Провадження № 1-кс/686/5219/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000219 від 03червня2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.06.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідча зазначає, що на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України по факту привласнення бюджетних коштів групою осіб протягом 2018-2020 років, які були виділені на проведення реконструкції та модернізації приміщень однієї з шкіл Хмельницької області.

Так, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » шляхом завищення очікуваної вартості предметів закупівель, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В) привласнили бюджетні кошти, які були виділені на проведення реконструкції та модернізації приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» у 2018-2020 роках.

17.12.2018 було укладено Договір про закупівлю робіт №208 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника відділу ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 на суму 13 609 155,60 грн. Предметом вказаного договору є будівельно-монтажні роботи «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа».

11.09.2020 було укладено Договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти №125 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника відділу ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 на суму 3 425 148,60 грн. Предметом вказаного договору є додаткові роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкт будівництва «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» (додаткові роботи).

Слідча у клопотанні зазначила, що для підтвердження або спростування факту привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів, виділених на проведення реконструкції та модернізації приміщень Жердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_2 , в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» у 2018-2020 роках, необхідні оригінали документів щодо виконання вказаних робіт, їх оплати, копії тендерної документації щодо закупівлі вказаних послуг, копій установчих документів та наказів про призначення посадових осіб. Документи щодо виконання вказаних робіт та їх оплати необхідні саме в оригіналах, оскільки на підставі вказаних документів буде проведено будівельно-технічну експертизу та в подальшому судово-економічну експертизу, які підтвердять збиток завданий в наслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, для встановлення осіб, які підписували та посвідчували документи, на підставі яких в подальшому перераховано грошові кошти на рахунок ПП « ОСОБА_5 ». Тому, окрім оригіналів документів щодо проведення реконструкції та модернізації приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , які будуть досліджуватися, необхідні вільні зразки підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 та зразки відтиску кліше печатки вказаної селищної ради та підприємства.

На переконання органу досудового розслідування, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо проведення реконструкції та модернізації приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, перевірки фактів привласнення коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються виконання робіт «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 », їх оплати, копії тендерної документації щодо закупівлі вказаних послуг, копій установчих документів та наказів про призначення посадових осіб, вільних зразків підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , зразків відтиску кліше печатки вказаної селищної ради та підприємства, з метою проведення будівельно-технічної, судово-економічної, почеркознавчої експертиз та технічної експертизи документа, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідча, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.

У силу ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути указане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з підстави загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до запитуваних документів за період з 17.12.2018 р. по 31.12.2020 р., оскільки зі змісту клопотання та долучених до нього документів, слідує, що Договір про закупівлю робіт № 208 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » був укладений 17.12.2018 р.

Крім того, слідча у клопотанні просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, однак, останнім не доведено необхідності вилучення оригіналів вищезазначених документів, у клопотанні відсутні відомості про необхідність призначення експертиз з долученням до клопотання документів процесуального характеру, які такі обставини підтверджують.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання доступу та вилучення належним чином завірених копій документів за період з 17.12.2018 р. по 31.12.2020 р.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- проектної, технічної та виконавчої документації по проведенню робіт «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа», а саме Договору про закупівлю робіт №208 від 17.12.2018, Договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти №125 від 11.09.2020, додаткових угод до них, платіжних доручень, проектно-кошторисної документації (текстову та графічну частини), договірну ціну до Договору, первинну звітну і виробничу Документацію: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (ф. №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБЗ), договору на здійснення технічного нагляду, акти приймання передачі виконаних робіт по вказаному договору, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт, декларації про готовність об`єкта до експлуатації на вказаний об`єкт, а також інші документи, які стосуються виконання робіт «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 »;

- паспортів бюджетних програм, пов`язаних з проведенням робіт «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа»;

- звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фонду (ф.2д, 2м, ф.4-3д, 4-3м) за 2018, 2019, 2020 роки ІНФОРМАЦІЯ_3 за Кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі КПКВК) 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, ПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)), КПКВК 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку»;

- документів, які підтверджують створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв в 2018-2020 роках;

- тендерної документації закупівлі «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» (Ідентифікатор закупівлі: UA-2018-11-14-000263-b);

- тендерної документації закупівлі «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» (додаткові роботи) (Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-08-31-005567-b);

- положення ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказу про призначення на посаду начальника вказаного відділу, посадові обов`язки начальника;

- документів (окрім документів щодо «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» (додаткові роботи), які містять відтиски печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (не менше 10 шт.);

- документів (окрім документів щодо «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» (додаткові роботи), які містять зразки підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 (не менше 10 шт.);

- документів (окрім документів щодо «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» (додаткові роботи), які містять відтиски печатки ПП « ОСОБА_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (не менше 10 шт.);

- документів (окрім документів щодо «Реконструкція та модернізація приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 » в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» (додаткові роботи), які містять зразки підпису директора ПП « ОСОБА_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 (не менше 10 шт.).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 12 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1