печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи з приводу задоволення клопотання заперечив.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 001326 від 01.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2022 група невстановлених осіб, за попередньою змовою, щляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 3500 грн (три тисячі п`ятсот) грн..
Після допиту потерпілої було встановлено, що 24.08.2022 року остання переглядаючи сторінки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 побачила оголошення від користувача ОСОБА_5 (посилання на сторінку у фейсбуці: ІНФОРМАЦІЯ_2 про прийом замовлень на виготовлення дерев`яних та металевих виробів з доставкою по Україні, зв`язуватись через інтернет-месенджер Viber за номером НОМЕР_1 , з близько 20 фотографіями дерев`яних виробів (гойдалки, бесідки та інше) та у зв`язку з потребою в закупівлі вуличної кованої садової гойдалки я звернулась за замовленням на сторінку ОСОБА_6 у фейсбуці, написала їй повідомлення о 18 годині 58 хвилин про вартість необхідного замовлення потерпілій.
Крім того, ОСОБА_4 одразу написала на інтернет-месенджер Viber на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , де мені відповіла вже особа чоловічої статі (визначила по закінченню слів при переписці).
Так, в ході переписки з вказаною невідомою особою, яка користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_1 , я надіслала декілька фото вуличних садових гойдалок та запитала скільки буде коштувати виготовлення замовлення.
На вказане повідомлення потерпілій відповіли о 19 годині 07 хвилин (тобто протягом 5-ти хвилин після мого повідомлення) та повідомили про ціну вказаних гойдалок 7000 грн та 7500 грн та поцікавився, яка мені необхідна та звідки ОСОБА_4 .
В подальшому, невідома особа запитала потерпілу, яка гойдалка її цікавить та повідомила, що для оформлення замовлення останній необхідно передати свої п.і.б., адресу, номер телефона.
Також, вказана особа повідомила в смс, що необхідно оплатити аванс в розмірі 2500 грн. на карту бухгалтерії та скинув реквізити карти № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).
В подальшому 27.09.2022 о 09 годині 10 хвилин ОСОБА_4 перевела заздалегідь обумовлену суму коштів у розмірі 2500 гривень на рахунок № НОМЕР_2 про що і повідомила вказану особу засобами інтернет-месенджера Viber.
Через 20 хвилин від цієї невідомої особи мені надійшло повідомлення, що грошові кошти зараховані на рахунок та моє замовлення прийнято до виконання і що мене буде повідомлено за день до доставки.
Ввечері того ж дня о 16 годині 25 хвилин потерпілій знову написала вказана особа та повідомила, що у зв`язку зі зміною цін на оздоблювальні матеріали виробниками, для замовлення необхідної кількості матеріалів не вистачає коштів і необхідно сплатити ще 1000 (одну тисячу) гривень авансу, проте в той же час продовжував мене запевняти, що загальна сума товару, яку мені доведеться сплатити по закінченню робіт та доставки, не зміниться (загальна сума 7000 гривень).
Тому, потерпіла, розуміючи, що в Україні наразі йде війна, через збройну агресію Російської Федерації, усвідомлюючи, що економіка країна знаходиться у нестабільному стані та те, що через підвищення виробниками вартості продукту у замовника можуть виникнути труднощі із оплатою оздоблювальних матеріалів, перевела 1 000 гривень за реквізитами, наданими раніше, про що скинула відповідний скріншот засобами інтернет-месенджеру Viber на номер НОМЕР_1 .
В подальшому, 29.09.2022 року о 09 годині 00 хвилин ОСОБА_4 знову написала вказана особа та повідомила, що замовлення готове та доставка очікується на завтра, однак через 2 хвилини після повідомлення про доставку на завтра одразу було надіслано повідомлення про те, що зараз у них в наявності є вільна машина та що можливо доставити замовлення сьогодні, проте у зв`язку з тим, що я не проживаю на постійній основі у селі Перемога Броварського району Київської області, куди мені необхідно було доставити замовлення, остання попросила здійснити доставку за адресою вказаною раніше на 30.09.2022 року на 08 годину ранку. На вказане прохання було надано позитивну відповідь та одразу запропоновано заплатити 3500 гривень на реквізити вказані раніше, у зв`язку з тим, шо після оплати начебто бухгалтерія видає водію маршрутний лист і він виїжджає доставляти товар.
На вказане прохання оплатити одразу всю суму замовлення без фактично наданого мені товару потерпіла відмовилась та повідомила, що оплатить замовлення, коли машина приїде фактично. На вказану вимогу особа почала ухилятись від відповідей та постійно повторювати, що робота виконана та потрібно оплатити товар і що він не розуміє, чому у останньої виникла недовіра до нього та їх фірми. На прохання надіслати адресу офісу чи майстерні, де виробляється моє замовлення і рахунок з реквізитами замовлення, на що мені було повідомлено назву фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і розташована вона за адресою: АДРЕСА_2 , проте у відкритих джерелах інформації відомостей про вказану юридичну особу не було знайдено.
В подальшому, в ході переписки було з`ясовано, що малось на увазі адреса: АДРЕСА_2 , за церквою, проте по прибуттю на місце потерпіла виявила церкву, огороджену забором, на прилеглій території ніяких товариств з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виявила..
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 : інформації по рахункам № НОМЕР_2 який належить невстановленій особі, а саме:

- Повні дані особи, яка є володільцем карти по вищевказаному рахунку;

- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;

- оригінали заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

- рух грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.09.2021 по 06.10.2022;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1