Справа № 405/2721/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 29.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір про співробітництво з Фондом розвитку підприємництва укладений уповноваженою особою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до вимог пункту 6 Порядку надання фінансової допомоги суб`єктам підприємництва затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 року № 28;

-правила надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-заяви на отримання кредиту, відповідно до Додатку 1 до Правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього бізнесу та корпоративного бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подані до відділень банку на території Кіровоградської області за період з 01.01.2022 року по 31.05.2022 року;

-довідки щодо структури доходів відповідно до Додатку 2 до Правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього бізнесу та корпоративного бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подані до відділень банку на території Кіровоградської області за період з 01.01.2022 року по 31.05.2022 року;

-довідки про суми отриманої ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом звітного кварталу відповідно до Додатку 3 до Правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього бізнесу та корпоративного бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подані до відділень банку на території Кіровоградської області за період з 01.01.2022 року по 31.05.2022 року;

-довідка про відповідність Позичальника умовам статті 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»1 відповідно до Додатку 4 до Правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього бізнесу та корпоративного бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подані до відділень банку на території Кіровоградської області за період з 01.01.2022 року по 31.05.2022 року;

-договори про приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені за період з 01.01.2022 року по 31.05.2022 року з суб`єктами підприємництва зареєстрованими на території Кіровоградської області, з усіма додатками та доповненнями до них;

-документація, яка подана суб`єктами підприємництва до відділень банку на території Кіровоградської області за період з 01.01.2022 року по 31.05.2022 року для укладання договорів про приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про склад та повноваження колегіального органу та/або кредитного комітету, інших управлінь та відділів банку, які здійснювали розгляд та приймали рішення про можливість укладання договорів про приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами підприємництва зареєстрованими на території Кіровоградської області.

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 29.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 року № 28 затверджено Порядок надання фінансової допомоги суб`єктам підприємництва та визначено умови, критерії та механізми надання фінансової державної підтримки суб`єктам підприємництва шляхом здешевлення вартості кредитів.

Надання фінансової державної підтримки суб`єктам підприємництва здійснюється Фондом розвитку підприємництва (далі - Фонд). Для виконання вимог Порядку Фонд затверджує програму фінансової державної підтримки суб`єктів малого та середнього підприємництва, яка може містити додаткові умови для уповноважених банків у визначених цим Порядком межах.

Фінансова державна підтримка (далі - державна підтримка) надається з метою:

1) розвитку підприємництва, зокрема сприяння розвитку суб`єктів підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, а також сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, поверненню трудових мігрантів до України (крім суб`єктів великого підприємництва);

2) запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (крім суб`єктів великого підприємництва), а також для запобігання та подолання їх наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов`язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (крім суб`єктів великого підприємництва);

3) рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами суб`єктів підприємництва (крім суб`єктів великого підприємництва);

4) фінансування суб`єктів підприємництва - сільськогосподарських товаровиробників для провадження сільськогосподарської діяльності на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування;

5) фінансування суб`єктів підприємництва (крім суб`єктів підприємництва, які здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї) для запобігання російській агресії та подолання її наслідків, зокрема для задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до закону, та/або населення, постраждалого внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану.

Державна підтримка надається через банки, що відповідають критеріям, визначеним у додатку та які підписали з Фондом договір про співробітництво за формою, затвердженою Фондом.

Одним з таких уповноважених банків є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: № 123 від 06.10.2011 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 та зокрема відділення в Кіровоградській області.

У свою чергу суб`єкт підприємництва, який бажає отримати фінансову державну підтримку повинен відповідати певним критеріям на момент укладення кредитного договору з уповноваженим банком.

Для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 4 пункту 4 цього Порядку, суб`єкт підприємництва також повинен бути сільськогосподарським товаровиробником у значенні, наведеному в Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України».

При цьому у період воєнного стану обмеження суми державної підтримки, визначені підпунктами 4 та 4-1 цього пункту, не застосовуються.

Пунктом 10 Правил визначено, що відповідність суб`єктів підприємництва критеріям, установленим пунктом 8 цього Порядку, визначається уповноваженими банками.

Уповноважені банки здійснюють відбір, оцінку кредитоспроможності та кредитування суб`єктів підприємництва відповідно до власних правил, процедур та банківських продуктів з урахуванням вимог, визначених цим Порядком.

Таким чином, контроль з боку Фонду за діями посадових осіб уповноважених банків, у тому числі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутній.

На даний час сільгоспвиробники Кіровоградської області для проведення весняно-польових робіт отримали понад 2 млрд 500 млн грн вищевказаної фінансової допомоги.

Слідчим зазначається, що з метою встановлення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія НБУ:№ 123 від 06.10.2011 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних в матеріалах клопотання доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 29.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до отриманої оперативної інформації посадовими особами Кіровоградської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч діючим нормативно правовим актам здійснюється розгляд та погодження документації від сільгоспвиробників області, яке не відповідає встановленим критеріям та призводить до нецільового використання отриманої державної фінансової підтримки та розтрати таких коштів, посадові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно надали суб`єктам підприємницької діяльності держану фінансову допомогу за рахунок коштів Фонду розвитку підприємництва.

Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, в клопотанні слідчий вказує про те, що суб`єкти підприємницької діяльності (далі по тексту СПД) отримали фінансової допомоги на суму понад 2.5 мільярди гривень за рахунок кошті Фонду розвитку підприємництва, а клопотання подане з метою встановлення СПД, які незаконно отримали ці кошти.

Проте, додані до клопотання матеріали не вказують на те, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про співпрацю, і як наслідок отримання цих коштів СПД через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, наявні в клопотанні матеріали не містять доказів того, що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, зокрема, відділення у Кіровоградській області є уповноваженим банком на видачу коштів від Фонду розвитку підприємництва.

Вказані обставини, свідчать по те, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та свідчать про те, що подане до суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 29.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: відсутні об`єктивні підстави вважати, що документи, до яких слідчою планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене вище, враховуючи, що подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України щодо змісту клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав, визначених положеннями ст.163 КПК України, для його задоволення.
Керуючись ст.ст.159-163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 29.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1