Дата документу 18.05.2022
Справа № 334/1664/22
Провадження № 1-кс/334/480/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000790 вiд 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 м.т. НОМЕР_1 щодо шахрайських дій.

В ході опрацювання звернення було встановлено, що ОСОБА_5 09.04.2022 року у соціальній мережі інтернет «Instagram» перейшовши на сторінку посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було розміщено фото товару, вирішила після перегляду товару придбати мобільний телефон «Iphone 13». В ході переписки заявнику повідомили що потрібно здійснити повну оплату товару, та надали номер банківської картки № НОМЕР_2 яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заявник здійснив оплату за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки на суму 12100 гривень на вказану картку.

Після двох тижнів очікування сторінку заявника у соціальній мережі інтернет «Instagram» заблокували, додали до чорного списку, після чого заявник зрозумів, що вказана особа є шахраєм. Таким чином заявникові було завдано матеріального збитку на суму 12100 гривен.

В подальшому було встановлено, що зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 , здійснювалося за адресою АДРЕСА_2 .

Також під час відпрацювання вище зазначеної інформації було оперативним шляхом встановлено, що зазначений інтернет магазин за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання грошових коштів надає громадянам банківські картки за № НОМЕР_2 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_6 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали;

- документи на відкриття зазначених карткових рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В судовому засідання встановлено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000790 вiд 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали;

- документи на відкриття зазначених карткових рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 червня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1