Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3542/22
Провадження № 1-кс/553/1425/2022
У Х В А Л А
Іменем України

18.10.2022м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду м. Полтави матеріали клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУ ННП в Харківській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4081-4.Ds.1542.2021, тобто у справі скоєння злочину, передбаченого ст. 286 §1 Кримінального кодексу, за яким здійснює нагляд Районна Прокуратура м. Влоцлавек, -

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні зазначено, що 11 серпня 2022 року до слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшов компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги клопотання Окружного прокурора м. Вроцлавек (Республіки Польща) Юстини Плєховскої про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4081-4.Ds.1542.2021, тобто у справі скоєння злочину, передбаченого ст. 286 §1 Кримінального кодексу, за яким здійснює нагляд ІНФОРМАЦІЯ_1 . Влоцлавек.
Окружний прокурор м. Вроцлавек (Республіки Польща) ОСОБА_5 , діючи на підставі статей 6 та 7 Договору між Республікою Польща та Україною про правову допомогу та правові взаємовідносини у цивільних та кримінальних справах, укладеного у м. Київ 14 травня 1993 року («Вісник законів» від 14 вересня 1994 року, номер 96, позиція 465) та на підставі угоди від 10 листопада 1998 року між Міністерством Юстиції Республіки Польща та Генеральною Прокуратурою України про виконання статті 3 вищезгаданого договору, звернулась з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.
Повідомлено, що Районна Прокуратура м. Влоцлавек здійснює нагляд за кримінальним провадженням у справі доведення 22 вересня 2021 року ОСОБА_6 до некорисного розпорядження майном у розмірі 3500 злотих під час продажу купального бюстгальтера за посередництвом порталу «Vinted», тобто у справі скоєння злочину, передбаченого - ст. 286 $1 Кримінального кодексу.
Із встановлених в ході кримінального провадження обставин витікає, що
22 вересня 2021 року ОСОБА_7 опублікувала на порталі «Vinted» оголошення про продаж купального бюстгальтера. На цьому порталі про бажання купівлі цього одягу заявила особа, яка називалася себе ОСОБА_8 . Ця особа передала потерпілій за адресою її електронної пошти посилання з метою перевірки особи, яка ІНФОРМАЦІЯ_2 продажу. Після отримання повідомлення та активування посилання, ОСОБА_7 виконувала чергові кроки, вказані на iнтернет-сторінці, яка за виглядом нагадувала портал «Vinted». Вона надала, між іншим, номер платіжної картки, строк її дії та код «CCV». З`явилася вимога стосовно авторизації встановлених параметрів за допомогою кодів, отриманих у текстових повідомленнях за номером телефону потерпілої або за допомогою згенерованого коду для послуги «BLIK». Врешті решт потерпіла зорієнтувалася у тому, що її картка - заблокована. Згідно із зказівками з інфолiнiї, вона заблокувала свій акаунт за допомогою електронноi банківської послуги й склала клопотання про заміну картки. Потерпіла відоблокувала акаунт 29 вересня 2021 року. У цей же день вона отримала текстове повідомлення про кредит на її рахунку та заблокування коштів у розмірі 3000 злотих, а далі - про виплату суми 3000 злотих за допомогою мобільного коду у банкоматі м. Познань, по вулиці Сьвєнтего Марцiна.
В ході проведення процесуальних дій встановлено, що на банківському рахунку потерпілої здійснено правильно авторизовану операцію, яка полягала на наданню кредиту згiдно складеного клопотання. Вiдповiдно до інформації з банку, 29 вересня 2021 року, о 17:35:08 годині, банк зареєстрував правильне логування до мобільного додатку банку з використанням «IP» обладнання: 88.155.8.88, а після 17:37:12 години - з`явилося підтвердження операції у додатку.
З обставин, встановлених на подальшому етапі провадження витікає, що обладнання за адресою «IP»: 88.155.8.77 - співдіяло з постачальником інтернету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючого на території України. На даному етапі провадження існує необхідність отримання від цього суб`єкта інформації про виконавця цiєi операції на банківському рахунку потерпілої за допомогою електронної банкiвської послуги.
В зв`язку із вищезгаданим, Окружний прокурор м. Вроцлавек (Республіки Польща) ОСОБА_5 , звернулась з проханням про надання iнформацii від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , у вигляді персональних, адресних та контактних даних, а також місця логування до мережі згідно із станцією «ВTS» користувача адреси «IP»: НОМЕР_1 - 29.09.2021 року, о 17:35:08 годині.
Статтею 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справа від 22.01.1993, ратифікованої Законом України від 10.11.1994, передбачено, що Договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних і інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертизи, допиту сторін, обвинувачених, свідків, експертів, порушення карного переслідування, розшуку і видачі осіб, що вчинили злочини, визнання і виконання судових рішень по цивільним справам, вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів, а також шляхом вручення документів.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення,
у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В клопотанні вказано, що у зв`язку з вищезазначеним, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до наявної інформації у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АДРЕСА_1 (юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_2 ), у вигляді персональних, адресних та контактних даних, а також місця логування до мережі згідно із станцією «BTS» користувача адреси «IP»: НОМЕР_1 29.09.2021 о 17:35:08 годині, з метою вилучення документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації про абонентів, яким надавалась у користування наступна IP адреса у зазначений момент часу, дату та час з`єднання, а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв`язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес. В клопотанні слідчий прохав вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори. Розглянути клопотання без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.
Згідно з інформацією з офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прийом, реєстрація та розгляд відповідних письмових вимог органів державної влади та правоохоронних органів щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які віднесені до охоронюваної Законом таємниці, здійснюється на підставі відповідних рішень суду за постійною адресою: АДРЕСА_3 .
Зважаючи на вказані обставини слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вказаним клопотанням.
На адресу суду слідчим та прокурором надано заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутність, прохали клопотання задовольнити.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Приймаючи до уваги той факт, що у на даний час у органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до наявної інформації у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АДРЕСА_1 (юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_2 ), у вигляді персональних, адресних та контактних даних, а також місця логування до мережі згідно із станцією «BTS» користувача адреси «IP»: НОМЕР_1 29.09.2021 о 17:35:08 годині, з метою вилучення документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації про абонентів, яким надавалась у користування наступна IP адреса у зазначений момент часу, дату та час з`єднання, а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв`язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також враховуючи неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та звертаючи увагу на те, що у матеріалах виконання доручення вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та вказує, що у інший спосіб отримати інформацію не є можливим, що вказує про обґрунтованість клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУ ННП в Харківській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4081-4.Ds.1542.2021, тобто у справі скоєння злочину, передбаченого ст. 286 §1 Кримінального кодексу, за яким здійснює нагляд Районна Прокуратура м. Влоцлавек - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») фактична адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_2 (місце видачі відповідної інформації згідно з офіційним сайтом: АДРЕСА_3 ), надати інформацію у вигляді персональних, адресних та контактних даних, а також місця логування до мережі згідно із станцією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користувача адреси «IP»: НОМЕР_1 29.09.2021 о 17:35:08 годині, з метою вилучення документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), надати доступ до інформації про абонентів, яким надавалась у користування наступна IP адреса у зазначений момент часу, дату та час з`єднання, а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв`язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адресу, вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів с суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1