Справа № 591/595/22
Провадження № 1-кс/591/1750/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зловживання своїм службовим становищем службовими особами юридичної особи приватного права Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вчинення дій, спрямованих на неповернення кредиту перешкоджання Банку звернути стягнення кредитної заборгованості за рахунок заставного майна, переведення матеріальних активів, що перебували в заставі та за рахунок яких могли бути задоволені законні вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») без згоди Банку; реалізації продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виведення грошових коштів, майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках стягнення штучно створеного боргу перед пов`язаним з бенефіціарним власником Підприємством через рішення суду на підставі удаваних господарських правочинів. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслали заяви про можливість слухання клопотання без їх участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № №0000230, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1)до звітів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 ), за формами державних статистичних спостережень:

-№ 10-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про прямі іноземні інвестиції» за І-ІV квартал 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років;

-№13-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про прямі інвестиції за кордон» за І-ІV квартал 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років; І-ІІ квартал 2022 року;

-№1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» за січень - грудень 2020, 2021 року, січень 2022 року;

-№1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткотермінової статистики» за січень-грудень 2020, 2021 року, січень 2022 року;

-№9-ЗЕЗ (квартал) «Звіт про експорт (імпорт) послуг» за І-ІV квартал 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 року; І-ІІ квартал 2022 року;

-№1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2017, 2018, 2019, 2020 роки;

-№ 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки;

-№2-інвестиції (річна) «Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів» за 2016, 2017, 2018 роки;

-№11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» за 2016, 2017, 2018 роки;

-№1-ІКТ (річна) «Використання інформаційно-комунікаційних технологій та підприємствах» у 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 роках;

-№1-Б (річна, квартальна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» станом на 31 грудня 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 років; №1-Б (піврічна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» станом на 31 грудня 2018 року; 31-Б (річна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» станом на 31 грудня 2019, 2020, 2021 років;

-№2-ОЗ ІНВ «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції» за 2019, 2020 роки;

-Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма 31) станом на 31 березня 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 років; на 30 червня 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років, на 30 вересня 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років; на 31 грудня 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років;

-Звіт про фінансові результати (форма №2) за І квартал, І півріччя, 9 місяців та рік 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років; за І квартал 2022 року;

-Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2016-2021 роки;

-Звіт про власний капітал (форма №4) за 2016-2021 роки;

-Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2016-2017 роки;

2)до звітів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_6 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_3 ), за формами державних статистичних спостережень:

-№1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 роки;

-№1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» за І-ІV квартал 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років;

-№2-інвестиції (річна) «Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів» за 2016, 2017, 2018 роки;

-№9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт (імпорт) послуг» за І-ІV квартал 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років, І-ІІ квартали 2022 року;

-№11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» за 2016, 2017, 2018 роки;

-№1-ІКТ (річна) «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах» у 2016, 2017, 2018, 2019 роках;

-№1-Б (річна, квартальна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» станом на 31 березня, 2016, 2017, 2018 років; на 30 червня 2016, 2017, 2018 років; на 30 вересня 2016, 2017, 2018 років; на 31 грудня 2016, 2017 років; №1-Б (піврічна)» Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» станом на 31 грудня 2018 року на 30 червня 2019 року; №1-Б (річна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» станом на 31 грудня 2019, 2020, 2021 років;

-№2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції» за 2019, 2020 роки;

-№1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» за січень - червень 2022 року;

-№1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічна показники короткострокової статистики промисловості» за січень червень 2022 року;

-№10-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт підприємства з іноземними інвестиціями» за ІV квартал 2021 року;

-Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) на 31 березня 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 років; на 30 червня 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років; на 30 вересня 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років; на 31 грудня 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років;

-Звіт про фінансові результати (форма №2) за І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років, на І квартал 2022 року;

-Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2016-2021 роки;

-Звіт про власний капітал (форма №4) за 2016-2021 роки;

-Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2019 рік;

3)до звітів Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 ), за формами державних статистичних спостережень:

-№10-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про прямі іноземні інвестиції» за І-ІV квартал 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років; І-ІІ квартал 2022 року;

-№1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» за січень квітень, червень-листопад 2016 року; за січень, лютий, квітень, травень, липень-грудень 2017 року; січень-грудень 2018 року; січень-вересень, грудень 2019 року; липень-грудень 2020 року;

-№1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткострокової статистики» за лютий-липень, вересень, жовтень, грудень 2016 року; січень-травень, липень-грудень 2017 року; січень грудень 2018 року; січень-вересень, листопад-грудень 2019 року; липень-грудень 2020 року;

-№1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2016, 2017, 2018, 2019 роки;

-№1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки;

-№1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» за І-ІV квартал 2018, 2019 роки;

-№2-інвестиції (річна) «Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів» за 2016, 2017, 2018 роки;

-№110ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» за 2016, 2017, 2018 роки;

-№1-ІКТ (річна) «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах» у 2016, 2017, 2018, 2019 роках;

-№1-Б (річна, квартальна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами станом на 31 березня 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 років; 30 червня 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 років; 30 вересня 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 років; 31 грудня 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 років; №1-Б (піврічна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» станом на 31 грудня 2018 року; 30 червня 2019 року;

-№2-ОЗ ІНВ «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції» за 2019, 2020 роки;

-№1-ОПТ (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» за І-ІІ квартал 2022 року;

-Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1) на 31 березня 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 років; на 30 червня 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років; на 30 вересня 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років; на 31 грудня 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років;

-Звіт про фінансові результати (форма №2) за І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років, за І квартал 2022 року;

-Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2016-2021 роки;

-Звіт про власний капітал (форма №4) за 2016-2021 роки;

-Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2016-2021 роки;

4)до звітів Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), за формами державних статистичних спостережень:

-№1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» за 2020, 2021 роки;

-№1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» за січень - червень 2022 року;

-№1-підприємництво (річна «Структурне обстеження підприємництва» за 2021 рік;

-Фінансова звітність малого підприємництва (Форма №1-м, Форма №2-м) за І квартал, І півріччя, 9 місяців 2020, 2021 років; І квартал, І півріччя 2022 року;

5)до звітів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ), за формами державних статистичних спостережень:
-№1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 роки;

-№1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» за І-ІV квартал 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років;

-№9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт (імпорт) послуг» за І-ІV квартал 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років, І-ІІ квартали 2022 року;

-№1-Б (річна, квартальна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» станом на 31 березня, 2016, 2017, 2018 років; на 30 червня 2016, 2017, 2018 років;на 30 вересня 2016, 2017, 2018 років; на 31 грудня 2016, 2017 років; №1-Б (піврічна)» Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» станом на 31 грудня 2018 року на 30 червня 2019 року; №1-Б (річна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» станом на 31 грудня 2019, 2020, 2021 років;

-№1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» за січень - червень 2022 року;

-№1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічна показники короткострокової статистики промисловості» за січень червень 2022 року;

-№10-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт підприємства з іноземними інвестиціями» за ІV квартал 2021 року;

-Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) на 31 березня 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 років; на 30 червня 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років; на 30 вересня 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років; на 31 грудня 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років;

-Звіт про фінансові результати (форма №2) за І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 років, на І квартал 2022 року;

-Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2016-2021 роки;

-Звіт про власний капітал (форма №4) за 2016-2021 роки;

-Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2019 рік,

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1