СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2641/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2022 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчогоСУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000163 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-
встановив:
До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчогоСУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000163 від 22.07.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000163 від 22.07.2022 за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції (далі СУ ГУНП) в Київській області проводиться досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює підприємницьку діяльність група компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що входить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , яка імпортує товари на територію України з юридичними особами зареєстрованими в російській федерації та в республіці білорусь.

Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює імпорт сільгосптехніки для українських аграріїв із білорусії та росії та займається таким видом діяльності, як оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування, оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, оптова торгівля хімічними продуктами, виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства, діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами, літаками та інше.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а)з 28.01.2022 по 14.02.2022 доставлено товару на суму 15 091 212,94 (п`ятнадцять мільйонів дев`яносто одна тисяча двісті дванадцять гривень, дев`яносто чотири копійки) з відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 компанією холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Білорусь.

б) з 14.01.2022 по 21.02.2022 - на суму 3 765 186, 28 (три мільйони сімсот шістдесят п`ять тисяч сто вісімдесят шість гривень, двадцять вісім копійок) з товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Білорусь.

в) 31.01.2022 на суму 938 061,20 (дев`ятсот тридцять вісім тисяч шістдесят одна гривня, двадцять копійок) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Російська Федерація.

г) 17.01.2022 на суму 3 300 726,80 (три мільйони триста тисяч сімсот двадцять шість гривень, двадцять копійок) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Білорусь.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 07.04.2022 по 05.08.2022 отримано товару на суму 192 901 618, 91 (сто дев`яносто два мільйони дев`ятсот одна тисяча шістсот вісімнадцять гривень, дев`яносто одна копійка) з «AGROTEX» PrzemyslawAdamowicz, Польша, дилером, якої є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Білорусь.

б)з 18.04.2022 по 04.08.2022 отримано товару на суму 1 653 274 192, 34 (один мільярд шістсот п`ятдесят три мільйони двісті сімдесят чотири тисячі сто дев`яносто дві гривні, тридцять чотири копійки) з « ОСОБА_5 », засновником якої в частці 100% є «VECTURALTD», Російська Федерація.

в) з 21.03.2022 по 07.08.2022 - на суму 3 306 832 313, 19 (три мільярди триста шість мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі триста тринадцять гривень, дев`ятнадцять копійок) з «AgriPartsSLR» Італія, засновником якої у частці 85% є «AgriPartsRUS» Російська Федерація.

г) з 24.02.2022 по 03.06.2022 - на суму 253 994 859, 16 (двісті п`ятдесят три мільйони дев`ятсот дев`яносто чотири тисячі вісімсот п`ятдесят дев`ять гривень, шістнадцять копійок) з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Білорусь.

д) 31.03.2022 на суму 394 344 698, 00 (триста дев`яносто чотири мільйони триста сорок чотири тисячі шістсот дев`яносто вісім гривень) з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Білорусь.

е) з 24.02.2022 по 31.07.2022 отримано товару на суму 584 230 377, 26 (п`ятсот вісімдесят чотири мільйони двісті тридцять тисяч триста сімдесят сім гривень, двадцять шість копійок) з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Білорусь.

є) 31.03.2022 на суму 5 826 385, 50 (п`ять мільйонів вісімсот двадцять шість тисяч триста вісімдесят п`ять гривень, п`ятдесят копійок) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Білорусь.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 04.01.2022 по 23.02.2022 - на суму 5 465 174 118, 54 (п`ять мільярдів чотириста шістдесятп`ять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі сто вісімнадцять гривень, п`ятдесят чотири копійки) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Російська Федерація.

б) 18.02.2022 на суму 892 241, 20 (вісімсот дев`яносто дві тисячі двісті сорок одна гривня, двадцять копійок) з ПВТУП « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 13.01.2022 по 17.01.2022 на суму 37 734 835, 60 (тридцять сім мільйонів сімсот тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять п`ять гривень, шістдесят копійок) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Російська Федерація.

б) 12.02.2022 по 17.02.2022 на суму 291 602 786, 03 (двісті дев`яносто один мільйон шістсот дві тисячі сімсот вісімдесят шість гривень, три копійки) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Російська Федерація.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 05.01.2022 по 31.07.2022 отримано товару на суму 764 548 193, 48 (сімсот шістдесят чотири мільйони п`ятсот сорок вісім тисяч сто дев`яносто три гривні, сорок вісім копійок) з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Білорусь.

б) з 12.06.2022 по 05.08.2022 на суму 152 174 696, 34 (сто п`ятдесят два мільйони сто сімдесят чотири тисячі шістсот дев`яносто шість гривень, тридцять чотири копійки) з з «AGROTEX»PrzemyslawAdamowicz, Польша, дилером, якої є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Білорусь.

в) з 18.04.2022 по 04.08.2022 - на суму 1 451 056 193, 54 (один мільярд чотириста п`ятдесят один мільйон п`ятдесят шість тисяч сто дев`яносто три гривні, п`ятдесят чотири копійки) з « ОСОБА_5 », засновником якої в частці 100% є «VECTURALTD», Російська Федерація.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , яка входить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Тому, з метою документального підтвердження вказаного кримінального правопорушення, захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме належним чином завірених копій митних декларацій як в електронному, так і в паперовому вигляді за період з 24.02.2022 по 08.08.2022 по суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження нададуть органу досудового розслідування можливість встановити всі факти і обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій митних декларацій як в електронному, так і в паперовому вигляді за період з 24.02.2022 по 08.08.2022 по суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим.

Слідча в судове засідання не з`явилась, суду надано заяву про розгляд клопотання у її відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 22.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000163.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 22.07.2022 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчогоСУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000163 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000163 від 22.07.2022, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій митних декларацій як в електронному, так і в паперовому вигляді за період з 24.02.2022 по 08.08.2022 по суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1