пр. № 1-кс/759/7958/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002092, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002092, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 18.09.2021 в період часу з 14 години 00 хвилин, до 16 години 50 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 34 000 гривень, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 18.09.2021 приблизно о 13 год. 50 хв на її власний телефон НОМЕР_1 зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 . Взявши слухавку ОСОБА_4 почула жіночий голос, який повідомив, що ця жінка являється слідчим. Особа жіночої статі сказала, що донька ОСОБА_4 затримана та знаходиться у прокуратурі за нанесення іншій особі тілесних ушкоджень, а саме вона розбила комусь голову. А також повідомила, що якщо ОСОБА_4 сплатить грошові кошти у сумі 30000 грн. то її доньку відпустять.

На вищевказану пропозицію ОСОБА_4 погодилась.

Так само, не перериваючи телефонну розмову ОСОБА_4 направилася до обміннику грошових валют, що за адресою: АДРЕСА_1 та продала 600 доларів США отримавши 16 тисяч гривень. Продовжуючи розмовляти з жінкою, яка представлялась слідчим, ОСОБА_4 направилася до платіжного терміналу, який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти у сумі 17 тисяч гривень на такі банківські рахунки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Одразу після цього, слідча повідомила, що цих грошових коштів буде замало та щоб її донька уникнула кримінальної відповідальності потрібно ще перерахувати 17 тисяч гривень. Не клавши слухавку ОСОБА_4 направилась за власною адресою проживання та зі свого стаціонарного номера зателефонувала сину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , т. НОМЕР_6 та повідомила йому, що необхідно терміново привезти грошові кошти у сумі 15 000 грн. та наказала не втручатися у подробиці. Таким чином онук ОСОБА_6 привіз ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 15 тисяч гривень, додавши ще 2 тисячі гривень своїх власних грошових коштів та не перериваючи телефонну розмову з «слідчим» направилась знов до терміналу, який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти у сумі 17 тисяч гривень на такі банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Після цього розмова завершилася, жінка повідомила, що все буде добре, кримінальної відповідальності донька уникне.

Того ж дня, приблизно о 18 год. 00 хв., ОСОБА_4 зателефонувала своїй донці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на абонентський номер НОМЕР_7 та запитала у неї про обставини, після чого зрозуміла, що її ошукали. Її донька не була у слідчого та ніяких неправомірних дій не вчиняла.

Вищезазначений рахунок, а саме: № НОМЕР_4 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Відомості, що містяться у документах, пов`язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку № НОМЕР_4 , а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, щодо підтвердження фактів здійснення шахрайських дій, у зв`язку із чим у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0002092 від 19.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002092, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання та зобов`язати керівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за період з 01.09.2021 по 21.09.2021 у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, із зазначенням:

- карткових рахунків відправників коштів, що мали бути переказані на картку/рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- копій відповідних документів на підставі яких було відкрито та кому належить розрахунковий рахунок із банківською картою № НОМЕР_4

- повних відомостей щодо місць розташувань об`єктів, де кошти з карток/рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , , отримувались готівкою.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1