печерський районний суд міста києва
Справа № 757/385/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001491 від 12.07.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1, ч. 5 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001491 від 12.07.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1, ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 12.01.2023 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001491 від 12.07.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-2, ч. 5 ст. 191 КК України.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 12.01.2022.
Відтак, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001491 від 12.07.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1, ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 12.01.2023 року.
В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001491 від 12.07.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-2, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2013 ПАТ «КБ Інтербанк» видано кредити без забезпечення заставою ліквідного майна підконтрольним колишнім власникам Банку суб`єктам господарювання, а саме: ТОВ «КБК Груп», ТОВ «Маген ВМ» та ТОВ «Старинський Сільгоспкомбінат». В якості застави по зазначеним кредитним договорам використовувалися іменні інвестиційні сертифікати, які не мають відповідної ринкової вартості. Разом з тим, кредитні договори із зазначеними суб`єктами господарювання укладалися напередодні запровадження тимчасової адміністрації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, в той час коли ПАТ «КБ Інтербанк» був визнаний проблемним та отримував рефінансування НБУ.

Так, в ході проведення досудового розслідування було виявлено неправомірні дії зі сторони колишніх службових осіб Банку, які вчинили незаконні діяння шляхом фіктивного покращення показників ліквідності було видано кредитні кошти:

1.ТОВ «СТАРИНСЬКИЙ СІЛЬГОСПКОМБІНАТ» (кредитний договір № 3832/7 від 31.12.2013 у сумі 27 млн. грн.;

2.ТОВ «ТЕХНОЄВРО» (кредитний договір №3836/9 від 31.12.2013 у сумі 26 млн. грн.;

3.ТОВ «КБК ГРУП» (кредитний договір №3839/11 від 31.12.2013 у сумі 20 млн. грн.;

4.ТОВ «МАГЕН ВМ» (кредитний договір №3838/10 від 31.12.2013 у сумі 7 млн. грн.;

5.ТОВ «ЕВЕЛІН ГРУП» (кредитний договір №3833/8 від 31.12.2013 у сумі 26 млн. грн.

З моменту видачі кредитних коштів зазначеним підприємствам не сплачувались ані відсотки, ані комісія за видачу кредиту, ані тіло кредиту, тобто ці та нижче описані обставини вказують на те, що кредити були видані з метою виведення коштів з ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».

Отже, 31.12.2013 в день коли видавались кредитні кошти вищевказаним підприємствам через Банк було перераховано на ТОВ «Профіндастрі» в сумі 105 млн. грн. у вигляді оплати за інвестиційні сертифікати КУА «Система плюс» ПВІФ «Довіра» за вартістю, яка перевищувала номінальну (100 грн. за одиницю) у 8-10 раз. Зберігачем вказаних цінних паперів та комісіонером виступав Банк. У свою чергу КУА «Система плюс» здійснювала довірче управління майном ТОВ «Профіндастрі».

В подальшому КУА «Система плюс» внесла вказані кошти до статутного капіталу ТОВ «Маген ВМ» у розмірі 105 млн. 892 тис. грн., а те в свою чергу через внутрішній рахунок Банку перерахувало кошти на підставі договору відступлення права вимоги та за погашення кредитних рахунків ТОВ «ЦБЕ Гарант», ТОВ «Коннеті Груп», ТОВ «Велко Трейд Юніон», ТОВ «Гомеотон».

Окрім цього, виплати вкладникам ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» здійснено за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд) у розмірі 80 294 674,82 грн., джерелами формування коштів Фонду, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», поряд із зборами з учасників Фонду, є кредити, залучені від Національного банку України та кошти Державного бюджету України, вбачається, що злочинними діями колишніх службових осіб ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «СТАРИНСЬКИЙ СІЛЬГОСПКОМБІНАТ», ТОВ «ТЕХНОЄВРО», ТОВ «КБК ГРУП», ТОВ «МАГЕН ВМ», ТОВ «ЕВЕЛІН ГРУП» завдано шкоди як кредиторам, так і державі в особі Фонду.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано Генеральною прокуратурою України на підставі матеріалів ГУ БКОЗ СБ України.

Так, допитаний у якості свідка колишній ліквідатор ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» ОСОБА_5 повідомив, що 01 березня 2019 року вказаною банківською установою відступлено право вимоги за кредитними договорами вказаними вище на користь АО «Екс Юре Консалтинг» (договір № 1/8 про відступлення прав вимоги від 01.03.2019). На виконання умов вказаного договору ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» передано АО «Екс Юре Консалтинг» усі оригінали кредитних справ за кредитними договорами вказаними вище.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні були проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
1.Допитано в якості свідка колишню уповноважену особу на ліквідацію ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» ОСОБА_5 .
2.Винесено постанову про визнання представником потерпілого адвоката АО "ЕКС ЮРЕ КОНСАЛТИНГ" ОСОБА_6 .
3.Допитано в якості представника потерпілого адвоката АО "ЕКС ЮРЕ КОНСАЛТИНГ" ОСОБА_6 .
4.Проведено слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення повних анкетних даних та місць фактичного проживання службових осіб ТОВ "КБК Груп", ТОВ "Маген ВМ" та ТОВ "Старинський Сільгоспкомбінат", які можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
5.Проведено оперативно-розшукові заходи за фактом кримінального правопорушення та направлені на встановлення всіх обставин його вчинення.
6.Витребувана кредитна справа № 3839/11 31.12.2013 між ТОВ «КБК «ГРУП» та ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».
7.Витребувана кредитна справа № 3838/10 31.12.2013 між ТОВ «МАГЕН ВМ» та ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».
8.Витребувана кредитна справа № 3832/7 31.12.2013 між ТОВ «Старинський Сільгоспкомбінат» та ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, тобто є особливо тяжким злочином.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину складає вісімнадцять місяців.
Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001491 від 12.07.2019 закінчується 12.01.2021, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування триває виконання тимчасових доступів до речей та документів, та почеркознавчої експертизи за результатами якої необхідно додатково допитати встановлених у ході досудового розслідування осіб.
Крім того, у кримінальному провадженні необхідно:
-виконати додаткові тимчасові доступи до документів та в подальшому провести їх детальний огляд з метою виявлення слідів вчинення кримінальних правопорушень;
-призначити та забезпечити виконання додаткових почеркознавчих та технічних експертиз документів;
-провести обшуки за місцем проживання фігурантів у кримінальному провадженні та за місцем знаходження зазначених юридичних осіб в тому числі юридичних осіб, які є власниками майна здобутого злочинним шляхом;
-встановити та допитати понад 20 осіб за обставинами кримінального провадження;
-визначити коло осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та повідомити їм про підозру.
За результатами проведення зазначених слідчих та процесуальних дій можливо зібрати додаткові докази щодо підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Неможливість проведення зазначених дій раніше, обумовлена перебуванням кримінального провадження у іншого органу досудового розслідування.
Крім цього, за результатами зазначених експертиз можлива необхідність проведення додаткових слідчих дій, такі як додаткові допити свідків, призначення додаткових експертиз, тощо.
Висновки зазначених судових експертиз та проведення за їх наслідками слідчих дій мають важливе значення для судового розгляду щодо встановлення обставин вчинення злочину та прийняття законного і об`єктивного рішення по суті.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Так, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001491 від 12.07.2019 року на вісім місяців.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001491 від 12.07.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001491 від 12.07.2019 на вісім місяців, тобто до 12.09.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1