Справа № 214/3820/22
1-кс/214/664/22
У Х В А Л А
Іменем України

11 серпня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 08 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
08 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 08 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів до документів відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2022 приблизно о 14:45 годині, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 чим спричинила останній матеріальний збиток

05.08.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000278 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено із допиту потерпілої ОСОБА_5 , що 04.08.2022 остання перебувала за місцем свого мешкання АДРЕСА_1 . Приблизно о 14:45 годині на її номер телефону надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 та чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їй що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку приходить пенсія № НОМЕР_2 шахраї намагаються зняти грошові кошти і щоб це запобігти, потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вивести грошові кошти, які залишились на її карті, на розрахунковий номер карти, який по телефону мені почав диктувати невідомий чоловік НОМЕР_3 . Після чого о 15:25 годині на номер телефону через додаток «Вайбер» надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 де той самий чоловік давав вказівки з приводу переводу грошових коштів, та остання перевела грошові кошти на вище вказаний розрахунковий номер трьома платіжками 9800, 9800 та 6800 гривень на загальну суму 26400 гривень, та після чого поклав слухавку. Через деякий час зателефонувала на вище вказаний номер, але телефон був поза зоною досяжності. Після чого зателефонувала до оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокувала свою картку та потім зателефонувала до поліції. Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 емітовано AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформлена на невстановлену особу.

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 04.08.2022 по 08.08.2022 за рахунком банківської картки НОМЕР_3 , що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невстановлену особу, дослідити рух коштів по вказаним рахункам, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ), із можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_7 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання дізнавача, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме: до документів, які перебувають у віданні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_7 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за рахунком банківської картки НОМЕР_3 , яка оформлена на невстановлену особу, про рух коштів за період часу з 04.08.2022 по 08.08.2022, а також по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на вказану особу, а саме зазначеним вище рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.08.2022 по час пред`явлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_7 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні №0000278 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
При цьому, відповідно до клопотання та долучених до нього письмових матеріалів, вказане вище кримінальне правопорушення сталося 04 серпня 2022 року. Натомість, дізнавачем не додано до клопотання жодних матеріалів в обґрунтування необхідності надання йому тимчасового доступу до вказаних документів за період з 04.08.2022 по час пред`явлення ухвали суду, тобто в строк, що перевищує дати з моменту події кримінального правопорушення до дати внесення до ЄРДР відомостей про його вчинення.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача в частині надання інформації, за період з 04.07.2022 по 05.08.2022 включно, тобто по дату внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 08 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за рахунком банківської картки НОМЕР_3 , яка оформлена на невстановлену особу, про рух коштів за період часу з 04.08.2022 по 08.08.2022, а також по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на вказану особу, а саме зазначеним вище рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.08.2022 по час пред`явлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1