Справа №760/4187/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000344 від 07.07.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 з всіма спорудами, господарськими будівлями та спорудами , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину.

Так, детективами Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами відділу капітального будівництва Червоноградської міської ради за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр» бюджетних коштів виділених на реконструкцію приймального відділення КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2020 року між відділом капітального будівництва Червоноградської міської ради в особі його начальника ОСОБА_5 та ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір № 14/12/20-1 від 14.12.2020 про здійснення реконструкції приймального відділення КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради». Ціна договору складає 41 200 000, 00 грн. Засновником та одним власників ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр» є ОСОБА_7 .

Договір було укладено за результатами проведення відкритих торгів, які відбулись 24.11.2020 року (ідентифікатор UA-2020-10-09-006327-b).

Разом з тим, за результатами проведення моніторингу закупівлі Державною аудиторською службою встановлено невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр» кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Однак незважаючи на невідповідність Замовник - відділ капітального будівництва Червоноградської міської ради в особі його начальника ОСОБА_5 , в порушення вимог ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі» не відхилив тендерну пропозицію ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр», як таку, що не відповідає критеріям, а визнав ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр» переможцем та уклав з ним Договір.

В подальшому начальник відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради ОСОБА_5 , усвідомлюючи законність та обґрунтованість висновку Державної аудиторської служби, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр», з метою заволодіння бюджетними коштами оскаржив висновок Державної аудиторської служби про результати моніторингу закупівлі, опублікованого 12 лютого 2021 року на офіційному сайті системи публічних закупівель prozorro за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 19.08.2021 року, залишеного б ез змін ухвалою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 31.12.2021 року у задоволені позову Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради Львівської області до Державної аудиторської служби України про визнання протиправним та скасування висновку відмовлено в повному обсязі.

Крім того, ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр», в порушення вимог ст. 34, 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» здійснювала будівельні роботи без дозволу орану державного архітектурно-будівельного контролю, а відповідний дозвіл був виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією лише 06.04.2021 року.

В подальшому в акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) було внесено недостовірні відомості стосовно об`ємів виконаних будівельних робіт та найменування поставленого обладнання, та на підставі вказаних актів підготовлено платіжні доручення та виплачені грошові кошти ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр».

Так, відділом капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради на рахунок ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр», відповідно до умов договору № 14/12/20-1 від 14.12.2020 про здійснення реконструкції приймального відділення КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» було перераховано:

-30.12.2020 року грошові кошти в сумі 8 883 174, 00 грн, на підставі актів №№ 12-1, 12-2 від 24.12.2020 року. Платіжне доручення № 1 від 30.12.2020 року (кошти Державного бюджету);

-30.03.2021 року грошові кошти в сумі 5 352 063, 85 грн, на підставі актів №№03-01, 03-01а від 29.03.2021. Платіжне доручення № 1 від 30.03.2021 року (кошти місцевого бюджету);

-30.04.2021 року грошові кошти в сумі 2 576 814, 28 грн, на підставі актів №№ 04-01, 04-02 від 28.04.2021. Платіжне доручення № 4 від 29.04.2021 року (кошти місцевого бюджету);

-14.05.2021 року грошові кошти в сумі 4 948 177, 29 грн, на підставі акту № 05-01 від 11.05.2021 року. Платіжне доручення № 7 від 12.05.2021 року (кошти місцевого бюджету);

-10.06.2021 року грошові кошти в сумі 1 205 980, 37 грн, на підставі актів №№ 06-01, 06-02, 06-03 від 07.06.2021 року. Платіжне доручення № 8 від 09.06.2021 року (кошти місцевого бюджету);

-24.06.2021 року грошові кошти в сумі 616 088, 64 грн, на підставі акту № 06-04 від 18.06.2021. Платіжне доручення № 10 від 23.06.2021 року (кошти місцевого бюджету).

Всього протягом грудня 2020- червня 2021 року відділом капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради на рахунок ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр» було перераховано кошти на загальну суму 23 582 298, 4 грн.

В ході проведення будівельно-технічної експертизи (висновок експерта № СЕ-19/103-21/7373-БТ від 14.01.2022 року) встановлено, що виконані будівельні роботи по об`єкту Реконструкція приймального відділення КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» по вул. Івасюка, 2 м. Червоногорад Львівської області» частково не відповідають проектній документації та вимогам нормативно-правових актів в у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам, тощо), а відомості внесені в первинну звітну документацію частково не відповідають обсягам фактично виконаних будівельних робіт, на загальну суму 1 293 626, 66 грн.

Під час проведення товарознавчої експертизи (висновок експерта № СЕ-19/120-21/9279-ТВ від 31.12.2021) встановлено, що фактично поставлене медичне обладнання за своїми характеристиками частково не відповідає характеристикам встановленим тендерною документацією та поставлене за цінами вище ринкових.

Відповідно до висновку експерта від 18.03.2022 № СЕ-19/120-22/2225ЕК за результатами судової економічної експертизи документально підтверджується розмір збитків завданих відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради під час виконання договору № 14/12/20-1 від 14.12.2020 станом на 24.06.2021 року з урахуванням висновків будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/103-21/7373-БТ від 14.01.2022 року та із врахуванням висновків судової товарознавчої експертизи від 31.12.2021 № СЕ-19/120-21/9279-ТВ на загальну суму 1 654 382, 60 грн з ПДВ.

З метою виконання вказаного завдання, необхідним є проведення обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр» ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності його дружині ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, щодо проведення відкритих торгів на закупівлю робіт по об`єкту Реконструкція приймального відділення КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" по вул. Івасюка, 2 м. Червоноград Львівської області» ідентифікатор UA-2020-10-09-006327-b, договору № 14/12/20-1 від 14.12.2020 про здійснення реконструкції приймального відділення КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» та всіх додаткових угод до нього, актів виконаних робіт, а також документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між Відділом капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради" та ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр», під час виконання робіт по вказаному Договору, в тому числі: тендерну документацію по закупівлі робіт по вищевказаному об`єкту, протоколами засідання, документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналіз ринку щодо вартості матеріалів, актів обстежень); проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між Відділом капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради" та ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр» та іншими підрядними (субпідрядними) організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті, відомостями ресурсів, локальними кошторисами та іншими додатками; відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт; дефектні акти, акти прихованих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; договорів щодо залучення технагляду; журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду); актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду його посадові інструкції; документів з вільними взірцями його підпису та почерку службових осіб відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради та ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр»; видаткові накладені; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт (договорів купівлі-продажу матеріалів, що використовувались на об`єкті, видаткові накладні, розрахункові документи); особові справи працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаному об`єкті та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр» за період виконання робіт на об`єкті, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; наказу про призначення керівника підприємства на посаду; документів з вільними взірцями його підпису та почерку; копію установчих документів вказаного підприємства, посадову інструкцію, Статуту підприємства; чорнові записи, що можуть свідчити про фактичні об`єми виконаних робіт та реальну вартість закуплених та використаних матеріалів, інформацію про суми «відкатів» за перемогу у відкритих торгах чи за перераховані бюджетні кошти; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів інших засобів зберігання інформації на яких може мітитись інформація чи листування щодо виконання робіт на вищевказаному об`єкті чи інформація про суми «відкатів» за перемогу у відкритих торгах чи за перераховані бюджетні кошти, а також інших документів, щодо укладення та виконання договору № 14/12/20-1 від 14.12.2020 та додаткових угод до нього.

Зазначені речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них - щодо укладання та фактичного виконання договору № 14/12/20-1 від 14.12.2020 про здійснення реконструкції приймального відділення КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» та за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, або за допомогою інших слідчих дій, оскільки матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами свідчать про те, що службові особи причетні до вчинення кримінального правопорушення в минулому фальсифікували та знищували відшукувані речі та документи, а також створювали штучні докази спрямовані на уникнення можливого викриття кримінального правопорушення.

Таким чином проведення обшуку місцем проживання колишнього директора ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр» ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності його дружині ОСОБА_4 обумовлене необхідністю уникнути приховання, знищення чи фальсифікації речей та документів, які мають доказове значення, яке можна досягти лише раптовістю, котру може забезпечити саме обшук.

З урахуванням викладеного, а також того, що розслідуване кримінальне правопорушення є особливо тяжким, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця речей та документів.

Детектив просив проводити розгляд клопотання у його відсутність та без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказана будівлі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та речей, котрі плануються відшукати. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність детектива та без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані будівлі, в котрих планується проведення обшуку, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги на проведення обшуку у будівлях за адресою: за адресою АДРЕСА_1 з всіма спорудами, господарськими будівлями та спорудами, що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , що підтверджується даними з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта будівлі (а.с. 152-153), з метою відшукання документів та речей, що містять відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть знаходитися за зазначеною в клопотанні адресою.

Також, детектив просив надати дозвіл на вилучення інших речей та документів, що можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення та мають значення у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Однак, вимоги є необґрунтованими та неконкретними, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 168, 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати детективам та старшим детективам Національного бюро Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 з всіма спорудами, господарськими будівлями та спорудами, що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, щодо проведення відкритих торгів на закупівлю робіт по об`єкту Реконструкція приймального відділення КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" по вул. Івасюка, 2 м. Червоноград Львівської області» ідентифікатор UA-2020-10-09-006327-b, договору № 14/12/20-1 від 14.12.2020 про здійснення реконструкції приймального відділення КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» та всіх додаткових угод до нього, актів виконаних робіт, а також документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між Відділом капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради" та ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр», під час виконання робіт по вказаному Договору, в тому числі: тендерну документацію по закупівлі робіт по вищевказаному об`єкту, протоколами засідання, документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналіз ринку щодо вартості матеріалів, актів обстежень); проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між Відділом капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради" та ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр» та іншими підрядними (субпідрядними) організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті, відомостями ресурсів, локальними кошторисами та іншими додатками; відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт; дефектні акти, акти прихованих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; договорів щодо залучення технагляду; журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду); актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду його посадові інструкції; документів з вільними взірцями його підпису та почерку службових осіб відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради та ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр»; видаткові накладені; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт (договорів купівлі-продажу матеріалів, що використовувались на об`єкті, видаткові накладні, розрахункові документи); особові справи працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаному об`єкті та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку ТОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр» за період виконання робіт на об`єкті, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; наказу про призначення керівника підприємства на посаду; документів з вільними взірцями його підпису та почерку; копію установчих документів вказаного підприємства, посадову інструкцію, Статуту підприємства; чорнові записи, що можуть свідчити про фактичні об`єми виконаних робіт та реальну вартість закуплених та використаних матеріалів, інформацію про суми «відкатів» за перемогу у відкритих торгах чи за перераховані бюджетні кошти;, флеш-накопичувачі.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одногомісяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1