Справа № 953/7450/21
н/п 1-кс/953/6460/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання органів Державної фіскальної служби України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання органів Державної фіскальної служби України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 23.02.2021 про накладення арешту на речі та документи виявлені та вилучені в ході обшуків, 25.06.2021, в ході проведення обшуків, а саме: - в приміщенні, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що вилучені у гр. ОСОБА_4 , а саме: рідину з характерним запахом спирту, яка знаходиться в тетропаках об`ємом 5 літрів кожен в кількості 15 шт.; в приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 2, в ході якого у громадянина на ім`я « ОСОБА_5 », який використовує вищевказане приміщення вилучено предмети та речі, а саме: Прозора рідина з стійким запахом спирту розлита в пляшки об`ємом по 5 літрів кожна у кількості 47 шт.; Прозора рідина з стійким запахом спирту розлита в пляшки об`ємом по 10 літрів кожна у кількості 2 шт.; Коричневого кольору рідина з стійким запахом спирту, розлита в пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна у кількості 3 шт.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб у складі-магазині здійснюється незаконне виготовлення, зберігання з метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 , та чоловік на ім`я ОСОБА_5 , які фактично проживають разом, організували протиправну діяльність, що полягає в незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Харкова та Харківської області.
Під час досудового розслідування встановлено адреси незаконного виготовлення контрафактної алкогольної продукції, а саме: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 на території м. Харків проведено ряд обшуків, під час яких, 25 червня 2021 року в приміщенні, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено незаконно виготовленні алкогольні напої у гр. ОСОБА_4 . Також, 25 червня 2021 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина на ім`я « ОСОБА_5 », який використовує вказане приміщення вилучено предмети та речі, перелічені у клопотанні. Алкогольні напої, направлено на зберігання до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.
Постановою старшого слідчого з ОВС першого ВРП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_7 від 25.06.2021 вилучені речі, предмети і цінності визнано речовими доказами. Вилучення алкогольних напоїв обумовлено тим, що останні, серед іншого, не містили марок акцизного податку, відомостей про виробника та зберігались у приміщеннях, не призначених для здійснення такого зберігання.
З огляду на вищевказане, виникла необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, яке є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, адже не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування. Необхідно накласти арешт на вищевказані предмети, речі та документи, що були вилучені під час обшуку з метою запобігання можливості їх приховування, знищення та пошкодження. Метою накладання арешту на майно, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПУ України є збереження речових доказів.
Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Власник майна в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце судового засідання повідомлялись належним чином, заяви про відкладення судового засідання не надали.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання прокурора приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000014, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.05.2021 надано дозвіл слідчим слідчої групи на проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 2, власниками яких є Держава Україна в особі Міністерства оборони України, Держава Україна в особі Державного концерну «Укроборонпром», ТОВ Хлібозавод «Ново-Боварський», ПП «Урожай-Т» в частині приміщень, які фактично використовується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та чоловіком на ім`я ОСОБА_5 для незаконної діяльності, з метою відшукання і вилучення: незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту, марок акцизного податку, знаряддя для виготовлення алкогольних напоїв, документів, предметів, чорнових записів, договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізованих товарів/послуг, які мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, тощо), печаток, штампів, бланків, грошових коштів, речей та предметів, які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.
25.06.2021 в період часу з 10:30 год. до 13:15 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.05.2021 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 25.06.2021, у громадянина на ім`я « ОСОБА_5 », який використовує вищевказане приміщення вилучено предмети та речі, а саме: Прозора рідина з стійким запахом спирту розлита в пляшки об`ємом по 5 літрів кожна у кількості 47 шт.; Прозора рідина з стійким запахом спирту розлита в пляшки об`ємом по 10 літрів кожна у кількості 2 шт.; Коричневого кольору рідина з стійким запахом спирту, розлита в пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна у кількості 3 шт.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.05.2021 надано дозвіл слідчим слідчої групи на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , власниками яких є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в частині, які фактично використовуються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення: незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту, марок акцизного податку, знаряддя для виготовлення алкогольних напоїв, документів, предметів, чорнових записів, договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізованих товарів/послуг, які мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, тощо), печаток, штампів, бланків, грошових коштів, речей та предметів, які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.
25.06.2021 в період часу з 08:50 год. до 10:06 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.05.2021 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 25.06.2021, виявлено та вилучено незаконно виготовленні алкогольні напої у гр. ОСОБА_4 , а саме: Рідину з характерним запахом спирту, яка знаходиться в тетропаках об`ємом 5 літрів кожен в кількості 15 шт.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення обшуків 25.06.2021, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання органів Державної фіскальної служби України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи виявлені та вилучені в ході обшуків 25.06.2021, а саме:
1. в приміщенні, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що вилучені у гр. ОСОБА_4 , а саме:
- Рідину з характерним запахом спирту, яка знаходиться в тетропаках об`ємом 5 літрів кожен в кількості 15 шт.;
2.в приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 2, в ході якого у громадянина на ім`я « ОСОБА_5 », який використовує вищевказане приміщення вилучено предмети та речі, а саме:
-Прозора рідина з стійким запахом спирту розлита в пляшки об`ємом по 5 літрів кожна у кількості 47 шт.;
-Прозора рідина з стійким запахом спирту розлита в пляшки об`ємом по 10 літрів кожна у кількості 2 шт.;
-Коричневого кольору рідина з стійким запахом спирту, розлита в пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна у кількості 3 шт.
Місце зберігання арештованого майна визначити за адресою відповідального зберігання: Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17, в порядку визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переработки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1