єдиний унікальний номер справи 531/2021/22
номер провадження 1-кс/531/780/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01 серпня 2022 року до 00.00 год. 15 вересня 2022 року, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку); 2) копії документів, що підтверджують належність банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); 3) інформацію про проведені транзакції за період з 00.00 год. 01 серпня 2022 року до 00.00 год. 15 вересня 2022 року на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про спосіб перерахування, місця зняття грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); 4) відомості, щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; 5) відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківської картки № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00.00 год. 01 серпня 2022 року по 00.00 год. 15 вересня 2022 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою; 6) розшифровані відомості переказів (нарахувань), що відбулися 09 серпня 2022 року на банківську картку № НОМЕР_1 - о 15.54 год. в сумі 1000,00 грн., о 18.50 год. в сумі 1500,00 грн., о 19.20 год. в сумі 800,00 грн., із зазначенням повної інформації про особу, яка здійснила вказані перекази (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи, паспортні дані); 7) у разі зняття вищевказаних коштів у банкоматі, надати точне місце зняття, дату, час та фото- та відеозображення особи, яка знімала кошти; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000377 від 09 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 09 вересня 2022 року до СПД №2 ВП №3 Полтавського РУП ГНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 09 серпня 2022 року, в обідній час, йому на мобільний телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_5 , та запропонував придбати дров`яну деревину, в подальшому шахрайським шляхом вказаний чоловік заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 3300, грн., які ОСОБА_4 перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , проте товару до цього часу не отримав.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_9 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01 серпня 2022 року до 00.00 год. 15 вересня 2022 року, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку); 2) копії документів, що підтверджують належність банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); 3) інформацію про проведені транзакції за період з 00.00 год. 01 серпня 2022 року до 00.00 год. 15 вересня 2022 року на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про спосіб перерахування, місця зняття грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); 4) відомості, щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; 5) відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківської картки № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00.00 год. 01 серпня 2022 року по 00.00 год. 15 вересня 2022 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою; 6) розшифровані відомості переказів (нарахувань), що відбулися 09 серпня 2022 року на банківську картку № НОМЕР_1 - о 15.54 год. в сумі 1000,00 грн., о 18.50 год. в сумі 1500,00 грн., о 19.20 год. в сумі 800,00 грн., із зазначенням повної інформації про особу, яка здійснила вказані перекази (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи, паспортні дані); 7) у разі зняття вищевказаних коштів у банкоматі, надати точне місце зняття, дату, час та фото- та відеозображення особи, яка знімала кошти.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 19 листопада 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя