Справа № 404/3762/22
Номер провадження 1-кс/404/2164/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000008 від 09.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання старшим слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів судової справи № 404/9094/21 (провадження № 1-кс/404/3330/21) з розгляду слідчим суддею Кіровського районного суду м. Кіровограда клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , поданого у кримінальному провадженні № 0000011 від 18.02.2020, яке ухвалою слідчого судді від 02.12.2021 задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , фактичним володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з указаними матеріалами та вилучення завірених належним чином їх копій.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 09.02.2022 за фактами можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , які зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили службове підроблення протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 05.11.2021 та протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 28.10.2021 під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 18.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Кіровоградської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням на цей час встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_6 , а в подальшому, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 18.02.2020 за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснили придбання нафти та переробивши її на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснюють виготовлення та реалізацію нафтопродуктів під виглядом фракції газойлево-гудронової легкої, деетанпропанбутанізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюється реалізація дизельного палива та бензину, які підлягають оподаткуванню, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Оперативний супровід даного кримінального провадження здійснювався оперативними співробітниками Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 18.02.2020 за клопотанням старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 від 10.11.2021 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 17.11.2021 (справа № 405/7956/21, провадження № 1-кс/405/3730/21) надано дозвіл на проведення обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , фактичним володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Надалі, за клопотанням слідчого слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 02.12.2021 (справа № 404/9094/21, провадження № 1-кс/404/3329/21) надано дозвіл на проведення обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , фактичним володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Крім того, за клопотанням слідчого слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 02.12.2021 (справа № 404/9094/21, провадження № 1-кс/404/3330/21) надано дозвіл на проведення обшуку комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , фактичним володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У подальшому, на підставі вищезазначених ухвал слідчого судді слідчими слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області за участю оперативних співробітників УСР в Кіровоградській області ДСР НП України 07.12.2021 проведено обшуки комплексів будівель та споруд паливних складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, в обґрунтування даних рішень суду зазначено обставини, викладені у протоколі допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що був проведений 05.11.2021 о/у УСР в Кіровоградській області ДСР НП України ОСОБА_13 , копію якого долучено до матеріалів клопотань про надання дозволу на проведення обшуку про те, що ОСОБА_10 нібито заправляв свій власний автомобіль на нафтобазах в м. Кропивницький, розташованих по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , після чого автомобіль вийшов із робочого стану та 03.10.2021, 04.10.2021, а також 05.10.2021 він купив зразки дизельного палива, в тому числі за вказаними адресами та передав їх працівникам правоохоронних органів.

Також, в обґрунтування вищевказаних рішень суду зазначено обставини, викладені у протоколі допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , копію якого долучено до матеріалів клопотань про надання дозволу на проведення обшуків, який у ході допиту, проведеного 28.10.2021 о/у УСР в Кіровоградській області ДСР НП України ОСОБА_13 показав, що у 2021 році він нібито працював на нафтобазі, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 та здійснював відпуск світлих видів нафтопродуктів, розвантажував багатофункціональні присадки, газовий стабільний конденсат, у ході чого в одній з розмов з водієм автомобіля МАЗ, під час перекачування газового конденсату, останній повідомив, що газ реалізується виключно за готівку, так як вищевказана фракція добувається незаконно та перевозиться за підробними документами.

Разом з тим, як вбачається з витягу з Державного реєстру реєстрації актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть № 6 від 28.06.2022 за № 2784 від 24.10.2020 наявний актовий запис про смерть ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Крім того, допитаний у ході досудового розслідування 01.07.2022 в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , показав, що в 2021 році на нафтобазі, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 він не працював, з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_14 не знайомий, ніколи його не бачив. Відомості, зазначені від його імені в протоколі допиту категорично заперечив, оскільки показань про вказані обставини нікому не надавав, будь-яких протоколів не підписував.

Таким чином, на цей час є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області та Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР НП України з метою отримання штучних доказів, спрямованих на отримання дозволів суду для проведення обшуків комплексу будівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованих за адресою: АДРЕСА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , могли вчинити службове підроблення протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 05.11.2021, а також протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 28.10.2021 у кримінальному провадженні № 0000011 від 18.02.2020 шляхом підроблення їх почерку та підписів у зазначених протоколах.

Вказані обставини свідчать про можливу наявність в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_13 ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження слідчим та прокурором у кримінальному провадженні встановлюються фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, у кримінальному провадженні з метою підтвердження чи спростування вчинення службового підроблення протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 05.11.2021 та протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 28.10.2021 виникла необхідність у підтвердженні використання зазначених процесуальних документів під час отримання ухвал слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання дозволів на проведення вищевказаних обшуків.

За таких обставин на цей час є необхідним отримання тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 404/9094/21 (провадження № 1-кс/404/3330/21) з розгляду слідчим суддею Кіровського районного суду м. Кіровограда клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , поданого у кримінальному провадженні № 0000011 від 18.02.2020, яке ухвалою слідчого судді від 02.12.2021 задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , фактичним володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з указаними матеріалами та вилучення завірених належним чином їх копій.

Іншим способом отримати документи, провести їх огляд і визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні та довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні не представляється за можливе.

Отримання тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, з можливістю вилучення їх завірених копій мають вагоме значення для встановлення обставин та істини у кримінальному проваджені, оскільки надась змогу підтвердити використання завідомо підроблених документів під час отримання дозволів на проведення обшуків.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу, як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

Установлено, що матеріали вищезазначеної судової справи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак її неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження №0000008 від 09.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів,що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 404/9094/21 (провадження № 1-кс/404/3330/21), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з нею, виготовити з неї копії та вилучити ці копії.

Строк дії ухвали визначити до 19.10.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1