УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 28.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 26.05.2020 та 14.08.2020 особа, використовуючи надані членами злочинної групи документи, а саме паспорти громадян України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та можливо інші документи, перебуваючи у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за вказівками інших членів групи, надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та в подальшому отримала в касі банку грошові кошти за вкладами останніх.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 , та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які стали підставою для виплати 26.05.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів сумі 200 000 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

- документів, які стали підставою для виплати 14.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів сумі 199 602,37 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

- інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 26.05.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом виплати грошових коштів в сумі 200 000 гривень, а також станом на 26.05.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 14.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом виплати грошових коштів в сумі 199 602,37 гривень, а також станом на 14.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документів банківської справи з юридичного оформлення карткового рахунку чи рахунків на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписі, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах (за наявності такої справи);

- відеозапису з камер відео спостереження встановлених в операційній залі, біля кас, на вході в приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому 26.05.2020 проводилась виплата грошей в сумі 200 000 гривень за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 вкладнику ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , станом на 26.05.2020;

- відеозапису з камер відео спостереження встановлених в операційній залі, біля кас, на вході в приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому 14.08.2020 проводилась виплата грошей в сумі 199 602,37 гривень за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 вкладнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , станом на 14.08.2020;

- договір (додатки до договору) на виплату відшкодувань укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та банком-агентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя