Cправа № 127/3828/22
Провадження № 1-кс/127/1654/22
У Х В А Л А
Іменем України
23 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2022 до ЧЧ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 ВРУП старшого лейтенант поліції ОСОБА_5 , про те, що у нього на розгляді знаходяться матеріали зареєстровані в ІТС "ІПНП" ВП №1 № 847 від 19.01.2022 по факту звернення громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу вчинення відносно неї неправомірних дій особами, які в м. Вінниці, шахрайським шляхом, під приводом продажі дров, заволоділи її грошовими коштами в сумі 8100 (вісім тисяч сто) гривень. В ході проведеної перевірки було встановлено факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В межах даного кримінального провадження, а саме в ході проведеного допиту в якості свідка громадянки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що до неї в кінці листопада місяця 2021 року на мобільний телефон зателефонував її син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки, щодо останнього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В ході телефонної бесіди ОСОБА_8 запитав у своєї матері чи має вона банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що остання повідомила, що має, та після цього ОСОБА_8 , що це потрібно для його товариша на ім`я ОСОБА_9 , який перебуває із ним в одній камері. Після чого слухавку взяв ОСОБА_9 , який пояснив, що йому повинні перерахувати його родичі грошові кошти в сумі близько 50 000 гривень, а ОСОБА_7 погодилася та продиктувала номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 .

На протязі грудня місяця 2021 року на мобільний телефон ОСОБА_7 телефонував ОСОБА_9 із телефонів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та повідомляв, що на банківську картку, яка належить ОСОБА_7 будуть приходити грошові кошти, а остання в свою чергу йшла до відділення банку, знімала грошові кошти та після цього скидала на банківські рахунки або на рахунок мобільного телефону.

На даному етапі проведеного досудового розслідування кримінального провадження постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації про рух коштів по вказаній вище банківській картці № НОМЕР_1 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 23.02.2022 слідчий ОСОБА_10 , яка входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2022 до ЧЧ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 ВРУП старшого лейтенант поліції ОСОБА_5 , про те, що у нього на розгляді знаходяться матеріали зареєстровані в ІТС "ІПНП" ВП №1 № 847 від 19.01.2022 по факту звернення громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу вчинення відносно неї неправомірних дій особами, які в м. Вінниці, шахрайським шляхом, під приводом продажі дров, заволоділи її грошовими коштами в сумі 8100 (вісім тисяч сто) гривень. В ході проведеної перевірки було встановлено факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В межах даного кримінального провадження, а саме в ході проведеного допиту в якості свідка громадянки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що до неї в кінці листопада місяця 2021 року на мобільний телефон зателефонував її син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки, щодо останнього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В ході телефонної бесіди ОСОБА_8 запитав у своєї матері чи має вона банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що остання повідомила, що має, та після цього ОСОБА_8 , що це потрібно для його товариша на ім`я ОСОБА_9 , який перебуває із ним в одній камері. Після чого слухавку взяв ОСОБА_9 , який пояснив, що йому повинні перерахувати його родичі грошові кошти в сумі близько 50 000 гривень, а ОСОБА_7 погодилася та продиктувала номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 .

На протязі грудня місяця 2021 року на мобільний телефон ОСОБА_7 телефонував ОСОБА_9 із телефонів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та повідомляв, що на банківську картку, яка належить ОСОБА_7 будуть приходити грошові кошти, а остання в свою чергу йшла до відділення банку, знімала грошові кошти та після цього скидала на банківські рахунки або на рахунок мобільного телефону.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000116 від 08.02.2022, поясненнями від 26.01.2022, протоколом допиту свідка від 09.02.2022.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, на даному етапі проведеного досудового розслідування кримінального провадження постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації про рух коштів по вказаній вище банківській картці № НОМЕР_1 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.12.2021 по 31.01.2022 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття коштів з рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя