Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8308/21
Провадження № 1-кс/644/1071/21
УХВАЛА
Іменем України

07 вересня 2021 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308, від 17 липня 2021 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харків ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації відносно громадянина ОСОБА_5 на ім`я якого було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття банківської картки, інформації про рух коштів за вказаною банківською карткою, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до банківської картки розрахункового рахунку, а також рух коштів розрахункового рахунку з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів які були прив`язаними до рахунку чи банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, інформації про рух коштів по усім іншим розрахунковим рахункам, в період з 16.06.2021 по теперішній час та можливості отримання копії інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що в провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000308 від 17 липня 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, 16.06.2021 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр-на ОСОБА_6 , 1971 р.н., у розмірі 48 583,00 грн, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд справи за її відсутності. Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання, будь-яких заперечень, пояснень на адресу суду не подавали.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000308 від 17 липня 2021 року, за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_6 з коротким викладом обставин, 16.06.2021 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр-на ОСОБА_6 , 1971 р.н., у розмірі 48 583,00 грн, чим спричинила останньому матеріальну шкоду. Дізнавач ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ..

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що з 05.06.2021 року він знаходився у ІНФОРМАЦІЯ_2 у за адресою: АДРЕСА_4 . Він періодично вимикав свій мобільний телефон, тому що в нього не було зарядного пристрою. 19.06.2021 ОСОБА_6 попросив зарядний пристрій у сусіда по палаті, коли ОСОБА_6 ввімкнув свій мобільний телефон та зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб переслати кошти своєму товаришу для придбання йому ліків, побачив що на його картці № НОМЕР_3 не вистачає грошей у сумі 48 583 гривень. Коли в додатку зайшов до розділу переводи, побачив що спочатку з картки хотіли зняти 96 000 гривень, але такої суми на рахунку не було достатньо для здійснення цієї операції. ОСОБА_8 одразу подзвонив до банку та заблокував свої картки. Після одужання, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 та попросив зробити виписку по картці на якій вказано, що з картки був зроблений переказ на карту гр-на ОСОБА_5 . Знайомих з таким прізвищем та ім`ям не має. Через деякий час звернувся в поліцію.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Харкова Справа № 664/6718/21 Провадження № 1-кс/644/894/21 від 27.07.2021 року дізнавачу було надано право тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_6 .

В ході опрацювання отриманої інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_3 перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії, посвідчені у встановленому законом порядку. На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308, від 17 липня 2021 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харків ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації та оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

Інформації відносно громадянина ОСОБА_5 на ім`я якого було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття банківської картки, інформації про рух коштів за вказаною банківською карткою, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до банківської картки розрахункового рахунку, а також рух коштів розрахункового рахунку з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів які були прив`язаними до рахунку чи банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, інформації про рух коштів по усім іншим розрахунковим рахункам, в період з 16 червня 2021 по 07 вересня 2021 року та можливості отримання копії інформації зазначеної у клопотанні через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 ; з можливістю отримати копії відповідних документів та інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 07.10.2021 року.

Роз`яснити представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1