НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України

24 березня 2022 року ЄУ № 322/941/20 (Провадження № 1-кс/322/62/22)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 (далі по тексту т.в.о. начальника СВ), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2020 за №0000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:
24.03.2022 т.в.о. начальника СВ звернувся до слідчого судді зі вказаним клопотанням зі змісту якого випливає, що в провадженні слідчого відділення ВП №3 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000182 від 01.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2020 року з телефонного номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_6 зателефонував раніше не знайомий йому чоловік, який представився ОСОБА_7 , запевнив ОСОБА_6 , що надає послуги з постачання мінеральних добрив від імені юридичної особи ТОВ «РІКАРДО КОМ» та запропонував придбати їх у ТОВ «РІКАРДО КОМ». На адресу електронної пошти ОСОБА_6 від ОСОБА_7 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 (ім`я користувача ОСОБА_8 ) надійшов проект договору на постачання мінеральних добрив. Після роздрукування та підписання означеного договору, ОСОБА_6 надіслав його відскановану копію ОСОБА_7 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 , у свою чергу, на адресу електронної пошти ОСОБА_6 надійшла сканкопія договору, підписана зі сторони ТОВ «РІКАРДО КОМ».

Таким чином, між С(Ф)Г «Узун» (покупець) та ТОВ «РІКАРДО КОМ» (постачальник) (, м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 6-Д, офіс 43, поштовий індекс 03189) укладено договір поставки від 23.09.2020 №11511. Згідно з специфікацією до вказаного договору, яка є його невід`ємною частиною, предметом купівлі-продажу є 60 тон мінеральних добрив (селітра аміачна) за ціною 6000 грн (без ПДВ) за 1 тону, на загальну суму 432000 грн. Згідно з умовами вказаного договору, постачальник зобов`язаний передати у власність покупця протягом 5 робочих днів з моменту отримання повної оплати вказані мінеральні добрива.

С(Ф)Г «Узун» платіжним дорученням від 24.09.2020 №435 перераховано грошові кошти у сумі 432000,00 грн на розрахунковий рахунок отримувача: ТОВ «РІКАРДО КОМ» НОМЕР_2 , код банку 320627, АТ «СБЕРБАНК».

Після цього, представник ТОВ «РІКАРДО КОМ» «Олександр» у телефонному режимі повідомив ОСОБА_6 , що грошові кошти ТОВ «РІКАРДО КОМ» отримані, у зв`язку з чим придбаний С(Ф)Г «Узун» товар буде поставлено у першій половині дня 28.09.2020.

У другій половині дня 28.09.2020 ОСОБА_6 зателефонував до представника ТОВ «РІКАРДО КОМ» ОСОБА_7 , який йому повідомив, що товар він отримає 28.09.2020 о 16:00 годині.

Станом на 17:00 годину 28.09.2020 придбаний товар С(Ф)Г «Узун» не було доставлено, у зв`язку з чим ОСОБА_6 знову зателефонував до ТОВ «РІКАРДО КОМ», зі слів представника постачальника дізнався, що їх товариство наразі нібито перевіряє податкова інспекція, у зв`язку з чим вони немають можливості поставити замовлений та передплачений товар. У подальшому, ОСОБА_6 29.09.2020 після багатьох спроб додзвонився до ТОВ «РІКАРДО КОМ», йому повідомили, що кошти за придбаний товар вони нібито не отримували. Крім того, до ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа, яка повідомила, що поставки мінеральних добрив не буде. Після вказаного дзвінка представники ТОВ «РІКАРДО КОМ» перестали виходити на зв`язок.

Таким чином, під приводом різних підстав ТОВ «РІКАРДО КОМ» відмовляється виконувати взяті на себе зобов`язання, не виходить на зв`язок, що може свідчити про наявність в їхніх діях ознак злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отже, невстановлена слідством особа 24.09.2020 шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами С(Ф)Г «Узун» у сумі 432000,00 грн.

Під час здійснення розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ;

- неодноразово надавались оперативному підрозділу доручення в порядку ст.40 КПК України, щодо допиту свідків, та проведення інших слідчих (розшукових) дій;

- витребувано та отримано частину необхідної інформації та документів.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 01.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.

Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України дванадцятимісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 01.04.2022, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

- встановити особу (осіб) причетних до даного злочину, та у випадку достатніх доказів провести з ними необхідні процесуальні дії (пред`явлення підозри, допит підозрюваного, виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт, та реєстр матеріалів досудового розслідування кримінального провадження та вручити підозрюваному і захиснику та ін.);

- встановити та допитати інших свідків даного злочину;

- звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ «Сбербанк» з метою отримання інформації та документів, зазначених у попередньому клопотанні слідчого від 07.10.2020, в частині, відхиленій ухвалою слідчого судді від 16.10.2020, належно обґрунтувавши нове клопотання;

- за наявності підстав виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити наявність або відсутність складу злочину, і при наявності складу злочину, встановити також особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються таким чином:

- велике навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших багатьох кримінальних провадженнях;

- суттєвою обставиною на даний час, являється те, що 24.03.2022 відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України та статті 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Верховною Радою України затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», та 15.03.2022 затверджено Указ Президента України від 14 березня 2022 року №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Таким чином, під час дії воєнного стану, унеможливлюється робота багатьох установ та організацій у тому числі з веденням бойових дій на деяких територіях, проведенням мобілізації населення, переїздом великої кількості громадян України на іншу територію у тому числі за межі України, та іншими супутніми обставинами пов`язаними з воєнним станом, що суттєво перешкоджає, а в окремих випадках унеможливлює проведення слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що провести слідчі дії, необхідні для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження в термін визначений п.2 ч.1 ст.219 КПК України не виявилось можливим з об`єктивних причин, т.в.о. начальника СВ просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженню під №0000182 від 01.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на строк шість місяців, тобто до 01.10.2022.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити. Також в судовому засіданні прокурором було додано витяг з ЄРДР №0000182 сформований 23.03.2022. Вказаний витяг долучено до матеріалів клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п.2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України відповідно до ст.12 КК України, відноситься до тяжких злочинів.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР випливає, що про підозру у вчиненні кримінального правопорушення жодній особі не повідомлялась. Отже, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000182, внесеному до ЄРДР 01.10.2020, закінчується 01.04.2022.

Частиною 2 ст.219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 ст.294 КПК України передбачено, що якщо, досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи обставини кримінального провадження, що строк досудового розслідування спливає, а закінчити його у передбачений процесуальним законом строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання і продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
клопотання т.в.о. начальника СВ, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2020 за №0000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України на шість місяців, тобто до 1 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1