Справа № 592/1247/22
Провадження № 1-кс/592/559/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м.Суми, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000189 від 01.02.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про накладення арешту на вилучені в ході проведення огляду місця події від 31.01.2022 року за адресою: м.Суми, вул. СКД, кіоск з написом «ТЮТЮН» розташованому на території ринку навпроти міні-маркету «Наш» тютюнові вироби з ймовірно підробленими марками акцизного податку, а саме пачки цигарок «Palermo» у кількості 4 штуки та пачки цигарок «Marshall» у кількості 3 штуки, з відповідними найменуваннями: пачка цигарок «Palermo Сlub Blue Slims» № 019090 04 ААГІ ТВ ЗФ 17/4 1 штука; пачка цигарок «Palermo Сlub Red Slims» № 012515 04 ААДЄ ТВ ЗФ 17/3 1 штука; пачка цигарок «Palermo Сlub Red» №019770 04 ААГЇ ТВ ЗФ 17/4 1 штука; пачка цигарок «Palermo Сlub Red» №017743 04 ААВД ТВ ЗФ 17/4 1 штука; пачка цигарок «Marshall Classic» №001049 04 АААТ ТВ ЗФ 21/1 1 штука; пачка цигарок «Marshall Power» №000516 04 ААБВ ТВ ЗФ 21/1 1 штука; пачка цигарок «Marshall Ultra» №000405 04 ААДР ТВ ЗФ 21/1 1 штука; а також вилучені в ході проведення огляду місця події від 31.01.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 у приміщені магазину-бару «Спокуса» тютюнові вироби з ймовірно підробленими марками акцизного податку, а саме пачки цигарок «Palermo» у кількості 11 штук з відповідними найменуваннями: пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019477 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019472 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019473 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019474 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019468 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019471 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019991 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019372 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019476 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019475 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019478 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000028 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України за фактом використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку.

Підставою реєстрації кримінального правопорушення стало повідомлення на лінію «102» 31.01.2022 року про те, що невстановленими особами здійснюється виготовлення цигарок з підробленими марками акцизного податку, з метою їх подальшого продажу за адресами: м.Суми вул. СКД а саме: кіоск з написом «ТЮТЮН» розташованому на території ринку навпроти міні-маркету «Наш», а також за адресою Сумський район, смт. Степанівка вул. Центральна 74-А магазин-бар «Спокуса». (ЄО 4993, 4983) Своїми діями невстановлені особи вчинили злочин, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в кіоску з написом «ТЮТЮН», що розташований на території ринку навпроти міні-маркету «Наш» по вул. СКД м. Суми та в магазині-барі «Спокуса», розташованому за адресою: Сумський район, смт. Степанівка вул. Центральна 74-А, зберігаються та продаються тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку, виготовлені невстановленими особами.

Так, 31.01.2022 року в ході огляду місця події за правилами обшуку в період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 40 хв. слідчим за участі двох понятих, у приміщені кіоску, що розташований за адресою м. Суми, вул. СКД та в магазині-барі «Спокуса», розташованого в смт. Степанівка Сумського району Сумської області виявлено факт зберігання та продажу тютюнових виробів з ймовірно підробленими марками акцизного податку. А саме відповідно до протоколу ОМП від 31.01.2022 року за адресою м. Суми, вул. СКД, кіоск з написом «ТЮТЮН» розташованому на території ринку навпроти міні-маркету «Наш» виявлено пачки цигарок «Palermo» у кількості 4 штуки та пачки цигарок «Marshall» у кількості 3 штуки, а саме: пачка цигарок «Palermo Сlub Blue Slims» №019090 04 ААГІ ТВ ЗФ 17/4 1 штука; пачка цигарок «Palermo Сlub Red Slims» №012515 04 ААДЄ ТВ ЗФ 17/3 1 штука; пачка цигарок «Palermo Сlub Red» №019770 04 ААГЇ ТВ ЗФ 17/4 1 штука; пачка цигарок «Palermo Сlub Red» №017743 04 ААВД ТВ ЗФ 17/4 1 штука; пачка цигарок «Marshall Classic» №001049 04 АААТ ТВ ЗФ 21/1 1 штука; пачка цигарок «Marshall Power» №000516 04 ААБВ ТВ ЗФ 21/1 1 штука; пачка цигарок «Marshall Ultra» № 000405 04 ААДР ТВ ЗФ 21/1 1 штука;

Також в ході огляду місця події за правилами обшуку в період часу з 17 год. 23 хв. по 17 год. 57 хв. слідчим ОСОБА_4 за участі двох понятих, у приміщені магазину-бару «Спокуса», розташованого в смт. Степанівка Сумського району Сумської області виявлено факт зберігання та продаж тютюнових виробів з ймовірно підробленими марками акцизного податку. А саме відповідно до протоколу ОМП від 31.01.2022 року за адресою смт. Степанівка Сумського району Сумської області, вул. Центральна 74-А, у приміщені магазину-бару «Спокуса» виявлено 11 пачок цигарок з ймовірно підробленими акцизними марками «Palermo» в упаковках які не пошкоджені та в подальшому вилучено та поміщено до спец-пакету №4448951 з пояснювальними записами та підписами понятих та слідчого.

А саме в ході огляду вилучено наступні найменування цигарок: пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019477 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019472 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019473 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019474 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019468 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019471 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019991 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019372 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019476 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019475 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019478 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.

Постановою слідчого від 01.02.2022 року вилучені в ході огляду місця події від 31.01.2022 року, речі та предмети визнано речовим доказом та являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з ймовірним підробленням марок акцизного податку, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збережених речових доказів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000189 від 01.02.2022.

Таким чином, вилучені вищезазначені предмети є необхідним для подальшого призначення технічної експертизи.

Вилучені предмети мають доказове значення під час досудового розслідування для з`ясування суті кримінального правопорушення.

Беручи до уваги те, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можливо містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на зазначений пристрій для зайняття гральним бізнесом.

Слідчий Сумського РУП ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Власник вилучених тютюнових виробів в магазині-барі «Спокуса» по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
В провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 01.02.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.199 КК України, за фактом того, що в кіоску з написом «ТЮТЮН», що розташований на території ринку навпроти міні-маркету «Наш» по вул. СКД м. Суми та в магазині-барі «Спокуса», розташованому за адресою: Сумський район, смт. Степанівка вул. Центральна 74-А, зберігаються та продаються тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку, виготовлені невстановленими особами.

Так, 31.01.2022 року в ході огляду місця події за правилами обшуку в період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 40 хв. слідчим за участі двох понятих, у приміщені кіоску, що розташований за адресою м. Суми, вул. СКД та в магазині-барі «Спокуса», розташованого в смт. Степанівка Сумського району Сумської області виявлено факт зберігання та продажу тютюнових виробів з ймовірно підробленими марками акцизного податку. А саме відповідно до протоколу ОМП від 31.01.2022 року за адресою м. Суми, вул. СКД, кіоск з написом «ТЮТЮН» розташованому на території ринку навпроти міні-маркету «Наш» виявлено пачки цигарок «Palermo» у кількості 4 штуки та пачки цигарок «Marshall» у кількості 3 штуки, а саме: пачка цигарок «Palermo Сlub Blue Slims» № 019090 04 ААГІ ТВ ЗФ 17/4 1 штука; пачка цигарок «Palermo Сlub Red Slims» № 012515 04 ААДЄ ТВ ЗФ 17/3 1 штука; пачка цигарок «Palermo Сlub Red» № 019770 04 ААГЇ ТВ ЗФ 17/4 1 штука; пачка цигарок «Palermo Сlub Red» № 017743 04 ААВД ТВ ЗФ 17/4 1 штука; пачка цигарок «Marshall Classic» № 001049 04 АААТ ТВ ЗФ 21/1 1 штука; пачка цигарок «Marshall Power» № 000516 04 ААБВ ТВ ЗФ 21/1 1 штука; пачка цигарок «Marshall Ultra» № 000405 04 ААДР ТВ ЗФ 21/1 1 штука;

Також в ході огляду місця події за правилами обшуку в період часу з 17 год. 23 хв. по 17 год. 57 хв. слідчим ОСОБА_4 за участі двох понятих, у приміщені магазину-бару «Спокуса», розташованого в смт. Степанівка Сумського району Сумської області виявлено факт зберігання та продаж тютюнових виробів з ймовірно підробленими марками акцизного податку. А саме відповідно до протоколу ОМП від 31.01.2022 року за адресою смт. Степанівка Сумського району Сумської області, вул. Центральна 74-А, у приміщені магазину-бару «Спокуса» виявлено 11 пачок цигарок з ймовірно підробленими акцизними марками «Palermo» в упаковках які не пошкоджені та в подальшому вилучено та поміщено до спец-пакету №4448951 з пояснювальними записами та підписами понятих та слідчого.

А саме в ході огляду вилучено наступні найменування цигарок: пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019477 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019472 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019473 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019474 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019468 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019471 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019991 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019372 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019476 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019475 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019478 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ;30,48грн.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені в ході проведення огляду місця події від 31.01.2022 року за адресою: м.Суми, вул. СКД, кіоск з написом «ТЮТЮН» розташованому на території ринку навпроти міні-маркету «Наш» тютюнові вироби з ймовірно підробленими марками акцизного податку, а саме пачки цигарок «Palermo» у кількості 4 штуки та пачки цигарок «Marshall» у кількості 3 штуки, з відповідними найменуваннями, та вилучені в ході проведення огляду місця події від 31.01.2022 за адресою: АДРЕСА_1 у приміщені магазину-бару «Спокуса» тютюнові вироби з ймовірно підробленими марками акцизного податку, а саме пачки цигарок «Palermo» у кількості 11 штук з відповідними найменуваннями, є доказами у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому можуть бути використані, як докази та мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0000189 від 01.02.2022 року.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.
Враховуючи розумність та спвірозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження вважаю необхідним накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.
Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході проведення огляду місця події від 31.01.2022 року за адресою: м.Суми, вул. СКД, кіоск з написом «ТЮТЮН» розташованому на території ринку навпроти міні-маркету «Наш» тютюнові вироби з ймовірно підробленими марками акцизного податку, а саме пачки цигарок «Palermo» у кількості 4 штуки та пачки цигарок «Marshall» у кількості 3 штуки, з відповідними найменуваннями: пачка цигарок «Palermo Сlub Blue Slims» № 019090 04 ААГІ ТВ ЗФ 17/4 1 штука; пачка цигарок «Palermo Сlub Red Slims» № 012515 04 ААДЄ ТВ ЗФ 17/3 1 штука; пачка цигарок «Palermo Сlub Red» №019770 04 ААГЇ ТВ ЗФ 17/4 1 штука; пачка цигарок «Palermo Сlub Red» №017743 04 ААВД ТВ ЗФ 17/4 1 штука; пачка цигарок «Marshall Classic» №001049 04 АААТ ТВ ЗФ 21/1 1 штука; пачка цигарок «Marshall Power» №000516 04 ААБВ ТВ ЗФ 21/1 1 штука; пачка цигарок «Marshall Ultra» №000405 04 ААДР ТВ ЗФ 21/1 1 штука;

Накласти арешт на вилучені в ході проведення огляду місця події від 31.01.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 у приміщені магазину-бару «Спокуса» тютюнові вироби з ймовірно підробленими марками акцизного податку, а саме пачки цигарок «Palermo» у кількості 11 штук з відповідними найменуваннями: пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019477 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019472 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019473 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019474 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019468 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019471 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019991 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019372 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019476 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019475 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.; пачка цигарок «Palermo Сlub Blue» № 019478 04 ААВЩ ТВ ЗФ 17/4 1 шт., штрих-код 344, 07.10.20 ВІ; 30,48грн.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Сумського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1