УХВАЛА

12 травня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
26.06.2020, на підставі матеріалів направлених Департаментом кіберполіції Національної поліції України, Головним слідчим управлінням внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК країни.
Зокрема, згідно матеріалів Департаментом кіберполіції Національної поліції України вбачається, що на території України діє група осіб , яка з метою заволодіння безготівковими грошовими коштами, здійснює несанкціоноване втручання в роботу серверів апаратно-програмного забезпечення провайдерів інтернет-зв`язку, які є користувачами білінгових систем.
05.02.2021 постановою начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу Генерального прокурора Платов О визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000615 за СУ ГУНП в Рівненській області.
В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії: здійснено тимчасовий доступ, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва, до інформації, зокрема до справ з юридичного оформлення рахунків та рух коштів по платіжним карткам АТ К «Приват Банк» - інформація зберігається на диску. Дано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, направлене на УСБУ в Рівненській області про проведення огляду диску із інформацією вилученою 28.08.2020 під час тимчасового доступу по платіжним карткам АТ К «Приват Банк». Встановлено, що Карткові рахунки належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; та про рух коштів по вказаних рахунках. Здійснено тимчасовий доступ, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва, до інформації, зокрема до справ з юридичного оформлення рахунків та рух коштів по платіжним карткам Райфайзен Банк Аваль - інформація роздрукована при справі. Проведено огляд виписки по рахунках АТ «Райфайзен Банк Аваль» (огляд проводився працівниками УСБУ в Рівненській області): Плавинської О, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , КейтаАрсека, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Здійснено тимчасовий доступ, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва, до інформації, зокрема до абонентських номерів ПрАТ «Київстар» - інформація зберігається на диску. Проведе огляд диска із інформацією вилученою у ПрАТ «Київстар» (огляд проводився працівниками УСБУ в Рівненській області) зроблено роздруківку інформації. Допитаний ОСОБА_13 , житель м.Одеса, оператор системи, працівник ТОВ Ліманет, засвідчив, що у роботі використовує систему АСР Mikbill. Повідомив, що було виявлено втручання у систему АСР Mikbill, як саме і коли виявили. Здійснено тимчасовий доступ, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва, до інформації, зокрема до справ з юридичного оформлення рахунків та рух коштів по платіжним карткам Альфа Банк - інформація роздрукована при справі. Здійснено тимчасовий доступ, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва, до інформації, зокрема до справ з юридичного оформлення рахунків та рух коштів по платіжним карткам «Державний Ощадний банк країни». Здійснено тимчасовий доступ, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва, до інформації, зокрема до справ з юридичного оформлення рахунків та рух коштів по платіжним карткам Універсал Банк. Здійснено тимчасовий доступ, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва, до інформації, зокрема до справ з юридичного оформлення рахунків та рух коштів по платіжним карткам «Перший Український міжнародний банк». Здійснено тимчасовий доступ, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва, до інформації, зокрема до справ з юридичного оформлення рахунків та рух коштів по платіжним карткам «А.Банк». Здійснено тимчасовий доступ, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва, до інформації, зокрема до справ з юридичного оформлення рахунків та рух коштів по платіжним карткам «ОТП Банк». Здійснено тимчасовий доступ, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва, до інформації, зокрема до справ з юридичного оформлення рахунків та рух коштів по платіжним карткам «Укрсиббанк».
Крім цього, вдалось отримати доступ до одного з серверів зловмисників, на якому в файлі зафіксовано всі ІР-адреси входів користувачів з правами root. Тобто в зазначеному файлі відображені ІР-адреси, з яких зловмисники здійснювали підключення до розгорнутих ними серверів: Німеччина, Ірландія, Угорщина, Данія, Угорщина.
Разом з тим, у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій для забезпечення повного та неупередженого розслідування і встановлення об`єктивної істини у ньому.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 26 травня 2022 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.
Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати:
долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, які будуть отримані оперативними співробітниками на підставі виконання доручення слідчого (№2630/24-2022 від 04.05.2022);
провести допити осіб, яких буде встановлено в ходів виконання доручення слідчого;
надіслати міжнародне доручення, з метою встановлення причетних осіб до вищевказаної протиправної діяльності.
- допитати у якості потерпілих, осіб, про використання системи АСР Mikbill, наявні дати здійснених атак, встановлення наявність та величину майнової шкоди.
- інціювати питання щодо підготовки та подавання до Апеляційного суду клопотань про проведення НСРД;
- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, встановленням документів, що мають значення для призначення судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.
В судове засідання слідчий не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 26 травня 2022 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.
Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати:
долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, які будуть отримані оперативними співробітниками на підставі виконання доручення слідчого (№2630/24-2022 від 04.05.2022);
провести допити осіб, яких буде встановлено в ходів виконання доручення слідчого;
надіслати міжнародне доручення, з метою встановлення причетних осіб до вищевказаної протиправної діяльності.
- допитати у якості потерпілих, осіб, про використання системи АСР Mikbill, наявні дати здійснених атак, встановлення наявність та величину майнової шкоди.
- інціювати питання щодо підготовки та подавання до Апеляційного суду клопотань про проведення НСРД;
- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, встановленням документів, що мають значення для призначення судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, до тридцяти місяців, тобто до 26 листопада 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1