Справа №: 398/2595/21
провадження №: 1-кс/398/759/21
УХВАЛА
Іменем України

"02" вересня 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 03.06.2021 року до ЄРДР за №0000390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (банківська карта № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , інформації (банківська картка НОМЕР_5 про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 8:00 години 20.04.2021 року до 20:00 години 23.04.2021 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку (банківська карта № НОМЕР_3 ), у період з 08 год 00 хв 20.04.2021 року до 20 год 00 хв 23.04.2021 року;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати належним чином завірені копії наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 ;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку (банківська картка № НОМЕР_5 у період з 08 год 00 хв 20.04.2021 року до 20 год 00 хв 23.04.2021року.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000390за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У період часу з 20.04.2021 року до 23.04.2021 року невстановлені особи шахрайським способом заволоділи грошовими коштами в сумі 15 635 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , які потерпілий ОСОБА_5 перерахував на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомих осіб, які спричинили потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків на суму 15 635 гривень.

На підставі викладеного, 28.04.2021 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 за ч.1 ст.190 КК України.

Так, у ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у другій половині квітня 2021 року йому на мобільний телефон НОМЕР_6 , зателефонував ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_7 , який представився працівником виконавчої служби та повідомив що він являється стороною в судовому рішенні по виплаті компенсації «Біофарма» у сумі 18 102,15 грн., для отриманої вищевказаної компенсації йому потрібно скинути гроші. Деякий час він користувався препаратами для здоров`я фармакоманії. З метою виконання умов та для того щоб йому виплатили компенсацію о 15 год 24 хв 20.04.2021 року та 13 год 37 хв 21.04.2021 року він здійснив оплату на терміналі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 5 570 грн на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_5 . Оплата була здійснена двома платежами на суми: 1 750 гривень та 3 820 гривень та 23.04.2021 року близько 12 год 01 хв він здійснив оплати на терміналі на загальну суму 10065 грн на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами на суми 3 500 та 6 500 гривень.

26.04.2021 року об 11 год 02 хв до нього зателефонував працівник центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м.Харків з мобільного телефону НОМЕР_8 , та повідомив , що переказ грошових коштів на його ім`я проведено, але відділом фінансового моніторингу Кіровоградської області, кошти було заблоковано і йому потрібно зв`язатися з працівниками казначейської служби в м. Харків, щоб погодити оплату верифікації та ліцензії на підтвердження транзакції. Після чого він відразу зателефонував за номером НОМЕР_9 до ОСОБА_8 яка представилася працівником казначейської служби м. Харків, яка повідомила що він повинен внести на вищевказані рахунки грошові кошти в сумі 12300 грн.,як оплату за документи , на що він не погодився та зрозумів що його обманювали.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 8:00 години 20.04.2021 року по 20:00 години 22.04.2021 року, та наявності на ньому коштів. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »., та відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у клопотанні вказує, що є достатні підстави вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Норми ч. 4 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, рядовому поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капралу поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_3 уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (банківська карта № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса : АДРЕСА_2 інформації (банківська картка НОМЕР_5 про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 8:00 години 20.04.2021 року до 20:00 години 23.04.2021 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів:

-Документ про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 ;

-Документи про рух коштів по картковому рахунку (банківська карта № НОМЕР_3 ), у період з 08 год 00 хв 20.04.2021 року до 20 год 00 хв 23.04.2021 року;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати належним чином завірені копії наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 ;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку (банківська картка № НОМЕР_5 у період з 08 год 00 хв 20.04.2021 року до 20 год 00 хв 23.04.2021року.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 02 серпня 2021 року до 01 вересня 2021 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_21 НЕРОДА