Провадження № 1-кс/686/7095/22
УХВАЛА
Іменем України

8 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000620 від 16.12.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2022 року заступник начальника ВРЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

До СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСБУ та УСР в Хмельницькій області надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КВП МУ-13 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») застосували невірний коефіцієнт норм витрат праці, а також завищили витрати на відрядження, що призвело до завищення вартості виконаних робіт та завдало шкоди ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

16.12.2021 за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000620 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.07.2018 по 30.06.2020.

В результаті ревізії встановлено, що між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про виконання робіт від 07.09.2020 №1/20-124-01-20-12493, предметом якого є виконання робіт з реконструкції під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, №1, 2, 3, 10, 12 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код 45234000-6, ДК 021:2015 (Будівництво залізничних і канатних транспортних систем). Ціна робіт за вказаним договором становить 50 868 000,00 грн.

До виконання вказаних робіт генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залучено субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеною ревізією встановлено завищення вартості виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по об`єкту: «Реконструкція під`їздних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їздна, №1, 2, 3, 10, 12ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 2 871 600, 00 грн, внаслідок завищення витрат на відрядження, чим недотримано вимогип.5.4.4.1 Настанови щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1.5:2013).

12липня 2022 року у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу,проведення якої дорученоекспертам ІНФОРМАЦІЯ_12 .

На даний час отримано клопотання судового експерта, щодо надання документів, необхідних для проведення зазначеної експертизи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де й зберігаються усі документи, щодо господарської діяльності вказаного підприємства.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави, встановлення або спростування факту розтрати/привласнення майна, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція під`їздних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їздна, №1, 2, 3, 10, 12ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В інший спосіб отримати вказані документи та інформацію наявну в них неможливо.

Зазначені документи відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити судові експертизи та необхідні для встановлення ознак складу злочину, передбаченого ст. 191 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , іншим слідчим уповноваженим на здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000620 від 16.12.2021 року до оригіналів документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 за період з 01.07.2018 по 30.06.2021, а саме до:

- договір про виконання робіт від 07.09.2020 № 1/20-124-01-20-12493, укладений між ВП ХАЕС та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми № КБ-3 на виконання договору від 07.09.2020 № 1/20-124-01-20-12493;

- регістри аналітичного та синтетичного обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по договору від 07.09.2020 № 1/20-124-01-20-12493 та їх оплати в розрізі відповідних балансових рахунків (151 «Капітальне будівництво», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками») за 2020 рік (в тому числі відомість № 3.3, журнал 1 відомість № 1.3);

- договір (договори) підряду (субпідряду), укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », про виконання робіт з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми № КБ-3 на виконання такого договору (договорів);

- регістри аналітичного та синтетичного обліку (в тому числі, але не виключно, відомості, журнали-ордери, картки по рахункам тощо)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розрізі відповідних балансових рахунків щодо відображення операцій по виконанню робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та їх оплаті за 2020 рік;

- наказ та положення про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на 2020 рік;

- договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з суб`єктами підприємницької діяльності щодо отримання послуг з аутсорсингу та аутстафінгу в 2020 році;

-Положення про відрядження на підприємствіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- списки виробничого персоналу та інших працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » разом з наказами про прийом та звільнення (якщо було звільнення), які були задіяні на об`єкті будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- табелі обліку робочого часу виробничого персоналута інших працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які були задіяні на об`єкті будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- накази (розпорядження) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » «Про службове відрядження» від 07.10.2020 № ТЕ-1/В-ХАЕС, від 30.10.2020 № ТЕ-2/В-ХАЕС, від 30.11.2020 № ТЕ-3/В-ХАЕС, відповідно до яких у відрядженні знаходився виробничий персонал та інші працівники в жовтні 2020 року в кількості 55 осіб, в листопаді 2020 року в кількості 63 осіб, в грудні 2020 року в кількості 63 осіб;

- первинні та облікові касові документи (якщо виплати проводились через касу підприємтва) та/або первинні банківські документи та виписки по рахункам щодо здійснення перерахування коштів для працівників по витратам на відрядження (якщо виплати проводились через карткові рахунки працівників) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на об`єкті будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, виробничого персоналу та інших працівників, які були задіяні на об`єкті будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- регістри аналітичного та синтетичного обліку (в тому числі, але не виключно, відомості, журнали-ордери, картки по рахункам тощо)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 розрізі відповідних балансових рахунків (в тому числі, але не виключно, по субрахунках 301 «Готівка в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 372 «Розрахунки з підзвітними особами» тощо) щодо відображення операцій по нарахуванню та виплаті коштів на відрядження виробничому персоналу та іншим працівникам, задіяним на об`єкті будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- бухгалтерська довідка Підрядника/Субпідрядника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») щодо компенсації витрат на відрядження із зазначенням посад, строків відрядження, сум проживання за тарифами, що діють на момент поселення

Посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів.
Ухвала діє по 08.10.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя