Справа № 217/129/22
Провадження № 1-кс/217/73/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2022 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000140 від 10 травня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000140 від 10 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2022 до ЧЧ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшов лист з акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з 02.02.2022 по 03.02.2022 невідомий злочинець шляхом обману та зловживання довірою заволодів чужим майном, а саме: ОСОБА_4 , правопорушення вчинене з використанням електронної-обчислювальної техніки, в наслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріального збитку на загальну суму 20 949 грн.

В ході проведення досудового розслідування в якості представника потерпілого допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що на даний час він перебуває на посаді головного фахівця Управління розслідувань та взаємодії з правоохоронними і судовими органами влади Департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є представником Банку за довіреністю. Так в період часу, 02 лютого 2022 року о 17 годині 21 хвилин та 03 лютого 2022 року з 10 години 34 хвилин до 10 години 49 хвилин, невстановлений злочинець, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, зателефонував ОСОБА_4 , представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що задля попередження зняття невідомими з рахунку ОСОБА_4 грошових коштів, необхідно повідомити номер банківської платіжної картки, термін дії, CVV-код, логін та пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та код підтвердження операції. Коли ОСОБА_4 , будучи впевненою, що спілкується із представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконала вимогу невідомого та повідомила йому вказані данні, невідомий злочинець, отримавши таким чином доступ до автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, безперешкодного доступу i здійсненню несанкціонованих транзакцій безготівковими переказами з рахунку ОСОБА_4 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок в мобільний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 20 949 гривень, якими невідомий правопорушник заволодів із корисливих спонукань, чим заподіяв Банку матеріальних збитків на зазначену суму, так як у відповідності до вимог Розділу VI Постанови Правління Національного банку України N705 від 05.11.2014, викрадені з рахунків гроші були повернуті Клієнту за рахунок Банку.

Також допитана в якості свідка ОСОБА_4 , пояснила, що на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме 02 та 03 лютого 2022 року, знаходилась на роботі в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 . Так 02.02.2022 о 17 годині 21 хвилин ОСОБА_4 подзвонив незнайомий номер, за яким чоловік представився службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 намагались переказати кошти на територію РФ, тож у зв`язку з діями країни-агресора РФ та з метою недопущення шахрайських операцій, ОСОБА_4 необхідно повідомити номер банківської платіжної картки термін дії, CVV-код, логін та пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та код підтвердження операції. Наступного дня 03.02.2022 року з 10 год. 34 хв. до 10 год. 49 хв. ОСОБА_4 повторно телефонував невідомий номер та знову уточнювали реквізити для блокування шахрайських операцій на території РФ. Приблизно через два дні ОСОБА_4 поїхала до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Покровськ, де запитала, чи дійсно були здійснені вказані операції щодо її картки, на що їй повідомили, що служба безпеки банку не дзвонить клієнтам та з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були списані грошові кошти в розмірі 20 949 грн. Тоді ж ОСОБА_4 дізналась, що гроші були переведені на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та переписала собі номера цих карток. На початку березня АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернув ОСОБА_4 на банківську картку викрадені кошти в повному обсязі та її банківську картку було заблоковано.

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з зазначенням контрагентів, в яких можуть зберігатися дані про особу, яка своїми умисними діями незаконно заволоділа коштами потерпілого, за період з 02 лютого 2022 року по день пред`явлення ухвали для виконання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання приходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, за період з 02 лютого 2022 року по день пред`явлення ухвали для виконання, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 12 листопада 2022 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області