справа № 752/2255/22
провадження №: 1-кс/752/857/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.02.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 2 Ds.1365.2020, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, щодо наступних мобільних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , до: всіх зібраних даних абонентів, які використовували вищезазначені номери в період часу з 08.11.2020 по 20.11.2020, номери IMEI пристроїв, з якими вказані номери MSISDN співпрацювали в зазначений період часу; переліку вхідних та вихідних дзвінків, успішних та невдалих в період часу з 08.11.2020 по 20.11.2020 із зазначенням точного часу та тривалості телефонного з`єднання та наявних даних користувачів, з якими вказані номери здійснювали з`єднання протягом зазначеного період, дані про місце входу пристрою (розташування станцій BTS/прив`язку до базових станцій) для кожного з`єднання; інформації чи обслуговувались вказані номери телефонів за період часу з 08.11.2020 по 20.11.2020 та надати роздруківку з вказівкою дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора ІМЕІ та ІМSІ, з можливістю вилучення їх копій.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві в межах компетенції здійснюється надання міжнародної правової допомоги за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 1365.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході вивчення міжнародного запиту компетентних органів Королівства Нідерланди встановлено, що Районною прокуратурою Люблін-Північ в Любліні здійснюється нагляд за розслідуванням справи, що зареєстрована за номером PR 2 Ds. 1365.2020, за фактом доведення 10 листопада 2020 року з метою отримання неправомірної майнової вигоди до несприятливого розпорядження майном на загальну суму 9950,30 польських злотих ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре відбулось у невстановленому місці, з наслідком в ОСОБА_4 , шляхом введення потерпілої в оману щодо особи співрозмовника, котрий заявив, що є представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і наказав потерпілій надати доступ до її мобільного застосунку та згенерувати коди ОСОБА_5 , які були використані для переказу виконавцю коштів, накопичених на банківському рахунку потерпілої, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК.

Разом з цим, було встановлено, що 10 листопада 2020 року громадянці України ОСОБА_6 на її номер зателефонувала особа, яка назвала себе працівником Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ця особа заявила, що телефонувала з приводу несанкціонованого переказу, який ніби був здійснений з рахунку потерпілої. Винокурова ОСОБА_7 заперечувала здійсненню такої банківської операції. Співрозмовниця потерпілої розпитувала її про подробиці її покупок в інтернет магазинах, зокрема про те, чи здійснює вона платежі за допомогою платіжної картки. Отримавши вищезазначену інформацію, вона повідомила потерпілу, що внаслідок неналежного здійснення платежів у Інтернеті, ймовірно, вона завантажила вірус, який відтепер намагатиметься здійснювати перекази з її рахунку. Для того, щоб захистити зібрані грошові кошти на рахунку, особа наказала ОСОБА_6 завантажити застосунок, який дозволить технічному відділу банку перевірити наявність загроз у телефоні, а за необхідності видалити вірус. Потерпіла виконала вказівки особи, яка назвала себе працівником банку. Тоді у завантаженому застосунку з`явилося повідомлення про те, що хтось може стежити за її екраном. Потім потерпіла увійшла до свого кабінету в системі Інтернет-банкінгу. Відповідно до вказівок особи, яка назвала себе працівником банку, вона перерахувала 1600 євро з розрахунково-ощадного рахунку на валютний рахунок. В результаті цього на рахунку потерпілої була сума 12 796,17 польських злотих. Тоді ОСОБА_6 було повідомлено, що для захисту коштів треба згенерувати коди ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою яких вона здійснюватиме наступні перекази, котрі захистять її кошти. Таким чином потерпіла згенерувала шість кодів BLIK, за допомогою яких з її рахунку були виплачені кошти у розмірах: 459,49 польських злотих, 20008,08 польських злотих, 1458,58 польських злотих, 2008,08 польських злотих, 2008,08 польських злотих.

В ході проведення слідчий дій було встановлено, що вказані операції були здійсненні через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 а потім переказані як операція в системі через Державний інтегратор платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відділ в Польщі. Отримавши дані одержувача від вищезазначеного суб`єкта, був встановлений номер кредитної картки та абонентські номери телефонів, що використовувались для здійснення вищезазначених операцій.

Враховуючи викладене, для завершення досудового розслідування по суті, необхідно встановити дані власника банківського рахунку, з яким пов`язана платіжна картка з номером НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході проведених слідчих дій було встановлено, що номер платіжної картки визначає конкретний банк. Ця картка була видана Публічним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Крім того, необхідно встановити дані абонентів наступних мобільних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (Vodafone Ukraine), здійснити вилучення переліків вхідних та вихідних дзвінків, а також реєстру текстових повідомлень зазначених абонентських номерів у період часу з 09 листопада 2020 року по 16 листопада 2020 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація по зазначеним мобільним номерам телефонів мають суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, якою володіє оператор мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Положеннями ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пункт 7 частина 1 ст. 162 КПК України, передбачає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds.1365.2020.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 562, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds.1365.2020, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, щодо наступних мобільних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , до: всіх зібраних даних абонентів, які використовували вищезазначені номери в період часу з 08.11.2020 по 20.11.2020, номери IMEI пристроїв, з якими вказані номери MSISDN співпрацювали в зазначений період часу; переліку вхідних та вихідних дзвінків, успішних та невдалих в період часу з 08.11.2020 по 20.11.2020 із зазначенням точного часу та тривалості телефонного з`єднання та наявних даних користувачів, з якими вказані номери здійснювали з`єднання протягом зазначеного період, дані про місце входу пристрою (розташування станцій BTS/прив`язку до базових станцій) для кожного з`єднання; інформації чи обслуговувались вказані номери телефонів за період часу з 08.11.2020 по 20.11.2020 та надати роздруківку з вказівкою дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора ІМЕІ та ІМSІ, з можливістю вилучення їх копій.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1