28.07.2022 Справа № 756/5678/22
Номер справи 756/5678/22
Номер провадження 1-кс/756/1007/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2022 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участі сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000222, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся 27 липня 2022 року до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000222, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в межах кримінального провадження процесуальний керівник з метою отримання інформації скерував запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо наявних ліцензій ПП « ОСОБА_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, відповідно до наданої на запит інформації: ПП « ОСОБА_4 » мало ліцензію на провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів, термін дії ліцензії з 01.09.2016 по 01.09.2021; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало ліцензію на провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів, термін дії ліцензії з 29.09.2016 по 29.09.2021;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало ліцензію на провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів, термін дії ліцензії з 26.05.2016 по 26.05.2021 (яка була анульована 29.01.2020 за заявою ліцензіата); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало ліцензію на провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів, термін дії ліцензії з 04.08.2016 по 04.08.2021( яка була анульована 19.11.2020 за заявою ліцензіата); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало ліцензію на провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів, термін дії ліцензії з 13.10.2016 по 13.10.2021; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мало ліцензію на провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів, термін дії ліцензії з 12.01.2017 по 12.01.2022 ( яка була анульована 30.12.2020 за заявою ліцензіата); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало ліцензію на провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів, термін дії ліцензії з 07.07.2016 по 07.07.2021; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мало ліцензію на провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів, термін дії ліцензії з 13.10.2016 по 13.10.2021;

Так, станом на 18.01.2022 вищезазначені суб`єкти господарювання з заявою про отримання ліцензії до ІНФОРМАЦІЯ_9 не зверталися.

Враховуючи, що у наступних суб`єктів господарської діяльності була відсутня ліцензія на здійснення операцій з прекурсорами у ПП « ОСОБА_4 » була відсутня ліцензія на здійснення операцій з прекурсорами у період часу з 01.09.2021 по теперішній час, у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 29.09.2021 по теперішній час, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 26.05.2021 (яка була анульована 29.01.2020 за заявою ліцензіата) по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 04.08.2021 (яка була анульована 19.11.2020 за заявою ліцензіата) по теперішній час; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 13.10.2021 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 12.01.2022 ( яка була анульована 30.12.2020 за заявою ліцензіата) по теперішній час; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 07.07.2021 по теперішній час, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 13.10.2021 по теперішній час та у ліцензійній справі можуть зберігатись документи які вказують на підставі для відмови у наданні ліцензії на обіг, зберігання та використання прекурсорів.

Крім того, всупереч вимогам законодавства ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до відповіді на запит прокурора не надали звітів про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року, про що свідчить відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 №156-001.3/006.0/17-22 від 10.01.2022,

Водночас, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у поданих до ІНФОРМАЦІЯ_9 звітів про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів, однак форма поданого звіту відрізняється від затвердженої форми Додаток 9 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. N 589, зокрема у поданому звіті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня графа «Лікарська форма та форма випуску», а у графі «Реалізовано за звітний період», відсутнє розмежування на «в межах України» та «за межами України».

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у поданому до ІНФОРМАЦІЯ_9 звітів про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів відповідно до затвердженої форми Додаток 9 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. N 589, зокрема у поданому звіті відсутні будь-які позначення у графі «Лікарська форма та форма випуску», водночас наявні відомості у графі «Реалізовано за звітний період в межах України» кількість реалізованих пляшок, що унеможливлює встановити об`єми реалізованих за звітний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прекурсорів.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у поданому до Держлікслужби звіті за 2020 рік про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів відповідно до затвердженої форми Додаток 9 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. N 589, встановлено, що у графі «Використано за звітний період» зазначено 492 кг калію маргацевокмслого (KMnO4), у графі «Реалізовано за звітний період в межах України» зазначено 492 кг калію маргацевокмслого (KMnO4), однаку графі «складські запаси станом на 31 грудня 2020» зазначено 3 кг калію маргацевокмслого (KMnO4), враховуючи той факт, що у аналогічному звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2019 рік у графі «складські запаси станом на 31 грудня 2020» зазначено, що запаси відсутні.
Згідно зі ч. 4 ст. 160 КК України є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Таким чином, виникла необхідність у отриманні відомостей та підстав отримання ліцензії на зберігання та використання прекурсорів та перевірки фактичних обставин вчинення злочину, призначення відповідних експертиз під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 21.12.2021 року необхідно витребувати належним чином завірені копії ліцензійних справ ПП « ОСОБА_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також засвідчені копії актів (матеріалів) перевірок контролюючих органів щодо перевірки зберігання та використання прекурсорів; засвідчених копії звітів про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться та територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року за 2018, 2019 та 2020 роки. Вище зазначені матеріали мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та підтверджені або спростуванні фактів порушення ліцензійних умов.

Прокурор у судовому засіданні подане клопотання підтримав з підстав та мотивів, викладених у ньому.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З наданих слідчому судді матеріалів, встановлено, що Оболонським управлінням поліції ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000222, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України
Кримінальне провадження здійснюється за фактом щодо можливого порушення встановлених вимог обігу прекурсорів суб`єктами господарювання ПП « ОСОБА_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно вимог, викладених в ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до положень, визначених в п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Положеннями ч. 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а п. 5 ч. 2 цієї статті визначено, що одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А частиною 6 цієї статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали надані в обґрунтування поданого клопотання, дійшов висновку, що прокурором надано достатні докази вважати, що витребувані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (АДРЕСА_1 ), та містять інформацію, що може бути використана, як докази по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документі в по кримінальному провадженню № 0000222, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Оболонської окружної прокуратури

ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій ліцензійних справ ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) , що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та проголошено 28 липня 2022 року о 09.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1