Справа № 159/2750/22
Провадження № 1-кс/159/1229/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
21 липня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000585 від 14.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 14.07.2022 слідчим розпочато кримінальне провадження №0000585 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що28.06.2022 о 06 год 22 хв. в умовах воєнного стану невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 ОСОБА_5 на суму 655 грн 41 коп.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що близько 08 год 30 хв. вона прокинулась, взяла до рук свій мобільний телефон, під час огляду якого побачила вхідне повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступного змісту: «Відмова. Недостатньо коштів. Передавторизація операцій 100.00 USD. Бал. 422.18 UAN 5*14 06:25». Переглянувши це повідомлення, ОСОБА_5 зайшла в особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявила, що о 06 год 22 хв. 28.06.2022 з її банківської карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) перераховані грошові кошти в сумі 655 грн 41 коп. (19,99 USD), деталі операції «Цифрові товари STEAMGAMES.COM. НОМЕР_3 .Bellevue». Залишок грошових коштів після вказаної транзакції становив 454 грн 97 коп. ОСОБА_5 стверджує, що жодних банківських операцій у вказаний час не здійснювала.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 встановлено не було.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про результати проведення службової перевірки відносно помилкового перерахунку коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілого, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , - та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківський рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме:

*відомості щодо повних анкетних даних власника вказаного рахунку,

- завірені належним чином копії документів на відкриття рахунків власників банківських рахунків,

- IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківськими рахунками із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- інформацію про всі операції: рух коштів, запити на здійснення перерахування, блокування, тощо із зазначенням призначення операції за вказаними рахунками, які здійснювались за період часу з 27 червня 2022 року до 13 липня 2022 року;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких

здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку;

- повну інформацію про операцію з картки НОМЕР_1 (

НОМЕР_2 ) на суму 655 грн 41 коп. о 06 годині 22 хвилини 28 червня 2022 року на STEAMGAMES.COM. НОМЕР_3 .Bellevue із зазначенням адреси, контактів вищевказаного сайту;

- результат розгляду заявки 2022335 на повернення коштів;

- результати проведення службової перевірки відносно помилкового перерахунку коштів по рахунку № НОМЕР_1 о 06 годині 22 хвилин 28 червня 2022 року.

Строк дії даної ухвали встановити до 21 вересня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1