Справа № 308/1816/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2021 року м.Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене виконувачем обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Закарпатської обласної прокуратури прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000330 від 08.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 та ч.1 ст.304 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та неповнолітня ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, у період щонайменше з травня 2019 по 26.09.2019 скоїли злочини, а саме зайняття гральним бізнесом, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_6 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (гральний зал « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, в якому функції адміністратора-касира та оператора грального закладу виконувала ОСОБА_8 та в якому на початку травня 2019 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували місця для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та п`ятнадцятьма системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «Champion» та «iConnect», що надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних п`ятнадцяти системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Зокрема, 26 липня 2019 року та 09 вересня 2019 року у вказаному гральному закладі за адресою: АДРЕСА_1 (гральний зал « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), встановлено факти надання послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_11 , який оплативши адміністратору закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн-казино. Діяльність вищевказаного грального закладу була припинена працівниками поліції 26 вересня 2019 року.

Крім того, ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_6 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 (гральний зал « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, в якому функції адміністратора-касира та оператора грального закладу виконувала неповнолітня ОСОБА_10 та в якому на початку травня 2019 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували місця для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та чотирма системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «Champion» та «iConnect», що надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних чотирьох системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Зокрема, 04 вересня 2019 року та 09 вересня 2019 року у вказаному гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 (гральний зал « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), встановлено факти надання послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_11 , який оплативши адміністратору закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн-казино. Діяльність вищевказаного грального закладу була припинена працівниками поліції 26 вересня 2019 року.

Крім того, ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_6 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, в якому функції адміністратора-касира та оператора грального закладу виконувала ОСОБА_9 та в якому на початку травня 2019 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували місця для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та чотирма системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «Superomatic», «Champion» та «iConnect», що надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних чотирьох системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Зокрема, 04 вересня 2019 року та 09 вересня 2019 року у вказаному гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено факти надання послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_11 , який оплативши адміністратору закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн-казино. Діяльність вищевказаного грального закладу була припинена працівниками поліції 26 вересня 2019 року.

Крім того, ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_6 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (гральний зал « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, в якому функції адміністратора-касира та оператора грального закладу виконував ОСОБА_7 та в якому на початку травня 2019 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували місця для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та чотирнадцятьма системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «Champion» та «iConnect», що надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних чотирьох системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Діяльність вищевказаного грального закладу була припинена працівниками поліції 26 вересня 2019 року.

Крім того, ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_6 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, в якому функції адміністратора-касира та оператора грального закладу виконувала ОСОБА_8 та в якому на початку травня 2019 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували місця для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та п`ятьма системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «Champion» та «iConnect», що надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних чотирьох системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Діяльність вищевказаного грального закладу була припинена працівниками поліції 26 вересня 2019 року.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, зорганізувалися у стійку організовану групу, в складі якої вчинили кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним зайняттям гральним бізнесом.

Крім цього, ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з ОСОБА_6 , в період часу з травня 2019 року по 26 вересня 2019 року, організували на території м. Берегово підпільні гральні заклади, де надавалися послуги з азартних ігор.

При цьому, ОСОБА_5 знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор, на створення і постійного функціонування мережі гральних закладів на території м. Берегово, вони з ОСОБА_6 не взмозі, з метою вчинення злочинів та зайняття гральним бізнесом, створення організованої групи для зайняття гральним бізнесом, виконувати функції адміністратора-касира та оператора грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , умисно, протиправно, шляхом пропозицій та обіцянок легко та доступно заробити гроші, залучили пасербицю ОСОБА_6 - неповнолітню ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно знаючи при цьому, що остання є неповнолітньою.

Внаслідок суспільно - небезпечних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які полягали в згубному впливі на неповнолітню ОСОБА_10 , остання взяла участь в незаконному занятті азартними іграми, організованими ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

У вчиненні даних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українець, громадянин України, уродженець м. Берегово Закарпатської області, непрацюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколами проведених обшуків, показами свідків, протоколами проведених відносно нього НСРД, висновками експертиз та іншими зібраними в ході проведення досудового розслідування матеріалами кримінального провадження

13.07.2020, в рамках кримінального провадження № 0000312 від 28.03.2018 оголошено підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України. 29.07.2020 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру за ч.1 ст.304 та ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України, яку відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 та ст.ст. 111, 135 КПК України направлено йому у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

15.07.2020 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області, ОСОБА_3 , винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_5 в розшук.

08.12.2020, з кримінального провадження № 0000312 від 28.03.2018, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , виділено в копіях матеріали в окреме провадження, оскільки останній перебував в розшуку, якому присвоєно № 0000330 від 08.12.2020, а кримінальне провадження № 0000312 від 28.03.2018 скеровано до суду з обвинувальним актом відносно інших учасників злочинної групи.

28.08.2021, місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 встановлено та доставлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 для проведення слідчих дій, а досудове розслідування в кримінальному провадженні віднослено.

Як вище вже зазначено кримінальне провадження № 0000330 від 08.12.2020 відносно підозрюваного ОСОБА_5 виділено в копіях з кримінального провадження № 0000312 від 28.03.2018. Відповідно, оригінали всіх процесуальних документів, протоколів проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, експертиз, додатків до них у виді електронних носіїв інформації із аудіо-, відеозаписами слідчих дій знаходяться в кримінальному провадженні № 0000312 від 28.03.2018.

Встановлено, що обвинувальний акт відносно обвинувачених в кримінальному провадженні № 0000312 від 28.03.2018 Закарпатською обласною прокуратурою скеровано для розгляду по суті до ІНФОРМАЦІЯ_7 де знаходиться на розгляді в Головуючого судді ОСОБА_12 .

Обвинувачення в даному кримінальному провадженні підтримує Берегівська окружна прокуратура Закарпатської області.

У ході розгляду кримінального провадження в суді обвинувачем, в якості доказів вини обвинувачених, долучено оригінали протоколів проведення слідчих дій разом з первинними електронними носіями інформації (флеш-картки, CD, DVD - диски) із аудіо-, відеозаписами (фіксацією) проведення таких дій.

Вказані первинні електронні носії інформації (флеш-картки, CD, DVD - диски) із аудіо-, відеозаписами (фіксацією) проведення таких дій мають доказове значення також в доказуванні вини підозрюваного ОСОБА_5 , тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні їхніх копій для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000330 від 08.12.2020 відносно підозрюваного ОСОБА_5 ..

У судове засідання слідчий не з`явився, при цьому при зверненні до суду з клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялись судом належним чином.

Керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України та на підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася, у зв`язку з неявкою усіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. (ч.1 ст. 84 КПК України).

Частиною 1 статті 92 КПК України зазначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Стаття 131 КПК України визначає що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У межах кримінального провадження № 0000330, відомості про яке внесені до ЄРДР 08.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 та ч.1 ст.304 КК України, орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, зокрема матеріалів кримінального провадження № 0000312 від 28.03.2018, з можливістю вилучення їх копій, а саме до всіх аудіо-, відеозаписів як додатків до протоколів проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, експертиз, які зафіксовані на флеш-картках, CD, DVD дисках, які долучені прокурором в суді в якості доказу вини обвинувачених, що знаходяться на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_6 ) під головуванням судді ОСОБА_12 .

Оцінивши в сукупності надані в обґрунтування клопотання докази, слідчий суддя приходить до переконання, що органом досудового розслідування наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо, відтак клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене виконувачем обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Закарпатської обласної прокуратури прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000312 від 28.03.2018, а саме до всіх аудіо-, відеозаписів як додатків до протоколів проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, експертиз, які зафіксовані на флеш-картках, CD, DVD дисках, які долучені прокурором в суді в якості доказу вини обвинувачених у даному провадженні, з можливістю отримання копії таких в електронному виді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_6 ) на розгляді головуючого судді ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1