печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання заступника начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законі Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
01.09.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законі Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000609.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000609 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

У невстановлений слідством день та час, однак не пізніше 09.04.2021 за невстановлених слідством обставин ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою з метою незаконного збагачення визначили об`єктом злочинного посягання кошти, які перебувають в розпорядженні АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код 37243279) (далі - АТ «ДПЗКУ») з метою їх розтрати в інтересах невстановленої слідством особи.
З метою реалізації злочинного умислу, 19.04.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 1 в приміщенні АТ «ДПЗКУ», виконуючи обов`язки голови правління Товариства під час засідання правління ініціював питання укладення договору про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом між АТ «ДПЗКУ» та ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (код 35818770) (далі - ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008»), підконтрольному ОСОБА_5 .
ОСОБА_4 , з метою прикриття злочинного мотиву на розтрату коштів Товариства пояснив вказану ініціативу нібито неспроможністю філій АТ «ДПЗКУ» - «Одеський зерновий термінал» та «Миколаївський портовий елеватор» місткістю 166 тис. тон, здатністю щоденної перевалки водним транспортом 12 000 тон/добу забезпечити перевалку зернових у об`ємі, визначеному фінансовим планом на 2021 рік. Окрім того ОСОБА_4 в ході засідання правління зазначив, що фінансовим планом Товариства на 2021 рік, затвердженого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України передбачено фінансування послуг перевалки через сторонні портові елеватори.
Досягнувши попередньо узгодженого з ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою злочинного плану, за результатами засідання правління АТ «ДПЗКУ» прийнято рішення, оформлене протоколом № 68/2021 від 19.04.2021, яким погоджено укладення договору про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом між АТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Транссервіс 2008» щодо надання послуги з перевалки і зберігання зернових, олійних і бобових культур через термінал ТОВ «Транссервіс 2008» експортованих з території України через Морський торговельний порт «Чорноморськ» до 1 500 000 МТ зернових, загальна сума договору не може перевищувати 428 067 990,00 грн. в т.ч. ПДВ, що в грошовому еквіваленті складає 15 300 000,00 доларів США, строком дії до 31 грудня 2021 року та уповноважено в.о. голови Правління АТ «ДПЗКУ» ОСОБА_4 на підставі Статуту підписати вищезазначений договір з ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008».
У подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел на розтрату коштів АТ «ДПЗКУ» уклав з ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» в особі директора ОСОБА_6 договір № 19/04-21 про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом від 19.04.2021, чим завершив підготовчий етап вчинення злочину.
Досягнувши попередньо визначеної мети, ОСОБА_4 під час виконання обов`язків голови правління АТ «ДПЗКУ» неодноразово ініціював питання перерахування коштів з розрахункових рахунків на користь ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008», які в подальшому під контролем ОСОБА_5 перераховувались на підконтрольні Товариства та привласнювались, внаслідок чого спричини у період з 19.04.2021 по 05.08.2021 майнову шкоду (збиток) державі в особі АТ «ДПЗКУ» (код 37243279) в розмірі 71 850 289,79 грн., тобто в особливо великих розмірах.
З метою виявлення та вилучення документів, які підтверджують причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб до вчинених злочинів, передбачених частинами 2, 3, 4, 5 ст. 191,
ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, 18.08.2021, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.08.2021 проведено обшук в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ПАТ «ДПЗКУ» (код 37243279) та Філією АТ «ДПЗКУ» «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ЕЛЕВАТОР» (код 37506172).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене протоколом обшуку від 18.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.08.2021 під час проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ПАТ «ДПЗКУ» (код 37243279) та Філією АТ «ДПЗКУ» «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ЕЛЕВАТОР» (код 37506172), а саме на: карту пам`яті micro SD із електронними реєстрами накладних, щодо обігу зерна на елеваторі за період з 01.01.2020 по 16.08.2021; копію виробничо-технічного паспорту філії АТ «ДПЗКУ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ЕЛЕВАТОР» на 14 аркушах; відомість приймання зерна автомобілями за період часу з 01.01.2020 по 16.08.2021; відомість відгрузки товарознавцем з 01.01.2020 по 16.08.2021 на 2 аркушах; товарно-транспортні накладі приймання вагонами за 01.01.2020-16.08.2021 за наступними номерами: 37802378, 33709635, 33709189, 33735333, 42410803, 42410423, 42426841, 33736919, 33736893, 42548149, 42515031, 42548826, 42583583, 42588657, 42616342, 42627521, 33737040, 38103909, 38103925, 38103941, 38103966, 38103867, 42669788, 42674838, 42705541, 43248459, 42669788, 42674838, 42705368, 43248459, 43232354, 43238732, 42739003, 42739490, 46008538, 43253319, 43282391, 43313683, 43300763, 38143657, 38143707, 38143723, 38143764, 43253277, 38174074, 38174017, 38174033, 38195954, 38196168, 38196218, 38196150, 38195970, 43271881, 33901067, 43325836, 43348622, 43343177, 43338193, 43343177, 43381144, 43359439, 43388578, 43381144, 43368661, 43350362, 43379650, 43403575, 43387927, 46509063, 38390134, 43387927, 46509063, 46545638, 43415116, 43433697, 38433751, 38482139, 48148050, 38439873,38408514, 38482139, 48148050, 38497988, 48163810, 34140848, 38528253, 38528246, 43600816, 43814003, 43797018, 34465062, 34470443, 41704313, 42083923, 47886841, 42124701, 42124933, 47860978, 42124701, 47860978, 42288167, 42365676, 42815555, 42987172, 46777512, 46851523, 46931978, 41369497, 41395146, 41489790, 41550088, 41522392, 41575762, 41521808, 47074067, 47053608, 41583147, 47074067, 47102223, 47101548, 47080445, 41609660, 41611377, 41612417, 47132402, 47131859, 47131859, 41640053, 47622980, 50124890, 42780288, 44965275, 44985554, 44979813, 50156918, 50124890, 44965325, 42780288, 45199429, 43062066, 43065960, 45243201, 45273067, 45287216, 50156918, 43062066, 45272283, 45287216, 32898249, 32868572, 32869026, 32886046, 32885113, 32898249, 32868572, 32869026, 45324183, 45309499, 32886046, 32885113, 32918724, 50270081, 45366119, 43069426, 43074699, 32868572, 32886046, 32885113, 50259100, 32918724, 45291051, 45444346, 45504420, 43118595, 45465853, 45514569, 45501665, 45546389, 43154319, 43148691, 43145887, 43144948, 45571924, 43166156, 43160357, 43148691, 45571924, 45539541, 45615267, 43157296, 45571924, 45539541, 45615267, 43189109, 43170323, 45626405, 45615267, 33001751, 43157023, 45689932, 43144948, 45626405, 45642220, 43187707, 45626405, 33001751, 33010042, 43284652, 43282573, 43284652, 43282573, 43270099, 45895588, 43264217, 45895588, 45915428, 0627090, 45895588, 50627090, 33156944, 45983715, 46017786, 46017786, 46019972, 45991320, 46017786, 46015632, 50653815, 33166448, 33167461, 45991320, 33167461, 46034377, 46039988, 46037065, 33176199, 50638204, 50621754, 33197377, 33183112, 33167461, 46034377, 46062139, 46067831, 46063376, 46078432, 46135133, 46115895, 46115853, 46115853, 46135133, 46067831, 46073276, 46115853, 45991320, 46067831, 33206608, 50725118, 46135422, 46297099, 46204889, 46363834, 43426774, 41515750, 46616363, 43577709, 46628426, 46640108, 41659996, 43583954, 43583962, 41858119, 43544188, 43542729, 43673185, 33595372, 43664655, 43685247, 43696038, 33625294, 43737105, 43747740, 43747757, 43754068, 43754076, 43767227, 43782267, 43803543, 43826569, 43858489, 43858505, 43874296, 43874288, 43926385, 43926377, 43937499, 43947795, 43947787, 43937481, 43960889, 43960947, 43972017, 43969922, 43969914, 43971993, 43981331, 43981331, 43981349, 43998707, 43998699, 44010569, 44010684, 44018828, 44018810, 44030245, 44030161, 44063709, 44072775, 44072775, 44072775, 44072775, 44072775, 44072775, 44072775, 44072775, 44095719, 44086692, 44101202, 44114163, 44095719, 44086692, 44114163, 44086692, 44111144, 44112480, 44124709, 44122182, 44146751, 44147650, 44157071, 44112480, 44109833, 44126209, 44118768, 44146751, 44133692, 44136794, 44158699, 44109833, 44147650, 44158699, 44156974, 44109833, 44126209, 44147650, 44116754, 44172195, 44173052, 44178606, 44177731, 44180248, 44188597, 44177731, 44180248, 44276871, 44418929, 44401537, 44388338, 44431443, 44456952, 44448066, 44440675, 44448066, 44943728, 44955557, 44963445, 39143607, 39142229, 39142138, 44970978, 39150925, 39162151, 39159660, 39155882, 39150925, 40910473, 43443068, 42399980, 43447366, 43708288, 43719970, 43733716, 43790922, 40351512, 40351496, 43815869, 47646266, 43790922, 40351504, 43790831, 43801513, 43795541, 43791789, 47615539, 47646260, 43790831, 43801448, 43809680, 43811926, 43811454, 43791789, 47615539, 43812817, 43814045, 47628201, 43806876, 47615539, 43814045, 43806876, 40475782, 47646260, 40475782, 43857465, 43857515, 43840917, 40493843, 40506925, 43830728, 43868462, 43830728, 43868447, 43868462, 43855428, 33358078, 43855097, 43856103, 43862531, 47787593, 43852359, 43855097, 43859933, 33350224, 43882729, 33362559, 40571713, 33376369, 33376369, 33390899, 43848282, 33369950, 33376369, 43882729, 33390899, 43891522, 43886423, 43891332, 33348061, 43865716, 43906700, 43906734, 43906700, 43906734, 33389347, 43896992, 43865674, 43874759, 43919315, 43916212, 48464051, 43910611, 48464051, 43877273, 43971365, 43955681, 43968098, 44152767, 44156586, 44156586, 44172682, 44184299, 44186377, 44186484, 44184372, 44186377, 44190924, 44186484, 44190031, 44188050, 44188118, 36155349, 45690088, 45683604, 45683604, 44193720, 44208494, 44211431, 45690088, 44223899, 44208494, 44219624, 44219624, 44217503, 44217388, 36155349, 44223899, 44224756, 44217396, 44217503, 44217388, 45740818, 44228344, 44208494, 44224756, 44216158, 44236073, 44254027, 44219624, 44216158, 44236073, 44228344, 44221927, 44227817, 44251759, 44257087, 44267052, 33769894, 44278091, 44269355, 44216158, 44248599, 44251759, 44252922, 33779471, 45880002, 44326221, 44316198, 44339737, 44347250, 44359941, 44371581, 44430585, 33985367, 33985300, 44458792, 46541934, 46663464, 46675294, 46684916, 47499157, 47509666, 44897205, 44887701, 44926160, 47553797, 47590112, 49887672, 49887672, 47967047, 47959721, 40433781, 47996764, 47998117, 000057, 000061, 000060, 000063, 000054, 000056, 000065, 000066, 000059, 000053 , 000062, 000064, 000058, 000055, 000090, 000070, 000073, 000078, 000080 , 000076, 000082, 000071, 000084, 000068, 000074, 000086, 000088, 000077, 000081, 000075, 000079, 000072, 000087, 000083, 000089, 000069, 000085 , 00067.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1