Дата документу 25.07.2022 Справа № 554/2374/22
Справа №554/2374/2022
Провадження №1-кс/554/ 7577/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 09 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати в кримінальному провадженні №0000062 від 09.02.2022 тимчасовий доступ до інформації : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.06.2021 по строк закінчення дії постанови із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.06.2021 по строк закінчення дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.06.2021 по строк закінчення дії ухвали. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії вищезазначену інформацію. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000062 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 08.02.2022 до ЧЧ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_7 , про те, що невідома особа, в період з 07.06.2021 по 08.02.2022 шляхом введення оману заволоділа грошовими коштами останньої під приводом сплати судового збору. Чим завдала заявниці збитків на суму 200 тисяч гривень. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що в період з 07.06.2021 по 08.02.2022 їй телефонував невідомий чоловік, який представився працівником виконавчого органу та повідомив, що вона виграла суд, щодо відшкодування їй майнової шкоди, та щоб отримати грошові кошти необхідно сплатити судовий збір, дані дзвінки тривали в період з 07.06.2021 по 08.02.2022. Так, 07.06.2021 потерпіла здійснювала переказ на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 2 318 грн. Потім в період часу з 23.09.2021 по 01.10.2021 потерпілій надходили телефонні дзвінки про те, що їй необхідно перерахувати грошові кошти мовби на оформлення страхового полісу, сплату судового збору. Після чого потерпіла здійснювала перекази грошових коштів 4 платежами в загальній сумі 21063 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . 05.10.2021 потерпілій зателефонував чоловік та повідомив, що грошові кошти вона отримає, але пізніше, та те що для того щоб вони успішно надійшли їй необхідно відкрити електронний рахунок та для цього необхідно перерахувати гроші в сумі 11400 грн. Після чого ОСОБА_7 здійснила даний переказ на банківську картку НОМЕР_3 . 06.10.2021 чоловік повідомив, що їй необхідно сплатити судовий збір, так потерпіла здійснила грошовий переказ в сумі 16636 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 . 07.10.2021 чоловік зателефонував та повідомив, що необхідно провести експертизу, на яку потерпіла перерахувала гроші в сумі 11800 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 в сумі 14700 грн. В подальшому подібні телефонні дзвінки продовжувались, та потерпілою було здійснено наступні перекази : 11.10.2021 на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 12730 грн.; 10.11.2021 на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 22000 грн. Грошові перекази потерпіла здійснювала зі своїх банківських карток № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.06.2021 по 25.07.2022, що перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.06.2021 по 25.07.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.06.2021 по 25.07.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.06.2021 по 25.07.2022, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.06.2021 по 25.07.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.06.2021 по 25.07.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.06.2021 по 25.07.2022, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 09 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 25 липня 2022 року до 25 вересня 2022 року слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.06.2021 по 25.07.2022, що перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 25 липня 2022 року до 25 вересня 2022 року слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.06.2021 по 25.07.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські картки№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 ,що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.06.2021 по 25.07.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.06.2021 по 25.07.2022, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 25 липня 2022 року до 25 вересня 2022 року слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.06.2021 по 25.07.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.06.2021 по 25.07.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.06.2021 по 25.07.2022, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 25 липня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 25 липня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1