Справа № 182/3572/22
Провадження № 1-кс/0182/935/2022
У Х В А Л А
Іменем України

16.09.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022 за №000021, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити документи, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Завірені належним чином копії документів щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме р/р НОМЕР_3 за період з 17.11.2011 року по теперішній час;

Завірені належним чином копії документів щодо відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку, прийняття на обслуговування вказаного підприємства, видача електронно-цифрових підписів за період з 17.11.2011 року по теперішній час;

Завірені належним чином копії документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( заяви, запити, зразки підписів та ін.) за період з 17.11.2011 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, спричинили істотну шкоду інтересам територіальної громади, шляхом виведення об`єктів незавершеного будівництва з власності територіальної громади.

За даним фактом 16.02.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато кримінальне провадження № 0000021 за ст. 364 ч.1 КК України.

Згідно Рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №124-6/VI від 27.01.2011 року було включено та затверджено до переліку ряд об`єктів ( незавершене будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , незавершене будівництво продовольчого магазину по АДРЕСА_2 , ) міської комунальної власності, які підлягають приватизації у 2011 році. Відповідальність за виконання вказаного рішення покладено на заступника міського голови ОСОБА_5 , контроль на секретаря міської ради ОСОБА_6 .

Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №221-12/VI від 19.04.2011 року було розпочато процес приватизації способом викупу об`єктів незавершеного будівництва по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №222-12/VI від 19.04.2011 року було розпочато процес приватизації способом викупу об`єкта незавершеного будівництва по вул..Бальварна, товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №351-19/VI від 11.07.2011 року було затверджено звіт про незалежну оцінку об`єкта по АДРЕСА_2 57480 з ПДВ ( 47900 без ПДВ).

Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №350-19/VI від 11.07.2011 року було затверджено звіт про незалежну оцінку об`єкта по АДРЕСА_3 105360 з ПДВ. ( 87800 без ПДВ).

Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №349-19/VI від 11.07.2011 року було затверджено звіт про незалежну оцінку об`єкта по АДРЕСА_4 31800 з ПДВ. ( 26500 без ПДВ).

Згідно ст.5 ЗУ «Про особливості приватизації об`єктів незавершеного будівництва, який діяв на 2011 рік, для включення об`єкта незавершеного будівництва державної форми власності до переліку об`єктів, що підлягають приватизації, уповноважені органи управління подають до органу приватизації такі документи: лист - пропозицію щодо приватизації відповідного об`єкта незавершеного будівництва та інформацію про об`єкт незавершеного будівництва за формою, визначеною ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

витяг з плану приватизації (розміщення акцій) акціонерного товариства, якщо об`єкт незавершеного будівництва не був включений до статутного капіталу акціонерного товариства.

В ході досудового розслідування було встановлено, 17.11.2011 року між територіальною громадою м. Марганець в особі в.о. міського голови ОСОБА_6 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_7 (Покупець), проживає АДРЕСА_5 , було укладено договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку, площею 795,2 м2, в АДРЕСА_2 . Згідно розрахунку Покупець зобов`язаний внести 30% повної вартості об`єкта в розмірі 14370 грн. (загальна вартість 47900 грн.) протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору. Решту суми Продавець вносить рівними частинами щорічно протягом 5-ти років згідно ст..20 ЗУ «Про особливості приватизації об`єктів незавершеного будівництва». Тобто, згідно договору, Продавець повинен сплатити Покупцеві 70% коштів від вартості об`єкта.

Розрахунки за придбаний об`єкт здійснюється покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Покупця р/р НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок Продавця код НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , в ГУ ДКУ у Дніпропетровській області, одержувач виконком ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_7 .

Передача об`єкта здійснюється протягом 5-и днів після сплати 30% вартості об`єкта. Об`єкт було передано 10.07.2012 року.

Договір посвідчено 17.11.2011 року та зареєстровано в реєстрі за №2008.

17.11.2011 року між територіальною громадою м. Марганець в особі в.о. міського голови ОСОБА_6 ( Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_7 ( Покупець), проживає АДРЕСА_5 , було укладено договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку, площею 1363,7 м2, в АДРЕСА_3 . Згідно розрахунку Покупець зобов`язаний внести 30% повної вартості об`єкта в розмірі 26340 грн. ( загальна вартість 87800 грн.) протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору. Решту суми Продавець вносить рівними частинами щорічно протягом 5-ти років згідно ст..20 ЗУ «Про особливості приватизації об`єктів незавершеного будівництва». Тобто, згідно договору, Продавець повинен сплатити Покупцеві 70% коштів від вартості об`єкта.

Розрахунки за придбаний об`єкт здійснюється покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Покупця р/р НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок Продавця код НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , в ГУ ДКУ у Дніпропетровській області, одержувач виконком ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_7 .

Передача об`єкта здійснюється протягом 5-и днів після сплати 30% вартості об`єкта.

Договір посвідчено 17.11.2011 року та зареєстровано в реєстрі за №2010.

Згідно наказу від 15.03.12 року директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_8 було призначено директором вказаного підприємства з 15.03.2012 року ( ІПН НОМЕР_8 ). 01.12.2012 року була видана довіреність на представництво інтересів вказаного підприємства на ОСОБА_9 , прож. АДРЕСА_6 .

15.11.2011 року між територіальною громадою м. Марганець в особі міського голови ОСОБА_10 ( Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_9 ) в особі директора ОСОБА_11 ( Покупець), проживає АДРЕСА_7 , було укладено договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва будівлю продовольчого магазину, площею 223,46 м2, в АДРЕСА_4 . Згідно розрахунку Покупець зобов`язаний внести 50% повної вартості об`єкта в розмірі 13250 грн. ( загальна вартість 26500 грн.) протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору і 50% протягом наступних 30 календарних днів.

Розрахунки за придбаний об`єкт здійснюється покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Покупця р/р НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_11 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок Продавця код НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , в ГУ ДКУ у Дніпропетровській області, одержувач виконком ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_7 .

Передача об`єкта здійснюється протягом 5-и днів після сплати 50% повної вартості об`єкта. Об`єкт було передано 23.12.2011 року.

Договір посвідчено 15.11.2011 року та зареєстровано в реєстрі за №1989.

Відповідно до ст.20, діючого на 2011 рік ЗУ «Про особливості приватизації об`єктів незавершеного будівництва громадянам України та юридичним особам, зареєстрованим на території України, які відповідно до законодавства України є покупцями об'єктів незавершеного будівництва, після сплати ними 50 відсотків (для об`єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків) ціни продажу цих об'єктів, може надаватися розстрочка платежу на строк до п`яти років (для об`єктів незавершеного будівництва житлового призначення - до 10 років). Кошти, що сплачуються в розстрочку, визначаються з урахуванням зміни ціни на дату внесення коштів за об'єкт незавершеного будівництва з урахуванням індексу інфляції,визначеного центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. У разі, якщо індекс інфляції у будь-якому місяці становить менше 1, вважати його рівним 1.

Під час проведення досудового розслідування вказаного провадження була отримана інформація, що Продавець об`єктів комунальної власності, згідно вказаних вище договорів купівлі-продажу, сплачував кошти Покупцеві, що може свідчити про незаконні дії з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_3 . Окрім того, по наявній інформації, вартість об`єктів, які були продані, значно занижена. Також в рамках провадження необхідно перевірити, чи дійсно були перераховані Покупцями об`єктів грошові кошти на рахунок Продавця.
Для повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, зібрання всіх необхідних доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:

Завірені належним чином копії документів щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме р/р НОМЕР_3 за період з 17.11.2011 року по теперішній час;

Завірені належним чином копії документів щодо відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку, прийняття на обслуговування вказаного підприємства, видача електронно-цифрових підписів за період з 17.11.2011 року по теперішній час;

Завірені належним чином копії документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( заяви, запити, зразки підписів та ін.) за період з 17.11.2011 року по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість та необхідність вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин,

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022 за №000021, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Завірені належним чином копії документів щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме р/р НОМЕР_3 за період з 17.11.2011 року по теперішній час;
2.Завірені належним чином копії документів щодо відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку, прийняття на обслуговування вказаного підприємства, видача електронно-цифрових підписів за період з 17.11.2011 року по теперішній час;
3.Завірені належним чином копії документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( заяви, запити, зразки підписів та ін.) за період з 17.11.2011 року по теперішній час.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16.10.2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1