печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 07.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 07.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 07.11.2018 за фактом розтрати, службовими особами одного з державних підприємств, в складі організованої групи спільно з представниками комерційних структур, бюджетних коштів у особливо великих розмірах при закупівлі товарів по завищеним цінам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України отримано інформацію щодо наявності у діях групи невстановлених осіб АТ «Укргазвидобування» ознак вчинення злочину.

Зокрема встановлено, що службові особи АТ «Укргазвидобування», діючи в складі організованої групи спільно з представниками підприємств, що повинні поставляти метанол, без проведення процедури закупівлі, в рамках переговорних домовленостей, протягом липня 2018 року уклали ряд договорів на постачання 18 000 тон метанолу технічного (метиловий спирт) марки «А» з компаніями нерезидентами «AGTG SA» (Швейцарія) та «Petrochemical Systems L.P.» (Шотландія) на загальну суму понад 7 млн. євро.

При цьому, службовими особами АТ «Укргазвидобування» спільно з представниками вищевказаних компаній, у складі організованої групи, з метою формування псевдо ринкової вартості на метанол, використовувалось середньоарифметичне значення між квартальним котируванням, що опубліковано виданням «ICIS Methanol (Europe)» у розділі «Contract price FOB Rotterdam EUR/tone», та середньоарифметичним котируванням «ICIS Methanol (Europe)» у розділі «SPOT PRICES FOB Rotterdam EUR/tone» за місяць відвантаження, тобто фактично взято за основу європейське ціноутворення. Очікуванні вартість продукту відповідно зазначеної формули становить 32 300 грн/тону, при цьому його реальна вартість, яку пропонують товариства резиденти України, складає близько 22 000 грн/тону.

Водночас, «AGTG SA» та «Petrochemical Systems L.P.», використовуючи неефективне формування ціноутворення на метанол, під виглядом його постачання ніби то з портів Роттердама, фактично організували зазначену закупівлю метанолу в Російській Федерації (ЧАО «Метафракс», ОАО «Щекиноазот») та Республіці Білорусь (ОАО «Гродно Азот») з подальшим його відвантаженням до філій АТ «Укргазвидобування».

Разом з цим, з урахуванням іноземною реєстрації вищевказаних компаній, прибуток від зазначених фінансових операцій залишається за кордоном та не підлягає фіксації з боку державних контролюючих органів, що у свою чергу забезпечує приховане виведення грошових коштів стратегічно важливого підприємства критичної інфраструктури України.

Таким чином, службові особи АТ «Укргазвидобування», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом використання неефективного формульного ціноутворення здійснюють розтрату грошових коштів товариства під час закупівлі метанолу марки «А» за значно завищеними цінами.

Відповідно до довідки спеціаліста №17/102 від 17.02.2020 в результаті проведення дослідження матеріалів з`ясовано, що розмір завищення вартості «метанолу технічного», що постачався «Petrochemical System L.P.» (Шотландія) на адресу АТ «Укргазвидобування» () за Договорами поставки №UGV8135/11-18 від 06.02.2018 та №UGV9890/30-18 від 03.07.2018, у зв`язку з можливістю придбання АТ «Укргазвидобування» даного «метанолу технічного» за ціною зазначеною в додатках до Контрактів №159/17 від 03.03.2017 р. та №277/18 від 12.07.2018 укладених між «Petrochemical System L.P.» (покупець) та ТОВ «ТД «Метафракс» (м. Пермь, Росія (постачальник) становить 1 939 361, 53 Євро.

Крім того, в результаті проведення вказаного дослідження, спеціалістом з`ясовано, що сума матеріальної шкоди (збитків), яку нанесено АТ «Укргазвидобування» як об`єкту державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави (на підставі постанови КМ України від 04.03.2015 №83) в наслідок укладання Договорів поставки №UGV8135/11-18 від 06.02.2018 та №UGV9890/30-18 від 03.07.2018, між АТ «Укргазвидобування» (покупець) та «Petrochemical System L.P.» (постачальник) на постачання «метанолу технічного» - складає 1 939 361, 53 Євро.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, відноситься до особливо тяжкого злочину.

Під час досудового розслідування, серед інших, поведені наступні слідчі (розшукові) дії:

-17.11.2018 проведено допит свідка ОСОБА_4 ;

-30.01.2019 складено протокол за результатами проведення НС(Р)Д;

-30.01.2019 складено протокол за результатами проведення НС(Р)Д;

-24.06.2019 до матеріалів кримінального провадження долучені розсекречені матеріальні носії інформації, що отримані в рамках супроводу кримінального провадження;

-09.09.2019 отримано відповідь Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України на виконання доручення слідчого;

-25.09.2019 проведено допит свідка ОСОБА_4 ;

-07.11.2019 проведено обшук автомобіля «Land Rover Range Rover»;

-07.11.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

-08.11.2019 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні речі та документи, виявлені та вилучені під час обшуків;

-13.11.2019 проведено огляд флеш накопичувача, на якому зафіксовано проведення обшуку;

-29.11.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ;

-29.11.2019 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні речі та документи, виявлені та вилучені під час проведення обшуку;

-29.11.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ;

-04.12.2019 проведено огляд флеш-накопичувача «LT 1710-8 GB», який вилучено під час обшуку;

-10.12.2019 проведено допит свідка ОСОБА_5 ;

-11.12.2019 проведено допит свідка ОСОБА_6 ;

-12.12.2019 допитано свідка ОСОБА_7 ;

-12.02.2020 залучено спеціаліста для визначення розміру завищення вартості «метанолу технічного», що постачався «Petrochemical System L.P.» на адресу АТ «Укргазвидобування»;

Крім того, 08.04.2020 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, з метою перевірки висновків довідки спеціаліста №17/02 від 17.02.2020, проведення якої триває.

На даний час, у кримінальному провадженні продовжуються проводитись слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, зокрема:

-Отримати висновок судово-економічної експертизи, призначеної за постановою від 08.04.2020;

-Шляхом підготування міжнародно-правового доручення до Швейцарської Конфедерації, отримати статутні документи «AGTG SA» та провести допит директора підприємства - Т`єрі Буну з питань, які відносяться до предмету доказування у кримінальному провадженні, а також щодо розкриття банківської таємниці інформації по рахунках підприємства щодо отримання коштів за поставлену продукцію (дата, час платіжної операції, сума одержаних платежів та ін.), за період перебування у господарських правовідносинах з АТ «Укргазвидобування»;

-Шляхом підготування міжнародно-правового доручення до Великобританії, отримати статутні документи «Petrochemical System L.P.» (Шотландія), провести допит директора підприємства ОСОБА_8 з питань, які відносяться до предмету доказування у кримінальному провадженні, а також щодо розкриття банківської таємниці інформації по рахунках підприємства щодо отримання коштів за поставлену продукцію (дата, час платіжної операції, сума одержаних платежів та ін.), за період перебування у господарських правовідносинах з АТ «Укргазвидобування»;

-Встановити та допитати в якості свідків осіб, з якими проводив переписку ОСОБА_9 ;

-Встановити та допитати в якості свідків співробітників АТ «Укргазвидобування» - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 з питань розроблення та затвердження 19.12.2017 «Стратегії закупівель метанолу ГОСТ 2222-95 (ДСТУ 3057-95)» в частині проведення аналізу формування цін на метанол, об`ємів закупівель та з інших питань, що входять до предмету доказування у кримінальному провадженні;

-Встановити порядок проведення закупівель АТ «Укргазвидобування» метанолу технічного марки «А» за Договорами поставки №UGV8135/11-18 від 06.02.2018 та №UGV9890/30-18 від 03.07.2018, а також отримати документи, в яких він відображений;

-Встановити та допитати в якості свідків посадових осіб з комітету конкурсних торгів АТ «Укргазвидобування», які пов`язані з проведенням закупівельних процедур за Договорами поставки №UGV8135/11-18 від 06.02.2018 та №UGV9890/30-18 від 03.07.2018;

-Виконати вказівки прокурора від 08.02.2021 в повному обсязі.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000674 від 07.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 07 листопада 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000674 від 07.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1