Справа № 296/308/22
УХВАЛА

Іменем України

21 січня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 із забороною його відчуження, а саме: автомобіль MERCEDES-BENZ 140, д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 1995 р.в.; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_2 , сірого кольору, 2001 р.в.; земельну ділянку площею (га): 0,05, кадастровий номер :06:019:0061, адреса: Київська область, Васильківський район, с/рада Крушинська; земельну ділянку площею (га): 0,05, кадастровий номер :06:019:0062, адреса: Київська область, Васильківський район, с/рада Крушинська. Також накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ТОВ «ЗВАРПРОМПОСТАЧ» із забороною його відчуження, а саме автомобіль марки AUDI А3, д.н.з. НОМЕР_3 , білого кольору, 2014 р.в.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчими слідчого управління ГУНП в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 06.11.2019 за підозрами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Зварпромпостач» у складі організованої групи, до якої входили ФОП « ОСОБА_6 » та агент з постачання Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» ОСОБА_5 , в порушення вимог законодавства, вчинили ряд кримінальних правопорушень, за наступних обставин.
Так, з 21.11.2017 ОСОБА_4 призначено директором ТОВ «Зварпромпостач» (, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 12, кв. 74).
Відповідно до займаної посади ОСОБА_4 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому відповідно до ст. 18 КК України та положень п. 1 Примітки до ст. 364 КК України є службовою особою юридичної особи приватного права.
Так, у достовірно не встановлений слідством день, час та місці та за навстановлених слідством обставин, але не пізніше 2018 року, ОСОБА_4 дізнався про відкриті торги (тендер), які з метою виконання потреби на 2019 рік для виконання плану ремонту техніки та функціонування підприємства від 28.12.2018, проводило Державне підприємство «Житомирский бронетанковий завод» (далі ДП «ЖБТЗ) із закупівлі деталей для плазмової різки металу до апаратів Power Max 1650 та MaxPro 200, які по своїм технічним характеристикам підходять для використання на машинах для плазмової різки «МТР КОМЕТА МП-1П2», «МТР Харьков-П2» та «МТР Альфа Тех 200», якими укомплектований ДП «ЖБТЗ», та єдиним офіційним виробником яких являється підприємство Hypertherm (США).
Після цього, у невстановлений слідством день, час та місці та за невстановлених обставин, однак не пізніше 2018 року, у ОСОБА_4 виник злочинний умисл, спрямований на привласнення чужого майна (грошових коштів державного бюджету) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, шляхом постачання до ДП «ЖБТЗ» деталей для плазмової різки металу сумнівної якості та по завищеній ціні.
Так, у невстановлений слідством день, час та місці, однак не пізніше 2018 року, повідомив про свій злочинний намір раніше знайомій ОСОБА_6 , яка зареєстрована як фізична особа-підприємець « ОСОБА_6 », здійснює основний вид господарської діяльності - оптову торгівлю іншими машинами й устаткуванням, та у своїй діяльності неодноразово допомагала займатися господарською діяльністю підприємству ТОВ «Зварпромпостач» та запропонував допомогти у реалізації злочинного наміру на що остання погодилась.
В подальшому, ОСОБА_4 повідомив про свій злочинний намір агенту з постачання ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_5 , у обов`язки якого безпосередньо входило здійснення закупівлі обладнання під час відкритих торгів для потреб ДП «ЖБТЗ», який на пропозицію погодився.
Встановлено, що протягом 2018 року, ОСОБА_4 спільно та по взаємній згоді ОСОБА_6 та ОСОБА_5 очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення особливо тяжких злочинів на території Житомирської області, корисливою метою яких було протиправне збагачення, шляхом привласнення чужого майна, під керівництвом та згідно розробленого плану ОСОБА_4 .
На кожного учасника вказаної злочинної групи були покладені обов`язки.
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи відповідно до раніше розробленого ним плану, який було доведено до учасників організованої групи таких як ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з розподілом обов`язків між учасниками організованої групи, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, у невстановлений достовірно слідством час та місці, однак не пізніше 2018 року, надав вказівку ОСОБА_7 , яка приходилась останньому матір?ю, мала вищу освіту бухгалтера, та володіла достатніми навичками у створенні приватних підприємств та ведення бухгалтерського обліку та не була обізнана про злочинні наміри організованої групи, здійснити пошук довіреної особи, якій не потрібно буде повідомляти про злочинні наміри організованої групи, для залучення останньої у реєстрації юридичної особи для подальшої участі у відкритих торгах, замовником яких виступало ДП «ЖБТЗ» щодо закупівлі деталей для плазмової різки металу та в подальшому така особа управління фірмою могла передати ОСОБА_4 .
На виконання даної вказівки, ОСОБА_7 , не будучи обізнана про злочинні наміри організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_4 , підшукала раніше знайомого безробітного ОСОБА_8 , якому за грошову винагороду та за мінімальну заробітню платню щомісяця, запропонувала стати засновником та директором юридичної особи. На вказану пропозицію ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи, погодився та 03.12.2018 отримуючи відповідні консультації від ОСОБА_7 , здійснив дії пов`язані з реєстрацією юридичної особи ТОВ «Торговий дім «Кратос», , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 61, кв. 12, та став фактичним директором даної юридичної особи, отримав цифровий підпис, та відповідно оформив розрахункові рахунки на зазначену юридичну особу і передав фактичне керування даною юридичною особою ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 , відповідно передала фактичне управління ТОВ «Торговий дім «Кратос» своєму сину - ОСОБА_4 .
Далі, ОСОБА_4 надав вказівку агенту з постачання відділу матеріально-технічного забезпечення та збуту ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_5 , який був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , створити дискримінаційні умови до відкритих торгів, щодо обрання ДП «ЖБТЗ» тендерної пропозиції виключно підконтрольних ОСОБА_4 суб`єктів господарювання та уникнення добросовісної конкуренції учасниками відкритих торгів, шляхом внесення до тендерної документації відомостей про необхідність закупівлі ДП «ЖБТЗ» неіснуючого обладнання, а саме охолоджувача 028972, захисту сопла зі спротивом 220636, кожуху сопла зі спротивом 120133, засобу для чистки завихрювача 220774 та ущільнювача сопла 220944, визначеного ОСОБА_4 , яке нібито зможуть поставити лише підконтрольні останньому підприємства, такі як ТОВ «Зварпромпостач» директором якого являвся ОСОБА_4 та ТОВ «ТД «Кратос», фактичним розпорядником якого являвся також ОСОБА_4 .
Діючи в межах створеного злочинного плану ОСОБА_5 відповідно до своїх посадових обов`язків як агента з постачання відділу матеріально-технічного забезпечення та збуту ДП «ЖБТЗ», вніс до тендерної документації відомості щодо необхідності закупівлі деталей, а саме додатку до потреби на 2019 рік, необхідної сировини та матеріалів для виконання плану ремонту техніки та функціонування підприємства від 28.12.2018, а також запитів на комерційну пропозицію, неправдиві відомості щодо номенклатури деталей, яких не існуює та не були зазначені в заявках виробництва та не передбачені технічною документацією на машини «МТР КОМЕТА МП-1П2», «МТР Харьков-П2» та «МТР Альфа Тех 200», а саме охолоджувач 028972, захист сопла зі спротивом 220636 та ущільнювач сопла 220944, окрім цього завищив початкову вартість закупівлі на такі товари та збільшив необхідну кількість деталей, а також вніс інші умови до тендерної документації, що унеможливлювало подання заявок до відкритих торгів інших суб`єктів господарювання, зокрема таких як компанія Hypertherm, яка являється офіційним виробником оригінальних деталей та фактичних дійсних офіційних представників такого підприємства, зокрема створивши вимогу до тендерної документації, що рік випуску деталей має бути датованим не пізніше 2018 року та походження деталей виключно країни США.
В подальшому, після створення ОСОБА_5 дискримінаційних умов відкритих торгів, що унеможливлювало участь у відкритих торгах інших суб?єктів господарювання, ОСОБА_4 у достовірно не встановлений слідством час та місці, але не пізніше 03.01.2019 року, від імені директора ТОВ «ТД «Кратос», у невстановлений слідством спосіб організував укладення з TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, що розташована за адресою: №9 HUANBAO 3RD ROAD, XINBEI DISTR. Changzhou, Jiangsu, China (Китай), та не являється офіційним виробником та постачальником оригінальних деталей для плазмової різки металу виробництва Hypertherm, контракту №03-01-2019 від 03.01.2019, з метою придбання у зазначеного виробника неоригінальних деталей для плазмової різки металу, з метою подальшого їх продажу на ДП «ЖБТЗ» під виглядом обладнання неіснуючого канадського бренду, а саме: ковпак 220532, ковпак 220536, ковпак 420045, сопло 220890, сопло 220892, сопло 420044, електрод 220528, електрод 220487, електрод 220937, завихрювач 220529, завихрювач 220488, кожух 120928, сопло 120931, сопло 120927, сопло 220011, електрод 120926, електрод 220037, завихрювач 120925, завихрювач 220051, ковпак НОМЕР_4 , ковпак НОМЕР_5 .
Надалі, відповідно до умов контракту №03-01-2019 від 03.01.2019, компанією TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, що розташована за адресою: №9 HUANBAO 3RD ROAD, XINBEI DISTR. Changzhou, Jiangsu, China (Китай), в період часу з 17.01.2019 по 27.04.2019, здійснено поставку літаком через державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розташований в м. Бориспіль Київської області, деталей: ковпак 220532 в кількості 20 шт., загальною вартістю 7748 грн.; ковпак 220536 в кількості 20 шт., загальною вартістю 7748 грн.; ковпак 420045 в кількості 20 шт., загальною вартістю 7748 грн.; сопло 220890 в кількості 50 шт., загальною вартістю 11084 грн. 50 коп.; сопло 220892 в кількості 80 шт., загальною вартістю 18911 грн. 20 коп.; сопло 420044 в кількості 80 шт., загальною вартістю 18522 грн. 40 коп.; електрод 220528 в кількості 100 шт., загальною вартістю 22735 грн.; електрод 220487 в кількості 150 шт., загальною вартістю 39 999 грн.; електрод 220937 в кількості 150 шт., загальною вартістю 35772 грн.; завихрювач 220529 в кількості 20 шт., загальною вартістю 7829 грн. 60 коп.; завихрювач 220488 в кількості 20 шт., загальною вартістю 8348 грн.; кожух 120928 в кількості 40 шт., загальною вартістю 24076 грн. 80 коп.; сопло 120931 в кількості 300 шт., загальною вартістю 26382 грн.; сопло 120927 в кількості 300 шт., загальною вартістю 26793 грн.; сопло 220011 в кількості 500 шт., загальною вартістю 46470 грн.; електрод 120926 в кількості 600 шт., загальною вартістю 73848 грн.; електрод 220037 в кількості 500 шт., загальною вартістю 63355 грн.; завихрювач 120925 в кількості 40 шт., загальною вартістю 15504 грн. 80 коп.; завихрювач 220051 в кількості 40 шт., загальною вартістю 17133 грн. 20 коп.; ковпак 220065 в кількості 60 шт., загальною вартістю 19 085 грн. 40 коп.; ковпак 120930 в кількості 70 шт., загальною вартістю 21067 грн. 20 коп., отримувачем яких фактично був ОСОБА_4 .
В подальшому, ОСОБА_5 не пізніше початку 2019 року, почав здійснювати моніторинг ринку товарів для плазмової порізки металу, з метою підтвердження завищеної вартості деталей для плазмової різки металу, підготовки альтернативних варіантів, дослідження цінової кон`юнктури, з метою забезпечення цінового контролю при укладені договорів.
У цей же час, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, дотримуючись раніше визначеного плану ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у достовірно невстановлений слідством час, однак на раніше кінця 2018 та початку 2019 року, перебуваючи в офісному приміщенні за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Зварпромпостач» та ТОВ «ТД «Кратос», що за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 36в, приміщення офісу №382, використовуючи ноутбук марки Hewlett Packard (HP) моделі 15bs534ur, серійний номер CND7255KR6, виготовила фіктивні комерційні пропозиції підприємств ПП «ЦЕНТР КРІПЛЕННЯ» ЄДРПОУ 333454 ТОВ «Торговий дім Варітекс» із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей, які полягали у завищенні цін на деталі для плазмової різки металу, які планувало закупити ДП «ЖБТЗ», з метою надати товарам, які раніше були закуплені ОСОБА_4 у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, що розташована за адресою: №9 HUANBAO 3RD ROAD, XINBEI DISTR. Changzhou, Jiangsu, China (Китай), достовірної цінової пропозиції на ринку України та цінового підтвердження якості товарів.
В подальшому, використовуючи зазначений комп`ютер, ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 підроблені комерційні пропозиції для використання їх в подальшому ОСОБА_5 під час підготовки документів, з метою прийняття рішення на користь ТОВ «ТД «Кратос» про переможця відкритих торгів.
Продовжуючи діяти в межах злочинного плану ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , у період з 28.01.2019 по 18.02.2019, з метою створення дискримінаційних умов проведення відкритих торгів, узгодив із ОСОБА_4 попередньо виготовлений ОСОБА_5 завідомо підроблений документ з умовами проведення відкритих торгів, а саме запит на комерційну пропозицію № 3645139 із зазначенням в ньому неіснуючої номенклатури деталей для плазмотронів (машини для плазмової різки металу), таких як: ущільнювач сопла 220944, охолоджувач 028972, захист сопла зі спротивом 220636, які жодним суб`єктом господарювання не виробляються, відповідно до яких до відкритих торгів допускались тільки суб`єкти господарювання, такі як ТОВ «ТД «Кратос» та ТОВ «Зварпромпостач», які підконтрольні ОСОБА_4 та надавали беззаперечну перевагу підконтрольним ОСОБА_4 підприємствам отримати перемогу.
Далі, ОСОБА_5 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, розташованому в приміщенні відділу матеріально-технічного забезпечення та збуту ДП «ЖБТЗ» за адресою: Житомирський район, смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів, 1, 19.02.2019, діючи з прямим умислом, із зазначеної мети та мотиву, виготовив попередньо узгоджений із ОСОБА_4 запит на комерційну пропозицію №3645139 з вищеописаними дискримінаційними умовами проведення закупівлі, який передав відповідальному працівнику ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_9 , яка не була обізнана про злочинні наміри організованої групи, висвітлив у відкритому доступі електронного майданчику «SmartTender.biz» комерційну пропозицію №3645139.
У подальшому, 19.02.2019 на підставі наданого ОСОБА_5 вищевказаного запиту на комерційну пропозицію працівниками ДП «ЖБТЗ» оголошено відкриті торги №3645139 на закупівлю запчастин для порізки металу, з очікуваною вартістю (початкова ставка закупівлі) 585 584, 60 грн. без ПДВ за партію деталей, тривалість торгів з 19.02.2019 по 22.02.2019.
У свою чергу, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом та з метою привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем згідно розробленого злочинного плану, користуючись створеними дискримінаційними умовами ОСОБА_5 у період з 19.02.2019 по 22.02.2019 подав цінову пропозицію від підконтрольних собі суб`єктів господарювання: ТОВ «Зварпромпостач» (, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 12, кв. 74, з контактним телефоном НОМЕР_6 , який використовувався ОСОБА_4 ) на суму 585 584, 60 грн. без ПДВ та ТОВ «Торговий дім «Кратос» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 61, кв. 12, з контактним телефоном НОМЕР_7 , який використовувався членом злочинної групи ОСОБА_6 ) на суму 565 728,75 грн. без ПДВ.
За результатами відкритих торгів, внаслідок створення членами злочинної групи дискримінаційних умов переможцем автоматично визначено постачальника з меншою від інших ціновою пропозицією - ТОВ «ТД «Кратос», що у свою чергу фактично підконтрольне ОСОБА_4 організатору та виконавцю організованої групи.
В подальшому, 25.02.2019 року, слідуючи розробленому ОСОБА_4 злочинному плану, в складі органзованї групи, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з метою привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в ході засідання тендерного комітету, який фіксувався протоколом №15 від 25.02.2019, діючи в межах злочинного плану організованої групи, під час розгляду результатів відкритих торгів № 3645139, надав неправдиві відомості щодо необхідності закупівлі у ТОВ «ТД «Кратос» продукції, як нібито найкращого, надійного, постачальника вищеописаної номенклатури деталей з найвигіднішими пропозиціями на ринку України.
Однак, після засідання тендерного комітету, голова такого комітету ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, здійснив особисто перевірку ціни деталей для плазмової різки металу, шляхом скерування запиту на комерційну пропозицію до офіційного дистриб`ютора компанії Hypertherm в Україні - ППФ «Фаворит АМ» (), за результатами отриманих відповідей, ним було встановлено, що ОСОБА_5 сприяючи представникам ТОВ «ТД «Кратос» завищує початкову ставку ціни закупівлі на 121 % тобто на 310 тис. грн. без ПДВ, у зв`язку з чим, під час підписання протоколу засідання тендерного комітету №15, він у вказаному документі вніс відповідне зауваження, із долученням рахунку фактури №СФ-0000257 від 04.03.2019 на такі товари.
Проте, після проведення зазначених торгів, за злочинного сприяння ОСОБА_5 , ОСОБА_10 як голову тендерного комітету відсторонено від посади та від виконання покладених на нього обов`язків як голови тендерного комітету ДП «ЖБТЗ», а результом відкритих торгів стала закупівля деталей для плазмової різки металу у ТОВ «ТД «Кратос».
У подальшому, діючи в межах злочинного плану ОСОБА_4 , з метою приховання ознак вчинення ним злочину та забезпечення подальшого прийняття заводом продукції, ОСОБА_5 склав узгоджений із ОСОБА_4 договір з ТОВ «ТД «Кратос», в якому не зазначив обов`язкові умови закупівлі деталей для плазмової різки металу, що були визначені в тендері, який у подальшому передав на підпис керівнику ДП «ЖБТЗ», який не будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи підписав відповідний договір.
Продовжуючи діяти в межах плану організованої групи, ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час та спосіб, але не пізніше 12.03.2019, передав ОСОБА_4 зазначений договір для його підпису від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_8 . У свою чергу, ОСОБА_4 , діючи в межах розробленого ним злочинного плану, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 12.03.2019, надав невстановленій слідством особі договір ТОВ «ТД «Кратос» з ДП «ЖБТЗ» №141/ДК від 12.03.2019 та специфікацію №1 від 21.03.2019 на закупівлю деталей для плазмової різки металу на суму 678 874,32 грн. з ПДВ., у якому зазначена невстановлена слідством особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , підробила підпис від імені ОСОБА_8 .
Далі, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою надання деталям для плазмової різки металу, що були закуплені в Китаї та не були оригінальними, вигляду виробника канадського бренду та приховування реального виробника деталей, які поставлятимуться до ДП «ЖБТЗ», ОСОБА_4 прийняв рішення про підроблення ряду документів та створення реквізитів неіснуючого субєкта господарювання - Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.
З метою реалізації даної частини злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, надав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_6 виготовити пакувальний матеріал з логотипами та номенклатурою деталей від імені неіснуючого суб?єкта господарської діяльності Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8 для деталей для плазмової різки металу, які поставлятимуться на ДП «ЖБТЗ».
На виконання злочинного наказу ОСОБА_4 , ОСОБА_6 будучи членом організованої групи, діючи з прямим умислом та з корисливим мотивом, у період з 01.01.2019 по 26.03.2019, за допомогою засобів електронного зв`язку, замовила у ТОВ «Друкарня ультрадрук», працівники якого не були обізнані про злочинні дії учасників організованої групи, виготовлення пакувального матеріалу та етикеток з логотипами вигаданого ОСОБА_4 . Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.
У подальшому, достовірно невстановлений слідством час, у період з 17.01.2019 по 26.03.2019, достовірно невстановленими членами злочинної групи у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 36в, приміщення 382, деталі, придбані у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, а саме ковпак 220532 в кількості 20 шт., ковпак 220536 в кількості 20 шт., ковпак 420045 в кількості 20 шт., сопло 220890 в кількості 50 шт., сопло 220892 в кількості 80 шт., сопло 420044 в кількості 80 шт., електрод 220528 в кількості 100 шт., електрод 220487 в кількості 150 шт., електрод 220937 в кількості 150 шт., завихрювач 220529 в кількості 20 шт., та завихрювач 220488 в кількості 20 шт., упаковані за допомогою етикеток неіснуючого бренду Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.
Окрім цього, ОСОБА_4 , будучи організатором та виконавцем організованої групи, діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, у невстановлений слідством спосіб та час, за невстановлених слідством обставин, замовив у невстановлених слідством осіб, виготовлення печатки «Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8», з метою подальшого використання такого відтиску під час оформлення документів, які підтверджуватимуть якість поставлених деталей для плазмової різки металу до ДП «ЖБТЗ».
В подальшому, діючи в межах розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 надав вказівку виконавцю організованої групи ОСОБА_6 на підроблення документів, які підтверджуватимуть якість та оригінальність походження поставлених ТОВ «ТД «Кратос» до ДП «ЖБТЗ» деталей для плазмової різки металу, попередньо придбаних у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, що дають можливість ідентифікувати такі деталі, які поставлені офіційним постачальником неіснуючого бренду Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.
На виконання злочинного наказу ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, будучи виконавцем організованої групи, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 26.03.2019, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 36в, приміщення 382, використовуючи ноутбук марки Hewlett Packard (HP) моделі 15bs534ur, серійний номер CND7255KR6, підробила офіційні документи, а саме два сертифікати якості від 09.01.2019, гарантійний лист від 26.03.2019, два документи з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019, документ з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.01.2019 та сертифікат сумісності від 09.01.2019, із зазначенням в них інформації про виробника продукції неіснуючого суб?єкта господарювання - Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8, а також про відповідність продукції всім вимогам за договором №141/ДК від 12.03.2019 та специфікації на товар.
Після цього, з метою приховування слідів вчинюваного злочину, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та з корисливим мотивом, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 26.03.2019, перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , на виготовлених ОСОБА_6 документах, а саме сертифікаті якості від 09.01.2019, документах з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019 та сертифікаті сумісності від 09.01.2019, підробив підписи та написи від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_8 та документах з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019 наніс штамп неіснуючого Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.
Далі, ОСОБА_4 доводячи до завершення свій злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів державного бюджету шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, 27.03.2019, використовуючи завідомо підроблені документи, які посвідчують якість поставленої продукції, які виготовлені ним та членом злочинної групи ОСОБА_6 , а саме сертифікат якості від 09.01.2019, гарантійний лист від 26.03.2019, документ з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019, сертифікат сумісності від 09.01.2019, організував доставлення до ДП «ЖБТЗ» від ТОВ «ТД «Кратос» деталей для плазмової різки металу, відповідно до накладної №226 від 26.03.2019, а саме: ковпак 220532 в кількості 20 шт., загальною вартістю 23538 грн. 24 коп.; ковпак 220536 в кількості 20 шт., загальною вартістю 23538 грн. 24 коп.; ковпак 420045 в кількості 20 шт., загальною вартістю 27152 грн. 88 коп.; сопло 220890 в кількості 50 шт., загальною вартістю 28443 грн.; сопло 220892 в кількості 80 шт., загальною вартістю 45883 грн. 20 коп.; сопло 420044 в кількості 80 шт., загальною вартістю 70857 грн. 60 коп.; електрод 220528 в кількості 100 шт., загальною вартістю 67912 грн. 80 коп.; електрод 220487 в кількості 150 шт., загальною вартістю 107 566 грн. 20 коп.; електрод 220937 в кількості 150 шт., загальною вартістю 174 826 грн. 80 коп.; завихрювач 220529 в кількості 20 шт., загальною вартістю 23551 грн. 44 коп.; завихрювач 220488 в кількості 20 шт., загальною вартістю 23551 грн. 44 коп., що є завищеною відносно їх ринкової ціни вартістю на загальну суму 430 376 грн. 14 коп.
У подальшому, за сприяння ОСОБА_5 членами комісії вхідного контролю ДП «ЖБТЗ» у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, керуючись наданими ОСОБА_4 завідомо підробленими документами, що посвідчують якість поставленої продукції, відповідно до акту вхідного контролю №118, затвердженого 29.03.2019, прийняли зазначені деталі та відповідні документи та передали до фінансового підрозділу ДП «ЖБТЗ» для проведення оплати за прийнятий товар.
Далі, 11.04.2019 банківською установою АТ «Ощадбанк», МФО 300465, відповідно до платіжного доручення №1518 від 04.04.2019, в якості оплати рахунку №221 від 25.03.2019 на виконання умов договору №141/ДК від 12.03.2019 з банківського рахунку ДП «ЖБТЗ» № НОМЕР_8 , перераховано на банківський рахунок ТОВ «ТД «Кратос» в АТ КБ «Приватбанк», МФО 300711 №4873 678874 грн. 32 коп., що є завищеним на 430 376 грн. 14 коп.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, 11.04.2019 привласнили грошові кошти ДП «ЖБТЗ» на загальну суму 430 376 грн. 14 коп., чим спричинили матеріальної шкоди на вищевказану суму.
У подальшому, ОСОБА_6 , з метою легалізації (відмивання) грошових коштів отриманих внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , на виконання злочинного плану та вказівки останнього, достовірно знаючи те, що частина грошових коштів в сумі 430 376 грн. 14 коп. отриманих 11.04.2019 ТОВ «ТД «Кратос» від ДП «ЖБТЗ» на виконання умов договору №141/ДК від 12.03.2019 є грошовими коштами здобутими злочинним шляхом, використовуючи ключ доступу до розрахункових рахунків у програмному он-лайн комплексі «Клієнт-Банк» АТ КБ «ПриватБанк» клієнта ТОВ «ТД «Кратос» 11.04.2019 здійснила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів на поточний депозит ТОВ «ТД «Кратос» № НОМЕР_9 в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) в сумі 678874 грн. 00 коп. (включаючи 430 376 грн. 14 коп. отриманих злочинним шляхом) з призначенням платежу «Перерахування коштів на депозит згідно з відкритою офертою банку, договір №846230 від 03-01-2019р., без ПДВ. Строк 92 дн., ставка 9,0%».
У подальшому вказані грошові кошти з метою маскування їх походження, ОСОБА_6 , яка діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , на виконання злочинного плану та вказівки останнього, у період з 11.04.2019 по 20.05.2019 аналогічним чином повернуто з вказаного депозиту та розподілено між учасниками організованої злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , виконавши вказані фінансові операції, з метою маскування джерел походження грошових коштів в сумі 430 376 грн. 14 коп, здобутих злочинним шляхом, вчинила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на вказану суму.
Далі, продовжуючи діяти в межах злочинного плану ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, що направлений на привласнення грошових коштів державного бюджету, ОСОБА_5 , керуючись набутими методами проведення попередньої закупівлі деталей у ТОВ «ТД «Кратос», у достовірно невстановлений слідством час але не пізніше 18.03.2019 виготовив документ з умовами проведення закупівлі ДП «ЖБТЗ» деталей для плазмової різки металу, а саме запит на комерційну пропозицію №3762009 із зазначенням в ньому неіснуючої номенклатури деталі для плазмотронів: засіб для чистки завихрювача 220774 та інші вищеописані дискримінаційні умови, які узгодив з ОСОБА_4 .
Далі, ОСОБА_5 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, розташованому в приміщенні відділу матеріально-технічного забезпечення та збуту ДП «ЖБТЗ» за адресою: Житомирський район, смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів, 1, 18.03.2019 виготовив попередньо узгоджений із ОСОБА_4 запит на комерційну пропозицію №3762009 з вищеописаними дискримінаційними умовами проведення закупівлі, який передав відповідальному працівнику ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_9 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, оголосив закупівлю на електронному майданчику «SmartTender.biz».
У подальшому, 18.03.2019, на підставі наданого ОСОБА_5 вищевказаного запиту на комерційну пропозицію ДП «ЖБТЗ», оголошено відкриті торги №3762009 на закупівлю запчастин для плазмової різки металу, з очікуваною вартістю (початкова ставка закупівлі) 777 455 грн. без ПДВ за партію деталей, яка тривала з 18.03.2019 по 22.03.2019.
Під час проведення відкритих торгів, відповідно до розробленого та організованого ОСОБА_4 злочинного плану, за сприяння члена органзованої групи ОСОБА_5 при створенні дискримінаційних умов, у ньому прийняли участь лише підконтрольні ОСОБА_4 суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ «Зварпромпостач» з ціновою пропозицією 777 455 грн. без ПДВ та ТОВ «Торговий дім «Кратос» з ціновою пропозицією 765 000 грн. без ПДВ.
За результатами вказаних торгів, внаслідок створення членами злочинної групи дискримінаційних умов закупівлі та включення до переліку майна, яке мало бути придбане, неіснуючих деталей, автоматично визначено постачальника з меншою від інших ціновою пропозицією, підконтрольного ОСОБА_4 - ТОВ «ТД «Кратос».
В подальшому, в ході засідання тендерної комісії, що відбулось 02.04.2019, відповідно до протоколу №25, заслухавши доповідь ОСОБА_5 , який, діючи в межах злочинного плану організованої групи спільно із ОСОБА_4 та
ОСОБА_6 , який надав неправдиві відомості щодо необхідності закупівлі у ТОВ «ТД «Кратос» деталей для плазмової різки металу, як нібито найкращого постачальника вищеописаної номенклатури деталей, оголосили ТОВ «ТД «Кратос» переможцем таких торгів, що дало підстави згідно раніше укладеного договору №141/ДК від 12.03.2019 створити специфікацію на товар №2 на закупівлю другої партії запчастин для плазмової різки металу на суму 918 000 грн. з ПДВ.
У подальшому, у достовірно невстановлений слідством час, у період з 17.01.2019 по 18.04.2019, достовірно невстановленими членами злочинної групи у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 36в, приміщення 382, деталі, придбані у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, а саме кожух 120928 в кількості 40 шт., сопло 120931 в кількості 300 шт., сопло 120927 в кількості 300 шт., сопло 220011 в кількості 500 шт., електрод 120926 в кількості 600 шт., електрод 220037 в кількості 500 шт., завихрювач 120925 в кількості 40 шт., завихрювач 220051 в кількості 40 шт., ковпак 220065 в кількості 60 шт., ковпак 120930 в кількості 70 шт., упаковані за допомогою етикеток неіснуючого Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8, які були в свою чергу підроблені виконавцем організованої групи ОСОБА_6 .
Після цього, з метою приховування слідів вчинюваного злочину, ОСОБА_6 , діючи у складі вказаної організованої злочинної групи, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 18.04.2019, перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , на виготовлених нею документах, а саме документі з назвою «Сertificate of quality» від 09.01.2019 та сертифікаті якості від 09.01.2019, підробила підписи та написи від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_8 та документах з назвою «Сertificate of quality» від 09.01.2019 в кількості 2 шт., документі з назвою «COMPATIBILITY CERTIFICATE» від 09.01.2019 нанесла штамп неіснуючого Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8 на якому власноручно поставила підписи від імені керівника зазначеного підприємства, а також від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_8 виготовила офіційний документ під назвою гарантійний лист до якого внесла завідомо неправдиві відомості, що товар, який реалізовується за видатковою накладною №334 від 18.04.2019 відповідає всім вимогам за договором №141/ДК від 12.03.2019.
Далі, доводячи до завершення свій злочинний умисел, ОСОБА_4 19.04.2019, використовуючи вищевказані завідомо підроблені документи, які посвідчують якість поставленої продукції, які виготовлені ним та членом злочинної групи ОСОБА_6 , а саме сертифікат якості від 09.01.2019, гарантійний лист від 18.04.2019, документ з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019, сертифікат сумісності від 09.01.2019 та документ з назвою «COMPATIBILITY CERTIFICATE» від 09.01.2019 організував доставлення до ДП «ЖБТЗ» від ТОВ «ТД «Кратос», відповідно до накладної №334 від 18.04.2019, деталей для плазмової різки металу, а саме: кожух 120928 в кількості 40 шт., загальною вартістю 118 416 грн.; сопло 120931 в кількості 300 шт., загальною вартістю 66132 грн.; сопло 120927 в кількості 300 шт., загальною вартістю 66132 грн.; сопло 220011 в кількості 500 шт., загальною вартістю 110 220 грн.; електрод 120926 в кількості 600 шт., загальною вартістю 172 080 грн.; електрод 220037 в кількості 500 шт., загальною вартістю 156 000 грн.; завихрювач 120925 в кількості 40 шт., загальною вартістю 23472 грн.; завихрювач 220051 в кількості 40 шт., загальною вартістю 23472 грн.; ковпак 220065 в кількості 60 шт., загальною вартістю 35 208 грн.; ковпак 120930 в кількості 70 шт., загальною вартістю 41076 грн., що є завищеною відносно їх ринкової ціни вартістю на загальну суму 478 492 грн. 60 коп.
У подальшому, членами комісії з приймання зазначеного обладнання ДП «ЖБТЗ» у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які не були обізнані про злочинні наміри групи, керуючись наданими ОСОБА_4 завідомо підробленими документами, що посвідчують якість поставленої продукції, відповідно до акту вхідного контролю №262, затвердженого 23.04.2019, прийнято зазначені деталі та відповідні документи передано до фінансового підрозділу ДП «ЖБТЗ» для проведення оплати.
Далі, 21.05.2019 банківською установою АТ «Ощадбанк», МФО 300465, відповідно до платіжного доручення №1931 від 10.05.2019, в якості оплати рахунку №170406 від 17.04.2019 на виконання умов договору №141/ДК від 12.03.2019 з банківського рахунку ДП «ЖБТЗ» № НОМЕР_8 , перераховано на банківський рахунок ТОВ «ТД «Кратос» в АТ КБ «Приватбанк», МФО 300711 №4873 918000 грн. 00 коп., що є завищеним на 478 492 грн. 60 коп.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, 21.05.2019 привласнили грошові кошти зазначеного підприємства на загальну суму 478 492 грн. 60 коп., чим спричинили матеріальної шкоди на вищевказану суму.
У подальшому, ОСОБА_6 , повторно, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів отриманих внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , на виконання злочинного плану та вказівки останнього, достовірно знаючи те, що частина грошових коштів в сумі 478 492 грн. 60 коп. отриманих 21.05.2019 ТОВ «ТД «Кратос» від ДП «ЖБТЗ» на виконання умов договору №141/ДК від 12.03.2019 є грошовими коштами здобутими злочинним шляхом, використовуючи ключ доступу до розрахункових рахунків у програмному он-лайн комплексі «Клієнт-Банк» АТ КБ «ПриватБанк» клієнта ТОВ «ТД «Кратос» 21.05.2019 здійснила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів на поточний депозит ТОВ «ТД «Кратос» № НОМЕР_9 в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) в сумі 918000 грн. 00 коп. (включаючи 478 492 грн. 60 коп. отриманих злочинним шляхом) з призначенням платежу «Перерахування коштів на депозит згідно з відкритою офертою банку, договір №846230 від 03-01-2019р., без ПДВ. Строк 92 дн., ставка 9,0%».
У подальшому вказані грошові кошти з метою маскування їх походження, ОСОБА_6 , яка діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , на виконання злочинного плану та вказівки останнього, у період з 21.05.2019 по 21.06.2019 аналогічним чином повернуто з вказаного депозиту та розподілено між учасниками організованої злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , виконавши вказані фінансові операції, з метою маскування джерел походження грошових коштів в сумі 478 492 грн. 60 коп, здобутих злочинним шляхом, повторно вчинила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на вказану суму.
Враховуючи викладене слідчим, за погодженням прокурора у кримінальному провадженні відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Київ, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 . ( НОМЕР_6 ).
Кримінальним правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на суму 908 868,74 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_4 перебуває наступне майно:
-автомобіль MERCEDES-BENZ 140, д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 1995 р.в.;
-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_2 , сірого кольору, 2001 р.в.;
-земельна ділянка площею (га): 0,05, кадастровий номер :06:019:0061, адреса: Київська область, Васильківський район, с/рада Крушинська;
- земельна ділянка площею (га): 0,05, кадастровий номер :06:019:0062, адреса: Київська область, Васильківський район, с/рада Крушинська.
Крім того, ОСОБА_4 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ЗВАРПРОМПОСТАЧ» , якому належить автомобіль марки AUDI А3, д.н.з. НОМЕР_3 , білого кольору, 2014 р.в.
За вказаних обставин, зазначені автомобілі та земельні ділянки, які належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 , а також автомобіль, який належить ТОВ «ЗВАРПРОМПОСТАЧ» відповідають вимогам п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а тому підлягають арешту з метою конфіскації майна як виду покарання та відшкодування заподіяної шкоди.
У зв`язку з наявністю ризику відчуження зазначеного майна до розгляду слідчим суддею клопотання про накладення арешту на майно, слідчий просив розгляд справи проводити без участі підозрюваного.
Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.
Відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання слідчого здійснено без повідомлення підозрюваного з метою забезпечення арешту майна.
В ході здійснення досудового розслідування 13.01.2022р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3
ст. 209 КК.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Санкціями ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , передбачано один із видів покарання конфіскацію майна.
За вимогами п.3 ч.2 та ч. 5 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.
Крім того, відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №291924639 земельні ділянки площею (га): 0,05, кадастровий номер :06:019:0061 та площею (га): 0,05, кадастровий номер :06:019:0062, адреса: Київська область, Васильківський район, с/рада Крушинська, на праві приватної власності належать ОСОБА_4 (а.с.42-43).
Також відповідно до реєстраційних карток ТЗ власником автомобілів MERCEDES-BENZ 140, д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 1995 р.в., та VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_2 , сірого кольору, 2001 р.в., є ОСОБА_4 (а.с.44-45).
Слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування як виду покарання до підозрюваного конфіскації майна, запобігання можливості його приховування та зникнення, враховуючи розмір шкоди, завданої кримінальним правопрушенням, вимоги розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки незастосування такої заборони може привести до втрати, знищення майна.
Зважаючи на те, що автомобіль марки AUDI А3, д.н.з. НОМЕР_3 , білого кольору, 2014 р.в., належить на праві власності ТОВ «ЗВАРПРОМПОСТАЧ», й згідно матеріалів клопотання відсутні достатні підстави вважати, що суд може застосувати до юридичної особи заходи кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, слідчий суддя відмовляє в клопотанні слідчого щодо арешту даного автомобіля.
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 із забороною його відчуження, а саме:
-автомобіль MERCEDES-BENZ 140, д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 1995 р.в.;
-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_2 , сырого кольору, 2001 р.в.;
-земельну ділянку площею (га): 0,05, кадастровий номер :06:019:0061, адреса: Київська область, Васильківський район, с/рада Крушинська;
- земельну ділянку площею (га): 0,05, кадастровий номер :06:019:0062, адреса: Київська область, Васильківський район, с/рада Крушинська.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1