Справа № 522/1041/22
Провадження по справі № 1-кс/522/4716/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001701 від 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001701 від 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0001701, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за тим фактом, що 14.12.2021 до чергової частини відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області надійшла заява від виконуючого обов`язки директора КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» ОСОБА_4 , щодо розтрати та привласнення грошових коштів підприємства, невстановленою особою, у період часу з 19.02.2021 по 27.09.2021. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Приморською окружною прокуратурою міста Одеси, у складі групи прокурорів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Одеської міської ради (м. Одеса, пл. Думська, 1) № 981-VIІ від 19.06.2019 створено КП «ОДЕСКОМУНТРАС», яке зареєстровано з присвоєнням ідентифікаційного коду 31185678, за місцезнаходженням: м. Одеса, вул. Братів Поджіо, 4, яке забезпечує потреби територіальної громади міста Одеси.

Одночасно, рішенням ОМР № 981-VIІ від 19.06.2019 затверджено Статут КП «ОДЕСКОМУНТРАС» (далі- Статут).

На підставі п.1.1 Статуту КП створено відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про власність», Цивільного то Господарського кодексів та інших нормативно-правових документів.

Метою підприємства відповідно до п 1.2 Статуту є задоволення міських, суспільних потреб, шляхом систематичного здійснення виробничої торгівельної та іншої господарської діяльності, з метою отримання прибутку в порядку передбаченому законодавством.

Відповідно до п. 1.3 Статуту зазначеного статут Засновником підприємства є Одеська міська рада.

Згідно, п. 3.2 Статуту розпорядженням Одеського міського голови призначається Директор зазначеного комунального підприємства, який відповідно до п. 3.3.4 самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові.

Так, ОСОБА_7 , відповідно до наказу виконувача обов`язки директора КП «ОДЕСКОМУНТРАС» за № 14/2021 від 18.02.2021 прийнята на посаду головного бухгалтера цього ж підприємства з 19.02.2021.

Робоче місце головного бухгалтера ОСОБА_7 знаходилось на другому поверсі адміністративної будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3.

Крім того, між головним бухгалтером ОСОБА_7 з однієї сторони та виконувачем обов`язки директора КП «ОДЕСКОМУНТРАС» ОСОБА_8 з іншої, під особистий підпис ОСОБА_7 , укладено договір про повну матеріальну відповідальність від 19.02.2021.

Також, відповідно до типової посадової інструкції головного бухгалтера КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» код КП ДК 003:2010-1231 затвердженої в.о. директора КП «ОДЕСКОМУНТРАС» ОСОБА_9 , серед ряду обов`язків за професійним напрямом головний бухгалтер:

1. Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства;

2. Самостійно складає або приймає до обліку первинні документи, систематизує інформацію, відображену в цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських операцій та подає їх на розгляд. Здійснює накопичення та узагальнення інформації у потрібному розрізі (деталізації) про:

- наявність та рух грошових коштів та грошових документів у касі підприємства, а також грошових коштів, що знаходяться на поточних рахунках у національній валюті, інших рахунках в банку в іноземній валюті, а також грошових коштів в дорозі;

- одержання та погашення заборгованості за довгостроковими позиками;

- довгострокові зобов`язання.

3. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат. Вживає заходи по попередженню нестач, незаконним витратам коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства.

Право підписів фінансових документів на КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» в системі інтернет-банкінгу мали директор та головний бухгалтер ОСОБА_7 з використання власних ключів ЕЦП.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації або законом.

Таким чином, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного бухгалтер КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому відповідно до Примітки 1 ст. 364 КК України є службовою особою органу місцевого самоврядування.

Однак, діючи в порушення наведених вимог законів України та своєї посадової інструкції головного бухгалтера КП «ОДЕСКОМУНТРАС», ОСОБА_7 , маючи вільний та безперешкодний доступ до управління банківським рахунком КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи із прямим умислом, протиправно, з корисливих мотивів, вчинила кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

Так, з травня по листопад 2021 року ОСОБА_7 , будучи матеріально-відповідальною особою, наділеною правом підписання фінансових документів, за допомогою інтернет-банкінгу, з використання власного ЕЦП, здійснювала перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку КП «ОДЕСКОМУНТРАС» на розрахунковий рахунок ТОВ «Ентрі-Південь» в якості оплати за господарськими договорами, нібито укладеними між підприємствами.

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що зазначені господарські договори між КП «ОДЕСКОМУНТРАС» та ТОВ «Ентрі-Південь» не укладались, надання послуг та придбання товару за ними не здійснювалось, що свідчить про безпідставне витрачання грошових коштів КП «ОДЕСКОМУНТРАС».

Так, 20 травня 2021 року, о 09 годині 51 хвилин, ОСОБА_7 перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, на своєму робочому місці здійснила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442) у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 30 000 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 26 травня 2021 року, о 09 годині 17 хвилин, ОСОБА_7 перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 10 000 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 27 травня 2021 року, о 09 годині 35 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 10 000 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 28 травня 2021 року, о 09 годині 03 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 9 300 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 31 травня 2021 року, о 15 годині 56 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 12 900 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 04 червня 2021 року, о 09 годині 00 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 10 000 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 09 червня 2021 року, о 09 годині 15 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 25 480 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 10 червня 2021 року, о 09 годині 15 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 9 850 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 11 червня 2021 року, о 10 годині 10 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 8 600 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 14 червня 2021 року, о 08 годині 56 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 10 670 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 16 червня 2021 року, о 13 годині 54 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 33 500 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 24 червня 2021 року, о 10 годині 01 хвилина, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 35 000 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 05 липня 2021 року, о 09 годині 44 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 4 350 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 06 липня 2021 року, о 09 годині 30 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 3 850 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 07 липня 2021 року, о 11 годині 06 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 8 150 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 08 липня 2021 року, о 09 годині 16 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 5 700 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 09 липня 2021 року, о 08 годині 58 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 5 600 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 12 липня 2021 року, о 11 годині 02 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 10 400 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 13 липня 2021 року, о 09 годині 24 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 10 900 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 14 липня 2021 року, о 10 годині 12 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 23 250 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 16 липня 2021 року, о 09 годині 04 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 14 820 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 19 липня 2021 року, о 09 годині 12 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 14 200 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 20 липня 2021 року, о 10 годині 10 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 17 140 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 23 липня 2021 року, о 11 годині 01 хвилина, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 14 840 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 26 липня 2021 року, о 14 годині 47 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 19 800 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 02 серпня 2021 року, о 09 годині 11 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 10 950 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 05 серпня 2021 року, о 09 годині 16 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 3 490 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 06 серпня 2021 року, о 09 годині 45 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 3 370 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 09 серпня 2021 року, о 09 годині 22 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 4 800 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 10 серпня 2021 року, о 09 годині 22 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 4 300 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 11 серпня 2021 року, о 10 годині 06 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 16 120 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 12 серпня 2021 року, о 08 годині 49 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 11 240 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 13 серпня 2021 року, о 09 годині 03 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 17 480 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 16 серпня 2021 року, о 11 годині 11 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 21 800 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 18 серпня 2021 року, о 09 годині 07 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 24 800 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 18 серпня 2021 року, о 09 годині 07 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 24 800 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 25 серпня 2021 року, о 08 годині 50 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 14 400 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 26 серпня 2021 року, о 12 годині 57 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 14 400 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 27 серпня 2021 року, о 10 годині 04 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 30 500 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 28 серпня 2021 року, о 09 годині 28 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 8 940 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 30 серпня 2021 року, о 08 годині 55 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 7 740 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 31 серпня 2021 року, о 08 годині 31 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 9 700 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 03 вересня 2021 року, о 09 годині 02 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 5 200 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 06 вересня 2021 року, о 10 годині 11 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 3 060 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 07 вересня 2021 року, о 08 годині 52 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 3 880 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 08 вересня 2021 року, о 08 годині 46 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 7 700 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 09 вересня 2021 року, о 09 годині 32 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 6 400 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 10 вересня 2021 року, о 09 годині 05 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 10 350 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 13 вересня 2021 року, о 11 годині 51 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 11 950 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 14 вересня 2021 року, о 08 годині 42 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 15 600 гривень

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 15 вересня 2021 року, о 08 годині 34 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 22 550 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 16 вересня 2021 року, о 08 годині 15 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 12 700 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 17 вересня 2021 року, о 08 годині 29 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 14 300 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 20 вересня 2021 року, о 09 годині 10 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 16 700 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 21 вересня 2021 року, о 10 годині 52 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 31 680 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 22 вересня 2021 року, о 09 годині 59 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 29 450 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 23 вересня 2021 року, о 08 годині 52 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 14 420 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 24 вересня 2021 року, о 08 годині 55 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 12 250 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 27 вересня 2021 року, о 08 годині 48 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 10 500 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 28 вересня 2021 року, о 09 годині 04 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у

АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у ОСОБА_10 є засновником та директором у сумі 7 550 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 28 вересня 2021 року, о 16 годині 19 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 12 350 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 30 вересня 2021 року, о 10 годині 02 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 6 900 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 01 жовтня 2021 року, о 08 годині 49 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 9 000 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 05 жовтня 2021 року, о 08 годині 47 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 4 300 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 06 жовтня 2021 року, о 08 годині 52 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 7 200 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 07 жовтня 2021 року, о 08 годині 54 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 3 500 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 08 жовтня 2021 року, о 08 годині 49 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 3 300 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 11 жовтня 2021 року, о 09 годині 00 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 9 100 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 12 жовтня 2021 року, о 08 годині 33 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 7 300 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 13 жовтня 2021 року, о 09 годині 15 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 25 400 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 18 жовтня 2021 року, о 08 годині 58 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівліКП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 14 450 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 19 жовтня 2021 року, о 10 годині 02 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 23 550 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 20 жовтня 2021 року, о 09 годині 00 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 42 250 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 21 жовтня 2021 року, о 08 годині 52 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 20 200 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 22 жовтня 2021 року, о 09 годині 01 хвилина, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 17 200 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 23 жовтня 2021 року, о 09 годині 21 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівліКП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 14 140 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 25 жовтня 2021 року, о 09 годині 10 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 9 700 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 26 жовтня 2021 року, о 09 годині 09 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 9 600 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 27 жовтня 2021 року, о 08 годині 41 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 8 850 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 28 жовтня 2021 року, о 09 годині 25 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 5 700 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 01 листопада 2021 року, о 09 годині 23 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 17 100 гривень.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 03 листопада 2021 року, о 09 годині 19 хвилин, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 8 600 гривень.

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, 05 листопада 2021 року, о 09 годині 02 хвилини, перебуваючи в адміністративній будівлі КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та який належить вищевказаному комунальному підприємству на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та належить ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442), у якому ОСОБА_7 є засновником та директором у сумі 7 000 гривень.

Крім того, згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що засновником, директором та кінцевим бенефіціаром ТОВ «Ентрі-Південь» (ЄРДПОУ 44208442) є ОСОБА_7 .

Таким чином, з огляду на вищевикладені, встановлені в ході досудового розслідування факти, ОСОБА_7 , являючись головним бухгалтером КП «ОДЕСКОМУНТРАНС», здійснила розтрату грошових коштів комунального підприємства, чим спричинила КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» збитки на загальну суму 1 099 190, 00 гривень, яка більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір, що згідно постанови Пленуму Верховного суду України №10 від 06.11.2009 року та примітки 4 ст. 185 КК України, відповідає критеріям такої кваліфікуючої ознаки злочину, як вчинене в особливо великих розмірах.

Таким чином ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого в особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, українку, уродженку села Антонюки, Миколаївського району, Одеської області, місце проживання якої: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчинені нею кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене на зазначене майно виникла необхідність накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування, підставою якого є те що існують безспірні підстави та підозри що воно є доказом злочину, було предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Позиція учасників судового розгляду.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 , будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду, в судове засідання не з`явилась, згідно наданої заяви, підтримала клопотання про арешт майна в повному обсязі, просила розглянути клопотання за її відсутності.
Підозрювана ОСОБА_7 , яка є власницею майна, в судове засідання не з`явилась, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, згідно наданого листа слідчого ОСОБА_3 .

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Частина 3 ст. 132 КПК України зазначає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:1) правова підстава для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного та/або інших осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою накладення арешту є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних дійшов висновку, що надані слідчими матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0001701, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно фабули витягу з ЄРДР, провадження було відкрито на підставі заяви від виконуючого обов`язки директора КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» ОСОБА_4 , яка надійшла 14.12.2021 рокудо чергової частини відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області, за фактом розтрати та привласнення грошових коштів підприємства, невстановленою особою, у період часу з 19.02.2021 по 27.09.2021 року.

03.08.2022 року в рамках вказаного кримінального провадження гр ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками: розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах.

Відтак, ОСОБА_7 підозрюється в тому, перебуваючи на посаді головного бухгалтера КП «ОДЕСКОМУНТРАНС», здійснила розтрату грошових коштів комунального підприємства, чим спричинила КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» збитки на загальну суму 1 099 190, 00 гривень, яка більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір, що згідно постанови Пленуму Верховного суду України №10 від 06.11.2009 року та примітки 4 ст. 185 КК України, відповідає критеріям такої кваліфікуючої ознаки злочину, як вчинене в особливо великих розмірах.

Санкція ч.5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно матеріалів клопотання слідчого встановлено, що в рамках вказаного кримінального провадження постановою слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 22.12.2021 року було залучено в якості потерпілого КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» в особі в.о. директора КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» - ОСОБА_4 .

З досліджених матеріалів клопотання слідчого та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта підозрювана ОСОБА_7 має у приватній власності об`єкт нерухомого майна квартиру, загальною площею 73,9 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки становить 1/1. Квартира придбана ОСОБА_7 на підставі договору іпотеки №5935 виданим 04.07.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 Іпотекодержатель: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄРДПОУ 14360570), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , іпотекодавець ОСОБА_7 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт громадянки України, серія та номер: НОМЕР_5 ,виданий 06.12.2013 Малиновським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Нормами ч. 6 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

У ході досудового розслідування кримінального провадження представником потерпілого виконуючим обов`язки директора КП «ОДЕСКОМУНТРАНС» ОСОБА_4 заявлена позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до ОСОБА_7 . Відповідно до даної позовної заяви ціна позову становить 1 099 190 (один мільйон дев`яносто дев`ять тисяч сто дев`яносто) гривень.

Зазначене підтверджує існування потреби у такому заході забезпечення як арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Частиною 8 ст. 170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до ч.4 ст.128 КПК України форма та зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам, встановленим до позовів, які пред`являються у порядку цивільного судочинства.

Застосовуючи аналогію закону, суд приходить до висновку, що й клопотання, які долучаються або вказуються в цивільному позові повинні відповідати вимогам цивільно-процесуального законодавства.

Згідно з приписами ч. 5, ч. 7 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно до п. 6 Постанови Пленуму ВСУ № 9 від 22.12.2006 року «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» особам, які беруть участь у справі, має бути гарантована реальна можливість захистити свої права при вирішенні заяви про забезпечення позову. А у відповідності до п. 10 наведеної вище постанови, заходи забезпечення позову мають тимчасовий характер і діють до виконання рішення суду, яким закінчується розгляд справи по суті.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 12 лютого 2020 року у справі № 381/4019/18 вказано, що співмірність передбачає співвідношення судом негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати внаслідок невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, вартості майна, на яке він заявляє клопотання накласти арешт, чи майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії. Заходи забезпечення позову застосовуються для того, щоб гарантувати виконання можливого рішення суду і повинні застосовуватися лише в разі необхідності, оскільки безпідставне звернення до таких дій може спричинити порушення прав та законних інтересів інших осіб чи учасників процесу. Розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам. […] Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд повинен співвідносити негативні наслідки від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати внаслідок невжиття цих заходів. […] Необхідність застосування заходів забезпечення випливає з фактичних обставин справи, які свідчать про наявність підстав вважати, що незастосування цього заходу призведе до утруднення чи унеможливлення виконання рішення суду в разі задоволення позову.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 15 вересня 2020 року в справі № 753/22860/17 зазначено, що умовою застосування заходів забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача. Гарантії справедливого суду діють не тільки під час розгляду справи, але й під час виконання судового рішення. Зокрема тому, розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд повинен врахувати, що вжиття відповідних заходів може забезпечити належне виконання рішення про задоволення позову у разі ухвалення цього рішення, а їх невжиття, - навпаки, ускладнити або навіть унеможливити таке виконання. Конкретний захід забезпечення позову буде домірним позовній вимозі, якщо при його застосуванні забезпечується: збалансованість інтересів сторін та інших учасників судового процесу під час вирішення спору; можливість ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача без порушення або безпідставного обмеження прав та охоронюваних інтересів інших учасників справи чи осіб, що не є її учасниками; можливість виконання судового рішення у разі задоволення вимог, які є ефективними способами захисту порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача.

Ураховуючи викладене, зазначені в клопотанні вказане нерухоме майно не перевищує розмір цивільного позову та суми завданої шкоди.
Досліджені під час судового засідання матеріали дають слідчому судді достатні підстави для висновку, що заявлена прокурором мета забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), та конфіскація майна може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, а тому слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги клопотання в цій частині.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В цьому кримінальному провадженні необхідність арешту нерухомого майна обумовлена сукупністю підстав вважати, що це майно може підлягати конфіскації як виду покарання у випадку прийняття в подальшому відповідного рішення судом. Адже підозрюваній ОСОБА_7 інкриміноване діяння, кримінально-правовою санкцією за які передбачена конфіскація майна.

Також слідчий суддя вважає доведеними необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, зокрема перетворення та відчуження.

Відтак, ризиками, для запобігання яких необхідне накладення арешту, є можливість відчуження цього майна власником підозрюваною ОСОБА_7 . Адже, усвідомлюючи можливість настання негативних наслідків майнового характеру у зв`язку з притягненням ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності, вона може вчинити відповідні дії з метою забезпечення його недоторканності під час конфіскації (зокрема, укласти відповідні договори на користь третіх осіб).

Накладення арешту на нерухоме майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав і жодним чином не обмежує реалізацію ОСОБА_7 правомочностей щодо володіння та користування нерухомим майном, окрім права розпоряджатися ним. Такий захід є лише тимчасовим обмеженням права власності, яке полягає у тимчасовій забороні відчужити майно, що за своєю сутністю є найменш обтяжливим способом арешту та не призведе до порушення конституційних прав особи, яка ним володіє. Отже, таке обмеження є розумним і співмірним з огляду на завдання кримінального провадження. З урахуванням досліджених обставин в цьому кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи. Окремо слід зазначити, що жодних негативних наслідків арешту майна ОСОБА_7 для третіх осіб не вбачається.

Враховуючи встановлені під час судового засідання обставини, вимоги ч. 11 ст. 170, ч. 4, 5 ст. 173 КПК України, а також тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт обмеживши права власності лише в частині розпорядження майном та його відчуження з метою запобігання його зміни чи знищенню, оскільки право розпорядження майном - це можливість його власника визначати долю такого майна, що зокрема полягає в можливості зміни фізичної сутності майна аж до його повного знищення або шляхом відмови від права на майно, а право відчуження полягає у можливості переходу прав власності від однієї особи до іншої.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного вище слідчий суддя дійшов висновку про наявність необхідних і достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 шляхом накладення арешту на нерухоме майно, наклавши при цьому заборону розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши право розпорядження та відчуження майна, заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна, а саме:

- квартиру, загальною площею 73,9 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_12

19.08.2022