УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1843/21

Провадження № 1-кс/126/559/2021

"25" серпня 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000251 від 09.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 .

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 09.08.2021 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що в період з 20.07.2021 по 09.08.2021 невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 1800 грн., які знаходились на його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом 09.08.2021 СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000251 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо що він користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

22.07.2021 на належну йому банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 повинні зарахуватися грошові кошти. Цього ж дня ОСОБА_4 поїхав в м.Бершадь, щоб зняти пенсійні кошти. Перебуваючи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у касовому відділі працівник банку повідомив ОСОБА_4 про те, що кошти на його банківській картці відсутні грошові кошти та були вже зняті. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що грошові кошти з його банківської картки зняла його знайома ОСОБА_5 жителька с.Флорино Гайсинського району Вінницької області, яка постійно перебуває в нього вдома за місцем проживання ОСОБА_4 .

Через декілька днів ОСОБА_4 запитав у своєї знайомої ОСОБА_5 чому вона без його відома взяла банківську картку та зняла кошти, на що вона відповіла, що грошові кошти в сумі 1800 грн. поверне ОСОБА_4 .

В ході опитування ОСОБА_5 повідомила, що дійсно знайома з ОСОБА_4 , в якого постійно перебуває в нього вдома за адресою с.Флорино, Гайсинського району Вінницької області де разом розпивають спиртні напої. В липні 2021 ОСОБА_5 без відома ОСОБА_4 взяла належну йому банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого змінивши фінансовий номер на свій мобільний номер НОМЕР_2 для подальшого вільного доступу до його банківської картки для перерахування з неї грошових коштів на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

22.07.2021 Астіонова за допомогою IVR-меню здійснила перерахування грошових коштів в сумі 1800 грн. З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 здійснила перерахування грошових коштів на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В подальшому отриманні грошові кошти в сумі 1800 грн. ОСОБА_5 перебуваючи в м.Бершадь біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знала кошти зі своєї картки. Після чого купила в магазині продукти та повернулася до свого місця проживання.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи яка здійснила кримінальний проступок може бути причетна особа яка користуються картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Також необхідно отримати інформацію по картковому рахунку потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку з карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу.

Дізнавач, ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання у її відстуність, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне при визначенні осіб, яким слід надати тимчасовий доступ вказати дізнавача та одного оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, оскільки дізнавачем не обгрунтовано підстав надавати тимчасовий доступ більш ширшому колу осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000251 від 09.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 наступну інформацію: тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 15.07.2021 по 25.07.2021; тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 15.07.2021 по 25.07.2021.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1