Дата документу 18.07.2022 Справа № 554/6310/22
Провадження № 1-кс/554/7144/2022
УХВАЛА

18.07.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000625 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Московського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000625 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , про те, що 01.02.2020 близько 19:25 год. не встановлена особа, в ході телефонної розмови, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 19400 грн. (ЖЄО 4836 від 03.02.20).

13.04.2020 слідчому було надано тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , які були вилучені протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 13.04.2020, а саме виписка по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 на яку 01.02.2020 потерпілим ОСОБА_3 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 : було перераховано грошові кошти в сумі 12935 гривень (+комісія 65 грн.) 01.02.2020 час 20:55:15, єдиний код: 1857-7530-3051-0484, Transaction id: НОМЕР_4 А602F15AF646-9D0C-51E1 63C9F3B74077: та суму 6368 гривень (+комісія 32 грн.) 01.02.2020 час 21:00:08, єдиний код: НОМЕР_5 , Transaction id: НОМЕР_6 DE287AE3E76-27BF-797D SC0057B62A07.

02.02.2020 о 08:43:11 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 з якого на картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» були перераховані грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 19400 гривень, які належать ОСОБА_3 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткового № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» на який 02.02.2020 о 08:43:11 були перераховані грошові кошти в сумі 2000 гривень. з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 , а саме до карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.02.2020 по 21.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 код ЄДРПУО НОМЕР_10 , а саме до карткового рахунку карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.02.2020 по 21.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів

У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.02.2020 по 21.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 код ЄДРПУО НОМЕР_10 ,прошу доручити старшому дізнавачу СД Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 , та іншим працівникам національної поліції за дорученням, з можливістю вилучення вищевказаних документів у м. Харкові, Харківської області.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 код ЄДРПУО НОМЕР_10 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за період часу з 01.02.2020 по 21.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки (копії документів, які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 код ЄДРПУО НОМЕР_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1