Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/142/22
Справа № 711/428/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року місто Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого - ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000245 від 10.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; банківську карту чорного кольору № НОМЕР_3 ; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_4 ; пластикові картки із використаних сім-карт: «Київстар» № НОМЕР_5 , «Лайфселл» № НОМЕР_6 ; використані стартові пакети: «Vodafone» НОМЕР_7 , «life» НОМЕР_8 ; «life» НОМЕР_9 , «life» НОМЕР_10 , «life» НОМЕР_11 ; сім карту «life» № НОМЕР_12 , сім карту «Київстар» № НОМЕР_13 , банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_14 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що на території Черкаської області цивільні особи, діють за попередньою змовою групою осіб, вчиняють незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин.

10.09.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000245 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Так, 06.10.2021 близько 13 годин 55 хвилин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, незаконно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збув, а саме знаходячись на території парку за адресою: Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Свободи продав ОСОБА_8 , якій працівниками поліції доручено проведення оперативної закупки психотропної речовини у ОСОБА_7 за грошові кошти в сумі 500 грн. фольговий згорток з порошкоподібною речовиною, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/124-21/12450 НЗПРАП від 26.10.2021 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін-основу) складає 0,404 грам.

Крім цього, 17.01.2022, близько 12 годин 17 хвилин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, незаконно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збув, а саме знаходячись у автомобілі «BMW 530 d», д.н.з. НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_2 продав цивільній особі., якій працівниками поліції доручено проведення оперативної закупки психотропної речовини у ОСОБА_7 за грошові кошти в сумі 500 грн. згорток з порошкоподібною речовиною.

Крім цього, в період часу з 14 години 13 хвилини, до 18 години 14 хвилин 17.01.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.01.2022, працівниками поліції в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на праві власності належить гр. ОСОБА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в загальній сумі 4600 гривень: шість купюр номіналом 500 гривень, вісім купюр номіналом 200 гривень; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору; мобільний телефон «Huawei» золотий (жовтого) кольору; мобільний телефон «IPhone» біло-золотий (біло-жовтий) кольору; банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; банківська карта чорного кольору № НОМЕР_3 ; банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_4 ; пластикові картки із використаних сім-карт: «Київстар» № НОМЕР_5 , «Лайфселл» № НОМЕР_6 ; паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_16 ; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_7 , 04.07.1989, № НОМЕР_17 ; скляна колба із нашаруванням речовини білого кольору приблизною ємністю 2000 мл.; лампа; використані стартові пакети: «Vodafone» НОМЕР_7 , «life» НОМЕР_8 ; «life» НОМЕР_9 , «life» НОМЕР_10 , «life» НОМЕР_11 ; записник чорного кольору із чорновими записами; шматки пластика жовтого кольору прямокутної форми із нашаруванням речовини білого кольору; пластикову бутилку білого кольору приблизним об`ємом 1 л. у якій міститися невідома рідина прозорого кольору та на кришкі якої виконано напис «XY 1.33»; фасувальні пакетики приблизними розмірами 5*5 см. У кількості 8 шт.; три скляні колби із нашаруванням речовини білого кольору; картонна коробка в середині якої знаходиться шматок целофану із нашаруванням речовини білого кольору; сім карта «life» № НОМЕР_12 , сім карта «Київстар» № НОМЕР_13 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_14 ; електронні ваги; мобільний телефон «Lenovo»; грошові кошти і сумі 50 гривень, а саме: купюра номіналом 50 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїй незаконній діяльності користується банківськими картками для отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Разом з тим, майно, яке було вилучене в ході вказаного обшуку можуть використовуватися для ведення незаконної діяльності та набуті кримінально протиправним шляхом, що підлягає перевірці.

18.01.2022 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області оголошено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просила задоволити клопотання в повному обсязі на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні, та з урахуванням доказів доданих до нього.
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання та пояснив, що орган досудового слідства не встановив кому належать банківські картки. З приводу накладення арешту на стартові пакети, вважає, що орган досудового розслідування навів належних доказів та мотивував причини накладення на вилучені речі.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000245 від 10.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.307 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного:

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст.170 КПК України).

Згідно положень ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ст.98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході судового засідання встановлено, що було проведено таку санкціоновану слідчу дію, як обшук законно, в ході якого було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 , якій на праві власності належить ОСОБА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в загальній сумі 4600 гривень: шість купюр номіналом 500 гривень, вісім купюр номіналом 200 гривень; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору; мобільний телефон «Huawei» золотий (жовтого) кольору; мобільний телефон «IPhone» біло-золотий (біло-жовтий) кольору; банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; банківська карта чорного кольору № НОМЕР_3 ; банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_4 ; пластикові картки із використаних сім-карт: «Київстар» № НОМЕР_5 , «Лайфселл» № НОМЕР_6 ; паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_16 ; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_7 , 04.07.1989, № НОМЕР_17 ; скляна колба із нашаруванням речовини білого кольору приблизною ємністю 2000 мл.; лампа; використані стартові пакети: «Vodafone» НОМЕР_7 , «life» НОМЕР_8 ; «life» НОМЕР_9 , «life» НОМЕР_10 , «life» НОМЕР_11 ; записник чорного кольору із чорновими записами; шматки пластика жовтого кольору прямокутної форми із нашаруванням речовини білого кольору; пластикову бутилку білого кольору приблизним об`ємом 1 л. у якій міститися невідома рідина прозорого кольору та на кришці якої виконано напис «XY 1.33»; фасувальні пакетики приблизними розмірами 5*5 см. У кількості 8 шт.; три скляні колби із нашаруванням речовини білого кольору; картонна коробка в середині якої знаходиться шматок целофану із нашаруванням речовини білого кольору; сім карта «life» № НОМЕР_12 , сім карта «Київстар» № НОМЕР_13 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_14 ; електронні ваги; мобільний телефон «Lenovo»; грошові кошти і сумі 50 гривень, а саме: купюра номіналом 50 гривень.

03.01.2022 відповідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та в усіх надвірних спорудах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення предметів та речей, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин, приладів та засобів для їх виготовлення, предметів для зважування (електронних вагів) та фасування (фольгові згортки, пакети), грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_7 .

Під час проведення обшуку 17.01.2022 було виявлено та вилучено: грошові кошти в загальній сумі 4600 гривень: шість купюр номіналом 500 гривень, вісім купюр номіналом 200 гривень; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору; мобільний телефон «Huawei» золотий (жовтого) кольору; мобільний телефон «IPhone» біло-золотий (біло-жовтий) кольору; банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; банківська карта чорного кольору № НОМЕР_3 ; банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_4 ; пластикові картки із використаних сім-карт: «Київстар» № НОМЕР_5 , «Лайфселл» № НОМЕР_6 ; паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_16 ; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_7 , 04.07.1989, № НОМЕР_17 ; скляна колба із нашаруванням речовини білого кольору приблизною ємністю 2000 мл.; лампа; використані стартові пакети: «Vodafone» НОМЕР_7 , «life» НОМЕР_8 ; «life» НОМЕР_9 , «life» НОМЕР_10 , «life» НОМЕР_11 ; записник чорного кольору із чорновими записами; шматки пластика жовтого кольору прямокутної форми із нашаруванням речовини білого кольору; пластикову бутилку білого кольору приблизним об`ємом 1 л. у якій міститися невідома рідина прозорого кольору та на кришці якої виконано напис «XY 1.33»; фасувальні пакетики приблизними розмірами 5*5 см. У кількості 8 шт.; три скляні колби із нашаруванням речовини білого кольору; картонна коробка в середині якої знаходиться шматок целофану із нашаруванням речовини білого кольору; сім карта «life» № НОМЕР_12 , сім карта «Київстар» № НОМЕР_13 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_14 ; електронні ваги; мобільний телефон «Lenovo»; грошові кошти і сумі 50 гривень, а саме: купюра номіналом 50 гривень.

17.01.2022 слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 винесено постанову про визнання предметів речовими доказами та про приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що речі на які орган досудового розслідування просить накласти арешт відповідають критеріям речових доказів, так як можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, сприяти встановленню кола осіб, причетних до виконання злочину.
В свою чергу, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; банківську карту чорного кольору № НОМЕР_3 ; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_4 ; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_14 , оскільки, фізичні банківські картк и не є банківськими рахунками і не можуть відображати рух коштів, тому органу досудового розслідування слід звернутися до банківських установ про надання інформації, яка має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.3, 110, 234-236, 309, ч. 2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000245 від 10.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пластикові картки із використаних сім-карт: «Київстар» № НОМЕР_5 , «Лайфселл» № НОМЕР_6 ; використані стартові пакети: «Vodafone» НОМЕР_7 , «life» НОМЕР_8 ; «life» НОМЕР_9 , «life» НОМЕР_10 , «life» НОМЕР_11 ; сім карту «life» № НОМЕР_12 , сім карту «Київстар» № НОМЕР_13 .

В решті частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали вручити слідчому для пред`явлення її до виконання, а також прокурору для виконання та надіслати власнику майна для відома.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1