Справа № 683/1443/21
УХВАЛА
17 січня 2022 року м. Старокостянтинів
встановив:
13 січня 2022 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), належним чином завірених копій наступних документів: банківська виписка (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, в період часу з 22 січня 2021 року по дату виконання ухвали.
Слідча СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначає слідчий, викриття осіб, винних у йоговчиненні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), належним чином завірених копій наступних документів: банківська виписка (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу.
Установлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.02.2019 № 166 припинено діяльність ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_6 . На базі припиненого ліцею було створено територіальне відокремлена спеціалізоване відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , який тим же наказом перейменований на Державний навчальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і який є правонаступником всього майна припиненого ліцею.
Однак, в ході досудового розслідування виникла необхідність у залучені спеціалістів із Держаудит служби для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, для здійснення яких необхідно отримати доступ до руху коштів за розрахунковими рахунками ДЗПО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 для підготовки і подальшого вилучення банківської виписки
ДЗПО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання направлено ухвалу слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області. У відповідь на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомило про неможливість виконання, оскільки зазначений в ухвалі розрахунковий рахунок НОМЕР_2 закрито 22.01.2021 року.
Крім того, в ході виконання ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області щодо здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні СВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вилучено платіжне доручення № 215 від 08 жовтня 2021 року щодо перерахування СВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошових коштів для ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до якого ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » володіє розрахунковим рахунком НОМЕР_1 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ураховуючи викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав уважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вище вказаних документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженим СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 та оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), належним чином завірених копій наступних документів: банківська виписка (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, в період часу з 22 січня 2021 року по дату виконання ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 17 березня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: