Справа № 461/3919/22
Провадження № 1-кс/461/3435/22
про надання тимчасового доступу до речей та документів
15.08.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів наявних так копій від сканованих реєстратором документів реєстраційних справ державного реєстратора ОСОБА_5 , що перебувають за адресою місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 :
-матеріали реєстраційної справи ОНМ АДРЕСА_2 (Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 55633719 від 10.12.2020 16:34:17). Підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 20.06.1995, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довідка, серія та номер: 345, виданий 26.11.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_3 ");
Підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 20.06.1995, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довідка, серія та номер: 345, виданий 26.11.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно яких власником є ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацією про квартиру АДРЕСА_8 , бюро не володіє.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідка № 345 від 26.11.2020 на прізвище ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_7 не видавалась.
04.01.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1, згідно якого ОСОБА_7 продала, а Покупець: ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 купив квартиру АДРЕСА_8 .
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 744000 грн., відповідно до Звіту незалежної оцінки майна, ідентифікатор ФИДИАС111826, виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » станом на 29.12.2020.
03.03.2021 приватний нотаріус ОСОБА_10 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 74, згідно якого Продавець: ОСОБА_9 продав, а Покупець: ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_3 купила квартиру АДРЕСА_8 . Від імені ОСОБА_9 діяв ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , по довіреності, посвідченій ОСОБА_8 , приватним нотаріусом ЛМНО, 02.02.2021, за реєстровим № 332.
Підстава для реєстрації - довідка, серія та номер: 956, виданий 30.12.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 20.11.1995, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; технічний паспорт, серія та номер: бн, виданий 04.02.2012, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - згідно якого власником є ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідка № 956 від 30.12.2020 на прізвище ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_3 , не видавалась;
21.01.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 147, згідно якого Продавець: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 продав ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_6 квартиру АДРЕСА_9 .
Підстава для державної реєстрації: реєстраційне посвідчення, серія та номер: бн, виданий 20.07.1993, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідка, серія та номер: 3, виданий 06.08.1990, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; серія та номер: 839, виданий 16.10.2020, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; довідка, серія та номер: 728, виданий 16.09.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_3 " згідно яких власником являється ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 зазначені документи є підробленими.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідка № 728 від 16.09.2020 на прізвище ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_4 , не видавалась;
02.02.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 331, згідно якого ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 продав ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_7 , квартиру АДРЕСА_10 .
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 291900 грн., відповідно до Звіту незалежної оцінки майна, ідентифікатор МИОЗПД687631, виконаного ФОП ОСОБА_15 станом на 19.01.2021.
31.03.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , посвідчив договір купівлі-продажу, серія та номер: 218, згідно якого ОСОБА_14 продав ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_8 , квартиру АДРЕСА_10 .
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 471000 грн., а її ринкова вартість 470900 грн., відповідно до Звіту незалежної оцінки майна, здійсненого оцінювачем ОСОБА_18 , суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » станом на 30.03.2021.
Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 54362016 від 01.10.2020 14:39:15.
Підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 11.06.1996, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є підробленими, так як квартира належала ОСОБА_20 , померла у жовтні 2019.
05.11.2020 приватний нотаріус ОСОБА_8 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 2564, за яким ОСОБА_19 продав помешкання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 , зареєстрована АДРЕСА_12 .
Підстава для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: бн, виданий 18.05.1994, видавник: Третя ІНФОРМАЦІЯ_7 ; довідка, серія та номер: 1826, виданий 10.08.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зазначені документи являються підробленими (у договорі вказано, що його підписала ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , а не ОСОБА_22 , а квартира належала ОСОБА_23 на підставі договору купівлі-продажу № 692, виданий 11.11.1993, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_25 ).
30.10.2020 приватний нотаріус ОСОБА_8 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 2496, виданий 30.10.2020, за яким ОСОБА_22 продав квартиру АДРЕСА_14 - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрована АДРЕСА_12 .
За фактичних обставин, органом досудового розслідування вбачається, що на території м. Львова та Львівської області діє група осіб, які об`єднані єдиним умислом на заволодіння нерухомим майном, шляхом виготовлення підроблених документів для подальшого їх використання для реєстрації права власності щодо об`єктів нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності (територіальної громади м. Львова) або приватній власності фізичних осіб, за відсутності законних підстав на неї.
Відповідно, для подальшого розслідування необхідно вилучити і реєстраційні справи, оскільки необхідно звірити документи, які знаходяться у володінні державного нотаріуса з документами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Враховуючи викладене, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (яке є виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_14 ) перебувають реєстраційні справи об`єктів нерухомого майна, якими незаконно заволоділи.
Відтак, у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_5 повинні знаходитись документи - реєстраційні справи щодо вищезазначених об`єктів нерухомого майна, та документи, які стали підставою для реєстрації права власності на наступні об`єкти нерухомого майна:
Крім цього, вилучення вказаних документів надасть змогу органу досудового розслідування співвіднести їх із тими, які знаходяться у нотаріусів, якими посвідчено правочин щодо відчуження конкретних об`єктів нерухомого майна та відкрито розділ про реєстрацію права власності.
Додатково слід зазначити, що вилучення вказаних матеріалів технічних та інвентаризаційних справ надасть змогу органу досудового розслідування забезпечити потреби судової оціночно-будівельної експертизи, в частині ретроспективних відомостей про планування та технічий стан будівлі станом на дату його інвентаризації, що вказується у п. 5.1.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5 - для вирішення питань щодо визначення технічного стану (ступеня фізичного зношення), аварійності, групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості об`єкта нерухомого майна, а також визначення пошкоджень та руйнувань об`єкта і його конструктивних елементів та причин їх виникнення експерту необхідно надати проектну документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання його в експлуатацію, матеріали технічної інвентаризації, акти і звіти попередніх обстежень та досліджень тощо.
Державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації прав або нотаріуса п. 6 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 (надалі Порядок).
Для державної реєстрації прав заявник подає оригінали документів, необхідних для відповідної реєстрації, передбачені Законом України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, іншими законами України та Порядком.
У разі коли оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.
Згідно п. 58 Порядку - для державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про технічні характеристики відповідного об`єкта, також подається технічний паспорт на такий об`єкт. За бажанням заявника у разі зміни технічних характеристик об`єкта нерухомого майна для державної реєстрації права власності на такий об`єкт може бути подано технічний паспорт, що містить актуальні відомості про технічні характеристики об`єкта, незалежно від наявності таких відомостей в документах, що подаються для відповідної реєстрації (крім випадків реконструкції об`єкта нерухомого майна).
Вказані документи, у випадку їх вилучення органом досудового розслідування нададуть змогу провести із ними судову почеркознавчу експертизу, постанову про що можливо винести виключно після їх безпосереднього дослідження слідчим, та співвіднесення із іншими вільними, умовно-вільними та експериментальними взірцями, оскільки згідно п.1.2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5, орієнтовним переліком вирішуваних питань є зокрема:
1.Чи виконані рукописні тексти (рукописні записи) у документі (документах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою?
2.Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім`я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?
3.Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
4.Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім`я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої та оціночно-будівельної експертиз, отримання копій документів (доказів), які подавались для посвідчення правочину, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у реєстраційних справах щодо об`єктів нерухомого майна, які можливо вилучити за адресою місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якої АДРЕСА_1 .
Клопотання просить розглянути без участі представника органу досудового розслідування та установи - володільця документів.
Також відповідно до п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, просить визначити строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів в 2 місяці з моменту винесення ухвали.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, нададуть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та проведення відповідних експертиз.
При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів наявних так копій від сканованих реєстратором документів реєстраційних справ державного реєстратора ОСОБА_5 , що перебувають за адресою місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 :
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1