Справа № 405/4598/22
провадження № 1-кс/405/2571/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000323 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч.3 ст.146, ст.257 КК України,

встановив:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить з метою одержання доказів, а також встановлення розшукуваної особи у матеріалах кримінального провадження № 0000323 документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, що підтверджують відкриття картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено картку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по 05.10.2022;
- відомостей про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2022 по 05.10.2022;
- інформації на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2022 по 05.10.2022;
Просив дозвіл на тимчасовий доступ адати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000323 від 25.09.2020, виділені з матеріалів кримінального провадження №0001272 від 21.02.2020 щодо ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за фактами вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146 КК України.
17.09.2020 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001272 від 21.02.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146 КК України складене повідомлення про підозру: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У зв`язку з відсутністю ОСОБА_13 за місцем проживання, повідомлення про підозру було вручене 17.09.2020 за правилами статті 278 та глав 6 та 11 КПК України дорослому члену сім`ї особи та іншій особі, яка з нею проживає під відеозапис, у зв`язку з відмовою осіб робити розпис в отриманні. У такий же спосіб вручені повістки про виклик ОСОБА_13 до слідчого для проведення слідчих та процесуальних дій.
Вручення повідомлення про підозру та повістки про виклики вручались співмешканці ОСОБА_13 - ОСОБА_15 . Разом з цим встановлено, що у кримінальному провадженні 22.04.2020 та 25.07.2020 проводились обшуки та огляди місця події за адресою: АДРЕСА_3 , за адресою спільного проживання ОСОБА_13 з гр. ОСОБА_15 , в ході чого вилучені паспорт гр. України ОСОБА_13 та інші його особисті речі. Під час проведення вказаних слідчих дій, ОСОБА_15 не заперечувала спільне проживання з ОСОБА_13 , особисто повідомляла усіх учасників про те, що живе з останнім, що в квартирі зберігаються його особисті речі, що він буває вдома кожен день. Крім того, 22.04.2020 в письмовій заяві та під час допиту ОСОБА_15 власноруч вказує на ОСОБА_13 як на її співмешканця. Допитаний свідок ОСОБА_16 яка була залучена як понятий для проведення обшуку та огляду, яка підтвердила, що ОСОБА_15 говорила, що ОСОБА_13 являється її співмешканцем. Також у провадженні допитаний свідок ОСОБА_17 , який показав, що працював близько року водієм на ОСОБА_13 у якого є жінка на ім`я ОСОБА_18 ( НОМЕР_6 належить ОСОБА_15 ).
У період з 21.09.2020 по 25.09.2020 підозрюваний ОСОБА_13 на виклики до слідчого та прокурора не з`явився, про причини неявки не повідомив.
25.09.2020 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо підозрюваного ОСОБА_13 за фактами вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146 КК України виділенні в окреме провадження №0000232, за наявності достатніх підстав вважати що підозрюваний переховуються від органів досудового розслідування. Крім цього, враховуючи вищевикладене, в вказаного кримінального провадження ОСОБА_13 був оголошений в розшук, відомості щодо вказаного факту були внесені до ЄРДР та відповідних баз. Так працівниками поліції було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, оперативних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення місцезнаходження ОСОБА_13 , однак на даний момент розшукати підозрюваного не представилось можливим.
Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено дружину підозрюваного ОСОБА_13 ОСОБА_15 , яка мешкала спільно з ним. На даний момент встановлено, що ОСОБА_15 та її мати (його теща) ОСОБА_5 , ретельно використовуючи заходи конспірації, продовжують спілкування з ОСОБА_13 . Підтвердити та зафіксувати таке спілкування шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій неможливо.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у власному користуванні має банківську картку
№ НОМЕР_1 , якою користується особисто та надає в користування ОСОБА_13 та ОСОБА_15 .
Таким чином, ОСОБА_15 маючи у своєму користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видану на ім`я ОСОБА_5 , може використовувати їх для систематичного переказу грошових коштів своєму чоловікові ОСОБА_13 . У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до всіх вищезазначеної банківської картки ОСОБА_5 з метою отримання відомостей по вказаним рахункам.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, а також з метою розшуку підозрюваної особи, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення місцезнаходження розшукуваної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено повістку, однак володілець у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося, а тому з урахуванням зазначених обставин слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі наявних доказів.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000323 від 25.09.2020 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000323 від 25.09.2020, виділені з матеріалів кримінального провадження №0001272 від 21.02.2020 щодо ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за фактами вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146 КК України (а.к. 5-6 витяг з ЄРДР від 25.09.2020).
В рамках кримінального провадження 17.09.2020 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001272 від 21.02.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146 КК України складене повідомлення про підозру: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.к. 7-15).
Під час досудового розслідування допитано свідка, який показав що гр. ОСОБА_5 , являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у власному користуванні має банківську картку
№ НОМЕР_1 , якою користується особисто та надає в користування ОСОБА_13 та ОСОБА_15 (а.к. 30-31).
Відтак, органу досудового розслідування з метою одержання доказів, а також встановлення розшукуваної особи необхідно одержати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ).
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Матеріалами клопотання доведено про наявність необхідності в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), адже є достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: документи, що підтверджують відкриття картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено картку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по 05.10.2022; відомості про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2022 по 05.10.2022; інформація на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2022 по 05.10.2022 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів окрім себе, ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , ще старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , проте відповідно до витягу з ЄРДР від 25.09.2020, вказаний слідчий не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000323 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч.3 ст.146, ст.257 КК України, тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, що підтверджують відкриття картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено картку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по 05.10.2022;
- відомостей про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2022 по 05.10.2022;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2022 по 05.10.2022;
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 18.12.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виконано у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_19