Єдиний унікальний номер 725/5961/22
Номер провадження 1-кс/725/1481/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2022
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000996 від 03.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000996 від 03.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів провадження вбачається, що невідома особа, щляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 33756 гривень, чим завдала матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_4 на вказану суму. Вказані кошти були перераховані на рахунок банку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме :
- інформацію про вказаний маршрут коштів:
1) 2500 грн . 20.08.2022 року о 22 год. 38 хв. та 8056 грн. 21.08.2022 року о 10 гол. 36 хв. із банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а також інформацію карткового рахунку на який перейшли кошти;
2) 9590 грн. 01.10.2022 року о 16 год. 15 хв. та 13495 грн. 02.10.2022 року о 12 год. 33 хв. із банківської картки № НОМЕР_4 , а також інформацію карткового рахунку на який перейшли кошти;
- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період з 20.08.2022 року по даний час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 20.08.2022 року по теперішній час ,якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився . Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без участі представника банку.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення , оскільки:

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, окрім іншого : підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевказані вимоги, дізнавачем не підтверджено наявності та не обґрунтовано значення інформації про матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по факту, викладеному у клопотанні для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково .

Надати дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 (з можливістю отримання копій у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , адреса : АДРЕСА_2 ) ) , а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів:
1) 2500 грн . 20.08.2022 року о 22 год. 38 хв. та 8056 грн. 21.08.2022 року о 10 гол. 36 хв. із банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а також інформацію карткового рахунку на який перейшли кошти;
2) 9590 грн. 01.10.2022 року о 16 год. 15 хв. та 13495 грн. 02.10.2022 року о 12 год. 33 хв. із банківської картки № НОМЕР_4 , а також інформацію карткового рахунку на який перейшли кошти;
- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період з 20.08.2022 року по 20.10.2022 рік із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 20.08.2022 року по 20.10.2022 рік ,якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.
В задоволенні решти клопотання- відмовити.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1