Провадження № 1-кс/947/7417/22
УХВАЛА

09.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001188 від 08.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що за фактом систематичного вимагання неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальне становище у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », навчально-тренажерних закладів та агентів, вчинене за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Одеси, у 2020-2021 роках, більш точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, невстановлені особи залучивши службових осіб, що займають відповідальне становище у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших, залучивши посадових осіб навчально тренувальних закладів, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , а також інших невстановлених осіб за попередньою змовою, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання неправомірної винагороди, поєднаний з вимаганням від громадян грошових коштів за отримання документів, в тому числі сертифікатів, дипломів та паспорта моряка, необхідних для подальшого працевлаштування за вказаною професією.
Невстановленими досудовим розслідуванням особами та вищевказаними службовими особами, із залученням посадових осіб навчально тренувальних закладів, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та агентів, створені штучні перешкоди при підготовці та отриманні дипломів особами, що мають намір отримати морську освіту, за яких успішно здати іспит Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), та отримати сертифікати ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) у законний спосіб неможливо без надання неправомірної вигоди.
Також під час досудового розслідування встановлено, що в місті Одесі невстановленими особами створено мережу так званих посередників - «агентів», задача яких збирати неправомірну вигоду від моряків, та в подальшому через навчально тренувальні заклади (далі) ІНФОРМАЦІЯ_7 в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сприяти в отриманні сертифікатів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та інших документів. Отримана від осіб, шляхом вимагання, неправомірна вигода розподіляється між невстановленими особами, агентами, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові особи яких діяли спільно з вищевказаними невстановленими особами, надавали послуги та видавали відповідні сертифікати без фактичного проходження особами навчання, за що отримували від останніх грошові кошти за надібито надані послуги відповідно до своєї офіційної діяльності. Одночасно з цим, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості посередника, отримувались від осіб грошові кошти за успішне проходження іспиту в ІНФОРМАЦІЯ_1 та подальше, безперешкодне отримання документів за морською освітою.

В свою чергу службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , для подальших засідань Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), безперешкодно приймає сертифікати тільки з «клубних» НТ3 в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчої групи та процесуальному керівнику ОСОБА_3 , або прокурорам Одеської обласної прокуратури, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001188 від 08.09.2021, та/або оперативним працівника, що діють у даному кримінальному провадженні за дорученням слідчого або прокурора, речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення наступної інформації у паперовому та/або цифровому форматі Excel:

- перелік всіх моряків командного, рядового складу, курсантів та слухачів навчальних закладів інших осіб, які в період з 01.01.2020 по теперішній час включені до протоколів та висновків засідань ДКК про успішну здачу іспитів, зазначаючи: П.І.Б., дата народження, ідентифікаційний код особи, ID моряка, місце народження, місця реєстрації, або/та фактичного проживання, номер мобільного телефону, адреси електронної пошти, номери сертифікатів, дати отримання сертифікатів та напрямок підготовки, назви та ЄДРПОУ НТЗ у яких тримані сертифікати, номер диплому, дати отримання диплому, спеціальність, кваліфікація, рівень обмеження, назви навчального закладу/товариства - ким виданий диплом, код ЄДРПОУ навчального закладу/товариства, з наданням Протоколів та висновків засідання ДКК.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1