Справа № 589/1115/22
Провадження № 1-кс/589/388/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2022 року Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000287 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до юридичної справи держателя банківського рахунку № НОМЕР_1 та інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.04.2022 по 23:59 год. 16.05.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників.

На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000287 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000287 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_4 через інтернет ресурс уклала договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на поставну 15000 літрів дизпалива, за яке було здійснено оплату у розмірі 540000 грн., але до теперішнього часу не доставлено.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_4 через інтернет ресурс уклала договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на поставну 15000 літрів дизпалива, за яке було здійснено оплату у розмірі 540000 грн., але до теперішнього часу не доставлено.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 дав свідчення, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.06.2017 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займається оптовою торгівлею та посівом зернових культур. Офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 . 18.04.2022 він поставив завдання юристу ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб він знайшов постачальника дизельного палива для посівної за найкращими для товариства умовами. Їх цікавили організації, які могли швидко доставити дизельне пальне в кількості 15 тон в найкоротші строки, оскільки потрібно було негайно розпочинати посівну. 19.04.2022 ОСОБА_6 зателефонував йому та повідомив, що він знайшов організацію, яка зможе задовольнити потреби по дизельному пальному по ціні 36 грн. за літр дизельного пального та вказана компанія напряму працює з Кременчуцьким заводом і має бензовози, щоб доставити пальне до його товариства. ОСОБА_7 спілкувався стосовно доставки пального з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який представився співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та консультація відбувалася за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який користувався чоловік на ім`я ОСОБА_8 . Організація, яку знайшов юрист ОСОБА_6 була ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , офіс якої розташований в м. Київ. Після чого, він дав дозвіл ОСОБА_6 готувати договір. 19.04.2022 він приїхав до офісу по АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 показав йому договір поставки який він перевірив. В договорі була зазначена повна передоплата в сумі 540000 грн. Вказану суму було перераховано двома платежами, оскільки спочатку було вирішено придбати 10 тон пального, але оскільки представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що пальне закінчується на заводі в м. Кременчук, він вирішив замовити, ще 5 тон пального. Таким чином, бухгалтерія за його погодженням перерахувала кошти 540000 грн. двома платежами 19.04.2022 за 15 тон пального. Перший платіж був в сумі 360000 грн., а другий 180000 грн. Перед перерахуванням грошових коштів було укладено через мережу інтернет електронний договір постачання №10/77 від 19 квітня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В договорі було зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом двох календарних днів з дати отримання оплати повинно було поставити товар до покупця, а саме за адресою: АДРЕСА_3 . Чоловік на ім`я ОСОБА_8 обіцяв поставити товар 20.04.2022 року на вказану адресу. Після чого, 20.04.2022 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_9 , що у них виникла затримка з бензовозом. Після чого, він зрозумів що щось тут не так і запідозрив, що мене намагаються обманути. Крім цього, 21.04.2022 вранці його бухгалтер ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_8 та почала казати йому щоб він повернув гроші, якщо не надасть товар. В подальшому о 09:23 годині 21.04.2022 від ОСОБА_8 надійшло повідомлення, що протягом години останній поверне гроші на рахунок, але до цього часу гроші так і не надійшли. З чоловіком на ім`я ОСОБА_11 спілкувалися лише ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_4 ) та ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ) зі своїх мобільних телефонів, особисто він не спілкувався з ОСОБА_8 жодного разу. Таким чином, чоловік на ім`я ОСОБА_8 шляхом обману заволодів матеріальними коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та завдав матеріального збитку в сумі 540000 грн. Він просить притягнути особу, яка незаконно заволоділа матеріальними коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до кримінальної відповідальності.

Як вбачається з матеріалів клопотання, показання ОСОБА_4 підтверджуються копіями договору та платіжних доручень.

Допитана в ході досудового розслідування свідок дала свідчення, що працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді бухгалтера з 03.10.2016. Вона зазвичай займається обліком первинних документів, перерахуванням коштів, сплатою податків, готує звіти. 19.04.2022 на електронну пошту прийшли документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме договір поставки № 10/77 від 19.04.2022 та додаток до договору специфікація № 1 на 10 тон палива «Євро5» та два рахунка на 360000 грн та 180000 грн. Після чого, вона від директора отримала команду перерахувати грошові кошти в сумі 360000 грн. та 19.04.2022 приблизно через годину перерахувала ще 180000 грн, згідно отриманих рахунків. Всі вказані кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_1 . Після чого, вона зателефонувала директору та ОСОБА_8 , та повідомила що перерахувала кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Телефонувала вона ОСОБА_8 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , номер мені їй дав юрист ОСОБА_5 . Вона переписувалася з ОСОБА_8 в месенджері Viber. Після чого, 21.04.2022 вона написала ОСОБА_8 та запитала чи відбудеться постачання палива або повернення коштів. На її запитання ОСОБА_11 повідомив, що винесе готівку на рахунок та потім перерахує на їх розрахунковий рахунок, але ОСОБА_8 до цього часу так і не перерахував нам кошти. Грошові кошти вона перераховувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: НОМЕР_1 . ОСОБА_8 користувався при спілкуванні з нею лише одним номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо держателя банківського рахунку № НОМЕР_1 та інформації щодо руху коштів по даному банківському рахунку матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію щодо держателя та руху коштів по вказаному вище банківському рахунку у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_12 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- юридичної справи держателя банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю зробити її копію;

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.04.2022 по 23:59 год. 16.05.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників.

Строк дії ухвали до 17 червня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/388/21
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3