Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3525/21
номер провадження 1-кс/695/934/21
У Х В А Л А

01 грудня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано наступним.
10.08.2021 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що колишній працівник вказаного підприємства, працюючи на посаді Головного бухгалтера вчинила замах на шахрайство, а саме внесла на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, які належать зазначеному товариству, вказавши в цільовому призначення як особисті кошти та в подальшому намагалася ними заволодіти.
Відомості по даному факту 10.08.2021 внесені до ЄРДР за №0000557, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.03.2020, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 була укладена угода на виконання послуги у сфері бухгалтерського обліку та консультування з оподаткування з фізичною особою-підприємтсвом ОСОБА_6 . У результаті проведення перевірки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2017 по 31.12.2019 було виявлено порушення вимог податкового законодавства, а саме в період з січня 2017 по травень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало штрафи у сумі 1 392 997 грн 96 коп.
У результаті перевірки, ФОП ОСОБА_6 виявила недоліки в роботі Головного бухгалтера, ОСОБА_7 , які призвели до значних збитків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме позбавили можливості отримати підприємству податкових кредитів.
На даний час, в рамках даного кримінального провадження у органів дізнання виникла необхідність у отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до банківських касових документів щодо перерахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, виписки перерахунку грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших документів, які надавалися для здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.03.2016 по 01.01.2021.
Вказані документи (роздруківка руху коштів) мають важливе значення для даного кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить банківську таємницю, а тому її отримання іншим шляхом є неможливим, у зв`язку із чим виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.
Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області не з`явилася, однак скерувала до суду заяву у якій просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, на його задоволенні наполягала у повному обсязі.
Володілець інформації представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розгляду матеріалів клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином у порядку передбаченому чинним законодавством.
Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає до часткового задоволення виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000557, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка пов`язана із проведенням фінансових операцій щодо перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, що буде використано як докази по даному кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації, однак остання є інформацією, яка відноситься доохоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам дізнання, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом із тим слідчий суддя враховує, що пунктом 5 ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні, серед іншого, має бути зазначено обґрунтування значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Інформація, доступ до якої просить дізнання є інформацією захищеною законом, а отже доступ до неї, а тим більше її вилучення має належно бути обґрунтовано органами дізнання.
Разом із тим дане клопотання не містить належного мотивування необхідності вилучення саме оригіналів банківських документів, про що просить дізнавач, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для проведення таких дій.
За таких обставин в цій частині клопотання слід відмовити.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно даних Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000557, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України, надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належно завірених їх копій, а саме: банківських касових документів щодо перерахунку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) грошових коштів, виписки перерахунку грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших документів, які надавалися для проведення перерахунку грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.03.2016 по 01.01.2021р.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Ухвала дійсна протягом одного місяця по 01 січня 2022 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1