Справа № 171/2675/21
У х в а л а
Іменем України

21 січня 2022 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000095 від 03.11.2021 року слідчим СВ відділення поліції 10 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

14.01.2021 року слідчий СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в якому просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кривий Ріг з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), що містять наступні відомості: про дати відкриття/закриття рахунку НОМЕР_2 , а також документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); виписка по руху коштів в період з 01.08.2021 року по 30.11.2021 року по р/р НОМЕР_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, які відображують надходження та списання за період з 01.08.2021 по 30.11.2021 грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції; Фото, відео- файли на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за кожним фактом; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом.

В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕРДПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів неправдивих відомостей щодо вартості будівельних матеріалів та обсягів робіт, упродовж вересня та жовтня поточного 2021 року заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підлоги спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , склали та підписали Акт форми КБ-2В 11 від 19.08.2021 року до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підлоги спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 », на підставі яких згідно платіжного доручення № 2480 від 19.08.2021 року перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 бюджетні грошові кошти.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кривий Ріг з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), тому, на підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Сторони в судове засідання не з`явилися, про день, місце та час розгляду справи повідомлені належним чином.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказана інформація у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим СВ ВП №10 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих у даному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кривий Ріг з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), що містять наступні відомості:

- про дати відкриття/закриття рахунку НОМЕР_2 , а також документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів);

- виписка по руху коштів в період з 01.08.2021 року по 30.11.2021 року по р/р НОМЕР_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.08.2021 по 30.11.2021 грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції;

- фото, відео- файли на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за кожним фактом;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1