печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7342/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), Антимонопольного комітету України вчиняють дії, спрямовані на розтрату коштів державного банку шляхом неповернення кредитних коштів у сумі 536 734 901,05 грн., отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до кредитного договору № 858 від 29.12.2007, а також шляхом отримання в управління активів, які передавалися в заставу та іпотеку банку як забезпечення за вказаним кредитним договором.

При цьому встановлено, що 29.12.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір невідновлюваної кредитної лінії № НОМЕР_2 , відповідно до якої отримало кредитні кошти близько 1,5 млрд.грн. для здійснення будівництва.

За рахунок кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побудувало адміністративно-готельний центр (Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), насосну, паркінг, а також торгово-розважальний центр з паркінгом (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані об`єкти нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у числі іншого, передало в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі відповідного іпотечного договору № 869 від 26.12.2014, як забезпечення сплати заборгованості за договором № 858, яка на той час становила понад 1,477 млрд. грн.

Вартість предмета іпотеки була визначена на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склало звіт про оцінку майна від 18.10.2016 (станом на 05.10.2016), відповідно до якого вартість об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , становить 1 214 333 000 грн., а саме:

- адміністративно-готельний центр, загальною площею 39589.8кв.м - 672 076 000 грн.

- торгово-розважальний центр з паркінгом, загальною площею 48475.3кв.м - 509 242 000 грн.;

- насосна, загальною площею 51.9кв.м - 382 000 грн.;

- дворівнева автостоянка, загальною площею 17506.8кв.м- 32 633 000 грн.

З урахуванням зазначеного звіту про оцінку майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про внесення змін № 2 до договору іпотеки № 269 від 26.12.2014.

У подальшому, 11.01.2018 в межах вищевказаного договору невідновлюваної кредитної лінії № НОМЕР_2 , між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято План реструктуризації, який затверджений додатковою угодою № 45 від 11.01.2018 до договору № 858 від26.12.2014.

На виконання вказаного плану реструктуризації, 11.01.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до яких всі вищевказані об`єкти нерухомості перейшли у власність банку як погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною оціночною вартістю - 1 049 249 000 грн.

При цьому, для визначення вартості використовувався звіт про оцінку нежитлових приміщень від 26.12.2017, проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаного звіту загальна вартість об`єктів за адресою: АДРЕСА_3 становить 1 055 317 000 грн..

При цьому вартість торгово-розважального центру з паркінгом становить 258 448 000 грн., що майже у 2 рази менше ніж попередня оцінка. При тому, що вартість інших нежитлових приміщень зросла.

Крім того, на виконання Плану реструктуризації, 11.01.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір фінансового лізингу, відповідно до якого останнє отримало в лізинг на строк до 28.12.2024 вищевказаний торгово-розважальний центр з паркінгом (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), вартість якого визначена у розмірі - 258 448 000 грн.

Того ж дня, 11.01.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строком до 28.12.2024 наступні об`єкти нерухомості: адміністративно-готельний центр (Бізнес-центр «Європа») - орендна плата 108 грн./кв.м, насосна та дворівнева автостоянка - по 1,2 грн./кв.м.

При цьому, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання в оренду вказаної нерухомості, здавало її в суборенду за ціною щонайменше у 2 рази більшою.

Слідчий зазначив, що Постановою від 31 січня 2022 року призначено судову почеркознавчу експертизу.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин фінансових операцій виникла необхідність у вилученні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів, які мають відношення до отримання в іпотеку, оцінки, обернення у власність та подальшої передачі в оренду і лізинг об`єктів нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, ч.5 ст.163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000903 від 22.09.2020 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів , а саме:

з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- 15 документів, які містять підписи ОСОБА_9 з часом виконання протягом 2013 року, 15 документів, які містять підписи ОСОБА_9 з часом виконання протягом 2014 року (у разі відсутності за інший період, наближений до вказаного часу, з підписами у кількості не менше 15 в різних документах);
- 15 документів, які містять підписи ОСОБА_10 з часом виконання протягом 2015 року, 15 документів, які містять підписи ОСОБА_10 з часом виконання протягом 2016 року (у разі відсутності за інший період, наближений до вказаного часу, з підписами у кількості не менше 15 в різних документах);
- 15 документів, які містять підписи ОСОБА_11 з часом виконання протягом 2017 року, 15 документів, які містять підписи ОСОБА_11 з часом виконання протягом 2018 року (у разі відсутності за інший період, наближений до вказаного часу, з підписами у кількості не менше 15 в різних документах);
- додаткового договору № 45 від 11.01.2018 до договору невідновлювальної кредитної лінії № 858 від 29.12.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) з усіма додатками;
- іпотечного договору № 869 від 26.12.2014, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) з усіма додатками;
- договору про внесення змін № 1 від 11.08.2015 до іпотечного договору № 869 від 26.12.2014, посвідченого ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 26 грудня 2014 року за реєстровим № 2403, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) з усіма додатками;
- договору про внесення змін № 2 від 25.08.2016 до іпотечного договору № 869 від 26.12.2014, посвідченого ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 26 грудня 2014 року за реєстровим № 2403, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) з усіма додатками;
- договору про внесення змін № 2 від 21.12.2016 до іпотечного договору № 869 від 26.12.2014, посвідченого ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 26 грудня 2014 року за реєстровим № 2403, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) з усіма додатками;
- договору про задоволення вимог Іпотекодержателя шляхом передачі Іпотекодержателю права власності на Предмет Іпотеки від 11.01.2018, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) з усіма додатками;
- договору оренди від 11.01.2018, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) з усіма додатками;
- договору фінансового лізингу від 11.01.2018, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) з усіма додатками;
- договору № 221014-1від 22.10.2014 на проведення незалежної оцінки майна, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );
- акту виконаних робіт від 21.11.2014, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );
- звіту про оцінку майна, складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) від 22.10.2014 щодо об`єкту оцінки: «Адміністративно-готельний та торгово-розважальний центр з паркінгом, за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 105 623, 80 кв.м., в тому числі: 1. Адміністративно-готельний центр, загальною площею 39 589, 80 кв.м. літ. «А» / адміністративна частина, загальною площею 19 141, 80 кв.м.; готельна частина, загальною площею 20 448, 00 кв.м.; 2. Дворівнева автостоянка, загальною площею 17 506, 80 кв.м., літ. «1» / 557 паркомісць; 3. Торгово-розважальний центр з паркінгом, загальною площею 48 475, 30 кв.м., літ. «2» / паркінг, загальною площею 16 844, 90 кв.м., торгово-розважальна частина, загальною площею 31 630, 40 кв.м.; 4. Насосна, загальною площею 51, 90 кв.м., літ. «Б», з усіма додатками та доповненнями, рецензій на вищевказаний звіт про незалежну оцінку майна, документів, що підтверджують оплату за виконання послуг з проведення оцінки та рецензій, зокрема квитанцій, платіжних доручень, виписок з банківських рахунків;
- договору № 051016-10 від 05.10.2016 на проведення незалежної оцінки майна, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );
- акту виконаних робіт від 19.10.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );
- звіту про оцінку майна, складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) від 18.10.2016 щодо об`єктівнерухомості: 1. Адміністративно-готельний центр, загальною площею 39 589, 80 кв.м. / адміністративна частина, загальною площею 19 141, 80 кв.м.; готельна частина, загальною площею 20 448, 00 кв.м. /, за адресою: АДРЕСА_5 ;2. Дворівнева автостоянка, загальною площею 17 506, 80 кв.м., 557 паркомісць, за адресою: АДРЕСА_6 ;3. Торгово-розважальний центр з паркінгом, загальною площею 48 475, 30 кв.м., в тому числі паркінг, загальною площею 15 262, 00 кв.м., літ. «А2», за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_7 ; 4. Насосна, загальною площею 51, 90 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 , з усіма додатками та доповненнями, рецензій на вищевказаний звіт про незалежну оцінку майна, документів, що підтверджують оплату за виконання послуг з проведення оцінки та рецензій, зокрема квитанцій, платіжних доручень, виписок з банківських рахунків;
- звіту про оцінку майна, складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) від 28.12.2017 щодо об`єктів нерухомості: 1. Адміністративно-готельний центр, загальною площею 39 589, 80 кв.м. / адміністративна частина, загальною площею 19 141, 80 кв.м.; готельна частина, загальною площею 20 448, 00 кв.м. /, за адресою: АДРЕСА_5 ; 2. Дворівнева автостоянка, загальною площею 17 506, 80 кв.м., 557 паркомісць, за адресою: АДРЕСА_6 ; 3. Торгово-розважальний центр з паркінгом, загальною площею 48 475, 30 кв.м., в тому числі паркінг, загальною площею 15 262, 00 кв.м., літ. «А2», за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_7 ; 4. Насосна, загальною площею 51, 90 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 , з усіма додатками та доповненнями, рецензій на вищевказаний звіт про незалежну оцінку майна, документів, що підтверджують оплату за виконання послуг з проведення оцінки та рецензій, зокрема квитанцій, платіжних доручень, виписок з банківських рахунків;
з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- усіх положень та інструкцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими визначався порядок підготовки, укладення та виконання умовреструктуризації грошових зобов`язань та господарської діяльності, виконання умов договорів про задоволення вимог Іпотекодержателя шляхом передачі Іпотекодержателю права власності на Предмет Іпотеки, умов договорів оренди та умовдоговорів фінансового лізингу станом на січень 2018 року, у тому числі внутрішніх нормативно-правових актів Банку, наказів, інструкцій, положень, рішень;
- усіх положень та інструкцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими визначався порядок підготовки, укладення та виконання умов додаткового договору № 45 від 11.01.2018 до договору невідновлювальної кредитної лінії № 858 від 29.12.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі внутрішніх нормативно-правових актів Банку, наказів, інструкцій, положень, рішень Правління, рішень Кредитного комітету, інших рішень Банку, протоколів засідань, листувань, доповідних записок;
- усіх положень та інструкцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими визначався порядок підготовки, укладення та виконання умов договору про задоволення вимог Іпотекодержателя шляхом передачі Іпотекодержателю права власності на Предмет Іпотеки від 11.01.2018, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі внутрішніх нормативно-правових актів Банку, наказів, інструкцій, положень, рішень Правління, рішень Кредитного комітету, інших рішень Банку, протоколів засідань, листувань, доповідних записок;
- усіх положень та інструкцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими визначався порядок підготовки, укладення та виконання умов договору оренди від 11.01.2018, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі внутрішніх нормативно-правових актів Банку, наказів, інструкцій, положень, рішень Правління, рішень Кредитного комітету, інших рішень Банку, протоколів засідань, листувань, доповідних записок, а також тих, що визначають порядок формування орендної плати, її коригування, предмет договору, строк дії;
- усіх положень та інструкцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими визначався порядок підготовки, укладення та виконання умов договору фінансового лізингу від 11.01.2018, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі внутрішніх нормативно-правових актів Банку, наказів, інструкцій, положень, рішень Правління, рішень Кредитного комітету, інших рішень Банку, протоколів засідань, листувань, доповідних записок, а також тих, що визначають предмет договору, умови оплати, строк дії тощо;
- наказів про призначення, переведення та переміщення, у разі наявності про звільнення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на посади АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.06.2014 по час надання відповіді, а також усіх документів, що визначали функціональні (службові) обов`язки вказаних працівників.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1