У Х В А Л А

01 грудня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000116 від 03.08.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий третього СВ (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000116 від 03.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт, заволоділи державними коштами виділеними для ремонту та обслуговування службового автотранспорту територіальних підрозділів поліції ГУНП в Рівненській області.
Встановлено, що ремонтно відновлювальні роботи на автомобілях ГУНП в Рівненській області не проведено, а керівниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 підписано та видано акти здачі прийняття робіт щодо проведених робіт, на підставі яких на розрахунковий рахунок безпідставно перераховано державні кошти.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) наявні розрахункові рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса АДРЕСА_1 .
Згідно із інформацією розміщеною на офіційному сайті Національного банку України правонаступником активів та зобов`язань АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 з 15 жовтня 2019 року стало АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7
Під час досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні ряду експертиз,для проведення яких необхідні документи та інформації про відкриття, реєстрацію та використання розрахункових рахунків7391; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 відомостей про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 року.
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів які перебувають у володінніАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 котрі містять банківську таємницю, а саме документів та інформації про відкриття, реєстрацію та використання рахунків, відомостей про рух коштів по зазначених рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ,назви контрагента, а також призначення платежу за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 року.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи - слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса АДРЕСА_3 )а саме документів та інформації про відкриття, реєстрацію та використання розрахункових рахунків7391, НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 відомостей про рух коштів по вказаних розрахункових рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 року.
Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1