Провадження 1-кс/932/312/22
УХВАЛА

31 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001299 від 25.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2022 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001299 від 25.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, в якому просив надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим п чиї групи у даному кримінальному провадженні, групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, а також за письмовим дорученням слідчого оперативним працівникам поліції тимчасовий доступ до наступних документів:
Документів на підставі яких відкривались розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
Документів на підставі яких треті особи мали доступ до грошових коштів, які перебували на рахунках ФОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
Документів на підставі яких видавалися пластикові картки для розпорядження ФОП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 та третіми особами грошовими коштами, розміщеними на рахунках ФОП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний кок НОМЕР_1 ;
Документів, які підтверджують отримання в касах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 з моменту їх відкриття та по дату надання тимчасового доступу;
Матеріали фото фіксації та відео фіксації зняття грошових коштів з рахунків ФОП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 з моменту їх відкриття та по дату надання тимчасового доступу через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також в момент зняття грошових коштів в касах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Інформацію про ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався доступ до рахунків ФОП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 та спосіб підтвердження операцій по перерахуванню чи зняттю грошових коштів з рахунків ФОП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що з метою доказування даного кримінального правопорушення, забезпечення всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин даної події, виникла необхідність в отриманні зазначених у клопотанні документів, що становить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений, надав заяву про розгляд клопотання без участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що в провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001299 від 25.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головним бухгалтером даного підприємства ОСОБА_6 , протягом 2017-2020 років, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нанесено матеріальну шкоду, після чого остання при виявленні даного факту працівниками підприємства, остання перестала з`являтися в ньому та виконувати свої посадові обов`язки, при цьому незаконно заволоділа документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаними з фінансово-господарською діяльністю підприємства.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 заволоділа майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошовими коштами які розміщувалися на розрахункових рахунках ФОП-ів, які являються Замовниками відповідно до укладених договорів про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом, за 2017, 2019. 2020 роки головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1 814 844 (один мільйон вісімсот чотирнадцять тисяч вісімсот сорок чотири) гривні.
Інформація по банківським рахункам до яких ОСОБА_6 мала повний доступ перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") МФО НОМЕР_2 (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містить банківську таємницю.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 процесуальним керівникам в кримінальному провадженні №0001299 від 25.06.2020 прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

Документів на підставі яких відкривались розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
Документів на підставі яких треті особи мали доступ до грошових коштів, які перебували на рахунках ФОН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
Документів на підставі яких видавалися пластикові картки для розпорядження ФОП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 та третіми особами грошовими коштами, розміщеними на рахунках ФОП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний кок НОМЕР_1 ;
Документів, які підтверджують отримання в касах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 з моменту їх відкриття та по дату надання тимчасового доступу;
Матеріали фото фіксації та відео фіксації зняття грошових коштів з рахунків ФОП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 з моменту їх відкриття та по дату надання тимчасового доступу через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також в момент зняття грошових коштів в касах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Інформацію про ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався доступ до рахунків ФОП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 та спосіб підтвердження операцій по перерахуванню чи зняттю грошових коштів з рахунків ФОП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 .
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчому слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 процесуальним керівникам в кримінальному провадженні №0001299 від 25.06.2020 прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення і до 31 березня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 31.01.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1