Провадження № 1-кс/750/3713/21
У Х В А Л А

19 листопада 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000617 від 01.03.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_4 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 27.02.2021 по строк дії ухвали з карткового рахунку № НОМЕР_4 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 27.02.2021 по строк дії ухвали; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 27.02.2021 по строк дії ухвали.

Дізнавач відділу дізнання в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000617, розпочатому 01.03.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 01.03.2021 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , за фактом шахрайських дій, а саме остання повідомила, що її номер був заблокований, невідомі особи відновили її номер телефону та за допомогою її банківської карти, до якої був прив`язаний номер телефону зняли з її кредитної карти грошові кошти в розмірі 7000 грн., після чого за допомогою її банківської карти та номеру телефону взяли кредити в різних кредитних установах на суму 13 300, які заявниця не брала.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 так, 28.02.2021 її сім-картку з номером телефону НОМЕР_5 заблокували з 20:00 год. з 28.02.2021 по 18:00 01.03.2021 год. 01.03.2021 потерпіла відновила сім-карту з номером телефону НОМЕР_5 і їй стали надходити повідомлення, що мені ухвалено запит на кредитні кошти, смс- повідомлення приходили з різних банківських установ. Оскільки даний номер телефону був прив`язаний до її банківської карти № НОМЕР_6 (банк ІНФОРМАЦІЯ_2 ) було знято з банківської карти 7000 грн. 28.02.2021 року. Після чого потерпіла звернулась до банку з метою надати виписку по руху грошових коштів, то дізналась, що за допомогою її банківської карти та її мобільного номеру телефону невідомі особи отримали кредити ще в декількох банках, а саме 3800 грн. 01.03.2021, 2500 грн. 01.03.2021, 4000 грн. 01.03.2020, 3000 грн. 01.03.2020 року. 02.03.2021 року потерпілій зателефонували з кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що остання винна 7000 грн. даній кредитній установі. Таким чином, потерпілій завдано матеріальної шкоди на суму 20 300 грн. та плюс відсотки за кредитні кошти в різних банківських установах, які остання не брала.

21.05.2021 була отриманий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 потерпілої ОСОБА_5 , в ході аналізу якого було встановлено, що грошові кошти в сумі 7000 грн. були переведені з вищевказаної карти 28.02.2021 о 20 год. 09 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач відділу дізнання у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по строк дії ухвали», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_4 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 27.02.2021 по 15.112021 з карткового рахунку № НОМЕР_4 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 27.02.2021 по 15.11.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку№ НОМЕР_4 за період часу з 27.02.2021 по 15.11.2021.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 19 січня 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1