печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9904/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Крок Г.Т.» () про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Крок Г.Т.» () звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.10.2019 року у справі № 757/50695/19-к.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що вказаною ухвалою було накладено арешт на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та на самі рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОК Г.Т." ( адреса: 69076, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Хортицький р-н, вул. Новобудов, буд. 7):

АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий 07.11.2011, валюта: українська гривня;

- АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий 26.12.2014, валюта: російський рубль;

- АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий 26.12.2014, валюта: ЄВРО;

- АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий 26.12.2014, валюта: долар США;

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи (ГСУ НП України) усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках безпосередньо в момент надання копії ухвали та за першим запитом слідчого, на час його надання, заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 28.07.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007327 продовжено до 10.08.2021.

Зазначає, що постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 від 10.01.2020 кримінальне провадження № 0007327 відповідно до вимог п.1 ч.1 ст. 284 КПК України закрито.

ТОВ «КРОК Г.Т.» не визначався будь-який процесуальний статус в межах кримінального провадження № 07327 від 31.07.2018.

Вказує, що судом не було досліджено в повній мірі питання, чи слідством надано відповідному майну процесуального статусу доказу, а також чи було слідчим надано докази ризиків знищення або пошкодження відповідного майна, відношення зазначеного майна до злочину, розслідування якого здійснюється. Слідчим органом не надано жодних відомостей про те, яким саме чином майно, на яке накладено арешт, має відношення до кримінального провадження № 0007327 від 31.07.2018.

Зазначає, що грошові кошти не можуть бути речовим доказом щодо правовідносин ТОВ «Будівельний холдинг «Шевченківський» та ДП «НЕК Укренерго» в період 2016-2018 року в межах кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Вказує, що нерухоме майно було визнано речовим доказом в межах кримінального провадження 00007327 відповідно до постанов про визнання речовим доказом від 13.09.2019. Майно заявника, на яке було накладено арешт, не є та не було знаряддям кримінального правопорушення, не зберегло та жодним чином не могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення і не містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак вважає, що потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ "КРОК Г.Т." відпала та він підлягає скасуванню.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, вважав, що арешт майна може бути скасовано, оскільки за результатами проведення досудового розслідування, постановою старшого групи прокурорів у провадженні від 22.03.2021 кримінальне провадження № 0007327 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Заслухавши позицію адвоката, вивчивши матеріали за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 13.03.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК, ч. 1 ст. 388 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.10.2019 року у справі № 757/50685/19-к накладено арешт на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та на самі рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОК Г.Т." ( адреса: 69076, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Хортицький р-н, вул. Новобудов, буд. 7):

АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий 07.11.2011, валюта: українська гривня;

- АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий 26.12.2014, валюта: російський рубль;

- АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий 26.12.2014, валюта: ЄВРО;

- АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий 26.12.2014, валюта: долар США;

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи (ГСУ НП України) усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках безпосередньо в момент надання копії ухвали та за першим запитом слідчого, на час його надання, заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Відповідно до листа прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 №09/2/3-51804-20 від 20.05.2021 за результатами проведення досудового розслідування, постановою старшого групи прокурорів у провадженні від 22.03.2021 кримінальне провадження № 0007327 закрито на підставі п. 2 ч. 1 г. 284 КПК України. Інформація про оскарження постанови від 22.03.2021 про закриття римінального провадження № 0007327 до Офісу Генерального прокурора не надходила.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Крок Г.Т.» () права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна, оскільки як вбачається з наданих до клопотання документів на даний час кримінальне провадження, в рамках якого було накладення обтяження на нерухоме майно закрито.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що на момент судового розгляду відпала необхідність у продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження відносно грошових коштів, які знаходяться на рахунках та на самі рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОК Г.Т." (), а також про відсутність у справі обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння майном та обумовлювали арешт майна, а відтак клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Крок Г.Т.» () про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Крок Г.Т.» () про скасування арешту майна задовольнити.

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2019 року у справі № 757/50685/19-к, на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та на самі рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОК Г.Т." ( адреса: 69076, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Хортицький р-н, вул. Новобудов, буд. 7):

АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий 07.11.2011, валюта: українська гривня;

- АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий 26.12.2014, валюта: російський рубль;

- АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий 26.12.2014, валюта: ЄВРО;

- АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий 26.12.2014, валюта: долар США;

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи (ГСУ НП України) усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках безпосередньо в момент надання копії ухвали та за першим запитом слідчого, на час його надання, заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету,- скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1