УХВАЛА

24 листопада 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, старшого лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 (далі - слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в рамках кримінального провадження №0000016 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .
З клопотання слідує, що Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до Декларації про початок будівництва РВ 96, виданою ІНФОРМАЦІЯ_3 19.09.2016 року, заплановано будівництво 2016-2021 р.р. лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кварталах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 54, 65, 70, 71, 89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Упродовж часу з вересня 2016 року до березня 2019 року службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи всупереч інтересів підприємства, використовуючи своє службове становище, під час нового будівництва лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кварталах 1,2,3,4,5,6,16,25,26, 38,39,40,41,54,65,70,71,89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з корисливих спонукань, шляхом штучного створення фінансових та матеріальних витрат здійснили розтрату та привласнення коштів Державного підприємства-« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 2 332 668 гривень.
Так, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 60 від 15.11.2019 року, у період з 19.11.2020 по 22.11.2019 року, комісією проведено перевірку окремих питань фінансово - господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо нового будівництва лісовозної дороги лісогосподарського) призначення в кварталах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 54, 65, 70, 71, 89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якої виявлено порушення, а саме: перевищення обсягів робіт по розробці ґрунту на суму 214890 гривень - роботи виконувались приватними структурами з погодинною оплатою без врахування виконаних робіт (ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ); перевищення обсягів робіт по перевезенню грунту, відсіву, суміші на суму 492503 гривень (ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 ); перевищення витрат по списанню відсіву на суміші 1 625 275 гривень (внаслідок завищення обсягів списання відсіву та суміші в об`ємі 5758 т та придбання відсіву та суміші в ФОП ОСОБА_7 , що не є виробником (за 2015 рік: ціна від 1843 грн. до 192 грн. з 1 т; за 2016 рік: ціна від 145 грн. до 160 грн. за 1 т відсіву та суміші за 2015 ціна 248 грн. за 1 т; за 2016 рік ціна від 255 грн - 395 грн. за 1 т; за 2017 рік ціна від 255 грн. до 295 грн. за 1 т).
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні всіх наявних банківських рахунків (зі зазначенням номеру рахунку та банківської у станови в якому він відкритий) за період з 01.01.2016 по 12.12.2019 у наступних фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 27.05.1997 Дубровицьким РВ УМВС України в Рівненській області; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 29.01.1999 Березнівським РВ УМВС України в Рівненській області; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_6 , паспорт громадянина України: НОМЕР_7 , виданий 23.09.2005 Сарненським РВ УМВС України в Рівненській області.
26 жовтня 2021 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит про надання інформації щодо наявності банківських рахунків за період з 01.01.2016 по 12.12.2019 у наступних фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Однак, листом за № 8885/5/17-00-12-01-03 від 28.10.2021 у наданні вказаної інформації органу досудового розслідування відмовлено.
Слідчий доводить, що інформація з приводу наявних банківських рахунків (зі зазначенням номеру рахунку та банківської у станови в якому він відкритий) за період з 01.01.2016 по 12.12.2019 у наступних фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 27.05.1997 Дубровицьким РВ УМВС України в Рівненській області; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 29.01.1999 Березнівським РВ УМВС України в Рівненській області; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_6 , паспорт громадянина України: НОМЕР_7 , виданий 23.09.2005 Сарненським РВ УМВС України в Рівненській області, має істотне значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприятимуть достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки. Окрім цього, оригінали зазначених вище документів необхідні для проведення ряду судових експертиз.
Враховуючи вищевикладене, слідчий доводить необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо наявних банківських (розрахункових) рахунків (зі зазначенням номеру рахунку та банківської у станови в якому він відкритий, дати відкриття/закриття) за період з 01.01.2016 по 12.12.2019 у наступних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 27.05.1997 Дубровицьким РВ УМВС України в Рівненській області; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 29.01.1999 Березнівським РВ УМВС України в Рівненській області; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_6 , паспорт громадянина України: НОМЕР_7 , виданий 23.09.2005 Сарненським РВ УМВС України в Рівненській області. Дані документи (інформація) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст.163 КПК України, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0000016 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо наявних банківських (розрахункових) рахунків (зі зазначенням номеру рахунку та банківської у станови в якому він відкритий, дати відкриття/закриття) за період з 01.01.2016 по 12.12.2019 у наступних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 27.05.1997 Дубровицьким РВ УМВС України в Рівненській області; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 29.01.1999 Березнівським РВ УМВС України в Рівненській області; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_6 , паспорт громадянина України: НОМЕР_7 , виданий 23.09.2005 ІНФОРМАЦІЯ_9 з можливістю здійснення її копіювання та вилучення вказаних копій документів. Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до вказаних вище речей та документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1