Справа №760/7206/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO I Ds.59.2020,

ВСТАНОВИВ:
прокурор звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO I Ds.59.2020 в частині отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Окружна прокуратура у м. Жешув веде нагляд над слідством, відкритим 7 листопада 2019 року, номер PO I Ds. 59.2020 у справі крадіжки з метою привласнення у період з ЗО вересня 2019 року по 4 жовтня 2019 року у точніше невстановленому місці, майна значної вартості у виді 1.378 штук телевізорів марки Philips 50 дюймів вартістю близько 300.000 євро на шкоду IP Vision Europe b.v. з місцезнаходженням у АДРЕСА_3 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 278 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв`язку з частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу Республіки Польща. У ході провадження встановлено такий фактичний стан справи: Логістична фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Дембиці, яка є власністю ОСОБА_3 отримала для реалізації доручення перевезення 1.378 штук телевізорів марки Philips, 50 дюймів від фірми Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Ґожув-Велькопольський, які повинні були бути перевезені з фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Ґожув-Велькопольський до населеного пункту Сазхаломбатта в Угорщині. Перевезення повинно було проводитись трьома вантажними автомобілями з причепами.
Послугу доручили виконавцеві фірмі Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Гдині. Фірма Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Гдині піднайняло для перевезення фірму « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з місцезнаходженням у Празі, Чехія. Перевезення відбувалось ЗО вересня 2019 року та 1 жовтня 2019 року трьома вантажними автомобілями з причепами. Автомобілі повинні були бути розвантажені 2 і 3 жовтня 2019 року в Угорщині, однак товар не прибув до місця призначення. Перевезення відбувалось трьома вантажними автомобілями з встановленими реєстраційними номерами, та встановленими в частині імені, прізвищ та документів, що посвідчують особу, громадян Румунії. 18 жовтня 2019 року в Празі Директор фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 подав заяву про вчинення кримінального правопорушення, яке полягало у втраті товару, який повинен був перевозитись вантажними автомобілями, які належать його фірмі на шкоду інших закордонних фірм. З інформації, наданої чеською стороною виникає, що кілька автомобілів, які належать « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які використовувались для перевезення крадених телевізорів, були орендовані громадянином Угорщини ОСОБА_5 , а при орендуванні посередником був ОСОБА_6 . Встановлено, що ОСОБА_7 , переховується від правоохоронних органів, а особи з даними ОСОБА_6 не існує.
Встановлено, що схожим способом на території Республіки Польща було вчинено, щонайменше, дві крадіжки товарів зазначено фірмою, де один з вантажних автомобілів мав такий самий реєстраційний номер. У справі було проведено низку процесуальних дій: допитано представників « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з м. Ґожув-Велькопольський, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з м. Дембиця та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з м. Гдиня, допитано комірників та працівників охорони, вилучено записи моніторингу з місця завантаження товару, перевірено
номери телефонів, якими користувалися замовник та виконавці перевезення.
Крім того отримано дані про підключення телевізорів до мережі інтернет. Встановлено, що оператори ведуть діяльність, в основному, на території України. Отримані дані та факт виявлення схожих діянь, вчинених фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на шкоду інших суб`єктів викликає підозру, що у цій справі ми маємо справу не лише з кримінальним правопорушенням у виді крадіжки, а з заздалегідь запланованим шахрайством, зосередженим на отриманні неправомірної майнової вигоди шляхом введення в оману щодо наміру виконання договору перевезення товарів. Докази, зібрані на цьому етапі провадження, вказують на велику ймовірність, що описана злочинна діяльність відбувається в межах міжнародної злочинної групи, метою якої є незаконне отримання дороговартісного майна.
Встановлено, що злочинці використовували IP-адрес НОМЕР_1 , з використанням мережі: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_2 з використанням мережі: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_3 з використанням мережі: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_4 з використанням мережі: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; НОМЕР_5 з використанням мережі: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; які належить оператору, який веде діяльність на території України, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості про належність IP-адрес користувачам та адрес суб`єктів, які використовували такі IP адреси з використанням мережі в повному обсязі володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор подала до суду заяву в якій зазначає, що подане нею клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просила його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.
Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163, ч. 2 ст. 27 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи у судовому засіданні, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За загальним правилом підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження є існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.
Згідно частини 2 статті 562 КПК України в разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися тільки після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Загальні умови застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе обґрунтованість припущень про те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про задоволення клопотання та надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до запитуваних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Cолом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві рядовому поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять наступні відомості:

- інформацію про телекомунікаційні дані у виді імен та прізвищ або назв користувача та адрес суб`єктів, які використовували такі IP адреси з використанням мережі:

назва мережі: LIFECELL-NET-88-155-0-0-16, назва власника: Limited Liability Company ІНФОРМАЦІЯ_11 , контакт: Limited Liability Company ІНФОРМАЦІЯ_11 NCC, адреса: АДРЕСА_4 , IP: , дата: 2020-06-20, година: 19:10;

назва мережі: LIFECELL-NET-88-155-0-0-16, назва власника: Limited Liability Company ІНФОРМАЦІЯ_11 , контакт: Limited Liability Company ІНФОРМАЦІЯ_11 NCC, адреса: АДРЕСА_4 , IP: 88.155.67.167 , дата: 2020-06-20, година: 12:42;

назва мережі: LIFECELL-NET-88-154-0-0-16, назва власника: Limited Liability Company ІНФОРМАЦІЯ_11 , контакт: Limited Liability Company ІНФОРМАЦІЯ_11 NCC, адреса: АДРЕСА_4 , IP: НОМЕР_2 , дата: 2020-01-01, година: 18:35;

назва мережі: LIFECELL-NET-37-73-128-0-17, назва власника: Limited Liability Company ІНФОРМАЦІЯ_11 , контакт: Limited Liability Company ІНФОРМАЦІЯ_11 NCC, адреса: АДРЕСА_4 , IP: 37.73.172.144, дата: 2020-06-20, година: 19:06;

назва мережі: LIFECELL-NET-37-73-0-0-17, назва власника: ІНФОРМАЦІЯ_12 , контакт: Limited Liability Company ІНФОРМАЦІЯ_11 NOC, адреса: АДРЕСА_4 , IP: 37.73.97.34, дата: 2020-06-16, година: 09:15;

назва мережі: ІНФОРМАЦІЯ_9 , назва власника: ІНФОРМАЦІЯ_12 , контакт: Limited Liability Company ІНФОРМАЦІЯ_11 NCC, адреса: АДРЕСА_4 , IP: 37.73.128.83, дата: 2020-05-16, година: 09:03.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1