Справа №: 398/2480/22
провадження №: 1-кс/398/643/22
УХВАЛА
Іменем України

"05" серпня 2022 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022 року за №0001009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відомостей про рух коштів на вказаних рахунках в період часу з 01 липня 2022 року; фото- та відео- файлів, створених під час проведення транзакцій за вказаними картковими рахунками у зазначений період.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просить його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 22.07.2022 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0001009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 21.07.2022 року до СПД №1 (смт.Онуфріївка) ВП №1(м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа під виглядом надання підробітку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5000грн, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.
Згідно заяви ОСОБА_5 від 22.07.2022 року в період часу з 02.07.2022 року по 06.07.2022 року невстановлена особа під виглядом надання послуг по працевлаштуванню шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5019 грн.
Допитана 23.07.2022 року в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що на початку березня 2022 року їй від знайомих стало відомо про те, що на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через відповідний додаток є можливість заробітку грошей. Суть роботи полягає в тому, що за завданням адміністратора потрібно робити позитивні відгуки Інтернет магазинам, за що адміністратор сайту виплачуватиме грошову винагороду. 27.06.2022 року на вказаний мобільний додаток надійшло повідомлення про те, що можна поповнити баланс на своєму віртуальному рахунку, таким чином отримати бонуси на свій віртуальний рахунок, збільшити кількість завдань, які потрібно виконати за день та збільшити розмір отриманого доходу. Згідно вказаного повідомлення вона могла поповнити свій віртуальний рахунок на 2396,09 грн. Погодившись з вказаною пропозицією, вона 02.07.2022 року зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів в сумі 2393,09 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 . Після здійснення вказаного переказу мобільний додаток працював згідно домовленостей та їй були нараховані грошові кошти. 02.07.2022 року у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову надійшло повідомлення про те, що можна поповнити баланс на своєму віртуальному рахунку, таким чином отримати бонуси на свій віртуальний рахунок, збільшити кількість завдань, які потрібно виконати за день та збільшити розмір отриманого доходу. Згідно вказаного повідомлення вона могла поповнити свій віртуальний рахунок на 2623,57грн. Погодившись і з вказаною пропозицією вона 06.07.2022 року зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів в сумі 2623,57грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 . Після чого 08.07.2022 року зароблені грошові кошти поставила на переказ на свою банківську картку, однак до цього часу грошові кошти їй на рахунок не надійшли. 10.07.2022 року вказаний онлайн додаток перестав функціонувати.
Згідно копії виписки по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 за договором SAMDNWFC4 від 25.06.2028 року 02.07.2022 року та 06.07.2022 року з вказаного рахунку здійснено перекази в сумі 2396,09грн та 2623,57грн.

Відповідно до платіжного доручення № ЕСМ_Р24А7548306D7353826 від 02.07.2022 року переказ власних коштів в сумі 2396,09грн потерпілою було здійснено для поповнення картки НОМЕР_8 , а відповідно до платіжного доручення № ЕСМ_Р24А23324997D841071 від 06.07.2022 року, переказ власних коштів в сумі 2623,57грн потерпілою було здійснено для поповнення картки НОМЕР_9 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які ймовірно вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим. При цьому, враховуючи, що перекази зазначених в клопотанні коштів на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 потерпілою було здійснено в період з 02.07.2022 року по 06.07.2022 року, суд вважає, що відомості про рух коштів на вказаних карткових рахунках, а також, фото- та відео- файлів, створених під час проведення транзакцій за вказаними картковими рахунками, повинні бути надані за період саме з 01.07.2022 року по 06.07.2022 року включно.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022 року за №0001009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 і, слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, які стали підставою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відомості про рух коштів на вказаних рахунках в період часу з 01 липня 2022 року по 06.07.2022 року включно; фото- та відео- файлів, створених під час проведення транзакцій за вказаними картковими рахунками в період часу з 01 липня 2022 року по 06.07.2022 року.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1