Провадження № 1-кс/161/5534/22
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 13 жовтня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 03.10.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1. Тютюнові вироби марки «Compliment 6 blue 25 xxl demi slims» в кількості 10 ящиків у кожному з яких знаходиться по 480 пачок тютюнових виробів, а також окремо виявлено 360 пачок тютюнових виробів даної марки (на усіх пачках наклеєна марка «duty free only»);
2. Тютюнові вироби марки «Compliment 6 blue 25 xxl» в кількості 3 ящиків у кожному з яких знаходиться по 480 пачок тютюнових виробів (на усіх пачках наклеєна марка «duty free only»);
3. Тютюнові вироби марки «Compliment blue king size» в кількості 2 ящиків у кожному з яких знаходиться по 500 пачок тютюнових виробів, а також окремо виявлено 1 блок (10 пачок) тютюнових виробів даної марки (на усіх пачках відсутні марки акцизного податку);
4. Тютюнові вироби марки «Compliment red king size» в кількості 8 ящиків у кожному з яких знаходиться по 500 пачок тютюнових виробів, а також окремо виявлено 350 пачок тютюнових виробів даної марки (на усіх пачках відсутні марки акцизного податку);
5. Тютюнові вироби марки «Lifa menthal super slim» в кількості 2 ящиків у кожному з яких знаходиться по 500 пачок тютюнових виробів, а також окремо виявлено 350 пачок тютюнових виробів даної марки (на усіх пачках наклеєна марка «duty free only»);
6. Тютюнові вироби марки «Compliment blue super slims 3» в кількості 2 ящиків у кожному з яких знаходиться по 500 пачок тютюнових виробів (на усіх пачках наклеєна марка «duty free only»);
7. Тютюнові вироби марки «Прима класична» в кількості 2 ящиків у кожному з яких знаходиться по 600 пачок тютюнових виробів, а також окремо виявлено 158 пачок тютюнових виробів даної марки (на усіх пачках відсутні марки акцизного податку);
8. Тютюнові вироби марки «Compliment original king size» в кількості 500 пачок (на усіх пачках наклеєна марка «duty free only»);
9. Тютюнові вироби марки «Compliment Amber super slims» в кількості 500 пачок (на усіх пачках наклеєна марка «duty free only»);
10. Тютюнові вироби марки «D/B» Comfort 20 Filter cigarettes» в кількості 150 пачок (на усіх пачках відсутні марки акцизного податку);
11. 14 пластикових ємкостей по 5 л. кожне, у яких міститься рідина із характерним запахом спирту;
12. 8 аркушів паперу, на яких містяться рукописі чорнові записи, а також 1 блокнот, на листках якого також наявні рукописні записи.
Клопотання вмотивоване тим, що Волинською обласною прокуратурою здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000037 від 26.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження, вбачається, що певні особи, які проживають на території Волинської області організували механізм незаконного ввезення на територію України тютюнових виробів, в тому числі виробництва з Республіки Білорусь, з використанням підроблених марок акцизного податку, створюючи вигляд заводського виробництва такої продукції, з метою подальшого продажу. Отримані на даний час дані свідчать, що незаконно переміщені через митний кордон України та виготовлені тютюнові вироби накопичуються в складських приміщеннях на території Волинської області.
У подальшому, тютюнові вироби незаконно збуваються, в тому числі шляхом здійснення їх відправлення по території України через ТОВ «Нова Пошта» та реалізуються на території області.
Згідно інформації УСБУ у Волинській області, до організації незаконного зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (тютюнових виробів) з підробленими марками акцизного податку причетна ОСОБА_4 , зокрема, в місті Ковель Волинської області ОСОБА_4 незаконно транспортує, зберігає з метою збуту та збуває незаконно виготовлені тютюнові вироби (які незаконно виготовлені на території України, або ж які протиправно ввезені на митну територію України).
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 у своїй протиправній діяльності використовує ряд приміщень (для зберігання з метою подальшого збуту тютюнових виробів) та певні транспортні засоби (для транспортування з метою подальшого збут тютюнових виробів), зокрема домогосподарство, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 20.09.2022, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 03.10.2022 проведено обшук та за результатами даної слідчої дії (а саме у гаражному приміщенні, що розташований за вказаною адресою) виявлено та вилучене вище вказане майно.
На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів, в ході слідства виникла необхідність у накладенні арешту на майно, тому прокурор просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_3 , однак попередньо подав заяву про слухання клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити в повному обсязі, також в судове засідання з`явився володілець майна будучи належним чином повідомлений про місце, день та час розгляду клопотання, будь яких клопотань-заяв щодо розгляду справи від нього не надходило. За даних обставин слідчий суддя прийшов до висновки про розгляд клопотання у відсутності володільця майна та на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.
Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000037 від 26.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України на майно, яке було вилучене 03.10.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1. Тютюнові вироби марки «Compliment 6 blue 25 xxl demi slims» в кількості 10 ящиків у кожному з яких знаходиться по 480 пачок тютюнових виробів, а також окремо виявлено 360 пачок тютюнових виробів даної марки (на усіх пачках наклеєна марка «duty free only»);
2. Тютюнові вироби марки «Compliment 6 blue 25 xxl» в кількості 3 ящиків у кожному з яких знаходиться по 480 пачок тютюнових виробів (на усіх пачках наклеєна марка «duty free only»);
3. Тютюнові вироби марки «Compliment blue king size» в кількості 2 ящиків у кожному з яких знаходиться по 500 пачок тютюнових виробів, а також окремо виявлено 1 блок (10 пачок) тютюнових виробів даної марки (на усіх пачках відсутні марки акцизного податку);
4. Тютюнові вироби марки «Compliment red king size» в кількості 8 ящиків у кожному з яких знаходиться по 500 пачок тютюнових виробів, а також окремо виявлено 350 пачок тютюнових виробів даної марки (на усіх пачках відсутні марки акцизного податку);
5. Тютюнові вироби марки «Lifa menthal super slim» в кількості 2 ящиків у кожному з яких знаходиться по 500 пачок тютюнових виробів, а також окремо виявлено 350 пачок тютюнових виробів даної марки (на усіх пачках наклеєна марка «duty free only»);
6. Тютюнові вироби марки «Compliment blue super slims 3» в кількості 2 ящиків у кожному з яких знаходиться по 500 пачок тютюнових виробів (на усіх пачках наклеєна марка «duty free only»);
7. Тютюнові вироби марки «Прима класична» в кількості 2 ящиків у кожному з яких знаходиться по 600 пачок тютюнових виробів, а також окремо виявлено 158 пачок тютюнових виробів даної марки (на усіх пачках відсутні марки акцизного податку);
8. Тютюнові вироби марки «Compliment original king size» в кількості 500 пачок (на усіх пачках наклеєна марка «duty free only»);
9. Тютюнові вироби марки «Compliment Amber super slims» в кількості 500 пачок (на усіх пачках наклеєна марка «duty free only»);
10. Тютюнові вироби марки «D/B» Comfort 20 Filter cigarettes» в кількості 150 пачок (на усіх пачках відсутні марки акцизного податку);
11. 14 пластикових ємкостей по 5 л. кожне, у яких міститься рідина із характерним запахом спирту;
12. 8 аркушів паперу, на яких містяться рукописі чорнові записи, а також 1 блокнот, на листках якого також наявні рукописні записи.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1