Справа № 671/1476/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 вересня 2021 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначив, що 09.09.2021 року в період часу із 09 год. 00 хв. по 09 год. 50 хв. невстановлена особа у невстановленому місці, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами за невстановлених обставин, таємно викрала із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6726 грн., які були перераховані 12 платежами за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . При цьому жодних даних банківської картки та особистих персональних даних потерпіла ОСОБА_5 нікому не повідомляла.
Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що через підозрілу активність банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 заблоковано. Надалі на мобільний телефон ОСОБА_5 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали надходити повідомлення про списання з карткового рахунку грошових коштів. Всього дванадцятьма платежами було перераховано 6726 грн. Грошові кошти було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . При цьому ОСОБА_5 жодних персональних даних та даних банківської картки нікому не передавала, крім того, захисні логін та пароль у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знала лише ОСОБА_5 .
Дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а тому виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять дані про вищевказаний рахунок, а саме: про адресу банку в якому відкрито, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 09.09.2021 року до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також інформацію про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів, а також адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ).
Крім того, у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять дані про вищевказаний рахунок, а саме: про адресу банку в якому відкрито, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку, інформацію про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів у період з 09.09.2021 року до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ).
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у їх відсутності у зв`язку із введеними карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, клопотання підтримують повністю та просять його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), або його структурні підроз АДРЕСА_3 ), а саме: інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , адресу банку чи відділення банку (банкомату), через яке знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 09.09.2021 року до моменту вилучення інформації, із наданням виписки зазначеного рахунку, зокрема із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з картки на картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача/відправника коштів за період з 09.09.2021 року до моменту вилучення інформації, з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Строк дії даної ухвали до 16 жовтня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: