Справа № 727/7082/22
Провадження № 1-кс/727/2092/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження 0000148 від 11.10.2021 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що в другій половині серпня 2021 року, поліцейський ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Чернівці, під час зустрічі та спілкування з раніше знайомим ОСОБА_6 , який являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнався від останнього про те, що зазначене товариство включено до переліку ризикових платників податків. В той же час, у поліцейського ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на вимагання та подальше одержання від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 грошових коштів в якості неправомірної вигоди, за вирішення питання щодо виключення даного товариства з переліку ризикових платників податків. ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_6 , що має змогу вирішити позитивно для товариства зазначене питання та одночасно висловив ОСОБА_6 вимогу про надання йому грошових коштів в якості неправомірної вигоди в загальній сумі 280 000 гривень та наголосив ОСОБА_6 .
В подальшому, 21.01.2022, в період часу з 16:11 год. по 17:05 год., поліцейський ОСОБА_5 , одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 19 900 гривень, які ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 перерахував за допомогою платіжного терміналу самообслуговування, що знаходився в приміщенні продуктового магазину за адресою: АДРЕСА_1 , на вказані ОСОБА_7 рахунки банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_8
25.01.2022, в період часу з 14:13 год. по 14:30 год., поліцейський ОСОБА_5 , шляхом вимагання, одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 24 873, 74 гривень, які ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 перерахував за допомогою платіжного терміналу самообслуговування, який знаходився в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , на вказані ОСОБА_7 рахунки банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 .
Після чого, 28.01.2022, близько 13:00 години, за завчасним узгодженням, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відбулась зустріч поблизу кафе-піцерії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де у ході їх спілкування, поліцейський ОСОБА_5 , особисто одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 20 000 гривень.
Надалі, 05.08.2022, близько 13:35 години, за завчасним узгодженням, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відбулась зустріч та розмова поблизу готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_4 , де поліцейський ОСОБА_5 , одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень.
Всього упродовж періоду з 21.01.2022 до 05.08.2022 поліцейський ОСОБА_5 , шляхом вищеописаних протиправних дій, одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в якості неправомірної вигоди на загальну суму 164 773, 74 гривень (сто шістдесят чотири тисячі сімсот сімдесят три гривні та сімдесят чотири копійки).
Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразилися в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також в пропозиції та обіцянці здійснити вплив за надання такої вигоди, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України.
В ході затримання ОСОБА_5 , в тому числі в ході особистого обшуку, було виявлено та вилучено: банківську картку золота для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; банківську картку золота універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ; банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_5 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_8 .. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), Чернівецька філія якого розташована в АДРЕСА_6 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_6 , а саме до:
- інформації про власника банківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків по даний час;
- інформації про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 за період часу з 11.10.2021 по 06.08.2022 із вказанням суми, валюти, операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та
№ НОМЕР_1 за період часу з 11.10.2021 по 06.08.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій (у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у період часу з 11.10.2021 по 06.08.2022;
- інформації по усім іншим банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (мобільні номери телефону, до якого можуть бути прив`язані рахунки: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ), у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків та інших рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 11.10.2021 року по 06.08.2022 року включно;
- інформації по усім іншим банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (мобільний номер телефону, до якого можуть бути прив`язані рахунки: НОМЕР_8 ), у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків та інших рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період з 11.10.2021 року по 06.08.2022 року.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1