Справа №:755/2435/21
Провадження №: 1-кс/755/5249/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" листопада 2021 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дніпровського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003821 та додані до нього матеріали,-
В С Т А Н О В И В:
16.11.2021 року слідчий Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003821.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від громадянина ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 04.05.2019 року він позичив грошові кошти у сумі 32000 доларів США (станом на 04.05.2019 року, згідно офіційного курсу НБУ становить 862720 гривень) громадянину ОСОБА_6 , для закупки обладнання згідно договору №1325 від 20.04.2019 року, однак ОСОБА_6 заволодів даними коштами шляхом зловживання довірою, чим завдав заявнику шкоди в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування, а саме беручи до уваги протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого потерпілий зазначив, що 04.05.2019 року ОСОБА_6 позичив у нього 32000 доларів США строком на два місяці на закупку обладнання для будівництва басейну за договором №1325, який він надав. Вищезгадані грошові кошти обіцяв повернути двома рівними частинами, крім цього також обіцяв давати 1500 доларів США щомісячно.

Так, 04.05.2019 року ОСОБА_6 взяв вищевказану суму, а також написав розписку. Коли прийшов термін повернення грошей ОСОБА_6 почав вигадувати різні причини для того щоб переносити зустріч. Це продовжувалось приблизно 2-3 місяці. Після цього ОСОБА_5 вирішив поїхати на об`єкт на якому ОСОБА_6 нібито будував басейн за вищевказаним договором, де ОСОБА_5 повідомили, що ОСОБА_6 знають, але він нічого там не будує і вищевказаного договору із ним ніхто не підписував.

Після цього ОСОБА_5 прийшов до ОСОБА_6 за місце його реєстрації, а саме: АДРЕСА_2 , де розповів йому вищеописану інформацію, на що він відповів, що він підробив договір, бо йому дуже потрібні були гроші та пообіцяв віддати усю суму та відсотки протягом 2-3 місяців, однак нічого не повернув.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні інформації щодо ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , що міститься у АІС «Податковий блок», а саме:

- банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- податкова звітність за період з 01.01.2019 року до фактичного часу отримання ухвали до установи із доступом до всіх декларацій ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- установчі дані ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- історія ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- податкові перевірки ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 до фактичного часу отримання ухвали установою;

- картка ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Вищевказані документи необхідні органу досудового розслідування виключно з метою встановлення відомостей, чи здійснює господарську діяльність ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , у зв`язку з неможливістю установити останню іншим шляхом.

Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відомості, які зазначені в документах, про доступ до яких подано клопотання, не становлять охоронювану законом таємницю.
Дана інформація матиме важливе значення для розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності винних осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин під час проведення досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, слідчий просить задовольнити подане ним клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.
В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 10.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0003821).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003821 задовольнити.
Надати право слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за його дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , що міститься у АІС «Податковий блок», а саме:
- банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- податкової звітності за період з 01.01.2019 року до фактичного часу отримання ухвали до установи із доступом до всіх декларацій ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- установчих даних ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- історії ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- податкових перевірок ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 до фактичного часу отримання ухвали установою;

- картки ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за його дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , що міститься у АІС «Податковий блок», а саме:
- банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- податкової звітності за період з 01.01.2019 року до фактичного часу отримання ухвали до установи із доступом до всіх декларацій ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- установчих даних ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- історії ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- податкових перевірок ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 до фактичного часу отримання ухвали установою;

- картки ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 17.01.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.