печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000030,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

В провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000030 від 26.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні прокурор вказує, що Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ТУ ДБР у м. Києві за інформацією про зловживання службовим становищем службовими особами Київської митниці та акту про результати перевірки з окремих питань, проведеної до наказу Київської митниці від 02.05.2022 №122 «Про проведення перевірки з окремих питань».

Так, 23.09.2021 на склад Київської митниці, відповідно до листа Держмитслужби № 08-1.6/20-02/7/8711 від 16.09.2021, службовими особами Львівської митниці за актом прийому-передачі були передані предмети правопорушення (товари марки Apple Inc), які були вилучені протоколом про порушення митних правил № 1721/20900/21 від 04.09.2021.

Відповідно до висновку експертизи Спеціальної лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби, загальна вартість предметів правопорушення на 18.11.2021 складала 13 993 383, 20 грн.

Разом з цим, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, керуючись Законом України від 12.05.2015 № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» та Розпорядженням КМ України від 26.02.2022 № 186-р «Про передачу майна для потреб Збройних Сил», службовими особами Київської митниці здійснювалась видача частини товарів марки Apple Inc для потреб Збройних сил України та правоохоронних органів.

12.05.2022, за результатом перевірки з окремих питань комісією Київської митниці, була виявлена нестача товарів марки Apple Inc (частина з яких була замінена на муляжі) на суму близько 9 млн. грн.

За отриманою в ході досудового розслідування інформацією, співробітники Київської митниці, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем привласнили ввірене їм майно, а саме здійснили умисне протиправне і безоплатне обернення чужого майна на свою користь.

Крім того, відповідно до листа Паритетно-правової фірми «ПАРХОМЕНКО І ПАРТНЕРИ» від 17.11.2021 року № 296 ДМС, діючи від імені та за довіреністю компанії Apple Inc. повідомили, що вилучені товари в ПМП №1721/20900/21 не містять ознаки, які б вказували на контрафактність вилучених товарів.

Так, в ході огляду проведеного в ході досудового розслідування, встановлено, що товари вилучені до протоколу про порушення митних правил №1721/20900/21 підмінені та мають наступні ідентифікуючі ознаки, а саме:

«Apple, MHDA3VN/A, iPhone 11, Black, 64GB» Model A2221. IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , 69690, НОМЕР_29 ;

«Apple MHDH3ZP/A, iPhone 11, Black, 128 GB» Model A2221, IMEI: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;

«Apple», «iPhone Xr, Black» об`ємом пам`яті 128 GB, із наступним маркування на упаковках MH7L3ZP/A, Model A2105, IMEІ: НОМЕР_50 , 34570, НОМЕР_51 , 18084, 45020, 16888, 25018. 09522, 41325, 67999, 78418, 50574;

«Apple», «Iphone 11», обємом памяті 128 GB. Із наступним маркуванням MHDM3ZP/A, iPhone 11, Purple, 128 GB, Model A2221, IMEI: НОМЕР_52 , 72937, 89766, 74493, 64245,, 67832, 83714, 21405, 04771. 32948, 99475, 12153, 87858., 90100, 02251, 24891, 49211, 61539, 72239, 78749;

«Apple», «Iphone 12 pro MAX», обємом памяті 256 GB. Із наступним маркуванням MG9F3LL/A, iPhone 12 PRO MAX, Pacific Blue, 256 GB, Model A2342, ІМЕІ НОМЕР_53 ;

«Apple», «Iphone 12 pro MAX», об`ємом памяті 128 GB. Із наступним маркуванням MG9F3LL/A, iPhone 12 PRO MAX, Graphite, 128 GB, Model A2342, ІМЕІ НОМЕР_54 ;

«Apple», «Iphone 12 pro», об`ємом памяті 256 GB. Із наступним маркуванням MGLV3LL/A, iPhone 12 PRO, Gold, 256 GB, Model A2407, ІМЕІ НОМЕР_55 , 99392, 18077, 87544, 41784, 61909, 29769, 69444, 75002, 16345;

«Apple», «Iphone 12 pro», об`ємом памяті 128 GB. Із наступним маркуванням MGLN3LL/A, iPhone 12 PRO, Graphite, 128 GB, Model A2341, ІМЕІ НОМЕР_56 , 44927;

«Apple», «Iphone SE», об`ємом памяті 64 GB. Із наступним маркуванням MHFJ3LL/A, iPhone SE, Black, 64 GB, Model A2275, ІМЕІ НОМЕР_57 .

Факт підміни вказаних товарів підтверджується оглядом речей проведеного старшим слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, ОСОБА_4 на території митних складів Київської митниці за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела 8а, склад 2/1.

Крім того, на теперішній час отримано інформацію, про те, що деякі мобільні телефони із вищевказаного списку вже використовуються третіми особами на території Закарпатської області та м. Одеса.

У слідства є достатні підстави вважати, що вказані товари, підмінені службовими особами Київської митниці, що в свою чергу свідчить про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Представник Київської митниці у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи прокурора щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000030 задовольнити.

Накласти арешт на товар, ввезений на митну територію України за МД № UA1721/20900/21 від 04.09.2021, та які були підмінені, а саме:

«Apple, MHDA3VN/A, iPhone 11, Black, 64GB» Model A2221. IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , 46621, 58113, 96303, 98879, 14874, 15202, 37982, 75628, 46361, 55214, 63390, 22683, 55717, 11726, 69690, 89128;

«Apple MHDH3ZP/A, iPhone 11, Black, 128 GB» Model A2221, IMEI: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , 50000, НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;

«Apple», «iPhone Xr, Black» об`ємом пам`яті 128 GB, із наступним маркування на упаковках MH7L3ZP/A, Model A2105, IMEІ: НОМЕР_50 , 34570, 61607, 18084, 45020, 16888, 25018. 09522, 41325, 67999, 78418, 50574;

«Apple», «Iphone 11», обємом памяті 128 GB. Із наступним маркуванням MHDM3ZP/A, iPhone 11, Purple, 128 GB, Model A2221, IMEI: НОМЕР_52 , 72937, 89766, 74493, 64245,, 67832, 83714, 21405, 04771. 32948, 99475, 12153, 87858., 90100, 02251, 24891, 49211, 61539, 72239, 78749;

«Apple», «Iphone 12 pro MAX», обємом памяті 256 GB. Із наступним маркуванням MG9F3LL/A, iPhone 12 PRO MAX, Pacific Blue, 256 GB, Model A2342, ІМЕІ НОМЕР_53 ;

«Apple», «Iphone 12 pro MAX», об`ємом памяті 128 GB. Із наступним маркуванням MG9F3LL/A, iPhone 12 PRO MAX, Graphite, 128 GB, Model A2342, ІМЕІ НОМЕР_54 ;

«Apple», «Iphone 12 pro», об`ємом памяті 256 GB. Із наступним маркуванням MGLV3LL/A, iPhone 12 PRO, Gold, 256 GB, Model A2407, ІМЕІ НОМЕР_55 , 99392, 18077, 87544, 41784, 61909, 29769, 69444, 75002, 16345;

«Apple», «Iphone 12 pro», об`ємом памяті 128 GB. Із наступним маркуванням MGLN3LL/A, iPhone 12 PRO, Graphite, 128 GB, Model A2341, ІМЕІ НОМЕР_56 , 44927;

«Apple», «Iphone SE», об`ємом памяті 64 GB. Із наступним маркуванням MHFJ3LL/A, iPhone SE, Black, 64 GB, Model A2275, ІМЕІ НОМЕР_57 ;

Заборонити будь-яким особам користуватися, розпоряджатися товаром, на який накладено арешт до прийняття відповідного рішення щодо його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1