У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про застосування до підозрюваного:

ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Саратова Російської Федерації, громадянина Російської Федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого водієм таксі неофіційно, раніше не судимого,
запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання у кримінальному провадженні № 0006667 від 13.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (далі КК України), за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ :

01.12.2021 прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0006667 від 13.07.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 місяці.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 01.12.2021 для розгляду зазначеного клопотання визначено слідчу суддю ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовано наступним:

«У провадженні слідчого управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0006667 від 13.07.2019, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3
ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 333 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.
Так, ст. 17 Конституції України вказує, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Створення та діяльність воєнізованих та збройних формувань на території України передбачено Законами України «Про Збройні сили України», «Про Службу безпеки України», «Про Національну поліцію», «Про Державну прикордонну службу України», «Про Національну гвардію України», «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, відповідно до яких вони здійснюють свої повноваження, з метою оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності , забезпечення стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного простору держави та підводного простору у межах територіального моря України, забезпечення державної безпеки України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від кримінальних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.
Положенням статті 65 Конституції України передбачено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Згідно ст. 1 Закону України «Про оборону України» визначено термін військове формування - створена відповідно до законодавства України сукупність військових з`єднань і частин та органів управління ними, які комплектуються військовослужбовцями і призначені для оборони України, захисту її суверенітету, державної незалежності і національних інтересів, територіальної цілісності і недоторканності у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій.
Відповідно до ст. 37 Конституції України утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров`я населення, забороняються. Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань.
Положенням ст. 4 Закону України «Про громадські об`єднання» визначено обмеження щодо утворення і діяльності громадських об`єднань, а саме: утворення і діяльність громадських об`єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров`я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, забороняються; громадські об`єднання не можуть мати воєнізованих формувань.
Відповідно до Закону України «Про охоронну діяльність» визначено організаційно-правові принципи здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг з охорони власності та громадян. Зокрема, ст. 1 вказаного Закону, передбачено, що охоронною діяльністю є надання послуг з охорони власності та громадян, суб`єкт охоронної діяльності - суб`єкт господарювання будь-якої форми власності, створений та зареєстрований на території України, що здійснює охоронну діяльність на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії. При цьому, відповідно до ст. 6 згаданого вище Закону, охорона майна та фізичних осіб забезпечується персоналом охорони шляхом здійснення таких заходів: використання пунктів централізованого спостереження, технічних засобів охорони транспорту реагування, службових собак; контролю за станом майнової безпеки об`єкта охорони; запобігання загрозам особистій безпеці фізичної особи, яка охороняється; реагування в межах наданих законом повноважень на протиправні дії, з посяганням на об`єкт охорони. Окрім того, ст. 7 вищевказаного Закону передбачено, що ліцензування охоронної діяльності здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
Також, ст. 10 вказаного закону визначає обмеження в охоронній діяльності, а саме під час організації та здійснення охоронної діяльності забороняється:
1) придбавати та використовувати майно, визначене законодавством для виключного використання військовими формуваннями та правоохоронними органами;
2) використовувати ознаки належності (елементи символіки, формений одяг тощо) до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних, природоохоронних і контролюючих чи інших органів виконавчої влади, їх спеціальних підрозділів, у тому числі в назві суб`єкта охоронної діяльності, на одязі, транспорті реагування, будівлях, у документації;
3) створювати перешкоди чи заважати діяльності представників правоохоронних та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також громадянам у здійсненні ними повноважень, наданих їм законами та іншими нормативно-правовими актами;
4) розголошувати відомості про вжиті заходи щодо організації та здійснення охоронної діяльності, а також інформацію з обмеженим доступом та інформацію про особу, яка охороняється, що стали відомі у зв`язку із здійсненням охоронної діяльності, крім випадків, передбачених законодавством;
5) приховувати факти про кримінальні правопорушення, що вчиняються або готуються, незалежно від інтересів замовника послуг з охорони;
6) охороняти фізичну особу, яка вчиняє кримінальне або адміністративне правопорушення або намагається їх вчинити;
7) здійснювати дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров`я, честь, гідність і ділову репутацію;
8) використовувати засоби радіозв`язку без наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах;
9) здійснювати заходи, що належать до оперативно-розшукових відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність";
10) залучати до охоронних заходів осіб, які не подали документів, необхідних для влаштування на роботу, або не відповідають кваліфікаційним вимогам;
11) брати участь у виконанні судових рішень під час виконавчого провадження;
12) вдаватися до дій, спрямованих на силове протистояння між персоналом охорони різних суб`єктів господарювання.
При цьому, відповідно до ст. 17 Конституції України на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
Натомість, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2018 року за невстановлених досудовим розслідуванням обставин громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які будучи колишніми військовослужбовцями, учасниками бойових дій, маючи військовий досвід та навички, вступили в злочинну змову з метою створення, керівництва та участі у не передбаченому законами України збройному формуванні. Згідно з попереднім злочинним планом до вказаного незаконного збройного формування повинні входити члени вже створеної ГО «Внутрішній корпус батальйону «Донбас» та колишні учасники АТО, а саме незаконне збройне формування діятиме в порушення вимог ст. 10 Закону України «Про охоронну діяльність», під виглядом охоронного підприємства, з подальшим наміром на вчинення членами такого формування злочинної діяльності в інтересах його організаторів, а саме: підготовки та вчинення дій з дестабілізації суспільно-політичної обстановки на території Україні; вчинення нападів на підприємства, установи та організації; участі у силових акціях протесту; залякуванні населення; провокації воєнного конфлікту; організації незаконного спостереження за приватними особами та посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування; незаконного збору, зберігання та використання конфіденційної інформації про осіб; вербування, фінансування, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях на території інших держав та інше.
Переслідуючи мету надійної конспірації вищевказаної протиправної діяльності та достовірно знаючи, що діяльність не передбачених законами України збройних формувань на її території заборонена, а також розуміючи, що створення (реєстрація) суб`єкта охоронної діяльності на території України, у відповідності до положень Закону України «Про охоронну діяльність», не надає підприємству можливості законного створення збройного формування, яке в тому числі має здійснювати охорону об`єктів на території іноземних держав, в яких відбуваються збройні конфлікти та будучи обізнаним про узаконення такої діяльності на території Сполучених Штатів Америки, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 разом з іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою прикриття своєї незаконної діяльності по створенню на території України незаконного збройного формування, прийняли рішення створити та зареєструвати на території Сполучених Штатів Америки приватну компанію «Donbass Battalion corporation», а надалі під виглядом представництва вказаної компанії на території України зареєструвати охоронну компанію, проводити в Україні роботу, пов`язану з добором особового складу незаконного збройного формування, проводити військову навчально-тренувальну підготовку особового складу та визначати функції та дії кожної особи, яка входить до його складу.
Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, заздалегідь домовилися про спільне вчинення злочину, а саме про створення не передбаченого законами України збройного формування.
Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, приблизно у березні 2018 року, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, з метою майбутнього фінансового та матеріального забезпечення діяльності незаконного збройного формування на території України, а саме організації підбору учасників для формування особового складу незаконного збройного формування, виплати їм заробітної плати (грошової винагороди) за участь у незаконному збройному формуванні, придбання амуніції, форменого одягу, оплати поїздок за кордон та проходження спеціальної військової підготовки учасників незаконного збройного формування, будівництва та облаштування тренувальної бази для здійснення військової підготовки учасників незаконного збройного формування, ОСОБА_6 , через свого спільника ОСОБА_12 , організував в готелі «Київ», за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 26/1, зустріч з бізнесменом - громадянином Казахстану ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 , використовуючи свій авторитет та статус, запропонував ОСОБА_14 прийняти фінансову участь у бізнес-проекті, спрямованому на працевлаштування колишніх учасників бойових дій на Сході України в іноземній приватній охоронній компанії, а саме бізнес-проект по розвитку приватної охоронної компанії «Donbass Battalion corporation», яка, зі слів ОСОБА_6 , нібито вже зареєстрована на території Сполучених Штатів Америки, та планує надавати законні охоронні послуги на території інших країн, зокрема у «гарячих точках» (Сирія, Ірак, Афганістан тощо) на замовлення офіційної влади відповідних країн. Для реалізації такого бізнес-проекту зі слів ОСОБА_6 необхідні були кошти на суму близько 2 (двох) мільйонів доларів США, для цього він запропонував ОСОБА_14 профінансувати розвиток компанії «Donbass Battalion corporation» шляхом придбання у нього цінних паперів у вигляді акцій вказаної компанії.
При цьому, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх діянь та бажаючи настання саме таких наслідків, не повідомив ОСОБА_14 про справжню мету створення компанії «Donbass Battalion corporation», а також про дійсні злочинні наміри учасників злочинної організації щодо створення на території України не передбаченого законом України збройного формування.
Пізніше, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, приблизно в травні 2018 року, продовжуючи реалізовувати спільні злочинні домовленості, спрямовані на створення не передбаченого законами України збройного формування та його фінансове забезпечення, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зустрілись у одному із готелів міста Києва (точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено) із ОСОБА_14 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 відрекомендував ОСОБА_8 як свого помічника, успішного бізнесмена та інвестора бізнес-проекту по створенню приватної охоронної компанії «Donbass Battalion corporation». В ході розмови, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою заволодіння коштами ОСОБА_14 в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 шляхом обману переконали ОСОБА_14 виступити інвестором бізнес-проекту по створенню приватної охоронної компанії «Donbass Battalion corporation», при цьому вони не повідомили останнього про свої справжні наміри щодо створення на території України не передбаченого законом України збройного формування.
Надалі, 13 липня 2018 року, на виконання спільного злочинного умислу, направленого на прикриття своєї незаконної діяльності та з метою створення на території України не передбаченого законом України збройного формування, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстрували на території Сполучених Штатів Америки приватну компанію «Donbass Battalion corporation» (юридична адреса: 16192, Koastal Highway, City Lewts, Country of Sussex, Delaware, 19958, USA, file No. 6974562), власником та керівником якої виступив ОСОБА_7 .
При цьому, у вказаний період, маючи на меті побудову штатної структури компанії на зразок військового формування, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 визначили загальні правила поведінки та дисципліни серед підлеглих, їх обов`язки під час виконання місій (ротацій) та проходження навчання, види заохочень та дисциплінарних стягнень за зразком відповідних норм та правил, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» від 24.03.1999 №551-ХІV, Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» від 24.03.1999 №548-ХІV, Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України» від 24.03.1999 №550-ХІV, а також Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Стройовий статут Збройних Сил України», від 24.03.1999 №549- ХІV.
Так, в липні-серпні 2018 року, у відповідності до раніше досягнутих домовленостей між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою проведення діяльності з добору особового складу до незаконного збройного формування з числа громадян України, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, розроблено типовий строковий контракт, текст якого виконано на англійській та українській мовах, відповідно до умов якого в якості роботодавця виступає компанія «Donbass Battalion corporation», в особі її президента ОСОБА_7 .
Зокрема, наслідуючи основні принципи військової дисципліни в Збройних Силах України (далі - ЗСУ), в п.п. 2.3.1. та п.п. 2.3.3. типового строкового контракту, передбачалось, що на працівника покладається обов`язок, серед інших, чітко, в повному обсязі та у вказані терміни виконувати накази та розпорядження старших командирів та начальників, а також дотримуватись внутрішніх вимог корпорації стосовно дисципліни, правопорядку та інструкцій і правил стосовно виконання робіт і завдань.
Крім того, беручи за основу ст. 15 Розділу ІІ «Заохочення» Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, в типовому додатку №3 до строкового контракту, визначено види заохочень та винагород. Зокрема, згідно вказаного типового додатку визначено, що заохоченням, є публічне визнання роботодавцем успіхів у професійній діяльності її працівників, заохочення працівників з метою виникнення мотивації у подальшому вдосконаленню його професійних навичок, для більш якісного виконання посадових обов`язків та подальшого кар`єрного росту. При цьому, вказаним додатком визначені нижче вказані види заохочень, за зразком заохочень передбачених пунктами а, б, е, ж ст. 15 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України (в редакції від 16.04.2017), а саме: винесення подяки, грошова винагорода, нагородження цінним подарунком, присвоєння чергового спеціального звання, призначення на вищу посаду та зняття раніше накладеного стягнення.
Також, беручи за основу положення Розділу ІІІ «стягнення за порушення військової дисципліни» Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, в додатку №4 до типового строкового контракту «Donbass Battalion corporation», встановлено перелік грубих дисциплінарних порушень та відповідальність за них на зразок встановлених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України та Статутом гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України правил та обов`язків військовослужбовців, зокрема встановлена відповідальність за наступні дисциплінарні порушення, серед інших: самовільне залишення навчальної бази або визначеного місця перебування, розташування; ухилення від виконання службових обов`язків відповідно до строкового договору; порушення правил несення чергування; порушення правил несення вартової служби; порушення правил несення внутрішньої служби; порушення правил патрулювання; порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими чи іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих, військовою технікою чи правил експлуатації військової техніки, що призвело до заподіяння шкоди здоров`ю людини, знищення, пошкодження або втрату майна роботодавця або інші шкідливі наслідки.
Крім того, згідно п.1.1. типового додатку №1 до вказаного контракту особам, які залучаються до діяльності воєнізованого формування «Donbass Battalion corporation» встановлюється щомісячний оклад у розмірі 2000 (дві тисячі) доларів США, при цьому нарахування вказаної суми, у відповідності до п.1.2. вказаного додатку, здійснюється з моменту прибуття працівника до місця виконання обов`язків та фактичного початку роботи, що підтверджується окремим актом.
Згідно з п.1.3. вказаного додатку роботодавець зобов`язується сплатити базову ставку у сумі 500 (п`ятсот) доларів США, за кожний повний місяць перебування працівника у якості студента у базовому таборі (відповідно до фактичної присутності та записів у табелі обліку робочих днів), що підтверджується окремим актом.
Також, приблизно в липні 2018 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у м. Києві відбулась чергова зустріч ОСОБА_14 із ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , які на виконання спільного злочинного задуму продовжили вводити в оману ОСОБА_14 для заволодіння коштами останнього в особливо великих розмірах, з метою їх подальшого використання на створення на території України незаконного збройного формування та його фінансового забезпечення. В ході зустрічі ОСОБА_6 презентував ОСОБА_14 бізнес-план по розвитку на території США приватної охоронної компанії «Donbass Battalion corporation», при цьому відрекомендував ОСОБА_12 фінансовим директором компанії, а також розповів про нібито триваючі перемовини із представниками влади Республіки Ірак щодо майбутнього підписання контрактів про надання охоронних послуг компанією «Donbass Battalion corporation». Також, під час розмови ОСОБА_6 наголосив ОСОБА_14 про участь ОСОБА_8 у інвестуванні компанії.
В свою чергу, не будучи обізнаним про справжні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спрямовані на створення на території України незаконного збройного формування, ОСОБА_14 відповів згодою.
Надалі, на виконання вказаних вище домовленостей між ОСОБА_14 та ОСОБА_6 , спрямованих на фінансове забезпечення вказаного формування, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, приблизно у період з травня 2018 року по серпень 2019 року, ОСОБА_14 та його син ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , не будучи обізнаними про справжню мету створення такого формування, надали ОСОБА_6 та іншим учасникам формування грошові кошти на загальну суму близько 1 (одного) мільйона доларів США, шляхом безпосередньої передачі частини грошових коштів ОСОБА_6 та учасникам злочинної організації готівкою, перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та інших учасників, перерахування коштів через фінансові установи на ім`я ОСОБА_8 , а також шляхом здійснення оплати авіа квитків, проживання та харчування в готелях для учасників під час їх відряджень закордон.
Так, за вказівкою ОСОБА_14 з рахунку, відкритому АТ «Банк Центр Кредит» (Республіка Казахстан) було здійснено наступні перерахунки грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , а саме:
01.11.2018 на суму 10 000,00 (десять тисяч) доларів США;
26.11.2018 на суму 30 000,00 (тридцять тисяч) доларів США;
06.12.2018 на суму 30 000,00 (тридцять тисяч) доларів США;
07.12.2018 на суму 25 000,00 (двадцять п`ять тисяч) доларів США.
Надалі вказані вище кошти, якими за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 були використані на фінансове забезпечення та створення на території України незаконного збройного формування.
Крім того, 08.01.2019 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на виконання злочинного плану учасників збройного формування, з метою отримання фінансування від ОСОБА_16 , яке мало фактично спрямовуватись на матеріальне та фінансове забезпечення діяльності незаконного збройного формування, між ОСОБА_14 (покупець) та президентом компанії «Donbass Battalion corporation» ОСОБА_7 (продавець) підписано договір купівлі-продажу нібито цінних паперів, а саме: 1250 цінних паперів (акцій) «Donbass Battalion corporation» вартістю 500 тисяч доларів США. Про фіктивність вказаного договору ОСОБА_14 не був обізнаний.
Також, 23.01.2019 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на виконання злочинного плану учасників формування, з метою отримання фінансування від ОСОБА_15 , яке мало спрямовуватись на матеріальне та фінансове забезпечення діяльності незаконного збройного формування, між ОСОБА_15 (покупець) та президентом компанії «Donbass Battalion corporation» ОСОБА_7 (продавець) підписано договір купівлі-продажу нібито цінних паперів, а саме: 120 цінних паперів (акцій) «Donbass Battalion corporation» вартістю 48 тисяч доларів США. Про фіктивність вказаного договору ОСОБА_15 не був обізнаний.
Окрім цього, приблизно в травні 2018 року, задля досягнення вищевказаних цілей, та, відповідно, формування і удосконалення навичок з військової, бойової та фізичної підготовки діючих, а також майбутніх учасників вказаного вище не передбаченого законом України збройного формування, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи прийняли рішення побудувати та належним чином облаштувати в Україні тренувальну базу (табір) на зразок військової.
Так, в травні 2018 року, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, для реалізації спільного злочинного умислу, з метою проведення військової підготовки учасників збройного формування, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин підшукав та придбав земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :27:212:0008, яку 08.05.2018 зареєстрував на одного із співучасників злочину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вказана земельна ділянка була обрана ОСОБА_6 з міркувань віддаленості від міста, наявності лісистої місцевості та водних перешкод у вигляді річки для забезпечення надійної конспірації під час розташування учасників незаконного формування та проведення там спеціальної військової підготовки.
Приблизно у період з травня 2018 року по серпень 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , разом з іншими учасниками незаконного збройного формування, для забезпечення можливості проведення фізичної та військової підготовки учасників згаданого формування, розміщення там особового складу, побудовано та облаштовано тренувальну базу на зразок військової на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :27:212:0008, де у вказаний період регулярно здійснювалась військова та фізична підготовка учасників формування, а саме: вогнева підготовка, штурм, зачистка та оборона будівель, здійснення бойових дій в умовах міста, злагодження спільних дій бойових груп тощо.
Зведений об`єкт фактично має усі ознаки військового тренувального центру, розташованого на території, що унеможливлює вільний доступ до неї, передбачена система охорони та оборони, зокрема табір оснащено житловими модулями для розміщення особового складу, фортифікаційними спорудами оборонного типу по периметру об`єкта, баштами для спостереження, тренувальними контрольно-пропускними пунктами, вмонтовано камери зовнішнього відеоспостереження, що свідчить про наявність усіх передумов для проведення вишколу осіб зі специфікою не притаманною для провадження охоронної діяльності, відповідно до порядку встановленого законодавством України.
Також, у вказаний період часу, для матеріально-технічного забезпечення незаконного воєнізованого формування, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 організовано закупівлю військової форми, амуніції, біноклів, рацій та іншого обладнання для учасників незаконного збройного формування.
Поряд з цим, під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 та за його участі, приблизно протягом травня-липня 2018 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, для забезпечення майбутнього незаконного формування зброєю, було організовано придбання великої партії вогнепальної зброї і боєприпасів, яку в подальшому невстановлені учасники незаконного збройного формування переховували в гаражах на території Київської області, а також переховують по теперішній час в схронах поблизу тренувальної бази розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , та в інших невстановлених досудовим розслідуванням місцях.
Окрім цього, приблизно в липні 2018 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 розпочато вербування та набір особового складу незаконного збройного формування, до якого серед інших осіб увійшли учасники ГО «Внутрішній корпус батальйону «Донбас» та колишні учасники АТО, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.
При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаного незаконного збройного формування під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, військовий досвід, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб, які приймали участь в бойових діях на сході України, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування тощо.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 та інші особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно створили збройне формування під виглядом компанії «Donbass Battalion corporation», яке має організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, та в якому проводиться військова, стройова та фізична підготовка.
При цьому, ОСОБА_6 , будучи ветераном бойових дій на сході України та колишнім командиром 2-го батальйону спеціального призначення «Донбас», фактичним організатором ГО «Внутрішній корпус батальйону «Донбас», маючи військовий досвід та відповідний авторитет серед осіб, які усвідомлено вступили до лав незаконного збройного формування, визначив собі роль керівника вказаного незаконного збройного формування.
Дисциплінованість учасників незаконного збройного формування підтримувалася його ієрархічністю та єдиноначальністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_6 , як його керівника та чітким розподілом ролей між учасниками.
Вказане не передбачене законами України збройне формування має наступну структуру: керівник - ОСОБА_6 ; перший заступник керівника та головний інструктор з військової підготовки ОСОБА_12 ; заступник керівника та начальник штабу - ОСОБА_7 ; співзасновник, інвестор та довірена особа керівника, яка відповідає за матеріальне забезпечення незаконного формування, а також за постачання військового обладнання та зброї ОСОБА_8 , начальник охорони ОСОБА_11 , заступник керівника - начальник внутрішньої безпеки - ОСОБА_9 ; комендант тренувальної військової бази в с. Сувид Вишгородського району Київської області; керівник відділу логістики та матеріального забезпечення, а також інші; група розвідки та командир групи; бойові відділення - «сотні» (в різний час від 3-х до 5-ти відділень) із своїми командирами та бійцями близько 10 осіб в кожному. Одним із командирів бойового відділення «сотні» незаконного формування виступає ОСОБА_10 , а бійцями відділень були ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.
Надалі, а саме 24 жовтня 2019 року, на виконання спільного злочинного наміру, направленого на прикриття незаконної діяльності не передбаченого законом України збройного формування під виглядом Українського представництва компанії «Donbass Battalion corporation» з надання охоронних послуг, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 за вказівкою та під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 зареєстровано ТОВ «Донкорп Україна» (, 01024, місто Київ, вул. Шовковична, будинок 24, офіс 14), керівником якого призначено ОСОБА_11 .
Крім того, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, приблизно в період з липня 2018 року по грудень 2019 року, за вказівкою ОСОБА_6 його спільниками, зокрема ОСОБА_7 розроблено логотип формування, форму встановленого зразка, а також не офіційні статути «Donbass Battalion corporation» та ТОВ «Донкорп Україна» по принципу військових.
При цьому, маючи на меті побудову, під виглядом охоронної структури ТОВ «Донкорп Україна», не передбаченого законами України збройного формування, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визначили організаційну структуру військового типу вказаного формування, обов`язки його учасників під час виконання місій (ротацій) та проходження навчання, види заохочень та дисциплінарних стягнень за зразком відповідних норм та правил, передбачених відповідними Статутами Збройних сил України.
Так, в період з жовтня по грудень 2019 року, за вказівкою ОСОБА_6 ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами було складено документ під назвою «Статути, інструкції, процедури». При цьому, зміст вказаного документу включає глави: «Статут внутрішньої служби (інструкції, процедури)», «Статут (інструкції, процедури) вартової (охоронної) служби», «Дисциплінарний статут (інструкції, процедури)», «Стройовий статут (інструкції, процедури)».
З метою створення організаційної структури військового типу (єдиноначальності, підпорядкованості та дисципліни) у збройному формуванні, главу «Статут внутрішньої служби (інструкції, процедури)» виписано за зразком Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» від 24.03.1999 №548-ХІV, в яку структурно входять розділи, що регламентують дії (права та обов`язки) співробітників ТОВ «Донкорп Україна» на зразок дій (прав та обов`язків) військовослужбовців ЗСУ та визначають внутрішній порядок, бойове чергування, особливості внутрішньої служби в парках, особливості розміщення та внутрішньої служби в навчальному центрі «Сувид», а також зазначається, що цей статут є керівним документом та визначає загальні права та обов`язки співробітників ТОВ «Донкорп Україна», а також надається визначення підрозділам ТОВ «Донкорп України», як охоронним формуванням, які відповідно до законодавства США і України, надають ряд послуг пов`язаних з виконанням завдань у зонах з підвищеним ризиком. Крім того, до вказаної глави підготовлено додатки, які встановлюють типові форми внутрішніх (звітних) документів, зокрема зразки та порядок ведення книги видачі зброї та боєприпасів, книги огляду (перевірки) озброєння групи, описи нагрудних знаків (нарукавних пов`язок) для чергових, зразки наказів.
В свою чергу, з цією ж метою щодо створення організаційної структури військового типу (єдиноначальності, підпорядкованості та дисципліни) у незаконному формуванні, глава «Статут (інструкції, процедури) вартової (охоронної) служби» виписано за зразком Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України» від 24.03.1999 №550-ХІV, в яку структурно входять розділи, що регламентують дії співробітників ТОВ «Донкорп Україна» на зразок дій (обов`язків) військовослужбовців ЗСУ та визначають порядок несення ними вартової служби, нарядів і підготовки варт, права та обов`язки осіб варти, порядок використання для охорони об`єктів технічних засобів охорони, а також визначає, що цей статут поширюється на всі підрозділи ТОВ «Донкорп Україна» під час виконання ними завдань місії у різних країнах, і може доповнюватись правилами та вимогами пов`язаними з місцевими або державними особливостями законодавства.
Переслідуючи мету створення організаційної структури військового типу (єдиноначальності, підпорядкованості та дисципліни) у незаконному збройному формуванні, глава «Дисциплінарний статут (інструкції, процедури)» також виписана за зразком Дисциплінарного Статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Дисциплінарний Статут Збройних Сил України» від 24.03.1999 №551-ХІV, в яку структурно входять розділи, що регламентують дії (права та обов`язки) співробітників ТОВ «Донкорп Україна» на зразок дій (прав та обов`язків) військовослужбовців ЗСУ та визначають обов`язки осіб рядового та керівного складу щодо дотримання службової дисципліни, накладання стягнень та заохочень, а також визначає, що цей статут визначає сутність службової дисципліни, обов`язків осіб рядового та керівного складу ТОВ «Донкорп Україна».
Також, з метою створення організаційної структури військового типу у незаконному формуванні, глава «Стройовий статут (інструкції, процедури)» також виписана за зразком Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Стройовий статут Збройних Сил України», від 24.03.1999 №549- ХІV, в яку структурно входять розділи, що регламентують дії (права та обов`язки) співробітників ТОВ «Донкорп Україна» на зразок дій (прав та обов`язків) військовослужбовців ЗСУ та визначають порядок стройових прийомів і рухів без зброї та із зброєю, формування строїв структурних підрозділів при пересуванні в різних порядках, а також визначає, що цей статут має обов`язковий характер для всіх підрозділів, груп, штабів, офісів, організацій, установ та навчальних центрів корпорації.
Серед іншого, встановлено, що за активного сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 залученим до лав незаконного збройного формування особам було забезпечено проведення військових тактико-спеціальних навчать на базі одного з найбільший тренувальних центрів у Європі європейської військової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Європейська академія безпеки, ESA), що розташована на території Республіки Польща, поблизу м. Познань. Вказані комплексні вишколи проводилися з особовим складом починаючи з серпня 2018 року і до грудня 2018 року, із загальною чисельністю більше 100 осіб.
В подальшому набуті під час тренувань в Польщі військові навички використовувались учасниками формування на тренувальній базі військового типу в АДРЕСА_3 під час регулярного проведення військової і фізичної підготовки та навчання з новоприбулими особами.
Крім того, з вказаними особами відпрацьовувались навички поводження з вогнепальною зброєю, штурм, зачистка та оборона будівель, здійснення бойових дій в умовах міста тощо.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та інші співучасники злочину, під виглядом здійснення охоронної діяльності, фактично створили на території України, переважно з числа колишніх військовослужбовців та учасників бойових дій, та фізично підготовлених чоловіків, незаконне збройне формування з організаційною структурою військового типу, в якому проводиться військова, стройова та фізична підготовка, та яке має на озброєнні вогнепальну зброю, а саме: запровадили в ньому єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну за прикладом військових підрозділів Збройних Сил України; побудували тренувальну базу військового типу в АДРЕСА_3 на зразок військових тренувальних центрів для забезпечення умов проведення спеціальної військової та фізичної підготовки учасників формування; організували набір бійців до лав незаконного формування; організували на тренувальній базі в с. Сувид та регулярно проводили з учасниками формування не притаманну для охоронної діяльності спеціальну військову та фізичну підготовку, під час якої відпрацьовувались навички поводження з вогнепальною зброєю, штурм, зачистка та оборона будівель, здійснення бойових дій в умовах міста тощо; запровадили для всіх учасників на час тренувань та перебування на території побудованої тренувальної бази в с. Сувид розпорядок дня по типу військового, на зразок розпорядку, передбаченого статутами Збройних Сил України; організували та забезпечили для учасників незаконного збройного формування проведення військових тактико-спеціальних навчать на базі тренувального центру європейської військової компанії «Europian Security Academy» в Польщі та в подальшому використання набутих навичок із новоприбулими та штатними учасниками формування на тренувальній базі формування в с. Сувид; розробили для учасників формування типові контракти та внутрішні статути на зразок військових (статут внутрішньої служби, дисциплінарний статут, статут вартової (охоронної) служби, стройовий статут та ін.); здійснили матеріально-технічне забезпечення формування по типу військових підрозділів ЗС України (форма єдиного зразка, військова амуніція, спецзасоби, рації, бронежилети, зброя тощо).
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період липня-серпня 2018 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно створили незаконне збройне формування на території України під виглядом суб`єкта господарської діяльності (охоронної фірми) ТОВ «Донкорп Україна», яке має організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, та в якому проводиться військова, стройова та фізична підготовка, та яке має на озброєнні вогнепальну зброю.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що серед значного кола осіб, які перебували та, відповідно, брали участь у створенні та веденні незаконній діяльності не передбаченого законами України збройного формування, був й громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 .
Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше середини серпня 2014 року ОСОБА_4 вступив до рядів добровольчого батальйону «Донбас», де проходив службу до квітня 2015 року, а влітку 2017 році став членом офіційно незареєстрованої громадської організації «Внутрішній корпус батальйону «Донбас», яку очолював ОСОБА_6
13 червня 2018 року за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстрували на території Сполучених Штатів Америки приватну компанію «Donbass Battalion corporation», власником та керівником якої виступив ОСОБА_7 .
В межах організаційно-штатної структури вказаної компанії ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправність своїх діянь та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, рахувався на посаді водія-охоронця в системі компанії «Donbass battalion Corporation».
В подальшому 24 жовтня 2019 року, з метою приховання незаконної діяльності фактично створеного та функціонуючого на території України не передбаченого законом України збройного формування, під виглядом українського представництва компанії «Donbass Battalion corporation», ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , за безпосередньою вказівкою та під прямим керівництвом ОСОБА_6 , здійснили державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «Донкорп Україна» (, 01024, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 24, оф. 14).
Приблизно з 14 листопада 2019 року ОСОБА_4 проходив службу на посаді водія-охоронця у ТОВ «Донкорп Україна». Перебував у підпорядкування командира сотні ОСОБА_10 , який в свою чергу підпорядковувався ОСОБА_6 .
Так, у ТОВ «Донкорп Україна» на ОСОБА_4 була заведена особова картка типової форми № П-2 із внесеними в нею відомостями щодо його сімейного стану, дати народження, ідентифікаційного номеру, паспортних даних, частково взятих з поданого останнім резюме. Крім того, 15.03.2020 ОСОБА_4 підписано договір № 3 про повну матеріальну відповідальність з ТОВ «Донкорп Україна» в особі його директора ОСОБА_11 , а в подальшому й договір про нерозголошення конфіденційної інформації (угода про конфіденційність). Після підписання вказаних документів 25.03.2020 командиром сотні ОСОБА_10 на ОСОБА_4 складено службову характеристику, а 28.03.2020 фахівцем по кадрам ОСОБА_19 складено атестаційний лист на ОСОБА_4 .
В подальшому, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , ОСОБА_4 будучи членом незаконного збройного формування неодноразово вчиняв дії, спрямовані на перевезення належної незаконному збройному формуванню зброї, її зберігання та переховування (в с. Сувид неподалік території тренувальної бази у викопаному в землі схроні та за адресою проживання рідного брата ОСОБА_10 ОСОБА_13 ), виконував окремі вказівки вищевказаних осіб в інтересах діяльності незаконного збройного формування. Крім того, брав участь у проведенні різноманітних акцій та інших масових заходах по всій території України за винагороду, підготовка яких координувалася особисто ОСОБА_6 .
Окрім того, зважаючи на статус ОСОБА_4 як члена не передбаченого законами України збройного формування, обізнаність останнього про структуру, керівників та інших учасників, обставини проведення військової підготовки бійців в системі формування, в тому числі «Donbass Battalion corporation» та ТОВ «Донкорп Україна», останній усвідомлено та за власною волею набув статусу члена не передбаченого законами України збройного формування.
Згідно висновку експерта КНДІСЕ № 37415/20-62дск від 22.02.2021 вказане вище формування, яке здійснює свою діяльність під виглядом приватних охоронних компаній ТОВ «Донкорп Україна» та «Donbass Battalion corporation», не має ознаки створених у відповідності до законодавства України військових формувань (інших військових формувань), з наступних причин:
-створення приватних охоронних компаній на території України та США, які в своїй діяльності використовували способи та методи притаманні військовим підрозділам;
-матеріально-технічне забезпечення та озброєння не відповідає визначеним законами України зразкам охоронних структур, а близьке до матеріально-технічного забезпечення та озброєння ЗС України;
-чітка організаційна структура формування по типу військової підрозділів ЗС України (єдиноначальність, підпорядкованість, дисципліна та ін.); проводиться військова підготовка особового складу згідно документів, які розроблені фахівцями організації на базі документів по бойовій підготовці ЗС України та Національної гвардії України; наявність об`єктів польової матеріальної, тренувального центру та інших елементів для підготовки до виконання завдань, які були визначені керівництвом формування, отже, було створене в порушення чинного законодавства України, міжнародного гуманітарного права та має ознаки не передбаченого законами України збройного формування.
Таким чином, за викладених вище обставин ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що полягає в участі у діяльності не передбаченого законами України збройного формування, тобто злочину передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України.
Також у ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у серпні 2020 року за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_10 отримав вказівку від засновника та керівника незаконного збройного формування, яке провадило свою діяльність на території України ОСОБА_6 , якому він був підпорядкований, вчинити дії щодо попередження виявлення та вилучення правоохоронними органами зброї, яка перебуває на озброєнні незаконного збройного формування, а саме зміни місця зберігання та подальшого її приховування.
З даною метою ОСОБА_10 , за попередньою змовою з підпорядкованими ОСОБА_6 членами незаконного збройного формування, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та іншими невстанволеними досудовим розслідуванням особами, розробили план щодо переміщення та приховування зброї, який почали реалізовувати за наступних обставин.
На виконання зазначених вказівок ОСОБА_6 , приблизно у серпні 2020 року ОСОБА_10 звернувся до свого рідного брата ОСОБА_13 , з проханням заховати автомат системи «Калашникова» в будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично проживає ОСОБА_13 , на що останній погодився.
З даною метою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, дату та час, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , який також був обізнаний щодо вказаної протиправної діяльності, розумів наслідки незаконного зберігання та передачі вогнепальної зброї та боєприпасів, використовуючи автомобіль марки «DAEWOO Lanos» д.н.з. НОМЕР_2 , прибули за адресою: АДРЕСА_4 , де зустрівшись з ОСОБА_13 , передали останньому автомат системи «Калашникова», який був упакований в поліетиленовий мішок білого кольору обмотаний в скотч ленту. Отримавши автомат від вказаних осіб ОСОБА_13 , дотримуючись заздалегідь розробленого плану щодо переховування зброї та розуміючи протиправність своїх дій, що виразились в незаконному придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї, приховав автомат в будинку у спальній кімнати за диваном.
Надалі, 27 лютого 2021 року о 09 год. 21 хв. ОСОБА_10 зателефонував своєму братові ОСОБА_13 на його мобільний телефон. В ході розмови ОСОБА_10 попрохав ОСОБА_13 підготувати місце для приховування в його будинку 7 помпових рушниць та 1 автоматичної рушниці, на що ОСОБА_13 погодився, розуміючи протиправність вказаних дій, у вигляді незаконного придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї. З метою перевезення вказаної зброї та передачі її ОСОБА_13 для подальшого зберігання, ОСОБА_10 зв`язався з ОСОБА_4 , якому надав вказівку привезти зазначену зброю ОСОБА_13 .
Так, на виконання вищевказаної домовленості з ОСОБА_10 , у невстановлені дату та час, до ОСОБА_13 за адресою його проживання, а саме: АДРЕСА_4 , використовуючи автомобіль марки «DAEWOO Lanos» д.н.з. НОМЕР_2 , приїхав ОСОБА_4 . В ході зустрічі ОСОБА_4 , будучи обізнаним щодо протиправної діяльності у вигляді зберігання та передачі вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу, передав ОСОБА_13 три чохла із розміщеними в них помповими рушницями та карабінами. Отримавши вказані рушниці та карабіни ОСОБА_13 , знов заховав їх до спальної кімнати свого будинку за диваном.
Крім того, 25.02.2021 Голосіївським УП ГУНП у м. Києві розпочато досудове розслідування за фактом вчинення хуліганських дій за адресою: АДРЕСА_5 , а саме влаштування стрілянини членами незаконного збройного формування, підпорядкованого ОСОБА_6 . Того ж дня, в ході переслідування вказаних осіб, які підозрюються у вчиненні даного злочину, співробітниками поліції проведено обшук автомобіля марки «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_3 , в ході якого виявлено зброю та боєприпаси.
Також, 25.02.2021 року співробітниками Національної поліції, за участю спецпідрозділу «КОРД», було звільнено приміщення будівлі ПАТ «Центренерго», що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Рудиківська, 49, від протиправного їх утримання членами незаконного збройного формування, підпорядкованого ОСОБА_6 . За наслідком проведення слідчих дій також виявлено ряд зброї та боєприпасів. В свою чергу ОСОБА_6 , розуміючи протиправність дій підпорядкованих йому членів збройного формування, вчинених за його вказівкою, з метою приховування слідів злочину та уникнення кримінальної відповідальності, за допомогою засобів мобільного зв`язку телефонував 25.02.2021 о 19 год. 24 хв. ОСОБА_11 , доки той керував автотранспортним засобом, в якому перевозив з місця вчинення злочину членів незаконного збройного формування, для безпосереднього контролю дій останніх та інструктуючи їх щодо необхідності приховування залишків зброї.
За наслідком вказаних протиправних дій членами незаконного збройного формування, правоохоронним органами розпочато проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на вилучення знарядь вчинення злочину та притягнення винних осіб до відповідальності. З метою маскування слідів кримінального правопорушення та знарядь вчинення злочину, керівником даного незаконного збройного формування ОСОБА_6 прийнято рішення остаточно змінити місце зберігання зброї та боєприпасів, які до цього часу зберігались в с. Сувід Вишгородського району Київської області, вказівку на виконання якого останній надав підпорядкованим йому членам незаконного збройного формування ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та іншним невстановленим досудовим розслідуванням особам.
12.03.2021 приблизно о 13 год. 30 хв., на виконання даної вказівки ОСОБА_6 , з метою розроблення плану щодо переховування зброї та боєприпасів, ОСОБА_10 зв`язався за допомогою телефонного зв`язку з ОСОБА_13 . В ході телефонної бесіди вказані особи розробили план з приховування зброї та боєприпасів, попередньо вирішивши також скористатись допомогою ОСОБА_4 в ході втілення даного злочинного задуму, якого в подальшому повідомили про вказані наміри. При чому, вказані особи розуміли, що в них відсутній передбачений законом дозвіл на придбання, носіння, зберігання та передачу вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв.
Так, 12.03.2021 о 13 год. 32 хв. до ОСОБА_13 на його мобільний телефон зателефонував ОСОБА_10 , з проханням заховати 30 гранат, на що ОСОБА_13 відповів згодою.
Приблизно в проміжок часу з 12.03.2021 по 24.03.2021, за попередньою домовленістю, до ОСОБА_13 , за адресою його проживання, а саме: АДРЕСА_4 , приїхав ОСОБА_10 . В ході зустрічі ОСОБА_10 передав для подальшого приховування ОСОБА_13 рюкзак, в якому знаходились ручні подразнюючі гранати РГР. Отримавши вказаний рюкзак з гранатами ОСОБА_13 приховав його в своєму будинку.
Крім того, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлені дату та час, ОСОБА_13 , за порадою ОСОБА_10 , з метою приховування, перемістив в інший свій будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , частину отриманої від ОСОБА_10 та ОСОБА_4 зброї та боєприпасів.
24.03.2021 слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 . В ході обшуку вилучено зброю, боєприпаси, вибухові пристрої та вибухові речовини, які в подальшому скеровані до Київського НДЕКЦ для проведення експертного дослідження.
Згідно висновку Київського НДЕКЦ МВС України № КСЕ-19/111-21/21030 від 03.06.2021: наданий на дослідження карабін належить до нарізної вогнепальної зброї є самозарядним карабіном моделі «NORINCO CO-A», № НОМЕР_4 , калібру 5,56х45 мм (.223 Rem), що виготовлений промисловим способом, компанія «NORINCO», Китайська народна Республіка. Карабін є справним та придатним до стрільби.
Згідно висновку Київського НДЕКЦ МВС України № КСЕ-19/111-21/20824-Д від 23.06.2021:
-пістолет з № НОМЕР_5 належить до коротко ствольної гладко ствольної вогнепальної зброї самозахисту, є самозарядним пістолетом моделі «ГАРАНТ С27» № НОМЕР_5 , калібру 9 мм Р.А. Даний пістолет відноситься до пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами травматичної (несмертельної) дії. Пістолет виготовлений промисловим способом на ТОВ «Ерма-Інтер», м. Київ, Україна. Калібру 9 мм.
Згідно висновку Київського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/111-21/16469-БЛ від 16.04.21: надані на дослідження 30 патронів групи № 1 відноситься до боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї, є мисливськими гвинтівковими патронами калібру 5,56х45 мм (,223 Rem). Надані на дослідження 20 патронів групи № 2, з яких: 5 патронів належать до боєприпасів гладкоствольної вогнепальної зброї, є рушничними патронами 12-го калібру, що споряджені множинним снаряд картеч. 5 патронів належать до боєприпасів до гладкоствольної вогнепальної зброї, є рушничними патронами 12-го калібру, що споряджені кулею типу «Palla Extra». 1 патрон належить до боєприпасів до гладкоствольної вогнепальної зброї, є рушничним патроном 12-го калібру, що споряджений кулею «Моноліт». 1 патрон є рушничним патроном 12-го калібру, виготовлений саморобним способом шляхом збирання в одну конструктивну одиницю мисливської кансульованої гільзи, капсуля, порохового заряду, паперових клейтухів та паперових прокладок, гумоподібної еластичної прокладки, войлочних пижів та множинного метального снаряду (картеч) з наступним переобжиманням дульця гільзи. Визначити належність демонтованого патрону до боєприпаси не представилось можливим у зв`язку з його демонтажем. Надані на дослідження патрони групи № 1 призначені для стрільби зі зброї відповідного типу та калібру, а саме: мисливських карабінах калібру 5,56х45 мм (.223 Rem), а саме: «ZBROYAR UAR-15», «CZ 527 Lux», «Norinco T97» (наданий перелік зброї не є вичерпним). Надані на дослідження патрони групи № 2 призначені для стрільби зі зброї відповідного типу та калібру, а саме: мисливських рушниць 12-го калібру, а саме: «ТОЗ-34», «FABARM XLR 5», «Benelli M2 Comfortech» (наданий перелік зброї не є вичерпним).
Згідно висновку Київського НДЕКЦ МВС України № КСЕ-19/111-21/20827 від 22.06.2021:
-надана на дослідження рушниця належить до гладко ствольної вогнепальної зброї є (помповою) рушницею моделі «ESCORT HATSAN» з рухомою цівкою «Кольта» з номерами на стволі № НОМЕР_6 , на ствольній коробці № НОМЕР_7 , 12 калібру, яка виготовлена промисловим способом, Туреччина. Придатна до стрільби.
-Надана на дослідження рушниця належить до гладко ствольної вогнепальної зброї є (помповою) рушницею моделі «ADLER HT-109» з рухомою цівкою «Кольта» № НОМЕР_8 , 12 калібру, яка виготовлена промисловим способом, Туреччина. Придатна до стрільби.
-Наданий на дослідження автомат є страайкбольним автоматом моделі «М4 CQB CM.506», № НОМЕР_9 , до вогнепальної зброї не відноситься, що виготовлений промисловим способом, фірма «CYMA», Китай, справний.
-Наданий на дослідження предмет до вогнепальної зброї не належить, виготовлений по типу макета масо-габаритного автомата «АК 74», № НОМЕР_10 , калібру 5,45х39 мм. До конструкції кінцевого виробу зміни не вносились.
Згідно висновку Київського НДЕКЦ МВС України № КСЕ-19/111-21/20830 від 22.06.2021:
-Надана на дослідження рушниця № НОМЕР_11 належить до гладко ствольної вогнепальної зброї. Не відповідає вимогам до мисливської зброї. Є Помповою рушницею «Cobalt» моделі «Р20», № НОМЕР_11 , 12-го калібру. Виготовлена промисловим способом фірма «Cobalt», Туреччина. Придатна до стрільби.
24.03.2021 слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 . В ході обшуку вилучено зброю, боєприпаси, вибухові пристрої та вибухові речовини, які в подальшому скеровані до Київського НДЕКЦ для проведення експертного дослідження.
Згідно висновку Київського НДЕКЦ МВС України № КСЕ-19/111-21/21050 від 30.06.2021: надана на дослідження рушниця належить до гладко ствольної вогнепальної зброї. Надана на дослідження рушниця не відповідає вимогам до мисливської зброї. Є одноствольною самозарядною помповою рушницею «Target», моделі «X7 Tactical», № НОМЕР_12 , 12-го калібру, промислового виробництва фірми «TARGET Shotgun» (Туреччина). Рушниця належить до гладко ствольної вогнепальної зброї. Не відповідає вимогам до мисливської зброї. Придатна до стрільби.
Згідно висновку Київського НДЕКЦ МВС України № КСЕ-19/111-21/20863 від 14.06.2021: надані на дослідження предмети являють собою:
-5 патронів з маркуванням «ВІЙ 9 мм Р.А.) є пістолетними патронами калібру 9 мм Р.А., виготовлені промисловим способом (фірми ІБІС м. Київ, України) споряджені кулею сферичної форми, еластичного гумоподібного матеріалу чорного кольору, 3 з яких являються боєприпасами до вогнепальної зброї, а встановити належність до боєприпасів двох патронів з маркуванням «ВІЙ 9 мм Р.А.» не надалось можливим у зв`язку з демонтажем останніх;
-Пістолет відносить до коротко ствольної гладко ствольної вогнепальної зброї, виготовлений шляхом переробки саморобним способом, сигнально-шумового пістолету «EKOL Alp Cal. 9 mm P.A.K.» № НОМЕР_13 , виробництва фірми «Voltran», Туреччина. Переробки полягають у видаленні захисного елементу ствола та закриття газовідвідного отвору. Пістолет «EKOL Alp Cal/ 9 mm P.A.K.» № НОМЕР_13 , придатний для проведення пострілів.
-5 патроні з маркуванням «ВІЙ 9 мм Р.А.», 3 з яких являються придатні для стрільби, а встановити придатність для стрільби двох патронів з маркуванням «ВІЙ 9 мм Р.А.» не надалось можливим у зв`язку з демонтажем останніх.
Згідно висновку Київського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/111-21/16467-БЛ від 14.04.21: надані на дослідження 100 патронів належать до боєприпасів нарізної вогнепальної зброї є пістолетними патронами калібру 9х18 мм, що споряджені оболонковими кулями зі свинцевим осердям та виготовлені промисловим способом НВО «Форт», м. Вінниця, Україна. Патрони придатні до стрільби. Наданий на дослідження магазин не належить до вогнепальної зброї є зйомним, коробчастим магазином, калібру 9х18 до пістолетів системи Макарова.
Крім того, в ході проведення обшуків за вищевказаними адресами також вилучено ряд мисливської зброї та боєприпасів до неї, подразнюючих гранат РГР та запобіжно-пускових пристроїв «У-517М», що хоч і не відповідають положенням ст. 263 КК України, але свідчить про факт наявності озброєння у вказаному незаконному збройному формуванні, яке може бути засновано в ході її протиправної діяльності як знаряддя вчинення злочину.
За викладених вище обставин, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в незаконному придбанні, зберіганні та передачі вогнепальної зброї та бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 КК України.
17.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду
м. Києва (справа № 757/24814/21-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.08.2020 продовжено до 8 (восьми) місяців, тобто до 24.11.2021 включно.
18.05.2021 на підставі постанови прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 матеріали кримінальних проваджень № 0000151 від 19.08.2020 і № 0006667 від 13.07.2019 об`єднані у одне провадження зі спільним номером № 0006667.
05.08.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 КК України, тобто у вчиненні тяжких злочинів.
12.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду
м. Києва (справа № 760/20903/21) щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період доби з 20:00 год. до 07:00 год. строком на 2 (два) місця, тобто до 05.10.2021 включно за адресою проживання: АДРЕСА_2 , поклавши на нього процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 20:00 год. до 07:00 год. без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду залежно від стадії кримінального провадження;
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, залежно від стадії кримінального провадження;
- не відлучатися з населеного пункту (м. Київ), в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утриматись від спілкування з особами, визначеними слідчим, які мають відношення до кримінального провадження № 0006667 від 14.07.2019 (підозрюваними, обвинуваченими, свідками, потерпілими, тощо);
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 01.10.2021 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у період доби з 20 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., строком на 60 діб, до 30.11.2021 включно та продовжено вищевказані обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
На даний час ризики передбаченні п. 2, 4, 5 ч. 1 ст. 177, а саме: щодо знищення, переховування або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином та вчинення нових кримінальних правопорушень, та/або продовження свою злочинну діяльність відпали, Оскільки 27.09.2021, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було завершено у порядку ст. 290 КПК України та ОСОБА_4 ознайомився з матеріалами кримінального провадження. Проте, у кримінальному провадженні 9 підозрюваних та 8 захисників, які наразі ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження.
Разом з тим, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, і ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 КК України, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.
Санкцією ч. 2 ст. 260 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.
Санкцією ч. 1 ст. 263 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Вказані обставини, а також те, що ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років, вказують на наявність ризиків, передбачених п. 1, п. 2, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме,
1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду: підозрюваний ОСОБА_4 вчинив інкримінований йому тяжкий злочин, санкція за вчинення якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі незастосування жодного запобіжного заходу, є підстави вважати, що останній може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності. Крім того, маючи громадянство Російської Федерації останній може покинути територію України, з метою переховування від кримінальної відповідальності, навіть поза пунктами пропуску у східній частині України.
2) незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні: підозрюваний ОСОБА_4 ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, отримав доступ до анкетних даних стосовно осіб, які допитані в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні, а тому в разі незастосування будь-якого запобіжного заходу, є підстави вважати, що останній може вчиняти тиск на них з метою схилити їх до відмови від дачі правдивих показань у кримінальному провадженні.
Застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечить належну поведінку підозрюваного.
Не можливе і застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, оскільки на момент повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу останньому до органу досудового розслідування не надійшло жодної заяви від осіб, які заслуговують на довіру, про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_4 саме такого запобіжного заходу.
Єдиним запобіжним заходом, який здатен забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків та унеможливить реалізацію вищевикладених ризиків є запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 тяжких злочинів, а також наявність наведених вище ризиків, які передбачені у ч. 1 ст. 177 КПК України.
Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, а також, що викладені обставини обґрунтовано свідчать про те, що ризики, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, доведені органом досудового розслідування та враховані слідчим суддею під час прийняття процесуального рішення щодо застосування у відношенні підозрюваного особистого зобов`язання не зменшилися та не втратили своєї актуальності, приймаючи до уваги неможливість запобігання вищенаведеному ризику, підстав для скасування запобіжного заходу не вбачається.»

В судовому засіданні прокурор підтримав доводи та вимоги, викладені у клопотанні, просив його задовольнити, вказуючи, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, що, а також наведені ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) підтверджується зібраними у провадженні та доданими до клопотання доказами.

Захисник підозрюваного, як і він сам, заперечень проти клопотання не висловили.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 05.08.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 КК України.

12.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду

м. Києва (справа № 760/20903/21) щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період доби з 20:00 год. до 07:00 год. строком на 2 (два) місця, тобто до 05.10.2021 включно за адресою проживання: АДРЕСА_2 , поклавши на нього процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 20:00 год. до 07:00 год. без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду залежно від стадії кримінального провадження;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися з населеного пункту (м. Київ), в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування з особами, визначеними слідчим, які мають відношення до кримінального провадження № 0006667 від 14.07.2019 (підозрюваними, обвинуваченими, свідками, потерпілими, тощо);

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 01.10.2021 (справа № 760/26312/21) ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у період доби з 20 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., строком на 60 діб, до 30.11.2021 включно та продовжено вищевказані обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Таким чином, на момент звернення з клопотанням, що є предметом розгляду, строк дії щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчився.

При цьому, прокурор під час надання пояснень повідомив, що під час дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з боку підозрюваного ОСОБА_4 порушень визначеного запобіжного заходу та покладених на нього обов`язків в порядку ч. 5 ст. 194 КПК України, встановлено не було.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч.ч. 1 - 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

За змістом ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частина 2 вказаної статті покладає обов`язок на слідчого суддю постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Як свідчать матеріали провадження, повідомлення про підозру ОСОБА_4 відповідає вимогам ст. 277 КПК України за своїм змістом та на даному етапі сумнівів щодо її законності або порушення порядку вручення не викликає.

Суд ураховує, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві, проте зважаючи на вимоги, закріплені у статті 9 КПК України, а також статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суд в цьому контексті враховує позиції Європейського суду з прав людини викладені в його рішеннях.

Зокрема, за змістом п. 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Обґрунтованість підозри повинна бути визначена враховуючи положення ст. 94 КПК України, а саме, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

На даному етапі судового провадження суд не вирішує питання про оцінку доказів для визнання підозрюваного винуватим чи невинуватим у вчиненні злочину, адже судове провадження наразі не завершено, докази сторін в повному обсязі судом не досліджено, і відповідно до ст. 94 КПК України суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, має оцінити після завершення дослідження кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Враховуючи вимоги чинного кримінального процесуального законодавства, під час розгляду клопотань на стадії досудового розслідування слідчий суддя має переконатись, що сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у справі є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри, яка не є сама по собі актом притягненням особи до відповідальності, а є лише сукупністю даних, які переконують об`єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину.

За таких умов, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів щодо пред`явленої підозри, з точки зору достатності та взаємозв`язку, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у провадженні доказів, передбачених параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші), які свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, які могли б об`єктивно зв`язувати його з ними, тобто підтвердити існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрювана могла вчинити дане кримінальне правопорушення.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що згідно вимог чинного законодавства сама по собі наявність обґрунтованою підозри не може бути єдиною підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу, оскільки їх застосування потребує наявність існування хоча б одного із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя вважає такими, що заслуговують на увагу доводи прокурора про те, що оскільки ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років, та наявні ризики, передбачених п. 1, п. 2, ч. 1 ст. 177 КПК України (які з часу застосування поперенього запобіжного заходу зменшились), то застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечить належну поведінку підозрюваного.

У судовому засіданні прокурор підтвердив, що за час досудового розслідування ОСОБА_4 порушення запобіжних заходів та обов`язків підозрюваного, передбачених ст. 42 КПК України допущено не було, з огляду на що наразі вбачається за можливе застосування найменьш обтяжливого запобіжного заходу.

При цьому слідчий суддя побіжно враховує, що власне сам підозрюваний та його захисник із застосування такого запобіжного заходу фактично погодились.

Частиною 1 ст. 179 КПК України визначено, що особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

З урахуванням зазначених ризиків у кримінальному провадженні, обставин кримінального правопорушення та даних про особу підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя вважає, що на даний час для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання останнім, покладених на нього процесуальних обов`язків, є достатнім застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-не відлучатися з населеного пункту (м. Київ та Київська обл.), в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утриматись від спілкування з особами, визначеними слідчим, які мають відношення до кримінального провадження № 0006667 від 14.07.2019 (підозрюваними, обвинуваченими, свідками, потерпілими, тощо);

-здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі визначеному КПК України.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 176-179, 184, 193-196 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на 60 днів, тобто по 31.01.2022 (включно).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-не відлучатися з населеного пункту (м. Київ та Київська обл.), в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утриматись від спілкування з особами, визначеними слідчим, які мають відношення до кримінального провадження № 0006667 від 14.07.2019 (підозрюваними, обвинуваченими, свідками, потерпілими, тощо);

-здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Визначити дату закінчення дії даної ухвали 31 січня 2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1