Справа № 592/5555/22
Провадження № 1-кс/592/2303/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2022 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації за допомогою технічних засобів клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про накладення арешту на майно, яке мотивується тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001534 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом звернення ОСОБА_4 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.08.2022 ТОВ «БІОЕТАЛОН» () здійснює господарську діяльність з оптової торгівлі паливом та має відповідну ліцензію на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі.
14.08.2022 до ТОВ «БІОЕТАЛОН» звернулися ФГ «МРІЯ-СК», ТОВ «ХЛІБОДАР» та ТОВ «ЗА МИР» з проханням поставки палива.
15.08.2022 між ТОВ «БІОЕТАЛОН» та ФГ «МРІЯ-СК» укладено договір № 1508/1 на постачання нафтопродуктів - дизельного палива у кількості 4000 літрів на загальну суму 178000,00 грн. Вказаним договором визначено передоплата за товар 100% та місце розвантаження палива: Сумський район, с Токарі, вул. Незалежна, 1г. 15.08.2022р. ФГ «МРІЯ-СК» сплатило ТОВ «БІОЕТАЛОН» грошові кошти у розмірі 178000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 36 від 15.08.2022р.
15.08.2022 між ТОВ «БІОЕТАЛОН» та ТОВ «ХЛІБОДАР» укладено договір № 1508/2 на постачання нафтопродуктів - дизельного палива у кількості 16000 літрів на загальну суму 712000,00 грн. Вказаним договором визначено передоплата за товар 100% та місце розвантаження палива: Сумський район, смт. Степанівка, вул. Конотопська, 2А. 15.08.2022р. ТОВ «ХЛІБОДАР» сплатило ТОВ «БІОЕТАЛОН» грошові кошти у розмірі 712000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 591 від 15.08.2022 Слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001534 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом звернення ОСОБА_4 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.08.2022 ТОВ «БІОЕТАЛОН» () здійснює господарську діяльність з оптової торгівлі паливом та має відповідну ліцензію на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі.
14.08.2022 до ТОВ «БІОЕТАЛОН» звернулися ФГ «МРІЯ-СК», ТОВ «ХЛІБОДАР» та ТОВ «ЗА МИР» з проханням поставки палива.
15.08.2022 між ТОВ «БІОЕТАЛОН» та ФГ «МРІЯ-СК» укладено договір № 1508/1 на постачання нафтопродуктів - дизельного палива у кількості 4000 літрів на загальну суму 178000,00 грн. Вказаним договором визначено передоплата за товар 100% та місце розвантаження палива: Сумський район, с Токарі, вул. Незалежна, 1г. 15.08.2022р. ФГ «МРІЯ-СК» сплатило ТОВ «БІОЕТАЛОН» грошові кошти у розмірі 178000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 36 від 15.08.2022р.
15.08.2022 між ТОВ «БІОЕТАЛОН» та ТОВ «ХЛІБОДАР» укладено договір № 1508/2 на постачання нафтопродуктів - дизельного палива у кількості 16000 літрів на загальну суму 712000,00 грн. Вказаним договором визначено передоплата за товар 100% та місце розвантаження палива: Сумський район, смт. Степанівка, вул. Конотопська, 2А. 15.08.2022р. ТОВ «ХЛІБОДАР» сплатило ТОВ «БІОЕТАЛОН» грошові кошти у розмірі 712000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 591 від 15.08.2022 15.08.2022 між ТОВ «БІОЕТАЛОН» та ТОВ «ЗА МИР» укладено договір № 1508/3 на постачання нафтопродуктів - дизельного палива у кількості 10000 літрів на загальну суму 445000,00 грн. Вказаним договором' визначено передоплата за товар 100% та місце розвантаження палива: Сумський район, с Кекино, вул. Садова, 2. 15.08.2022р. ТОВ «ЗА МИР» сплатило ТОВ «БІОЕТАЛОН» грошові кошти у розмірі 445000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 205 від 15.08.2022р.
Для належного виконання умов вказаних договорів ТОВ «БІОЕТАЛОН» звернулося до ТОВ «ЕДЕРА-11» () з проханням поставити паливо.
12.08.2022 між ТОВ «БІОЕТАЛОН» () в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «ЕДЕРА-11» () в особі директора ОСОБА_6 укладений договір поставки №378 від 12.08.2022.
Предметом договору є товар, відповідно до специфікації вказаного договору, а саме: паливо дизельне 10ppm/EN-590/2013+Al-2017:C Klass, код УКТ ЗЕД , виробник Болгарія.
12.08.2022. ТОВ «ЕДЕРА-11» надало рахунок № 1029 від 12.08.2022р. на пере дп л ату дизельного палива у кількості 30000 літрів
15.08.2022 менеджер ТОВ «БІОЕТАЛОН» ОСОБА_4 прибув до ФГ «МРІЯ-СК» за адресою: Сумський район, с. Токарі, вул. Незалежна, 1г зустрічати автомобіль з паливом.
Прибув автомобіль DAF FT 105 з напівпричепом цистерною реєстраційний номер НОМЕР_1 . Водій ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 , що дійсно посадові особи ТОВ «ЕДЕРА-11» замовили паливо у ТОВ «БРЕНТ ОІЛ-95» для доставки його в с. Токарі Сумського району. Водій зауважив, що не буде зливати паливо до тих пір поки воно не буде оплачено. Менеджер ОСОБА_4 повідомив, що ТОВ «БІОЕТАЛОН» перерахує кошти за паливо лише тоді, коли ТОВ «ЕДЕРА-11» надасть супроводжуючі документи на паливо та видаткові накладні. Після цієї розмови на електронну пошту ТОВ «БІОЕТАЛОН» надійшли товарно - транспортні накладні та видаткові накладні на паливо від ТОВ «ЕДЕРА-11» у яких було зазначено саме автомобіль, який знаходився у с.Токарі Сумського району.
Лише після цього, 15.08.2022 ТОВ «БІОЕТАЛОН» перерахувало грошові кошти у розмірі 1290000,00 грн. ТОВ «ЕДЕРА-11» (, п/р НОМЕР_2 у AT «АЛЬФА БАНК», м. Київ, МФО 300346) у якості 100% передоплати за поставку палива на підставі рахунку ТОВ «ЕДЕРА-11» № 1029 від 12.08.2022, що підтверджується платіжним дорученням № 387 від 15.08.2022.
Далі, водій повідомив, що зливати паливо водій не буде, оскільки ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» не отримало кошти за паливо.
Відповідно до доручення № 411 від 15.08.2022 (яке наявне в матеріалах кримінального провадження) за яким ТОВ «БІОЕТАЛОН» перерахувало ТОВ «БРЕНТ ОІЛ-95» 1470000,00 грн., хоча У ТОВ «БІОЕТАЛОН» відсутні відносини з ТОВ «БРЕНТ ОІЛ-95» жодних договорів ТОВ «БІОЕТАЛОН» з ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» не укладало. У вказаному платіжному дорученні зазначено іншу суму грошових коштів та вказану, що у ТОВ «БІОЕТАЛОН» відкритий рахунок у AT РВС БАНК», що не відповідає дійсності.
Кошти ТОВ «БІОЕТАЛОН» взагалі не переховувало на рахунок ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95».
Аналізуючи викладене та матеріали досудового розслідування, слідство дійшло висновку, що гроші в сумі 1335000, 00 грн. (один мільйон триста тридцять п`ять тисяч, 00 коп.) фактично перераховані вищевказаними суб`єктами господарювання на виконання умов договорів на рахунок ТОВ «БІОЕТАЛОН», тобто фактично розпорядниками коштів з цього моменту став саме ТОВ «БІОЕТАЛОН», які в свою чергу на виконання умов договору № 378 перерахували грошові кошти у розмірі 1290000,00 грн. на рахунок ТОВ «ЕДЕРА-11» (, п/р НОМЕР_2 у AT «АЛЬФА БАНК», м. Київ, МФО 300346) вважаючи при цьому, що власниками залива дійсно є ТОВ «ЕДЕРА 11», хоча фактично дизельне паливо їм не залежить, а тому вказані дії спричинили ТОВ «БІОЕТАЛОН» майнову шкоду в особливо великих розмірах на суму 1290000, 00 грн.
Надалі, ТОВ «ЕДЕРА 11» зрозумівши, що їм перераховані грошові кошти за суму 1290000,00 грн., одразу перерахували вказану суму на рахунок ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» () на рахунок НОМЕР_3 у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, що підтверджується платіжним дорученням № 2 від 15.08.2022.
На даний час, вказана сума грошових коштів, перебуває на вказаному рахунку, у зв`язку з блокуванням службовою безпеки банку, як необгрунтований платіж, тому виникла необхідність в накладенні арешту на майно, що полягає в забороні на відчуження, розпоряджання та/або користування таким майном, оскільки воно є доказом вчинення кримінального правопорушення.
Не накладення арешту на вказану суму грошових коштів призведе до особливо великої матеріальної шкоди ТОВ «БІОЕТАЛОН», оскільки вказані грошові кошти перераховані шляхом обману представників цього товариства.
Просить суд : накласти арешт на грошові кошти які у безготівковій формі в сумі 1290000,00 грн. , належних ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_3 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, заборонивши відчуження, розпоряджання та/або користування такими гкоштами, в тому числі проводити будь-які операції з цими коштами.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Так, 19.08.2022 року слідчим суддею було розглянуто аналогічне клопотання слідчого та прийнято рішення по суті, тобто постановлено ухвалу про відмовлення у його задоволенні з наведенням мотивів та роз"яснення про порядок оскарження в апеляційній інстанції.
Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1