Дата документу 14.04.2022 Справа № 554/2391/22
Провадження № 1-кс/554/3482/2022
УХВАЛА

14.04.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000132 від 18.02.2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000132 від 18.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2022 близько 12:03 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом надання допомоги, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , які останній перерахував на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 , повідомив наступне: «13.02.2022 близько о 12:00 год. я перебував за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час я отримав дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . Відповівши на дзвінок, вихідний абонент назвався моїм товаришем на ім`я ОСОБА_4 , якого я впізнав по голосу. Останній повідомив, що він потрапив до лікарні, (якої саме не вказав) та в нього серйозний відкритий перелом і зараз він перебуває в операційній. Надалі, він попрохав позичити йому 4 000 грн., так як йому не вистачає на наркоз. Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.12.2022 о 12:03 год. я перерахував грошові кошти на номер банківської карти, який мені продиктував в телефонній розмові ніби то ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_1 , в сумі 4 000 грн. Після чого телефонна розмова припинилась і за декілька хвилин, знову ж з вищевказаного номеру телефону зателефонували і ніби ОСОБА_4 повідомив, що він зараз прямує на операцію і передав телефон своєму ніби-то «лікарю», який розмовляв зі мною вже іншим голосом та повідомив, що операція виявилась більш тяжкою, ніж здавалось і необхідно перерахувати кошти в сумі 10 000 грн., що я й зробив, цього разу. Лікар назвав інший номер карти, яка була ніби його, а саме № НОМЕР_3 , тож 13.02.2022 о 12:18 год. я перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10 000 грн. Далі, знову зателефонував «лікар» та повідомив, що необхідно оплатити спицю, яку будуть вставляти в кістку ОСОБА_4 та додав, що необхідно сплатити ще 10 000 грн. на карту лікаря, що й зробив. Надалі, я оплатив знову на вищевказаний номер карти 14 000 грн. на «костний клей» о 12:31 год., о 12:32 год. на операцію по зняттю колінної чаші; о 12:44 год. 10 500 грн. за оплату палати: о 13:37, 13:46 12 100 грн. 9 000 грн. 9000 грн. за гарний імплант. Надалі, коли лікар повідомив, що для того аби друга вивести з стану наркозу, необхідно сплатити грошові кошти за препарат, я запідозрив що це шахраї. Я намагався випитати в «лікаря» особисті дані мого товариша ОСОБА_4 , але він почав мене ігнорувати. Далі я написав своєму товаришу ОСОБА_4 в особисті повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» та з`ясувалось, що з ним все добре. Тож, я вирішив звернутись до поліції. Загальна сума збитку склала 76 600 грн.»

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить проводити розгляд мого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка № НОМЕР_1 за період з 12.02.2022 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 13.02.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12.02.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12.02.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1