Справа №127/8427/22
Провадження №1-кс/127/3584/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ГУНП у Вінницькій області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою, уклали з останніми договір №121-020 від 18.08.2020, щодо постачання пального, за що отримали кошти в повному обсязі, однак товар фактично не поставили, чим завдали матеріальну шкоду у великих розмірах.

Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 09.07.2020 на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщено оголошено про проведення відкритих торгів із закупівлі товарів, а саме: бензину марки А-95 15150 літрів, марки А-92 3000 літрів, дизельного палива 15000 літрів, розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі склала 650 000 гривень.

За результатами проведених відкритих боргів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 18.08.2020 між зазначеним товариством та ІНФОРМАЦІЯ_1 заключено договір про закупівлю товару за державні кошти № 121-020. Предметом договору виступило постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бензину марки А-95, А-92 та дизельного палива на загальну суму 622 818 гривень у тому числі ПДВ 103 803 гривень, строк дії договору визначено до 31.12.2020.

На виконання зобов`язань для участі відкритих торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало гарантійний лист вих. № 702/24 від 10.07.2020 про відповідність предмету закупівлі вимогам діючих ДСТУ, ТР, довідку вих. № 722/5 від 15.07.2020 про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для відпуску паливно-мастильних матеріалів через мережу АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його партнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », а також гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вих. № 396 від 16.07.2020 про те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір поставки нафтопродуктів оптовими партіями № 24-12/19 від 27.12.2019 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має право через мережу АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювати заправку транспортних засобів замовника за талонами емітованими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Станом на 31.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов`язання відповідно до укладеного договору з ІНФОРМАЦІЯ_1 не виконало, пальне у повному обсязі не поставило незважаючи на те, що відповідно до платіжних доручень № 903 від 27.08.2020 та № 904 від 27.08.2020 на суми 169 963,2 гривень та 596 793,4 гривень відповідно здійснено оплату вартості придбаних паливно-мастильних матеріалів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс постачальника (поштова адреса): АДРЕСА_2 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2018 та по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, а саме:

договорів поставки партіями з використанням паливних карток, із всіма додатками до них;

додаткові угоди до договорів поставки;

акти прийому-передачі паливних карток;

бухгалтерських документів (транзакцій) про оплату нафтопродуктів по договору у тому числі бухгалтерській документи відпуску нафтопродуктів та інших документів, які стосуються укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 »;

динаміку цін на нафтопродукти за якими постачалось паливо до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 ».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс постачальника (поштова адреса): АДРЕСА_2 ), сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або членам групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс постачальника (поштова адреса): АДРЕСА_2 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 за період з 01.01.2018 та по день винесення ухвали, а саме:

-договорів поставки партіями з використанням паливних карток між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 » із всіма додатками до них;

-додаткові угоди до договорів поставки;

-акти прийому-передачі паливних карток;

-бухгалтерських документів (транзакцій) про оплату нафтопродуктів по договору у тому числі бухгалтерській документи відпуску нафтопродуктів та інших документів, які стосуються укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 »;

-динаміку цін на нафтопродукти за якими постачалось паливо до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП " ОСОБА_5 ".

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: