н/п 1-кс/953/538/22
"08" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
- щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 за 2019 рік: договори з додатками; рахунки-фактури; реєстри зважування або інші документи, складені для фіксування обсягів відходів буріння; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти на відходи; товарнотранспортні накладні; податкові накладні; довіреності; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжні доручення; видаткові касові ордери; та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій;
- щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 за 2019 рік: договори з додатками; рахунки-фактури; реєстри зважування або інші документи, складені для фіксування обсягів відходів буріння; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти на відходи; товарнотранспортні накладні; податкові накладні; довіреності; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжні доручення; видаткові касові ордери; та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій; і можливість вилучити їх копії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2019 філією Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Філія) на електронному майданчику для проведення процедури електронних торгів опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (вивіз та утилізація відходів буріння).
Протоколом вибору переможця допорогової закупівлі від 02.05.2019 №ШГВ19П-011 тендерного комітету Філії визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціною пропозиції 9970430 грн.
07.05.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) укладено договір №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг з вивозу та розміщення відходів буріння на відведених місцях чи об`єктах, загальна ціна договору складає 9970430 грн., договірна ціна на надання послуг становить 1692,48 грн. за тонну, вага відходів буріння 5891т.
Пунктом 4.2.16 договору передбачено, що Виконавець має право залучити для надання окремих спеціальних послуг субпідрядні організації виключно за попередньою письмовою згодою Замовника.
Пунктом 12.9 договору визначено уповноваженою особою Виконавця ОСОБА_4 .
Додатком № 11 до договору (кошторис) передбачено транспортні витрати в сумі 3510358,33 грн., послуги сторонніх організацій (оренда полігону) в сумі 357010,83 грн.
02.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець) укладено договір № 12/П про надання послуг з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння зі свердловини ІНФОРМАЦІЯ_7 орієнтовним обсягом/масою 4389м3/5891т, загальна ціна договору складає 8653730 грн.
02.07.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Третя сторона) і КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради (Виконавець) укладено договір № 180-П на захоронення (розміщення) промислових відходів, договірна ціна на надання послуг становить 51,7 грн. за метр кубічний.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено товарно транспортні накладні з номерами від 167 до 185 включно, відповідно до яких в період з 01.08.2019 по 12.08.2019 на Дергачівському полігоні твердих побутових відходів розміщено 348,53 т бурового шламу.
В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Харківській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік.
Крім того, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння на суму 6428185,23 грн.
В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Полтавській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019 рік.
У 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано товари та послуги на загальну суму 6060185,14 грн. При цьому в період з квітня по грудень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримувало послуги із перевезення та розміщення відходів буріння.
21.12.2021 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено копію Звіту за період з 01.05.2019 по 30.07.2019 по наданню послуг супервайзингу при проведенні робіт зі спорудження оціночно-експлуатаційної свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища. Відповідно до вказаного звіту, роботи із спорудження свердловини повністю завершено 30.07.2019.
Такі обставини можуть свідчити про внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів і вартості послуг з вивозу та розміщення відходів буріння, а саме про вивезення відходів буріння у серпні 2019 року, яке фактично не здійснювалося.
Відомості документів стосовно господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, а саме: договори з додатками; рахунки-фактури; реєстри зважування або інші документи, складені для фіксування обсягів відходів буріння; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти на відходи; товарнотранспортні накладні; податкові накладні; довіреності; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжні доручення; видаткові касові ордери; та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій; можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення економічної і інженерно екологічної експертиз, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.
В даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради.
Документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради в судове засідання не з`явився, надав письмові заперечення та просив в задоволені клопотання відмовити за його недоведеністю.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи по виконанню договору укладеного 02.07.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Третя сторона) і КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради (Виконавець) за №180-П, перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до речей та документів не до всіх господарських взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а лише господарських взаємовідносин по договору 02.07.2019 за №180П.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого та надання доступу до речей та документів
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться володінні у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , телефони НОМЕР_4 , а саме щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 по договору укладеному 02.07.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Третя сторона) і КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради (Виконавець) за № 180-П на захоронення (розміщення) промислових відходів, за 2019 рік: договори з додатками; рахунки-фактури; реєстри зважування або інші документи, складені для фіксування обсягів відходів буріння; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти на відходи; товарнотранспортні накладні; податкові накладні; довіреності; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжні доручення; видаткові касові ордери; та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій.
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.03.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1