Справа № 530/686/22
Провадження № 1-кс/535/244/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2022 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавського області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Зінківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 01.08.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:
До суду надійшло вище вказане клопотання слідчого, в якому просили надати дозвіл на доступ до речей та документів згідно переліку.

Учасник розгляду клопотання повідомлені належним чином та на розгляд клопотання не з`явилися. Разом з цим, слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до такого.

Установлено, що

31.07.2022 до ВП No4 ПРУП (м.Зіньків) звернулася із письмовою заявою гр-нка ОСОБА_5 про те, що 26.07.2022 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону «Apple» IPHONE 11 Pro в акаунті «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 10 074 грн. 32 коп., які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » No платежу НОМЕР_2 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 01.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показала, що 24.07.2022 в інтернет мережі в акаунті «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Apple» IPHONE 11 Pro в б/в стані за ціною 10 000 грн. ОСОБА_5 написала повідомлення на даний акаунт з бажанням придбати даний мобільний телефон, і їй скинули посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де передбачена «Prom» оплата, тобто вони не отримають коштів, доки вона не отримає товар. Це ОСОБА_5 влаштувало, і 26.07.2022 вона перейшла за даним посиланням, де ввела реквізити своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та перерахувала з даної картки 10 074 грн. 32 коп. (з врахуванням комісії 50 грн.12 коп.) через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № платежу НОМЕР_2 .

27.07.2022 ОСОБА_5 написала повідомлення в акаунті «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона оплатила товар, і їй відповіли, що сьогодні ввечері вишлють даний товар через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і він йтиме до три дні, тобто до 30.07.2022. ОСОБА_5 зачекала, але до 31.07.2022 мобільний телефон не прийшов, їй в повідомленнях ніхто не відповідав, сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який вона переходила за посиланням, не відкривався, та в акаунті «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » новий товар не виставляється.

ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайство, і написала повідомлення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де їй відповіли, що не співпрацюють із сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому вона написала на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй надали відповідь, що її грошові кошти було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , і повернути їх не має змоги.

Внаслідок вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на суму 10 074 грн. 32 коп.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала копію переписки в інтернет-мережі щодо придбання мобільного телефону та відповіді із служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки отримувача грошових коштів ОСОБА_5 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на який ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на яку 26.07.2022 року гр-нкою ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40-1, 93, 159, 160, 162 ,163, 298, 300 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які перерахувала 26.07.2022 о 12:41 ОСОБА_5 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ платежу НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 10 074 грн. 32 коп. (з врахуванням комісії) на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на який 26.07.2022 о 12:41 ОСОБА_5 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ платежу НОМЕР_2 ) перерахувала грошові кошти в сумі 10 074 грн. 32 коп. (з врахуванням комісії);

-банківської виписки власника даного рахунку № НОМЕР_4 ;

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 10 074 грн. 32 коп. з врахуванням комісії на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1