Справа № 699/1168/22
Номер провадження № 1-кс/699/267/22
УХВАЛА
щодо надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

19.10.2022 року м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

До Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиною реєстру досудових розслідувань за №0000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке було відкрито 14.09.2022 року за повідомленням ОСОБА_5 про те, що невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом вчинення шахрайських дій відносно останнього заволоділа грошовими коштами з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в сумі 48 720 гривень.

ІІід час допиту ОСОБА_5 зазначив, що він є клієнтом АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку вказаного банку за № НОМЕР_1 .

14.09.2022 ОСОБА_5 в 18:32 год. на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 та голосом, схожим на чоловічий, представилась співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що з його рахунку намагаються зняти всі наявні грошові кошти, для попередження вказаних дій необхідно заблокувати картку, а для цього необхідно назвати номер картки. Після того, як ОСОБА_5 повідомив номер картки, дату та зворотній код, невідома особа в ході телефонної розмови питала паролі, які чотири рази приходили шляхом смс-повідомлення, після чого зазначила, що карткою можна користуватися в звичайному режимі. Через деякий час ОСОБА_5 , зателефонувавши на гарячу лінію АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнався, що на його рахунку зникла сума 48 720 гривень шляхом здійснення двох трансакцій: 14.09.2022 о 18:26 год. було знято 25010 грн та 14.09.2022 о 18:30 год. було знято 23710 грн. Також працівник банку повідомив, що переказ грошових коштів було здійснено на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 48 720 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Документи тимчасовий доступ до яких планується отримати - це інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 11.09.2022 року включно по 16.09.2022 року, а саме:

- інформація про переведення коштів з вказаного рахунку на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та персональними даними власника картки, якщо така операція проводилась;

- інформація про зняття коштів з рахунку, на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням місця вчинення даної операції;

- при наявності фото-, відеоматеріали, вказані матеріали щодо особи, яка знімала вказані кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції:

- інформація про зарахування коштів на вказаний рахунок із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилась.

В матеріалах провадження містяться документи, які підтверджують, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), обслуговує саме філія акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , тому саме у вказаному банку повинна міститися інформація до якої необхідно отримати доступ.

Вказані документи мають доказове значення для встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, оскільки в них є відомості про те. де саме були зняті кошти, куди вони були перераховані та хто власник рахунку, на який були перераховані кошти. Таким чином вказані документи будуть підтверджувати несанкціоноване зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 .

Вказані документи, які плануються вилучити, буде можливо використати як прямий доказ об`єктивної сторони кримінальною правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України та встановлення його суб`єкту; без вказаних документів встановити істину по справі не можливо.

За таких обставин слідчий звернулася до суду і просила надати дозвіл на розкриття даної таємниці, з можливістю вилучення вказаних документів, а саме:

інформації про переведення коштів з вказаного рахунку на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначення платежу та персональних даних власника картки, якщо така операція проводилась;

інформації про зняття коштів з рахунку, на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням місця вчинення даної операції;

при наявності фото-, відеоматеріали матеріали щодо особи, яка знімала вказані кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції;

інформації про зарахування коштів на вказаний рахунок із зазначенням місця проведення операції, призначення платежу та власника картки, якщо така операція проводилась.

У судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання та надала пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні.

Вивчивши внесене клопотання та дослідивши додані до нього докази вважаю, що вказане клопотання підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Суду надано витяг з ЄРДР № 0000266 від 14.09.2022, постанову від 14.09.202 про призначення слідчого, постанову від 15.09.2022 про призначення групи прокурорів, рапорт помічника чергового ЧЧ відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 від 14.09.2022, копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.09.2022; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.09.2022; копію паспорта та картки платника податків ОСОБА_5 .

На підставі вище викладеного слідчий суддя вважає, що клопотання щодо надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає до задоволення, тому що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл до документів, що знаходяться у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, надати дозвіл на розкриття даної таємниці, з можливістю вилучення вказаних документів, з можливістю зняти копії цих документів, а саме:

інформації про переведення коштів з вказаного рахунку на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначення платежу та персональних даних власника картки, якщо така операція проводилась;

інформації про зняття коштів з рахунку, на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням місця вчинення даної операції;

при наявності фото-, відеоматеріали матеріали щодо особи, яка знімала вказані кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції;

інформації про зарахування коштів на вказаний рахунок із зазначенням місця проведення операції, призначення платежу та власника картки, якщо така операція проводилась.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1