У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.02.2022 Справа №607/3153/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщення зали судових засідань, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000062 від 06 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 06.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, терміном на шість місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000062 від 06.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, Служби автомобільних доріг в Тернопільській області, діючи за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей провели «розподіл» предмету закупівлі - надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг Тернопільської області на окремі частини - ділянки, в результаті чого уклали 177 договорів на загальну суму понад 27 млн. грн. з підконтрольними підприємствами, ТОВ «БМБУД», TOB «АВАКС ПРОФ» та ДП «Тернопільський облавтодор», внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки охоронюваних законом державним інтересам та привласнено бюджетні кошти.

Встановлено, що 16.04.2018 та 16.05.2018, з метою освоєння субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами за бюджетною програмою 3131090 у 2018 році, посадовими особами Тернопільської обласної державної адміністрації на адресу Укравтодору надіслано листи погодження із зазначеними об`єктами доріг, перелік яких відрізняється від переліку об`єктів, зазначених в листі погодженні за адресованому посадовими особами Тернопільської обласної державної адміністрації Укравтодору.

За результатами проведеного аудиторами Рахункової палати України аудиту ефективності використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах встановлено ряд порушень в тому числі в діях працівників Головного управління Державної казначейської служби України в Тернопільській області та посадових осіб Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

Встановлено, що перелік об`єктів на 2018 рік Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (далі УКБ) листом від 06.06.2018 № 06-3292/24-06 направлено на погодження Укравтодору. Примірник вказаного листа в Укравтодорі містить у додатку перелік об`єктів на 6 арк. (зазначено відрізки доріг довжиною менше 600 метрів). Після відповідного погодження Укравтодором об`єктів (лист від 11.06.2018 № 4820/3/5.2-6-628/08) УКБ листом від 13.06.2018 № 511/01-13 направило перелік об`єктів в Головне управління Державної казначейської служби України в Тернопільській області (далі ГУДКСУ). Примірник листа, який знаходиться в ГУДКСУ та Службі автомобільних доріг в Тернопільській області (далі САД), містить перелік об`єктів на 21 арк. з відрізками доріг довжиною від 20 до 60 метрів (переважно по 40 метрів).

Окрім цього, встановлено, що станом на 01.04.2019 за ДП «Тернопільський облавтодор» облікується дебіторська заборгованість перед САД (прострочена з липня 2018 року) в сумі 3688,1 тис. грн., яка виникла внаслідок неналежного виконання договірних зобов`язань щодо надання послуг з поточного середнього ремонту трьох об`єктів, що виразилось у не підтвердженні використання авансових платежів та неповернення замовнику коштів.

Також, встановлено, що САД у 2018 році провела оплату по договорах ТОВ «Експерт Проект Плюс» за виготовлену і отриману проектно кошторисну документацію по 93 об`єктах на суму 1907,3 тис. грн., яка для проведення поточних ремонтів цих ділянок доріг не використовувалась (по цих об`єктах САД поточні середні ремонти у 2018 році не проводились, проектно кошторисну документацію для використання УКБ ТОДА не передавалась), що свідчить про непродуктивне використання коштів на вказану суму.

Таким чином, станом на поточний період необхідно підтвердити або ж спростувати факт заподіяних бюджету збитків внаслідок не використання авансових платежів та неповерненні Дочірнім підприємством «Тернопільський облавтодор» замовнику коштів в сумі 3688,1 тис. грн. та внаслідок непродуктивного використання коштів із сторони Служби автомобільних доріг в Тернопільській області на суму 1907,3 тис. грн.

Під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження проведено такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: призначено перевірку в Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області, за результатами якої отримано відповідь про виявлені порушення з сторони замовника та підрядних організацій; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Служби автомобільних доріг у Тернопільській області та вилучено первинні документи на підтвердження погодження процедури розподілу відрізків доріг; витребувано з Тернопільського міськрайонного суду копії протоколів складених на посадових осіб Управління капітального будівництва за вчинення адміністративних порушень; долучено до матеріалів кримінального провадження акт перевірки рахункової палати України, в якому встановлено факт порушень з сторони замовника та підрядних організацій; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації з метою вилучення оригіналу листа № 511/01-13 від 13.06.2018 із переліком об`єктів - відрізками доріг та усіх додатків до листа, в тому числі супровідного листа, який посадові особи Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації направили в Головне управління Державної казначейської служби України в Тернопільській області для підтвердження підстав фінансування на проведення ремонтних робіт на об`єктах; проведено тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Тернопільській області з метою вилучення оригіналу листа №511/01- 13 від 13.06.2018 із переліком об`єктів - відрізками доріг та усіх додатків до листа, в тому числі супровідного листа, який посадові особи Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації направили в Головне управління Державної казначейської служби України в Тернопільській області для підтвердження підстав фінансування на проведення ремонтних робіт на об`єктах; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП «Тернопільський автодор» щодо укладення договорів на проведення будівельно - ремонтних робіт та оплати грошових коштів за надані послуги; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Авакс Проф»; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «РВС Банк» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «БМ БУД»; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Експерт Проект Плюс»; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Глобус» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП «Тернопільський автодор»; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головному управлінні Державної казначейської служби України щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Авакс Проф»; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Львів» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП «Тернопільський автодор»; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «БМ БУД»; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Авакс Проф»; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «БМ БУД»; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Глобус» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «БМ БУД»; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощад Банк» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «БМ БУД»; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк СІЧ» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»; проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Альфа - Банк» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»; отримано копію актів здачі приймання проектно-вишукувальних робіт та проектно кошторисної документації із Служби автомобільних доріг в Тернопільській області, та долучено її до кримінального провадження.

Однак, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні закінчується 26.02.2022, та слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: у відповідності до КГЖ України із Служби автомобільних доріг в Тернопільській області отримати копії документів щодо та повернення дебіторської заборгованості в сумі 3688,1 тис. грн.; у відповідності до КПК України отримати інформацію та копії підтверджуючих документів щодо отримання Господарським судом Тернопільської області позовних заяв із сторони Служби автомобільних доріг в Тернопільській області про стягнення сум наданих авансів з ДП «Тернопільський облавтодор»; отримати показання від посадових осіб Служби автомобільних доріг в Тернопільській області про причини замовлення проектно-кошторисної документації, але не використання її за призначенням; у відповідності до КПК України отримати інформацію із Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації щодо замовлення проектно-кошторисної документації САД у Тернопільській області, та не використання її за призначенням в подальшому; після отримання запитуваної інформації та копії документів, вирішити питання необхідності призначення судової економічної експертизи з метою визначення суми заподіяних збитків; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність проведення яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Обставинами, які перешкоджали завершити такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, слідчий вказав, внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих дій, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних першочергових слідчих дій.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених та просили його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення слідчого та прокурора щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000062 від 06.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Враховуючи, що повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлялось, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 06.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, віднесеного відповідно до статті 12 КК України до категорії тяжких, відповідно до п. 2 частини 2 ст. 219 КПК України, становить вісімнадцять місяців.

Відтак, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 26.02.2022.

Однак, як вбачається із матеріалів клопотання завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 06.07.2018 неможливо до закінчення його строку, а саме, до 26.02.2022, внаслідок особливої складності провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: у відповідності до КГЖ України із Служби автомобільних доріг в Тернопільській області отримати копії документів щодо та повернення дебіторської заборгованості в сумі 3688,1 тис. грн.; у відповідності до КПК України отримати інформацію та копії підтверджуючих документів щодо отримання Господарським судом Тернопільської області позовних заяв із сторони Служби автомобільних доріг в Тернопільській області про стягнення сум наданих авансів з ДП «Тернопільський облавтодор»; отримати показання від посадових осіб Служби автомобільних доріг в Тернопільській області про причини замовлення проектно-кошторисної документації, але не використання її за призначенням; у відповідності до КПК України отримати інформацію із Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації щодо замовлення проектно-кошторисної документації САД у Тернопільській області, та не використання її за призначенням в подальшому; після отримання запитуваної інформації та копії документів, вирішити питання необхідності призначення судової економічної експертизи з метою визначення суми заподіяних збитків; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність проведення яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23.02.2021 постановлено продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 06.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 26.02.2022.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 спливає 26.02.2022, разом з тим, здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим.
Поряд з цим, слідчий суддя вбачає обґрунтовані підстави для продовження досудового розслідування на строк шість місяців, як просять слідчий та прокурор, та приходить до висновку, що вказаний строк буде цілком достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій, отримання необхідних матеріалів та завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 06.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Вказаний термін, на думку слідчого судді є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
У зв`язку із наведеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000062 від 06 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 06 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,на шість місяців.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1