Справа № 712/8122/22
Провадження №1- кс/712/3695/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 жовтня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0001278, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001278 від 27.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2022 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те що 02.08.2022 невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявника. Загальна сума збитків становить 1925 грн.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 02.08.2022 близько 22 год. 00 хв. до ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_2 . Взявши слухавку, особа з якою ОСОБА_5 спілкувався представилась як ОСОБА_6 , якого ОСОБА_5 знає по службі в ЗСУ та на той момент потерпілий не міг подумати, що дана особа виявиться шахраєм.
В ході спілкування, вище вказана особа попросила фінансової допомоги на лікування та в подальшому надіслала ОСОБА_5 СМС-повідомлення з номером банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карти НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 700 гривень на вище вказану банківську карту. Наступного дня, 03.08.2022 близько 14 год. 00 хв. до ОСОБА_5 знову зателефонувала дана особа з номеру НОМЕР_2 та попросила ще фінансової допомоги, в результаті ОСОБА_5 перерахував зі своєї карти грошові кошти в розмірі 525 гривень на вище вказану банківську карту. Також, 03.08.2022 близько 15 год. 45 хв. до ОСОБА_5 зателефонувала дана особа та попросила перерахувати ще 700 гривень, в результаті ОСОБА_5 перерахував на вище вказану банківську карту грошові кошти в розмірі 700 гривень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_5 в розмірі 1925 грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять п`ять гривень) було перераховано на банківську карту НОМЕР_3 володільцем інформації про вказану банківську карту являється головний офіс акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО) НОМЕР_5 , (ЄДРПОУ) НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Ураховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні: головного офісу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО) НОМЕР_5 , (ЄДРПОУ) НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001278 від 27.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2022 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те що 02.08.2022 невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявника. Загальна сума збитків становить 1925 грн.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 02.08.2022 близько 22 год. 00 хв. до ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_2 . Взявши слухавку, особа з якою ОСОБА_5 спілкувався представилась як ОСОБА_6 , якого ОСОБА_5 знає по службі в ЗСУ та на той момент потерпілий не міг подумати, що дана особа виявиться шахраєм.
В ході спілкування, вище вказана особа попросила фінансової допомоги на лікування та в подальшому надіслала ОСОБА_5 СМС-повідомлення з номером банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карти НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 700 гривень на вище вказану банківську карту. Наступного дня, 03.08.2022 близько 14 год. 00 хв. до ОСОБА_5 знову зателефонувала дана особа з номеру НОМЕР_2 та попросила ще фінансової допомоги, в результаті ОСОБА_5 перерахував зі своєї карти грошові кошти в розмірі 525 гривень на вище вказану банківську карту. Також, 03.08.2022 близько 15 год. 45 хв. до ОСОБА_5 зателефонувала дана особа та попросила перерахувати ще 700 гривень, в результаті ОСОБА_5 перерахував на вище вказану банківську карту грошові кошти в розмірі 700 гривень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_5 в розмірі 1925 грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять п`ять гривень) було перераховано на банківську карту НОМЕР_3 володільцем інформації про вказану банківську карту являється головний офіс акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО) НОМЕР_5 , (ЄДРПОУ) НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0001278, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО) НОМЕР_5 , (ЄДРПОУ) НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) належним чином завірених копій наступних документів:

- Роздруківку руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період з 01.07.2022 по 01.09.2022, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2022 по 01.09.2022;

- Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 01.07.2022 по 01.09.2022;

- Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на дізнавачів СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, що перебувають в групі дізнавачів по даному кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1