Справа №484/5068/21
Провадження №1-кс/484/120/22
У Х В А Л А
про накладення арешту
13.04.22 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000724 від 21.09.2021 року про арешт майна
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділення Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000724 від 21.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 246, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на початку вересня 2021 року мешканець с. Кам`яний Міст, Первомайського району, Миколаївської області ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у порушення вимог Лісового кодексу України, Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №761 від 23.05.2007, порушуючи встановлений порядок охорони, раціонального використання та відтворення лісу, не маючи спеціального дозволу для використання лісових ресурсів, лісорубного або лісового квитка, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, використовуючи інформацію про гостру потребу населення в забезпеченні дровами в опалювальний сезон, обрав в якості джерела накопичування коштів протиправну діяльність, пов`язану із незаконною порубкою дерев у захисних лісових насадженнях, перевезенням та збутом незаконно зрубаних дерев.
Розуміючи, що лише його зусиль буде не достатньо для забезпечення виконання лісорубних робіт, транспортування, завантаження, вивантаження вирубаної деревини, підшукування клієнтів та збуту їм деревини, оскільки вказаний процес є довготривалим, потребує підготовки та залучення значних матеріальних та людських ресурсів, ОСОБА_6 вирішив створити на території Первомайського району Миколаївської області стійке об`єднання у формі організованої групи, залучивши до її складу осіб, об`єднаних єдиним злочинним умислом, які визнаватимуть його авторитет як керівника, а також бездоганно ви кону ваги муть відведені їм функції під час здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з організацією порубки дерев у захисних лісових насадженнях лінійного типу на території Первомайського району Миколаївської області, перевезенням та збутом незаконно зрубаних дерев.
Діючи з указаною метою, ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності, яким передбачив:
- залучення до вчинення злочинів осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподілення між ними функцій у вчиненні злочину, особистий контроль та спрямовування їх злочинної діяльності;
-забезпечення необхідними засобами та знаряддями для вчинення злочинної діяльності (транспортом, причепами, бензиновими та електричними пилами, запасними частинами до них, паливно- мастильними матеріалами);
-підшукання місць порубки деревини з урахуванням конкретного виду (дуб, ясен, гледичія, акація) серед захисних лісових насаджень на території Первомайського району Миколаївської області;
-перевезення незаконно зрубаної деревини територією Первомайського району Миколаївської області до місць збуту;
-організацію збуту незаконно зрубаної деревини і отримання прибутку;
-використання та дотримання членами групи методів конспірації своєї злочинної діяльності.
Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності у складі групи. ОСОБА_7 запропонував шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості мешканцям Первомайського району, Миколаївської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які між собою перебували у міцних соціальних зв`язках, взяти участь у злочинній діяльності, пов`язаній із порубкою дерев у захисних лісових насадженнях лінійного типу на території Первомайського району, Миколаївської області, перевезенням та збутом незаконно зрубаних дерев та отриманням прибутку від цієї незаконної діяльності.
Оскільки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , бажали отримати прибуток від запропонованої їм ОСОБА_14 незаконної діяльності, а саме: незаконної порубки дерев, перевезення та збуту деревини, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу групи, давши свою згоду на спільну злочинну діяльність.
Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання ОСОБА_6 , довів членам організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 детальний план спільної злочинної діяльності, розподілив ролі та функції кожного учасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети - отримання прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.
Відповідно до плану злочинної діяльності, співучасникам організованої групи були відведені наступні функції.
Зокрема, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності, виконували наступні злочинні дії:
-прибували до визначених ОСОБА_14 місць незаконної порубки дерев;
-за допомогою бензинових та електричних пил здійснювали безпосереднє вирубування деревини у захисних лісових насадженнях лінійного типу, а також її розпил на частини та завантаження у автомобілі та причепи для подальшого транспортування до місць продажу;
-за допомогою автомобілів здійснювали транспортування незаконно зрубаної деревини до місць реалізації;
-здійснювали вивантаження незаконно зрубаної деревини клієнтам;
ОСОБА_11 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконувала наступні дії:
-знаходячись неподалік визначених ОСОБА_14 місць незаконної порубки дерев у лісах, спостерігала за обстановкою та за допомогою мобільного зв`язку попереджала інших членів групи про осіб та транспортні засоби, які наближались, з метою недопущення викриття їх злочинної діяльності сторонніми особами.
Керівництво організованою групою взяв на себе ОСОБА_6 , який, згідно з планом злочинної діяльності, відвів собі функції щодо:
-загального керівництва діями членів організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
-підшукання та закупівлі необхідних засобів та знарядь для вчинення злочинної діяльності (автомобілів «ИЖ 2125» та «ВАЗ 2121», причепів до них, бензинових та електричних пил. запасних частин до них, паливно-мастильних матеріалів);
-підшукання місць можливої порубки деревини на території Первомайського району Миколаївської області:
-доставляння ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 із бензиновими та електричними пилами, запасними частинами до них, паливно- мастильними матеріалами, до місць здійснення порубки дерев;
-організації перевезення незаконно зрубаної деревини територією Первомайського району Миколаївської області до місць збуту;
-організації збуту незаконно зрубаної деревини та отримання прибутку, що включало в себе особистий пошук клієнтів, встановлення цін на незаконно здобуту деревину, обговорення з клієнтами деталей та умов поставки деревини;
-отримання від клієнтів грошових коштів за придбані дрова;
-забезпечення фінансування злочинної діяльності і розподілу прибутку між усіма співучасниками;
-контроль за дотриманням членами організованої групи методів конспірації злочинної діяльності.
Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю, підпорядкованістю, виконанням вказівок керівника, чітким розподілом ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників того, що успішне досягнення злочинної мети групи можливе лише при належному виконанні ними своїх функцій згідно розподілу ролей.
Таким чином, за вказаних обставин, не пізніше вересня 2021 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 створив організовану групу, члени якої ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 добровільно зорганізувались з метою вчинення злочинів, пов`язаних із порубкою дерев у захисних насадженнях лінійного типу на території Первомайського району Миколаївської області, перевезенням і збутом незаконно зрубаних дерев.
Вказані особи були взаємо обізнані про вчинення злочинних дій членами організованої групи для досягнення єдиної мети - отримання прибутку.
Організована група, створена і очолювана ОСОБА_14 була стійким об`єднанням, що характеризувалась стабільністю та згуртованістю свого складу, спільною злочинною метою, міцністю соціальних зв`язків, довірчими стосунками, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і погодженістю планів, наявністю запільних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення однорідних злочинів всіма членами організованої групи.
Так, у період часу з вересня 2021 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 21.12.2021 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку у складі організованої групи, у порушення вимог ст. 69 ЛК України, Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №761 від 23.05.2007 року порушуючи встановлений порядок охорони, раціонального використання та відтворення лісу, не маючи спеціального дозволу для використання лісових ресурсів, лісорубного або лісового квитка, вчинили ряд кримінальних правопорушень.
Відомості за вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під загальним номером №0000724 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України.
12.04.2022 року підозрюваний ОСОБА_9 добровільно видав акумуляторну ланцюгову пилку Makita DUC306 та чотири акумуляторні батареї до неї, при цьому зазначив, що за допомогою вказаної пилки здійснювалась незаконна порубка дерев у лісових насадженнях та яка належить ОСОБА_8 .
12.04.2022 року видана підозрюваним ОСОБА_9 акумуляторна ланцюгова пилка та акумуляторні батареї були оглянуті та вилучені, залишені на зберіганні в Первомайському РВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення в ході огляду речей акумуляторна ланцюгова пилка та акумуляторні батареї є речовим доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 246 та ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України, так як вони є нічим іншим як знаряддям його вчинення та зберіга.nm на собі сліди його вчинення, що повністю підтверджується виявленими в ході огляду залишками мастила та тирси.
Згідно заяви про добровільну видачу майна підозрюваним ОСОБА_9 від 12.04.2022 року акумуляторна ланцюгова пилка Makita DUC306 та чотири акумуляторні батареї до неї, які він видав, належать ОСОБА_8 . Будь-яких документів, які б встановлювали правовласності на вказане майно не встановлено, та документально встановити право власності на них неможливо, так як на них відсутні серійні номера.
ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , являється підозрюваним у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень. 28.12.2021 року останній був оголошений в розшук, місце знаходження його невідоме.
Завданням арешту вказаної акумуляторної ланцюгової пилки та акумуляторних батарей є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а метою його арешту - забезпечення збереження речового доказу, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані вище речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки він є знаряддям його вчинення. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані пилка та акумуляторні батареї безпосередньо пов`язані з вчиненням кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження, прийняття у ньому остаточного та законного рішення необхідно накласти арешт на акумуляторну ланцюгову пилку Makita DUC306 та чотири акумуляторні батареї до неї з метою проведення всіх необхідних судових експертиз у проведенні яких виникне необхідність. Саме в ході зазначених експертиз може бути встановлено обставину, яку відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України необхідно встановити - спосіб вчинення злочину.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Підозрюваний, ОСОБА_8 на розгляд клопотання не з`вився.
Захисник, ОСОБА_17 , в судове засідання не з`явився та надав заяву в якій просив слухати справу без його участі та прийняти рішення на розсуд суду.
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшла наступного.
В судовому засіданні встановлено, що на початку вересня 2021 року мешканець с. Кам`яний Міст, Первомайського району, Миколаївської області ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, запропонував шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості мешканцям Первомайського району, Миколаївської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які між собою перебували у міцних соціальних зв`язках, взяти участь у злочинній діяльності, пов`язаній із порубкою дерев у захисних лісових насадженнях лінійного типу на території Первомайського району, Миколаївської області, перевезенням та збутом незаконно зрубаних дерев та отриманням прибутку від цієї незаконної діяльності на що останні добровільно і свідомо увійшли до складу групи, давши свою згоду на спільну злочинну діяльність.
21.09.2021 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000724 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 246, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України.
В матеріалах справи наявна заява від 12.04.2021 року ОСОБА_9 про добровільне видання акумуляторної ланцюгової пилки Makita DUC306 та чотирьох акумуляторних батарей, які за його словами належать ОСОБА_8 .
Згідно протоколу огляду місця події від 12.04.2021 року акумуляторну ланцюгову пилку Makita DUC306 та чотири акумуляторних батареї було вилучено та передано на відповідальне зберігання до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до постанови старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про визнання і приєднання до провадження речових доказів, від 12.04.2022 року, вищевказані речі визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000724 та передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області.
Згідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
На підставі вище викладеного, вивчивши надані матеріали та проаналізувавши підстави, з яких слідчий ставить питання про накладення арешту, з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000724 - задовольнити.
Накласти арешт з позбавленням права користування та розпорядження на акумуляторну ланцюгову пилку Makita DUC306 та чотири акумуляторні батареї, які поміщені на відповідальне зберігання на території Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області (вул. Михайла Грушевського,29, м. Первомайськ, Миколаївської області).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1