УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001883 від 12.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 159-1 КК України, старшого дізнавача сектору дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001883 від 12.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 159-1 КК України, старшого дізнавача сектору дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- роздруківки руху коштів з рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у володіння головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001883 від 12.10.2021 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 159-1 КК України.

12.10.2021 до Херсонського районного управління поліції надійшов рапорт ст. о/у 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 про те, що у 2020 році у м. Херсоні, під час проведення передвиборчої компанії на посаду міського голови, передвиборчу компанію кандидата на посаду від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 профінансовано підконтрольними йому підприємствами на суму понад 5 млн. грн.

Вказаний рапорт зареєстровано у ЖЄО Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за № 26589 та сектором дізнання вказаного підрозділу розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0001883 з попередньою правовою кваліфікацією, за ч. 2 ст. 159-1 КК України.

З матеріалів рапорту встановлено, що в 2020 році під час проведення ОСОБА_5 передвиборчої компанії на виборах міського голови, політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» була профінансована підконтрольними останньому підприємствами на загальну суму понад 5 млн. грн., а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесено на підтримку партії 1,6 млн. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесено на підтримку партії 3,9 млн. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесено на підтримку партії 1,17 млн. грн. Загальна внесена сума на підтримку партії становить 6 670 000 грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів на рахунку політичної партії сум грошових коштів які надходили на вказаний рахунок, із зазначенням подальших дій, які були вчинені з ними (переведення на інший рахунок, зняття готівкових коштів) на який було здійснено переведення грошових коштів - профінансування політичної партії - НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.1 п.2 ч.1 ст.60 ЗУ « Про банки та банківську діяльність» до банківської таємниці відносяться відомості про банківські рахунки клієнтів, а також операції. які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Так, відповідно до ч.2 ст.158 КПК України: тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься зокрема і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У п.2 ч.1 ст.62 Законом України «Про банки та банківську діяльність» зазначається, що розкриття банківської таємниці стосовно інформації щодо фізичних осіб розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити дізнавач, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0001883 від 12.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 159-1 КК України, старшому дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- роздруківки руху коштів з рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у володіння головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1