У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

22 листопада 2021 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква клопотання старшого слідчого Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000031, яке внесене до ЄРДР 11 березня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, установив таке.

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

Згідно із клопотанням, старша слідча ОСОБА_3 просила: надати їй тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , які містять:

1. Інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 , за період з 03 липня 2019 року до 31 грудня 2019 року;

2. В разі перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 03 липня 2019 року до 31 грудня 2019 року на рахунки інших банківських установ чи організацій, надати дані вказаних банківських установ чи організацій та в разі наявності номери рахунків;

3. Інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року;

4. В разі перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року на рахунки інших банківських установ чи організацій, надати дані вказаних банківських установ чи організацій та в разі наявності номери рахунків;

5. Повну, наявну інформацію про власника вказаних банківських рахунків, із зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 ,

із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді з подальшим її вилученням в будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивувала це тим, що отримані дані матимуть значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031, яке внесене до ЄРДР 11 березня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, здобути їх в інший спосіб, аніж через тимчасовий доступ до речей і документів неможливо, оскільки вони є банківською таємницею.

Положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Згідно із ч. 1 ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI, персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно із повідомленням про виявлення злочину № 1481/9/10-97-04-06 від 11 березня 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомило Білоцерківську окружну прокуратуру щодо можливого розкрадання бюджетних коштів при проведенні закупівель послуг з утримання та поточного ремонту магістральних та внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації в м. Біла Церква службовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 за період з 2019 до 2020 року.

Відповідно до витягу, 11 березня 2021 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, з таким коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

«до Білоцерківської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки з ГУ ДФС у Київській області щодо можливого розкрадання бюджетних коштів при проведенні закупівель послуг з утримання та поточного ремонту магістральних та внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації в м. Біла Церква службовими особами ПП « ОСОБА_5 ». В діях службових осіб ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою з невстановленими особами, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України».

«до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України від 30 листопада 2020 року № 0920/2020/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ПП « ОСОБА_5 », які можуть бути пов`язані з незаконним привласненням бюджетних коштів».

Досудовим розслідуванням установлено таке.

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » укладені: договори про надання послуги з утримання та поточного ремонту магістральних та внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації № 746/2019 від 03 липня 2019 року, № 747/2019 від 03 липня 2019 року, 1304/2019 від 19 листопада 2019 року, договори про закупівлю послуг з утримання та поточного ремонту магістральних та внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації в м. Біла Церква № 577/2020 від 30 березня 2020 року.

На їх виконання ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки ПП « ОСОБА_5 » відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , сплачені кошти у загальному розмірі 2 941 588,92 грн.

Згідно із наказом ПП « ОСОБА_5 » № 06/03-19 від 06 березня 2019 року, прийняті на роботу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з 07 березня 2019 року.

Інформація про них надавалась голові тендерного комітету, директором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 .

Згідно із протоколів допиту від 19 травня 2021 року, 26 травня 2021 року, допитані, як свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомили, що в ПП « ОСОБА_5 » ніколи не працювали, не знають, що це за підприємство.

Таким чином, слідча суддя вважає, що вищезазначені фактичні дані свідчать, що слідчою, доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, адже вони знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка в них містяться, згідно із ст. 91 КПК України входять до предмету доказування спрямовані на встановлення події і складу кримінального правопорушення та можуть бути надані лише за рішенням суду.

Отже, за викладених обставин, враховуючи, що слідчою не обґрунтовано, з яких підстав слід дійти висновку, що існує загроза зміни або знищення документів, до яких вона просить надати доступ, слідча суддя вважає, що клопотання належить задовольнити частково, а саме надати тимчасовий доступ до документів, без можливості вилучення їх оригіналів.

Таким чином, керуючись, ст. 159, 163 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000031, яке внесене до ЄРДР 11 березня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , які містять:

1. Інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 , за період з 03 липня 2019 року до 31 грудня 2019 року;

2. В разі перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 03 липня 2019 року до 31 грудня 2019 року на рахунки інших банківських установ чи організацій, надати дані вказаних банківських установ чи організацій та в разі наявності номери рахунків;

3. Інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року;

4. В разі перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року на рахунки інших банківських установ чи організацій, надати дані вказаних банківських установ чи організацій та в разі наявності номери рахунків;

5. Повну, наявну інформацію про власника вказаних банківських рахунків, із зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 ,

із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді в будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 22 січня 2022 року, включно.

Роз`яснити, що згідно із ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 166 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1