Справа № 504/1267/22
Провадження № 1-кс/504/266/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

04.07.2022 смт. Доброслав Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3 , -

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 4, смт. Доброслав, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 02.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, , -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 02.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У клопотанні про надання тимчасово доступу до речей та документів слідчий посилається на те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі особи яка володіє інформацією (іншого власника) оскільки існує вірогідність знищення електронної інформації.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав:

Із наданих матеріалів вбачається, що в кінці травня 2022 року більш точна дата та час досудовим розслідуванням невстановлений у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на придбання та зберігання психотропної речовини для власного вживання, а також з метою збуту.
Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 використовуючи мобільний термінал «Xiaomi Mi 9T Pro» імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 через меседжер «ТЕЛЕГРАМ» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2000 гривень замовив 10 грам психотропної речовини амфетамін, які отримав від невідомої особи 01.06.2022 року не раніше 20.15 годин біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 із зазначеного місця в отриманому раніше смс повідомленні забрав поліетиленовий пакет, в якому знаходилась психотропна речовина - амфетамін у кількості 10 грам, яку поклав до своєї сумки, чим здійснив незаконне придбання психотропної речовини та став її незаконно зберігати при собі, з метою подальшого збуту.
У подальшому, 02.06.2022 року ОСОБА_5 у період часу з 00 години 10 хвилин до 00 години 54 хвилин в ході проведення огляду місця події біля Північного кладовища за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Красносілка, кут вулиці Одеська, за координатами: 30?50'53.2"N2?14'36.4"Е, добровільно видав працівникам поліції один прозорий полімерний пакет, наповнений порошкоподібною речовиною світлого кольору, котра містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін у кількості 10 грам, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список №2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в Таблиці ІІ» є великим розміром, яку він незаконно зберігав, перевозив для власного вживання та з метою подальшого збуту невстановленим досудовим розслідуванням особам.
При огляді веб-ресурсів, а також за результатами проведених першочергових слідчих (розшукових) заходів встановлено, що отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин відбувається шляхом попереднього замовлення через телеграм-канали шляхом СМС листування, а згодом і сплатою таких замовлень через поповнення електронного гаманця.
Тобто «збувач» створив електронний гаманець у всесвітній мережі Інтернет, який за своїми функціональними особливостями акумулює електронні грошові кошти. Ці кошти згодом можливо використовувати під час безготівкового розрахунку. Крім того, існує можливість долучити інші пов`язані між собою електронні гаманці до електронних гаманців, які створив «збувач», закріпити за електронним гаманцем будь-яку платіжну картку або декілька карток, на які переказувати кошти із цього гаманця.
Кошти, які були зараховані на електронний гаманець від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, можливо переказати на рахунок будь-якої платіжної картки, якою вільно розраховуватись або отримати кошти у готівковій формі в касах банків через банківські автомати.
З метою одержання доходу від незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин «Оператор» телеграм-каналу надсилає замовнику наркотичних засобів і психотропних речовин реквізити електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Речами і документами, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, є відомості щодо реєстрації, авторизації, ініціювання будь-яких операцій зі сторони користувачів гаманця з унікальним ідентифікатором № НОМЕР_3 із зазначенням реєстраційних даних користувача, номеру телефона, дати виконання запиту на операцію, типу операції та інших додаткових реквізитів електронних документів на переказ, на розповсюдження електронних грошей, погашення електронних грошей, переказ електронних грошей, за наявності ідентифікаційних даних відправника та отримувача, унікального ідентифікатора операції, повних номерів платіжних карток, у разі їх наявності при здійсненні операції, та інших будь-яких суміжних даних відносно облікових записів, що використовуються на тих самих пристроях, з яких здійснюється управління особистим кабінетом користувачів гаманців вищевказаних унікальних ідентифікаторів в період з моменту реєстрації користувача по 10.06.2022.
Підставами вважати, що інформація знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , є інформація оперативного підрозділу, яку отримали на виконання доручення слідчого. Видами діяльності цієї юридичної особи є: 64.19 інші види грошового посередництва (основний); 64.92 інші види кредитування; 64.99 надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон) установлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 2 ст. 60 Закону установлено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Інформація, якою володіє ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", містить відомості про банківські рахунки клієнтів учасників організованої групи, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта учасника організованої групи.

Сторона обвинувачення стверджує, що ця юридична особа володіє інформацією, яка становить банківську таємницю. Умови та підстави її розкриття наводяться у Законі.

Встановлено, що використання як доказів вказаних документів та можливість довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів іншими способами довести не можливо.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів, а також не досягнення мети отримання доступу до них.

Слідчий довів протоколом вилучення телефону та протоколом огляду сховища телефону інформацію про власника карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 яким є ОСОБА_5 .
Зокрема слідчим суддею оглянуто протокол огляду речей та документів від 02.06.2022 року (самого вилученого у ОСОБА_5 мобільного телефону), та матеріали фотофіксації до нього.
З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 оплачував зі своєї карти платіж за наркотичні засоби власнику гаманця з унікальним ідентифікатором № НОМЕР_3 .
Водночас, підозра ОСОБА_5 пред`явлена у цьому кримінальному провадженні за ч.2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей щодо реєстрації, авторизації, ініціювання будь-яких операцій зі сторони користувачів гаманців з унікальними ідентифікаторами № НОМЕР_3 .
Однак така вимога слідчого перебуває за межами кваліфікації пред`явленої підозри.
Слідчий суддя вважає достатнім надання тимчасового доступу лише до інформації (відомостей) щодо реєстрації, авторизації, ініціювання будь- яких операцій зі сторони користувача ОСОБА_5 власника картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 як користувача гаманця (гаманців) з унікальними ідентифікатором № НОМЕР_3 .
Надання слідчому тимчасового доступу до інших будь-яких суміжних даних відносно облікових записів, що використовуються на тих самих пристроях, з яких здійснюється управління особистим кабінетом користувачів гаманців вищевказаних унікальних ідентифікаторів є надмірним втручання у права власника (іншого володільця) і не відповідає кваліфікації пред`явленої підозри.

Тому клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 166 та 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 02.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, а саме:
старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_15 :

тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій:

відомостей щодо реєстрації, авторизації, ініціювання будь-яких операцій зі сторони користувача гаманця з унікальним ідентифікатором № НОМЕР_3 , який індентифікований (прив`язаний) до власника карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , яким є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто відомості по транзакціях з цієї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 на гаманець з унікальним ідентифікатором № НОМЕР_3 , із зазначенням реєстраційних даних користувача, номеру телефона, дати виконання запиту на операцію, типу операції та інших додаткових реквізитів електронних документів на переказ, на розповсюдження електронних грошей, погашення електронних грошей, переказ електронних грошей, за наявності ідентифікаційних даних відправника та отримувача, унікального ідентифікатора операції, повних номерів платіжних карток, у разі їх наявності при здійсненні операції, в період з моменту реєстрації користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 картка ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , по 10.06.2022 року включно.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 04.07.2022.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 02.08.2022 року (включно).
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1