печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "Ол Моушн Груп", ТОВ "Ол Моуш Україна" на дії слідчого, яка полягає у не повернені майна вилученого в ході обшуку 24.11.2021 року в кримінальному проваджені №0001267,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "Ол Моушн Груп", ТОВ "Ол Моуш Україна" на дії слідчого, яка полягає у не повернені майна вилученого в ході обшуку 24.11.2021 року в кримінальному проваджені №0001267, посилаючись на те, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 22 листопада 2021 року слідчим суддею ОСОБА_4 задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 8 в нежитлових приміщеннях №№ 1, 2, 4, 8 20 літ. «А», в яких здійснює господарську діяльність ТОВ «Ол Моушн Груп» та ТОВ «Ол Моушн Україна».
За результатами проведеного обшуку, за вказаною адресою слідчими було тимчасово вилучено на підставі протоколу обшуку від 24.11.2021 року майно, яке належить ТОВ «Ол Моушн Груп» і ТОВ «Ол Моушн Україна», а саме: усю комп`ютерну техніку (35 ноутбуків, 2 системних блока та корпоративний телефон з контактами клієнтів), а саме: ноутбук DELL s/n J47FDX2; ноутбук DELL s/n 2PYSBV2; ноутбук DELL s/n 1SMWZX2; ноутбук HP s/n CND1016VJ16; ноутбук HP s/n CND6477ZND; ноутбук DELL s/n HFYSBV2; ноутбук HP s/n CND11282G; ноутбук DELL s/n BDNBDX2; ПЕОМ s/n 2085217B13A00109; ПЕОМ s/n DC 870; ПЕОМ s/n RCK280KKP045; ПЕОМ чорного кольору без серійного номеру; МИТ s/n F59405-0325; ноутбук HP s/n CND1016VJY; ноутбук HP s/n CND131283K; ноутбук DELL s/n H7GBDX2; ноутбук DELL s/n F7C9DX2; ноутбук HP s/n CND4503LNP; ноутбук DELL s/n 857FDX2; ноутбук HP s/n CND1252C8K; ноутбук HP s/n CND1016VCX; ноутбук DELL s/n DPD2JZ2; ноутбук DELL s/n GNLWZX2; ноутбук HP s/n CND6356FDF; ноутбук HP s/n CND1H 8FJ4; ноутбук HP s/n CnD1252CBl; ноутбук HP s/n CND1312826; ноутбук DELL s/n 4FYSBV2; ноутбук DELL s/n G2C9DX2; ноутбук DELL s/n BMJ9DX2; ноутбук LENOVO s/n MP-0GDBL12-05; ноутбук HP SN#CND131282Z; ноутбук DELL s/n D2LV1W2; ноутбук HP SN#CND1312829; ноутбук DELL s/n 1QLWZX2; ноутбук DELL s/n CNT1JZ2; ноутбук DELL s/n 38C9DX2; ноутбук HP SN#CNDI 118FDL; ноутбук HP CND6356FGG; мобільний телефон марки «HUAWEI Y5», IMEI 1 - НОМЕР_1 . IMEI 2 НОМЕР_2 на дві сім карти з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 ; cсистемний блок «NZXT» s/n НОМЕР_4 ; серверний блок «SYNOLOGY» model: RS818+, s/n НОМЕР_5 .
Також оригінали фінансово-господарської діяльності, за допомогою якої ТОВ «Ол Моушн Груп» та ТОВ «Ол Моушн Україна» здійснювалась законна фінансово-господарська діяльність, а саме, ведення бухгалтерської діяльності, розробка та візуалізація продукції для клієнтів, електронні бланки, господарські договори та додатки до них, які підписувались у електронній формі та ін.
З 24.11.2021 року, тобто, з часу проведення обшуку та вилучення усієї комп`ютерної техніки і господарсько-фінансової документації, законна господарська діяльність ТОВ «Ол Моушн Груп» та ТОВ «Ол Моушн Україна» повністю зупинена та заблокована, майже 150 працівників знаходяться без робочого навантаження.
У подальшому слідчий, до суду з клопотанням в порядку статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, не звертався.
Однак до цього часу вилучене майно не повернуто згідно ст.169 КПК України. Тому просить задовольнити скаргу та повернути вилучені кошти. В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд скарги у відсутність.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмові заперечення на скаргу та заяву про розгляд скарги у відсутність.
Дослідивши матеріали скарги, дійшов до висновку.
Встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №0001267 від 20.10.2021 року за фактом можливих порушень з боку ТОВ «Ол Моушн Груп» та ТОВ «Ол Моушн Україна» норм Податкового кодексу України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 2051, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
24.11.2021 року було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, буд.8 в нежитлових приміщеннях №№ 1, 2, 4, 8 20 літ. «А» на підставі ухвали Печерського районного суду м.Києва від 22.11.2021 р. та вилучено речі та документи ТОВ «Ол Моушн Груп» (5) та ТОВ «Ол Моушн Україна» (). Згідно статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:
1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна;
Статтею 169 КПК України передбачено, що Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, уразі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ст.236 КПК України вилучені речі та документи , які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Встановлено, що вилучені речі та документи згідно ухвали суду є тимчасово вилученим майном, арешт не накладався, тому підлягають поверненню. Вилучена під час обшуку 24.11.2021 року вказана вище комп`ютерна техніка не містить на собі будь-яких ідентифікуючих ознак, для віднесення їх до предмету кримінального правопорушення. Слідчому було надано на огляд усю вказану вище комп`ютерну техніку, під час якого жодного документу, які мають відношення до кримінального провадження не було встановлено, вказаний факт був зафіксований на відеозйомку, яка проводилась в ході обшуку, також під час надання зауважень адвокатом було наголошено на тому, що комп`ютерна техніка не має жодного фінансово-господарського документу, а лише проектно-дизайнерські вироби для виготовлення продукту роботи.
Також, саме факт наявності вказаної комп`ютерної техніки та фінансової документації виключає факт взаємодії Товариств з суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки «Фіктивності» та «Транзитності».
Також підлягає поверненню фінансово господарської документація діяльності ТОВ «Ол Моушн Груп» та ТОВ «Ол Моушн Україна».
З огляду на вищевикладене, скарга є обґрунтованою та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.100, 169-170, 303, 305, 306, 307,309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Скаргу - задовольнити.
Зобов`язати орган досудового розслідування, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 року невідкладно повернути ТОВ «Ол Моушн Груп» () та ТОВ «Ол Моушн Україна» (), тимчасово вилучене майно під час обшуку 24.11.2021 року за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, буд.8 в нежитлових приміщеннях №№ 1, 2, 4, 8 20 літ. «А» комп`ютерну техніку Ноутбук DELL s/n J47FDX2, Ноутбук DELL s/n 2PYSBV2, Ноутбук DELL s/n 1SMWZX2, Ноутбук HP s/n CND1016VJ16, Ноутбук HP s/n CND6477ZND, Ноутбук DELL s/n HFYSBV2, Ноутбук HP s/n CND11282G, Ноутбук DELL s/n BDNBDX2, ПЕОМ s/n 2085217B13A00109, ПЕОМ s/n DC 870, ПЕОМ s/n RCK280KKP045, ПЕОМ чорного кольору без серійного номеру, МИТ s/n F59405-0325, Ноутбук HP s/n CND1016VJY, Ноутбук HP s/n CND131283K, Ноутбук DELL s/n H7GBDX2, Ноутбук DELL s/n F7C9DX2, Ноутбук HP s/n CND4503LNP, Ноутбук DELL s/n 857FDX2, Ноутбук HP s/n CND1252C8K, Ноутбук HP s/n CND1016VCX, Ноутбук DELL s/n DPD2JZ2, Ноутбук DELL s/n GNLWZX2, Ноутбук HP s/n CND6356FDF, Ноутбук HP s/n CND1H 8FJ4, Ноутбук HP s/n CnD1252CBl, Ноутбук HP s/n CND1312826, Ноутбук DELL s/n 4FYSBV2, Ноутбук DELL s/n G2C9DX2, Ноутбук DELL s/n BMJ9DX2, Ноутбук LENOVO s/n MP-0GDBL12-05, Ноутбук Hp SN#CND131282Z, Ноутбук DELL s/n D2LV1W2, Ноутбук Hp SN#CND1312829, Ноутбук DELL s/n 1QLWZX2, Ноутбук DELL s/n CNT1JZ2, Ноутбук DFXL s/n 38C9DX2, Ноутбук Hp SN#CNDI 118FDL, Ноутбук Hp CND6356FGG, Мобільний телефон марки «HUAWEI Y5», 1MEI 1 -62359. IMEI 2 НОМЕР_2 на дві сім карти з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , Системний блок «NZXT» s/n 1317, Серверний блок «Synology» model: RS818+, s/n НОМЕР_5 , також оригінали фінансово господарської діяльності за допомогою якої ТОВ «Ол Моушн Груп» та ТОВ «Ол Моушн Україна» здійснювалась законна фінансово господарська діяльність, а саме, введення бухгалтерської діяльності, розробка та візуалізація продукції для клієнтів, електронні бланки, господарські договори та додатки до них, які підписувались у електронній формі та інше, відповідно до опису вилученого майна у Додатку № 3 до протоколу обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1