Справа № 461/861/22
Провадження № 1-кс/461/4729/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.10.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі удового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000019 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів договору про закупівлю товару за результатами переговорної процедури закупівлі №277 від 31.08.2021, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю мастильних засобів з усіма додатками до нього та додатковими договорами, специфікаціями до договору №277 від 31.08.2021 на поставку товару; комерційних пропозицій від виробників, постачальників щодо можливої поставки в 2021 році на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мастильних засобів (оливи, мастила) ДК 021:2015,09210000-4, найменування, одиниця виміру яких зазначена в Специфікації №1 до Договору №277 від 31.08.2021; службові записки відокремлених підрозділів ДП, відділів з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції щодо закупівлі для потреб підприємства мастильних засобів; уся наявна переписка, що велася між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно закупівлі у 2020-2021 році мастильних засобів; оригінали 10 довільних документів із зразками підписів працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000019 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано інформацію від оперативного підрозділу щодо можливої розтрати бюджетних коштів, вчиненого службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення в серпні 2021 року закупівель мастильних засобів (оливи, мастила) для потреб вказаного підприємства.

Зокрема встановлено, що 15.12.2020 службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено придбання в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по предмету закупівлі товарів - Оливи, мастила для потреб відокремлених підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наслідок даної закупівлі укладено договір № 33 від 02.02.2021 року між уповноваженою особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , в якому визначено, що сума договору становить 3 809 000 грн. з урахуванням ПДВ. Відповідно до специфікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалося поставити 22 найменування продукції.

В подальшому, 09.08.2021року додатковою угодою №2 до договору № 33 від 02.02.2021, між уповноваженою особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , на підставі листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 040821-06 від 04.08.2021 року та відповідно до ст.. 188 ГК України, у зв`язку з підвищенням цін на товар більш як на 100%, Покупець та Постачальник дійшли згоди розірвати вказаний договір.

Однак, 13.08.2021 проводиться переговорна процедура (застосовано на підставі п.3 ч.2 ст.40 ЗУ «Про публічні закупівлі» у зв`язку з нагальною потребою здійснити закупівлю, що виникла з вини учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в ході якої 31.08.2021 року укладається новий договір № 277 (ідентифікатор УА-2021-08-13-004646-ь) між уповноваженою особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , на загальну суму 790 808 грн. з ПДВ. Відповідно до специфікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалося поставити 22 найменування продукції, однак за значно вищими цінами.

Слід зазначити, що проведеним аналізом аналогічних товарів за вказаний вище період встановлено, що ціни в договорі № 277 від 31.08.2021, значно завищено так:

Олива індустріальна И-40А (ГОСТ 20799-88) в договорі -56,88 грн/кг, ринкова вартість 43,00грн/кг. (https://prom.ua/ua/p-industrialnoe-maslo-svetloe.html) при кількості 4500 кг завищення буде становити 62 460 грн.

Олива трансмісійна ТАП-15 В (ГОСТ23652-79) в договорі -73,32кг., ринкова ціна -40,80грн. ( https://prom.ua/ua/p-maslo-transmissionnoe-rimol.html) при кількості поставки 540 кг. Завищення буде становити 17 533 грн.

Олива М-14 В2 (ГОСТ12337-84) в договорі -84,60 грн./кг., ринкова ціна -40,80грн./кг (https://prom.ua/ua/p985984562-motornoe-maslo-power.html) при кількості поставки 360 кг. Завищення буде становити 12 372 грн.

Олива мастильна МC-20 в договорі -97,32 грн/кг., ринкова ціна -65,64грн./кг (https://hrms.com.ua/ua/p844302767-maslo-kompressornoe-bochka.html) при кількості поставки 900 кг. Завищення буде становити 28 512 грн.

Таким чином є підстави вбачати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушенні вимог ст. 224, 225 Господарського кодексу України від 16.01.2003, протягом серпня-вересня 2021 року придбали товари мастила та олива за вартістю більшою від ринкової, внаслідок чого завищено вартість таких, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідні відомості про виявлене кримінальне правопорушення внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000019 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Разом з цим, в ході проведення досудового розслідування отримано висновок експерта, за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 18.06.2022 №1641/1888-1908/22-28, із відомостями щодо ринкової вартості придбаного товару (оливи та мастил), згідно специфікації до договору №277 від 31.08.2021, на дату укладення договору поставки.

Крім цього, відповідно до довідки відділу планування та моніторингу цін ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.04.2022 №14/4-548 встановлено, що перед укладанням договору №277 від 31.08.2021 на поставку товару оливи та мастила, моніторинг цін предмету закупівлі не здійснювався.

Таким чином є підстави вбачати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушенні вимог ст. 224, 225 Господарського кодексу України від 16.01.2003, протягом серпня-вересня 2021 року придбали товари мастила та олива за вартістю більшою від ринкової, внаслідок чого завищено вартість таких, що могло призвести до матеріальної шкоди (можливих збитків) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, згідно отриманих висновків спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 (довідка від 11.08.2022) встановлено, що враховуючи вимоги норми статей 224, 225 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV, ст..22 ККУ та висновку судового експерта від 18.06.2022 № 1641/1888-1908/22-28, за період з вересня по грудень 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбано мастила та олива за вартістю більшою від ринкової, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) завданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 191 660,36 гривень.

Відтак, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, виникла необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи для ідентифікація виконавця рукописного тексту і підпису у договорі на закупівлю товару №277 від 31.08.2021.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола всіх осіб, які причетні до вчинення указаного вище кримінального правопорушення, а також встановлення фактів внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, що стали підставою для укладення та постачання мастильні засоби за завищеною вартістю, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, зокрема договір поставки №277 від 31.08.2021, а також ті, що стали підставою для прийнятого рішення про укладення основного договору поставки товару та додаткових договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду клопотання в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у його відсутності та відсутності представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалася.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, відповідно до п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать конфіденційна інформація; персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, долучені до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів договору про закупівлю товару за результатами переговорної процедури закупівлі №277 від 31.08.2021, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю мастильних засобів з усіма додатками до нього та додатковими договорами, специфікаціями до договору №277 від 31.08.2021 на поставку товару; комерційних пропозицій від виробників, постачальників щодо можливої поставки в 2021 році на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мастильних засобів (оливи, мастила) ДК 021:2015,09210000-4, найменування, одиниця виміру яких зазначена в Специфікації №1 до Договору №277 від 31.08.2021; службові записки відокремлених підрозділів ДП, відділів з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції щодо закупівлі для потреб підприємства мастильних засобів; уся наявна переписка, що велася між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно закупівлі у 2020-2021 році мастильних засобів; оригінали 10 довільних документів із зразками підписів працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , інших слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №0000019 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1