печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000374 від 14.04.2020 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000374 від 14.04.2020 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших невстановлених осіб здійснили розкраданню державних коштів шляхом безоплатного використання флоту підприємств для надання підконтрольним агентським компаніям послуг з ескортування суден-газовозів, що виконувались за рахунок державного підприємства, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великому розмірі. Окрім того, для виводу коштів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівництвом підприємства залучило ряд підконтрольних компаній на адресу яких перераховуються кошти за укладеними договорами, при цьому фактичне виконання робіт з ескортування суден-газовозів здійснюється за рахунок державного підприємства.
З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 складено аудиторський звіт від 17.11.2020 № 14-2-03/08 за результатами здійснення планового внутрішнього аудиту діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з окремих питань за період з 01.01.2018 по завершений звітний період 2020 року, в результаті якого встановлено випадки недотримання вимог законодавства України виконання робіт з ескортування суден-газовозів та недоліки у фінансово-господарській діяльності.
Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких було зроблено аудиторський звіт від 17.11.2020 № 14-2-03/08 за результатами здійснення планового внутрішнього аудиту діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою його спростування або підтвердження виявлених порушень.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» та дозволу на тимчасовий доступ іншим слідчим за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року, а саме:

копія обов`язкової постанови по ІНФОРМАЦІЯ_4 , затверджені наказом державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № від 30.03.2012 286 (зі змінами та додатками), що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

копію внутрішніх розпорядчих документів (накази, доручення), якими затверджено порядок надання вказаних послуг, проведення розрахунків та здійснення оплати, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

копію Порядку надання послуг плавзасобами та швартовною бригадою служби флоту, затверджений наказом державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.12.2015 № 657 зі змінами, доповненнями, а також тавтологіні накази, що були введені на заміну скасованих наказів та діяли (були чинні), в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

копії наказів про затвердження та введення в дію тарифу на роботу буксирів зі змінами та доповненнями, а також тавтологічні накази, що були введені в дію та діяли (були чинні), в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

копію розрахунків вартості обробки буксирами Портофлоту 1 куб. м. модуля вантажного судна під час виконання швартових операцій зі змінами та доповненнями, а також тавтологічні накази, що були введені в дію та діяли (були чинні), в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

копії наказів про затвердження тарифів з надання послуг з ескортування суден-газовозів зі змінами та доповненнями, а також тавтологічні накази, що були введені в дію та діяли (були чинні), в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

копії наказів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.06.2013 № 452, зі змінами та доповненнями, а також тавтологічні накази, що були введені на заміну скасованих наказів та діяли (були чинні), в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

копії наказів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.01.2017 № 83 року, зі змінами та доповненнями, а також тавтологічні накази, що були введені на заміну скасованих наказів та діяли (були чинні), в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

копії наказів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.06.2013 № 453, зі змінами та доповненнями, а також тавтологічні накази, що були введені на заміну скасованих наказів та діяли ( були чинні), в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

копія положення про службу флоту (портофлот) зі змінами та доповнення до них, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

копію розпорядження директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 82 від 03.12.2013 «Про порядок розробки, перегляду і введення тарифів на роботи (послуги, продукцію), що надаються господарствами і підрозділами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами, доповненнями, а також тавтологічні накази/розпорядження, що були введені на заміну скасованих наказів та діяли (були чинні), в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

копію наказ/розпорядження директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 108/о від 21.05.2015 про затверджено і введено в дію «Положення про головну диспетчерську служби флоту», зі змінами, доповненнями, а також тавтологічні накази/розпорядження, що були введені на заміну скасованих наказів та діяли (були чинні), в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

копію посадових інструкцій диспетчера служби флоту зі змінами та доповненнями до них, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

копію положення про відділ розрахунків та оперативного контролю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі змінами, доповненнями, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

копії наказів на призначення інженера з розрахунку та оперативного контролю, в тому числі наказів на заміщення посади на час перебування у відпустці, відрядженні, в період з січня 2018 по серпень 2021 року, в тому числі їх посадові обов`язки, інструкції (зі змінами та доповненнями);

копії відповідних документів, що інформують про освітній рівень інженера з розрахунку та оперативного контролю (в тому числі осіб, що їх заміняли на час відпустки, відрядження), що надає підстави призначення вказаної особи або покладення на неї даних обов`язків.

копії договорів на використання програмного забезпечення 1С/ M.E.Doc, а також заявки, рішення, розпорядження, накази та відповідні документи щодо надання повноважень та доступу до роботи з програмним забезпеченням, а також оформлення робочого місця за інженером з розрахунку та оперативного контролю, в тому числі осіб, що його заміняли, для виконання покладених завдань відповідно до функціональних обов`язків при цьому вказавши підстави, термін дії, дата початку та закінчення доступу.

копія положення про диспетчерську службу портофлоту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі змінами, доповненнями, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року, в тому числі вказавши: штатну чисельність служби, накази на призначення/звільнення головного диспетчера, заступника головного диспетчера та змінного диспетчера порту, а також накази щодо покладання обов`язків на час перебування у відпустці, відрядженні із наданням копії посадових обов`язків, інструкції та табеля робочого часу;

журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції диспетчерської служби портофлоту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо передачі між підрозділами/службою документів, а саме заявок, наряд завдання, акти прийому-надання послуг, в частині надання послуг під час здійснення суднового заходу суден газовозів до Одеського порту, в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

копії інформації щодо складу екіпажу буксирів СФІНКС (SRU030275), БУГАЗ (SRU030267) та УДАРНИК (SRU030264), а саме: посадові обов`язки/інструкції, накази на призначення/ звільнення з посади членів екіпажу судна, накази на заміщення посади членів екіпажу суден на час перебування останніх у відпустці, відрядження, лікарняному, в тому числі табеля робочого часу, повні анкетні дані членів екіпажу та їх контактні дані (мобільний телефон, адреса проживання) за період з 01.01.2018 по 31.08.2021;

копії суднових/вахтових журналів, журналів розпоряджень, журнали зауважень, що знаходяться на буксирах СФІНКС (SRU030275), БУГАЗ (SRU030267), УДАРНИК (SRU030264), КЕНТАВР, ПУРГА, ПАТРІОТ, НОВАТОР, МОГУЧИЙ, в тому числі, матеріали підтвердження отримання дозволу СКМП на вихід буксирів морського порту Одеса, в період з 01.01.2018 по 31.08.2021;

копії наявних діючих кваліфікаційних документів виданих відповідним класифікаційним товариством, що підтверджує придатність буксирів безпеки СФІНКС (SRU030275), БУГАЗ (SRU030267) та УДАРНИК (SRU030264) КЕНТАВР, ПУРГА, ПАТРІОТ, НОВАТОР, МОГУЧИЙ до надання послуг із ескортування суден газовозів, а також підтвердження про справність протипожежних засобів, справну УКХрадіостанцію, комплект справних ізолюючих повітряних дихальних апаратів та діючих свідоцтва про проходження курсів для осіб, які обслуговують газовози на увесь склад екіпажу, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року;
копії розпорядчих документів (накази, доручення), що регламентують порядок формування нарад-завдання, а також положення про взаємодію між підрозділами/службами зі змінами та доповненнями, що діяли та були чинні, в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

оригінали актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), наряд-завдання, заявки, графік виконання швартових операцій зі змінами та доповненнями, змінно-добовий план роботи в морському порту Одеса, графіка розстановки і руху суден в морському порту Одеса, план/графік проведення буксирного забезпечення та відповідні документи, що підтверджують факт здійснення суднових заходів суден-газовозів та надання послуг, в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

матеріали підтвердження дотримання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положень обов`язкової постанови по морському порту Одеса, а саме п. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.6, 8.8.7, в частині вставлення/облаштування пожежного посту на причалі та чергування буксира безпеки, в місцях стоянки та місць розвантаження/завантаження суден-газовозів в Одеському порту, а саме: графіки чергування буксирів безпеки, накази про штатну чисельність пожежного посту, положення та посадові обов`язки, графік чергувань, а також копії наявних діючих кваліфікаційних документів виданих відповідним класифікаційним товариством, що підтверджує придатність буксирів безпеки до надання вказаних послуг, а також підтвердження про справність протипожежних засобів, справну УКХрадіостанцію, комплект справних ізолюючих повітряних дихальних апаратів та діючих свідоцтва про проходження курсів для осіб, які обслуговують газовози на увесь склад екіпажу, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

матеріали підтвердження дотримання судновласником/морським агентом положень обов`язкової постанови по морському порту Одеса, а саме п. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.6, 8.8.7, в тому числі здійснення оплати за надані послуги , в тому числі договори, угоди про надання послуг з додатками та змінами до них, розрахунки вартості наданих послуг, порядок надання послуг, матеріали з додатками щодо затвердження діючого тарифу, наряд завдання, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) та відповідні документи, що слугували підставою для надання послуг, а також підтвердження про здійснення оплати;

копію положення про бухгалтерію порту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), штатна чисельність та структура відділів, наказ на призначення/звільнення з посади головного бухгалтера порту та його заступника, начальників відділу та його заступника, в тому числі накази на заміщення посади на час перебування у відпустці/відрядженні, посадові обов`язки та інструкції, при надавши їх повні анкетні дані (контактний телефон та адресу проживання) за період з січня 2018 по серпень 2021 року;

копію положення про фінансово валютний відділ бухгалтерії порту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в тому числі посадові обов`язки та інструкції начальника відділу та його заступника, штатну чисельність, структуру, наказ на призначення на посаду начальника/заступника начальника відділу, наказ на заміщення посади або покладання виконання обов`язків на іншу особу на час перебування у відпустці, відрядженні, лікарняному начальника відділу та його заступника, при цьому зазначивши їх повні анкетні дані (контактний телефон та адресу проживання), що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

копію розпорядження в.о. директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 18 від 19.04.2017 щодо подовження дії посадової інструкції Диспетчера служби флоту зі змінами та доповненнями, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

копія наказів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Про забезпечення безпеки танкерів та суден-газовозів під час стоянки в ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.10.2015 № 525 зі змінами та доповненнями, а також тавтологічними наказами введених в дію на заміну скасованих, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

договори, угоди з додатками та змінами до них укладені з судновласником/морським агентом щодо надання послуг силами флоту та структурними підрозділами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення суднових заходів суден-газовозів до Одеського порту, в період з січня 2018 по серпень 2021 року зокрема: заявки про надання послуг; наряд-завдання; акти приймання-передачі робіт (надання послуг) та відповідні документи, що підтверджують надання послуг та здійснення оплати;

копія наказів «Про призначення відповідальних осіб щодо забезпечення безпеки танкерів та суден-газовозів під час стоянки в порту Одеса», затверджений наказом порту № 278 від 07.12.2015 зі змінами та доповненнями, а також тавтологічними наказами введених в дію на заміну скасованих, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/52918/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1