УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"19" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2022 року за № 0001860 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001860 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , 1953 року народження, з заявою про вчинення шахрайських дій.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 04 травня 2022 року на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується потерпіла, номер телефону надійшов дзвінок від працівника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського номера НОМЕР_2 , який повідомив що з карткового рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, а тому з метою припинення спроб вчинення шахрайських дій та збереження грошових коштів на картковому рахунку, необхідно провести ряд операцій.
Після виконання вказаних фінансових операцій потерпіла виявила зникнення з карткового рахунку грошових коштів в сумі 2623 гривні.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001860 від 23 серпня 2022 року за фабулою:
«До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , 1953 р.н., з заявою про те, що 04 травня 2022 року близько 14:40 год., їй на мобільний телефон (аб. номер НОМЕР_4 ), зателефонував невідомий з (аб. номера НОМЕР_5 ), представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом блокування її банківської картки, шахрайським шляхом, заволодів її грошовими коштами в сумі 2 623 грн, які були зняті з її банківської картки № НОМЕР_3 , після виконання операцій для її розблокування.»- правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 23 серпня 2022 року, остання повідомила, що 04 травня 2022 року на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується потерпіла, номер телефону надійшов дзвінок від працівника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського номера НОМЕР_2 , який повідомив що з карткового рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, а тому з метою припинення спроб вчинення шахрайських дій та збереження грошових коштів на картковому рахунку, необхідно провести ряд операцій.
Після виконання вказаних фінансових операцій потерпіла виявила зникнення з карткового рахунку грошових коштів в сумі 2623 гривні.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2022 року за № 0001860 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0001860 від 23 серпня 2022року, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних інформації та документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення:
- відомостей про власника карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації;
- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 годин 00 хвилин 03 травня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 05 травня 2022 року, із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; адреси банківських установ, відділень та терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- фото- та відео файлів, на яки зафіксовані факти зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 годин 00 хвилин 03 травня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 31 травня 2022 року;
- відомостей щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IP-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 годин 00 хвилин 03 травня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 31 травня 2022 року;
- відомостей щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати внесення та грошових зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; адреси банківських установ та терміналів, за період з 00 годин 00 хвилин 03 травня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 31 травня 2022 року;
- висновків службових перевірок за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- завірених належним чином копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) .
Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації.
Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та/або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1