05.07.2022
Справа № 331/6689/21
Провадження № 1-кс/331/593/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000157, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000157, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000157 від 12.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом підробки документів групою осіб для посвідчення права власності на квартиру АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.08.2018 року виявлено труп ОСОБА_5 , який за життя проживав та був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Після смерті ОСОБА_5 право власності на майно, а саме, на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 перейшло до інших осіб.

Згідно інвентарної справи на квартиру АДРЕСА_1 встановлено, що остання містить договір купівлі-продажу від 14.09.2000 року, укладений між ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , за умовами якого право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , перейшло до ОСОБА_6 .

Крім того, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що 27.12.2018 року на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 3866 від 27.12.2018 року, посвідченого приватним нотаріусам Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а також технічного паспорту № НОМЕР_1 виданого 21.02.2000 року ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_8 .

Водночас, допитані в якості свідків мешканці сусідніх квартир повідомили, що ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_1 протягом тривалого часу проживав сам, його родичі проживають у Російській Федерації, він був її одноосібним власником, не мав наміру нікому відчужувати.

Крім того, згідно з матеріалами вказаної інвентарної справи, 30.10.2018 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області 26.10.2004, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , про уповноваження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєструвати на ім`я ОСОБА_6 в Державному реєстрі речових прав власності на належне нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також продати вказане нерухоме майно.

Втім, в ході досудового розслідування встановлено, що 02.09.2016 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , втратив паспорт НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області 26.10.2004 року, та звертався з відповідною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказане дає органу досудового розслідування підстави припустити, що невстановлена особа, надала втрачений паспорт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості документу, який підтверджує особу під час видачі зазначеної вище довіреності, на підставі якої неправомірно відчужено нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 посвідчувальний напис № 190/35074 від 29.09.2000 року, зазначений на наданому державному реєстратору договорі купівлі-продажу, посвідченого на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в реєстровій книзі БТІ щодо квартири АДРЕСА_1 , відсутній.

Орган досудового розслідування вважає, що вказане може свідчити про недостовірність відомостей реєстраційного напису на договорі купівлі-продажу від 14.09.2000 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за умовами якого право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , перейшло до ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 був вилучений оригінал посвідченої 30.10.2018 року приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 довіреності бланк ННР 345874, яку зареєстровано у реєстрі нотаріальних дій за №3304, від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області 26.10.2004, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), про уповноваження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєструвати на ім`я ОСОБА_6 в Державному реєстрі речових прав право власності на належне йому нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , продати вказане нерухоме майно та інші повноваження, а також всіх документів, на підставі яких її посвідчено.

ВТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , були вилучені оригінали документів, які складають інвентаризаційну та реєстраційну справу на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Також під час досудового розслідування у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 було вилучено нотаріальну справу з посвідчення договору купівлі-продажу №3866 від 27.12.2018 року.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні технічної експертизи документів, з метою вирішення питань, чи нанесено відтиски печатки ЗМБТІ в графі «Начальник бюро технічної інвентаризації (підпис, прізвище, ініціали) на зворотній стороні аркушу договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , посвідченого президентом Запорізької Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 14.09.2000 року та зареєстрованих на Запорізькій товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання біржового контракту №Н 2781/1 від 14.09.2000 року, з друкованим текстом договору з обох сторін аркушу печаткою, чи виготовлено за допомогою інших технічних засобів, а також чи відповідає давність виготовлення договору купівлі-продажу вказаної квартири даті, зазначеній на документі; проведення почеркознавчих експертиз, необхідних для встановлення факту дійсності (підробки) підписів у договорі купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 посвідченого президентом Запорізької Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 14.09.2000 року та зареєстрованого на Запорізькій товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання біржового контракту №Н 2781/1 від 14.09.2000 року, в тому числі підпису ОСОБА_12 ; та проведення інших слідчих дій, в який виникне необхідність під час досудового розслідування.

Для проведення вищевказаних експертиз необхідні зразки підпису ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 та відтиски печатки ЗМБТІ в документах, датованих протягом 1999 роком та 2001 роком.
Згідно змісту листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вих. № 715 від 28.06.2022 року про надання інформації, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наявні наступні документи, датовані 2000 роком, що містять печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та підпис ОСОБА_12 :

1. Оригінал технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 виготовлений 15.02.2000 р.;

2. Оригінал технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 виготовлений 04.10.2000р.;

3. Оригінал технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 виготовлений 20.06.2000р.;

4. Оригінал технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 виготовлений 19.10.2000р.;

5. Оригінал технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 виготовлений 15.06.2000р.;

6. Оригінал довідки-характеристики № 15-564 від 20.06.2000р. на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 ;

7. Оригінал технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 виготовлений 25.02.2000р.;

8. Оригінал технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_11 виготовлений 27.07.2000р.;

9. Оригінал довідки-характеристики № 5-1084 від 10.08.2000р. на квартиру за адресою: АДРЕСА_11 ;

10. Оригінал технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_12 виготовлений 27.09.2000р.;

11. Оригінал технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_13 виготовлений 09.11.2000р.;

12. Оригінал довідки-характеристики № 19-148 від 01.12.2000р. на квартиру за адресою: АДРЕСА_13 ;

13. Оригінал технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_14 виготовлений 23.06.2000р.

Зразки почерку та підпису ОСОБА_12 повинні також міститись в особовій справі ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заяви про прийняття на роботу, посадовій інструкції, наказі про призначення на посаду, заявах про надання відпусток, заявах про надання матеріальної допомоги, завіреній копії паспорта ОСОБА_12 , а також статутних документах, штатному розкладі за 1999-2001 роки, наказах про прийняття на посаду або звільнення з посади осіб, які були працевлаштовані та звільненні з посад у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом часу з 1999 року по 2001 рік.
Оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як об`єкти експертних досліджень під час проведення експертиз.

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_12 , а також відтиски печатки на документах, датованих 1999-2001 роками, за відсутності яких неможливо провести судово-почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів та забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального правопорушення, тому слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню і довести які іншими способами неможливо.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів надасть можливість отримати докази, які мають безпосереднє значення по даному кримінальному провадженню, з метою проведення експертних дослідженнь, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000157, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_15 , а саме до:

1. Оригіналу технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 виготовлений 15.02.2000 р.;

2. Оригіналу технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 виготовлений 04.10.2000р.;

3. Оригіналу технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 виготовлений 20.06.2000р.;

4. Оригіналу технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 виготовлений 19.10.2000р.;

5. Оригіналу технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 виготовлений 15.06.2000р.;

6. Оригіналу довідки-характеристики № 15-564 від 20.06.2000р. на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 ;

7. Оригіналу технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 виготовлений 25.02.2000р.;

8. Оригіналу технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_11 виготовлений 27.07.2000р.;

9. Оригіналу довідки-характеристики № 5-1084 від 10.08.2000р. на квартиру за адресою: АДРЕСА_11 ;

10. Оригіналу технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_12 виготовлений 27.09.2000р.;

11. Оригіналу технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_13 виготовлений 09.11.2000р.;

12. Оригіналу довідки-характеристики № 19-148 від 01.12.2000р. на квартиру за адресою: АДРЕСА_13 ;

13. Оригіналу технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_14 виготовлений 23.06.2000р.;

14. Особової справи ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заяви про прийняття на роботу, посадової інструкції, наказів про призначення, заявах про відпустки, заявах про надання матеріальної допомоги, завіреній копії паспорта ОСОБА_12 ;

15. Статутних документів;

16. Штатного розкладу за 1999-2001 роки;

17. Наказів про прийняття на посаду або звільнення з посади осіб, які були працевлаштовані та звільненні з посад у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом часу з 1999 року по 2001 рік.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1