Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3550/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2022 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000092 від 07.04.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про накладення арешту на майно
У С Т А Н О В И В:
17 травня 2022 року до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0000092 від 07.04.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні службові особи ТОВ «Брокард-Україна» (ЄДРПОУ 24597296), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 134-А. Основний вид діяльності: 47:15 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах. Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Брокард-Україна» є громадянка рф ОСОБА_4 (зареєстрована за адресою: рф, АДРЕСА_1 ). Завсновник-кіпрський Indeon Holding Limited. Володіна ОСОБА_5 генеральний директор «Л`Етуаль», вона володіє незначною часткою статутного капіталу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Основний акціонер «Алькор і Ко» - кіпрська Letu Holdings Limited. Крім того, ОСОБА_8 є бенефіціаром кіпрської « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій в Україні належить один з найбільших імпортерів косметики та парфумерії Hexagone. Партнерами Hexagone є Brocard, Watsons, Letu.ua. У той же час встановлено, що 100 % статутного капіталу ТОВ «Брокард-Україна» (ЄДРПОУ 24597296), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 134-А, у розмірі 631 250 грн володіє ОСОБА_9 (Кіпр), кінцевим бенефіціаром якого також є громадянка рф ОСОБА_4 , зареєстрована за адресою: рф, АДРЕСА_1 . Таким чином, ТОВ «Брокард-Україна» () має відношення до російського капіталу, а тому існує високий ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «Брокард-Україна» () на шкоду державній безпеці України.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та у відсутність власника майна у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини, викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відтак, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000092 від 07.04.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити;

Накласти арешт на майно, а саме: 100 (сто) відсотків корпоративних прав ТОВ «Брокард-Україна» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 631250 (шістсот тридцять одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень, які належать ОСОБА_9 (Кіпр), кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянка рф ОСОБА_4 , шляхом заборони учаснику ТОВ «Брокард-Україна» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права;

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «Брокард-Україна» (), які належить Інденон Холдингс Лімітед (Кіпр), кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянка рф ОСОБА_4 та становить 100 (сто) відсотків розміру внеску до статутного капіталу: 631250 (шістсот тридцять одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень, у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10