н/п 1-кс/766/8862/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000319,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання тимчасового доступу йому або іншому слідчому до відомостей з можливістю їх вилучення у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні.

Обґрунтування клопотання:

03.06.2021 біля 10.35 годин до чергової частини відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 03.06.2020 біля 13.22 годин, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, використовуючи комп`ютерне обладнання, здійснив віддалений перевипуск (дублікат) СІМ-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , якою користується гр. ОСОБА_5 , отримавши незаконний доступ до розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , та з яких здійснила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 783800,00 гривень, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків у великих розмірах.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 03.06.2020 біля 13.22 годин, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, використовуючи комп`ютерне обладнання, здійснила віддалений пере випуск (дублікат) СІМ-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , отримавши незаконний доступ до розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОК ПП: НОМЕР_5 , та з яких 03.06.2020 у період часу з 14.57 годин до 19.09 годин, здійснила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 783800,00 гривень.

Також, досудовим розслідування встановлено, що причетні до злочину особи 03.06.2021 року з розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я громадянки України ОСОБА_5 , здійснили несанкціоновані фінансові операції по перерахуванню коштів на банківські платіжні картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
Після чого, використовуючи вказані банківські платіжні картки, здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах або інші грошові перекази на невстановлені розрахункові рахунки, таким чином викравши у гр. ОСОБА_5 783800,00 гривень.
Зазначене підтверджується відомостями наданими ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритим на гр. ОСОБА_5 та допитом потерпілої особи.
Таким чином, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські платіжні картки № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищезазначеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 04.06.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що причетні до злочину особи 03.06.2021 року з розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я громадянки України ОСОБА_5 , здійснили несанкціоновані фінансові операції по перерахуванню коштів на банківські платіжні картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
Після чого, використовуючи вказані банківські платіжні картки, здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах або інші грошові перекази на невстановлені розрахункові рахунки, таким чином викравши у гр. ОСОБА_5 783800,00 гривень.
Зазначене підтверджується відомостями наданими ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритим на гр. ОСОБА_5 та допитом потерпілої особи.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ ВП № 2 Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або слідчому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні, а саме:

1)інформацію, щодо власників банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , виписки про рух коштів з вказаних карткових рахунків, з зазначенням повних номерів банківських карток контрагентів, в період часу з часу з моменту відкриття банківської картки p 03.06.2021по 16.09.2021, місце де були зняті грошові кошти у вказаний період часу, фотознімки з банкоматів де були зняті грошові кошти;

2)інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 03.06.2021 по 16.09.2021;

3)фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за картковими рахунками № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 03.06.2021 по 16.09.2021;

4)інформації про підключення та користування власниками банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 системою дистанційного банківського обслуговування «клієнт-банк» або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 03.06.2021 по 16.09.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 28.11.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1