У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя
ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділення поліції № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів за період з 15.07.2021 року по 15.08.2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в керівника акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючи інженером комп`ютерних систем в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за проханням Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , займався пошуком двигуна до автомобіля «Tayota Camri 40 державний номер НОМЕР_2 , для подальшого його придбання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В ході пошуку даного двигуна в всесвітній мережі Інтернет на різних торгівельних майданчиках, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , шукав оголошення про продаж двигуна до автомобіля «Tayota Camri 40.

09.07.2021 року, він знайшов оголошення на торгівельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_7 Plas про продаж двигуна, на якому був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_4 , зателефонував за вказаним номером. Трубку підняла жінка яка представилась продавцем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », я їй пояснив, що мене цікавить придбання двигуна до автомобіля «Tayota Camri 40 на, що вона йому повідомила, що зараз із ним зв`яжеться менеджер по збуту Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_6 . Приблизно до однієї хвилини часу на його номер телефону з номера НОМЕР_3 , зателефонував невідомий чоловік який представився менеджером Інтернет магазину Auto+Plas, який запитався, що його цікавить на, що ОСОБА_4 , пояснив, що хоче придбати двигун до автомобіля «Tayota Camri 40. В ході даної розмови цей чоловік повідомив, в Польській Республіці в них на складі є двигун який мене цікавить ОСОБА_4 . ОСОБА_4 , повідомив, що він представляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і чи можна з ними заключити договір та чи вони працюють з ПДВ, на що даний чоловік йому повідомив, що з ПДВ вони не працюють, а договір можна із ними заключити. ОСОБА_4 , запитався як буде відбуватись відгрузка двигуна, на що було повідомлено, що все буде відбуватись згідно умов договору який в подальшому буде укладено.

12.07.2021 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 , обмінявся пакетами документів, після чого цього ж дня на електронну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов договір та рахунки на проплату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Даний пакет документів було надіслано в юридичний відділ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на погодження. Після погодження 15.07.2021 року Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписав договір на придбання двигуна до автомобіля «Tayota Camri 40 після чого даний договір було надіслано на електронну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Цього ж дня відбулася оплата через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » коштів за двигун до автомобіля «Tayota Camri 40» в сумі 28620 грн.

Після оплати двигун до автомобіля «Tayota Camri 2.4» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не надійшов. ОСОБА_4 , та представники товариства неодноразово телефонувати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером НОМЕР_3 , однак трубки ніхто не піднімав.

На даний час оплачений двигун до автомобіля «Tayota Camri 40 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надійшов.

Відомості про даний факт 06.08.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку : ч.1 ст.190 КК України.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування, для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даного рахунку.

Вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

В судове засідання Дізнавач відділення поліції № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву згідно якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути без його участі.

Представник акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини нявки суду не повідомив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч. 1 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості,які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий - зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Проаналізувавши наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про рух коштів по рахунку знаходиться у акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вважає, за можливе її вилучення у вищевказаного володільця для ознайомлення з нею та проведення ряду слідчих дій в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, є підставним та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 06.08.2021 за ознаками за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів за період з 15.07.2021 року по 15.08.2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в керівника акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ : начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , та т.в.о. дізнвача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення дізнання дільничному офіцеру поліції відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої матеріали кримінального провадження, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя