Провадження №1-кс/522/4882/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України у кримінальному провадженні №0000223 від 02.08.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо безоплатного відчуження скрапленого (зрідженого) вуглеводного газу для комунально-побутового споживання марки пропан-бутан технічний, що зберігався в зоні митного контролю за адресою: АДРЕСА_1 , нібито на потреби ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , що спричинило тяжкі наслідки.

Також в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 27.07.2021 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) громадянином ОСОБА_5 до сектору митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 подано митну декларацію типу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № UA903140|2021|200012.

На підставі зазначеної митної декларації, 01.08.2021 через пункт контролю на станції « ІНФОРМАЦІЯ_9 » пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відділів митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 , залізничним видом транспорту, на митну територію України ввезено товар «скраплений (зріджений) вуглеводний газ для комунально-побутового споживання марки пропан-бутан технічний» у кількості 69 300 кг.

05.08.2021 вказаний товар надійшов до тимчасової зони митного контрою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно поданих до митного оформлення документів, вказаний товар переміщувався відповідно до зовнішньоекономічного контракту, укладеного між ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (РФ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відправником вказаного товару виступало російське підприємство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_2 ), отримувачем вказаного товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, відповідно до ст. 5 Закону України від 14.08.2014 № 1644-VII «Про санкції» Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 24.06.2021 № 266/2021 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » строком на три роки застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, у т.ч.: обмеження торгівельних операцій (повне припинення), обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення).

Таким чином, вказаний товар був переміщений на митну територію України з порушенням вимог митного законодавства.

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 197 Митного кодексу України, митне оформлення даної партії товару неможливе до скасування або закінчення строку дії персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, застосованих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » згідно з Рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

Тобто, товар «газ вуглеродний скраплений» не випущений у вільний обіг та перебував під митним контролем в резервуарах зберігача - ГНС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою поміщення вказаного товару у митний режим імпорту, з вересня 2021 року по березень 2022 року декларант ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово подавав додаткові митні декларації типу «ДЕ» до попередньої митної декларації № UA903140|2021|200012.

Проте враховуючи норми митного законодавства, Енергетичною митницею надавались картки відмови у митному оформленні товару.

В подальшому, 07.04.2022 листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.04.2022 № 22-15 поінформовано ІНФОРМАЦІЯ_17 про те, що вказаний товар передано на безоплатній основі на потреби ІНФОРМАЦІЯ_18 та Національної поліції України, у зв`язку із введенням воєнного стану в Україні.

До вказаного листа долучено тристоронні акти приймання-передачі від 04.04.2022 та від 04.07.2022 щодо безоплатної передачі скрапленого газу в загальній кількості 69 300 кг для потреб ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

Однак, вказані рішення щодо безоплатної передачі скрапленого газу, який перебував під митним контролем, на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення митних правил, не був погоджений з ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Окрім того, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_21 надійшла інформація від ІНФОРМАЦІЯ_19 , відповідно до якої останні вказаний товар не отримували, акт-приймання передачі не підписували.

Також в ході здійснення досудового розслідування, проведено огляд матеріалів кримінального провадження № 0000149 від 02.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється за фактом зловживання службовим становищем посадовими особи органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та інших контролюючих органів, які діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди, для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, сприяють суб`єктам господарювання протиправному зберіганню, транспортуванню та збуту пального з порушенням вимог законодавства України.

За результатом огляду матеріалів вказаного кримінального провадження встановлено, що 17.06.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_19 прокурором у кримінальному провадженні направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, щодо витребування відомостей про отримання Управлінням (вилучення на свою користь у зв`язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану) газу вуглеводного скрапленого.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_19 від 23.06.2022, Управління газ вуглеродний скраплений не отримувало, рішень щодо примусового відчуження вказаного майна командуванням Управління не приймалось.

Також, в порядку ст. 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_22 прокурором 17.06.2022 направлено запит щодо витребування відомостей про отримання Управлінням (вилучення на свою користь у зв`язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану) газу вуглеводного скрапленого.

Однак, станом на 09.08..2022 запитувані відомості до ІНФОРМАЦІЯ_23 не надані.

З урахуванням викладеного, в ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться документи, які подавались для митного оформлення вказаного газу вуглеродного скрапленого, а саме: митні декларації, зовнішньоекономічні договори, документи щодо митної вартості вказаного товару, документи щодо сплати митних платежів, документи щодо якості газу, тощо.

Зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Прокурор в судове засідання не з`явився, згідно письмової заяви просить розглянути клопотання без його участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України у кримінальному провадженні №0000223 від 02.08.2022.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_16 та прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у пункті пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_24 " митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (енергетичний) або інших структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_25 , які розташовані у м. Одесі , а саме до копій документів:

- документів, які місять відомості про ввезення 01.08.2022 на митну територію України товару «скраплений (зріджений) вуглеводний газ для комунально-побутового споживання марки пропан-бутан технічний» у кількості 69 300 кг, отримувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а також документів щодо митного оформлення вказаного товару, у тому числі: зовнішньоекономічних договорів (контрактів), додаткових угод до них або інших документів, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товаром; актів прийому-передачі товару, довідко щодо кількість товару, комерційних та супровідних документів на товар, що переміщуються через митний кордон України, рахунків-фактур; документів щодо якості товару, рішень службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_21 щодо вказаного товару, митних декларацій (попередні, додаткові), документів щодо сплати митних платежів, тощо;
- документів, які містять відомості щодо перебування «скраплений (зріджений) вуглеводний газ для комунально-побутового споживання марки пропан-бутан технічний» у кількості 69 300 кг, отримувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тимчасовій зоні митного контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі: рішень ІНФОРМАЦІЯ_21 , документів щодо вжитих заходів митного контролю за зберіганням вказаного товару у тимчасовій зоні митного контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дотриманням порядку переміщення вказаного товару за межі зони митного контролю, тощо;

- документів, які містять відомості щодо обсягів газу та інших паливно-мастильних матеріалів, які переміщені через митний кордон України, отримувачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та документів, що містять відомості про фактичне митне оформлення (розмитнення) вказаних товарів, за період з 01.01.2021 по 01.08.2022, у тому числі: зовнішньоекономічних договорів (контрактів), додаткових угод до них або інших документів, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товаром; актів прийому-передачі товару, довідко щодо кількість товару, комерційних та супровідних документів на товар, що переміщуються через митний кордон України, рахунків-фактур, документів щодо якості товару, рішень службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_21 щодо вказаного товару, митні декларації (попередні, додаткові), документів щодо сплати митних платежів, тощо;
- документів, які містять відомості щодо обсягів газу та інших паливно-мастильних матеріалів, які переміщені через митний кордон України, отримувачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та документів, що містять відомості про фактичне митне оформлення (розмитнення) вказаних товарів, за період з 01.01.2021 по 01.08.2022, у тому числі: зовнішньоекономічних договорів (контрактів), додаткових угод до них або інших документів, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товаром; актів прийому-передачі товару, довідко щодо кількість товару; комерційних та супровідних документів на товар, що переміщуються через митний кордон України, рахунків-фактур, документів щодо якості товару, рішень службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_21 щодо вказаного товару, митні декларації (попередні, додаткові), документів щодо сплати митних платежів, тощо.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:
15.08.2022