Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/950/22
Справа № 711/3137/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000113 від 04.05.2022, за ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000113 від 04.05.2022, за ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області, за фактом продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб на території Черкаської області, під час воєнного стану.

Встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи командиром добровольчого формування, залучивши керівника благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище налагодив механізм привласнення гуманітарної допомоги військового призначення на суму 1 мільйон гривень. В результаті, від реалізації нової партії вказаної продукції учасники протиправної схеми отримають прибуток приблизно 500 тис. гривень.

В ході досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_9 показав, що звернувшись за безоплатною допомогою до благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в отриманні кевларового шолому в телефонній розмові по мобільному телефону НОМЕР_1 , який був вказаний на сторінці благодійного фонду в соціальній мережі «Фейсбук», невідома жінка повідомила про те, що на даний час благодійний фонд очікує отримання військового вантажу, а отримати шолом можна заплативши 400 доларів США.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що наприкінці травня 2022 (точної дати не пам`ятає), в ході розмови із ОСОБА_11 по мобільному телефону НОМЕР_2 щодо купівлі військової амуніції ОСОБА_12 повідомив про те, що необхідно приїхати до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Того ж дня, коли ОСОБА_10 приїхав до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вище вказаною адресою ОСОБА_12 обговорив із ОСОБА_10 питання щодо купівлі військової амуніції та назвав ОСОБА_10 вартість військової амуніції. Також, ОСОБА_12 показав наявну військову амуніцію, яка зберігається на третьому поверсі будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вище вказаною адресою та військову амуніцію, яку ОСОБА_12 зберігає в салоні транспортного засобу LEXUS LX 570, д.н.з. НОМЕР_3 яким він користується.

Згідно розсекреченого протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль особи встановлено, що ОСОБА_5 разом із помічником, знаходячись на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль особи, показував ОСОБА_10 наявність військової амуніції та її вартість де ОСОБА_10 підтвердив свій намір щодо придбання військової амуніції.

Згідно інформації прикордонної служби України 12.05.2022 на адресу: АДРЕСА_1 , відправлено «гуманітарну допомогу (військове спорядження)», назва отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », примітка «Гуманітарна допомога».

Докази зібрані в ході досудового розслідування вказують на те, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, групою осіб продає військову амуніцію, яка перетнула кордон України як «гуманітарна допомога».

22.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшуки в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , транспортному засобі Фольвагент, яким користується ОСОБА_13 та за місцем мешкання ОСОБА_13 . В ході обшуків відшукано та вилучено військову амуніцію.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що військову амуніцію він отримував « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримував від ОСОБА_5 на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 » 12.05.2022, водій ОСОБА_14 на ТЗ д.н.з. НОМЕР_4 отримав вантаж гуманітарна допомога (військове спорядження) вагою 200 кг для Добровольчого формування Міністерства оборони України ВЧ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .

Приймаючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації на отриману вище вказану гуманітарну допомогу (військове спорядження) ІНФОРМАЦІЯ_6 № 6 військова частина НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення фактів отримання, передачі та обліку гуманітарної допомоги (військової амуніції) отриманої Добровольчим формуванням Міністерства Оборони України Черкаської територіальної громади № 6 військова частина А7046 для потреб військових, а також для призначення ряду судових експертиз та аналізу отриманої військової амуніції.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 № 6 військова частина А7046 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000113 від 04.05.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000113 від 04.05.2022, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи командиром добровольчого формування, залучивши керівника благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище налагодив механізм привласнення гуманітарної допомоги військового призначення на суму 1 мільйон гривень. В результаті, від реалізації нової партії вказаної продукції учасники протиправної схеми отримають прибуток приблизно 500 тис. гривень.

В ході досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_9 показав, що звернувшись за безоплатною допомогою до благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в отриманні кевларового шолому в телефонній розмові по мобільному телефону НОМЕР_1 , який був вказаний на сторінці благодійного фонду в соціальній мережі «Фейсбук», невідома жінка повідомила про те, що на даний час благодійний фонд очікує отримання військового вантажу, а отримати шолом можна заплативши 400 доларів США.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що наприкінці травня 2022 (точної дати не пам`ятає), в ході розмови із ОСОБА_11 по мобільному телефону НОМЕР_2 щодо купівлі військової амуніції ОСОБА_12 повідомив про те, що необхідно приїхати до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Того ж дня, коли ОСОБА_10 приїхав до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вище вказаною адресою ОСОБА_12 обговорив із ОСОБА_10 питання щодо купівлі військової амуніції та назвав ОСОБА_10 вартість військової амуніції. Також, ОСОБА_12 показав наявну військову амуніцію, яка зберігається на третьому поверсі будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вище вказаною адресою та військову амуніцію, яку ОСОБА_12 зберігає в салоні транспортного засобу LEXUS LX 570, д.н.з. НОМЕР_3 яким він користується.

Згідно розсекреченого протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль особи встановлено, що ОСОБА_5 разом із помічником, знаходячись на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль особи, показував ОСОБА_10 наявність військової амуніції та її вартість де ОСОБА_10 підтвердив свій намір щодо придбання військової амуніції.

Згідно інформації прикордонної служби України 12.05.2022 на адресу: АДРЕСА_1 , відправлено «гуманітарну допомогу (військове спорядження)», назва отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », примітка «Гуманітарна допомога».

Докази зібрані в ході досудового розслідування вказують на те, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, групою осіб продає військову амуніцію, яка перетнула кордон України як «гуманітарна допомога».

22.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшуки в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , транспортному засобі Фольвагент, яким користується ОСОБА_13 та за місцем мешкання ОСОБА_13 . В ході обшуків відшукано та вилучено військову амуніцію.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що військову амуніцію він отримував « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримував від ОСОБА_5 на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 12.05.2022, водій ОСОБА_14 на ТЗ д.н.з. НОМЕР_4 отримав вантаж гуманітарна допомога (військове спорядження) вагою 200 кг для Добровольчого формування Міністерства оборони України ВЧ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації на отриману вище вказану гуманітарну допомогу (військове спорядження) ІНФОРМАЦІЯ_6 № 6 військова частина НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення фактів отримання, передачі та обліку гуманітарної допомоги (військової амуніції) отриманої Добровольчим формуванням Міністерства Оборони України Черкаської територіальної громади № 6 військова частина А7046 для потреб військових, а також для призначення ряду судових експертиз та аналізу отриманої військової амуніції, оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації щодо отримання, обліку, передачі та/або комплектування осіб, переміщення (пересилання) та/або перевезення, гуманітарної допомоги (військове спорядження) яке 12.05.2022, в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримано ОСОБА_15 на ТЗ д.н.з. НОМЕР_4 вантаж - гуманітарна допомога (військове спорядження), вагою 200 кг для Добровольчого формування Міністерства оборони України ВЧ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , а також списки членів Добровольчого формування ІНФОРМАЦІЯ_9 № 6 військова частина А7046, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 № 6 військова частина НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Після проведення експертиз необхідно повернути оригінали вилучених документів до добровольчого формування ІНФОРМАЦІЯ_9 № 6 військова частина НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали до 15.09.2022 року.

Роз`яснити посадовим особам добровольчого формування ІНФОРМАЦІЯ_9 № 6 військова частина А7046, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 15.07.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1