Дата документу 14.10.2022Справа № 554/4008/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.10.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000197 від 23.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000197 від 23.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому виявлені факти укладання договорів на постачання товарів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 по завищених цінах.

Встановлено, що службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою між собою та суб`єктами підприємницької діяльності, протягом квітня-грудня 2020 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для ряду суб`єктів господарської діяльності, в супереч інтересам служби, з порушенням принципів, визначених пунктами 4,5 Постанови №225, зокрема принципу максимальної економії і ефективності та принципу наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг, проводили закупівлі товарів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 за штучно завищеною вартістю, чим спричинили тяжкі наслідки Державному бюджету України.

У зв`язку з вищевикладеним з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, встановлення контрагентів підприємства, а також здійснення аналізу використання, перерахунку та зняття грошових коштів, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку № НОМЕР_1 та інших належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2020 року по дату ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , та інших належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами,

які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: адреса: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1