Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1044/22
Провадження № 1-кс/711/325/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000211 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному № 0000211 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 про те що вони на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовили автозапчастини та перерахували грошові кошти в загальній сумі 150 334 (сто п`ятдесят тисяч триста тридцять чотири) гривень на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали. Крім того встановлено, що на території м. Умань Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж запчастин, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

В ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню встановлено, що 27.09.2021 року до гр. до ОСОБА_12 на мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номера НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме двигун та кулісу до автомобіля «Subaru Libero» Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів в сумі 5050 (п`ять тисяч п`ятдесят) гривень на номер банківської картки НОМЕР_3 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_15 . В подальшому на вимогу особи, яка представлялася менеджером авторозборки ОСОБА_12 перерахував ще додатково 4900 (чотири тисячі дев`ятсот ) гривень на номер банківської картки НОМЕР_3 . Після остаточного перерахунку коштів на телефонні дзвінки гр. ОСОБА_12 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 9950 (дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) гривень.

За вказаним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 11.10.2022 року було внесене кримінальне провадження № 0000029 за ч. 3 ст. 190 КК України, яке в подальшому було об`єднане з кримінальним провадженням № 0000211 від 23.02.2021 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні ухвали суду на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації про особу власника банківської картки НОМЕР_3 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_15 , яка використовувалася під час вчинення шахрайських дій, інформації про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформації про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформації про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи, що інформація про рух коштів по зазначеному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій наступних речей та документів: інформації про особу власника банківської картки НОМЕР_3 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_15 ; інформації про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків); юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування основного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше); інформації про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті та користуванні банківської карткою НОМЕР_3 , історію змін фінансових номерів, якщо такі були; інформації про ІР-адреси (з зазначенням ІР адреси, дати, години, хвили, секунди); інформації щодо GPS-координати (довгота, широта) котрі зафіксовані при користуванні програмою дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; фотографій з камер спостереження банкоматів під час обготівкування коштів.

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена, але надала суду заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000211 від 23.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: інформація про особу власника банківської картки НОМЕР_3 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_15 ; інформація про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків); документи юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування основного рахунку (картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договір банківського рахунку, копія паспорта та інше); інформація про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті та користуванні банківської карткою НОМЕР_3 , історія змін фінансових номерів, якщо такі були; інформація про ІР-адреси (з зазначенням ІР адреси, дати, години, хвили, секунди); інформація щодо GPS-координати (довгота, широта) котрі зафіксовані при користуванні програмою дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; фотографії з камер спостереження банкоматів під час обготівкування коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО Банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що має юридичну адресу АДРЕСА_4 , адреса для листування АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000211 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_4 , адреса для листування АДРЕСА_5 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:
-інформації про особу власника банківської картки НОМЕР_3 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_15 ; інформації про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);
-юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування основного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
-інформації про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті та користуванні банківської карткою НОМЕР_3 , історію змін фінансових номерів, якщо такі були;

-інформації про ІР-адреси (з зазначенням ІР адреси, дати, години, хвили, секунди);

-інформації щодо GPS-координати (довгота, широта) котрі зафіксовані при користуванні програмою дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-фотографій з камер спостереження банкоматів під час обготівкування коштів.

Зобов`язати належних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати слідчим можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Черкаському регіональному підрозділі центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1