УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119, відомості про яке внесені 05.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою реалізації злочинного умислу, упродовж 2018-2021 років, вчиняються протиправні дії, які полягають у порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Так, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не будучи зареєстрованим як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також не маючи відповідних дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на право здійснення міжнародних передач таких товарів, діючи умисно, порушили встановлений порядок здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Водночас, звернень з метою реєстрації як суб`єктів здійснення міжнародних передач товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2017 по 16.01.2020 в Держекспортконтролі не надходило.

Крім того, 01.10.2021 за вих. № 7781 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано лист щодо належності товарів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експортувало, на підставі митних декларацій № № UA204010/2018/011279, UA204010/2019/001658, до товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю та надання копій відповідних документів. Однак, станом на 25.10.2021 відповідь до ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходила.
Також, 11.10.2021 за вих. № 6/7935 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано листи щодо належності товарів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експортувало, на підставі митних декларацій № № UA100170/2021/208394, UA100170/2021/208401, до товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю. Однак, станом на 25.10.2021 відповідь до ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходила.
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до ІНФОРМАЦІЯ_1 , для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких порушується питання заявником, в судове засідання не викликався, в силу приписів ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, 3 відділом 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119, відомості про яке внесені 05.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000119, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації щодо звернень тареєстрації як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 (в тому числі, як фізична особа-підприємець, відповідальна особа за експортний контроль (представник, тощо) установи, підприємства, організації (керівник, директор), оскільки уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 на момент розгляду клопотання надано відомості на запит слідчого.

Крім того, вимога слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів (довідок попередньої ідентифікації, листів-роз`яснення Держекспортконтролю, тощо) щодо проведення експертизи, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам ст. 160 КПК України, не зазначено конкретно речі та документи до яких планується тимчасовий доступ, а тому на переконання слідчого судді, є належною підставою для відмови слідчому в задоволенні клопотання в цій частині.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000119 від 05.06.2020, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо належності та необхідності отримання відповідних дозвільних документів на міжнародну передачу (експорт) товарів, а саме: повітряний гвинт АВ-72Т серії 02А; панель запуску АПД-27 № Е80248Д (для запуску двигуна); агрегат управління 1056 № 530439 (для управління рулями висоти та направлення); панель пуску стартер-генератора ПСГ-1А-2 серії № Е82159; панель запуску ПТ-29 № 324093 (для пуску двигуна); циліндр рульовий 24-4204-100 № 698900035; диск гальмівний КТ94-260; датчик сигналізації льоду артикул ДСЛ-40Т; датчик тахометру артикул ДТЭ-5Т; комбінований прибор (показник повороту та сковзання) артикул ДА-30; приймач повітряного тиску артикул ПВД-7; вугільна щітка артикул 555.012.01; паливний фільтр артикул 8Д2.966.005; паливний фільтр артикул 12ТФ-15СН; автомат захисту артикул АЗП-А1; пристрій навігаційно-посадковий (навігаційна система КУРС МП-70) артикул 2.003.069-01; пристрій навігаційно-посадковий (навігаційна система КУРС МП-70) артикул 2.003.069-01М; антена радіовисотоміра РВ-5М артикул АР5-1; рама радіовисотоміра РВ-5М артикул РА-5; прийомопередавач радіовисотоміра РВ-5М артикул ПП-5М; вказівник радіовисотоміра РВ-5М артикул УВ-5М; скло бокове праве кабіни пілотів, артикул ТСК009.02.000, серійний номер 30025; прийомопередавач радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул ПП-5М1Д1; вказівник радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул УВ-5М-1; дві антени радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул АР5-1; рама радіовисотоміра РВ-5М, артикул РА-5; кабель високої частоти призначений для з`єднання прийомопередавача радіовисотоміра РВ-5М1Д1 з антенами АР5-1, артикул РК-50, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експортувало за межі території України, на підставі митних декларацій № № UA204010/2018/011279, UA204010/2019/001658, UA100170/2021/208394, UA100170/2021/208401, до товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю (із зазначенням конкретної позиції Списків товарів, затверджених постановами КМУ № 1807 від 20.11.2003, № 596 від 09.08.2017, № 86 від 28.01.2004).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1