Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/1944/22
Провадження № 1-кс/711/567/22
У Х В А Л А

12.05.2022 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0002651, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 355 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0002651, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 355 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що протягом 2009-2013 років ОСОБА_6 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном ОСОБА_7 , а саме домоволодінням по АДРЕСА_1 та вбудовано-прибудинковими приміщеннями по АДРЕСА_1 , при цьому, ними укладались фіктивні правочини з використанням неправдивих відомостей та недійсних (втрачених) на той час паспортів ОСОБА_8 , також вказане майно перебувало в арешті.

Також, на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 16.07.2019, якою службових осіб СУ ГУНП в Черкаській області зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_9 від 02.07.2019 за фактом заволодіння подружжям ОСОБА_10 нерухомим майном ОСОБА_7 , шляхом примушування до виконання цивільно-правових обов`язків.

У клопотанні також зазначено, що у ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії:

-допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

-проведено тимчасові доступи до документів цивільних судових справ № 2-1166/12, №2-3399/06, 2-2395/12, 2-3261/10, №2-3094/09;

-проведено тимчасові доступи до документів кримінальних проваджень №0000404, №0000579;

-допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_15 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_16 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_17 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_18 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_19 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_20 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_21 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_22 ;

-проведено тимчасовий доступ до документів, що стосуються засвідчення договору застави від 25.08.2008, укладених між ОСОБА_23 та ОСОБА_6 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_24 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_18 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_19 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_20 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_21 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_25 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_26 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_27 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_28 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_29 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_30 ,;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_31 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_32 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_33 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_34 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_35 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_36 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_37 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_38 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_39 ,

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_40 ,

-допитано в якості свідка ОСОБА_41 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_42 ;

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі, необхідно виконати наступне:

-встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відомі обставини будівництва житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 ;

-слідчим шляхом встановити походження грошових коштів родини ОСОБА_10 для здійснення позики ОСОБА_7 на придбання будинку;

-за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину;

-за наявності підстав, повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину;

-у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Як зазначено, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжувався: 15.07.2020 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 05.12.2020; 02.12.2020 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 05.06.2021; 01.06.2021 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк досудового розслідування строком на шість місяців, тобто до 05.12.2021.

07.10.2021 слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

28.12.2021 слідчим суддею, за скаргою потерпілого ОСОБА_5 , скасовано постанову про закриття кримінального провадження. Після надходження відповідної постанови до слідчого управління ГУНП в Черкаській області 19.01.2022 відновлено досудове розслідування кримінального провадження.

28.02.2022 прокурором винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі ст. 284 КПК України.

29.04.2022 прокурором скасовано постанову про закриття кримінального провадження.

Враховуючи зазначені вище норми КПК України, а також прийняті процесуальні рішення, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002651 від 24.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.355 КК України, закінчується 16.05.2021.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії стало необхідність вилучення та аналізу значної кількості документів, проведення великої кількості допитів потерпілих, які надавали додаткову інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також ряд обмежень, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану», у зв`язку із запровадженням указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 року № 133/2022, від 18.04.2022 №№ 259/2022).

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з врахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану», у зв`язку із запровадженням указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 року № 133/2022, від 18.04.2022 №№ 259/2022) в Україні військового стану, необхідний строк не менше шести місяців.

Таким чином, слідчий органу досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002651 від 24.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.190, ч. 2 ст.355 КК України, на шість місяців, тобто до 16.12.2022.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити у повному обсязі на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002651 від 24.05.2019 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане дане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено у судовому засіданні, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002651 від 24.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 355 КК України.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1 та 4 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У судовому засіданні встановлено, що 24.05.2019 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а 26.07.2019 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 355 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Номер кримінального провадження № 0002651.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні неодноразово продовжувався, зокрема ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.06.2021 по справі № 711/3437/21, - до 05.12.2021.

07.10.2021 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_43 закрито кримінальне провадження № 0002651, у зв`язку з відсутністю у діях ОСОБА_6 та ОСОБА_11 складу злочинів.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.12.2021 по справі № 711/7242/21 задоволено скаргу адвоката ОСОБА_44 , яка подана в інтересах ОСОБА_5 . Скасовано постанову старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_43 від 07.10.2021 про закриття кримінального провадження №0002651 від 24.05.2019.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 від 19.01.2022 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002651 від 24.05.2019.

Між тим, постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 28.02.2022 закрито кримінальне провадження 0002651 від 24.05.2019, у зв`язку з відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення, яку ним же скасовано постановою від 29.04.2022 та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про прийняте рішення.

Також встановлено, що на момент розгляду даного клопотання підозра нікому не оголошена.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, за обставинами їх вчинення відносяться до категорії нетяжких злочинів проти власності (ч. 2 ст. 190 КК України), а також та проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян (ч. 2 ст. 355 КК України).

Між тим, закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 0002651 від 24.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.355 КК України, у визначений строк, який спливає 16.05.2022, враховуючи, що ухвалою слідчого судді від 01.06.2021 строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжувався до 05.12.2021; 07.10.2021 постановою слідчого закрито кримінальне провадження, яку скасовано ухвалою слідчого судді від 28.12.2021; 19.01.2022 постановою слідчого відновлено досудове розслідування кримінального провадження; 28.02.2022 постановою прокурора закрито кримінальне провадження, яку ним же скасовано постановою від 29.04.2022, тобто залишилось 18 днів (використано з 18.01.2022 по 28.02.2022 42 дні), неможливо, оскільки органу досудового розслідування у встановлений строк не вдалося виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відомі обставини будівництва житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 ; слідчим шляхом встановити походження грошових коштів родини ОСОБА_10 для здійснення позики ОСОБА_7 на придбання будинку; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину; за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність; виконати вимоги ст. 290 КПК України; закінчити досудове розслідування за однією із форм, що передбачені ст. 283 КПК України.

Слід зазначити, що відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30.01.2003 відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Таким чином, слідчим доведено, що обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних вище процесуальних дій раніше, є суттєвими, тобто такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням. За наданими матеріалами клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснений значний обсяг слідчих та процесуальних дій за вказаним кримінальним провадженням. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Також слід зазначити, що за нормами ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється (ч. 5 ст. 40 КПК України).

Між тим, на думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання у частині визначення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002651, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 355 КК України до 16.12.2022, як необґрунтованого, оскільки ініціатор клопотання просив продовжити строк досудового розслідування даного кримінального провадження саме на 06 місяців, що очевидно становить до 16.11.2022. Отже, підлягає до задоволення клопотання у частині можливості продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні саме на шість місяців, тобто до 16.11.2022. Слідчий суддя вважає, що такий строк є достатнім для виконання ряду процесуальних та слідчих дій, що зазначені у цьому клопотанні.

До того ж, слід враховувати ту обставину, що продовження строку досудового розслідування є умовою правомірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 22, 42-45, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002651, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 355 КК України, на шість місяців, тобто до 16.11.2022.

В іншій частині відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1