Справа № 739/942/22
Провадження № 1-кс/739/300/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 вересня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000112 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, 15.08.2022, до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, з ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , якому 11.07.2022 на мобільний телефон надійшло два смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з паролями, після чого два дзвінка з мобільних терміналів з номерами мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , від невідомих осіб, які представилися представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що з метою безпеки, йому необхідно змінити код доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданих йому цифр та символів, що останній і зробив в подальшому. В результаті чого, без його згоди та відома з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 виданої на його ім`я списані грошові кошти в сумі 29172 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним. необхідно простежити рух коштів по кредитній банківській карті, належній АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої на ім`я ОСОБА_5 . Зокрема у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: відкриття кредитної банківської картки, належної ОСОБА_5 , рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 в період вчинення злочину, місцезнаходження об`єктів де знімалася готівка по картковому рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося знаття готівки, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .

Таким чином у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як банківської установи знаходиться інформація щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 . Оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 0000112.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної в клопотанні інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , подав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, в банківській установі (філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 ), знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000112 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення документів в філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення дізнавачем ОСОБА_4 , уповноваженими особами на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків СПД №1 (Семенівка) Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперативними працівниками ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України наступних документів а саме:

1. До документів що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в період з 10.07.2022 по 13.07.2022 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів. Як у друкованому так і електронному вигляді;

2. До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в період з 10.07.2022 по 13.07.2022, як у друкованому так і в електронному вигляді.

3. До фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 в період з 10.07.2022 по 13.07.2022. як у друкованому так і електронному вигляді..

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1