Справа № 353/675/22
Провадження № 1-кс/353/84/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2022 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «11» серпня 2022 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 06.08.2022 року по 10.08.2022 року; інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , прізвище, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи; інформації щодо місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 06.08.2022 року по 10.08.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 06.08.2022 року у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 про те, що 06.08.2022 року близько 11 год 41 хв невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 29 900 гривень, які були переказані на банківську картку № НОМЕР_3 .

По даному факту 06.08.2022 року сектором дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 06.08.2022 вона перебувала на робочому місці, близько 11 год 00 хв до неї зателефонував невідомий номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, до потерпілої звернулась жінка, яка представилась працівником поліції, однак своє ім`я та посаду не повідомила. В ході їхньої телефонної розмови остання повідомила, що дочка потерпілої ОСОБА_6 , перебуває у поліції за те, що розбила мобільний телефон вартістю 50 000 гривень, який належав вагітній жінці, яка перебуває у лікарні зі зламаною ключицею, по повідомила, що якщо потерпіла хоче, щоб кримінальну справу відносно її дочки ОСОБА_6 було закрито, то необхідно переказати на банківську картку 55 000 гривень жінці, яка представилась працівником поліції.

Потерпіла одразу ж повідомила, що такої суму не має, зможе переказати тільки 31 000 гривень, та пізніше переказати решту, на що остання погодилась. Також потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що не має змоги зняти з своєї банківської картки вищезазначену суму, на що остання відповіла, щоб потерпіла переказала їй гроші через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла погодилась, але повідомила, що користуватись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » досконало не вміє, проте попросить колег на роботі, щоб їй допомогли, на що невідома жінка, яка представилась представником поліції, погодилась та сказала, щоб потерпіла не вимикала свого мобільного телефону та не переривала із нею розмови, а також сказала, щоб потерпіла продиктувала мобільний номер телефону своєї колеги, яка має допомогти переказати кошти з допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Що потерпіла і зробила, продиктувала номер телефону своєї колеги по роботі ОСОБА_7 , яка мала допомогти їй у переказі коштів.

У подальшому, через декілька хвилин до колеги потерпілої ОСОБА_7 зателефонував невідомий номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Як сказала потім потерпілій, ОСОБА_5 , колега ОСОБА_7 , до неї зателефонувала дочка потерпілої та продиктувала номер банківської картки НОМЕР_3 , на який потерпіла мала переказати гроші.

Після цього ОСОБА_7 проконсультувала потерпілу у тому, як переказати через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти, і тоді 06.08.2022 року близько 11 год 41 хв із своєї банківської картки № НОМЕР_6 потерпіла здійснила переказ на суму 29 900 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .

У подальшому, потерпіла поспілкувалась із своєю донькою ОСОБА_6 , яка повідомила, що знаходиться вдома у Болгарії, у поліцію не потрапляла. Потерпіла, зрозумівши, що її ошукали, звернулась у поліцію.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

06.08.2022 року у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 про те, що 06.08.2022 року близько 11 год 41 хв невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 29 900 гривень, які були переказані на банківську картку № НОМЕР_3 (а.с. 11).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2022 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000083за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 07.08.2022 року та протоколу допиту свідка від 09.08.2022 року, вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 14-16, 19,20).

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), який належить ОСОБА_5 за 06.08.2022 року та копії платіжного доручення № ECM_P24A12824762D51569 вбачається проведення грошових операцій, а саме переказу грошових коштів зі своєї карти на картку/рахунок одержувача НОМЕР_3 (а.с. 17, 18).
Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП від 07.08.2022 року встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 (а.с. 21,22).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 06.08.2022 року по 10.08.2022 року;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , прізвище, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи;
- інформації щодо місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 06.08.2022 року по 10.08.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , уповноваженим сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області оперуповноваженими сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_13 МОТРУК