Справа № 296/4665/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

В обгрунтування клопотання зазначає, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 26.02.2007 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «Л-Транс» (юридична адреса: Житомирська обл., м. Малин, вул. Грушевського, 12, , далі ТОВ «Л-Транс»), основним видом діяльності якого згідно коду Класифікації видів економічної діяльності 46.73 являється «Оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними матеріалами і сантехнічним обладнанням», ставши його директором.
У ході здійснення господарської діяльності 21.10.2020 між ТОВ «Л-Транс» в особі директора ОСОБА_5 (Продавець) та юридичною особою SC «PROLISOK» S.R.L., (юридична адреса: Румунія, Сучавська область, смт. Шкея, вул. Гуморулуй, буд. 39, код реєстрації RO17590003 від 17.05.2005) в особі адміністратора ОСОБА_6 (Покупець) укладено контракт купівлі-продажу лісоматеріалів № 1080, згідно якого Продавець здійснює продаж Покупцю деревини дров`яної для технологічних потреб хвойних та листвяних порід, а також технологічну сировину хвойних порід об`ємом мінімум 75000 м3.
У ході виконання ТОВ «Л-Транс» умов контракту №1080 від 21.10.2020 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.04.2022 у ОСОБА_5 виник умисел на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених в особливо великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він за вищевикладених обставин, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, вчинив закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1 КК України.
12 липня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1 КК України.
Згідно з відповіддю Регіонального сервісного центру МВС України в Житомирській області на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 зареєстровані автомобілі: марка «SCHMITZ SPR 24», д.н.з. НОМЕР_1 , № шасі: НОМЕР_2 ; марка «DAF», д.н.з. НОМЕР_3 , № шасі: НОМЕР_4 ; марка «FRUEHAUF», д.н.з. НОМЕР_5 , № шасі: НОМЕР_6 ; марка «KOGEL SNCO 24P90», д.н.з. НОМЕР_7 , № шасі: НОМЕР_8 ; марка «VIBERTI», д.н.з. НОМЕР_9 , № шасі: НОМЕР_10 ; марка «TOYOTA CAMRY», д.н.з. НОМЕР_11 , № кузова: НОМЕР_12 ; марка «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_13 , № шасі: НОМЕР_14 ; марка «DAF», д.н.з. НОМЕР_15 , № шасі: НОМЕР_16 ; марка «DAF», д.н.з. НОМЕР_17 , № шасі: НОМЕР_18 ; марка «KOGEL SNCO 24», д.н.з. НОМЕР_19 , № шасі: НОМЕР_20 ; марка «DAF», д.н.з. НОМЕР_21 , № шасі: НОМЕР_22 ; марка «DAF», д.н.з. НОМЕР_23 , № шасі: НОМЕР_24 ; марка «DAF», д.н.з. НОМЕР_25 , № шасі: НОМЕР_26 .

Крім того, відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_5 на праві приватної власності зареєстровано: земельна ділянка площею 0,147 га, кадастровий номер :11:004:0026, за адресою: АДРЕСА_1 ; незавершене будівництво, насосна станція оборотного водопостачання АДРЕСА_2 ; склад металоконструкцій, за адресою: АДРЕСА_3 ;нежиле приміщення, зі службовими будівлями, за адресою: АДРЕСА_4 ;нежилі приміщення (кафе-бар, магазин продовольчих товарів) за адресою: АДРЕСА_5 .
На підставі викладеного, з метою забезпечення вироку суду в частині можливої конфіскації майна ОСОБА_5 слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав і просив задовольнити, уточнивши клопотання у частині накладення арешту лише із забороною розпорядження майном без позбавлення правомочності користуватися ним.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Встановлено, що 12.07.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1 КК України.
Відповідно до положень ст.201-1 КК України переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, карається позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років.
Та сама дія, вчинена особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 201, 201-1, 246 цього Кодексу, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі, карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Згідно відповіді Регіонального сервісного центру МВС України в Житомирській області на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 зареєстровані автомобілі, а саме: марки «SCHMITZ SPR 24», д.н.з. НОМЕР_1 , № шасі: НОМЕР_2 ; марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_3 , № шасі: НОМЕР_4 ; марки «FRUEHAUF», д.н.з. НОМЕР_5 , № шасі: НОМЕР_6 ; марки «KOGEL SNCO 24P90», д.н.з. НОМЕР_7 , № шасі: НОМЕР_8 ; марки «VIBERTI», д.н.з. НОМЕР_9 , № шасі: НОМЕР_10 ; марки «TOYOTA CAMRY», д.н.з. НОМЕР_11 , № кузова: НОМЕР_12 ; марки «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_13 , № шасі: НОМЕР_14 ; марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_15 , № шасі: НОМЕР_16 ; марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_17 , № шасі: НОМЕР_18 ; марки «KOGEL SNCO 24», д.н.з. НОМЕР_19 , № шасі: НОМЕР_20 ; марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_21 , № шасі: НОМЕР_22 ; марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_23 , № шасі: НОМЕР_24 ; марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_25 , № шасі: НОМЕР_26 .

Крім того, відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_5 на праві приватної власності зареєстровано земельну ділянку площею 0,147 га, кадастровий номер :11:004:0026, за адресою: АДРЕСА_1 ; незавершене будівництво, насосна станція оборотного водопостачання АДРЕСА_2 ; склад металоконструкцій, за адресою: АДРЕСА_3 ;нежиле приміщення, зі службовими будівлями, за адресою: АДРЕСА_4 ;нежилі приміщення (кафе-бар, магазин продовольчих товарів) за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1 КК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме автомобіль марки «SCHMITZ SPR 24», д.н.з. НОМЕР_1 , № шасі: НОМЕР_2 ; автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_3 , № шасі: НОМЕР_4 ; автомобіль марки «FRUEHAUF», д.н.з. НОМЕР_5 , № шасі: НОМЕР_6 ; автомобіль марки «KOGEL SNCO 24P90», д.н.з. НОМЕР_7 , № шасі: НОМЕР_8 ; автомобіль марки «VIBERTI», д.н.з. НОМЕР_9 , № шасі: НОМЕР_10 ; автомобіль марки «TOYOTA CAMRY», д.н.з. НОМЕР_11 , № кузова: НОМЕР_27 ; автомобіль марки «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_13 , № шасі: НОМЕР_14 ; автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_15 , № шасі: НОМЕР_16 ; автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_17 , № шасі: НОМЕР_18 ; автомобіль марки «KOGEL SNCO 24», д.н.з. НОМЕР_19 , № шасі: НОМЕР_20 ; автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_21 , № шасі: НОМЕР_22 ; автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_23 , № шасі: НОМЕР_24 ; автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_25 , № шасі: НОМЕР_26 ; земельну ділянку площею 0,147 га, кадастровий номер :11:004:0026, за адресою: АДРЕСА_1 ; незавершене будівництво, насосну станцію оборотного водопостачання № 2 за адресою: АДРЕСА_3 ; склад металоконструкцій за адресою: АДРЕСА_3 ; нежиле приміщення зі службовими будівлями за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Будьонного, буд. 137, приміщення 1; нежилі приміщення (кафе-бар, магазин продовольчих товарів) за адресою: АДРЕСА_5 , із забороною розпорядження цим майном.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1