СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8846/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2020 за № 0000393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2020 за № 0000393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2020 за № 0000393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України. Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 протягом 2018 2019 років обіймаючи посаду директора ТОВ «БГС РЕЙЛ», зловживаючи повноваженнями керівника товариства, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи всупереч інтересам ввіреної йому юридичної особи, за попередньою змовою із ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе, спричинили тяжкі наслідки ТОВ «БГС РЕЙЛ», у вигляді майнової шкоди, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Встановлено, що на підставі наказу № 1 від 14.06.2018, ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Дніпротранслогістика» (), яке у подальшому перейменовано у ТОВ «БГС РЕЙЛ» (). Дане товариство є власником/володільцем рухомого складу залізничних вагонів вантажних перевезень. 12.12.2018 ОСОБА_5 , як директор ТОВ «БГС РЕЙЛ» уклав договір № 121218 орендного користування 389-ти вагонами із директором ТОВ СТАТЕЙРА» () ОСОБА_6 . Строк дії договору визначено до 31.12.2019.

Також, встановлено, що директор ТОВ «СТАТЕЙРА» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із директором ТОВ «БГС РЕЙЛ» ОСОБА_5 і директором ТОВ «МЕРКУРІЙ ІНТЕР СЕРВІС» ОСОБА_7 , маючи спільний корисливий інтерес, діючи проти інтересів ТОВ «БГС РЕЙЛ», передала вказані вантажні вагони належні ТОВ «БГС РЕЙЛ» у подальшу суборенду кінцевим реальним користувачам та ТОВ «МЕРКУРІЙ ІНТЕР СЕРВІС», яке так само передало їх у користування кінцевим реальним користувачам. Ні ТОВ «СТАТЕЙРА», ні ТОВ «МЕРКУРІЙ ІНТЕР СЕРВІС» не є реальними користувачами вагонів, а є виключно проміжні контрагенти функцією яких є виведення грошових коштів для подальшого незаконного заволодіння. Кінцевими користувачами/орендарями вагонів були: ТОВ «Метінвест-Шіппінг» (); ТОВ «Інтек» (попередня назва ТОВ «ЮМГ Трейдінг») (); ТОВ «Агрозерногруп ЛТД» (); ТОВ «Експіойл» (); ПП «ЛІДЕР» (); ТОВ «Ніка Транс-Логістика» (); ТОВ «Денді Логістик» (); ТОВ «КІАС Агро» (); ТОВ «Перша Українська Вантажна Компанія» (); ТОВ «ТЕП Вертикаль» (); ТОВ «Транслог» (); ТОВ «Юнітранс Оператор» (); ТОВ «БНХ Україна» (); ТОВ «АВАНГАРД» (); ПрАТ «ВЕСКО» (); ТОВ «Євро Лоджістик Трейд» (); ПрАТ «Івано-ФранківськЦемент» (), які фактично використовували вагони у своїй господарській діяльності та сплачували реальну орендну платню по ринковому тарифу. ТОВ «Статейра» і ТОВ «МЕРКУРІЙ ІНТЕР СЕРВІС» привласнювали більшу частину коштів, отриманих від вказаних вище суб`єктів господарювання, не надаючи реально ніяких послуг для ТОВ «БГС РЕЙЛ», використовуючи у своїх корисливих цілях та заподіюючи збитки власнику вагонів.

Кошти за користування вагонами належними ТОВ «БГС РЕЙЛ» мали б доходити до ТОВ «БГС РЕЙЛ», проте, протягом усього строку дії договору ТОВ «Статейра» недоплачувала ТОВ «БГС РЕЙЛ» усі належні за користування вагонами суми, бо кошти які надходили від кінцевих користувачів вагонів, розкрадались між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Вчиняючи саме такі дії, тодішній директор ТОВ «БГС РЕЙЛ» ОСОБА_5 , разом з директором ТОВ «Статейра» ОСОБА_6 та директором ТОВ «МЕРКУРІЙ ІНТЕР СЕРВІС» ОСОБА_7 , вчиняли їх виключно з метою розкрадання майна ТОВ «БГС РЕЙЛ» та створення на свою користь та користь інших осіб переваг та отримання неправомірної вигоди. В таких діях ОСОБА_5 вбачається функція організатора з розкрадання майна-коштів ТОВ «БГС РЕЙЛ» в особливо великих розмірах. Інші ж особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виступали його пособниками. В результаті таких дій у ТОВ «БГС РЕЙЛ» було вкрадено суму коштів у розмірі близько 25 000 000 (двадцять п`ять мільйонів) гривень.

У подальшому, кошти якими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 незаконно заволоділи, використані на купівлю через компанію ТОВ «РЕЙЛ ГЛІЛ» (ідентифікаційний код 42869546) рухомого складу вагонів.

Під час досудового розслідування, залученим спеціалістом ТОВ «Експерт Ін», складено Звіт про ринкову оцінку ринкової (справедливої) вартості орендного доходу - орендної плати за користування вагонами, що знаходяться у власності ТОВ «БГС РЕЙЛ», за період грудень 2018 вересень 2019 років, згідно із яким, ринкова (справедлива) вартість розміру доходу від оренди рухомого складу (напіввагонів), що міг бути отриманим власником (ТОВ «БГС РЕЙЛ») за період грудень 2018 року вересень 2019 року, складає: 91 736 831,98 грн. без урахування ПДВ (дев`яносто один мільйон сімсот тридцять шість тисяч вісімсот тридцять одна гривня 98 копійок).
Під час слідства проведено економічну експертизу, за наслідками якої складено висновок експерта від 22.03.2021 № СЕ-19/111-21/4261-ЕК та констатовано: документально підтверджується передача майна від ТОВ «БГС Рейл» () до ТОВ «Статейра» (), а саме рухомого складу (залізничних вантажних вагонів), згідно Договору № 121218 орендного користування від 12.12.2018 та додаткових угод до нього: № 1 від 31.05.2019; № 2 від 30.06.2019 і № 3 від 12.07.2019 (помилково зазначено 2018 рік), у період з 23.12.2018 по 28.04.2019 у кількості 389 шт.; сума коштів належить до сплати ТОВ «Статейра» на користь ТОВ «БГС Рейл», відповідно до Договору № 121218 орендного користування від 12.12.2018 та додаткових угод до нього: № 1 від 31.05.2019; № 2 від 30.06.2019 і № 3 від 12.07.2019 (помилково зазначено 2018 рік), за період з 12.12.2018 по 30.09.2019, становить 82 359 145, 32 грн; ТОВ «Статейра» на користь ТОВ «БГС Рейл» сплачено орендної плати відповідно до умов Договору № 121218 орендного користування від 12.12.2018 та додаткових угод до нього: № 1 від 31.05.2019; № 2 від 30.06.2019 і № 3 від 12.07.2019 (помилково зазначено 2018 рік), за період з 18.12.2018 по 10.03.2020, на суму 75 203 033, 70 грн; документально підтверджується заборгованість ТОВ «Статейра» перед ТОВ «БГС Рейл» по № 121218 орендного користування від 12.12.2018 та додаткових угод до нього: № 1 від 31.05.2019; № 2 від 30.06.2019 і № 3 від 12.07.2019 (помилково зазначено 2018 рік), станом на 01.04.2020, у сумі 12 234 811,62 грн; розмір недоотриманих коштів ТОВ «БГС Рейл» від передачі в оренду рухомого складу (залізничних вантажних вагонів) ТОВ «Статейра», згідно № 121218 орендного користування від 12.12.2018 та додаткових угод до нього: № 1 від 31.05.2019; № 2 від 30.06.2019 і № 3 від 12.07.2019 (помилково зазначено 2018 рік), з урахуванням «Звіту про оцінку ринкової (справедливої) вартості орендного доходу орендної плати за користування вагонами ТОВ «БГС Рейл», за період з 23.12.2018 по 30.09.2019, становить 23 104 210,88 грн. без урахування ПДВ.
На теперішній час слідством здійснюються заходи, з метою встановлення точної суми заподіяних збитків потерпілому та виявлення фактів злочинної діяльності в діях конкретних суб`єктів. До моменту з`ясування вказаних обставин, відсутня можливість прийняття остаточного і законного рішення у провадженні.

Станом на день звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000393 від 08.05.2020, жодній особі про підозру не повідомлено.
Під час досудового розслідування виконано: відомості про злочин внесено до ЄРДР 08.05.2020, у зв`язку із надходженням заяви про вчинення кримінального правопорушення; 12.05.2020 винесено постанову про визнання ТОВ «БГС Рейл» потерпілим у кримінальному провадженні; 12.05.2020 і 08.09.2020 допитано керівника ТОВ «БГС Рейл» ОСОБА_8 ; здійснено тимчасові доступи до документації та вилучено документи кінцевих користувачів вагонами, належних ТОВ «БГС Рейл», щодо розрахунків за користування вагонами, а саме: ТОВ «Метінвест-Шіппінг» (); ТОВ «Інтек» (попередня назва ТОВ «ЮМГ Трейдінг») (); ТОВ «Агрозерногруп ЛТД» (); ТОВ «Експіойл» (); ПП «ЛІДЕР» (); ТОВ «Ніка Транс-Логістика» (); ТОВ «Денді Логістик» (); ТОВ «КІАС Агро» (); ТОВ «Перша Українська Вантажна Компанія» (); ТОВ «ТЕП Вертикаль» (); ТОВ «Транслог» (); ТОВ «Юнітранс Оператор» (); ТОВ «БНХ Україна» (); ТОВ «АВАНГАРД» (); ПрАТ «ВЕСКО» (); ТОВ «Євро Лоджістик Трейд» (); ПрАТ «Івано-ФранківськЦемент» (); здійснено тимчасові доступи та вилучено банківські документи: ТОВ «Статейра», ТОВ «Меркурій Інтер Сервіс», якими підтверджуються факти розрахунків кінцевими користувачами вагонів перед цими товариствами; складено Звіт про ринкову оцінку ринкової (справедливої) вартості орендного доходу - орендної плати за користування вагонами, що знаходяться у власності ТОВ «БГС РЕЙЛ», за період грудень 2018 вересень 2019 років; проведено економічну експертизу, за наслідками якої складено висновок експерта від 22.03.2021 № СЕ-19/111-21/4261-ЕК.
Частиною 2 статті 364-1 КК України, якою кваліфіковано злочинні дії, є тяжким злочином. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру у даному провадженні становить вісімнадцять місяців. 18-ти місячний строк досудового слідства спливає 08.11.2021. Однак, досудове розслідування у провадженні не може бути завершеним до вказаної дати. Термін досудового розслідування, визначений у строк до 08.11.2021 є недостатнім для прийняття остаточного рішення у провадженні. Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії у визначений термін, це значний обсяг слідчих дій та особлива складність даного провадження, що потребує значного використання часу на дослідження точних і конкретних обставин із застосуванням наукових знань і знань у галузі економіки.
Строк досудового розслідування у даному провадженні може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу, тобто до дванадцяти місяців. У цей час у провадженні слід виконати: встановити дані директора ТОВ «Статейра» ОСОБА_6 . Викликати її на допит. Допитати вказану особу з приводу обставин взаємовідносин ТОВ «Статейра» із ТОВ «БГС Рейл». Вирішити питання щодо повідомлення ОСОБА_6 повідомлення про підозру; звернутися із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів ТОВ «Меркурій Інтер Сервіс», щодо отримання у користування/оренду майна (вантажних залізничних вагонів) від ТОВ «Статейра» та подальшу передачу цих вагонів у користування/оренду іншим суб`єктам господарювання; встановити дані керівника ТОВ «Меркурій Інтер Сервіс» ОСОБА_7 . Викликати його на допит. Під час допиту з`ясувати обставини взаємовідносин ТОВ «Меркурій Інтер Сервіс» із ТОВ «БГС Рейл». Вирішити питання щодо повідомлення ОСОБА_7 повідомлення про підозру; виконати вимоги ст. 290 КПК України. Виконати інші дії, передбачені кримінальним процесуальним кодексом, у виконанні яких виникне необхідність, з метою прийняття законного та об`єктивного рішення. Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, пов`язаних із особливою складністю кримінального провадження.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають вирішальне значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, адже спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та лише після їх проведення можливо визначити кінцеву правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення, надати правову оцінку діям кожної особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, та завершити досудове розслідування належним чином.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій до закінчення вісімнадцятимісячного строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні об`єктивно неможливо через великий обсяг та складність дослідження.

Враховуючи викладене, а також неможливість закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 від 08.11.2020 до спливу встановленого строку, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій, результати яких матимуть суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази, просить продовжити строк досудового слідства на дванадцять місяців.
У судовому засіданні прокурор просив продовжити строк досудового слідства на 12 (дванадцять) місяців, оскільки на даний момент не вдалось провести всі необхідні слідчі (розшукові) дій..
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, а також витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (а. 7), слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, виходячи з такого.
Як встановлено в судовому засіданні, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2020 за № 0000393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України (а. 10-11).
Відповідно до п. 4 постанови заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_9 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 13.05.2020 місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме: м. Київ, вул. Святошинська, 2А. Відтак клопотання подано з дотриманням правил підсудності (а. 10-11).
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до положень ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встано влений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, слідчим у клопотанні зазначено перелік процесуальних та слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, а відтак, в даному конкретному випадку, враховуючи конкретні обставини справи, провести зазначені вище слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідча суддя дійшла до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст. 219, 294, 2951, 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2020 за № 0000393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 08 листопада 2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1