Провадження №1- кс/712/448/22
Справа № 712/913/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 січня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000039 від 30.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 30.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 410 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.10.2020 військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_5 (замовник) та «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (постачальник), укладено договір про закупівлю товарів (за кошти Державного бюджету України) №44 на суму 13 870 000,00 гривень.
Відповідно до п.1.1 умов договору №44 Постачальник зобов`язується протягом строку дії Договору поставити Замовнику 8.34.002 гусеничні стрічки до техніки спеціального призначення (легкий багатоцільовий гусеничний транспортра-тягач МТЛБ) за ДКД К 021:2015 - «35420000-4» частини транспортних засобів військового призначення. Відповідно до п. 3.1 Ціна Договору на відповідальний товар становить 13 870 000,00 гривень без ПДВ.
Відповідно до конкурсної пропозиції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що гусенична стрічка виробництва ТЕРЕМ - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЕООД, Търговище 7700 бул. «Александър» Стамболисйски №31, Болгарія вироблена у 2016 році. Так аналізом офіційно пошукової системи YouControl встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є імпортером продукції з закордону та не завозило вказану стрічку.
Також отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до податкової звітності товариство вказану стрічку не закуповувало.
В зв`язку з вищевикладеним та з урахуванням отриманої інформації вказані дії можуть свідчити про проведення безтоварної операції та заволодіння бюджетними коштами посадовими особами військової частини НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 13 870 000,00 гривень.
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердження перерахування коштів на виконання вищезазначеного договору, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРОПУ якого НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Такими документами є документи що містять відомості про рух коштів по вказаних рахунках на електронному та паперовому носіях.
Відомості, що містяться в банківських документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, використовуватимуться як докази факту отримання коштів, подальшого їх використання, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та як об`єкти дослідження при проведенні документальної перевірки та судово-економічної експертизи.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: 1) Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3) Фінансово-економічний стан клієнтів; 4) Системи охорони банків та клієнтів; 5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідні для проведення документальної перевірки та судово-економічної експертизи, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 оперуповноваженим третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000039 від 30.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому у зазначеній банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк виконання даної ухвали один місяць з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18