Провадження № 1-кс/592/5661/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
21 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 19.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що до ЧЧ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , із заявою про те, що невідома особа зняла з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 10693 грн., чим завдала останньому матеріального збитку на заявлену суму.

19.09.2021 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 18.09.2021 приблизно о 10 год. 30 хв. на її мобільний номер телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , з якого телефонував чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомивши про те, що невідомі намагались розрахуватись у магазині побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з належної потерпілій банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), запропонував для покращення захисту банківської карти поповнити належний їй мобільний номер телефону, на що вона погодилась та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поповнила на свій номер мобільного телефону двома операціями на суми: 1100 грн. та 1800 грн. Після цього потерпілій на мобільний номер телефону прийшло смс-повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про її реєстрацію з кодами активації, які остання повідомила невідомому їй співробітнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який сказав їй те, що для успішного завершення операції потрібно перерахувати грошові кошти на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", НОМЕР_5 , номер якої продиктував вказаний невідомий чоловік, що потерпіла і зробила, тобто перерахувала грошові кошти на зазначену банківську карту в загальній сумі 7793 грн.. Після чого, невідомий чоловік подякував потерпілій та сказав чекати смс-повідомлення, в якому буде зазначена інформація про завершення операції та кинув слухавку.

Відтак, потерпіла зрозуміла, що вона спілкувався з шахраєм, який шляхом обману заволодів грошовими коштами, належних потерпілій у сумі 10693 грн.

Хто може бути причетним до вчинення вказаного проступку потерпілій ОСОБА_4 не відомо, нікого не підозрює.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що шляхом довіри переказ грошових коштів був здійснений, шляхом перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься повна інформація про власника банківської карти (рахунку), НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок) в період часу з 18.09.2021 по 19.09.2021.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми, у друкованому вигляді відомостей про відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), рух коштів та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів за період часу з 18.09.2021 по 19.09.2021.

Тимчасовий доступ до речей і документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми.

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей і документів надається дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000176 надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, а саме: дізнавачам СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншим слідчим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1