Справа № 591/2960/22
Провадження № 1-кс/591/1629/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000017, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом передачі попереднім керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» всього майна оздоровчого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та умисного ухилення службовими особами наведеного товариства від сплати податку з доходів фізичних осіб, в особливо великих розмірах.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Оскільки слідчим обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів та речей, з огляду на предмет розслідування, яким є певні діяння службових осіб товариства, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні товариства, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Сумській області - ОСОБА_3 до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , за період 2011 2019 років, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме:
-платіжних доручень про сплату до бюджету ПДФО;
-відомостей про нарахування і виплату заробітної плати працівникам;
-штатних розписів;
-наказів про призначення, звільнення, посадових обов`язків (інструкцій), характеризуючих даних, інших документів, які підтверджують повноваження - генерального директора, головного бухгалтера, начальника та працівників юридичного підрозділу;
-наказів про преміювання, виплати матеріальної допомоги, відомостей про дати та суми таких виплат, у т.ч. генеральному директору, головному бухгалтеру, начальнику та працівникам юридичного підрозділу;
-протоколу № 24 від 15.04.2011 чергових загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-наказу № 145 від 18.04.2011 про призначення директора ОСОБА_4 , інших наказів про його перепризначення на посаду;
-статуту в усіх його редакціях 2011 2019 років;
-контракту від 04.04.2012 та інші контрактів генеральних директорів, чинних у 2011 - 2019 роках;
-договорів про надання інформаційно-консультативних, інформаційних, юридичних, аудиторських послуг, послуг із озеленення, про придбання легкових автомобілів, кондиціонерів, холодильників, побутових приладів тощо, документів про їх оплату та фактичне виконання (платіжних доручень, актів звірок, актів виконаних робіт, звітів, накладних, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, актів списання ТМЦ тощо) та інших документів, що підтверджують виконання робіт, надання послуг, отримання придбаних товарів.
Встановити строк дії ухвали в 15 (п`ятнадцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1