Провадження № 1-кс/344/6548/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000356 від 11.06.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що з березня 2021 року по червень 2021 року, ОСОБА_5 скориставшись мобільним телефоном ОСОБА_6 , отримував кредитні кошти та привласнював їх.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 показала, що з квітня 2021 року почали приходити повідомлення з приводу заборгованості по кредитах в різних фінансових компаніях. Будь-які кредити вона ніколи не брала в фінансових компаніях, а тому зрозуміла що дані кредити міг оформити її хлопець ОСОБА_5 , про що він підтвердив, а саме брав її телефон та за час її відсутності, подавав електронні заявки в різні фінансові компанії від її імені та вказував її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . На вказану картку приходили грошові кошти, які він переказував з додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свої карткові рахунки.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, яке виразилось у заволодінні чужим майном, а також встановлення особи, яка його вчинила, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про відкриття рахунку по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , документів на підставі яких був відкритий рахунок, повні анкетні дані особи якій належить вказаний рахунок, фотографії при отримані банківської платіжної картки, зміни банківської платіжної картки через втрату або закінчення строку дії, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансового номеру, адреси банкоматів з яких знімались грошові кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на банківську платіжну картку, суми знятих грошових коштів та рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів, записів камер спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням IP-адрес входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювались вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, за період з 01.03.2021 по 01.06.2021,з можливістю вилучення даної інформації на паперовому та/або цифровому носії інформації.

Відомості по особистому банківському рахунку можуть бути використані в кримінальному провадженні, як доказ, а іншими способами отримати відомості неможливо.

Дізнавач подав заяву в якій просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про відкриття рахунку по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , документів на підставі яких був відкритий рахунок, повні анкетні дані особи якій належить вказаний рахунок, фотографії при отримані банківської платіжної картки, зміни банківської платіжної картки через втрату або закінчення строку дії, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансового номеру, адреси банкоматів з яких знімались грошові кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на банківську платіжну картку, суми знятих грошових коштів та рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів, записів камер спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням IP-адрес входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювались вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, за період з 01.03.2021 по 01.06.2021, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 листопада 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1