Справа № 401/3586/21;
Провадження № 1-кс/401/424/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2021 року місто Світловодськ
У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та виготовити копії даної інформації, та якою володіє товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала свідчення, що, в неї є знайомий ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_2 . На початку липня ОСОБА_5 запропонував заробити грошові кошти. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_6 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 , у Instagram повідомив, потерпілу, що на її карту, № НОМЕР_3 , повних даних вона не знає, номер рахунку НОМЕР_4 , переведено грошові кошти які діючи за інструкцією ОСОБА_5 потерпіла в подальшому перерахувала на банківські карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . В подальшому потерпілій прийшло повідомлення про те, що на неї було взято кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , надала свідчення, що, в неї є знайомий ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_2 . 12.04.2021 в мессенджері інстаграм ОСОБА_5 їй написав та запропонував заробити грошові кошти на криптовалюті. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_6 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 08.07.2021 ОСОБА_5 , у мессенджері «Телеграм» повідомив, потерпілу, що на її карту, № НОМЕР_7 , повних даних вона не пам`ятає, номер рахунку НОМЕР_8 , переведено грошові кошти які діючи за інструкцією ОСОБА_5 потерпіла в подальшому перерахувала на банківські карти № НОМЕР_9 та № НОМЕР_6 . 18.08.2021 потерпілій прийшло смс повідомлення про, те що вона заборгувала 13 тис. 307 грн. На сайті бюро кредитних історій потерпіла ОСОБА_7 дізналася, що на її ім`я було оформлено кредитний догові «Смарт» договір №153570295. При цьому в договорі було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_10 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , надала свідчення, що, в неї є знайома ОСОБА_9 , яка запропонувала їй заробити грошові кошти ті. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_9 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 11.07.2021, потерпіла підтвердила фінансові операції з карткою за допомогою фінансового номеру, відразу після чого на її карту, НОМЕР_11 , було переведено грошові кошти в сумі 1130 грн., які потерпіла діючи за інструкцією ОСОБА_9 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_6 . В той же день потерпілій приходили смс повідомлення про перерахування та переведення з її карти, ще 7 тис. грн. В подальшому потерпілій зателефонували з колекторської фірми та повідомили, що на її ім`я взято кредит.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , надала свідчення, що, в неї є знайомий ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_2 . 06.07.2021 в мессенджері інстаграм ОСОБА_5 їй написав та запропонував заробити грошові кошти на криптовалюті. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_6 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 09.07.2021 ОСОБА_5 , у мессенджері «Телеграм» повідомив, потерпілу, що на її карту НОМЕР_12 , переведено грошові кошти, спочатку 1 тис. грн., а потім 4 тис. грн., які діючи за інструкцією ОСОБА_5 , потерпіла в подальшому перерахувала на банківську карту № НОМЕР_6 . 22.08.2021 потерпілій прийшов лист від кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_5 про, те що на її ім`я взяли кредит, при цьому вказали не її номер мобільного телефону, а номер НОМЕР_13 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 , надала свідчення, що її колишній хлопець, ОСОБА_5 , 04.07.2021 їй зателефонував та запропонував заробити грошові кошти. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_6 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В цей же день потерпілій на банківську картку НОМЕР_14 прийшли грошові кошти в сумі 6950 гривень які діючи за інструкцією ОСОБА_5 потерпіла в подальшому перерахувала на банківські карти № НОМЕР_15 та № НОМЕР_6 . Через деякий час родичам потерпілої почали телефонувати представники колекторських фірм. В бюро кредитних історій потерпіла виявила, що на неї оформлено швидкий кредит. При цьому в договорі було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_16 .
Під час досудового слідства за допомогою інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_6 було зроблено запит, для встановлення за допомогою банківського ідентифікаційного коду, банка емітента в якому випущено картку з номером № НОМЕР_5 . Згідно інформації банком емітентом вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДПРОУ НОМЕР_17 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , осіб які причетні до скоєння зазначених правопорушень, координатів пристроїв, за допомогою яких здійснювалося таке заволодіння, повних номерів банківських карт, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , поверх перший.
Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій, тому її необхідно відобразити на паперовому (також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації та вилучити.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання повністю.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні встановлено, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , поверх перший.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. При цьому, як визначено п.п.4.1,4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року №267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Вищевказана інформація підлягає визнанню її як доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того, може буде використана в подальшому для проведення інших слідчих (розшукових) дій, та як доказ вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тому її необхідно вилучити.
Таким чином, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та виготовлення копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках), що перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , поверх перший, а саме:
-копії договорів кредитування укладених з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
-інформацію про номери банківських карт на які здійснювалися виплати грошових коштів із зазначенням сум по договорах кредитування укладених ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
-інформацію про обладнання за допомогою якого здійснювалося оформлення договорів кредитування укладених з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (IPадреса, пристрій ПК чи мобільний термінал, ІМЕІ, місцезнаходження такого обладнання).
-програмне забезпечення за допомогою якого здійснювалася ідентифікація осіб при укладанні договорів кредитування з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12
-інформацію чи здійснювалося накладання цифрових підписів під час укладання договорів кредитування з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 03 листопада 2021 року по 03 грудня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного
суду Кіровоградської області ОСОБА_1