Справа №716/162/22
Ухвала

Іменем України

28.03.2022 року Заставнівський районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000016 від 03.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

14.02.2022 року до Заставнівського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача СД №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню внесеному в ЄРДР за №0000016 від 03.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З поданого клопотання вбачається, що 02.02.2022 року до відділення поліції №3 (м.Заставна) надійшла контрольна картка за вихідним №Л-6 щодо електронного звернення гр. ОСОБА_5 про те, що 28.01.2011 року невідома особа під приводом надання послуг щодо працевлаштування шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 в сумі 17,700 гривень.

03.02.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000016 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власників карток та руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період часу 10.01.2022 по 02.02.2022 включно із випискою руху коштів по рахункам, на яких здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевих отримувачів грошей, якщо дані кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото інформацію осіб, які знімали грошові кошти,якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Начальник СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяви про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати Дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , о/у зонального сектору № 6 ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції № 3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому о/у зонального сектору № 6 ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у філії Чернівецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунками банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу із 10.01.2022 по 02.02.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власників банківських карток, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських картк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 вперіод часу із 10.01.2022 по 02.02.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий судя ОСОБА_1