УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_2., при секретарі ОСОБА_3., за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_4. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу генерального директора ТОВ «Агро Газ Трейдінг» ОСОБА_1 на бездіяльність уповноваженого слідчого СУ ФР ОВПП ДФС в рамках кримінального провадження № 0000002, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2021 року, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

17.06.2021 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга генерального директора ТОВ «Агро Газ Трейдінг» ОСОБА_1 на бездіяльність уповноваженого слідчого СУ ФР ОВПП ДФС в рамках кримінального провадження № 0000002, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2021 року, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд зобов`язати слідчого слідчої групи СУ ФР ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000002 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, повернути ТОВ «Агро газ трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41037791) майно (документи), які були тимчасово вилучені 14.05.2021 під час обшуку за місцем знаходження ТОВ «Агро газ трейдінг»: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2 поверх 19, відповідно до переліку.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_1 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 14 травня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 травня 2021 року у справі №761/16646/21 (провадження №1-кс/761/10086/2021) було проведено обшук офісних, нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, поверх 19, за місцем знаходження ТОВ «Агро Газ Трейдінг». Під час вказаного обшуку уповноваженими слідчими було виявлено та вилучено оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Агро газ трейдінг», відповідно до переліку. Скаржник зазначає, що вказазазначене майно є тимчасово вилученим, однак ні прокурор, ні слідчий до слідчого судді з клопотанням про його арешт не звертались, так само, як і не було таке майно повернуто володільцю.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4. підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні, будучи належим чином повідомленим про дату, час та місце його проведення не з`явився. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні особи, бездіяльність якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

Вивчивши скаргу, додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутнього у судовому засіданні представника володільця тимчасово вилученого майна, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000002, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2021 року, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 травня 2021 року у справі №761/16646/21 (провадження №1-кс/761/10086/2021) було надано дозвіл на проведення обшуку офісних, нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, поверх 19, за місцем знаходження ТОВ «Агро Газ Трейдінг», з метою відшукання речей та оригіналів документів, а саме: зовнішньоекономічних договорів, інвойсів, специфікацій, упакованих листів, проформ-інвойсів, товарно-транспортних документів, сертифікатів походження, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, (документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, пецифікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних), фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, документацію щодо поставок газу, його транспорування, документів які підтверджують залишки газу, договорів на переробку давальницької сировини, технічну документацію, яка отримувалась в ході переробки газу, документацію щодо транспортування аміаку та карбаміду по договору переробки давальницької сировини підприємством АТ «Одеський Припортовий Завод» (), суб`єкта господарювання ТОВ «Агро Газ Трейдінг» () по взаємовідносинам з підприємством АТ «Одеський Припортовий Завод» () за період з 01.01.2020 по 31.12.2020.

14 травня 2020 року старшим слідчим з ОВС 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_5. було проведено обшук офісних, нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, поверх 19, за місцем знаходження ТОВ «Агро Газ Трейдінг», під час якого було вилучено фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Агро Газ Трейдінг».

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 травня 2021 року у справі №761/16646/21 (провадження №1-кс/761/10086/2021) було прямо надано дозвіл на відшукання фінансово-господарських та бухгалтерських документів, беручи до уваги перелік вилучених слідчим речей, слідчий суддя критично сприймає доводи скаржника, та приходить до висновку, що згадане у скарзі майно не є тимчасово вилученим майном в розумінні положення ст. 167 КПК України, а тому у слідчого відсутній обов`язок щодо його повернення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні скарги на бездіяльність уповноваженого слідчого СУ ФР ОВПП ДФС, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні скарги генерального директора ТОВ «Агро Газ Трейдінг» ОСОБА_1 на бездіяльність уповноваженого слідчого СУ ФР ОВПП ДФС в рамках кримінального провадження № 0000002, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2021 року, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 07 липня 2021 року о 08 годині 07 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_2