печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000808 від 24.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконують свої службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, зокрема при здійсненні контрольних заходів щодо перевірки правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ, у період 2018-2021 років, підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді незаконного відшкодування ПДВ з державного бюджету.

А також обставини, щодо можливих неправомірних дій у період 2018-2021 років, посадовими особами підприємства та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, які умисно ухиляються від сплати ПДВ, шляхом фіктивного працевлаштування осіб з інвалідністю на вказані підприємства для подальшого отримання пільг з оподаткуванню ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів у вигляді ПДВ в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію щодо ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ВОІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), СПКТБ УТОГ (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВГОАІСУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , УВБКП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ВГО НАТІ код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), за період 2018-2021 років.

Зважаючи, на вищевикладене, а також з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 та які стосуються розгляду вище вказаного клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000808 від 24.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій документів, які містять інформацію щодо ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ВОІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), СПКТБ УТОГ (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВГОАІСУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , УВБКП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ВГО НАТІ код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), за період 2018-2021 років, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя, У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів що стосуються ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ВОІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), СПКТБ УТОГ (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВГОАІСУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , УВБКП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ВГО НАТІ код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), за період 2018-2021 років, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій указаних документів а саме:

-заяву громадської організації осіб з інвалідністю про надання підприємству, організації дозволу за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
-копії установчих документів підприємства, організації, а також засновника, крім випадків, коли засновником є всеукраїнська громадська організація осіб з інвалідністю або громадська організація осіб з інвалідністю, яка підтвердила свій всеукраїнський статус, що самостійно подає копії своїх установчих документів;
-копію положення про філію, відокремлений підрозділ підприємства;
-довідку про чисельність працюючих осіб з інвалідністю на підприємстві, в організації, видану ІНФОРМАЦІЯ_32 , за попередній рік та за попередній звітний (податковий) період;
-копію державного акта на право постійного користування землею або копію довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі звернення за отриманням дозволу на право користування пільгами щодо земельного податку;
-бізнес-план діяльності підприємства;
-розрахунок суми витрат підприємства, організації, пов`язаних з переробкою (обробкою, іншими видами перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів, для визначення товарів, які безпосередньо виготовляються підприємством, організацією;
-довідку про розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості працівників та осіб з інвалідністю, які мають на підприємстві, в організації основне місце роботи, за попередній звітний (податковий) період;
-копії податкових та фінансових звітів (податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, інформацію про суми податкових пільг, баланс підприємства, організації (форма 1 та звіт про фінансові результати (форма 2) за попередній звітний (податковий) період);
-інші документи на підставі яких підприємству надано дозвіл на право користування пільгами з оподаткування подані такими підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю, передбачені пунктом 3 Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1010;

-перелік підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю, яким надано позики, фінансову допомогу, дотації, із зазначенням сум та підстав їх надання.

-копії трудових книжок, наказів про призначення на роботу, довідок медичної соціальної експертної комісії, паспортів осіб з інвалідністю, що подавалися від підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю, чи їх представників;
-довідки про чисельність інвалідів, які працюють на підприємстві, в організації, видані територіальними відділеннями ІНФОРМАЦІЯ_33 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4
Слідчий суддя - ОСОБА_1