Справа № 592/5095/22
Провадження № 1-кс/592/2085/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000055 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в :

09.08.2022 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділенням Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 02.08.2022 за № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили розкрадання бюджетних коштів.
Слідчий зазначає, що з метою, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також з метою здійснення повної та всебічної перевірки, а також отримання іншої доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, належних ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Інформація про господарську діяльність фізичної особи підприємця ОСОБА_6 має суттєве значення у даному кримінальному провадженні та дозволить встановити обставини, що підлягають доказуванню. За допомогою вказаної документації можна буде провести аналіз господарської діяльності вказаного товариства, та встановити чи спростувати факт привласнення бюджетних коштів посадовими особами товариства, що є предметом доказування у вказаному кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 02.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 були внесені відомості за ч. 3 ст. 191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містять відомості щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.02.2022 по 31.03.2022;

- документів реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за період з 01.02.2022 по 31.03.2022;

- статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.02.2022 по 31.03.2022 та звітності персоніфікованого обліку ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.02.2022 по 31.03.2022;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало з 01.02.2022 по 31.03.2022, як за найманих працівників за період з 01.02.2022 по 31.03.2022;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, або завірених належним чином копій відповідних документів.

- інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємством за період з 01.02.2022 по 31.03.2022;

- відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат).

- ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників за період з 01.02.2022 по 31.03.2022.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1