печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
06.07.2022 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000309 від 20.04.2022.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000309 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва, Київської області та інших регіонів України, діє злочинна група з ознаками організованості, яка на постійній основі займається незаконним переправленням осіб через державний кордон, у тому числі шляхом підроблення документів, (паспортів громадян України, Російської федерації та інших країн, карток платників податків, посвідок на тимчасове та постійне проживання, закордонних паспортів громадян України, водійських посвідчень, тощо).

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який на даний час продовжено.

Слідством встановлено, під час воєнного стану в Україні, члени вказаної злочинної групи активізувалися для здійснення підробки офіційних документів військового комісаріату, а саме тимчасових посвідчень військовозобов`язаних та довідок проходження ВЛК щодо визнання військовозобов`язаних осіб не придатними до проходження військової служби за станом здоров`я, з метою ухилення від призиву або безперешкодного перетину державного кордону.

В клопотанні зазначено, що відповідно до матеріалів ДЗІСД НП України, до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що ОСОБА_5 займається виготовленням підроблених документів для здійснення незаконного перетину державного кордону особами призовного віку.

В ході досудового розслідування встановлено, що здійснюючи протиправну діяльність у складі групи з ознаками організованості, ОСОБА_5 використовує банківські картки:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , оформлену на сина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , оформлену на дружину ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі вище викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, з метою отримання інформації про організаторів злочину, обставин вчинення злочинів, а також інших причетних до вчинення тяжкого злочину осіб, або володіти інформацією про його вчинення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 .

Як зазначає слідчий в клопотанні, вищевказані періоди часу обумовлюється тим, що особи, в розпорядженні яких знаходяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , які підозрюються у організації вказаних злочинних дій, отримували та могли отримувати завдаток або грошові кошти від осіб, які здійснювали розрахунки та переказ грошових коштів, за підроблені документи для виїзду за кордон, а тому отримання інформації саме за такий період часу дасть змогу об`єктивно проаналізувати рух коштів зазначеного банківського рахунку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до відомостей в електронному (чи паперовому) вигляді про відкриття, обслуговування рахунку та руху коштів по розрахунковому рахунку банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 із зазначенням особи-власника розрахункового рахунку, копії документа, який підтверджує його особу, дати і часу надходження та вибуття грошових коштів, сум платежів і валюти грошових коштів, номерів розрахункових рахунків з яких здійснювалось нарахування та анкетні дані осіб власників цих рахунків з повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), усіх банківських транзакцій, які здійснювались цим розрахунковим рахунком із зазначенням місця і типу проведення транзакції, фото-, відеозаписів з банкоматів (АТМ-автоматичних касових апаратів) за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали судом.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення інформації, яка містить банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , а саме:

- до відомостей в електронному (чи паперовому) вигляді про відкриття, обслуговування рахунку та руху коштів по розрахунковому рахунку банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням особи-власника розрахункового рахунку, копії документа, який підтверджує його особу, дати і часу надходження та вибуття грошових коштів, сум платежів і валюти грошових коштів, номерів розрахункових рахунків з яких здійснювалось нарахування та анкетні дані осіб власників цих рахунків з повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), усіх банківських транзакцій, які здійснювались цим розрахунковим рахунком із зазначенням місця і типу проведення транзакції, фото-, відеозаписів з банкоматів (АТМ-автоматичних касових апаратів) за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали судом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1