Справа № 405/3104/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000229 від 20.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 30.09.2021 по 31.12.2021; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 30.09.2021 по 31.12.2021; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 30.09.2021 по 31.12.2021; перелік покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг із зазначенням всіх ідентифікуючих даних за період з 30.09.2021 по 31.12.2021.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 20.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що управлінням представництва інтересів держави в суді Кіровоградської обласної прокуратури в ході вивчення стану додержання діючого земельного законодавства, зокрема, щодо законності розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, які перебувають у постійному користуванні державних підприємств, що знаходяться у підпорядкуванні ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що на території Кіровоградської області із загального переліку установ та підприємств, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснюють свою діяльність ІНФОРМАЦІЯ_5 та підпорядковані йому дослідні господарства, зокрема, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 63 та ст. 73 Господарського кодексу України, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є державним унітарним підприємством.

13.09.2016 Господарським судом Кіровоградської області порушено провадження у справі № 912/2391/16 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час здійснюється процедура розпорядження майном вказаного божника. Ухвалою суду від 11.02.2021 розпорядником майна боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_8 .

За клопотанням розпорядника майна божника ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.09.2021 у справі про банкрутство вжито заходів до забезпечення вимог кредиторів та:

-заборонено боржнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладати будь-які правочини щодо об`єктів незавершеного виробництва та сільськогосподарської продукції підприємства без попереднього погодження із розпорядником майна;

-заборонено боржнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відчужувати рухоме майно підприємства (в тому числі сільськогосподарську продукцію) без попереднього погодження із розпорядником майна.

Ухвала суду набрала законної сили з моменту її прийняття.

За даними системи YouControl та сервісу Опендатабот станом на 01.10.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало податковий борг у сумі понад 25 млн. грн., який станом на 01.12.2021 зменшився до 3,8 млн. грн., тобто на суму понад 20 млн. грн. Вказане може свідчити про здійснення підприємством реалізації сільськогосподарської продукції урожаю 2021 року упродовж жовтня-листопада 2021 року на вказану суму.

Відповідно до ч. 1 ст. 73-2 Господарського кодексу України, значним господарським зобов`язанням державного унітарного підприємства визнається господарське зобов`язання, що вчиняється державним унітарним підприємством, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів державного унітарного підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Згідно зі ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, значні правочини - правочини щодо майна (робіт, послуг), ринкова вартість яких на день вчинення правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів боржника за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо замість кількох правочинів боржник міг вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

За даними фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2020 рік вартість активів (баланс) підприємства становить 54 млн. 987 тис. грн.

Зважаючи на викладене, реалізація підприємством сільськогосподарської продукції на суму понад 20 млн. грн. є значним господарським зобов`язанням, оскільки перевищує 10% (5,49 млн. грн.) вартості активів.

За приписами ч. 2 ст. 73-2 Господарського кодексу України, значне господарське зобов`язання підлягає погодженню наглядовою радою державного унітарного підприємства або, у випадках, передбачених законом, органом, до сфери управління якого відноситься державне унітарне підприємство (у даному випадку - НААН), в порядку, передбаченому цією статтею. Забороняється ділити предмет господарського зобов`язання з метою ухилення від передбаченого цією статтею порядку прийняття рішень про вчинення значного господарського зобов`язання.

Аналогічні положення щодо погодження значних правочинів з комітетом кредиторів (зборами кредиторів) містить Кодекс України з процедур банкрутства (ч. 7 ст. 44). 03.03.2021 розпорядником майна на адресу боржника направлено повідомлення про вищевказані обмеження при укладанні значних правочинів.

З викладеного вбачається, що під час реалізації сільськогосподарської продукції урожаю 2021 року упродовж жовтня-листопада 2021 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушено вимоги ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2021 у справі № 912/2391/16, вимоги ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 72-3 Господарського кодексу України.

Порушення процедури погодження значних зобов`язань з органом управління майном може свідчити про наміри службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на заниження вартості реалізованої продукції, отримання неправомірної вигоди, та як наслідок може завдати істотної шкоди державному підприємству у вигляді недоотриманого прибутку.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 20.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 30.09.2021 по 31.12.2021; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 30.09.2021 по 31.12.2021; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 30.09.2021 по 31.12.2021; перелік покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг із зазначенням всіх ідентифікуючих даних за період з 30.09.2021 по 31.12.2021.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 17.09.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9