печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за розслідуванням злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування злочинів та кримінальних проступків територіальними підрозділами Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000477 від 23.05.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 206-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2020 приблизно о 18 год. 30 хв. в приміщенні службового кабінету приймальні народного депутата України, що розташована в офісі по АДРЕСА_2 , виявлено труп народного депутата України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вогнепальним пораненням голови.

ОСОБА_5 перед тим, як був призначений на державну службу приблизно в період часу з 2004 року по 2007 рік займався підприємницькою діяльністю, зокрема був керівником та власником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі по тексту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Перед тим, як був призначений на державну службу свої корпоративні права та управління вказаним підприємством передав своїй матері ОСОБА_5 , однак продовжував на безоплатній основі допомагати останній у веденні вказаного бізнесу.

На початку травня 2019 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від агрохолдингу ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано кредит у розмірі 11 000 000 доларів США строком на 3 роки, тобто до травня 2022 року під 10 % річних за користування кредитними коштами, з щорічною виплатою вказаних відсотків у травні кожного року, таким чином сума за користування кредитними коштами становила 1 100 000 доларів США кожного року.

На момент проведення перемовин між компаніями групи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) був чинний генеральний договір на здійснення кредитних операцій № 01/Р1-01-04-1-0/051 від 09.10.2015 та кредитні операції здійснені на основі укладених кредитних договорів до кредитного договору РБА: кредитний договір № 010/Д1-0-0-0/66/556 від 07.07.2017 року; кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/431 від 21.02.2017 року; кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/527 від 06.06.2017 року; кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/624 від 04.09.2017 року; кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/555 від 07.07.2017 року; кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/546 від 26.06.2017 року; кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/399 від 22.12.2016 року; кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/140 від 25.04.2016 року; кредитний договір № 010/Д1-0-0-0/66/554 від 07.07.2017 року.

Кредитні грошові кошти надходили на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) двома частинами: перша у розмірі 6 600 000 доларів США надійшла від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що входить до складу агрохолдингу ІНФОРМАЦІЯ_5 , друга - у розмірі 4 400 000 доларів США від компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_7 , що також входить до складу агрохолдингу ІНФОРМАЦІЯ_5 , надійшла через компанію-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка, в свою чергу, перерахувала їх на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У травні 2020 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 необхідно було сплатити відсотки за користування вищезазначеним кредитом, але виникли труднощі у перерахуванні коштів, у зв`язку з чим останні в повному обсязі перераховано не було. У зв`язку з цим, частина корпоративних прав відповідно укладених договорів між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перейшли у володіння агрохолдингу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки таке вилучення необхідне для проведення почеркознавчих, технічних експертиз документів та інших експертиз пов`язаних із дослідженням підписів, печаток та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.05.2020 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані (документи) щодо ідентифікуючих ознак кредитної справи (генеральний договір на здійснення кредитних операцій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 01/Р1-01-04-1-0/051 від 09.10.2015) та кредитних операції здійснених на основі укладених кредитних договорів до кредитного договору РБА, а саме : кредитний договір № 010/Д1-0-0-0/66/556 від 07.07.2017 року; кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/431 від 21.02.2017 року; кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/527 від 06.06.2017 року; кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/624 від 04.09.2017 року; кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/555 від 07.07.2017 року; кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/546 від 26.06.2017 року; кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/399 від 22.12.2016 року; кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/140 від 25.04.2016 року; кредитний договір № 010/Д1-0-0-0/66/554 від 07.07.2017 року а саме:

- документи, які містяться у кредитному договорі вказаного клієнта і стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків та інших рахунків вказаного підприємства, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо;

- інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування вказаними рахунками та інших рахунків вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період з 01.01.2018 року по час проведення виїмки;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;

- документів щодо отримання ліцензії на ведення зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензійний справи, документів зазначеного підприємства, наданих для отримання ліцензії, в тому числі: заяв, супровідних листів, листів підприємств, документів, що підтверджують рівень кваліфікації співробітників підприємства накази та інші, а також документів, що підтверджують і свідчать про факти отримання ліцензії посадовими особами підприємства;

- кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна);

- заявок клієнтів на видачу кредитів;

- документів про розгляд заявок на видачу кредиту);

- рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

- експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії);

- роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по вищевказаних розрахунках клієнтів;

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1