Справа № 185/3004/22
Провадження № 1-кс/185/571/22
03 травня 2022 року м.Павлоград
З клопотання вбачається, що 05.04.2022 до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа паливно-мастильними матеріалами, що завдало значної шкоди потерпілому.
В ході проведення досудового розслідування та допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_7 , який являється фізичною особою підприємцем, встановлено що з 1995 року, він веде підприємницьку діяльність як ФОП « ОСОБА_5 », та спеціалізується на вирощуванні та реалізації сільгосппродукції. Приблизно з 2012 року він почав співробітництво з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо закупівлі у них паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована та знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , за вказаною адресою також знаходяться резервуари з пальним. Керівником організації є ОСОБА_6 . З моменту співпраці, між потерпілим та керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », склалися довірливі відносини. На протязі 10 років співпраці, жодних питань, щодо купівлі та поставки ПММ, не виникало. На протязі грудня місяця 2021 року, між потерпілим та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 був діалог, щодо придбання та поставки 30 тонн дизельного пального, які він планував використати для здійснення обробки землі та посіву зернових культур. Дійшовши всіх умов з ОСОБА_6 , 27.12.2022 за місцем мешкання потерпілого прибув представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , якому потерпілий передав грошові кошти у сумі 720 000 грн готівкою, а останній передав акт прийому ПММ на відповідальне зберігання, тобто сума за 1 літр дизельного пального складала 24 грн. Крім того, з ОСОБА_9 була домовленість, що після передачі коштів, дизельне пальне буде перебувати у них на підприємстві, а в разі нагальної потреби, вони своїми силами здійснять доставку, на дату та адресу яка буде вказана. Приблизно 24.02.2022 потерпілий в телефонній розмові з ОСОБА_9 , повідомив, про необхідність доставки, придбаного пального, за адресою: село Уплатне Лозівського району Харківської області. На таку вимогу ОСОБА_6 повідомив, що наразі ціна за 1 літр дизельного пального змінилась, тому ОСОБА_7 необхідно розрахуватися вже за новою ціною, а саме по 45 грн. за 1 літр. Тобто, потерпілий повинен або доплатити різницю за вищевказаний об`єм або отримати об`єм, з розрахунку 45 грн. за 1 літр. В ході чергового діалогу з ОСОБА_6 , потерпілий неодноразово наголошував, що усна угода між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 », укладалася до нового року, ціна на той час була фіксована. В усній домовленості сторони дійшли згоди, що ціна за 1 літр дизельного пального буде складати 24 грн, а за весь об`єм, 30 тонн, ФОП « ОСОБА_5 » повинен сплатити 720 000 грн, також в цю суму входила доставка пального продавцем. Узгодження ціни, об`єму та часу поставки, сторони здійснювали безпосередньо в присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , крім того, ніяких заперечень та інших вимог що до здійснення купівлі ПММ, з будь-яких сторін не надходило. Угода укладалась в усній формі, розрахунок проходив готівкою. В процесі подальших перемовин, щодо поставки придбаного дизельного пального, ОСОБА_6 почав всіляко уникати конкретної відповіді, а останній раз заявив, що здійснювати поставку пального або повернення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », категорично, відмовляється, посилаючись на воєнний стан в Україні. На даний час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , в особі керівника ОСОБА_6 , незаконно заволоділи дизельним пальним в об`ємі 30 тонн, яке на праві приватної власності належить ФОП « ОСОБА_5 ».
07.04.2022 року було оглянуто та визнано, в якості речового доказу, копію акта отримання ПММ на відповідальне зберігання № 741 від 27 грудня 2021 року.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей щодо законності ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищезазначених документів, які в подальшому можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу слідчому, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вищевказаним особам до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Cлідчий суддя ОСОБА_1