Справа № 534/200/22
Провадження № 1-кс/534/59/22
У Х В А Л А

04 лютого 2022 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000093 від 09 грудня 2021 року) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулась слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати їй та групі слідчих, що входять до складу слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: доступ до документів щодо власників карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (а саме їх повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають подальший рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків з зазначенням дати, часу і місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 25 листопада 2021 року по 06 грудня 2021 року з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення цих копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 25 листопада 2021 року потерпіла ОСОБА_4 знайшла у мережі інтернет оголошення, щодо отримання в кредит грошових коштів від ПТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому потерпіла в телефонному режимі домовилась про укладання договору позики з вказаною фірмою та уклала договір від 25 листопада 2021 року про те, що вона отримує грошові кошти в сумі 50 000 грн після внесення обов`язкового першого платежу в сумі 1 834 грн 66 коп. В подальшому 25 листопада 2021 року потерпіла перерахувала вказану суму на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але після цього кредитні кошти вона так і не отримала.
В подальшому в період часу з 28 листопада 2021 року по 05 грудня 2021 року ОСОБА_4 здійснювала додаткові платежі за вказаною позикою та перераховувала грошові кошти на наступні карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 702 767 грн.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 09 грудня 2021 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання повністю. Зазначила, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, 09 грудня 2021 року, до ВП №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_4 про те, що в період часу з 28 листопада 2021 року по 05 грудня 2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 702 767 грн.

Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаних до клопотання копій квитанцій, ОСОБА_4 в період часу з 28 листопада 2021 року по 05 грудня 2021 рокуперерахувала на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну сумі 702 767 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати групі слідчих, що входять до складу слідчої групи, а самеслідчій СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: доступ до документів щодо власників карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (а саме їх повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають подальший рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків з зазначенням дати, часу і місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 25 листопада 2021 року по 06 грудня 2021 року з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення цих копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 04 березня 2022 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1