УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"15" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 липня2022 року за № 0000854 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000854 від 05 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
04 липня 2022 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 01 червня 2022 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 17 800 гривень. (ЄО 31980 від 04.07.2022)
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 01 червня 2022 року він зателефонував за абонентським номером НОМЕР_1 мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначеним в оголошенні, розміщеному на сайті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж автомобіля.
В ході спілкування потерпілий домовився з продавцем, який представився, як ОСОБА_6 , про внесення завдатку та перерахував грошові кошти в сумі 6 000 гривень на картковий рахунок продавця НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після отримання завдатку продавець перестав виходити на зв`язок; автомобіль не передав; грошові кошти потерпілому не повернув.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000854 від 05 липня 2022 року за фабулою:
«В ході досудового розслідування було встановлено, що 04 липня 2022 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01 червня 2022 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 17 800 грн. (ЄО 31980 від 04.07.2022)» - правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 28 липня 2022 року, останній повідомив, що 01 червня 2022 року він зателефонував за абонентським номером НОМЕР_1 мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначеним в оголошенні, розміщеному на сайті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж автомобіля.
В ході спілкування потерпілий домовився з продавцем, який представився, як ОСОБА_6 , про внесення завдатку та перерахував грошові кошти в сумі 6 000 гривень на картковий рахунок продавця НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація та відомості, зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використаними як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 липня 2022 року за № 0000854 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000854 від 05 липня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних інформації та документів, що зберігаються в Акціонерногому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій:
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01 січня 2022 року по 05 червня 2022 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх сум, контрагентів (їх кодів та рахунків);
- фото- та відеоматеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , за період з01 січня 2022 року по 05 червня 2022 року ;
- інформації щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 , та з використанням яких ІР адрес та абонентських номерів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01 січня 2022 року по 05 червня 2022 року;
- інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням операцій з перерахунку грошових коштів з на рахунки інших клієнтів, з розшифровкою їх ПІБ, РНОКПП, кодів ЄДРПОУ, адрес, абонентських номерів, адрес електронних пошти та номерів банківських карток ( рахунків), по яких здійснювались фінансові операції;
- копій висновків службових перевірок за фактами повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками, з усіма документами;
- копій документів юридичної справи, виготовлених та наданих при відкритті карткового рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкет, заповнених власноруч, та інших документів.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 та/або, за дорученням дізнавача, старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .
в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1