Провадження №1-кс/127/6873/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000108 від 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» уклали впродовж 2017-2021 років ряд договорів про закупівлю послуг з надання охорони із ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт».

Зокрема, 18.08.2021 між комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» в особі Генерального директора підприємства ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) укладено договір поставки № 185 «Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:20-4 Охоронні послуги» на загальну суму 6 132 654, 00 грн., щомісячна вартість охоронних послуг за один календарний місяць становить 511 054, 00 грн. (п. 1.4. договору).

Відповідно до п.п. 2.2., 2.4. договору протягом 5 (п`яти) днів з дати укладення даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ спільно з ЗАМОВНИКОМ повинні провести обстеження технічного стану Об`єкта, який приймається під охорону (із зазначенням всіх частин Об`єкта), засобів охоронної, пожежної сигналізації, системи оповіщення (за їх наявності), про що складається Акт обстеження технічного стану Об`єкта за підписами уповноважених представників Сторін із зазначенням строків усунення ЗАМОВНИКОМ виявлених недоліків і строків повідомлення про це ВИКОНАВЦЯ. Акт обстеження технічного стану Об`єкта підлягає перескладанню кожні 6 місяців.
Відповідно до п.п. 7.1., 7.2., 7.3. договору за надані послуги ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ щомісячно суму, передбачену п.1.4. даного Договору.
Оплата вартості послуг, що надаються згідно Договору, здійснюється на протязі 90 днів з моменту прийняття замовником послуг. У разі дострокового розірвання Договору оплата за надані до такого розірвання послуги ВИКОНАВЦЯ повинна здійснюватися протягом 2 (двох) банківських днів з моменту розірвання Договору.
В останній день поточного місяця Сторони підписують Акт про надання охоронних послуг. У разі дострокового розірвання Договору Акт про надання охоронних послуг підписується Сторонами в останній день дії цього Договору.
Відповідно до додатку № 1 «Технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:20-4 Охоронні послуги» до договору поставки № 185 «Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:20-4 Охоронні послуги» від 18.08.2021 визначено дислокацію постів охорони, а саме: трамвайне депо (м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 29) - 4 пости (з них 3 цілодобових та 1 денний) та начальник зміни (цілодобово); тролейбусне депо (м.Вінниця, вул. Магістратська, 98) - 3 пости (цілодобово) та начальник зміни (цілодобово); служба колії (м.Вінниця, вул. Стрілецька, 68) - 2 пости (цілодобово); енергогосподарство (м.Вінниця, вул. Келецька, 23) - 1 пост (цілодобово); автобусне господарство (м.Вінниця, вул. Сабарівська, 19) - 4 пости (цілодобово) та начальник зміни (цілодобово).
В той же час, згідно розрахунку вартості цілодобової охорони для платників Єдиного податку, наданої ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» до тендерної пропозиції, визначено вартість надання послуг по охороні одного посту в місяць в сумі 30 973 грн., загальна сума оплати 511 054, 50 грн. ( що відповідає п. 1.4. договору) за охорону 16, 5 постів, при цьому зазначено, що кількість штатних охоронників, необхідних для забезпечення охорони 1 посту складає 3, 7.

Відповідно до довідки щодо чисельності атестованих охоронників ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», наданої ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» до тендерної пропозиції, середньооблікова чисельність атестованих охоронників ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» станом на 01.07.2021 складає 82 особи.
Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично на зазначених об`єктах охорони функціонує 9 постів, один з яких денний, начальники або старші змін на об`єктах охорони відсутні. При цьому, на кожному із постів чергує 1 (одна) особа. Будь-які спецзасоби та рації у охоронників ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» на постах відсутні та не використовуються. Охоронники не проходили відповідного навчання, відповідної атестації та розрядів не мають.
Відповідно до інформації головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області впродовж 2020 року на ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» офіційно працювало лише 13 осіб, впродовж 2021 року - 11 осіб, впродовж 3 місяців 2022 року 8 осіб.
Окрім того, відповідно до інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт» встановлено, що грошові кошти, отримані товариством від комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на системній основі в основній масі знімалися готівкою ОСОБА_6 , який їх обготівковував з використанням чекової книжки товариства під виглядом закупівлі різних товарів. Також, аналіз видатків по рахунку показав, що в безготівковому порядку ТОВ придбань товарів, послуг не здійснювало. За період 2020-2022 років ОСОБА_6 переведено в готівку кошти, що надійшли від комунального підприємства на загальну суму понад 12.млн. грн.

Установлено, що ОСОБА_6 являється директором ПП «Охоронне агентство «Титан Захист», яке під час тендерів витупало їх учасником.

В подальшому в межах розслідування, 04.08.2022 було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено майно , що має значення для проведення слідства.

Перелічене майно поміщено до пакетів, які опечатані білою ниткою на яку наклеєно аркуш паперу з штампом «для пакетів Вінницька окружна прокуратура», підписами понятих та прокурора.

Перелічене майно поміщено до пакетів, які опечатані білою ниткою на яку наклеєно аркуш паперу з штампом «для пакетів Вінницька окружна прокуратура», підписами понятих та прокурора. Постановою від 05.08.2022 вилучене під час обшуку визнано речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно.

Таким чином, в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту, тому прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв`язку з службовою зайнятістю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено необхідність арешту речей, вилучених 04.08.2022 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , по місцю проживання ОСОБА_7 , оскільки вилучене майно має значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що вилучені під час обшуку рушниця та набої не входять до переліку майна, на відшукання якого було надано дозвіл на проведення обшуку та ОСОБА_7 на законних підставах володіє вилученою зброєю, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 04.08.2022 за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-блокнот чорного кольору із позначенням 2019 на сторінках якого містяться записи фінансової звітності Охоронної фірми «Джем-Спорт».

- блокнот синього кольору сторінках якого містяться записи фінансової звітності Охоронної фірми «Джем-Спорт».

-блокнот фіолетового кольору на сторінках якого серед інших записів містяться записи фінансової звітності Охоронної фірми «Джем-Спорт».

-блокнот червоного кольору із позначенням 2020 на сторінках якого містяться записи фінансової звітності Охоронної фірми «Джем-Спорт».

-USB флеш-накопичувач зеленого кольору №1710-55590D.

-USB флеш-накопичувач зеленого кольору №1710-55665S.

-USB флеш-накопичувач зеленого кольору №1710-53491D.

-USB флеш-накопичувач зеленого кольору №1710-55673B.

-USB флеш-накопичувач зеленого кольору №ST-338MS.

-Мобільний телефон Huawei P Imei 1 НОМЕР_1 , Imei 2 НОМЕР_2 із sim картою за № НОМЕР_3 .

-Мобільний телефон Redmi Note Pro Imei 1 НОМЕР_4 , Imei 2 НОМЕР_5 із sim картами за № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити прокурору Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя