1Справа № 335/2241/21 1-кс/335/2157/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2022 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
21.12.2020 року між КОЗ «Плодородненський 33CO» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір підряду № 20/1 про виконання робіт з реконструкції (утеплення з заміною вікон) КОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , сума договору складає 2 845 437,47 грн.
Відповідно до п. 1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК, на свій страх і ризик, в межах договірної ціни приймає на себе обов`язки, власними або залученими силами, виконувати роботи з реконструкції комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». Михайлівської районної ради Запорізької області за адресою: АДРЕСА_1 . Комплексне утеплення з заміною вікон». Коригування в обумовлений цим Договором термін та з належною якістю, в межах затвердженої проектно-кошторисної документації, та узгодженої ціни робіт, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці..
Слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що згідно з п. 2.1 та 2.2 ціна договору визначена на підставі динамічної договірної ціни, яка є невід`ємною частиною договору. Договірна ціна складає 2 845 437,47грн (Два мільйони вісімсот сорок п`ять тисяч чотириста тридцять сім грн. 47 кой.) з ПДВ у т.ч. ПДВ становить: 474 239,58 грн. (чотириста сімдесят чотири тисячі двісті тридцять дев`ять грн. 58 коп.).
Відповідно до п. 4. строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (Додаток № 2) - початок робіт - протягом 10-ти календарних днів з моменту, зазначеного у п.4.1 цього Договору; - закінчення робіт - до 31.12. 2021 року.
Згідно наявної в органу досудового розслідування інформації значний обсяг робіт, які згідно зазначеного договору та додатків до нього повинні бути виконані у строк не виконані, а ті що виконані згідно з кошторисом мають явне завищення вартості обладнання та предметів які використовувались під час проведення будівельних робіт, що свідчить про привласнення бюджетних коштів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Т ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи, вилучення речових доказів, подальшого допиту посадових осіб та прийняття законного рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригінальних примірників наступних документів з можливістю їх вилучення:
-договір підряду № 20/1 з додатками, проектно-кошторисна документація, дефектні акти, акти на приховані роботи, акти прийому-передачі, форми КБ-2в, специфікації, матеріалів листування між підприємством та юридичною особою, з якою укладено договір, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, декларації на початок та на завершення виконання будівельних робіт та інше, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 10.12.2020 року по теперішній час;
-статут підприємства, наказів про призначення на посаду директора та інших посадових осіб вищого керівного складу, їх посадові інструкції;
-оригінальні примірники документів, які містять вільні зразки почерку та підпису осіб, які виконували підписи в актах КБ-2в за вказаними вище договорами підряду у кількості не менше 15 документів зі зразками підписів кожної особи.
Слідчий вказує, що оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого призначення та проведення судових експертиз (судових технічних та судових почеркознавчих).
Окрім того, при розгляді вказаного клопотання слідчий просить врахувати, що вказане майно до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України не відносяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України внесені до ЄРДР 19.01.2022 року за фактом того, що службові особи суб`єктів господарювання, протягом 2020-2021 років, шляхом неналежного виконання будівельних робіт за укладеними договорами підряду і складання завідомо неправдивих офіційних документів актів виконаних робіт, умисно заволоділи бюджетними коштами, в результаті чого заподіяли майнову шкоду. Сума збитків встановлюється.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити, мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, необхідні для призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи, вилучення речових доказів, подальшого допиту посадових осіб та прийняття законного рішення, тобто мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Отже, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_13 тимчасовий доступдо оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-договір підряду № 20/1 з додатками, проектно-кошторисна документація, дефектні акти, акти на приховані роботи, акти прийому-передачі, форми КБ-2в, специфікації, матеріалів листування між підприємством та юридичною особою, з якою укладено договір, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, декларації на початок та на завершення виконання будівельних робіт та інше, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 10.12.2020 року по 31.12.2021 року;
-статут підприємства, наказів про призначення на посаду директора та інших посадових осіб вищого керівного складу, їх посадові інструкції;
-оригінальні примірники документів, які містять вільні зразки почерку та підпису осіб, які виконували підписи в актах КБ-2в за вказаними вище договорами підряду у кількості не менше 15 документів зі зразками підписів кожної особи.
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1