Справа № 367/834/22
Провадження № 1-кс/367/340/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2022 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі помічника судді ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор просить надати прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із наданням можливості вилучення в оригіналах наступних документів: договорів, з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, наказів про призначення технічного нагляду з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду, журналів технічного нагляду та інших документів по об`єкту будівництва: «Будівельно-монтажні роботи з будівництва дитячого садочку на 140 місць по АДРЕСА_1 » за договором № 186 від 10.07.2019 укладеним ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі селищного голови ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 , а також документів, що містять підписи Гостомельського селищного голови ОСОБА_7 датовані у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 (листи, відповіді на звернення, запити, рішення, розпорядження та ін.) у кількості 20 документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Своє клопотання мотивує тим, що Слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено, що 07.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням системи державних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , оголошено тендер предметом якого є «Будівництво дитячого садочку на 140 місць по АДРЕСА_1 » (ідентифікатор закупівлі UA-2019-05-07-000847-a). Очікувана вартість торгів складала 38 139 006,64 грн з ПДВ. Участь у вказаних торгах прийняло п`ять учасників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, 28.05.2019 відбулося розкриття тендерних пропозицій, за результатами якого було обрано переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) з ціновою пропозицією 38 119 183 грн. В подальшому, 10.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказаним товариством було укладено договір підряду №186. Разом з цим, встановлено, що на даний час, на вказаному об`єкті будівництва виконано тільки частину будівельних робіт за які, на адресу підрядної організації, перераховані грошові кошти, відповідно до підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт, на суму 7 611 440,35 грн.

При цьому, встановлено, що частина робіт по яким підписані акти приймання будівельних робіт та перераховані кошти виконані не в повному обсязі, або ж не виконані взагалі. Зокрема:

-роботи по Акту №10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року на суму 332 982,83 грн не виконані;

-роботи по Акту №11 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року виконані не в повному обсязі. Зокрема, не виконано улаштування мембрани покрівлі, що вказано у п.2 та п.3 вказаного Акту. Кошторисна вартість вказаної мембрани та її улаштування складає 221 192,8 грн.

-роботи по Акту №16 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року виконані не в повному обсязі. Зокрема, не виконано п. 4 вказаного Акту на суму 71 361,53 грн.

Крім цього, внутрішня та зовнішня кладка стін виконана з керамічної цегли не належної якості, яка не відповідає встановленим державним стандартам, які пред`являються до міцності цегли та що в подальшому може призвести до значного скорочення терміну служби виробу.

Також, встановлено, що відповідні акти приймання виконаних будівельних робіт можливо були підписані особисто Гостомельським селищним головою ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ) з однієї сторони та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_3 ) з іншої.

Грошові кошти по вказаним актам перераховані у повному обсязі.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням відповідно до п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, для з?ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема і для проведення судової будівельно-технічної, судової почеркознавчої та економічної експертиз, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договорів, з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, наказів про призначення технічного нагляду з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду, журналів технічного нагляду та інших документів по об`єкту будівництва: «Будівельно-монтажні роботи з будівництва дитячого садочку на 140 місць по АДРЕСА_1 » за договором № 186 від 10.07.2019 укладеним ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі селищного голови ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 , а також документів, що містять підписи Гостомельського селищного голови ОСОБА_7 датовані у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 (листи, відповіді на звернення, запити, рішення, розпорядження та ін.) у кількості 20 документів.

Значення зазначених вище оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 полягає у тому, що вони самі по собі, а також відомості, які в них містяться нададуть можливість встановити обставини, що свідчать про розтрату коштів місцевого бюджету шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, встановити осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, підтвердити або спростувати факт підроблення актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, дослідити обставини зловживання причетними службовими особами службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних та юридичних осіб, провести судову почеркознавчу та судову будівельно-технічну експертизи з метою встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема виду і розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, встановити наявність у причетних службових осіб умислу на вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої, експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналів зазначених вище документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, оскільки останні можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без їх участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі осіб, у володінні яких знаходиться інформація та задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки, їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до таких відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 4,8 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України України, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договорів, з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, наказів про призначення технічного нагляду з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду, журналів технічного нагляду та інших документів по об`єкту будівництва: «Будівельно-монтажні роботи з будівництва дитячого садочку на 140 місць по АДРЕСА_1 » за договором № 186 від 10.07.2019 укладеним ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі селищного голови ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 , а також документів, що містять підписи Гостомельського селищного голови ОСОБА_7 датовані у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 (листи, відповіді на звернення, запити, рішення, розпорядження та ін.) у кількості 20 документів.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09.02.2022 закінчення строку дії ухвали 09.03.2022.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із наданням можливості вилучення в оригіналах наступних документів: договорів, з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, наказів про призначення технічного нагляду з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду, журналів технічного нагляду та інших документів по об`єкту будівництва: «Будівельно-монтажні роботи з будівництва дитячого садочку на 140 місць по АДРЕСА_1 » за договором № 186 від 10.07.2019 укладеним ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі селищного голови ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 , а також документів, що містять підписи Гостомельського селищного голови ОСОБА_7 датовані у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 (листи, відповіді на звернення, запити, рішення, розпорядження та ін.) у кількості 20 документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09.02.2022.

Закінчення строку дії ухвали 09.03.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1