У Х В А Л А

іменем України

02.09.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Мелітопольського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000088 від 06.06.2022 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Мелітопольського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000088 від 06.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Мелітопольського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000088 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач СД Мелітопольського РВП ГУНП в Запорізькій області надіслала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.
Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив, що у провадженні сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 06.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, розпочате за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 червня 2022 року невідома особа під час телефонної розмови із ОСОБА_3 , скориставшись довірою останньої, під приводом необхідності в оплаті лікування дитини, запевнила останню щодо необхідності переведення грошових коштів, після чого ОСОБА_3 перевела на рахунок невідомої особи грошові кошти в сумі 11000 гривень. Встановлено, що грошові кошти були переведені на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить особі причетній до скоєння кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_1 емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомо, що банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів у АДРЕСА_2 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені інформації для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів у АДРЕСА_2 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 09 години 05.06.2022 року до 13 години 05.06.2022 року;

данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 05.06.2022 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09 години 05.06.2022 року до 13 години 05.06.2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

З урахуванням викладеного, враховуючи, шо інформація, яка міститься у володінні monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В:
Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів у АДРЕСА_2 , а саме:

-довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 09 години 05.06.2022 року до 13 години 05.06.2022 року;

-данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 05.06.2022 року;

-інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09 години 05.06.2022 року до 13 години 05.06.2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, прокурор має право винести постанову про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє на протязі 2 (двох) місяців з дня її винесення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1