Справа № 489/2410/22
Номер провадження 1-кс/489/792/22
УХВАЛА
Іменем України
01 вересня 2022 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Дізнавач звернувся до Ленінського районного суду м. Миколаєва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дізнавач в судове засідання не прибув; надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність осіб, які не прибули в судове засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Сектором дізнання відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 28.04.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2022, невстановлена особа, представившись співробітником банку, під приводом блокування банківської карти, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 19 790 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 23.04.2022, приблизно о 09:00, їй зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її банківські картки : НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заблоковані. Та для того, щоб користатися цими коштами потрібно їх перерахувати на іншу банківську карту НОМЕР_3 , що вона і зробила. Загально разом із комісіями потерпіла перерахувала з обох карток суму 19 790 грн. Після чого вищевказаний невідомий чоловік повідомив, що через деякий час грошові кошти повинні повернутися, але цього не відбулося. Тоді потерпіла зрозуміла, що це був шахрай.

Також за допомогою сервісу визначення банку (електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено, що картку під номером НОМЕР_3 було видано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Вказані відомості неможливо отримати іншими способами, оскільки вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду.

Документи, які перебувають у володінні МФО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про тимчасовий доступ до яких ставиться питання: копія паспорту власника рахунку, ідентифікаційний код, анкета - заява на отримання банківської карти, фото власника з банківською картою; документи щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням часу, місця (юридичної адреси банкомату або терміналу) з яких було знято або перераховано кошти, платіжної системи за допомогою якої здійснювався переказ коштів; у разі наявності інформації, щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі інтернет, з вказанням точного часу, дату та ІР- адреси, з яких вони здійснювались; відеозаписи або фотографії осіб, які знімали грошові кошти у період з 23.04.2022 по 31.04.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України документи, доступ до яких просить надати дізнавач, містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні МФО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи з вказаною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ причетності конкретної особи до вчинення злочину. Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести ці обставини не є можливим.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 168 КПК України, слідчий суддя

постановив:

- клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити;

- надати дізнавачам СД відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), а саме інформації до:

- копі паспорту власника рахунку, ідентифікаційний код, анкета - заява на отримання банківської карти, фото власника з банківською картою;

- документи щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням часу, місця (юридичної адреси банкомату або терміналу) з яких було знято або перераховано кошти, платіжної системи за допомогою якої здійснювався переказ коштів у період з 23.04.2022 по 31.04.2022;

- в разі наявності інформації, щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі інтернет, з вказанням точного часу, дату та ІР- адреси, з яких вони здійснювались у період з 23.04.2022 по 31.04.2022;

- відеозаписи або фотографії осіб, які знімали грошові кошти у період з 23.04.2022 по 31.04.2022.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01.10.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1