Провадження № 1-кс/686/9402/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001467,

ВСТАНОВИВ:

16.09.2021 року заступник начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001467 від 03.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.187, ч.1 ст.296 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.04.2014 близько 07.10 год., невстановлені особи, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , з хуліганських спонукань, із застосуванням предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (дерев`яна бита) завдали ОСОБА_5 , тілесні ушкодження.

Окрім того, 20.11.2014 року до Волочиського РВ УМВСУ в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.11.2014 біля 07.30 год. на власному домогосподарстві по АДРЕСА_2 , біля вхідних дверей, він виявив чотири скляних пляшки із невідомою рідиною.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.187, ч.1 ст.296 КК України.

Допитаний по кримінальному провадженні ОСОБА_5 тільки під час допиту 02.07.2014 р. повідомив правоохоронні органи про те що 01.04.2014 року, невідомі особи вчинили напад на нього та заволоділи грошовими коштами в сумі 4 300 000 грн, які він напередодні знімав з банківських рахунків, в тім жодного підтвердження зняття грошових коштів надати відмовився.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що фермерське господарство « ОСОБА_6 » для здійснення фінансових операцій та господарської діяльності використовував банківський рахунок «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Головою фермерського господарства « ОСОБА_6 », є ОСОБА_5 , який має процесуальний статус потерпілого в даному кримінальному провадженні, а тому з метою підтвердження показів потерпілого стосовно наявності кількості грошових коштів на рахунку в «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по вищевказаній картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до інформації до банківського рахунок «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який використовувався головою фермерського господарства « ОСОБА_6 » ОСОБА_5

Вказана інформація зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки 02.10.2020 року прийнято рішення про проведення державної реєстрації припинення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим.

Так встановлено, що інформацію щодо руху коштів про рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо отримати у Фонді, що знаходиться у АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчій ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, що містить банківську таємницю щодо банківського рахунку «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який використовувався головою фермерського господарства « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про банківські картки прив`язані до рахунку № НОМЕР_1 ; інформації за ким саме зареєстровані даний рахунок із можливістю отримання копій підтверджуючих документів; виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації банківської картки по 01 січня 2015 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення; фото та відео фіксацію зняття готівки по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації банківської картки по 01 січня 2015 року, з можливістю їх вилучення вищезазначених копій.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 16 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду