Справа № 559/2627/21
Провадження № 1-кс/559/110/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 квітня 2022 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 27.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступним,

27 жовтня 2020 року прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, якi ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 , за результатами розгляду матеріалів досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 09.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів винуватості ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.
Також встановлено, що до вище вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні службові особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Однак, оскільки під час досудового розслідування кримінального провадження №0000335 від 09.04.2019 не здобуто достатньо доказів винуватості службові особі ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, то з матеріалів досудового розслідування були виділенні матеріали за фактами вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.
Виділеному кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер 0000313 від 27.10.2020 за правовою кваліфікаціє кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.
Так з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ПП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як підрядник, згідно укладеного договору № 8 про виконання робіт по капітальному ремонту виробничо-побутового комплексу по АДРЕСА_1 в період часу з 17.02.2017 по 31.12.2017, маючи об`єктивну можливість діяти, як того вимагають інтереси служби, діючи умисно, будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП ОСОБА_9 , який здійснював, згідно укладеного договору, технічний нагляд, протягом травня листопада 2017 року, незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховані на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завдало шкоди інтересам ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах, а саме на загальну суму 569 609 грн., а саме:
1. в акт приймання виконаних підрядних робіт №1 від 15.05.2017 за травень 2017 року форми №КБ - 2В, по капітальному ремонту виробничо-побутового комплексу в АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 внесено, а ПП ОСОБА_9 погоджено, недостовірні відомості щодо обсягів та фактично виконаних робіт, де було включено відомості про повне виконання окремих видів робіт, однак, на момент підписання документів та оплати коштів вони були фактично не виконанні або виконані частково, що призвело до розтрати коштів на загальну суму 77 693 гривні.
2. в акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В за червень 2017 року від 29.06.2017 року по капітальному ремонту виробничо-побутового комплексу по АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 внесено, а ПП ОСОБА_9 погоджено, недостовірні відомості щодо обсягів та фактично виконаних робіт, де було включено відомості про повне виконання окремих видів робіт, однак, на момент підписання документів та оплати коштів вони були фактично не виконанні або виконані частково, що призвело до розтрати коштів на загальну суму 320 883 гривні.
3. в акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В за листопад 2017 року по капітальному ремонту виробничо-побутового комплексу АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 внесено, а ПП ОСОБА_9 погоджено, недостовірні відомості щодо обсягів та фактично виконаних робіт, де було включено відомості про повне виконання окремих видів робіт, однак, на момент підписання документів та оплати коштів вони були фактично не виконанні або виконані частково, що призвело до розтрати коштів на загальну суму 171 033 гривні.
В результаті зазначених протиправних дій, місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки, ІНФОРМАЦІЯ_5 реорганізована шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1 від 17.11.2017 року «Про початок повноважень депутатів ІНФОРМАЦІЯ_4 », було завдано шкоди в особливо великих розмірах, а саме на загальну суму 569 609 грн., які незаконно були перераховані розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПП ОСОБА_8 .
Також під час досудового розслідування, згідно допиту підозрюваного у кримінальному провадженню № 0000335 ОСОБА_8 , встановлено, що ним під час виконання будівельних робіт, по капітальному ремонту виробничо-побутового комплексу по АДРЕСА_1 , були виконані будівельні роботи, які не включені в поточний кошторис, перелік яких був наданий ним під час досудового слідства.
Таким чином, підлягає перевірці факт безпідставної оплати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 будівельних робіт, які не передбачені поточним кошторисом або проектно кошторисною документацією.
Також встановлено, що обвинувальний акт відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та матеріали кримінального провадження №0000335 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким проводиться судовий розгляд.
Під час досудового слідства по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 27 жовтня 2020 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого по АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) завірених копій матеріалів кримінального провадження № 40000335 від 09.04.2019 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України, що не були виділені згідно постанови про виділення матеріалів кримінального провадження від 27.10.2020 року, а саме:

-Проектно кошторисної документації по капітальному ремонту виробничо-побутового комплексу по АДРЕСА_1 ;

-Акту приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 р. копію, якого було надано ОСОБА_8 до матеріалів кримінального провадження №0000335;

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого по АДРЕСА_2 , згідно з ч.2 ст.98 КПК України, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини за допомогою зазначених документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого по АДРЕСА_2 , іншим способом, окрім, як тимчасового доступу до них, неможливо.

У разі отримання доступу до вказаних вище документів слідчий та прокурор матиме можливість ознайомитися із такими документами та таким чином встановити необхідну інформацію для досудового розслідування, призначити почеркознавчі експертизи, технічні експертизи документів та судові економічні експертизи, відповідно до статті 99 КПК України.

Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в разі задоволення даного клопотання, може потребувати певного часу для підготовки і проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, на думку слідчого, доцільно встановити 10 днів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження матеріалів кримінального провадження №40000335 від 09 квітня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч. 5 ст. 191, КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого по АДРЕСА_2 , для ознайомлення з ними із можливістю зробити (виготовити) їх завірені належним чином копії документів, а саме:

-Проектно кошторисної документації по капітальному ремонту виробничо-побутового комплексу по АДРЕСА_1 ;

-Акту приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 р. копію, якого було надано ОСОБА_8 до матеріалів кримінального провадження №0000335;

Слідчий СВ Дубенського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якому просить розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання будучи належним чином повідомленими, не з`явилися. Від в.о.голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 на електронну адресу суду надійшов лист про розгляд клопотання слідчого за відсутності представника, заперечень, щодо клопотання слідчого не надходило.
Враховуючи вищевикладене, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи на підставі наявних доказів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Документи, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, перебуваютиь у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим, як це передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України, доведено, що для проведення експертиз, потрібно вилучити належним чином завірені копії документів, тобто, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження матеріалів кримінального провадження №40000335 від 09 квітня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч. 5 ст. 191, КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого по АДРЕСА_2 , для ознайомлення з ними із можливістю вилучити завірені належним чином копії документів, а саме:

-Проектно кошторисної документації по капітальному ремонту виробничо-побутового комплексу по АДРЕСА_1 ;

-Акту приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 р. копію, якого було надано ОСОБА_8 до матеріалів кримінального провадження №0000335;

Встановити строк дії ухвали до 01.05.2022 включно.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набрала законної сили 21.04.2022.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду
Рівненської області ОСОБА_1
21.04.2022