Справа № 752/2551/22
Провадження № 1-кс/752/996/22
У Х В А Л А

14 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Російської Федерації міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 3000051 про вчинення злочинів, передбачених ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 Кримінального кодексу Російської Федерації,-

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Російської Федерації міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 3000051 про вчинення злочинів, передбачених ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 Кримінального кодексу Російської Федерації.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Російської Федерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3000051 про вчинення злочинів, передбачених ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 Кримінального кодексу Російської Федерації.

Згідно міжнародного запиту, ході слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 не пізніше травня 2018 року, точнішу дату не встановлено, почали здійснюватися заходи митного контролю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом реалізації товарів марки «Халлер». Генеральний директор Товариства ОСОБА_4 з метою уникнення адміністративної відповідальності та інших негативних наслідків для Товариства вирішив передати хабар у вигляді грошей посадовим особам СЗТУ ФМС Росії через посередників.

Після цього ОСОБА_4 у період з липня по грудень 2018 року, точніші дата та час слідством не встановлені, на території м. Санкт-Петербурга, точніше місце не встановлено, запропонував своєму знайомому ОСОБА_5 за незаконну грошову винагороду посприяти у досягненні угоди з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 про передачу їм хабара за неприйняття заходів, передбачених митним законодавством, тобто за свідомо незаконну бездіяльність, на що ОСОБА_5 , який розраховує на незаконну грошову винагороду у хабарництві, погодився.

ОСОБА_6 у період з липня по грудень 2018 року, точніші дата і час слідством не встановлені, в точно не встановленому місці в м. Санкт-Петербург, сприяючи ОСОБА_4 у досягненні угоди про надання та отримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомивши раніше знайомому начальнику відділу митного контролю після випуску товарів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 ' про намір ОСОБА_4 передати хабар.

З метою отримання хабара в період часу з липня по грудень 2018 року, більш точні дата і час слідством не встановлені, в точно не встановленому місці в м. Санкт-Петербург, ОСОБА_7 , діючи з корисливих спонукань, вступив у злочинну змову із заступником начальника управління - начальником служби митного контролю після випуску товарів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , спрямований на отримання хабара у вигляді грошей в особливо великому розмірі, визначивши суму хабара у розмірі 20 000 000 рублів (приблизно 240 тисяч Євро), порядок її отримання та посередника хабароодержувача ОСОБА_9 , про що у той самий період повідомив ОСОБА_5 .

У той же час ОСОБА_7 у невстановленому місці біля р. Санкт-Петербурга запропонував ОСОБА_10 за незаконну грошову винагороду надати посередництво у передачі йому та ОСОБА_8 хабарі від ОСОБА_4 за неприйняття заходів, передбачених митним законодавством, тобто за свідомо незаконне бездіяльність, потім ОСОБА_10 , розраховує на незаконне грошове винагороду за посередництво у хабарництві, погодився.

ОСОБА_6 , виконуючи свою роль посередника, сприяючи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у досягненні угоди про дачу та отримання хабара в той же період часу на території м. Санкт-Петербурга повідомив ОСОБА_4 , що досягнуто угоди про передачу та отримання хабара у розмірі 20 000 000 рублів (приблизно 240 тисяч Євро), частина з яких у розмірі 5000000 рублів (приблизно 60 тисяч Євро) призначалася йому і посереднику ОСОБА_9 як винагороду за посередництво у дачі хабара, із чим ОСОБА_4 погодився.

Далі, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль посередника, в період часу з липня по грудень 2018 року, точніші дата та час слідством не встановлені, в точно не встановленому місці в м. Санкт-Петербург попросив ОСОБА_11 , необізнаного про злочинні наміри співучасників, надати йому сприяння отриманні коштів від ОСОБА_4 для подальшої передачі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на що той погодився.

Внаслідок отримання від ОСОБА_4 хабара в особливо великому розмірі ОСОБА_7 та невстановленим співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 за посередництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_9 перевірочні заходи митного контролю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинено.

Щодо ОСОБА_8 06.05.2021 винесено постанову про залучення його як обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 290 КК РФ. 11.05.2021 ОСОБА_8 оголошено у федеральний розшук, а 20.08.2021 у міжнародний розшук. ІНФОРМАЦІЯ_4 15.09.2021 ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 2 місяці 00 діб з моменту його екстрадиції на територію Російської Федерації або затримання на території Російської Федерації. До цього часу місцезнаходження ОСОБА_8 не встановлено.

Згідно з представленими результатами оперативно-розшукової діяльності встановлено, що у батька обвинуваченого ОСОБА_8 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є банківський рахунок№ НОМЕР_1 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на якому можуть зберігатися кошти, отримані в ході злочинної діяльності ОСОБА_8 .

З метою повноти, об`єктивності та всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність у проведенні низки процесуальних дій на території України.
Терміни давності кримінального переслідування за скоєння розслідуваного злочину відповідно до законодавства Російської Федерації не минули.
У зв`язку з цим, виникла необхідність в отриманні інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема розширеної виписки про рухи коштів на ім`я ОСОБА_12 (Маmсhuг ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 за рахунком № НОМЕР_1 за період з 26.07.2018 до 18.11.2021.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №3000051, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні у АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема розширеної виписки про рухи коштів на ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 за рахунком № НОМЕР_1 за період з 26.07.2018 по 18.11.2021.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1