Справа № 204/9041/21
Провадження № 1-кс/204/2167/21
УХВАЛА
Іменем України

09 грудня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001136 від 28.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.206-2 КК України, -

встановив:

СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001136 від 28.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.206-2 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у вересні 2017 року, невстановлені особи діючи умисно, шахрайським шляхом, а також шляхом підробки офіційних документів, а саме протоколів загальних зборів учасників (засновників) та довіреностей було проведено державну реєстрацію змін в установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в результаті яких було незаконно змінено склад засновників (учасників) вказаних підприємств та в подальшому змінено статутний капітал, а саме передано нерухоме майно гуртожиток, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
На підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 200/15868/17-ц 18.09.2017 приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_5 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про накладення арешту на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровської області ОСОБА_6 , 19.04.2019 року внесено відомості до реєстру, а саме скасовано арешт на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали № 359/6452/19 виданої 19.03.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка не має жодного відношення до нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та за своїм змістом стосується зовсім інших обставин. Окрім того, згідно акту приймання-передачі виданого 19.04.2019 року серія та номер: б/н, до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 19.04.2019 року реєстратором ОСОБА_7 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про те, що ОСОБА_8 передача до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , однак під час виклику з метою допиту в якості свідка ОСОБА_8 за допомогою телефонного зв`язку остання повідомила, що не має жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Проаналізувавши інформацію в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 4695.3 кв.м.) встановлено, що дії здійснено реєстрацію на підставі акту приймання-передечі до статутного капіталу, серія та номер: б/н, виданий 19.04.2019, видавник: Сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_9 на підставі якого державний реєстратор ОСОБА_6 здійснив перереєстрацію нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 4695.3 кв.м.).
Зазначені обставини свідчать, про те що невстановлені особи невстановленим в ході досудового розслідування час та місці шахрайським шляхом внесла неправдиві відомості до Державного реєстру нерухомого майна на підставі яких перереєстровано об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Проведеним аналізом законодавства України, встановлено, що відповідно до абз. 4, ст. 55 ЗУ «Про нотаріат», посвідчення правочинів щодо відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, а також правочинів щодо відчуження, застави транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного правочину.
Також, державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровської області ОСОБА_6 були порушені положення п.п. 4,5 ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в частині не належної перевірки документів на наявність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації прав та прийняття відповідних рішень, оскільки в реєстрі відсутня державна реєстрація договору іпотеки, що подавався для державної реєстрації.
Слід звернути увагу на те, що умовою проведення акредитації в якості суб`єкта державної реєстрації прав у відповідності до «Порядку акредитації суб`єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб`єктів вимогам акредитації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1130 від 25.12.2015 є: факт перебування у трудових відносинах із не менше ніж трьома особами, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора; наявність договору страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми; укладений договір з іншим суб`єктом державної реєстрації прав та / або нотаріусом.
Досудове розслідування доходить висновку, що невстановленою особою, а саме державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровської області ОСОБА_6 та невстановленими особами розроблено злочинний план, метою якого є отримання неправомірної вигоди у вчиненні злочинів, шляхом проведення незаконної державної реєстрації прав, в тому числі з метою протиправного заволодіння третіми особами нерухомим майном, яке належить Державі, територіальним громадам, фізичним та юридичним особам (використовуючи підставних осіб, та виготовляючи підроблені документи (договори, паспорти, ідентифікаційні коди, свідоцтва про освіту тощо). Вказана злочинна діяльність здійснюється під прикриттям господарської діяльності одного з комунальних підприємств м. Дніпра.
Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в ознайомленні та вилучені оригіналів документів, а при відсутності оригіналів належним чином завірених копій документів, щодо реєстрації заяв та запитів, реєстрації прав власності, реєстрації інших речових прав, реєстрації обтяжень та іпотек, роботи з розділами, ОНМ, формування друкованих документів (будь-яких дій в Державному реєстрі прав на нерухоме майно), які здійснювалися державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровської області ОСОБА_6 , у період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно положень ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим не дотримано положення ч.2 ст. 160 КПК України, крім того, при розгляді клопотання не знайшли свого підтвердження вимоги, встановлені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, наразі слід відмовити у задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -.

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001136 від 28.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.206-2 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1