Дата документу 30.05.2022 Справа № 554/2872/22
Провадження № 1-кс/554/5024/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000175 від 21.04.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначав, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугували заяви гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та матеріали їх перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ, в ході якої було встановлено факти протиправних дій групи осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом здачі в оренду житлав Західній Україні та евакуації з окупованих територій, про що розміщують відповідні оголошення в мережі «Інтернет» використовуючи платформу онлайн-оголошень «ОЛХ» та «Телеграм-канали», шляхом обману, заволодівають коштами громадян.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи в соціальному месенджері «Telegram» від імені користувачів: ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), шляхом розміщення фіктивних оголошень щодо здачі в оренду не існуючих квартир на території України, здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян.

Встановлено, що шахраями для отримання передплати за оренду не існуючих квартир використовуються банківські картки:

- №НОМЕР_1 емітована у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , відома адреса проживання: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_3 емітована у АТ «Перший Український міжнародний банк» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , відома адреса проживання: АДРЕСА_2 .

Так, за наявною інформацією шахраями, після отримання грошових коштів на банківську картку №НОМЕР_1 емітовану у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_11 особами причетними до шахрайських дій в подальшому з зазначеної картки здійснюється переказ грошових коштів на інші підконтрольні шахраям банківські картки, зокрема:

-№ НОМЕР_5 емітовані у АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , відома адреса проживання: АДРЕСА_3 , яка мала у користуванні мобільні номери телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9

Зазначена банківська картка № НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_13 використовується шахраями для отримання коштів від шахрайських дій та подальшого проведення ряду транзакцій на інші підконтрольні шахраям банківські картки, з метою приховання своєї злочинної діяльності.

Також в ході проведення перевірки по даному факту, встановлено, що шахраями здійснювався переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої на ім`я ОСОБА_13 на інші банківські картки емітовану у АТ «А-Банк», які були підконтрольні шахраям, а саме:

-№ НОМЕР_10 відкрита на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , відома адреса проживання: АДРЕСА_4 . З даної картки здійснено перекази коштів на банківські картки: ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 ;

-№ НОМЕР_12 відкрита на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , відома адреса проживання АДРЕСА_5 . З вказаної банківської картки здійснено перекази коштів на банківські картки емітовані у АТ «Універсалбанк», зняття готівки у банкоматах м. Кременчук.

-№ НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 відкрита на ім`я неповнолітнього ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , відома адреса проживання: АДРЕСА_6 . З даних карток здійснено грошові перекази на банківські картки, належні ОСОБА_16 , ОСОБА_15 .

-№ НОМЕР_17 відкрита на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_18 , відома адреса проживання АДРЕСА_7 ;

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_12 відкрита на ім`я ОСОБА_16 використовується у банкоматах м. Кременчук, Полтавської області, для зняття готівки, а саме:

-на початку січня 2022 року знаходилась у користуванні неповнолітнього ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_19 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 , який має у користуванні мобільний номер телефону НОМЕР_20 . Встановлено, що ОСОБА_18 проживає за вказаною адресою разом з мамою - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9

-на протязі лютого-березня 2022 року у банкоматах знято грошових коштів на загальну суму близько 20 000 гривень. Зняття грошових коштів у банкоматах проводив ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ..

Встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мав у користуванні мобільні номери телефонів:

- НОМЕР_21 , який працював у мобільному терміналі: ІМЕІ: НОМЕР_22 (Xiaomi Note 8) з 25.11.2021 по 20.01.2022 та ІМЕІ: НОМЕР_23 (Apple Iphone 11) з 04.02.2022 по 04.02.2022.

У мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_22 (Xiaomi Note 8) використовувались абонентські номери:

- НОМЕР_20 з 19.08.2020 по 19.01.2022, яким користується ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- НОМЕР_24 з 03.10.2021 по 20.01.2022, яким використовувався гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- НОМЕР_25 з 23.01.2022 по 18.03.2022, яким користується не встановлена особа на ім`я « ОСОБА_20 ».

У мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_23 (Apple Iphone 11) використовувались абонентські номери:

- НОМЕР_24 з 06.02.2022 по 06.02.2022, яким використовувався гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-НОМЕР_20 з 19.01.2022 по 25.03.2022, яким до теперішнього часу користується ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ..

Так в ходы проведення досудового розслідування встановлено ще одну особу причетну до шахрайських дій, а також встановлено наявність спілкування в тому числі щодо розподілу грошових коштів, придбання та скупівлі банківських карток. Вказаною особою являється ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНКПО НОМЕР_26 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_9 , де проживає ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , може зберігатись комп`ютерна техніка за допомогою якої здійснювалося адміністрування та користування сайтами які використовуються для здійснення злочинної діяльності, мобільні термінали та сім-картки мобільних операторів зв`язку за допомогою яких здійснювалося спілкування та номери яких розміщувались на сайтах для прийняття замовлень на неіснуючі послуги, банківські картки на які здійснювалося зарахування та зняття грошових коштів за оплату таких послуг, записники, чорнові записи, грошові кошти які отримані в результаті злочинної діяльності, з огляду на це є необхідністьпровести обшук за вказаною адресою з метою їх відшукання (вилучення). Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та по ним будуть призначені та проведені відповідні експертизи.

Інформаційної щодо власника будинку АДРЕСА_9 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку, оскільки долучити вказані документи та речі іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження виявилося неможливим. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та речі являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, причетності вказаних осіб до даного кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання (вилучення) за місцем проживання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , комп`ютерної техніки, Wi-Fi роутерів, за допомогою якої здійснювалося адміністрування та користування сайтами які використовуються для здійснення злочинної діяльності, мобільних терміналів, стартових пакетів та сім-карт мобільних операторів зв`язку за допомогою яких здійснювалося спілкування та номери яких розміщувались на сайтах для прийняття замовлень на неіснуючі послуги, письмовий договір щодо надання телекомунікаційних послуг, банківських карт на які здійснювалося зарахування та зняття з них грошових коштів за оплату таких послуг, записників, чорнових записів створених під час здійснення злочинної діяльності (логіни, паролі, дати та суми здійснення операцій), грошових коштів які отримані в результаті злочинної діяльності та інших речей і предметів які мають значення у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне провести обшук помешкання за адресою: АДРЕСА_9 .

В судовому засіданні слідчий, подане до суду клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні викладеним у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

У відповідності до п. 11 Постанови пленуму ВСУ «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства» від 28.03.2008 р.№2, а також згідно з вимогами ст. 17 ЗУ від 23.02.2006 р. № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до практики прав людини поняття «житло» у п.1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ обставин вчинення злочину.

Проведення обшуку надасть органу досудового розслідування можливість зафіксувати можливу злочинну діяльність осіб, причетних до його скоєння, виявити та вилучити.

Доцільність проведення обшуку, у даному випадку, пов`язана із ризиком знищення, приховування або спотворення речей і документів, які самостійно, а також у сукупності з іншими доказами мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч.2 статті 233 КПК України).

Відповідно до положення ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, проаналізувавши наведені слідчим факти та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 107,110, 234, 235, 370, 372, ч. 2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000175 від 21.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України дозволу на проведення обшуку за місцем мешканняпроживання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме будинку АДРЕСА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання (вилучення) комп`ютерної техніки, Wi-Fi роутерів, за допомогою якої здійснювалося адміністрування та користування сайтами які використовуються для здійснення злочинної діяльності, мобільних терміналів, стартових пакетів та сім-карт мобільних операторів зв`язку за допомогою яких здійснювалося спілкування та номери яких розміщувались на сайтах для прийняття замовлень на неіснуючі послуги, письмовий договір щодо надання телекомунікаційних послуг, банківських карт на які здійснювалося зарахування та зняття з них грошових коштів за оплату таких послуг, записників, чорнових записів створених під час здійснення злочинної діяльності (логіни, паролі, дати та суми здійснення операцій), грошових коштів які отримані в результаті злочинної діяльності та інших речей і предметів які мають значення у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1