Справа № 947/6849/21
УХВАЛА
Іменем України

29.12.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000076 від 17.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шахрайським шляхом.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 за вказівкою особи, яка назвалася ОСОБА_6 , здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за придбання транспортного засобу. Проте, після отримання грошових коштів, умови договору не були виконані, автомобіль потерпілій стороні не був наданий.
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді копії наступних документів та інформації: повні анкетні дані ОСОБА_7 , який є володільцем банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_1 , на яку04.08.2020 року були зараховані грошові кошти у розмірі 21000 гривень через касу відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ; інформацію щодо руху коштів по рахунку, відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", користування яким здійснюється за допомогою банківської карти з номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати операцій, повно розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 04.08.2020 р. по 10.08.2020р. на паперовому носію, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , в паперовому та електронному вигляді копій наступних документів та інформації: повні анкетні дані ОСОБА_7 , який є володільцем банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_1 , на яку04.08.2020 року були зараховані грошові кошти у розмірі 21000 гривень через касу відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ; інформацію щодо руху коштів по рахунку, відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", користування яким здійснюється за допомогою банківської карти з номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати операцій, повно розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 04.08.2020 р. по 10.08.2020р. на паперовому носію.
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1