УХВАЛА

"21" вересня 2022 р. 145/1054/22

1-кс/145/276/2022

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 13.09.2022, порушеного за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2022 до Відділення поліції №2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області через канцелярію з ВПК у Вінницькій області ДКП НПУ надійшли матеріли за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 01.09.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг із навчання криптотрейдингу заволоділа грошовими коштами у сумі 8 500 гривень, які останній особисто перерахував.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що здійснив грошовий переказ із свого карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

-вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , на який з рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , 01.09.2022 о 21:19 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 5 000 грн.;

-у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 21:00 год. 01.09.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів зрахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку ((карта № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Просить надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

-вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , на який з рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , 01.09.2022 о 21:19 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 5 000 грн.;

-у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 21:00 год. 01.09.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів зрахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку ((карта № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка перебуває у АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та інформації, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

-вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , на який з рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , 01.09.2022 о 21:19 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 5 000 грн.;

-у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 21:00 год. 01.09.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів зрахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку ((карта № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9