Справа № 953/7843/21
н/п 1-кс/953/8492/21
01.09.2021 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступудо речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , за період з 01.03.2021 по теперішній час, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Під час досудового розслідування встановлено, що 09.04.2021 у період часу з 08:58 годин до 09:44 годин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реалізуючи умисел, направлений на заволодіння часткою у статутному капіталі та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та майном вказаного товариства, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , ввівши в оману приватного нотаріуса ОСОБА_8 подав останній паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_9 , серія та номер НОМЕР_5 , виданий Барвінківським РВ УМВС України в Харківській області 12 грудня 2002 року, в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_5 .
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 пояснив, що він використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 , яка використовувала паспорт на ім`я ОСОБА_10 подали приватному нотаріусу документи що містять неправдиві відомості про право власності на корпоративні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі яких ОСОБА_10 отримала статус керівника і бенефіціарного власника Товариства. При цьому ОСОБА_5 пояснив, що він діяв за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_7 , який керував його діями та діями ОСОБА_6 .
Встановлено, що 30.03.2021 у м. Києві було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та 02.04.2021 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником та директором яких є ОСОБА_9 . Аналізом документів юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розміщені на електронному порталі Міністерства юстиції України встановлено, що заявником щодо реєстрації юридичних осіб, було надано паспорт на ім`я ОСОБА_9 , в який вклеєно фотознімки ОСОБА_5 .
Отже, вбачається, що ОСОБА_5 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_9 , подав державному реєстратору підроблені документи, за результатами розгляду яких було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_4 .
З метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірки фактів можливих зловживань з боку осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 01.03.2021 по теперішній час, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .
В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , за період з 01.03.2021 по теперішній час, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.10.2021 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1