Провадження № 1-кс/686/1947/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000041 від 15 липня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.02.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.08.2019 по 31.12.2019, за рахунок внесення недостовірних відомостей до документів про вартість виконаних робіт та витрати по будівництву привласнили бюджетні кошти на суму 1 097 928,80 грн., тобто в особливо великих розмірах.
Кримінальне провадження № 0000041 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.07.2021 р. за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.5 ст.191 КК України.
Органом досудового розслідування, встановлено що за результатами аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласненням посадовими особами підприємства бюджетних коштів для використання у власних цілях за період 01.08.2019 по 31.12.2019, проведеного працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено порушення:
-за рахунок документального оформлення придбання та реалізації будівельних матеріалів та спортивного покриття, факт поставки яких відсутній, посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » було внесено недостовірні дані до Актів та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по об`єкту будівництва «Поточний ремонт приміщення №13 будівлі №75 військової частини НОМЕР_2 військове містечко №2 м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області» на загальну суму 1 097 928,80 гривень з ПДВ, чим не дотримано вимоги п.п. 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і порушено вимоги Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями).
Так, керуючись ст. ст.110, 242, 243 КПК України, 22 жовтня 2021 року призначено судово-економічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 , на вирішення експерту поставлено запитання: чи підтверджується документально висновок аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласненням посадовими особами підприємства бюджетних коштів для використання у власних цілях за період 01.08.2019 по 31.12.2019 №23/22-01-08-07-23/33709762 від 20.04.2021 в частині не дотримання вимоги п.п. 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і порушення вимоги Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), в межах виконання договору підряду № 28 від 23.08.2019 року?

Так, 17 листопада 2021 року до СВ Хмельницького РУП надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме оригінали або належним чином завірені копії документів ПП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2019 по 31.12.2019.

Також, встановлено що 28.01.2021 ПП « ОСОБА_5 » змінено назву на ПП « ОСОБА_7 » та змінено юридичну адресу підприємства: АДРЕСА_4 .
Для проведення судово-економічної експертизи з вищевказаних питань експерту необхідні документи бухгалтерського обліку.

Слідчим зазначено, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів МФО НОМЕР_5 , за період з 01.08.2019 по 31.12.2019.

Такий період руху коштів ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надасть слідству можливість відображатимуть підтвердження або спростування факту, привласнення бюджетних коштів службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.08.2019 по 31.12.2019, за рахунок внесення недостовірних відомостей до документів про вартість виконаних робіт та витрат по будівництву.

-Відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ;

-Відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у володінні Львівської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ;
-Відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у володінні Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ;

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи у володінні якої перебувають вказані речі та документи, з причини існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, а саме до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_5 », на теперішній час ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.08.2019 по 31.12.2019, які перебувають у володінні:

-Відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_5 », на теперішній час ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ;

-Відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 ПП « ОСОБА_5 », на теперішній час ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у володінні Львівської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ;
-Відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 ПП « ОСОБА_5 », на теперішній час ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у володінні Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ;

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 18 квітня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1