У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 вересня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 25.06.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000126, відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Підставами для внесення відомостей про кримінальне провадження до ЄРДР стали матеріали Управління СБ України в Полтавській області щодо можливих фактів нанесення шкоди державним інтересам внаслідок організації службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Полтава, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправних схем виведення коштів з державної компанії до тіньового сектору економіки шляхом укладання економічно недоцільних господарчих договорів.

Як вбачається з матеріалів УСБУ в Полтавській області, впродовж 2018-2019 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філій товариства придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги з проведення геофізичних досліджень, аналізу та обробки геологічної інформації, інтенсифікації з видобутку в свердловинах тощо на загальну суму понад 30 млн. грн. При цьому ряд робіт та послуг, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наукового обґрунтування та економічної доцільності не мають і не можуть бути використані в практичній діяльності, їх основною метою є виведення коштів підприємства до тіньового сектору економіки.

При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені послуги надавало не самостійно, а закуповувало в комерційних структур з ознаками фіктивності, що свідчить про проведення фактично безтоварних операцій (виведення грошових коштів з рахунку підприємства з метою подальшого переведення х в готівку) на суму понад 26 млн. грн. та включення в декларації з податку на додану вартість до податкового кредиту сум ПДВ в розмірі понад 4 млн. грн.

На підставі вказаних матеріалів Полтавською обласною прокуратурою 25.06.2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ч.2 ст. 212 КК України, проведення досудового розслідування було доручено СУ ГУ ДФС у Полтавській області.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, проведеному слідчими СУ ГУ ДФС у Полтавській області, було встановлено, що на виконання договірних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально відображали надання на адресу структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » різноманітних послуг, які фактично виконувались силами та засобами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до розтрати грошових коштів останнього за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі чого постановою слідчого попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення по кримінальному провадженню № 0000126 було змінено з ч.2 ст. 212 КК України на ч.3 ст. 191 КК України. Проведення досудового розслідування кримінального провадження було доручено слідчим ГУНП в Полтавській області.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано фактичні дані, які можуть вказувати на те, що частина послуг, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення філій АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо оцифрування та аналізу геолого-фізичних матеріалів та підготовки підрахунків аналізів пластів Кисівського, Лиманського, Веснянського родовищ та щодо інших об`єктів фактично були виконані за готівкові кошти співробітниками Дочірнього підприємства ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ). На цей факт, зокрема, вказують ті обставини, що під час участі у тендерних процедурах, які були організовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його структурними підрозділами щодо закупівлі вищезазначених послуг, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження спроможності виконувати такі роботи надавались неправдиві відомості про працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які ніби-то працевлаштовані на підприємстві.

Відповідно до відомостей, наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (лист №14-09/140 від 22.08.2022), а також відомостей, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подавало під час участі у конкурсних торгах, все обладнання, яке ніби-то використовувало підприємство, є орендованим.

Крім того, аналізом системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що в 2020 році між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) без проведення електронної процедури закупівлі було укладено 3 договори:

від 21.09.2020 року вартістю 3 303 947,17 грн., предметом якого є: «Аналіз, підготовка, оцифрування геолого-геофізичної інформації, детальна переінтерпретація матеріалів промислово-геофізичних досліджень свердловин та обгрунтування геологічної моделі покладів Жадовської перспективної на ВВ площі Чернівецької області»;

від 21.09.2020 року вартістю 1 470 239,62 грн. предметом якого є: «Аналіз, підготовка, оцифрування геолог-геофізичної інформації, детальна переінтерпретація матеріалів промислово-геофізичних досліджень свердловин та обгрунтування геологічної моделі покладів Сторожинецької перспективної на ВВ площі Чернівецької області»;

від 27.04.2020 року вартістю 998 950,53 грн., предметом якого є: «Вивчення, аналіз результатів буріння, випробування і дослідження, переведення у цифровий формат та переінтерпретації матеріалів промислово-геофізичних досліджень свердловин».

Враховуючи, що у період з 2018 по 2020 роки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неодноразово надавало на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його структурних підрозділів аналогічні послуги з аналізу та оцифрування геолого-фізичної інформації, в рамках досудового розслідування відпрацьовується версія про те, що фактично вищезазначені роботи на підставі 3 договорів були виконані співробітниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а перерахування коштів за такі роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було безпідставним та свідчить про наявність ознак злочинної схеми заволодіння та виведення до тіньового сектору економіки коштів з рахунків підприємства, де 100% корпоративних прав належить державі в особі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Таким чином, в рамках досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження, досягнення цілей кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження наступні відомості та документи: копії документів, щодо передачу у 2018-2019 роках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) будь-яких приміщень, обладнання, необхідного для проведення геологічних, геофізичних робіт, пов`язаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг - договорів з додатками, актами приймання передачі, документів про оплату за користуванням майном, з обов`язковим переліком орендованого майна (із зазначенням серійних номерів та інших ідентифікаційних номерів); копій договорів з додатками, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Виконавець) в 2020 році: 1) від 21.09.2020 вартістю 3 303 947,17 грн., предметом якого є: «Аналіз, підготовка, оцифрування геолого-геофізичної інформації, детальна переінтерпретація матеріалів промислово-геофізичних досліджень свердловин та обгрунтування геологічної моделі покладів Жадовської перспективної на ВВ площі Чернівецької області»; 2) від 21.09.2020 вартістю 1 470 239,62 грн. предметом якого є: «Аналіз, підготовка, оцифрування геолог-геофізичної інформації, детальна переінтерпретація матеріалів промислово-геофізичних досліджень свердловин та обгрунтування геологічної моделі покладів Сторожинецької перспективної на ВВ площі Чернівецької області»; 3) від 27.04.2020 вартістю 998 950,53 грн., предметом якого є: «Вивчення, аналіз результатів буріння, випробування і дослідження, переведення у цифровий формат та переінтерпретації матеріалів промислово-геофізичних досліджень свердловин»; копій документів щодо виконання вищезазначених договорів: актів приймання передачі робіт, заявок, рахунків-фактур, актів приймання-передачі виконаних робіт, документів про оплату робіт тощо; копій документів, переданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами виконання таких договорів; копій документів, які підтверджують необхідність замовлення з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » таких робіт та укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідних договорів (відповідні плани робіт, замовлення чи договірні відносини з іншими замовниками тощо); а також копій рішень тендерного комітету щодо проведення процедури укладення договору та визначення переможця.

З метою витребування відповідної інформації до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було направлено запит від 16.08.2022 вих. №5-114-10321вих-22. Відповіддю від 29.08.2022 вих. №1600 у наданні документів було відмовлено.

Таким чином, єдиною належною можливістю у кримінальному провадженні отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є лише дотримання запровадженого главою 15 КПК України порядку тимчасового доступу до речей і документів, норми якої встановлюють обов`язковість виконання ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000126, відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Підставами для внесення відомостей про кримінальне провадження до ЄРДР стали матеріали Управління СБ України в Полтавській області щодо можливих фактів нанесення шкоди державним інтересам внаслідок організації службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Полтава, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправних схем виведення коштів з державної компанії до тіньового сектору економіки шляхом укладання економічно недоцільних господарчих договорів.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Прокурором доведено, що інформація перебуває у володінні посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації) які перебувають у володінні посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а сам::

копій документів, щодо передачу у 2018-2020 роках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) будь-яких приміщень, обладнання, необхідного для проведення геологічних, геофізичних робіт, пов`язаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг - договорів з додатками, актами приймання передачі, документів про оплату за користуванням майном, з обов`язковим переліком орендованого майна (із зазначенням серійних номерів та інших ідентифікаційних номерів);

копій договорів з додатками, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Виконавець) в 2020 році: 1) від 21.09.2020 вартістю 3 303 947,17 грн., предметом якого є: «Аналіз, підготовка, оцифрування геолого-геофізичної інформації, детальна переінтерпретація матеріалів промислово-геофізичних досліджень свердловин та обгрунтування геологічної моделі покладів Жадовської перспективної на ВВ площі Чернівецької області»; 2) від 21.09.2020 вартістю 1 470 239,62 грн. предметом якого є: «Аналіз, підготовка, оцифрування геолог-геофізичної інформації, детальна переінтерпретація матеріалів промислово-геофізичних досліджень свердловин та обгрунтування геологічної моделі покладів Сторожинецької перспективної на ВВ площі Чернівецької області»; 3) від 27.04.2020 вартістю 998 950,53 грн., предметом якого є: «Вивчення, аналіз результатів буріння, випробування і дослідження, переведення у цифровий формат та переінтерпретації матеріалів промислово-геофізичних досліджень свердловин»;

копій документів щодо виконання вищезазначених договорів: актів приймання передачі робіт, заявок, рахунків-фактур, актів приймання-передачі виконаних робіт, документів про оплату робіт тощо; копій документів, переданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами виконання таких договорів;

копій документів, які підтверджують необхідність замовлення з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » таких робіт та укладання з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідних договорів (відповідні плани робіт, замовлення чи договірні відносини з іншими замовниками тощо); а також копій рішень тендерного комітету щодо проведення процедури укладення договору та визначення переможця.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1