Справа №760/2937/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування

15 лютого 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 18.05.2019 за № 0004198, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК України),

В С Т А Н О В И В:

09.02.2022 до Солом`янського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання в якому ставиться питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004198 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 17.02.2023.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне:

«Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004198 від 18.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Квартал 5» (код ЄДРПОУ 3892278) та ТОВ «Квартал-Трейдінг» () уклало з ТОВ «Тедіс Україна» () низку договорів поставки, згідно з якими придбано у останнього товар на суму 93 млн. грн., але за поставлений товар ТОВ «Квартал 5» та ТОВ «Квартал-Трейдінг» не розрахувалися.
Так, 20.08.2018 ТОВ «Квартал 5» уклало договір суборенди нежитлових приміщень з № 1 по № 21 (групи приміщень № 13, літера А), що знаходяться в будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 536,5 м2, які належить на праві власності ОСОБА_4 .
В подальшому, з метою забезпечення виконання договорів поставки та розрахунків ТОВ «Квартал 5» і ТОВ «Квартал-Трейдінг» за боргами перед ТОВ «Тедіс Україна», 04.10.2018 ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.04.2007, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) укладено з ТОВ «Тедіс Україна» договір іпотеки, відповідно до якого він передавав у заставу (іпотеку) нежитлові приміщення з № 1 по № 21 (групи приміщень № 13, літера А), що знаходяться в будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 536,5 м2.
Від імені ОСОБА_4 під час укладання договору іпотеки діяв за довіреністю від 24.09.2018 ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Хмільницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ).
Довіреність від 24.09.2018, якою ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_5 бути його представником та надав останньому низку повноважень, у тому числі користуватись та розпоряджатись належним ОСОБА_4 рухомим і нерухомим майном із правом передати майно у заставу (іпотеку) посвідчена нотаріусом ОСОБА_6 та зареєстрована у реєстрі за реєстровим № 234. Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 працює за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході допиту в якості свідка, приватний нотаріус ОСОБА_6 підтвердила, що ОСОБА_4 24.09.2018 був особисто присутній при оформленні довіреності та надав свій паспорт та ідентифікаційний код, прочитав проект довіреності і підписав її у двох примірниках, поставив підпис в реєстрі нотаріальних дій та забрав довіреність.
Однак, відповідно до інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби № 0.184-40250/0/15-19-вих від 25.11.2019 ОСОБА_4 станом 24.09.2018 не перебував на території України.
Висновком почеркознавчої експертизи від 09.01.2020 № 19/17/3-2252/СЕ/19 проведеної у кримінальному провадженні № 0005532 встановлено, що рукописний запис « ОСОБА_7 » та підписи від імені ОСОБА_4 в графах «Підпис» у двох примірниках довіреності від імені ОСОБА_4 на імя ОСОБА_5 від 24.09.2018, виконанні не ОСОБА_4 , а іншою особою.
Таким чином, у діях невстановлених досудовим розслідуванням осіб, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191КК України.
Відповідно до інформації наданої представником потерпілого до вчинених кримінальних правопорушень можливо є причетними близькі родичі ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
04.06.2019 допитано представника потерпілого юрисконсульта ТОВ «Тедіс Україна» ОСОБА_14
01.07.2019 допитано в якості свідка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
06.10.2020 ст. слідчим Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_16 справа №760/20362/20 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головнго управління ДФС у м. Києві, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Релакс-компані» (), ТОВ «Собр-Компані» (Код ), ТОВ «Етер Компані» (), ТОВ «БУМ-БОКС ПРОМОУШНС» ()
06.10.2020 слідчим Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_18 справа №760/19256/20 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної в м. Києві Державної адміністрації, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи Громадська організація «Всесвітня конфедерація етноігор» (), які містять підписи підписи виконані ОСОБА_10 .
21.10.2020 ст. слідчим Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_16 справа №760/20362/20 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного Управління ДПС України, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи Виробничого кооперативу «Свєта» ().
13.01.2021 прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 призначено судово-почеркознавчу експертизу в рамках кримінального провадження.
Прокурором Солом`янської окружної прокуратури допитано в якості свідка ОСОБА_19 арбітражного керуючого ТОВ «Квартал 5» та ТОВ «Квартал -Трейдінг» 4. Окрім того, на адреси проживання ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 надіслано повістки про виклик для допиту в якості свідків, однак на зазначенні дати вказані особи не з`явились.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду строк досудового розслідування кримінального провадження №0004198 продовжено до 17.02.2022 включно.
Для завершення досудового розслідування необхідно перевірити на причетність до вчинення кримінального правопорушення та допитати в якості свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , встановити та допитати працівників ТОВ «Квартал 5» та ТОВ «Квартал-Трейдінг». Отримати копії документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Квартал 5» та ТОВ «Квартал-Трейдінг», в подальшому призначити та провести судово-економічну, бухгалтерську експертизи.
Не виконання вказаної норми закону органом досудового слідства є істотним порушенням вимог кримінального процесуального кодексу України, що унеможливлює прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.
Відповідно ст. 219 КПК України - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Окрім цього, зазначеною статтею встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжких та особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Так, без проведення зазначених слідчих дій та отримання достатніх доказів у кримінальному провадженні, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо.».
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, враховуючи складність кримінального провадження, прокурор просить відповідне клопотання задовольнити.

До клопотання додані копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 09.02.2022 для розгляду зазначеного клопотання визначено слідчу суддю ОСОБА_1 .

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні нікому не було повідомлено про підозру.

Про дату, час та місце судового засідання слідчого повідомлено належним чином.

В судове засідання 15.02.2022 прокурор не з`явився, проте подав заяву, в якій підтримав доводи та вимоги, викладені в клопотанні, в повному обсязі, та просив розглядати клопотання без його участі.

Враховуючи наведене, відповідно до вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд клопотання у відсутності прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

У кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0004198 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, строк досудового розслідування закінчується 17.02.2022.

В клопотанні, що є предметом розгляду, ставиться питання про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців (до 17.02.2023).

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За змістом ч. 6 ст. 12 КК України особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що 18.05.2019 відомості про відповідний злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України під № 0004198.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні нікому не було повідомлено про підозру, у зв`язку з неможливістю встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України 18-ти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004198 від 18.05.2019 закінчувався 18.11.2020.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18.11.2020 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0004198 від 18.05.2019 було продовжено на шість місяців, тобто до 18.05.2021.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 17.05.2021 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0004198 від 18.05.2019 було продовжено на шість місяців, тобто до 17.11.2021 включно.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 12.11.2021 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0004198 від 18.05.2019 було продовжено на три місяці, тобто до 17.02.2022 включно.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Отже вбачається, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 17.02.2022, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих для встановлення істини по справі.

Як встановлено, в ході судового розгляду, закінчити досудове розслідування до 17.02.2022 неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) процесуальних дій, зокрема:

- перевірити на причетність до вчинення кримінального правопорушення та допитати в якості свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , встановити та допитати працівників ТОВ «Квартал 5» та ТОВ «Квартал-Трейдінг»;

- отримати копії документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Квартал 5» та ТОВ «Квартал-Трейдінг», в подальшому призначити та провести судово-економічну, бухгалтерську експертизи.

Вказані слідчі і процесуальні дії не могли бути здійсненні та завершені раніше внаслідок специфіки та особливої складності провадження.

Без проведення зазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, судової експертизи, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо.

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.

Частиною 4 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30.01.2003 (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які переконливо свідчать про унеможливлення закінчення досудового розслідування в строк до 17.02.2022, складність кримінального провадження, яка обумовлена необхідністю провести ряд слідчих та процесуальних дій, які на даний час перебувають на виконанні, після чого буде прийнято рішення згідно чинного законодавства, а також виходячи з вимог закону щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на три місяці, тобто до 17.05.2022.

Такий строк, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2019 за № 0004198, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань18.05.2019 за № 0004198, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, на 3 (три) місяці, тобто до 17 травня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1