печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000724 від 01.09.2021 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000724 від 01.09.2021 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 11.08.2021 по 14.09.2021, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Київській області, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою групою осіб із головним державним інспектором сектору запобігання та виявлення корупції ГУДФС у м. Києві ОСОБА_8 та оперуповноваженим сьомого відділу управління боротьби з фінансовими злочинами ГУДФС у м. Києві ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїй дій і їх правові наслідки, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, вимагав та 14.09.2021 отримав від представника ТОВ «Ветеран Інвест Проект» ОСОБА_11 неправомірну вигоду в сумі 12 000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становить 320 304 грн, за виключення ТОВ «Ветеран Інвест Проект» із переліку підприємств, фінансово-господарська діяльність яких перевіряється у кримінальному провадженні № 0000006 від 01.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Дії ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
14.09.2021 ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
15.09.2021 ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
16.09.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва підозрюваним ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та заборонено залишати місце свого проживання з 23 год 00 хв до 06 год 00 хв наступної доби.
10.11.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва підозрюваним ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 продовжено запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та заборонено залишати місце свого проживання з 23 год 00 хв до 06 год 00 хв наступної доби.
Підозри ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого їм злочину обґрунтовуються зібраними доказами, а саме:
-заявою ОСОБА_11 про вчинення злочину від 01.09.2021;
-протоколами допиту як свідка ОСОБА_11 від 01.09.2021, 14.09.2021 та повторного допиту від 14.09.2021;
-протоколом огляду від 01.09.2021, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон ОСОБА_11 ;
-протоколом допиту як свідка керівника ТОВ «Ветеран Інвест проект» ОСОБА_12 від 02.09.2021;
-протоколом огляду від 02.09.2021, відповідно до якого оглянуто копію запиту від 11.08.2021 № 2246/10/10-97-03-04 старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУФР ТУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , повістки про виклик від 11.08.2021 та роздруківки з електронної пошти щодо надходження вказаного запиту та повістки;
-протоколом огляду від 07.09.2021, відповідно до якого оглянуто інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
-протоколом огляду від 07.09.2021, відповідно до якого оглянуто інформацію з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
-протоколом огляду від 14.09.2021, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон ОСОБА_11 ;
-протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 14.09.2021, відповідно до якого оглянуто та вручено ОСОБА_11 кошти в сумі 14 000 доларів США;
-протоколом затримання та особистого обшуку ОСОБА_8 від 14.09.2021, згідно якому під час затримання у нього вилучено предмет неправомірної вигоди;
-протоколом обшуку від 14.09.2021, відповідно до якого проведено обшук службового кабінету № 17 робочого місця старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , відповідно до якого вилучено матеріали кримінального провадження № 0000006 від 01.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України;
-витягом з наказу від 31.03.2021 № 644-о по особовому вкладу податкової міліції, про призначення ОСОБА_9 на посаду оперуповноваженого сьомого відділу управління боротьби з фінансовими злочинами Головного управління ДФС у м. Києві;
-витягом з наказу від 29.03.2021 № 65-о про призначення працівників податкової поліції, відповідно до якого ОСОБА_7 призначено на посаду старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області;
-витягом з наказу від 02.10.2020 № 360-о про призначення ОСОБА_8 на посаду головного державного інспектора сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління ДФС у м. Києві;
-контрактом № 15 від 02.10.2020 про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, укладеного із ОСОБА_8 ;
-додатковою угодою до контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 № 15 від 02.10.2020, укладеного із ОСОБА_8 ;
-посадовою інструкцією від 09.03.2021 головного державного інспектора сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_8 та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.
09.11.2021 заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000724 до трьох місяців, а саме до 14.12.2021 включно.
Таким чином трьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 14.12.2021, однак для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:
-отримати висновок експерта КНДІСЕ за результатами проведення судово-технічної експертизи документів (грошових коштів предмету неправомірної вигоди);
-отримати матеріали негласних слідчих (розшукових) дій та вирішити питання про їх розсекречення;
-встановити та допитати усіх осіб, які будуть зафіксовані у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій та додатках до них;
-отримати тимчасовий доступ та вилучити у операторів мобільного зв`язку інформацію про телефонні з`єднання ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , провести її огляд, перевірити показання зазначених осіб, щодо спілкування, місцезнаходження в певний час, відповідність даним, отриманим за наслідками проведення НСРД;
-провести огляди за участю підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника (за клопотанням сторони захисту) його мобільного телефону IPhone, флеш-накопичувача, принтеру Canon, персонального комп`ютера Dell, вилучених 14.09.2021 під час проведення обшуку в службовому кабінеті слідчого ОСОБА_7 ;
-провести огляд матеріальних носіїв інформації з результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій (після розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій);
-додатково з урахуванням отриманих негласних слідчих (розшукових) дій допитати як свідка ОСОБА_11 ;
-допитати підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за результатами матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;
-здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження та провести слідчі (розшукові) дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.
Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
У ході проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані докази вини ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованого їм злочину, перевірені обставини можливої причетності інших осіб до вчинення цього злочину.
Для проведення та завершення вищевказаних процесуальних дій необхідний строк не менше трьох місяця, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового до шести місяців.
Провести зазначені слідчі дії не виявилося можливим, оскільки вони виконуються послідовно після проведення необхідного об`єму початкових слідчих дій, а також у зв`язку з їх тривалістю.
Крім того, деякі процесуальні дії не могли бути проведенні з об`єктивних причин, а саме виникнення та поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та впроваджених з 11.03.2020 Постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 обмежень, що істотно вплинули на можливість проведення слідчих та процесуальних дій, пов`язаних із прибуттям осіб до органу досудового розслідування та безпосереднім контактом учасників кримінального провадження.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, є тяжким.
Вказані процесуальні дії у кримінальному провадженні, у зв`язку з складністю, не були закінчені в двомісячний строк досудового розслідування через специфіку інкримінованого кримінального правопорушення, яке вчинено, тривалість розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, проведення експертиз, необхідність проведення вищевказаних слідчих і процесуальних дій та інші об`єктивні причини.
Крім цього, процедура розсекречення ухвал Київським апеляційним судом не залежить від органу досудового розслідування.
Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що за таких обставин найкоротший строк, достатній для виконання вищевказаних слідчих (процесуальних) дій, з урахуванням виняткової складності провадження, становить додатково не менше чотирьох місяців.
Крім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та особливою складністю провадження.
Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.
Викладені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, виконання яких планується, є важливими для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, та звернення прокурора до суду з обвинувальним актом.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор та слідчий просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.
Підозрювана та її захисник у судовому засіданні покладались на розсуд суду.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального № 0000724 від 01.09.2021 за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Продовжити до шести місяців, тобто до 14.03.2022 р., включно, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000724 від 01.09.2021 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1