Справа №463/6300/22
Провадження №1-кс/463/5042/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:
Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у
володінні
ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять
інформацію щодо «ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична
адреса: АДРЕСА_2 ), а саме щодо стану звітної дисципліни
платників податків перед органами ІНФОРМАЦІЯ_3 , повноти та
своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва,
за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2022; установчі дані
власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів
суб`єкта господарювання в період часу з 01.01.2010 по 01.01.2022; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання
(відкритих і закритих) за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2022; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі
контрагентів до податкової декларації з ПДВ (додаток №5), за період часу з
01.01.2010 по 01.01.2022; список працівників, в тому числі і звільнених, за
період часу з 01.01.2010 по 01.01.2022, із вказанням нарахованої заробітної
плати останнім, щомісячно; щодо працівників, в тому числі і звільнених, які
перебували у трудових відносинах із «ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу
01.01.2010 по 01.01.2022; належним чином завірені копії форми 1 - ДФ
подані вище вказаним підприємством за період часу з 01.01.2010 по
01.01.2021., з можливістю вилучення їх оригіналів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова перебувають матеріали кримінального провадження № 0000076 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатом виконання доручення обласної прокуратури щодо виявлення об`єктів права власності, рухомого чи нерухомого майна, або корпоративних прав, засновниками (учасниками, акціонерами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни Російської Федерації чи Республіки Білорусь, нерезидентів, які є контрагентами українських платників податків, а також осіб, відносно яких є обґрунтовані підозри з приводу їх причетності до колабораціонізму, в порядку ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» встановлено, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №192 від 14.04.1987, будинок АДРЕСА_2 належить до комунальної власності, власник - територіальна громада м. Львова в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .
За результатом опрацювання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, щона даний час ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , на праві власності належать нежитлові приміщення підвалу загальною площею 104.5 кв.м. реєстраційний номер майна: 35334904, а також нежитлові приміщення (ХХ, ХХІ) підвалу загальною площею 116.6 кв.м. та 1-го поверху (19, ІV) загальною площею 41.8 кв.м. реєстраційний номер майна: 35334992, за адресою: АДРЕСА_2 .
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дата державної реєстрації: 19.08.1993, адреса провадження діяльності: АДРЕСА_3 , види діяльності: основний 55.30.2 кафе; додаткові 51.39.0 неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, 52.11.0 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, включаючи напої, та тютюновими виробами, 74.13.0 дослідження кон`юнктури ринку та вивчення громадської думки є юридичною особою, кінцевими бенефіціарами якої прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією. Засновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі необхідні з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки. Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000076 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000076 від 03.08.2022 тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів документів, які знаходяться у
володінні
ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять
інформацію щодо «ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична
адреса: АДРЕСА_2 ), а саме щодо стану звітної дисципліни
платників податків перед органами ІНФОРМАЦІЯ_3 , повноти та
своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва,
за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2022; установчі дані
власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів
суб`єкта господарювання в період часу з 01.01.2010 по 01.01.2022; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання
(відкритих і закритих) за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2022; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі
контрагентів до податкової декларації з ПДВ (додаток №5), за період часу з
01.01.2010 по 01.01.2022; список працівників, в тому числі і звільнених, за
період часу з 01.01.2010 по 01.01.2022, із вказанням нарахованої заробітної
плати останнім, щомісячно; щодо працівників, в тому числі і звільнених, які
перебували у трудових відносинах із «ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу
01.01.2010 по 01.01.2022; належним чином завірені копії форми 1 - ДФ
подані вище вказаним підприємством за період часу з 01.01.2010 по
01.01.2021., з можливістю вилучення їх оригіналів.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні
ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1