ХЕРСОНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Єдиний унікальний номер справи 766/3550/21
Номер провадження 11-cc/819/688/21 Головуючий в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ухвала слідчого судді Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду у складі:

Головуючого ОСОБА_2 ,

Суддів: ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 ,

Секретарі ОСОБА_5

За участю прокурора ОСОБА_6 .

Представників

власника майна адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні Херсонського апеляційного суду матеріали кримінального провадження №0000016 за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 03 грудня 2021 року,

В С Т А Н О В И Л А:
Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 03 грудня 2021 року відмовлено у задоволенні клопотання ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області про арешт майна, вилученого 22.11.2021 року в ході обшуку автомобіля «Ford Fusion», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , яке належить ОСОБА_9 .

Прийняте рішення слідчий суддя мотивував відсутністю правових підстав для накладення арешту на майно та задоволення клопотання слідчого.

В апеляційній скарзі прокурор вказує на незаконність ухвали слідчого судді у зв`язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам та істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, просить скасувати ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 03 грудня 2021 року, постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання про накладення арешту на майно.

На обґрунтування апеляційних вимог вказує про те, що 22.11.2021 року в період часу з 18 год. 30 хв. по 19 год. 26 хв. було проведено санкціонований обшук автомобіля «Ford Fusion», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить та перебуває в постійному користуванні ОСОБА_9 .

Так, в ході проведення вищевказаного обшуку виявлено та вилучено майно, на яке слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт.

23.11.2021 року вилучені в ході обшуку предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

06.12.2021 року за вказаними вилученими предметами призначено відповідні експертизи щодо встановлення питання чи відноситься вилучена рідина до алкогольних напоїв та відповідає вимогам ДСТУ.

Слідчий суддя не взяв до уваги, що вилучені предмети не можуть бути повернуті ОСОБА_9 , так як вилучені з вільного обігу через те, що більшість вилучених підакцизних товарів не маркована марками акцизного податку. З огляду на те, що під час досудового розслідування необхідне проведення експертних досліджень якості та походження підакцизних товарів, а їх повернення надасть можливість особам, у яких вилучено, знищити чи приховати вказані підакцизні товари, що фактично унеможливлює подальше проведення досудового розслідування за ч.1 ст.204 КК України та призведе до неспроможності виконання органом досудового розслідування засад кримінального провадження, передбачених ч.2 ст.9 КПК України.

В запереченнях на апеляційну скаргу адвокат ОСОБА_7 просить відмовити в задоволенні апеляційної скарги прокурора.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, захисників, які в судових дебатах залишилися на своїх позиціях, перевіривши матеріали та доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, 22 листопада 2021 року в рамках кримінального провадження №0000016 було проведено санкціонований обшук автомобіля «Ford Fusion», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить та перебуває в постійному користуванні ОСОБА_9 , під час якого було виявлено та вилучено предмети, пов`язані з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом алкогольних напоїв та тютюнових виробів із використанням підроблених марок акцизного податку.

29 листопада 2021 року ст. слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області звернувся до слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 22 листопада 2021 року.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 03 грудня 2021 року відмовлено у задоволенні клопотання ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області про арешт майна, що належить ОСОБА_9 та було вилучено 22.11.2021 року в ході обшуку автомобіля «Ford Fusion», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить та перебуває в постійному користуванні ОСОБА_9 . Прийняте рішення слідчий суддя мотивував необґрунтованістю клопотання слідчого.

Колегія суддів не погоджується з таким рішенням слідчого судді суду першої інстанції з огляду на те, що воно не відповідає вимогам кримінального процесуального закону.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів справи видно, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000016 від 04.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом незаконного придбання з метою збуту та зберігання з цією метою, збут та транспортування алкогольних напоїв.

22.11.2021 року з 18 год. 30 хв. по 19 год. 26 хв. в рамках кримінального провадження №0000016 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 16.11.2021 року (а.п.9-10) було проведено обшук автомобіля «Ford Fusion», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить та перебуває в постійному користуванні ОСОБА_9 .

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:

- 22 пачки тютюну для кальяну різних видів, вилучено до сейф пакета №ХО 0020278;

- алкогольний напій «Bushmills Irish Whiskey» об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Beefeater London» об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Pascas White Rum» об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Jim Beam red stag» об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Baileys» об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка з маркою акцизного податку;

- алкогольний напій «Claymore blended Scotch Whisky», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Jim Beam Honey», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Montezuma Tequila», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Becherovka», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Jim Beam Bourbon», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Jameson», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Aperol», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка з маркою акцизного податку;

- алкогольний напій «Jack Daniel's», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Jack Daniel's Honey», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Lauder's Scotch Whisky», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Jagermeister», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Hankey Bannister Whisky», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Bombay Sapphire», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Tullamore Dew Irish Whiskey», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Paddy Irish Whiskey», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Sierra Tequila», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка з маркою акцизного податку;

- алкогольний напій «Captain Morgan Spiced Gold», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка з маркою акцизного податку;

- алкогольний напій «Captain Morgan Dark Rum», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка, з маркою акцизного податку.

Майно, вилучене в ході проведення вказаної слідчої дії, поміщено до картонних коробок, скріплених контрольними талонами (а.п.11-13).

Згідно пояснень ОСОБА_9 , наданих в ході обшуку, вищевказане майно належить йому.

Постановою ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області від 23.11.2021 року вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000016 (а.п.5-8).

Звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешти вказаного майна, слідчий вказав на те, що воно є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним придбанням зберіганням, транспортуванням та збутом алкогольних напоїв та тютюнових виробів із використанням підроблених марок акцизного податку. Крім того слідчий вказував на існування ризиків того, що у разі незастосування заходу забезпечення кримінального провадження, майно може бути знищене, змінене, втрачене, перетворене чи відчужене.

З огляду на зміст клопотання, а також долучені до нього матеріали провадження, колегія суддів вважає обґрунтованими доводи клопотання слідчого, так само як і апеляційної скарги прокурора про наявність законних підстав для арешту майна з метою забезпечення його збереження, як речового доказу.

Так, матеріали провадження свідчать, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів).

В ході досудового слідства органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 здійснює розповсюдження фальсифікованих та незаконно ввезених алкогольних напоїв, не маркованими марками акцизного податку встановленого зразка та використовує для їх перевезення автомобіль марки «Форд» з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

В подальшому 22 листопада 2021 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді від 16 листопада 2021 року було проведено обшук вказаного автомобіля та вилучено значну кількість алкогольних напоїв, а також тютюнові вироби.

Враховуючи, що предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України поміж іншого є алкогольні напої та тютюнові вироби, слідчий обґрунтовано під час проведення обшуку вилучив виявлені вироби та визнав їх речовими доказами, оскільки зазначені в клопотанні алкогольні напої та тютюнові вироби відповідають критеріям ст.98 КПК України, адже є предметами, пов`язаними з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом алкогольних напоїв і тютюнових виробів із використанням підроблених марок акцизного податку.

Посилання адвоката ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з приводу того, що зазначені алкогольні напої та тютюнові вироби придбані ОСОБА_9 для власних потреб, суд апеляційної інстанції до уваги не приймає, з огляду на кількість вилучених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також наявність відомостей, що встановлені органом досудового розслідування про можливий їх збут.

Що стосується питання законності придбання вказаних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, то зазначена обставина не може виключати існування ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, оскільки предметом вказаного кримінального правопорушення є незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби.

Доводи захисників про порушення строку звернення слідчого з клопотанням про арешт майна, з огляду на положення чинного КПК України не є підставою для відмови в задоволенні апеляційної скарги прокурора.

Враховуючи обставини кримінального провадження, предметом розслідування в якому є можливий незаконний збут алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на даному етапі досудового розслідування існує ризик його відчуження, у зв`язку із чим, з огляду на положення ст.170 КПК України наявні правові підстави для арешту вилученого майна.

Таким чином, на думку колегії суддів, в своєму клопотанні слідчий довів наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на майно, з метою забезпечення кримінального провадження шляхом збереження речових доказів.

За наведених вище обставин, колегія суддів вважає обґрунтованими доводи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_9 , та було вилучене під час проведення обшуку автомобіля «Ford Fusion», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить та перебуває в постійному користуванні ОСОБА_9 , оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Натомість слідчий суддя, відмовляючи в задоволенні вказаного клопотання, припустився формального підходу до його розгляду та не надав належної оцінки доводам сторони обвинувачення.

Крім того, як вбачається зі змісту ухвали, слідчий суддя фактично вийшов за межі клопотання слідчого, вдавшись до аналізу можливості накладення арешту на документи, про які не зазначено в клопотанні слідчого.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості знищення, зміни, втрати, перетворення чи відчуження майна у даному кримінальному провадженні, колегія суддів приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000016 від 04.03.2021 року і накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_9 та було вилучено 22.11.2021 року під час проведення обшуку автомобіля «Ford Fusion», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить та перебуває в постійному користуванні ОСОБА_9 , враховуючи можливість використання його як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При цьому, колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі вищевикладеного, ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 03 грудня 2021 року підлягає скасуванню, з прийняттям нової ухвали про задоволення клопотання слідчого. Відповідно апеляційна скарга прокурора також підлягає задоволенню.

Керуючись ч.2 ст.376, ст.ст.171-174, 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Апеляційну скаргу прокурора задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 03 грудня 2021 року скасувати та постановити нову ухвалу.
Клопотання ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області про арешт майна у кримінальному провадженні №0000016 від 04.03.2021 року, що належить ОСОБА_9 та було вилучено 22.11.2021 року в ході обшуку, задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000016 від 04.03.2021 року на майно, вилучене 22.11.2021 року в ході обшуку автомобіля «Ford Fusion», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить та перебуває в постійному користуванні ОСОБА_9 , а саме на наступне майно:

- 22 пачки тютюну для кальяну різних видів, вилучено до сейф пакета №ХО 0020278;

- алкогольний напій «Bushmills Irish Whiskey» об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Beefeater London» об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Pascas White Rum» об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Jim Beam red stag» об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Baileys» об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка з маркою акцизного податку;

- алкогольний напій «Claymore blended Scotch Whisky», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Jim Beam Honey», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Montezuma Tequila», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Becherovka», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Jim Beam Bourbon», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Jameson», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Aperol», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка з маркою акцизного податку;

- алкогольний напій «Jack Daniel's», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Jack Daniel's Honey», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Lauder's Scotch Whisky», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Jagermeister», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Hankey Bannister Whisky», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Bombay Sapphire», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Tullamore Dew Irish Whiskey», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Paddy Irish Whiskey», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- алкогольний напій «Sierra Tequila», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка з маркою акцизного податку;

- алкогольний напій «Captain Morgan Spiced Gold», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка з маркою акцизного податку;

- алкогольний напій «Captain Morgan Dark Rum», об`ємом 1 літр, в кількості 1 пляшка, з маркою акцизного податку.

Виконання ухвали доручити слідчому.
Контроль за виконанням ухвали доручити прокурору.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий: (підпис) ОСОБА_2
Судді: (підпис) ОСОБА_3
(підпис) ОСОБА_4