Провадження № 1-кс/686/8435/21
УХВАЛА
Іменем УКраїни

13 серпня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000184 від 29.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.6, 12 ч.2 ст. 115 та ч.4 ст. 187 КК України,
ВСТАНОВИВ:
13 серпня 2021 року ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було 05 серпня 2021 року вилучено при проведенні санкціонованих обшуків за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 належному ОСОБА_4 , АДРЕСА_3 , яка на праві часткової власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_4 , де зареєстрована дружина ОСОБА_4 ОСОБА_8 та фактично проживає мати ОСОБА_8 , АДРЕСА_5 гаражного кооперативу «Будівельник», який перебуває у користуванні ОСОБА_9 , АДРЕСА_6 , яке належить ОСОБА_10 та постійно проживає ОСОБА_9 , АДРЕСА_7 , яка належить та якою користувався ОСОБА_9 , а також при проведенні обшуку автомобіля марки «Skoda» моделі «Oktavia» д. н. з. НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_4 , автомобіля «ВАЗ 2101» д. н. з. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_11 та перебуває у користуванні ОСОБА_4 , автомобіля марки «ВАЗ 2101» д. н. з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_12 та яким фактично користується та розпоряджається ОСОБА_9 на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з метою забезпечення поданого ним цивільного позову у кримінальному провадженні.

В обґрунтування даного клопотання ОСОБА_3 зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 29 квітня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених п.6, п. 12, ч.2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України.

29 квітня 2021 року, в період часу з 02:48 год. до 03:14 год., в м. Хмельницькому, по вул. О.Кобилянської, 24, у приміщенні ПП «ВК ІНФА», який належить ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_9 з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами в сумі 93700 (дев`яносто три тисячі сімсот) американських доларів США, які належать ОСОБА_3 , за допомогою болгарки здійснили інсценування зламу сейфу та зникли у невідомому напрямку.

В результаті протиправних дій підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_9 . ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду в сумі 2 753 613, 79 гривень (два мільйони сімсот п`ятдесят три тисячі шістсот тринадцять гривень сімдесят девять копійок).

11.08.2021 до СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 як потерпілим у кримінальному провадженні №0000184 від 29.04.2021 року було подано позовну заяву (цивільний позов) до підозрюваних ОСОБА_13 та ОСОБА_9 на загальну суму 2 753 613, 79 гривень (два мільйони сімсот п`ятдесят три тисячі шістсот тринадцять гривень сімдесят девять копійок).

05.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , належному ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено поліетиленовий пакет зеленого кольору у якому містилися хаотично поміщені запчастини, схожі на частини від електричного реле «РЭС 22», а саме частини алюмінієві. Вказані запчастини, разом із пакетом було вилучено.

Також, 05.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві власності в частках по належить ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в ході якого було вилучено: 13 тримачів під сім картки, а саме три тримачі від оператора «Лайфселл» до номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 два тримачі оператора МТС, номера відсутні, один тримач оператора «Vodafone» № НОМЕР_7 , сім тримачів оператора «Київстар» № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; сім карту мобільного оператора «Київстар», «Life», «PLAY», та флеш-карту пам`яті «MicroSD» на 256 Мб; грошові кошти в сумі 3000 доларів США (30 купюр номіналом по 100 доларів США кожна), наступних серій та номерів: КВ98257010І; НВ02580061В; КВ05519630N; FF03914710В; КВ48363728Q: KD66997929А; FK37246027A; KL115087181E; KB67666912A; HF41605459F; KB15509763H; HB03868552N; KB44814273K; KB19021632C; KF34875393C; HB68475949R; HJ77445413A; AL58915552B; KB24199489N; KB93609952J; HL61738757D; KB92691548E; KF06520738B; KB81153053N; HE59077822C; KL51984442B; UL70269584A; спортивний рюкзак сірого кольору марки «Nike» зі зламаною блискавкою;

Окрім того, 05.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук автомобіля марки «Skoda» моделі Octavia реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_4 в ході якого було вилучено безпосередньо сам автомобіль «Skoda» моделі Octavia реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Окрім того, проведено особистий обшук ОСОБА_4 , в ході якого було вилучено: банківську карту для виплат № НОМЕР_15 , банківську карту «Monobank» № НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля «Skoda» Octavia з реєстраційним номером НОМЕР_1 , серії НОМЕР_17 видане на ім`я ОСОБА_4 та ключі до вказаного автомобіля.

Також, 05.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук автомобіля «ВАЗ» моделі 2101 реєстраційний номер НОМЕР_2 , червоного кольору, який належить на праві власності ОСОБА_11 та перебуває у користуванні ОСОБА_4 , в ході якого було вилучено: посвідчення мисливця на ім`я ОСОБА_4 серія № НОМЕР_18 від 18.12.2018 року, відстрільну картку на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_19 , контрольну картку обліку добутої дичини на ім`я ОСОБА_4 серія № НОМЕР_20 , банківську карту «Альфа Банк» № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_9 , ключі в наявності 13 штук, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «ВАЗ» моделі 2101 (червоного кольору, 1979 року випуску, двигун № НОМЕР_22 ) серії № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_15 , безпосередньо автомобіль марки «ВАЗ» моделі 2101, реєстраційний номер НОМЕР_2 червоного кольору, номер двигуна № НОМЕР_22 , ключі до вказаного автомобіля.

Окрім того, 05.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук квартири АДРЕСА_8 , де зареєстрована дружина ОСОБА_4 ОСОБА_8 , та де фактично проживає мати ОСОБА_8 , в ході якого було вилучено мобільний телефон марки «Alcatel» моделі ОТ-195 з ІМЕІ 1: НОМЕР_24 з сім-картою «Білайн» на якій мається маркування НОМЕР_25 та мобільний телефон «Sigma» моделі Comfort 50 slim з ІМЕІ 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 .

05.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук гаража НОМЕР_28 , який розташований на території гаражного кооперативу «Будівельник», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 22, який перебуває в користуванні ОСОБА_9 , в ході якого було вилучено п`ять мішків з платами телефонних станцій з маркуванням 4.883.131 ПУ10-7.104.470Н3М2; розйоми від автоматизованої телефонної станції без маркувань в кількості двядцяти восьми мішків; трансформатори різних модифікацій до телефонних станцій в кількості шести мішків; п`ять мішків з проволкою жовтого кольору, схожою на мідь; чотири мішки наповнені деталями білого кольору; один мішок частково наповнений транзисторами; тридцять вісім мішків частково наповнених деталями телефонних станцій.

Також, 05.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено санкціонований обшук на території домогосподарства та у житловому будинку за адресою АДРЕСА_6 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_10 та в якому постійно проживає ОСОБА_9 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне майно: Барсетку чоловічу чорного кольору, виявлену в коридорі, біля вхідних дверей до будинку, яка належить ОСОБА_9 ; три банківські картки, а саме : картка для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , картку «Універсальна» «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , картку «monobank Universal Bank» № НОМЕР_31 тримач від сім картки мобільного оператора «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_32 ; три фіскальні чеки платіжної системи IBOX датовані 05.07.2021 із інформацією про поповнення карткового рахунку; згорнутий аркуш паперу, формату А-4, на якому наявні записи та розрахунки; ліхтарик тактичний, портативний марки «X-BALOG» моделі BL-G16-T6; прозорий пакет із застібкою та грошовими коштами на загальну суму 4 700 (чотири тисячі сімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США; дві деталі із чорного пластику та металевими контактами жовтого кольору із нанесеними на них маркуваннями «FF 474 08»; записник із рукописним текстом та розрахунками ОСОБА_9 за виконану ним роботу у ФОП « ОСОБА_16 »; мобільний телефон марки «Samsung» моделі GT-C3530 ІМЕІ: НОМЕР_33 ; мобільний телефон марки «Nokia» моделі 101 з ІМЕІ НОМЕР_34 та ІМЕІ2: НОМЕР_35 із вмонтованими в ньому двома сім картками мобільного оператора «МТС»; два тримачі з-під сім карток, а саме мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_36 , та мобільного оператора «Білайн» № НОМЕР_37 ; флеш картку пам`яті формату micro SD ємністю 4 Gb; MP3 програвач із функцією флеш накопичувача марки «SONY»; тримач від сім картки мобільного оператора «Київстар» з НОМЕР_38 та одну сім картку оператора «Київстар»; пошкоджений та не справний мобільний телефон сріблястого кольору марки «Ксіомі» із чохлом до нього та наклейкою ІМЕІ НОМЕР_39 , ІМЕІ НОМЕР_40 ; флеш накопичувач марки «GOOD RAM» ємністю 8 Gb; чоловічу барсетку чорного кольору із шафи у кімнаті спальні; чоловічі джинсові штани темно синього кольору із плямами на їх поверхнях бурого та сіро-чорного кольорів; чотири сітчасті мішки білого кольору із розібранами частинами електродеталей виявлені у житловому будинку; шістнадцять сітчастих мішків білого кольору із розібранами частинами електродеталей виявлені у дворі домогосподарства; мобільний телефон марки «Ксіомі» яким користувався ОСОБА_9 ; Чоловічі штани чорного кольору належні ОСОБА_9 .

Також, 05.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено санкціонований обшук автомобіля марки ВАЗ 2101 д.н.з НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_12 та яким фактично користувався та розпоряджався ОСОБА_9 . В ході обшуку автомобіля виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_41 , ІМЕІ: НОМЕР_42 ; сім картку мобільного оператора «Київстар»; чоловічі штани чорного кольору із шкіряним ременем; автомобіль марки ВАЗ 2101 д.н.з НОМЕР_3 , із ключами до нього який належить ОСОБА_12 та яким фактично користувався та розпоряджався ОСОБА_9 . Автомобіль поміщено на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання вилученого автотранспорту ГУ НП в Хмельницькій області.

Також, 05.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено санкціонований обшук в приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_7 , яка належить та якою користувався ОСОБА_9 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_43 , ІМЕІ: НОМЕР_44 ; дев`ятнадцять картонних ящиків та два сітчастих мішка із електричними платами.

9.08.2021 року проведено огляд гаража № НОМЕР_45 за адресою: АДРЕСА_5 в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 93600 (дев`яносто три тисячі шістсот) американських доларів США, поліетиленовий пакет жовтого кольору, в якому містились грошові кошти та 29 поліетиленових мішки білого кольору із вмістом деталей та радіодеталей.

Перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного висновку.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів особи, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування в установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуження розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з п. 4 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно з ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У клопотанні та доданих до нього матеріалах ОСОБА_3 не надано доказів того, що в кримінальному провадженні № 0000184 від 29.04.2021 року його визнано потерпілим, також до матеріалів не долучено витягу з ЄРДР.

Також, ОСОБА_3 не надано доказів того, що у даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов.
Таким чином, на час розгляду клопотання про арешт майна, яке заявлене з метою забезпечення цивільного позову, доказів наявності самого позову не має, тому вимога ОСОБА_3 про накладення арешту на майно з метою забезпечення цивільного позову є необґрунтованою.
Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті.

Відповідно до змісту ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години про що постановляє ухвалу.

У зв`язку з наведеним, клопотання підлягає поверненню для усунення зазначених неузгодженостей та недоліків.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000184 від 29.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.6, 12 ч.2 ст. 115 та ч.4 ст. 187 КК України повернути ОСОБА_3 , встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
На ухвалу протягом 5 діб з дня одержання її копії може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1