Справа № 676/3553/22
Номер провадження 1-кс/676/1015/22
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 липня 2022 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування слідчий зазначає, що невстановлена особа о 23 год. 07 липня 2022 року із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 в період воєнного стану в Україні викрала кошти в сумі 32 000 грн., що належать ОСОБА_5 , чим завдала збитків останній.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що близько 23 год. 07 липня 2022 року невстановлена особа здійснила перерахунок грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок IBAN: НОМЕР_1 в сумі 32 000 грн.
З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2022 року по 24 год. 00 хв. 08.07.2022 року включно, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а також інформації про власників рахунку, на який перераховані кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_1 за вказаний період та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення таких рахунків, історію авторизації, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), а також наявну інформацію щодо приєднання мобільного телефону (зазначивши його номер та в разі наявності інформації щодо його власника, дати, часу) до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
Слідчий зазначає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, однак про суду надав заяву про розгляд справи у його відсутності, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити із мотивів, наведених в ньому.
Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, для встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2022 року по 24 год. 00 хв. 08.07.2022 року включно, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а також інформації про власників рахунку, на який перераховані кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_1 за вказаний період та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення таких рахунків, історію авторизації, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), а також наявну інформацію щодо приєднання мобільного телефону (зазначивши його номер та в разі наявності інформації щодо його власника, дати, часу) до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2022 року по 24 год. 00 хв. 08.07.2022 рік включно, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а також інформації про власників рахунку, на який перераховані кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_1 за вказаний період та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення таких рахунків, історію авторизації, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), а також наявну інформацію щодо приєднання мобільного телефону (зазначивши його номер та в разі наявності інформації щодо його власника, дати, часу) до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск
Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2022 року по 24 год. 00 хв. 08.07.2022 рік включно, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а також інформації про власників рахунку, на який перераховані кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_1 за вказаний період та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення таких рахунків, історію авторизації, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), а також наявну інформацію щодо приєднання мобільного телефону (зазначивши його номер та в разі наявності інформації щодо його власника, дати, часу) до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск
Ухвала суду підлягає виконанню у строк з 22 липня 2022 року по 22 серпня 2022 року, включно.

У разі невиконання ухвали представником банку, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1