У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/4807/22

провадження № 1-кс/0285/806/22

22 вересня 2022 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Коцюба О.М., за участю секретаря Борисюка Б.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшого сержанта поліції Левчук Поліни Олександрівни, погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури Пепеніною А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 01.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.09.2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області Левчук П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів провадження встановлено, що потерпілий ОСОБА_1 19.07.2022 року, приблизно о 16 год. 00 хв. розмістив в Інтернет-мережі на сайті оголошень «OLX» оголошення щодо продажу дитячого стільчика для годування вартістю 2200 гривень, додавши до оголошення свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 . В подальшому, через мобільний додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від абонента «Софья» з номером мобільного телефону НОМЕР_2 про придбання викладеного в оголошенні товару. Даний абонент «Софья» запропонувала потерпілому ОСОБА_1 здійснити оформлення грошового переказу через мобільний додаток «OLX» за допомогою послуги «OLX-доставка» нащо потерпілий погодився та в даному додатку ввів свої банківські реквізити, після чого необхідно було перейти до свого особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виводу грошового переказу у розмірі 2200 гривень, але при спробі здійснити вхід даний мобільний додаток не завантажувався. Після цього, потерпілий ОСОБА_1 повідомив, абонента «Софью» про виникнення технічних ускладнень, нащо остання повідомила потерпілому про те, що необхідно повідомити в службу підтримки, пояснивши що періодично виникають подібні проблеми. Далі, потерпілий ОСОБА_1 звернувшись до служби підтримки отримав відповідь з посиланням по котрому необхідно перейти та про те, що необхідно скористатись іншою карткою. Після цього потерпілий, попросив у свого батька ОСОБА_2 скористатись його мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нащо останній погодився і перейшовши за наданим посиланням, ввівши банківські реквізити батька, а саме номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка оформлена як карта для виплат. Виконавши необхідні дії, потерпілий разом зі своїм батьком ОСОБА_2 здійснили вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але при цьому даний додаток довго не завантажувався і як тільки було виконано вхід, приблизно через 1 хв. було здійснено знаття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 у розмірі 20200 гривень та з банківської картки № НОМЕР_3 , яка була прив`язана до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошову суму у розмірі 6532 гривень 20 копійок і після цього стало зрозуміло, що стали жертвами шахрайських дій, якими було спричинено матеріального збитку 26732 гривень 20 копійок.

Враховуючи вищевикладене, у органу дізнання виникла службова необхідність у отриманні ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо відкриття та обслуговування банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по картам за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , у період часу з 15.07.2022 року по 01.09.2022, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).

З метою встановлення особи злочинця, з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду дізнавач Левчук П.О. подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшого сержанта поліції Левчук Поліни Олександрівни, погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури Пепеніною А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 01.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати працівникам поліції Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме дізнавачам сектору дізнання: Левчук Поліні Олександрівні, Скачкову Сергію Петровичу, Лех Кароліні Сергіївні, Кравченку Івану Івановичу, Панасюку Олександру Ігоревичу або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: Пашкевичу Віктору Анатолійовичу, Омельченко Оксані Володимирівні, Завадському Віктору Івановичу, Бакало Тарасу Ігоровичу, Лоренцу Віталію Валерійовичу, Мищику Анатолію Юрійовичу, Польовому Володимиру Миколайовичу, Мирончук Тетяні Миколаївні, Кухарському Юрію Васильовичу, Матвійчуку Максиму Миколайовичу, Ясіневичу Роману Анатолійовичу, Яровому Андрію Олексійовичу, Подейку Олегу Сергійовичу, Нагорнюку Олександру Юрійовичу, Русскому Андрію Миколайовичу, Тимошову Роману Олександровичу, Ткачук Ганні Костянтинівні, Гречинському Сергію Валентиновичу, Сахнюку Вадиму Олександровичу, Кучеру Віталію Вікторовичу, Ващенко Анастасії Андріївні, Руль Віталію Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення інформації із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по картам за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , у період часу з 15.07.2022 року по 01.09.2022, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення - до 21.11.2022 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.М. Коцюба