Справа № 554/5431/22
Дата документу 29.07.2022
В И Р О К
Іменем України

29 липня 2022 року Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5
обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Полтаві кримінальне провадження № 0000454 по обвинуваченню

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лоска Новгород-Сіверського району Чернігівської області, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , громадянина України, освіта незакінчена вища, не одруженого, не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця, зареєстрованого та мешканця АДРЕСА_3 , громадянина України, освіта незакінчена вища, не одруженого, не працюючого, не судимого

та

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та мешканця АДРЕСА_4 , зареєстрованого в АДРЕСА_5 , громадянина України, освіта незакінчена вища, не одруженого, не працюючого, не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним

Е п і з о д и № 1 67. 15 серпня 2019 року, обвинувачений ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Полтава по вул. С. Параджанова, за місцем тимчасового проживання обвинуваченого ОСОБА_7 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування на тривалий період, метою та завданням якого було заволодіння грошовими коштами громадян шляхом систематичного розміщення на Інтернет сайті безкоштовних оголошень - http://olx.ua, щодо продажу різноманітних господарських товарів підвищеного попиту, а з січня 2020 року шляхом створення «Інтернет-магазинів», рекламованих у соціальних мережах «Facebook» та «Instagram», щодо продажу нових та бувших у використанні побутових товарів та електроніки за цінами нижчими від ринкових, яких члени організованої групи не мали в наявності та не мали наміру продавати, а мали на меті лише отримання повної або часткової оплати громадянами неіснуючого товару і перерахування грошових коштів на карткові рахунки підконтрольні учасникам організованої групи.

До складу організованої групи ОСОБА_6 залучив свого одногрупника ОСОБА_7 та його товариша ОСОБА_8 , яких об`єднував не тільки факт наявності дружніх відносин, а і знання та навики, отримані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час їх спільного навчання у вищому навчальному закладі - Полтавському університеті економіки і торгівлі за напрямком «Інформатика», спеціальність комп`ютерні науки, що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин, визнання авторитету ОСОБА_6 та безумовне йому підпорядкування.

ОСОБА_6 , будучи організатором вказаної групи, підібрав її членів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , безпосередньо вчиняв кримінальні правопорушення, шляхом введення в оману громадян щодо наявності в нього та створених, адміністрованих членами групи Інтернет-магазинах товарів, яких в дійсності не було, переконував громадян у вигідності пропозиції Інтернет-магазину та спонукав до переказу грошових коштів на підконтрольні йому та ОСОБА_7 і ОСОБА_8 банківські картки; здійснював розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; в соціальному кроссплатформенному месенджері «Telegram» створив групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якої він додав інших членів групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , визначив себе її адміністратором, а з метою конспірації та приховання протиправної діяльності, налаштував автоматичне видалення повідомлень на протязі двадцяти чотирьох годин з моменту відправки та фактично здійснював контроль за діяльністю злочинної групи, а також надавав їм консультації, рекомендації та роз`яснення щодо процедури створення шахрайських Інтернет-ресурсів, налагодження їх роботи, економії грошових коштів та часу, використовуючи спеціально розроблені Інтернет-платформи конструктори сайтів та щодо необхідності вивчення технічних характеристик продукції, яка на момент вчинення злочину зазначалась в Інтернет-магазині, переконувати громадян у вигідності пропозиції шахрайського Інтернет-магазину та запевняти їх у гарній якості запропонованої продукції, роз`яснив учасниками групи, що з метою зниження пильності покупця та підвищення довіри до шахрайського Інтернет-магазину необхідно у разі замовлення товару за допомогою поштової транспортної компанії, обов`язково вносити передплату за обраний товар у розмірі 50 % та додаткової сплати за послуги доставки й решти суми, або оплату у розмірі 100 % вартості придбаного товару для отримання безкоштовної доставки за рахунок магазину.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи активними членами організованої групи, безпосередньо вчиняли кримінальні правопорушення, шляхом введення в оману громадян щодо наявності в них та створених, адміністрованих членами групи Інтернет-магазинах товарів, яких в дійсності не було, переконували громадян у вигідності пропозиції Інтернет-магазину та спонукали до переказу грошових коштів на підконтрольні їм та ОСОБА_6 банківські картки; приймали активну участь у створенні та адмініструванні шахрайських Інтернет-магазинів, їх рекламуванні, наданні консультацій з приводу товару та спілкуванні з покупцями, наданні їм реквізитів для оплати, здійсненні контролю за фінансовими надходженнями на картки та їх подальший вивід на інші підконтрольні картки, зняття готівки в банкоматах та уникнення блокування отриманих коштів.

В обов`язки ОСОБА_7 входили реєстрація та пошук поштових скриньок, які використовувались для створення особистих кабінетів на майданчиках конструкторах сайтів, оплата за користування майданчиками конструкторами сайтів, на яких створювались, редагувались та адмініструвались шахрайські інтернет-магазини та подальшу їх передачу ОСОБА_8 , пошук на форумах в мережі Інтернет зареєстрованих акаунтів в соціальній мережі «Facebook» для підключення до них послуг з рекламування створених шахрайських ресурсів, пошук способів обходу блокування контенту в соціальних мережах у зв`язку з його відношенням до шахрайського, контроль за своєчасною зміною банківських карток, зняття готівки у банкоматах, тобто легалізація коштів, користування послугами online-banking та подальший розподіл коштів між членами організованої групи, виявлення банків з найменшою кількістю випадків блокування платіжних карток, що використовуються в злочинній схемі, придбання та заміна сім карт, що використовувались для спілкування з покупцями, надання їм роз`яснень щодо товару та переконання у правдивості інформації зазначеної на сайті та необхідності внесення передплати за придбання товару, відправку їм СМС з реквізитами для проведення оплати, блокування клієнтів, які вже здійснили передплату чи мають намір приїхати до магазину для придбання товару.

ОСОБА_8 на початкових етапах налагодження злочинної схеми здійснював спілкування з ОСОБА_7 , що виражалось у отриманні від останнього акаунтів поштових скриньок, які використовувались для створення особистих кабінетів на майданчиках конструкторах сайтів, редагування та адміністрування шахрайських інтернет-магазинів, підрахунком прибутку та здійснення подальшого виводу коштів, користування послугами online-banking платіжних карток, що використовуються в злочинній схемі, придбання та заміна сім карт, що зазначались на сайтах Інтернет магазинів, використовувались для спілкування з покупцями, надання їм роз`яснень щодо товару та переконання у правдивості інформації зазначеної на сайті та необхідності внесення передплати за придбання товару, відправку їм СМС з реквізитами для проведення оплати, блокування клієнтів, які вже здійснили передплату чи мають намір приїхати до магазину, для придбання товару.

Кожен із членів організованої злочинної групи був обізнаний з планом її діяльності, доведеним до них ОСОБА_6 та добровільно брав участь у діяльності злочинної групи та вчинюваних нею кримінальних правопорушеннях.

Механізм злочинної діяльності групи відбувався за наступною схемою:

На початку протиправної діяльності ОСОБА_6 забезпечив учасників організованої групи банківськими картками, емітованими на сторонніх осіб у фінансових установах на малозабезпечених осіб з числа громадян України, якими після продажу було надано повний доступ до банківських карток з зазначенням pin-коду, надання у користування фінансових номерів телефонів, необхідних для доступу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, створення додаткових електронних платіжних карток та безперешкодного здійснення всіх необхідних банківських операцій, які в подальшому були розподілені між учасниками організованої групи, для перерахування коштів, незаконно отриманих від громадян на рахунки підконтрольних карток, та їх подальшого перерахування на рахунки інших банківських рахунків з метою подальшого зняття готівки у банкоматах.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, умисно створили інтернет-сайти (інтернет-магазини) щодо продажу товарів, шляхом розміщення оголошень, при цьому не маючи їх в наявності, а тому не маючи на меті здійснити їх продаж та подальшу відправку покупцю, за які отримували повну або часткову передплату від громадян на підконтрольні їм рахунки.

Обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до вказівок ОСОБА_6 , спілкувалися з потенційними покупцями, які виявили намір придбати товар, заявлений в оголошенні на інтернет-сайті (інтернет-магазині), обговорювали умови його продажу за вказаною ціною та повідомляли особі, яка мала намір придбати його, про необхідність здійснення оплати його вартості шляхом перерахування грошових коштів на відповідну банківську картку.

Не усвідомлюючи злочинного наміру учасників організованої групи, будучи впевненими у досягненні угоди щодо придбання товару через певні платіжні сервіси, кожен з потерпілих перераховував грошові кошти в обговореній сумі на відповідну банківську картку.

У свою чергу, після оплати потерпілим товару, обвинувачені переставали їм відповідати на повідомлення та надалі блокували покупцю доступ до номеру мобільного телефону оператору мобільного зв`язку, який було зазначено у оголошенні, шляхом внесення їх номерів до «чорного списку» з подальшим блокуванням при спробі здійснення повторного дзвінка. А в подальшому змінювали його та реєстрували нове доменне ім`я інтернет-магазину. Покупець товар так і не отримував, а грошові кошти йому не було повернуто.

ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримані грошові кошти за нібито проданий ними товар, за допомогою відповідного онлайн банкінгу перераховував на іншу банківську картку, у подальшому заволодівши ними, та розподіляв їх між учасниками організованої групи відповідно до виконаної кожним ролі.

З метою знищення слідів своєї шахрайської діяльності, учасники групи постійно змінювали доменні імена сайтів (Інтернет-адреси), їх назви та інформацію щодо вигаданого фізичного розміщення магазинів в районних центрах різних регіонів України, змінювали абонентські номери телефонів операторів мобільного зв`язку, за якими з ними зв`язувались покупці, використовували спеціальне програмне забезпечення, створене з метою ефективного управління бізнес проектами та видалення негативних відгуків на сторінках у соціальній мережі «Facebook», де публікувалися рекламні оголошення про продаж товарів, змінювали банківські карткові рахунки, на які отримували кошти в якості передплати для переказу коштів на інші підконтрольні карткові рахунки, використовували різноманітні платіжні системи з можливістю здійснення переказів з картки на картку, а під час зняття готівки у банкоматах здійснювали закриття камер спостереження з метою приховання власних облич.

Для переконання громадян у існуванні магазину та запропонованого асортименту товару на сайтах зазначалася адреса магазину, контактний номер телефону, форма замовлення товару через сайт Інтернет магазину, де покупець заповнював власні анкетні дані необхідні для отримання товару (прізвище, ім`я по батькові отримувача, контактний номер телефону для зворотного зв`язку, населений пункт для отримання товару, номер поштового відділення транспортної компанії, спосіб оплати у розмірі 50 % або 100% вартості товару), можливість проведення огляду обраного товару при відвідуванні магазину або, в разі відправки замовлення транспортними компаніями, необхідності обов`язкового внесення передплати за обраний товар, у розмірі 50% та додаткової сплати за послуги доставки й решти суми, або оплати у розмірі 100% вартості придбаного товару для отримання безкоштовної доставки за рахунок магазину. Після розміщення замовлення (заповненої форми) в Інтернет-магазині, громадянину здійснювалась відправка СМС повідомлення ідентичного змісту з номером замовлення, назвою шахрайського ресурсу, номером банківської картки для проведення оплати, даними власника рахунку та контактним телефоном зворотнього зв`язку для підтвердження проведення оплати за придбаний товар.

Обвинувачений ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з обвинуваченими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, шляхом обману та зловживання довірою вчинили такі кримінальні правопорушення, за вищевказаних обставин та діючи за аналогічною схемою:

24 лютого 2020 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 у оголошенні на Інтернет майданчику «OLX» набору інструментів за ціною 300 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , чим спричинили йому матеріального збитку на вказану суму.

28 лютого 2020 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_6 у оголошенні на Інтернет майданчику «OLX» мобільного телефону за ціною 2500 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , чим спричинили йому матеріального збитку на вказану суму.

15 листопада 2020 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_7 штучної новорічної ялинки за ціною 800 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , чим спричинили їй матеріального збитку на вказану суму.

30 квітня 2021 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_8 рекламу якого в соціальній мережі «Facebook» розмістив ОСОБА_8 , набору інструментів за ціною 900 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , спричинивши їй матеріального збитку на вказану суму.

23 жовтня 2021 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_9 набору ключів заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_13 в сумі 1100 грн та ОСОБА_14 в сумі 500 грн, спричинивши їм матеріального збитку на вказану суму, відповідно.

В той же день, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_10 набору інструментів за ціною 700 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , чим спричинили йому матеріального збитку на вказану суму.

25 жовтня 2021 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_9 компресора за ціною 1790 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 , чим спричинили йому матеріального збитку на вказану суму.

Наприкінці жовтня 2021 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_9 набору ключів за ціною 900 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 , чим спричинили їй матеріального збитку на вказану суму.

02 листопада 2021 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_11 набору інструментів за ціною 550 грн, інформація щодо продажу якого вказана заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 , спричинивши йому матеріального збитку на вказану суму.

04 листопада 2021 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_11 набору інструментів заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 на суму 450 грн та наборів ключів - грошовими коштами потерпілих ОСОБА_20 на суму 900 грн та ОСОБА_21 на суму 1100 грн, спричинивши кожному з них матеріального збитку на вказану суму.

05 листопада 2021 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_11 набору ключів за ціною 1100 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 , спричинивши йому матеріального збитку на вказану суму.

06 листопада 2021 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_11 зварювального апарату заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 на суму 2100 грн та компресорів - грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 на суму 1790 грн та ОСОБА_25 на суму 2600 грн, чим спричинили кожному з них матеріального збитку на вказану суму.

08 листопада 2021 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_12 , набору ключів за ціною 700 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_26 , спричинивши йому матеріального збитку на вказану суму.

09 листопада 2021 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_13 .store набору ключів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_27 на суму 1000 грн та потерпілого ОСОБА_28 на суму 900 грн, чим спричинили кожному з них матеріального збитку на вказану суму.

В той же день, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_14 рибальського крісла за ціною 1000 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_29 , чим спричинили останньому матеріальних збитків на вказану суму.

11 листопада 2021 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_14 набору інструментів за ціною 700 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_30 , чим спричинили йому матеріального збитку на вказану суму.

12 листопада 2021 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину http://avtosad-ua.online карпового крісла за ціною 600 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_31 , чим спричинили йому матеріального збитку на вказану суму.

14 листопада 2021 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_14 мобільного телефону за ціною 1500 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_32 , чим спричинили йому матеріального збитку на вказану суму.

16 листопада 2021 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину http://avtosad-ua.online карпового крісла за ціною 1500 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_33 , чим спричинили йому матеріального збитку на вказану суму.

В той же день, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_15 набору ключів за ціною 1100 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_34 , спричинивши йому матеріального збитку на вказану суму.

17 листопада 2021 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_14 потерпілому ОСОБА_35 карпового крісла за ціною 1500 грн та потерпілому ОСОБА_36 набору ключів за ціною 1799 грн, заволоділи грошовими коштами кожного з них, чим спричинили кожному матеріального збитку на вказану суму.

19 листопада 2021 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_14 набору ключів за ціною 800 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_37 , чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

26 грудня 2021 року, шляхом нібито продажу набору інструментів за ціною 900 грн, інформація щодо продажу якого побачив на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_16 рекламу якого в соціальній мережі «Facebook» розмістив ОСОБА_8 , заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_38 , чим спричинили останньому матеріальних збитків на суму 900 грн.

26 грудня 2021 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_16 потерпілому ОСОБА_39 компресора за ціною 2600 грн та набору інструментів потерпілим ОСОБА_40 та ОСОБА_41 за ціною 450 грн, чим спричинили кожному з них матеріального збитку на вказану суму.

03 січня 2022 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_17 набору інструментів за ціною 600 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_42 , чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

04 січня 2022 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_17 набору інструментів за ціною 1200 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_43 , спричинивши останньому матеріального збитку на вказану суму.

05 січня 2022 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину http://dom-sad.club зварювального апарату потерпілим ОСОБА_44 за ціною 3500 грн, а ОСОБА_45 за ціною 2100 грн, та набору інструментів потерпілому ОСОБА_46 за ціною 1200 грн, заволоділи грошовими коштами кожного з них, спричинивши кожному матеріального збитку на вказану суму.

06 січня 2022 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_17 потерпілому ОСОБА_47 набору ключів за ціною 1100 грн, а потерпілому ОСОБА_48 двох домкратів за ціною 3690 грн, заволоділи грошовими коштами кожного з них, чим спричинили кожному матеріального збитку на вказану суму.

09 січня 2022 року, шляхом нібито продажу набору інструментів за ціною 900 грн, інформація щодо продажу якого побачив на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_18 рекламу якого в соціальній мережі «Facebook» розмістив ОСОБА_8 , заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_49 , чим спричинили останньому матеріальних збитків на суму 900 грн.

10 січня 2022 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину http://dom-sad.online домкрату за ціною 600 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_50 , чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

11 січня 2022 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_18 домкратів потерпілим ОСОБА_51 за ціною 810 грн, ОСОБА_52 за ціною 960 грн, ОСОБА_53 за ціною 485 грн; зварювальних апаратів потерпілим ОСОБА_54 за ціною 1470 грн, ОСОБА_55 за ціною 1750 грн; компресорів потерпілим ОСОБА_56 за ціною 810 грн, ОСОБА_57 за ціною 735 грн, ОСОБА_58 за ціною 1470 грн; набору інструментів потерпілій ОСОБА_59 за ціною 900 грн, а потерпілому ОСОБА_60 - зварювального апарату, компресора та набору ключів, загальною вартістю 3890 грн, заволоділи грошовими коштами кожного з потерпілих, чим спричинили кожному матеріального збитку на вказану суму.

16 січня 2022 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_19 набору ключів за ціною 599 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_61 , спричинивши йому матеріального збитку на вказану суму.

17 січня 2022 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину http://dim-sad.store компресору за ціною 1790 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_62 , чим спричинили йому матеріального збитку на вказану суму.

18 січня 2022 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_20 потерпілому ОСОБА_63 зварювального апарату за ціною 1050 грн, а потерпілому ОСОБА_64 компресора за ціною 730 грн, заволоділи грошовими коштами кожного з них, чим спричинили кожному матеріального збитку на вказану суму.

19 січня 2022 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_20 компресора за ціною 900 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_65 , спричинивши йому матеріального збитку на загальну суму.

21 січня 2022 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_21 потерпілому ОСОБА_66 мийки високого тиску за ціною 1100 грн та набору інструментів потерпілим ОСОБА_67 за ціною 1000 грн та ОСОБА_68 за ціною 1000 грн, заволоділи грошовими коштами кожного з них, спричинивши кожному матеріального збитку на вказану суму.

22 січня 2022 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_21 компресора за ціною 1800 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_69 , чим спричинили йому матеріального збитку на вказану суму.

Того ж дня, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_22 набору ключів потерпілим ОСОБА_70 , ОСОБА_71 та ОСОБА_72 за ціною 399 грн кожному, а ОСОБА_73 за ціною 799 грн, заволоділи грошовими коштами кожного з потерпілих, чим спричинили кожному з них матеріального збитку на вказану суму.

24 січня 2022 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_22 набору ключів за ціною 1299 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_74 , чим спричинили їй матеріального збитку на вказану суму.

26 січня 2022 року, шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину http://avtoinstrdom.store зварювального апарату за ціною 465 грн, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_75 , спричинивши йому матеріального збитку на вказану суму.

Е п і з о д № 68. Крім того, отримані в такий спосіб протягом 2020 - 2022 років грошові кошти, обвинувачений ОСОБА_6 , діючи умисно, достовірно знаючи походження указаних грошових коштів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, із використанням банківських програм онлайн-банкінгу, перераховував на інші підконтрольні карткові рахунки і в кінцевому результаті на особисті рахунки, відкриті в АТ «КБ ПриватБанк», АТ «Універсал банк», АТ «Ощадбанк», АТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «КБ «АКОРДБАНК».

14 грудня 2021 року частина грошових коштів була ним використана для купівлі майнових прав у ТОВ «НОВОБУД 2004 ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 4010202) згідно договору № МП/Євр183-186 на об`єкт будівництва багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованим приміщенням громадського призначення та паркінгу, за проектною адресою в АДРЕСА_6 , ціна майнових прав на об`єкт нерухомості становить 1 045 200,00 грн, а також автомобіля марки FordFocus, д. н. з. НОМЕР_1 , за 228 000 грн, іноземної валюти - 2635 Великобританських фунтів стерлінгів, 1000 долларів США.

Кваліфікація дій обвинувачених судом

По епізодах № 1 67 суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, а обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою; по епізоду № 68 дії ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 209 КК України, як вчинення фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та іншого майна, прав на такі кошти та майно, джерела їх походження, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Докази на підтвердження встановлених судом обставин

Допитані в ході судового розгляду справи обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визнали свою вину у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, підтвердивши факт їх скоєння за обставин, викладених вище, наголосивши на повній відповідності дій, вчинення яких їм інкримінується в обвинувальному акті, обставинам, за яких це відбувалося.

Оскільки обставини справи ніким з учасників судового розгляду не оспорюються, обвинувачені та інші учасники судового розгляду правильно розуміють зміст цих обставин, сумнівів у добровільності їх позиції немає та їм роз`яснено про позбавлення права оспорювати ці обставини справи у апеляційному порядку, суд відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України визнав за недоцільне дослідження доказів стосовно цих обставин справи.

Обставинами, які пом`якшують покарання кожного із обвинувачених, суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, а також добровільне відшкодування завданих збитків.

Обставин, які обтяжують їх покарання, суд не знаходить.

Мотиви призначення покарання

При призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 суд згідно з вимогами ст. ст. 65 - 67 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу кожного із обвинувачених, наявність обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання, а також вимоги ч. 2 ст. 50 КК України, відповідно до якої, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами. Таке покарання має бути необхідним й достатнім для виправлення особи та попередження нових кримінальних правопорушень.

Зокрема, суд враховує, що обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності притягуються вперше, визнали свою вину у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень і щиро розкаялися в цьому, характеристику особи кожного із них, їх поведінку, як під час скоєння правопорушень, так і після цього, ставлення до скоєного, яке суд розцінює як дійове каяття, а також роль кожного із обвинувачених у вчиненні інкримінованих їм діянь, відсутність тяжких наслідків від вчиненого, тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, одне з яких відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, наявність обставин, що пом`якшують покарання та відсутність тих, що його обтяжують, і приходить до висновку про необхідність призначення кожному із них покарання у виді позбавлення волі, вважаючи, що це буде необхідним й достатнім для виконання його мети: виховання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобіганню вчиненню нових злочинів як ними самими, так і іншими особами.

При визначенні покарання суд також враховує, що обвинувачені не перебувають на обліках у лікаря-нарколога з приводу вживання алкоголю та наркотиків.

При цьому, суд з урахуванням викладеного, характеристики особи кожного із обвинувачених та обставин вчинення кримінального правопорушення, вважає, що виправлення обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можливе без ізоляції їх від суспільства, а тому приходить до висновку про звільнення їх від відбування основного покарання з випробуванням відповідно до ст. 75 КК України з покладенням на них обов`язків відповідно до ст. 76 КК України.

Вирішення цивільного позову

По матеріалах кримінального провадження потерпілими ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_76 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_35 , ОСОБА_31 , ОСОБА_36 , ОСОБА_15 , ОСОБА_33 , ОСОБА_37 , ОСОБА_34 , ОСОБА_13 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_61 , ОСОБА_70 , ОСОБА_73 , ОСОБА_72 , ОСОБА_71 , ОСОБА_74 , ОСОБА_66 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_67 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_51 , ОСОБА_68 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_69 , ОСОБА_52 , ОСОБА_60 , ОСОБА_56 , ОСОБА_59 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_75 , ОСОБА_49 , ОСОБА_29 , ОСОБА_47 , ОСОБА_44 , ОСОБА_48 , ОСОБА_46 , ОСОБА_77 , ОСОБА_53 , ОСОБА_55 , ОСОБА_45 , ОСОБА_50 та ОСОБА_23 заявлено цивільні позови про стягнення з обвинувачених ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 матеріальної шкоди на завдану їм суму матеріального збитку.

Враховуючи, що під час розгляду матеріалів кримінального провадження в суді, потерпілі відмовились він заявлених ними цивільних позовів у зв`язку з відшкодуванням кожному з них завданого матеріального збитку в повному обсязі, суд вважає за необхідне залишити вказані позовні заяви без розгляду.

Мотиви інших рішень

Запобіжні заходи відносно обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не обиралися та підстав для обрання таких до набрання вироком законної сили суд не вбачає.

Процесуальних витрат по матеріалах кримінального провадження немає.

Арешти, накладені відповідно до ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 31 січня, 02 та 15 лютого, 04 квітня 2022 року, - підлягають скасуванню.

Питання про речові докази суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 373 та 374 КПК України, суд,

у х в а л и в :

ОСОБА_6 визнати винним у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України і призначити йому покарання за:

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на п`ять років;

ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на чотири роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю з продажу технічно складних побутових товарів у мережі Інтернет, строком на один рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання ОСОБА_6 визначити у виді позбавлення волі на п`ять років з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю з продажу технічно складних побутових товарів у мережі Інтернет, строком на один рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на три роки.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визнати винними у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України та призначити кожному із них покарання у виді п`яти років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на два роки і шість місяців, кожного.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України, покласти на обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази, передані слідчим СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області на зберігання відповідно до квитанції про отримання на зберігання речових доказів, вилучених під час здійснення кримінального провадження № 0000454 від 25 червня 2021 року, які згідно п. п. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., вилучені в АДРЕСА_7 ; згідно п. п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, вилучені в АДРЕСА_2 ; згідно п. п. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., вилучені в АДРЕСА_8 ; згідно п. 1, вилучений в АДРЕСА_9 ; згідно п. п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, вилучені в АДРЕСА_10 , - повернути за належністю.

Арешти, накладені відповідно до ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 31 січня, 02 та 15 лютого, 04 квітня 2022 року, - скасувати.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_76 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_35 , ОСОБА_31 , ОСОБА_36 , ОСОБА_15 , ОСОБА_33 , ОСОБА_37 , ОСОБА_34 , ОСОБА_13 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_61 , ОСОБА_70 , ОСОБА_73 , ОСОБА_72 , ОСОБА_71 , ОСОБА_74 , ОСОБА_66 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_67 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_51 , ОСОБА_68 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_69 , ОСОБА_52 , ОСОБА_60 , ОСОБА_56 , ОСОБА_59 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_75 , ОСОБА_49 , ОСОБА_29 , ОСОБА_47 , ОСОБА_44 , ОСОБА_48 , ОСОБА_46 , ОСОБА_77 , ОСОБА_53 , ОСОБА_55 , ОСОБА_45 , ОСОБА_50 та ОСОБА_23 до обвинувачених ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про стягнення матеріальної шкоди - залишити без розгляду.

Вирок може бути оскаржено в Полтавський апеляційний суд через районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_78