11.02.2022
Справа № 331/3362/21
Провадження № 1-кс/331/210/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши її клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001337 від 19.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001337 від 19.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Атассі Шагіру Мохаммаду Фахеду, 2014 року на праві приватної власності належало 6 (шість) квартир у будинку АДРЕСА_1 , які разом складають цей будинок в цілому, зокрема:

1. Квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 71,20 кв.м., жилою площею 37,50 кв.м., складається з двох жилих кімнат, що належить на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 14.03.2014 року, посвідченого ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 819 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

2. Квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 57,80 кв.м., жилою площею 29,50 кв.м., складається з двох жилих кімнат, що належить на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 14.03.2014 року, посвідченого ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 820 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

3. Квартира АДРЕСА_4 , загальною площею 54,90 кв.м., жилою площею 33,40 кв.м., складається з двох жилих кімнат, що належить на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 14.03.2014 року, посвідченого ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 821 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

4. Квартира АДРЕСА_5 , загальною площею 76,50 кв.м., жилою площею 31,90 кв.м., складається з двох жилих кімнат, що належить на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 14.03.2014 року, посвідченого ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 822 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

5. Квартира АДРЕСА_6 , загальною площею 58,10 кв.м., жилою площею 29,00 кв.м., складається з двох жилих кімнат, що належить на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 14.03.2014 року, посвідченого ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 823 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

6. Квартира АДРЕСА_7 , загальною площею 57,60 кв.м., жилою площею 35,20 кв.м., складається з двох жилих кімнат, що належить на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 14.03.2014 року, посвідченого ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 824 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).

Вказані квартири являють собою нежитлові приміщення, метою придбання яких були інвестиції та отримання доходу від передачі їх в оренду. Однак в не житловий фонд ці квартири переведені не були.

У зв`язку з тим, що переважну кількість часу потерпілий мешкає в Об`єднаних арабських еміратах управлінням нерухомістю займалась його дружина ОСОБА_5 , тобто ремонтами та управлінням нерухомістю.

08.08.2019 року ОСОБА_6 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_7 з метою зробити витяг по довіреностям вчиненим від його імені. З витягу стало відомо про те, що начебто 03.04.2019 року він вчинив довіреність на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_8 яка була завірена третім секретарем Посольства України в Португальській Республіці - ОСОБА_9 . Після цього довіреність була зареєстрована в реєстрі приватним нотаріусом ОСОБА_10 у м. Київ.

З наявних показах потерпілий не вчиняв цієї довіреності, тим паче в Португалії, адже 03.04.2019 року він перебував на території Арабських еміратів. Згідно вхідних і вихідних віз він прилетів в ОАЕ 31.03.2019 року та перебував там до липня 2019 року. Крім того він є громадянином Сірійської республіки, а в країни ЄС можу відвідувати лише за шенгенською візою. Шенгенська віза в нього закінчилась в 2018 році, а отже ніяким чином не міг перебувати на території ЄС в 2019 році.

Як відомо з реєстру 26.04.2019 року ОСОБА_8 , діючи від імені ОСОБА_6 по вищевказаній підроблений довіреності, уклала від його імені з ОСОБА_11 договір іпотеки, яким він, ОСОБА_12 передав в іпотеку власне нерухоме майно, а саме 6 (шість) квартир в рахунок забезпечення виконання зобов`язання, що випливає з Договору позики, який був укладений 26.04.2019 року між ОСОБА_11 та ним, при цьому від його імені діяла ОСОБА_8 .

За умовами договору потерпілий начебто повинен повернути ОСОБА_11 грошові кошти в розмірі 2 000 000,00 грн не пізніше 26.05.2019 року.

Таким чином, внаслідок підроблення довіреності, виданої від ОСОБА_6 на ОСОБА_8 , на підставі договору іпотеки та договору про задоволення вимог іпотекодержателя протиправно позбавлено права власності на нерухоме майно, яке складається з 6 (шести) квартир, які розташовані у будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виконані наступні слідчі дії:

-керуючись положеннями ст.ст. 40, 93 КПК України, ст. 8 Закону України «Про нотаріат», витребувано довідки про вчинені нотаріальні дії;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 з приводу вчинення злочину;

-доручено працівникам Головного управління Національної поліції у місті Києві по кримінальному провадженою № 0001337, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2020 року, здійснити такі дії:

-допитати в якості свідка приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (04053, м. Київ, вул. Артема, 11), щодо посвідчення останнім договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 07.06.2019 року, у кладеним між ОСОБА_8 , яка начебто діяла в інтересах ОСОБА_6 , та ОСОБА_11 з метою інформації, які передували вчиненню даної нотаріальної дії.

-на підставі ухвали слідчого судді вилучено нотаріальну справу з реєстрації довіреності від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_8 , посвідченої ОСОБА_9 , третім секретарем з консульських питань Посольства України в Португальській Республіці 03.04.2019 року зареєстровано в реєстрі за № 658, відповідно до реєстру довіреностей №39102811 від 24.04.2019 р., яка перебувала у володінні Приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_9 .

13 серпня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жотвнеого р/с м. Запоріжжя, було продовжено строк досудового розслідування до 13 лютого 2022 року.

Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні закінчується 13.02.2022 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення істини, а саме:

1.Віддібрати експерементальні зразки почерку потерпілого ОСОБА_13 .

2. Призначити почеркознавчу експертизу для спросування чи підвердження факту підробки підпису у нотаріальних документах від імені ОСОБА_6 .

3. Опитати ОСОБА_11 ( АДРЕСА_10 ) щодо обставин знайомства та спілкування із ОСОБА_14 та обставин укладення ним договорів позики та іпотеки від 26.04.2019 року, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 07.06.2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та опитати ОСОБА_8 ( АДРЕСА_8 ) щодо обставин отримання нею довіреності від імені Атассі Шагіра посвідченої ОСОБА_9 , третім секретарем з консульських питань Посольства України в Португальській Республіці 03.04.2019 року зареєстровано в реєстрі за № 658, щодо обставин укладення нею договорів позики та іпотеки від 26.04.2019 року, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 07.06.2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

4. Вилучити нотаріальну справу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 щодо посвідчення останнім договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 07.06.2019 року, у кладеним між ОСОБА_8 , яка начебто діяла в інтересах ОСОБА_14 , та ОСОБА_11 з метою отримання копій документів, які передували вчиненню даної нотаріальної дії

5.Провести інші слідчі дії в котрих виникне необхідність під час досудового розслідування.

Досудове розслідування по даному кримінальному провадженню проводиться стабільно та невідкладно з дня внесення відомостей до ЄРДР.

Під час досудового розслідування слідчий зобов`язаний забезпечувати, повне, усебічне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень у межах установлених КПК строків, виконую доручення та вказівки прокурора, які надаються в письмовій формі, тому виходячи з вищевказаного необхідно продовжити строк досудового розслідування.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України термін досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення в ЄРДР до дня повідомлення особи про підозру складає: 1) шість місяців - в кримінальному провадженні по кримінальному проступку; 2) дванадцять місяців - в кримінальному провадженні по злочинах невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - в кримінальному провадженні по тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування має бути закінчене: 1) впродовж одного місяця з дня повідомлення особі про підозру в здійсненні кримінального проступку; 2) впродовж двох місяців з дня повідомлення особі про підозру в скоєнні злочину (абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України), а загальний термін не може перевищувати: 1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру в здійсненні кримінального проступку; 2) шести місяців з дня повідомлення особі про підозру в скоєнні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України містить дозвіл на неодноразове продовження терміну досудового розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особи про підозру якщо його неможливо закінчити в строк, вказаний в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

Кримінальне провадження по якому проводиться досудове розслідування віднесено до категорії нетяжкого злочину, тобто злочин за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років, відповідно до ст. 12 КК України, тому згідно до ст. 219 КПК України строки досудового розслідування становлять 18 місяців.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій необхідно продовжити строки досудового розслідування, а також те, що вищевказане кримінальне провадження має особливу складність просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001337 за ч. 2 ст. 185 КК України від «19» серпня 2020 року до дванадцяти місяців, тобто до 13 лютого 2023 року.

Враховуючи заяву слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчий суддя на підставі ст. 107 КПК України, вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Вислухавши позицію прокурора, вивчивши доводи, якими обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали, надані на їх підтвердження, слідчий суддя дійшов наступного.

Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частина 2 ст. 219 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з положеннями ч. ч. 1-2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0001337 від 19.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

У судовому засіданні слідчий зазначила, що по справі було проведено ряд слідчих дій, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, дослідженими у судовому засіданні. На даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення істини та в подальшому складання проекту підозри, а саме: віддібрати експерементальні зразки почерку потерпілого ОСОБА_13 ; призначити почеркознавчу експертизу для спросування чи підвердження факту підробки підпису у нотаріальних документах від імені ОСОБА_14 ; опитати ОСОБА_11 ( АДРЕСА_10 ) щодо обставин знайомства та спілкування із ОСОБА_14 та обставин укладення ним договорів позики та іпотеки від 26.04.2019 року, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 07.06.2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та опитати ОСОБА_8 ( АДРЕСА_8 ) щодо обставин отримання нею довіреності від імені ОСОБА_14 посвідченої ОСОБА_9 , третім секретарем з консульських питань Посольства України в Португальській Республіці 03.04.2019 року зареєстровано в реєстрі за № 658, щодо обставин укладення нею договорів позики та іпотеки від 26.04.2019 року, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 07.06.2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; вилучити нотаріальну справу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 щодо посвідчення останнім договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 07.06.2019 року, у кладеним між ОСОБА_8 , яка начебто діяла в інтересах ОСОБА_14 , та ОСОБА_11 з метою отримання копій документів, які передували вчиненню даної нотаріальної дії та виконати інші слідчі дії які виникнуть під час досудового розслідування.

З урахуванням вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001337 від 19.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України підлягає задоволенню та вважає, що для завершення досудового розслідування даного кримінального провадження достатнім є додатковий строк терміном дванадцять місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 303 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001337 від 19.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001337 від 19.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України на дванадцять місяців, тобто до 13 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1