Справа № 301/914/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" серпня 2021 р. м. Іршава

Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Іршава Закарпатської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000121 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання мотивує тим, що 08.04.2021 р. через канцелярію ВП №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області надійшов лист з заявою про вчинення кримінального правопорушення від Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , про те, що 05 березня 2021 року комісією Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завершено службове розслідування за фактом можливого зловживання з готівковими коштами В.о. начальника сільського відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 .
Вказані відомості 09 квітня 2021 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.191 КК України, - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані.

Згідно акту службового розслідування за фактом можливого зловживання з готівковими коштами в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05 березня 2021 р. у період з 05.01.2021 р. по 05.03.2021 р., комісією Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наказів від 05.01.2021 р. №4 та від 05.02.2021 р. №99, проведено службове розслідування щодо можливого зловживання з готівковими коштами в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

В ході проведення службового розслідування за вищевказаним фактом, комісією у складі провідного фахівця відділу поштової безпеки у Закарпатській дирекції ОСОБА_6 , виконавця СВА ОСОБА_7 , 08.12.2020 р. проведена раптова перевірка ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередніми результатами СВА, встановлено нестачу, яка склала близько 34 683, 33 грн., а саме: готівка 597, 68 грн., нестача товару бази 5 175, 30 грн., нестача товару комісії 22 554, 96 грн. нестача періодичних друкованих видань 5 725, 09 грн. нестача товару пошти 254, 30 грн., нестача ЗПО 376, 00 грн. та надлишок 1 074, 73 грн.
Вжитими ВПБ заходами профілактичного впливу ОСОБА_5 під час проведення службового розслідування, до Головної каси дирекції відшкодовано: 04.01.2021 р. згідно прибуткового ордера №4 5 600 грн., 13.01.2021 р. згідно прибуткового ордера №42 4 000, 00 грн. 22.01.2021 р. згідно прибуткового ордера №86 21 641, 00 грн. Загалом відшкодовано 31 241, 00 грн. (залишок 3 442, 33 грн.)
Протягом січня лютого 2021 року до відділу поштової безпеки у Закарпатській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло 99 запитів з ГД щодо підтвердження фактів втрати поштових відправлень з оголошеною вартістю по ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 36 279, 85 грн. (ПВ ШКІ №537 оплачене згідно ордеру від 13.01.2021 р. у сумі 199 грн.). За висновком комісії, усю відповідальність за відшкодування втрати зазначених поштових відправлень з оголошеною цінністю, стосовно яких надійшли заяви про ненадходження коштів на загальну суму 36 279, 85 грн., покласти на в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 .
Згідно отриманих даних, у період з 11.04.2020 р. по 05.03.2021 р. в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 не проведено кошти на 99 поштових відправлень.
У розшуку також знаходяться 8 не вручених поштових відправлень без передплати.
Станом на 05.03.2021 р. комісією виведено загальну цифру фінансово матеріальних та поштових цінностей, готівкові кошти за які в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 привласнила: 44 002, 11 грн. (36 279, 85 грн. кошти за поштові відправлення з післяплатою, 4 279, 93, грн. нестача товару, 3 442, 33, грн. залишок).
Також до матеріалів, які надійшли до СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, було додано «Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.04.2018 р.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню 05.05.2021 слідчим СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, було призначено судово економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
14.05.2021 до СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, надійшло клопотання експерта №СЕ-19/107-21/3879-ЕК від 12.05.2021 про надання додаткових документів ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- матеріалів раптової перевірки відділення від 08.12.2020, якою встановлена нестача на загальну суму 34683,33 грн. з додатками та наказом про призначення такої перевірки;

- матеріалів інвентаризації/попередніх перевірок відділення з додатками та наказом про призначення такої перевірки з початку призначення гр. ОСОБА_5 в.о. начальника сільського ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.04.2020 або за період з 02.04.2020 по 08.12.2020 або акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів від 02.04.2020 або за період з 02.04.2020 по 08.12.2020, якими встановлені фактичний перелік і сума товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів у відділенні станом на 02.04.2020 або за період з 02.04.2020 по 08.12.2020;

- матеріалів перевірки з додатками та наказом про призначення такої перевірки або акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, якими встановлені фактичний перелік і сума товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів у відділенні станом на 05.03.2021;

- інформації щодо призначення гр. ОСОБА_5 в.о. начальника сільського ІНФОРМАЦІЯ_2 за вересень 2020 року та за період з 01.01.2021 по 05.03.2021;

- матеріалів за результатами перевірки з додатками, якими станом на 05.03.2021 встановлено нестачу коштів за поштовими відправленнями на суму 36279,85 грн., нестачу товару на суму 4279,93 грн., нестачу коштів на суму 3442,33 грн.;

- первинних документів, що підтверджують рух товарно-матеріальних цінностей у відділенні (прибуткові/видаткові накладні, акти реалізації, товарні/розрахункові/фіскальні чеки, накладні, акти реалізації та інші документи, що підтверджують надходження товару та його реалізацію) у відділенні за період з 11.04.2020 по 05.03.2021;

- первинних касових документів, що підтверджують рух грошових коштів у відділенні, їх надходження та видачу (прибуткові/видаткові касові ордери, касова книга, звіт касира з додатками тощо) за період з 11.04.2020 по 05.03.2021;

- первинних документів, що підтверджують відшкодування гр. ОСОБА_5 грошових коштів до Головної каси Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оборотно-сальдових відомостей, щодо відображення в обліку залишку товарно-матеріальних цінностей (товару бази, товару комісії, періодичних друкованих видань, товару пошти, ЗПО) та грошових коштів станом на 02.04.2021, їх руху за період з 02.04.2021 по 05.03.2021 та залишок станом на 05.03.2021;

- первинних, звітніх та інших документів, що підтверджують надходження до відділення за період з 02.04.2020 по 05.03.2021 та їх наявність у відділенні або видачу станом на 05.03.2021.

Також 14.05.2021 слідчим СВ відділення поліції № 1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, було направлено запит директору Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про місцезнаходження вищевказаних документів.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів:

- матеріалів раптової перевірки відділення від 08.12.2020, якою встановлена нестача на загальну суму 34683,33 грн. з додатками та наказом про призначення такої перевірки;

- матеріалів інвентаризації/попередніх перевірок відділення з додатками та наказом про призначення такої перевірки з початку призначення гр. ОСОБА_5 в.о. начальника сільського ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.04.2020 або за період з 02.04.2020 по 08.12.2020 або акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів від 02.04.2020 або за період з 02.04.2020 по 08.12.2020, якими встановлені фактичний перелік і сума товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів у відділенні станом на 02.04.2020 або за період з 02.04.2020 по 08.12.2020;

- матеріалів перевірки з додатками та наказом про призначення такої перевірки або акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, якими встановлені фактичний перелік і сума товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів у відділенні станом на 05.03.2021;

- інформації щодо призначення гр. ОСОБА_5 в.о. начальника сільського ІНФОРМАЦІЯ_2 за вересень 2020 року та за період з 01.01.2021 по 05.03.2021;

- матеріалів за результатами перевірки з додатками, якими станом на 05.03.2021 встановлено нестачу коштів за поштовими відправленнями на суму 36279,85 грн., нестачу товару на суму 4279,93 грн., нестачу коштів на суму 3442,33 грн.;

- первинних документів, що підтверджують рух товарно-матеріальних цінностей у відділенні (прибуткові/видаткові накладні, акти реалізації, товарні/розрахункові/фіскальні чеки, накладні, акти реалізації та інші документи, що підтверджують надходження товару та його реалізацію) у відділенні за період з 11.04.2020 по 05.03.2021;

- первинних касових документів, що підтверджують рух грошових коштів у відділенні, їх надходження та видачу (прибуткові/видаткові касові ордери, касова книга, звіт касира з додатками тощо) за період з 11.04.2020 по 05.03.2021;

-первинних документів, що підтверджують відшкодування гр. ОСОБА_5 грошових коштів до Головної каси Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оборотно-сальдових відомостей, щодо відображення в обліку залишку товарно-матеріальних цінностей (товару бази, товару комісії, періодичних друкованих видань, товару пошти, ЗПО) та грошових коштів станом на 02.04.2021, їх руху за період з 11.04.2020 по 05.03.2021 та залишок станом на 05.03.2021;

- первинних, звітніх та інших документів, що підтверджують надходження до відділення за період з 11.04.2020 по 05.03.2021 та їх наявність у відділенні або видачу станом на 05.03.2021 поштові відправлення.

З метою встановлення місця знаходження вищевказаних документів 14.05.2021 до Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ст. 93 КПК України, було відправлено відповідний запит та 24.05.2021 до СВ відділення поліції № 1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла відповідь про те, що:

- оригінали матеріалів проведених Закарпатською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірок з додатками та наказами про їх призначення, зокрема: раптової перевірки від 08.12.2020 р., якою встановлена нестача на суму 34 683,33 грн., а також перевірки від 14.01.2021 р. подавалися разом з матеріалами службового розслідування, що додавалися до заяви про відкриття кримінального провадження;

- також повідомлено, що з 18.01.2021 по момент звільнення ОСОБА_5 на неї не покладалися обов`язки в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 . Документи з підтвердження ОСОБА_5 в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 за вересень 2020 р. у Закарпатській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні;

- Оригінали відомостей (заяв) щодо втрати поштових відправлень:

916, 888, 598, 621, 426, 226, 640, 549, 338, 408, 175, 404, 362, 257, 399, 000, 966, 525, 055, 209, 075, 125, 537, 681, 998, 322, 6398, 264, 203, 028, 372, 451, 259, знаходяться у Генеральній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

-інші запитувані оригінали первинних документів знаходяться у Закарпатській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання оригіналів вищевказаних документів необхідне для проведення судово-економічної експертизи по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав суду заяву у якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Судове засідання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення Іршавського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 ст. 163 КПК Українинадане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В обгрунтування клопотання слідчим надано належні та допустимі докази, які дали змогу слідчому судді переконатись в тому, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий дійсно перебуває у володінні представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000121 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- матеріалів інвентаризації/попередніх перевірок сільського ІНФОРМАЦІЯ_2 зі всіма додатками та наказом про призначення такої перевірки з початку призначення гр. ОСОБА_5 в.о. начальника сільського ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 02.04.2020 по 08.12.2020 та акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів за період з 02.04.2020 по 08.12.2020, якими встановлені фактичний перелік і сума товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів у відділенні сільського ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 02.04.2020 по 08.12.2020, які знаходяться в Закарпатській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- матеріалів перевірки сільського ІНФОРМАЦІЯ_2 зі всіма додатками та наказом про призначення такої перевірки та акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, якими встановлені фактичний перелік і сума товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів у відділенні сільського ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 05.03.2021, які знаходяться в Закарпатській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- матеріалів за результатами перевірки сільського ІНФОРМАЦІЯ_2 зі всіма додатками, якими станом на 05.03.2021 встановлено нестачу коштів за поштовими відправленнями на суму 36279,85 грн., нестачу товару на суму 4279,93 грн., нестачу коштів на суму 3442,33 грн., які знаходяться в Закарпатській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- первинних документів, що підтверджують рух товарно-матеріальних цінностей у відділенні сільського ІНФОРМАЦІЯ_2 (прибуткові/видаткові накладні, акти реалізації, товарні/розрахункові/фіскальні чеки, накладні, акти реалізації та інші документи, що підтверджують надходження товару та його реалізацію) у відділенні сільського ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 11.04.2020 по 05.03.2021, які знаходяться в Закарпатській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- первинних касових документів, що підтверджують рух грошових коштів у відділенні сільського ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх надходження та видачу (прибуткові/видаткові касові ордери, касова книга, звіт касира з додатками тощо) за період з 11.04.2020 по 05.03.2021, які знаходяться в Закарпатській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- первинних документів, що підтверджують відшкодування гр. ОСОБА_5 грошових коштів до Головної каси Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в Закарпатській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- оборотно-сальдових відомостей відділення сільського ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо відображення в обліку залишку товарно-матеріальних цінностей (товару бази, товару комісії, періодичних друкованих видань, товару пошти, ЗПО) та грошових коштів станом на 02.04.2021, їх руху за період з 11.04.2020 по 05.03.2021 та залишок станом на 05.03.2021, які знаходяться в Закарпатській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- первинних, звітніх та інших документів, що підтверджують надходження до відділення сільського ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 11.04.2020 по 05.03.2021 та їх наявність у відділенні або видачу станом на 05.03.2021 наступних поштових відправлень:

916, 888, 598, 621, 426, 226, 127, 930, 217, 796, 863, 326, 494, 640, 549, 338, 408, 175, 216, 230, 878, 752, 545, 693, 560, 134, 404, 362, 257, 399, 000, 900, 106, 137, 064, 872, 703, 180, 412, 966, 525, 055, 209, 075, 103, 110, 058, 915, 266, 125, 144, 461, 311, 181, 645, 692, 163, 400, 537, 199, 230, 561, 113, 131, 681, 770, 435, 555, 653, 537, 340, 691, 535, 572, 586, 925, 386, 998, 961, 779, 789, 564, 322, 725, 449, 322, 479, 097, 148, 161, 398, 224, 273, 154, 768, 061, 587, 781, 530, 361, 208, 264, 203, 028, 372, 451, 259;

- відомостей (заяв) щодо втрати наступних поштових відправлень:916, 888, 598, 621, 426, 226, 640, 549, 338, 408, 175, 404, 362, 257, 399, 000, 966, 525, 055, 209, 075, 125, 537, 681, 998, 322, 398, 264, 203, 028, 372, 451, 259 частина яких знаходиться в Закарпатській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , інша частина знаходяться у Генеральній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ;.

Надати можливість ознайомитись з оригіналами вищевказаних документів (інформації) та вилучити їх (здійснити виїмку) з приміщення Закарпатської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та Генеральної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого направлення їх на судово-економічну експертизу по даному кримінальному провадженню.
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іршавського

районного суду: ОСОБА_1