ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/132/21
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2021 р. м. Київ
Дарницький районний суд м. Києва у складі колегії:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю:

секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальні провадження № 0004530 від 06.05.2014 року та № 0008962 від 08.08.2016 р. за обвинуваченням:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровоград, громадянина України, українця, неодруженого, з вищою освітою, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З 14.02.2014 по 18.02.2017, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_8 маючи умисел на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, матеріали відносно яких виділене в окреме кримінальне провадження, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, заволодів чужим майном за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 , для реалізації поставленої мети, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які за грошову винагороду створили Інтернет магазини «http://Konfitel.com», «http://layaway.com.ua», «http://docamarket.com», «http://elman.com.ua», «http://tradestar.com.ua», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «http://kucha.com.ua» для продажу неіснуючого товару на території України, та в подальшому за грошову винагороду забезпечували діяльність вказаних Інтернет-магазинів, вчиняли дії, спрямовані на популяризацію, рекламування та швидке привертання уваги для збільшення кількості потерпілих осіб з метою якомога більшого та швидшого власного збагачення шляхом розподілу грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленими особами, протягом 2014-2017 років, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукав банківські рахунки суб`єктів господарювання, які використовував у своїй злочинній діяльності для переказу на них покупцями товару грошових коштів та їх зняття.

Далі, ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав WiFi Huawei EC5321u-1 з абонентським номером НОМЕР_1 та інше обладнання, що належало ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для конспіративного доступу до Глобальної мережі Інтернет, прихованого адміністрування сайтів Інтернет-магазинів та вчинення шахрайських дій.

Далі, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з метою отримання телефонних номерів для зв`язку з замовниками товарів в Інтернет магазині та ускладнення можливості встановлення місця знаходження вказаних номерів, підшукали невстановлену особу, яка 18.12.2014 за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, за грошову винагороду, уклала договори з ПрАТ «ДАТАГРУП», про надання послуг Інтернет зв`язку, телефонні номери яких ОСОБА_8 разом зі співучасниками, розмістили на сторінках Інтернет магазинів «http://tradestar.com.ua», «http://layaway.com.ua», «http://elman.com.ua», «http://docamarket.com, «http://tehnogarant.com.ua», « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За вказаною послугою по наданню телефонних Інтернет-номерів, ОСОБА_8 забезпечувалась діяльність так званого «кол-центру» та зворотній зв`язок з замовниками товарів в фіктивних Інтернет-магазинах.

Далі, ОСОБА_10 , точну дату, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, за попередньою змовою групою осіб, залучили до вчинення кримінального правопорушення невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які приймали участь в якості операторів «кол-центру» та вели облік замовлень, висилали клієнтам реквізити для сплати грошових коштів, заносили телефони ошуканих клієнтів до «чорного списку», щоб вони не заважали роботі «кол-центру» та якнайдовше не здогадувались, що відносно них було скоєно шахрайство. Оператори «кол-центру» за допомогою послуг Інтернет-телефонії, знаходячись на території України, зв`язувались та спілкувались з замовниками фіктивних Інтернетмагазинів, створюючи враження реального «кол-центру» та Інтернет-магазину; приймали замовлення на неіснуючий товар, а саме електронної побутової техніки, мобільних телефонів та аксесуарів до них, тощо; висилали реквізити для перерахунку коштів.

Таким чином, з 14.02.2014 по 18.02.2017, ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи вищеописаним способом, продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вчинив умисний особливо тяжкий продовжуваний злочин проти власності при наступних обставинах.

14.02.2014 потерпілий ОСОБА_11 на сайті «Konfitel.com», знайшов оголошення про продаж телефону «Samsung GT-N9000 Galaxy Note3» вартістю 4887 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_11 14.02.2014 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_2 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_11 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_12 , та розрахункового рахунку НОМЕР_4 (МФО 305299). 14.02.2014 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_11 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання телефону «Samsung GT-N9000 Galaxy Note3», грошові кошти в сумі 4887 гривень на вищевказані реквізити банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_12 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками в результаті чого ОСОБА_11 завдано майнової шкоди на суму 4887 гривень.

На початку липня 2014 потерпілий ОСОБА_13 на сайті http://layaway.com.ua, знайшов оголошення про продаж кавоварки вартістю 1434 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_13 в той же день зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_5 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_13 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_14 . Виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_13 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання кавоварки грошові кошти в сумі 1434 гривень на вищевказані реквізити банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_14 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_13 на суму 1434 гривень.

11.03.2015 потерпілий ОСОБА_15 на сайті «http://docamarket.com», знайшов оголошення про продаж посудомиючої машинки Electrolux вартістю 5622 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_15 11.03.2015 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_7 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний телефон надіслала ОСОБА_15 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , відкритої на ім`я ОСОБА_16 , а також розрахунковий рахунок АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_9 , відкритий фізичною особою підприємцем на ім`я ОСОБА_17 (МФО НОМЕР_10 /ОКПО НОМЕР_11 ). 11.03.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_15 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання посудомиючої машинки Electrolux грошові кошти в сумі 5622 гривень на вищевказані реквізити банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , відкритої на ім`я ОСОБА_16 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_15 , на суму 5622 гривень.

08.10.2015 потерпіла ОСОБА_18 на сайті «zumer.com.ua», знайшла оголошення про продаж ноутбука «Dell Inspirion 153521135 C 45 DIW-44» вартістю 4640 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_18 08.10.2015 зв`язалася по номеру телефону НОМЕР_12 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_18 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 , (МФО 305653/ОКПО НОМЕР_11 ), відкритого ОСОБА_17 08.10.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_18 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала, за придбання ноутбука «Dell Inspirion 153521135 C 45 DIW-44», грошові кошти в сумі 4640 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 , (МФО 305653/ОКПО НОМЕР_11 ), відкритого ОСОБА_17 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_18 , в результаті чого ОСОБА_18 завдано майнової шкоди на суму 4640 гривень.

03.11.2015 потерпілий ОСОБА_19 на сайті «zumer.com.ua», знайшов оголошення про продаж планшетного комп`ютера моделі «Lenovo IdeaPad B50-70- 59-425791» вартістю 15 540 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_19 03.11.2015 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_14 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_19 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 , (МФО 305653/ОКПО НОМЕР_11 ), відкритого ОСОБА_17 03.11.2015 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_19 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання планшетного комп`ютера моделі «Lenovo IdeaPad B50-70- 59-425791», грошові кошти в сумі 15 540 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 , (МФО 305653/ОКПО НОМЕР_11 ), відкритого ОСОБА_17 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_19 , в результаті чого ОСОБА_19 завдано майнової шкоди на суму 15 540 гривень.

10.02.2016 потерпіла ОСОБА_20 на сайті «http://elman.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону моделі «Lenovo GoldenWarrior S8 16 Gb» вартістю 2097 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_20 0.02.2016 зв`язалася по номеру телефону НОМЕР_15 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_20 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . 15.02.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_20 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала, за придбання мобільного телефону моделі «Lenovo GoldenWarrior S8 16 Gb», грошові кошти в сумі 2097 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_20 , в результаті чого ОСОБА_20 завдано майнової шкоди на суму 2097 гривень.

11.02.2016 потерпілий ОСОБА_22 на сайті «http://elman.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Bravis NB85 3G IPS» вартістю 1532 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_22 11.02.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_22 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . 11.02.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_22 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «Bravis NB85 3G IPS», грошові кошти в сумі 1532 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , відкритого ФОП ОСОБА_21 .Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 ,маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_22 на суму 1532 гривень.

18.02.2016 потерпілий ОСОБА_23 на сайті «http://elman.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбука «Asus X553MA-SX457B» вартістю 5949 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_23 18.02.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_23 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . 18.02.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_23 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання ноутбука «Asus X553MA-SX457B», грошові кошти в сумі 5949 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , відкритого ФОП ОСОБА_24 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 ,маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_23 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 5949 гривень.

24.02.2016 потерпілий ОСОБА_25 на сайті «http://elman.com.ua», знайшов оголошення про продаж планшета моделі Lenovo Yoga Tablet 2Pro 13 32 Gb вартістю 7929 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_25 24.02.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_17 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний телефон надіслала ОСОБА_25 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити розрахункового рахунку ПАТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_16 , відкритий фізичною особою підприємцем на ім`я ОСОБА_21 (МФО НОМЕР_18 /ОКПО НОМЕР_19 ), а також банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , відкриту на ім`я ОСОБА_26 . 24.02.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_25 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання планшета моделі Lenovo Yoga Tablet 2Pro 13 32 Gb грошові кошти в сумі 7929 гривень на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , відкриту на ім`я ОСОБА_26 .Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними,заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_25 на суму 7929 гривень.

25.02.2016 потерпілий ОСОБА_27 на сайті «http://elman.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Samsung J5» вартістю 3368 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_27 25.02.2016 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_15 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_27 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . 26.02.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_27 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефону «Samsung J5», грошові кошти в сумі 3368 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_27 , в результаті чого ОСОБА_27 завдано майнової шкоди на суму 3368 гривень.

08.03.2016 потерпілий ОСОБА_28 на сайті «http://elman.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора "Nomi LED-32U10" вартістю 2974 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_28 08.03.2016 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_17 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_28 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_21 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . 09.03.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_28 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання телевізора "Nomi LED-32U10", грошові кошти в сумі 2974 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_21 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_28 , в результаті чого ОСОБА_28 завдано майнової шкоди на суму 2974 гривень.

16.03.2016 потерпілий ОСОБА_29 на сайті «http://elman.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора моделі «LG LF510U» вартістю 4097 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_29 16.03.2016 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_15 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_29 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . 19.03.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_29 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання телевізора моделі «LG LF510U», грошові кошти в сумі 4097 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_29 , в результаті чого ОСОБА_29 завдано майнової шкоди на суму 4097 гривень.

22.03.2016 потерпілий ОСОБА_30 на сайті «http://elman.com.ua», знайшов оголошення про продаж монітора моделі «Samsung S22E390H» вартістю 2235 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_30 22.03.2016 у розмові по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_31 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . 22.03.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_30 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання монітора моделі «Samsung S22E390H», грошові кошти в сумі 2235 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_32 , в результаті чого ОСОБА_31 завдано майнової шкоди на суму 2235 гривень.

23.03.2016 потерпілий ОСОБА_33 на сайті «http://elman.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбука «ASUS» вартістю 13 335 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_33 23.03.2016 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_17 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_34 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , відкритої на ім`я ОСОБА_14 . 24.03.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_33 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання ноутбука «ASUS», грошові кошти в сумі 13 335 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , відкритої на ім`я ОСОБА_14 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_35 , в результаті чого ОСОБА_34 завдано майнової шкоди на суму 13 335 гривень.

27.04.2016 потерпілий ОСОБА_36 на сайті «http://kucha.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбука «Asus XS40SA-XX01OD» вартістю 5405 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_36 29.04.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_37 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль», відкритого на ФОП ОСОБА_21 . 29.04.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_36 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання ноутбука «Asus XS40SA-XX01OD», грошові кошти в сумі 5405 гривень на вищевказані реквізити рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль», відкритого на ФОП ОСОБА_21 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними,після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_37 на суму 5405 гривень.

08.06.2016 потерпілий ОСОБА_38 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж велосипеда Premier General вартістю 2983 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_38 08.06.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_22 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну адресу надіслала ОСОБА_38 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити розрахункового рахунку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_23 , відкритий фізичною особою підприємцем на ім`я ОСОБА_21 (МФО НОМЕР_24 /ОКПО НОМЕР_25 ). 08.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_38 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання велосипеда Premier General грошові кошти в сумі 2983 гривень на вищевказані реквізити розрахункового рахунку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_23 , відкритий фізичною особою підприємцем на ім`я ОСОБА_21 (МФО НОМЕР_24 /ОКПО НОМЕР_25 ).Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_38 на суму 2983 гривень.

17.08.2016 потерпілий ОСОБА_39 на сайті «http://domotech.kiev.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Lenovo K3 Note» вартістю 2185 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_39 17.08.2016 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_40 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_26 , МФО 305482, ОКПО 09305480, відкритого ФОП ОСОБА_21 . 17.08.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_39 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефона «Lenovo K3 Note», грошові кошти в сумі 2185 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_26 , МФО 305482, ОКПО НОМЕР_27 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_41 , в результаті чого ОСОБА_40 завдано майнової шкоди на суму 2185 гривень.

18.08.2016 потерпілий ОСОБА_42 на сайті «http://domotech.kiev.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Lenovo K3 Note» вартістю 2185 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_42 19.08.2016 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_15 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_43 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_26 , МФО 305482, ОКПО НОМЕР_27 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . 19.08.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_42 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефону «Lenovo K3 Note», грошові кошти в сумі 2185 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_26 , МФО 305482, ОКПО НОМЕР_27 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_44 , в результаті чого ОСОБА_43 завдано майнової шкоди на суму 2185 гривень.

10.09.2016 потерпіла ОСОБА_45 на сайті «zumer.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефона «Microsoft» вартістю 1300 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_45 10.09.2016 зв`язалася по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_46 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 , (МФО 305653/ОКПО НОМЕР_11 ), відкритого ОСОБА_17 10.09.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_45 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала, за придбання мобільного телефона «Microsoft», грошові кошти в сумі 1300 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 , (МФО 305653/ОКПО НОМЕР_11 ), відкритого ОСОБА_17 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_47 , в результаті чого ОСОБА_46 завдано майнової шкоди на суму 1300 гривень.

11.10.2016 потерпілий ОСОБА_48 на сайті «kievplasma.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3S 32 G» вартістю 3080 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_48 11.10.2016 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_49 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_28 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . 12.10.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_48 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3S 32 G», грошові кошти в сумі 3080 гривень на вищевказані банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_28 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_50 , в результаті чого ОСОБА_49 завдано майнової шкоди на суму 3080 гривень.

06.12.2016 потерпілий ОСОБА_51 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Samsung VE-40K 5500» вартістю 7560 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_51 06.12.2016 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_52 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 06.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_51 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання телевізора «Samsung VE-40K 5500», грошові кошти в сумі 7560 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_54 , в результаті чого ОСОБА_52 завдано майнової шкоди на суму 7560 гривень.

06.12.2016 потерпілий ОСОБА_55 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж відеокарти «Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti» вартістю 3675 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_55 06.12.2016 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_56 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 06.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_55 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання відеокарти «Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti» грошові кошти в сумі 3675 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр».Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_56 на суму 3675 гривень.

12.12.2016 потерпілий ОСОБА_57 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж фотоапарата Nikon D3300 Kit 18-55 вартістю 8050 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_57 12.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_31 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_58 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 12.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_57 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання фотоапарата Nikon D3300 Kit 18-55, грошові кошти в сумі 8050 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_58 на суму 8050 гривень.

14.12.2016 потерпілий ОСОБА_59 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телефону «Xiomi MiPad 2 16 Gb» вартістю 2870 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_59 15.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_32 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_60 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 15.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_59 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, використовуючи термінал АТ «Ощадбанк», за придбання телефону «Xiomi MiPad 2 16 Gb», грошові кошти в сумі 2870 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_60 на суму 2870 гривень.

14.12.2016 потерпілий ОСОБА_61 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «LG 43LH560V» вартістю 9590 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_61 14.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_31 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_62 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 17.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_61 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «LG 43LH560V», грошові кошти в сумі 9590 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_63 на суму 9590 гривень.

15.12.2016 потерпілий ОСОБА_64 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж планшетного комп`ютера «Cube U63GT-3G 16 Gb» вартістю 2016 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_64 15.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_31 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_65 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 16.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_64 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання планшетного комп`ютера «Cube U63GT-3G 16 Gb», грошові кошти в сумі 2016 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 ,маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_65 на суму 2016 гривень.

15.12.2016 потерпіла ОСОБА_66 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж телевізора «SAMSUNG UE-43KU6000U» вартістю 9338 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_66 15.12.2016 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_66 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 15.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_66 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання телевізора «SAMSUNG UE-43KU6000U», грошові кошти в сумі 9338 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_66 на суму 9338 гривень.

16.12.2016 потерпіла ОСОБА_67 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж телевізора «Samsung UE32J5100» вартістю 4830 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_67 16.12.2016 зв`язалася по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_67 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 16.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_67 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала, за придбання телевізора «Samsung UE32J5100», грошові кошти в сумі 4830 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_67 , в результаті чого ОСОБА_67 завдано майнової шкоди на суму 4830 гривень.

16.12.2016 потерпілий ОСОБА_68 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3s 16 Gb» вартістю 2380 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_68 16.12.2016 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_69 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 16.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_68 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3s 16 Gb», грошові кошти в сумі 2380 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_70 , в результаті чого ОСОБА_69 завдано майнової шкоди на суму 2380 гривень.

16.12.2016 потерпіла ОСОБА_71 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16 Gb» вартістю 2660 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_71 16.12.2016 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_72 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 16.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_71 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання мобільного телефона «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16 Gb», грошові кошти в сумі 2660 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_72 на суму 2660 гривень.

16.12.2016 потерпілий ОСОБА_73 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телефону «Xiaomi Redmi 3s 16 Gb» вартістю 2380 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_73 16.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_31 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_73 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 16.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_73 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телефону «Xiaomi Redmi 3s 16 Gb», грошові кошти в сумі 2380 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_74 на суму 2380 гривень.

17.12.2016 потерпілий ОСОБА_75 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3Х» та «Тranscend TS1TSJ25M3» загальною вартістю 3647 гривень, які розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_75 17.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_31 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_76 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 17.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_75 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3Х» та «Тranscend TS1TSJ25M3», грошові кошти в сумі 3647 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними,після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_76 на суму 3647 гривень.

17.12.2016 потерпілий ОСОБА_77 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «LG 43LH500T» вартістю 6292 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_77 17.12.2016 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_78 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 17.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_77 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «LG 43LH500T», грошові кошти в сумі 6292 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 ,маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_77 на суму 6292 гривень.

18.12.2016 потерпілий ОСОБА_79 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Meizu M3s 16 Gb» вартістю 2240 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_79 18.12.2016 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_80 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 19.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_79 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефона «Meizu M3s 16 Gb», грошові кошти в сумі 2240 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_81 , в результаті чого ОСОБА_80 завдано майнової шкоди на суму 2240 гривень.

18.12.2016 потерпілий ОСОБА_82 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3 Pro», «Gigabyte GA Z170 Gaming K3», «Intel I7 6700», «Kingston HX426C15FBK2/16» та «SanDisk SD8 SBAT-256G» загальною вартістю 15358 гривень, які розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_82 18.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_31 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_83 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 21.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_82 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3 Pro», «Gigabyte GA Z170 Gaming K3», «Intel I7 6700», «Kingston HX426C15FBK2/16» та «SanDisk SD8 SBAT-256G», грошові кошти в сумі 15358 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, чим завдав майнової шкоди ОСОБА_83 на суму 15358 гривень.

19.12.2016 потерпіла ОСОБА_84 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж фотоапарату «Nikon» вартістю 3010 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі ОСОБА_84 19.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_84 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 19.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_84 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання фотоапарату «Nikon», грошові кошти в сумі 3010 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_84 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 3010 гривень.

19.12.2016 потерпілий ОСОБА_85 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiomi MiPad 2 16 Gb» вартістю 2870 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_85 19.12.2016 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_86 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 19.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_85 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона «Xiomi MiPad 2 16 Gb», грошові кошти в сумі 2870 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_87 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2870 гривень.

20.12.2016 потерпілий ОСОБА_88 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Samsung UE-43KU6400» вартістю 10 850 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_88 20.12.2016 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_34 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_89 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_35 , МФО 380805, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 20.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_88 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання телевізора «Samsung UE-43KU6400», грошові кошти в сумі 10 850 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_35 , МФО 380805, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_90 , в результаті чого ОСОБА_89 завдано майнової шкоди на суму 10 850 гривень.

20.12.2016 потерпілий ОСОБА_91 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi Note 3 32 Gb» вартістю 3073 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_91 21.12.2016 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_92 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 21.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_91 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефона «Xiaomi Redmi Note 3 32 Gb», грошові кошти в сумі 3073 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_93 , в результаті чого ОСОБА_92 завдано майнової шкоди на суму 3073 гривень.

20.12.2016 потерпілий ОСОБА_94 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Samsung UE 49K5500» вартістю 9240 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_94 20.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_34 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_95 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 20.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_94 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «Samsung UE 49K5500», грошові кошти в сумі 9240 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_96 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 9240 гривень.

20.12.2016 потерпілий ОСОБА_97 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж об`єктива Nikon 50MM f/1 8G AF-S Nikkor» вартістю 3430 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_97 20.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_31 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_98 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 21.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_97 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання об`єктива Nikon 50MM f/1 8G AF-S Nikkor», грошові кошти в сумі 3430 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_99 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 3430 гривень.

20.12.2016 потерпілий ОСОБА_100 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «SAMSUNG UE55KU6400» загальною вартістю 15750 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_100 20.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_31 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_101 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 22.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_100 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «SAMSUNG UE55KU6400», грошові кошти в сумі 15750 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр».Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_102 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 15750 гривень.

21.12.2016 потерпілий ОСОБА_103 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж відеокарти Asus GForce GTX1060 Turbo GTX 1060-6G вартістю 5740 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_103 21.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_31 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_104 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 21.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_103 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання відеокарти Asus GForce GTX1060 Turbo GTX 1060-6G, грошові кошти в сумі 5740 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_105 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 5740 гривень.

21.12.2016 потерпілий ОСОБА_106 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж відеокарти «SAPPHIRE RADEON TM RX 460 2G D5 OC» загальною вартістю 2415 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_106 21.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_34 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_107 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 21.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_106 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання відеокарти «SAPPHIRE RADEON TM RX 460 2G D5 OC», грошові кошти в сумі 2415 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 ,маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_108 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2415 гривень.

21.12.2016 потерпілий ОСОБА_109 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Samsung UE 55KU6400» вартістю 15750 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_109 21.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_34 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_110 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 23.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_109 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «Samsung UE 55KU6400», грошові кошти в сумі 15750 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 .Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_111 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 15750 гривень.

21.12.2016 потерпілий ОСОБА_112 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона марки «Doogee X5max Pro» вартістю 1680 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_112 21.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_113 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 22.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_112 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона марки «Doogee X5max Pro», грошові кошти в сумі 1680 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 ,маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_114 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 1680 гривень.

22.12.2016 потерпілий ОСОБА_115 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора марки «LG32 LH530V» вартістю 5970 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_115 22.12.2016 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_34 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_116 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 22.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_115 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання телевізора марки «LG32 LH530V», грошові кошти в сумі 5970 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_117 , в результаті чого ОСОБА_116 завдано майнової шкоди на суму 5970 гривень.

22.12.2016 потерпілий ОСОБА_118 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Meizu M2s 32 Gb» вартістю 2700 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_118 22.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_34 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_119 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 23.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_118 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона «Meizu M2s 32 Gb», грошові кошти в сумі 2700 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місціотримав їх, після чого відповідно до злочинної домовленості розподілив їх між учасниками групи, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_120 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2700 гривень.

22.12.2016 потерпілий ОСОБА_121 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж жорсткого диска «Seagate Barracuda 7200» вартістю 1876 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_121 22.12.2016 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_122 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 22.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_121 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання жорсткого диска «Seagate Barracuda 7200», грошові кошти в сумі 1876 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_123 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 1876 гривень.

23.12.2016 потерпілий ОСОБА_124 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaоmi Redmi 3 Pro» вартістю 3130 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_124 23.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_125 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 23.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_124 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «Xiaоmi Redmi 3 Pro», грошові кошти в сумі 3130 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської карти, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_126 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 3130 гривень.

23.12.2016 потерпілий ОСОБА_127 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» вартістю 3010 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_127 23.12.2016 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_128 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 23.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_127 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона «Xiaomi Redmi Note 3 Pro», грошові кошти в сумі 3010 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_129 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 3010 гривень.

24.12.2016 потерпілий ОСОБА_130 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 32 Gb» вартістю 3940 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_131 25.12.2016 зв`язався з невстановленою особою за допомогою електронного листування, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_132 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 25.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_131 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефона «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 32 Gb», грошові кошти в сумі 3940 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_133 , в результаті чого ОСОБА_132 завдано майнової шкоди на суму 3940 гривень.

24.12.2016 потерпілий ОСОБА_134 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16 Gb» вартістю 2770 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_134 24.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_31 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_134 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 24.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_134 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16 Gb», грошові кошти в сумі 2770 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_135 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 2770 гривень.

24.12.2016 потерпілий ОСОБА_136 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Samsung» вартістю 4740 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_136 24.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_137 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 25.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_136 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «Samsung», грошові кошти в сумі 4740 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр».Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_138 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 4740 гривень.

24.12.2016 потерпілий ОСОБА_139 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж монітору «Asus VX 229H» та SSD-накопичувача «Kingston» загальною вартістю 3900 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_139 24.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_140 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 24.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_139 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання монітору «Asus VX 229H» та SSD-накопичувача «Kingston», грошові кошти в сумі 3900 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_141 , чим завдали майнової шкоди останньому на суму 3900 гривень.

25.12.2016 потерпіла ОСОБА_142 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж телефону «Xiaomi Redmi 3s 32 Gb» вартістю 3060 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_142 25.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_36 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_142 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 25.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_142 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала, використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», за придбання телефону «Xiaomi Redmi 3s 32 Gb», грошові кошти в сумі 3060 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_142 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 3060 гривень.

25.12.2016 потерпілий ОСОБА_143 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «LG43LF5510V» загальною вартістю 6181 гривень 20 копійок, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_143 25.12.2016 зв`язавшись по номеру контактному телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_144 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 25.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_143 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «LG43LF5510V», грошові кошти в сумі 6181 гривень 20 копійок на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_145 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 6181 гривень.

25.12.2016 потерпіла ОСОБА_146 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефона «Meizu M3 Note 32 Gb» вартістю 3210 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_146 25.12.2016 зв`язалася по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_146 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 26.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_146 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала, за придбання мобільного телефона «Meizu M3 Note 32 Gb», грошові кошти в сумі 3210 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_146 , в результаті чого ОСОБА_146 завдано майнової шкоди на суму 3210 гривень.

25.12.2016 потерпілий ОСОБА_147 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж відеокамери «Panasonic YC-VX980» вартістю 13 760 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_147 25.12.2016 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_148 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 26.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_147 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання відеокамери «Panasonic YC-VX980», грошові кошти в сумі 13 760 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_149 , в результаті чого ОСОБА_148 завдано майнової шкоди на суму 13 760 гривень.

25.12.2016 потерпіла ОСОБА_150 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж телевізора «Samsung UE-40K5500» вартістю 7870 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_150 25.12.2016 зв`язалася по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_150 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 26.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_150 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала, за придбання телевізора «Samsung UE-40K5500», грошові кошти в сумі 7870 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_150 , в результаті чого ОСОБА_150 завдано майнової шкоди на суму 7870 гривень.

26.12.2016 потерпілий ОСОБА_151 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Meizu M3s 16 GB» вартістю 2330 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_151 28.12.2016 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_152 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 26.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_151 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефону «Meizu M3s 16 GB», грошові кошти в сумі 2330 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_153 , в результаті чого ОСОБА_152 завдано майнової шкоди на суму 2330 гривень.

26.12.2016 потерпілий ОСОБА_154 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Ergo LE28CT2000AK» вартістю 3430 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_154 26.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_31 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_155 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 27.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_154 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «Ergo LE28CT2000AK», грошові кошти в сумі 3430 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_156 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 3430 гривень.

26.12.2016 потерпілий ОСОБА_157 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Samsung UE-49k55001» вартістю 9610 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_157 26.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_34 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_158 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 26.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_157 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «Samsung UE-49k55001», грошові кошти в сумі 9610 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_159 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 9610 гривень.

26.12.2016 потерпілий ОСОБА_160 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж фотоапарата NIKON D-550 KIT18-55 вартістю 12370 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_160 26.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_34 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_161 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 26.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_160 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання фотоапарата NIKON D-550 KIT18-55, грошові кошти в сумі 12370 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_162 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 12370 гривень.

26.12.2016 потерпілий ОСОБА_163 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора марки «LG 42LF652V» вартістю 12020 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_163 26.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_164 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 26.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_163 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора марки «LG 42LF652V», грошові кошти в сумі 12020 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними,та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_165 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 12020 гривень.

26.12.2016 потерпіла ОСОБА_166 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж телевізора «SAMSUNG UE-22H5600 та UE-50KU6000U» вартістю 16310 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_166 26.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_166 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 27.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_166 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання телевізора «SAMSUNG UE-22H5600 та UE-50KU6000U», грошові кошти в сумі 16310 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_166 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 16310 гривень.

27.12.2016 потерпіла ОСОБА_167 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж відеокарти «MSI GTX 1060 3GT OC» вартістю 4294 гривень, оперативної пам`яті Team Group TPD416G2400HC1601 вартістю 1710 гривень, процесора Intel I7-6700 вартістю 6432 гривень, накопичувача Transcend TS 128GSSD370 вартістю 969 гривень, а загальною вартістю 13405 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_167 27.12.2016 зв`язалася по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_167 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 27.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_167 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала, за придбання відеокарти «MSI GTX 1060 3GT OC», оперативної пам`яті Team Group TPD416G2400HC1601, процесора Intel I7-6700, накопичувача Transcend TS 128GSSD370, грошові кошти в сумі 13405 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_167 , в результаті чого ОСОБА_167 завдано майнової шкоди на суму 13 405 гривень.

27.12.2016 потерпілий ОСОБА_168 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaomi MI-4C» вартістю 2480 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_168 27.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_31 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_169 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 28.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_168 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона «Xiaomi MI-4C», грошові кошти в сумі 2480 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_170 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2480 гривень.

27.12.2016 потерпілий ОСОБА_171 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Samsung UE-40K5500» вартістю 7870 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_171 27.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_172 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 27.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_171 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання телевізора «Samsung UE-40K5500», грошові кошти в сумі 7870 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_173 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 7870 гривень.

27.12.2016 потерпіла ОСОБА_174 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж телевізора "LG 22LF450U" загальною вартістю 5500 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_174 27.12.2016 зв`язавшись по контактному телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_175 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 27.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_174 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання телевізора "LG 22LF450U", грошові кошти в сумі 5500 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_176 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 5500 гривень.

27.12.2016 потерпілий ОСОБА_177 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi Pro 32 Gb» вартістю 3640 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_177 27.12.2016 зв`язавшись по контактному телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_178 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». 27.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_177 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi Pro 32 Gb», грошові кошти в сумі 3640 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_179 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 3640 гривень.

28.12.2016 потерпіла ОСОБА_180 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3s 32 Gb» вартістю 3200 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_180 28.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_34 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_180 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 28.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_180 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3s 32 Gb», грошові кошти в сумі 3200 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_180 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 3200 гривень.

28.12.2016 потерпіла ОСОБА_181 на сайті «http://tradestar.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Apple IPhone 6S 64 Gb» вартістю 14200 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_182 28.12.2016 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_34 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_181 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . 28.12.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_181 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання мобільного телефону «Apple IPhone 6S 64 Gb», грошові кошти в сумі 14200 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_29 , відкритої на громадянина ОСОБА_53 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_181 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 14200 гривень.

У лютому 2017 року потерпілий ОСОБА_183 на сайті http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3» вартістю 3080 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_183 07.02.2017 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_184 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 07.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_183 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3», грошові кошти в сумі 3080 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_185 , в результаті чого ОСОБА_184 завдано майнової шкоди на суму 3080 гривень.

07.02.2017 потерпілий ОСОБА_186 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Meizu M3s 16gb» вартістю 2310 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_186 07.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_187 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 08.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_186 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «Meizu M3s 16gb», грошові кошти в сумі 2310 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_189 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2310 гривень.

07.02.2017 потерпілий ОСОБА_190 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4pro 32 Gb» вартістю 4186 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_190 07.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_191 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 08.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_190 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4pro 32 Gb», грошові кошти в сумі 4186 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_192 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 4186 гривень.

07.02.2017 потерпілий ОСОБА_193 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж принтера моделі «Canon i-sensys MF232w» вартістю 3219 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_193 07.02.2017 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_194 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 07.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_193 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання принтера моделі «Canon i-sensys MF232w», грошові кошти в сумі 3219 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_195 , в результаті чого ОСОБА_194 завдано майнової шкоди на суму 3219 гривень.

07.02.2017 потерпілий ОСОБА_196 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Ergo LE32CT2000AK» вартістю 3499 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_196 07.02.2017 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_15 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_197 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 07.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_196 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання телевізора «Ergo LE32CT2000AK», грошові кошти в сумі 3499 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_198 , в результаті чого ОСОБА_197 завдано майнової шкоди на суму 3499 гривень.

07.02.2017 потерпілий ОСОБА_199 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «LG 32LH530V» вартістю 7273 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_199 07.02.2017 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_200 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 07.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_199 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання телевізора «LG 32LH530V», грошові кошти в сумі 7273 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_201 , в результаті чого ОСОБА_200 завдано майнової шкоди на суму 7273 гривень.

07.02.2017 потерпілий ОСОБА_202 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Meizu M3s 16gb» вартістю 2310 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_202 07.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_203 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 08.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_202 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона «Meizu M3s 16gb», грошові кошти в сумі 2310 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_204 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2310 гривень.

08.02.2017 потерпілий ОСОБА_205 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільних телефонів «Xiaomi Redmi 3s 16Gb» та «Galaxi J7» і також «Xiaomi Mi Power Bank 10000» та «Plantronics Explorer 10» загальною вартістю 7133 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_205 08.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_206 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 09.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_205 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільних телефонів «Xiaomi Redmi 3s 16Gb» та «Galaxi J7» і також «Xiaomi Mi Power Bank 10000» та «Plantronics Explorer 10», грошові кошти в сумі 7133 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_207 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 7133 гривень.

09.02.2017 потерпілий ОСОБА_208 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж відео карти до ПК «MSI GTX 1050 TI Gamining X 4G» вартістю 3814 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_208 10.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_209 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 09.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_208 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання відео карти до ПК «MSI GTX 1050 TI Gamining X 4G», грошові кошти в сумі 3814 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_210 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 3814 гривень.

09.02.2017 потерпілий ОСОБА_211 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж відеокарти «MSI GTX 1060 Gaming X 6G» вартістю 6834 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_211 09.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_212 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 09.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_211 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання відеокарти «MSI GTX 1060 Gaming X 6G», грошові кошти в сумі 6834 гривень на вищевказані реквізити реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_213 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 6834 гривень.

10.02.2017 потерпілий ОСОБА_214 на сайті «http:// «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізора «Samsung UE40J5100» вартістю 5802 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_214 11.02.2017 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_215 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 11.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_214 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання телевізора «Samsung UE40J5100», грошові кошти в сумі 5802 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_216 , в результаті чого ОСОБА_215 завдано майнової шкоди на суму 5802 гривень.

10.02.2017 потерпілий ОСОБА_217 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж материнської плати ASRock H81 ProBTC R2.0 вартістю 1667 гривень та процесора Intel G1840 вартістю 739 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_217 10.02.2017 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_15 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_218 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 13.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_217 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання материнської плати ASRock H81 ProBTC R2.0 та процесора Intel G1840 грошові кошти в сумі 2406 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_219 , в результаті чого ОСОБА_218 завдано майнової шкоди на суму 2406 гривень.

10.02.2017 потерпілий ОСОБА_220 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4» вартістю 2660 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_220 10.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_221 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 10.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_220 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4», грошові кошти в сумі 2660 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_222 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2660 гривень.

11.02.2017 потерпілий ОСОБА_223 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж диска «SSD Iridium Pro 256 GB» вартістю 1700 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_223 13.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_224 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 13.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_223 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання диска «SSD Iridium Pro 256 GB», грошові кошти в сумі 1700 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_225 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 1700 гривень.

11.02.2017 потерпілий ОСОБА_226 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3S» вартістю 2590 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_226 11.02.2017 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_227 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 .11.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_226 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3S» грошові кошти в сумі 2590 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_228 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2590 гривень.

11.02.2017 потерпілий ОСОБА_229 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3Х» та «Тranscend TS1TSJ25M3» загальною вартістю 3358 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_229 11.02.2017 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_230 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 11.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_229 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3Х» та «Тranscend TS1TSJ25M3», грошові кошти в сумі 3358 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_231 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 3358 гривень.

12.02.2017 потерпілий ОСОБА_232 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4 Pro» вартістю 3710 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_232 12.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_233 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 14.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_232 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4 Pro», грошові кошти в сумі 3710 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 ,маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_234 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 3710 гривень.

12.02.2017 потерпіла ОСОБА_235 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшла оголошення про продаж планшета «Samsung Galaxy Tab A 10.1 3G 16Gb» вартістю 6299 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_235 12.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_236 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 12.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_235 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання планшета «Samsung Galaxy Tab A 10.1 3G 16Gb», грошові кошти в сумі 6299 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_237 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 6299 гривень.

13.02.2017 потерпілий ОСОБА_238 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж планшетного комп`ютера «Asus Memo Pad 10 16 GB ME301T» вартістю 1679 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_238 14.02.2017 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_239 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 14.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_238 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання планшетного комп`ютера «Asus Memo Pad 10 16 GB ME301T», грошові кошти в сумі 1679 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_240 , в результаті чого ОСОБА_239 завдано майнової шкоди на суму 1679 гривень.

13.02.2017 потерпілий ОСОБА_241 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж фотоапарата Nikon D7100 body вартістю 11 562 гривень та об`єктива «Sigma AF 17-50 mm F2.8 EX DC OS HSM» вартістю 5950 гривень, а загальною вартістю 17 512 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_241 13.02.2017 зв`язався по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_242 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 13.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_241 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання фотоапарата Nikon D7100 body та об`єктива «Sigma AF 17-50 mm F2.8 EX DC OS HSM», грошові кошти в сумі 17 512 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_243 , в результаті чого ОСОБА_242 завдано майнової шкоди на суму 17 512 гривень.

13.02.2017 потерпілий ОСОБА_244 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3s 32 Gb» вартістю 3204 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_244 13.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_245 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 13.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_244 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3s 32 Gb», грошові кошти в сумі 3204 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 ,маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_246 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 3204 гривень.

13.02.2017 потерпіла ОСОБА_247 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефона «Meizu M5 16 Gb» вартістю 2380 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_247 13.02.2017 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_248 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 13.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_247 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання мобільного телефона «Meizu M5 16 Gb» грошові кошти в сумі 2380 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_249 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2380 гривень.

13.02.2017 потерпілий ОСОБА_250 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж електронної книги «PocketBook 626» вартістю 2380 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_250 13.02.2017 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_251 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 13.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_250 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання електронної книги «PocketBook 626», грошові кошти в сумі 2380 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_252 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 2380 гривень.

14.02.2017 потерпілий ОСОБА_253 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж фотооб`єктива «Nikon 50 mm f/1.8D AF Nikkor» вартістю 2017 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_253 14.02.2017 зв`язався по номеру телефону НОМЕР_38 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_254 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 14.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_253 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував, за придбання фотооб`єктива «Nikon 50 mm f/1.8D AF Nikkor», грошові кошти в сумі 2017 гривень на вищевказані реквізити банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_255 , в результаті чого ОСОБА_254 завдано майнової шкоди на суму 2017 гривень.

14.02.2017 потерпіла ОСОБА_256 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефона «Meizu M3 Note 16gb» вартістю 2730 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_256 14.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_256 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 14.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_256 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання мобільного телефону «Meizu M3 Note 16gb», грошові кошти в сумі 2730 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_256 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 2730 гривень.

14.02.2017 потерпілий ОСОБА_257 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «XIАOMІ MI-5s 32Gb» вартістю 5740 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_257 14.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_258 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 15.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_257 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «XIАOMІ MI-5s 32Gb», грошові кошти в сумі 5740 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_259 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 5740 гривень.

14.02.2017 потерпілий ОСОБА_260 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж комп`ютерного обладнання під назвою «Chieftec CPS-500S», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загальною вартістю 9707 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_260 14.02.2017 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_261 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 14.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_260 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання комп`ютерного обладнання під назвою «Chieftec CPS-500S», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 9707 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_262 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 9707 гривень.

15.02.2017 потерпілий ОСОБА_263 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж планшету «Asus Memo Pad 7 3G16gb» вартістю 1749 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_263 15.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_264 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 15.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_263 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання планшету «Asus Memo Pad 7 3G16gb», грошові кошти в сумі 1749 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_265 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 1749 гривень.

15.02.2017 потерпіла ОСОБА_266 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефона «Sony Xperia Z3» вартістю 4739 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_266 15.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_266 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 15.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_266 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання мобільного телефона «Sony Xperia Z3», грошові кошти в сумі 4739 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_266 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 4739 гривень.

15.02.2017 потерпіла ОСОБА_267 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшла оголошення про продаж ноутбука «Asus X751SA TY095D» вартістю 6580 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_267 15.02.2017 зв`язалася по телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_268 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 15.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_267 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання ноутбука «Asus X751SA TY095D» грошові кошти в сумі 6580 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та реалізуючи свою злочинну роль розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_269 , в результаті чого ОСОБА_268 завдано майнової шкоди на суму 6580 гривень.

16.02.2017 потерпіла ОСОБА_270 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшла оголошення про продаж двох модулів пам`яті «G.SKILL F 4-3200C16S-16GVK» вартістю 4940 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_270 17.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_38 з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_271 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 17.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_270 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання двох модулів пам`яті «G.SKILL F 4-3200C16S-16GVK», грошові кошти в сумі 4940 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_272 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 4940 гривень.

16.02.2017 потерпілий ОСОБА_273 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбука «Lenovo 110-151IBR 80T700DERA» вартістю 5491 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_273 16.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_273 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 28.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_273 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання ноутбука «Lenovo 110-151IBR 80T700DERA», грошові кошти в сумі 5491 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місц ізаволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_273 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 5491 гривень.

Так, 16.02.2017 потерпілий ОСОБА_274 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж відеокарти «MSI GTX 1060 Gaming X 6G»та електронної книги «AirOn AirBook City LED» загальною вартістю 8723 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_274 16.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_275 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 18.02.2017виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_274 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання відеокарти «MSI GTX 1060 Gaming X 6G» та електронної книги «AirOn AirBook City LED», грошові кошти в сумі 8723 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_276 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 8723 гривень.

16.02.2017 потерпілий ОСОБА_277 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефона «Xiaomi Mi Max» вартістю 4829 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_277 16.02.2017 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_278 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 16.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_277 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефона «Xiaomi Mi Max» грошові кошти в сумі 4829 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_279 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 4829 гривень.

17.02.2017 потерпіла ОСОБА_280 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшла оголошення про продаж телевізора "Bravis LED" вартістю 5459 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_280 17.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на мобільний номер надіслала ОСОБА_280 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». 17.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_280 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахувала за придбання телевізора "Bravis LED", грошові кошти в сумі 5459 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт». Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_280 , чим завдав майнової шкоди останній на суму 5459 гривень.

17.02.2017 потерпілий ОСОБА_281 на сайті «http://tehnogarant.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3S» вартістю 3080 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_281 17.02.2017 зв`язавшись по номеру телефону, вказаному на сайті, з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила її замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_282 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . 20.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_281 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3S», грошові кошти в сумі 3080 гривень на вищевказані реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , відкритої на громадянина ОСОБА_188 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеної банківської картки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними та, відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_283 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 3080 гривень.

18.02.2017 потерпілий ОСОБА_284 на сайті «http://elman.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбука «HP 250G3-J4T54EA» вартістю 6914 гривень, яке розмістив на вказаному сайті ОСОБА_8 , відповідно до своєї злочинної ролі. Далі, ОСОБА_284 18.02.2017 зв`язавшись по контактному номеру телефону з невстановленою особою, яка використовуючи заходи конспірації видала себе за оператора «кол-центру» Інтернет-магазину, та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила його замовлення. Після оформлення замовлення, невстановлена особа, шляхом повідомлення на електронну пошту надіслала ОСОБА_285 інформацію, про те, що Інтернет - магазин працює по повній передоплаті, при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . 18.02.2017 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_284 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_8 та інших осіб, які діяли у змові з ним, відповідно до замовлення перерахував за придбання ноутбука «HP 250G3-J4T54EA», грошові кошти в сумі 6914 гривень на вищевказані реквізити рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , відкритого ФОП ОСОБА_21 . Після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_8 , маючи доступ до вищезазначеного банківського рахунку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці заволодів ними, та відповідно до злочинної домовленості, розподілив їх між співучасниками, при цьому не виконавши своїх зобов`язань перед ОСОБА_286 , чим завдав майнової шкоди останньому на суму 6914 гривень.

Своїми умисними діями, ОСОБА_8 , маючи єдиний злочинний умисел, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, матеріали відносно яких виділене в окреме кримінальне провадження, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, заволодів чужим майном на загальну суму 584 099 грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином ОСОБА_8 здійснив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 свою провину у вчиненні інкримінованого злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України визнав частково, а під час безпосереднього допиту своєї вини не визнав та суду пояснив, що в 2012 р. він орендував окрему кімнату в квартирі АДРЕСА_3 , щоб проживати окремо від батьків. В інших кімнатах проживали інші незнайомі особи, у тому числі особа на ім`я ОСОБА_287 , який здав в оренду йому цю кімнату. ОСОБА_287 проживав в кімнаті з іншою особою на ім`я ОСОБА_288 , сфера діяльності якого була пов`язана з продажами товарів через мережу інтернет. В середині 2015 р. ОСОБА_288 запропонував йому підробіток кур`єром, на що він погодився через незадовільний матеріальний стан. В його обов`язки, як кур`єра, входило отримання або відправка посилок- в загалом техніка, мобільні телефони тощо, документів, зняття чи відправка грошових коштів на рахунки. Для цих цілей він мав доступ до інтернет сайту, яким користувався ОСОБА_288 . На цьому сайті він створював звіти про зняття та відправку коштів, про відправлення посилок тощо. В кінці 2016 р. він переїхав в сусідню квартиру АДРЕСА_4 . В цей час ОСОБА_288 продовжував орендувати квартиру АДРЕСА_5 , облаштувавши її під офіс. Йому відомо, що разом із ОСОБА_289 працювали інші особи на ім`я ОСОБА_290 та ОСОБА_291 , які були менеджерами. Восени 2016 р. його батьки подарували йому грошові кошти в сумі 20000 доларів США для створення власного бізнесу. На ці кошти він мав намір відкрити кафе-бар, у зв`язку з чим в січні 2017 р. був зареєстрований як ФОП. Починаючи з лютого 2017 р. він не бачив ОСОБА_292 та співробітників. Це його не здивувало, оскільки вони періодично зникали, а потім з`являлись. В березні 2017 р. його затримали працівники поліції, після чого безпідставно звинуватили у шахрайстві. Таким чином, ОСОБА_8 заперечував свою причетність до шахрайських дій та стверджував, що лише виконував вказівки ОСОБА_292 та здійснював суто технічні функції кур`єра, та про те, що діяльність ОСОБА_292 носить протиправний характер, йому не було відомо. Просив ухвалити відносно нього виправдувальний вирок.

В цілому сторона захисту просила ухвалити виправдувальний вирок у зв`язку із недоведеністю вчинення ОСОБА_8 інкримінованих йому дій.

Разом з тим, вина обвинуваченого ОСОБА_8 в обсязі дій, зазначених у вироку, підтверджується сукупністю наступних доказів, встановлених та досліджених у судовому засіданні.

Потерпілий ОСОБА_13 в судовому засіданні підтвердив, що в липні 2014 р. через інтернет магазин «http://layaway.com.ua»він замовив кавоварку та здійснив передплату в сумі 1434 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_143 в судовому засіданні підтвердив, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» він замовив телевізор та здійснив передплату в сумі 6181 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_171 в судовому засіданні підтвердив, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» він замовив телевізор та здійснив передплату в сумі 7870 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпіла ОСОБА_84 в судовому засіданні підтвердила, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» вона замовила фотоапарат та здійснила передплату в сумі 3010 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_136 в судовому засіданні підтвердив, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» він замовив телевізор та здійснив передплату в сумі 4740 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_25 в судовому засіданні підтвердив, що в лютому 2016 р. через інтернет магазин «http://elman.com.ua» він замовив планшет та здійснив передплату в сумі 7929 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_15 в судовому засіданні підтвердив, що в березні 2015 р. через інтернет магазин «http://docamarket.com» він замовив посидомиючу машинку та здійснив передплату в сумі 5622 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпіла ОСОБА_293 в судовому засіданні підтвердила, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» вона замовила телевізор та здійснила передплату в сумі 5500 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.

Потерпіла ОСОБА_166 в судовому засіданні підтвердила, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» вона замовила телевізори та здійснила передплату в сумі 16310 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_196 в судовому засіданні підтвердив, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» він замовив телевізор та здійснив передплату в сумі 3499 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_28 в судовому засіданні підтвердив, що в березні 2016 р. через інтернет магазин «http://elman.com.ua»він замовив телевізор та здійснив передплату в сумі 2974 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпіла ОСОБА_150 в судовому засіданні підтвердила, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» вона замовила телевізор та здійснила передплату в сумі 7870 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_208 в судовому засіданні підтвердив, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» він замовив відеокарту та здійснив передплату в сумі 3814 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_220 в судовому засіданні підтвердив, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» він замовив мобільний телефон та здійснив передплату в сумі 2660 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_223 в судовому засіданні підтвердив, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» він замовив жорсткий диск та здійснив передплату в сумі 1700 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_294 в судовому засіданні підтвердив, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» він замовив телефон та здійснив передплату в сумі 3640 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_186 в судовому засіданні підтвердив, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» він замовив телефон та здійснив передплату в сумі 2310 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпіла ОСОБА_235 в судовому засіданні підтвердила, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» вона замовила планшет та здійснила передплату в сумі 6299 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_23 в судовому засіданні підтвердив, що в лютому 2016 р. через інтернет магазин «http://elman.com.ua» він замовив ноутбук та здійснив передплату в сумі 5949 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_202 в судовому засіданні підтвердив, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» він замовив телефон та здійснив передплату в сумі 2310 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_273 в судовому засіданні підтвердив, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» він замовив ноутбук та здійснив передплату в сумі 5491 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_22 в судовому засіданні підтвердив, що в лютому 2016 р. через інтернет магазин «http://elman.com.ua» він замовив телевізор та здійснив передплату в сумі 2532 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпіла ОСОБА_167 в судовому засіданні підтвердила, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» вона замовила комплектуючі до комп`ютера та здійснила передплату в сумі 13405 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_11 в судовому засіданні підтвердив, що в лютому 2014 р. через інтернет магазин «Konfitel.com» він замовив телефон та здійснив передплату в сумі 4887 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпіла ОСОБА_20 в судовому засіданні підтвердила, що в лютому 2016 р. через інтернет магазин «http://elman.com.ua»вона замовила мобільний телефон та здійснила передплату в сумі 2097 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами. Потерпіла також зазначила, що самостійно шляхом перевірки діючих реєстрів вона знайшла контактні дані власника фірми, на рахунок якої потрібно було перевести грошові кошти, та ця фірма була зареєстрована на ім`я обвинуваченого ОСОБА_8 .

Потерпілий ОСОБА_61 в судовому засіданні підтвердив, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» він замовив телевізор та здійснив передплату в сумі 9590 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпіла ОСОБА_270 в судовому засіданні підтвердила, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» вона замовила комплектуючі до комп`ютера та здійснила передплату в сумі 4940 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.

Потерпіла ОСОБА_256 в судовому засіданні підтвердила, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» вона замовила мобільний телефон та здійснила передплату в сумі 2730 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_257 в судовому засіданні підтвердив, що в лютому 2017 р. через інтернет магазин «http://tehnogarant.com.ua» він замовив телефон та здійснив передплату в сумі 5740 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_121 в судовому засіданні підтвердив, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» він замовив жорсткий диск та здійснив передплату в сумі 1876 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпіла ОСОБА_71 в судовому засіданні підтвердила, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» вона замовила мобільний телефон та здійснила передплату в сумі 2660 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_130 в судовому засіданні підтвердив, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» він замовив телефон та здійснив передплату в сумі 3940 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_27 в судовому засіданні підтвердив, що в лютому 2016 р. через інтернет магазин «http://elman.com.ua»він замовив телефон та здійснив передплату в сумі 3368 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_160 в судовому засіданні підтвердив, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» він замовив фотоапарат та здійснив передплату в сумі 12370 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримав, його дзвінки в інтернет магазин з метою з`ясування обставин ненадходження товару ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами.

Потерпіла ОСОБА_66 в судовому засіданні підтвердила, що в грудні 2016 р. через інтернет магазин «http://tradestar.com.ua» вона замовила телевізор та здійснила передплату в сумі 9338 гривень шляхом зарахування на рахунок, вказаний на сайті, проте товар не отримала, а її дзвінки в інтернет магазин та вимоги про повернення товару або коштів ігнорувались, та через деякий час сайт перестав працювати. У звязку з цим вона звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.

Інші потерпілі в судове засідання не з`явились та реалізували своє право відмовитись від дачі показань відповідно до положень п.6 ч.1 ст. 56 КПК України та звернулись із відповідними письмовими заявами щодо проведення судового розгляду у їх відсутність.

Свідок ОСОБА_295 в судовому засіданні повідомив, що на адресу кіберполіції впродовж 2014 - 2017 р.р. від потерпілих у кримінальному провадженні надходили заяви про скоєння шахрайських дій невідомими особами, які заволоділи їх грошовими коштами внаслідок створення фіктивних інтернет-магазнів та отримання цими особами від покупців грошових коштів за товар, розміщений на цих інтернет-майданчиках, який фактично покупцям не поставлявся. В ході опрацювання інформації, яку повідомили потерпілі про інтернет адреси цих магазинів, номери телефонів, якими користувались особи, які представлялись працівниками кол-центрів вказаних магазинів та аналізу руху грошових коштів, було встановлено, що грошові кошти надходили на рахунки, після чого через банкомати ці грошові кошти знімались. В ході оперативних заходів було встановлено, що через банкомат біля ТЦ «Піраміда» з вказаних рахунків зняття грошових коштів здійснював обвинувачений ОСОБА_8 , який після зняття грошових коштів повертався до квартири по вул. Вишняківській, де в подальшому він був затриманий. В ході проведення обшуку в квартирі ОСОБА_8 були виявлені докази причетності ОСОБА_8 до адміністрування інтернет-сайтів неіснуючих магазинів.

Крім показань потерпілих та свідка, вина обвинуваченого підтверджуються наступиними письмовими доказами.

06.04.2017 р. потерпілий ОСОБА_124 звернувся до Дарницького УП ГУНП у м. Києві із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 23.12.2016 він замовив мобільний телефон «Xiaоmi Redmi 3 Pro» та сплатив за нього 3130 гривень шляхом зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_29 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 48-54/.

13.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_296 звернувся до Дарницького УП ГУНП у м. Києві із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 23.12.2016 він замовив мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» та сплатив за нього 3010 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 55-65/.

24.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_134 звернувся до Деснянського УП ГУНП у м. Києві із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 24.12.2016 він замовив мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16 Gb» та сплатив за нього 2770 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були . На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 69-73/.

24.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_136 звернувся до Дарницького УП ГУНП у м. Києві із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 23.12.2016 він замовив телевізор «Samsung» та сплатив за нього 4740 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 74-79/.

06.04.2017 р. потерпілий ОСОБА_139 звернувся до Дарницького УП ГУНП у м. Києві із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 24.12.2016 він замовив монітор «Asus VX 229H» та SSD-накопичувач «Kingston» та сплатив за них 3900 гривень шляхом зарахування на реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 80-81/.

07.02.2017 р. потерпіла ОСОБА_142 звернувся до Деснянського УП ГУНП у м. Києві із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 25.12.2016 вона замовила телефон «Xiaomi Redmi 3s 32 Gb»та сплатила 3060 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримала та гроші повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 82-90/.

31.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_143 звернувся до Дарницького УП ГУНП у м. Києві із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 25.12.2016 він замовив телевізор «LG43LF5510V» та сплатив за нього 6181 гривень 20 коп. шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 91-110/.

26.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_154 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 26.12.2016 він замовив телевізор «Ergo LE28CT2000AK» та сплатив 3430 гривень шляхом зарахування на реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 102-108/.

02.02.2017 р. потерпілий ОСОБА_297 звернувся до Деснянського УП ГУНП у м. Києві із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» він замовив телевізор «Samsung UE-49k55001» та сплатив 9610 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримав та гроші повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 110-115/.

28.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_160 звернувся до Деснянського УП ГУНП у м. Києві із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 26.12.2016 він замовив фотоапарат NIKON D-550 KIT18-55 та сплатив за нього 12370 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 117-124/.

27.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_298 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 26.12.2016 він замовив телевізор марки «LG 42LF652V» та сплатив за нього 12020 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 125-132/.

03.04.2017 р. потерпіла ОСОБА_166 звернулась до поліції де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» вона замовила телевізори «SAMSUNG UE-22H5600 та UE-50KU6000U» та сплатила 16310 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримала та гроші повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 133-146/.

24.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_171 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» він замовив телевізор «Samsung UE-40K5500»та сплатив 7870 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримав та гроші повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 149-154/.

13.04.2017 р. потерпіла ОСОБА_174 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт 27.12.2016 вона замовила телевізор "LG 22LF450U" та сплатила за нього 5500 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 155-159/.

27.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_75 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 17.12.2016 він замовив телефон «Xiaomi Redmi 3Х» та «Тranscend TS1TSJ25M3» та сплатив 3647 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 161-165/.

13.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_77 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 17.12.2016 він замовив телевізор «LG 43LH500T» та сплатив 6292 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 166-171/.

24.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_82 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 18.12.2016 він замовив телефон «Xiaomi Redmi 3 Pro», «Gigabyte GA Z170 Gaming K3», «Intel I7 6700», «Kingston HX426C15FBK2/16» та «SanDisk SD8 SBAT-256G» та сплатив 15358 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 172-178/.

24.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_23 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua» 18.02.2016 він замовив ноутбук «Asus X553MA-SX457B» та сплатив 5949 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т. 4 а.с. 179-185/.

04.04.2017 р. потерпіла ОСОБА_84 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 19.12.2016 вона замовила фотоапарат «Nikon» та сплатила за нього 3010 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 186-193/

13.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_85 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 19.12.2016 він замовив мобільний телефон «Xiomi MiPad 2 16 Gb» та сплатив 2870 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 194-208/.

27.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_94 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 20.12.2016 він замовив телевізор «Samsung UE 49K5500» та сплатив 9240 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 209-219/.

24.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_97 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 20.12.2016 він замовив об`єктив Nikon 50MM f/1 8G AF-S Nikkor» та сплатив 3430 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію / т.4 а.с. 221-223/.

26.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_100 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 20.12.2016 він замовив продаж телевізор «SAMSUNG UE55KU6400»та сплатив 15750 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т4. а.с. 224-225/.

24.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_299 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 21.12.2016 він замовив відеокарту Asus GForce GTX1060 Turbo GTX 1060-6G та сплатив 5740 гривень шляхом зарахування до банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 225-а-229-а/.

04.02.2017 р. потерпілий ОСОБА_106 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 21.12.2016 він замовив відеокарту «SAPPHIRE RADEON TM RX 460 2G D5 OC» та сплатив 2415 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому для здійснення грошового переказу вказала реквізити рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 230-234/.

07.02.2017 р. потерпілий ОСОБА_109 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 21.12.2016 він замовив телевізор «Samsung UE 55KU6400» та сплатив 15750 гривень шляхом зарахування до банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 235-239/.

17.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_112 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 21.12.2016 він замовив мобільний телефон марки «Doogee X5max Pro» та сплатив 1680 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 240-244/.

08.02.2017 р. потерпілий ОСОБА_118 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 22.12.2016 він замовив мобільний телефон марки «Meizu M2s 32 Gb» та сплатив 2700 гривень шляхом зарахування до банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 246-253/.

02.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_121 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 22.12.2016 він замовив жорсткий диск «Seagate Barracuda 7200» та сплатив 1876 гривень шляхом зарахування до банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.4 а.с. 254-260/.

06.05.2014 р. потерпілий ОСОБА_11 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «Konfitel.com» 14.02.2014 він замовив телефон «Samsung GT-N9000 Galaxy Note3»та сплатив 4887 гривень шляхом зарахування до банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 60-64/.

06.11.2014 р. потерпілий ОСОБА_13 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт http://layaway.com.ua на початку липня 2014 р. він замовив кавоварку та сплатив 1434 гривень шляхом зарахування до банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 64/.

31.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_22 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua» 11.02.2016 р. він замовив телевізор «Bravis NB85 3G IPS»та сплатив 2532 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 65-68/.

22.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_36 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://kucha.com.ua» 27.04.2016 р. він замовив ноутбука «Asus XS40SA-XX01OD» та сплатив 5405 гривень шляхом зарахування на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», відкритого на ФОП ОСОБА_21 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 69-72/.

23.03.2015 р. потепілий ОСОБА_15 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://docamarket.com» 11.03.2015 р. він замовив посудомиючк машинку Electrolux та сплатив 5622 гривень шляхом зарахування на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 73/.

15.06.2016 р. потерпілий ОСОБА_38 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 08.06.2016 він замовив велосипед Premier General та сплатив 2983 гривень шляхом зарахування на розрахунковий рахунок ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_23 , відкритий фізичною особою підприємцем на ім`я ОСОБА_21 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 74/.

01.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_55 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 06.12.2016 він замовив відеокарту «Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti» та сплатив 3675 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 75-82/.

26.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_57 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 12.12.2016 він замовив фотоапарат Nikon D3300 Kit 18-55 та сплатив 8050 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 84-94/.

01.04.2016 р. потерпілий ОСОБА_25 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua» 24.02.2016 р. він замовив продаж планшет моделі Lenovo Yoga Tablet 2Pro 13 32 Gb та сплатив 7929 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 95-102/.

25.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_59 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 14.12.2016 р. він замовив телефон «Xiomi MiPad 2 16 Gb» та сплатив 2870 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 103-106/.

08.02.2017 р. потерпілий ОСОБА_61 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 14.12.2016 р. він замовив телевізор «LG 43LH560V» та сплатив 9590 гривень шляхом зарахування до банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 107-115/.

07.02.2017 р. потепілий ОСОБА_64 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 15.12.2016 р. він замовив планшетний комп`ютер «Cube U63GT-3G 16 Gb» та сплатив 2016 гривень шляхом зарахування до банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 116-118/.

10.04.2017 р. потерпіла ОСОБА_66 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 15.12.2016 р. вона замовила телевізор «SAMSUNG UE-43KU6000U»та сплатила 9338 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр»., але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 119-122/.

01.06.2017 р. потерпіла ОСОБА_71 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 15.12.2016 р. вона замовила мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16 Gb» та сплатила 2660 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 123-128/.

23.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_73 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 16.12.2016 р. він замовив телефон «Xiaomi Redmi 3s 16 Gb» та сплатив 2380 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр»., але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 129-137/.

24.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_294 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 27.12.2016 р. він замовив телефон «Xiaomi Redmi Pro 32 Gb» та сплатив 3640 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр»., але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 138-142/.

31.01.2017 р. потерпіла ОСОБА_180 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 28.12.2016 р. вона замовила мобільний телефон телефону «Xiaomi Redmi 3s 32 Gb» та сплатила 3200 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 143- 151/.

17.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_181 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 28.12.2016 р. він замовив телефон «Apple IPhone 6S 64 Gb» та сплатив 14200 гривень шляхом зарахування на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 152-162/.

04.04.2017 р. потерпілий ОСОБА_186 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 07.02.2017 р. він замовив телефон «Meizu M3s 16gb» та сплатив 2310 гривень шляхом зарахування на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 163-169/.

05.04.2017 р. потерпілий ОСОБА_190 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 07.02.2017 р. він замовив телефон «Xiaomi Redmi 4pro 32 Gb» та сплатив 4186 гривень шляхом зарахування на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 170-182/.

24.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_202 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 07.02.2017 р. він замовив телефон «Meizu M3s 16gb» та сплатив 2310 гривень шляхом зарахування на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 183-189/.

17.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_205 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 08.02.2017 р. він замовив телефони «Xiaomi Redmi 3s 16Gb» та «Galaxi J7» і також «Xiaomi Mi Power Bank 10000» та «Plantronics Explorer 10» та сплатив 7133 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 190-193/.

05.04.2017 р. потерпілий ОСОБА_208 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 09.02.2017 р. він замовив відео карту до ПК «MSI GTX 1050 TI Gamining X 4G» та сплатив 3814 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 194-204/.

24.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_211 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 09.02.2017 р. він замовив відеокарту «MSI GTX 1060 Gaming X 6G» та сплатив 6834 гривень шляхом зарахування на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 ас. 205-214/.

23.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_220 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 10.02.2017 р. він замовив мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4»та сплатив 2660 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 215-219/.

02.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_223 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 11.02.2017 р. він замовив диск «SSD Iridium Pro 256 GB» та сплатив 1700 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 220-223/.

07.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_226 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 11.02.2017 р. він замовив телефон «Xiaomi Redmi 3S» та сплатив 2590 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 224-229/.

01.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_229 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 11.02.2017 р. він замовив «Xiaomi Redmi 3Х» та «Тranscend TS1TSJ25M3» та сплатив 3358 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 230-235/.

17.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_232 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 12.02.2017 р. він замовив «Xiaomi Redmi 4 Pro» та сплатив 3710 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с. 236-245/.

23.03.2017 р. потерпіла ОСОБА_235 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 12.02.2017 р. вона замовила планшет «Samsung Galaxy Tab A 10.1 3G 16Gb»та сплатила 6299 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.5 а.с 246-256/.

17.03.0217 р. потерпілий ОСОБА_244 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 13.02.2017 р. він замовив телефон «Xiaomi Redmi 3s 32 Gb» та сплатив 3204 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 1-3/

01.06.2017 р. потерпіла ОСОБА_247 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 13.02.2017 р. вона замовила телефон «Meizu M5 16 Gb» та сплатила 2380 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 4-8/.

13.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_250 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 13.02.2017 р. він замовив електронну книгу «PocketBook 626»та сплатив 2380 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с.9-15/.

24.03.2017 р. потерпіла ОСОБА_256 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 14.02.2017 р. вона замовила телефон «Meizu M3 Note 16gb» та сплатила 2730 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 16-20/.

05.04.2017 р. потерпілий ОСОБА_257 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 14.02.2017 р. він замовив мобільний телефон «XIАOMІ MI-5s 32Gb»та сплатив 5740 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 21-29/.

13.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_300 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 14.02.2017 р. він замовив комп`ютерне обладнання під назвою «Chieftec CPS-500S», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сплатив 9707 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 30-39/.

04.04.2017 р. потерпілий ОСОБА_301 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 15.02.2017 р. він замовив планшет «Asus Memo Pad 7 3G16gb»та сплатив 1749 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 40-44/.

05.04.2017 р. потерпіла ОСОБА_266 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 15.02.2017 р. вона замовила телефон «Sony Xperia Z3» та сплатила 4739 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 45-52/.

22.03.2017 р. потерпіла ОСОБА_270 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 16.02.2017 р. вона замовила два модулі пам`яті «G.SKILL F 4-3200C16S-16GVK» та сплатила 4940 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 53-59/.

24.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_273 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 16.02.2017 р. він замовив ноутбук «Lenovo 110-151IBR 80T700DERA» та сплатив 5491 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с.60-66/.

18.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_274 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 16.02.2017 р. він замовив відеокарту «MSI GTX 1060 Gaming X 6G»та електронну книгу «AirOn AirBook City LED» та сплатив 8723 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 67-69/.

02.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_277 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 16.02.2017 р. він замовив телефон «Xiaomi Mi Max» та сплатив 4829 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 70-72/.

17.03.2017 р. потерпіла ОСОБА_280 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 17.02.2017 р. вона замовила телевізор "Bravis LED" та сплатила 5459 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритий на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 73-77/.

06.04.2018 р. потернпілий ОСОБА_281 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 17.02.2017 р. він замовив телефон «Xiaomi Redmi 3S» та сплатив 3080 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 78-84/.

06.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_284 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua» 18.02.2017 р. він замовив ноутбук «HP 250G3-J4T54EA» та сплатив 6914 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 86-87/.

03.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_196 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 07.02.2017 р. він замовив телевізор «Ergo LE32CT2000AK» та сплатив 3499 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 88-95/.

12.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_199 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 07.02.2017 р. він замовив телевізор «LG 32LH530V» та сплатив 7273 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 96-112/

16.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_183 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 07.02.2017 р. він замовив телефону «Xiaomi Redmi Note 3»та сплатив 3080 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 113-117/.

16.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_302 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 11.02.2017 р. він замовив телевізор «Samsung UE40J5100» та сплатив 5802 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію/т.6 а.с. 118-125/.

12.06.2017 р. потерпілий ОСОБА_241 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 13.02.2017 р. він замовив фотоапарат Nikon D7100 body та сплатив 11562 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 126-135/.

17.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_217 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 10.02.2017 р. він замовив материнську плату ASRock H81 ProBTC R2.0 вартістю 1667 гривень та процесор Intel G1840 вартістю 739 гривень та сплатив 2406 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 136-149/.

14.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_253 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 14.02.2017 р. він замовив фотооб`єктив «Nikon 50 mm f/1.8D AF Nikkor» та сплатив 2017 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт»., але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 150-162/.

20.03.2017 р. потерпілий ОСОБА_238 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 14.02.2017 р. він замовив планшетний комп`ютер «Asus Memo Pad 10 16 GB ME301T» та сплатив 1679 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «ЛТД-Продукт»., але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 164-170/.

30.03.2017 р. потерпіла ОСОБА_267 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 15.02.2017 р. вона замовила ноутбук «Asus X751SA TY095D» та сплатила 6580 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 171-182/.

24.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_91 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»20.12.2016 р. він замовив мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 32 Gb»та сплатив 3073 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 183-191/.

14.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_115 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»22.12.2016 р. він замовив телевізор марки «LG32 LH530V» та сплатив 5970 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 192-198/.

03.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_130 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»24.12.2016 р. він замовив мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 32 Gb»та сплатив 3940 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 199-204/.

02.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_151 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»26.12.2016 р. він замовив мобільний телефон «Meizu M3s 16 GB» та сплатив 2330 гривень шляхом зарахування на банківську карткиу ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 205-213/

06.01.2017 р. потерпіла ОСОБА_146 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 25.12.2016 р. вона замовила мобільний телефон «Meizu M3 Note 32 Gb» та сплатила 3210 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 214-220/.

04.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_147 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»25.12.2016 р. він замовив відеокамеру «Panasonic YC-VX980» та сплатив 13760 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 221-230/.

03.01.2017 р. потерпіла ОСОБА_150 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 25.12.2016 р. вона замовила телевізор «Samsung UE-40K5500» та сплатила 7870 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 231-236/.

22.03.2017 р. потерпіла ОСОБА_167 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 27.12.2016 р. вона замовила відеокарту «MSI GTX 1060 3GT OC», оперативну пам`ять Team Group TPD416G2400HC1601, процесор Intel I7-6700, накопичувач Transcend TS 128GSSD370 та сплатила 13405 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр», але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 237-247/.

04.08.2017 р. потепілий ОСОБА_168 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua»27.12.2016 р. він замовив мобільний телефон «Xiaomi М4С 16 Gb» та сплатив 2480 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , МФО 320649, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр, але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 248-253/.

28.04.2017 р. потерпілий ОСОБА_193 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tehnogarant.com.ua» 07.02.2017 р. він замовив принтер моделі «Canon i-sensys MF232w» та сплатив 3219 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.6 а.с. 254-258/.

08.08.2017 р. потерпіла ОСОБА_18 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «zumer.com.ua» 08.10.2015 р. вона замовила ноутбука «Dell Inspirion 153521135 C 45 DIW-44» та сплатила 4640 гривень шляхом зарахування на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.7 а.с. 1-6/.

06.05.2016 р. потерпілий ОСОБА_19 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «zumer.com.ua» 03.11.2015 р. він замовив комп`ютер моделі «Lenovo IdeaPad B50-70- 59-425791» та сплатив 15540 гривень шляхом зарахування на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.7 а.с. 7-17/.

21.08.2017 р. потерпіла ОСОБА_20 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua» 10.02.2016 р. вона замовила мобільний телефон моделі «Lenovo GoldenWarrior S8 16 Gb» та сплатила 2097 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.7 а.с. 18-24/.

04.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_27 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua» 25.02.2016 р. він замовив мобільний телефон «Samsung J5» та сплатив 3368 гривень шляхом зарахування на рахунку ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.7 а.с. 25-26/.

05.04.2016 р. потерпілий ОСОБА_28 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua» 08.03.2016 р. він замовив телевізор "Nomi LED-32U10» та сплатив 2974 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_21 , але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.7 а.с. 27-33/.

04.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_29 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua» 16.03.2016 р. він замовив телевізор моделі «LG LF510U»та сплатив 4097 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 ,але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.7 а.с. 34-41/.

22.02.2017 р. потерпілий ОСОБА_30 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua» 22.03.2016 р. він замовив монітор моделі «Samsung S22E390H» та сплатив 2235 гривень шляхом зарахування на рахунок ПАТ «Альфа-банк», № НОМЕР_16 ,але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.7 а.с. 42-46/.

11.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_303 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://elman.com.ua» 23.03.2016 р. він замовив ноутбук «ASUS» та сплатив 13335 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 ,але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.7 а.с. 47-54/.

22.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_39 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://domotech.kiev.ua» 17.08.2016 р. він замовив мобільний телефон «Lenovo K3 Note»та сплатив 2185 гривень шляхом зарахування на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» НОМЕР_26 , МФО 305482, ОКПО 09305480,але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.7 а.с. 55-64/.

04.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_42 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://domotech.kiev.ua» 18.08.2016 р. він замовив мобільний телефон «Lenovo K3 Note» та сплатив 2185 гривень шляхом зарахування на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» НОМЕР_26 , МФО 305482, ОКПО 09305480,але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.7 а.с. 65-75/.

21.08.2017 р. потерпіла ОСОБА_45 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «zumer.com.ua» 10.09.2016 р. вона замовила мобільний телефон моделі «Microsoft» та сплатила 1300 гривень шляхом зарахування на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.7 а.с. 76-79/.

14.10.2016 р. потерпілий ОСОБА_48 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «kievplasma.com.ua» 11.10.2016 р. він замовив мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S 32 G» та сплатив 3080 гривень шляхом зарахування на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_28 ,але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.7 а.с. 80-91/

17.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_51 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 06.12.2016 р. він замовив телевізор «Samsung VE-40K 5500» та сплатив 7560 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 ,але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.7 а.с. 92-100/.

23.02.2017 р. потерпіла ОСОБА_67 звернулась до поліції із заявою, де зазначила, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 16.12.2016 р. вона замовила телевізора «Samsung UE32J5100» та сплатила 4830 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , але замовлення не отримала та гроші їй повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.7 а.с. 101-105/.

03.01.2017 р. потерпілий ОСОБА_68 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 16.12.2016 р. він замовив телефон «Xiaomi Redmi 3s 16 Gb»та сплатив 2380 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 ,але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.7 а.с. 106-116/.

21.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_79 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 18.12.2016 р. він замовив телефон «Meizu M3s 16 Gb» та сплатив 25240 гривень шляхом зарахування на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 ,але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.7 а.с. 117-126/.

03.08.2017 р. потерпілий ОСОБА_88 звернувся до поліції із заявою, де зазначив, що через інтернет сайт «http://tradestar.com.ua» 20.12.2016 р. він замовив телевізор «Samsung UE-43KU6400» та сплатив 10850 гривень шляхом зарахування на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_35 , МФО 380805, відкритого на ТОВ «Технопарк-центр» ,але замовлення не отримав та гроші йому повернуті не були. На підтвердження відправлення грошових коштів було надано відповідну квитанцію /т.7 а.с. 127-133/.

Випискою з банківського рахунку № НОМЕР_21 підтверджується рух грошових коштів, які потерпілі відправляли на вказаний рахунок за придбання товарів в інтернет магазинах, а також зняття вказаних грошових коштів, зокрема через термінал по вул. Гришка в м. Києві /т.7 а.с. 145-148; 156-184/.

Відповідно до договору № 441135139 від 04.04.2016 р. між обвинуваченим ОСОБА_8 та ТОВ «Фрінет» було укладено договір про надання інтернет зв`язку /т.7 а.с. 230-231/.

16.03.2017 р. відбувся обшук квартири АДРЕСА_6 , де обвинувачений ОСОБА_8 повідомив, що в цій квартирі знаходяться його особисті речі та речі співмешканки ОСОБА_304 . В ході обшуку було виявлено договір оренди вказаної квартири від 30.03.2016 р., укладений на ім`я ОСОБА_8 , блокнот, на аркуші якого наявний текст про «офіційну реєстрацію та можливість перевірки через правоохоронні органи факту обману». Даний блокнот зі слів ОСОБА_8 належить йому та текст виконаний його почерком. Також виявлено чек «Приватбанк» від 11.02.2017 р. про зняття готівки на суму 4000 гривень; зовнішній накопичувач; паспорти на ім`я ОСОБА_305 , ОСОБА_306 ; квитанція на туристичні послуги на ім`я ОСОБА_8 на суму 34889 грн. від 31.12.2016 р.; квитанції «Нова пошта» на ім`я ОСОБА_8 ; банківські картки на ім`я ОСОБА_8 ; грошові кошти в сумі 18754 доларів США , мобільні телефони ZTE, Iphone, планшет Nexus, з яких скопійовано інформацію, ноутбукb «Acer» та «Asus», з яких було скопійовано інформацію /т.8 а.с. 2-42/.

16.03.2017 р. також відбувся обшук квартири АДРЕСА_3 , де було виявлено мобільні телефони та ноутбуки, скретч-карти, аркуші паперу з номерами банківських карток, свідоцтво про зміну прізвища обвинуваченого з ОСОБА_307 на ОСОБА_308 , копія паспорту ОСОБА_8 , довідка з військомату на ім`я ОСОБА_8 . З виявлених ноутбуків було скопійовано інформацію /т.8 а.с. 45-81/.

17.03.2017 р. було проведено огляд файлів, що містяться на диску «TDK», які були скопійовані з переносного комп`ютера Асус та планшетного комп`ютера Nexus під час проведення обшуку в квартирі, де мешкав ОСОБА_8 . На даному носії міститься інформація про надання послуг оператором ПрАТ «Датагруп», рахунки на оплату послуг щодо розміщення реклами, замовником якого було ТОВ «ЛТД-продукт»; переписка через месенджер «Skype» особи на ім`я ОСОБА_309 ; переписка через месенджер «Telegram» особи на ім`я ОСОБА_310 ; переписка через месенджер «Viber» контакта з номером « НОМЕР_39 »; інформація щодо адрес зазначених в обвинуваченні інтернет сайтів, логінів та паролів для входу до цих сайтів /т.8 а.с. 124-221/

Даний доказ підтверджує, що інформація, яка була вилучена з комп`ютерів та планшету, що були вилучені у ОСОБА_8 містить посилання на факт надання послуг оператором «Датагруп», яким було надано в користування номери телефонів, які вказувались як контактні на сайтах інтернет-магазинів, послугами яких користувались потерпілі. Також підтверджено, що ТОВ «ЛТД-продукт», на рахунки якого потерпілими здійснювалось перерахування грошових коштів за замовлений товар, замовлялось розміщення реклами в торгівельній системі. В переписці через інтернерт месенджер «Skype» у контакта з іменем « ОСОБА_309 » зафіксований текст щодо роз`яснення механізму придбання товарів після передплати, а також механізму продажу товарів зі значно вищою ціною у разі придбання товару накладеним платежом та міститься посилання на рахунок ТОВ «ЛТД-Продукт». Зазначена інформація свідчить про спонукання потерпілих щодо необхідності здійснення передплати за замовлений товар, тобто здійснення оплати за товар перед безпосереднім його отриманням. В переписці через інтернерт месенджер «Skype» зафіксований текст розмови абонента з іменем « ОСОБА_310 » з іншою особою на ім`я ОСОБА_309 . Зі змісту розмови вбачається, що в повідомленнях йде розмова щодо механізму роботи інтернет-магазину, необхідності особи на ім`я « ОСОБА_310 » виконувати функції оператора щодо приймання дзвінків. Крім того, під час переписки особа на ім`я ОСОБА_309 презентувала інтернет-сайт «ТехноГарант» із повідомленням, що це перший інтернет магазин, а через декілька днів буде створений інший магазин. Також в повідомленнях містяться роз`яснення особи на ім`я « ОСОБА_309 » щодо правил спілкування з клієнтами, щодо роз`яснень характеристик товарів, які замовляють клієнти. Крім того в переписці особа на ім`я « ОСОБА_309 » повідомляє деталі щодо конспірації своїх дій. Крім того, в змісті переписки особа на ім`я ОСОБА_309 повідомляє про зняття грошових коштів, які надходять від покупців. Також в повідомленнях особа на ім`я ОСОБА_309 повідомляє про день народження взимку 10 числа та повідомляє свій вік, що свідчить про те, що від імені « ОСОБА_309 » через вказані месенджери спілкувався особисто саме обвинувачений ОСОБА_8 . Крім того, на вилучених в ході обшуку квартири носіях було виявлено історію переписки через месенджер «Viber» контакта з номером мобільного телефону НОМЕР_40 , яким користується обвинувачений ОСОБА_8 . Зі змісту повідомлень встановлено, що обвинувачений в лютому 2017 р. повідомив іншу особу про створення інтернет магазину. Крім того, в переписці ОСОБА_8 повідомляє іншу особу про те, що з 2008 р. він має багатий досвід, який дозволяє йому зробити висновок про те, що операція правоохоронних органів щодо виявлення телефонних шахраїв, яка була висвітлена в ЗМІ, є постановкою, а тому відсутні підстави для побоювання.

Таким чином, аналіз інформації, яка зафіксована відповідно до протоколу огляду від 17.03.2017 р. переконливо свідчить про те, що обвинувачений ОСОБА_8 особисто здійснював адміністрування зазначених в обвинувальному акті інтернет сайтів, через які потерпілі замовляли техніку, отримував гроші за замовлений товар, керував діями інших осіб, зокрема операторів телефонних дзвінків.

Відповдно до іншого протоколу огляду диску від 17.03.2017 р. була оглянута інформація файли, які були скопійовані з переносного комп`ютера «HP» під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , якою також користувався обвинувачений ОСОБА_8 . На цих файлах міститься інформація щодо адміністрування зазначених в обвинувальному акті сайтів із посиланням на панель адміністрування сайтів, іменем облікових записів та паролів до них, а саме: «http://tradestar.com.ua»; http://tehnogarant.com.ua; http://elman.com.ua; http://layaway.com.ua; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; «zumer.com.ua»; «kievplasma.com.ua» /т.8 а.с. 222-235; 245-247/.
Відповідно до протоколу огляду від 16.02.2017 р. було оглянуто інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являє собою інтернет магазин з продажу техніки /т.8 а.с. 236- 244/.
Відповідно до висновку комп`ютерно-технічної експертизи № 9/243 від 24.05.2017 р. - на твердотільному накопичувачі портативного персонального комп`ютера «Asus» з серійним номером D6N0CV55311825В, вилученого в ході обшуку в квартирі ОСОБА_311 , виявлено файл з інформацією щодо облікових даних (логіни та паролі) для доступу до адміністративної панелі керування веб-ресурсами: «http://tehnogarant.com.ua», « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,« ІНФОРМАЦІЯ_8 »,« ІНФОРМАЦІЯ_9 »,« ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». На планшетному комп`ютері «Asus» з серійним номером 04d558b4 виявлено листи електронної пошти з інформацією щодо веб-сайтів: « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,« ІНФОРМАЦІЯ_8 »,« ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також виявлено облікові дані для доступу до адміністративної панелі сайту «http://konfitel.com». На твердотільних накопичувачах наданих на дослідження двох портативних персональних комп`ютерів з серійними номерами: НОМЕР_41 , D6N0CV55311825В, виявлено історію повідомлень програм для спілкування в мережі Інтернет «Viber», «Skype» та облікові дані для доступу до Інтернет ресурсів. На наданому на експертизу мобільному телефоні «iPhone» виявлено список контактів та історію програми «Viber», а також облікові дані для доступу до Інтернет ресурсів. На наданому на експертизу планшетному комп`ютері «Nexus 7» виявлено встановлену програму «Telegram», а також облікові дані для доступу до Інтернет ресурсів. На твердотільних накопичувачах наданих на дослідження двох портативних персональних комп`ютерів з серійними номерами: LXPMZ080030045F8301601, D6N0CV55311825В, виявлено 1321 входжень в 107 файлах з такими ключовими послідовностями: «Elman», «Райффайзен Банк Аваль», «domotech», «tehnogarant», «81», «Приват Банк», «6825», «9149», «5169 3305 1011 6590», «Tradestar» /т.9 а.с. 54-62/.
Відповідно до висновку комп`ютерно-технічної експертизи № 9/244 від 13.09.2017 р. - на трьох наданих на експертизу портативних персональних комп`ютерах, чотирьох накопичувачах на жорстких магнітних дисках було виявлено інформацію щодо здійснення доступу до адміністративних панелей веб-сайтів: «http://Konfitel.com», «http://layaway.com.ua», «http://elman.com.ua», «http://tradestar.com.ua», «http://etorg.biz», « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На двох наданих на експертизу накопичувачах на жорстких магнітних дисках виявлено файл з обліковими даними для доступу до веб-сайтів: «http://tehnogarant.com.ua», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». На наданому на експертизу одному флеш-накопичувачі виявлено текстові повідомлення «Qip». На наданих на експертизу чотирьох портативних персональних комп`ютерах виявлено текстові повідомлення «Skype» та облікові дані користувачів до Інтернет ресурсів. На наданих на експертизу п`яти накопичувачах на жорстких магнітних дисках виявлено текстові повідомлення «Skype», на трьох накопичувачах - текстові повідомлення «QIP», на чотирьох облікові дані для доступу до Інтернет ресурсів та на одному накопичувачі - текстові повідомлення та історія дзвінків «Viber». На наданих на експертизу носіях інформації виявлено в загальній кількості 1549389 входження в 21382 файлах за такими ключовими словосполученнями: konfitel, ОСОБА_312 , elman, tradestar, etorg, zumer, kievplasma, kucha, domotech, tehnogarant, 2413, , , , 81, 033674, Приват Банк, 9, 6825, 9149, 096258, 460908, 162074, 652250, 076661, 5169 3305 1007 6661, 116590, 5169 3305 1011 6590, 5577-2127-1720-6612, 206612, Альфа-Банк, 1166, 468185, 5168 0017 2046 8185, Райффайзен Банк Аваль, 918567, Державний ощадний банк України, 5167 4900 5915 8205. /т.9 а.с. 71-83/.

Досліджені судом висновки комп`ютерно-технічних експертиз об`єктивно підтверджують, що обвинувачений ОСОБА_8 здійснював адміністрування зазначених в обвинуальному акті сайтів. Крім того, рахунки, на які потерпілі відправляли грошові кошти, також зазначені в експертному дослідженні, посилання на які містяться на досліджених носіях. Вказані комп`ютери, планшети та телефони, які були предметом експертного дослідження, були вилучені з квартир, де мешкав обвинувачений ОСОБА_313 .

Аналіз наведених обставин та доказів у їх сукупності дозволяє суду зробити висновок про те, що обвинувачений ОСОБА_8 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вилученої у обвинуваченого в ході обшуку в квартирах АДРЕСА_7 , заволодів майном потерпілих, а саме грошовими коштами, які потерпілі сплачували на рахунки інтернет сайтів, створених обвинуваченим, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та його дії правильно кваліфіковані органом досудового слідства за ч.4 ст.190 КК України.

При цьому судом врахована практика Європейського суду з прав людини. Зокрема, у справах «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року та «Барбера, Мессеге і Ябардо проти Іспанїї» від 06 грудня 1998 року, Європейський Суд вирішив, що «суд при оцінці доказів керується критерієм доведеності винуватості особи «поза будь-яким розумним сумнівом» і така «доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою» (п. 150, п. 253).

Разом з тим, суд вважає за необхідне виключити з обсягу обвинувачення один епізод заволодіння майном ОСОБА_168 на суму 2480 грн., оскільки встановлено, що у обвинувальному акту цей епізод дублюється, а на підставі дослідженя письмових доказів встановлено, що ОСОБА_168 є потерпілим лише за одним епізодом від 28.12.2016 р., а тому суд вважає за необхідне залишити в обвинуваченні епізод заволодіння майном потерпілого ОСОБА_168 на суму 2480 грн. від 28.12.2016 р. та виключити аналогічний епізод, який зайво зазначений у змісті обвинувального акту.

Разом з тим, обговорюючи позицію сторони захисту щодо відсутності належних доказів вчинення обвинуваченим інкримінованого йому злочину, колегія суддів ураховує що зазначена позиція повністю спростовується сукупністю досліджених доказів з наступних причин.

Так, сторона захисту посилається на те, що потерпілі, які були допитані в судовому засіданні, не вказували безпосреедньо на ОСОБА_8 як на особу, якій вони відправляли грошові кошти, та стверджували, що не спілкувались із ОСОБА_8 з приводу замовлення техніки. Проте встановлено, що обвинувачений ОСОБА_8 вчиняв дії, які зазначені в обвинувальному акті не одноособово, а за попередньою змовою групою осіб, а тому факт того, що потерпілі не контактували безпосередньо із ОСОБА_8 не свідчить про непричетність ОСОБА_8 до заволодіння коштами потерпілих. Крім того, захисник ствреджувала, що органом досудового розслідування не були встановлені обставини, як підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема місце, час, дата, спосібта коло осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Проте суд визнає цю позицію неналежною, оскільки судом встановлено, що обвинувачений вчинив інкримінований злочин в період з 14.02.2014 р. по 18.02.2017 р., тобто час скоєння злочину встановлений. Також по кожному епізоду встановлено обставини перерахування потерпілими грошових коштів на рахунки фіктивних інтернет- магазинів в конкретні час, дату та місце. Також встановлені й інші обставини, які підлягають доказуванню, зокрема спосіб вчинення кримінального правопорушення шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, коло осіб, у співучасті з якими діяв ОСОБА_8 та матеріали, відносно яких виділені в окреме провдження. Що стосується тверджень захисника про те, що судом досліджувались копії документів всупереч положенням ст.ст. 85-86 КПК України, суд ураховує, що прокурором були надані та досліджені судом оригінали документів, а не їх копії протоколи обшуків, висновки експертиз та інші докази. А тому позиція сторони захисту про те, що судом були досліджені копії документів, а не їх оригінали, суд визнає неналежною. Крім того, захисник стверджувала, що неявка в судове засідання 74 потерпілих свідчить про їх відмову від обвинувачення. Проте, суд вважає зазначену позицію неналежною, оскільки кримінальне провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_8 за ч.4 ст. 190 КК України не є кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення, а тому неявка потерпілих в судове засідання не може свідчити про відсутність події злочину. На адресу суду від потерпілих, які не з`явились в судове засідання, надійшли заяви про розгляд справи без їх участі, де вони зазначили, що відмовляються від дачі показань. При цьому кримінальне-процесуальне законодавство не вимагає обов`язкової участі потерпілого під час судового розгляду та надає право відмовитись від дачі показань в силу положень п.6 ч.1 ст. 56 КПК України. При цьому суд ураховує, що матеріали справи містять докази щодо замовлення техніки на інтернет магазинах та докази щодо сплати грошових коштів за замовлений товар, який фактично не був отриманий потерпілими. У вказаних документах наявні відомості щодо дати та часу здійснення даних дій, суми перерахованих коштів. Таким чином, суд вважає дані докази достатніми для доведення зазначених в обвинувальному акті обставин та які не потребують безпосереднього допиту потерпілих з приводу даних обставин. Також неналежною є позиція сторони захисту про участь у судовому розгляді неналежного прокурора ОСОБА_6 , оскільки в матеріалах справи наявна постанова про зміну групи прокурорів, до складу якої був включений прокурор ОСОБА_6 та наявність вказаного процесуального рішення не заперечувала сторона захисту.

Що стосується позиції обвинуваченого ОСОБА_8 про відсутність в його діях складу інкримінованого злочину, колегія суддів ураховує, що зазначена позиція обвинуваченого, який на початку судового розгляду частково визнавав свою провину у скоєнні шахрайських дій, повністю спростовується сукупністю досліджених доказів. Так, головним доводом щодо непричетності до скоєння злочину, ОСОБА_8 в своїх показах зазначає те, що у нього був відстуній умисел на вчинення шахрайських дій. Обвинувачений не заперечував, що проживаючи за адресою, де було вилучено велику кількість електронно-обчислювальної техніки, він здійснював адміністрування сайтів, тобто мав логін і пароль від сайтів, де він створював звіти про зняття коштів, про відправку товарів тощо. Таким чином, обвинувачений підтвердив, що здійснював зняття грошових коштів, проте такі дії він виконував за вказівкої особи на ім`я ОСОБА_288 , з яким він мешкав в одній квартирі. Крім того, суд ураховує, що потерпіла ОСОБА_20 в судовому засіданні повідомила, що вона самостійно шляхом перевірки діючих реєстрів вона знайшла контактні дані власника фірми, на рахунок якої потрібно було перевести грошові кошти за замовлений товар, та ця фірма була зареєстрована на ім`я обвинуваченого ОСОБА_8 .

Обговорюючи позицію обвинуваченого, який стверджував, що виконував суто технічні функції кур`єра та адміністратора сайтів, та не був обізнаний про злочинний характер дій свого роботодавця, суд ураховує, що зазначена позиція спростовується вищезазначеними доказами, зокрема інформацією, яка наявна у вилучених в ході обшуку за місцем проживання комп`ютерах та телефонах, де було виявлено переписку ОСОБА_8 з іншими особами. Вербальний аналіз повідомлень, які містяться в історіях месенджерів, свідчить про те, що ОСОБА_8 , який не лише обговорював деталі створення та роботи інтернет-сайтів з продажу неіснуючої техніки, а й керував роботою цих сайтів, усвідомлював протиправний характер своїх дій, оскільки при спілкуванні з іншими особами через месенжери, ОСОБА_8 неодноразово в повідомленнях обговорював деталі щодо конспірації своїх дій, роз`яснював, як спілкуватись із потерпілими, які бажають замовити техніку через інтернет, та надавав завідомо неправдиву інформацію, яку оператор кол-центру повинен був повідомити потерпілим, зокрема щодо привабливо низької ціни за товар, яку потерпілі отримають внаслідок купівлі товару за передоплатою. Крім того, суд ураховує, що під час проведення обшуку в квартирі, де мешкав обвинувачений ОСОБА_8 , були вилучені грошові кошти в сумі 18754 доларів США, проте обвинувачений не зміг довести належними доказами факт правомірного набуття вказаних грошових коштів, сума яких фактично дорівнює завданій потерпілим матеріальної шкоди в цілому. Таким чином, на думку колегії суддів - виявлення значної суми грошових коштів у обвинуваченого в сукупності з іншими доказами, доводить факт злочинного заволодіння грошовими коштами потерпілих, які інкримінуються органом досудового слідства обвинуваченому.

А в цілому, на думку суду, позиція сторони захисту щодо необхідності визнання неналежними доказами усіх наданих прокурором доказів по справі ґрунтується на суб`єктивній оцінці цих доказів, яка в певній частині суперечить об`єктивному аналізу, викладеному вище щодо сукупності досліджених доказів, а також прийнятих висновків на підставі зазначеного аналізу, а позицію обвинуваченого щодо його непричетності до інкримінованого злочину суд розцінює як намагання уникнути від кримінальної відповідальності за скоєний злочин в повному обсязі.
При призначенні покарання обвинуваченому колегія суддів ураховує, що скоєне обвинуваченим кримінальне правопорушення відповідно до ст.12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.

Також суд враховує особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, характеризується посередньо.

Обставин, які б помякшували та обтяжували покарання обвинуваченому відповідно ст.ст. 66,67 КК України, судом не встановлено.

Відповідно до статті 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.
Також при призначенні покарання колегія суддів враховує практику Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» при розгляді справ застосовується як джерело, зокрема рішення у справі «Скоппола проти Італії» від 17 вересня 2009 року (заява №10249/03), де зазначено, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним.

Враховуючи особу обвинуваченого, характер та ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, позицію обвинуваченого про непричетність до скоєння інкримінованого злочину, розмір матеріальної шкоди, яка обвинуваченим потерпілим не відшкодована протягом судового провадження, позицію потерпілих, більша частина яких наполягали на призначенні обвинуваченого суворого покарання, суд приходить до висновку про те, що необхідною та достатньою мірою виправлення обвинуваченого та запобігання вчиненню ним нових злочинів має бути покарання у виді позбавлення волі із конфіскацією всього належного обвинуваченому на праві власності майна.

Призначити більш м`яке покарання або застосувати положення ст.75 КК України колегія суддів вважає неможливим, оскільки обвинувачений не визнав своєї провини у скоєнні злочину та відповідно такі дії не свідчать про негативний осуд ним своєї поведінки, при цьому маючи об`єктивну можливість відшкодувати потерпілим завдані збитки з урахуванням вилученої у нього достатньої суми грошових коштів, а також коштів на оплату запобіжного заходу у виді застави - обвинувачений таких дій не здійснив, хоча на початку судового провадження сторона захисту ініціювала та заявляла про наявність бажання щодо відшкодування потерпілим завданої шкоди у повному обсязі.

Дослідивши докази на підтвердження обґрунтованості заявлених позовних вимог потерпілих, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 129 КПК України, ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.
До початку судового розгляду до суду надійшли цивільні позови потерпілих ОСОБА_314 , ОСОБА_315 , ОСОБА_316 , ОСОБА_317 , ОСОБА_318 , ОСОБА_199 , ОСОБА_319 , ОСОБА_320 , ОСОБА_321 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_322 , ОСОБА_323 , ОСОБА_324 , ОСОБА_11 , ОСОБА_280 , ОСОБА_325 , ОСОБА_22 , ОСОБА_168 , ОСОБА_19 , ОСОБА_326 , ОСОБА_67 , ОСОБА_28 , ОСОБА_327 , ОСОБА_328 , ОСОБА_181 , ОСОБА_329 , ОСОБА_146 , ОСОБА_330 , ОСОБА_167 , ОСОБА_331 , ОСОБА_332 , ОСОБА_110 , ОСОБА_333 , ОСОБА_334 , ОСОБА_29 , ОСОБА_335 , ОСОБА_38 , ОСОБА_336 , ОСОБА_337 , ОСОБА_338 , ОСОБА_339 , ОСОБА_340 , ОСОБА_84 , ОСОБА_341 , ОСОБА_20 , ОСОБА_342 , ОСОБА_343 , ОСОБА_266 , ОСОБА_344 , ОСОБА_345 , ОСОБА_320 , ОСОБА_346 , ОСОБА_347 , ОСОБА_166 , ОСОБА_348 , ОСОБА_150 , ОСОБА_349 , ОСОБА_350 , ОСОБА_351 , ОСОБА_66 , ОСОБА_13 , ОСОБА_25 , ОСОБА_352 , ОСОБА_353 , ОСОБА_354 , ОСОБА_355 , ОСОБА_356 , ОСОБА_357 , ОСОБА_358 , ОСОБА_359 «Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди».
Дослідивши зміст позовних вимог, суд вважає, що цивільні позови підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Відповідно до ч. 1 ст. 1167 ЦК України - моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка завдала, за наявності її вини.
Судом встановлено, що внаслідок скоєння ОСОБА_8 злочину потерпілим було завдано матеріальної шкоди у розмірах, які зазначені в обвинувальному акті та які потерпілі виклали в цивільних позовах.

Ураховуючи, що факт заволодіння ОСОБА_8 грошовими коштами потерпілих в зазначеному в обвинувальному акті розмірі, підтверджений належними доказами, суд вважає за можливе задовольнити цивільні позови потерпілих. При цьому цивільні позови потерпілих ОСОБА_19 , ОСОБА_167 , ОСОБА_84 , ОСОБА_358 підлягають частковому задоволенню в частині зменшення заявлених сум грошових коштів відповідно до сум, які зазначені в обвинувальному акті, оскільки потерпілими не наведено належними доказами, що завдана ним матеріальна шкода є більшою від шкоди, яка зазначена в обвинувальному акті.

Також встановлено, що заявлений потерпілими ОСОБА_198 , ОСОБА_259 , ОСОБА_28 , ОСОБА_160 , ОСОБА_150 , ОСОБА_176 , ОСОБА_360 , ОСОБА_13 , ОСОБА_100 розмір моральної шкоди відповідає вимогам розумності, виваженості та справедливості, а тому цивільні позови зазначених потерпілих про відшкодування моральної шкоди підлягають задоволенню в повному обсязі

Ураховуючи, що відносно інших співучасників злочину матеріали справи виділені в окреме провадження, суд позбавлений можливості вирішити по суті та остаточно питання щодо речових доказів, у тому числі електронно-обчислювальної техніки, яка була вилучена в ході проведення обшуків.

Разом з тим, вилучені у обвинуваченого грошові кошти в сумі 4867 гривень, 920 гривень та 18754 доларів США відповідно до ч. 10 ст. 100 КПК України підлягають спеціальній конфіскації, а збитки, завдані потерпілим та цивільним позивачам підлягають відшкодуванню за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишиться, підлягає зверненню у власність держави.

Процесуальні витрати на проведення експертних досліджень підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.

У зв`язку із належною процесуальною поведінкою обвинуваченого під час судового провадження та відсутністю клопотань від прокурора про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у виді тримання під вартою, суд вважає за доцільне до набрання вироком законної сили залишити без змін обраний відносно обвинуваченого запобіжний захід у виді застави.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 373, 374,375,376 КПК України суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати винним ОСОБА_8 у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання 6 / шість/ років позбавлення волі з конфіскацією всього належного обвинуваченому на праві власності майна.

Строк відбування покарання у виді позбавлення волі ОСОБА_8 обчислювати з дня його затримання в порядку виконання даного вироку.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до КК України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув`язнення» від 18.05.2017 р.) зарахувати ОСОБА_8 у строк покарання попереднє ув`язнення в період з 16.03.2017 р. по 21.03.2017 р. включно із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обраний відносно ОСОБА_8 запобіжний захід у виді застави залишити без змін.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_314 , ОСОБА_315 , ОСОБА_316 , ОСОБА_317 , ОСОБА_318 , ОСОБА_199 , ОСОБА_319 , ОСОБА_320 , ОСОБА_321 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_322 , ОСОБА_323 , ОСОБА_324 , ОСОБА_11 , ОСОБА_280 , ОСОБА_325 , ОСОБА_22 , ОСОБА_168 , ОСОБА_19 , ОСОБА_326 , ОСОБА_67 , ОСОБА_28 , ОСОБА_327 , ОСОБА_328 , ОСОБА_181 , ОСОБА_329 , ОСОБА_146 , ОСОБА_330 , ОСОБА_167 , ОСОБА_331 , ОСОБА_332 , ОСОБА_110 , ОСОБА_333 , ОСОБА_334 , ОСОБА_29 , ОСОБА_335 , ОСОБА_38 , ОСОБА_336 , ОСОБА_337 , ОСОБА_338 , ОСОБА_339 , ОСОБА_340 , ОСОБА_84 , ОСОБА_341 , ОСОБА_20 , ОСОБА_342 , ОСОБА_343 , ОСОБА_266 , ОСОБА_344 , ОСОБА_345 , ОСОБА_320 , ОСОБА_346 , ОСОБА_347 , ОСОБА_166 , ОСОБА_348 , ОСОБА_150 , ОСОБА_349 , ОСОБА_350 , ОСОБА_351 , ОСОБА_66 , ОСОБА_13 , ОСОБА_25 , ОСОБА_352 , ОСОБА_353 , ОСОБА_354 , ОСОБА_355 , ОСОБА_356 , ОСОБА_357 , ОСОБА_358 , ОСОБА_359 «Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди» задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_361 , ІНФОРМАЦІЯ_13 матеріальну шкоду в сумі 2264 / дві тисяі двісті шістдесят чотири/ гривні.

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_362 , ІНФОРМАЦІЯ_14 матеріальну шкоду в сумі 4830 / чотири тисячі вісімсот тридцять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_363 , ІНФОРМАЦІЯ_15 матеріальну шкоду в сумі 2330 / дві тисячі триста тридцять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_364 , ІНФОРМАЦІЯ_16 матеріальну шкоду в сумі 3499 / три тисячі чотириста дев`яносто дев`ять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_364 , ІНФОРМАЦІЯ_16 моральну шкоду в сумі 3000 / три тисячі / гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_365 , ІНФОРМАЦІЯ_17 матеріальну шкоду в сумі 5802 / п`ять тисяч вісімсот дві/ гривні.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_366 , ІНФОРМАЦІЯ_18 матеріальну шкоду в сумі 7273 / сім тисяч двісті сімдесят три/ гривні.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_367 , ІНФОРМАЦІЯ_19 матеріальну шкоду в сумі 2380 / дві тисячі триста вісімдесят/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_368 , ІНФОРМАЦІЯ_20 матеріальну шкоду в сумі 3710 / дві три тисячі сімсот десять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_369 , ІНФОРМАЦІЯ_21 матеріальну шкоду в сумі 5740 / п`ять тисяч сімсот сорок/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_369 , ІНФОРМАЦІЯ_21 моральну шкоду в сумі 2000 / дві тисячі/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 матеріальну шкоду в сумі 5622 / п`ять тисяч шістсот двадцять дві/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 матеріальну шкоду в сумі 5949 / п`ять тисяч дев`ятсот сорок дев`ять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 матеріальну шкоду в сумі 3368 / три тисячі триста шістдесят вісім/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_370 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (код НОМЕР_42 ) матеріальну шкоду в сумі 2700 / дві тисячі сімсот/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_371 , ІНФОРМАЦІЯ_25 матеріальну шкоду в сумі 2235 / дві тисячі двісті тридцять п`ять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_372 , ІНФОРМАЦІЯ_26 матеріальну шкоду в сумі 2660 / дві тисячі шістсот шістдесят/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_27 матеріальну шкоду в сумі 4900 / чотири тисячі дев`ятсот / гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_373 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (код НОМЕР_43 ) матеріальну шкоду в сумі 5459 / п`ять тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять / гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_374 , ІНФОРМАЦІЯ_29 матеріальну шкоду в сумі 3647 / три тисячі шістсот сорок сім / гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_30 матеріальну шкоду в сумі 1532 / одна тисяча п`ятсот тридцять дві / гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_375 , ІНФОРМАЦІЯ_31 матеріальну шкоду в сумі 2480 / дві тисячі чотириста вісімдесят / гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_32 матеріальну шкоду в сумі 15540 / п`ятнадцять тисяч п`ятсот сорок/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_376 , ІНФОРМАЦІЯ_33 матеріальну шкоду в сумі 3200 / три тисячі двісті / гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_362 , ІНФОРМАЦІЯ_14 матеріальну шкоду в сумі 4830 / чотири тисячі вісімсот тридцять / гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_34 матеріальну шкоду в сумі 2974 / дві тисячі дев`ятсот сімдесят чотири / гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_34 моральну шкоду в сумі 2026 / дві тисячі двадцять шість / гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_377 , ІНФОРМАЦІЯ_35 матеріальну шкоду в сумі 9707 / дев`ять тисяч сімсот сім/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_378 , ІНФОРМАЦІЯ_36 матеріальну шкоду в сумі 1600 / одна тисяча шістсот/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_379 , ІНФОРМАЦІЯ_37 матеріальну шкоду в сумі 14000 / чотирнадцять тисяч/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_380 , ІНФОРМАЦІЯ_38 матеріальну шкоду в сумі 3080 / три тисячі вісімдесят/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_381 , ІНФОРМАЦІЯ_39 матеріальну шкоду в сумі 3210 / три тисячі двісті десять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_382 , ІНФОРМАЦІЯ_40 матеріальну шкоду в сумі 3814 / три тисячі вісімсот чотирнадцять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_383 , ІНФОРМАЦІЯ_41 матеріальну шкоду в сумі 13405 / тринадцять тисяч чотириста п`ять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_384 , ІНФОРМАЦІЯ_42 матеріальну шкоду в сумі 3675 / три тисячі шістсот сімдесят п`ять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_385 , ІНФОРМАЦІЯ_43 матеріальну шкоду в сумі 2185 /дві тисячі сто вісімдесят п`ять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_386 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (код НОМЕР_44 ) матеріальну шкоду в сумі 15750 /п`ятнадцять тисяч сімст п`ятдесят/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_387 , ІНФОРМАЦІЯ_45 матеріальну шкоду в сумі 8050 /вісім тисяч п`ятдесят/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_388 , ІНФОРМАЦІЯ_46 матеріальну шкоду в сумі 6299 /шість тисяч двісті дев`яносто дев`ять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (код НОМЕР_45 ) матеріальну шкоду в сумі 4150 /чотири тисячі сто п`ятдесят/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_389 , ІНФОРМАЦІЯ_48 матеріальну шкоду в сумі 1234 /одна тисяча двісті тридцять чотири/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_390 , ІНФОРМАЦІЯ_22 матеріальну шкоду в сумі 2983 /дві тисячі дев`ятсот вісімдесят три/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_391 , ІНФОРМАЦІЯ_49 матеріальну шкоду в сумі 6914 /шість тисяч дев`ятсот чотирнадцять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_392 , ІНФОРМАЦІЯ_50 матеріальну шкоду в сумі 1749 /одна тисяча сімсот сорок дев`ять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_393 , ІНФОРМАЦІЯ_51 матеріальну шкоду в сумі 5491 /п`ять тисяч чотириста дев`яносто одна/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_394 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (код- НОМЕР_46 ) матеріальну шкоду в сумі 12370 /дванадцять тисяч триста сімдесят/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_394 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (код- НОМЕР_46 ) моральну шкоду в сумі 10000 /десять тисяч/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_395 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (код- НОМЕР_47 ) матеріальну шкоду в сумі 2380 /дві тисяі триста вісімдесят/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_396 , ІНФОРМАЦІЯ_53 матеріальну шкоду в сумі 3010 /три тисячі десять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_397 , ІНФОРМАЦІЯ_54 (код НОМЕР_48 ) матеріальну шкоду в сумі 2016 /дві тисяі шістнадцять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_55 (код- НОМЕР_49 ) матеріальну шкоду в сумі 2097 /дві тисяі дев`яносто сім/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_398 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (код- НОМЕР_50 ) матеріальну шкоду в сумі 3219 /три тисячі двісті дев`ятнадцять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_399 , ІНФОРМАЦІЯ_57 матеріальну шкоду в сумі 6834 /шість тисяч вісімсот тридцять чотири/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_400 , ІНФОРМАЦІЯ_58 матеріальну шкоду в сумі 4690 /чотири тисячі шістсот дев`яносто/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_401 , ІНФОРМАЦІЯ_59 (код НОМЕР_51 ) матеріальну шкоду в сумі 4740 /чотири тисячі сімсот сорок/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_402 , ІНФОРМАЦІЯ_60 матеріальну шкоду в сумі 7133 /сім тисяч сто тридцять три/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_368 , ІНФОРМАЦІЯ_20 матеріальну шкоду в сумі 3710 /три тисячі сімсот десять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_403 , ІНФОРМАЦІЯ_61 матеріальну шкоду в сумі 8723 /вісім тисяч сімсот двадцять три/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_404 , ІНФОРМАЦІЯ_62 матеріальну шкоду в сумі 5405 /п`ять тисяч чотириста п`ять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_405 , ІНФОРМАЦІЯ_63 (код НОМЕР_52 ) матеріальну шкоду в сумі 16310 /шістнадцять тисяч триста десять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_406 , ІНФОРМАЦІЯ_64 (код НОМЕР_53 ) матеріальну шкоду в сумі 2415 /дві тисячі чотириста п`ятнадцять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_407 , ІНФОРМАЦІЯ_65 (код НОМЕР_54 ) матеріальну шкоду в сумі 8149 /вісім тисяч сто п`ятдесят/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_407 , ІНФОРМАЦІЯ_65 (код НОМЕР_54 ) моральну шкоду в сумі 5000 /п`ять тисяч/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_408 , ІНФОРМАЦІЯ_66 матеріальну шкоду в сумі 3358 /три тисячі триста п`ятдесят вісім/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_409 , ІНФОРМАЦІЯ_67 матеріальну шкоду в сумі 3875 /три тисячі вісімсот сімдесят п`ять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_409 , ІНФОРМАЦІЯ_67 моральну шкоду в сумі 10000 / десять тисяч/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_410 , ІНФОРМАЦІЯ_68 (код НОМЕР_55 ) матеріальну шкоду в сумі 15846 /п`ятнадцять тисяч вісімсот сорок шість/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_410 , ІНФОРМАЦІЯ_68 (код НОМЕР_55 ) моральну шкоду в сумі 15000 /п`ятнадцять тисяч / гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_411 , ІНФОРМАЦІЯ_69 матеріальну шкоду в сумі 9240 /дев`ять тисяч двісті сорок/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_70 матеріальну шкоду в сумі 1434 /одна тисяча чотириста тридцять чотири/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_70 моральну шкоду в сумі 3566 /три тисячі п`ятсот шістдесят шість/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_71 матеріальну шкоду в сумі 7930 /сім тисяч дев`ятсот тридцять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_412 , ІНФОРМАЦІЯ_72 матеріальну шкоду в сумі 1700 /одна тисяча сімсот/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_413 , ІНФОРМАЦІЯ_73 матеріальну шкоду в сумі 2185 /дві тисячі сто вісімдесят п`ять/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_414 , ІНФОРМАЦІЯ_74 (код НОМЕР_56 ) матеріальну шкоду в сумі 4940 /чотири тисячі дев`ятсот сорок/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_415 , ІНФОРМАЦІЯ_75 матеріальну шкоду в сумі 9590 /дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_416 , ІНФОРМАЦІЯ_28 матеріальну шкоду в сумі 2660 /дві тисячі шістсот шістдесят/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_417 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (код НОМЕР_57 ) матеріальну шкоду в сумі 1876 /одна тисяча вісімсот сімдесят шість/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_418 , ІНФОРМАЦІЯ_76 матеріальну шкоду в сумі 15750 /п`ятнадцять тисяч сімсот п`ятдесят/ гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_418 , ІНФОРМАЦІЯ_76 моральну шкоду в сумі 10000 /десять тисяч / гривень.
Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_419 , ІНФОРМАЦІЯ_77 матеріальну шкоду в сумі 2380 /дві тисячі триста вісімдесят/ гривень.

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 процесуальні витрати в сумі 24741 /двадцять чотири тисячі сімсот сорок одна/ гривень 02 коп. на користь держави.

Вилучені у обвинуваченого ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4867 гривень, 920 гривень та 18754 доларів США, які зберігаються в УФЗБО ГУНП у м. Києві за квитанціями № 103493; 103495; 200883 від 15.09.2017 р. конфіскувати в порядку спеціальної конфіскації та звернути в рахунок відшкодування збитків завданих потерпілим та цивільним позивачам за цивільними позовами за рахунок коштів від реалізації вказаних грошових коштів, а частину, що залишиться звернути у власність держави.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного через Дарницький районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_3

ОСОБА_2