Провадження № 1-кс/592/6600/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001462 від 06.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді касира-операціоніста пункту надання фінансових послуг в ФОП ОСОБА_5 , у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у касі пункту надання фінансових послуг НОМЕР_2 , будучи матеріально відповідальною особою, у червні 2021 року привласнила грошові кошти, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 453 499 грн. 40 коп., шляхом підробки документів на переказ. 30.10.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України. Під час допиту підозрюваної ОСОБА_4 , остання повідомила, що здійснила незаконне привласнення грошових коштів для власних цілей, у зв`язку з скрутним майновим становищем. Крім цього, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді отримано доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено відомості кредитної історії ОСОБА_4 .. Відповідно до кредитної історії, станом на 29.09.2021, ОСОБА_4 має заборгованість на суму 171,167.98 грн. та прострочену заборгованість на суму 98,757.80 грн.. Аналізувавши дані кредитної історії ОСОБА_4 отримано дані про те, що остання укладала кредитні договори з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: завірених належним чином копій документів, в яких міститься інформація про укладання кредитного договору, відомості про повну виплату або несплату коштів та стан кредитних договорів укладених зі ОСОБА_4 , за період часу з 22.08.2020 по 10.11.2021.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у відділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: завірених належним чином копій документів, в яких міститься інформація про укладання кредитного договору, відомості про повну виплату або несплату коштів та стан кредитних договорів укладених зі ОСОБА_4 , за період часу з 22.08.2020 по 10.11.2021.

Строк дії ухвали встановити по 26.11.2021 включно.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1