УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого СВ ВП № 1 ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000787 від 06.10.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що Полтавським районним відділенням поліції Полтавського відділу поліції у групі зі слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000787 від 06.10.2020 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 239 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Полтавського РВП надійшло повідомлення за фактом того, що невідомі особи на двох автомобілях марки ДАФ д.н.з. « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » здійснили викид сміття на земельній ділянці Мачухівської сільської ради Полтавського району.

У подальшому в ході проведення огляду ділянки місцевості де здійснено викид «осаду зневодненого» згідно ТТН №38 від 06.10.2020 та №36 від 06.10.2020 за допомогою вказаних вище автомобілів перевізник - ФОП « ОСОБА_4 », замовник та вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_5 » встановлено, що перевезення «осаду зневодненого» здійснюється на підставі договору про надання послуг від 14.09.2020 укладеного між ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що на підставі договору про надання послуг від 15.09.2020 укладеного між виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та замовником - ФОП « ОСОБА_5 » здійснюється вивезення та розміщення на території Замовника відходів, які утворились під час очищення стічних вод (осад зневоднений).

У подальшому встановлено, що 11.09.2020 між КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за результатами публічних закупівель, укладено договорів №340 щодо «Капітального ремонту та очищення мулових площадок з дренажними мережами на асфальтобетонній основі на Супрунівських каналізаційних очисних спорудах КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4 907 289,60 грн. з ПДВ та строком поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до 31 грудня 2020 року.

Так, 14 вересня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір про надання послуг вантажним автомобільним транспортом без визначеної суми договору та без погодження з КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як це вимагається в п. 11.3.1. договору №340 від 11.09.2020.

У відповідь на постанову слідчого про витребування документів від 07.10.2020 представниками КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано завірені належним чином копії документів, проведеним аналізом яких встановлено, що згідно дефектного акту, який складений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписаний директором підприємства ОСОБА_6 , об`єму мулу, що необхідно перевезти, становить 15360,03 тон про що відсутні підтверджуючі документи. Окрім цього, відстань перевезення мулу визначена до 120 км, фактично ж даний мул вивозиться на господарські угіддя поблизу с. Мильці на території Мачухівської ОТГ на відстань до 3 км.

23.10.2020 до Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт співробітників ССП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області щодо можливого привласнення та розтрати бюджетних коштів посадовими особами КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо вартості та обсягів виконаних робіт форми КБ-3 та КБ-2.

На підставі вказаного рапорту розпочате досудове розслідування кримінального провадження №0000816 від 24.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке об`єднано до кримінального провадження №0000787 від 06.10.2020.

Згідно з інформацією зазначеною у договорі підряду №340 від 11.09.2020 року оплата за виконані роботи здійснювалась на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 з р/р КП Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатом проведеної ревізії співробітниками Держаудитслужби виявлено факт включення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до актів ф.№КБ-2в вартості робіт з перевезення мулу більше ніж вартість цих робіт виконаних підрядною організацією. Внаслідок допущених порушень КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків на загальну суму 2 153 259,13 грн. 10.08.2021 року відповідною постановою по матеріалам кримінального провадження призначено будівельно технічну експертизу яку направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

При цьому, як встановлено досудовим розслідуванням, власними силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані роботи із перевезення мулу не виконувало, а для цього була залучена субпідрядна організація, а саме

ФОП ОСОБА_4 . Відповідно до договору про надання послуг № 2 від 14.09.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Замовник) та ФОП ОСОБА_4 (далі - Виконавець) останньою Замовнику були надані послуги автотранспорту, спецтехніки, будівельної техніки, вантажопідйомних механізмів по перевезенню осаду зневодненого автомобілями, які належали ФОП ОСОБА_4 , з пункту навантаження: Полтавський район, с. Мильці та в пункт розвантаження: Полтавський район,

с. Мачухи, тобто на відстань, значно меншу, ніж 120 км, що була визначена локальним кошторисом на будівельні роботи № 2-1-1, посвідченим заступником начальника виробничо-технічного відділу КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , та підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт форми КБ-2в № 1 від 06.11.2020 та № 2 від 30.11.2020 відповідно, перевірка та посвідчення яких покладалося на ОСОБА_7 . Разом з тим, вартість послуг з перевезення, наданих ФОП ОСОБА_4 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становила 517 620, 00 гривень.

Водночас вивченням копій актів приймання виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт форми КБ-2в № 1 від 06.11.2020 та № 2 від 30.11.2020, підсумкових відомостей ресурсів до них установлено виконання робіт під шифром С311-50 (перевезення грунту на 50 км) під назвою «Перевезення мулу на 120 км» за ціною 227,5 грн./т у кількості 4560,03 т на загальну суму 1 037 406,83 грн (без ПДВ) та в кількості 5602,62 т на загальну суму 1 274 595,78 грн. (без ПДВ) відповідно. Вказані акти підписані генеральним директором КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , водночас їх перевірка та посвідчення підсумкових відомостей ресурсів до них покладалася на заступника начальника виробничо-технічного відділу КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи з метою встановлення суми заподіяних збитків.

19.10.2021 року прокурором Полтавської окружної прокуратури винесено постанову про призначення судової економічної експертизи виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

01.11.2021 року надійшло клопотання експерта №1776/1777 про необхідність надання:

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках в розрізі об`єкту «Капітальний ремонт та очищення мулових площадок з дренажними мережами на асфальтобетонній основі на Супрунівських каналізаційних очисних споруд КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати укладання договору №340 від 11.09.2020 по теперішній час;

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, на яких відображені доходи отримані підприємством при наданні послуг в розрізі об`єкту «Капітальний ремонт та очищення мулових площадок з дренажними мережами на асфальтобетонній основі на Супрунівських каналізаційних очисних споруд КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати укладання договору №340 від 11.09.2020 по теперішній час;

-регістрів синтетичного та аналітичного обліку бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, на яких відображені витрати на проведення робіт в розрізі об`єкту «Капітальний ремонт та очищення мулових площадок з дренажними мережами на асфальтобетонній основі на Супрунівських каналізаційних очисних споруд КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати укладання договору №340 від 11.09.2020.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом. При цьому призначення судових експертиз та експертних досліджень судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ та проведення відповідних судових експертиз у кримінальному провадженні здійснюється зокрема відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (дала Інструкції) та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених цим же Наказом (далі Науково-методичні рекомендації).

Окрім того, згідно з абз.11 п.2.1 Інструкції експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов`язків, а витребувані додаткові матеріали не надані.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести вилучення вищезазначених регістрів синтетичного та аналітичного обліку реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса АДРЕСА_1

У інший спосіб, окрім вилучення їх оригіналів та подальшого використання для проведення судової економічної експертизи довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

Крім того, маються достатні підстави для проведення розгляду даного клопотання в суді без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) оскільки існує реальна загроза внесення змін або знищення вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) :

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках в розрізі об`єкту «Капітальний ремонт та очищення мулових площадок з дренажними мережами на асфальтобетонній основі на Супрунівських каналізаційних очисних споруд КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати укладання договору №340 від 11.09.2020 по теперішній час;

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, на яких відображені доходи отримані підприємством при наданні послуг в розрізі об`єкту «Капітальний ремонт та очищення мулових площадок з дренажними мережами на асфальтобетонній основі на Супрунівських каналізаційних очисних споруд КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати укладання договору №340 від 11.09.2020 по теперішній час;

-регістрів синтетичного та аналітичного обліку бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, на яких відображені витрати на проведення робіт в розрізі об`єкту «Капітальний ремонт та очищення мулових площадок з дренажними мережами на асфальтобетонній основі на Супрунівських каналізаційних очисних споруд КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати укладання договору №340 від 11.09.2020.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1