Справа № 464/4747/22
пр.№ 1-кс/464/1179/22
У Х В А Л А
14 жовтня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

слідчий ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 06 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.10.2022, до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 27.09.2022, близько 11:30 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 103849,80 гривень.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий під час допиту вказує, що 29.09.2022 року близько 11:30 год. він знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цей час на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , котра представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила йому, про спроби взлому його банківських рахунків. Щоб попередити дані спроби, потерпілому необхідно було постійно знаходитись на зв`язку із буцімто працівником банку. Загалом потерпілий залишався на зв`язку близько 1 години 30 хвилин. Після чого між ними розірвався зв`язок та потерпілий не став перетелефоновувати невідомій особі.

В подальшому, близько 17:00 год. на номер телефону потерпілого зателефонували друзі, котрі почали розпитувати навіщо йому потрібні грошові кошти, котрі він просив у друзів через мессенджер «Telegram». Потерпілий в свою чергу заперечив причетність до цього, та видалив зі свого мобільного телефону додаток «Telegram», а також заблокував сім-картку мобільного оператора. В цей час потерпілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив, що банківських рахунків, відкритих на його ім`я, було перераховано грошові кошти на загальну суму 103849,80 гривень. А саме з банківського рахунку НОМЕР_5 , було здійснено декілька транзакцій на загальну суму 29667,40 гривень. З банківського рахунку НОМЕР_6 , було проведено декілька транзакцій на загальну суму 69382,40 гривень. З банківського рахунку НОМЕР_7 проведено 1 транзакцію на суму 4800,00 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по банківському рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Наведене свідчить про наявність підстав до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог кримінального процесуального закону та встановлених обставин, а отже клопотання підлягає задоволенню.

Встановити строк дії ухвали два місяці, які є необхідними для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати дізнавачу ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 26.09.2022 по 05.10.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 26.09.2022 по 05.10.2022.

- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу 26.09.2022 по 05.10.2022.

- аудіозаписи звернень по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 26.09.2022 по 05.10.2022.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Надати можливість проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою спрощення процесу отримання такої інформації.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1