Провадження №1-кс/522/399/22
УХВАЛА
20 січня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 21.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 21.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, а саме до 21.01.2023 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 21.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПП «Санмаркет», яке виступає оператором танкерів-бункерувальників «Марс», «Бункерувальник 8» та «Робочий» укладено договір з компанією «Синтез ойл», в особі представника ОСОБА_5 та начальника бункерного відділу ОСОБА_6 на оплату портових зборів та договір тайм-чартеру, згідно якого ТОВ «Синтез ойл» повинно було надавати та повністю оплачувати рідке паливо, що зроблено не було протягом 2010-2016 років, чим завдано шкоду ПП «Санмаркет» на 3,5 млн. доларів США. Також згідно вищевказаної заяви ТОВ «Синтез ойл» частину грошових коштів у розмірі 2 млн. доларів США, які повинно було оплатити ПП «Санмаркет» направило на фінансування терористичних організацій ДНР/ЛНР.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21.07.2020 та встановлений законом строк у 18 місяців спливає 21.01.2022.

Згідно відповіді ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області встановлено, що діючі та колишні посадові особи ПрАТ «Синтез ойл» (на момент договірних відносин між ПП «Санмаркет» - ТОВ «Синтез ойл») через офшорні компанії направили грошові кошти, які повинні були сплатити ПП «Санмаркет» на фінансування терористичних організацій ДНР/ЛНР, шляхом надання вищевказаних активів з метою їх використання вищевказаними терористичними організаціями для провадження терористичної діяльності, а саме матеріально-технічної діяльності та організаційного функціонування зазначених терористичних організацій.

Відповідно до показів свідків у кримінальному провадженні та відповідей оперативного підрозділу Управління безпосередньо обізнаною та учасником вищевказаних незаконних дій є колишній співробітник ПрАТ «Синтез ойл» ОСОБА_7 , який надавав вказівки проводити оформлення договорів фрахту танкерів-бункерувальників з ПП «Санмаркет» і був відповідальною особою за контроль та організацію роботи, в тому числі проведення оплати за використання вищевказаних танкерів. Крім того ОСОБА_7 відомі обставини перерахування грошових коштів через офшорні компанії на фінансування терористичних організацій ДНР/ЛНР.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_7 на даний час не знаходиться на території України.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки не отримано доказів, які можливо використати для складення повідомлення про підозру.

З урахуванням викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин подій, які досліджуються у кримінальному провадженні № 0000096 від 21.07.2020, виникла необхідність у проведені додаткових слідчих (розшукових) дій, за результатами яких можливо вирішення питання щодо складення повідомлення про підозру.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.

У кримінальному провадженні №0000096 від 21.07.2020 року жодній особі про підозру не повідомлялось.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, спливає 21.01.2022, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий час, а також те, що зазначені дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про його продовження на 12 місяців, а саме до 21.01.2023 року.

Слідчий просив суд розглянути клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих (розшукових) дій. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримав у повному обсязі та просив суд його задовольнити.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно з ч.1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Конституційний Суд України в рішенні N 3-рп/2003 у справі N 1-12/2003 від 30 січня 2003 року зазначив, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Відповідно до п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 21.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.258-3 КК України.
Під час досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій. У кримінальному провадженні №0000096 від 21.07.2020 року жодній особі про підозру не повідомлялось.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 21.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.258-3 КК України, спливає 21.01.2022 року.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій, за результатами яких можливо вирішення питання щодо складення повідомлення про підозру.
Стороною обвинувачення доведено, що провести вказані процесуальні дії раніше не уявлялося можливим з об`єктивних причин.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду.
З огляду на викладене, клопотання слідчого необхідно задовольнити та продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження на 12 місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 21.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 21.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, а саме до 21.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1