печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0006210 від 25.09.2015 за фактом вчинення шахрайського заволодіння 4 земельними ділянками, загальною площею 19,49 га, що знаходяться на території Сенківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 лютого 2009 року засновано товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

У відповідності до протоколу № 12/01 загальних зборів учасників

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Далі товариство, компанія) від 19 січня 2010 року, засновником (учасником) вищевказаної компанії стає юридична особа " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) , ІНФОРМАЦІЯ_4 , приміщення ОСОБА_5 , сертифікат про реєстрацію № НОМЕР_2 22.09.2005 р. Представлення інтересів попередньо зазначеної юридичної особи довірено громадянину Російської Федерації ОСОБА_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який діє на підставі довіреності від 21.09.2009 року.

Строк дії Довіреності від 21.09.2009 року виданої на ім`я громадянина РФ ОСОБА_6 закінчився 21.10.2010 року. В подальшому на ім`я ОСОБА_6 довіреність не надавалася.

У відповідності до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 729 від 18.07.2011 р., розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1600 від 05.07.2011 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримало у власність чотири земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення):

- об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, реєстраційний номер 08, кадастровий номер :07:002:0003, площею 4,4033 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська;

- об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, реєстраційний номер 08, кадастровий номер :07:002:0004, площею 4,657 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська;

- об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, реєстраційний номер 08, кадастровий номер :07:002:0013, площею 4,938 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська;

- об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, реєстраційний номер 08, кадастровий номер :07:002:0002, площею 5,491 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська.

У подальшому, відповідно до змісту протоколу № 30-05/13 від 30 травня 2013 року загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " громадянин РФ ОСОБА_6 не маючи на те повноваження, діючи на підставі довіреності від 21.01.2009 року, термін дії якої закінчився 21.10.2010 призначив на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " громадянина України ОСОБА_7 , РКОКПП НОМЕР_3 .

Далі, 30 квітня 2015 року у відповідності до змісту протоколу загальних зборів учасниківТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 юридична особа " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що володіла часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 100 % в особі довіреної особи ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності від 21.01.2009 року, що закінчила свою дію 21.10.2010, вийшла зі складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". До складу засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", увійшли ОСОБА_8 , РКОКПП НОМЕР_5 , та ОСОБА_7 РКОКПП НОМЕР_3 , що відповідно стали володіти по 50% частки корпоративних прав кожний.

На підтвердження присутності вищевказаних осіб 30 квітня 2015 року був складений додаток до протоколу № 30-04/15 від 30 квітня 2015 року Реєстр присутніх на загальних зборах учасників.

Того ж дня, а саме, 30 квітня 2015 року, між юридичною особою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в особі довіреної особи ОСОБА_6 , який діє на підставі довіреності від 21.01.2009 року (термін дії повноважень якого закінчився 21.01.2010 року), укладені два договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, де покупцями часток у статутному капіталі є ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 кожний з яких відповідно став власником по 50 % часток у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, наявна інформація, що ОСОБА_6 , взагалі під час більшості дій направлених на незаконне відчуження часток у статутному капіталі та майна Товариства взагалі не перебував на території України, і замість нього підписи ставили посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою шахрайського заволодіння земельними ділянками.

18 серпня 2015 року, посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які отримали свої повноваження незаконним шляхом, та всупереч волевиявленню законного засновника юридичної особи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснений продаж земельних ділянок, що належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Так, 18.08.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про реєстрацію №5772) посвідчені договори купівлі-продажу 1510, земельна ділянка площею 5,491 га (кадастровий номер :07:002:0002), договір 1511, земельна ділянка площею 4,4033 га (кадастровий номер :07:002:0003), договір 1512, земельна ділянка площею 4,657 га (кадастровий номер :07:002:0004), договір 1513, земельна ділянка площею 4,938 га :07:002:0013).

Новим власником вищевказаних земельних ділянок є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 . Серед засновників даної компанії є громадянин РФ ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , особи, що були пов`язані з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

20 серпня 2015 року, у відповідності до протоколу № 20-08/15 загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", учасники Товариства ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаючи про незаконність дій, вийшли зі складу Товариства, та відступили свої частки громадянинові РФ ОСОБА_12 100% частки у статутному капіталі Товариства (у документах прізвище ОСОБА_13 , ОСОБА_13 та ОСОБА_13 ).

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . У вказаних документах підтверджуєтеся факт того, що юридична особа ОСОБА_14 дійсно уповноважило ОСОБА_15 (громадянина Російської Федерації) на представлення їх інтересів на підставі довіреності від 21.01.2009, строком дії довіреності складав 12 місяців, тобто до 21.01.2010.

До цього, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій, є обґрунтовані підстави вважати про причетність до вчинених кримінальних правопорушень ОСОБА_7 та ОСОБА_16 .

Слідчий зазначає, що з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень призначено судову почеркознавчу експертизу на вирішення котрих поставлено ряд питань, зокрема щодо ідентифікації підписання документів ОСОБА_7 та ОСОБА_16 , а саме договори купівлі-продажу земельних ділянок №1510, 1511, 1512, 1513 посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених підстав та просив задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0006210 від 25.09.2015 за фактом вчинення шахрайського заволодіння 4 земельними ділянками, загальною площею 19,49 га, що знаходяться на території Сенківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів які зазначені слідчим у клопотанні, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 (свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_7 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0006210 ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, котрі перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 (свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_7 ), а саме:

- договір купівлі-продажу №1510 від 18.08.2015 та документів, що стали підставою для посвідчення вказаного договору та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

- договір купівлі-продажу №1511 від 18.08.2015 та документів, що стали підставою для посвідчення вказаного договору та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

- договір купівлі-продажу №1512 від 18.08.2015 та документів, що стали підставою для посвідчення вказаного договору та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

- договір купівлі-продажу №1513 від 18.08.2015 та документів, що стали підставою для посвідчення вказаного договору та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1