28 жовтня 2021 року м. Хмельницький
25.10.2021 року старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Досудове розслідування розпочато на підставі рапорту про виявлене кримінальне правопорушення від 18.08.2021 начальника першого оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.
До першого оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, надійшла оперативна інформація щодо системних фактів внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Під час перевірки даної інформації встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи службове становище, діючи умисно, всупереч інтересам служби, системно вносили до постанов про застосування адміністративно-господарських штрафів завідомо неправдиві відомості, що призвело до їх скасування в судовому порядку та спричинило тяжкі наслідки.
Під час досудового розслідування, допитаний, у якості свідка, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 показав, що ОСОБА_6 працює в ІНФОРМАЦІЯ_3 з безпеки на транспорті з 16 січня 2016 р. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 з безпеки на транспорті від 03 грудня 2020 року № 2020-К переведений на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 . Нещодавно ОСОБА_5 стало відомо про грубі порушення вимог законодавства в службовій діяльності ОСОБА_7 , під час виконання ним функціональних обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
Одним із функціональних обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , є винесення постанов про застосування адміністративно - господарських штрафів до суб`єктів господарювання (порушників законодавства про автомобільний транспорт) за результатами розгляду складених матеріалів перевірок додержання вимог законодавства про автомобільний транспорті під час здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
Однак, протягом 2018-2020 років спостерігалася чітка тенденція до скасування постанов, винесених начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_7 , у судовому порядку.
Як вбачається із матеріалів судових рішень, більшість постанов були скасовані в судовому порядку через не доведення правомірності винесених начальником Управління постанов про застосування адміністративно - господарських штрафів, необґрунтованості прийнятого рішення за результатами розгляду актів перевірки, не дотримання вимог Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2006 року №1567.
3) Справа №560/5380/20 - позивач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - скасована постанова на 1700 грн - акт складався працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 за відсутність протоколу адаптації тахографа до транспортного засобу не обладнаного тахографом, що не може бути порушенням ст.39 ЗУ «Про автомобільний транспорт», за що і винесена постанова про застосування штрафу; суб`єкт владних повноважень (Управління) не довів правомірності прийняття оскаржуваної постанови.
7) Справа №560/328/19 - позивач ОСОБА_11 - скасовані 3 постанови на загальну суму 5100 грн. - винесено 4 постанови по 1700 грн., до позивача застосовано адміністративно - господарський штраф по 1700 грн кожною постановою за порушення ст. 39 ЗУ «Про автомобільний транспорт» за одне й теж порушення позивача 4 рази притягнуто до відповідальності. Відповідно до ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
8) Справа №560/1514/21 - позивач ПП « ОСОБА_12 » - скасовані 2 постанови на загальну суму 3400 грн. - відповідач не надав доказів належного повідомлення позивача про розгляд справ про порушення законодавства про автомобільний транспорт, тобто, відповідач не мав законних підстав розглядати справу по суті. Отже, відповідач під час розгляду справи про порушення законодавства про автомобільний транспорт, не дотримався вимог Порядку №1567.
9) Справа №674/1889/19 - скасування постанови 005959 від 22.12.2019 про притягнення до адміністартивної відповідальності за безпідставну відмову від пільгового перевезення - в оскаржуваній постанові не зазначено, що до неї додаються будь- які документи чи матеріали, які містять інформацію про порушення; будь-яких доказів у відповідності до ст. 251 КУпАП підтвердження винуватості позивача та самих обставин події відповідач в суд не надав.
10) Справа 0240/3214/18 - позивач ОСОБА_13 - скасування нарахованої плати за проїзд у сумі 1106,37 євро - актом датованим 04.09.2018 р. зафіксовано, що транспортним засобом, який належить відповідачу було здійснено перевезення вантажу, при якому загальна маса склала 42 950 т. при допустимій 40, 0 т., навантаження на строєну вісь становило 24,200 тонни, при нормативно допустимій 22 тонни, а на одиничну 12, 250 тонн при допустимій 11 тонн. За таких обставин контролюючим органом згідно розрахунку плати за проїзд великовагових та (або) великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування №329 від 04.09.2018 року нараховано відповідачу плату за проїзд в сумі 1 106, 37 євро. Разом з тим, суд акцентує увагу, що розрахунок здійснено на підставі ТТН №46 від 03.09.2018 р., при цьому, як видно останньої маса товару із транспортним засобом, складає 38 200 т , з яких 16 340 тон транспортний засіб із причепом та 21 860 тон товар (лук). Окремо слід вказати й на те, що згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , маса причепу марки SCHMITZ, модель SKO 22, реєстраційний номер НОМЕР_2 без навантаження складає 9 000 т. В свою чергу, маса RENAULT MAGNUM 400, реєстраційний номер НОМЕРІ без навантаження складає 7170 тонн, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 . Отже, загальна маса транспортного засобу із причепом склала 16 170 тонн без пального. Відтак, враховуючи, вищевикладене суд доходить висновку, що наданими позивачем матеріалами підтверджено, що повна маса транспортного засобу із товаром склала 38 200 тон, а отже і навантаження на осі не вірно розраховано відповідачем. Доказів протилежного суду не надано.
Такі судові рішення про визнання протиправними та скасування постанов, за трактуванням суду неправомірно винесених ОСОБА_7 , понесли за собою збитки Державного бюджету. Адже, спочатку Управлінням було прозвітовано про нарахування адміністративно - господарських штрафів, в окремих випадках стягнуто до Державного бюджету неправомірно нараховані штрафи з перевізників, а потім, після рішення суду, ці кошти підлягають поверненню з бюджету. При цьому, за всіма програними Управлінням справами суд прийняв рішення стягнути на користі позивачів судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань Управління.
Крім цього, одним із пріоритетних напрямків діяльності Управління є габаритно - ваговий контроль транспортних засобів. І сьогодні питання здійснення ГВК, виявлення перевізників - порушників, нарахування плати за проїзд автомобільними дорогами України у разі здійснення перевізниками вантажних перевезень з перевищенням вагових або габаритних параметрів, стягнення цієї нарахованої плати за проїзд до Державного бюджету України, перебуває на особливому контролі не тільки в усіх причетних до ГВК органах державної влади, але і у Президента України.
Нарахована під час здійснення ГВК плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, стягується з перевізника у судовому порядку через органи прокуратури (які представляють у суді інтереси держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Термін позовної давності для подання таких судових позовів - 3 роки.
При цьому, існує чітке роз`яснення щодо долучення до матеріалів ГВК засвідчених копій документів, необхідних для направлення матеріалів до органів прокурати. У разі неналежного оформлення матеріалів ГВК, останні повертаються до Управління для доопрацювання та належного оформлення.
ІНФОРМАЦІЯ_5 під керівництвом ОСОБА_7 спостерігається наступна тенденція - матеріали ГВК направляються до органів прокуратури, однак внаслідок неналежного та недостатнього оформлення (відсутності потрібних документів у матеріалах) вони повертаються до Управління на доопрацювання, оскільки не вбачається підстав для вжиття заходів представницького характеру органами прокуратури щодо стягнення плати за проїзд. Після цього (в більшості випадків складені матеріали неможливо доопрацювати, оскільки потрібні документи не були взяті під час перевірки та складання матеріалів ГВК) такі матеріали, як правило, повторно до органів прокуратури не направляються і не сплачену добровільну перевізниками нараховану плату за проїзд не вбачається можливим стягнути в судовому порядку. Тобто, суми нарахованої плати за проїзд, термін позовної давності по яких вийшов, так і залишаються не стягнутими до Державного бюджету. В той же час, Управління звітує про направлення таких матеріалів до прокуратури, оскільки є перший лист - супровідна про їх відправлення. Таким чином, по звітності проходить, що матеріали подані для стягнення через суд до органів прокуратури, а в реальності - багато сум лишається не стягнутими через неналежне оформлення матеріалів ГВК.
Так, за результатами складених у 2018 році матеріалів ГВК (термін позовної давності по них спливає в 2021 році) не належним чином оформленими, а відтак, і не стягнутими в Державний бюджет (не стягнуться примусово і в майбутньому через термін позовної даності) залишаються такі матеріали:
- ПП « ОСОБА_14 » - 110,6 євро та ОСОБА_15 - 684 євро - повернула Чернівецька місцева прокуратура/ в зв`язку із поданням неповних матеріалів;
- ПП « ОСОБА_16 » - 46,3 євро та ОСОБА_17 -202,6 євро - повернула прокуратура Дніпропетровської області - у матеріалах відсутні копії документів щодо встановлення перевізника;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 446,4 євро - Хмельницька місцева прокуратура - відсутня ТТН на вантаж, документи, що підтверджують державну реєстрацію ТЗ та причепу на право власності перевізника станом на дату перевірки, посвідчення водія; крім того, постанова відносно ТОВ Глобо - ЛТД за порушення законодавства про автомобільний транспорт органом контролю не виносилася;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 135 євро, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 284,4 євро та ОСОБА_18 72 євро - прокуратура Вінницької області - відсутні необхідні документи для підготовки позову;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 25,6 євро, ОСОБА_19 90,9 євро,
ОСОБА_20 123,93 євро -прокуратура Івано-Франківської області - відсутні ТТН, немає достатніх доказів стверджувати, що власник транспортного засобу у даному випадку є перевізником.;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 91,8 євро - ІНФОРМАЦІЯ_14 - відсутня ТТН, немає достатніх доказів стверджувати, що власник транспортного засобу у даному випадку є перевізником;
- ОСОБА_21 240 євро - ІНФОРМАЦІЯ_15 - відсутня ТТН, документи, що підтверджують факт отримання особою копій матеріалів ГВК;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 5346,04 грн. - ІНФОРМАЦІЯ_17 - встановлено, що перевезення вантажу здійснювалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », відносно якого нараховано плату за проїзд; постанова про застосування адміністративно - господарського штрафу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » не виносилася.
Наведене вище свідчить про втрати Державного бюджету внаслідок неправомірних дій, неефективного керівництва ОСОБА_7 Під час розгляду актів додержання вимог законодавства про автомобільний транспорті під час здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом ОСОБА_7 , як начальником Управління, не завжди виносилися передбачені законодавством рішення. Водночас, існують факти, коли ОСОБА_7 , нехтуючи вимогами чинного законодавства, приймав вочевидь неправомірні рішення, а саме: там, де згідно вимог законодавства потрібно було винести постанову про застосування адміністративно-господарського штрафу та стягнути нараховані штрафи до Державного бюджету, ОСОБА_7 приймалося рішення про винесення перевізнику - порушнику припису щодо усунення порушень законодавства про автомобільний транспорт та долучення в більшості випадків фіктивних документів до справи.
- припис 0214894 від 09.03.2021 - ФОП ОСОБА_22 - надана копія індивідуальної контрольної книжки водія не відповідає формі, наведеній в 340 Наказі «Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів»; перевізник уникнув 1700 грн. штрафу;
- припис 0214910 від 19.03.2021 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - в акті зазначено, що транспортний засіб (ТЗ) обладнано діючим та повіреним тахографом; відповідно до п. 6.3. наказу №340 водій, що керує ТЗ, який не обладнаний тахографом, веде індивідуальну контрольну книжку водія, тобто, якщо ТЗ обладнано діючим та повіреним тахографом, то перевізник повинен дотримуватися вимог наказу №385 «Про затвердження Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті»; згідно п. 3.3. наказу 385 Водій транспортного засобу, обладнаного тахографом, має при собі: протокол про перевірку та адаптацію тахографа до транспортного засобу; заповнені тахокарти у кількості, що передбачена ЄУТР, або картку водія чи роздруківку даних роботи тахографа у разі обладнання транспортного засобу цифровим тахографом; в акті зазначено, що лише за 09.02.21 відсутня тахокарта, отже інші тахокарти та докумети були в наявності відповідно до вимог законодавства; в поясненні перевізник зазначає, що водії ведуть індивідуальну контрольну книжку, бо їздять лише по Україні, тим самим спростовуючи, що облік робочого часу водії здійснюється по тахографу, що, в принципі, суперечить акту; крім того, навіщо ТЗ обладнано діючим та повіреним тахографом. Крім того, перевізник викликався на розгляд справи на 09.03.2021, а фактично розгляд відбувся 19.03.2021, у матеріалах справи відсутня заява перевізника про перенесення розгляду справи на іншу дату, є лише його підпис про ознайомлення з перенесенням дати; на якій підставі розгляд акту не відбувся 19.03.2021, якщо перевізник був завчасно повідомлений про розгляд справи, прийшов на нього та заяву про перенесення розгляду з обґрунтуванням причин не подавав.
- припис 0214919 та 0214918 від 30.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - в актах про порушення зазначено, що перевезення вантажів здійснювалися за наявності накладних, в яких не зазначено відомості про замовника, перевізника, відправника, одержувача, пункту навантаження та розвантаження вантажу, маси вантажу тощо (тобто накладні на вантажі не відповідали формі ТТН, затвердженій наказом №363 Мінтрансу, що і зазначено в акті); перевізник надає пояснення, в якому фактично визнає, що на момент перевірки в ТЗ були накладні на вантаж не встановленої законодавством форми та зазначає, що після вказаного випадку вжито заходів щодо приведення документів на перевезення вантажів у відповідність вимогам чинного законодавства, і додає копії ТТН; однак, із наданих пояснень все ж таки видно, що на момент перевірки ТТН були не встановленої форми;
- припис 0214935 від 06.04.2021 ОСОБА_23 - в акті від 23.02 зазначено, що при перевезенні вантажу не оформлена роздруківка тахографа за 22.02 та 23.02, отже ТЗ обладнано діючим та повіреним тахографом; відповідно до п. 6.3. наказу №340 водій, що керує ТЗ, який не обладнаний тахографом, веде індивідуальну контрольну книжку водія, тобто, якщо ТЗ обладнано діючим та повіреним тахографом, то перевізник повинен дотримуватися вимог наказу №385 «Про затвердження Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті»; згідно п. 3.3. наказу 385 Водій транспортного засобу, обладнаного тахографом, має при собі: протокол про перевірку та адаптацію тахографа до транспортного засобу; заповнені тахокарти у кількості, що передбачена ЄУТР, або картку водія чи роздруківку даних роботи тахографа у разі обладнання транспортного засобу цифровим тахографом; в акті зазначено, що лише за 22.02 та 23.02 відсутні роздруківки тахографа, отже інші тахокарти та докумети були в наявності відповідно до вимог законодавства; в поясненні перевізник зазначає, що водій веде індивідуальну контрольну книжку, тим самим спростовуючи, що облік робочого часу водії здійснюється по тахографу, що, в принципі, суперечить акту; крім того, навіщо ТЗ обладнано діючим та повіреним тахографом. Крім того, перевізник викликався на розгляд справи на 30.03.2021, а фактично розгляд відбувся 06.04.2021, у матеріалах справи відсутня заява перевізника про перенесення розгляду справи на іншу дату, є лише його підпис про ознайомлення з перенесенням дати; на якій підставі розгляд акту не відбувся 30.03.2021, якщо перевізник був завчасно повідомлений про розгляд справи, прийшов на нього та заяву про перенесення розгляду з обґрунтуванням причин не подавав.
- припис 0214949 від 13.04.2021 1111 «Яртранс» - в акті від 16.02.21 зазначено, що термін дії тимчасового талону на ТЗ закінчився 08.01.2021; в поясненні перевізник надає копію договору оренди ТЗ від 0901.2021 і зазначає, що в 2021 ТЗ використовується підприємством на основі договору оренди; однак, згідно вимог Ліцензійних умов перевізник зобов`язаний допускати до перевезень транспортні засоби, які відповідають вимогам пункту 27 цих Ліцензійних умов та інформацію про які подано органу ліцензування у відомостях про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби; Згідно п. 27 Ліцензійних умов до використання під час провадження господарської діяльності допускаються транспортні засоби, які: 1) зареєстровані відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 2) є власністю ліцензіата та мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або надані ліцензіату в оренду, кредит, лізинг і мають свідоцтво про реєстрацію та тимчасовий реєстраційний талон, якщо передбачено їх оформлення; таким чином, перевізник зобов`язаний був оформити тимчасовий реєстраційний талон на даний ТЗ, який на момент перевірки та розгляду справи був відсутній.
- припис 0214960 від 26.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 - в акті в акті від 10.03.21 зазначено, що ТЗ обладнано діючим та повіреним цифровим тахографом, водій не використовує особисту чіп - карту водія до цифрового тахографа , не оформлена тахокарта за 10.03 ; відповідно до п. 6.3. наказу №340 водій, що керує ТЗ, явмц- не обладнаний тахографом, веде індивідуальну контрольну книжку водія, тобто, якщо ТЗ обладнано діючим та повіреним тахографом, то перевізник повинен дотримуватися вимог наказу №385 «Про затвердження Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті»; згідно п. 3.3. наказу 385 Водій транспортного засобу, обладнаного тахографом, має при собі: картку водія чи роздруківку даних роботи тахографа у разі обладнання транспортного засобу цифровим тахографом; в поясненні перевізник зазначає, що водій веде індивідуальну контрольну книжку, так як здійснює внутрішні перевезення, тим самим спростовуючи, що облік робочого часу водії здійснюється по тахографу, що, в принципі, суперечить акту; крім того, навіщо ТЗ обладнано діючим та повіреним тахографом. (ліцензія на міжнародні вантажні перевезення у перевізника відсутня) Крім того, у наданій копії книжки не заповнені графи тривалості змінного періоду керування та міжзмінного відпочинку водія;
- припис 0214999 від 26.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - в акті зазначено, що ТЗ обладнаний цифровим тахографом, відсутні протокол повірки тахографа; відповідно до п. 6.3. наказу №340 водій, що керує ТЗ, який не обладнаний тахографом, веде індивідуальну контрольну книжку водія, тобто, якщо ТЗ обладнано діючим та повіреним тахографом, то перевізник повинен дотримуватися вимог наказу №385 «Про затвердження Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті»; згідно п. 3.3. наказу 385 Водій транспортного засобу, обладнаного тахографом, має при собі: протокол про перевірку та адаптацію тахографа до транспортного засобу, тощо, в поясненні перевізник зазначає, що водій веде індивідуальну контрольну книжку, так як здійснює внутрішні перевезення, тим самим спростовуючи, що облік робочого часу водія здійснюється по тахографу, що, в принципі, суперечить акту; крім того, навіщо ТЗ обладнано діючим та повіреним тахографом. (ліцензія на міжнародні вантажні перевезення у перевізника відсутня). Крім того, у наданій копії книжки не заповнені графи тривалості змінного періоду керування та міжзмінного відпочинку водія. Звертаю увагу, що акт складався 01.04.2021 о 16-40 на 342 км А/Д М-21 у Вінницькій області, а згідно наданої копії книжки водій 01.04.2021 здійснював перевезення вантажу по маршрут «Житомир - Хмельницький» і о 16-00 закінчив робочу зміну, тобто був у Хмельницькому, що суперечить акту перевірки.
- припис 0214812 від 09.02.2021 ФОП ОСОБА_24 - в акті перевірки зазначено, що водій змінював перевезення вантажу згідно ТТН АБ0000363 від 15.01.2021, однак ТТН не оформлена належним чином згідно вимог законодавства (відсутні відомості щодо перевізника, місця розвантаження, маси вантажу); у пояснені перевізник зазначає, що водій розгубився і на момент перевірки пред`явив не повний комплект документів і долучає копію накладеної АБ №000003 63/1 та копію договору - заявки на перевезення б/н; однак, про наявність на момент перевірки ТТН АБ0000363 від 15.01.2021, на підставі якої складено акт, в поясненні мова не йде;
- припис 0214920 ПП « ОСОБА_25 » - в акті перевірки зазначено, що на маршруті протяжністю понад 500 км (Херсон - Плзень) перевезення пасажирів здійснювалися одним водієм; в поясненні перевізник зазначає, що водій, зазначений в акті, виконував перевезення на ділянці дороги Шегені - Хмельницький (322 км), а другий водій вийшов у м. Львові; при цьому ніяких інших доказів перевезенням пасажирів другим водієм не надає;
- припис 0214790 від 02.02.2021 ФОП ОСОБА_26 - в акті зазначено, що водій здійснював перевезення вантажів ТЗ, який не обладнано діючим та повіреним тахографом, у водія відсутня індивідуальна контрольна книжка водія; в поясненнях перевізник зазначає, що водій надавав індивідуальну контрольну книжку водія, однак інспектор все одно склав акт; сам водій в акті розписався, пояснень не надав; перевізник долучає копію книжки (з виправленнями, не розбірливу та з незаповненими графами); в такому випадку виникає питання хто правий - перевізник чи інспектор; якщо перевізник (оскільки за результатами розгляду акту винесено припис), то чому до інспектора, який склав акт, не вжито заходів реагування за неправомірно складений акт; і чому при розгляді акту не була врахована інформація з відеокамер інспекторів, які фіксують всю рейдову перевірку.
Таким чином, вищевказані рішення ОСОБА_7 , призвели до недотримання адміністративно - господарських штрафів Державним бюджетом та уникнення передбаченої законодавством відповідальності з боку перевізників - порушників вимог законодавства про автомобільний транспорт.
Водночас, в червні 2021 року в ІНФОРМАЦІЯ_22 проводилася перевірка ІНФОРМАЦІЯ_4 з безпеки на транспорті. За результатами перевірки, з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку, вчиненого ОСОБА_27 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 , було порушено Дисциплінарне провадження (наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 з безпеки на транспорті від 08 липня 2021 р. № 151-Д.). На час проведення дисциплінарного провадження ОСОБА_7 був відсторонений від виконання обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 . Фактично з 17.06.2021 до 09.08.2021 (дати виходу у щорічну основну відпустку) ОСОБА_7 перебував на лікарняних.
Під час розгляду дисциплінарної справи Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В» ІНФОРМАЦІЯ_4 з безпеки на транспорті, дійшла висновку про вчинення начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 1, 5 частини другої статті 65 Закону України «Про державну службу», тобто порушення Присяги державного службовця та неналежного виконання посадових обов`язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень, через самоусунення від організації роботи з підлеглими працівниками, неналежну організацію та контроль за їх роботою, чим порушено пункти 1, 2, 6, 7, 8 частини першої статті 8 Закону України «Про державну службу», Правила внутрішнього службового розпорядку для державних службовців ІНФОРМАЦІЯ_4 з безпеки на транспорті, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 з безпеки на транспорті від 01 липня 2016 р. № 356 (зі змінами), а також пункти 1, 2 посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженої 25.03.2021 Головою ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до частини п`ятої статті 66, статті 77, пункту 4 частини першої, частини п`ятої статті 87 Закону України «Про державну службу», на підставі подання Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В» ІНФОРМАЦІЯ_4 з безпеки на транспорті від 10 серпня 2021 року № 463/ДК/21, видано наказ «Про застосування дисциплінарного стягнення у виді звільнення з посади державної служби до ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Відповідно до наказу, днем звільнення ОСОБА_28 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважати перший робочий день після виходу з щорічної основної відпустки 25 серпня 2021 року.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, недостовірні відомості вносились до постанов, які в подальшому були скасовані судами у наступних справах:
1) справа №822/1699/18;
2) справа №560/3518/18;
3) справа №560/3517/18;
4) справа №560/3599/18;
5) справа №560/4159/18;
6) справа №560/618/19;
7) справа №560/620/19;
8) справа №560/714/19;
9) справа №560/560/19;
10) справа №560/973/19;
11) справа №560/973/19;
12) справа №560/1025/19;
13) справа №560/1375/18;
14) справа №560/1449/19;
15) справа №560/1609/19;
17) справа №560/4533/18;
18) справа №560/380/19;
19) справа №560/1490/19;
20) справа №560/2448/19;
21) справа №560/1754/19;
22) справа №560/2807/19;
23) справа №560/3142/19;
24) справа №560/3802/19;
25) справа №560/136/20;
26) справа №560/741/20;
27) справа №560/1233/20;
28) справа №560/1277/20;
29) справа №560/2008/20;
30) справа №560/2227/20;
31) справа №560/3008/20;
32) справа №560/5380/20;
33) справа №560/8044/20;
34) справа №560/7363/20;
35) справа №560/4474/20;
36) справа №560/5785/20;
37) справа №560/6213/20;
38) справа №560/8742/20;
39) справа №560/8865/20;
40) справа №560/1319/20;
41) справа №560/1514/21.
42) справа №560/1889/19;
43) справа №0240/3214/18.
Окрім цього, неналежним чином оформлені начальником ІНФОРМАЦІЯ_1
ОСОБА_7 також є матеріали відносно:
- ПП « ОСОБА_14 » на суму 110,6 євро;
- ОСОБА_15 на суму 684 євро ;
- ПП « ОСОБА_16 » на суму 46,3 євро;
- ОСОБА_17 на суму 202,6 євро;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 446,4 євро;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 135 євро;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 284,4 євро;
- ОСОБА_18 на суму 72 євро;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 25,6 євро;
- ОСОБА_19 на суму 90,9 євро;
- ОСОБА_20 на суму 123,93 євро;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 91,8 євро;
- ОСОБА_21 на суму 240 євро;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 5346,04 грн.
Поряд з цим, начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:
- припис 0214894 від 09.03.2021 ФОП ОСОБА_22 ;
- припис 0214910 від 19.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;
- припис 0214919 від 30.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;
- припис 0214918 від 30.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;
- припис 0214935 від 06.04.2021 ОСОБА_23 ;
- припис 0214949 від 13.04.2021 ПП « ОСОБА_29 »;
- припис 0214960 від 26.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
- припис 0214999 від 26.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;
- припис 0214812 від 09.02.2021 ФОП ОСОБА_24 ;
- припис 0214920 ПП « ОСОБА_25 »;
- припис 0214790 від 02.02.2021 ФОП ОСОБА_26 .
На даний час, у кримінальному провадженні існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів вищевказаних справ, з можливістю виготовлення їх копій, а також вилучення оригіналів постанов про застосування адміністративно-господарських штрафів, які були винесені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та які містяться у вищевказаних документах. Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою:
Потреба у здійсненні вказаного тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів постанов про застосування адміністративно-господарських штрафів, які були винесені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , викликана необхідністю призначення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення належності підписів у зазначених постановах посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 або іншим особам.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться вказані речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокурати ОСОБА_4 , ОСОБА_37 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, а також вилучення оригіналів постанов про застосування адміністративно-господарських штрафів, які були винесені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та які містяться у матеріалах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1) справа №822/1699/18;
2) справа №560/3518/18;
3) справа №560/3517/18;
4) справа №560/3599/18;
5) справа №560/4159/18;
6) справа №560/618/19;
7) справа №560/620/19;
8) справа №560/714/19;
9) справа №560/560/19;
10) справа №560/973/19;
11) справа №560/973/19;
12) справа №560/1025/19;
13) справа №560/1375/18;
14) справа №560/1449/19;
15) справа №560/1609/19;
17) справа №560/4533/18;
18) справа №560/380/19;
19) справа №560/1490/19;
20) справа №560/2448/19;
21) справа №560/1754/19;
22) справа №560/2807/19;
23) справа №560/3142/19;
24) справа №560/3802/19;
25) справа №560/136/20;
26) справа №560/741/20;
27) справа №560/1233/20;
28) справа №560/1277/20;
29) справа №560/2008/20;
30) справа №560/2227/20;
31) справа №560/3008/20;
32) справа №560/5380/20;
33) справа №560/8044/20;
34) справа №560/7363/20;
35) справа №560/4474/20;
36) справа №560/5785/20;
37) справа №560/6213/20;
38) справа №560/8742/20;
39) справа №560/8865/20;
40) справа №560/1319/20;
41) справа №560/1514/21.
42) справа №560/1889/19;
43) справа №0240/3214/18;
44) матеріали відносно ПП « ОСОБА_14 » на суму 110,6 євро;
45) матеріали відносно ОСОБА_15 на суму 684 євро ;
46) матеріали відносно ПП « ОСОБА_16 » на суму 46,3 євро;
47) матеріали відносно ОСОБА_17 на суму 202,6 євро;
48) матеріали відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 446,4 євро;
49) матеріали відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 135 євро;
50) матеріали відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 284,4 євро;
51) матеріали відносно ОСОБА_18 на суму 72 євро;
52) матеріали відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 25,6 євро;
53) матеріали відносно ОСОБА_19 на суму 90,9 євро;
54) матеріали відносно ОСОБА_20 на суму 123,93 євро;
55) матеріали відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 91,8 євро;
56) матеріали відносно ОСОБА_21 на суму 240 євро;
57) матеріали відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 5346,04 грн;
58) припис 0214894 від 09.03.2021 та долучені до нього документи ФОП ОСОБА_22 ;
59) припис 0214910 від 19.03.2021 та долучені до нього документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;
60) припис 0214919 від 30.03.2021 та долучені до нього документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;
61) припис 0214918 від 30.03.2021 та долучені до нього документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;
62) припис 0214935 від 06.04.2021 та долучені до нього документи ОСОБА_23 ;
63) припис 0214949 від 13.04.2021 та долучені до нього документи ПП « ОСОБА_29 »;
64) припис 0214960 від 26.04.2021 та долучені до нього документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
65) припис 0214999 від 26.05.2021 та долучені до нього документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;
66) припис 0214812 від 09.02.2021 та долучені до нього документи ФОП ОСОБА_24 ;
68) припис 0214920 та долучені до нього документи ПП « ОСОБА_25 »;
69) припис 0214790 від 02.02.2021 та долучені до нього документи ФОП ОСОБА_26 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів, надати можливість отримати їх копії та вилучити оригінали.
Ухвала діє по 25 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1