Справа № 296/1824/22
УХВАЛА
Іменем України

20 квітня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 18.04.2022 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів, які службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , подали до комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат за відповідним напрямом, та які стали підставою для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.10.2021 грошових коштів в сумі 6 588 900, 00 гривень в якості компенсації витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587, зокрема:

- заявку на отримання бюджетних коштів;

- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

- письмове зобов`язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

- засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання копії документів, що посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою;

- засвідчену підписом керівника суб`єкта господарювання копію проектної документації на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень і хмільників;

- акт інвентаризації насаджень за формою, затвердженою Мінагрополітики;

- акт про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат за формою, затвердженою Мінагрополітики;

- реєстри витрат на садивний матеріал і роботи разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів, що підтверджують такі витрати та облік їх на балансі, зокрема документів про здійснення оплати товарів і послуг;

- засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання копії таких сертифікатів на садивний матеріал (у разі садіння (ремонту) насаджень): для садивного матеріалу вітчизняного виробництва - сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, та сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України садивного матеріалу - фітосанітарного сертифіката та сертифіката країни-експортера;

- фотоматеріали з підтвердженням садіння (ремонту) насаджень, спорудження шпалери та встановлення систем краплинного зрошення;

- протоколи засідання, висновки за результатами аналізу отриманих документів комісії для надання фінансової підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- інша документація, складена за результатами здійснення компенсації витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022 за фактом того, що в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що входить до групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ПП « ОСОБА_11 » та невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом документального обґрунтування завищених витрат на садитивного матеріалу горіхів, за рахунок штучно збільшеної їх вартості та кількості на суму від 1 285 632 до 4 480 000 гривень, які в подальшому подані до відповідної комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою відшкодування витрат на придбання садитивного матеріалу горіхів, які складені службовими особами ПП « ОСОБА_11 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , перераховано грошові кошти в розмірі 6 588 900 грн.

1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду судових експертиз, перевірки, ревізії, а іншими способами отримати вказану інформацію не є можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Володілець інформації у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.4. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом неправомірного заволодіння коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_11 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подали до комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат за відповідним напрямом, та які стали підставою для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.10.2021 грошових коштів в сумі 6 588 900, 00 гривень в якості компенсації витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000084; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів запитуваних слідством документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме призначення ряду судових експертиз у кримінальному провадженні.

4.4. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.5. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000084, задовольнити частково.

2. Надати слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 ,тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів, які службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , подали до комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат за відповідним напрямом, та які стали підставою для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.10.2021 грошових коштів в сумі 6 588 900, 00 гривень в якості компенсації витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587, зокрема:

- заявку на отримання бюджетних коштів;

- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

- письмове зобов`язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

- засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання копії документів, що посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою;

- засвідчену підписом керівника суб`єкта господарювання копію проектної документації на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень і хмільників;

- акт інвентаризації насаджень за формою, затвердженою Мінагрополітики;

- акт про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат за формою, затвердженою Мінагрополітики;

- реєстри витрат на садивний матеріал і роботи разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів, що підтверджують такі витрати та облік їх на балансі, зокрема документів про здійснення оплати товарів і послуг;

- засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання копії таких сертифікатів на садивний матеріал (у разі садіння (ремонту) насаджень): для садивного матеріалу вітчизняного виробництва - сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, та сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України садивного матеріалу - фітосанітарного сертифіката та сертифіката країни-експортера;

- фотоматеріали з підтвердженням садіння (ремонту) насаджень, спорудження шпалери та встановлення систем краплинного зрошення;

- протоколи засідання, висновки за результатами аналізу отриманих документів комісії для надання фінансової підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 20.06.2022.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

7. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1