28.01.2022
Справа № 331/498/22
Провадження № 1-кс/331/163/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 31.07.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 31.07.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України до дванадцяти місяців тобто до 31 січня 2023 року включно.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ «Елтранс Україна» () в період з 01.01.2017 року по 31.05.2020 року, здійснюючи діяльність, пов`язану з придбанням обладнання та комплектуючих у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Бларіті Трейд» (), TOB «ТК "Дельта» (), ТОВ «Фішер-2018» (42525423), ТОВ «Мега-Пауер-Буд» (), ТОВ «Ідеаліс» (), ТОВ «Легал Воркс» (), ТОВ «Фреш Капітал» (), ТОВ «ТД Альтіка» (), ТОВ «Компанія Сонячна земля» (), ТОВ «Торг Проект-18» (), ТОВ «Рінделман» (), ТОВ «Торгбізнесгруп» (), ухилились від сплати податку на додану вартість в загальній сумі 14 359,2 тис. грн.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема обшуки та тимчасові доступи, в ході яких було вилучено велику кількість первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Елтранс Україна» ().

На підставі всіх вилучених документів необхідно провести судові експертизи.

Відповідно до наявних даних, всі вказані заходи та слідчі дії не дають змогу слідству встановити особу, яка вчинила вказаний злочин.

Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні закінчується 31 січня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення істини, а саме: провести ряд судових економічних експертиз з метою підтвердження злочинної діяльності ТОВ "Елтранс Україна" (); встановити осіб, які вчинили вказаний злочин; встановити та допитати осіб, яким відома інформація стосовно вчинення злочину; а також провести інші слідчі дії, направлені на встановлення винних осіб.

З огляду на викладене, слідчий просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 31 січня 2023 року.

Слідчий в судовому засіданні вказане клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі за викладеними вище мотивами та обґрунтуванням.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від «31» липня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено про підозру.

Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи обсяг слідчих дій, які були проведені слідчим, необхідність проведення ряду судових економічних експертиз, які в подальшому дадуть можливість встановити чи спростувати факт причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину, враховуючи те, що на сьогодні ці дії не були проведені з об`єктивних причин, оскільки їм передувало проведення інших слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованою, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 294 - 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 31.07.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 31.07.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3 ст. 212 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 31 січня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1