Справа № 405/7140/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області, майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК У країни, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити оригінал реєстраційної справи з усіма наявними додатками фермерського господарства « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у кримінальному проваджені №0000001 від 19.01.2021, в якому триває судовий розгляд, тобто у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 (факс); 5-13-65; 5-10-44, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 (головуючий суддя ОСОБА_13 , сторона обвинувачення - прокурор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що на території м. Кропивницького та Кропивницького району здійснюється протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_15 та інші особи, спрямована на протиправне заволодіння земельними ділянками, які розташовані у Кропивницькому районі, шляхом їх безоплатної приватизації на різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, та без відома та згоди останніх.

Так, колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_16 , в силу свого професійного та життєвого досвіду, розуміючи що набуття у власність земельної ділянки є триваюча процедура пов`язана із значною кількістю документів, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру та прийняттям рішень відповідних органів, вирішив займатись протиправною діяльністю спрямовану на заволодіння чужим майном, для чого залучив колишню працівницю бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та інших, яким довів свій злочинний план спрямований на протиправне обернення чужого майна на свою користь та користь членів групи, що полягав у зверненні до уповноважених на вчинення необхідних дій та прийняття відповідних рішень, осіб та органів, від імені необізнаних осіб, оформлення земельної ділянки на їх ім`я з метою прикриття своєї причетності до неправомірних дій, а в подальшому з метою створення уяви у законності походження такого майна, від імені необізнаних осіб відчужити набуте майно на свою користь, розподіливши функції між учасниками групи.

В свою чергу, ОСОБА_18 мала підшуковувати вільні земельні ділянки державної та комунальної власності, та персональні документи громадян України, для використання в злочинній діяльності, після чого здійснювати державну реєстрацію права власності без присутності осіб на ім`я яких здійснюється реєстрація земельних ділянок, та створеними суб`єктами господарювання, за якими в подальшому державний реєстратор, здійснював реєстрацію права власності та права оренди, протиправно набутими земельними ділянками, здійснюючи координацію діяльності членів групи та її фінансове забезпечення, використовуючи власні зв`язки домовлявся із місцевими фермерами щодо обробітку незаконно отриманих земельних ділянок для подальшого отримання доходів.

В ході допиту свідків про обставини виділення в органах місцевого самоврядування Кропивницького району земельних ділянок на їх ім`я, про подальше їх набуття у приватну власність та передачі до фермерських господарств « ОСОБА_15 », « ОСОБА_12 », а саме ОСОБА_19 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:3716, ОСОБА_20 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5330, ОСОБА_21 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:1417, ОСОБА_22 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7054, ОСОБА_23 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7042, ОСОБА_24 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5236, ОСОБА_25 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5235, встановлено, що фактично таке оформлення на їх ім`я та переоформлення земельних ділянок до фермерських господарств відбувалось без їх участі і відома, що ними не підписувались необхідні заяви, акти, землевпорядна та інша документація, що їм не було відомо про те, що вони були членами фермерських господарств, та що відповідно до актів прийому-передачі вони передавали земельні ділянки до фермерських господарств або інших осіб.

Крім того, в державному реєстрі речових прав зроблені витяги сканованих документів щодо реєстрації права власності земельної ділянки :02:000:7254 від особи ОСОБА_26 до ФГ « ОСОБА_12 », а саме акт приймання передачі майна до статутного капіталу фермерського господарства « ОСОБА_12 » від 16.10.2019 р. підписаний між ОСОБА_26 як співзасновником та ОСОБА_16 як головою ФГ, та заява від ОСОБА_26 від 16.10.2019 про прохання прийняття у вигляді внеску у статутний капітал ФГ « ОСОБА_12 земельної ділянки. Разом з цим, допитаний свідок ОСОБА_26 надав показання, що ніяких документів не підписував, не брав в цьому участі та не був обізнаний щодо реєстрації права власності на його ім`я земельної ділянки :02:000:7254, та в подальшому її передачі як від співзасновника до ФГ « ОСОБА_12 » головою якого є ОСОБА_16 . Таким чином в матеріалах кримінального провадження додатково підтверджуються факти незаконного заволодіння земельними ділянками із використанням підроблених документів.

Внаслідок проведених тимчасових доступів до речей і документів до різних установ та організацій та допитів вказаних вище свідків встановлено, що з метою вказаного незаконного заволодіння земельними ділянками вчинялись підроблення документів як від імені осіб на чиї імена вони оформлялась, так і накази органів самоврядування, та інша документація.

Окрім цього, 12.02.2021 за адресою за адресою АДРЕСА_2 володільцем якого є ОСОБА_15 та за її участі проведено обшук в ході якого зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та відшукано документи, що стосуються ФГ « ОСОБА_15 » та земельних ділянок, протоколи загальних зборів засновників ФГ, заяви учасників на вступ, акти приймання передачі майна до статутного капіталу ФГ, довіреності, рішення сільських рад та державних органів, бланки, копії особистих документів громадян (паспорти та ідентифікаційні податкові номера), а також печатка ФГ « ОСОБА_15 » ноутбук, мобільний телефон, належний ОСОБА_15 , диски а також інші документи стосовно ФГ « ОСОБА_15 », ФГ « ОСОБА_12 » - керівник ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - засновники ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ФГ « ОСОБА_29 », ФГ « ОСОБА_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - керівник ОСОБА_16 , ФГ « ОСОБА_31 » - керівник ОСОБА_16 , місцезнаходження яких також зареєстроване за однією адресою: АДРЕСА_3 , за місцем перебування приватного будинку особи немаючої до вказаних юридичних осіб ніякого відношення. Також в ході обшуку виявлено бланки сільських рад, бланки державних органів, чорнові записи щодо земельних ділянок, рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 , якими надавались дозволи щодо земельних ділянок ряду громадян, однак додатки до цих розпоряджень під одним і тим номером, відрізняються в частині, кількості осіб та їх прізвищ, шо свідчить про протиправне використання підроблених документів. Крім того, в ході зазначеного обшуку за місцем діяльності ОСОБА_15 вилучено фінансову та податкову звітність, а також фінансово-господарські документи, які фактично свідчать про не здійснення господарських операцій, вищевказаних юридичних осіб, що вказує на ознаки їх фіктивності та підтверджує факти, що дані юр.особи створені з метою протиправного обернення на свою користь земельних ділянок.

Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості щодо продажу земельних ділянок в супереч законодавчо встановленої дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), шляхом представництва на підставі довіреності, за яким власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення надає представнику право відчужувати такі земельні ділянки. При цьому, відповідно до абз.3 п. 15 Розділу X Перехідних положень Земельного кодексу України, в редакції станом на момент таких продажів, угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). На даний час встановлені факти переоформлення права власності у вказаний спосіб трьох земельних ділянок на ОСОБА_17 .

Крім того, в ході аналізу земельних ділянок право власності яких оформлене на осіб, з числа причетних до вчинення злочину, встановлені неодноразові факти об`єднання в одну або поділу на декілька земельних ділянок, при цьому в державних реєстрах змінюється кадастровий номер новоутворених земельних ділянок, та фактично утворює складнощі в отриманні повної інформації стосовно первинних кадастрових номерів, тим самим вказані дії приводять до приховування повного процесу виникнення земельної ділянки.

Допитані у кримінальному провадженні свідки ОСОБА_22 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_26 показали, що не мають будь-якого відношення до набуття прав власності ні їх ім`я земельних ділянок та подальшої їх передачі до статутного капіталу ФГ « ОСОБА_12 », з цього приводу ніяких документів не підписували, довіреності від їх імені не видавались.

Враховуючи встановлені дані та спосіб вчинення протиправних дій спрямованих на заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками, існують обґрунтовані підстави вважати, що аналогічні дії вчинення стосовно інших земельних ділянок інформація про які міститься у вилучених документах із використанням персональних документів громадян України.

З урахуванням викладеного, з метою перевірки інформації щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна - земельні ділянки на підставі актів приймання передачі майна, запобігання спробам знищити документи, виникла необхідність у тимчасовому доступі - вилученні оригіналу реєстраційної справи - фермерського господарства « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 1, абз. 1 ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

31.05.2021 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда клопотання слідчого було задоволено та надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити оригінал реєстраційної справи з усіма наявними додатками фермерського господарства « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_5 .

22.07.2021 року в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 проведений тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого встановлено, що 19.03.20221 року зазначена реєстраційна справа ФГ « ОСОБА_12 » була вилучена в оригіналах під час тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000001 від 19.01.2021.

Також, встановлено, що у кримінальному проваджені №0000001 від 19.01.2021 за обвинуваченням ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України складений та погоджений прокурором обвинувальний акт, який з матеріалами кримінального провадження направлені до суду.

Ухвалою судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_13 від 19.04.2021 року у кримінальному проваджені №0000001 від 19.01.2021 призначене підготовче засідання, ухвалою від 12.05.2021 призначене кримінальне провадження до судового розгляду, який триває до теперішнього часу.

ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 (факс); 5-13-65; 5-10-44, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

Державне обвинувачення в суді у кримінальному проваджені №0000001 від 19.01.2021 підтримує прокурор Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_14 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактами використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району та Кіровоградської області, за вищевикладених обставин.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Надання доступу до усіх матеріалів кримінального провадження без виключення може містити ознаки розголошення.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, що передбачає п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить державна таємниця.

Разом з тим, ст. 8 Закону України «Про державну таємницю» встановлено, що до державної таємниці у порядку, встановленому цим Законом, відноситься інформація: про результати перевірок, здійснюваних згідно з законом прокурором у порядку відповідного нагляду за додержанням законів, та про зміст матеріалів оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та судочинства з питань, зазначених у цій статті сфері.

Аналогічні по суті приписи містять і ч.ч. 1,2 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно з якими таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Згідно з ч. 1 ст. 221 КПК України слідчий, прокурор зобов`язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.

Як передбачено ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Таким чином, кримінальним процесуальним законодавством встановлено окремий порядок доступу до відомостей досудового розслідування, відмінний від порядку надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що співвідносяться між собою як загальні і спеціальні норми, а тому, у випадку конкуренції вищевказаних норм застосуванню підлягатиме спеціальна норма права.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 317 КПК України документи, інші матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження, долучаються до обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності і є матеріалами кримінального провадження (кримінальною справою). Після призначення справи до судового розгляду головуючий повинен забезпечити учасникам судового провадження можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, якщо вони про це заявлять клопотання. Під час ознайомлення учасники судового провадження мають право робити з матеріалів необхідні виписки та копії.

Згідно п. 23 Розділу VII. Формування і оформлення судових справ Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої Наказом Держваної судової адміністрації України від 20.08.2019 року № 814, визначено, що вилучення із судової справи оригіналів документів (крім процесуальних, які виготовлені судом) допускається тільки після закінчення провадження у справі. У виняткових випадках, визначених законодавством, вилучення документів з матеріалів судової справи може здійснюватися за резолюцією судді (судді-доповідача), у провадженні якого перебуває судова справа, або голови суду, якщо провадження у справі закінчено, з обов`язковою заміною вилучених матеріалів їх належно засвідченими копіями, про що зазначається у внутрішньому описі справи у графі "Примітки". Заява про проведення вилучення документів зі справи з відповідною резолюцією та акт вилучення документів приєднуються до матеріалів судової справи.

Враховуючи наведене, а також те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000001 від 19.01.2021, в якому триває судовий розгляд, яке перебуває в провадженні Маловисківського районного суду Кіровоградської області, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області, майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК У країни, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучити оригінал реєстраційної справи з усіма наявними додатками фермерського господарства « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у кримінальному проваджені №0000001 від 19.01.2021, в якому триває судовий розгляд, тобто у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 (факс); 5-13-65; 5-10-44, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 (головуючий суддя ОСОБА_13 , сторона обвинувачення - прокурор Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_14 ) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_35