Справа № 202/8073/21
Провадження № 1-кс/202/66/2022
УХВАЛА

11 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Булгакової Г.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Супрун Н.П., погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Філь О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001049 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

28.12.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Супрун Н.П., погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Філь О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 28.12.2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до чергової частини ДРУП надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката Гладкова Юрія Володимировича про те, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При проведені досудового розслідування встановлено, що начальник 2 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучі у злочинній змові із іншими, на даний час не встановленими службовими особами відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем на протязі 2021 року використовуючи службові приміщення відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , злочинним шляхом заволодів коштами вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 59 967 000 грн.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження власниками зазначених коштів є близькі пов`язані особи гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме його дружина ОСОБА_3 , яка є вкладником 20 млн грн., мати ОСОБА_4 , є вкладником 20 млн грн., батько ОСОБА_5 , є також вкладником 19 млн грн. Зазначені суми приймалися начальником відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1 та його підлеглими в особі фахівців відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , про що ОСОБА_2 отримував договори строкових банківських вкладів на відповідні суми та інші касові документи.

02.09.2021 року дружина ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , мати ОСОБА_4 , батько ОСОБА_5 звернулися у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із заявами щодо повернення грошових коштів згідно депозитних договорів.

В цей же день начальник відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1 знаходячись на робочому місці, не зміг видати грошові вклади вкладникам та зізнався в тому, що привласнив кошти в розмірі 59 967 000 грн. по строковим банківським вкладам ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

На теперішній час ОСОБА_1 , зник у невідомому напрямку та переховується від органів слідства з метою уникнення відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів у 2 му відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - фінансової звітності банку на кінець кожного місяця за період з січня 2020 по вересень 2021 року; - переліку рахунків та їх приналежність по усіх клієнтах банку за рахунками 2620; 2625; 2630; 2635; 2636; 2637; 2638; - договорів на депозитні вклади фізичних осіб ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_3 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 , ( НОМЕР_7 ); - банківських виписок по рахунках бухгалтерського обліку:1001; 1002; 2620; 2625; 2630; 2635; 2636; 2637; 2638 за період з січня 2020 по вересень 2021 року по клієнтам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_3 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_7 ); - особових справ наступних працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх службові (посадові) інструкції, договори про матеріальну відповідальність, табелі обліку робочого часу з січня 2020 по теперішній час, відомості про перебування на лікарняних, відпустах та відрядженнях, відносно: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , 02.08.1964 року народження, ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; - положення про 2 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , положення про Департамент роздрібного продажу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Південно-Східного регіону; - матеріалів службових перевірок стосовно діяльності начальника відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1 з приводу службової діяльності за період та в розрізі розміщення вкладів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Вище перелічені документи, які необхідно вилучити, будуть використані як доказ вчинення злочину, і отримати їх у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю неможливо.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Отже, клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися та отримати копії) підлягає задоволенню.

Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Супрун Н.П., погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Філь О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Супрун Наталі Петрівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- фінансової звітності банку на кінець кожного місяця за період з січня 2020 по вересень 2021 року;

- переліку рахунків та їх приналежність по усіх клієнтах банку за рахунками 2620; 2625; 2630; 2635; 2636; 2637; 2638;

- договорів на депозитні вклади фізичних осіб ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_3 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 , ( НОМЕР_7 );

- банківських виписок по рахунках бухгалтерського обліку:1001; 1002; 2620; 2625; 2630; 2635; 2636; 2637; 2638 за період з січня 2020 по вересень 2021 року по клієнтам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_3 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_7 );

- особових справ наступних працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх службові (посадові) інструкції, договори про матеріальну відповідальність, табелі обліку робочого часу з січня 2020 по теперішній час, відомості про перебування на лікарняних, відпустах та відрядженнях, відносно: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , 02.08.1964 року народження, ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- положення про 2 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , положення про Департамент роздрібного продажу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Південно-Східного регіону;

- матеріалів службових перевірок стосовно діяльності начальника відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1 з приводу службової діяльності за період та в розрізі розміщення вкладів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 10.03.2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва