У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 285/4750/22

провадження № 1-кс/0285/798/22

21 вересня 2022 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 30.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
20.09.2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 30.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження, 27.08.2022 року, приблизно о 12 год. 10 хв. на номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Відповівши на даний телефонний дзвінок, потерпілий почув автовідповідач, який повідомив, що наразі його буде з`єднано з працівником банку. Коли, потерпілий ОСОБА_5 почав вести бесіду, з нібито працівником банку, йому було повідомлено, що його кредитна банківська картка заблокована і для того, щоб здійснити операцію по розблокуванню необхідно надати номер банківської картки та пароль-підтвердження, який надійшов у вигляді смс-повідомлення під час телефонної розмови з невідомою особою. Виконавши всі запропоновані невідомою особою дії, до особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли повідомлення про те, що з кредитного рахунку потерпілого ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , на загальну суму 36544 грн.30 коп.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, у сумі 36544 грн. 30 коп., перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , яку відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », (правонаступником, якого виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Враховуючи вищевикладене, у органу дізнання виникла службова необхідність у отриманні ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо відкриття та обслуговування банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 »

До початку судового розгляду дізнавач ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Однак, дізначем не надано обґрунтувань необхідності надання такого доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за її дорученням іншій уповноваженій особі.

Слідчим суддею вирішено надати такий доступ визначеним згідно витягу з ЄРДР дізнавачам: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 30.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення інформації із центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
- інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 25.08.2022 року по теперішній час, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).
Доручити виконання ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей і документів дізнавачам СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення - до 21.10.2022 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1