печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000643 від 17.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що 28 лютого 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на веб-порталі Уповноваженого органу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_3 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_1 :2015: 45453000-7. Капітальний ремонт і реставрація) з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 17 535 700,00 гривень.

У подальшому, 01.04.2020 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі «Замовник»), в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(«Підрядник»), в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона») керуючись нормами чинного законодавства України, з урахуванням тендерної пропозиції Учасника процедури закупівлі, укладено Договір № ПЗ/Т-191262/НЮ (надалі іменується «Договір») про нижченаведене.

Реалізовуючи свій спільний злочин умисел, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах у період часу з 01.04.2020 по 28.09.2020 більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у родинних стосунках ОСОБА_5 (мати) разом з ОСОБА_6 (дочка) внесли зміни до Договору від 01.04.2020 № 04Від/БР Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_2 до розділу замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту, замінити на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 що діє на підставі статуту.

Відповідно до п. 1.1 Договору, підрядник зобов`язується за завданням Замовника, відповідно до проектної (проектно-кошторисної) документації Замовника та умов Договору, на свій ризик виконати та здати в

установлений Договором строк закінчені роботи - Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_2 Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), прийняти від Підрядника закінчені роботи (об`єкт поточного ремонту) та оплатити їх (при наявності фінансування).

Так, 28.09.2020 укладено Додаткову угоду № 2 до Договору від 01.04.2020 № 04Від/БР Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 :2015: 45453000-7. Капітальний ремонт і реставрація) між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі «Замовник»), в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(«Підрядник»), в особі директора ОСОБА_6 , яка діє на підставі статуту з іншої сторони, разом Сторони, уклали про наступне.

В подальшому, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, шляхом зловживання своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими на даний час слідством особами, діючи узгоджено групою осіб, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом завищення обсягів і вартості виконаних робіт, які взято до обліку, заволоділи коштами місцевого бюджету на загальну суму 5 703 494, 52 (п`ять мільйонів сімсот три тисячі чотириста дев`яносто чотири гривень 52 коп.), чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму територіальній громаді міста Києва.

Орім того, встановлено, що між КМНКЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 , (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 , було укладено Договір 04Тех/Від на виконання робіт з технічного нагляду від 03.04.2020, за умовами якого під здійсненням технічного нагляду розуміється здійснення виконавцем робіт протягом усього періоду, виконання поточного ремонту, з метою забезпечення контролю та вимог державних стандартів, будівельних норм, а також контролю за якістю та обсягами робіт.

Вивченими матеріалами досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_8 , обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків (функцій), та відповідно до п. 1 примітки до ст. 364, ч. 3 ст. 18 КК України, являється службовою особою, тобто виконуючи такі функції за спеціальним повноваженням, яким ОСОБА_8 , наділений, зокрема, на підставі договору 04Тех/Від на виконання робіт з технічного нагляду від 03.04.2020, неналежно виконував свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів особової справи (зокрема, але не виключно: копії паспорта громадянина України, картки платника податків, наказу про призначення на посаду/звільнення з посади, посадової інструкції або інших документів, якими визначені посадові обов`язки на посаді, документа про здобуття відповідного ступеня освіти тощо) директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 ; належним чином завірених копій правовстановлюючих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема статут вказаного підприємства.

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі Ухвали суду.

Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_8 про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ) про відкриття і функціонування банківських рахунків: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які використовує у своїй злочинній діяльності ОСОБА_9 , та надання дозволу на їх вилучення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Печерського У ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Печерського У ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому Печерського У ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення належним чином завіреної копії особової справи (зокрема, але не виключно: копії паспорта громадянина України, картки платника податків, наказу про призначення на посаду/звільнення з посади, посадової інструкції або інших документів, якими визначені посадові обов`язки на посаді, документа про здобуття відповідного ступеня освіти тощо) директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 ; належним чином завірених копій правовстановлюючих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема Статут вказаного підприємства, всі вище перелічені перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1