Справа №474/396/22
Провадження №1-кс/474/150/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів
03.08.22року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника СД ВВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
Сектором дізнання ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), за матеріалами правоохоронних органів про те, що 28.07.2022 року невідома особа, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу цукру, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 24024,50 грн., які він переказав на номер банківської картки № НОМЕР_1 .
Дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу дізнавачам на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виготовлення їх копій, за період часу з 28.06.2022 року по 28.07.2022 року, а саме: повної інформації по картці № НОМЕР_1 , в т.ч. про ідентифікаційні дані власника, документу, що посвідчує його особу, договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах банку, тощо.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду. Водночас 03.08.2022р. звернувся із заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у його відсутність, оскільки через веденням в Україні воєнного стану та завантаженістю по службі, не має можливості брати участь у судовому засіданні.
З огляду на вищевказане, причини неявки дізнавача в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали кримінального провадження містять: витяг з ЄРДР №0000060 від 28.07.2022 року, лист пвід департаменту кіберполіцїі НП України (відділ протидії кіберзлочинам в Миколаївській області) про направлення матеріалів за електронним зверненням ID 225166 гр. ОСОБА_5 до ВП №2, за підслідністю; рапорт інспектора ВПК в Миколаївській області ОСОБА_6 про встановлення обставин користування під час вчинення злочину невідомою особою карткою № НОМЕР_1 відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », квитанцію №TSB00112 від 28.06.2022 р. на суму 11940 грн. які перераховані на ім`я ОСОБА_7 на картку НОМЕР_2 від імені ОСОБА_5 , квитанцію №TS8207359 від 28.06.2022 р. на суму 10945 грн. які перераховані на ім`я ОСОБА_7 на картку НОМЕР_2 від імені ОСОБА_5 , квитанцію №TS800112 від 28.06.2022 р. на суму 1094,50грн. які перераховані на ім`я ОСОБА_7 на картку НОМЕР_2 від імені ОСОБА_5 , квитанцію №TS800112 від 28.06.2022 р. на суму 50 грн. які перераховані на ім`я ОСОБА_7 на картку НОМЕР_2 від імені ОСОБА_5 ; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 про обставини перерахування ним, з метою покупки цукру, продавцю в мережі інтернет «сайт ОЛХ» який представився як ОСОБА_8 грошових коштів на номер картки повідомлений ним як 725201 в сумі 12000грн. та 12000 грн., з комісією. Картка була відкрита на ім`я ОСОБА_7 ; витяг з сервісу визначення банку за номером картки, відповідно до якого картка з BIN 537523 видається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протокол огляду речей від 01.08.2022 року з метою пошуку інформації про АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтернет браузері «Гугл хром» та огляду сторінки, що відкрилася в ньому при пошуці з адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані про власника банківського рахунку про доступ до якого ставить питання в клопотанні перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-
ухвалив:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника СД ВВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій цих документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 28.06.2022р. по 28.07.2022 р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за період з 28.06.2022р. по 28.07.2022 р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства АКЦЕНТ- ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 28.06.2022р. по 28.07.2022 р.

Строк дії ухвали один місяць, - до 03.09.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Слідчий суддя: ОСОБА_1