Справа № 727/3337/22
Провадження № 1-кс/727/1084/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 травня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000111 від 15.04.2022 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, невстановлена особа, представившись службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , 05.04.2022 шахрайським шляхом, під приводом продажу дизельного пального «EURO-5», заволоділа коштами Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 500 тис. грн.

Так, 04.04.2022 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) та Комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) укладено договір поставки № 10/76. Відповідно до вказаного договору постачальник зобов`язується на умовах даного договору поставити товар відповідно до специфікації до даного договору, а покупець прийняти та оплатити товар на умовах, визначених цим договором, згідно рахунку фактури. Товар має бути поставлений постачальником протягом 2 робочих календарних днів з дати отримання авансового платежу. Постачальник своїми силами поставляє товар на склад покупця розташований за адресою: АДРЕСА_1 , склад ПММ. Відповідно до специфікації № 1 до вказаного договору постачальник зобов`язується поставити дизельне пальне «EURO-5» (виробник Україна, Кременчуцький нафтопереробний завод) в розмірі 28500 л на суму 1 млн. грн. з ПДВ. Постачальником виставлено рахунок на оплату вартості товару № 906 від 04.04.2022.

Відповідно до копії наданого платіжного доручення № 1668 від 05.04.2022 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.04.2022 перераховано на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 № ІВАNUA1124100 кошти в сумі 500 тис. грн.

Допитаний директор КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 показав, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої зобов`язання по вищевказаному договору поставки не виконало у визначний договором строк, представники вказаного товариства на телефонні дзвінки не відповідають.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки в українській гривні, доларах США, Євро, російському рублі №IBANUA НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному рахунку у період часу з 01.012022 по даний час.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме деталізованої виписки руху коштів по рахунку IBANUA НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагента за період часу з 01.01.2022 по 11.05.2022.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1