279/4081/21
1-кс/279/1128/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2021 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.200 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому вказав, що мешканець та уродженець, м. Коростень, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел.: НОМЕР_1 , відкрито здійснює на території України операції з поповнення та обготівкування грошових коштів з використанням підконтрольних електронних платіжних систем (далі ЕПС) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діяльність яких заборонена на території України згідно рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 2 травня 2018 року, введеним в дію Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018.

По даному факту 01 червня 2021 року прокурором Коростенської окружної прокуратури були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.200 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, свідків, очевидців та особи, яка вчинила даний злочин, було проведено гласні слідчо-розшукові дії, а також 10 червня 2021 року співробітникам Коростенського РВ УСБУ в Житомирській області було надано доручення для проведення гласних слідчо-розшукових дій та оперативно-розшукових заходів в порядку ст. 40 КПК України. Згідно відповіді на доручення прокурора, ОСОБА_4 отримує від клієнтів обговорену суму коштів в еквіваленті українських гривень на власний рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , після чого, з використанням підконтрольних електронних платіжних систем, в т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснює подальшу конвертацію (в російські рублі, долари США, євро, польські злоті) та подальший переказ електронних грошей на вказаний клієнтом рахунок ЕПС (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо). За проведення вище вказаних транзакцій ОСОБА_4 отримує відсоток від переказаної суми.

Також, ОСОБА_4 здійснює операції з виведення електронних грошей в фіатні, в т.ч. з території інших країн, зокрема РФ.

ОСОБА_4 використовує у наступні банківські рахунки та картки:

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )»: НОМЕР_5 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_6 .

та рахункиелектроннихплатіжних систем:

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_7 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_8 (колишньоїдружини);

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_9 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_10 .

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Однак документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 " через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальногопровадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Ст. 162 КПК України, передбачено порядок доступу до інших видів охоронюваних законом таємниць, через отримання судового дозволу на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного, неупередженого, досудового розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформацію з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , користувачем яких є громадянин ОСОБА_4 .. Одночасно просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити копії зазначених документів, що містять наведені відомості та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Дослідженням матеріалів провадження встановлено, що 01.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під №№0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.200 ч.1 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Такі дію мають бути спрямовані на встановлення обставин, які розслідуються в певному кримінальному провадженні.

З фабули кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР слідує, що до Коростенської окружної прокуратури надійшли матеріали від УСБ України в Житомирській області про те, що житель м.Коростеня відкрито здійснює на території України операції з поповненням та обслуговуванням грошових коштів з використанням підконтрольних електронних платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діяльність яких заборонена на території України згідно рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів від 02.05.2018 року, введених в дію Указом Президента України №126/2018 від 14.05.2018".

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, що є підставою для його задоволення.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме щодо рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , користувачем яких є громадянин ОСОБА_4 .

Надати вказаному слідчомукопії документів, належним чином завірені, які містять вищенаведену інформацію.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1