С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/3970/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

20 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшої слідчої СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000271, відомості про яке внесено 28.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідча зазначила, що у провадженні слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000271, відомості про яке внесено 28.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України.

У клопотанні слідча просила надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ДП «Атлантіс-пак Україна» (ЄДР 30220957) за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 15-а, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарські та бухгалтерські документи ДП «Атлантіс-пак Україна» (ЄДР 30220957), ПрАТ «ПентоПак» (), ТОВ «Агроком Холдинг» (ИНН ), ТОВ «Ростов-арт» (ИНН ), ТОВ «Казачка» (ИНН ), ТОВ «Клеоники» (ИНН ), ТОВ «ЯМС» (ИНН ), ТОВ «Троя» (ИНН ), ООО «Атлантис-Пак», АО «Ростовский завод гражданской авиации 412», в тому числі платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківських рахунках вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, документи щодо перерахувань коштів ПАТ «ПентоПак» на користь нерезидентів в т.ч. сплата дивідендів, роялті, платежі за використання торгових марок, довіреності (в паперовому та електронному вигляді), видані службовими особами вказаних комерційних підприємств на користь резидентів та нерезидентів в т.ч. громадян рф, печатки, штампи господарюючих суб`єктів, кліше підписів в т.ч. громадянки рф ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; офіційне листування вищевказаних комерційних підприємств; блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину; електронні носії інформації; мобільні телефони, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, комп`ютерна техніка, сервери, накопичувачі на магнітних дисках, флеш-носії, електронні ключі доступу та інші носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, що мають бути спрямовані на фінансування дій країни-агресора, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, продукція, що має бути спрямована на матеріальне забезпечення державних структур рф, в т.ч. до міноборони рф, та інших предметів та документів з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаного злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку офісних приміщень ДП «Атлантіс-пак Україна» (ЄДР 30220957) розташованих за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с.Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 15-а, які на праві власності належить ТОВ «КОВЧЕГ» (код ЄДР 24211606), слідчий зазначає наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПрАТ «ПентоПак» (ЄДР 20620489, Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, 5) та ДП «Атлантіс-пак Україна» (ЄДР 30220957, Київська область, м. Вишневе, вул. Соборна, 15-А), здійснюють в особливо великих розмірах фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також захоплення державної влади.

Також, слідством встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «ПентоПак» та ДП «Атлантіс-пак Україна» є особа з подвійним громадянством (рф та Греції) - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , Греція, Нтейн, Нео Picio, Фессалонікі), яка являється дружиною громадянина рф, грека за національністю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , депутата Держдуми рф IV та V скликань. Встановлено, що ОСОБА_6 є активним прихильником політики країни-агресора, перебуває членом ради по міжнаціональним відносинам при президенті рф володимиру путіну, президентом національної культурної автономії греків в росії, засновником та головою ради директорів багатогалузевого холдингу «Група Агроком» (м. Ростов-на-Дону, рф), який включає в себе: м`ясний бізнес (група компаній «Тавр»), підприємство по виробництву штучної оболонки («Атлантіс-Пак»), підприємство по виробництву питних та мінеральних вод («Аква-Дон»), аграрний бізнес, футбольний клуб «ПАОК», медіа компанії, та інші. Разом з тим, встановлено, що за ініціативи ОСОБА_6 , після повномасштабного збройного вторгнення рф на територію України, холдингом «Група Агроком» було передано гуманітарну допомогу у вигляді двадцяти позашляховиків (рос. «автомобили повышенной проходимости») та чотирнадцяти дизельних електрогенераторів незаконним збройним формуванням так званої ДНР, яку ОСОБА_7 (Голова терористичного угрупування «Донецька народна республіка») розподілив між силовими структурами та службами т.зв. ДНР для здійснення збройної агресії проти України.

Крім того, ОСОБА_5 , але вже як громадянка рф ( ОСОБА_8 ), окрім ПрАТ «ПентоПак» та ДП «Атлантіс-пак Україна» одночасно являється бенефіціаром ряду підприємств на території рф, а саме:

- ТОВ «Агроком Холдинг» (ИНН , ОГРН 313, адреса: 344002, Ростовська обл, м. Ростов-На-Дону, вул. Красноармійська, 1 буд. 170/84 К. ЛІТЕРА Ж, кім. 9-10-11);

- ТОВ «Ростов-арт»(ИНН , ОГРН 379, адреса: 344006, Ростовська обл, м. Ростов-На-Дону, вул. Велика Садова, буд. 122);

- ТОВ «Казачка» (ИНН , ОГРН 676, адреса: 346703, Ростовська обл, Маяковського, р-н Аксайський, вул. 7 км північніше Маяковского ЛІТЕРА А),

- ТОВ «Клеоники» (ИНН , ОГРН 920, адреса: 344002, Ростовська обл, м.Ростов-На-Дону, вул. Красноармійська, буд. 168/99);

- ТОВ «ЯМС» (ИНН , ОГРН 248, адреса: 344016, Ростовська обл., м.Ростов-На-Дону, вул. Таганрогська, буд. 205, офіс 5;

- ТОВ «Троя» (ИНН , ОГРН 800, адреса: 344082, Ростовська обл., м.Ростов-На-Дону, вул. Станіславського, буд. 49 К);

- АО «Ростовский завод гражданской авиации 412».

За наявними даними, російський холдинг «Група Агроком» протягом 2021 року отримало прибуток у сумі 390 717 000 рублів, з яких було сплачено податки до федерального бюджету російської федерації у сумі 59 669 560 рублів. Разом з тим, встановлено, що до вказаного холдингу входить ООО «Атлантис-Пак», дочірньою компанією якого, є ДП «Атлантіс-пак Україна».

Таким чином, ПрАТ «ПентоПак» та ДП «Атлантіс-пак Україна» мають відношення до російського капіталу, а кошти від реалізації товарів спрямовуються на користь резидентів російської федерації та використовуються для підтримки збройної агресії рф проти України.

На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом Бориспільського МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проведено слідчі (розшукові) дії в ході яких встановлено, що офісні приміщення ДП «Атлантіс-пак Україна» (ЄДР 30220957) знаходяться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 15-а.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 15-а, на праві власності належать належить ТОВ «КОВЧЕГ» (код ЄДР 24211606).

Слідчою подано клопотання про розгляд справи без її участі, в якому вона підтримала клопотання та просила його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що офісні приміщення, що на праві власності належать належить ТОВ «КОВЧЕГ» (код ЄДР 24211606) та розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 15-а, фактично використовуються ДП «Атлантіс-пак Україна» (ЄДР 30220957), можливі протиправні дії посадових осіб якого розслідуються в межах даного провадження.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчої на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.4 ст.110-2 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення за вказаною адресою «електронні носії інформації; мобільні телефони, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, комп`ютерна техніка, сервери, накопичувачі на магнітних дисках, флеш-носії, електронні ключі доступу та інші носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, що мають бути спрямовані на фінансування дій країни-агресора, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, продукція, що має бути спрямована на матеріальне забезпечення державних структур рф, в т.ч. до міноборони рф, та інших предметів та документів з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаного злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000271, відомості про яке внесено 28.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ДП «Атлантіс-пак Україна» (ЄДР 30220957), розташованих за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 15-а, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-фінансово-господарських та бухгалтерських документів ДП «Атлантіс-пак Україна» (ЄДР 30220957), ПрАТ «ПентоПак» (), ТОВ «Агроком Холдинг» (ИНН ), ТОВ «Ростов-арт» (ИНН ), ТОВ «Казачка» (ИНН ), ТОВ «Клеоники» (ИНН ), ТОВ «ЯМС» (ИНН ), ТОВ «Троя» (ИНН ), ООО «Атлантис-Пак», АО «Ростовский завод гражданской авиации 412», в тому числі платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківських рахунках вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, документи щодо перерахувань коштів ПАТ «ПентоПак» на користь нерезидентів в т.ч. сплата дивідендів, роялті, платежі за використання торгових марок, довіреності (в паперовому та електронному вигляді), видані службовими особами вказаних комерційних підприємств на користь резидентів та нерезидентів в т.ч. громадян рф, печатки, штампи господарюючих суб`єктів, кліше підписів в т.ч. громадянки рф ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; офіційне листування вищевказаних комерційних підприємств; блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1