Справа № 457/465/22
провадження №1-кс/457/177/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2022 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000093 та яке надійшло до суду 11.07.2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
11.07.2022 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000093 від 08.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 000093 від 08.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , щоб прийняти міри до невстановленої особи, яка з липня 2021 по вересень 2021 шахрайським способом заволоділа з його банківської карти грошовими коштами в сумі 15800 гривень, чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що у користуванні має кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . 13.06.2021 він на сайті «OLX» подав оголошення про продаж автозапчастини, вартістю 2500 гривень. В даному оголошенні розмістив свій номер телефону НОМЕР_2 . Приблизно о 15.40 годин на його вищевказаний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 та сказав про те, що його зацікавив товар. З ним вони обговорили умови доставки та оплату товару, зокрема він попросив надати йому номер картки на який треба було перерахувати гроші за товар. Після цього він надав йому номер картки. Телефонував він з номера телефону НОМЕР_3 . Того ж дня на його номер телефону о 16.37 годин зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що його картку хочуть взламати і щоб нею не скористались її потрібно заблокувати. Телефонував він з номера телефону НОМЕР_4 . Після цього він сказав щоб карткою не користуватися, а у відділенні виробити нову картку.

14.06.2021 приблизно о 09.30 годин на його мобільний телефон надійшло повідомлення, що на картку поступили кошти в сумі 500 гривень. Того ж дня приблизно о 17.20 він зі своєї картки перерахував грошові кошти в сумі 520 гривень та на рахунку залишилось 765 гривень, після цього приблизно о 18.00 він свою картку заблокував. Після цього у мобільному телефоні через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він хотів перевірити стан рахунку та помітив, що з картки в рахунок кредиту 13.06.2021 о 16.11 годин було знято грошові кошти в сумі 19 999 гривень. Після цього він зателефонував на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що на вказану суму було здійснено покупку побутової техніки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього ОСОБА_5 повідомив, що особа, яка скористалась його карткою 13.06.2021 при купівлі побутової техніки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цього ж дня здійснила покупку в кредит в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується випискою з рахунку, зокрема з липня по вересень 2021, 13 числа в ці місяці знімався щомісячний платіж у сумі 5263 гривні.

Дізнавач зазначив що, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 13.06.2021 по 14.09.2021.

- якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківської картки № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб (за наявності);

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 (за наявності),

з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 11.07.2022 року по кримінальному провадженню №0000093, заява ОСОБА_5 від 30.06.2022, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.07.2022, виписка по рахунку з картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 13.06.2021 по 14.09.2021.

- якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківської картки № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб (за наявності);

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 (за наявності).

Строк дії ухвали до 11 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1