Провадження № 1-кс/344/6716/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000612 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000612 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в обґрунтування якого покликався на те, що досудовим розслідуванням установлено, що в квітні 2008 року, у м. Івано-Франківську, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 шляхом обману, під приводом продажу офісного приміщення на 2 поверсі загальною площею 44,5 кв.м, що в нежитловому будинку по АДРЕСА_2 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 40000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 202 000 гривень, чим завдав майнової шкоди в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у квітні 2008 року ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 на виконання умов договору від 15.04.2008 на дольову участь у будівництві офісного приміщення на 2 поверсі загальною площею 44,5 кв.м, що в нежитловому будинку по АДРЕСА_2 грошові кошти в сумі 40 000 дол. США, про що надав письмову розписку. Однак, будівництво будинку згідно умов договору від 15.04.2008 ПП НВФ «Білекс» в особі директора ОСОБА_4 не здійснює, умови договору не виконуються.

Так, з метою захисту своїх прав та повернення грошових коштів, ОСОБА_5 у 2016 році звернувся із позовною заявою до Івано-Франківського міського суду. В ході судового розгляду цивільної справи №344/13162/16-ц ОСОБА_4 надав суду розписку від 22.07.2008, у відповідності до якої, він наче б то за ОСОБА_5 заплатив особі на ім`я « ОСОБА_6 », паспорт НОМЕР_1 , виданий Чемеровецьким РВ УМВСУ в Хмельницькій області 250 000 грн. за передачу частки статутного капіталу в ТзОВ «Клінкер» ЛТД .

Крім того, в судовому засіданні Івано-Франківського міського суду по справі № 344/13162/16-ц та справі № 344/9252/17 ОСОБА_4 стверджував, що кошти отримані в ОСОБА_5 для передачі товариству ПП НТФ «Білекс», директором якого він є не передав, а зберіг у себе, що зокрема і встановлено в судовому рішенні. Окрім цього, згідно судового рішення Верховного Суду України справа № 344/9252/17 від 19.07.2019 встановлено, що ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 кошти з метою їх передачі в касу ПП НТФ «Білекс», про те в касу підприємств їх не вніс та йому не повернув.

В подальшому, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, зокрема факту шахрайських дій вчинених ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів цивільного позову по справі № 344/13162/16-ц Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області за позовною заявою ОСОБА_5 до ОСОБА_4 про стягнення грошових коштів, з метою вилучення оригіналу розписки від 22.07.2008 (підписана особою на ім`я ОСОБА_6 ), однак в ході тимчасового доступу було встановлено, що ОСОБА_4 надав до матеріалів цивільної справи копію такої розписки.

Допитаний з приводу вище вказаних обставин ОСОБА_6 надав показання про те, що грошові кошти в сумі 250 000 грн. від ОСОБА_4 ніколи не отримував, розписку від 22.07.2008 не писав та підпис у вказаній розписці не його.

Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 06.11.2019, тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 06.11.2021.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 05.05.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000960 продовжений до шести місяців, тобто до 06.11.2021.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, а саме: встановити та допитати як свідків по обставинах кримінального провадження директора ТОВ «Кавзо» ОСОБА_7 , встановити та допитати як свідка ОСОБА_8 з приводу обставин набуття ним права власності на об`єкт незавершеного будівництва, який знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером :03:003:0005, що по вул. Бориславській, в м. Трускавець, Львівської області, а також провести комплекс інших необхідних слідчих та процесуальних дій спрямованих на зібрання доказів.

Слідчий у клопотанні просив судовий розгляд проводити за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 06.11.2019, тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 06.11.2021.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 05.05.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000960 продовжений до шести місяців, тобто до 06.11.2021.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, а саме: встановити та допитати як свідків по обставинах кримінального провадження директора ТОВ «Кавзо» ОСОБА_7 , встановити та допитати як свідка ОСОБА_8 з приводу обставин набуття ним права власності на об`єкт незавершеного будівництва, який знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером :03:003:0005, що по АДРЕСА_2 , а також провести комплекс інших необхідних слідчих та процесуальних дій спрямованих на зібрання доказів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що слідчим доведено, що на даний час необхідно завершити та провести слідчі, процесуальні дії. Процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду.

Виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування, ще до 6 місяців, тобто до 06.05.2022 року. Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні провадженні № 0000612 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 06.05.2022 р.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА