Справа № 216/3250/22
провадження 1-кс/216/1322/22
УХВАЛА
іменем України

07 вересня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001042 від 15.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
30 серпня 2022 року старший слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій по рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN0261 від 18.06.2008, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_2 (повний номер картки не встановлено) та рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFС7 від 22.04.2016, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_4 (повний номер картки не встановлено), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток (карткових рахунків), котрі приєднані до вищевказаних рахунків за період з 14.08.2022 по дату винесення ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN0261 від 18.06.2008, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_2 (повний номер картки не встановлено) та рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFС7 від 22.04.2016, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_4 (повний номер картки не встановлено), а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки (банківські картки), а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування по рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN0261 від 18.06.2008, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_2 (повний номер картки не встановлено) та рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFС7 від 22.04.2016, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_4 (повний номер картки не встановлено), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по карткам/рахункам по рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN0261 від 18.06.2008, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_2 (повний номер картки не встановлено) та рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFС7 від 22.04.2016, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_4 (повний номер картки не встановлено) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по по рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN0261 від 18.06.2008, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_2 (повний номер картки не встановлено) та рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFС7 від 22.04.2016, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_4 (повний номер картки не встановлено): комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків; фото та відеозображення особи, яка знімала кошти з по рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN0261 від 18.06.2008, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_2 (повний номер картки не встановлено) та рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFС7 від 22.04.2016, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_4 (повний номер картки не встановлено), та всіх карткових рахунках, котрі приєднані да вказаних рахунках, за період часу з 00:00 годин 15.08.2022 по дату винесення ухвали з можливістю їх огляду та вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у період часу з 22:00 год. 14.08.2022 по 07:00 год. 15.08.2022 невстановлена особа, незаконно проникла до приватного будинку АДРЕСА_2 , звідки таємно викрала майно, що належить ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон HUAWEI з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; мобільний телефон Samsung з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; жіноча сумочка у якій знаходився гаманець із платіжною банківською карткою клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою користувалася ОСОБА_5 , після чого разом з викраденим майном з місця вчинення злочину зникла, чим спричинила останній майновий збиток.
Під час досудового розслідування ОСОБА_5 надала виписку по карткам/рахунку клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 15 серпня 2022 року.
Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахункам договору SAMDN0261 від 18.06.2008 за період з 14.08.2022 по 16.08.2022 встановлено, що 15.08.2022 року з вказаної картки через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10000,00 UAN на свою ж картку.
Одночасно, згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFС7 від 22.04.2016 за період з 14.08.2022 по 16.08.2022 встановлено, що 15.08.2022 року на вказану картку зі своєї картки НОМЕР_2 (угода № НОМЕР_7 ) через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано 10000,00 UAN.
Згодом цього ж дня з картки/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFС7 через банкомат за адресою: АДРЕСА_3 , знято 3000,00 гривень, а згодом цього ж дня через банкомат за адресою: АДРЕСА_4 , знято ще 7000,00 гривень
У зв`язку з вищевикладеним для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації за картками/рахунками, яка відноситься до банківської таємниці, та знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001042 від 15.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що у період часу з 22:00 год. 14.08.2022 по 07:00 год. 15.08.2022 невстановлена особа, у період дії на території України воєнного стану, котрий введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 та неодноразово продовжений, останній раз Указом Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" затвердженого Законом України 2263-IX від 22.05.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, скориставшись тимчасовою відсутністю уваги зі сторони власника майна та свідків, незаконно проникла до приватного будинку АДРЕСА_2 , звідки таємно викрала майно, що належить ОСОБА_5 , а саме: 1) мобільний телефон HUAWEI з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; 2) мобільний телефон Samsung з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; 3) жіноча сумочка у якій знаходився гаманець із платіжною банківською карткою клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувалася ОСОБА_5 , після чого разом з викраденим майном з місця вчинення злочину зникла, чим спричинила останній майновий збиток.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по банківським рахункам та користувачів рахунків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та зняття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримати тимчасовий доступ до документів у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій по рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN0261 від 18.06.2008, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_2 (повний номер картки не встановлено) та рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFС7 від 22.04.2016, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_4 (повний номер картки не встановлено), які перебувають у володінні Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток (карткових рахунків), котрі приєднані до вищевказаних рахунків за період з 14.08.2022 по 07.09.2022;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN0261 від 18.06.2008, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_2 (повний номер картки не встановлено) та рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFС7 від 22.04.2016, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_4 (повний номер картки не встановлено), а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки (банківські картки), а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN0261 від 18.06.2008, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_2 (повний номер картки не встановлено) та рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFС7 від 22.04.2016, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_4 (повний номер картки не встановлено), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по карткам/рахункам по рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN0261 від 18.06.2008, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_2 (повний номер картки не встановлено) та рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFС7 від 22.04.2016, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_4 (повний номер картки не встановлено) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по по рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN0261 від 18.06.2008, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_2 (повний номер картки не встановлено) та рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFС7 від 22.04.2016, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_4 (повний номер картки не встановлено): комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

- фото та відеозображення особи, яка знімала кошти з по рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDN0261 від 18.06.2008, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_2 (повний номер картки не встановлено)та рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFС7 від 22.04.2016, до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_4 (повний номер картки не встановлено), та всіх карткових рахунках, котрі приєднані до вказаних рахунків, за період часу з 00:00 годин 15.08.2022 по 07.09.2022.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 07 листопада 2022 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1