печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з`явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що зберігаються на рахунках ТОВ «ЛЕОН БІЗНЕС ПЛЮС» відкритих вАТ «ПУМБ» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; відкритих вАБ «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; відкритих вАТ «ТАСКОМБАНК» НОМЕР_5 ; відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з метою забезпечення збереження речових доказів.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, група осіб до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , за попередньою змовою між собою, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами громадян України, представляючись працівниками благодійної організації «БФ Гаряча лінія життя», здійснюють злочинну діяльність на території України. Так, вище вказані особи, під приводом збору коштів на закупівлю тактичного одягу, спорядження (бронежилети, каски) військовим Збройних Сил України, отримують благодійну допомогу від громадян України, яку використовують у власних потребах.
Вище вказана група осіб, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами наступних громадян: ОСОБА_19 в розмірі 1000 гривень, ОСОБА_20 в розмірі 650 гривень, ОСОБА_21 в розмірі 1500 гривень, ОСОБА_22 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_23 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_24 в розмірі 1500 гривень, ОСОБА_25 в розмірі 5000 гривень, ОСОБА_26 в розмірі 34000 гривень, ОСОБА_27 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_28 в розмірі 5500 гривень, ОСОБА_29 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_30 в розмірі 500 гривень, ОСОБА_31 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_32 в розмірі 7000 гривень, ОСОБА_33 в розмірі 1100 гривень.
12.09.2022 на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва проведено ряд обшуків за місцезнаходженням офісного приміщення, місцем проживання фігурантів кримінального провадження, а також за місцем реєстрації ФОП, рахунки яких використовувались для легалізації та виведення у готівку отриманих злочинним шляхом коштів, де виявлені речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, в межах кримінального провадження основним фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190, 255 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено також причетність ТОВ «ЛЕОН БІЗНЕС ПЛЮС», рахунки якого використовувались для протиправної діяльності вищезгаданими особами, що підтверджується відповідними матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що ТОВ «ЛЕОН БІЗНЕС ПЛЮС» має рахунки відкриті в АТ «ПУМБ» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; відкритих вАБ «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; відкритих вАТ «ТАСКОМБАНК» НОМЕР_5 ; відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які задіяні у протиправному механізмі заволодіння коштами громадян та їх подальшою легалізацією.

З урахуванням вказаних обставин та враховуючи, що незастосування цього заходу зумовить труднощі, чи перешкоджатиме встановленню істини та всіх обставин кримінального правопорушення, що відповідно до ст. 91 КПК України є обов`язком слідчого та прокурора, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене, чи використане на шкоду інтересам України, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахунках.
Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням установлено, група осіб до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , за попередньою змовою між собою, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами громадян України, представляючись працівниками благодійної організації «БФ Гаряча лінія життя», здійснюють злочинну діяльність на території України. Так, вище вказані особи, під приводом збору коштів на закупівлю тактичного одягу, спорядження (бронежилети, каски) військовим Збройних Сил України, отримують благодійну допомогу від громадян України, яку використовують у власних потребах.
Вище вказана група осіб, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами наступних громадян: ОСОБА_19 в розмірі 1000 гривень, ОСОБА_20 в розмірі 650 гривень, ОСОБА_21 в розмірі 1500 гривень, ОСОБА_22 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_23 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_24 в розмірі 1500 гривень, ОСОБА_25 в розмірі 5000 гривень, ОСОБА_26 в розмірі 34000 гривень, ОСОБА_27 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_28 в розмірі 5500 гривень, ОСОБА_29 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_30 в розмірі 500 гривень, ОСОБА_31 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_32 в розмірі 7000 гривень, ОСОБА_33 в розмірі 1100 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено також причетність ТОВ «ЛЕОН БІЗНЕС ПЛЮС», рахунки якого використовувались для протиправної діяльності вищезгаданими особами, що підтверджується відповідними матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що ТОВ «ЛЕОН БІЗНЕС ПЛЮС» має рахунки відкриті в АТ «ПУМБ» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; відкритих вАБ «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; відкритих вАТ «ТАСКОМБАНК» НОМЕР_5 ; відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які задіяні у протиправному механізмі заволодіння коштами громадян та їх подальшою легалізацією.

Постановою прокурора грошові кошти, які акумулюються на банківських рахунках, які використовувались під час протиправної діяльності визнано речовими доказами.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Оскільки, грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЛЕОН БІЗНЕС ПЛЮС», на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти, що зберігаються на рахунках ТОВ «ЛЕОН БІЗНЕС ПЛЮС» відкритих вАТ «ПУМБ» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; відкритих вАБ «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; відкритих вАТ «ТАСКОМБАНК» НОМЕР_5 ; відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1