У Х В А Л А
Іменем України

23 жовтня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:
Начальник відділення СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 21.10.2021 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 20.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002476, за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді надання переваги в перемозі в тендерних закупівлях, за рахунок коштів місцевого бюджету, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 364 КК України.
Під час огляду ІНФОРМАЦІЯ_3 сайту на яких здійснюються держані закупівлі було встановлено, що 16.06.2021 було розміщеного оголошення про здійснення державних закупівель, зокрема поточний ремонт підземних пішохідних переходів розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за результатом розгляду яких 07.07.2021 було відмінено аукціон.
В подальшому 14.07.2021 та 20.07.2021 посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розміщено повторне оголошення на здійснення аналогічних закупівель за результатом яких між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено 16.08.2021 та 30.08.2021 договори про закупівлю послуг №№186-08/21В та 188-08/21В.
Під час перевірки вказаної компанії було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована в місці масової реєстрації, а саме: АДРЕСА_3 (у вказаному офісному приміщенні зареєстровано 12 компаній, під час виїзду встановлено, що у вказаній кімнаті здійснює діяльність адвокат). Крім того, згідно відомостей Єдиного реєстру судових рішень було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фігурує в кримінальному провадженні №001485 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205-1 КК України.
З метою перевірки порушення вимог чинного законодавства України у сфері державних закупівель було проведено огляд Інтернет сайту бази даних і систем аналітики публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що учасники державних закупівель замовником яких виступало КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 предметом якого виступала: «Послуга з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (Поточний ремонт підземного пішохідного переходу в Деснянському районі м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 універсам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 предметом якого виступала: «Послуга з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (Поточний ремонт підземного пішохідного переходу в Деснянському районі м. Києва за адресою: АДРЕСА_2 », виступало 5 компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_4 ». Згідно інформації наявної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є пов`язані між собою компаніями, так як містять одне і те ж саме коло засновників, крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » також є пов`язаними між собою компаніями так як подать документи з однієї електронної пошти.
Згідно листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що для участі у процедурі закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » заходив в аукціон з IP-адреси НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » заходив в аукціон з IP-адреси НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заходив з IP-адреси НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заходив з IP-адреси НОМЕР_2 , чим підтверджений факт пов`язаності вказаних юридичних осіб. Крім того згідно вказаної відповіді для участі для участі у процедурі закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » заходив в аукціон з IP-адреси НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » заходив в аукціон з IP-адреси НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заходив з IP-адреси НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заходив з IP-адреси НОМЕР_5 .
Враховуючи вищевказане, у органу досудового розслідування слідства є підстави вважати, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно не було відмовлено від участі в процедурі закупівлі з метою створення умов для перемоги підконтрольного суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у процедурі публічних державних закупівель з №№ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою освоювання бюджетних грошових коштів в розмірі 2 млн. гривень.
Крім того, відповідно до відомостей інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що IP-адреси:
- НОМЕР_1 . (яка використовувалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») належить інтернет провайдеру ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_2 . (яка використовувалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») належить ОСОБА_5 ;
- НОМЕР_3 . (яка використовувалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») належить інтернет провайдеру ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_4 . (яка використовувалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») належить інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_5 (яка використовувалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») належить інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
На даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження у слідства виникла необхідність у встановлені кола осіб, які фактично приймали участь у процедурі державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_8 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », так як вказані особи можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та бути пов`язані з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім того встановити фактичне місцезнаходження офісних приміщень зазначених юридичних осіб, у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_6 , ), які у своєму володінні мають інформацію щодо користувача якому надавалися послуги доступу до всесвітньої мережі Інтернет (з доданням завірених світлокопій договорів про надання послуг, повних анкетних даних абонента, який користувався послугами доступу до всесвітньої мережі Інтернет у зазначений час та дату, номер мобільного телефону, який надавався під час укладання договорів, та використовувався для доступу до всесвітньої мережі Інтернет у зазначений час та дату).
Вищевказані документи та інформація мають значення для кримінального провадження, оскільки дослідивши вказані документи слідству вдасться встановити коло осіб, які фактично діяли від імені зазначених юридичних осіб, підтвердити їх пов`язаність, що є порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», а також встановити взаємозв`язок вказаних осіб з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим вдасться довести слідству зловживання останніми своїми службовими обов`язками в інтересах третіх осіб з метою надання переваги факт в перемозі в участі в тендерних закупівлях.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, згідно якого підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.
Представники ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не з`явились, не повідомили причин неявки.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені документи неможливо, з урахуванням відомостей з витягу з кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

Ухвалив:
Клопотання начальника відділення СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0002476 задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 до речей і документів, що перебувають у володінні:

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_4 ) щодо абонента IP-адреси НОМЕР_1 , якому надавався доступ до всесвітньої мережі Інтернет в період часу 06.08.2021 об 10 год. 52 хв. 10 секунд, 06.08.2021 об 10 год. 43 хв. 32 секунди та 12.08.2021 об 12 год. 10 хв. 20 сек.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_5 ), щодо абонента IP-адреси НОМЕР_5 , якому надавався доступ до всесвітньої мережі Інтернет в період часу 02.08.2021 об 11 год. 52 хв. 09 секунд;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_7 ), щодо абонента IP-адреси НОМЕР_4 , якому надавався доступ до всесвітньої мережі Інтернет в період часу 02.08.2021 об 12 год. 04 хв. 43 секунд,

з можливістю ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо користувача ІР-адреси з зазначенням анкетних даних користувача та IMEI пристрою, який використовувався для доступу до всесвітньої мережі Інтернет в зазначений час, а також завірених світлокопій договорів про надання послуг, із зазначенням повних анкетних даних абонента, який користувався послугами доступу до всесвітньої мережі Інтернет у зазначений час та дату, номер мобільного телефону, який надавався під час укладання договорів, та використовувався для доступу до всесвітньої мережі Інтернет у зазначений час та дату, та копій інших документів, які стосуються абонента зазначених ІР-адрес.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя