Справа № 199/6758/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.09.2020 за №0001169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 серпня 2021 року прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 подано клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.09.2020 за №0001169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 є єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Агороком», , юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Лимарського, 126. Посаду директора в Товаристві займала ОСОБА_5 . З відкритих відомостей з ЄДРПОУ ОСОБА_4 стало відомо, що Товариство перебуває в стані припинення, а тому ОСОБА_4 у державного реєстратора отримав документи, на підставі яких такі відомості були внесені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

З отриманих документів, ОСОБА_4 стало відомо, що підставою для припинення Товариства став Протокол загальних зборів учасників Товариства від 09.01.2018, яким було затверджено рішення про припинення діяльності Товариства за власною ініціативою власника, але ОСОБА_4 не підписував жодних Протоколів про припинення Товариства, підпис у Протоколі підроблено. Більше того, на дату складення та підписання Протоколу, Потерпілий знаходився в іншій країні. Відповідно до відмітки в паспорті ОСОБА_4 , останній здійснив в`їзд до України лише 14.01.2018, а до цього перебував за кордоном, а тому фізично не міг підписати та подати документи для реєстрації припинення діяльності Товариства за рішенням власника.

З Протоколу загальних зборів учасників Товариства ОСОБА_6 стало відомо, що ліквідатором обрано директора Товариства - ОСОБА_5 , яка також уповноважила себе на здійснення всіх заходів, необхідних для припинення діяльності Товариства.

У зв`язку з викладеним, у ОСОБА_4 є всі підстави вважати, що Протокол було підроблено саме з боку ОСОБА_5 , яка в подальшому отримала доступ до рахунку ТОВ «Агороком» та привласнила грошові кошти Товариства.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано наступні слідчі дії: отримано ухвалу Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 13.10.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкрито у АТ КБ «ПриватБанк»; 12.11.2021 проведено тимчасовий доступ до речей та документів а саме до банківських рахунків в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на яких були грошові кошти, в ході вивчення яких встановлено, що грошові кошти були зняті з банківського рахунку в касі громадянкою ОСОБА_5 ; долучено копію висновку експерта судово-почеркознавчої експертизи від 23.04.2021 №4-26, яку проведено в межах кримінального провадження №0000877 від 30.05.2019, згідно з якою підпис від імені ОСОБА_6 , який міститься навпроти друкованого тексту «Єдиний учасник товариства» протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Агороком» від 09.01.2018 виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою; 08.10.2020 допитано як свідка ОСОБА_5 ; долучено до матеріалів кримінального документи, які перебувають у Головному управлінні ДПС в Дніпропетровській області.

Враховуючи викладене, у кримінальному проваджені в даний час не виконані всі необхідні слідчі дії, необхідно допитати в якості потерпілого ОСОБА_4 ; допитати як свідка брата ОСОБА_4 - ОСОБА_7 ; встановити та допитати інших співробітників ТОВ «Агороком»; відібрати вільні зразки почерку ОСОБА_5 та вирішити питання про призначення судово-почеркознавчої експертизи; за наявності достатніх підстав вирішити питання щодо повідомлення про підозру особі, яка вчинила кримінальне правопорушення; виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що строк досудового розслідування спливає 02.09.2021 року, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування, у зв`язку з тим, що до теперішнього часу не виконані усі необхідні слідчі дії направлені на повне та всебічне здійснення досудового розслідування.

До судового засідання прокурор не з`явилась, надала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, слідчим відділом ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводилося досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.09.2020 за №0001169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України. Строк досудового слідства спливає 02.09.2021 року.

Згідно п.3 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
З встановлених в судовому засіданні обставин та виходячи з доданих прокурором до клопотання доказів, вбачається необхідність продовження строку досудового розслідування на 12 місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.09.2020 за №0001169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженню №0001169 від 02.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України на 12 місяців, тобто до 02 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя