Справа № 297/1564/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
15 липня 2022 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000194 від 19.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на стадії досудового розслідування на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000194 від 19.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно клопотання, 19.05.2022 року слідчими СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали співробітників УСР в Закарпатській області ДСР НП України про те, що під час проведення заходів, спрямованих на захист державних інтересів від злочинних посягань встановлено, що посадові особи Чопської міської ради, Свободянської сільської ради, будучи у змові зі службовими особами ТОВ «Термінал Карпати», діючи з прямим умислом, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до рішення сесій органів місцевого самоврядування, здійснили заниження оціночної вартості земель щодо орендної плати та подальшої їх передачі в безстрокове та постійне користування ТОВ «Термінал Карпати», яке призвело до недоотримання коштів місцевих бюджетів.

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Термінал Карпати», назва англійською LIMITED LIABILITY GOMPANY TERMINAL KARPATY (TERMINAL KARPATY LTD), , місцезнаходження юридичної особи: Україна, 89502, Закарпатська область, місто Чоп, площа Європейська, 1, діяльність здійснюється на підставі власного установчого документу, основний вид діяльності транспортне оброблення вантажів. Розмір статутного капіталу складає 4 343 170,5 грн. На момент останнього оновлення даних 03.05.2022 року стан організації не перебуває в процесі припинення.

Уповноважені особи (директор) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прописаний за адресою: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 .

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер):

1) МАГ. ВОЛЬФГАНГ ПРАММЕР. Адреса засновника: м..ВІДЕНЬ вул. ЛАНДШТРАССЕ ГАЙПШТРАССЕ БУДИНОК 1Y. ТИП ВОЛОДІННЯ НЕПРЯМИЙ 47%, ТОВ СКАТ ІНЕРНАЦІОНАЛЕ ШПЕДІЦІОНС ГМБ;

2) КОЧЕТКОВА ЛІЛІЯ. Адреса засновника: громадянка РОСІЙСКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, АДРЕСА_3 . ТИП ВОЛОДІННЯ НЕПРЯМИЙ ,91% ТERMINAL HOLDING АTIENGESELLSHAFT.

Перелік засновників юридичної особи:

- ТЕРМІНАЛ ХОЛДІНГ. Адреса засновника: Ліхтенштейн, 9493, Маурен, Ліхтенштейн, 1222, Маурен, Розмір внеску до статутного фонду: 1 302 951,15 грн. Частка (%): 30,0000%;

- СКАТ ІНТЕРНАЦІОНАЛЕ CПЕДІЦІОНС. Адреса засновника: Австрія, 1040, Відень, Аргентініенштрасе, 29/1 OG Австрія, 1111, Відень, Аргентініенштрасе, 29/2 OG. Розмір внеску до статутного фонду: 3 040 219,35 грн. Частка (%): 70,0000%.

За даними з податкових реєстрів України контрагент ТОВ "ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ", перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру на 01.05.2022 року не має податкового боргу, дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ, відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій. Дійсне свідоцтво ПДВ, індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 .

За даними з податкових реєстрів України контрагент ТОВ "ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ", перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру на 01.05.2022 року не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ, відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій. Дійсне свідоцтво ПДВ, індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 .

До того ж встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетні також службові особи ТОВ «Чопзовніштранс», код ЄДРПОУ (01860621) зокрема, директор ОСОБА_6 , що здійснює логістичну діяльність на залізничних магістралях.

Так, встановлено, що засновниками ТОВ «Чопзовніштранс», являється ТОВ «Термінал Карпати», громадянин України ОСОБА_7 , громадянка України ОСОБА_8 , Австрійське товариство «Фірма Е & А Бетайлігунгс ГМБГ» та громадянин російської федерації ОСОБА_9 .

Крім того, встановлено, що ТОВ «Термінал Карпати» та ТОВ «Чопзовніштранс» є пов`язані між собою суб`єкти господарської діяльності так як, директор ТОВ «Термінал Карпати» (засновник ТОВ «Чопзовніштранс») громадянин ОСОБА_5 , являється батьком директора ТОВ «Чопзовніштран» громадянина ОСОБА_6 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта господарювання ТОВ «Чопзовніштранс» має у власності:

-нежитлову будівлю, за адресою: АДРЕСА_4 (технічний опис об`єкта вісім будівель та споруд).

Згідно НАІС Єдиного державного реєстру МВС за ТОВ «Чопзовніштранс» значиться наступні транспортні засоби:

-транспортний засіб марки «Chevrolet Cruze», сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_3 », vin- НОМЕР_4 , 2014 року випуску;

-транспортний засіб марки «Toyota Highlander», сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_5 », vin НОМЕР_6 , 2015 року випуску.

Також, встановлено відкриті рахунки в банківський установах, а саме:

1)АТ «Райффайзен Банк»:

-НОМЕР_7 , дата відкриття 13.04.2009 року;

-НОМЕР_8 , дата відкриття 04.11.2009 року;

-НОМЕР_9 , дата відкриття 04.11.2009 року;

-НОМЕР_10 , дата відкриття 28.02.2011 року;

2)Державна казначейська служба України:

-UA0234856, дата відкриття 23.01.2015 року.

У зв`язку з вищевикладеним слідча вважає за необхідне вжити заходи забезпечення кримінального провадження, а саме звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Чопзовніштранс», , зареєстровано за адресою: м. Чоп, вул. Берег, 2, для подальшої передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Метою накладення арешту згідно процесуальних норм п. п. 1,4 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення кримінального провадження у частині збереження речових доказів в незмінному стані, як за зовнішнім виглядом, так і в незмінному правовому та фізичному стані, як землі вільні від забудови.

З метою упередження в подальшому будь-якого обтяження, перетворення, шляхом укладення угод із розподілу (об`єднання), відчуження комплексів об`єктів нерухомого майна, що на праві власності належить ТОВ «Чопзовніштранс», , зареєстровано за адресою: м. Чоп, вул. Берег, 2, яке має відношення до ТОВ «Термінал Карпати», оскільки директором ТОВ «Карпати» являється один із засновників ТОВ «Чопзовніштранс» - ОСОБА_5 , являється батьком директора ТОВ «Чопзовніштран» громадянина ОСОБА_6 , а також забезпечення дієвості кримінального провадження, є необхідність заборонити використання, відчуження та розпорядження вказаними об`єктами нерухомого майна та рахунків.

На думку сторони обвинувачення накладення арешту на речові права на вказаний об`єкт нерухомого майна абсолютно відповідає загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, закріпленим у ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що безумовно може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із даним клопотанням, так і спеціальним правилам застосування такого виду заходів забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, хоча про час та місце розгляду такого була повідомлена належним чином. При цьому, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Як встановлено в ході розгляду клопотання СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 19.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
За таких обставин, враховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до переконання про наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене в клопотанні відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та матиме доказове значення у кримінальному провадженні.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказане майно має важливе значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим може бути використане як докази протиправних дій.
Зокрема, з метою упередження в подальшому будь-якого обтяження, перетворення, шляхом укладення угод із розподілу (об`єднання), відчуження комплексів об`єктів нерухомого майна, забезпечення дієвості кримінального провадження, є необхідність заборонити використання, відчуження та розпорядження вказаними об`єктами нерухомого майна та рахунків.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є необхідність у накладенні арешту на майно, зазначене у клопотанні, клопотання про накладення арешту, шляхом заборони відчуження та розпорядження на нерухоме майно, є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Разом з цим, суд констатує, що відповідно відповіді Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Закарпатській області від 09.06.2022 року вірним номером рахунку відкритим у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» НОМЕР_9 , дата відкриття 04.11.2009 року є " НОМЕР_11 , дата відкриття 04.11.2009 року";

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175, 309, 370, 371, 372, ч. 2 ст. 376, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000194 від 19.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження та розпорядження на нерухоме майно, що на праві приватної власності належить ТОВ «ЧОПЗОВНІШТРАНС», , зареєстровано за адресою: м. Чоп, вул. Берег, 2, а саме:

-нежитлову будівлю, за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Берег, 2 (технічний опис об`єкта вісім будівель та споруд).

Згідно НАІС Єдиного державного реєстру МВС за ТОВ «ЧОПЗОВНІШТРАНС» на наступні транспортні засоби:

-транспортний засіб марки «CHEVROLET CRUZE», сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_3 », vin- НОМЕР_4 , 2014 року випуску;

-транспортний засіб марки «TOYOTA HIGHLANDER», сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_5 », vin НОМЕР_6 , 2015 року випуску.

Також, відкриті рахунки в банківський установах, а саме:

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»:

-НОМЕР_7 , дата відкриття 13.04.2009 року;

-НОМЕР_8 , дата відкриття 04.11.2009 року;

-НОМЕР_11 , дата відкриття 04.11.2009 року;

-НОМЕР_10 , дата відкриття 28.02.2011 року;

Державній казначейській службі України:

-НОМЕР_12 , дата відкриття 23.01.2015 року.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя Віталій МИХАЙЛИШИН