Дата документу 15.08.2022 Справа № 554/5819/22
Провадження № 1-кс/554/8831/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 26.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що у провадженні СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли кримінального провадження, відомості про яке внесені 26.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 26.06.2022, близько 14:00 години, за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , завдавши останньому матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що 26.06.2022, близько 14:00 години, він перебував за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_4 , заблокована, оскільки відбувалися спроби несанкціонованого доступу до картки невідомими особами з м. Харкова і для того, щоб її активувати знову, потрібно зробити декілька технічних операцій у відповідному телефонному додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Гр. ОСОБА_4 не помітив нічого підозрілого, погодився та виконував усі дії, відповідно до вказівок невідомої особи. В подальшому на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з кодом, який в подальшому гр. ОСОБА_4 ввів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після проведення всіх дій, гр. ОСОБА_4 виявив, що з його вищезазначеної банківської картки зникли грошові кошти у сумі 14 300 гривень. Невідома особа, яка телефонувала до гр. ОСОБА_4 , на дзвінки не відповідала, а номер, з якого здійснено дзвінок до ОСОБА_4 , став неактивним.
В подальшому потерпілий гр. ОСОБА_4 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою і йому співробітник банку повідомив, що 26.06.2022, о 14:20 годині, здійснено відповідну транзакцію по переказу грошових коштів з його вищевказаної банківської картки на картку № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування підготовано відповідне клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме по вищевказаному картковому рахунку(на який перераховано грошові кошти потерпілого), що становить банківську таємницю. Після отримання відповідної ухвали суду, її було реалізовано, здійснено виїмку та складено відповідний протокол тимчасового доступу до речей і документів. Після отримання необхідної інформації та її вивчення встановлено, що грошові кошти потерпілого, які було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , потім одразу перераховано на інший картковий рахунок № НОМЕР_3 , тобто встановити місце зняття грошових коштів на даний час не представляється можливим.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які знаходяться за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_3 за період з 20.06.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної(кредитної) картки № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_3 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.06.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ

до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1