СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2942/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2022 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 за № 0001469, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:
Старший дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання старшому дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по вказаній карті за період з 10.07.2022 по 20.07.2022, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням: прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, копії паспорту, фінансового номеру телефону та інших документів, які стали підставою для отримання банківської карти № НОМЕР_2 , а також документів що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку за допомогою електронних платіжних систем; карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську карту № НОМЕР_2 за період з 10.07.2022 по 20.07.2022; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта номер карти якого № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 10.07.2022 по 20.07.2022, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 10.07.2022 по 20.07.2022 по карткам/рахункам клієнта номер карти якого № НОМЕР_2 .
Дане клопотання дізнавач мотивує тим, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 за № 0001469, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2022 приблизно об 11 год. 27 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 54 950 грн., чим завдала останньому майнової шкоди. Будучи допитаним 09.08.2022 в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що 14.07.2022 перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення з приводу виконання робіт по обшивці гаражу НОМЕР_3 -листами. Зв`язавшись з невстановленою особою по вказаному на сайті номеру телефону НОМЕР_4 , яка представлялась ОСОБА_12 , ОСОБА_11 домовився з ним про зустріч. 14.07.2022 о 19 год. 30 хв., ОСОБА_13 прибув за місцем мешкання потерпілого та, оцінивши об`єм роботи і виконавши заміри, домовився зробити розрахунок і скинути його заявнику.15.07.2022 о 10 год. 29 хв. ОСОБА_11 на його мобільний телефон НОМЕР_5 у месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_4 чоловіка, який представився потерпілому ОСОБА_12 , надійшло смс-повідомлення з орієнтовною сумою оплати за матеріали, а саме: 41 950 грн та номер банківської карти, на яку цю оплату потрібно здійснити, а саме: № НОМЕР_2 . ОСОБА_11 цього ж дня об 11 год. 27 хв. перерахував вказану суму двома транзакціями на надану йому банківську карту.19.07.2022 о 10 год. 30 хв., чоловік, який представився потерпілому ОСОБА_12 , знову зв`язався з потерпілим по тому ж номеру телефону НОМЕР_4 , та повідомив що у зв`язку з нестабільністю курсу валют ОСОБА_11 необхідно доплатити за матеріали ще 13 000 грн, перерахувавши кошти на зазначену банківську карту, що в подальшому зробив потерпілий.Однак, після вказаної транзакції обумовлена робота виконана так і не була, кошти потерпілому не повернув, та зовсім перестав виходити на зв`язок.
У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримує у повному обсязі.
У судове засідання посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повідомлялися належним чином, жодних клопотань на адресу суду не надходило.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копію протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.08.2022 (а. 10-11); копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 09.08.2022 (а. 12-14); копію протоколу допиту свідка від 17.08.2022 (а. 17-19); копії платіжних доручень № ЕСМ_Р24А649885549D769627 від 19.07.2022, № ЕСМ_P24A51923281D274966 від 15.07.2022, № ЕСМ_P24A51920238D785636 від 15.07.2022 (а. 16, 20, 21); копію пояснень ОСОБА_14 від 10.08.2022 (а. 26-27), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 6), суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також під час судового розгляду встановлено, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 за № 0001469, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. 6).
Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що дізнавач у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого дізнавача - задовольнити .
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по вказаній карті, за період з 10.07.2022 по 20.07.2022, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням: прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, копії паспорту, фінансового номеру телефону та інших документів, які стали підставою для отримання банківської карти № НОМЕР_2 , а також документів що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку за допомогою електронних платіжних систем; карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську карту № НОМЕР_2 за період з 10.07.2022 по 20.07.2022; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта номер карти якого № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 10.07.2022 по 20.07.2022, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 10.07.2022 по 20.07.2022 по карткам/рахункам клієнта номер карти якого № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1