Провадження № 1-кс/752/1373/22
У Х В А Л А

04.05.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000181 від 10.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000181 від 10.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, на вилучені в ході проведення обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні провадженні №0000723 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000181 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.190, ч.2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2020-2021 невстановлені особи за допомогою фіктивних анкет дівчат на сайтах з надання інтимних послуг у м. Києві, шахрайським шляхом отримували предоплати від громадян України, після чого зникали та додавали їх до чорного списку.

Також, невстановлені особи, діючи повторно, за попередньою змовою, шахрайським шляхом, створили та використовують в всесвітній мережі Інтернет фіктивні анкети дівчат, нібито для надання інтимних послуг, в результаті чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування у вище зазначеному кримінальному провадженні, на підставі ст. ст. 233, 234 КПК України, 14.04.2022 року, в період часу з 19.50 год. по 22.49 год., було проведено обшук в приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон чорного кольору Iphone 11 PRO, IMEI : НОМЕР_1 , IMEI2 : НОМЕР_2 , MEID: НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім-карта Vodafone: НОМЕР_4 , до спец пакету №KIV 1110600,

- коричневу жіночу сумку з нотатками до спец пакету EXPO 182878,

-100 доларів США №НЕ331800180, 1 долар США №Н30368323D, 1 долар США №Н66688769А, 2 долари США №L21134633A- до спец пакету №EXPO182893,

-зелену трубочку та 2 картки «Тарант» зі слідами нашарування речовинами білого кольору до спец пакету №EXPO182895,

-2 сім-карти «Київстар» № НОМЕР_5 Z, НОМЕР_6 E та НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , банківську картку Приватбанк № НОМЕР_9 та БК Приват банк № НОМЕР_10 , БК «Монобанк» № НОМЕР_11 , БК «Visa» № НОМЕР_12 , БК №izibank №0012800, БК №960774 до спец пакету №EXPO182879,

- НОМЕР_13 , сім-карта Київстар № НОМЕР_14 , сім-карта НОМЕР_15 - до спец пакету №EXPO182879,

-грошові кошти :200 Домініканських пессо№DC3880548, 200 Pounds СВ of EGYPT №відсутній, 200 рублей №АА315661569, 50 рублей №ХХ1312675, 50 Pounds СВ of Egypt №відсутній, 50KWACHAMalawi №BF 4771860, 1 riyal Qatar №відсутній, квитанція №11615 від 07.09.2021 до спец пакету №EXPO184010,

-ноутбук Apple, model:А2337, SN :СО2F90160624, ноутбук марки Lenovo, серійний номер відсутній та зарядні пристрої до них до спец пакету №SUD №4001205

-мобільний телефон Samsung GT-C6712, IMEI: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 - до спец пакету №EXPO182883,

- мобільний телефон марки Iphone 11, IMEI : НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 , в якому знаходиться сім карта Vodafone № НОМЕР_20 - до спец пакету №EXPO182882, до спец пакету №SUD3092612, 14 фотознімків також до вищевказаного пакету

-БК Альфабанк №120651- до спец пакету №EXPO182879,

-16 оптичних дисків, 2 флеш карти пам`яті Toshiba 16 GB - до спец пакету №EXPO18288

-7 зошитів, блокнот та 4 листочки з нотатками, документи від ноутбуку Pep676F610V2- до спец пакету №SUD3092612

-БК№205541-Альфабанк, БК Мастеркард №569463, БКMonobank №211125- до спец пакету №EXPO182879,

-паперовий згорток з речовиною зеленого кольору рослинного походження - до спец пакету №EXPO182886,

-зубну щітка блакитного кольору, яка належить ОСОБА_7 та зубну щітку зеленого кольору, яка належить ОСОБА_6 - до спец пакету №EXPO182885 та до спец пакету №EXPO182884.

Окрім цього, 16.04.2022 року, в період часу з 11.31 год. по 14.57 год., було проведено обшук в приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході якого було виявлено та вилучено :

-флеш-накопичувач «SanDisk» чорного кольору, сім карта оператора «Лайф» з номером НОМЕР_21 , сім карта оператора «Лайф» з номером НОМЕР_22 , сім карта оператора «Київстар» з номером НОМЕР_23 , банківські карти: Альфабанк№ НОМЕР_24 , Ощадбанк № НОМЕР_25 , Альфабанк № НОМЕР_26 , Альфабанк№ НОМЕР_27 , моно банк № НОМЕР_28 , кредо банк №272391, Альфабанк № НОМЕР_29 , Альфабанк № НОМЕР_30 , Альфабанк № НОМЕР_31 , Пумббанк № НОМЕР_32 , Пумббанк № НОМЕР_33 , Сифтбанк № НОМЕР_34 , Кредобанк № НОМЕР_35 - до спец пакету SUD2091936,

-грошові кошти номіналом по 500 грн у кількості 199 штук та номіналом 200 грн. у кількості 2 шт, 2 купюри номіналом 100 американських доларів з назначенням НА86925292А та LF059769674 та заява на видачу готівки № на суму 99900 грн до спец пакету №NPV1103700,

-ноутбук марки Lenovo Y52015IKBNчорного кольору з зарядним пристроєм , електронний наручний годинник «Apple Watch» синього кольору з зарядним пристроєм білого кольору, мобільний телефон Iphone SE рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_36 з сім-картою НОМЕР_37 , мобільний телефон марки «LG NEXUS» з пошкодженням екрану та корпусу у непрацюючому стані - до спец пакету №NPU1103697

- банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_38 - до спец пакету №SUD2091924,

- банківські карти Альфабанк № НОМЕР_39 , Альфабанк № НОМЕР_40 , Альфабанк № НОМЕР_41 , Приватбанк № НОМЕР_42 , Приватбанк № НОМЕР_43 - до спец пакету №SUD2091926,

-квитанцію №475923516, грошові кошти номіналом 1000 грн у кількості 3 шт, номіналом 500 грн у кількості 4 шт, грошові кошти номіналом 100 американських доларів у кількості 10 шт, номіналом 100 Євро у кількості 2 шт, номіналом 50 Євор у кількості 12 шт - до спец пакету №SUD2091935

-ноутбук марки «HP» чорного кольору, камеру «GOPRO BLACK» 7 чорного кольору, коробку з-під мобільного телефону марки FLY FF2801: IMEI1 НОМЕР_44 , IMEI2: НОМЕР_45 , мобільний телефон марки Iphone 5с, IMEI1 НОМЕР_46 , мобільний телефон марки Iphone 12 PRO, сірого кольору , пароль НОМЕР_47 , IMEI1: НОМЕР_48 , IMEI2: НОМЕР_49 з сім картою НОМЕР_50 та НОМЕР_51 , мобільний телефон марки Iphone 11 білого кольору, пароль НОМЕР_52 , IMEI: НОМЕР_53 з сім картою НОМЕР_54 - до спец пакету №NPU1103699

-зарядний пристрій до ноутбука HP, мобільний телефон марки «XIAOMI», моделі 1805DI186 золотистого кольору у вимкненому стані, мобільний телефон марки «Astro» чорного кольору , IMEI НОМЕР_55 , IMEI2: НОМЕР_56 , з номером сім крти НОМЕР_57 та НОМЕР_58 , мобільний телефон марки «Fly» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_59 , IMEI2: НОМЕР_59 з сім картами НОМЕР_60 та НОМЕР_61 - до спец пакету № NPU1103698

-фотокартку, на якій зображено 4 особи, стартовий пакет без сім карти, з номером НОМЕР_37 , банківські карти «Приватбанк» № НОМЕР_62 , «Приватбанк» № НОМЕР_63 , «Приватбанк» № НОМЕР_64 , Востокбанк № НОМЕР_65 , А-банк № НОМЕР_66 - до спец пакету №KIV4104590.

Також, на території вище вказаної адреси знаходився автомобіль Mерседес БЕНЗ С220 д.н.з. НОМЕР_67 , в ході проведення обшуку було вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_68 та ТЗ Mерседес БЕНЗ С220 сірого кольору д.н.з. НОМЕР_67 від 26.06.2019, ключі від даного ТЗ та вищевказаний автомобіль.

З урахуванням вищевикладених обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що іншими заходами забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання КПК, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході проведення вище зазначеного обшуку майно, де на підставі ст. ст. 233, 234 КПК України вилучено:

-мобільний телефон чорного кольору Iphone 11 PRO, IMEI : НОМЕР_1 , IMEI2 : НОМЕР_2 , MEID: НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім-карта Vodafone: НОМЕР_4 , до спец пакету №KIV 1110600,

- коричневу жіночу сумку з нотатками до спец пакету EXPO 182878,

-100 доларів США №НЕ331800180, 1 долар США №Н30368323D, 1 долар США №Н66688769А, 2 долари США №L21134633A- до спец пакету №EXPO182893,

-зелену трубочку та 2 картки «Тарант» зі слідами нашарування речовинами білого кольору до спец пакету №EXPO182895,

-2 сім-карти «Київстар» № НОМЕР_5 Z, НОМЕР_6 E та НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , банківську картку Приватбанк № НОМЕР_9 та БК Приват банк № НОМЕР_10 , БК «Монобанк» № НОМЕР_11 , БК «Visa» № НОМЕР_12 , БК №izibank №0012800, БК №960774 до спец пакету №EXPO182879,

- НОМЕР_13 , сім-карта Київстар № НОМЕР_14 , сім-карта НОМЕР_15 - до спец пакету №EXPO182879,

-грошові кошти :200 Домініканських пессо№DC3880548, 200 Pounds СВ of EGYPT №відсутній, 200 рублей №АА315661569, 50 рублей №ХХ1312675, 50 Pounds СВ of Egypt №відсутній, 50KWACHAMalawi №BF 4771860, 1 riyal Qatar №відсутній, квитанція №11615 від 07.09.2021 до спец пакету №EXPO184010,

-ноутбук Apple, model:А2337, SN :СО2F90160624, ноутбук марки Lenovo, серійний номер відсутній та зарядні пристрої до них до спец пакету №SUD №4001205

-мобільний телефон Samsung GT-C6712, IMEI: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 - до спец пакету №EXPO182883,

- мобільний телефон марки Iphone 11, IMEI : НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 , в якому знаходиться сім карта Vodafone № НОМЕР_20 - до спец пакету №EXPO182882, до спец пакету №SUD3092612, 14 фотознімків також до вищевказаного пакету

-БК Альфабанк №120651- до спец пакету №EXPO182879,

-16 оптичних дисків, 2 флеш карти пам`яті Toshiba 16 GB - до спец пакету №EXPO18288

-7 зошитів, блокнот та 4 листочки з нотатками, документи від ноутбуку Pep676F610V2- до спец пакету №SUD3092612

-БК№205541-Альфабанк, БК Мастеркард №569463, БКMonobank №211125- до спец пакету №EXPO182879,

-паперовий згорток з речовиною зеленого кольору рослинного походження - до спец пакету №EXPO182886,

-зубну щітка блакитного кольору, яка належить ОСОБА_7 та зубну щітку зеленого кольору, яка належить ОСОБА_6 - до спец пакету №EXPO182885 та до спец пакету №EXPO182884.

-флеш-накопичувач «SanDisk» чорного кольору, сім карта оператора «Лайф» з номером НОМЕР_21 , сім карта оператора «Лайф» з номером НОМЕР_22 , сім карта оператора «Київстар» з номером НОМЕР_23 , банківські карти: Альфабанк№ НОМЕР_24 , Ощадбанк № НОМЕР_25 , Альфабанк № НОМЕР_26 , Альфабанк№ НОМЕР_27 , моно банк № НОМЕР_28 , кредо банк №272391, Альфабанк № НОМЕР_29 , Альфабанк № НОМЕР_30 , Альфабанк № НОМЕР_31 , Пумббанк № НОМЕР_32 , Пумббанк № НОМЕР_33 , Сифтбанк № НОМЕР_34 , Кредобанк № НОМЕР_35 - до спец пакету SUD2091936,

-грошові кошти номіналом по 500 грн у кількості 199 штук та номіналом 200 грн. у кількості 2 шт, 2 купюри номіналом 100 американських доларів з назначенням НА86925292А та LF059769674 та заява на видачу готівки № на суму 99900 грн до спец пакету №NPV1103700,

-ноутбук марки Lenovo Y52015IKBNчорного кольору з зарядним пристроєм , електронний наручний годинник «Apple Watch» синього кольору з зарядним пристроєм білого кольору, мобільний телефон Iphone SE рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_36 з сім-картою НОМЕР_37 , мобільний телефон марки «LG NEXUS» з пошкодженням екрану та корпусу у непрацюючому стані - до спец пакету №NPU1103697

- банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_38 - до спец пакету №SUD2091924,

- банківські карти Альфабанк № НОМЕР_39 , Альфабанк № НОМЕР_40 , Альфабанк № НОМЕР_41 , Приватбанк № НОМЕР_42 , Приватбанк № НОМЕР_43 - до спец пакету №SUD2091926,

-квитанцію №475923516, грошові кошти номіналом 1000 грн у кількості 3 шт, номіналом 500 грн у кількості 4 шт, грошові кошти номіналом 100 американських доларів у кількості 10 шт, номіналом 100 Євро у кількості 2 шт, номіналом 50 Євор у кількості 12 шт - до спец пакету №SUD2091935

-ноутбук марки «HP» чорного кольору, камеру «GOPRO BLACK» 7 чорного кольору, коробку з-під мобільного телефону марки FLY FF2801: IMEI1 НОМЕР_44 , IMEI2: НОМЕР_45 , мобільний телефон марки Iphone 5с, IMEI1 НОМЕР_46 , мобільний телефон марки Iphone 12 PRO, сірого кольору , пароль НОМЕР_47 , IMEI1: НОМЕР_48 , IMEI2: НОМЕР_49 з сім картою НОМЕР_50 та НОМЕР_51 , мобільний телефон марки Iphone 11 білого кольору, пароль НОМЕР_52 , IMEI: НОМЕР_53 з сім картою НОМЕР_54 - до спец пакету №NPU1103699

-зарядний пристрій до ноутбука HP, мобільний телефон марки «XIAOMI», моделі 1805DI186 золотистого кольору у вимкненому стані, мобільний телефон марки «Astro» чорного кольору , IMEI НОМЕР_55 , IMEI2: НОМЕР_56 , з номером сім крти НОМЕР_57 та НОМЕР_58 , мобільний телефон марки «Fly» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_59 , IMEI2: НОМЕР_59 з сім картами НОМЕР_60 та НОМЕР_61 - до спец пакету № NPU1103698

-фотокартку, на якій зображено 4 особи, стартовий пакет без сім карти, з номером НОМЕР_37 , банківські карти «Приватбанк» № НОМЕР_62 , «Приватбанк» № НОМЕР_63 , «Приватбанк» № НОМЕР_64 , Востокбанк № НОМЕР_65 , НОМЕР_69 -банк № НОМЕР_66 - до спец пакету №KIV4104590.

- автомобіль Mерседес БЕНЗ С220 д.н.з. НОМЕР_67 , в ході проведення обшуку було вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_68 та ТЗ Mерседес БЕНЗ С220 сірого кольору д.н.з. НОМЕР_67 від 26.06.2019, ключі від даного ТЗ з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, врятування предметів, які можуть бути використані в якості доказів, виявлення речей, які вилучені законом з обігу громадян, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні провадженні №0000723 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000181 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.190, ч.2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2020-2021 невстановлені особи за допомогою фіктивних анкет дівчат на сайтах з надання інтимних послуг у м. Києві, шахрайським шляхом отримували предоплати від громадян України, після чого зникали та додавали їх до чорного списку.

В ході проведення досудового розслідування у вище зазначеному кримінальному провадженні 14.04.2022 року, в період часу з 19.50 год. по 22.49 год., було проведено обшук в приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2

16.04.2022 року, в період часу з 11.31 год. по 14.57 год., було проведено обшук в приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000181 від 10.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, на вилучені в ході проведення обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду, слідчий просить накласти арешт на майно, що було вилучено під час проведення обшуків, з метою забезпечення його збереження.

Матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, підтверджують, що вилучені речі і документи можуть містити дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, бути предметом злочину, його знаряддям, а також можуть бути отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто такі речі і документи можуть мати ознаки ознаки речових доказів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з метою забезпечення збереження тимчасово вилученого майна, що може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки незастосування таких заходів може призвести до їх відчуження або знищення.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000181 від 10.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , який проводився на підставі ст.ст. 233, 234 КПК України: -мобільний телефон чорного кольору Iphone 11 PRO, IMEI : НОМЕР_1 , IMEI2 : НОМЕР_2 , MEID: НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім-карта Vodafone: НОМЕР_4 , до спец пакету №KIV 1110600,

- коричневу жіночу сумку з нотатками до спец пакету EXPO 182878,

-100 доларів США №НЕ331800180, 1 долар США №Н30368323D, 1 долар США №Н66688769А, 2 долари США №L21134633A- до спец пакету №EXPO182893,

-зелену трубочку та 2 картки «Тарант» зі слідами нашарування речовинами білого кольору до спец пакету №EXPO182895,

-2 сім-карти «Київстар» № НОМЕР_5 Z, НОМЕР_6 E та НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , банківську картку Приватбанк № НОМЕР_9 та БК Приват банк № НОМЕР_10 , БК «Монобанк» № НОМЕР_11 , БК «Visa» № НОМЕР_12 , БК №izibank №0012800, БК №960774 до спец пакету №EXPO182879,

- НОМЕР_13 , сім-карта Київстар № НОМЕР_14 , сім-карта НОМЕР_15 - до спец пакету №EXPO182879,

-грошові кошти :200 Домініканських пессо№DC3880548, 200 Pounds СВ of EGYPT №відсутній, 200 рублей №АА315661569, 50 рублей №ХХ1312675, 50 Pounds СВ of Egypt №відсутній, 50KWACHAMalawi №BF 4771860, 1 riyal Qatar №відсутній, квитанція №11615 від 07.09.2021 до спец пакету №EXPO184010,

-ноутбук Apple, model:А2337, SN :СО2F90160624, ноутбук марки Lenovo, серійний номер відсутній та зарядні пристрої до них до спец пакету №SUD №4001205

-мобільний телефон Samsung GT-C6712, IMEI: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 - до спец пакету №EXPO182883,

- мобільний телефон марки Iphone 11, IMEI : НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 , в якому знаходиться сім карта Vodafone № НОМЕР_20 - до спец пакету №EXPO182882, до спец пакету №SUD3092612, 14 фотознімків також до вищевказаного пакету

-БК Альфабанк №120651- до спец пакету №EXPO182879,

-16 оптичних дисків, 2 флеш карти пам`яті Toshiba 16 GB - до спец пакету №EXPO18288

-7 зошитів, блокнот та 4 листочки з нотатками, документи від ноутбуку Pep676F610V2- до спец пакету №SUD3092612

-БК№205541-Альфабанк, БК Мастеркард №569463, БКMonobank №211125- до спец пакету №EXPO182879,

-паперовий згорток з речовиною зеленого кольору рослинного походження - до спец пакету №EXPO182886,

-зубну щітка блакитного кольору, яка належить ОСОБА_7 та зубну щітку зеленого кольору, яка належить ОСОБА_6 - до спец пакету №EXPO182885 та до спец пакету №EXPO182884.

-флеш-накопичувач «SanDisk» чорного кольору, сім карта оператора «Лайф» з номером НОМЕР_21 , сім карта оператора «Лайф» з номером НОМЕР_22 , сім карта оператора «Київстар» з номером НОМЕР_23 , банківські карти: Альфабанк№ НОМЕР_24 , Ощадбанк № НОМЕР_25 , Альфабанк № НОМЕР_26 , Альфабанк№ НОМЕР_27 , моно банк № НОМЕР_28 , кредо банк №272391, Альфабанк № НОМЕР_29 , Альфабанк № НОМЕР_30 , Альфабанк № НОМЕР_31 , Пумббанк № НОМЕР_32 , Пумббанк № НОМЕР_33 , Сифтбанк № НОМЕР_34 , Кредобанк № НОМЕР_35 - до спец пакету SUD2091936,

-грошові кошти номіналом по 500 грн у кількості 199 штук та номіналом 200 грн. у кількості 2 шт, 2 купюри номіналом 100 американських доларів з назначенням НА86925292А та LF059769674 та заява на видачу готівки № на суму 99900 грн до спец пакету №NPV1103700,

-ноутбук марки Lenovo Y52015IKBNчорного кольору з зарядним пристроєм , електронний наручний годинник «Apple Watch» синього кольору з зарядним пристроєм білого кольору, мобільний телефон Iphone SE рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_36 з сім-картою НОМЕР_37 , мобільний телефон марки «LG NEXUS» з пошкодженням екрану та корпусу у непрацюючому стані - до спец пакету №NPU1103697

- банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_38 - до спец пакету №SUD2091924,

- банківські карти Альфабанк № НОМЕР_39 , Альфабанк № НОМЕР_40 , Альфабанк № НОМЕР_41 , Приватбанк № НОМЕР_42 , Приватбанк № НОМЕР_43 - до спец пакету №SUD2091926,

-квитанцію №475923516, грошові кошти номіналом 1000 грн у кількості 3 шт, номіналом 500 грн у кількості 4 шт, грошові кошти номіналом 100 американських доларів у кількості 10 шт, номіналом 100 Євро у кількості 2 шт, номіналом 50 Євор у кількості 12 шт - до спец пакету №SUD2091935

-ноутбук марки «HP» чорного кольору, камеру «GOPRO BLACK» 7 чорного кольору, коробку з-під мобільного телефону марки FLY FF2801: IMEI1 НОМЕР_44 , IMEI2: НОМЕР_45 , мобільний телефон марки Iphone 5с, IMEI1 НОМЕР_46 , мобільний телефон марки Iphone 12 PRO, сірого кольору , пароль НОМЕР_47 , IMEI1: НОМЕР_48 , IMEI2: НОМЕР_49 з сім картою НОМЕР_50 та НОМЕР_51 , мобільний телефон марки Iphone 11 білого кольору, пароль НОМЕР_52 , IMEI: НОМЕР_53 з сім картою НОМЕР_54 - до спец пакету №NPU1103699

-зарядний пристрій до ноутбука HP, мобільний телефон марки «XIAOMI», моделі 1805DI186 золотистого кольору у вимкненому стані, мобільний телефон марки «Astro» чорного кольору , IMEI НОМЕР_55 , IMEI2: НОМЕР_56 , з номером сім крти НОМЕР_57 та НОМЕР_58 , мобільний телефон марки «Fly» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_59 , IMEI2: НОМЕР_59 з сім картами НОМЕР_60 та НОМЕР_61 - до спец пакету № NPU1103698

-фотокартку, на якій зображено 4 особи, стартовий пакет без сім карти, з номером НОМЕР_37 , банківські карти «Приватбанк» № НОМЕР_62 , «Приватбанк» № НОМЕР_63 , «Приватбанк» № НОМЕР_64 , Востокбанк № НОМЕР_65 , А-банк № НОМЕР_66 - до спец пакету №KIV4104590.

- автомобіль Mерседес БЕНЗ С220 д.н.з. НОМЕР_67 , в ході проведення обшуку було вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_68 та ТЗ Mерседес БЕНЗ С220 сірого кольору д.н.з. НОМЕР_67 від 26.06.2019, ключі від даного ТЗ.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя