Справа № 592/1522/22
Провадження № 1-кс/592/684/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002764 від 27.11.2021 за ч.2 ст.191 КК України, -
встановив :
08.02.2022 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0002764 від 27.11.2021 за ч.2 ст.191 КК України, внесене до ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.11.2021 (Справа № 592/14512/21) про зобов`язання слідчого або іншої уповноваженою особою на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення Сумського РУП ГУНП в Сумській області внести відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_5 щодо неправомірних дій посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що колишній голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , у період часу з 01.04.2020 по 30.06.2021 заволодів чужим майном (коштами підприємства) шляхом зловживання своїм посадовим становищем, а саме коштами у сумі 91553,30 грн та завдав Товариству цими діями прямих матеріальних збитків у сумі 20141,72 грн у вигляді помилково сплаченого Товариством єдиного соціального внеску у розмірі 22% на суму безпідставно нарахованих у вказаний період надбавок та премій до посадового окладу голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміром 91553,30 грн.

З метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, зокрема проведення допиту осіб, яким відомі факти можливого привласнення грошових коштів тощо, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: статистична звітність по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звітність персоніфікованого обліку за період з 01.04.2020 року по теперішній час; звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.04.2020 по теперішній час; акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН: НОМЕР_2 ). додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 01.04.2020 по теперішній час; документів реєстраційної справи; номерів розрахункових рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок; відомостей щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.04.2020 по теперішній час.

Вказані документи містять конфіденційну інформацію, тому отримати її в інший спосіб не вдається за можливе. Таким чином, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим є необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи щодо звітності персоніфікованого обліку за період з 01.04.2020 року по теперішній час щодо ОСОБА_6 ; звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.04.2020 по теперішній час щодо ОСОБА_6 ; відомостей щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.04.2020 по теперішній час, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, що вбачається з довідки за результатами аналізу технічної інформації по крадіжкам з магазинів скоєних на території м.Суми.

Разом з тим, слідчим не надано доказів, що акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН: НОМЕР_2 ), додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 01.04.2020 по теперішній час; документи реєстраційної справи; номери розрахункових рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси; акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні щодо неправомірного нарахування заробітної плати ОСОБА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до документів відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації на паперовому чи електронному носії, а саме:

-звітності персоніфікованого обліку за період з 01.04.2020 по 09.02.2022 щодо ОСОБА_6 ;

-звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.04.2020 по 09.02.2022 щодо ОСОБА_6 ;

-відомостей щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.04.2020 по 09.02.2022.

В іншій частині клопотання відмовити.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 09.02.2022 року включно.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1