Справа № 352/1613/22
Провадження № 1-кс/352/288/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 жовтня 2022 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, у кримінальному провадженні № 0000113 від 20.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000113 від 20.09.2022 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході дізнання встановлено, що 18.09.2022 року близько 17.00 год невідома особа шляхом обману, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увійшла в довіру до заявниці ОСОБА_5 та незаконно заволоділа її грошовими коштами. Під час досудового розслідування було встановлено, що кредитні грошові кошти ОСОБА_5 із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_1 у невстановлений спосіб було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та те, що іншими способами отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отриманні від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації щодо оформлення банківського рахунку, руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_2 із 18.09.2022 р. по 28.09.2022 р. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є такою, що становить банківську таємницю. За таких обставин, забезпечення ефективного проведення дізнання можливе за умов отримання тимчасового доступу до банківської інформації, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у даному кримінальному провадженні, оскільки наявні відомості, що містяться у документах можна використати як доказ, а іншим способом неможливо довести обставини, які підлягають доведенню.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської інформації, з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення засвідчених копій), а саме до інформації, що міститься у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , через відділення № НОМЕР_4 управління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговує ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період з 18.09.2022 р. по 28.09.2022 р.;

2) інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

3) інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку, за період з 18.09.2022 р. по 28.09.2022 р., шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами СД ВП №1 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан СТРУТИНСЬКИЙ