Провадження № 1-кс/760/9188/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , перекладача ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000122 від 09.08.2019 року, погодженого заступником керівника Київської обласносї прокуратури ОСОБА_12 , за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 305 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000122 від 09.08.2021 року за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 305 КК України, до шести місяців, тобто до 13 січня 2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000122, зареєстрованого в ЄРДР 09.08.2019 за підозрою ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що з липня 2019 року до 19 грудня 2019 року (до моменту викриття правоохоронними органами) ОСОБА_13 спільно та по взаємній згоді, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , прийняв участь у створеному ОСОБА_9 стійкому об`єднанні, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення особливо тяжких злочинів на території Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення шляхом вчинення контрабанди наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїну (метиловий ефір бензоїлекгоніну) на територію України авіаційним сполученням з країнами Латинської Америки, що відбувалося систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_9 .

З метою забезпечення існування та функціонування групи між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої групи було налагодження каналу контрабандного постачання до України через авіаційне сполучення з країн Латинської Америки наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїну (метиловий ефір бензоїлекгоніну), з метою незаконного збагачення учасників групи.

ОСОБА_9 , відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір та з метою не бути викритим правоохоронними органами, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, яку він почав формувати в липні 2019 року, обравши направленістю її діяльності систематичне незаконне переміщення через митний кордон України наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїну (метиловий ефір бензоїлекгоніну).

У період з липня по грудень 2019 року до злочинної групи, яку очолив ОСОБА_9 , увійшли ОСОБА_13 та ОСОБА_8 . Для організації злочинів, що вчинялись у зазначений період часу, учасниками групи згідно розробленого плану залучено як пособника ОСОБА_14 .

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_9 особисто підібрав серед знайомих йому осіб її учасників, забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ними злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним переміщенням через митний кордон України наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїну (метиловий ефір бензоїлекгоніну), умови їх життя, зв`язки, здатність до підпорядкування тощо.

Отримавши від останніх добровільну згоду на спільну злочинну діяльність, ОСОБА_9 за покладеними на себе функціями організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним переміщенням через митний кордон України наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїну (метиловий ефір бензоїлекгоніну), дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення групи довів учасникам організованої групи - Вентаскрастсу Каспарсу та ОСОБА_8 , і за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому, ОСОБА_9 поклав на ОСОБА_8 обов`язки щодо підбору «кур`єрів» з числа громадян, які за грошову винагороду готові вчиняти контрабанду наркотичних засобів; на учасника організованої групи ОСОБА_10 обов`язки організації придбання за кордоном наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїну (метиловий ефір бензоїлекгоніну), для його подальшого контрабандного переміщення до України.

Крім того, під час формування складу організованої групи ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_9 з метою стабільного забезпечення необхідною кількістю наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїну (метиловий ефір бензоїлекгоніну), при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка знаходячись на території Бразилії передавала «кур`єрам» наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну), та після попередньої домовленості з цією особою, почав періодично домовлятись із вказаною особою щодо придбання на території Бразилії наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїну (метиловий ефір бензоїлекгоніну) та передачі його «кур`єрам» для незаконного переміщення через митний кордон України, тобто контрабанди вказаного наркотичного засобу з Бразилії, через країни Євросоюсу, до України.

Стійкість організованої групи ОСОБА_9 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Крім того, як організатор злочинної групи, ОСОБА_9 поклав на себе функції координації дій співучасників злочину, встановлення характеру взаємовідносин в групі, розподілу зазначеного наркотичного засобу та організацію їх незаконного переміщення через митний кордон України для подальшого його збуту на території України, а також розподіл здобутих злочинним шляхом грошових коштів.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданнями і метою існування організованої групи було налагодження системи незаконного переміщення через митний кордон України наркотичного засобу з Бразилії, через країни Євросоюзу, до України для подальшого його збуту на території України, з метою незаконного збагачення учасників.

У подальшому ОСОБА_9 постійно контролював контрабандне переміщення через митний кордон України наркотичного засобу, та визначав необхідність їх доставки для подальшого збуту.

Організоване ОСОБА_9 злочинне об`єднання було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості, стабільності та тривалості існування.

Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем пов`язаних із злочинною діяльністю, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, змінювались номери мобільних телефонів для зв`язку між собою та вирішення питання щодо пошуку «кур`єрів» та незаконного переміщення через митний кордон України вказаного наркотичного засобу, спілкувались через мобільні додатки Viber, Whatsapp та Telegram.

В ході проведення учасниками злочинної діяльності, телефонних розмов між собою та під час безпосереднього контрабандного переміщення кокаїну через митний кордон України використовувались умовні назви зазначених наркотичних засобів та психотропних речовин або за допомогою мобільних додатків Viber, Whatsapp та Telegram. Крім цього, з метою конспірації ОСОБА_13 для спілкування з іншими особами використовував псевдонім « ОСОБА_15 ».

За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_9 , та її учасниками - Вентаскрастсом Каспарсом т ОСОБА_8 існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, дотримання правил конспірації, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою.

Таким чином, ОСОБА_9 , будучи організатором та керівником злочинної групи, здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи, визначав і уточнював обов`язки кожного під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети, особисто брав участь у підборі учасників групи, розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів щодо не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, розподіляв ролі та грошові кошти між учасниками групи.

Вентаскрастс Каспарс, виконуючи роль виконавця організованої групи, брав участь у придбанні авіаквитків для «кур`єрів», придбанні, на території Бразилії наркотичного засобу, обіг якого заборонено кокаїну, проведенні інструктажів «кур`єрів» щодо правил поведінки під час проходження митного контролю при перетині державного кордону України та інших країн, надання «кур`єрам» контактів осіб, які на території Бразилії надавали кокаїн, для подальшого його незаконного переміщення через митний кордон України, контактів осіб з країн Євросоюзу, які супроводжували «кур`єрів» під час здійснення авіапересадок в країнах Європи тощо.

ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця організованої групи, згідно розподілених функцій здійснювала підбір «кур`єрів», які готові вчиняти контрабанду кокаїну з Бразилії через країни Євросоюзу до України та їх інструктаж щодо перельотів з України до Бразилії та з Бразилії до України, проходження митного контролю, поведінки під час незаконного перевезення кокаїну з Бразилії до України, та організовувала їх подальше спілкування із іншими учасниками злочинної групи.

У період з липня по 19 грудня 2019 року учасниками організованої групи було ретельно сплановано та вчинено злочини за наступних обставин.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2019 року ОСОБА_9 , перебуваючи у ДУ «Вінницька виправна колонія № 86» за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 26, реалізуючи злочинний умисел, направлений на організацію контрабанди наркотичного засобу кокаїн, діючи у складі організованої групи разом спільно з ОСОБА_16 та ОСОБА_8 , отримав через спільну знайому контактні дані ОСОБА_14 , зателефонував останній та знаючи, що вона перебуває у скрутному матеріальному становищі та шукає заробіток, запропонував їй здійснити незаконне переміщення через митний кордон України наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїн з приховуванням від митного контрою з Бразилії через країни Євросоюзу, за що пообіцяв ОСОБА_14 три тисячі доларів США.

Отримавши згоду ОСОБА_14 на вчинення контрабанди кокаїну, ОСОБА_9 пояснив їй, що вона повинна вилетіти в Бразилію, де від невстановленої досудовим розслідуванням особи на прізвисько « ОСОБА_17 » отримає наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, який буде поміщено до внутрішньої сторони валізи, між зовнішньою стінкою валізи та внутрішньою стінкою. При цьому повідомив ОСОБА_14 , що вона з приводу наступних дій повинна контактувати з ОСОБА_8 і надати їй фото свого паспорту для придбання квитків.

Після цього у липні 2019 року ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання вказівки останнього, зателефонував з номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_14 та з метою конспірації, використовуючи псевдонім « ОСОБА_15 » повідомив, що отримав контактні дані від ОСОБА_9 та у разі виникнення проблем щодо здійснення контрабанди кокаїну, відразу повідомляти його для «вирішення» таких питань.

На виконання вказівок ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 надіслала ОСОБА_8 фото свого паспорту.

Приблизно на початку грудня 2019 року за невстановлених обставин ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_9 домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою на прізвисько « ОСОБА_17 » про придбання на території Бразилії наркотичного засобу кокаїну, який повинна були отримати ОСОБА_14 для подальшої контрабанди до України.

В подальшому, на виконання злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_8 , які в свою чергу діяли як організована група, на виконання їх вказівок ОСОБА_14 07 грудня 2019 року прибула до м. Сан-Паулу, Бразилія де 11 грудня 2019 року передала свою валізу невстановленій досудовим розслідуванням особі на прізвисько « ОСОБА_17 ».

12 грудня 2019 року ОСОБА_14 отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи на прізвисько « ОСОБА_17 » власну валізу та валізу, в якій знаходиться наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну), який було поміщено у тайник, а саме між зовнішньою та внутрішньою стінками цієї валізи.

В подальшому цього ж дня, отримавши від ОСОБА_10 авіаквитки, ОСОБА_14 літаком сполученням м. Сан-Паулу, Бразилія - м. Марсель, Франція, прибула до м. Марсель, де її зустріла невстановлена досудовим розслідуванням особа та разом вирушили на рейсовому автобусі за маршрутом Марсель-Париж-Амстердам (Нідерланди).

17 грудня 2019 року ОСОБА_14 , переслідуючи зазначений злочинний умисел, залізничним сполученням Амстердам, Нідерланди Брюссель, Бельгія, прибула до аеропорту Брюсселя, де 19 грудня 2019 року авіарейсом № 146 сполученням Брюссель-Бориспіль, на літаку авіакомпанії «МАУ», прибула в термінал «D» ДПМА «Бориспіль», де її зустрічав ОСОБА_13 разом із ОСОБА_8 з метою надання подальших вказівок.

Після отримання свого багажу, в залі «Приліт» терміналу «D» ДПМА «Бориспіль», ОСОБА_14 , на виконання свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_8 , які в свою чергу діяли як організована група, обрала проходження митного контролю в режимі «зелений коридор», без заповнення митної декларації.

Під час митного контролю в залі «Приліт» терміналу «D» ДПМА «Бориспіль», після перетину зеленої лінії, яка позначає закінчення проходження митного контролю в режимі «зелений коридор» та контролю речей з використанням рентген-апарату Київської митниці ДМС України, ОСОБА_18 була запрошена до зони ретельного огляду багажу митниці, розташованої в залі «Приліт» терміналу «D» ДПМА «Бориспіль», де було здійснено митний контроль ОСОБА_18 та її багажу у кількості двох місць.

Під час проведення митного огляду багажу, з биркою №0566 PS 218152, що собою являє пластикову валізу чорного кольору розміру 50х35х24см., зареєстрованою на прізвище « ОСОБА_19 », в ході демонтажу внутрішньої пластикової пластини, яка була використана в якості імітації стінки валізи, між зовнішньою та внутрішньою стінками виявлено три прямокутних пакети, з матеріалів обмотаних липкою стрічкою чорного та сірого кольору (пакет № 1 довжина 17 см., ширина 12 см.; пакет № 2 довжина 17 см., ширина 12 см.; пакет № 3 довжина 16,5 см., ширина 32,5 см.;), в середині яких містилась спресована порошкоподібна речовина білого кольору, загальною вагою брутто, разом з пакуванням, 1100 грам, в якій згідно експрес-аналізатора наркотичних засобів «COCAINE/CRACK TEST» виробництва «M.M.C. International B.V.», виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну).

Відповідно до Списку 1 Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну) віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України № 219/5 від 13 січня 2020 року порошкоподібна речовина білого кольору у своєму складі містить кокаїн.

Вміст кокаїну у речовині (об`єкт № 1) становить 69,7%, відповідно маса кокаїну становить 127,27 г. Вміст кокаїну у речовині (об`єкт № 2) становить 68,7%, відповідно маса кокаїну становить 139,53 г. Вміст кокаїну у речовині (об`єкт № 3.1) становить 69,9%, відповідно маса кокаїну становить 208,79,27 г. Вміст кокаїну у речовині (об`єкт № 3.2) становить 69,1%, відповідно маса кокаїну становить 207,09 г. Загальна маса кокаїну, що міститься у наданих на дослідження порошкоподібних речовинах (об`єкти №№ 1, 2, 3.1, 3.2), складає 682,68 г.

У відповідності до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, кокаїн розміром від 15,0 г. і більше, є особливо великим розміром.

Надалі після викриття у грудні 2019 року організованої групи та припинення діяльності її членів, у ОСОБА_10 у невстановлений час виник корисливий умисел, направлений на продовження злочинної діяльності та вчинення контрабанди наркотичного засобу кокаїну, та психотропних речовин -метамфетаміну, до України.

Так він, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , приблизно у січні 2021 року за невстановлених обставин домовились про контрабандне переміщення на територію України наркотичного засобу «кокаїну» та психотропної речовини «метамфетаміну».

У період з 12.01.2021 по 14.01.2021, ОСОБА_20 за попередньою змовою із ОСОБА_16 прибув до Амстердаму, де отримав від невідомого чоловіка грошові кошти у розмірі 300 Євро і пакунок із наркотичними засобом кокаїном, та психотропною речовиною метамфетаміном, які були сховані у закритій банці консерви серед продуктів харчування, які повинен був контрабандним шляхом перевезти до України. Надалі у період часу з 14.01.2021 до 16.01.2021 ОСОБА_20 перевіз вказані наркотичні та психотропні речовини до Варшави, Польща, звідки авіарейсом № 753, літаком авіакомпанії "LOT" прибув до Борисполя, Україна.

Надалі після перетину державного кордону України Аугустс Крістерс Рейніс мав передати прихований наркотичний засіб «кокаїн» та психотропну речовину «метамфетамін» особі, яка вийде на зв`язок, зателефонувавши на мобільний телефон, за що мав отримати грошову винагороду в розмірі 500 Євро.

16.01.2021 року о 19 годині 10 хвилин під час проходження митного контролю в зоні митного контролю залу „Приліт терміналу „D ДПМА Бориспіль громадянин Латвії ОСОБА_20 , своїми діями обрав канал, позначений символами зеленого кольору - «зелений коридор», тим самим, відповідно до ч. 5 ст. 366 МК України заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України та засвідчив про факти, що мають юридичне значення.

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації громадянин Латвії ОСОБА_20 не надав, з приводу декларування до інспекторів митниці не звертався.

Під час проведення вибіркового митного контролю багажу на каналі «зелений коридор» залу „Приліт терміналу „D ДПМА Бориспіль, після перетину громадянином Латвії ОСОБА_20 «зеленої лінії», яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю „зелений коридор, після проведення опитування громадянина на наявність у нього заборонених предметів, його було запрошено до службової кімнати митниці № 1.1.45 для поглибленого огляду. Під час огляду валізи чорного кольору, з якою прилетів ОСОБА_20 серед його особистих речей було виявлено закриту банку консерви «Struik Erwten». При відкритті банки під шаром томатної пасти виявлено предмет округлої форми, обклеєний клейкою стрічкою - скотчем світло коричневого кольору. Під шарами скотчу був намотаний поліетилен прозоро-блакитного кольору, під яким містилась порошкоподібна пресована речовина білого кольору. Співробітником митної служби, в ході проведеного експрес-аналізу наркотичних речовин «DRUG KIT» «United Nations Office on Drugs and Crime», у складі вказаної порошкоподібної пресованої речовини білого кольору виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «кокаїн». Надалі, шляхом зважування виявленого предмету округлої форми, обклеєного клейкою стрічкою - скотчем світло коричневого кольору із наявною всередині порошкоподібною пресованою речовиною білого кольору, яке проводилось на вагах «Техно-ваги Індикатор ІЕ-04», встановлено, що загальна вага брутто разом з пакуванням становить 0,5 кг.

Наркотичний засіб кокаїн віднесений до таблиці ІІ списку № 1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000р. № 770.

Відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України №15/5 від 05.04.2021 року, в ході дослідження наданої порошкоподібної речовини білого кольору масою нетто 496,61 г, яку вилучено при митному огляді речей ОСОБА_20 , встановлено, що вона у своєму складі містить кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну).

Кокаїн є наркотичним засобом, обіг якого обмежено. Маса кокаїну в порошкоподібній речовині складає 146,500 г.

У відповідності до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, кокаїн розміром від 15,0 і більше, є особливо великим розміром.

Крім того, в ході дослідження речовини, яку вилучено при митному огляді речей Аугустс Крістерс Рейніса, виявлено кристалічну речовину білого кольору. В ході дослідження наданої кристалічної речовини білого кольору масою нетто 19,555 г. встановлено, що вона у своєму складі містить метамфетамін ((+)-(S)-N,a диметилфенетиламін).

Метамфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну в кристалічній речовині (об. № 2) складає 13,278г.

Психотропна речовина «метамфетамін» віднесена до таблиці ІІ списку № 2 Психотропних речовин, обіг яких обмежено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000р. № 770.

У відповідності до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, метамфетамін розміром від 1,5 г. до 15,0 г, є великим розміром.

Надалі ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , приблизно у квітні 2021 року за невстановлених обставин домовились здійснити контрабанду наркотичного засобу кокаїну, з Бразилії до України.

Так, в невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) за попередньою змовою із ОСОБА_16 , прийняв через ротову порожнину до свого шлунку 91 капсулу з кокаїном загальною масою 1070,29 грам. Після цього прибув до аеропорту Амстердама, де 19 квітня 2021 року авіарейсом № KL 1387 сполученням Амстердам-Київ, на літаку, прибув в термінал «D» ДПМА «Бориспіль».

Після отримання свого багажу, в залі «Приліт» терміналу «D» ДПМА «Бориспіль», ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), на виконання свого злочинного умислу, обрав проходження митного контролю в режимі «зелений коридор», без заповнення митної декларації.

Під час митного контролю в залі «Приліт» терміналу «D» ДПМА «Бориспіль», після перетину зеленої лінії, яка позначає закінчення проходження митного контролю в режимі «зелений коридор» та контролю речей ОСОБА_25 (JANSONS ARMANDS) співробітниками Київської митниці був запрошений до зони ретельного огляду багажу митниці, розташованої в залі «Приліт» терміналу «D» ДПМА «Бориспіль», де було здійснено митний контроль ОСОБА_26 ( ОСОБА_24 ), в тому числі його особистий огляд.

Під час проведення особистого огляду при застосуванні комп`ютерної томографії черевної порожнини було виявлено сторонні предмети овальної форми, обгорнуті клейкою стрічкою (скотч) жовтого кольору в кількості 91 шт., які знаходились в кишково-шлунковому тракті громадянина Латвії ОСОБА_26 . Вилучення предметів відбувалось медикаментозним шляхом із використанням лікарських засобів та за участю лікарів через випорожнення шлунку.

Після надання медичної допомоги та внаслідок випорожнення шлунку з організму ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ) неприродних предметів, що являють собою овальні капсули, обгорнуті клейкою стрічкою (скотч) жовтого та помаранчевого кольорів розмірами близько 4 см на 1 см у кількості 91 штука, в середині останніх було виявлено та вилучено спресовану порошкоподібну речовину білого кольору, загальною вагою брутто 1070,29 грам, в якій згідно експрес-аналізатора наркотичних засобів експрес-аналізу наркотичних речовин «DRUG KIT» «United Nations Office on Drugs and Crime» виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну).

Відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України № 64/5 від 03 червня 2021 року надана на дослідження тверда формована речовина білого кольору, яка містилась у 91 овальній капсулі жовтого та помаранчевого кольорів, у своєму складі містить кокаїн. Середній вміст кокаїну в речовині становить 81,8 %, відповідно маса кокаїну в ній становить 740,245 г.

Відповідно до Списку 1 Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну) віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

У відповідності до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, кокаїн розміром від 15,0 г і більше, є особливо великим розміром.

Трьохмісячний строк слідства у кримінальному провадженні закінчується 13 жовтня 2021 року.

У рамках кримінального провадження проведена значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через виняткову складність кримінального провадження, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії (допити свідків, огляди, тощо) спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних правопорушень, а також проведення судової експертизи звуказаписів.

Строк виконання даної експертизи перевищує 60 діб, у зв`язку з великою завантаженістю експертів експертної установи. Наразі неможливо спрогнозувати приблизні строки її виконання. Отримання вказаного висновку експерта необхідно для встановлення об`єктивної істини та доведення винуватості у суді підозрюваних.

У зв`язку з чим, для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно отримати висновок судової експертизи звукозаписів; вирішити питання щодо переведення засудженого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі у ДУ «Вінницька установа виконання покарань № 1» до ДУ «Київський слідчий ізолятор» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13, для проведення відповідних процесуальних дій під час досудового розслідування; у разі встановлення під час проведення слідчих дій інших свідків чи осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, провести їх допит; провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність; за наслідками проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, проведених експертних досліджень, визначити остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваних та повідомити останнім про зміну підозри.

Провести вказані процесуальні та слідчі дії у встановлений строк не виявилося можливим у зв`язку з обставинами, які не залежать від органу досудового розслідування, а саме термінами виконання експертного дослідження. Крім того, вищевказане також ускладнюється тим, що один із підозрюваних є громадянином іншої держави, тому процесуальні документи підлягають перекладу на мову, яку розуміє підозрюваний, а ознайомлення з матеріалами провадження останнього потребує додаткового часу та залучення перекладача.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки саме такий строк буде достатнім для завершення всіх слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість. При цьому вказали, що вважають можливим продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, який буде достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані в суді документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як встановлено в ході судового розгляду, 08 вересня 2021 року постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000122, зареєстрованому в ЄРДР 09.08.2019 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305 КК України, а також за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.305 КК України, до трьох місяців, тобто до 13 жовтня 2021 року.

У рамках кримінального провадження проведена значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

На даний час, органом досудового розслідування також здійснюються слідчі (розшукові) та процесуальні дії (допити свідків, огляди, тощо) спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних правопорушень, а також проводиться виконання судової експертизи звукозаписів. У зв`язку з великою завантаженістю експертів експертної установи строк виконання даної експертизи перевищує 60 діб. Отримання вказаного висновку експерта необхідно для встановлення об`єктивної істини та доведення винуватості у суді підозрюваних.

Крім того, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні ускладнюється тим, що один із підозрюваних є громадянином іншої держави, тому процесуальні документи підлягають перекладу на мову, яку розуміє підозрюваний, а ознайомлення з матеріалами провадження останнього потребує додаткового часу та залучення перекладача.

Таким чином закінчити досудове розслідування у зазначений строк, який спливає 13 жовтня 2021 року неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

- отримати висновок судової експертизи звукозаписів;

- вирішити питання щодо переведення підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який засуджений та відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі у ДУ «Вінницька установа виконання покарань № 1» до ДУ «Київський слідчий ізолятор» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13, для проведення відповідних процесуальних дій під час досудового розслідування;

- у разі встановлення під час проведення слідчих дій інших свідків чи осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, провести їх допит;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність;

- за наслідками проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, проведених експертних досліджень, визначити остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваних та повідомити останнім про зміну підозри.

Без проведення зазначених слідчих дій у провадженні, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи викладені вище обставини, які унеможливлюють здійснити всі слідчі (розшукові) та процесуальні дії в трьохмісячний строк досудового розслідування, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 13 січня 2022 року, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000122 від 09.08.2019 року за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 13 січня 2022 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1