Провадження №1- кс/712/2670/22
Справа № 712/6059/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 серпня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документівв кримінальному провадженні за №0001031 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні вказує, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001031 від 02.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2022 до сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 31.07.2022 близько 10 год. 42 хв., невідома особа під приводом продажу товару через мережу Інтернет шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 9000 грн., чим було завдано останній матеріальних збитків на вказану суму. (ЄО №1819від 02.08.2022)

Допитана потерпіла гр. ОСОБА_5 , пояснила те, що 31.07.2022, остання виявила оголошення, яке було розміщене в додатку «Фейзбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж дров твердої породи дуб, акація, граб, акація, ясень, та вирішила придбати вартістю 9000 грн., після цього зателефонувала до продавця, який представився ОСОБА_6 , та узгодивши спосіб оплати останній надіслав реквізити банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Після чого гр. ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самостійно перерахував грошові кошти в розмірі 9000 грн., із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . Відразу після переказу коштів гр. ОСОБА_5 зателефонувала продавцю для визначення дати доставки дров, але вказана особа не відповідала на телефоні дзвінки.

З метою проведення об`єктивного та всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин заволодіння шахрайським способом грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у банківської установи (найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Філії - "Черкаське головне регіональне управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться в ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківку руху коштів по картковому рахунку, куди та яким чином були перераховані грошові кошти в сумі 9000 грн., з банківської картки № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме на банківську картку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мало місце 31.07.2022, із зазначенням повного номера банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів; яким чином здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме 31.07.2022, на банківську картку№ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період 31.07.2022, в тому числі в електронному вигляді.
Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.
Виконання даної ухвали покласти на дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_16 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_17 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1