У Х В А Л А
Справа № 285/2530/20

провадження № 1-кс/0285/1477/21

21 грудня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,

клопотання слідчого Слідчого відділу Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури,

про продовження строку досудового розслідування
у кримінальному провадженні №0000516 від 16.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий 17.12.2021 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000516 на 12 місяців.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що під час проведення державної закупівлі Миропільською селищною радою в особі голови ОСОБА_3 , 26.12.2018 укладено договір № 1/18 з ТОВ «ДУАЦ» в особі директора ОСОБА_4 , предметом якого с: Автомобіль швидкої медичної допомоги тип А2 (в комплектації з необхідним обладнанням), загальною вартістю 1 млн. 610 тис. грн. Проведеною автотоварознавчою експертизою встановлено, що ринкова вартість автомобіля швидкої медичної допомоги тип А2 станом на 26.12.2018 становила 744 446 грн; тобто на 865 553 грн. більше ніж за нього заплатила селищна рада.
Згідно інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «ДУАЦ» та його контрагентів у період виконання договору поставки №1/18 за результатами проведеної процедури державної закупівлі Миропільською селищною радою по предмету «Автомобіль швидкої медичної допомоги тип А2 (в комплектації з необхідним обладнанням), виявлено ознаки фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Вищевказана фінансова операція із зняття готівкових коштів за грошовими чеками, проведена 28.12.2018 р засновником ТОВ «ДУАЦ» ОСОБА_5 на суму 700 000 грн. має ознаки такої, що відповідає критеріям, визначеним п.1, п.п. 4 п.1 сг. 15 Розділу III Закону України від 14.10.2014 року ,№ 1702-VІІ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) на суму що дорівнює чи перевищує 150 000 гривень), як фінансові операції, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 26.06.2019 року та проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 15.01.2019 разом з іншими кримінальними правопорушеннями, вчиненими одними особами. 16.06.2020 року матеріали кримінального провадження, що стосуються вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.209 КК України виділені в окреме провадження, якому присвоєно номер № 0000516.
В ході досудового розслідування було виконано ряд слідчих та процесуальних дій: допитані свідки, долучено висновок аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності, винесено постанови про призначення експертиз, здійснено тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку та ТОВ Держзакупівлі. Онлайн.
Завершити досудове розслідування неможливо, оскільки необхідно дослідити та перевірити всі обставини вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.
Ініціатор клопотання про дату судового розгляду повідомлений відповідно норм КПК України.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Реєстру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Реєстру до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить один рік, щодо тяжкого півтора року.

Статтею 294 КПК України уповноважено слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв`язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч.4 ст.294 КПК України).

З наявного в матеріалах справи витягу з Реєстру слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
З моменту внесення відомостей до Реєстру до дня звернення до суду з даним клопотанням слідчим виконано певний об`єм слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
В обґрунтування своєї позиції щодо продовження строку досудового розслідування слідчий зазначає, що потрібно провести перехресний допит причетних до процедури закупівлі швидкої медичної допомоги осіб; повідомити про підозру особі, яка вчинила злочин за наявності для того всіх підстав; за необхідності провести інші необхідні слідчі дії для завершення досудового розслідування та прийняти остаточне процесуальне рішення.
Ініціатором клопотанням доведено, що додатковий строк необхідний для завершення досудового розслідування, і ці дії не можуть бути здійснені раніше з об`єктивних причин, оскільки вони є досить тривалими у часі.
Подане клопотання відповідає вимогам ст.295 КПК України.

Європейський суд у своєму рішенні «Ассенов та інші проти Болгарії» зазначає, що державні органи завжди повинні добросовісно намагатись з`ясувати, що трапилось, вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події. За таких обставин, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину; завдання кримінального провадження, яким є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона її прав, свобод та законних інтересів, приходжу до висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись статтями 219, 294, 295 КПК України,-
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000516 від 16.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, на дванадцять місяців до 26 грудня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1