Справа № 761/2696/22
Провадження № 1-кс/761/1939/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000260, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
24 січня 2022 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000260, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна, а саме: частки статутного капіталу ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () в розмірі 1335 грн., яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та частки статутного капіталу ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () в розмірі 13 348 665 грн., яка належить Партнерству з обмеженою відповідальністю Флоріан Глобал ПОВ (FLOREAN GLOBAL LP), країна резиденства: Сполучене королівство, зареєстроване за адресою: Сполучене Королівство, ідентифікаційний номер SL28668, Сьюіт 1, вул. Квін 4, Единбург, ЕН2 1JE, Шотландія.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000260 від 20.01.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою м. Києва.

Зі змісту клопотання вбачається, що досудове розслідування розпочате за фактом того, що 19.01.2022 приблизно о 19 год. за адресою м. Київ, вул. Назарівська, 17 до приватного нотаріуса ОСОБА_5 звернулась особа, яка на підставі підроблених документів намагалась переоформити майно ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ»

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_4 повідомив, що з 2016 року по теперішній час він є співзасновником ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () та його керівником, крім нього засновником вказаного товариства є ОСОБА_6 , кінцевим бенефенціаром якого до листопада 2021 були ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В листопаді 2021 року співзасновником ОСОБА_6 замість ОСОБА_8 стала ОСОБА_9 , у зв`язку з чим здійснювалась процедура внесення зміни в реєстраційних документах ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ». При цьому було виявлено, що в той же час в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» неправомірно здійснюється реєстраційна дія, а саме: зміна власників (Учасників) Товариства.

Прибувши за адресою місцезнаходження приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яким в цей час вчинялась така реєстраційна дія стало відомо, що реєстраційна дія проводиться на підставі: Акту приймання-передачі частки в статутному капіталі Товариства від 28 вересня 2021 року, який містить підроблений підпис ОСОБА_10 та невідомого громадянина Грузії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () має статурний капітал розміром: 13 350 000 грн., з яких: частка статутного капіталу в розмірі 1335 грн. належить ОСОБА_4 , громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та частка статутного капіталу в розмірі 13 348 665 грн. належить Партнерству з обмеженою відповідальністю Флоріан Глобал ПОВ (FLOREAN GLOBAL LP), країна резиденства: Сполучене королівство, зареєстроване за адресою: Сполучене Королівство, ідентифікаційний номер SL28668, Сьюіт 1, вул. Квін 4, Единбург, ЕН2 1JE, Шотландія.

Також допитаний в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що до нього звернувся наглядно знайомий чоловік на ім`я ОСОБА_12 , який запропонував за грошову винагороду в розмірі 1000 доларів США підписати документи у нотаріуса, на що він погодився. У подальшому він, 19.01.2022, прибув із Ліваном до нотаріуса, де поставив підписи у документах, які йому надав нотаріус. ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () йому не відома, ОСОБА_7 він не знає.

Постановою про визнання речовим доказом від 21.01.2022 статутний капітал ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () розміром: 13 350 000 грн., з яких: частка статутного капіталу в розмірі 1335 грн. належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а частка статутного капіталу в розмірі 13 348 665 грн. належить Партнерству з обмеженою відповідальністю Флоріан Глобал ПОВ (FLOREAN GLOBAL LP), країна резиденства: Сполучене королівство, зареєстроване за адресою: Сполучене Королівство, ідентифікаційний номер SL28668, Сьюіт 1, вул. Квін 4, Единбург, ЕН2 1JE, Шотландія визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 , будучи завчасно та належним чином повідомленою про час та дату судового розгляду, в судове засідання не з`явилася, направила письмове клопотання, у якому просила проводити розгляд справи без її участі, крім цього просила змінити прохальну частину клопотання та вважати викладеною в наступній редакції «Задовольнити клопотання та винести ухвалу про арешт статутного капіталу ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () розміром: 13 350 000 грн., а саме на: частку статутного капіталу в розмірі 1335 грн., яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та частку статутного капіталу в розмірі 13 348 665 грн., яка належить Партнерству з обмеженою відповідальністю Флоріан Глобал ПОВ (FLOREAN GLOBAL LP), країна резиденства: Сполучене королівство, зареєстроване за адресою: Сполучене Королівство, ідентифікаційний номер SL28668, Сьюіт 1, вул. Квін 4, Единбург, ЕН2 1JE, Шотландія із накладенням заборони на внесення змін до статуту ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» (), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також накладенням заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства Юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () щодо зміни відомостей про власників часток статутного капіталу ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» (), у тому числі щодо змін складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» (), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства». При цьому просила здійснювати розгляд клопотання без виклику власників майна.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без власника майна є необхідним з метою забезпечення можливості арешту майна, в разі ухвалення слідчим суддею відповідного рішення за результатами розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власників майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, а саме: частки статутного капіталу ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () в розмірі 1335 грн., яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та частки статутного капіталу ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () в розмірі 13 348 665 грн., яка належить Партнерству з обмеженою відповідальністю Флоріан Глобал ПОВ (FLOREAN GLOBAL LP), країна резиденства: Сполучене королівство, зареєстроване за адресою: Сполучене Королівство, ідентифікаційний номер SL28668, Сьюіт 1, вул. Квін 4, Единбург, ЕН2 1JE, Шотландія із накладенням заборони на внесення змін до статуту ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» (), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також накладенням заборони державним реєстраторам будь-яких органів

(місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства Юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () щодо зміни відомостей про власників часток статутного капіталу ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» (), у тому числі щодо змін складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» (), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, яке належить, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000260, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

частку статутного капіталу ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () в розмірі 1335 грн., яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ,

частку статутного капіталу ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () в розмірі 13348665 грн., яка належить Партнерству з обмеженою відповідальністю Флоріан Глобал ПОВ (FLOREAN GLOBAL LP), країна резиденства: Сполучене королівство, зареєстроване за адресою: Сполучене Королівство, ідентифікаційний номер SL28668, Сьюіт 1, вул. Квін 4, Единбург, ЕН2 1JE, Шотландія,

із накладенням заборони на внесення змін до статуту ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» (), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також накладенням заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства Юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () щодо зміни відомостей про власників часток статутного капіталу ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» (), у тому числі щодо змін складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» (), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1