УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000182 від 16.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000182 від 16.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій щодо закупівлі робіт по об`єкту «Капітальний ремонт бібліотеки ім. М. Костомарова на АДРЕСА_2 », а саме: укладених договорів № В?90 від 24.07.2017; № В?51 від 01.06.2018; № В?116 від 20.11.2017; № В-234 від 15.08.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) разом з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт, змінами та доповненнями, специфікаціями; актів прийому виконаних робіт за формою КБ-2В, актів огляду, закриття прихованих робіт, довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, проектно-кошторисної документації (дефектних актів, договірних цін, локальних та зведених кошторисів, підсумкової відомості ресурсів, експертних звітів щодо розгляду проектної частини проектної документації), локальні кошториси за вказаними договорами, платіжні доручення про оплату виконаних робіт з відмітками ДКСУ; договорів на виконання субпідрядних робіт, актів прийому виконаних субпідрядних робіт по вказаному об`єкту будівництва; накладних (товарно-транспортних, видаткових) на придбання будівельних матеріалів, що використовувалися під час будівництва та інженерного обладнання (у разі оренди такого обладнання чи наявності права власності на нього договорів оренди та свідоцтва про право власності на обладнання), яке використовувалося під час виконання зазначених робіт; накази про призначення виконавців робіт та списки робітників, які виконували роботи на даному об`єкті; загального журналу робіт, спеціальних журналів контролю якості будівельних матеріалів та журналу авторського нагляду, ведення яких здійснювалося підрядною (субпідрядною) та проектною організаціями під час виконання робіт, з відміткою ІНФОРМАЦІЯ_5 , записами проектної організації та технічного нагляду; документальних матеріалів що стосуються процедур проведення закупівлі (оголошення про заплановану закупівлю, рішення засідань тендерного комітету, протоколів тендерного комітету, перелік осіб, які були присутні під час розгляду пропозицій, пропозиції учасників закупівлі, протоколи розгляду пропозицій, протоколи відхилення (у разі наявності), повідомлень про акцепт закупівлі, змін до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації), документи, надані учасниками закупівлі, в т.ч., що підтверджують їхні кваліфікаційні вимоги, склад та посадові обов`язки членів тендерного комітету та інших документів, що стосуються процедури проведення закупівлі по вказаному об`єкті будівництва; трудової угоди з працівниками, які безпосередньо виконували роботи та документації, що підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення вказаних робіт; відомості та документи на здійснення технічного нагляду за роботами та авторського нагляду за робочим проектом; відомості та документи щодо розроблення робочого проекту ремонту.

Клопотання обґрунтовано тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 16.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ, юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ) в період з 2017 року по теперішній час уклали договори на виконання капітального ремонту бібліотеки ім. М. Костомарова на АДРЕСА_5 з декількома суб`єктами господарювання за одним і тим самим об`єктом.

В свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_7 ) під час проведення капітального ремонту бібліотеки ім. М. Костомарова на АДРЕСА_2 заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення середньо-ринкової вартості матеріалів по регіону, зазначеній у кошторисній документації, шляхом не виконання в повному обсязі робіт, а також отриманням оплати за одні і ті ж роботи, які були виконані раніше.

Так, 24.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № В-90 на суму 2 475 617 грн. на проведення капітального ремонту бібліотеки ім. М. Костомарова на АДРЕСА_5 ».

20.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір № В?116 на проведення капітального ремонту бібліотеки ім. М. Костомарова на АДРЕСА_2 на загальну суму 8 043 041 грн. із календарним графіком, відповідно до якого роботи мали бути завершені в липні 2018 року. В подальшому, Додатковою угодою №1 від 05.12.2017 до вказаного договору загальна вартість була зменшена до 7 760 140,51 грн. 28.03.2018 укладено Додаткова угода №3, згідно якої вносились зміни до календарного графіку, згідно з яким капітальний ремонт мали завершити в квітні 2019 року, разом з тим роботи фактично виконано не було і 04.06.2019 Управлінням містобудування та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Додаткову угоду №4, згідно якої обсяг виконуваних робіт зменшувався і таким чином загальна сума договору склала 2 137 375,45 грн.

01.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_8 ) укладено договір № В?51 на суму 295 253,06 грн. на проведення капітального ремонту бібліотеки ім. М. Костомарова на АДРЕСА_2 ».

15.08.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № В?234 на проведення капітального ремонту бібліотеки ім. М. Костомарова на АДРЕСА_2 на загальну суму 13 811 349,60 грн.

Разом з тим, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесли, а посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 погодили такі внесення до проектно-кошторисної документації, яка є додатком до вказаних договорів, окремі роботи та матеріали, які вже було виконано та використано, в т. ч. роботи та матеріали на «Внутрішні роботи», «Каналізацію», «Електромонтажні роботи» тощо.

До виконання будівельних робіт по вказаним договорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучали субпідрядні організації, які не мають належної матеріально-технічної бази, достатньої кількості працівників, а також належної дозвільної документації на проведення будівельних робіт, а також виконання робіт підвищеної небезпеки та відповідно застосування, експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки і мають окремі ознаки фіктивності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів щодо закупівлі робіт по об`єкту «Капітальний ремонт бібліотеки ім. М. Костомарова на АДРЕСА_2 », а саме: укладених договорів № В?90 від 24.07.2017; № В?51 від 01.06.2018; № В?116 від 20.11.2017; № В-234 від 15.08.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) разом з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт, змінами та доповненнями, специфікаціями; актів прийому виконаних робіт за формою КБ-2В, актів огляду, закриття прихованих робіт, довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, проектно-кошторисної документації (дефектних актів, договірних цін, локальних та зведених кошторисів, підсумкової відомості ресурсів, експертних звітів щодо розгляду проектної частини проектної документації), локальні кошториси за вказаними договорами, платіжні доручення про оплату виконаних робіт з відмітками ДКСУ; договорів на виконання субпідрядних робіт, актів прийому виконаних субпідрядних робіт по вказаному об`єкту будівництва; накладних (товарно-транспортних, видаткових) на придбання будівельних матеріалів, що використовувалися під час будівництва та інженерного обладнання (у разі оренди такого обладнання чи наявності права власності на нього договорів оренди та свідоцтва про право власності на обладнання), яке використовувалося під час виконання зазначених робіт; накази про призначення виконавців робіт та списки робітників, які виконували роботи на даному об`єкті; загального журналу робіт, спеціальних журналів контролю якості будівельних матеріалів та журналу авторського нагляду, ведення яких здійснювалося підрядною (субпідрядною) та проектною організаціями під час виконання робіт, з відміткою ІНФОРМАЦІЯ_5 , записами проектної організації та технічного нагляду; документальних матеріалів що стосуються процедур проведення закупівлі (оголошення про заплановану закупівлю, рішення засідань тендерного комітету, протоколів тендерного комітету, перелік осіб, які були присутні під час розгляду пропозицій, пропозиції учасників закупівлі, протоколи розгляду пропозицій, протоколи відхилення (у разі наявності), повідомлень про акцепт закупівлі, змін до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації), документи, надані учасниками закупівлі, в т.ч., що підтверджують їхні кваліфікаційні вимоги, склад та посадові обов`язки членів тендерного комітету та інших документів, що стосуються процедури проведення закупівлі по вказаному об`єкті будівництва; трудової угоди з працівниками, які безпосередньо виконували роботи та документації, що підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення вказаних робіт; відомості та документи на здійснення технічного нагляду за роботами та авторського нагляду за робочим проектом; відомості та документи щодо розроблення робочого проекту ремонту.

Прокурором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 16.09.2021 в порядку ст. 36 та ст. 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання документів, відповідь на який не надійшла.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення обставин правопорушення: заволодіння бюджетними коштами, осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як докази, оскільки в даних документах містяться дані проведення процедури закупівлі, проведення роботи, їх оплата, а також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні. Крім того, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11.06.2015).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 16.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів щодо закупівлі робіт по об`єкту «Капітальний ремонт бібліотеки ім. М. Костомарова на АДРЕСА_2 ».

Прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 16.09.2021 в порядку ст. 36 та ст. 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання документів, відповідь на який не надійшла.

За таких обставин, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000182 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не видається за можливе, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000182 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначені прокурором у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження і як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 98, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000182 від 16.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, щодо закупівлі робіт по об`єкту «Капітальний ремонт бібліотеки ім. М. Костомарова на АДРЕСА_2 », а саме:

-укладених договорів № В?90 від 24.07.2017; № В?51 від 01.06.2018; № В?116 від 20.11.2017; № В-234 від 15.08.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) разом з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт, змінами та доповненнями, специфікаціями;

-актів прийому виконаних робіт за формою КБ-2В, актів огляду, закриття прихованих робіт, довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, проектно-кошторисної документації (дефектних актів, договірних цін, локальних та зведених кошторисів, підсумкової відомості ресурсів, експертних звітів щодо розгляду проектної частини проектної документації), локальні кошториси за вказаними договорами, платіжні доручення про оплату виконаних робіт з відмітками ДКСУ;

-договорів на виконання субпідрядних робіт, актів прийому виконаних субпідрядних робіт по вказаному об`єкту будівництва;

-накладних (товарно-транспортних, видаткових) на придбання будівельних матеріалів, що використовувалися під час будівництва та інженерного обладнання (у разі оренди такого обладнання чи наявності права власності на нього договорів оренди та свідоцтва про право власності на обладнання), яке використовувалося під час виконання зазначених робіт;

-накази про призначення виконавців робіт та списки робітників, які виконували роботи на даному об`єкті;

-загального журналу робіт, спеціальних журналів контролю якості будівельних матеріалів та журналу авторського нагляду, ведення яких здійснювалося підрядною (субпідрядною) та проектною організаціями під час виконання робіт, з відміткою ІНФОРМАЦІЯ_5 , записами проектної організації та технічного нагляду;

-документальних матеріалів що стосуються процедур проведення закупівлі (оголошення про заплановану закупівлю, рішення засідань тендерного комітету, протоколів тендерного комітету, перелік осіб, які були присутні під час розгляду пропозицій, пропозиції учасників закупівлі, протоколи розгляду пропозицій, протоколи відхилення (у разі наявності), повідомлень про акцепт закупівлі, змін до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації), документи, надані учасниками закупівлі, в т.ч., що підтверджують їхні кваліфікаційні вимоги, склад та посадові обов`язки членів тендерного комітету та інших документів, що стосуються процедури проведення закупівлі по вказаному об`єкті будівництва;

-трудової угоди з працівниками, які безпосередньо виконували роботи та документації, що підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення вказаних робіт;

-відомості та документи на здійснення технічного нагляду за роботами та авторського нагляду за робочим проектом;

-відомості та документи щодо розроблення робочого проекту ремонту.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1