Справа № 739/287/20
Провадження № 1-кс/739/183/22
УХВАЛА
про накладення арешту на майно

15 липня 2022 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю:секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні, погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУ ПН в Чернігівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, внесене у кримінальному провадженні № 0000019,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУ ПН в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000019 від 18.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що: протягом 2019-2020 років на підставі договорів підряду між Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» (підрядник) на території Новгород-Сіверського району Чернігівської області здійснювався капітальний ремонт металевого мосту через річку Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський-Бирине, км. 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»).

У період з грудня 2018 року по квітень 2020 року в результаті неналежного виконання умов договорів підряду шляхом завищення вартості виконуваних робіт і матеріалів, невиконанням передбачених робіт, а також виконанням робіт не у повному обсязі, за допомогою внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснено незаконне та протиправне заволодіння бюджетними грошовими коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА на загальну суму 786 041,99 грн. (сімсот вісімдесят шість тисяч сорок одна гривня, 99 коп.), що на момент вчинення злочину, становить понад 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром, тим самим спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.
На виконання ухвали слідчого судді, 14.07.2022, у приміщенні УКБ Чернігівської ОДА, що розташована за адресою: вул. Єлецька, 17, м. Чернігів, було проведено обшук. У ході якого було вивалено та вилучено: копії листів ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» № 192 від 17.12.2019, №186 від 29.11.2019, № 185 від 29.11.2019, № 192/1 від 19.12.2019, № 192/1 від 19.12.2019; оригінал листа ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» № 192/1 від 19.12.2019;оригінал листа УКБ Чернігівської ОДА № 04-08/2260;копія листа ФОП « ОСОБА_5 » № 14 від 02.07.2019;план фінансування будівництва; листи погодження ДУ № 8, №7, №4, №5, № 3; копія листа ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» № 6 від 30.10.2019;оригінал листа ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» № 3 від 09.10.2019; оригінали платіжних доручень № 276, № 277, № 948, № 1320, № 1845, № 2464, № 2465;додаткова угода № 16, договірна ціна, план фінансування будівництва;додаткова угода № 15, календарний графік, план-фінансування будівництва; додаткова угода № 14, календарний графік, план-фінансування будівництва; ноутбук марки «Acer», інвентаризаційний номер № 101460041 з кабелем живлення; блокнот з обкладинкою червоного кольору, що належать УКБ Чернігівської ОДА.

Вилучені речі та документи, 14.07.2022, визнанні у кримінальному провадженні речовими доказами, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, можуть бути використані для доведення винуватості осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з необхідністю збереження речових доказів у справі, виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначене майно.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям або предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В частині другій ст. 167 КПК України зазначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частиною 1 ст. 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до частини 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Частино 1 ст. 171 КПК України, зазначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Заслухавши доводи прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на копії листів ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» № 192 від 17.12.2019, №186 від 29.11.2019, № 185 від 29.11.2019, № 192/1 від 19.12.2019, № 192/1 від 19.12.2019; оригінал листа ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» № 192/1 від 19.12.2019;оригінал листа УКБ Чернігівської ОДА № 04-08/2260;копія листа ФОП « ОСОБА_5 » № 14 від 02.07.2019;план фінансування будівництва; листи погодження ДУ № 8, №7, №4, №5, № 3; копія листа ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» № 6 від 30.10.2019;оригінал листа ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» № 3 від 09.10.2019; оригінали платіжних доручень № 276, № 277, № 948, № 1320, № 1845, № 2464, № 2465;додаткова угода № 16, договірна ціна, план фінансування будівництва;додаткова угода № 15, календарний графік, план-фінансування будівництва; додаткова угода № 14, календарний графік, план-фінансування будівництва; ноутбук марки «Acer», інвентаризаційний номер № 101460041 з кабелем живлення; блокнот з обкладинкою червоного кольору з позбавленням права власників цього майна відчужувати, розпоряджатися та користуватися зазначеним майном без дозволу слідчого.
Арештоване майно на період досудового розслідування зберігати в Новгород-Сіверському РВП ГУНП в Чернігівській області.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником арештованого майна, у вказаний строк з моменту вручення її копії, безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду, шляхом подання апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1