Єдиний унікальний номер 725/6195/21
Номер провадження 1-кс/725/1068/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2021 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0001145 від 17.07.2021 року, яке подане дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні дізнавач посилається на те, що 28.11.2020 року невідома особа використавши підроблені документи без відома ОСОБА_5 , оформила на ім`я останньої кредитний договір позики на суму 5898 грн., у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що кошти кредитної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) були зараховані на банківську картку, яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), можливо належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , м.н. НОМЕР_4 (фінансовий), який може АДРЕСА_3 .

В зв`язку з чим, дізнавач клопоче, про надання дізнавачу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє Головне управління по м. Києву та Київській області АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю отримати копії документів у Філії- Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_4 , а саме до:
-які операції проводились по банківській карті № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2021 по теперішній час;
- деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу;
-документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 ( копія паспорта, анкета заява, фінансовий номер, фото отримання карти)
-надати фото та відео виготовлені при занятті коштів з банківських карт № НОМЕР_5 за вказаний період;
-інформацію про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_5 ( який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.01.2021 в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було замінено);
-яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
-які операції проводились в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІP-адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;
-якщо проводились в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) номери банківських карток по яким проводились операції;
-надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-в разі надходження скарги від банку екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину;
-за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;
-в разі наявності транзакції із поповнення чи перерахунку коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.

Дізнавач довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні Філії- Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_4 . Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу дізнавачу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області на тимчасовий доступ до документів, якими володіє Головне управління по м. Києву та Київській області АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю отримати копії документів у Філії- Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_4 , а саме до:
-деталізованої виписки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2021 року по 29.09.2021 року;
-документів, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 ( копія паспорта, анкета заява, фінансовий номер, фото отримання карти)
-фото та відео виготовлених при занятті коштів з банківських карт № НОМЕР_5 за вказаний період;
-інформації про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_5 ( який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.01.2021 році в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було замінено);
-копії висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В задоволенні іншої частини клопотання слід відмовити за безпідставністю та необґрунтованістю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області на тимчасовий доступ до документів, якими володіє Головне управління по м. Києву та Київській області АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю отримати копії документів у Філії- Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_4 , а саме до:
-деталізованої виписки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2021 року по 29.09.2021 року;
-документів, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 ( копія паспорта, анкета заява, фінансовий номер, фото отримання карти)
-фото та відео виготовлених при занятті коштів з банківських карт № НОМЕР_5 за вказаний період;
-інформації про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_5 ( який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.01.2021 році в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було замінено);
-копії висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1