Справа № 1-кс/593/221/2022
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" серпня 2022 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за № 0000103 від 20.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 20.07.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись продавцем транспортного засобу марки «Opel Zаfira», заволоділа грошовими коштами, гр. ОСОБА_4 на загальну суму 46 000 гривень.

20 липня 2022 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 17 липня 2022 року близько 10:00 години він переглядав оголошення на інтернет-сайтах щодо продажу транспортних засобів. В подальшому, переглядаючи оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його зацікавило оголошення щодо продажу транспортного засобу марки «Opel Zafira», 2006 року випуску, загальною вартістю 1400 доларів, в ході чого ОСОБА_4 вирішив зв`язатись із продавцем. Після цього, зв`язавшись із продавцем даного автомобіля за номером, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_1 , останній представився як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , а також надіслав йому фото паспорту на дану особу у соціальній мережі «Viber». В подальшому, ОСОБА_4 із вказаним продавцем домовився про купівлю транспортного засобу, зокрема автомобіля марки «Opel Zafira», 2006 року випуску за 46000 гривень. Даний автомобіль ОСОБА_5 мав пригнати із Республіки Польща в м. Бережани, Тернопільської області 19 липня 2022 року. Надалі, 17 липня 2022 року ОСОБА_4 із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснив три перекази грошових коштів, а саме 6000 гривень (6030 гривень із комісією), 20500 гривень (20602 гривні із комісією) та 19500 гривень (19597 гривень із комісією) на банківську картку, яку йому надіслав продавець авто, а саме - № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надіслав квитанції про оплату товару вищевказаному продавцю. Після цього, зокрема 18 липня 2022 року продавець почав просити перерахувати на його банківську карту ще грошові кошти у сумі 14700 гривень як оплату за розтаможення транспортного засобу, що викликало підозру у ОСОБА_4 .. 19 липня 2022 року та в подальшому ОСОБА_4 транспортного засобу не отримав та зрозумів, що став жертвою шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , 17.07.2022 о 11:47 години, о11:51 години та о 12:03 години було здійснено три перекази грошових коштів на суму 19500 гривень, 20500 гривень та 6000 гривень відповідно. При цьому, відповідно до платіжних доручень №Р24А58545010D175116, №Р24А58559884D2534688 та №Р24А58603145D988616, наданих потерпілим ОСОБА_4 , 17.07.2022 проведено три операції «Переказ власних коштів, кредит рах. № НОМЕР_3 відповідно о 11:47 години на суму 19500 грн., о 11:51 години на суму 20500 грн. та о 12:03 год. на суму 6000,00 грн.

З метою всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зокрема для встановлення власника банківської картки та до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 16.07.2022 року по 00 год 00 хв 27.07.2022 року по номеру банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку потерпілим було здійснено два перекази грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме переказ коштів о 11:47 години на суму 19500 грн., о 11:51 години на суму 20500 грн. та о 12:03 год. на суму 6000,00 грн., що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000103 від 20.07.2022 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , однак ним було подано заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалася вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 16.07.2022 року по 00 год 00 хв 27.07.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв. 16.07.2022 року по 00 год 00 хв 27.07.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00 год 00 хв. 16.07.2022 року по 00 год 00 хв 27.07.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00 год 00 хв. 16.07.2022 року по 00 год 00 хв 27.07.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1