Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/146/22
Провадження № 1-кс/644/39/22
УХВАЛА
Іменем України

25 січня 2022 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000956 від 17 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, та погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про надання тимчасового доступу слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код. НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по даних розрахункових рахунках, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по вказаних розрахункових рахунках, у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000956 від 17 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_9 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили грошові кошти підприємства в особливо великих розмірах та заяви ОСОБА_9 , яка надійшла зі слідчого управління ГУНП в Харківській області щодо вчинення відносно заявника шахрайських дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого ОСОБА_9 спричинено матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.12.2011 року між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким фактично керував заступник директора ОСОБА_10 , на прохання останнього, було укладено договір позики та виконання умов якого, ОСОБА_9 08.12.2011 року перераховано Товариству 7 млн. грн. В подальшому, 02.07.2012 між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено новий договір позики, на виконання якого ОСОБА_9 в касу Товариства внесено 2,750 млн. грн., та 23.08.2012 ОСОБА_9 в касу Товариства внесено 790 тис. грн. А всього, ОСОБА_9 надано позику на загальну суму 10,540 млн. грн. Термін повернення позики, зазначений в договорах, було встановлено 31.12.2012. Також, 19.12.2011 між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір застави, відповідно до якого ОСОБА_9 в заставу передано обладнання Товариства загальною оціночною вартістю 12,3586 млн. грн. Договори позики та застави було укладено в простій письмовій формі, підписані ОСОБА_9 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 .. Сума коштів за укладеними договорами позики виконана не була залишилась неповернутою, сума в 10,1485 млн. грн.

Також, встановлено, що на момент укладення договору застави керівництву Товариства було достовірно відомо, що майно Товариства - лінія для виготовлення балок ZEMAN (інв. №116-2) не належить йому на праві власності, так як її було придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) лише 30.12.2011, а договір застави під договір позики було укладено 19.12.2011, тобто на 11 днів раніше дати придбання лінії. Пізніше, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.07.2012 укладено договір позики, предметом застави в якому стало теж саме майно обладнання Товариства, яке було предметом застави в відповідно до договору від 19.12.2011, укладеного між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не було повідомлено банківську установу про те, що передане в заставу банку майно вже перебуває в заставі, тому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Товариству було надано кредит.

На думку органу досудового розслідування, саме з метою ухилення від виконання зобов`язань за договорами позики, укладеними між ОСОБА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадовими особами Товариства ініційовано початок проведення процедури банкрутства відносно Товариства. Окрім того, AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " звернувся із заявою до приватного нотаріуса про вчинення виконавчого напису на Договорі застави обладнання № 592/31/2-5 від 26.07.2012 р., укладеному між AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та 02.07.2013 р. вчинено виконавчий напис № 2236 про звернення стягнення на заставлене майно, 22.07.2013 р. відкрито виконавче провадження.

З інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. № 28469/5/20-40-18-17-18-21 від 05.11.2021, отриманої на запит у порядку ст. 93 КПК України, встановлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахуються наступні банківські рахунки у національній та іноземній валюті: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_13 ; Казначейство України: № НОМЕР_14 .

З метою встановлення істини у провадженні, з`ясування фактичних даних, які будуть мати доказове значення, дотримання принципів належності та допустимості доказів у кримінальному провадженні, в органу слідства виникла необхідність у зверненні до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації руху коштів на вказаних банківських рахунках, оскільки відповідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю, є потреба в отримання саме тимчасового доступу до даної інформації.

Звертав увагу на те, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в 2011-2012 роках, в період, коли заявником було надано кредит Товариству. Також, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 як безпосередні працівники Товариства в подальшому отримували безповоротну фінансову допомогу із грошових коштів, наданих ОСОБА_9 . Товариству. Рішення щодо укладення кредитного договору приймалось саме вказаними особами. Грошові кошти ОСОБА_9 передавались Товариству для розвитку підприємства, закупівлі обладнання. ОСОБА_9 взаємодіяв із ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , в тому числі як представник засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Компанії з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка володіла 50% статутного фонду Товариства.

Тобто, інформація та документи про доступ до яких просить слідчий, в своїй сукупності, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження спричинення матеріальної шкоди державі та суб`єкту господарювання, а також встановлення її фактичного розміру, з`ясування інших важливих обставин по справі. Прокурором було подано до суду заяву в порядку ст.132 КПК України, в якій викладено додаткове обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ та уточнення резолютивної частини вимог за клопотанням. Відповідно до поданої заяви прокурор Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_12 , якою було погоджено подане клопотання, просила суд про надання тимчасового доступу слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до наступних речей та документів, що містять банківську таємницю, із можливістю отримання їх копій в паперовому та цифровому форматі: Дані щодо руху грошових коштів розрахункових рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунковому рахунку № НОМЕР_13 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та розрахунковому рахунку № НОМЕР_14 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_11 , на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із наданням первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) із розшифруванням відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках, зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента за період з 01.12.2011 по 31.12.2015.

Оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактичних даних, які б спростовували або підтверджували факти вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України враховуючи обставини укладання договору позики та договору застави в його забезпечення та передачі майна, яке не належало товариству в момент укладання договору та після передачі майна у якості застави повторно передано в заставу банку, а також, враховуючи подальше порушення процедури банкрутства товариства за наявності значної суми заборгованості за позикою. Матеріали, до яких орган слідства просить надати доступ, та перебувають у володінні банківських установ та ДКСУ, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_12 подали суду заяви, в якій доводи клопотання з урахуванням поданої заяви підтримали, просили клопотання задовольнити, провести розгляд справи за їх відсутності. Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа були повідомлені, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавалось.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000956 від 29 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_9 про привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів підприємства в особливо великих розмірах, та щодо вчинення відносно заявника шахрайських дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого останньому спричинено матеріальну шкоду в особливо великому розмірі. Слідчі у групі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ..

Відповідно до змісту поданої заяви прокурором та досліджених матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 07.12.2011 між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на попереднє прохання заступника директора товариства ОСОБА_10 , який фактично керував господарською діяльністю, щодо надання у борг грошових коштів під заставу основних засобів підприємства, було укладено договір позики, відповідно до якого ОСОБА_9 08.12.2011 року Товариству перераховано 7 млн. грн., а в подальшому, 02.07.2012 року між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено новий договір позики, на виконання якого ОСОБА_9 в касу Товариства внесено 2,750 млн. грн., та 23.08.2012 року ОСОБА_9 в касу Товариства внесено 790 тис. грн.. Всього, ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано позику на загальну суму 10,540 млн. грн. Термін повернення позики, зазначений в договорах, було встановлено 31.12.2012 року.

В свою чергу, з метою виконання зобов`язань за договорами позики, 19.12.2011 між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір застави, відповідно до якого ОСОБА_9 в заставу передано обладнання Товариства загальною оціночною вартістю 12,3586 млн. грн., а саме лінію для виготовлення балок ZEMAN (інв. №116-2) вартістю 11,2192 млн. грн.; автомат МЕВА 410 DGA-700, інв. №121-2 вартістю 440,7 тис. грн.; ріжучу газову машину SCORPION 3000G, сер №00895, інв. № 122-2, вартістю 290 тис. грн.; ріжучу газоплазменну машину RUR-2500GP, інв. №122-2, вартістю 408,7 тис. грн.. Сума позики в повному обсязі у строки, обумовлені договором повернута не була, погашення позики відбулось частково: 20.05.2013 в сумі 157 тис. грн., 24.05.2013 в сумі 50 тис. грн., 27.07.2013 в сумі 100 тис. грн, 02.08.2013 в сумі 84,5 тис. грн, а всього на загальну суму 391,5 тис. грн.. Сума боргу склала 10,1485 млн. грн..

При цьому, на момент укладання договору застави керівництву товариства було достовірно відомо про те, що відповідне майно не належить товариству, а придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лише 30.12.2011, окрім того, теж саме майно виступило предметом застави за договором позики що був укладений з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26.07.2012 року, також без повідомлення банку про перебування майна в заставі. В подальшому, з метою ухилення від виконання зобов`язань за договорами позики, посадовими особами Товариства ініційовано початок проведення процедури банкрутства, у справі №922/1350/14 було порушено провадження у справі про банкрутство ухвалою господарського суду Харківської області від 12.05.2014 на підставі заяви кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а постановою господарського суду Харківської області від 18.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. В ході проведення процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ухвалою господарського суду Харківської області від 14.10.2014 частково задоволено заяву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з грошовими вимогами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 12201600 грн., які окремо віднесено до реєстру вимог кредиторів як вимоги, забезпечені заставою майна.

При цьому, майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було передано під заставу Договорів кредитної лінії, наданої Банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору поруки, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язався перед AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відповідати солідарно в повному обсязі за своєчасне та повне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язань за кредитним договором.

Предмет застави за договорами є тотожним, а саме: лінія для виготовлення балок з гофрованою середньою полицею, пристосованої для виготовлення балок змінного перерізу (розмір балки 1250мм*1200мм) інвентарний № 1189; металооброблюючий стрічкопиляльний автомат МЕВА ЕСО 410-DGA-2300 з падаючою цангою М-15 в комплекті з підігрівом системи охолодження та біметалевою стрічковою пилою 5800*41*1,3-10 штук, інвентарний № 1239 ; ріжуча газова машина SCORPION 3000G, сер. №00895, інвентарний № 1207; ріжуча газо-плазмова машина RUP-2500GP з плазмовою системою Power-Max 1250та розкройним склом 2*6*0,7м. сер. №00896, інвентарний № 1206; прохідна установка дробометної очистки виробів MAXIMA 1500*500-4/11 інвентарний № 1191. Вартість заставного майна визначена за згодою сторін та становить 12201600,00 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий дійсно містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії, посвідчені у встановленому законом порядку.

При цьому, судом враховуються доводи викладені в клопотання про обставини укладання договору позики, застави та подальшого банкрутства товариства, те, що договір був укладений 07.12.2011 року, та 08.12.2011 року ОСОБА_9 перераховано в касу товариства 7 млн.грн, а в подальшому, 02.07.2012 року було укладено новий договір позики, на виконання якого ОСОБА_9 в касу товариства внесено 2,750 млн. грн., та 23.08.2012 року ОСОБА_9 в касу товариства внесено 790 тис. грн.. Термін повернення позики, зазначений в договорах, було встановлено 31.12.2012 року. Провадження у справі про банкрутство порушено 12.05.2014 року, постановою від 18.08.2015 товариство визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Інших даних про ліквідацію товариства, про його санацію, матеріали за клопотанням не містять, окремих обґрунтувань потреби в отриманні інформації по 31.12.2015 року, в самому клопотанні та заяві не наведено. Тому, з урахуванням дати укладання первісного договору 07.12.2011 року та прийняття рішення про банкрутство товариства 18.08.2015 року, слідчий суддя вважає, що саме за цей період є можливим надати відповідний тимчасовий доступ.

Також, слідчий суддя вважає, що доказів того, що інформація про контрагентів товариства, з якими проводилась господарська діяльність за вказаний період, стосується предмету доказування в рамках досудового розслідування за даним провадженням матеріали за клопотанням не містять, а тому, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000956 від 17 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, та погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

1) Даних щодо руху грошових коштів розрахункових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_2 ), на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), із наданням первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) із розшифруванням відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках, зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції за період з 07.12.2011 по 18.08.2015 року.

2) Даних щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 ), на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) із наданням первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) із розшифруванням відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках, зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції за період з 07.12.2011 по 18.08.2015 року.

3) Даних щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_13 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_4 ), на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) із наданням первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) із розшифруванням відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках, зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції за період за період з 07.12.2011 по 18.08.2015 року.

4) Даних щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_14 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_5 ), на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) із наданням первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) із розшифруванням відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках, зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції за період з 07.12.2011 по 18.08.2015 року.

З наданням можливості отримати копії відповідних документів та інформації, посвідчених у встановленому законом порядку.

Встановити строк дії ухвали до 25.03.2022 року.

Роз`яснити представникам банківських установ, в яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1