справа № 208/3236/22
№ провадження 1-кс/208/1060/22
УХВАЛА
Іменем України

22 серпня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000021 від 01.07.2022 за ч.2 ст.190 КК України за фактом того, що група осіб, вступивши в попередню змову, налагодили схему щодо заволодіння грошовими коштами підприємців м. Кам`янського, шляхом обману, під приводом отримання псевдо волонтерської допомоги нібито від імені посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо впровадження громадянами України, схеми отримання шахрайським шляхом від приватних підприємців міста Кам`янське грошових коштів, під виглядом благодійної допомоги на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканець м. Дніпро гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 налагодили схему з отримання псевдо волонтерської допомоги на власну користь. Схема заключається в здійсненні телефонних дзвінків підприємцям міста від імені посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням перерахувати грошові кошти на власні банківські реквізити, нібито для придбання тепловізорів та іншої амуніції. Також з боку останніх, з використанням месенжерів, на телефони підприємців м. Кам`янського здійснюється розсилка фотографії підробленого листа за підписом міського голови міста Кам`янське ОСОБА_6 , з банківськими реквізитами, на які необхідно перевести кошти.

Зокрема на телефон директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , з м.т. НОМЕР_3 невстановлений чоловік, представившись заступником голови м. Кам`янське ОСОБА_8 , вимагав перерахувати грошові кошти у розмірі 78000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 . У подальшому, на телефон ОСОБА_7 , на месенжер «VIber» з мобільного телефону НОМЕР_5 , надійшло повідомлення з вказаними розрахунковими рахунками НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , ІПН: НОМЕР_8 (належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 вказала, що директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_10 24.06.2022 зателефонував нібито заступник міського голови м. Кам`янське ОСОБА_11 з к.т. НОМЕР_3 та попросив надати матеріальну допомогу для збройних сил України, оскільки нібито не вистачає коштів на придбання бронежилетів. Також йому на месенджер у Вайбер з номеру НОМЕР_5 надіслали лист нібито від міського голови м. Кам`янське ОСОБА_6 №013/22-009-а від 24.06.2022 в якому вказані реквізити куди пересилати кошти НОМЕР_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 код отримувача НОМЕР_12 ( ОСОБА_12 ). Цей лист директор ОСОБА_10 надіслав свідку та попросив дізнатись в адміністрації міського голови, чи дійсно потребується допомога. При цьому ОСОБА_10 повідомив особі, яка йому телефонувала, що перетелефонує та надасть відповідь 27.06.2022. Вже, 27.06.2022 з того ж номеру директору ОСОБА_10 надіслали новий лист, з тим же номером нібито від міського голови м. Кам`янське ОСОБА_6 №013/22-009-а від 24.006.2022 в якому вказані реквізити куди пересилати кошти НОМЕР_13 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_7 , код отримувача НОМЕР_14 ( ОСОБА_5 ). Оскільки свідок ще не отримала відповідь від адміністрації міського голови, то не пересилали ніяких коштів

Враховуючи вищевикладене, гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та ОСОБА_12 можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене з метою встановлення істини по справі необхідно надання дозволу на тимчасовий доступ (з правом виїмки) до усіх фотографій, скріншотів, відеозаписів з банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з правом виїмки), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_15 , або в інших банківських установах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: до усіх фотографій, скріншотів, відеозаписів з банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких: - в період з 23.06.2022 по 25.06.2022 знімались кошти з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 , в тому числі: 23.06.2022 о 16:42, о 16:43, о 16:44, о 16:46 (двічі), о 16:48 - банкомат CADN0825 м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького; 24.06.2022 о 13:46, о 13:37 - банкомат CADN9075 м. Дніпро , вул. Богдана Хмельницького; 25.06.2022 о 06:14, о 12:13 банкомат CADN9075 АДРЕСА_2 ;
-в період з 02.06.2022 по 30.06.2022 знімались грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 , в тому числі 02.06.2022 о 18:31, о 19:38, о 19:39, о 19:40, о 19:42, о 19:43 - банкомат CADN1726 м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького; 03.06.2022 о 17:13, о 17:14, о 17:15, о 17:30, о 17:32 - банкомат CADN7610 м. Дніпро , вул. Богдана Хмельницького; 06.06.2022 о 12:38, о 12:48, о 12:49 (двічі), о 12:55, о 12:56, о 17:36 - банкомат CADN7010 м. Дніпро , вул. Богдана Хмельницького; 06.06.2022 о 17:36 - банкомат CADN1726 м. Дніпро , вул. Богдана Хмельницького; 09.06.2022 о 10:40 (двічі), о 10:48 - банкомат CADN7610 м. Дніпро , вул. Богдана Хмельницького; 22.06.2022 о 13:27, о 13:28, о 13:29 - банкомат CADN6864 м. Дніпро , пр.Героїв; 24.06.2022 о 21:06, о 21:07, о 21:08, о 21:10 - банкомат CADN1873 м. Дніпро , вул. Ширшова; 30.06.2022 о 17:16, о 17:17 - банкомат CADN1010 м. Дніпро , вул. Кюрі;
-в період з 14.06.2022 по 24.06.2022 гнімались грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_18 , в тому числі 14.06.2022 о 10:57, о 12:03, 20:42, о 20:43 - банкомат CADN6864 м. Дніпро, пр.Героїв; 17.06.2022 о 17:14, о 17:15, о 17:16 - банкомат CADN5768 м. Дніпро; 21.06.2022 о 10:54 - банкомат CADN2851 м. Дніпро; 22.06.2022 о 13:25 (двічі), о 13:26 - банкомат CADN6864 м. Дніпро, пр. Героїв;24.06.2022 о 17:56, о 17:57 (двічі), о 18:04, о 18:05 - банкомат CADN0623 м. Дніпро; 24.06.2022 о 21:11, о 21:13 - банкомат CADN1873 м. Дніпро, та дозволити виготовлення копії, слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ,оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_22 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції, Кам`янського РУП ОСОБА_23 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського РУП ОСОБА_24 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1