Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/562/22
УХВАЛА
12 квітня 2022 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

12.04.2022 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 31 січня 2022 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу подарункових боксів в соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8300 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 06 квітня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 30.01.2022 в соціальній мережі «Instagram» вона виявила оголошення про продаж подарункових боксів, які вона вирішила придбати. Зв`язавшись із автором оголошення по переписці «Instagram», ОСОБА_5 замовила подарункові бокси та невідома особа повідомила їй, що вона виграла приз - грошові кошти в сумі 90000 грн. Після чого, невідома особа написала, що для отримання призу, їй необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 погодилась із запропонованими умовами автора оголошення та 30.01.2022 року перерахувала на дану банківську картку грошові кошти спочатку в сумі 1900 грн. за замовлені бокси, а потім ще 31.01.2022 року перерахувала двома платежами грошові кошти в сумі 6400 грн., як оплату комісійних зборів за виграні подарункові бокси, проте, автор оголошення не надіслав на адресу ОСОБА_5 подарункових боксів та призу у вигляді грошових коштів. У зв`язку із чим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 8300 гривень.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-кому належить картка публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- № НОМЕР_1 , на яку 30 та 31січня 2022 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала картку публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_1 , на яку 30 та 31січня 2022 року були перераховані грошові кошти;

-рух коштів по картці публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_1 , в період часу з 25 січня 2022 року по 15 лютого 2022 року, на яку 30 та 31січня 2022 року були перераховані грошові кошти;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 25 січня 2022 року по 15 лютого 2022 року із банківської картки публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, і тому дані документи потрібно тимчасово вилучити, отже є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

1.Надати (забезпечити) дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на отримання в керуючого Хмельницьким обласним управлінням Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-кому належить картка публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_1 , на яку 30 та 31 січня 2022 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала картку публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_1 , на яку 30 та 31січня 2022 року були перераховані грошові кошти;

-рух коштів по картці публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_1 , в період часу з 25 січня 2022 року по 15 лютого 2022 року, на яку 30 та 31січня 2022 року були перераховані грошові кошти;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 25 січня 2022 року по 15 лютого 2022 року із банківської картки публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1