Провадження №1-кс/712/1040/22
Справа № 712/2156/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту

24 березня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні № 0000928 від 17.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229, ч. 3 ст. 204 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000928 від 17.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 229, ч. 3 ст. 204 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшло звернення представника компанії Brown-Forman Finland, Ltd за фактом незаконного використання торговельної марки "FINLANDIA" невстановленими особами, які через мережу Інтернет здійснюють реалізацію контрафактної алкогольної продукції, в тому числі з використанням вказаної торговельної марки, внаслідок чого правовласнику може бути завдана матеріальна шкода у значному розмірі.

В подальшому, постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 28 січня 2022 року, заступником генерального прокурора ОСОБА_5 , підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за слідчими Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Під час досудового розслідування отримано інформацію відносно групи осіб, котрі на території міста Черкаси організували незаконну діяльність по збуту підробленої алкогольної продукції з незаконним використанням знака для товарів, фірмового найменування, для чого спеціально створили інтернет-сайт - https://www.konyach-ok.com.ua/.

Зокрема встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , проживаючий по АДРЕСА_1 .

Маючи на меті незаконне збагачення за рахунок реалізації недоброякісної продукції, вказані особи організували незаконну діяльність по збуту алкогольної продукції, використовуючи при цьому інтернет мережу та спеціально створений веб-ресурс «konyach-ok.com.ua» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою якого здійснюється реалізація підробленої горілчаної продукції невідомого походження та якості на території України. Для популяризації вказаної продукції та з метою збільшення обсягів її збуту вказані особи використовують назви відомих світових брендів таких як: віскі «Jameson, «Jack Daniels, бренді « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші. Реалізовуючи таким чином підроблену алкогольну продукцію, зловмисники вводять в оману споживачів, видаючи недоброякісну продукцію під оригінальні товари з відмінною якістю, чим спричиняють шкоду здоров`ю громадян.

Встановлено, що реєстратором доменного імені веб-сайту - www.konyach-ok.com.ua, являється ТОВ "СІТІХОСТ", на адресу якого направлено запит щодо особи, яка здійснила реєстрацію доменного імені «konyach-ok.com.ua». З відповіді ТОВ "СІТІХОСТ" стало відомо, що при реєстрації вказаного доменного імені була надана персональна інформація щодо особи, якою являється ОСОБА_6 , який працевлаштований за адресою: АДРЕСА_2 , та користується мобільним номером телфону - НОМЕР_2 , електронна пошта якого ІНФОРМАЦІЯ_4

Крім цього, встановлено, що на вказаному веб-сайті наявні контактні дані, а саме: мобільний номер телефону: НОМЕР_3 , по якому приймаються телефонні замовлення на алкогольну продукцію. Також замовлення продукції здійснюється за допомогою формування онлайн-замовлення у приватному кабінеті вищевказаного ресурсу. Реалізація алкогольної продукції здійснюється за допомогою послуг перевізника ТОВ «Нова Пошта», зокрема всі відправлення здійснюються, з відділення № 8, що знаходиться по вул. Благовісна, 379, в м.Черкаси.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який вказав, що замовляв на вищевказаному сайті алкогольні напої та ОСОБА_6 здійснив відправку на ім`я останнього, що підтверджується документацією з ТОВ «Нова Пошта», однак отримавши товар було встановлено, що останній не містить акцизної марки, будь-яких маркувань щодо вмісту та виробника продукції.

З метою перевірки даної інформації було здійснено дзвінок на мобільний номер телефону: НОМЕР_3 та було прийнято замовлення на алкогольні напої та після цього було проведено оперативну закупку в результаті якої підтверджено особу відправника, а саме ОСОБА_6 та місце відправлення продукції.

З отриманої інформації стало відомо, що ОСОБА_6 проживає в квартирі АДРЕСА_3 , де незаконно зберігає з метою подальшого збуту підакцизні товари.

23.02.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду у м. Черкаси № 712/1833/22, провадження № 1-кс/712/902/22 від 21.02.2022 р. було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:

1) картонна коробка в якій містяться 6 шт. фольгованих ємностей об`ємом 3 літра заповнених рідиною, та 8 шт. порожніх фольгованих ємностей, котрі було поміщено до картонної коробки, опечатаної біркою з підписами понятих;

2) дві порожні ємкості об`ємом 250 мл. з написом «вкусоароматическая добавка коньяк Imperial», 4 шт. ємностей з невідомим об`ємом (близько 100 мл.) з написом «Ароматизатор грейфрут», «Ароматизатор груша», «Ароматизатор яблуко», «Ароматизатор водка медовая»; 5 шт. ємностей об`ємом 20 мл. з ароматичною добавкою «айва», «малина», «айва», «цитрус-імбирь», «шоколад»; ємність об`ємом 50 мл. з ароматичною добавкою «егермейтер», ємність об`ємом 50 мл. з ароматичною добавкою «апельсин»; 2 полімерні пакети з написом «сахарин Е954» розрахований на 10 мл., пластикова ємність чорного кольору з написом «INK by graphite alcohol INK 4150»; 19 пластикових ємностей об`ємом 0,5 літри з рідиною яка має специфічний запах карамелі; пластикова ємність об`ємом 200 мл. з написом «ароматична добавка Джин», «ароматична добавка водка на березових бруньках», «ароматична добавка коньяк вишневий», «ароматична добавка водка банан», «ароматична добавка водка персик», «ароматична добавка ром білий», «ароматична добавка коньяк міндальний», «ароматична добавка коньяк вишневий», «ароматична добавка віскі класичний», «ароматична добавка віскі Lаnson», «ароматична добавка тріпл-сек», «ароматична добавка ром Bacardi carta negra», «ароматична добавка водка пшенична», «ароматична добавка бренді Metaxa», «ароматична добавка Jack Daniels», «ароматична добавка віскі Irish cream», «ароматична добавка коньяк V.S.O.P.», «ароматична добавка ром золотий», «ароматична добавка віскі Jack Daniels»; пластикова ємність об`ємом 250 мл. з написом «віскі Black Label»; пластикова ємність з рідиною коричневого кольору та написом «Метаха»; пластикова ємність з рідиною та написом «текіла ароматизатор»; пластикова ємність білого кольору з написом «ароматизатор коньяк шоколадний»; пластикова ємність чорного кольору з рідиною та написом «краситель натуральний кара мелоний колор»; пластикова ємність прозора з жовтою рідиною «ароматизатор Beherovka»; пластикова ємність коричневого кольору з прозорою рідиною з написом «водка хлебная»; пластикова ємність з прозорою рідиною «ароматизатор водка медовая»; пластикова ємність з прозорою рідиною «ароматизатор лікер трав`яний»; пластикова ємність з рідиною та написом «бренді»; пластикова ємність об`ємом 25 мл. з рідиною 12 шт. «водка вишня», «водка малина» - 3 шт., «самбука водка», «водка персик», «бренді Метаха», «водка абрикос», бренді «Chevalist», «пищевая добавка водка черника», пищевая добавка «водка малина»; 2 шт. пластикових ємкостей з написом «ароматизатор апельсин», «ароматизатор вишня» на 50 мл. вищевказані речі поміщені до картонної коробки з позначенням «ароматизатор», та опечатано біркою з підписами понятих.

3) картонна коробка з написом «Diwari» в якій знаходяться скляні ємкості об`ємом 50 мл. з написами в кількості 52 шт. Коробка опечатана з біркою та підписами понятих.

4) металеві кліше в кількості 7 шт. з дерев`яними ручками, котрі поміщені до картонної коробки, яку опечетано біркою з підписами понятих.

5) картонна коробка з написом «брестський чулочний комбінат» зі скляними ємкостями 64 шт., яку опечатано біркою з підписами понятих.

6) 2 шт. скляних прозорих спиртометрів в коробці з під медичного пластиру, котру опечатно біркою з підписами понятих.

7) 5 шт. фольгованих упаковок об`ємом 3 літри, поміщені в картонну коробку з оригінальним пакуванням з стікером нової пошти, яку опечатано біркою з підписом понятих.

8) 37 шт. фольгованих пакетів об`ємом 3 літри, поміщені до чорного поліетиленового пакету, котрий опечатано біркою з підписами понятих.

9) 2 відрізки паперу (плотний картон) на яких надруковано за допомогою кольорового принтеру марки акцизного податку в кількості 7 шт., які поміщені до сейф-пакету SUD 3085346, також 9 шт. надрукованих на папері марок акцизного податку України, які було також поміщено до вказаного сейф-пакету.

10) 8 шт. картонних упаковок в складеному вигляді з написом «capitan morgan», котрі поміщено до сейф-пакету SUD 4007801.

11) 9 шт. картонних упаковок коричневого кольору в складеному вигляді; 2 шт. картонних упаковок без маркувань поміщено до сейф пакету SUD 4007800.

12) 21 шт. картонних упаковок в розгорнутому стані з написом «vodka absolut», котрі поміщено до сейф-пакету SUD 4007799.

13) 6 шт. картонних коробок з написом «коньяк» з фольгованим пакетом з дозатором та рідиною всередині близько 3 л., котрі поміщено до картонної коробки яку опечатано біркою з підписами понятих.

14) полімерні пластикові кришки синього кольору в кількості 118 шт., які поміщені до картонної коробки яку опечатано біркою з підписами понятих.

15) 5 шт. блокнотів з чорновими записами які поміщені до картонної коробки яку опечатано біркою з підписами понятих.

16) 16 шт. марок акцизного податку на 2 арк. формату А4, котрі поміщені до сейф-пакету SUD 3085185.

17) наклейки, штрихкоди, стікери з назвами різноманітних алкогольних напоїв (продукції), а також порожній картон, котрі було поміщено до сейф-пакету SUD 4007802.

18) ароматизатор в пластикових ємкостях «віскі», «карамельний колор», «водка анисовая», які знаходяться в оригінальній упаковці ТОВ «Нова пошта» №1485 від 21.02.2022 р. о 19:03 год. з зазначенням датою відправки, та інформацією щодо відправника, котрі було поміщено до картонної коробки яку опечатано біркою з підписами понятих.

19) пластикова ємність з прозорою рідиною об`ємом близько 10 л. яку опечатано біркою з підписами понятих.

20) пластикова ємність з темною рідиною об`ємом близько 10 л. яку опечатано біркою з підписами понятих.

21) тетрапак з написом «capitan morgan» та використаним захисним клапаном, в якому в фольгованому пакеті наявна напівпорожня рідина поміщено до тієї самої коробки з написом «capitan morgan»; 5 шт. запакованих тетрапаків (картонних коробок) з невідомим змістом, та 1 шт. фольгованого пакету з дозатором та рідиною 3 літра вищевказані речі поміщені до картонної коробки яку опечатано біркою з підписами понятих.

22) біла картонна коробка з написом «capitan Mathew», з використаною пломбою в якій наявний фольгований пакет з дозатором об`ємом 3 літри, коробку опечатано біркою з підписами понятих.

23) 7 шт. блокнотів з чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету SUD 3085176.

24) 22 шт. наклейок для горлиць пляшок, котрі поміщено до чорного поліетиленового пакету який опечатано біркою з підписами понятих.

25) предмет зовні схожий на шашку з невідомим змістом, котрий поміщено до сейф-пакету SUD 3085175.

26) флеш накопичувач «Transcend 16 gb», флеш накопичувач «Goodram twister 8 gb», флеш носій «Transcend», 2 шт. флеш носіїв «Kingston 8 gb», флеш носій «Kingston 32 gb», флеш носій без назви, флеш носій «SP 32 gb», флеш носій «Pqi 4 gb», флеш носій «Verbatim 4 gb», флеш носій на 32 gb без назви, мікро SD з адаптером «Kingston 16 gb», мікро SD з адаптером «Tecm 8 gb», SD «Transcend 8 gb», SD «Kingston 16 gb», сім карта А57-11013-113-855 - вищевказані речі поміщені до сейф-пакету SUD 3085174.

27) пластикова бочка білого кольору з краном в нижній частині, об`ємом 60 літрів, котру поміщено до поліетиленового пакету який опечатано біркою з підписами понятих.

28) пластикова бочка білого кольору з краном в нижній частині, об`ємом 60 літрів та відрізком шлангу та крану, котру поміщено до чорного поліетиленового пакету який опечатано біркою з підписами понятих.

29) дошка помаранчевого кольору на яку прикріплено насос зеленого кольору та 2 фільтр установки, котрі поміщено до поліетиленового пакету який опечатано біркою з підписами понятих.

30) ароматизатор в пластиковій ємкості з рідиною об`ємом 0,5 л. з написом «Джин», ароматизатори в пластиковій ємкості об`ємом на 10 літрів з рідиною в кількості 25 шт.; ароматизатори в пластиковій ємкості з рідиною об`ємом 20 мл. в кількості 20 шт.; ароматизатор в пластиковій ємкості об`ємом 20 мл. з написом «водка грейфрут»; пластикова темна ємкість з рідиною та написом «карамельний колер Е150»; пластикова темна ємкість об`ємом на 100 літрів з написом «Ізабелла» з рідиною, поміщено до сейф-пакету SUD 3085173.

31) принтер «Epson L350» чорного кольору, в якому знаходяться сині, рожеві, жовті та чорні фарби, з`єднано кабелем з системним блоком, котрий було поміщено до поліетиленового пакету який опечатано біркою з підписами понятих.

32) 4 шт. пластикових ємкостей об`ємом 10 літрів з повністю заповненою рідиною, кожна з ємкостей окремо опечатана біркою з підписами понятих.

33) поліетиленовий чорний пакет з маркуванням відправника « ОСОБА_8 » в якій виявлено картонні упаковки з написами «absolut blue light», а також з поверхні шафи в кімнаті № 2 було виявлено аналогічні (тотожні) коробки, всі перебувають в розгорнутому (розкладеному) вигляді поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

34) 34 шт. картонних коробок в розгорнутому (розкладеному) вигляді з написом «Finsburg», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

35) 54 шт. картонних коробок в розгорнутому (розкладеному) вигляді з написом «Finlandia», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

36) 65 шт. картонних коробок в розгорнутому (розкладеному) вигляді з написом «Метаха», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

37) 8 шт. картонних коробок в розгорнутому вигляді з написами «Jack Daniels», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

38) 55 шт. картонних коробок в розгорнутому вигляді з написами «Jameson», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

39) 13 шт. картонних коробок в розгорнутому вигляді з написами «Finlandia vodka of Finland», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

40) 36 шт. картонних коробок в розгорнутому вигляді з написами «Chivas», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

41) 65 шт. картонних коробок в розгорнутому вигляді з написами «Attikus», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

42) системний блок чорного кольору з материнською платою «Gigabyte GAH110MS2B», жорсткий диск «WD blue», блок «Arena», котрий поміщено до поліетиленового пакету з підписами понятих.

43) мобільний телефон «Xiaomi A1» emei #1: НОМЕР_4 , emei #2: НОМЕР_5 котрий поміщено до картонної коробки яку опечатано біркою з підписами понятих, номер моб. телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , з двома сім-картами в телефоні, телефон поміщений в чохол.

24.02.2022 року постановою слідчого вище вказані речі визнані речовим доказом.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення збереження майна, яке являється речовими доказами по справі, проведення компютерно-технічних експертиз з метою встановлення інформації щодо вчиненого злочину виникла необхідність в накладенні арешту на вище перераховане майно.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, подали до суду клопотання про розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Адвокат власника майна ОСОБА_9 до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, проти задоволення клопотання заперечував та просив у його задоволенні відмовити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за 0000928 від 17.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 229, ч. 3 ст. 204 КК України.
Під час досудового розслідування отримано інформацію відносно групи осіб, котрі на території міста Черкаси організували незаконну діяльність по збуту підробленої алкогольної продукції з незаконним використанням знака для товарів, фірмового найменування, для чого спеціально створили інтернет-сайт - https://www.konyach-ok.com.ua/.

Зокрема встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , проживаючий по АДРЕСА_1 .

Маючи на меті незаконне збагачення за рахунок реалізації недоброякісної продукції, вказані особи організували незаконну діяльність по збуту алкогольної продукції, використовуючи при цьому інтернет мережу та спеціально створений веб-ресурс «konyach-ok.com.ua» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою якого здійснюється реалізація підробленої горілчаної продукції невідомого походження та якості на території України. Для популяризації вказаної продукції та з метою збільшення обсягів її збуту вказані особи використовують назви відомих світових брендів таких як: віскі «Jameson, «Jack Daniels, бренді « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші. Реалізовуючи таким чином підроблену алкогольну продукцію, зловмисники вводять в оману споживачів, видаючи недоброякісну продукцію під оригінальні товари з відмінною якістю, чим спричиняють шкоду здоров`ю громадян.

23.02.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду у м. Черкаси від 21.02.2022 р. було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:

1) картонна коробка в якій містяться 6 шт. фольгованих ємностей об`ємом 3 літра заповнених рідиною, та 8 шт. порожніх фольгованих ємностей, котрі було поміщено до картонної коробки, опечатаної біркою з підписами понятих;

2) дві порожні ємкості об`ємом 250 мл. з написом «вкусоароматическая добавка коньяк Imperial», 4 шт. ємностей з невідомим об`ємом (близько 100 мл.) з написом «Ароматизатор грейфрут», «Ароматизатор груша», «Ароматизатор яблуко», «Ароматизатор водка медовая»; 5 шт. ємностей об`ємом 20 мл. з ароматичною добавкою «айва», «малина», «айва», «цитрус-імбирь», «шоколад»; ємність об`ємом 50 мл. з ароматичною добавкою «егермейтер», ємність об`ємом 50 мл. з ароматичною добавкою «апельсин»; 2 полімерні пакети з написом «сахарин Е954» розрахований на 10 мл., пластикова ємність чорного кольору з написом «INK by graphite alcohol INK 4150»; 19 пластикових ємностей об`ємом 0,5 літри з рідиною яка має специфічний запах карамелі; пластикова ємність об`ємом 200 мл. з написом «ароматична добавка Джин», «ароматична добавка водка на березових бруньках», «ароматична добавка коньяк вишневий», «ароматична добавка водка банан», «ароматична добавка водка персик», «ароматична добавка ром білий», «ароматична добавка коньяк міндальний», «ароматична добавка коньяк вишневий», «ароматична добавка віскі класичний», «ароматична добавка віскі Lаnson», «ароматична добавка тріпл-сек», «ароматична добавка ром Bacardi carta negra», «ароматична добавка водка пшенична», «ароматична добавка бренді Metaxa», «ароматична добавка Jack Daniels», «ароматична добавка віскі Irish cream», «ароматична добавка коньяк V.S.O.P.», «ароматична добавка ром золотий», «ароматична добавка віскі Jack Daniels»; пластикова ємність об`ємом 250 мл. з написом «віскі Black Label»; пластикова ємність з рідиною коричневого кольору та написом «Метаха»; пластикова ємність з рідиною та написом «текіла ароматизатор»; пластикова ємність білого кольору з написом «ароматизатор коньяк шоколадний»; пластикова ємність чорного кольору з рідиною та написом «краситель натуральний кара мелоний колор»; пластикова ємність прозора з жовтою рідиною «ароматизатор Beherovka»; пластикова ємність коричневого кольору з прозорою рідиною з написом «водка хлебная»; пластикова ємність з прозорою рідиною «ароматизатор водка медовая»; пластикова ємність з прозорою рідиною «ароматизатор лікер трав`яний»; пластикова ємність з рідиною та написом «бренді»; пластикова ємність об`ємом 25 мл. з рідиною 12 шт. «водка вишня», «водка малина» - 3 шт., «самбука водка», «водка персик», «бренді Метаха», «водка абрикос», бренді «Chevalist», «пищевая добавка водка черника», пищевая добавка «водка малина»; 2 шт. пластикових ємкостей з написом «ароматизатор апельсин», «ароматизатор вишня» на 50 мл. вищевказані речі поміщені до картонної коробки з позначенням «ароматизатор», та опечатано біркою з підписами понятих.

3) картонна коробка з написом «Diwari» в якій знаходяться скляні ємкості об`ємом 50 мл. з написами в кількості 52 шт. Коробка опечатана з біркою та підписами понятих.

4) металеві кліше в кількості 7 шт. з дерев`яними ручками, котрі поміщені до картонної коробки, яку опечетано біркою з підписами понятих.

5) картонна коробка з написом «брестський чулочний комбінат» зі скляними ємкостями 64 шт., яку опечатано біркою з підписами понятих.

6) 2 шт. скляних прозорих спиртометрів в коробці з під медичного пластиру, котру опечатно біркою з підписами понятих.

7) 5 шт. фольгованих упаковок об`ємом 3 літри, поміщені в картонну коробку з оригінальним пакуванням з стікером нової пошти, яку опечатано біркою з підписом понятих.

8) 37 шт. фольгованих пакетів об`ємом 3 літри, поміщені до чорного поліетиленового пакету, котрий опечатано біркою з підписами понятих.

9) 2 відрізки паперу (плотний картон) на яких надруковано за допомогою кольорового принтеру марки акцизного податку в кількості 7 шт., які поміщені до сейф-пакету SUD 3085346, також 9 шт. надрукованих на папері марок акцизного податку України, які було також поміщено до вказаного сейф-пакету.

10) 8 шт. картонних упаковок в складеному вигляді з написом «capitan morgan», котрі поміщено до сейф-пакету SUD 4007801.

11) 9 шт. картонних упаковок коричневого кольору в складеному вигляді; 2 шт. картонних упаковок без маркувань поміщено до сейф пакету SUD 4007800.

12) 21 шт. картонних упаковок в розгорнутому стані з написом «vodka absolut», котрі поміщено до сейф-пакету SUD 4007799.

13) 6 шт. картонних коробок з написом «коньяк» з фольгованим пакетом з дозатором та рідиною всередині близько 3 л., котрі поміщено до картонної коробки яку опечатано біркою з підписами понятих.

14) полімерні пластикові кришки синього кольору в кількості 118 шт., які поміщені до картонної коробки яку опечатано біркою з підписами понятих.

15) 5 шт. блокнотів з чорновими записами які поміщені до картонної коробки яку опечатано біркою з підписами понятих.

16) 16 шт. марок акцизного податку на 2 арк. формату А4, котрі поміщені до сейф-пакету SUD 3085185.

17) наклейки, штрихкоди, стікери з назвами різноманітних алкогольних напоїв (продукції), а також порожній картон, котрі було поміщено до сейф-пакету SUD 4007802.

18) ароматизатор в пластикових ємкостях «віскі», «карамельний колор», «водка анисовая», які знаходяться в оригінальній упаковці ТОВ «Нова пошта» №1485 від 21.02.2022 р. о 19:03 год. з зазначенням датою відправки, та інформацією щодо відправника, котрі було поміщено до картонної коробки яку опечатано біркою з підписами понятих.

19) пластикова ємність з прозорою рідиною об`ємом близько 10 л. яку опечатано біркою з підписами понятих.

20) пластикова ємність з темною рідиною об`ємом близько 10 л. яку опечатано біркою з підписами понятих.

21) тетрапак з написом «capitan morgan» та використаним захисним клапаном, в якому в фольгованому пакеті наявна напівпорожня рідина поміщено до тієї самої коробки з написом «capitan morgan»; 5 шт. запакованих тетрапаків (картонних коробок) з невідомим змістом, та 1 шт. фольгованого пакету з дозатором та рідиною 3 літра вищевказані речі поміщені до картонної коробки яку опечатано біркою з підписами понятих.

22) біла картонна коробка з написом «capitan Mathew», з використаною пломбою в якій наявний фольгований пакет з дозатором об`ємом 3 літри, коробку опечатано біркою з підписами понятих.

23) 7 шт. блокнотів з чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету SUD 3085176.

24) 22 шт. наклейок для горлиць пляшок, котрі поміщено до чорного поліетиленового пакету який опечатано біркою з підписами понятих.

25) предмет зовні схожий на шашку з невідомим змістом, котрий поміщено до сейф-пакету SUD 3085175.

26) флеш накопичувач «Transcend 16 gb», флеш накопичувач «Goodram twister 8 gb», флеш носій «Transcend», 2 шт. флеш носіїв «Kingston 8 gb», флеш носій «Kingston 32 gb», флеш носій без назви, флеш носій «SP 32 gb», флеш носій «Pqi 4 gb», флеш носій «Verbatim 4 gb», флеш носій на 32 gb без назви, мікро SD з адаптером «Kingston 16 gb», мікро SD з адаптером «Tecm 8 gb», SD «Transcend 8 gb», SD «Kingston 16 gb», сім карта А57-11013-113-855 - вищевказані речі поміщені до сейф-пакету SUD 3085174.

27) пластикова бочка білого кольору з краном в нижній частині, об`ємом 60 літрів, котру поміщено до поліетиленового пакету який опечатано біркою з підписами понятих.

28) пластикова бочка білого кольору з краном в нижній частині, об`ємом 60 літрів та відрізком шлангу та крану, котру поміщено до чорного поліетиленового пакету який опечатано біркою з підписами понятих.

29) дошка помаранчевого кольору на яку прикріплено насос зеленого кольору та 2 фільтр установки, котрі поміщено до поліетиленового пакету який опечатано біркою з підписами понятих.

30) ароматизатор в пластиковій ємкості з рідиною об`ємом 0,5 л. з написом «Джин», ароматизатори в пластиковій ємкості об`ємом на 10 літрів з рідиною в кількості 25 шт.; ароматизатори в пластиковій ємкості з рідиною об`ємом 20 мл. в кількості 20 шт.; ароматизатор в пластиковій ємкості об`ємом 20 мл. з написом «водка грейфрут»; пластикова темна ємкість з рідиною та написом «карамельний колер Е150»; пластикова темна ємкість об`ємом на 100 літрів з написом «Ізабелла» з рідиною, поміщено до сейф-пакету SUD 3085173.

31) принтер «Epson L350» чорного кольору, в якому знаходяться сині, рожеві, жовті та чорні фарби, з`єднано кабелем з системним блоком, котрий було поміщено до поліетиленового пакету який опечатано біркою з підписами понятих.

32) 4 шт. пластикових ємкостей об`ємом 10 літрів з повністю заповненою рідиною, кожна з ємкостей окремо опечатана біркою з підписами понятих.

33) поліетиленовий чорний пакет з маркуванням відправника « ОСОБА_8 » в якій виявлено картонні упаковки з написами «absolut blue light», а також з поверхні шафи в кімнаті № 2 було виявлено аналогічні (тотожні) коробки, всі перебувають в розгорнутому (розкладеному) вигляді поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

34) 34 шт. картонних коробок в розгорнутому (розкладеному) вигляді з написом «Finsburg», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

35) 54 шт. картонних коробок в розгорнутому (розкладеному) вигляді з написом «Finlandia», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

36) 65 шт. картонних коробок в розгорнутому (розкладеному) вигляді з написом «Метаха», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

37) 8 шт. картонних коробок в розгорнутому вигляді з написами «Jack Daniels», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

38) 55 шт. картонних коробок в розгорнутому вигляді з написами «Jameson», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

39) 13 шт. картонних коробок в розгорнутому вигляді з написами «Finlandia vodka of Finland», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

40) 36 шт. картонних коробок в розгорнутому вигляді з написами «Chivas», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

41) 65 шт. картонних коробок в розгорнутому вигляді з написами «Attikus», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

42) системний блок чорного кольору з материнською платою «Gigabyte GAH110MS2B», жорсткий диск «WD blue», блок «Arena», котрий поміщено до поліетиленового пакету з підписами понятих.

43) мобільний телефон «Xiaomi A1» emei #1: НОМЕР_4 , emei #2: НОМЕР_5 котрий поміщено до картонної коробки яку опечатано біркою з підписами понятих, номер моб. телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , з двома сім-картами в телефоні, телефон поміщений в чохол.

24.02.2022 року постановою слідчого вище вказані речі визнані речовим доказом.

Слідчий в своєму клопотанні вказує на те, що вищевказані предмети мають ознаки речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та з метою їх збереження та швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також збирання доказів просив накласти арешт на вище зазначені предмети.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення їх схоронності, як речових доказів, проведення призначених експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає що необхідно накласти арешт на вказане у клопотанні майно.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що з матеріалів клопотання вбачається, що вилучення майна, яке зазначено у клопотанні, було здійснено під час проведення обшуку 23 лютого 2022 року. Клопотання про арешт майна було направлено до суду засобами поштового зв`язку (Нова пошта) на наступний день 24 лютого 2022 року, про що мається відмітка на конверті. До суду клопотання надійшло 16 березня 2022 року. Тому слідчий суддя вважає, що строк подання до суду даного клопотання слідчим не пропущений.

Керуючись ст.ст.303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 23.02.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі:
1) картонна коробка в якій містяться 6 шт. фольгованих ємностей об`ємом 3 літра заповнених рідиною, та 8 шт. порожніх фольгованих ємностей, котрі було поміщено до картонної коробки, опечатаної біркою з підписами понятих;

2) дві порожні ємкості об`ємом 250 мл. з написом «вкусоароматическая добавка коньяк Imperial», 4 шт. ємностей з невідомим об`ємом (близько 100 мл.) з написом «Ароматизатор грейфрут», «Ароматизатор груша», «Ароматизатор яблуко», «Ароматизатор водка медовая»; 5 шт. ємностей об`ємом 20 мл. з ароматичною добавкою «айва», «малина», «айва», «цитрус-імбирь», «шоколад»; ємність об`ємом 50 мл. з ароматичною добавкою «егермейтер», ємність об`ємом 50 мл. з ароматичною добавкою «апельсин»; 2 полімерні пакети з написом «сахарин Е954» розрахований на 10 мл., пластикова ємність чорного кольору з написом «INK by graphite alcohol INK 4150»; 19 пластикових ємностей об`ємом 0,5 літри з рідиною яка має специфічний запах карамелі; пластикова ємність об`ємом 200 мл. з написом «ароматична добавка Джин», «ароматична добавка водка на березових бруньках», «ароматична добавка коньяк вишневий», «ароматична добавка водка банан», «ароматична добавка водка персик», «ароматична добавка ром білий», «ароматична добавка коньяк міндальний», «ароматична добавка коньяк вишневий», «ароматична добавка віскі класичний», «ароматична добавка віскі Lаnson», «ароматична добавка тріпл-сек», «ароматична добавка ром Bacardi carta negra», «ароматична добавка водка пшенична», «ароматична добавка бренді Metaxa», «ароматична добавка Jack Daniels», «ароматична добавка віскі Irish cream», «ароматична добавка коньяк V.S.O.P.», «ароматична добавка ром золотий», «ароматична добавка віскі Jack Daniels»; пластикова ємність об`ємом 250 мл. з написом «віскі Black Label»; пластикова ємність з рідиною коричневого кольору та написом «Метаха»; пластикова ємність з рідиною та написом «текіла ароматизатор»; пластикова ємність білого кольору з написом «ароматизатор коньяк шоколадний»; пластикова ємність чорного кольору з рідиною та написом «краситель натуральний кара мелоний колор»; пластикова ємність прозора з жовтою рідиною «ароматизатор Beherovka»; пластикова ємність коричневого кольору з прозорою рідиною з написом «водка хлебная»; пластикова ємність з прозорою рідиною «ароматизатор водка медовая»; пластикова ємність з прозорою рідиною «ароматизатор лікер трав`яний»; пластикова ємність з рідиною та написом «бренді»; пластикова ємність об`ємом 25 мл. з рідиною 12 шт. «водка вишня», «водка малина» - 3 шт., «самбука водка», «водка персик», «бренді Метаха», «водка абрикос», бренді «Chevalist», «пищевая добавка водка черника», пищевая добавка «водка малина»; 2 шт. пластикових ємкостей з написом «ароматизатор апельсин», «ароматизатор вишня» на 50 мл. вищевказані речі поміщені до картонної коробки з позначенням «ароматизатор», та опечатано біркою з підписами понятих.

3) картонна коробка з написом «Diwari» в якій знаходяться скляні ємкості об`ємом 50 мл. з написами в кількості 52 шт. Коробка опечатана з біркою та підписами понятих.

4) металеві кліше в кількості 7 шт. з дерев`яними ручками, котрі поміщені до картонної коробки, яку опечетано біркою з підписами понятих.

5) картонна коробка з написом «брестський чулочний комбінат» зі скляними ємкостями 64 шт., яку опечатано біркою з підписами понятих.

6) 2 шт. скляних прозорих спиртометрів в коробці з під медичного пластиру, котру опечатно біркою з підписами понятих.

7) 5 шт. фольгованих упаковок об`ємом 3 літри, поміщені в картонну коробку з оригінальним пакуванням з стікером нової пошти, яку опечатано біркою з підписом понятих.

8) 37 шт. фольгованих пакетів об`ємом 3 літри, поміщені до чорного поліетиленового пакету, котрий опечатано біркою з підписами понятих.

9) 2 відрізки паперу (плотний картон) на яких надруковано за допомогою кольорового принтеру марки акцизного податку в кількості 7 шт., які поміщені до сейф-пакету SUD 3085346, також 9 шт. надрукованих на папері марок акцизного податку України, які було також поміщено до вказаного сейф-пакету.

10) 8 шт. картонних упаковок в складеному вигляді з написом «capitan morgan», котрі поміщено до сейф-пакету SUD 4007801.

11) 9 шт. картонних упаковок коричневого кольору в складеному вигляді; 2 шт. картонних упаковок без маркувань поміщено до сейф пакету SUD 4007800.

12) 21 шт. картонних упаковок в розгорнутому стані з написом «vodka absolut», котрі поміщено до сейф-пакету SUD 4007799.

13) 6 шт. картонних коробок з написом «коньяк» з фольгованим пакетом з дозатором та рідиною всередині близько 3 л., котрі поміщено до картонної коробки яку опечатано біркою з підписами понятих.

14) полімерні пластикові кришки синього кольору в кількості 118 шт., які поміщені до картонної коробки яку опечатано біркою з підписами понятих.

15) 5 шт. блокнотів з чорновими записами які поміщені до картонної коробки яку опечатано біркою з підписами понятих.

16) 16 шт. марок акцизного податку на 2 арк. формату А4, котрі поміщені до сейф-пакету SUD 3085185.

17) наклейки, штрихкоди, стікери з назвами різноманітних алкогольних напоїв (продукції), а також порожній картон, котрі було поміщено до сейф-пакету SUD 4007802.

18) ароматизатор в пластикових ємкостях «віскі», «карамельний колор», «водка анисовая», які знаходяться в оригінальній упаковці ТОВ «Нова пошта» №1485 від 21.02.2022 р. о 19:03 год. з зазначенням датою відправки, та інформацією щодо відправника, котрі було поміщено до картонної коробки яку опечатано біркою з підписами понятих.

19) пластикова ємність з прозорою рідиною об`ємом близько 10 л. яку опечатано біркою з підписами понятих.

20) пластикова ємність з темною рідиною об`ємом близько 10 л. яку опечатано біркою з підписами понятих.

21) тетрапак з написом «capitan morgan» та використаним захисним клапаном, в якому в фольгованому пакеті наявна напівпорожня рідина поміщено до тієї самої коробки з написом «capitan morgan»; 5 шт. запакованих тетрапаків (картонних коробок) з невідомим змістом, та 1 шт. фольгованого пакету з дозатором та рідиною 3 літра вищевказані речі поміщені до картонної коробки яку опечатано біркою з підписами понятих.

22) біла картонна коробка з написом «capitan Mathew», з використаною пломбою в якій наявний фольгований пакет з дозатором об`ємом 3 літри, коробку опечатано біркою з підписами понятих.

23) 7 шт. блокнотів з чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету SUD 3085176.

24) 22 шт. наклейок для горлиць пляшок, котрі поміщено до чорного поліетиленового пакету який опечатано біркою з підписами понятих.

25) предмет зовні схожий на шашку з невідомим змістом, котрий поміщено до сейф-пакету SUD 3085175.

26) флеш накопичувач «Transcend 16 gb», флеш накопичувач «Goodram twister 8 gb», флеш носій «Transcend», 2 шт. флеш носіїв «Kingston 8 gb», флеш носій «Kingston 32 gb», флеш носій без назви, флеш носій «SP 32 gb», флеш носій «Pqi 4 gb», флеш носій «Verbatim 4 gb», флеш носій на 32 gb без назви, мікро SD з адаптером «Kingston 16 gb», мікро SD з адаптером «Tecm 8 gb», SD «Transcend 8 gb», SD «Kingston 16 gb», сім карта А57-11013-113-855 - вищевказані речі поміщені до сейф-пакету SUD 3085174.

27) пластикова бочка білого кольору з краном в нижній частині, об`ємом 60 літрів, котру поміщено до поліетиленового пакету який опечатано біркою з підписами понятих.

28) пластикова бочка білого кольору з краном в нижній частині, об`ємом 60 літрів та відрізком шлангу та крану, котру поміщено до чорного поліетиленового пакету який опечатано біркою з підписами понятих.

29) дошка помаранчевого кольору на яку прикріплено насос зеленого кольору та 2 фільтр установки, котрі поміщено до поліетиленового пакету який опечатано біркою з підписами понятих.

30) ароматизатор в пластиковій ємкості з рідиною об`ємом 0,5 л. з написом «Джин», ароматизатори в пластиковій ємкості об`ємом на 10 літрів з рідиною в кількості 25 шт.; ароматизатори в пластиковій ємкості з рідиною об`ємом 20 мл. в кількості 20 шт.; ароматизатор в пластиковій ємкості об`ємом 20 мл. з написом «водка грейфрут»; пластикова темна ємкість з рідиною та написом «карамельний колер Е150»; пластикова темна ємкість об`ємом на 100 літрів з написом «Ізабелла» з рідиною, поміщено до сейф-пакету SUD 3085173.

31) принтер «Epson L350» чорного кольору, в якому знаходяться сині, рожеві, жовті та чорні фарби, з`єднано кабелем з системним блоком, котрий було поміщено до поліетиленового пакету який опечатано біркою з підписами понятих.

32) 4 шт. пластикових ємкостей об`ємом 10 літрів з повністю заповненою рідиною, кожна з ємкостей окремо опечатана біркою з підписами понятих.

33) поліетиленовий чорний пакет з маркуванням відправника « ОСОБА_8 » в якій виявлено картонні упаковки з написами «absolut blue light», а також з поверхні шафи в кімнаті № 2 було виявлено аналогічні (тотожні) коробки, всі перебувають в розгорнутому (розкладеному) вигляді поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

34) 34 шт. картонних коробок в розгорнутому (розкладеному) вигляді з написом «Finsburg», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

35) 54 шт. картонних коробок в розгорнутому (розкладеному) вигляді з написом «Finlandia», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

36) 65 шт. картонних коробок в розгорнутому (розкладеному) вигляді з написом «Метаха», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

37) 8 шт. картонних коробок в розгорнутому вигляді з написами «Jack Daniels», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

38) 55 шт. картонних коробок в розгорнутому вигляді з написами «Jameson», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

39) 13 шт. картонних коробок в розгорнутому вигляді з написами «Finlandia vodka of Finland», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

40) 36 шт. картонних коробок в розгорнутому вигляді з написами «Chivas», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

41) 65 шт. картонних коробок в розгорнутому вигляді з написами «Attikus», котрі поміщено до поліетиленового пакету з біркою та підписами понятих.

42) системний блок чорного кольору з материнською платою «Gigabyte GAH110MS2B», жорсткий диск «WD blue», блок «Arena», котрий поміщено до поліетиленового пакету з підписами понятих.

43) мобільний телефон «Xiaomi A1» emei #1: НОМЕР_4 , emei #2: НОМЕР_5 котрий поміщено до картонної коробки яку опечатано біркою з підписами понятих, номер моб. Телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , з двома сім-картами в телефоні, телефон поміщений в чохол.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_10