Провадження №1-кс/522/580/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до всіх наявних документів, що стосуються заборгованості ОСОБА_5 за Кредитним договором № 579/ФКВ-07 від 20.12.2007, з усіма додатками та додатковими угодами, який укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступник: Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , з подальшою передачею усіх прав та обов`язків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за цим кредитним договором до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами №2268/К від 23.06.2020 року, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні СВ відділення поліції номер №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000301 від 14.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно заяви ОСОБА_5 , встановлено, що 09.09.2020 року приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області, ОСОБА_6 , вчинено виконавчий напис № 3153 про стягнення з ОСОБА_5 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке є правонаступником усіх прав та обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами №2268/К від 23.06.2020 заборгованість, загальна сума якої становить: 580 222 (п`ятсот вісімдесят тисяч двісті двадцять дві) грн. 52 коп. за кредитним договором №579/ФКВ-07 від 20.12.2007, з усіма додатками та додатковими угодами, який укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступник: Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ОСОБА_5 .

Приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області, ОСОБА_6 , вчинено виконавчий напис № 3153 в той час, як ІНФОРМАЦІЯ_5 розглядалась справа №1506/2567/2012 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості та зустрічним позовом ОСОБА_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про визнання зобов`язання за кредитним договором припиненими.

08.02.2021 приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_7 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №64406943 з виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 09.09.2020 року реєстровий номер 3153.

09.06.2021 ухвалено заочне рішення за головуванням судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 по справі №522/3308/21 за позовом за позовом ОСОБА_5 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, яким виконавчий напис № 3153, вчинений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотараріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_6 09.09.2020, про стягнення заборгованості, з ОСОБА_5 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано таким, що не підлягає виконанню.

17.03.2021 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області, ОСОБА_6 , вчинено виконавчий напис № 3352 про звернення стягнення автомобіля марки «TOYOTA» моделі «HIGHLANDER», 2008 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_4 , д.р.н. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке є правонаступником усіх прав та обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами №2268/К від 23.06.2020 заборгованість, загальна сума якої становить: 728 575 (сімсот двадцять вісім тисяч п`ятсот сімдесят п`ять) грн. 99 коп. за кредитним договором №579/ФКВ-07 від 20.12.2007, з усіма додатками та додатковими угодами, який укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступник: Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ОСОБА_5 .

12.10.2021 приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_9 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №67137012 з виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 17.03.2021 року реєстровий номер 3352.

Згідно ст.52 ЗУ «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається.

Відповідно до ст.41 ЗУ «Про нотаріат», нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом чи посадовою особою органів місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбачених статтями 9, 55, 60, 65, 66, 70-73,85,93 і 103 цього Закону, та інших випадків, передбачених законодавством України.

Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, в державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, чи приміщенні органів місцевого самоврядування. В окремих випадках, коли громадянин не може з`явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваної угоди, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями.

Кожна нотаріальна дія реєструється під окремим порядковим номером. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі.

Відповідно до ч.2 глави 9 розділу 1 Наказу Міністерства Юстиції України №296/5 від 22.02.2012 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», у разі якщо документ викладено на спеціальному бланку нотаріальних документів, на примірнику документа, що залишається в справах нотаріуса, нотаріус після посвідчувального напису у правому нижньому куті аркуша зазначає серію та номери використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріальних документів.

Наказом Міністерства юстиції України від 14.04.2021 №1358/5 відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату від 05.04.2021 №2 на підставі підпункту «е» пункту 2 частини першої статті 12 Закону України «Про нотаріат», а саме, у зв`язку з неодноразовими порушеннями нотаріусом законодавства при вчиненні нотаріальних дій, які встановлені рішеннями судів, що завдало шкоди фізичним та юридичним особам, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане Міністерством юстиції України 13.08.2012 за №8832 на ім`я ОСОБА_6 , анульовано.

Під час досудового розслідування, встановлено, що у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) , знаходяться документи, що стосуються заборгованості ОСОБА_5 за Кредитним договором № 579/ФКВ-07 від 20.12.2007, з усіма додатками та додатковими угодами, який укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступник: Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , з подальшою передачею усіх прав та обов`язків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за цим кредитним договором до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами №2268/К від 23.06.2020 року

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з метою подальшого призначення ряду судових експертиз в рамках кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до клопотання слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП № 1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000301 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ТОВ Фінансова Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до всіх наявних документів, що стосуються заборгованості ОСОБА_5 за Кредитним договором № 579/ФКВ-07 від 20.12.2007, з усіма додатками та додатковими угодами, який укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступник: Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , з подальшою передачею усіх прав та обов`язків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за цим кредитним договором до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами №2268/К від 23.06.2020 року, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: