Справа № 199/4935/21
УХВАЛА

19 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.07.2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.07.2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло повідомлення з УСБУ у Дніпропетровській області про те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , впровадив протиправну схему із залученням підпорядкованих співробітників відділу, які використовуючи безпосередній доступ до програмно-технічних комплексів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 під час формування платіжних доручень в рамках виконавчих проваджень, у реквізитах, замість реального отримувача коштів, вказували банківські рахунки, які оформлені на ім`я третіх осіб. При цьому, з метою приховування здійснення протиправної діяльності, вказаними співробітниками ВДВС в коментарях до платіжних доручень вказувалися номери справжніх виконавчих проваджень.

Встановлено, що грошові кошти із депозитних та авансових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно переводилися на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 знімає через банківські відділення та банкомати які розташовані поблизу його місця проживання в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра з метою подальшої передачі їх ОСОБА_4 .

За наявною інформацією, протягом 2020-2021 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було незаконно виведено з депозитного та авансового рахунків більше 3 млн. грн.

07.07.2021 на адресу Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла відповідь на доручення з УСБУ у Дніпропетровській області про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Дніпра, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , має відкриті банківські рахунки, в тому числі з реквізитами НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Проведеними заходами встановлено, що протягом 2020-2021 років ІНФОРМАЦІЯ_8 на належний ОСОБА_5 рахунок ( НОМЕР_2 ) регулярно здійснювались перерахування грошових коштів на загальну суму більше, ніж 3 млн. грн. При цьому, отримувачами зазначалися фізичні чи юридичні особи, які не існують або не мають будь-якого відношення до діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, у діях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 а також інших осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою документування вказаної діяльності на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було надіслано запит з метою отримання інформації щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . У результаті проведення огляду, отриманого з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » магнітного диску, вказана інформація знайшла своє підтвердження. Встановлено, що після зарахування вищевказаних грошових коштів на належний ОСОБА_5 рахунок, останній протягом декількох днів знімав отримані грошові суми у відділеннях АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", банкоматах або переказував їх на інші власні банківські рахунки. За результатом огляду вказаного диску складено відповідний протокол огляду.

Крім того, проведено огляд електронного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який дозволяє проводити пошук транзакцій що були проведені через ІНФОРМАЦІЯ_10 . Зокрема, у ході проведеного огляду було встановлено, що 22.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_11 на належний ОСОБА_5 банківський рахунок НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 8346 грн. При цьому, отримувачем грошових коштів та власником вказаного рахунку вказане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». За результатом огляду вказаного веб-порталу складено відповідний протокол огляду.

З метою перевірки вказаного факту було допитано як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 щодо факту перерахування на рахунки підприємства 22.06.2020 Шевченківським ВДВС грошових коштів у сумі 8346 гривень (з цільовим призначенням «Повернення авансового внесу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » згідно розпорядження, керуючись ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження»). У ході допиту ОСОБА_6 повідомив, що вказані грошові кошти на жодні рахунки підприємства не надходили, а рахунок йому НОМЕР_3 не належить. За результатом проведеного допиту складено відповідний протокол.

Додатково встановлено, що відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 512/5 «Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень» (далі - Наказ) законодавчо врегульовано що, «під час здійснення виконавчого провадження виконавець приймає рішення винесення постанов, попереджень, внесення подань, складання актів та протоколів, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших процесуальних документів у випадках, передбачених Законом та пунктом 13 Наказу передбачено, що у разі наявності відомостей від стягувача про шляхи отримання ним коштів державний виконавець невідкладно після ознайомлення з інформацією про надходження коштів готує одне розпорядження (додатки 6, 7) (у тому числі за зведеним виконавчим провадженням), яким визначає належність указаних коштів та спосіб перерахування стягувачу, яке затверджується начальником органу державної виконавчої служби із зазначенням дати та скріплюється печаткою органу державної виконавчої служби. Розпорядження готується в двох примірниках, оригінал видається відповідальній особі, копія залишається у виконавчому провадженні. Відповідно до сформованого та затвердженого розпорядження відповідальна особа відділу, отримавши від державного виконавця розпорядження, формує платіжне доручення.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про виконавче провадження», реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження, фіксування виконавчих дій здійснюється в автоматизованій системі виконавчого провадження, порядок функціонування якої визначається Міністерством юстиції України.

Статтею 44 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що органи державної виконавчої служби мають рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках для зарахування коштів виконавчого провадження, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам.

Пунктом 14 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29.09.2016 № 2832/5 (зі змінами) визначено, що перерахування коштів з рахунків органів державної виконавчої служби чи приватного виконавця здійснюється на підставі платіжних доручень. Платіжне доручення підписується начальником органу державної виконавчої служби та відповідальною особою або приватним виконавцем.

Відповідно до пункту 4 Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2014 № 770 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 серпня 2014 р. за № 928/25705 (зі змінами), у процесі казначейського обслуговування небюджетних % рахунків клієнтів може застосовуватися система дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство» з використанням засобів криптографічного захисту інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 (Казначейство). У разі застосування системи Казначейства між клієнтами та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами. Для перерахування коштів з небюджетних рахунків клієнти подають органам Казначейства платіжні доручення на паперових та електронних носіях у кількості примірників, необхідній для всіх учасників безготівкових розрахунків.

На теперішній час органом досудового розслідування встановлено, що перерахування на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_2 , який належить здійснювались державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У зв`язку із вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: 1) інформаційної картки ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) з АІС «Податковий блок»; 2) відомостей (інформацію) про систему оподаткування ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ); 3) відомості (інформацію) про банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ); 4) відомостей щодо звітності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) за 2019- 2021 рік; 5) відомостей про дохід ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) за 2019- 2021 рік.

У судове засідання прокурор не з`явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.07.2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчому CВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 визначеному відповідною постановою про створення слідчої групи, дозвіл на отримання тимчасового доступу до копій документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: 1) інформаційної картки ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) з АІС «Податковий блок»; 2) відомостей (інформацію) про систему оподаткування ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ); 3) відомості (інформацію) про банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ); 4) відомостей щодо звітності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) за 2019- 2021 рік; 5) відомостей про дохід ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) за 2019- 2021 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.01.2022