим Кодексом, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством, - безоплатній передачі у володіння і користування або переробці, утилізації чи знищенню, про що відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів, транспортних засобів комерційного призначення або уповноважену ним особу не пізніш як за 15 днів до закінчення строків зберігання. Таке повідомлення не направляється після закінчення строків зберігання, зазначених у частинах другій та п`ятій статті 240 цього Кодексу.
Встановлено, що до 24.02.2022 на територію України в`їхало 146 контейнерів із різною групою товарів, які перебувають під митним контролем понад 120 днів та згідно Митного кодексу України розпорядником вказаного товару являється Одеська митниця Держмитслужби України.
Найближчим часом вказаний товар планується перемістити до Митного посту «ОДЕСА - ВНУТРІШНІЙ», для подальших дій з митного оформлення на третіх осіб, а також проведення процедури його «фіктивного знищення», з метою уникнення митних санкцій, штрафних стягнень та подальшого привласнення вказаного товару.
Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у період з 05.10.2022 по 12.10.2022 слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 03.10.2022, проведено обшук на території контейнерного терміналу ТОВ «Чорноморський рибний порт» (), який розташований на території ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», за адресою : Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, буд. 1.
За результатами проведення обшуку на території контейнерного терміналу ТОВ «Чорноморський рибний порт» () виявлено 7 контейнерів із товаром, граничний строк перебування яких під митним контролем на території зони митного контролю закінчився, а саме : контейнер № CAIU2697431, в якому відповідно до документів наданих Одеською митницею ДМС України зберігається товар «Лампи», строк зберігання 120 діб закінчився 23.05.2017; контейнер № MSCU3400985, в якому відповідно до документів наданих Одеською митницею ДМС України зберігається товар «CANNED MANDARIN», строк зберігання 120 діб закінчився 02.09.2021; контейнер № CAIU3097112, в якому відповідно до документів наданих Одеською митницею ДМС України зберігається товар «CANNED PINEPPL», строк зберігання 120 діб закінчився 11.04.2022; контейнер № GLDU3738832, в якому відповідно до документів наданих Одеською митницею ДМС України зберігається товар «CANNED PINEAPPL», строк зберігання 120 діб закінчився 25.04.2022; контейнер № MSDU2330188, в якому відповідно до документів наданих Одеською митницею ДМС України зберігається товар «CANNED STRAWBER», строк зберігання 120 діб закінчився 18.05.2022; контейнер № MSMU8565627, в якому відповідно до документів наданих Одеською митницею ДМС України зберігається товар «HOSE VALVE PLASTIC PIPE HOSE FITTINGS», строк зберігання 120 діб закінчився 03.06.2022; контейнер № FCIU5877116, в якому відповідно до документів наданих Одеською митницею ДМС України зберігається товар «CANNED STRAWBER», строк зберігання 120 діб закінчився 17.06.2022.
Під час обшуку контейнерів із товаром, граничний строк перебування яких під митним контролем на території зони митного контролю закінчився встановлено, що у вказаних контейнерах міститься наступний товар, саме :
- контейнер №САIU2697431 у якому перебуває : 150 коробок прямокутної форми, коричневого кольору із зазначенням «KS AZ-888», у яких містяться по 30 одиниць предметів схожих на світильники, загальна кількість яких складає 4500 шт. Вказаний контейнер опломбовано пломбами №500126, №S03768677, №0085413;
- контейнер № MSDU2330188 у якому перебуває : 1080 коробок прямокутної форми, білого кольору із зазначенням «ПОЛУНИЦЯ ЦІЛА КОНСЕРВОВАНА В ЛЕГКОМУ СИРОПІ РОЗМІР М», у яких містяться по 6 одиниць предметів схожих на металеві консервні банки, загальна кількість яких складає 6480 шт. Вказаний контейнер опломбовано пломбами №500126, №S03768720, №0085411;
- контейнер № FCIU5877116 у якому перебуває : 1080 коробок прямокутної форми, білого кольору із зазначенням «ПОЛУНИЦЯ ЦІЛА КОНСЕРВОВАНА В ЛЕГКОМУ СИРОПІ РОЗМІР М», у яких містяться по 6 одиниць предметів схожих на металеві консервні банки, загальна кількість яких складає 6480 шт. Вказаний контейнер опломбовано пломбами №500593, №S03768696, №0085416;
- контейнер № MSCU3400985 у якому перебуває : 1008 коробок прямокутної форми, білого кольору із зазначенням «МАНДАРИНИ КОНСЕРВОВАНІ ОЧИЩЕНІ ДОЛЬКАМИ У ЛЕГКОМУ СИРОПІ», у яких містяться по 6 одиниць предметів схожих на металеві консервні банки, загальна кількість яких складає 6048 шт.; Вказаний контейнер опломбовано пломбами №500593, №S03768715, №0085414.
- контейнер № GLDU3738832 у якому перебуває : 1000 коробок прямокутної форми, білого кольору із зазначенням «АНАНАСИ КОНСЕРВОВАНІ СОРТ ЧОЙС КУБИКАМИ У ВАЖКОМУ СИРОПІ», у яких містяться по 6 одиниць предметів схожих на металеві консервні банки, загальна кількість яких складає 6000 шт.; Вказаний контейнер опломбовано пломбами №500593, №S03768719, №0085412;
- контейнер № CAIU3097112 у якому перебуває : 1000 коробок прямокутної форми, білого кольору із зазначенням «АНАНАСИ КОНСЕРВОВАНІ СОРТ ЧОЙС КУБИКАМИ У ВАЖКОМУ СИРОПІ», у яких містяться по 6 одиниць предметів схожих на металеві консервні банки, загальна кількість яких складає 6000 шт. Вказаний контейнер опломбовано пломбами №500593, №S03768718, №040662.
- контейнер № MSMU8565627 у якому перебуває : 134 поліетиленових пакетів білого кольору продовгуватої форми із зазначенням «PPR-AL-PPR Pipe PN20 SIZE: DN32x4.1 COLOR: Grey QTY:20 PCS LENGTH: 80M W181», у яких містяться по 20 одиниць предметів схожих на пластикові труби, загальна кількість яких складає 2380 шт.; 1100 коробок прямокутної форми, коричневого кольору із зазначенням «SDL2149ST ITEM NAME: HOSE QTY: 100M», у яких містяться по 1 одиниці предмету схожого на шланг, загальна кількість яких складає 1100 шт.; 75 коробок прямокутної форми, коричневого кольору із зазначенням «SDL2149ST ITEM NAME: BRASS CORE QTY: 4000 PCS», у яких містяться по 4000 одиниць предметів схожих на комплектуючі до труб або шлангів, загальна кількість яких складає 300000 шт.; 42 коробки прямокутної форми, коричневого кольору із зазначенням «SDL2149ST ITEM NAME: SS FERRULE QTY: 10000 PCS», у яких містяться по 10000 одиниць предмету схожого на комплектуючі до труб або шлангів, загальна кількість яких складає 420000 шт.; 19 коробок прямокутної форми, коричневого кольору із зазначенням «SDL2149ST ITEM NAME: BRASS M10SHORT QTY: 2500 PCS», у яких містяться по 2500 одиниць предметів схожих на комплектуючі до труб або шлангів, загальна кількість яких складає 47500 шт.; 26 коробок прямокутної форми, коричневого кольору із зазначенням «SDL2149ST ITEM NAME: BRASS MALE QTY: 1000 PCS», у яких містяться по 1000 одиниць предметів схожих на комплектуючі до труб або шлангі, загальна кількість яких складає 26000 шт.; 51 коробкa прямокутної форми, коричневого кольору із зазначенням «SDL2149ST ITEM NAME: BRASS M10LONG QTY: 1500 PCS», у яких містяться по 1000 одиниць предметів схожих на комплектуючі до труб або шлангів, загальна кількість яких складає 76500 шт.; 181 коробок прямокутної форми, коричневого кольору із зазначенням «SDL2149ST ITEM NAME: BRASS NUT QTY: 1500 PCS», у яких містяться по 1000 одиниць предметів схожих на комплектуючі до труб або шлангів, загальна кількість яких складає 271500 шт.; 4 коробки прямокутної форми, білого кольору із зазначенням «D: 32», у яких містяться по 60 одиниць предметів схожих на комплектуючі до труб або шлангів (крани), загальна кількість яких складає 240 шт.; 3 коробки прямокутної форми, білого кольору із зазначенням «D: 40», у яких містяться по 36 одиниць предметів схожих на комплектуючі до труб або шлангів (крани), загальна кількість яких складає 108 шт.; 19 коробок прямокутної форми, білого кольору із зазначенням «D: 20», у яких містяться по 120 одиниць предметів схожого на комплектуючі до труб або шлангів (крани), загальна кількість яких складає 2280 шт.; 14 коробок прямокутної форми, білого кольору із зазначенням «D: 25», у яких містяться по 90 одиниць предметів схожих на комплектуючі до труб або шлангів (крани), загальна кількість яких складає 1260 шт. Вказаний контейнер опломбовано пломбами №500593, №S03768704, №040664.
За результатами проведення обшуку вказані контейнери разом із товаром вилучено та передано на відповідальне зберігання начальнику складу КТ ТОВ «ЧРП» ОСОБА_4 , якого попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 191, 388 КК України.
Надалі, постановою слідчого у кримінальному провадженні від 12.10.2022 вищезазначені речі вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Прокурор звертається з клопотанням про накладення арешту майна на вилучені під час проведення обшуку на території контейнерного терміналу ТОВ «Чорноморський рибний порт» (), який розташований на території ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», за адресою : Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, буд. 1, оскільки вказані речі являються речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та підтверджують факт знаходження у зоні митного контролю товарів граничний строк перебування яких під митним контролем закінчився, однак, посадові особи Одеської митниці жодних заходів, передбачених Митним кодексом України, не вживають.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до повідомлення прокурора, власника вилученого майна на території контейнерного терміналу ТОВ «Чорноморський рибний порт» (), який розташований на території ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, буд. 1 не вдалося встановити.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході проведення обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого від 13.10.2022 року про визнання предметів речовим доказом, згідно якої вилучене майно на території контейнерного терміналу ТОВ «Чорноморський рибний порт» (), який розташований на території ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», за адресою : Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, буд. 1, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000462 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені за результатами проведення обшуку на території контейнерного терміналу ТОВ «Чорноморський рибний порт» (), який розташований на території ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, буд. 1, наступні речі, а саме на :

- контейнер №САIU2697431 та товар, який перебуває у контейнері, а саме : 150 коробок прямокутної форми, коричневого кольору із зазначенням «KS AZ-888», у яких містяться по 30 одиниць предметів схожих на світильники, загальна кількість яких складає 4500 шт.;

- контейнер № MSDU2330188 та товар, який перебуває у контейнері, а саме : 1080 коробок прямокутної форми, білого кольору із зазначенням «ПОЛУНИЦЯ ЦІЛА КОНСЕРВОВАНА В ЛЕГКОМУ СИРОПІ РОЗМІР М», у яких містяться по 6 одиниць предметів схожих на металеві консервні банки, загальна кількість яких складає 6480 шт.;

- контейнер № FCIU5877116 та товар, який перебуває у контейнері, а саме : 1080 коробок прямокутної форми, білого кольору із зазначенням «ПОЛУНИЦЯ ЦІЛА КОНСЕРВОВАНА В ЛЕГКОМУ СИРОПІ РОЗМІР М», у яких містяться по 6 одиниць предметів схожих на металеві консервні банки, загальна кількість яких складає 6480 шт.;

- контейнер № MSCU3400985 та товар, який перебуває у контейнері, а саме : 1008 коробок прямокутної форми, білого кольору із зазначенням «МАНДАРИНИ КОНСЕРВОВАНІ ОЧИЩЕНІ ДОЛЬКАМИ У ЛЕГКОМУ СИРОПІ», у яких містяться по 6 одиниць предметів схожих на металеві консервні банки, загальна кількість яких складає 6048 шт.;

- контейнер № GLDU3738832 та товар, який перебуває у контейнері, а саме : 1000 коробок прямокутної форми, білого кольору із зазначенням «АНАНАСИ КОНСЕРВОВАНІ СОРТ ЧОЙС КУБИКАМИ У ВАЖКОМУ СИРОПІ», у яких містяться по 6 одиниць предметів схожих на металеві консервні банки, загальна кількість яких складає 6000 шт.;

- контейнер № CAIU3097112 та товар, який перебуває у контейнері, а саме : 1000 коробок прямокутної форми, білого кольору із зазначенням «АНАНАСИ КОНСЕРВОВАНІ СОРТ ЧОЙС КУБИКАМИ У ВАЖКОМУ СИРОПІ», у яких містяться по 6 одиниць предметів схожих на металеві консервні банки, загальна кількість яких складає 6000 шт.;

- контейнер № MSMU8565627 та товар, який перебуває у контейнері, а саме : 134 поліетиленових пакетів білого кольору продовгуватої форми із зазначенням «PPR-AL-PPR Pipe PN20 SIZE: DN32x4.1 COLOR: Grey QTY:20 PCS LENGTH: 80M W181», у яких містяться по 20 одиниць предметів схожих на пластикові труби, загальна кількість яких складає 2380 шт.; 1100 коробок прямокутної форми, коричневого кольору із зазначенням «SDL2149ST ITEM NAME: HOSE QTY: 100M», у яких містяться по 1 одиниці предмету схожого на шланг, загальна кількість яких складає 1100 шт.; 75 коробок прямокутної форми, коричневого кольору із зазначенням «SDL2149ST ITEM NAME: BRASS CORE QTY: 4000 PCS», у яких містяться по 4000 одиниць предметів схожих на комплектуючі до труб або шлангів, загальна кількість яких складає 300000 шт.; 42 коробки прямокутної форми, коричневого кольору із зазначенням «SDL2149ST ITEM NAME: SS FERRULE QTY: 10000 PCS», у яких містяться по 10000 одиниць предмету схожого на комплектуючі до труб або шлангів, загальна кількість яких складає 420000 шт.; 19 коробок прямокутної форми, коричневого кольору із зазначенням «SDL2149ST ITEM NAME: BRASS M10SHORT QTY: 2500 PCS», у яких містяться по 2500 одиниць предметів схожих на комплектуючі до труб або шлангів, загальна кількість яких складає 47500 шт.; 26 коробок прямокутної форми, коричневого кольору із зазначенням «SDL2149ST ITEM NAME: BRASS MALE QTY: 1000 PCS», у яких містяться по 1000 одиниць предметів схожих на комплектуючі до труб або шлангі, загальна кількість яких складає 26000 шт.; 51 коробкa прямокутної форми, коричневого кольору із зазначенням «SDL2149ST ITEM NAME: BRASS M10LONG QTY: 1500 PCS», у яких містяться по 1000 одиниць предметів схожих на комплектуючі до труб або шлангів, загальна кількість яких складає 76500 шт.; 181 коробок прямокутної форми, коричневого кольору із зазначенням «SDL2149ST ITEM NAME: BRASS NUT QTY: 1500 PCS», у яких містяться по 1000 одиниць предметів схожих на комплектуючі до труб або шлангів, загальна кількість яких складає 271500 шт.; 4 коробки прямокутної форми, білого кольору із зазначенням «D: 32», у яких містяться по 60 одиниць предметів схожих на комплектуючі до труб або шлангів (крани), загальна кількість яких складає 240 шт.; 3 коробки прямокутної форми, білого кольору із зазначенням «D: 40», у яких містяться по 36 одиниць предметів схожих на комплектуючі до труб або шлангів (крани), загальна кількість яких складає 108 шт.; 19 коробок прямокутної форми, білого кольору із зазначенням «D: 20», у яких містяться по 120 одиниць предметів схожого на комплектуючі до труб або шлангів (крани), загальна кількість яких складає 2280 шт.; 14 коробок прямокутної форми, білого кольору із зазначенням «D: 25», у яких містяться по 90 одиниць предметів схожих на комплектуючі до труб або шлангів (крани), загальна кількість яких складає 1260 шт.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1