печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000059,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000059.
У вимогах даного клопотання прокурор просить накласти арешт, а саме:
- на грошові кошти, вилучені 01.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , а саме: 35 000 (тридцять п`ять тисяч) євро, 43 750 (сорок три тисячі сімсот п`ять) доларів США, 152 000 (сто п`ятдесят дві тисячі) гривень, а так
- тютюнові вироби, вилучені 01.04.2021 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , в кількості 96 ящиків та 64 блоки, а саме: COMPLIMENT Slims 11 ящиків, COMPLIMENT 25 5 ящиків, COMPLIMENT 7 ящиків, Lifa 3 ящики, MARVEL - 3 ящики, Rothmans Royals Blue 10 ящиків, KENT 5 ящиків, PHILIP MORRIS 5 ящиків та 22 блоки, LM 2 ящики, LM Loft 5 блоків, Chesterfield (червоний) 4 ящики та 15 блоків, Winston (червоний) 8 ящиків, Marlboro 33 ящики та 22 блоки.
В обґрунтування даного клопотання прокурор вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється № 0000059 від 24.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Зазначає прокурор, що на території Львівської області діє група осіб, до складу якої входять громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи, включаючи працівників ГУ ДПС у Львівській області, які організували незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів.
Безпосередньо ОСОБА_4 організував на території Львівської та інших областей зберігання, збут та транспортування з метою збуту тютюнових виробів найменувань « ОСОБА_7 », «Марвел», «Комплімент», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Кредо», «Фест», «ЮТ» тощо. Вказані тютюнові вироби, виготовлені незаконно, ОСОБА_4 та його співучасники закуповують у великих обсягах на території України, завозять на територію України з Республіки Білорусь, у подальшому накопичують на складах, розташованих у Львівській та Тернопільській областях, а надалі з метою реалізації вивозять до країн Європейського Союзу або частково реалізують в магазинах роздрібної торгівлі на території Львівської, Тернопільської та Київської областей України.
Грошові кошти, одержані від незаконного збуту тютюнових виробів, як в національній, так і в іноземній валюті, отримуються ОСОБА_4 і в подальшому розподіляються між усіма учасниками злочинного у групування.
На підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 31.03.2021 у квартирі АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_4 ) 01.04.2021 проведено обшук, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено готівкові кошти у сумах 152000 грн, 43750 доларів США, 35000 євро.
Постановою слідчого від 02.04.2021 зазначені кошти визнано речовими доказами.
Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 08.04.2021 на вказані кошти накладено арешт, а ухвалою від 27.07.2021 постановлено передати їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 31.03.2021, слідчим 01.04.2021 проведено обшук будинку з приналежними до нього господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , в ході якого виявлено і вилучено 438 (чотириста тридцять вісім) картонних коробок з тютюновими виробами різних торгівельних марок по 500 пачок в кожній коробці, частково з наклеєними марками акцизного податку, з марками акцизного податку республіки Білорусь, а також без марок акцизного податку встановленого зразка в загальній кількості - 219000 (двісті дев`ятнадцять тисяч) пачок.
Зазначені тютюнові вироби належать ОСОБА_4 та його спільникам і використовувалися ними у незаконній діяльності.
Постановою слідчого від 02.04.2021 вилучені тютюнові вироби визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 08.04.2021 на зазначені тютюнові вироби накладено арешт.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.04.2022 задоволено клопотання представника ОСОБА_4 та скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сихівського районного СУДУ м. Львова від 08.04.2021 на майно, вилучене 01.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти в сумі 35 000 євро, 43 750 доларів США, 152 000 гривень, а також скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 08.04.2021 на майно, вилучене 01.04.2021 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , а саме тютюнові вироби, які мають марки акцизного податку, в кількості 96 ящиків та 64 блоки: COMPLIMENT Slims - 11 ящиків, COMPLIMENT 25-5 ящиків, COMPLIMENT - 7 ящиків, Lifa - 3 ящики, MARVEL - 3 ящики, Rothmans Royals Blue - 10 ящиків, KENT - 5 ящиків, PHILIP MORRIS - 5 ящиків та 22 блоки, LM - 2 ящики, LM Loft - 5 блоків, Chesterfield (червоний) - 4 ящики та 15 блоків, Winston (червоний) - 8 ящиків, Marlboro - 33 ящики та 22 блоки.
Прокурор зазначає у клопотанні, що ухвалою слідчого судді Київського апеляційного суду від 26.04.2022 надано дозвіл на використання у кримінальному провадженні №0000059 від 24.03:2021 інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0001290 від 10.07.2020.
Зі змісту протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, долучених до матеріалів кримінального провадження № 0000059 від 24.03.2021, зокрема, протоколу № 14/4-80ІТ від 17.05.2021 (арк. 5), № 14/4-802т від 17.05.2021 (арк. 2), № 14/4-829 від 17.05.2021 (арк. 2, 4) випливає отримання ОСОБА_4 грошових коштів як у національній, так і в іноземній валютах, саме від незаконного збуту тютюнових виробів.
Окрім того прокурор вказує, що будучи присутнім під час проведення обшуку, ОСОБА_4 повідомив, що вилучені кошти є його власністю, однак жодних документів, які свідчать про їх походження не надав. У подальшому представник ОСОБА_4 повідомив, що вилучені кошти були отримані в позику від ОСОБА_10 17.03.2021 на підставі договору позики, укладеного в письмовій формі без нотаріального посвідчення.
Також вказує у клопотанні прокурор, що в кримінальному провадженні призначено хімічну експертизу на предмет того, яким чином виготовленні тютюнові вироби. Зазначав, що документів, які б підтверджували придбання ОСОБА_4 іноземної валюти, не має, оскільки операції з відчуження нерухомості здійснюються в національній валюті. Після завершення експертиз буде визначена остаточна кваліфікація в кримінальному провадженні.
До суду прокурор ОСОБА_3 17.05.2022 подала додаткові докази, а саме інформацію про суми нарахованих та/або отриманих Доходів ОСОБА_4 .
Представник власника майна ОСОБА_11 подав до суду заперечення, просить відмовити в задоволенні клопотання. Захисник вказує, що під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 повідомлено про походження грошових коштів, тютюнових виробів та джерела їх придбання і надано копії документів. Майно, (грошові кошти) слідчим оглянуто, сторона обвинувачення мала достатньо процесуального часу для проведення необхідних слідчих розшукових дій, прийняття процесуальних рішень, у тому числі для встановлення джерела походження коштів, тютюнових виробів. Особою - позичальником коштів являється родич сім`ї ОСОБА_12 - громадянин ОСОБА_10 , який 17.03. 2021 року в простій письмовій формі позичив вказаному подружжю значну суму готівкою в національній та іноземній валюті, частина з яких була його власними заощадженнями, а частина була отримана ним внаслідок здійснення угоди купівлі - продажу житла на суму 1 513 700, 00 грн. (один мільйон п`ятсот тринадцять тисяч сімсот гривень 00 копійок).
Цільове призначення коштів переданих в якості позики ОСОБА_4 - будівництво ним будинку по АДРЕСА_4 .
Слід також зазначити, що у кримінальному провадженні проведено необхідні судові експертизи із вилученими тютюновими виробами, ознак підробки марок акцизного збору не встановлено.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Згідно положенням ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину та наявність обґрунтованої підозри, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб (п. 2, 3, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на слідчого та/або прокурора.
Як вбачається із матеріалів клопотання, має місце посилання прокурора як на підставу накладення арешту на вилучені грошові кошти, це недоведеність з боку ОСОБА_4 походження даних коштів.
Разом з тим, як вказує сторона захисту, що під час допиту у якості свідка ОСОБА_4 було повідомлено орган досудового розслідування про походження даних коштів, які отримані від громадянина ОСОБА_10 у позику про що складена відповідна розписка.
При цьому, доводи прокурора, що грошові кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення є безпідставними, оскільки такі обставини не підтверджуються жодними наявними в матеріалах клопотання доказами та відповідають ознакам визначеними ст. 98 КПК України.
Окрім того, в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками акцизного податку, без марок акцизного податку, з марками «For Duty Free Sale Only», з марками Республіки Білорусь.
Прокурор зазначає у клопотанні, що в кримінальному провадженні призначено хімічну експертизу на предмет того, яким чином виготовленні тютюнові вироби, при цьому, дана експертиза призначена через тривалий час після його вилучення.
Слушними є доводи представника власника майна, що вилучені тютюнові вироби з наклеєними марками акцизного податку не містять ознак підробки, відповідно до проведеної судово-технічної експертизи документів.
Крім того, в рамках кримінального провадження № 0000059 підозра ОСОБА_4 та буд-якій іншій особі не пред`явлена, прокурором не надано доказів причетності останнього до інкримінованого кримінального провадження.
Так, слідчий суддя приходить до переконання про недоведеність з боку органу досудового розслідування, використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність з боку прокурора у необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки даний захід є неспівмірним із засобами і метою яку прагне досягти сторона обвинувачення, а відтак відсутні підстави вважати, що існує правова підстава для арешту майна, тому клопотання підлягає залишенню без задоволення.
Більше того, за відсутності правових підстав для арешту, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження неодмінно призведе до безпідставного обтяження особи у кримінальному провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000059 залишити без задоволення.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1