Справа № 761/760/22
Провадження № 1-кс/761/1128/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 04.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000202 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно, а саме: трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_1 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_2 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_4 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_5 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_6 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_7 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_8 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_9 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_10 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_11 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_12 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_13 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_14 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_15 , рік випуску 2016; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_16 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_17 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_18 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_19 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_20 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_21 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_22 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_23 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_24 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_25 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_26 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_27 , рік випуску 2016; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_28 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_29 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_30 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_31 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_32 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_33 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_34 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_35 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_36 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_37 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_38 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_39 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_40 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_41 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_42 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_43 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_44 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_45 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_46 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_47 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_48 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_49 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_50 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_51 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_52 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_53 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_54 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_55 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_56 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_57 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_58 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_59 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_60 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_61 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_62 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_63 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_64 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_65 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_66 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_67 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_68 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_69 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_70 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_71 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_72 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_73 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_74 серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_75 , рік випуску 2016; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_76 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_77 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_78 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_79 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_80 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_81 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_82 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_83 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_84 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_85 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_86 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_87 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_88 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_89 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_90 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_91 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_92 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_93 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_94 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_95 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_96 , рік випуску 2016; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_97 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_98 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_99 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_100 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_101 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_102 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_103 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_104 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_105 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_106 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_107 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_108 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_109 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_110 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_111 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_112 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_113 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_114 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_115 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_116 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_117 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_118 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_119 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_120 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_121 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_122 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_123 , рік випуску 2016; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_124 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_125 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_126 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_127 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_128 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_129 , рік випуску 2015; трактор БЕЛАРУС 1523, д.р.н. НОМЕР_130 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_131 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ ЕЕ006124, рік випуску 2016.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202, відомості відносно якого 04.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення групою невстановлених осіб, за попередньою змовою, до числа яких входять представники сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ КООПЕРАТИВ" (код ЄДРПОУ: НОМЕР_132 ), майна публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», в особливо великих розмірах.

Так, на теперішній час стороною обвинувачення, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що впродовж 2016-2018 років між публічним акціонерним товариством АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» та сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ КООПЕРАТИВ» укладено генеральну кредитну угоду, в рамках якої, зазначеній юридичній особі банк надав кредит у розмірі 79 200 000 гривень, з метою придбання тракторів марки «БІЛОРУС-1523» 2015 року випуску у кількості 90 одиниць.

В подальшому, відповідно до умов передбаченої кредитної угоди, позичальниками допущено порушення кредитних зобов`язань, що призвело до виникнення кредитної заборгованості по сплаті основного зобов`язання та процентів за користування кредитним коштами. Загальний розмір заборгованості позичальників перед банком, станом на 01.01.2021, склав близько 54 919 467 гривень.

Враховуючи вказані обставини, уповноважена посадова особа публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», діючи в рамках чинного законодавства, ініціював претензійно-позовну роботу щодо примусового стягнення заборгованості з позичальників групи та звернення стягнення на активи, що виступають в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань перед банком. Учасником вказаних процесів виступає також ОСОБА_4 , як фінансовий поручитель за зобов`язаннями групи.

Крім того встановлено, що сільськогосподарська техніка, а саме: трактори марки «БІЛОРУС-1523» 2015 року випуску, у кількості 90 одиниць, придбані представниками сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ КООПЕРАТИВ» за кошти публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», а також додаткове обладнання для вказаної сільськогосподарської техніки, що виступають предметом застави. Станом на 14.12.2021, всупереч встановленим умовам по кредитному зобов`язанню, вказане майно протиправно переховується як безпосередньо їх власником (СОК ПНАК), так і орендаторами, у яких ці трактори перебувають в користуванні, без належних правових підстав.

Під час проведення заходів по відшуканню, опису та вилученню вказаного майна банку, приватний виконавець, що здійснює свої повноваження в межах виконавчих проваджень, постійно наражається на опір та супротив осіб, у володінні яких ці трактори наразі перебувають.

Станом на 21.10.2021, місцезнаходження 44 тракторів марки «БІЛОРУС-1523» 2015 року випуску невідомо.

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що невстановленими службовими особами за попередньою змовою, до числа яких входять представники сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ КООПЕРАТИВ" (код ЄДРПОУ: НОМЕР_132 ), внаслідок зловживання своїм службовим становищем, привласнили майно публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», в особливо великих розмірах, що попередньо вказує на наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, з метою подальшого всебічного, повного і неупереджено дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, надання їм належної правової оцінки та подальшого забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, прокурор просить накласти арешт на привласнене невстановленими особами майно, оскільки, існують реальні підстави вважати, що його незастосування призведе до подальшого приховування, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, та передачі.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшла до висновку про таке.

З клопотанням слідує, що слідчим СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202, відомості відносно якого 04.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення групою невстановлених осіб, за попередньою змовою, до числа яких входять представники сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ КООПЕРАТИВ" (код ЄДРПОУ: НОМЕР_132 ), майна публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», в особливо великих розмірах.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч.3 ст.132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст.170-174 КПК України, та згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч.1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні прокурора, який звернувся з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

За ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення: збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурором не було доведено щодо необхідності в накладені арешту на вище зазначені трактори марки «БІЛОРУС-1523», крім того, клопотання не містить належного обґрунтування підстави та мети ініційованого заходу забезпечення.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої 170 КПК України оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Враховуючи наведене, слідчий суддя не вбачає законних підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.98,170,171,172,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_5