печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000934 від 22.07.2021,-

ВСТАНОВИВ:
04 листопада 2021 року прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасового вилучене майно, а саме:

- копії листа Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 04.04.2017 № 24 на 1 арк.;

- копії листа ТОВ «АТЛЕТИЧНИЙ КЛУБ» від 17.05.2017 № 9

на 1 арк.;

- копії техніко-економічного обґрунтування оренди приміщень Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2 арк.;

- копії листа Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 22.05.2017 № 37/1 на 1 арк.;

- копії постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 07.06.2017 № П-138-7 на 1 арк.;

- копії постанови Президії Федерації професійних спілок України від 22.06.2017 № П-9-17 на 1 арк.;

- копії постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 06.07.2017 № П-139-3 на 1 арк.;

- копії листа ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» від 03.12.2018 № 88 на 1 арк.;

- копії постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 18.12.2018 № П-150-1 на 1 арк.;

- копії рішення правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 26.12.2018

№ РП-62-2 на 1 арк.;

- копії листа ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» від 04.03.2019 № 28 на 1 арк.;

- копії листа Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 19.03.2019 № 18 на 1 арк.;

- копії постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 20.03.2019 № П-152-14 на 1 арк.;

- копію постанови наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 04.12.2019 № П-159-5 на 1 арк.;

- копії рішення Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 24.01.2020

№ РП-03-01 на 1 арк.;

- копії рішення Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 22.02.2021

№ РП-05-4 на 2 арк.;

- копії позовної заяви ПрАТ «УКРПРОФТУР» про розірвання договору стягнення заборгованості та виселення від 15.09.2021 вих. № 284

на 7 арк.;

- копії листа ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» від 29.07.2021 № 01/29-07

на 1 арк.;

- копії листа ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 15.05.2021 № 182 на 2 арк.;

- копії постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 19.04.2021 № П-172-4/1 на 1 арк.;

- копії додаткової угоди «Про внесення змін та доповнень до Контракту з Президентом ПрАТ «УКРПРОФТУР» ОСОБА_5 від 06.04.2017» від 16.07.2021 на 1 арк.;

- копії контракту з Президентом ПрАТ «УКРПРОФТУР»

ОСОБА_5 від 16.07.2021 на 7 арк.;

- накопичувача пам`яті марки та моделі «Transcend SSD 220S» із

s/n: НОМЕР_1 ;

- жорсткого диску марки та моделі «SEAGATE BARRACUDA» із s/n: НОМЕР_2 , ? які вилучено 02.11.2021 під час обшуку за адресою: Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, за місцем знаходження ПрАТ «УКРПРОФТУР» та обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000934 від 22.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Президента ПРАТ «УКРПРОФТУР» (), за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою прийняв пропозицію неправомірної вигоди у сумі 20 тис. доларів США для себе за погодження та підписання додаткової угоди до договору оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) від 01.08.2017, укладеного між ПРАТ «УКРПРОФТУР» та ТОВ «КСК ДЕЛЮКС», зокрема щодо надання можливості останньому розширити види здійснення підприємницької діяльності на території готелю «Дружба», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, 5.

Так, 01.08.2017 ОСОБА_5 , будучи на посаді Президента ПРАТ «УКРПРОФТУР» уклав договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) із ТОВ «КСК ДЕЛЮКС». Відповідно до умов вказаного договору останнім отримано в оренду частину нежитлових приміщень атлетичного клубу за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, 5, розмір орендної плати з 01.01.2020 щомісячно становить 150 тис. грн.

У подальшому, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше травня 2021 року між співзасновниками ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» було погоджено питання щодо розвитку стратегії ведення підприємницької діяльності товариства, зокрема шляхом розширення видів діяльності, а саме отримання ліцензії та здійснення діяльності у сфері грального бізнесу, у тому числі, використовуючи наявні орендовані приміщення атлетичного клубу, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, 5.

У подальшому, співзасновниками ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» здійснено аналіз вимог законодавства щодо отримання ліцензії та здійснення діяльності у сфері грального бізнесу, після чого прийнято рішення, щодо необхідності погодження додаткових умов договору оренди приміщень з ПРАТ «УКРПРОФТУР», а саме що стосується можливості використання приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, 5, належного ПРАТ «УКРПРОФТУР», оскільки це є необхідною вимогою для отримання відповідної ліцензії.

Далі, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше травня 2021 року юристами ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» підготовлено та направлено ініціативний лист до ПРАТ «УКРПРОФТУР», щодо необхідності укладання додаткової угоди до раніше укладеного договору оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) від 01.08.2017, а саме що стосується зміни цільового напряму використання орендованих приміщень та можливості використання приміщень готелю «Дружба», які у подальшому будуть використовуватися для обладнання грального залу.

У подальшому, 30.06.2021, у денний час доби, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , будучи довіреною особою ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» (у подальшому 12.07.2021 став одним із власників частки статутного капіталу товариства у розмірі 20 %), перебуваючи в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, зустрівся із керівником ПРАТ «УКРПРОФТУР» ОСОБА_5 . Так, під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 повідомив, що вказаний ініціативний лист втрачений та відповідно не розглянутий, разом з тим запропонував направити повторно до юридичного відділу ПРАТ «УКРПРОФТУР» проект додаткової угоди, яку він обіцяв погодити з правлінням Федерації професійних спілок України (далі Федерація) та безпосередньо із заступником Голови Федерації, та у подальшому підписати таку додаткову угоду.

Після чого, 01.07.2021 до юридичного відділу ПРАТ «УКРПРОФТУР» працівниками ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» було направлено проект додаткової угоди до договору оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) від 01.08.2017.

Далі, 16.07.2021 відбулося засідання Президії Федерації на якому не було погоджено проект додаткової угоди, у зв`язку з не встановленими досудовим розслідуванням обставинами.

Пізніше, точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 19.07.2021, ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_6 та в ході розмови повідомив, що питання підписання додаткової угоди до договору оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) від 01.08.2017 не розглянута, у зв`язку з певними обставинами які він зможе озвучити під час особистої зустрічі та запропонував зустрітися 19.07.2021 на території міста Києва.

Близько 18 год. 19.07.2021, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , перебуваючи неподалік будівлі 23Б по вул. Велика Васильківська у м. Києві зустрівся із ОСОБА_5 та під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 повідомив, що для прийняття рішення щодо підписання додаткової угоди до договору оренди та надання можливості ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» здійснювати діяльність у сфері грального бізнесу в приміщенні належних ПРАТ «УКРПРОФТУР» за адресою: АДРЕСА_2 , йому необхідно передати кошти в розмірі 25 тисяч доларів США, частину з яких ОСОБА_5 повинен передати (з його слів) членам Президії Федерації професійних спілок України, у тому числі заступнику Голови Федерації.

Також, ОСОБА_5 під час вказаної зустрічі повідомив, що вказане питання щодо підписання додаткової угоди, а також необхідності надання 25 тисяч доларів США попередньо погодив із заступником Голови Федерації, який у свою чергу має значний вплив на прийняття рішень Президією Федерації. Крім того, ОСОБА_5 запевнив, що у випадку відмови від надання йому грошових коштів за прийняття указаного рішення, додаткова угода до договору оренди приміщення не буде підписана та ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» не зможе здійснювати діяльність у сфері грального бізнесу в орендованих приміщеннях за адресою:

АДРЕСА_2 .

Далі, 02.08.2021 о 15 год. 40 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, зустрівся із Президентом ПРАТ «УКРПРОФТУР» ОСОБА_5 , де під час зустрічі останні продовжили обговорення умов підписання додаткової угоди оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) від 01.08.2017 та подальшої можливості здійснення ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» підприємницької діяльності у сфері грального бізнесу в орендованих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою, прийняв від ОСОБА_6 пропозицію неправомірної вигоди у розмірі 20 тис. доларів США для себе за погодження та підписання додаткової угоди до договору оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) від 01.08.2017, укладеного між ПРАТ «УКРПРОФТУР» та ТОВ «КСК ДЕЛЮКС», зокрема щодо надання можливості останньому розширити види здійснення підприємницької діяльності на території готелю «Дружба», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, 5.

У подальшому, ОСОБА_5 своїми діями сприяв погодженню Президією Федерації підписання вказаної додаткової угоди на умовах визначених із ОСОБА_6 , у тому числі здійснив організацію зустрічей останнього із заступником Голови Федерації, під час яких неодноразово підтвердив наміри підписання такої угоди.

02.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва від 21.10.2021, справа № 757/55566/21-к, проведено обшук квартири

АДРЕСА_3 за місцем проживання Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР» ОСОБА_5 .

У ході проведення обшуку серед іншого із вилучено:

1. Копію листа Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 04.04.2017 № 24 на 1 арк.

2. Копію листа ТОВ «АТЛЕТИЧНИЙ КЛУБ» від 17.05.2017 № 9 на 1 арк.

3. Копію техніко-економічного обґрунтування оренди приміщень Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2 арк.

4. Копію листа Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 22.05.2017 № 37/1 на 1 арк.

5. Копію постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 07.06.2017 № П-138-7 на 1 арк.

6. Копію постанови Президії Федерації професійних спілок України від 22.06.2017 № П-9-17 на 1 арк.

7. Копію постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 06.07.2017 № П-139-3 на 1 арк.

8. Копію листа ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» від 03.12.2018 № 88 на 1 арк.

9. Копію постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 18.12.2018 № П-150-1 на 1 арк.

10. Копію рішення правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 26.12.2018

№ РП-62-2 на 1 арк.

11. Копію листа ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» від 04.03.2019 № 28 на 1 арк.

12. Копію листа Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 19.03.2019 № 18 на 1 арк.

13. Копію постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 20.03.2019 № П-152-14 на 1 арк.

14. Копію постанови наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 04.12.2019 № П-159-5 на 1 арк.

15. Копію рішення Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 24.01.2020

№ РП-03-01 на 1 арк.

16. Копію рішення Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 22.02.2021

№ РП-05-4 на 2 арк.

17. Копію позовної заяви ПрАТ «УКРПРОФТУР» про розірвання договору стягнення заборгованості та виселення від 15.09.2021 вих. № 284 на 7 арк.

18. Копію листа ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» від 29.07.2021 № 01/29-07 на 1 арк.

19. Копію листа ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 15.05.2021 № 182 на 2 арк.

20. Копію постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 19.04.2021 № П-172-4/1 на 1 арк.

21. Копію додаткової угоди «Про внесення змін та доповнень до Контракту з Президентом ПрАТ «УКРПРОФТУР» ОСОБА_5 від 06.04.2017» від 16.07.2021 на 1 арк.

22. Копію контракту з Президентом ПрАТ «УКРПРОФТУР» ОСОБА_5 від 16.07.2021 на 7 арк.

У ході огляду вище вказаних документів встановлено, що у них відображено відомості щодо господарських правовідносин між ПрАТ «УКРПРОФТУР» та ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» стосовно оренди будівлі або іншої капітальної споруди за адресою м. Київ, бульв. Дружби Народів, 5, а також відомості щодо призначення та повноважень Президента

ПрАТ «УКРПРОФТУР» ОСОБА_5 , тобто відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто у відповідності до вимог ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів.

Окрім цього 02.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.10.2021 у справі 757/56597/21-к проведено обшук за адресою м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, (за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР»), в ході чого із системного блоку (робочого комп`ютера) Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР» ОСОБА_5 вилучено: накопичувач пам`яті марки та моделі «Transcend SSD 220S» із s/n: НОМЕР_1 та жорсткий диск марки та моделі «SEAGATE BARRACUDA» із s/n: НОМЕР_2 , ? на пам`яті яких виявлено електронні файли, що містять інформацію про господарські взаємовідносини між ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» та ПрАТ «УКРПОФТУР» щодо оренди будівлі або іншої капітальної споруди за адресою АДРЕСА_2 .

У ході обшуку вказані носії інформації оглянуто та встановлено наявність на їхній пам`яті даних, що мають значення для досудового розслідування, та зумовлює необхідність проведення комп`ютерно-технічної експертизи, де об`єктом дослідження являються відповідні носії інформації з метою виявлення електронних документів, що можуть бути приховані або зберігатися у спеціально захищених секторах пам`яті пристроїв.

Вказані об`єкти мають доказове значення у провадженні, містять ознаки речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

02.11.2021 постановою слідчого вище зазначені речі та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування вважає, що майно, яке було виявлено та вилучено під час обшуку приміщення ПрАТ «УКРПРОФТУР» за адресою м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2 та обшуку квартири АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_5 може бути зіпсовано, пошкоджено або знищено, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на нього.

Прокурор до судового засідання не з`явився, з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про розгляд справи, тому слідчий суддя розглянув клопотання за його відсутності на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_3 не заперечив щодо задоволення клопотання про накладення арешту на майно, окрім накопичувача пам`яті марки та моделі «Transcend SSD 220S» із s/n: НОМЕР_1 та жорсткого диску марки та моделі «SEAGATE BARRACUDA» із s/n: НОМЕР_2 , ? які вилучено 02.11.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем знаходження ПрАТ «УКРПРОФТУР» та обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , оскільки органу досудового розслідування було надано дозвіл на зняття копії інформації із вказаних носіїв та їх вилучення перешкоджає роботі товариства.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000934 від 22.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

02.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2021, справа № 757/55566/21-к, проведено обшук квартири АДРЕСА_3 за місцем проживання Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР» ОСОБА_5 .

У ході проведення обшуку серед іншого із вилучено:

1. Копію листа Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 04.04.2017 № 24 на 1 арк.

2. Копію листа ТОВ «АТЛЕТИЧНИЙ КЛУБ» від 17.05.2017 № 9 на 1 арк.

3. Копію техніко-економічного обґрунтування оренди приміщень Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2 арк.

4. Копію листа Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 22.05.2017 № 37/1 на 1 арк.

5. Копію постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 07.06.2017 № П-138-7 на 1 арк.

6. Копію постанови Президії Федерації професійних спілок України від 22.06.2017 № П-9-17 на 1 арк.

7. Копію постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 06.07.2017 № П-139-3 на 1 арк.

8. Копію листа ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» від 03.12.2018 № 88 на 1 арк.

9. Копію постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 18.12.2018 № П-150-1 на 1 арк.

10. Копію рішення правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 26.12.2018

№ РП-62-2 на 1 арк.

11. Копію листа ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» від 04.03.2019 № 28 на 1 арк.

12. Копію листа Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 19.03.2019 № 18 на 1 арк.

13. Копію постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 20.03.2019 № П-152-14 на 1 арк.

14. Копію постанови наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 04.12.2019 № П-159-5 на 1 арк.

15. Копію рішення Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 24.01.2020

№ РП-03-01 на 1 арк.

16. Копію рішення Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 22.02.2021

№ РП-05-4 на 2 арк.

17. Копію позовної заяви ПрАТ «УКРПРОФТУР» про розірвання договору стягнення заборгованості та виселення від 15.09.2021 вих. № 284 на 7 арк.

18. Копію листа ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» від 29.07.2021 № 01/29-07 на 1 арк.

19. Копію листа ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 15.05.2021 № 182 на 2 арк.

20. Копію постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 19.04.2021 № П-172-4/1 на 1 арк.

21. Копію додаткової угоди «Про внесення змін та доповнень до Контракту з Президентом ПрАТ «УКРПРОФТУР» ОСОБА_5 від 06.04.2017» від 16.07.2021 на 1 арк.

22. Копію контракту з Президентом ПрАТ «УКРПРОФТУР» ОСОБА_5 від 16.07.2021 на 7 арк.

У ході огляду вище вказаних документів встановлено, що у них відображено відомості щодо господарських правовідносин між ПрАТ «УКРПРОФТУР» та ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» стосовно оренди будівлі або іншої капітальної споруди за адресою м. Київ, бульв. Дружби Народів, 5, а також відомості щодо призначення та повноважень Президента

ПрАТ «УКРПРОФТУР» ОСОБА_5 , тобто відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто у відповідності до вимог ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів.

Окрім цього 02.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.10.2021 у справі 757/56597/21-к проведено обшук за адресою м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, (за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР»), в ході чого із системного блоку (робочого комп`ютера) Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР» ОСОБА_5 вилучено: накопичувач пам`яті марки та моделі «Transcend SSD 220S» із s/n: НОМЕР_1 та жорсткий диск марки та моделі «SEAGATE BARRACUDA» із s/n: НОМЕР_2 , ? на пам`яті яких виявлено електронні файли, що містять інформацію про господарські взаємовідносини між ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» та ПрАТ «УКРПОФТУР» щодо оренди будівлі або іншої капітальної споруди за адресою АДРЕСА_2 .

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

02.11.2021 постановою слідчого вище зазначені речі та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на на тимчасового вилучене майно, а саме:

- копії листа Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 04.04.2017 № 24 на 1 арк.;

- копії листа ТОВ «АТЛЕТИЧНИЙ КЛУБ» від 17.05.2017 № 9

на 1 арк.;

- копії техніко-економічного обґрунтування оренди приміщень Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2 арк.;

- копії листа Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 22.05.2017 № 37/1 на 1 арк.;

- копії постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 07.06.2017 № П-138-7 на 1 арк.;

- копії постанови Президії Федерації професійних спілок України від 22.06.2017 № П-9-17 на 1 арк.;

- копії постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 06.07.2017 № П-139-3 на 1 арк.;

- копії листа ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» від 03.12.2018 № 88 на 1 арк.;

- копії постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 18.12.2018 № П-150-1 на 1 арк.;

- копії рішення правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 26.12.2018

№ РП-62-2 на 1 арк.;

- копії листа ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» від 04.03.2019 № 28 на 1 арк.;

- копії листа Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 19.03.2019 № 18 на 1 арк.;

- копії постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 20.03.2019 № П-152-14 на 1 арк.;

- копію постанови наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 04.12.2019 № П-159-5 на 1 арк.;

- копії рішення Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 24.01.2020

№ РП-03-01 на 1 арк.;

- копії рішення Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 22.02.2021

№ РП-05-4 на 2 арк.;

- копії позовної заяви ПрАТ «УКРПРОФТУР» про розірвання договору стягнення заборгованості та виселення від 15.09.2021 вих. № 284

на 7 арк.;

- копії листа ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» від 29.07.2021 № 01/29-07

на 1 арк.;

- копії листа ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 15.05.2021 № 182 на 2 арк.;

- копії постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 19.04.2021 № П-172-4/1 на 1 арк.;

- копії додаткової угоди «Про внесення змін та доповнень до Контракту з Президентом ПрАТ «УКРПРОФТУР» ОСОБА_5 від 06.04.2017» від 16.07.2021 на 1 арк.;

- копії контракту з Президентом ПрАТ «УКРПРОФТУР»

ОСОБА_5 від 16.07.2021 на 7 арк.,-

які вилучено 02.11.2021 під час обшуку за адресою: Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, за місцем знаходження ПрАТ «УКРПРОФТУР» та обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних документах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині накладення арешту на накопичувач пам`яті марки та моделі «Transcend SSD 220S» із s/n: НОМЕР_1 та жорсткого диску марки та моделі «SEAGATE BARRACUDA» із s/n: НОМЕР_2 , які вилучено 02.11.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем знаходження ПрАТ «УКРПРОФТУР» не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено яким саме ознакам ст. 98 КПК України відповідає вказане майно. Крім того органу досудового розслідування було надано дозвіл на зняття копії інформації із вказаних носіїв, а їх вилучення перешкоджає здійсненню діяльност товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000934 від 22.07.2021 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасового вилучене майно, а саме:

- копії листа Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 04.04.2017 № 24 на 1 арк.;

- копії листа ТОВ «АТЛЕТИЧНИЙ КЛУБ» від 17.05.2017 № 9 на 1 арк.;

- копії техніко-економічного обґрунтування оренди приміщень Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2 арк.;

- копії листа Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 22.05.2017 № 37/1 на 1 арк.;

- копії постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 07.06.2017 № П-138-7 на 1 арк.;

- копії постанови Президії Федерації професійних спілок України від 22.06.2017 № П-9-17 на 1 арк.;

- копії постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 06.07.2017 № П-139-3 на 1 арк.;

- копії листа ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» від 03.12.2018 № 88 на 1 арк.;

- копії постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 18.12.2018 № П-150-1 на 1 арк.;

- копії рішення правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 26.12.2018 № РП-62-2 на 1 арк.;

- копії листа ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» від 04.03.2019 № 28 на 1 арк.;

- копії листа Дочірнього підприємства Київський туристський готель «Дружба» ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 19.03.2019 № 18 на 1 арк.;

- копії постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 20.03.2019 № П-152-14 на 1 арк.;

- копію постанови наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 04.12.2019 № П-159-5 на 1 арк.;

- копії рішення Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 24.01.2020

№ РП-03-01 на 1 арк.;

- копії рішення Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 22.02.2021

№ РП-05-4 на 2 арк.;

- копії позовної заяви ПрАТ «УКРПРОФТУР» про розірвання договору стягнення заборгованості та виселення від 15.09.2021 вих. № 284 на 7 арк.;

- копії листа ТОВ «КСК ДЕЛЮКС» від 29.07.2021 № 01/29-07 на 1 арк.;

- копії листа ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 15.05.2021 № 182 на 2 арк.;

- копії постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» від 19.04.2021 № П-172-4/1 на 1 арк.;

- копії додаткової угоди «Про внесення змін та доповнень до Контракту з Президентом ПрАТ «УКРПРОФТУР» ОСОБА_5 від 06.04.2017» від 16.07.2021 на 1 арк.;

- копії контракту з Президентом ПрАТ «УКРПРОФТУР» ОСОБА_5 від 16.07.2021 на 7 арк.,

які вилучено 02.11.2021 під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1