Справа № 308/5832/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання слідчого слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001392

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з даним клопотанням у якому зазначає, що 08 травня 2020 року слідчим відділом Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001392 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2019 р. здійснено оплату ФОН ОСОБА_4 , за розчищення території за адресою АДРЕСА_1 згідно рахунку-фактури №0000061 від 22.07.2019 р. на 80 000,0 грн. Земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться на рахунку 4410 «Інвестиційна нерухомість» та перебуває у власності Банку Эйлата підтверджена на підставі договору підряду б/н від 04.12.2018 р., акту здачі робіт №ОУ-0000048/1 від 22.07.2019 р., який завізований колишнім начальником лінії господарською діяльністю Банку ОСОБА_5 , та затверджений колишнім Головою правління Банку ОСОБА_6 . Фактично роботи по розчищенню території не проводились, чим нанесено істотну шкоду сумі 80 000,0 грн.

Крім того, 22.07.2019 р. було здійснено оплату ФОП ОСОБА_4 за ремонт покрівлі за і АДРЕСА_2 згідно рахунку-фактури №СФ-0000062 від 22.07.2019 р. на 60 000,0 грн. Нерухомість за адресою АДРЕСА_2 , знаходиться па балансовому рахунку що перейшло у власність Банку як заставодержателя». Оплата підтверджена на підставі договору підряду завізований колишнім Начальником Управління - фактично роботи по ремонту покрівлі не проводились, чим нанесено істотну шкоду в сумі 60 000,0 грн.

Також 23.07.2019 р. було здійснено оплату ФОП ОСОБА_4 за ремонт покрівлі за адресою: АДРЕСА_3 згідно рахунку-фактури №СФ-0000063 від 22.07.2019 р. на 75 000,0 грн. та на поточний ремонт за адресою: АДРЕСА_3 , згідно акт-фактури №СФ-0000060 від 22.07.2019 р. на суму 80 000,0 грн., нерухомість за адресою: АДРЕСА_3 , на момент здійснення оплати лилась на балансовому рахунку 3409 «Майно, що перейшло у власність банку як держателя». На момент подання даної заяви вказана нерухомість продана Банком. Оплата підтверджена на підставі актів здачі-приймання робіт №ОУ-0000060, №ОУ48 від 30.08.2019 р., які завізовані колишнім начальником Управління господарською діяльністю Банку ОСОБА_5 , та затверджені колишнім Головою Правління Банку ОСОБА_6 , записки та дефектного акту від 08.08.2019 р., підготовлених для проведення даної фактичної роботи по ремонту покрівлі та поточний ремонт не проводились, чим нанесено ну шкоду банку в сумі 155 000,0 грн.

Окрім того, 24.07.2019 р. було здійснено оплату ФОП ОСОБА_7 , за розчищення земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_4 та 57 згідно рахунків №10 від '2019 р. на суму 66 000,0 грн. та № 11 від 24.07.2019 р. на суму 66 000,0 грн. Земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_4 та 57 знаходяться на новому рахунку 3409 «майно, що перейшло у власність Банку як заставодержателя». Оплата підтверджена на підставі договору підряду №40 від 24.07.2019 р., актів здачі прийняття робіт №ОУ-0000040, №ОУ-0000041 від 24.07.2019 р., які завізовані колишнім начальником Управління господарською діяльністю банку ОСОБА_5 , та затверджені колишнім головою правління банку ОСОБА_6 , та службової записки від 12.07.2019 р. щодо об`ємів робіт , підготовлених для проведення даної оплати. Фактично роботи по розчистці земельних ділянок не проводились, чим нанесено істотну у Банку в сумі 132 000,0 грн.

Крім того, 19.07.2019 р. було здійснено оплату ФОП ОСОБА_8 , за проведення ремонту криші за адресою: АДРЕСА_5 , згідно акту-фактури №20 від 17.07.2019 р. на суму 133 400,0 грн., нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 , знаходиться на балансовому рахунку 3409 «майно, що перейшло у власність Банку 10 як «держателя». Оплата підтверджена на підставі договору підряду №4 від 16.07.2019 р., актів виконаних робіт №ОУ-00002.50, №ОУ-0000251 від 02.09.2019 р., службової записки від 12.07.2019 р., та акту від 10.07.2019 р., щодо об`ємів виконаних робіт, підготовлених для проведення оплати фактично будівельно-ремонтні роботи не проводились, чим нанесено істотну шкоду в сумі 133 400,0 грн.

Крім того, 17.07.2019 р. було здійснено оплату ФОП ОСОБА_9 , за поточний ремонт автотранспортного засобу згідно рахунку на оплату №1 від 15.07.2019 р. на суму 10000,0 грн. Транспортний засіб знаходиться на балансовому рахунку 440. Оплата підтверджена на підставі договору підряду №2 від 10.07.2019 р., акту здачі приймання робіт №1 від 29.07.2019 р., який завізований колишнім начальником Управління господарською діяльністю банку ОСОБА_5 , та затверджений колишнім Головою Правління ОСОБА_6 , наряду -замовлення №1 від 15.06.2019 р. Фактично ремонтні роботи не проводились, чим нанесено істотну шкоду банку в сумі 10000,0 грн. Всі документи щодо здійснення вказаних вище фіктивних операцій підписувались колишнім (звільнений за угодою сторін наказом №3-ос від 10.01.2020р.) Головою Правління ОСОБА_6 , та підготовлені завізовані колишнім (звільнений за угодою сторін №28-ос І02.2020р.) начальником Управління господарською діяльністю банку ОСОБА_5 .

У клопотанні слідчий зазначає, що станом на 10.02.2022 в рамках розслідування кримінального провадження №0001392 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, нікому не повідомлялось.

В ході досудового розслідування проведені відповідні слідчі дії, а саме: допитано свідків, вилучені копії документів, а саме: акти прийомі-здачі робіт, дефектні акти, накладні, договори підряду, а також інша документація, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні, крім цього було проведено огляд на місцях події, призначена будівельно-технічна експертиза до Закарпатського НДЕКЦ МВС України, однак на даний час експертиза ще не завершена. Після завершення будівельно-технічної експертизи планується призначити економічну експертизу, з метою встановлення точної суми збитку, яка завдана АТ Комінвестбанк.

З урахуванням вказаного, 12 місячний строк досудового слідства, визначений статтею 219 КПК України, який в рамках розслідування кримінального провадження № 0001392, фактично закінчується 10.02.2022.

Однак, завершити досудове слідство в даному кримінальному провадженні до вказаного вище строку, а саме до 10.02.2022 є неможливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) дій: отримання висновків експертиз (будівельно-технічних та економіних), здійснення тимчасових доступів, з метою вилучення оригіналів документів, що стосуються даного кримінального правопорушення, проведення додаткових допитів свідків, з метою встановити всі обставини події. Без проведення вищевказаних слідчих дій в рамках розслідування даного кримінального провадження неможливо прийняти кінцеве та остаточне рішення в кримінальному провадженні №0001392.

Виконати необхідні слідчі (розшукові) дії, які необхідно виконати не надалось можливим у зв`язку з великою завантаженістю слідчого підрозділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, а також складністю кримінального провадження.

А тому на підставі викладеного, посилаючись на те, що для повного, об`єктивного та всебічного здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001392 необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, в тому числі встановити та допитати всіх свідків події, провести будівельно-технічну експертизу, яка на даний час триває, провести тимчасові доступи, з метою вилучення оригіналів документації, що стосуються вищевказаних подій, які до цього часу виконати не надалось можливим з ряду об`єктивних причин, слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001392 від 08.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на дванадцять місяців до 10 лютого 2023 року.

Слідчий в судове засідання не з"явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, слідчим відділом Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001392 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 10.02.2022 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного терміну не є можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, без виконання яких неможливо прийняти кінцеве рішення у кримінальному провадженні.

Завершити досудове розслідування без проведення, зазначених слідчим слідчих (розшукових) та процесуальних дій, не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що результати слідчих та інших процесуальних дій, які ще необхідно провести в рамках даного кримінального провадження, мають важливе значення для проведення досудового розслідування та завершити досудове розслідування неможливо без здійснення відповідних слідчих дій в даному кримінальному провадженні.

При цьому при вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя бере до уваги обсяг слідчих дій, які слід виконати, та вважає, що продовження строку досудового розслідування на 6 місяців буде достатнім, і вимога про продовження строку досудового розслідування на 12 місяців, слідчим не доведена та матеріалами клопотання не обґрунтована.

А тому з урахуванням викладеного слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001392 на шість місяців, тобто по 10 серпня 2022 року включно.

На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001392 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, продовжити на шість місяців, тобто по 10 серпня 2022 року включно. .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1