Провадження № 1-кс/761/9925/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2012 року по теперішній час, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, вчиняючи шкоду економічний та енергетичній безпеці України, із залученням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності створено протиправний механізм направлений на розкрадання державних коштів.

Вказаний протиправних механізмів, направлений на заволодіння державними коштами організований наступними чином:

Так, під час проведення публічних закупівель (замовником яких виступає ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), особами з числа вищого керівництва товариства проводились та проводяться заходи направленні на обмеження кола учасників публічних закупівель, участь в яких приймають, виключно заздалегідь визначені та підконтрольні суб`єкти господарювання, за цінами значно вищими від ринкових та у завищеній кількості придбання товарно-матеріальних цінностей, а також виконання робіт, які не відповідають фактичним потребам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з березня по травень 2022 року, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) договори на закупівлю «Бронежилетів модульних тактичних 4-го класу» на загальну суму 20 212 500, 00 грн. У відповідності до укладених договорів ціна одного бронежилету придбаного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищевказаного суб`єкту господарювання склала 16 500, 00 грн. з ПДВ.

Разом з тим, згідно отриманої інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з березня 2022 року по червень 2022 року, здійснили реалізацію «Бронежилетів модульні тактичні 4-го класу», (ідентичних товарів, що поставлені до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на адресу інших суб`єктів господарювання за ціною від 8530 грн. до 9394 грн. за одиницю.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що фактична поставка товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулась за значно завищеними цінами.

За наявними даними, такий протиправний механізм реалізовано з метою суттєвого завищення вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей у вигляді «Бронежилетів модульні тактичні 4-го класу» з подальшим обготівкуванням державних коштів та подальшою їх легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані, як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом вилучення їх оригіналів, які містять відомості, щодо відпускних цін обладнання у вигляду устаткування придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «Бронежилетів модульних тактичних 4-го класу», що в подальшому були постановлені на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити факт завищення цін на товарно-матеріальне устаткування, яке було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші обставини скоєння кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 0012786.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), шляхом вилучення їх оригіналів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до копій документів, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0012786, на тимчасовий доступ до документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та надати можливість вилучити їх копії стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме:

-документи, у яких зазначені вхідні ціни щодо придбання/закупівлю товарно-матеріальних цінностей (матеріали, устаткування, обладнання, тощо) до «бронежилетів модульних тактичних 4 класу», які в подальшому були поставлені на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договорів, що укладені за результатами прийняття участі закупівлях без проведення використання електронної системи, а саме: договори, контракти, угоди та додатки до них, специфікації, видаткові, прибуткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки- актури, сертифікати якості товару, дозволи та свідоцтва щодо здійснення певних видів діяльності, оборотно-сальдові відомості, супровідні документи на отриманий товар, платіжні доручення, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товару, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, акти виконаних робіт, журнали реєстрації доручень на отримання ТМЦ, банківські виписки, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, або безпосередньо пов`язані із придбанням товарно-матеріальних цінностей, а саме: матеріалів/устаткування до «бронежилету модульних тактичних 4 класу», що в подальшому реалізовані на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, що підтверджують реалізацію товару «бронежилетів модульних тактичних 4 класу» на адреси інших суб`єктів господарської діяльності;

-документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій ( в т.ч. договір (угода) з усіма додатками, акти прийому передачі, накладні, податкові накладні, банківські виписки і т.д.) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ КВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ КВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ КВФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 09.10.2022.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: