Справа № 185/5349/22
Провадження № 1-кс/185/1049/22
26 липня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
18.11.2021 року приблизно о 10:45 год. в ході телефонної розмови, невстановлена особа, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_3 , чим спричинила останньому матеріального збитку.
Потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що перерахував грошові кошти в розмірі 8400 гривень на номер картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 . Було встановлено, що даний рахунок знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташованому, АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні Дніпропетровського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію за період з 17.11.2021 по 19.11.2021 включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я), а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування(адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків; інформацію по IP-адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунками ОСОБА_4 ; копії документів, які подавались на відкриття банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), а також надати відомості про власників розрахункових рахунків, на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів з картки ОСОБА_4 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку), в тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування(адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 17.11.2021 по 19.11.2021, інформацію по IP адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними рахунками по банківських картках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.11.2021 по 19.11.2021.
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1