Справа №:755/7372/21
Провадження №: 1-кс/755/3760/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" серпня 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 14 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,
встановила:
слідчий четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації по теперішній час і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 у жовтні 2018 року, перебуваючи на території міста Києва, на прохання третьої особи, внесла завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування допитано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка повідомила, що підписала установчі та реєстраційні документи вказаного суб`єкта господарювання на прохання третіх осіб та наміру фактично вести господарську діяльність підприємства не мала, доступу до первинних документів, печатки та електронні ключі для подачі податкової звітності не отримувала, документи фінансово-господарської діяльності підприємства не складала.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знаходиться за юридичною адресою реєстрації, не має транспортних засобів, офісних/складських/торгівельних приміщень, працевлаштованих або найманих працівників та іншого майна, яке є необхідним для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000036 від 14 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, зокрема повного кола осіб, причетних до його вчинення, проведення судових експертиз, встановлення повного кола осіб причетних до реєстрації, перереєстрації, діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є джерелом доказів. Крім того, тимчасовий доступ до документів з вилученням оригіналів документів необхідний для проведення судових експертиз.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якої знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.
У судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 не з`явився, проте направив заяву у якій заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідча суддя дійшла такого висновку.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим четвертого слідчого відділурозслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів (у т.ч. які підтверджують зміни форм власності підприємства), реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб вищевказаного СГД, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платників податків, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту реєстрації по час постановлення ухвали слідчою суддею, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1