Справа № 539/3333/21
Провадження № 1-кс/539/686/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2021 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В :
Старший дізнавач Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання дізнавача мотивоване тим, що, 16.10.2018 року до чергової частини Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області про те, що в період часу із серпня 2016 року по серпень 2018 року ОСОБА_5 систематично підробляв підписи ФОП ОСОБА_6 в договорах надання послуг.
Крім того, 18.06.2019 року до чергової частини Лубенського ВП надійшла ухвала Лубенського міськрайонного суду № 539/1655/19, якою СВ Лубенського ВП зобов`язано внести відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.384 КК України за фактом ведення в оману суд.
В ході досудового розслідування було встановлено, що під час судових розглядів цивільних справ в суді, ОСОБА_5 надав до суду: 1)копію гарантійного талону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без номеру від 06 травня 2016 року на відновлені шини та акт рекламації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Спільного Україно - Польського підприємства ТОВ з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.06.2016 року; 2) копію договору про виконання робіт від 02 вересня 2016 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання робіт по відновленню протектора шин для коліс вантажного автомобільного транспорту; 3) копію договору № АК 2903/17-01 про виконання робіт з влаштування системи контролю за роботою автоклава від 29 березня 2017 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 4) копію гарантійного талону без номеру від ЗО травня 2016 року на відновлені шини та акти - рекламації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_9 від 24.06.2016 року 05.07.2016; 5) гарантійний талон № 021 від 15 квітня 2017 року на відновлені шини та рекламаційний акт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 30.06.2016 року.
Відновлення шин, які наведені в копіях договорів, гарантійних талон та актах рекламації здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого є ОСОБА_5 .
Так, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень, проведення відповідних судових експертиз та з`ясування всіх обставин справи, необхідно отримати: 1) оригінали договору, на підставі якого були оформлені гарантійний талон б/н від 06 травня 2016 року, акт рекламації від 17.06.2016 року, щодо відновлення автомобільних шин Спільному Україно - Польському підприємству ТОВ з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналів платіжних документів на підтвердження сплати послуг по відновленню шин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оригінали підтверджуючих документів, щодо вирішення рекламаційних вимог висунутих СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) оригінал договору, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт по відновленню протектора шин для коліс вантажного автомобільного транспорту, від 02 вересня 2016 року, та інших оригіналів договорів щодо відновлення шин для коліс вантажного автомобільного транспорту, що здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та як наслідок підтверджуючі документи виконання умов договору, зокрема гарантійні талони та акти рекламації, щодо відновлення шин для коліс вантажного автомобільного транспорту, згідно договору від 02 вересня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналів платіжних документів на підтвердження сплати послуг по відновленню шин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оригінали підтверджуючих документів, щодо вирішення рекламаційних вимог висунутих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 3) оригінал договору № АК 2903/17-01 про виконання робіт з влаштування системи контролю за роботою автоклава від 29 березня 2017 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та як наслідок підтверджуючі документи виконання умов договору, зокрема гарантійний талон, оригіналу акту здачі-приймання робіт, оригінали платіжних документів на підтвердження сплати послуг по виконанню робіт з влаштування системи контролю за роботою автоклава, а також інші оригінали документів про виконання робіт з влаштування системи контролю за роботою автоклава, що проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору за № АК 2903/17-01 від 29 березня 2017 року; 4) оригінали договору, на підставі якого були оформлені гарантійні талони без номеру від 30 травня 2016 року та актах - рекламації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_9 від 24.06.2016 року 05.07.2016 щодо відновлення автомобільних шин, що відповідно виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналів платіжних документів на підтвердження сплати послуг по відновленню шин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оригінали підтверджуючих документів, щодо вирішення рекламаційних вимог висунутих ФОП ОСОБА_9 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 5) оригінали договору, на підставі якого були оформлені гарантійний талон № 021 від 15 квітня 2017 року, акт рекламації від 30.06.2016 року, щодо відновлення автомобільних шин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналів платіжних документів на підтвердження сплати послуг по відновленню шин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оригінали підтверджуючих документів, щодо вирішення рекламаційних вимог висунутих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 6) оригінали договорів, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського первинного обліку та звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підтвердження правових підстав передачі ОСОБА_5 обладнання по відновленню шин вантажних транспортних засобів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке є предметом договору купівлі-продажу у розстрочку від 11 лютого 2016 року.
Згідно державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців встановлено, що місцем знаходження юридичної особи - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є адреса - АДРЕСА_1 .
На неодноразові запити до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо надання вказаних документів та подальшого детального з`ясування всіх обставин справи, відповіді не надійшло.
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні просив вирішити клопотання на розсуд суду.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора товариства ОСОБА_5 надав суду письмову заяву в якій прохає залишити без задоволення клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, зважаючи на те, що термін зберігання усіх перерахованих в клопотанні документів складає 1095 дні відповідно до ст. 44.3 ПКУ, ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Наказу № 88 МФУ, Наказу № 578/5 МЮУ, а також у зв`язку з відсутністю приміщення для їх подальшого зберігання, дані документи були знищенні, а отже в разі задоволення ухвали суду, її виконання буде неможливим.
Пунктом 44.3 ст. 44 Податкового кодексу України визначено, що платники податків зобов`язані забезпечити зберігання документів не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з передбаченого ПКУ граничного терміну подання такої звітності.
Згідно п. 6.6 глави 6 Наказу № 88 МФУ строк зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності в архіві підприємства, установи визначається згідно з нормативно-правовим актом з питань визначення строків зберігання документів, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства.
Згідно абзацу 1 пункту 1.3 Наказу № 578/5 МЮУ склад і строки зберігання документів, що створюються в організаціях певної галузі або сфері діяльності, визначаються відомчими (галузевими) переліками документів зі строками їх зберігання, які затверджуються відповідними державними органами, центральними органами та установами за погодженням з Державною архівною службою України (далі - Укрдержархів)
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З огляду на вищевикладене, надання тимчасового доступу до документів ( в тому числі електронних), які перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та містять запитувану дізнавачем інформацію неможливе, з підстав закінчення терміну їх зберігання у відповідності з чинним законодавством.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1