Справа № 359/653/22
Провадження № 1-кс/359/195/2022
У Х В А Л А
Іменем України
25 січня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000075, внесеному до ЄРДР 10.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:
Прокурор Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування, в кримінальному провадженні №0000075 від 10.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2017 років між АТ «Укрекісмбанк» та підприємствами зі складу Групи компаній «НІКО» укладено Генеральні кредитні угоди та кредитні договори, а також для виконання зобов`язань, відповідно до умов вказаних угод та договорів, укладено ряд іпотечних договорів.

Разом з тим, посадові особи Групи компаній «НІКО», зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, незаконно передали в суборенду майно, а саме автомобільний комплекс (в складі станції технічного обслуговування, складських та інших побутових будівель і споруд) загальною площею 3 319,70 кв.м, в тому числі: автосалон, площею 3 288,80 кв.м, склад запчастин та автомобільних мастил площею 10,40 кв.м., котельня, площею 20,50 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 4а, що перебуває в іпотеці АТ «Укрексімбанк, згідно до іпотечного договору № 151313Z48 від 17.06.2013 та Бізнес-центр з офісно-готельними та торгово-виставковими комплексами та центром сервісного обслуговування автомобілів, загальною площею 18 726,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гірська с/р, с. Гора, вул. Бориспільська 22 на земельних ділянках із кадастровими номерами: :03:001:0094, :03:001:0096, :03:001:0101, :03:001:0102, :03:001:0095, :03:001:0097, які також перебувають в іпотеці, згідно до іпотечного договору № 27317Z12 від 15.06.2017 року, порушуючи умови вказаних договорів, без обов`язкової не те згоди АТ «Укрексімбанк».

Внаслідок злочинних дій посадових осіб Групи компаній «НІКО» завдано істотної шкоди державі в особі державного банку АТ «Укрексімбанк», який визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

Так, з метою отримання доказів у кримінальному проваджені, які підтверджують злочинні дії посадових осіб Групи компаній «НІКО» 03.11.2021 року здійснено тимчасовий доступ до документів, а саме до договору оренди № НМ-010121 від 01.01.2021 року укладеного між ТОВ «НІКО АВТО ІНВЕСТ» (Орендодавець-1), ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» (Орендодавець-2) та ТОВ «НІКО МЕГАПОЛІС» предметом якого є передача в оренду приміщення загальною площею 17 874,06 кв.м., що розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспільська, 22, з яких дилерський центр FORD, загальною площею 3216,80 кв.м., дилерський центр MITSUBISHI, загальною площею 3543,96 кв., дилерський центр RENO, загальною площею 3269,5 кв.м., дилерський центр MAZDA, загальною площею 2443,3 кв.м., дилерський центр CITROEN, загальною площею 1901,5 кв.м., автомобільний випробувально-навальний комплекс, загальною площею 3 500 кв. м., які є частиною бізнес центру з офісно-готельними та торгово-виставковими комплексами та центром сервісного обслуговування автомобілів та перебувають в іпотеці АТ «Укрексімбанк».

Вказаний договір укладений без відому та згоди АТ «Укрексімбанк», що є порушенням умов іпотечного договору № 27317Z12 від 15.06.2017 року, вимог Закону України «Про іпотеку» та безпосереднім підтвердженням злочинних дій та намірів посадових осіб Групи компаній «НІКО».

Аналогічна ситуація з майном, яке перебуває в іпотеці АТ «Укрексімбанк», згідно до договору іпотеки № 151313Z48 від 17.06.2013 року, оскільки 26.04.2019 року без відому та згоди АТ «Укрексімбанку» між ТОВ «НІКО ІНВЕСТ» (Орендодавець) та ТОВ «НІКО АВТО ІНВЕСТ» (Орендар) укладено договір оренди № НІ-НАІ/3Н предметом якого є 80/100 частки автомобільного комплексу (в складі станції технічного обслуговування, складських та інших побутових будівель і споруд), який знаходиться у м. Києві по вул. Новокостянтинівська, буд. 4а, загальною площею 2 655,76 кв.м.
Зазначені вище обставини є підтвердженням протиправності намірів та дій посадових осіб Групи компаній «НІКО», які в свою чергу, як зазначалось вище, завдають істотної шкоди державі.

У зв`язку з чим, в слідства виникла необхідність в накладенні арешту на вказане нерухоме майно, як найбільш дієвого на даний час заходу забезпечення кримінального провадження, а також для безпосереднього перешкоджання, запобігання та припинення злочинних дій, а також подальших протиправних дій посадових осіб Групи компаній «НІКО» та інших невстановлених досудовими розслідуванням осіб.

Крім того, орган досудового розслідування зазначає, що від потерпілого у кримінальному провадженні, тобто АТ «Укрексімбанк», надійшло клопотання про визнання речовими доказами та накладення арешту на перераховане нерухоме майно, що перебуває в іпотеці державного банку та є об`єктом злочинного посягання.

Зокрема в клопотанні потерпілого наведені додаткові обставини та факти щодо зловживань посадовими особами Групи компаній «НІКО» та відповідно до положень ст. 220 КПК України дане клопотання, в зв`язку з наявністю підстав, задоволено повністю.

Відповідно до ст. 98 КПК України постановою cлідчого від 22.12.2021 року земельні ділянки із кадастровими номерами :01:001:0088, :03:001:0094, :03:001:0096, :03:001:0101, :03:001:0102, :03:001:0095, :03:001:0097; бізнес-центр з офісно-готельними та торгово-виставковими комплексами та центром сервісного обслуговування автомобілів, загальною площею 18 726,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обасть, Бориспільський район, Гірська с/р, с. Гора, вул. Бориспільська 22; автомобільний комплекс (в складі станції технічного обслуговування, складських та інших побутових будівель і споруд) загальною площею 3 319,70 кв.м, в тому числі: автосалон, площею 3 288,80 кв.м, склад запчастин та автомобільних мастил площею 10,40 кв.м., котельня, площею 20,50 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 4-а - визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з публічної кадастрової карта на якому оприлюднено відомості Державного земельного кадастру про зареєстровані земельні ділянки, щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки iз кадастровими номерами :01:001:0088 є ТОВ «НІКО АВТО ІНВЕСТ».

Адреса місцезнаходження (реєстрації) юридичної особи ТОВ «НІКО АВТО ІНВЕСТ», Україна, 49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Космічна (Соборний район), будинок, 27Д.

Відповідно до інформації з публічної кадастрової карта на якому оприлюднено відомості Державного земельного кадастру про зареєстровані земельні ділянки, щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки iз кадастровими номерами :03:001:0094 є ТОВ «НІКО АВТО ІНВЕСТ».

Адреса місцезнаходження (реєстрації) юридичної особи ТОВ «НІКО АВТО ІНВЕСТ», Україна, 49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Космічна (Соборний район), будинок, 27Д.

Відповідно до інформації з публічної кадастрової карта на якому оприлюднено відомості Державного земельного кадастру про зареєстровані земельні ділянки, щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки iз кадастровими номерами :03:001:0096 є ТОВ «НІКО АВТО ІНВЕСТ».

Адреса місцезнаходження (реєстрації) юридичної особи ТОВ «НІКО АВТО ІНВЕСТ», Україна, 49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Космічна (Соборний район), будинок, 27Д.

Відповідно до інформації з публічної кадастрової карта на якому оприлюднено відомості Державного земельного кадастру про зареєстровані земельні ділянки, щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки iз кадастровими номерами :03:001:0101 є ТОВ «НІКО АВТО ІНВЕСТ».

Адреса місцезнаходження (реєстрації) юридичної особи ТОВ «НІКО АВТО ІНВЕСТ», Україна, 49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Космічна (Соборний район), будинок, 27Д.

Відповідно до інформації з публічної кадастрової карта на якому оприлюднено відомості Державного земельного кадастру про зареєстровані земельні ділянки, щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки iз кадастровими номерами :03:001:0102 є ТОВ «НІКО АВТО ІНВЕСТ».

Адреса місцезнаходження (реєстрації) юридичної особи ТОВ «НІКО АВТО ІНВЕСТ», Україна, 49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Космічна (Соборний район), будинок, 27Д.

Відповідно до інформації з публічної кадастрової карта на якому оприлюднено відомості Державного земельного кадастру про зареєстровані земельні ділянки, щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки iз кадастровими номерами :03:001:0095 є ТОВ «НІКО АВТО ІНВЕСТ».

Адреса місцезнаходження (реєстрації) юридичної особи ТОВ «НІКО АВТО ІНВЕСТ», Україна, 49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Космічна (Соборний район), будинок, 27Д.

Відповідно до інформації з публічної кадастрової карта на якому оприлюднено відомості Державного земельного кадастру про зареєстровані земельні ділянки, щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки iз кадастровими номерами :03:001:0097 є ТОВ «НІКО АВТО ІНВЕСТ».

Адреса місцезнаходження (реєстрації) юридичної особи ТОВ «НІКО АВТО ІНВЕСТ», Україна, 49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Космічна (Соборний район), будинок, 27Д.

Відповідно до інформаційної довідки Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості щодо суб`єкта речового права на майно, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гірська с/р, с. Гора, вул. Бориспільська, 22 а саме бізнес-центр з офісно-готельними та торгово-виставковими комплексами та центром сервісного обслуговування автомобілів, загальною площею 18 726,8 кв.м., належать ТОВ «НІКО АВТО ІНВЕСТ».

Відповідно до інформаційної довідки Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості щодо суб`єкта речового права на майно, автомобільний комплекс (в складі станції технічного обслуговування, складських та інших побутових будівель і споруд) загальною площею 3 319,70 кв.м, в тому числі: автосалон, площею 3 288,80 кв.м, склад запчастин та автомобільних мастил площею 10,40 кв.м., котельня, площею 20,50 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 4 а, належить ТОВ «НІКО АВТО ІНВЕСТ».

Документами, що підтверджують право власності на нерухоме майно є інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
В той самий час не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються вчиненням кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Як зазначено в клопотанні, незастосування заборони користуватися, розпоряджатися майном може призвести до незаконного відчуження майна.

В судове засідання прокурор Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Надав клопотання, в якому підтримав клопотання про арешт майна, та просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Власник нерухомого майна не повідомлявся про розгляд даного клопотання в силу вимог ч.2 ст.172 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен врахувати, крім іншого, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; правову підставу для арешту майна; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, тощо. В разі задоволення клопотання про арешт в ухвалі слід зазначити перелік майна, яке підлягає арешту.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Судом встановлено, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування, в кримінальному провадженні №0000075 від 10.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В поданому клопотанні прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 доведено, що вказане нерухоме майно є доказами вчинення кримінального правопорушення та несе доказову інформацію у даному кримінальному провадженні.

З огляду на це, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також для забезпечення збереження речових доказів слід накласти арешт на зазначене в клопотанні нерухоме майно, яке опосередковано є об`єктом кримінального правопорушення. Отже, невжиття заходів процесуального примусу може призвести до подальшого протиправного відчуження зазначеного в клопотанні нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок.

А також, що за змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи встановлені з долучених до клопотання та досліджених документів обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, предметом якого є, в тому числі, зазначені в клопотанні земельні ділянки, наявні підстави для накладення арешту на земельні ділянки, встановлення заборони особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) стосовно зазначених земельних ділянок.

Водночас такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як позбавлення права, зокрема, права на відчуження, розпорядження та користування земельною ділянкою не передбачено, водночас можливе застування заборони, або обмеження користування майном, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, згідно з відомостями, що містяться в Державному земельному кадастрі, цільове призначення земельної ділянки з кадастровими номерами: :01:001:0088, :03:001:0094, :03:001:0096, :03:001:0101, :03:001:0102,:03:001:0095, :03:001:0097 визначено для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС для будівництва готельно-ресторанного комплексу та будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку) для розміщення будівель і споруд бізнес центру з офісно-готельними та торгівельно-виставковими комплексами і центром сервісного обслуговування автомобілів, однак зміна цільового призначення, їх забудова, може призвести до їх псування, перетворення. Отже, з метою збереження земельних ділянок як речового доказу у кримінальному провадженні, від зміни їх стану, цільового призначення, забудови та знищення, шляхом заборони власнику користуватися та розпоряджатися земельною ділянкою.

З урахуванням вищенаведеного, вважаю наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вказане майно, а також встановлення заборони вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000075, внесеному до ЄРДР 10.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на земельні ділянки із кадастровими номерами :01:001:0088, :03:001:0094, :03:001:0096, :03:001:0101, :03:001:0102, :03:001:0095, :03:001:0097 із встановленням заборони особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно, вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень).

Накласти арешт на бізнес-центр з офісно-готельними та торгово-виставковими комплексами та центром сервісного обслуговування автомобілів, загальною площею 18 726,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із встановленням заборони особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно, вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень).

Накласти арешт на автомобільний комплекс (в складі станції технічного обслуговування, складських та інших побутових будівель і споруд) загальною площею 3 319,70 кв.м, в тому числі: автосалон, площею 3 288,80 кв.м, склад запчастин та автомобільних мастил площею 10,40 кв.м., котельня, площею 20,50 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 із встановленням заборони особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно, вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень).

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1