Справа № 592/6958/22
Провадження № 1-кс/592/2939/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2022 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :
До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять наступні відомості:

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ; на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ; банківську справу клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.10.2021 по 25.12.2021; відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2021 по 25.12.2021, із зазначенням місця, дати та часу.

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ; на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ; банківську справу клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки № НОМЕР_2 ; відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , належного гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2021 по 25.12.2021, із зазначенням місця, дати та часу; відомості щодо користування послугами керування банківською карткою, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.10.2021 по 25.12.2021.

Клопотання мотивоване тим, що 12.10.2021 невстановлена особа за допомогою смартфону «Cubot Note 20 Pro» за номером телефону НОМЕР_5 зв`язалася з банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змінила фінансовий номер клієнта, тобто фінансовий номер потерпілої ОСОБА_5 без її відома, а також електронну пошту потерпілої та зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під іменем потерпілої. Таким чином у період часу із 12.10.2021 по 16.10.2021 невстановленою особою на ім`я потерпілої було оформлено кредит готівкою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 на загальну суму 60000 грн. Внаслідок вищевказаних шахрайських дій у вищевказаний період часу невстановлені особи без відома потерпілої ОСОБА_5 зняли з картки всю суму наданого кредиту в розмірі 60000 грн. 24.12.2021 невстановленими особами було отримано «чорну» картку ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншим номером, яка на даний момент рахується за потерпілою та є відмінною від тієї картки з номером, яка видавалася потерпілій під час підписання анкети-заявки. Таким чином шахраями було використано кредитний ліміт встановлений на «чорній» картці в розмірі 2500 грн.

Зазначає, що зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно поданої заяви слідчий ОСОБА_3 просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 12.01.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000002 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів або у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ; на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ; банківську справу клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.10.2021 по 25.12.2021; відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2021 по 25.12.2021, із зазначенням місця, дати та часу.

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ; на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ; банківську справу клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки № НОМЕР_2 ; відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , належного гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2021 по 25.12.2021, із зазначенням місця, дати та часу; відомості щодо користування послугами керування банківською карткою, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.10.2021 по 25.12.2021.

Строк дії ухвали до 07.12.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.