Справа № 752/7842/21
Провадження № 1-кс/752/3677/21
У Х В А Л А

27 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000187 від 18.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000187 від 18.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 призначений на посаду головного державного ревізора-інспектора відділу перевірок платників основних ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_5 , відповідно до ч. 1 ст. 3, ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», обіймаючи вказану посаду, є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення і йому забороняється використовувати свої службові повноваження або службове становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Проте, ОСОБА_5 у порушення вимог вказаних нормативних актів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконного збагачення, став на шлях злочинної діяльності та вчинив умисне, корисливе корупційне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, наказом № 250-п від 12.02.2021 заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено документально планову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (податковий номер НОМЕР_1 ) з 25 лютого 2021 року тривалістю 10 робочих днів за період діяльності з 01.04.2017 по 30.09.2020 з метою встановлення дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

На підставі направлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.02.2021 ОСОБА_5 залучено до проведення вищевказаної перевірки.

У ході проведення вказаної перевірки у невстановлених осіб з ІНФОРМАЦІЯ_4 виник злочинний умисел направлений на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

З метою реалізації вказаного умислу невстановлені особи з ІНФОРМАЦІЯ_4 у невстановлений час залучили ОСОБА_5 , який відповідно до досягнутої домовленості мав відшукати будь-які порушення у ході перевірки, після чого схилити директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 до спілкування та обговорення необхідності сплати грошових коштів на користь службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином, вказані службові особи вступили у попередню змову групою осіб.

Зазначає, що за результатами проведеного тимчасового тимчасового доступу у межах кримінального провадження № 0000187 органом досудового розслідування встановлено, що в 23.03.2021 році на рахунок p/pUA0865129 було перекинуто грошові кошти у розмірі 423 576 грн., що є предметом неправомірної вигоди. Також встановлено, що цією ж датою було було проведено фінансові операції щодо перерахунку частин вказаних коштів за наступними реквізитами, а саме:

24.03.2021 сума у розмірі 100 374, 42 грн. була перекинута на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 котрим користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

24.03.2021 сума у розмірі 111 000, 00 грн. була перекинута на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 котрим користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

24.03.2021 сума у розмірі 104 464, 16 грн. була перекинута на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 котрим користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

24.03.2021 сума у розмірі 106 890, 26 грн. була перекинута на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 котрим користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає, що грошові кошти у розмірі 432 576 гривень, що на виконання вимоги ОСОБА_5 перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківський рахунок p/pUA0865129 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та в подальшому частинами у сумах 100 374, 42 грн., 111 000, 00 грн. перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківський рахунок р/р НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також частинами у сумах 104 464, 16 грн., 106 890, 26, перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківський рахунок р/р НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є предметом неправомірної вигоди, у зв"язку з чим просив надати тимчсвоий доступ до документів, які пербувають у банківській установі.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що грошові кошти у розмірі 432 576 гривень, що на виконання вимоги ОСОБА_5 перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківський рахунок p/pUA0865129 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та в подальшому частинами у сумах 100 374, 42 грн., 111 000, 00 грн. перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківський рахунок р/р НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також частинами у сумах 104 464, 16 грн., 106 890, 26, перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківський рахунок р/р НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є предметом неправомірної вигоди.

У звязку із викладеним, є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є юридичними особами підконтрольними працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 та існую ризик подальшого незаконного розпорядження отриманими грошовими коштами у сумах 432 576 гривень, шляхом переведення їх у готівку або перерахування на користь третіх осіб, що призведе до безповоротної втрати вказаних коштів за відсутності законного механізму їх подальшого повернення.

Отже, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000187 від 18.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та старшому оперуповноваженому Центрального апарату ДБР ОСОБА_24 , оперуповноваженому центрального апарату ДБР ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 -, та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно наступного рахунку НОМЕР_2 з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях:

виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 (в національній та іноземних валютах) з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 23.03.2021 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1