НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
13 липня 2022 року ЄУ № 322/976/21 (Провадження № 1-кс/322/117/22)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_5 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_6 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021 за №0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначає, що слідчим відділом відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 06.07.2021 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при обробітку земельних ділянок комунальної та державної форми власності, які перебувають в користуванні підприємства та розташовані на території Новомиколаївської селищної ради Запорізького району Запорізької області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) 01.04.2021 укладено договір про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) №-0401/2, земельних ділянок державної форми власності, які перебувають в користуванні підприємства та розташовані на території Новомиколаївської селищної ради Запорізького району Запорізької області.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в порядку тимчасового доступу було отримано виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.04.2021 до 28.12.2021, в результаті чого було встановлено, що на розрахунковий рахунок філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2021 році було перераховано грошові кошти, згідно договору №3007/1 укладеного 30.07.2021, між вказаним суб`єктом господарської діяльності та Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за придбання насіння соняшника.

Крім того, в ході досудового розслідування у якості свідка було допитано в.о. керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який надав свідчення, що йому відомо, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювало сільськогосподарські роботи на землях які перебувають у користуванні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 році, однак які саме роботи, та на підставі яких договорів йому не відомо. Безпосередньо Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало відношення до проведення вказаних сільськогосподарських робіт. В період з 14.09.2021 по 25.01.2022 року, на розрахунковий рахунок філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 54664310,30 грн, згідно договору №3007/1 укладеного 30.07.2021, між вказаним суб`єктом господарської діяльності та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за соняшник. В якій кількості була реалізована зазначена сільськогосподарська продукція йому не відомо. Зазначена сума грошових коштів, була перерахована на рахунок філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку із тим, що на той період у філії № НОМЕР_3 були арештовані усі банківські рахунки. На підставі розпорядження №193б від 14.09.2021 та №229б від 21.12.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були підписані в.о. директора ДП ОСОБА_8 , філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оплатила заборгованість філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 23293097,90 грн, та 443503,20 грн, відповідно. Усі інші кошти які були перераховані на розрахунковий рахунок філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від вказаного суб`єкта господарської діяльності, були витрачені на оплату заробітної плати, комунальних послуг, придбання паливно-мастильні матеріали, добрива, насіння, сплати податків ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зазначені платежі також здійснювались на підставі розпоряджень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Безпосередньо філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може здійснювати фінансово-господарську діяльність з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи іншими філіями лише на підставі розпорядження ДП. Вказані взаємовідносини відображаються в бухгалтерському обліку, а саме в рахунку №683 «Внутрішньо господарські розрахунки».

Допитана у якості свідка т.в.о. головного бухгалтера філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 надала свідчення про те, що філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може здійснювати фінансово-господарську діяльність з філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншими філіями лише на підставі розпорядження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані взаємовідносини відображаються в бухгалтерському обліку, а саме в рахунку №683 «Внутрішньо господарські розрахунки». Щодо переліку кредиторів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то їх перелік відображено в бухгалтерському обліку, а саме у фінансовій звітності (баланс форма 1).

27.06.2022, органом досудового розслідування до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит в порядку ст.93 КПК України, про надання інформацію, та належним чином завірених копій документів, а саме: усіх укладених договорів Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про виконання сільськогосподарських робіт щодо вирощування, збору та розпорядження сільськогосподарської продукції які були вирощенні на земельних ділянках, що перебувають у користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками, додатковими угодами, матеріалів листування у тому числі щодо погодження з органами управління укладання зазначених договорів. Калькуляцій, специфікацій, усіх документів щодо передпосівного обробітку ґрунту, сівби, внесення добрив, здійснення робіт щодо догляду за рослинами, застосування засобів захисту рослин, добрив та насіннєвого матеріалу, обробітку ґрунту після сівби, збирання врожаю (обмолоту) з вказаних земельних ділянок, в т.ч. карток аналізу сільськогосподарських культур (насіння), відомостей руху зібраної сільськогосподарської продукції, реєстрів відправки насіння соняшника з поля, актів витрат насіння і посівного матеріалу, книг складського обліку, карток складського обліку, талонів комбайнера, талонів водія, путівок на вивезення продукції з поля, реєстрів приймання сільськогосподарської продукції від шофера, лімітно-забірних карток на отримання матеріальних цінностей, технологічних карт, реєстрів приймання сільськогосподарської продукції вагарем, звітів про рух матеріальних цінностей та усіх інших форм сільгоспобліку щодо оформлення надходження та руху отриманої сільськогосподарської продукції (відправлення з поля, зважування, приймання, сортування, сушіння, переміщення, оприбуткування тощо), підтвердження використання відповідної сільськогосподарської техніки при виконанні зазначених робіт, та інших документів щодо здійснення зазначених видів сільськогосподарських робіт, за період з 2021 по 2022 роки.

Відповідно до наданого запиту філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. №131 від 30.06.2022 було надано відповідь про відмову в наданні органу досудового розслідування запитуваної інформації.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, зокрема договору №3007/1 укладеного 30.07.2021 та інших документів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для кримінального провадження, адже нададуть можливість встановити обставини отримання грошових коштів, коло осіб, які підписували відповідні документи, або іншим чином приймали участь у погодженні документів та прийнятті відповідних рішень (особи, які ставили резолюції, погоджували або перевіряли відомості, внесені до вказаних документів). Такі особи можуть бути свідками у кримінальному провадженні, або особами, причетними до скоєного кримінального правопорушення.

Забезпечення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, а також їх вилучення є необхідним для виконання завдань досудового розслідування. Оригінали документів необхідні органу досудового розслідування для проведення судових експертиз, а саме почеркознавчої, економічної.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення відповідних експертиз, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На запит слідчого судді в судовому засіданні надані матеріали кримінального провадження №0000033.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, уточнивши його, в частині періоду матеріалів листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інших первинних господарських документів, розпоряджень щодо виконання робіт, розрахунків, у тому числі погашення заборгованості за договірними відносинами між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з 30.07.2021 по 13.07.2022. Просив клопотання задовольнити, з урахуванням уточнень.

Представник особи у володінні, якої перебувають документи заперечував проти доводів клопотання. Вважав, що воно не містить відомостей якіб вказували на вчинення кримінального правопорушення з кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України. Зазначав, що частина із перелічених у клопотанні документів неконкретизована, що унеможливлює розуміння до яких саме документів сторона обвинувачення просить надати доступ. Також є незрозумілим чому частина запитуваних документи стосуються періоду за 2022 рік, тоді як провадження стосується обставин які мали місце у 2021 році. Адвокат вказував, що посилання у клопотанні на необхідність призначення експертиз по суті є підміною понять. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи і матеріали кримінального провадження, заслухавши прокурора і представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Матеріалами кримінального провадження і витягом з ЄРДР підтверджується, що відділенням поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування №0000033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

В контексті доводів адвоката щодо відсутності належних доказів, які підтверджують подію кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає доречним звернути увагу на те, що відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчим, дізнавачем або прокурором має бути доведено обґрунтовану підозру вчинення кримінального правопорушення. Факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтування певних обставин при розгляд провадження по суті.

Зібрані на теперішній час стороною обвинувачення докази, на переконання слідчого судді вказують на підозру вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пп.4, 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурор під час судового засідання довів, що перелічені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вони можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення обставин отримання грошових коштів, кола осіб, які підписували відповідні документи, або іншим чином приймали участь у погодженні документів та прийнятті відповідних рішень (особи, які ставили резолюції, погоджували або перевіряли відомості, внесені до вказаних документів) та інших обставин, визначених ст.91 КПК України, що іншим способом, довести ці обставини неможливо.

Також прокурором доведено необхідність вилучення (виїмки) вказаних документів, для досягнення мети отримання доступу до них.

Слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо неконкретизованості частини запитуваних документів, щодо недоцільності запиту документів за період 2022 ріку і необхідності доступу до документів для проведення експертиз.

Так у клопотанні чітко йдеться про документи, які безпосередньо стосуються правовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаних із обробітком земель, що перебувають у користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 році, що не виключає можливості складання, ухвалення, укладання тощо частини цих документів як у 2021 так і у 2022 роках. Остаточне вирішення питання щодо призначення і проведення відповідних експертиз, можливе після того як сторона отримає доступ до документів.

Враховуючи наведені обставини слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
клопотання (з урахуванням уточнень), задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_15 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналу договору №3007/1 укладеного 30.07.2021, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатковими угодами, додатками, специфікацій до даного договору, а також рахунків, накладних, актів, платіжних документів, матеріалів листування та інших документів по зазначеним правовідносинам;

- матеріалів листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інших первинних господарських документів, розпоряджень щодо виконання робіт, розрахунків, у тому числі погашення заборгованості за договірними відносинами між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 30.07.2021 по 13.07.2022;

- оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку №361 в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або інших бухгалтерських рахунків, в яких відображений стан розрахунків та реквізити договорів між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку №683 «Внутрішньо господарські розрахунки» в розрізі контрагента філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- документів бухгалтерського обліку, в яких відображений перелік кредиторів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відображенням розміру заборгованості, а також підстав їх виникнення за період з 01.01.2021 по 11.07.2022;

- виписки руху коштів по всім банківським рахункам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 11.07.2022,

з можливістю вилучення (виїмки) цих документів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 13.09.2022.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмки) слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1