УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у 2019 році Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») проведено державну закупівлю. Так, у 2019 року проведено державну закупівлю за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 , предметом якої виступало капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 . Переможцем вказаної закупівлі було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладено договір підряду №2019-71 -Т від 20.06.2019 на суму 16 112 500,00 грн. Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось виконати комплекс ремонтних робіт, які полягали у підготовчих роботах для утеплення фасаду, демонтажні роботи, штукатурення, шпаклювання, фарбування дверних укосів, внутрішні роботи оздоблення та утеплення підвалу закладу, ремонті роботи вхідних груп, покрівлі, фасаду закладу.

Окрім цього, 19.12.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Додаткову угоду № 3 за якою сума договору за виконані роботи становить 7 660 455,47 грн..

Також, 26.12.2019 між вказаними підприємствами було укладено

Додаткову угоду № 4 відповідно до якої вказаний раніше основний договір було розірвано та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано 7 660 455,47 грн. за фактично виконані ремонтні роботи у вказаному закладі.

У ході перевірки встановлено, що будівельні роботи на вказаному

об`єкті виконано не у повному обсязі, зокрема у частині утеплення стін входу в підвал товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином.

Внаслідок протиправних дій посадових осіб КП

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитків у сумі понад

1 млн. грн.

Також, встановлено, що у 2020 році Комунальним підприємством з

утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» проводилась державна закупівля за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , предметом якої виступало «додаткові роботи: «Реконструкція та благоустрій парку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у

Шевченківському районі м. Киева» . Переможцем вказаної закупівлі було

обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладено договір підряду № 2020-76-Т від 31.08.2020 року на суму 27 396 758. 98 грн. Відповідно до п.1.1. вказаного договору замовник доручає, а генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання додаткових будівельних робіт з реконструкції та благоустрою парку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у Шевченківському районі міста Києва.

Окрім цього, 29.12.2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду № 4 відповідно до якої строк

виконання робіт на об`єкті будівництва змінено у період виконання з серпня 2020 року по 31 грудня 2021 року.

Встановлено, що 22.12.2020 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках виконання умов договору № 2020-76-Т від 31.08.2020 року було перераховано кошти на підставі наступних актів: акт №2 від 09.09.2020 року, акт №5 від 09.09.2020 року, акт №8 від 09.09.2020 року, акт №3 від 09.09.2020 року, акт №6 від 09.09.2020 року, акт №7 від 09.09.2020 року, акт №1 від 09.09.2020 року, акт №4 від 09.09.2020 року, акт №10 від 15.09.2020 року, акт №9 від 15.09.2020 року, акти №11,12 від 15.09.2020 року, акт №18 від 12.10.2020 року, акт №15 від 12.10.2020 року, акт №17 від 12.10.2020 року, акт №16 від 12.10.2020 року, акт №20 від 16.11.2020 року, акт №19 від 16.11.2020 року, акт №21 від 23.11.2020 року, акт №25 від 18.12.2020 року, акт №23 від 18.12.2020 року, акт №24 від 18.12.2020 року, акт №22 від 18.12.2020 року, акт №26 від 18.12.2020 року,

З метою встановлення факту виконання робіт субпідрядниками в межах виконання умов Договору №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року, відповідності його виконання поставленим технічним характеристикам, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) разом з додатками; договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) разом з додатками; договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) разом з додатками; договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) разом з додатками; договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) разом з додатками; договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » разом з додатками.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надійшла заява про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) разом з додатками; договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) разом з додатками; договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) разом з додатками; договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) разом з додатками; договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) разом з додатками; договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » разом з додатками.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1