Справа № 372/2288/22
Провадження 1-кс-619/22
ухвала
Іменем України

02 вересня 2022 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000150 від 17 серпня 2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке погоджене заступником керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 ..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 після проведення публічних закупівель та укладення договір на поставку нафтопродуктів, безпідставно внесено зміни до вказаних договорів, без належного обґрунтування, та збільшено закупівельні ціни на нафтопродукти і дистиляти, що призвело до проведення подальших закупівель по завищеним цінам. Таким чином, службові особи комунальних підприємств району вчинили розтрату бюджетних коштів.

В ході досудового слідства встановлено, що з метою закупівлі для потреб підприємства нафти і дистилятів, Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на веб-пралі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 , опублікував оголошення щодо проведення відкритих торгів UA-2021-04-27-002233-с за предметом закупівлі ДК 021-000-9 Нафта і дистиляти в кількості 140 000 літрів з очікуваною вартістю 3 272 500,00 грн.
27.04.2021, за результатами конкурсу на здійснення державних закупівель, предметом якого було поставка до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафти і дистилятів, переможцем конкурсу визнано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з ціною пропозиції 2 911 350,00 грн. із податком на додану вартість.

01.06.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір про закупівлю товару за державні кошти №197.

Умовами п.1 Договору поставки передбачено, що Постачальник зобов`язується протягом 2021 року поставити Замовникові партіями товар код за ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин А-92, дизельне паливо, нафтовий газ скраплений, а замовник приймати та оплати товар згідно умов договору. Загальна кількість та вартість товару, яка буде оплачуватися за кошти місцевого бюджету зазначаються у специфікації.

Відповідно до п.4 Договору поставки №197, розрахунки за отриманий товар проводиться шляхом оплати покупцем, після пред`явлення постачальником, накладної на оплату товару до бухгалтерії.

Додатковою угодою №1 від 16.08.2021 року до договору на закупівлю товару №197, укладеною КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », збільшено ціни за одиницю товару предмету (обсяги) закупівлі, підставі цінової довідки №В-2629 від 30.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно з ч. 1 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922- VIII (надалі Закон України «Про публічні закупівлі»), договір про закупівлю повинен бути укладеним відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Дослідженням документів процедури закупівлі UA-2021-04-27-002233-с встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після проведення публічних закупівель та укладення договір на поставку нафтопродуктів, безпідставно внесено зміни до вищевказаних вказаних додаткових угод, без належного обґрунтування, в порушення ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» збільшено закупівельні ціни на нафтопродукти і дистиляти, що призвело до проведення подальших закупівель по завищеним цінам.

Вказані обставини та документальні відомості проведеної процедури закупівлі товарів за UA-2021-04-27-002233-с, їх виконання в межах договору про закупівлю товару за державні кошти і додаткових угод до нього вкрай важливі для органу досудового розслідування як речовий доказ що підтверджує або спростовує наявність дій, які досліджуються у даному кримінальному провадженні. Вказані документи потребують експертному дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, для встановлення особи/осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, під час проведення судово-економічної експертизи, для встановлення розміру завданої майнової шкоди, тому з метою забезпечення виконання збору доказів у спосіб передбачений КПК України, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та здійснені їх виїмки, належних Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 1.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за №53/5, передбачено що, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, тому слідства є існує обґрунтована потреба у вилученні саме оригіналів вказаних документів.

В інший спосіб отримати у володільця оригінали документів, дослідити їх та надати їм належну правову оцінку не представляється за можливе, тому слідство вважає, що є всі підстави на застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, що полягає у отриманні тимчасового доступу до документів (їх виїмці), які можуть бути використані як доказ подій під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до постанови Обухівської окружної прокуратури від 17.08.2022 підслідність кримінальному провадженні №0000150 від 17.08.2022 визначено за слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області.

Відповідно до п.1 ч.2. ст. 132 КПК України передбачено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення цілей кримінального провадження, виходячи з наявності об`єктивної необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів (здійснити їх виїмку) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження.

Слідчий Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.
СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 17.08.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.
Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів в частині вилучення оригіналів, слідчим не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії наступних документів, а саме:

?завірені копії документів, які підтверджують потребу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 році на закупівлю товарів - ДК 021-000-9 Нафта і дистиляти, тобто виду та в об`ємах зазначених у оголошеннях про проведення відкритих торгів UA-2021-04-27-002233-c, з додатками та доповненнями;

?завірені копії тендерної документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості учасника у складі своєї пропозиції на тендерну процедуру закупівлі товарів за UA-2021-04-27-002233-c, та листування щодо виконання умов договору;

?оригінал договору про закупівлю товарів №197 від 01.06.2021 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із оригіналами додатків та доповнень, додаткових угод, документів на підставі яких укладались додаткові угоди;

?завірені копії письмових заявок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору №197 від 01.06.2021, рахунки-фактури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оплати товару, згідно поданих письмових заявок, акти прийому передачі товарів згідно договору №197, касові документи, що підтверджують оплату рахунків-фактур шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок постачальника;

?Завірені копії статуту/положення про КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », трудових контрактів за 2020-2022 роки укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помісячні відомості нарахування та виплати заробітних плат, премій та інших платежів за 2020-2022 роки керівництву КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів на підставі яких, нараховувались та виплачувались протягом 2020-2022 років керівництву КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », премії та інші надбавки, бюджетні кошториси КП керівництву КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2020-2022 роки з змінами, додатками та доповненнями, плани закупівель за бюджетні кошти КП керівництву КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2020-2022 роки з змінами, додатками та доповненнями;

Строк дії ухвали визначити до 01 жовтня 2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1