Справа № 953/1743/21
н/п 1-кс/953/8638/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частина)

"10" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
за участю представника ТОВ «КАТМА ГРУП» - адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про наладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 27.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
За результатами розгляду клопотання слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини.
Повний текст ухвали буде оголошено 13.09.2021 року о 16 год. 45 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про наладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 27.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 01-02.09.2021 в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, за адресою: Харківська область, Вовчанский район, с. Гатище, вул. Шебекінський Шлях, б. 1, а саме:
- печатка ТОВ «Катма Груп» код 41775494;
- мобільний телефон чорного кольору MIUI imei НОМЕР_1 ;
- незаповнений подорожній лист №0035997 з відбитками печатки ТОВ «Торг Груп» код 38510889 та відбитками факсимільє на 1 арк.;
- незаповнений подорожній лист №0035998 з відбитками печатки ТОВ «Торг Груп» та відбитками факсимільє на 1 арк.;
- незаповнений подорожній лист №№0035998;
- листи формату А4 з інформацією щодо в'їзд/виїзду та завантаження автотранспорту з 28.08 по 31.08.21р. на 4 арк.;
- копія ВМД №31282226 від 22.08.2021, відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» на 1 арк.;
- копія ВМД №31282336 від 22.08.2021 між АО «Омський каучук» та
ТОВ «Катма Груп» на 1 арк.;
- копія ВМД №31282308 від 22.08.2021 між АО «Омський каучук» та
ТОВ «Катма Груп» на 1 арк.;
- копія ВМД №31282248 від 22.08.2021 між АО «Омський каучук» та
ТОВ «Катма Груп» на 1 арк.;
- копія скртифікату відповідності UA1.CIC.0000024-21 газу вуглекислого скрапленого ТОВ «Катма Груп» на 1 арк.;
- путьові листи №№1315, 1316, 1317, 1320, 1319, 1318, 1314, 1321 з нформацією щодо виїзду/в'їзду, ідентифікації, ваги та об'єму автотранспорту на 8 арк.;
- жорсткий диск Seagate 1 TB s/n:ZN1EJ3RM;
- мобільний телефон Iphone XS imei: НОМЕР_2
- ноутбук НР сірого кольору SN:CND 74502Q3;
- флеш-накопичувач чорного кольору №D2F41745CB;
- флеш-накопичувач чорного кольору №EAB4AFE9CB;
- блокнот з надписом «БРСМ-карта» з чорновими записами ОСОБА_6 ;
- довіреність №11/05/21-1 від 11.05.2021 директора ТОВ «Катма Груп»
ОСОБА_7 - ОСОБА_6 на представництво інтересів на 1 арк. у 2 прим.;
- довіреність №07/05/21-1 від 07.05.2021 директора ТОВ «ТНТ Груп»
ОСОБА_8 ОСОБА_6 на представництво інтересів на 1 арк. у 3 прим.;
- копія договору зберігання скрапленого газу між ТОВ «ТНТ Груп» та
ТОВ «Термінал» на 19 арк.;
- копія договору №2105/08 від 21.05.2021 зберігання скрапленого газу між
ТОВ «Катма Груп» та ТОВ «Омнія Трейд» на 21 арк.;
- табель відвантаження палива газовозами на нафтобазі Вовчанськ ГНС на 21.08.21 на 1 арк.;
- табель щодо явок на робочі місця Вовчанська ГНС за серпень 2021 на 1 арк.;
- талон на пальне БРСМ-нафта по 10 л. 95 EVRO plus 25 шт.;
- талон на пальне БРСМ-нафта по 10 л. 92 EVRO 25 шт.;
- талон на пальне БРСМ-нафта по 10 л. ДП EVRO plus 54 шт.;
- грошові кошти у сумі 10 850 (десять тисяч вісімсот п'ятдесят) доларів США;
- грошові кошти у сумі 4 000 (чотири тисячі) гривень;
- ноутбук НР чорного кольору SN: CND 9372ZQ1
- папка швидкозшивач синього кольору з товаро-транспортними накладними та додатками до нього між ТОВ «Катма Груп»» та ТОВ «Євро Смарт Пауер» з серпень 2020 року на 370 арк.;
- папка швидкозшивач зеленого кольору з товаро-транспортними накладними та додатками до нього між ТОВ «Альт-С» та ПП «Будтранс-Груп» за серпень 2021 року на 538 арк.;
- папка швидкозшивач зеленого кольору з товаро-транспортними накладними та додатками до нього між ТОВ «Альт-С» та ПП «Будтранс-Груп» за січень-лютий 2020 року на 408 арк.;
- зошит формату А3 з записами щодо процедури бухгалтерського оформлення зливу вагонів, ТТН, розводка, регламентів. Внутрішніх переміщень, залишків ін. на 48 арк.;
- документи щодо залишків на Вовчанський ГНС за період з 23.08.2021 по 31.08.2021 на 59 арк.;
- ВМД №31282226 відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» з додатками на 8 арк.;
- ВМД №31282336 відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» з додатками на 6 арк.;
- ВМД №31282308 відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» з додатками на 5 арк.;
- ВМД №31282248 відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» з додатками на 4 арк.;
- ноутбук HP чорного кольору S/N CND937300Y;
- ноутбук HP чорного кольору S/N CND937300P;
- блокнот з чорновими записами щодо діяльності ГНС;
- ноутбук HP чорного кольору S/N CND939027D;
- ноутбук HP сірого кольору S/N CND042BDHR;
- блокнот формату А3 з чорновими записами щодо відвантажень та залишків газу на 96 арк.;
- відомості щодо руху НП по нафтобазі Вовчанський ГНС за період з 01.07.2021 по 20.08.2021 на 10 арк.;
-зошит формату А4 з додатками щодо роботи компресорної, зокрема заправок газовозів за період з 31.03.2021 по 31.08.2021 на 96 арк.;
- зошит формату А3 з записами щодо роботи компресорної, зокрема заправок газовозів за період з 21.01.2021 по 30.03.2021 на 48 арк.;
- зошит формату А3 з записами щодо ємностей, зокрема їх кількості та рівня заповненості на 48 арк.;
- лист формату А4 з записами щодо залишків у резервуарах станом на 30.08.2021;
- лист формату А4 з записами щодо залишків у резервуарах станом на 31.08.2021;
- зошит формату А3 з записами щодо прибуття в залізничних вагонах до Вовчанського ГНС з 30.05.2021 по 25.08.2021 на 96 арк.;
- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CKH5;
- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CYHT;
- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CRHF;
- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3EJW3;
- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT2NZ04;
- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3E96K;
- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CQK9;
- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CZ8Q;
- зразок у колбі газоподібної суміші (рідини) №063В 1 шт.;
- зразок у колбі газоподібної суміші (рідини) №062В 1 шт.;
- зразок у колбі газоподібної суміші (рідини) №064В 1 шт.;
- зразок з резервуару №3-суміш;
- зразок з резервуару №13-пропан;
- зразок з резервуару №21-бутан;
- зразок з резервуару №55-СПБТ «Новокуйбишевськ»;
- зразок з резервуару №86-СПБТ «Тюльпан»;
- зразок з резервуару №110-СПБТ «Туймази»;
- зразок з резервуару №144 СПБТ «Осенци»;
- газоподібна суміш (рідина), яка знаходиться в 145 резервуарах, загальний об`єм газоподібної суміші 3 246 762 літрів.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 02.09.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова автомобіля TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ), а саме:
- фактичні звіти за період серпня-вересня 2021 року на 75 арк. підприємства ТОВ «Катма Груп»;
- інформація про автомобілі та причепи на яких здійснюється транспортування газу на 24 арк.;
- додатки до ТТН (дані розливу) за серпень 2021 року підприємства ТОВ «Катма Груп» на 240 арк;
- заяви на відвантаження газу, ТТН та додатки до них за період 2021 року підприємства ТОВ «Катма Груп» на 57 арк.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 02.09.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова автомобіля HONDA CR-V д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 тел. НОМЕР_6 , а саме:
- копію інструкції про порядок приймання газів вуглеводневих скраплених з копією відбитка печатки ТОВ «Катма Груп» на 9 арк.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 01.09.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, буд. 3, а саме:
- копія ТТН № Вол-001308 від 30.08.2021 з додатком №1 та додатком №7, всього на 3 арк.;
- роздрукований періодичний звіт повний за 31.08.2021 на 1 арк.;
- роздрукований Х-звіт № 2012 за 01.09.2021
- резервуар №6 «Газ автомобільний «PLUS» із залишком 1114,34 літрів;
- резервуар №7 «Газ автомобільний «PLUS» із залишком 5391,65 літрів;
- експерний зразок№1, бензин 95 Преміум, три однолітрові банки;
- експерний зразок№2, бензин 95 Євро, три однолітрові банки;
- експерний зразок№3, бензин 92 Євро, три однолітрові банки;
- експерний зразок№4, дизельне ипаливо Євро, три однолітрові банки.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 01.09.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова автомобіля DAF д.н.з. НОМЕР_7 з спеціалізованим напівпричепом д.н.з. НОМЕР_8 , а саме:
- відомості про вантаж та товарно-транспортні накладні на 14 арк.;
- цистерна з Газом автомобільним, об`ємом 22260 кг.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 01.09.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова автомобіля DAF д.н.з. НОМЕР_9 з спеціалізованим напівпричепом д.н.з. НОМЕР_10 , а саме:
- газ автомобільний «PLUS» об`ємом 39811 куб. м. та масою нетто 21100 кг.;
- ТТН № Вол-001318 від 01.09.2021 на 1 арк.;
- ТТН № Вол-001318 від 01.09.2021 (пусті) на 12 арк.;
- Маршрутний лист від 01.09.2021 на 1 арк.;
- ТТН № Вол-0013187 від 30.08.2021 на 1 арк.;
- ТТН № Вол-001294 від 28.08.2021 на 1 арк.;
- чорнові записи з номерами автомобілів та прізвищами на 5 арк.;
- ключі від DAF, д.н.з. НОМЕР_9 .

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України дозволити слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, зазначеним у витягу з ЄДРД зняти копії з арештованих документів, після чого повернути їх власнику майна на відповідальне зберігання.
Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 10.06.2021, в строк не пізніше одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільних телефонів з наявними всередині сім-картками, жорстких дисків, системних блоків, ноутбуків, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна.
Попередити власників майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Місцем зберігання вилучених документів та комп`ютерної техніки визначити слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17, вилучені газоподібні суміщі перебувають на відповідальному зберіганні за адресами: м. Харків, вул. Залютинська, б. 3; Харківська область, Вовчанский район, с. Гатище, вул. Шебекінський Шлях, б. 1, та в автомобільних спеціалізованих напівпричепах д.н.з. НОМЕР_8 ; д.н.з. НОМЕР_10 , відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.
У задоволенні іншої частини клопотання прокурора про накладення арешту відмовити.
Повернути власнику - ТОВ «БАЛАНС» майно, виявлене та вилучене 01.09.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, пр-т. Науки, б. 40 на 5-му поверсі, в ході якого виявлено та вилучено:
- жорсткий диск SAMSUNG S/N S5Y1NJ0NC44579T у кількості 1 шт.;
- жорсткий диск S|N: RJ06WN6A Hitachi у кількості 1 шт.;
- жорсткий диск S|N: 4MS08CRC Seagate у кількості 1 шт.;
- флеш накопичувач чорного кольору Transcenc, розміром 4 Gb № ;
- системний блок чорного кольору S|N DTVKDEF003426001A01800 фірми ASER у кількості 1 шт.;
- список співробітників ТОВ «Баланс» серед яких вказано ОСОБА_10 (керівника ТОВ «Машпром»), як менеджера товариства на 6 аркушах;
- договір суборенди № 33-Ар від 26.06.2019 між ТОВ «Баланс» та ТОВ «Машпром» на 7 аркушах;
- договір суборенди № 33-Ар від 01.11.2018 між ТОВ «Баланс» та ТОВ «Машпром» на 7 аркушах;
- зошит у клітину на 67 аркушах синього кольору, який заповнений від руки чорнилами синього кольору, на титульному аркуші якого міститься напис HR;
- зошит у клітину на 76 аркушах синього кольору, який заповнений від руки чорнилами синього кольору, на титульному аркуші якого міститься напис HR;
- зошит у клітину синього кольору на 129 аркушах, який заповнений від руки чорнилами синього кольору;
- зошит у клітину на 59 аркушах, який заповнений від руки чорнилами синього кольору на титульному аркуші якого міститься напис «Nature Beautiful» та міститься зображення поля з квітами;
- зошит у клітину на 78 аркушах, який заповнений від руки чорнилами синього кольору на титульному аркуші якого міститься напис «Топливо» та міститься зображення гір;
- зошит у клітину на 83 аркушах, який заповнений від руки чорнилами синього кольору на титульному аркуші якого міститься напис «Топливо на период с 06.11.2017» та міститься зображення рослин;
- зошит у клітину на 96 аркушах, який заповнений від руки чорнилами синього кольору на титульному аркуші якого міститься напис «Топливо за период с 14.02.2017» та міститься зображення квітки лілії;
- блокнот коричневого кольору у лінію форматом А-4 на 190 аркушах, який заповнений від руки чорнилами синього кольору;
- документи по ТОВ «Машпром» (акти звірки взаєморозрахунків, рахунок на оплату та розрахунки) за 2019 рік на 22 аркушах;
- документи по ТОВ «Машпром» (акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, рахунок-фактура) за 2020 рік на 249 аркушах;
- документи по ТОВ «Машпром» (видаткові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, рахунок на оплату, відомості по реалізації) за 2021 рік на 113 аркушах;
- мобільний телефон Нuawei модель EVR-L29, у кількості 1 шт., ІMEI НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;
- фіскальні чеки у кількості 1 299 штук, за період травень, червень, липень, серпень 2021 рік;
- заправні картки WOG у кількості 40 шт., з них: на бензин марки А-95 на 160 літрів; бензин марки А-92 на 250 літрів та дизельне пальне на 100 літрів;
- картки на пальне WOG у кількості 51 шт.;
- картка на пальне БРСM 41 у кількості одна штука, Картка на пальне БРСM 05 у кількості одна штука, картка на пальне БРСM 26 у кількості одна штука. Всього три картки.
- зошит у клітину на 77 аркушах синього кольору, який заповнений від руки чорнилами синього кольору, на титульному аркуші якого міститься напис HR;
- зошит у клітину на 74 аркушах синього кольору, який заповнений від руки чорнилами синього кольору, на титульному аркуші якого міститься напис HR;
- зошит у клітину на 62 аркушах синього кольору, який заповнений від руки чорнилами синього кольору, на титульному аркуші якого міститься напис « ОСОБА_11 »;
- зошит у клітину на 78 аркушах синього кольору, який заповнений від руки чорнилами синього кольору, на титульному аркуші якого міститься напис НОМЕР_13 ;
- зошит у клітину на 75 аркушах синього кольору, який заповнений від руки чорнилами синього кольору, на титульному аркуші якого міститься напис НОМЕР_14 ;
- зошит у клітину на 57 аркушах синього кольору, який заповнений від руки чорнилами синього кольору, на титульному аркуші якого міститься напис НОМЕР_14 ;
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя -