У Х В А Л А

15 жовтня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 209 КК України про визначення порядку зберігання речових доказів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 12.03.2021.

У вказаному кримінальному провадженні перевіряються обставини за яких директор ТОВ «Еко-Буд-Трейд» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, упродовж 2020 року у тому числі з директором ТОВ «БК Теплобуд» ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем протягом 2020 року привласнив кошти територіальної громади м. Києва, виділені на будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, шляхом складання та підписання актів приймання виконаних робіт, до яких внесені відомості про обсяги та вартість робіт, що не відповідали обсягам і вартості робіт фактично виконаних робіт, що спричинило збитки інтересам територіальної громади м. Києва в особливо великих розмірах. У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, у вказаному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» при затвердженні актів приймання виконаних будівельних робіт №233/05-20 за липень 2020 р. та №284/06-20 за листопад 2020 р. по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві» службової недбалості, оскільки не перевірено перед їх затвердженням обсяг і вартість фактично виконаних робіт, внаслідок чого інтересам вказаного комунального підприємства спричинено тяжкі наслідки. У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч. 2 ст. 367 КК України.

Також, у вказаному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Спецпроект Інвест» та ТОВ «БК Будівельний майданчик», за попередньою змовою групою осіб, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування також перевіряються обставини, за яких ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені на цей час особи, діючи умисно, вчиняють дії з набуття, володіння, використання, розпорядження грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, пов`язаним з вчиненням кримінальних правопорушень, при цьому вчиняючи дії, спрямовані на приховування, маскування походження таких грошових коштів, володіння ними, права на такі грошові кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, будучи обізнаними, що такі грошові кошти прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержані злочинним шляхом, на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що згідно примітки до ст. 209 КК України, становить особливо великі розміри.

Під час досудового розслідування у відповідь на доручення прокурора отримано інформацію відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який є афільованим власником ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» () та використовуючи свої корупційні зв`язки в КМДА, Київській Міській Раді, маючи вплив на службових осіб головних розпорядників бюджетних грошових коштів, забезпечує координацію діяльності злочинної схеми, надаючи вказівки посадовим особам КМДА, Комунальних підприємств, зокрема КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», яке є замовником робіт із завершення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, щодо фінансування підконтрольних йому суб`єктів господарювання, а також отримано відомості, що свідчать про вчинення ОСОБА_9 ознак кримінального правопорушення, пов`язаного з легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

У ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 з кадастровими номерами: :03:023:0030 та :03:023:0031, зокрема, грошові кошти номіналом: 200 грн. 1828 шт., 500 грн. 18 шт., 50 грн. 1 шт., 20 грн. 2 шт., 10 грн. 1 шт., 5 грн. 1 шт. всього на суму 374705 грн.; долари США купюри по 100 доларів 2930 шт., 50 доларів 37 шт., 20 доларів 2 шт., 10 доларів 1 шт., 5 доларів 1 шт. всього на суму 294905 доларів США; Євро купюрами: 100 Євро 13 шт., 50 Євро 31 шт., 20 Євро 2 шт., 10 Євро 2 шт. всього на суму 2910 Євро; швейцарські франки купюрами: 100 франків 1 шт., 20 франків 1 шт., 10 франків 1 шт. всього на суму 130 швейцарських франків.

Постановою прокурора 03.09.2021 вказані грошові кошти визнано речовим доказом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 01.10.2021 у справі № 758/13408/21 накладено арешт на майно грошові кошти: номіналом 200 грн. 1828 шт., 500 грн. 18 шт., 50 грн. 1 шт., 20 грн. 2 шт., 10 грн. 1 шт., 5 грн. 1 шт. всього на суму 374705 грн.; долари США купюри по 100 доларів 2930 шт., 50 доларів 37 шт., 20 доларів 2 шт., 10 доларів 1 шт., 5 доларів 1 шт. всього на суму 294905 доларів США; Євро купюрами: 100 Євро 13 шт., 50 Євро 31 шт., 20 Євро 2 шт., 10 Євро 2 шт. всього на суму 2910 Євро; швейцарські франки купюрами: 100 франків 1 шт., 20 франків 1 шт., 10 франків 1 шт. всього на суму 130 швейцарських франків, які вилучено в ході проведення 13.05.2021 обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 з кадастровими номерами: :03:023:0030 та :03:023:0031, шляхом заборони розпорядження та користування цим майном.

З урахуванням наведеного, просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, викладених у ньому.

Проаналізувавши доводи клопотання, заслухавши прокурора, вивчивши матеріали, долучені до клопотання, приходжу до висновку про наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.

Судом встановлено, що слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 12.03.2021.

У вказаному кримінальному провадженні перевіряються обставини за яких директор ТОВ «Еко-Буд-Трейд» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, упродовж 2020 року у тому числі з директором ТОВ «БК Теплобуд» ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем протягом 2020 року привласнив кошти територіальної громади м. Києва, виділені на будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, шляхом складання та підписання актів приймання виконаних робіт, до яких внесені відомості про обсяги та вартість робіт, що не відповідали обсягам і вартості робіт фактично виконаних робіт, що спричинило збитки інтересам територіальної громади м. Києва в особливо великих розмірах. У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, у вказаному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» при затвердженні актів приймання виконаних будівельних робіт №233/05-20 за липень 2020 р. та №284/06-20 за листопад 2020 р. по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві» службової недбалості, оскільки не перевірено перед їх затвердженням обсяг і вартість фактично виконаних робіт, внаслідок чого інтересам вказаного комунального підприємства спричинено тяжкі наслідки. У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч. 2 ст. 367 КК України.

Також, у вказаному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Спецпроект Інвест» та ТОВ «БК Будівельний майданчик», за попередньою змовою групою осіб, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування також перевіряються обставини, за яких ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені на цей час особи, діючи умисно, вчиняють дії з набуття, володіння, використання, розпорядження грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, пов`язаним з вчиненням кримінальних правопорушень, при цьому вчиняючи дії, спрямовані на приховування, маскування походження таких грошових коштів, володіння ними, права на такі грошові кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, будучи обізнаними, що такі грошові кошти прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержані злочинним шляхом, на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що згідно примітки до ст. 209 КК України, становить особливо великі розміри.

Під час досудового розслідування у відповідь на доручення прокурора отримано інформацію відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який є афільованим власником ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» () та використовуючи свої корупційні зв`язки в КМДА, Київській Міській Раді, маючи вплив на службових осіб головних розпорядників бюджетних грошових коштів, забезпечує координацію діяльності злочинної схеми, надаючи вказівки посадовим особам КМДА, Комунальних підприємств, зокрема КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», яке є замовником робіт із завершення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, щодо фінансування підконтрольних йому суб`єктів господарювання, а також отримано відомості, що свідчать про вчинення ОСОБА_9 ознак кримінального правопорушення, пов`язаного з легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

У ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 з кадастровими номерами: :03:023:0030 та :03:023:0031, зокрема, грошові кошти номіналом: 200 грн. 1828 шт., 500 грн. 18 шт., 50 грн. 1 шт., 20 грн. 2 шт., 10 грн. 1 шт., 5 грн. 1 шт. всього на суму 374705 грн.; долари США купюри по 100 доларів 2930 шт., 50 доларів 37 шт., 20 доларів 2 шт., 10 доларів 1 шт., 5 доларів 1 шт. всього на суму 294905 доларів США; Євро купюрами: 100 Євро 13 шт., 50 Євро 31 шт., 20 Євро 2 шт., 10 Євро 2 шт. всього на суму 2910 Євро; швейцарські франки купюрами: 100 франків 1 шт., 20 франків 1 шт., 10 франків 1 шт. всього на суму 130 швейцарських франків, які постановою прокурора від 03.09.2021 визнано речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 01.10.2021 накладено арешт на майно грошові кошти: номіналом 200 грн. 1828 шт., 500 грн. 18 шт., 50 грн. 1 шт., 20 грн. 2 шт., 10 грн. 1 шт., 5 грн. 1 шт. всього на суму 374705 грн.; долари США купюри по 100 доларів 2930 шт., 50 доларів 37 шт., 20 доларів 2 шт., 10 доларів 1 шт., 5 доларів 1 шт. всього на суму 294905 доларів США; Євро купюрами: 100 Євро 13 шт., 50 Євро 31 шт., 20 Євро 2 шт., 10 Євро 2 шт. всього на суму 2910 Євро; швейцарські франки купюрами: 100 франків 1 шт., 20 франків 1 шт., 10 франків 1 шт. всього на суму 130 швейцарських франків, які вилучено в ході проведення 13.05.2021 обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 з кадастровими номерами: :03:023:0030 та :03:023:0031, шляхом заборони розпорядження та користування цим майном.

Так, відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 5 ст. 100 КПК України, речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Крім того, в положеннях ч. 6 ст. 100 КПК України зазначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Частиною першою статті 2 Закону передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами, відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону, здійснюється Національним агентством, шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Згідно ч. 7 ст. 21 Закону у разі здійснення управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв управитель під час здійснення повноважень власника таких активів у вищих органах управління відповідної юридичної особи зобов`язаний погоджувати свої дії з власником таких активів.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені грошові кошти можуть бути передані в управління Національному агентству, так як це не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а навпаки забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів у ньому, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, попередить його можливу розтрату, а також для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення невідворотності настання негативних наслідків за вчинення кримінального правопорушення через позбавлення осіб економічних переваг, одержаних внаслідок протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такими особами будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього, та для забезпечення досягнення завдань кримінального провадження, у зв`язку із чим заявлене клопотання підлягає задоволенню

Керуючись вимогами ст. 100, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 209 КК України про визначення порядку зберігання речових доказів задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000170 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», грошових коштів номіналом: 200 грн. 1828 шт., 500 грн. 18 шт., 50 грн. 1 шт., 20 грн. 2 шт., 10 грн. 1 шт., 5 грн. 1 шт. всього на суму 374705 грн.; долари США купюри по 100 доларів 2930 шт., 50 доларів 37 шт., 20 доларів 2 шт., 10 доларів 1 шт., 5 доларів 1 шт. всього на суму 294905 доларів США; Євро купюрами: 100 Євро 13 шт., 50 Євро 31 шт., 20 Євро 2 шт., 10 Євро 2 шт. всього на суму 2910 Євро; швейцарські франки купюрами: 100 франків 1 шт., 20 франків 1 шт., 10 франків 1 шт. всього на суму 130 швейцарських франків, які вилучено в ході проведення 13.05.2021 обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 з кадастровими номерами: :03:023:0030 та :03:023:0031, на які ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 01.10.2021 у справі № 758/13408/21 накладено арешт шляхом заборони розпорядження та користування таким майном

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали відбулося 19.10.2021.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1