Справа № 405/8560/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000804 від 08.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000804,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2020 року, на дванадцять місяців, починаючи з 08.12.2021 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні ВР ОТЗ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 18.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2020 приблизно об 11.30 год. на автошляху Н-14 «Олександрівка Кіровоград Миколаїв» біля села Степове Кропивницького району Кіровоградської області працівниками Державної служби України з безпеки на транспорті та працівниками ГУ ДФС у Кіровоградській області було виявлено факт транспортування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , алкогольних напоїв в скляних пляшках і тетрапаках в загальній кількості 17068 шт. різних ємностей без відповідних документів, марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, які останній перевозив автомобілем марки «Рено Магнум», реєстраційний номер НОМЕР_1 , обладнаний причепом з реєстраційним номером НОМЕР_2 .
28.07.2020 протоколом відібрання зразків для експертного дослідження із загальної кількості вилучених алкогольних напоїв, шляхом випадкового відбору, взято: 1 (одну) пляшку з написом на етикетці «настоянка Кіровоградська з перцем», виробництва ТОВ «Кіровоградський лікеро-горілчаний завод», м. Кіровоград, вул. Промислова, 3, з наклеєною маркою акцизного податку України 23 ААБГ 885874 03/20 12,696 грн.
- 1 (одну) пляшку з написом на етикетці «горілка Офіцерська», виробництва ТОВ «Кіровоградський лікеро-горілчаний завод», м. Кіровоград, вул. Промислова, 3, з наклеєною маркою акцизного податку України 23 ААБГ 885875 03/20 12,696 грн.; 1 (одну) пляшку з написом на етикетці «горілка Еталон класик», виробництва Державний Кіровоградський СЕЗ Держдепартамент продовольства, м. Кіровоград, вул. Енергетиків, 2, з наклеєною маркою акцизного податку України 23 ААБГ 885873 03/20 12,696 грн.; 1 (одну) пляшку з написом на етикетці «горілка Артеміда на вогні», виробництва Державний Кіровоградський СЕЗ Держдепартамент продовольства, м. Кіровоград, вул. Енергетиків, 2, з наклеєною маркою акцизного податку України 23 ААБГ 885876 03/20 12,696 грн.
Після цього з відібраних пляшок було знято марки акцизного податку України, а саме: 23 ААБГ 885874 03/20 12,696 грн АВ ЛГП; 23 ААБГ 885875 03/20 12,696 грн АВ ЛГП; 23 ААБГ 885873 03/20 12,696 грн АВ ЛГП; 23 ААБГ 885876 03/20 12,696 грн АВ ЛГП.
31.07.2020 листом в.о. начальника ГУ ДФС у Кіровоградській області Матвія Щербини до Кропивницького відділення КНДІСЕ для дослідження направлені марки акцизного податку.
Відповідно до висновку експертного дослідження за результатами проведення технічного дослідження документів № 3232/20-27 від 06.08.2020, - 1) Марки акцизного податку для алкогольних напоїв, які мають дві цифри індексу регіону, серію, номер, місяць та рік виготовлення, суму акцизного збору, сплачену за одиницю маркованої продукції та вид алкогольного виробу:
?- 23 ААБГ 885873 03/20 12,696 грн АВ ЛГП;
?- 23 ААБГ 885874 03/20 12,696 грн АВ ЛГП;
?- 23 ААБГ 885875 03/20 12,696 грн АВ ЛГП;
?- 23 ААБГ 885876 03/20 12,696 грн АВ ЛГП,
не відповідають за способом виготовлення акцизним маркам, виготовленим на підприємстві, що здійснює відпуск акцизних марок (Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна»).
2) Досліджувані марки акцизного податку для алкогольних напоїв виготовлені електрофотографічним способом з використанням комп`ютерної та копіювально-розмножувальної техніки з кольоровим нанесенням зображення і не мають будь-яких елементів захисту.
20.08.2020 до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області направлені матеріали в відношенні громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в діях якого вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164-5 КУпАП.
26.10.2020 постановою судді Кіровоградського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_5 матеріали справи щодо притягнення ОСОБА_4 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164-5 КУпАП направлено керівнику Кіровоградської місцевої прокуратури для організації проведення досудового розслідування.
06.11.2020 прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_6 матеріали справи про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 164-5 КУпАП направлено за належністю до Кропивницького РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області.
07.12.2020 матеріали справи про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_4 скеровані до слідчого відділу Кропивницького РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області.
08.12.2020 за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000804 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
15.12.2020 постановою прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про визначення підслідності кримінального правопорушення та направлення матеріалів кримінального провадження № 0000804 для здійснення досудового розслідування за підслідністю, визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України у кримінальному провадженні № 0000804 за слідчими слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби в Кіровоградській області.
23.09.2021 постановою першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_8 про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні іншому органу досудового розслідування, проведення досудового розслідування доручено слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області.
В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії: долучено матеріали справи про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_4 ; 13.08.2021 проведений допит в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, зокрема, що мав у власності вантажний автомобіль «Рено Магнум» д.н.з. НОМЕР_1 , який 28.07.2020 на прохання ОСОБА_10 передав останньому для перевезення ним вантажу за гарну оплату. Яку продукцію той мав перевозити, він не знав, про складання адміністративного протоколу за перевезення алкогольних напоїв без документів дізнався від працівників податкової міліції за кілька днів до проведення цього допиту; 16.08.2021 проведений допит в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив, зокрема, що у 2020 році розмістив оголошення в інтернеті про надання послуг з перевезення вантажів. 28.07.2020 йому надійшло замовлення про перевезення вантажу із вантажівки, яка зламалася на автошляху Н-14 «Олександрівка Кіровоград Миколаїв». Він попросив у ОСОБА_9 вантажівку «Рено Магнум», і приїхав до місця, де знаходився зламаний автомобіль «ДАФ», і за допомогою маніпулятора було здійснено перевантаження вантажу до «Рено Магнум». То були палети з коробками, але що було всередині, він не бачив. Він поїхав у сторону м. Миколаєва, але згодом його зупинили працівники поліції, які працювали спільно з працівниками податкової міліції, та почали проводити огляд вантажу. В ході огляду він зрозумів, що здійснив перевезення алкогольної продукції невідомого походження, яка була вилучена. Наміру транспортувати незаконно виготовлені алкогольні напої він не мав. Контактів замовника він не зберіг; інші слідчі (розшукові) дії, матеріали яких містяться у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що, строк досудового розслідування спливає 08.12.2021, та до цього часу повідомлення про підозру жодному з учасників не повідомлено, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність проведення яких є й у подальшому, з метою повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи: детально допитати в якості свідків працівників поліції та податкової міліції, які зупиняли автомобіль та вилучали алкогольну продукцію; детально допитати в якості свідків осіб, які були запрошені в якості понятих під час вилучення алкогольної продукції; у встановленому КПК України порядку відібрати зразки марок акцизного податку та експериментальні зразки алкогольної продукції; призначити та отримати висновок судово-технічної експертизи документів; призначити та отримати висновок експертизи рідин, що містять спирт; провести необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на підтвердження чи спростування показань свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_4 ; здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування; на підставі отриманих та наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, повідомити останніх про підозру у вчиненні вказаного злочину; зібрати в повному обсязі характеризуючи дані про підозрюваних; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт.
Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.
На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін 12 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000804 від 08.12.2020.
Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін 12 місяців, починаючи з 08.12.2021, який є достатнім для потреб досудового розслідування.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000804 від 08.12.2020 порушується вперше.
З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що у провадженні ВР ОТЗ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 18.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000804 від 08.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000804 від 08.12.2020, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 08.06.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_11