Дата документу 06.07.2022 Справа № 554/4946/22
Провадження № 1-кс/554/6025/2022
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 липня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 13.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

В провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000189 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2022 року о 11 год.59 хв. на мобільний телефон заявниці ОСОБА_4 , подзвонив раніше не відомий їй номер ( НОМЕР_1 ). Під час розмови чоловік представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив про те що, начебто з банківської картки заявниці (№ НОМЕР_2 ) наразі відбувається переказ її грошових коштів. Також він запропонував ОСОБА_4 для збереження грошових коштів на картці, як найскоріше з`єднатись з іншим співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом автоматичного переключення її на інший номер, а саме: НОМЕР_3 .

О 11 год. 21 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення в загальному чаті-розсилці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з паролем входу - 942. Потім о 11 год. 57 хв надійшло наступне повідомлення у вказаний чат, в якому було зазначено, що ОСОБА_4 здійснюється переказ власних грошових коштів за допомогою додатку «Privat 24» та пароль для підтвердження операції 41-74. ОСОБА_4 за рекомендацією начебто представника ІНФОРМАЦІЯ_1 увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказала невстановленій особі, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 БАНКу пароль: « НОМЕР_4 » після чого з Її банківського рахунку за № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 11 год. 59. хв. 12.06.2022 року відбулось несанкціоноване списання грошових коштів в розмірі 29881.00 гривень на банківський рахунок за № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного та всебічного розслідування обставин кримінального провадження, з метою встановлення всіх абонентів, які користувалися вищевказаним мобільним телефоном необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, анкетні дані власників, із прив`язкою до базових станцій та місця пересування, тобто адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, за період часу з 12.06.2022 по дату оголошення ухвали, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без йогоучасті, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000189 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2022 року о 11 год.59 хв. на мобільний телефон заявниці ОСОБА_4 , подзвонив раніше не відомий їй номер ( НОМЕР_1 ). Під час розмови чоловік представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив про те що, начебто з банківської картки заявниці (№ НОМЕР_2 ) наразі відбувається переказ її грошових коштів. Також він запропонував ОСОБА_4 для збереження грошових коштів на картці, як найскоріше з`єднатись з іншим співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом автоматичного переключення її на інший номер, а саме: НОМЕР_3 .

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому СКП ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, (з можливістю зробити їх копію) які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону, анкетних даних власника номеру, із прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, в період часу з «00» години «00» хвилини 12.06.2022 по дату оголошення ухвали, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії електронного документу формату .xisx або .txt, а саме:

Адреси розташування (азимути) та номери базових станцій, які забезпечували

зв`язок.

Типи з`єднання (вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS, MMS, GPRS, GPS- з`єднання, сеанси переадресації, ІМІЕ та IMSI).

Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку.

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про

абонента.

За наявності такої інформації - відомості про надання абонентам послуги «відключення номеру», «заміна номеру», із зазначенням часу надання послуги, строк її використання, номер телефону абонента, на який було змінено старий номер.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

Типи з`єднання абонентів А: вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1