Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3497/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

23 травня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_7., за участю: секретаря ОСОБА_8., прокурора ОСОБА_9., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадження - першого заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження № 0000076 від 05.04.2022 р.,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадження - першого заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 про арешт майна - 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Аерок» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 437 447 057,77 гривень, що належать АЕРОК ІНВЕСТМЕНТ ДОЙЧЛАНД ГМБХ шляхом заборони відчужувати вищевказані корпоративні права.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 05.04.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191, ч. 2 ст.110-2 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється за фактом діяльності організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб`єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аерок» (), яке зареєстроване за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, 6, здійснює основний вид діяльності: виготовлення виробів із бетону, газобетону, а також постачання бетоноконструкцій для будівництва житлових та промислових об`єктів. Засновником ТОВ «Аерок» до липня 2019 року виступала компанія «ЛСР Європа ГМБХ» (вул. Херцог-Хайнріх-Штрассе, 1, м. Мюнхен, Німеччина). У зв`язку із об`єднанням корпорацій, кінцевим бенефенціарним власником ТОВ «Аерок» з 2019 року виступає компанія «Аерок Інвестмент Дойчланд Гмбх», реєстраційний номер HRB 248811 (AEROC Investment Deutschland GmbH), 82008, вул. Інселькамме Штрассе, 10, м. Унтергахінг, Німеччина. Керівник ОСОБА_1 , другий керівник з правом підпису - ОСОБА_2 , обидва є акціонерами ПАТ «Група ЛСР», а «Аерок Інвестмент Дойчланд Гмбх» відповідно до звіту за 2021 є афілійованим підприємством ПАТ «Група ЛСР». Тобто, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) даного резидента Німеччини є російська структура. Разом з цим, ПАТ «Группа ЛСР» (Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Казанська, буд 36, літера Б, приміщення 15 Н, ОКПО 11161516, ИНН , ОГРН 300) до кінця 2018 року здійснювала випуск продукції під торговою маркою «АЕРОК». З метою уникнення міжнародних санкцій та можливості постачання товару власного виробництва на тимчасово окуповані райони Луганської та Донецької областе та АР Крим, керівництвом ПАТ «Группа ЛСР» прийнято рішення про ребрендинг торгової марки на LSR. На даний час, вся продукція ПАТ «Группа ЛСР» випускається під маркою LSR. Власником ПАТ «Група ЛСР» є громадянин Російської Федерації ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який входить до найближчого оточення президента РФ, є спонсором передвиборчої компанії політичної партії «Єдина Росія», а також знаходиться в списках так званої «Кремлівської доповіді» міністерства фінансів США, яка представлена Конгресу США у січні 2018 у відповідності до розділу 241 закону «Про протидію противникам США за допомогою санкцій». ПАТ «Група ЛСР» здійснює на території РФ будівництво житлових будинків для співробітників ФСБ та ЗС РФ. Значна частина грошових коштів отриманих ТОВ «Аерок» за реалізовану продукцію спрямовуються на адресу підконтрольних до групи «ЛСР» компаній, що розташовані на території Європейського союзу у вигляді повернення кредитів та виплати дивідендів. Поряд з цим, отримані грошові кошти використовувались для фінансування дій, можливо вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, у т.ч. шляхом сприяння російським окупаційним військам під час підготовки та розв`язування агресивної війни проти України. Таким чином, ТОВ «Аерок» має відношення до російського капіталу, а тому існує високий ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «Аерок» на шкоду державній безпеці України. Постановою процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Аерок» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 437 447 057, 77 гривень визнано речовим доказом. Таким чином, необхідним вбачається накладення арешту на майно, з метою досягнення дієвості під час здійснення кримінального провадження, збереження речових доказів у кримінальному провадженні та використання для забезпечення задоволення заявленого у справі цивільного позову, недопущення відчуження та передачі майна та забезпечення державних інтересів. Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) забороною проведення державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «Аерок» (), у тому числі вносити зміни, повязані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на відчуження може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити встановленню всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор під час судового розгляду просив клопотання задовольнити.

Власник майна у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 05.04.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191, ч. 2 ст.110-2 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням перевіряються обставини, згідно яких організована група осіб, які забезпечують функціонування підконтрольних суб`єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої у тому числі на привласнення коштів а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

З матеріалів, доданих до клопотання, убачається, що ТОВ «Аерок» (), яке зареєстроване за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, 6, здійснює основний вид діяльності: виготовлення виробів із бетону, газобетону, а також постачання бетоноконструкцій для будівництва житлових та промислових об`єктів.

Кінцевим бенефенціарним власником ТОВ «Аерок» з 2019 року виступає компанія «Аерок Інвестмент Дойчланд Гмбх», реєстраційний номер HRB 248811 (AEROC Investment Deutschland GmbH), 82008, вул. Інселькамме Штрассе, 10, м. Унтергахінг, Німеччина. Керівник ОСОБА_1 , другий керівник з правом підпису - ОСОБА_2 , обидва є акціонерами ПАТ «Група ЛСР», а «Аерок Інвестмент Дойчланд Гмбх» відповідно до звіту за 2021 є афілійованим підприємством ПАТ «Група ЛСР». Тобто, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) даного резидента Німеччини є російська структура ПАТ «Група ЛСР».

Власником ПАТ «Група ЛСР» є громадянин російської федерації ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться в списках так званої «Кремлівської доповіді» міністерства фінансів США, яка представлена Конгресу США у січні 2018 у відповідності до розділу 241 закону «Про протидію противникам США за допомогою санкцій». Значна частина грошових коштів, отриманих ТОВ «Аерок» за реалізовану продукцію, спрямовуються на адресу підконтрольної до групи «ЛСР» компанії, що розташована на території Європейського союзу «Аерок Інвестмент Дойчланд Гмбх».

Постановою процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Аерок» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 437 447 057, 77 гривень визнано речовим доказом, оскільки вони містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюются під час кримінального провадження.

Зазначене підтверджується матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування, такими як:

-протоколом огляду матеріалів банківської таємниці від 16.05.2022 р.;

- постановою прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9. від 10.04.2022 р. про визнання речовими доказами;

-протоколом огляду інтернет-ресурсу старшим оперуповноваженим в ОВС 2 відділу ГВ «І» ПФТ УЗНД СБ України ОСОБА_10 від 03.05.2022р., а саме огляд сторінки «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

-протоколом огляду інтернет-ресурсу старшим оперуповноваженим в ОВС 2 відділу ГВ «І» ПФТ УЗНД СБ України ОСОБА_10 від 03.05.2022р., а саме огляд сторінки за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_3»;

-протоколом огляду інтернет-ресурсу старшим оперуповноваженим в ОВС 2 відділу ГВ «І» ПФТ УЗНД СБ України ОСОБА_10 від 03.05.2022р., а саме огляд сторінки за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_4» в результаті чого отримано перелік «Список афилированых лиц» із зазначенням дати його створення. До зазначеного списку входить ОСОБА_5 (№61);

-протоколом огляду інтернет-ресурсу старшим оперуповноваженим в ОВС 2 відділу ГВ «І» ПФТ УЗНД СБ України ОСОБА_10 від 03.05.2022р., а саме огляд сторінки за результатами пошуку «Кремлевский доклад» за посиланням «ru.wikipedia.org», в ході перегляду сторінки, встановлено, що її зміст повідомляє про доповідь міністерства фінансів США Конгрессу США щодо осіб, наближених до керівництва російської федерації;

-списком афілейованих осіб «Список аффилированных лиц Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» код эмитента:55234-Е на 30.09.2019 адрес эмитента: российская федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб. 404», згідно якого зазначеного списку входять: ОСОБА_1 (№1), ОСОБА_3 (№4), ОСОБА_6 (№49), Аэрок Инвестмент Дойчланд Гмбх (№54), Общество с ограниченой ответственностью «Аэрок» (№59);

-списком афілейованих осіб «Список аффилированных лиц Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» код эмитента:55234-Е на 2 полугодие 2021 года адрес акционерного общества : российская федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб. 404» до зазначеного списку входять: ОСОБА_1 (№1), ОСОБА_3 (№6), ОСОБА_6 (№71), Аэрок Інвестмент Дойчланд Гмбх (№76), Общество с ограниченой ответственностью «Аэрок» /Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЕРОК» (№87);

-іншими матеріалами поданими до клопотання.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна

(ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, згідно положень ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Не застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначені вище корпоративні права може призвести до відчуження такого майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки вони є речовим доказом у кримінальному провадженні - містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюются під час кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України підставою для накладення арешту є заборона для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном.

Разом з цим, за даних обставин справи, накладення арешту на зазначене вище майно не несе за собою правових наслідків у вигляді втручання у права і свободи інших осіб.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно - 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Аерок» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 437 447 057,77 гривень, що належать «АЕРОК ІНВЕСТМЕНТ ДОЙЧЛАНД ГМБХ» шляхом заборони відчужувати ці корпоративні права та вчинення реєстраційних дій, направлених на їх відчуження.

Копію ухвали надіслати прокурору для звернення до виконання.

Ухвала підлягає виконанню шляхом внесення відомостей у відповідні державні реєстри.

Копію ухвали надіслати для відома власнику майна.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_7