Справа № 671/1163/22
23 вересня 2022 року
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000139 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000139 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
04.08.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали за зверненням представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , за фактом того, що 19.07.2022 близько 22:21 год. невстановлена особа, під приводом здійснення волонтерської діяльності, а саме придбання тепловізора «Infiray Zoom ZH38», зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 110000 грн., котрі ОСОБА_5 перерахував на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_1 .

За даним фактом 04.08.2022 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000138 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2022 до ОСОБА_5 звернулась гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації АДРЕСА_1 , та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована по тій самі адресі, із проханням надання коштів на придбання речей для 35-ї Бригади Морської Піхоти Танкового батальйону другої роти, задля покупки тепловізора - монокуляра.

Тоді ж, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що буде здійснювати збір грошових коштів на тепловізор Infiray Zoom ZH38, вартість якого становила 88 тис. 700 грн. (вісімдесят вісім тисячі сімсот гривень 00 копійок).

19.07.2022 о 22 год 21 хв, ОСОБА_5 , зібравши необхідну суму перерахував на особисту картку ОСОБА_8 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зібрані грошові кошти у сумі 110 000 (сто десять тисяч гривень), що підтверджується квитанцією № Е701-АХЕЕ-1КВЗ-1310 від 19.07.2022, та сказав ОСОБА_8 з ОСОБА_7 щоб вони звітували про покупку тепловізора Infiray Zoom ZH38 та інших куплених бригаді речей, з метою висвітлення інформації щодо збору коштів та їх використання, а саме передати квитанції про оплату та покупку тепловізора та інші підтверджуючі покупкам документи.

В ході переписки у месенджері «Telegram» ОСОБА_5 стало відомо, що гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_7 придбали тепловізор іншої моделі, значно дешевший за того, на який був здійснений збір коштів ОСОБА_5 . На його прохання до волонтерів надати підтвердження того, на що були витрачені грошові кошти, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що 89 тис. грн. було потрачено на покупку тепловізора НіkMicro LYNX LH25.

В подальшому, ОСОБА_5 проаналізував Інтернет мережу та встановив, що вартість купленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тепловізора НіkMicro LYNX LH25 становила 45 тис. грн., після чого ОСОБА_5 запідозрив волонтерок у неправдивості інформації щодо звітності. На вимогу останнього надати докази здійсненої покупки ОСОБА_8 та ОСОБА_7 надала скриншот з інформацією про переказ коштів ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 89 тис. грн., на прохання кинути квитанцію останні відмовились. Будь-яких інших підтверджуючих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ОСОБА_5 для звітності у купівлі інших речей для 35-ї Бригади ОСОБА_10 батальйону другої роти теж не надали, і тому ОСОБА_5 вирішив звернутись до адвоката ОСОБА_6 для подальшого звернення до органу поліції із заявою про шахрайство.

Вході досудового розслідування встановлено, що банківська картка на яку 19.07.2022 ОСОБА_5 перераховував грошові кошти у сумі 110 000 грн. № 4441 1144 2986 5627 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон контактний НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон контактний НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_1 , в період 01.07.2022 по 31.08.2022, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_1 .
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 110 000 грн. 19.07.2022, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 01.07.2022 по 31.08.2022 включно.
Дізнавач на розгляд не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000139 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2022 до ОСОБА_5 звернулась гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із проханням надання коштів на придбання речей для 35-ї Бригади Морської Піхоти Танкового батальйону другої роти, задля покупки тепловізора - монокуляра.

19.07.2022 о 22 год. 21 хв., ОСОБА_5 , зібравши необхідну суму перерахував на особисту картку ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зібрані грошові кошти у сумі 110 000 (сто десять тисяч гривень), що підтверджується квитанцією № Е701-АХЕЕ-1КВЗ-1310 від 19.07.2022, та сказав ОСОБА_8 з ОСОБА_7 щоб вони звітували про покупку тепловізора Infiray Zoom ZH38 та інших куплених бригаді речей, з метою висвітлення інформації щодо збору коштів та їх використання, а саме передати квитанції про оплату та покупку тепловізора та інші підтверджуючі покупкам документи.

Вході досудового розслідування встановлено, що банківська картка на яку 19.07.2022 ОСОБА_5 перераховував грошові кошти у сумі 110 000 грн. № 4441 1144 2986 5627 обслуговується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000139 від 04 серпня 2022 року; 2) заявою про вчинене кримінальне правопорушення; 3) протоколом допиту свідка; 4) роздруківкою переписки з мережі Інтернет.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
В той же час слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_1 та до інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
При цьому, слідчим не доведено відношення наявних чи закритих депозитних рахунків до даного кримінального провадження. З цих же підстав, необґрунтованим є необхідність доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка використовується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а не ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю, а саме наступну інформацію:
- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_1 .
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 110 000 грн. 19.07.2022, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 01.07.2022 по 31.08.2022 включно.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 23.10.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: