УХВАЛА

06 грудня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 0000176 від 13.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України (далі - це ж кримінальне провадження)про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Рівненської області діє група осіб з числа жителів області, які діючи за попередньою змовою здійснюють виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, придбання та зберігання з метою збуту спирту й тютюнових виробів.
Крім того, до протиправної діяльності причетний громадянин ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ). Встановлено, що останній, будучи фізичною особою-підприємцем, за місцем свого проживання, а саме: в житловому будинку та господарських будівлях за адресою: АДРЕСА_2 , зберігає фальсифіковані алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку й спирт, з метою їх подальшого збуту.
Також, встановлено, що гр. ОСОБА_5 зберігає та здійснює реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку й спирт, з нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві приватної власності належать гр. ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) та розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:028:0048.
30.11.2021 проведено санкціонований обшук у нежитлових приміщеннях складу №1 та складу №2, розміщених за адресою: АДРЕСА_3 , які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке слідчий просить накладсти арешт.
Вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того по вилученій продукції необхідно призначити експертизу матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей».
Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у накладенні арешту на вищевказане вилучене майно, яке є речовими доказами, відповідає критеріям ст.98 КПК України, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити.
Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вказали, що клопотання необґрунтоване, а вищевказане майно вилучено незаконно, просили відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши надані ними письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, що вилучено за вищевказаних обставин, як таке, що відповідає критеріям ст.98 КПК України, оскільки не подано доказу набуття права власності на це майно ( сплати вартості) і незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на речі вилучені 30.11.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку у нежитлових приміщеннях складу №1 та складу №2, розміщених за адресою: АДРЕСА_3 , які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на:
- 2 скляні пляшки ємкістю 1 л із етикеткою «OAKHEART»;
- 2 скляні пляшки ємкістю 0,7 мл із етикеткою «TORRES»;
- 2 скляні пляшки ємкістю 1 л із етикеткою «HANKEY BANNISTER»;
- 2 скляні пляшки ємкістю 1 л із етикеткою «LAUDERS»;
- 3 скляні пляшки ємкістю 1 л із етикеткою «FRUCHTIG SUSS»;
- скляна пляшка ємкістю 1 л із етикеткою «MONTEZUMO»;
- скляна пляшка ємкістю 1 л із етикеткою «KINGSTON»;
- скляна пляшка ємкістю 1 л із етикеткою «BACARDI»;
- скляна пляшка ємкістю 0,7 мл із етикеткою «JACK DANIELS»;
- скляна пляшка ємкістю 1 л із етикеткою «JOHN BARR»
- скляна пляшка ємкістю 1 л із етикеткою «DODGE»
- скляна пляшка ємкістю 0,7 мл із етикеткою «VSOP»
- скляна пляшка ємкістю 0,5 мл із етикеткою «BARON CAULTIER»
- 10 скляних пляшок ємкістю 1,5 л із етикеткою «IL MIO»;
- 6 скляних пляшок ємкістю 1,5 л із етикеткою «FRIZZANTINO»;
- 2 скляних пляшки ємкістю 1,5 л із етикеткою «LAMPRUSCO ROSSE»;
- скляна пляшка ємкістю 1,5 л із етикеткою «FRIZZANTINO BIANCO»;
- 5 скляних пляшок ємкістю 1 л із етикеткою «GLUHWEIN»;
- скляна пляшка ємкістю 1 л із етикеткою «MERLOT»;
- скляна пляшка ємкістю 1 л із етикеткою «BLANC»;
- 4 скляних пляшки ємкістю 1,5 л із етикеткою «TANBURINO VINO ROSSO»;
- 3 скляних пляшки ємкістю 1,5 л із етикеткою «NERO DAVOLА»;
- 6 скляних пляшок ємкістю 1,5 л із етикеткою «NERO DAVOLA MOLERT»;
- 34 скляних пляшки ємкістю 0,75 л із етикеткою «FRАGOLINO»;
- 2 картонних коробки із надписами «KVINT» до яких поміщено тетрапакети типу «Бег-ін-Бокс», ємністю по 2 л.;
- 4 картонних коробки із надписами «FINLANDIA» до яких поміщено тетрапакети типу «Бег-ін-Бокс», ємністю по 2 л.;
- 3 картонних коробки із надписами «COURVOISER» до яких поміщено тетрапакети типу «Бег-ін-Бокс», ємністю по 1 л.;
- 6 картонних коробки із надписами «FINLANDIA» до яких поміщено тетрапакети типу «Бег-ін-Бокс», ємністю по 3 л.;
- картонна коробка із надписом «HENESSY» до якої поміщено тетрапакет типу «Бег-ін-Бокс», ємністю 2 л.;
- пластикова ємкість (каністра) об`ємом 10 л із вмістом прозорої рідини, з характерним запахом спирту;
- 12 пластикових ємкостей (каністр) об`ємом 10 л кожна, із вмістом рідини, коричневого кольору, з характерним запахом спирту;
- зошит із чорновими записами;
- жорсткий диск.
Позбавити можливості власника та інших осіб користуватися і розпоряджатися будь-яким чином усім вищевказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1