Провадження №1-кс/447/604/22
Справа №447/1995/22
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містить охоронювану законом таємницю

05 вересня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000294, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
29.08.2022 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у копіях. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
27.08.2022 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханнями вжити заходів до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , жителів м. Миколаїв, Стрийського району Львівської області, які у період з квітня до серпня 2022 року, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 42 000,00 грн., які останній перераховував на волонтерську діяльність ЗСУ (закупівлі військової амуніції, авто), однак вказані вище особи їх витрачали в особистих інтересах.
27.08.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту ОСОБА_4 встановлено, що її чоловік ОСОБА_7 на даний час перебуває в Республіці Чехія. Коли розпочалась війна чоловік переживав, що не може ніяк допомогти державі, так як перебуває закордоном, тому він вирішив зв`язатись із знайомим ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), якого він знає вже 5 років, та раніше працював з ним на роботі. Він попросив ОСОБА_5 знайти волонтерів, яким б чоловік переказував гроші, а ті б в свою чергу купляли необхідні речі для ЗСУ, на що останній погодився, та через деякий час повідомив, що знайшов таку людину, а саме ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ). Після чого з квітня місяця ОСОБА_4 почав перераховувати кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (карта банку Чеської Республіки) на банківську карту ОСОБА_6 (банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ). Суми переказів були різні, від 1000-10 000 грн., також час від часу у додатку «Вайбер» ОСОБА_6 також писав чоловікові, щоб той скидав кошти на автомобіль, який необхідно придбати для ЗСУ. Після чого ОСОБА_6 скинув звіт, а саме фото автомобіля, однак чеку про покупку не було. ОСОБА_5 скидав чоловікові фото підтвердження нібито куплених ними аптечок та бронежилетів, однак чеків підтвердження покупок не було. Через деякий час ОСОБА_4 дізнався що його ошукують та зателефонував до ОСОБА_5 і повідомив, що якщо він не розбереться з даною ситуацією, то залучить поліцію. Після даної розмови ОСОБА_5 почав видаляти переписку у додатку «Вайбер». Загальна сума завданої шкоди, за переказ коштів на нібито волонтерську допомогу становить приблизно 42 000 грн.
У клопотанні слідчий зазначив що для проведення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідно здобути інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 з 24.02.2022 до 29.08.2022 з розшифруванням контрагентів (у т.ч. назв підприємств, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото-, відеозаписів із даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 24.02.2022 до 29.08.2022; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, у тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 24.02.2022 до 29.08.2022, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою у період часу з 24.02.2022 до 29.08.2022; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (у десятковій системі числення); мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_5 за весь період з 24.02.2022 до 29.08.2022, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_5 за весь період з 24.02.2022 до 29.08.2022; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_5 ; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) до картки № НОМЕР_5 за період з 24.02.2022 до 29.08.2022. Вказані речі та документи містять фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю проведення тимчасового доступу до таких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
29.08.2022 подав клопотання щодо проведення розгляду клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 з 24.02.2022 до 29.08.2022 з розшифруванням контрагентів (у т.ч. назв підприємств, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних, реєстраційних номерів облікових карток платників податків), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото-, відеозаписів із даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 24.02.2022 до 29.08.2022; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, у тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 24.02.2022 до 29.08.2022, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою у період часу з 24.02.2022 до 29.08.2022; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (у десятковій системі числення); мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_5 за весь період з 24.02.2022 до 29.08.2022, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_5 за весь період з 24.02.2022 до 29.08.2022; аудіозаписів звернень по банківській картці № НОМЕР_5 ; інформації про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) до картки № НОМЕР_5 за період з 24.02.2022 до 29.08.2022.
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 05.10.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1