Справа № 756/239/22
Номер провадження № 1-кс/756/205/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2022 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 06.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002440, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:
12.01.2022 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 06.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002440, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 06.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002440. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що невстановлені особи використовуючи товариство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, створили розгалужену схему незаконного його отримання.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі, працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх виїмки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме: інформації про номера рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським; особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту їх відкриття до оголошення ухвали; роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.06.2021 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття до оголошення ухвали; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту відкриття до оголошення ухвали; всі наявні відомості включаючи IP, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття до оголошення ухвали; надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття до оголошення ухвали; дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття по дату винесення ухвали суду; надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи IP адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття по дату винесення ухвали суду.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої перебувають документи про тимчасовий доступ про які йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Отже суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи, у володінні якої перебувають речі та документи про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

Як свідчать подане клопотання, у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 06.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002440. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що невстановлені особи використовуючи товариство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, створили розгалужену схему незаконного його отримання.

Як убачається з матеріалів клопотання 09.06.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник, Заявник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) було укладено Договір поставки №090621/1, згідно якого Заявник зобов`язався в обумовлений даним Договором строк поставити та передати у власність, а Покупець прийняти та оплатити товар в асортименті відповідно до специфікації, що є невід`ємною частиною Договору, в кількості та за ціною, зазначеними в накладних, на умовах та порядку, визначених даним договором.

Згідно з п. 4.3. Договору поставки № 090621/1 від 09.06.2021, Покупець зобов`язаний здійснювати оплату товару не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати приймання товару Покупцем, що вказана в накладній. Як підтверджується видатковою накладною № 19899 від 14 червня 2021, Постачальником було поставлено покупцю грузові шини 385/55R22.5 160К 20PR DX670 руль/прицеп VT ROADX 2021 у кількості 42 штуки загальною вартістю 378 000 гривень 00 коп. Проте, на даний час покупцем не було проведено оплату за товар, представники перестали виходити на зв`язок, а місцезнаходження поставлених шин невідоме.

Крім того, на даний час невстановленими особами було здійснено перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та змінено дані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, у судовому засіданні встановлено, що кримінальне провадження, внесене 06.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002440, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вказано та взагалі не згадується.

Крім того, у судовому засіданні установлено, що наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перереєстрацію та змінило дані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак в своєму клопотанні слідчий просить отримати тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якого на даний час не існує.

Також, у клопотанні слідчий вказує, що невстановлені особи використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з явними ознаками фіктивності, що убачає склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України, однак відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вказане Товариство взагалі не згадується.

Так, слідчий вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не провів оплату за товар. Проте жодних доказів, які б підтверджували вказаний факт судом надано не було, оскільки до клопотання, окрім витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, постанови про визначення групи прокурорів, постанови про призначення групи слідчих та визначення старшого групи, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), заяви про вчинення кримінального правопорушення з додатками, протоколу допиту свідків, рапортами та дорученнями в порядку ст. 40 КПК України, слідчим не додано жодного доказу (переліку доказів), якими би виправдовувалося таке втручання у права та свободи особи, відповідали би вимогам ст. 84 КПК України та могли бути оціненим судом в порядку ст. 94, ч. 5 ст. 132 КПК України для прийняття законного та мотивованого рішення.

Ураховуючи викладене, на думку суду, установлені у судому засіданні обставини свідчать про необхідність відмови у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого, яке подано в рамках кримінального провадження, внесеного 06.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002440, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1