Провадження № 1-кс/750/3743/21
У Х В А Л А

29 листопада 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002087 від 10.08.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунку до 15.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.08.2021 по 00 год. 00 хв. 15.08.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.08.2021 по 00 год. 00 хв. 15.08.2021; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002087 від 10.08.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 09.08.2021 йому на мобільний телефон зателефонувала жінка, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомі особи намагаються зняти грошові кошти. Через декілька хвилин потерпілий отримав телефонний дзвінок від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав називати його дані та кількість грошових коштів на рахунку. Після чого, невідомий чоловік сказав, що необхідно перерахувати грошові кошти у резервний фонд банку для того, щоб їх зберегти. ОСОБА_6 погодився, оскільки був впевнений, що розмовляє з працівником банку та перерахував грошові кошти в сумі 21 000 гривень на номери, які повідомляв невідомий чоловік в ході телефонної розмови через термінали самообслуговування, що розташовуються в районі «Ремзавод» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернігові.

Відповідно до наявної інформації, встановлено, що потерпілий перерахував 09.08.2021 грошові кошти в розмірі 3 021,08 грн., 3021,08 грн., на банківську картку з реквізитами НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 через термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім того, потерпілий перерахував 09.08.2021 грошові кошти в розмірі 4531,61 грн., 4531, 61 грн. на банківську картку з реквізитами НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 через термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ), а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунку до 15.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.08.2021 по 00 год. 00 хв. 15.08.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.08.2021 по 00 год. 00 хв. 15.08.2021; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали встановити до 29 січня 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1