Дата документу 29.07.2022 Справа № 554/5159/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/5159/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.07.2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000416 від 08.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території Полтавської області група осіб, діючи за попередньою змовою, обладнали приміщення для вирощування наркотичних рослин канабісу типу гідропоніка з подальшим виготовленням наркотичного засобу канабісу та подальшого його розповсюдження на території м. Полтава.

В подальшому, слідчим отримано матеріали виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України, від оперативних співробітників, відповідно до яких встановлено осіб, які причетні до виготовлення та збуту наркотичних засобів території м. Полтава.

05.07.2022 у ході санкціонованих обшуків за місцями проживання ОСОБА_4 та гаражного приміщення, яке перебуває у володінні та користуванні останнього, виявлено та вилученоречові докази по вказаному кримінальному провадженню.

05.07.2022 у ході санкціонованих обшуків за місце проживання ОСОБА_5 та гаражних приміщень, які перебувають у володінні та користуванні останнього, виявлено та вилученоречові докази по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно, до висновків судових експертиз вилучені рослини зеленого кольору, які відповідно до висновків експертів, мають морфологічні ознаки характерні для рослини коноплі, містять тетрагідроканнабінол і є рослинами роду коноплі. Рослини роду коноплі віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини.

В ході досудового розслідування є достатні підстави вважати, що під час готування до злочину та після його скоєння винні особи могли користуватися мобільними телефонами.

В ході проведених оперативних заходів було отримано оперативну інформацію про те, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою:

АДРЕСА_2 .

Окрім цього установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), насіння конопель елітних сортів для вирощування рослин коноплі методом гідропобування він отримував. Використовуючи поштові послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюючи замовлення посилок на свій номер мобільного телефону. При цьому транзакції та оплати за послуги ОСОБА_4 здійснював через банківську картку № НОМЕР_2 . Вказаний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 та який використовувався в період часу з 08.06.2021 по теперішній час.

З метою перевірки вищевказаних відомостей, встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або осіб, яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування перерахування грошових коштів на банківський ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та їх подальшого використання, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківським рахункам відкритими на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у тому числі рахунок з № НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інших документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які свідчать про причетність вказаних осіб до відкриття і користування банківськими рахунками, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом таємницю, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Однак неможливо іншим способом, окрім тимчасового доступу до них та їх вилучення, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дослідження шляхів використання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 )у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших документів, що становлять банківську таємницю, а також їх вилучення, неможливо встановити вищевказані обставини.

Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, їх родинні та соціальні зв`язки, враховуючи реальну загрозу знищенню вказаних документів, прошу дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику власника або особи, яка є представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходяться відомості про стан банківських рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у тому числі рахунок № НОМЕР_2 , та інші документи, щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а також до інших відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_15 , по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у тому числі рахунок № НОМЕР_2 .
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення наступної інформації, а саме:

-Чи зареєстровані та в чиєму користуванні знаходяться банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у тому числі рахунок № НОМЕР_2 ;
-Завірені копії всіх документів справи з юридичного оформлення банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 );
-Про рух коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у тому числі рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з .07.2020 по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носіях);

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1