Справа № 202/2411/22
Провадження № 1-кс/202/1963/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю

слідчого ОСОБА_3

представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000585 від 08.10.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.06.2022 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000585 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Так в ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради 28.08.2021 оголошено про проведення процедури відкритих торгів № UA-2021-08-28-003977-а із закупівлі робіт «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова» очікуваною вартістю 158,3 млн. грн.

За результатами аукціону переможцем визначено ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), із яким 28.09.2021 укладено договір генерального підряду № 258 вартістю 157,6 млн. грн. зі строком дії до 31.12.2022.

Разом з цим, вивченням тендерної документації замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та тендерних пропозицій учасника, встановлено, що не зважаючи на той факт, що предметом закупівлі є роботи, пов`язані з подальшим функціонуванням джерела підвищеної небезпеки (пасажирського міського електротранспорту), службові особи замовника, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою створення умов для перемоги у закупівлі ПП « ОСОБА_5 », діючи всупереч інтересам служби, грубо нехтуючи передбаченими законодавством принципами здійснення публічних закупівель, внесли у тендерну документацію лише один кваліфікаційний критерій процедури закупівлі, а саме: наявність досвіду виконання аналогічних договорів, залишивши поза увагою, з урахуванням специфіки робіт та їх вартості, необхідність підтвердження в учасника процедури закупівлі матеріально технічної бази та технологій, а також працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, внаслідок чого безпідставно обрали переможцем ПП « ОСОБА_5 », яке завідомо не в змозі належним чином виконати укладений договір.

Крім того, службові особи замовника, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на надання безпідставної переваги ПП « ОСОБА_5 », діючи в його інтересах та всупереч інтересам служби, під час обрання переможця закупівлі, крім іншого, свідомо проігнорували той факт, що ПП « ОСОБА_5 » не в змозі виконати умови договору внаслідок відсутності передбачених законодавством дозвільних документів. Так, строк дії наданої замовнику у складі тендерної пропозиції ліцензії ПП « ОСОБА_5 » на проведення діяльності з будівництва об`єктів, передбачених договором, закінчується 5.12.2021. При цьому, договір генерального підряду № 528 від 28.09.2021 передбачає виконання робіт до 23.12.2022.

Зазначеними умисними діями, на даний час, вже спричинено безпідставне вибуття з місцевого бюджету коштів на суму 6,3 млн. грн.

Більш того, опрацюванням Єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено, що у провадженні органів досудового розслідування перебувають кримінальні провадження стосовно службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та ПП « ОСОБА_5 » за аналогічними систематичними фактами зловживання службовим становищем та заволодіння коштами місцевого бюджету внаслідок умисного порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Таким чином, службові особи замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, умисно, в інтересах ПП « ОСОБА_5 », з метою отримання останнім неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно перерахували на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 6,3 млн. грн., чим завдали шкоду охоронюваним законом інтересам територіальної громади міста Дніпро, яка більш ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки.

З урахуванням викладеного, в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а саме: зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

З метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, повного та об`єктивного розслідування, встановлення можливих свідків та очевидців вказаних подій, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів з можливістю вилучення документів, на підставі яких проводились діяльність з будівництва об`єктів, передбачених договором № 258 від 28.09.2021, укладеним між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що підтверджують господарські правовідносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), які виникли на підставі проведення та реалізації конкурсних торгів (тендерна документація) по предмету закупівлі: ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова» (код ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи), з можливістю вилучення оригіналів: договорів підряду із змінами та додатками; оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів до них та акти форми КБ-3; платіжні доручення, складені згідно вказаних вище договорів; оригіналів рахунків виставлених на адресу замовника за виконані роботи; оригінали листування замовника з виконавцями та генеральним підрядником з питань виконання та внесення змін до договорів; оригінали дефектних актів замовника; оригіналів локальних кошторисів (кошторисів), згідно яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначав вартість робіт; оригінали всіх стадій проектів на зазначені роботи, в томі числі і ті, які пройшли зміни та корегування; оригінали проектно кошторисної документації; оригінали висновків комплексної державної експертизи; оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості; оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії IMP, IMS, IMD; оригінали загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; оригінали технічних умов виробника (Ту); оригінали змін (доопрацювання) до проектної документації; оригінали журналу авторського нагляду; оригінали журналу технічного нагляду; оригінали технологічних карт; оригінали актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися по вищевказаним об`єктам; оригінали сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування оригінали декларацій про початок виконання робіт, видані органом державного архітектурно будівельного контролю; оригінали дозволів на виконання робіт видані органом державного архітектурно будівельного контролю; оригінали декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно будівельного контролю; оригінали договорів на здійснення технічного нагляду; оригінали платіжних доручень по договорам на здійснення технічного нагляду; оригінали рахунків, виставлені на адресу замовника по договорам здійснення технічного нагляду; оригінали документації конкурсних торгів (тендерна документація) по предмету закупівлі ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова» (код ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи); оригіналів документів конкурсних (тендерних) пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) по предмету закупівлі ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова» та генерального проектувальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; належним чином засвідчених копій: статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішень (наказів) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про комітет з конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинна на час проведення вищезазначених процедур державних закупівель; особові справи директора, першого заступника директора заступника директора з фінансово економічних питань та учасників комітету конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у томі числі: накази (рішення, розпорядження) про обрання (прийняття) на посаду, посадові інструкції (функціональні обов`язки) тощо; оригіналів протоколів розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників, з додатками, складені по предмету закупівлі: ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова»; оригіналів інших документів, що стосуються закупівлі по предмету закупівлі ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова».

Вказані документи знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються господарських правовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і які будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, що не можливо довести іншим способом, про що і просив слідчого суддю.

У судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання з тих підстав, що усі ці документи є у відкритому доступі на сайті Прозорро, а слідчим у клопотання не наведено жодних підстав за для отримання доступу до оригіналів документів. Надав письмові заперечення.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000585 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Станом на 17.06.2022 жодній особі не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні.

З доданих до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради 28.08.2021 оголошено про проведення процедури відкритих торгів № UA-2021-08-28-003977-а із закупівлі робіт «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова» очікуваною вартістю 158,3 млн. грн.

За результатами аукціону переможцем визначено ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), із яким 28.09.2021 укладено договір генерального підряду № 258 вартістю 157,6 млн. грн. зі строком дії до 31.12.2022.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у вказаних у клопотанні матеріалах об`єктивно можуть міститься відомості про обставини проведення процедури відкритих торгів № UA-2021-08-28-003977-а із закупівлі робіт «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова» очікуваною вартістю 158,3 млн. грн. і укладання договору генерального підряду № 258 вартістю 157,6 млн. грн. зі строком дії до 31.12.2022.

Вказані документи знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 . Відповідно до даних з офіційного Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 фактичною адресою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради є: АДРЕСА_1 .

Враховуючи той факт, що вказані документи перебувають у розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що саме вказана особа повинна забезпечити тимчасовий доступ до них стороні обвинувачення.

Щодо доступу до оригіналів документів зазначаю, що слідчим не доведена необхідність отримання доступу саме до оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво, та слідчим, які здійснюють досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0000585 від 08.10.2021, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), а саме до - договорів підряду із змінами та додатками; оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів до них та акти форми КБ-3; платіжні доручення, складені згідно вказаних вище договорів; оригіналів рахунків виставлених на адресу замовника за виконані роботи; оригінали листування замовника з виконавцями та генеральним підрядником з питань виконання та внесення змін до договорів; оригінали дефектних актів замовника; оригіналів локальних кошторисів (кошторисів), згідно яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначав вартість робіт; оригінали всіх стадій проектів на зазначені роботи, в томі числі і ті, які пройшли зміни та корегування; оригінали проектно кошторисної документації; оригінали висновків комплексної державної експертизи; оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості; оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії IMP, IMS, IMD; оригінали загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; оригінали технічних умов виробника (Ту); оригінали змін (доопрацювання) до проектної документації; оригінали журналу авторського нагляду; оригінали журналу технічного нагляду; оригінали технологічних карт; оригінали актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися по вищевказаним об`єктам; оригінали сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування оригінали декларацій про початок виконання робіт, видані органом державного архітектурно будівельного контролю; оригінали дозволів на виконання робіт видані органом державного архітектурно будівельного контролю; оригінали декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно будівельного контролю; оригінали договорів на здійснення технічного нагляду; оригінали платіжних доручень по договорам на здійснення технічного нагляду; оригінали рахунків, виставлені на адресу замовника по договорам здійснення технічного нагляду; оригінали документації конкурсних торгів (тендерна документація) по предмету закупівлі ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова» (код ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи); оригіналів документів конкурсних (тендерних) пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) по предмету закупівлі ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова» та генерального проектувальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; належним чином засвідчених копій: статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішень (наказів) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про комітет з конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинна на час проведення вищезазначених процедур державних закупівель; особові справи директора, першого заступника директора заступника директора з фінансово економічних питань та учасників комітету конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у томі числі: накази (рішення, розпорядження) про обрання (прийняття) на посаду, посадові інструкції (функціональні обов`язки) тощо; оригіналів протоколів розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників, з додатками, складені по предмету закупівлі: ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова»; оригіналів інших документів, що стосуються закупівлі по предмету закупівлі ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова».

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17.07.2022 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1