У Х В А Л А
Іменем України
09 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000985 від 21.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є засновником туристичного агентства ТОВ «АЛЬФА ХОЛІДЕЙ» (м. Вінниця, вулиця Лайоша Гавро, 11, кв. 64, вид діяльності «79.12 Діяльність туристичних операторів»), ТОВ «БАЛКАН ТРЕВЕЛ ЛТД» (м. Київ, вул. Ярославів вал, 36/38 б, оф. 8, вид діяльності «63.30.0 Послуги з організації подорожувань») та ГО «АРТ ЛЕНД» (м. Київ, вул. Йорданська, 17 кв. 208, вид діяльності «94.99 Діяльність інших громадських організацій») та здійснює діяльність по наданню туристичних послуг.

Так, у 2019 році (точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 маючи злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, розмістив в мережі Інтернет оголошення щодо організації туристичним агентством ТОВ «АЛЬФА ХОЛІДЕЙ» проведення участі у «III Міжнародному фестивалі - конкурсі» «ALFA FEST ELENITE» у країні Болгарія.

У подальшому, у вересні 2019 року (точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи керівником хореографічного відділення Вінницької дитячої музичної школи №2 (м. Вінниця, вулиця Стрілецька, 16), ознайомившись у мережі Інтернет зі змістом вказаного оголошення зацікавилась ним та по телефону зв`язалася із ОСОБА_5 , для уточнення умов оголошення.

У ході спілкування ОСОБА_5 представився керівником туристичної компанії, яка окрім організації відпочинку, надає також організаційні послуги щодо участі дитячих колективів в конкурсах, як на території України, так і за її межами. При цьому останній запевнив, що він є організатором конкурсу « III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», який буде проведено в Республіці Болгарія в період з 18 червня по 24 червня 2020 року на базі готелю «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach». Також, ОСОБА_5 повідомив що він зобов`язується за встановлену плату, забезпечити надання комплексу туристичних послуг, а саме трансфер до Республіки Болгарія в період з 18 по 24 червня 2020 року, бронювання готельних номерів в готельному комплексі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium 5 Beach» по системі «Все включено» та участь в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ». Крім того, повідомив, що для того щоб подорож обійшлась дешевше, потрібно здійснити раннє бронювання та для цього потрібно зробити перший внесок до 25.12.2019.

Після чого, 05.09.2019 ОСОБА_6 у приміщенні Вінницької дитячої музичної школи №2 організувала батьківські збори колективу, де розповіла про повідомленні ОСОБА_5 умови проведення конкурсу та запитала про бажання батьків взяти участь у вказаному конкурсі, на що останні погодились.

У подальшому, 09.09.2019 ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, зібрала у батьків дітей хореографічного відділення грошові кошти на загальну суму 2095 Євро, а саме: ОСОБА_7 - у розмірі 200 Євро; ОСОБА_8 - у розмірі 150 Євро; ОСОБА_9 - у розмірі 300 Євро; ОСОБА_10 - у розмірі 200 Євро; ОСОБА_11 - у розмірі 200 Євро; ОСОБА_12 - у розмірі 300 Євро; ОСОБА_13 - у розмірі 245 Євро; ОСОБА_14 - у розмірі 400 Євро; ОСОБА_15 - у розмірі 100 Євро.

Після чого, 09.09.2019 у м. Вінниці (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 зустрілась з ОСОБА_5 , який у ході спілкування запевнив її у тому, що достовірності своїх намірів щодо надання обумовленого комплексу туристичних послуг, після чого ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами передала останньому грошові кошти у сумі 2095 Євро.

Таким чином, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 09.09.2019 заволодів грошовими коштами на суму 2095 Євро (що станом на 09.09.2019, згідно інформації НБУ становить 57947,70 грн.) за бронювання та послуг проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_7 матеріальну шкоду у розмірі 200 Євро (5532 грн.); ОСОБА_8 , матеріальну шкоду у розмірі 150 Євро (4149 грн.); ОСОБА_9 матеріальної шкоди у розмірі 300 Євро (8298 грн.); ОСОБА_10 матеріальної шкоди у розмірі 200 Євро (5532 грн.); ОСОБА_11 матеріальної шкоди у розмірі 200 Євро (5532 грн.) ; ОСОБА_12 матеріальної шкоди у розмірі 300 Євро (8298 грн.); ОСОБА_13 матеріальної шкоди у розмірі 245 Євро (6776,70 грн.); ОСОБА_14 матеріальної шкоди у розмірі 400 Євро (11064 грн.); ОСОБА_15 - у розмірі 100 Євро (2766 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019 вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_6 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_5 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 10.09.2019 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) зібрала з батьків дітей хореографічного відділення грошові кошти на суму 2400 Євро, а саме: ОСОБА_16 - у розмірі 250 Євро; ОСОБА_17 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_18 - у розмірі 50 Євро; ОСОБА_19 - у розмірі 400 Євро; ОСОБА_20 - у розмірі 200 Євро; ОСОБА_21 - у розмірі 150 Євро; ОСОБА_22 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_23 - у розмірі 300 Євро; ОСОБА_12 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_24 - у розмірі 50 Євро; ОСОБА_25 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_26 - у розмірі 400 Євро; ОСОБА_27 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_28 - у розмірі 100 Євро.

У подальшому, 10.09.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, маскуючи свої злочинні дії, шляхом обману, діючи повторно, у ході телефонної розмови з ОСОБА_6 повідомив останній, що частину зібраних коштів необхідно перерахувати на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

Після чого, ОСОБА_6 10.09.2019 будучи впевненою у законних намірах ОСОБА_5 , конвертувала частину зібраних коштів у сумі 1900 Євро у 51767 гривень та переказала вказані кошти на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

В результаті вищеописаних дій, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 10.09.2019 заволодів грошовими коштами на суму 51767 грн., за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_16 матеріальну шкоду у розмірі 250 Євро (6902,50 грн.); ОСОБА_17 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2761 грн.); ОСОБА_18 матеріальну шкоду у розмірі 50 Євро (1380,50 грн.); ОСОБА_19 матеріальну шкоду у розмірі 400 Євро (11044 грн.); ОСОБА_20 матеріальну шкоду у розмірі 200 Євро (5522 грн.); ОСОБА_21 матеріальну шкоду у розмірі 150 Євро (4141,50 грн.); ОСОБА_22 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2761 грн.); ОСОБА_23 матеріальну шкоду у розмірі 300 Євро (8283 грн.); ОСОБА_12 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2761 грн. ); ОСОБА_24 матеріальну шкоду у розмірі 50 Євро (1380,50 грн.); ОСОБА_25 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2761 грн.); ОСОБА_27 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2761 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019 та 10.09.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_6 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_5 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 10.09.2019 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) повідомила матері однієї з учениць хореографічного відділення ОСОБА_28 , про те що необхідно здійснити переказ коштів у сумі 100 Євро на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

Після чого, ОСОБА_28 10.09.2019 будучи впевненою у законних намірах ОСОБА_5 , конвертувала вказані 100 Євро у 2730 гривень та переказала вказані кошти на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 , у якості оплати послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

В результаті вищеописаних дій, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 10.09.2019 заволодів грошовими коштами на суму 2730 грн., за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_28 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2730 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019 та 10.09.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_6 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_5 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 10.09.2019 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) зібрала з батьків дітей хореографічного відділення грошові кошти на суму 2400 Євро, а саме: ОСОБА_16 - у розмірі 250 Євро; ОСОБА_17 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_18 - у розмірі 50 Євро; ОСОБА_19 - у розмірі 400 Євро; ОСОБА_20 - у розмірі 200 Євро; ОСОБА_21 - у розмірі 150 Євро; ОСОБА_22 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_23 - у розмірі 300 Євро; ОСОБА_12 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_24 - у розмірі 50 Євро; ОСОБА_25 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_26 - у розмірі 400 Євро; ОСОБА_27 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_28 - у розмірі 100 Євро.

У подальшому, 10.09.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, маскуючи свої злочинні дії, шляхом обману, діючи повторно, у ході телефонної розмови з ОСОБА_6 повідомив останній, що частину зібраних коштів необхідно перерахувати на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

Після чого, ОСОБА_6 11.09.2019 будучи впевненою у законних намірах ОСОБА_5 , конвертувала частину зібраних коштів у сумі 400 Євро у 10880 гривень та переказала вказані кошти на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

В результаті вищеописаних дій, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 11.09.2019 заволодів грошовими коштами на суму 10880 грн., за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_26 матеріальну шкоду у розмірі 400 Євро (10880 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство, вчинене повторно).

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019 та 11.09.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_6 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_5 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 27.09.2019 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) зібрала з батьків дітей хореографічного відділення грошові кошти на суму 900 Євро, а саме: ОСОБА_16 у розмірі 50 Євро; ОСОБА_17 у розмірі 100 Євро; ОСОБА_8 у розмірі 150 Євро; ОСОБА_18 розмірі 50 Євро; ОСОБА_21 у розмірі 150 Євро; ОСОБА_22 у розмірі 100 Євро; ОСОБА_15 у розмірі 100 Євро; ОСОБА_24 у розмірі 100 Євро; ОСОБА_27 у розмірі 100 Євро.

У подальшому, 28.09.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, маскуючи свої злочинні дії, шляхом обману, діючи повторно, у ході телефонної розмови з ОСОБА_6 повідомив останній, що частину зібраних коштів необхідно перерахувати на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

Після чого, ОСОБА_6 29.09.2019 будучи впевненою у законних намірах ОСОБА_5 , конвертувала частину зібраних коштів у сумі 900 Євро у 23670 гривень та переказала вказані кошти на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

В результаті вищеописаних дій, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 29.09.2019 заволодів грошовими коштами на суму 23670 грн., за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_16 матеріальну шкоду у розмірі 50 Євро (1322,50 грн.); ОСОБА_17 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2645 грн.); ОСОБА_8 матеріальну шкоду у розмірі 150 Євро (3967,50 грн.); ОСОБА_18 матеріальну шкоду у розмірі 50 Євро (1322,50 грн.); ОСОБА_21 матеріальну шкоду у розмірі 150 Євро (3967,50 грн.); ОСОБА_22 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2645 грн.); ОСОБА_15 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2645 грн.); ОСОБА_24 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро(2645 грн.); ОСОБА_27 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро(2645 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно).

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019 та 11.09.2019 та 29.09.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном.

Так, ОСОБА_5 являється засновником туристичного агентства ТОВ «АЛЬФА ХОЛІДЕЙ» (м. Вінниця, вулиця Лайоша Гавро, 11, кв. 64, вид діяльності «79.12 Діяльність туристичних операторів»), ТОВ «БАЛКАН ТРЕВЕЛ ЛТД» (м. Київ, вул. Ярославів вал, 36/38 б, оф. 8, вид діяльності «63.30.0 Послуги з організації подорожувань») та ГО «АРТ ЛЕНД» (м. Київ, вул. Йорданська, 17 кв. 208, вид діяльності «94.99 Діяльність інших громадських організацій») та здійснює діяльність по наданню туристичних послуг.

У 2019 році (точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 маючи злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, розмістив в мережі Інтернет оголошення щодо організації туристичним агентством ТОВ «АЛЬФА ХОЛІДЕЙ» проведення участі у «III Міжнародному фестивалі - конкурсі» «ALFA FEST ELENITE» у країні Болгарія.

Після чого, у вересні 2019 року (точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи керівниками учнівських колективів відділу народних інструментів Вінницької дитячої музичної школи №2 (м. Вінниця, вулиця Стрілецька, 16), ознайомившись у мережі Інтернет зі змістом вказаного оголошення зацікавилась ним та по телефону зв`язалися із ОСОБА_5 , для уточнення умов оголошення.

У ході спілкування ОСОБА_5 представився керівником туристичної компанії, яка окрім організації відпочинку, надає також організаційні послуги щодо участі дитячих колективів в конкурсах, як на території України, так і за її межами. При цьому останній запевнив, що він є організатором конкурсу « III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», який буде проведено в Республіці Болгарія в період з 18 червня по 24 червня 2020 року на базі готелю «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach». Також, ОСОБА_5 повідомив що він зобов`язується за встановлену плату, забезпечити надання комплексу туристичних послуг, а саме трансфер до Республіки Болгарія в період з 18 по 24 червня 2020 року, бронювання готельних номерів в готельному комплексі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium 5 Beach» по системі «Все включено» та участь в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ». Крім того, повідомив, що для того щоб подорож обійшлась дешевше, потрібно здійснити раннє бронювання та для цього потрібно зробити перший внесок до 25.10.2019.

У подальшому, в жовтні місяці 2019 року(точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_32 та ОСОБА_33 у приміщенні Вінницької дитячої музичної школи №2 організували батьківські збори колективу, де розповіли про повідомленні ОСОБА_5 умови проведення конкурсу та запитала про бажання батьків взяти участь у вказаному конкурсі, на що останні погодились.

У подальшому, 20.10.2019 ОСОБА_32 та ОСОБА_33 будучи введеними в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, зібрали у батьків дітей відділу народних інструментів грошові кошти на загальну суму 4200 Євро, а саме: ОСОБА_34 - у сумі 200 євро; ОСОБА_35 у сумі 200 євро; ОСОБА_36 у сумі 300 євро; ОСОБА_37 у сумі 200 євро; ОСОБА_38 у сумі 400 євро; ОСОБА_39 у сумі 400 євро; ОСОБА_40 у сумі 200 євро; ОСОБА_41 у сумі 200 євро; ОСОБА_42 у сумі 200 євро; ОСОБА_43 у сумі 100 євро; ОСОБА_44 у сумі 200 євро; ОСОБА_45 у сумі 200 євро; ОСОБА_46 у сумі 300 євро; ОСОБА_47 у сумі 200 євро; ОСОБА_48 у сумі 100 євро; ОСОБА_49 у сумі 100 євро; ОСОБА_50 у сумі 100 євро; ОСОБА_51 у сумі 100 євро; ОСОБА_52 у сумі 100 євро; ОСОБА_53 у сумі 100 євро; ОСОБА_54 у сумі 100 євро і ОСОБА_55 у сумі 200 євро.

Після чого, 20.10.2019 у приміщенні Вінницької дитячої музичної школи №2 (м. Вінниця, вулиця Стрілецька, 16), (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_32 та ОСОБА_33 зустрілись з ОСОБА_5 , який у ході спілкування запевнив їх у достовірності своїх намірів щодо надання обумовленого комплексу туристичних послуг, після чого ОСОБА_32 та ОСОБА_33 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами передали останньому грошові кошти у сумі 4200 Євро.

Таким чином, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, діючи повторно, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 20.10.2019 заволодів грошовими коштами на суму 4200 Євро (що станом на 20.10.2019, згідно інформації НБУ становить 115416 грн.) за бронювання та послуг проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_56 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_57 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_58 матеріальної шкоди у розмірі 300 євро (8244 грн.); ОСОБА_59 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_60 матеріальної шкоди у розмірі 400 євро (10992 грн.); ОСОБА_61 матеріальної шкоди у розмірі 400 євро (10992 грн.); ОСОБА_62 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_63 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_64 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_65 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_66 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_67 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_68 матеріальної шкоди у розмірі 300 євро (8244 грн.); ОСОБА_69 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_70 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_71 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_72 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_73 матеріальної шкоди у розмірі сумі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_74 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_75 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_76 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_77 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство, вчинене повторно).

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019 та 11.09.2019, 29.09.2019 та 20.10.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_6 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_5 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 25.10.2019 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) зібрала з батьків дітей хореографічного відділення грошові кошти на суму 405 Євро, а саме: ОСОБА_13 - у розмірі 255 Євро; ОСОБА_17 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_24 - у розмірі 50 Євро.

У подальшому, ОСОБА_6 будучи впевненою у законних намірах ОСОБА_5 , попросила свою матір ОСОБА_78 , яка їхала у місто Київ по особистих справах, передати вищезазначені кошти ОСОБА_5 .

Після чого, 31.10.2019 в приміщенні офісу, який розташовується за адресою АДРЕСА_1 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_79 зустрілась з ОСОБА_5 , не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами передала останньому грошові кошти у сумі 405 Євро.

Таким чином, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 31.10.2019 заволодів грошовими коштами на суму 405 Євро. (що станом на 31.10.2019, згідно інформації НБУ становить 11238,75 грн.) за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_13 матеріальну шкоду у розмірі 255 Євро (7076,25 грн.), ОСОБА_17 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2775 грн.) та ОСОБА_24 матеріальну шкоду у розмірі 50 Євро (1387,50 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2019, 29.09.2019, 20.10.2019 та 31.10.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_6 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_5 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, протягом грудня місця 2019 року (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) зібрала з батьків дітей хореографічного відділення грошові кошти на суму 1065 Євро, а саме: ОСОБА_80 - у розмірі 300 Євро; ОСОБА_81 - у розмірі 765 Євро.

Після чого, 29.12.2019 за адресою АДРЕСА_2 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 зустрілась з ОСОБА_5 , який у ході спілкування запевнив її у достовірності своїх намірів щодо надання обумовленого комплексу туристичних послуг, після чого ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами передала останньому грошові кошти у сумі 1065 Євро.

Таким чином, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 29.12.2019 заволодів грошовими коштами на суму 1065 Євро (що станом на 29.12.2019, згідно інформації НБУ становить 28137,30 грн.) за бронювання та послуг проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_82 матеріальну шкоду у розмірі 300 Євро (7926 грн.) та ОСОБА_83 матеріальну шкоду у розмірі 765 Євро (20211,3 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2019, 29.09.2019, 20.10.2019, 31.10.2019 та 29.12.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_6 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_5 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 29.02.2020 у приміщенні Вінницької дитячої музичної школи №2 організувавши повторні батьківські збори колективу, зібрала з батьків дітей хореографічного відділення залишок грошових коштів на суму 8485 Євро, а саме: ОСОБА_8 - у розмірі 435 Євро, ОСОБА_12 - у розмірі 580 Євро, ОСОБА_14 - у розмірі 580 Євро, ОСОБА_15 - у розмірі 290 Євро, ОСОБА_24 - у розмірі 300 Євро, ОСОБА_84 - у розмірі 435 Євро, ОСОБА_19 - у розмірі 580 Євро, ОСОБА_20 - у розмірі 290 Євро, ОСОБА_85 - у розмірі 465 Євро, ОСОБА_25 - у розмірі 225 Євро, ОСОБА_28 - у розмірі 145Євро, ОСОБА_16 - у розмірі 515 Євро, ОСОБА_86 - у розмірі 435 Євро, ОСОБА_18 - у розмірі 145 Євро, ОСОБА_17 - у розмірі 445 Євро, ОСОБА_26 - у розмірі 580 Євро, ОСОБА_87 - у розмірі 285 Євро, ОСОБА_11 - у розмірі 290 Євро, ОСОБА_23 - у розмірі 435 Євро, ОСОБА_7 - у розмірі 370 Євро, ОСОБА_21 - у розмірі 370 Євро, ОСОБА_22 - у розмірі 290 Євро.

Після чого, 29.02.2020 у м. Вінниці (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 зустрілась з ОСОБА_5 , який у ході спілкування запевнив її у достовірності своїх намірів щодо надання обумовленого комплексу туристичних послуг, після чого ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами передала останньому грошові кошти у сумі 8485 Євро.

В результаті вищеописаних дій, ОСОБА_5 29.02.2020 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 29.02.2020 заволодів грошовими коштами на суму 8485 Євро (що станом на 29.02.2020, згідно інформації НБУ становить 228 416,20 грн.), за бронювання та послуг проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_8 матеріальну шкоду у розмірі 435 Євро (11710,2 грн.), ОСОБА_12 матеріальну шкоду у розмірі 580 Євро (15613,6 грн.), ОСОБА_14 матеріальну шкоду у розмірі 580 Євро (15613,6 грн.), ОСОБА_15 матеріальну шкоду у розмірі 290 Євро (7806,8 грн.), ОСОБА_24 матеріальну шкоду у розмірі 300 Євро (8076 грн.), ОСОБА_88 матеріальну шкоду у розмірі 435 Євро (11710,2 грн.), ОСОБА_19 матеріальну шкоду у розмірі 580 Євро (15613,6 грн.), ОСОБА_20 матеріальну шкоду у розмірі 290 Євро (7806,8 грн.), ОСОБА_89 матеріальну шкоду у розмірі 465 Євро (12517,8 грн.), ОСОБА_25 матеріальну шкоду у розмірі 225 Євро (6057 грн.), ОСОБА_28 матеріальну шкоду у розмірі 145 Євро (3903,4 грн.), ОСОБА_16 матеріальну шкоду у розмірі 515 Євро (13863,8 грн.), ОСОБА_90 матеріальну шкоду у розмірі 435 Євро (11710,2 грн.), ОСОБА_18 матеріальну шкоду у розмірі 145 Євро (3903,4 грн.), ОСОБА_17 матеріальну шкоду у розмірі 445 Євро (11979,4 грн.), ОСОБА_26 матеріальну шкоду у розмірі 580 Євро (15613,6 грн.), ОСОБА_91 матеріальну шкоду у розмірі 285 Євро (7672,2 грн.), ОСОБА_11 матеріальну шкоду у розмірі 290 Євро (7806,8 грн.), ОСОБА_23 матеріальну шкоду у розмірі 435 Євро (11710,2 грн.), ОСОБА_7 матеріальну шкоду у розмірі 370 Євро (9960,4 грн.), ОСОБА_21 матеріальну шкоду у розмірі 370 Євро (9960,4 грн.), ОСОБА_22 матеріальну шкоду у розмірі 290 Євро (7806,8 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2019, 29.09.2019, 20.10.2019, 31.10.2019, 29.12.2019 та 29.02.2020 вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_32 та ОСОБА_33 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_5 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_32 та ОСОБА_33 будучи введеними в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, в грудні 2019 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) зібрали з батьків відділу народних інструментів грошові кошти на суму 4100 Євро, а саме: ОСОБА_34 у сумі 200 євро; ОСОБА_35 у сумі 200 євро; ОСОБА_36 у сумі 300 євро; ОСОБА_37 у сумі 200 євро; ОСОБА_38 у сумі 400 євро; ОСОБА_39 у сумі 400 євро; ОСОБА_40 у сумі 200 євро; ОСОБА_41 у сумі 200 євро; ОСОБА_42 у сумі 200 євро; ОСОБА_43 у сумі 100 євро; ОСОБА_44 у сумі 200 євро; ОСОБА_45 у сумі 200 євро; ОСОБА_46 у сумі 300 євро; ОСОБА_47 у сумі 100 євро; ОСОБА_48 у сумі 100 євро; ОСОБА_49 у сумі 50 євро; ОСОБА_50 у сумі 150 євро; ОСОБА_51 у сумі 100 євро; ОСОБА_52 у сумі 100 євро; ОСОБА_53 у сумі 100 євро; ОСОБА_54 у сумі 100 євро та ОСОБА_55 у сумі 200 євро.

Після чого, 29.02.2020 у м. Вінниці (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_32 та ОСОБА_33 зустрілись з ОСОБА_5 , який у ході спілкування запевнив їх у достовірності своїх намірів щодо надання обумовленого комплексу туристичних послуг, після чого ОСОБА_32 та ОСОБА_33 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами передали останньому грошові кошти у сумі 4100 Євро.

Таким чином, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, діючи повторно, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 29.02.2020 заволодів грошовими коштами на суму 4100 Євро (що станом на 29.02.2020, згідно інформації НБУ становить 110372 грн.) за бронювання та послуг проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_56 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_57 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_58 матеріальної шкоди у розмірі 300 євро (8076 грн.); ОСОБА_59 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_60 матеріальної шкоди у розмірі 400 євро (10768 грн.); ОСОБА_61 матеріальної шкоди у розмірі 400 євро (10768 грн.); ОСОБА_62 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_63 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_64 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_65 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_66 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_67 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_68 матеріальної шкоди у розмірі 300 євро (8076 грн.); ОСОБА_69 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_70 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_71 матеріальної шкоди у розмірі 50 євро (1346 грн.); ОСОБА_72 матеріальної шкоди у розмірі 150 євро (4038 грн.); ОСОБА_73 матеріальної шкоди у розмірі сумі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_74 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_75 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_76 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_77 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2019, 29.09.2019, 20.10.2019, 31.10.2019, 29.12.2019 та 29.02.2020 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_6 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_5 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 11.03.2020 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) повідомила матері однієї з учениць ОСОБА_92 , про те що необхідно здійснити переказ коштів у сумі 285 Євро на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

Після чого, ОСОБА_93 11.03.2020 будучи впевненою у законних намірах ОСОБА_5 , конвертувала вказану суму 285 Євро у 8391,96 гривень та переказала вказані кошти на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

В результаті вищеописаних дій, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 11.03.2020 заволодів грошовими коштами на суму 8391,96 грн., за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_92 матеріальну шкоду у розмірі 285 Євро (8391,96 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку 30.07.2021 слідчий СВ ВП №2 Вінницького РУП ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Київ, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого, про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України.
Відповідно до Журналу відомостей реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_2 від 14.04.2021 з Державної податкової служби України щодо ОСОБА_5 , за останнім відкриті банківські розрахункові рахунки НОМЕР_3 , який перебуває у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та рахунок НОМЕР_4 , який перебуває у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно - банківські розрахункові рахунки НОМЕР_3 , який перебуває у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та рахунок НОМЕР_4 , який перебуває у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , що полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного ОСОБА_5 права розпоряджатися зазначеним майном, будь-яким чином відчужувати його, що надасть можливість повно та всебічно провести досудове розслідування кримінального провадження, а у випадку постановлення обвинувального судового вироку забезпечить його виконання, в тому числі у частині конфіскації належного підсудному майна та відшкодування судових витрат.
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 09.09.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Відповідно до частини другої статті 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З огляду на вказане, з метою забезпечення арешту майна, підозрюваний в судове засідання не викликався.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів справи вбачається, що СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000985 від 21.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є засновником туристичного агентства ТОВ «АЛЬФА ХОЛІДЕЙ» (м. Вінниця, вулиця Лайоша Гавро, 11, кв. 64, вид діяльності «79.12 Діяльність туристичних операторів»), ТОВ «БАЛКАН ТРЕВЕЛ ЛТД» (м. Київ, вул. Ярославів вал, 36/38 б, оф. 8, вид діяльності «63.30.0 Послуги з організації подорожувань») та ГО «АРТ ЛЕНД» (м. Київ, вул. Йорданська, 17 кв. 208, вид діяльності «94.99 Діяльність інших громадських організацій») та здійснює діяльність по наданню туристичних послуг.

Так, у 2019 році (точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 маючи злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, розмістив в мережі Інтернет оголошення щодо організації туристичним агентством ТОВ «АЛЬФА ХОЛІДЕЙ» проведення участі у «III Міжнародному фестивалі - конкурсі» «ALFA FEST ELENITE» у країні Болгарія.

У подальшому, у вересні 2019 року (точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи керівником хореографічного відділення Вінницької дитячої музичної школи №2 (м. Вінниця, вулиця Стрілецька, 16), ознайомившись у мережі Інтернет зі змістом вказаного оголошення зацікавилась ним та по телефону зв`язалася із ОСОБА_5 , для уточнення умов оголошення.

У ході спілкування ОСОБА_5 представився керівником туристичної компанії, яка окрім організації відпочинку, надає також організаційні послуги щодо участі дитячих колективів в конкурсах, як на території України, так і за її межами. При цьому останній запевнив, що він є організатором конкурсу « III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», який буде проведено в Республіці Болгарія в період з 18 червня по 24 червня 2020 року на базі готелю «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach». Також, ОСОБА_5 повідомив що він зобов`язується за встановлену плату, забезпечити надання комплексу туристичних послуг, а саме трансфер до Республіки Болгарія в період з 18 по 24 червня 2020 року, бронювання готельних номерів в готельному комплексі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium 5 Beach» по системі «Все включено» та участь в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ». Крім того, повідомив, що для того щоб подорож обійшлась дешевше, потрібно здійснити раннє бронювання та для цього потрібно зробити перший внесок до 25.12.2019.

Після чого, 05.09.2019 ОСОБА_6 у приміщенні Вінницької дитячої музичної школи №2 організувала батьківські збори колективу, де розповіла про повідомленні ОСОБА_5 умови проведення конкурсу та запитала про бажання батьків взяти участь у вказаному конкурсі, на що останні погодились.

У подальшому, 09.09.2019 ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, зібрала у батьків дітей хореографічного відділення грошові кошти на загальну суму 2095 Євро, а саме: ОСОБА_7 - у розмірі 200 Євро; ОСОБА_8 - у розмірі 150 Євро; ОСОБА_9 - у розмірі 300 Євро; ОСОБА_10 - у розмірі 200 Євро; ОСОБА_11 - у розмірі 200 Євро; ОСОБА_12 - у розмірі 300 Євро; ОСОБА_13 - у розмірі 245 Євро; ОСОБА_14 - у розмірі 400 Євро; ОСОБА_15 - у розмірі 100 Євро.

Після чого, 09.09.2019 у м. Вінниці (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 зустрілась з ОСОБА_5 , який у ході спілкування запевнив її у тому, що достовірності своїх намірів щодо надання обумовленого комплексу туристичних послуг, після чого ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами передала останньому грошові кошти у сумі 2095 Євро.

Таким чином, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 09.09.2019 заволодів грошовими коштами на суму 2095 Євро (що станом на 09.09.2019, згідно інформації НБУ становить 57947,70 грн.) за бронювання та послуг проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_7 матеріальну шкоду у розмірі 200 Євро (5532 грн.); ОСОБА_8 , матеріальну шкоду у розмірі 150 Євро (4149 грн.); ОСОБА_9 матеріальної шкоди у розмірі 300 Євро (8298 грн.); ОСОБА_10 матеріальної шкоди у розмірі 200 Євро (5532 грн.); ОСОБА_11 матеріальної шкоди у розмірі 200 Євро (5532 грн.) ; ОСОБА_12 матеріальної шкоди у розмірі 300 Євро (8298 грн.); ОСОБА_13 матеріальної шкоди у розмірі 245 Євро (6776,70 грн.); ОСОБА_14 матеріальної шкоди у розмірі 400 Євро (11064 грн.); ОСОБА_15 - у розмірі 100 Євро (2766 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019 вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_6 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_5 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 10.09.2019 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) зібрала з батьків дітей хореографічного відділення грошові кошти на суму 2400 Євро, а саме: ОСОБА_16 - у розмірі 250 Євро; ОСОБА_17 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_18 - у розмірі 50 Євро; ОСОБА_19 - у розмірі 400 Євро; ОСОБА_20 - у розмірі 200 Євро; ОСОБА_21 - у розмірі 150 Євро; ОСОБА_22 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_23 - у розмірі 300 Євро; ОСОБА_12 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_24 - у розмірі 50 Євро; ОСОБА_25 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_26 - у розмірі 400 Євро; ОСОБА_27 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_28 - у розмірі 100 Євро.

У подальшому, 10.09.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, маскуючи свої злочинні дії, шляхом обману, діючи повторно, у ході телефонної розмови з ОСОБА_6 повідомив останній, що частину зібраних коштів необхідно перерахувати на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

Після чого, ОСОБА_6 10.09.2019 будучи впевненою у законних намірах ОСОБА_5 , конвертувала частину зібраних коштів у сумі 1900 Євро у 51767 гривень та переказала вказані кошти на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

В результаті вищеописаних дій, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 10.09.2019 заволодів грошовими коштами на суму 51767 грн., за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_16 матеріальну шкоду у розмірі 250 Євро (6902,50 грн.); ОСОБА_17 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2761 грн.); ОСОБА_18 матеріальну шкоду у розмірі 50 Євро (1380,50 грн.); ОСОБА_19 матеріальну шкоду у розмірі 400 Євро (11044 грн.); ОСОБА_20 матеріальну шкоду у розмірі 200 Євро (5522 грн.); ОСОБА_21 матеріальну шкоду у розмірі 150 Євро (4141,50 грн.); ОСОБА_22 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2761 грн.); ОСОБА_23 матеріальну шкоду у розмірі 300 Євро (8283 грн.); ОСОБА_12 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2761 грн. ); ОСОБА_24 матеріальну шкоду у розмірі 50 Євро (1380,50 грн.); ОСОБА_25 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2761 грн.); ОСОБА_27 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2761 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019 та 10.09.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_6 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_5 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 10.09.2019 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) повідомила матері однієї з учениць хореографічного відділення ОСОБА_28 , про те що необхідно здійснити переказ коштів у сумі 100 Євро на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

Після чого, ОСОБА_28 10.09.2019 будучи впевненою у законних намірах ОСОБА_5 , конвертувала вказані 100 Євро у 2730 гривень та переказала вказані кошти на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 , у якості оплати послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

В результаті вищеописаних дій, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 10.09.2019 заволодів грошовими коштами на суму 2730 грн., за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_28 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2730 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019 та 10.09.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_6 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_5 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 10.09.2019 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) зібрала з батьків дітей хореографічного відділення грошові кошти на суму 2400 Євро, а саме: ОСОБА_16 - у розмірі 250 Євро; ОСОБА_17 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_18 - у розмірі 50 Євро; ОСОБА_19 - у розмірі 400 Євро; ОСОБА_20 - у розмірі 200 Євро; ОСОБА_21 - у розмірі 150 Євро; ОСОБА_22 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_23 - у розмірі 300 Євро; ОСОБА_12 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_24 - у розмірі 50 Євро; ОСОБА_25 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_26 - у розмірі 400 Євро; ОСОБА_27 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_28 - у розмірі 100 Євро.

У подальшому, 10.09.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, маскуючи свої злочинні дії, шляхом обману, діючи повторно, у ході телефонної розмови з ОСОБА_6 повідомив останній, що частину зібраних коштів необхідно перерахувати на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

Після чого, ОСОБА_6 11.09.2019 будучи впевненою у законних намірах ОСОБА_5 , конвертувала частину зібраних коштів у сумі 400 Євро у 10880 гривень та переказала вказані кошти на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

В результаті вищеописаних дій, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 11.09.2019 заволодів грошовими коштами на суму 10880 грн., за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_26 матеріальну шкоду у розмірі 400 Євро (10880 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство, вчинене повторно).

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019 та 11.09.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_6 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_5 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 27.09.2019 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) зібрала з батьків дітей хореографічного відділення грошові кошти на суму 900 Євро, а саме: ОСОБА_16 у розмірі 50 Євро; ОСОБА_17 у розмірі 100 Євро; ОСОБА_8 у розмірі 150 Євро; ОСОБА_18 розмірі 50 Євро; ОСОБА_21 у розмірі 150 Євро; ОСОБА_22 у розмірі 100 Євро; ОСОБА_15 у розмірі 100 Євро; ОСОБА_24 у розмірі 100 Євро; ОСОБА_27 у розмірі 100 Євро.

У подальшому, 28.09.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, маскуючи свої злочинні дії, шляхом обману, діючи повторно, у ході телефонної розмови з ОСОБА_6 повідомив останній, що частину зібраних коштів необхідно перерахувати на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

Після чого, ОСОБА_6 29.09.2019 будучи впевненою у законних намірах ОСОБА_5 , конвертувала частину зібраних коштів у сумі 900 Євро у 23670 гривень та переказала вказані кошти на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

В результаті вищеописаних дій, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 29.09.2019 заволодів грошовими коштами на суму 23670 грн., за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_16 матеріальну шкоду у розмірі 50 Євро (1322,50 грн.); ОСОБА_17 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2645 грн.); ОСОБА_8 матеріальну шкоду у розмірі 150 Євро (3967,50 грн.); ОСОБА_18 матеріальну шкоду у розмірі 50 Євро (1322,50 грн.); ОСОБА_21 матеріальну шкоду у розмірі 150 Євро (3967,50 грн.); ОСОБА_22 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2645 грн.); ОСОБА_15 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2645 грн.); ОСОБА_24 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро(2645 грн.); ОСОБА_27 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро(2645 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно).

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019 та 11.09.2019 та 29.09.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном.

Так, ОСОБА_5 являється засновником туристичного агентства ТОВ «АЛЬФА ХОЛІДЕЙ» (м. Вінниця, вулиця Лайоша Гавро, 11, кв. 64, вид діяльності «79.12 Діяльність туристичних операторів»), ТОВ «БАЛКАН ТРЕВЕЛ ЛТД» (м. Київ, вул. Ярославів вал, 36/38 б, оф. 8, вид діяльності «63.30.0 Послуги з організації подорожувань») та ГО «АРТ ЛЕНД» (м. Київ, вул. Йорданська, 17 кв. 208, вид діяльності «94.99 Діяльність інших громадських організацій») та здійснює діяльність по наданню туристичних послуг.

У 2019 році (точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 маючи злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, розмістив в мережі Інтернет оголошення щодо організації туристичним агентством ТОВ «АЛЬФА ХОЛІДЕЙ» проведення участі у «III Міжнародному фестивалі - конкурсі» «ALFA FEST ELENITE» у країні Болгарія.

Після чого, у вересні 2019 року (точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи керівниками учнівських колективів відділу народних інструментів Вінницької дитячої музичної школи №2 (м. Вінниця, вулиця Стрілецька, 16), ознайомившись у мережі Інтернет зі змістом вказаного оголошення зацікавилась ним та по телефону зв`язалися із ОСОБА_5 , для уточнення умов оголошення.

У ході спілкування ОСОБА_5 представився керівником туристичної компанії, яка окрім організації відпочинку, надає також організаційні послуги щодо участі дитячих колективів в конкурсах, як на території України, так і за її межами. При цьому останній запевнив, що він є організатором конкурсу « III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», який буде проведено в Республіці Болгарія в період з 18 червня по 24 червня 2020 року на базі готелю «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach». Також, ОСОБА_5 повідомив що він зобов`язується за встановлену плату, забезпечити надання комплексу туристичних послуг, а саме трансфер до Республіки Болгарія в період з 18 по 24 червня 2020 року, бронювання готельних номерів в готельному комплексі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium 5 Beach» по системі «Все включено» та участь в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ». Крім того, повідомив, що для того щоб подорож обійшлась дешевше, потрібно здійснити раннє бронювання та для цього потрібно зробити перший внесок до 25.10.2019.

У подальшому, в жовтні місяці 2019 року(точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_32 та ОСОБА_33 у приміщенні Вінницької дитячої музичної школи №2 організували батьківські збори колективу, де розповіли про повідомленні ОСОБА_5 умови проведення конкурсу та запитала про бажання батьків взяти участь у вказаному конкурсі, на що останні погодились.

У подальшому, 20.10.2019 ОСОБА_32 та ОСОБА_33 будучи введеними в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, зібрали у батьків дітей відділу народних інструментів грошові кошти на загальну суму 4200 Євро, а саме: ОСОБА_34 - у сумі 200 євро; ОСОБА_35 у сумі 200 євро; ОСОБА_36 у сумі 300 євро; ОСОБА_37 у сумі 200 євро; ОСОБА_38 у сумі 400 євро; ОСОБА_39 у сумі 400 євро; ОСОБА_40 у сумі 200 євро; ОСОБА_41 у сумі 200 євро; ОСОБА_42 у сумі 200 євро; ОСОБА_43 у сумі 100 євро; ОСОБА_44 у сумі 200 євро; ОСОБА_45 у сумі 200 євро; ОСОБА_46 у сумі 300 євро; ОСОБА_47 у сумі 200 євро; ОСОБА_48 у сумі 100 євро; ОСОБА_49 у сумі 100 євро; ОСОБА_50 у сумі 100 євро; ОСОБА_51 у сумі 100 євро; ОСОБА_52 у сумі 100 євро; ОСОБА_53 у сумі 100 євро; ОСОБА_54 у сумі 100 євро і ОСОБА_55 у сумі 200 євро.

Після чого, 20.10.2019 у приміщенні Вінницької дитячої музичної школи №2 (м. Вінниця, вулиця Стрілецька, 16), (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_32 та ОСОБА_33 зустрілись з ОСОБА_5 , який у ході спілкування запевнив їх у достовірності своїх намірів щодо надання обумовленого комплексу туристичних послуг, після чого ОСОБА_32 та ОСОБА_33 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами передали останньому грошові кошти у сумі 4200 Євро.

Таким чином, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, діючи повторно, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 20.10.2019 заволодів грошовими коштами на суму 4200 Євро (що станом на 20.10.2019, згідно інформації НБУ становить 115416 грн.) за бронювання та послуг проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_56 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_57 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_58 матеріальної шкоди у розмірі 300 євро (8244 грн.); ОСОБА_59 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_60 матеріальної шкоди у розмірі 400 євро (10992 грн.); ОСОБА_61 матеріальної шкоди у розмірі 400 євро (10992 грн.); ОСОБА_62 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_63 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_64 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_65 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_66 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_67 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_68 матеріальної шкоди у розмірі 300 євро (8244 грн.); ОСОБА_69 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_70 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_71 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_72 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_73 матеріальної шкоди у розмірі сумі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_74 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_75 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_76 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_77 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство, вчинене повторно).

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019 та 11.09.2019, 29.09.2019 та 20.10.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_6 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_5 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 25.10.2019 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) зібрала з батьків дітей хореографічного відділення грошові кошти на суму 405 Євро, а саме: ОСОБА_13 - у розмірі 255 Євро; ОСОБА_17 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_24 - у розмірі 50 Євро.

У подальшому, ОСОБА_6 будучи впевненою у законних намірах ОСОБА_5 , попросила свою матір ОСОБА_78 , яка їхала у місто Київ по особистих справах, передати вищезазначені кошти ОСОБА_5 .

Після чого, 31.10.2019 в приміщенні офісу, який розташовується за адресою АДРЕСА_1 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_79 зустрілась з ОСОБА_5 , не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами передала останньому грошові кошти у сумі 405 Євро.

Таким чином, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 31.10.2019 заволодів грошовими коштами на суму 405 Євро. (що станом на 31.10.2019, згідно інформації НБУ становить 11238,75 грн.) за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_13 матеріальну шкоду у розмірі 255 Євро (7076,25 грн.), ОСОБА_17 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2775 грн.) та ОСОБА_24 матеріальну шкоду у розмірі 50 Євро (1387,50 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2019, 29.09.2019, 20.10.2019 та 31.10.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_6 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_5 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, протягом грудня місця 2019 року (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) зібрала з батьків дітей хореографічного відділення грошові кошти на суму 1065 Євро, а саме: ОСОБА_80 - у розмірі 300 Євро; ОСОБА_81 - у розмірі 765 Євро.

Після чого, 29.12.2019 за адресою АДРЕСА_2 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 зустрілась з ОСОБА_5 , який у ході спілкування запевнив її у достовірності своїх намірів щодо надання обумовленого комплексу туристичних послуг, після чого ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами передала останньому грошові кошти у сумі 1065 Євро.

Таким чином, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 29.12.2019 заволодів грошовими коштами на суму 1065 Євро (що станом на 29.12.2019, згідно інформації НБУ становить 28137,30 грн.) за бронювання та послуг проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_82 матеріальну шкоду у розмірі 300 Євро (7926 грн.) та ОСОБА_83 матеріальну шкоду у розмірі 765 Євро (20211,3 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2019, 29.09.2019, 20.10.2019, 31.10.2019 та 29.12.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_6 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_5 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 29.02.2020 у приміщенні Вінницької дитячої музичної школи №2 організувавши повторні батьківські збори колективу, зібрала з батьків дітей хореографічного відділення залишок грошових коштів на суму 8485 Євро, а саме: ОСОБА_8 - у розмірі 435 Євро, ОСОБА_12 - у розмірі 580 Євро, ОСОБА_14 - у розмірі 580 Євро, ОСОБА_15 - у розмірі 290 Євро, ОСОБА_24 - у розмірі 300 Євро, ОСОБА_84 - у розмірі 435 Євро, ОСОБА_19 - у розмірі 580 Євро, ОСОБА_20 - у розмірі 290 Євро, ОСОБА_85 - у розмірі 465 Євро, ОСОБА_25 - у розмірі 225 Євро, ОСОБА_28 - у розмірі 145Євро, ОСОБА_16 - у розмірі 515 Євро, ОСОБА_86 - у розмірі 435 Євро, ОСОБА_18 - у розмірі 145 Євро, ОСОБА_17 - у розмірі 445 Євро, ОСОБА_26 - у розмірі 580 Євро, ОСОБА_87 - у розмірі 285 Євро, ОСОБА_11 - у розмірі 290 Євро, ОСОБА_23 - у розмірі 435 Євро, ОСОБА_7 - у розмірі 370 Євро, ОСОБА_21 - у розмірі 370 Євро, ОСОБА_22 - у розмірі 290 Євро.

Після чого, 29.02.2020 у м. Вінниці (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 зустрілась з ОСОБА_5 , який у ході спілкування запевнив її у достовірності своїх намірів щодо надання обумовленого комплексу туристичних послуг, після чого ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами передала останньому грошові кошти у сумі 8485 Євро.

В результаті вищеописаних дій, ОСОБА_5 29.02.2020 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 29.02.2020 заволодів грошовими коштами на суму 8485 Євро (що станом на 29.02.2020, згідно інформації НБУ становить 228 416,20 грн.), за бронювання та послуг проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_8 матеріальну шкоду у розмірі 435 Євро (11710,2 грн.), ОСОБА_12 матеріальну шкоду у розмірі 580 Євро (15613,6 грн.), ОСОБА_14 матеріальну шкоду у розмірі 580 Євро (15613,6 грн.), ОСОБА_15 матеріальну шкоду у розмірі 290 Євро (7806,8 грн.), ОСОБА_24 матеріальну шкоду у розмірі 300 Євро (8076 грн.), ОСОБА_88 матеріальну шкоду у розмірі 435 Євро (11710,2 грн.), ОСОБА_19 матеріальну шкоду у розмірі 580 Євро (15613,6 грн.), ОСОБА_20 матеріальну шкоду у розмірі 290 Євро (7806,8 грн.), ОСОБА_89 матеріальну шкоду у розмірі 465 Євро (12517,8 грн.), ОСОБА_25 матеріальну шкоду у розмірі 225 Євро (6057 грн.), ОСОБА_28 матеріальну шкоду у розмірі 145 Євро (3903,4 грн.), ОСОБА_16 матеріальну шкоду у розмірі 515 Євро (13863,8 грн.), ОСОБА_90 матеріальну шкоду у розмірі 435 Євро (11710,2 грн.), ОСОБА_18 матеріальну шкоду у розмірі 145 Євро (3903,4 грн.), ОСОБА_17 матеріальну шкоду у розмірі 445 Євро (11979,4 грн.), ОСОБА_26 матеріальну шкоду у розмірі 580 Євро (15613,6 грн.), ОСОБА_91 матеріальну шкоду у розмірі 285 Євро (7672,2 грн.), ОСОБА_11 матеріальну шкоду у розмірі 290 Євро (7806,8 грн.), ОСОБА_23 матеріальну шкоду у розмірі 435 Євро (11710,2 грн.), ОСОБА_7 матеріальну шкоду у розмірі 370 Євро (9960,4 грн.), ОСОБА_21 матеріальну шкоду у розмірі 370 Євро (9960,4 грн.), ОСОБА_22 матеріальну шкоду у розмірі 290 Євро (7806,8 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2019, 29.09.2019, 20.10.2019, 31.10.2019, 29.12.2019 та 29.02.2020 вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_32 та ОСОБА_33 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_5 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_32 та ОСОБА_33 будучи введеними в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, в грудні 2019 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) зібрали з батьків відділу народних інструментів грошові кошти на суму 4100 Євро, а саме: ОСОБА_34 у сумі 200 євро; ОСОБА_35 у сумі 200 євро; ОСОБА_36 у сумі 300 євро; ОСОБА_37 у сумі 200 євро; ОСОБА_38 у сумі 400 євро; ОСОБА_39 у сумі 400 євро; ОСОБА_40 у сумі 200 євро; ОСОБА_41 у сумі 200 євро; ОСОБА_42 у сумі 200 євро; ОСОБА_43 у сумі 100 євро; ОСОБА_44 у сумі 200 євро; ОСОБА_45 у сумі 200 євро; ОСОБА_46 у сумі 300 євро; ОСОБА_47 у сумі 100 євро; ОСОБА_48 у сумі 100 євро; ОСОБА_49 у сумі 50 євро; ОСОБА_50 у сумі 150 євро; ОСОБА_51 у сумі 100 євро; ОСОБА_52 у сумі 100 євро; ОСОБА_53 у сумі 100 євро; ОСОБА_54 у сумі 100 євро та ОСОБА_55 у сумі 200 євро.

Після чого, 29.02.2020 у м. Вінниці (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_32 та ОСОБА_33 зустрілись з ОСОБА_5 , який у ході спілкування запевнив їх у достовірності своїх намірів щодо надання обумовленого комплексу туристичних послуг, після чого ОСОБА_32 та ОСОБА_33 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами передали останньому грошові кошти у сумі 4100 Євро.

Таким чином, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, діючи повторно, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 29.02.2020 заволодів грошовими коштами на суму 4100 Євро (що станом на 29.02.2020, згідно інформації НБУ становить 110372 грн.) за бронювання та послуг проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_56 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_57 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_58 матеріальної шкоди у розмірі 300 євро (8076 грн.); ОСОБА_59 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_60 матеріальної шкоди у розмірі 400 євро (10768 грн.); ОСОБА_61 матеріальної шкоди у розмірі 400 євро (10768 грн.); ОСОБА_62 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_63 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_64 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_65 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_66 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_67 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_68 матеріальної шкоди у розмірі 300 євро (8076 грн.); ОСОБА_69 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_70 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_71 матеріальної шкоди у розмірі 50 євро (1346 грн.); ОСОБА_72 матеріальної шкоди у розмірі 150 євро (4038 грн.); ОСОБА_73 матеріальної шкоди у розмірі сумі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_74 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_75 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_76 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_77 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2019, 29.09.2019, 20.10.2019, 31.10.2019, 29.12.2019 та 29.02.2020 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_6 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_5 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_6 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 11.03.2020 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) повідомила матері однієї з учениць ОСОБА_92 , про те що необхідно здійснити переказ коштів у сумі 285 Євро на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

Після чого, ОСОБА_93 11.03.2020 будучи впевненою у законних намірах ОСОБА_5 , конвертувала вказану суму 285 Євро у 8391,96 гривень та переказала вказані кошти на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

В результаті вищеописаних дій, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 11.03.2020 заволодів грошовими коштами на суму 8391,96 грн., за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_92 матеріальну шкоду у розмірі 285 Євро (8391,96 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку 30.07.2021 слідчий СВ ВП №2 Вінницького РУП ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Київ, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого, про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000985 від 21.08.2021, повідомленням про підозру від 30.07.2021, заявою від 06.08.2021.
З клопотання слідчого ОСОБА_3 слідує, що останній просить накласти арешт на банківські розрахункові рахунки НОМЕР_3 , який перебуває у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та рахунок НОМЕР_4 , який перебуває у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», які належать ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи клопотання про арешт майна слідчий посилається на те, що наявні достатні підстави та розумні підозри вважати, що грошові кошти розміщені на вищевказаних банківських рахунках є доказом злочину, та підлягають спеціальній конфіскації відповідно до статей 96-1, 96-2 КК України, а тому існує необхідність накладення на вищевказані банківські рахунки арешту з метою запобігання його відчуження.

Відповідно до частини першої статті 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Отже, предметом спеціальної конфіскації можуть бути гроші, цінності та інше майно, в тому числі об`єкти нерухомого майна.

Частиною першою статті 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Як зазначено вище, слідчий у клопотанні просить накласти арешт на банківські розрахункові рахунки НОМЕР_3 , який перебуває у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та рахунок НОМЕР_4 , який перебуває у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», які належать ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене грошові кошти розміщені на вищевказаних банківських рахунках можуть підлягати спеціальній конфіскації, оскільки ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Частиною другою статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Надаючи оцінку обґрунтованості клопотання слідчого про накладення арешту слідчий суддя враховує, що слідчим доведено можливість використання відповідного майна як доказу у кримінальному провадженні, та доведено про наявність підстав вважати що належні підозрюваному грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, одержані внаслідок вчинення злочину.

Крім того, відповідно до частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 03.09.2021 ОСОБА_94 заявлено цивільний позов до ОСОБА_5 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення заявленого цивільного позову виникає необхідність у накладенні арешту на банківські розрахункові рахунки НОМЕР_3 , який перебуває у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та рахунок НОМЕР_4 , який перебуває у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», та належать ОСОБА_5 .
Враховуючи вищевикладене суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 370 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на належні ОСОБА_5 рахунки, в частині зупинення обігу грошових коштів, які знаходяться на банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який перебуває у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та рахунку НОМЕР_4 , який перебуває у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ( , 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя