УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою АДРЕСА_1

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000115 від 24.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, в якому просив: надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та слідчим які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформацію з програми бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному та друкованому вигляді за період з 31.05.2019 року по даний час.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , 05.07.2017, відповідно до Наказу, був призначений на посаду Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став одноособовим виконавчим органом Товариства, тобто в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, а також примітки до ст. 364 КК України являється службовою особою.

Так, 31.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 установою (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в особі першого заступника голови правління ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), в особі директора ОСОБА_5 , було укладено Договір позики №161/18/С/11, відповідно до якого «Позикодавець» Державна інноваційно-фінансова кредитна установа (далі ДІФКУ), зобов`язалась надати «Позичальнику» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позику у сумі 15 960 000,00 грн., а «Позичальник» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось прийняти, належним чином використовувати і повернути «Позикодавцю» суму позики в порядку та умовах, зазначених у даному Договорі.

Відповідно до п.1.4. цього Договору «Позичальник» зобов`язується повернути позику в повному обсязі в терміни, встановлені графіком погашення позики (Додаток №2 до Договору), але в будь-якому випадку не пізніше 30 вересня 2020 року.

Крім того, 07.06.2019 між Державною інноваційно-фінансовою кредитною установою, як «Кредитором», в особі першого заступника голови правління ОСОБА_6 , та громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як «Поручителем» було укладено Договір поруки.

На виконання умов Договору позики №161/18/С/11 ДІФКУ перерахував на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти на суму 15 960 000,00 грн. для фінансування проекту з розроблення мультимедійного комплексу, що підтверджується платіжними дорученнями: №49 від 10.06.2019 на суму 3 881 204, 00 грн.; №50 від 11.06.2019 на суму 997 719,76 грн.; №51 від 11.07.2019 на суму 2 827 862,63 грн.; №54 від 29.07.2019 на суму 892 826 грн.; №61 від 01.08.2019 на суму 3 231 732,07 грн.; №73 від 03.09.2019 на суму 2 266 968,90 грн.; №80 від 24.09.2019 на суму 638 769,00 грн.; №81 від 26.09.2019 на суму 1 222 917,64 грн.
Так, у період з 31.05.2019 по 09.07.2019 у Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виник злочинний корисливий умисел, направлений на заволодіння державними коштами на суму 3 141 853,40 грн., що були отримані від ДІФКУ відповідно до Договору позики №161/18/С/11 від 31.05.2019.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з метою прикриття своєї злочинної діяльності Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 09.07.2019 у робочий час, перебуваючи у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_4 , будучи службовою особою склав завідомо підроблений офіційний документ виписку по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.07.2019 до 09.07.2019, належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій умисно вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що 09.07.2019 о 14:41:18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іноземну валюту (USD) з метою оплати за Договором №030619-СТ від 03.06.2019 з IFT GROUP LTD на суму 3 141 853,40 грн.

Крім того, з метою прикриття своєї злочинної діяльності Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 15.07.2019 у робочий час, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , вступив у злочинну змову із фахівцем з моніторингу активів ДІФКУ ОСОБА_7 , щодо складання завідомо підробленого документа - Акт перевірки цільового використання позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.06.2019 по 10.07.2019, на що ОСОБА_7 погодилась.

Так, 15.07.2019 у робочий час Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із фахівцем з моніторингу активів ДІФКУ ОСОБА_7 , склали завідомо підроблений офіційний документ - Акт перевірки цільового використання позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.06.2019 по 10.07.2019, яким було нібито встановлено цільове використання наданої позики в сумі 4 659 463,84 грн. Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з укладеним Договором позики №161/18/С/11, з яких на суму 3 141 853,40 грн. 09.07.2019 о 14:41:18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іноземну валюту (USD) з метою оплати за Договором №030619-СТ від 03.06.2019 з IFT GROUP LTD, що є завідомо неправдивою інформацією.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 15.07.2019 у робочий час, перебуваючи у приміщенні ДІФКУ, що за адресою АДРЕСА_2 , подав до ДІФКУ для звітності цільового використання наданої позики завідомо підроблений офіційний документ виписку по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.07.2019 до 09.07.2019 та завідомо підроблений офіційний документ - Акт перевірки цільового використання позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.06.2019 по 10.07.2019.

Крім того, в ході перевірки наявних даних встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображали у звітних документах витрати підприємства щодо придбання товару у компаній нерезидентів та відрядження своїх співробітників за кордон для проведення презентацій, участі у міжнародних виставках та форумах, проведення перемовин щодо постачання продукції. В подальшому, службові особи Державної інноваційно-фінансової кредитної установи здійснювали перевірки умов виконання договору позики №161/18/С/11, про що складено акти перевірок цільового призначення коштів від 04.09.2019, від 04.10.2019, та від 15.07.2019. Під час проведення перевірок посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавали до ДІФКУ підтверджуючі документи щодо поїздок співробітників за кордон та купівлю товару у нерезидентів, а саме договори щодо придбання товару, чеки за проживання співробітників у готелі, квитанції за закупівлю пального, оренду автотранспорту а інші.

Разом з тим, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично за кордон не виїжджали для укладання договорів у вказаний період. Крім того, поставки товару від підприємств нерезидентів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відбувались, що свідчить про недостовірність поданих до ДІФКУ даних про понесені витрати, котрі були підставою для отримання державних коштів, з метою їх подальшим заволодінням.

В подальшому, у строк до «30» вересня 2020 року кошти в сумі 14 821 538,50 грн., отримані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ДІФКУ відповідно до Договору позики №161/18/С/11 від 31.05.2019, ОСОБА_5 до Державної інноваційно-фінансової кредитної установи не повернув, розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив Державі матеріального збитку на суму 14 821 538,50 грн., що є особливо великим розміром.

20.09.2021 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено постанову про призначення економічної експертизи.
Як зазначає в клопотанні слідчий, документи, які планується вилучити, мають значення для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення (у повному обсязі), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000115, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000115, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000115, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та слідчим які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою АДРЕСА_1 , а сааме: інформацію з програми бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному та друкованому вигляді за період з 31.05.2019 року по 05.10.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1