печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8855/22-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

21 лютого 2022 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про проведення обшуку квартири за адресою мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Групою слідчих Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000753 від 10.09.2021 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оперативними працівниками Державного бюро розслідувань здобуто інформацію щодо діяльності злочинного угрупування, яким організоване систематичне отримання неправомірної вигоди службовими особами Державної митної служби України в ході митного оформлення імпортованих товарів.

Організатором вказаної злочинної діяльності є ОСОБА_7 - позаштатний радник Голови Держмитслужби, який за погодженням із Головою Держмитслужби ОСОБА_8 , організував призначення на посади керівників регіональних митниць довірених осіб, які організували злочинні схеми, що полягають у створенні корупційних програм з метою отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі від мінімізаторів митних платежів шляхом невиконання своїх функціональних обов`язків та нездійснення відповідних заходів, спрямованих на виявлення митних правопорушень під час митного оформлення імпортованих товарів.

Так, встановлено, що до корупційних програм входять:

- програма «Турція»- корупційна складова 20 000 доларів США з автомобіля;

- програма «Квіти» - корупційна складова 5 000 доларів США з контейнера;

- програма «Іграшка», «Посуд», «Автозапчастини» - корупційна складова по 500 доларів США;

- програма «Взуття» - корупційна складова 2 500 - 3 000 доларів США;

- програма «Китайський пересорт» корупційна складова 7 000 доларів США;

- програма «Імпорт автомобілів із США» корупційна складова 100-150 доларів США з автомобіля;

- програма «Залежані контейнери» - корупційна складова 20 000 доларів США за контейнер;

- митний пост «Яготин» корупційна складова з вантажного автомобіля 20 000 доларів США;

Сума неправомірної вигоди вищевказаним службовими особами визначається в залежності від характеристик товару та заробітку мінімізаторами митних платежів при розмитненні імпортованого товару.

На етапі досудового розслідування, за інформацією оперативних працівників, встановлено, що підсанкційна особа ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою реалізації своїх протиправних намірів щодо організації системної протиправної діяльності по мінімізації митних платежів із використанням документів, які містять неправдиві відомості, що призводить до ненадходження до бюджету України податків та зборів в особливо великих розмірах, вичняє протиправні дії направлені на отримання неправомірної вигоди за невжиття заходів митного контролю співробітниками Державній митній служби України.

Разом з тим встановлено, що вказаної злочинної схеми можуть бути причетні наступні особи:

- начальник відділу митного офрлмення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- заступник начальника відділу митного офрлмення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- державний інспектора відділу митного офрлмення № 3 митного поста «Мостиська» Львівської митниці ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З урахуванням вищевикладеного, на підставі частини 3 статті 233 КПК України, з метою врятування від знищення майна, що може бути доказами у кримінальному провадженні та має значення для розслідування кримінального провадження, 16.02.2022 слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 проведено обшук квартири за адресою мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено наступне:

1. ноутбук марки «Hp» із зарядним пристроєм;

2. флеш-носій чорного кольору з надписом «Patriot 16 Gb» з маркуванням «20 50 СТС»;

3. контракт купівлі-продажу № 001/2018 на 4 арк. (копія);

4. форма (МД-2) від 27.01.2020 на 1 арк. (копія);

5. форма (МД-3) від 24.01.2020 на 1 арк. (копія);

6. форма (МД-6) на 1 арк. (копія);

7. накладна товаро-транспортна А№0127740 від 24.01.2020 на 1 арк. (копія);

8. фактура nr F/148/01/20 від 24.01.2020 на 1 арк. (копія);

9. специфікація до документу F/148/01/20 від 03.09.2018 на 1 арк. (копія);

10. накладний документ від 23.04.2020 на 1 арк. (копія);

11. документ на вивіз від 24.01.2020 на 1 арк. (копія);

12. предмети схожі на грошові кошти банкнотами на загальну суму 84250 євро;

13. предмети схожі на грошові кошти банкнотами на загальну суму 48270 доларів США;

14. предмети схожі на грошові кошти банкнотами на загальну суму 38970 польських злотих.

Слідчий в судовому засідання доводи клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання про обшук, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що метою зазначеного обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення співробітниками управління медичного постачання Командування Медичних Сил Збройних сил України та їх спільниками злочину, а також відшукання майна, яке було здобуте в результаті вчинення ними злочинів.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення 16.02.2022 обшуку квартири за адресою мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , дозвіл на проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_6 та вилучення наступного майна:

1. ноутбук марки «Hp» із зарядним пристроєм;

2. флеш-носій чорного кольору з надписом «Patriot 16 Gb» з маркуванням «20 50 СТС»;

3. контракт купівлі-продажу № 001/2018 на 4 арк. (копія);

4. форма (МД-2) від 27.01.2020 на 1 арк. (копія);

5. форма (МД-3) від 24.01.2020 на 1 арк. (копія);

6. форма (МД-6) на 1 арк. (копія);

7. накладна товаро-транспортна А№0127740 від 24.01.2020 на 1 арк. (копія);

8. фактура nr F/148/01/20 від 24.01.2020 на 1 арк. (копія);

9. специфікація до документу F/148/01/20 від 03.09.2018 на 1 арк. (копія);

10. накладний документ від 23.04.2020 на 1 арк. (копія);

11. документ на вивіз від 24.01.2020 на 1 арк. (копія);

12. предмети схожі на грошові кошти банкнотами на загальну суму 84250 євро;

13. предмети схожі на грошові кошти банкнотами на загальну суму 48270 доларів США;

14. предмети схожі на грошові кошти банкнотами на загальну суму 38970 польських злотих.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1