печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9972/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нежилий будинок - адміністративний (літ. А), загальною площею 2869 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності зареєстрований за компанією ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК (Британські Вігінські острови, Тортола, Роуд Таун, офіс 146), додаткові відомості ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 09.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що період 2021-2022 років ряд суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на території України (далі СГД), використовуючи банківські рахунки, відкриті у вітчизняних банківських установах, здійснили фінансові операції та надіслали на рахунки компаній нерезидентів (офшорних або юрисдикцій з послабленим законодавством) валютних коштів в еквіваленті на суму понад 1,876 млрд грн. Зокрема, СГД здійснюються фіктивні операції щодо отримання кредитних коштів від компаній нерезидентів, у подальшому такі кошти різноманітними шляхами, якто, купівля сумнівних цінних паперів, надання фінансової допомоги підприємствам з ознаками фіктивності, страхування ризиків тощо, повертаються реальному власнику (компанії нерезиденту), а обов`язок сплачувати відсотки за нібито користування та тіло кредиту, залишається за СГД, якими здійснюється діяльність на території України, що дає право останнім відносити вказані операції до валових витрат з метою мінімізації податкового навантаження на багато років вперед. Вказана схема виведення коштів за межі України надає можливість СГД не тільки занижувати сплату податків за компанії нерезиденти, безпідставно використовуючи конвенції про уникнення подвійного оподаткування, нараховувати собі витрати за вказані видатки та зменшувати базу оподаткування податку на прибуток, а й приховувати реального вигодонабувача, у тому числі, представників країни агресора російської федерації.

Разом з тим, під час аналізу діяльності банківських установ також виявлено факти використання механізму імпорту у формі «продажу валютного коридору», де операції проводяться, у тому числі, за участю компаній нерезидентів російської федерації. При цьому, існує висока вірогідність того, що кошти, отримані в результаті господарських операцій за участі компаній офшорних юрисдикцій, які мають на меті виведення капіталів з України, відповідно до даних Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ), що є міжурядовим органом, який розробляє рекомендації з метою протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (норми міжнародного права, визнані нашою державою), можуть бути використані для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Враховуючи Указ Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з воєнною агресією російської федерації проти України, особливої важливості набуває необхідність недопущення використання коштів, виведених вітчизняними підприємствами за допомогою компаній офшорних юрисдикцій, для здійснення деструктивних акцій стосовно України на виконання завдань спецслужб країни агресора, а також для фінансування так званих терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Таким чином, використання СГД зареєстрованими на території України офшорних юрисдикцій з протиправною метою є однією з вагомих загроз національній безпеці, зокрема призводить до зниження рівня економічної безпеки, негативно впливає на захист критичної інфраструктури, а також надає можливості ухилення від сплати податків та можливість в подальшому легалізувати кошти отримані внаслідок протиправних дій.

Також, відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження встановлено ряд СГД засновники та учасниками яких є громадянами російської федерації та можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Крім того, відповідно до зібраних відомостей ДСР НПУ встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 розташована адміністративна будівля, в якій надаються в оренду офісні приміщення для комерційної діяльності з метою проведення господарської діяльності (фізичні особи - підприємці, юридичні особи). Доступ на всі поверхи будівлі не обмежений для відвідувачів, в той же час на всіх поверхах будівлі встановлено камери відеоспостереження, зображення з яких виведене до окремого приміщення охорони.

Згідно отриманих відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником приміщення за адресою: АДРЕСА_1 є компанія нерезидент GRANDE ІНФОРМАЦІЯ_2 (Британські Віргінські Острови).

На даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності компанії нерезидента GRANDE INVEST & FINANCE INC. (Британські Віргінські Острови), має доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій та можливо набуто кримінально протиправним шляхом, тому відповідно до вимог ст. 98 КПК України має ознаки речових доказів та визнано речовим доказом постановою слідчого від 18.04.2022 року.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказаний об`єкт нерухомого майна з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 09.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Досудовим розслідуванням встановлено ряд СГД, засновники та учасниками яких є громадянами російської федерації та можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Відповідно до зібраних відомостей ДСР НПУ встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 розташована адміністративна будівля, в якій надаються в оренду офісні приміщення для комерційної діяльності з метою проведення господарської діяльності (фізичні особи - підприємці, юридичні особи). Доступ на всі поверхи будівлі не обмежений для відвідувачів, в той же час на всіх поверхах будівлі встановлено камери відеоспостереження, зображення з яких виведене до окремого приміщення охорони.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником приміщення за адресою: АДРЕСА_1 є компанія нерезидент GRANDE ІНФОРМАЦІЯ_2 (Британські Віргінські Острови).

Встановлено, що керівником GRANDE INVEST & FINANCE INC. до 2016 року являвся громадянин російської федерації ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: російська федерація, АДРЕСА_2 , а з 2016 року керівником компанії є громадянка російської федерації ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Вказане також підтверджується довіреністю від 25.04.2016 року, відповідно до якої ОСОБА_5 , діючи від імені директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважує на вчинення дій від імені компанії нерезидента фізичних осіб громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У 2019 році приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 передано в управління ТОВ «ТЕНАНСІ» (код ЄРДПОУ 43400514), кінцевим бенефіціарнпм власником та керівником якого являється ОСОБА_10 , зареєстрована на тимчасово окупованій території Донецької області за адресою: АДРЕСА_4 . У свою чергу, ОСОБА_5 являється дружиною громадянина російської федерації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був членом Правління ПАТ «Газпром» (російська федерація), є близький товаришем ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

За отриманою інформацією у вказаній будівлі раніше було розміщено серверне обладнання, яке використовувалося спецслужбами російської федерації з метою збору та передачі даних відносно вищих посадових осіб держави та діяльності правоохоронної системи України.

Установлено, що фактичними власниками будівлі за адресою: АДРЕСА_1 є сім`я Аксельрод, отримані доходи від оренди приміщень будівлі, шляхом використання підприємств з ознаками фіктивності та компаній нерезидентів спрямовуються на рахунки компаній підконтрольних ОСОБА_11 , які зареєстровані на території російської федерації, що являється фактично прямим фінансуванням економіки країни агресора РФ та надає можливість використовувати отримані кошти для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності компанії нерезидента GRANDE INVEST & FINANCE INC. (Британські Віргінські Острови), фактичним власником якого є громадяни російської федерації ОСОБА_5 та ОСОБА_11 відповідно до вимог Закону України від 03.03.2022 року № 2116-IX «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» може бути примусово вилучений в Україні з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю).

Постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_14 від 18.04.2022 року нерухоме майно - нежилий будинок - адміністративний (літ. А), загальною площею 2869 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності зареєстрований за компанією АДРЕСА_5 ), додаткові відомості ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 року.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані об`єкти нерухомого майна, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки, вищевказаний об`єкт нерухомого майна, на який просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 року, задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на нерухоме майно - нежилий будинок - адміністративний (літ. А), загальною площею 2869 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності зареєстрований за компанією ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК (Британські Вігінські острови, Тортола, Роуд Таун, офіс 146), додаткові відомості GRANDE INVEST&FINANCE INC.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1