Провадження № 1-кс/752/4785/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

21 жовтня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000577 від 03.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю ознайомитись та вилучити завірені належним чином копії документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.Також у клопотанні просить, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, так як існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за № 0000577 від 03.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, щодо слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про заволодіння належними останньому коштами, шляхом зловживання довірою (шахрайство), на загальну суму 374689 доларів США та 10000 Євро.

Так, 10.12.2020 укладено договір позики між ОСОБА_7 (позикодавець) та ОСОБА_8 (позичальник) згідно якого останній отримав від ОСОБА_7 кошти у сумі 350000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 10.12.2020 становить 9814210 гривень.

Того ж дня, заявою посвідченою нотаріально, ОСОБА_8 підтвердив отримання суми позики від ОСОБА_7 .

Також, ОСОБА_7 додатково надав ОСОБА_8 позику у розмірі 24689 доларів США та 10000 Євро в усній формі без укладення договору.

Відповідно до п. 1.1 договору позики, позичальник зобов`язувався повернути суму позики до 08.12.2021 (включно) та сплатити позикодавцю згідно з умовами договору проценти від суми позики за весь період користування позикою у розмірі 15%, що становить 52500 доларів США, однак вказані зобов`язання станом на час подання заяви про вчинення кримінального правопорушення, не виконав. А також не повернув позику у розмірі 24689 доларів США та 10000 Євро.

Разом із тим, позикодавцем у період часу із 08.12.2021 до дня подачі заяви неодноразово ОСОБА_8 пропонувались різні способи погашення боргу, однак останній їх відхилив.

Наявність умислу у ОСОБА_8 на заволодіння належними ОСОБА_7 коштами, шляхом зловживання довірою (шахрайство) свідчить наступне.

Відповідно до п. 2.4 договору позикипозичальник зобов`язувався забезпечити виконання свого зобов`язання шляхом укладення договору іпотеки між позикодавцем та іпотекодавцем (майновим поручителем) не пізніше 11.01.2021. Проект договору іпотеки, укладення якого іпотекодавцем (майновим поручителем) позичальник зобов`язується забезпечити, є додатком №1 до договору позики. Предметом іпотеки могли бути всі об`єкти нерухомого майна, що визначені проектом іпотечного договору, ринкова вартість яких має бути не менше ніж грошовий еквівалент 850000 доларів США.

Відповідно до п. 1.1 додатку №1 до договору позики предметом іпотеки визначено наступні об`єкти нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 : 1) Нежилі приміщення з №1 по №7 (з групи приміщень №133) загальною площею 113,90 кв.м.; 2) Нежилі приміщення з №1 по №5 (з групи приміщень №134) загальною площею 71,30 кв.м.; 3) Нежилі приміщення з №1 по №5 (з групи приміщень №135) загальною площею 79,90 кв.м.; 4) Нежилі приміщення з №1 по №7 (з групи приміщень №136) загальною площею 113,20 кв.м.; 5) Нежилі приміщення з №1 по №18 (з групи приміщень №137) загальною площею 290,60 кв.м.; 6) Нежилі приміщення з №1 по №18 (з групи приміщень №138) загальною площею 291,0 кв.м. Однак, станом на час подання заяви про вчинення кримінального правопорушення договір іпотеки не укладений.

Більш того, зазначені об`єкти нерухомого майна ОСОБА_8 на праві власності не належать, а тому не могли бути передані в іпотеку, тим самим ОСОБА_8 ОСОБА_9 неправдиві відомості.

Разом із тим, частина зазначенихоб`єктів нерухомого майнапісля укладення договору позики на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_10 , а частина об`єктів перебуває на праві приватної власності за останнім із 2011 року та інших власників не значиться та/або не значилось.

Крім цього, відповідно до п. 1.2 договорупозики позикодавець надавав позику позичальнику з метою використання суми позики для здійснення позичальником підприємницької діяльності. Однак, ОСОБА_8 не надав будь-яких підтверджуючих документів щодо цільового використання суми позики.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_8 являється директором, власником та бенефіціаром ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також директором та співвласником (розмір частки у статутному капіталі - 50%) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Основним видом діяльності ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_2 " являється будівництво житлових і нежитлових будівель. Зазначене підприємство володіє правом оренди земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером :91:006:0034 за призначенням "для колективного житлового будівництва". Проте встановлено, що на зазначеній земельній ділянці будь-яких робіт не виконується.

Крім цього, між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були особливі довірчі стосунки, які склались внаслідок тривалих товариських відносин. ОСОБА_8 час від часу звертався до ОСОБА_7 для отримання порад щодо ведення бізнесу. У зв`язку із тим, що ОСОБА_8 користувався довірою у ОСОБА_7 , останній під час укладення договору позики був упевнений в тому, що ОСОБА_8 виконає зобов`язання та не перевіряв правдивість відомостей наданих останнім під час його укладання.

Навіть після того, як ОСОБА_8 прострочив повернення позики та виявилось, що об`єкти нерухомого майна не належать останньому ОСОБА_7 пропонував різні способи погашення боргу, ОСОБА_11 категорично відмовився розглядати будь-які варіанти повернення суми позики пояснюючи це "наявністю емоційного конфлікту між ним та ОСОБА_7 ".

Враховуючи викладене, під час здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в ознайомленні та отриманні завірених належним чином копій документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також рахунків, які відкриті (закриті) у банківських установах громадянином ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , джерело доходів останнього- за період з 01.12.2020 по дату винесення судом ухвали.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженню № 0000577, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ГергаяКристиніАвтандилівні, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити усі завірені належним чином копії документів:

-щодо наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: про працівників за формою 1ДФ; рахунків, які відкриті (закриті) у банківських установах; податкової звітності; ІР-адрес з яких було подано податкову звітність; про фактичну та юридичну адресу діяльності; про стан платника, а також оборот грошових коштів та валовий дохід - за період часу із 01.12.2020 по дату винесення судом ухвали;
-рахунків, які відкриті (закриті) у банківських установах громадянином ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , джерело доходів останнього- за період з 01.12.2020 по дату винесення судом ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1