1Справа № 335/9793/21 1-кс/335/5326/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001024 від 22.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.

СВ відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001024 від 22.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

17.09.2021 проведено обшук в приміщенні туристичного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вилучено комп`ютерну техніку та мобільні пристрої менеджерів з туризму.

Під час проведення огляду мобільних пристроїв, працівниками ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ, в рамках виконання доручення прокурора, в порядку ст. 36 КПК України, встановлено що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка використовує абонентський номер із значеннями: НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка використовує абонентські номери із значеннями: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , будучи менеджерами з туризму в ТА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропонували громадянам, що мають намір виїзду за кордон, за грошову винагороду виготовлення фіктивних ПЛР-тестів для виїзду за кордон, які мають відмітку про відсутність захворювання «COVID-19», без здійснення лабораторних досліджень.

Вказані ПЛР-тести ОСОБА_4 та ОСОБА_5 замовляли через мережу Інтернет за допомогою месенджерів «Viber» та «Telegram» у представника туристичного агентства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 , документована паспортом громадянина України НОМЕР_5 , виданий 17.07.2014, працевлаштована менеджером з туризму в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , яка використовує абонентський номер із значеннями: НОМЕР_7 .

Замовлення довідок фіктивних ПЛР-тестів здійснювалось шляхом надання персональних паспортних даних громадян у вигляді фотознімків перших сторінок паспорту громадянина України для виїзду за кордон, та готові довідки надсилались за 1-3 дні до дати проведення дослідження зазначеного в довідці. Оплату ОСОБА_6 приймала на свою особисту картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 з банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 , після виготовлення невстановленими особами вказаних довідок, передавала замовникам за допомогою поштового відправлення перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Так, в ході огляду встановлено, що ОСОБА_6 використовуючи м.т. НОМЕР_7 09.09.2021 року о 16:00:08 у поштовому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 м. Запоріжжя здійснила відправлення на приватну особу ОСОБА_4 м.т. НОМЕР_1 на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 м. Запоріжжя документів.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та за № НОМЕР_10 , за період з 01.01.2021 по 07.10.2021, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та за № НОМЕР_10 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків; документи на відкриття зазначених карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та за № НОМЕР_10 , за період з моменту відкриття рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та за № НОМЕР_10 , за період з моменту відкриття рахунку, зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Уповноважений представник Південно-східного РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не з`явився, заяв та клопотань на адресу суду не надходило.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, прокурором у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Вонесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_7 , прокурору Вонесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0001024 від 22.08.2021, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та за № НОМЕР_10 , за період з 01.01.2021 по 07.10.2021, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та за № НОМЕР_10 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 07.10.2021;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та за № НОМЕР_10 , за період з моменту відкриття рахунків по 07.10.2021;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та за № НОМЕР_10 , за період з моменту відкриття рахунку по 07.10.2021, з можливістю зняття копій.

Встановити строк дії даної ухвали до 07.11.2021 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1