Справа № 739/848/22
Провадження № 1-кс/739/272/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

29 серпня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим дізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000108 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, 15.08.2022 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , щодо можливого вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме: здійснив перерахування коштів у сумі 60 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , з метою оплати товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

16.08.2022 відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено наступне: сумарно було здійснено 4 транзакції за допомогою двох терміналів. Перша транзакція на 5000 гривень (225 гривень комісія) була здійснена за адресою: АДРЕСА_2 , наступні три здійсненні з терміналу розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на суми 10000 гривень (комісія 20 гривень), 20040 гривень (комісія 40 гривень) та 45080 (комісія 80 гривень) зазначені три транзакції здійснено на ім`я отримувача ОСОБА_6 , кошти переведено від платника ОСОБА_5 на номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , який належить, відповідно до номеру BIN: НОМЕР_2 до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером карткового рахунку НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Старший дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , подав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000108 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступним особам: старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 ; дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; т.в.о. начальника СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , до наступної інформації:

- документів, що стосуються карткового рахунку, який знаходиться в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 з № НОМЕР_1 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки, фінансовий номер оператора мобільного зв`язку);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- виписки з руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період часу з 20 години 23.07.2022 року до моменту виконання ухвали та руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що мало місце в період часу з 23.07.2022 до моменту виконання ухвали;

- інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1