КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3089/21
Провадження № 1-кс/552/1527/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 17.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2021 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, українця, громадянина України, працюючим технологом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 16.03.2021 року невстановлена особа перебуваючи на за адресою: АДРЕСА_2 діючи умисно і протиправно з корисливою метою особистого збагачення, шляхом обману під приводом купівлі-продажу автомобіля марки Hyundai Santa Fe заволоділа належними заявнику, грошовими коштами на загальну суму 233 330 гривень, чим спричинила останньому матеріального збитку на вище вказану суму. (ЄО № 7030 від року).

Також встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 перерахував на реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про що надав чек, згідно якого грошові кошти в сумі 133 330 грн. 16.03.2021 перераховано на рахунок № НОМЕР_1 ,що відповідає номеру карти № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_6 , також грошові кошти в сумі 110 000 грн. 12.03.2021 перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_7 , що також підтверджується чеком.

Під час виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтава, про тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю було встановлено, що після отримання грошових коштів ОСОБА_6 у сумі 133 330 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 від потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 перерахував декількома транзакціями грошові кошти на картку № НОМЕР_4 якою згідно наданих документів з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується ОСОБА_8 .

Також встановлено що ОСОБА_7 після отримання грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 110 000 грн. за допомогою електронного платіжного засобу, розміщеного на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 .ua/, переказав 12.03.2021 кошти у розмірі 29000 грн., 29000., 16505 грн. За допомогою інтернет банкінгу ісON25, переказав 12.03.2021 кошти у сумі 29000 грн., 16505 грн., 16500 грн.

Тому у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

В провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 17.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Встановлено, що документи (інформація), до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, тому відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_4 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за період з 01.01.2021 по день винесення Ухвали, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

- виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 , адреса : АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : // uapay.ua/ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) надати ґрунтовну інформацію з належним чином завіреними копіями підтверджуючих документів щодо здійснення вказаних транзакцій з використанням зазначених банківських карток (рахунків) № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_5 ) , на які здійснені вказані грошові перекази.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_7 , тел.: НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 надати ґрунтовну інформацію з належним чином завіреними копіями підтверджуючих документів щодо здійснення вказаних транзакцій та інших транзакцій з використанням зазначених банківської карти та рахунка№ НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_5 ), а також повні номери банківських карток (рахунків), на які здійснені вказані грошові перекази.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або у приміщенні служби безпеки банку за вище вказаною адресою.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 та прокурору Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_24 що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1