Справа № 367/3147/22
Провадження №1-кс/367/635/2022
УХВАЛА
Іменем України
05 вересня 2022 року Ірпінський міський суд Київської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 29 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в:
30 серпня 2022 року т.в.о. начальника СД ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до Ірпінського міського суду Київської області з клопотанням, погодженим прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді.
В обґрунтування поданого клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання зазначає наступне.
У провадженні СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Мінеральна, 7-А, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 29 травня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
В ході дізнання встановлено, що у період часу з 01 березня 2021 року по 31 грудня 2021 року, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману (шахрайство), заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 27379,75 гривень, які належать державі (в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
В ході дізнання встановлено, що невстановлена особа, шляхом приховання інформації про смерть ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи її документи (банківські картки), протягом десяти місяців незаконно продовжувала отримувати пенсію ОСОБА_5 , що призвело до переплати пенсійних виплат із березня по грудень 2021 року, чим причинено збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в сумі 27379 гривень 75 копійок.
Згідно інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пенсійні виплати з банківської карти ОСОБА_5 за допомогою мобільного банкінгу були переказані на три банківські картки, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товаристваКомерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які стосуються відкриття карткового рахунку, інформації про рух коштів по рахунку та про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів, копії записів з камер відеоспостереження, інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку та підключення послуги «веб-банкінгу» із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та входи її використання,також до документів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за даним фактом, за період з 01 березня 2021 року до моменту здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення їх копій в друкованому або електронному вигляді, для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо.
Т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи (представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у судове засідання не з`явився, його неприбуття без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не перешкоджають розгляду клопотання згідно частини 4 статті 163 КПК України, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника банку.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що т.в.о. начальника сектору дізнання доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.
Стосовно отримання тимчасового доступу до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за даним фактом та надання доступу до моменту здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя зазначає, що т.в.о. начальника сектору дізнання не обґрунтувала в клопотанні необхідність цих матеріалів та отримання доступу за період з 01 березня 2021 року по момент здійснення тимчасового доступу для досягнення мети отримання доступу.
Керуючись статтями 107, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управлінняНаціональної поліції в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 доступ (можливість вилучити копії в друкованому або електронному вигляді) до оригіналів документів, а саме до:

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 з 01 березня 2021 року до 31 грудня 2021 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 з 01 березня 2021 року до 05 вересня 2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до карткового рахунку НОМЕР_2 послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення,

що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині - відмовити.
У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів та можливості їх вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця до 05 жовтня 2022 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1