Справа № 202/3084/22
Провадження № 1-кс/202/2418/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000031 від 21.01.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.06.2022 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування, а Дніпропетровською обласною прокуратурою забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000031 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з представниками приватних комерційних структур, створили механізм з надання безпідставних переваг в ході проведення конкурсних закупівель на виконання робіт за кошти міського бюджету та здійснюють привласнення грошових коштів шляхом завищення цін на будівельні матеріали при виконанні будівельних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 19/11-6 від 19.11.2019, предметом якого є «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 », на загальну суму 30 528 321, 24 гривень.

30.05.2022 за вих. № 2/ЕК-928/КП надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання проектно-кошторисної та виконавчої документації за вищевказаним договором, але станом на теперішній час відповіді на даний запит отримано не було.

Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документації з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів документів щодо виконання робіт: «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 », а також по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме: документів тендерної, проектно-кошторисної документація та документація щодо проведення розрахунків за виконані роботи, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення.

Просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відносно виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) об`єкту «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 », за період часу з 19.11.2019 по час оголошення ухвали до виконання, а саме:

- документів (рішення, розпорядження, накази, інше), на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав кошти на здійснення реконструкції вказаного об`єкту, тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів підряду, тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували будівельні роботи на вказаному об`єкті, зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи щодо призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 його посадові обов`язки;

- усіх договорів на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 », укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій, меморіальні ордери;

- договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи по об`єкту «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином судовим повідомленням на офіційну електронну адресу. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000031 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з представниками приватних комерційних структур, створили механізм з надання безпідставних переваг в ході проведення конкурсних закупівель на виконання робіт за кошти міського бюджету та здійснюють привласнення грошових коштів шляхом завищення цін на будівельні матеріали при виконанні будівельних робіт.

Станом на 29.06.2022 жодній особі не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ст.132 КПК України тимчасовий до доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

З доданих до клопотання матеріалів, а саме з запиту слідчого ОСОБА_4 від 30.05.2022 №2/ЕК-928/КП слідчим суддею встановлено, що слідчий звертався до ІНФОРМАЦІЯ_4 з запитом про надання належним чином завірених копій документів щодо договору підряду № 19/11-6 від 19.11.2019, предметом якого є «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 », на загальну суму 30 528 321, 24 гривень.

Доказів про надання відповіді на запит слідчого з боку ІНФОРМАЦІЯ_4 слідчому судді не надано.

Крім того, з доданої до клопотання копії договору №19/11-6 від 19.11.2019 випливає, що ІНФОРМАЦІЯ_4 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір підряду, предметом якого «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 ».

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у вказаних у клопотанні документах об`єктивно можуть міститься відомості про обставини створення механізму з надання безпідставних переваг в ході проведення конкурсних закупівель на виконання робіт за кошти міського бюджету та здійснення привласнення грошових коштів шляхом завищення цін на будівельні матеріали при виконанні будівельних робіт.

Враховуючи той факт, що вказані документи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчий суддя вважає, що саме вказана особа повинна забезпечити тимчасовий доступ до них стороні обвинувачення.

Щодо доступу до оригіналів документів зазначаю, що слідчим не доведена необхідність отримання доступу саме до оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво, та слідчим, які здійснюють досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0000031 від 21.01.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме можливість ознайомитись та зробити належним чином засвідчені копії документів щодо виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) об`єкту «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 » за договором підряду №19/11-6 від 19.11.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі:

- документів (рішень, розпоряджень, наказів), на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав кошти на здійснення реконструкції вказаного об`єкту, тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договору підряду, тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи щодо призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 його посадові обов`язки;

- усіх договорів на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 », укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій, меморіальні ордери;

- договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи по об`єкту «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22.07.2022 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1