Справа № 569/2112/21
УХВАЛА

07 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0000341 від 25.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк).
З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що група невідомих осіб створили інтернет-магазини, які пропонують для продажу фальсифіковані товари відомої торгової марки «Ariel», що завдало правовласникам вказаної торгової марки матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
Слідчий у клопотанні вказує, що на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло доручення старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 , щодо встановлення осіб причетних до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення. В ході виконання якого встановлено, що до організації та вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українка, громадянка України, не одружена, зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживаюча по АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий 16.03.2011, ІПН НОМЕР_2 . Крім того встановлено, що фігуранти за допомогою відкритих на себе рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обготівковують грошові кошти отримані злочинним шляхом.
Покликаючись на наведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2020 по термін дії ухвали.
Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000341 від 25.11.2020, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2020 по 07.09.2021 з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх копії.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1