Провадження № 1-кс/761/8323/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 03 серпня 2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч. 2 ст.258-5, ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30 липня 2022 року старший групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 03 серпня 2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч. 2 ст.258-5, ч.2 ст.205-1 КК України, про арешт майна, а саме: чотири ключі, які складаються із двох комплектів: два ключі від легкового автомобілю TOYOTA LAND CRUISER із биркою з написом: « НОМЕР_1 »; два ключі від легкового автомобілю TOYOTA LAND CRUISER із биркою з написом: « НОМЕР_2 », та є невід`ємними частинам легкового автомобілю TOYOTA LAND CRUISER, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 ; легкового автомобілю TOYOTA LAND CRUISER, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 , які належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того просить, заборонити користуватися та розпоряджатися вказаним майном у будь-який спосіб.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 03 серпня 2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч. 2 ст.258-5, ч.2 ст.205-1 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 у травні 2014 року, але не пізніше 26.05.2014, більш точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території парку «Юність» Приморського району міста Одеси, вступив у попередню змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою протиправного заволодіння майном підприємств, в тому числі частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

З цією метою ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , у травні 2014 року, але не пізніше 26.05.2014, підписав завідомо підроблені Договір відступлення частки в статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» (ЄДР 37645357) шляхом її купівлі-продажу від 23.05.2014, за яким ОСОБА_8 продала на користь ОСОБА_5 частку в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» вартістю 10 000 грн; Протокол зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» № 1/2014 від 23.05.2014, за яким ОСОБА_5 увійшов до складу учасників ТОВ «ВІКТОР Д», а ОСОБА_8 вийшла зі складу, ОСОБА_9 призначено на посаду директора ТОВ «ВІКТОР Д», а ОСОБА_10 за власним бажанням звільнено з посади директора; Протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 23.05.2014 та Статут затверджений протоколом зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» № 1/2014 від 23.05.2014, та надав вказівку новому директору ТОВ «ВІКТОР Д» ОСОБА_9 подати державному реєстратору для здійснення відповідних реєстраційних дій.

У свою чергу, 26.05.2014 ОСОБА_9 , діючи як директор ТОВ «ВІКТОР Д», подав зазначені завідомо підроблені документи державному реєстратору Реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області ОСОБА_11 , яка 26.05.2014, не будучи обізнаною у злочинному намірі ОСОБА_5 , провела державну реєстраційну дію № 5002971 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», в результаті чого ОСОБА_5 протиправно заволодів часткою в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» і як наслідок часткою ТОВ «ВІКТОР Д» у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (код ЄДР 20942626) у розмірі 28,49%, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів.

Заволодівши часткою в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», якому належить 28,49% статутного капіталу ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (одна з юридичних осіб, які забезпечують діяльність промтоварного ринку «7 км» на території Овідіопольського району Одеської області), тобто майном прямо та повністю одержаного злочинним шляхом, та отримавши володіння ним, ОСОБА_5 у травні 2014 року, але не пізніше 26.05.2014, більш точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території парку «Юність» Приморського району міста Одеси вступив у попередню змову з ОСОБА_6 та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив у попередню змову з ОСОБА_7 , яким повідомив про необхідність вчинення удаваних правочинів та інших дій, спрямованих на приховування володіння ним зазначеним майном.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , достовірно розуміючи, що ними фактично право власності на частку 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» набуватись не буде, будь-яких організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій ОСОБА_6 як виконавчий директор ТОВ «ВІКТОР Д» не здійснюватиме, а єдиною метою вчинення правочину та інших дій є приховування володіння майном, одержаним злочинним шляхом, 05.06.2014 ОСОБА_5 , знаходячись у робочому приміщенні приватного нотаріуса Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_12 за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка, вул. Одеський бульвар, ж/м «Совіньйон», підписав нотаріально посвідчений Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» від 05.06.2014 (нотаріальна дія вчинена приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстрована в реєстрі за № 863), за яким ОСОБА_5 продав на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 частки у розмірі по 50% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» вартістю по 5 000 грн кожна; нотаріально посвідчений Протокол № 3/2014 загальних зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» від 05.06.2014 (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстровані в реєстрі за №№ 864, 865, 866), за яким ОСОБА_5 вийшов зі складу учасників ТОВ «ВІКТОР Д», а ОСОБА_6 і ОСОБА_7 увійшли до складу, ОСОБА_9 звільнено з посади директора ТОВ «ВІКТОР Д» та призначено на посаду генерального директора ТОВ «ВІКТОР Д», ОСОБА_6 призначено на посаду виконавчого директора ТОВ «ВІКТОР Д»; Протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 05.06.2014, нотаріально посвідчений Статут ТОВ «ВІКТОР Д» (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстровані в реєстрі за №№ 867, 868), які 06.06.2014 надав вказівку ОСОБА_9 як генеральному директору ТОВ «ВІКТОР Д» подати, а ОСОБА_9 06.06.2014, діючи як генеральний директор ТОВ «ВІКТОР Д», подав державному реєстратору Реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області ОСОБА_11 , яка 06.06.2014, не будучи обізнаною у злочинному намірі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , провела реєстраційну дію № 3002971 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», внаслідок чого ОСОБА_5 відчужив на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 частки в розмірі по 50% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» вартістю по 5 000 грн, чим вчинив правочин та інші дії, спрямовані на приховування володіння майна, повністю одержаного злочинним шляхом.

За наслідками досудового розслідування за фактом протиправного заволодіння часткою у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 11.06.2019 № 761/22900/19 у кримінальному провадженні № 0000441 від 14.12.2017, виділеному із кримінального провадження № 0000267, ОСОБА_6 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 206-2 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Рішення суду набрало законної сили.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що функціонування промтоварного ринку «7 км» на території Овідіопольського району Одеської області забезпечується здійсненням господарської діяльності двох юридичних осіб: ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626) та ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273). Власником часток у статутних капіталах цих юридичних осіб, якими володіли члени сім`ї ОСОБА_5 , складала: ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» 43.57% (ТОВ «ВІКТОР Д» 28,49% та ОСОБА_8 15,08%), ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР 45,5% (ТОВ «ВІКТОР Д» 29,5% та ОСОБА_8 16%).

Після набуття 26.05.2014 злочинним шляхом часткою у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», вчинення 05.06.2014 правочину та дій з метою приховування володіння цим майном, ОСОБА_5 став фактичним власником часток у статутних капіталах юридичних осіб: ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» у розмірі 28,49% та ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» у розмірі 29,5%, здійснював використання майна промтоварного ринку «7 км».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою подальшого безперешкодного володіння та маскування походження цього майна, одержаного злочинним шляхом, діючи повторно, за попередньо змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , у грудні 2015 року, але не пізніше 04.12.2015, більш точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 прийняв рішення вчинити правочин та інші дії, спрямовані на маскування походження цього майна.

З цією метою 04.12.2015 ОСОБА_5 , знаходячись у робочому приміщенні приватного нотаріуса Овідіопольского районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_12 за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, ж/м «Совіньйон», підписав нотаріально посвідчений Договір відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» від 04.12.2015 (нотаріальна дія вчинена приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстрована в реєстрі за № 1581), за яким ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали на користь ОСОБА_5 частки у розмірі по 50% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» вартістю по 5 000 грн кожна; нотаріально посвідчений Протокол № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» від 04.12.2015 (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстровані в реєстрі за №№ 1575, 1576, 1577), за яким ОСОБА_6 і ОСОБА_7 вийшли зі складу учасників ТОВ «ВІКТОР Д», а ОСОБА_5 увійшов до складу, ОСОБА_9 звільнено з посади генерального директора ТОВ «ВІКТОР Д» та призначено на посаду директора ТОВ «ВІКТОР Д», а ОСОБА_6 звільнено з посади виконавчого директора ТОВ «ВІКТОР Д»; Протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 04.12.2015, нотаріально посвідчений Статут ТОВ «ВІКТОР Д» (нотаріальну дію вчинено приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі за № 1582), чим вчинив правочин та інші дії, спрямовані на маскування походження майна, повністю одержаного злочинним шляхом, ставши його одноосібним власником.

Після вчинення 04.12.2015 правочину та інших дій, спрямованих на маскування походження майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_5 здійснював володіння та використання майна ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» та ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР», промтоварного ринку «7 км».

У подальшому, у зв`язку із провадженням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000267 від 10.09.2015 та повідомленням 19.07.2018 ОСОБА_5 про підозру за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, з метою приховування факту протиправного набуття часток у ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» та ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР», походження такого майна та володіння ним, недопущення його спеціальної конфіскації, ОСОБА_5 вчинив ряд правочинів із зазначеним майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом діяння.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_5 , діючи повторно, будучи власником 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» та його директором, 24.05.2019 у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи повторно, вчинив правочин з пов`язаною особою представником за довіреністю компаніїнерезидента KALROSENA HOLDSNGS LTD (КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛРОСЕНА ХОЛДІНГС ЛТД), реєстраційний номер НОМЕР_5 , зареєстрована: Соуіді-ас, 1, Закакі, 3047, Лімасол, Республіка Кіпр, ОСОБА_14 , уклавши договір купівліпродажу 100% частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д»; підписав нотаріально посвідчений Протокол № 03/19 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» від 24.05.2019, за яким ОСОБА_5 звільнено з посади директора ТОВ «ВІКТОР Д» та уповноважено ОСОБА_14 на здійснення дій від імені цього Товариства; нотаріально посвідчений Статут ТОВ «ВІКТОР Д» підписав склав акт приймання-передачі вказаної частки (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстровані в реєстрі за №№ 278, 279), розпорядившись нею.

У подальшому, будучи обізнаним про набуття зазначеного майна кримінально протиправним шляхом, з метою його приховання від спеціальної конфіскації, маскування походження та факту володіння ним, створення видимості придбання майна добросовісним набувачем, ОСОБА_5 надав вказівку підконтрольній йому особі ОСОБА_14 щодо повторного вчинення правочину із майном, одержаним злочинним шляхом.

На виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 23.07.2019 представник ТОВ «ВІКТОР Д» ОСОБА_14 у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи повторно, вчинив правочин з пов`язаною юридичною особою ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), директором якої є сам ОСОБА_14 , а засновником компаніянерезидент KALROSENA HOLDSNGS LTD, уклавши договір № 1 дарування 29,5% частки у статутному капіталі ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» та договір № 1 дарування 28,49% частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», які належали ТОВ «ВІКТОР Д».

Цього ж дня ОСОБА_14 на виконання вказівки ОСОБА_5 складено акти приймання-передачі вказаних часток, тобто, вчинено розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Поряд з цим, будучи з 2014 року унаслідок вчинення протиправного заволодіння майном підприємств ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» та ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» фактичним власником промтоварного ринку «7 км», ОСОБА_5 здійснив протиправний вплив шляхом підкупу на свою матір ОСОБА_8 з метою продажу йому своєї частки у зазначених юридичних особах.

Так, з метою одержання матеріальної винагороди, достовірно розуміючи, що з 2014 року участі у володіння промтоварним ринком «7 км» вона не бере, доходи не одержує, 05.06.2018 ОСОБА_8 уклала з підконтрольною ОСОБА_5 фізичною особою ОСОБА_14 . удаваний договір відступлення шляхом дарування 16% частки у статутному капіталі ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» та договір відступлення шляхом дарування 15,08% частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», які належали їй на праві власності.

З метою одержання матеріальної винагороди від продажу майна, 17.07.2018 ОСОБА_8 у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_3 , склала з ОСОБА_14 акт приймання-передачі вказаних нібито подарованих часток, розпорядившись ними.

У подальшому з метою приховання джерела походження коштів, використаних для придбання часток ОСОБА_8 у ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» та ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР», а фактично отриманих від володіння та використання з 2014 року одержаним злочинним шляхом майновим комплексом промтоварного ринку «7 км», ОСОБА_5 надав вказівку підконтрольній йому особі ОСОБА_14 щодо повторного вчинення правочину із набутим кримінально протиправним шляхом майном.

На виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 23.07.2019 фізична особа ОСОБА_14 , діючи повторно, у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2 , вчинив правочин з пов`язаною юридичною особою ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), директором якої є сам ОСОБА_14 , а засновником компаніянерезидент KALROSENA HOLDSNGS LTD, договір № 2 дарування 16% частки у статутному капіталі ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» та договір № 2 дарування 15,08% частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», які належали ОСОБА_14 як фізичній особі.

Цього ж дня ОСОБА_14 на виконання вказівки ОСОБА_5 складено акти приймання-передачі вказаних часток, тобто, вчинено розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто, набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зокрема вчинення правочину з таким майном, інших дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

04.06.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

У подальшому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування фактів легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та інших злочинів, їх припинення; відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (документів, носіїв інформації), майна, яке здобуте у результаті його вчинення, на підставі ухвали слідчого суді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2022 проведено обшук майнового комплексу житлового будинку та надвірних споруд за місцем проживання матері підозрюваного ОСОБА_5 громадянки України ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення обшуку 28.07.2022 у нежитловому приміщенні надвірної споруди за вказаною адресою виявлено та вилучено два комплекти ключів до транспортних засобів ОСОБА_5 , придбані 2022 року за кошти, одержані від володіння незаконно набутими частками у статутних капіталах ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), а саме до: легкового автомобілю TOYOTA LAND CRUISER, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 ; легкового автомобілю TOYOTA LAND CRUISER, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 , які належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Указані чотири ключа складаються із двох комплектів: два ключі від легкового автомобілю TOYOTA LAND CRUISER із биркою з написом: « НОМЕР_1 »; два ключі від легкового автомобілю TOYOTA LAND CRUISER із биркою з написом: « НОМЕР_2 ».

Належність ключів до цих автомобілів підтверджено за результатами проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , 8, під час якого виявлено та вилучено автомобілі TOYOTA LAND CRUISER та транспортовано із використанням зазначених ключів.

Установлено, що ухвалою слідчого суді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.06.2022 на легковий автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, 2021 року випуску, зареєстрований 17.02.2022, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 , державний номерний знак НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , накладено арешт із забороною завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб. Ухвала слідчого судді набрала законної сили.
Одночасно, у сторони обвинувачення були відсутні відомості про належність підозрюваному легкового автомобілю TOYOTA LAND CRUISER, державний номерний знак НОМЕР_4 . Про цей факт прокурора було інформовано оперативним підрозділом 7 управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України листом від 28.07.2022 № 17/7/1-2113нт.

Зазначені ключі є невід`ємною частиною легкового автомобілю TOYOTA LAND CRUISER, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 ; легкового автомобілю TOYOTA LAND CRUISER, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 , які належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, застосування спеціальної конфіскації для забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, яке може бути призначене підозрюваному ОСОБА_5 за ч.3 ст.209 КК України, прокурор просить накласти арешт на майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає з можливе розглянути клопотання без повідомлення власників майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадженняна підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.4 ст.170 К ПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.96-1 КПК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, та з метою застосування спеціальної конфіскації.

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків приховування вказаного майна, передбачені п.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 03 серпня 2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч. 2 ст.258-5, ч.2 ст.205-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: чотири ключі, які складаються із двох комплектів: два ключі від легкового автомобілю TOYOTA LAND CRUISER із биркою з написом: « НОМЕР_1 »; два ключі від легкового автомобілю TOYOTA LAND CRUISER із биркою з написом: « НОМЕР_2 », та є невід`ємними частинам легкового автомобілю TOYOTA LAND CRUISER, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 ; легкового автомобілю TOYOTA LAND CRUISER, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 , які належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заборонити користуватися та розпоряджатися вказаним майном у будь-який спосіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1