Справа № 686/9969/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000072,

ВСТАНОВИВ:

30.11.2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ доречей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )..

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи державних підприємств, віднесених до відання ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснюють свою діяльність на території Хмельницької області, зловживаючи своїми посадовими обов`язками, з метою власного незаконного збагачення, всупереч вимогам чинного законодавства та в порушення статутних документів, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, під видом укладення договорів спільного обробітку земель, які фактично є договорами оренди земельних ділянок, привласнюють отриманий прибуток, чим завдають шкоди державним інтересам.

20.04.2021 року за вказаним фактом Хмельницькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 - ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Так, встановлено що на території Хмельницької області розташовано 6 державних підприємств, які знаходяться в підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 );

- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 ),

- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_4 ),

- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_5 ),

- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична та фактична адреса Хмельницький район, село Самчики),

- « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична та фактична адреса Хмельницький район, село Самчики).

Так, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснюють обробіток земель, переданих їм у постійне користування власними засобами, а ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - на підставі договорів про надання сільськогосподарських послуг з іншими суб`єктами господарювання, зокрема з ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У якості спеціалістів 06.09.2021 залучено працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 для надання консультацій по 6 підприємствах та складання відповідних довідок, а також проводяться інші слідчі (розшукові) дії, у т.ч. з метою здобуття підстав для вжиття заходів представницького характеру.

Окрім цього, 19.11.2021 на адресу СУ ГУНП В Хмельницькій області надійшов лист від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 про необхідність забезпечення первинними документами для надання консультації.

З метою перевірки вказаних відомостей виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » станом на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021 та 30.06.2021;

- підтверджуючі документи щодо сплати коштів за наданні товари та послуги ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прибуткові касові ордери, банківські виписки, тощо) за період з 2019 по 2021 роки;

- підтверджуючі документи щодо сплати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за наданні товари та послуги (видаткові касові ордери, банківські виписки, тощо) за період з 2019 по 2021 роки;

- договори про надання поворотних фінансових допомог, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 2019 по 2021 роки,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судовезасідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » станом на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021 та 30.06.2021;

- підтверджуючі документи щодо сплати коштів за наданні товари та послуги ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прибуткові касові ордери, банківські виписки, тощо) за період з 2019 по 2021 роки;

- підтверджуючі документи щодо сплати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за наданні товари та послуги (видаткові касові ордери, банківські виписки, тощо) за період з 2019 по 2021 роки;

- договори про надання поворотних фінансових допомог, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 2019 по 2021 роки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ довищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 30 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя