Справа №: 398/2162/22
провадження №: 1-кс/398/842/22
УХВАЛА
Іменем України

24 жовтня 2022 року слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 26.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Приватного підприємства « ОСОБА_4 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 26.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000011 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України. Під час моніторингу офіційного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сфері публічних закупівель встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , проведено процедуру закупівлі з предметом закупівлі «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » з очікуваною вартістю 5958833 гривні 20 копійок, переможцем якої стало ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ПП « ОСОБА_4 » договір підряду № 88/18 від 05.09.2018 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » (далі Договір). Предметом вказаного договору був виконання ПП « ОСОБА_4 » на свій ризик, власними засобами/силами за завданням ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до проектно-кошторисної документації робіт по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » (далі Об`єкт) (п. 1.1 Договору). Загальна вартість підрядних робіт за договірними цінами складає 5914491 гривні 32 копійки (п. 5.1 Договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3, рахунку на оплату, зазначені форми подаються замовнику не пізніше 25 числа звітного місяця (п.6.5. договору). ПП « ОСОБА_4 » взяло на себе зобов`язання виконати передбачені Договором роботи, якість яких відповідає діючим нормативно-правовим вимогам Державним будівельним нормам та Державним стандартам України. (п. 4.1 Договору). Також, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » укладено додаткову угоду до договору підряду № 88/18/90 від 10.09.2018 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 », у якому внесено зміни до п. 5.1 вказаного договір підряду № 88/18 від 05.09.2018, та додаткову угоду до договору підряду № 88/18/167 від 21.12.2018 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 », у якому внесено зміни до п.п. 5.1, 7.1, 22.1 вказаного договір підряду № 88/18 від 05.09.2018. Відповідно до п. 17 Звіту про виконання договору про закупівлю від 02 січня 2020, причини розірвання договору підряду № 88/18 від 05.09.2018 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » відсутні, що в свою чергу свідчить про укладення актів виконаних робіт та проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 переказу коштів на рахунок ПП « ОСОБА_4 » в сумі 5914491 гривні 32 копійки. Разом з тим, під час проведення огляду місця події будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Онуфріївської районної ради Кіровоградської області, розташованої по АДРЕСА_2 , встановлено, що роботи по «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » проведені не якісно, про що свідчать руйнування елементів об`єкту, а також виникли підстави вважати, що вказані роботи виконані не в повному обсязі, тобто були завищені вартість і об`єм робіт, та вартість використаних для цього матеріалів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт, що призвело до нанесення збитків економічним інтересам держави з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадовими особами ПП « ОСОБА_4 ». З цього виходить, що в діях службових ПП « ОСОБА_4 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області задоволено клопотання слідчого у даному провадженні та надано дозвіл до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ПП « ОСОБА_4 ». Проте вищевказаний тимчасовий доступ до документів проведений не був адже встановлено:

- правильна назва володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а не ІНФОРМАЦІЯ_2 , як це зазначено у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів та ухвалі від 20.07.2022;

- надавався дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », зокрема до договору на закупівлю робіт №88/18 на виконання робіт від 05.09.2020 та додаткових угод до нього. Проте, в ході досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ПП « ОСОБА_4 » договір підряду №88/18 від 05.09.2018 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 »;

- в зв`язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та пов`язаними із цим систематичними щоденними повітряними тривогами і необхідністю переховуватися в укритті, не було можливості здійснити виїзди за місцем знаходження володільців і провести тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_4 », у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.01.2022 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області задоволено клопотання слідчого у даному провадженні та надано дозвіл до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ПП « ОСОБА_4 ». Проте, вищевказаний тимчасовий доступ до документів проведений не був адже встановлено: правильна назва володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а не ІНФОРМАЦІЯ_2 , як це зазначено у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів та ухвалі від 20.07.2022; надавався дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », зокрема до договору на закупівлю робіт №88/18 на виконання робіт від 05.09.2020 та додаткових угод до нього. Проте в ході досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ПП « ОСОБА_4 » договір підряду №88/18 від 05.09.2018 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 »; в зв`язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та пов`язаними із цим систематичними щоденними повітряними тривогами і необхідністю переховуватися в укритті, не було можливості здійснити виїзди за місцем знаходження володільців і провести тимчасовий доступ до вказаних документів. А тому виникла необхідність в повторно отриманні доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати групі слідчих в складі старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , начальник управління ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_5 , Приватного підприємства « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_6 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ і можливість вилучити (здійснити виїмку) наступних документів: проектно-кошторисної документації по будівництву на об`єкті: «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 »; Договору підряду № 88/18 від 05.09.2018 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 »; Додаткової угоди № 88/18/90 від 10.09.2018 до договору підряду № 88/18 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » від 05.09.2018; Додаткової угоди № 88/18/167 від 21.12.2018 до договору підряду № 88/18 від 05.09.2018 та додаткової угоди № 88/18/90 від 10.09.2018 року «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 »; інших додаткових угод до договору підряду № 88/18 від 05.09.2018, додаткової угоди № 88/18/90 від 10.09.2018 року та додаткової угоди № 88/18/167 від 21.12.2018 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » (якщо такі укладалися); платіжних доручень про перерахування коштів за вказаним договором підряду, у тому числі шляхом авансування; зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прихованих робіт за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду; складеної у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду); складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаним договором підряду; договорів на проведення авторського та/або технічного нагляду за вказаним договором підряду, а також відповідних актів виконаних робіт та платіжних доручень; актів приймання виконаних додаткових будівельних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; договорів про технічний і авторський нагляд, актів виконання робіт по даним договорам, графіку виконання робіт по об`єкту, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до особової справи начальника управління в 2018 році ОСОБА_11 , посадових інструкцій, що діяли упродовж 2018 року; положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , що діяло упродовж 2018 року, інших рішень начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосуються робіт по будівництву на об`єкті: «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 ».

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до документів, що підтверджують факт здійснення видатків з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно Договору підряду № 88/18 від 05.09.2018 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », та додаткових угод до нього, і документів, на підставі яких здійснювалися вказані видатки, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати службових осіб ПП « ОСОБА_4 » надати тимчасовий доступ до документів, а саме до правовстановлюючих документів ПП « ОСОБА_4 » (свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України), дозволу на проведення ПП « ОСОБА_4 » висотних робіт, наказу про призначення ОСОБА_10 на посаду директора ПП « ОСОБА_4 » та інших документів, в яких зазначені повноваження, права та обов`язки директора підприємства ОСОБА_10 станом на 2018 рік.

Зобов`язати службових осіб ПП « ОСОБА_4 » надати тимчасовий доступ до документів: проектно-кошторисної документації по будівництву на об`єкті: «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 », Договору підряду № 88/18 від 05.09.2018 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 »; Додаткової угоди № 88/18/90 від 10.09.2018 до договору підряду № 88/18 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » від 05.09.2018; Додаткової угоди № 88/18/167 від 21.12.2018 до договору підряду № 88/18 від 05.09.2018 та додаткової угоди № 88/18/90 від 10.09.2018 року «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 »; інших додаткових угод до договору підряду № 88/18 від 05.09.2018, додаткової угоди № 88/18/90 від 10.09.2018 року та додаткової угоди № 88/18/167 від 21.12.2018 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » (якщо такі укладалися), договірної ціни та оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 », зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » (товарно-транспортні накладні, договори на постачання будівельних матеріалів, видаткові накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » в повному обсязі, документи здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1