УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001086 від 25 листопада 2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001086 від 25 листопада 2020р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_4 , будучи нотаріусом Житомирського нотаріального округу, спільно та за попередньою змовою з громадянкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману заволоділи правом на майно, а саме правом на володіння земельною ділянкою розміром 0,2 га, яка належить громадянці ОСОБА_9 , чим завдали потерпілій шкоди в особливо великих розмірах.

Так 23 лютого 2017р., невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи від імені потерпілої ОСОБА_9 використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 17.01.2012 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надала довіреність на ім`я ОСОБА_5 21 серпнґ 1962 р.н., паспорт НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою АДРЕСА_1 , яка посвідчена нотаріусом ОСОБА_4 Житомирського районного нотаріального округу, Житомирської області, за реєстром № 206.

01 березень 2017р. на підставі цієї довіреності, діючи від імені потерпілої, ОСОБА_5 продала земельну ділянку розміром 0.1606 га. з кадастровим номером № :04:001:0043 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , за грошові кошти у розмірі 14994 грн., про що свідчить договір купівля-продажу НМА 229026 від 01.03.2017 посвідчений нотаріусом ОСОБА_4 Житомирського районного нотаріального округу, Житомирської області. Під час підписання вказаного договору, ОСОБА_5 надала «Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, площею 0.1606 га, з кадастровим номером № :04:001:0043» від 24 лютого 2020р., виконаний ПП « ОСОБА_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Аналізом Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером № :04:001:0043 від 24 лютого 2020р., встановлено, що він сформований по факту замовлення потерпілої ОСОБА_9 за договором № ЖТ-0224-001 від 24 березня 2017р.

04 березня 2017р. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 будучи не добросовісним набувачем продає земельну ділянку розміром 0.1606 га. з кадастровим номером № :04:001:0043, ОСОБА_7 , 22 січня 1959 р.н. м. Литва, паспорт гр. України НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за грошові кошти у розмірі 14994 грн., на підставі договору купівлі продажу від 04.03.2017, за номером запису на право 19317824, з номером бланку договору купівлі-продажу НВО 638254 посвідчений нотаріусом ОСОБА_12 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 ,

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_6 , повідомила, що в 1999 року, перебуваючи в подружжі з чоловіком, останній придбав на своє ім`я земельну ділянку розміром 3 га., що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

23 липня 2004р. чоловік ОСОБА_13 придбав у ОСОБА_14 сусідню, прилеглу земельну ділянку розміром 0.1606 га. з кадастровим номером № :04:001:0043, що підтверджується договором купівлі-продажу ВВК № 102243 від 23 липня 2004р., що зареєстровано в реєстрі за № 2146 нотаріуса ОСОБА_15 . Вказана земельна ділянка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

22 грудня 2014р. зазначена земельна ділянка, а саме: земельна ділянку розміром 0.1606 га. з кадастровим номером № :04:001:0043 на підставі договору «Про розподіл спільного майна подружжя» НАК 673528, що зареєстровано в реєстрі за № 1528 нотаріуса ОСОБА_16 перейшла у мою власність, а саме ОСОБА_9 .

В подальшому, на початку листопаду 2020р. в телефонній розмові з робітником, який обслуговує придомову територію, а саме ОСОБА_17 , дізналась про наступну ситуацію. Один із осіб обслуговуючого персоналу помітив невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_18 та повідомив, що ОСОБА_18 , являється власником частини території на якому розташоване вказане домоволодіння, вказавши на конкретну земельну ділянку, зазначивши. До того ж, ОСОБА_18 наголосив про пришвидшене вирішення цього питання, та надав час до наступного дня. В подальшому на наступний день на телефон ОСОБА_17 розпочали надходити телефонні дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а саме від гр. ОСОБА_18 , з погрозами та застереженнями вирішення питання про знесення паркану, що знаходиться начебто на його власній земельній ділянці, а інакше останній спеціальною технікою примусово його демонтує. Після того, як ОСОБА_19 тривалий час, неодноразово, в телефонній розмові словесно погрожував робітнику. Також останній маніпулюючи впливом на статус чоловіка потерпілої через засоби масової інформації, а також розголошення особистої інформації, розпочав вимагати, щоб останні придбали зазначену земельну ділянку за грошові кошти у розмірі 25 000 доларів США, наголошуючи на тому що нам не потрібне привселюдне розголошення ситуації.

Окрім цього, потерпіла зазначає, що ОСОБА_5 не знає, жодних довіреностей на її ім`я не видавала, в день посвідчення довіреності, а саме 23 лютого 2017 р. ранковим рейсом вилетіла до м. Мінська, Республіки Білорусь, про що є відмітка у старому закордонному паспорті громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 , виданий органом 3201, 24 вересня 2015р. і тільки 26 лютого 2017р. повернулась до м. Києва, що свідчить про неможливість надання довіреності від мого імені на ім`я ОСОБА_5 , фізичної можливості її надання та про нікчемність вказаної довіреності.

Також доцільно зазначити, що потерпіла у достатній кількості надала зразки особистого підпису, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 уродженець м. Києва, проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 , покази потерпілої підтвердив.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 уродженець смт. Сосниця, Чернігівської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 , покази потерпілої підтвердив.

Так на запит вих. №1086-1/109/24/78-2021 від 19 липня 2021р. за вх. 16153-21 від 20 липня 2021р. надіслано лист № 6.1-8379/6021 від 13.08.2021 згідно якого встановлено, що паспорт ТТ № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який використаний під час нотаріального посвідчення довіреності, виданий на ім`я ОСОБА_10 , оформленого ІНФОРМАЦІЯ_2 17 січня 2012р. До того ж встановлено, що на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , Оболонським РВ ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області 14 червня 2019р. оформлено паспорт громадянина України № НОМЕР_13 на підставі втраченого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , оформленого ІНФОРМАЦІЯ_2 17 січня 2012р., на підставі втраченого паспорта громадянина України серії НОМЕР_14 , оформленого ІНФОРМАЦІЯ_2 24 березня 2011р., оформленого у зв`язку з обміном паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 р.

Виходячи з принципів повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, в ході перевірки отримано інформації встановлено, що існує дві особи з ідентичними анкетними даними, однак з різними паспортами та фото зображеннями.

До того ж, встановлено, що 09 квітня 2021р. о 14:58 за адресою АДРЕСА_8 виявлено труп гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 без ознак насильницької смерті.

Враховуючи вище викладене, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні:

-ОСОБА_4 , що користується номером мобільного телефону: НОМЕР_15 . Проживає з дружиною ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_14 (була помічником останнього) користується номером мобільного телефону: НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_5 ;

-ОСОБА_6 , що користувався номером мобільного телефону: НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_7 , що користувався номером мобільного телефону: НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_8 , що користувався номером мобільного телефону: НОМЕР_19 та НОМЕР_20 . Проживає разом з батьком ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_21 , та матір`ю ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_22 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , повідомив, що так як він розуміється на процесі приватизації нерухомості. до нього звернувся знайомий його батька ОСОБА_25 , користується номером мобільного телефону № НОМЕР_23 , з проханням допомогти встановити місце знаходження земельної ділянки його боржника. До вчинення кримінального правопорушення не причетний та осіб причетних не знає.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що до вчинення кримінального правопорушення не причетний, та в жодному із правочинів участі не приймав. Однак проживав на той час з дружиною ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 користується номером мобільного телефону № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 , з якою на той час були постійні сімейні конфлікти. Остання могла викрасти паспорт останнього і може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 уродженка м. Дніпропетровськ, проживаюча за адресою: АДРЕСА_9 колишній нотаріус Київського міського нотаріального округу, користується номером мобільного телефону НОМЕР_26 .

Як вказує слідчий, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання роздруківок у операторів мобільного зв`язку щодо мобільних телефонів, якими користуються вищевказані особи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Особи, у володінні якох знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направили, причини неприбуття у судове засідання не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001086 від 25 листопада 2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи: - начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_27 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_28 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_29 ;заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_36 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , щодо абонентських номерів №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_26 , НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та НОМЕР_25 у період часу 01 січня 2017р. до 30 жовтня 2021р., а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, в період з 01 січня 2017р. до 30 жовтня 2021р. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , щодо абонентських номерів №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 та НОМЕР_20 у період часу з 01 січня 2017р. до 30 жовтня 2021р., а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, в період з 01 січня 2017р. до 30 жовтня 2021р.. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , щодо абонентських номерів № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 у період часу з 01 січня 2017р. до 30 жовтня 2021р., а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, в період з 01 січня 2017р. до 30 жовтня 2021р. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: