У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.08.2022 Справа №607/10013/22
провадження № 1-кс/607/3132/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Тернополі, в режимі відеоконференції, клопотаннядізнавача СД Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 16.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановила:

дізнавач, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатидозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, відео та аудіо інформації щодо здійснення транзакцій, а саме : 12год. 53хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 01,00 грн.; 12 год. 54 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 транзакція на загальну суму грошових коштів 1428,40 грн.; 13 год. 17 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 01,00 грн.; 13 год. 18 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 999,24 грн.; 13 год. 17 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 500,54 грн.;- документі, відео, аудіо щодо ідентифікації (прізвище, імя, по батькові, дата народження, адреса проживання/реєстрації, номер мобільного телефону, номер картки клієнта тощо) особи/осіб, що здійснили транзакції а саме : 12 год. 53 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 01,00 грн.; 12 год. 54 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 1428,40 грн.; 13 год. 17 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 01.00 грн.; 13 год. 18 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 999,24 грн.; 13 год. 17 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 500,54 грн.; надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вище зазначеної інформації або скопіювання її на електронний носій.

Заявлені вимоги дізнавач обґрунтовує тим, що в провадженні СД Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 16.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2022 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області по факту звернення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , по факту заволодіння шахрайським методом грошових коштів у сумі 2928 грн. з його банківського рахунку AT" ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

16.07.2022 в ході допиту свідка ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000595 свідок повідомив, що 10.07.2022 у період часу з 12:50 по 14:00 з картки № НОМЕР_2 невідомими особами було списано грошові кошти у загальній сумі 2928,18 грн. Зокрема, о 12 год. 53 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено транзакцію на загальну суму грошових коштів 01,00 грн., також о 12 год. 54 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено транзакцію на загальну суму грошових коштів 1428,40 грн., також о 13 год. 17 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено транзакцію на загальну суму грошових коштів 01,00 грн, також о 13 год. 18 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено транзакцію на загальну суму грошових коштів 999,24 грн., також о 13 год. 17 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено транзакцію на загальну суму грошових коштів 500,54 грн.

Дізнавач вказує, що на даний час з метою встановлення важливих обставин даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів зокрема, які знаходяться у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки єдиним доказом, з яких можливо буде встановити, чи в дійсності кошти зберігалися на рахунках відкритих у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є документи, відео, аудіо, інформації з камери спостереження, при фізичній видачі, оформленні товару. Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ та в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу.
У судове засідання дізнавач не прибув, проте подав заяву про підтримання заявлених вимог з клопотанням про розгляд справи у його відсутності.
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 у судовому засіданні з приводу задоволення клопотання заперечив, зазначивши, що платіж здійснювався через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ліцензію на здійснення фінансових операцій, уклавши договір із сервісом ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому грошові кошти надходять на рахунок останнього. ІНФОРМАЦІЯ_3 має свій сайт із реквізитами та інформація, про доступ до якої просить дізнавач перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Заслухавши сторону кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із витягу з ЄРДР вбачається, що в провадженні сектору дізнання Тернопіьського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000595 від 16.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення таких відомостей до ЄРДР стало те, що 15.07.2022 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області по факту звернення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , по факту заволодіння шахрайським методом грошових коштів у сумі 2928 грн. з його банківського рахунку AT" ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що на підтвердження вказаних обставин, а саме того, що інформація, доступ до якої слідчий просить надати, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано належних та допустимих доказів, а тому вказаного факту не доведено.

Крім того, вказані твердження дізнавача спростовуються показами, наданими у судовому засіданні представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на викладенні обставини, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання дізнавача, відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

у задоволенні клопотаннядізнавача СД Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 16.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1