КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/3906/21
Провадження №1-кс/133/307/22
У Х В А Л А
18.05.22

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 23.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 23.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 30.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на Інтенет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опублікувало оголошення про закупівлю робіт, а саме капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару з влаштуванням велодоріжки по вул. Куликівського в м. Козятин Вінницької області, очікувана сума закупівлі визначена в розмірі 16093602,00 гривень.

26.08.2021 проведено торги, переможцем яких визнано ФОП ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка взяла зобов`язання здійснити капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару з влаштуванням велодоріжки по вул. Куликівського в м. Козятин Вінницької області за 12874191,00 гривень.

За результатами торгів 06.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 1 та договір №2.

Постановою прокурора у провадженні призначено дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , рнокпп НОМЕР_2 , щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень при взаємовідносинах із ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 проведення якої доручено спеціалістам відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, відповідно до даних Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2021 року, поданого ФОП ОСОБА_4 до податкового органу - ІНФОРМАЦІЯ_4 , задекларовано нарахування (виплату) доходу за трудовими (цивільно-трудовими) договорами за ознаками доходів 102 - заробітна плата нарахована (виплачена) найманим працівникам та залученим до виконання робіт на умовах цивільно-правового договору 11-ти особам в розмірі 101 750 грн.

Таким чином, при проведені аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , рнокпп НОМЕР_2 , встановлено розбіжність в сумі 953539,93 грн. між даними Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку форми 4ДФ за 4 квартал 2021 року та розміром заробітної плати, зазначеної ФОП ОСОБА_4 в Актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), тобто нарахування частини заробітної плати в сумі 953539,93 грн. документально не підтверджена.

Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у Вінницькій області та викладеної у висновку аналітичного дослідження № 14/02-32-08-00/ НОМЕР_2 від 15.04.2022 ФОП ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкрито карткові рахунки у банках.

Для встановлення обставин в межах кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, інформацію щодо руху коштів Фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період з 06.09.2021 по 01.03.2022 на банківському рахунку: - НОМЕР_3 , Вінницького відділення Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_3 ; - НОМЕР_5 , Вінницького відділення Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_3 ; - НОМЕР_6 , Вінницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) АДРЕСА_4 .

Отримані у банківських установах відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для кримінального провадження, а відомості, що містяться в них, дадуть змогу встановити законність використання бюджетних коштів фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що у свою чергу вплине на достовірність внесення в акти виконаних робіт витрат на використання матеріальних ресурсів, нарахування заробітної плати та вартості експлуатації машин, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 23.10.2021, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 23.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107332) або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350), майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107354), майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012093 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0142099), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем якої являється Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) адреса АДРЕСА_5 з можливістю отримання інформації у Вінницькому відділенні Акцiонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_3 : - інформацію про рух коштів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період з 06.09.2021 по 01.03.2022 по банківському рахунку НОМЕР_3 , Вінницького відділення Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ); - інформацію про рух коштів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період з 06.09.2021 по 01.03.2022 по банківському рахунку НОМЕР_5 , Вінницького відділення Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ).

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1