Справа № 202/4845/22
Провадження № 1-кс/202/3519/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури місті Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 30.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (здійснити виїмку із можливістю зробити належним чином завірені копії на паперовому та/або електронному носії), а саме: копії договору про відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із наданням завірених відповідним чином копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку; фінансових операцій рахунку НОМЕР_2 , інформацію про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення із зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020; фінансових операцій рахунку НОМЕР_3 інформацію про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення із зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020.

Клопотання мотивоване тим, що відповідно до акту № 031670 від 23.07.2020 під час здійснення рейдової перевірки, а саме габаритно-вагового контролю транспортного засобу марки DAF р.н. НОМЕР_4 виявлено порушення порядку проїзду великовагових/великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування.

Під час складання акту водієм ОСОБА_5 працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 надано ТТН № 151055 від 21.07.2020, в якій перевізником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконано. В зв`язку з чим працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 в акті № 031670 визначено суб`єктом, який перевіряється саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зроблено розрахунок плати за проїзд великовагових та/або великогабаритних ТЗ автомобільними дорогами загального користування.

В подальшому під час розгляду в Господарському суді Дніпропетровської області позову, щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » плати за проїзд автомобільними дорогами ТЗ та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри, яких перевищують нормативні, в сумі 16 288, 35 грн. Відповідачем заперечувався факт того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відношення до спірного перевезення та те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не видавались ТТН № 151055 від 21.07.2020, а водій ОСОБА_5 взагалі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не співпрацював.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має/мало рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме до інформації, що становить банківську таємницю, розкриття якої необхідно для детального аналізу руху коштів, для встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до грошових шахрайських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення коло підозрюваних осіб, які отримували грошові кошти шахрайським шляхом, які мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах банківських рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором, звернулася до суду з даним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд даного клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлявся належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадженні внесені 30.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 4,5 ст.132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про обрання, зміну, скасування заходів забезпечення кримінального провадження сторони та інші учасники кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Окрім того, Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» від 15.03.2022 Розділ IX "Перехідні положення" доповнено пунктом 20-7, відповідно до якого під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури".

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що на теперішній час для органу досудового розслідування чинним законодавством та КПК України визначено спрощений порядок отримання зазначеної в клопотанні інформації.

Враховуючи, що заявник, як орган досудового розслідування Національної поліції, має змогу отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів , і слідчим не доведено неможливість реалізації свого права, то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166, п.20-7 Розділу IX КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури місті Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 30.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1