Провадження № 1-кс/161/7803/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 07 жовтня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

06.10.2021 старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 08.10.2022.
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

З моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по даний час органом досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих дій, однак, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000030 від 12.08.2019закінчується 08 жовтня 2021 року, а у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та отримання доказів, що можуть бути використані під час судового розгляду, що потребує додаткового часу, а тому слідчий, за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури, просить продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до 12 місяців.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримали повністю, а тому, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 КПК України, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 КПК України.
На підставі вимог ч.1 ст.295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
З матеріалів клопотання вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження №0000030 від 12.08.2019 у строк до 08 жовтня 2021 року об`єктивно неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської таємниці, з метою отримання руху коштів, здійснених банківських розрахунків та оригіналів документів щодо здійснених операцій ТОВ «ЛУЦЬККОМУНБУД», ПП «ДІОС АВТО», ТОВ «ОЛЛТРЕЙД-ВОЛИНЬ», ТОВ «ЛЛ КІСОВ», ПП «КАРТРАСТ+»; отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Головного сервісного центру МВС України та його територіальних підрозділах, з метою отримання оригіналів документів, які подавались для реєстрації транспортних засобів; отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державної митної служби України та її територіальних підрозділах, з метою вилучення інформації щодо імпорту транспортних засобів на територію України; встановити місцезнаходження та допитати всіх осіб, які здійснювали придбання транспортних засобів за готівкові кошти, в разі необхідності винести постанови для проведення слідчих дій на іншій території; допитати службових осіб ТОВ «ЛУЦЬККОМУНБУД», ПП «ДІОС АВТО», ТОВ «ОЛЛТРЕЙД-ВОЛИНЬ», ТОВ «ЛЛ КІСОВ», ПП «КАРТРАСТ+» по обставинах викладених у висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛУЦЬККОМУНБУД», проведеного працівникам відділу боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Волинській області; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії необхідні для повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, атому клопотання слід задовольнити та продовжити строк досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження на дванадцять місяців, тобто до 08.10.2022.

Керуючись ст.ст. 294-295-1, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000030 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 08.10.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя