Справа № 461/1712/22
Провадження № 1-кс/461/1159/22
31.03.2022 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2022 до ОСОБА_5 звернувся громадянин ОСОБА_6 з приводу з`ясування обставин перетину державного кордону України до Республіки Польща у власних потребах йому та його товаришу ОСОБА_7 , 1985 р.н. на декілька днів.
Вході телефонної розмови, яка відбулась 25.03.2022 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в останнього, розуміючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, виник умисел на організацію незаконного переправлення осіб через держаний кордон України в сторону Республіки Польща, після чого ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що його послуги щодо організації перетину державного кордону України будуть коштувати 2 000 доларів США, з розрахунку 1000 доларів США з однієї особи (що відповідно до курсу Національного банку України станом на 30.03.2022 становить 58 510 гривень).
30.03.2022 близько 18.20 год. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконне переправлення ОСОБА_6 та його товариша ОСОБА_7 , 1985 р.н. через державний кордон України, з корисливого мотиву, організував зустріч із ОСОБА_6 на автомобільній заправці «ОККО», що по вул. Григорія Сковороди, 22, село Сокільники Львівської області, з метою обговорення умов перетину державного кордону України ОСОБА_6 та його товаришем ОСОБА_7 .
В ході розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що його послуги щодо організації незаконного перетину державного кордону України будуть коштувати 2 000 доларів США, з розрахунку 1000 доларів США з однієї особи. Крім цього, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що останньому необхідно надати свою фотокартку та фотокартку свого товариша, а також скинути за допомогою мобільного додатку їхні паспорти громадян України, після чого ОСОБА_5 зможе організувати видачу їм тимчасових військових квитків разом із висновком ВЛК, про непридатність останніх до військової служби, а також виготовлення завідомо неправдивих документів медичного характеру, що слугуватимуть підставою для перетину державного кордону України ОСОБА_6 та його товаришем - ОСОБА_7 .
Будучи поставленим в умови, за яких відмова від передачі вказаним особам неправомірної вигоди могла потягнути порушення його прав та інтересів, ОСОБА_6 погодився на такі протиправні вимоги.
Так, 30.03.2022 близько 18.30 год. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на переправлення ОСОБА_6 та його товариша ОСОБА_7 через державний кордон України, з корисливих мотивів, перебуваючи на вищевказаній заправці «ОККО», отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2 000 доларів США (що відповідно до курсу Національного банку України станом на 30.03.2022 становить 58 510 гривень) як оплату за організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через Державний кордон України. Після чого, протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена, останнього було затримано правоохоронними органами в порядку ст. 208 КПК України, а грошові кошти в сумі 2 000 доларів США вилучено.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Так, 30.03.2022 в порядку статті 208 КПК було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно протоколу затримання особи підозрюваного у вчиненні злочину у ОСОБА_5 від 30.03.2022 вилучено:
1.Змив з лівої руки;
2.Змив з правої руки;
3.Рукавиці, в яких проводились змиви;
4.Рукавиці, в яких проводились вилучення грошових коштів;
5.Попередньо ідентифіковані несправжні імітаційні грошові кошти загальною сумою 2000 (дві тисячі) доларів США:
1. 100 доларів США, серї - HJ53435509A в кількості 16 купюр;
2. 100 доларів США, серї ML71257607C в кількості 4 купюр;
6.Грошові кошти в сумі: 200 Євро та 759 гривень;
7.Мобільний телефон марки «Айфон», імеі: НОМЕР_1 , в якому знаходиться Сім картка № НОМЕР_2 .
Окрім того, 30.03.2023 року в період часу з 19:57 до 20:31 год. з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предмету неправомірної вигоди та здобуття інших доказів у кримінальному провадженні на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, старшим слідчим в ОВС Слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 проведено обшук автомобіля, який перебував в користуванні ОСОБА_5 , а саме: автомобіля марки «Skoda Fabia», синього кольору, р.н.з. НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено:
1.Банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_4 ;
2.Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_5 видана на ім`я « ОСОБА_8 ».
Вказані грошові кошти, речі та документи 31.03.2022 визнанні речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобігання можливості знищення та відчуження вилучених в ході обшуку речей їх власниками, а також необхідності призначення з вилученими речами низки судових експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає до задоволення та накладення арешту на майно вилучене в ході затримання підозрюваного та в ході обшуку автомобіля марки «Skoda Fabia».
Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході затримання ОСОБА_5 30.03.2022 року речі, предмета та грошові кошти, що полягатиме у позбавлені права на відчуження, розпорядження та користування ними, а саме:
1. Змив з лівої руки;
2. Змив з правої руки;
3. Рукавиці, в яких проводились змиви;
4. Рукавиці, в яких проводились вилучення грошових коштів;
5. Попередньо ідентифіковані несправжні імітаційні грошові кошти загальною сумою 2000 (дві тисячі) доларів США:
1. 100 доларів США, серії - HJ53435509A в кількості 16 купюр;
2. 100 доларів США, серії ML71257607C в кількості 4 купюр;
6. Грошові кошти в сумі: 200 Євро та 759 гривень;
7. Мобільний телефон марки «Айфон», імеі: НОМЕР_1 , в якому знаходиться Сім картка № НОМЕР_2 .
Накласти арешт на вилучені в ході обшуку 30.03.2022 року автомобіля марки «Skoda Fabia», синього кольору, р.н.з. НОМЕР_3 банківські картки, що полягатиме у позбавлені права на відчуження, розпорядження та користування ними, а саме:
1.Банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_4 ;
2.Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_5 видана на ім`я « ОСОБА_8 »
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .