Провадження №1-кс/523/4428/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2021 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001432 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що з кримінального провадження № 0000005 від 07.04.2021 виділено матеріали за фактом привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановленого Висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 55/15-32-08-02-20/42004259 від 02.04.2021.

Дослідженням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведених тендерних торгів виконувало будівельні роботи за рахунок бюджетних коштів та замовниками таких робіт виступали КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

По укладеним договорам із вказаними установами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало бюджетні кошти за 2019-2020 роки у сумі 36111148,04 гривень.

Разом з тим, до виконання будівельних робіт за державні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучено субпідрядні організації, які, як встановлено Висновком, мають ознаки фіктивності, a саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та якими отримано бюджетних коштів на суму 4750294,86 гривень.

Як результат, документальне оформлення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з отримання ідентифікованих Висновком робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій та штучне завищення собівартості виконаних будівельно-ремонтних робіт на адресу бюджетних замовників, внаслідок чого, за період жовтень 2019 - травень 2020 не підтверджується реальність придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у контрагентів-постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4750294,86 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та отриманні інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_4 ), номер рахунку НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО: НОМЕР_6 ), номер рахунку НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО: НОМЕР_8 ), номери рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО: НОМЕР_11 ), номер рахунку НОМЕР_12 ;

Отримання вищевказаної інформації, необхідне для використання при проведенні подальших слідчих дій в ході досудового розслідування, ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Вказана документація відповідно до п. 5 статті 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відомостей, a саме інформації що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 за період з 01.01.2019 по 03.11.2021 із відображенням на паперовому або електронному носії дати проведення операції, часу проведення операції, суми операції, валюти операції, номера рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номера/коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номера/коду отримувача, номера рахунку отримувача, призначення платежу, із наданням електронних платіжних доручень на перерахування коштів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1