Справа № 459/2775/20
Провадження № 1-кс/459/1348/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 жовтня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000060 від 25.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання послалався на те, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, що внесене у ЄРДР 25.08.20 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що що 23.01.2020 поблизу автовокзалу на території м. Червонограда Львівської області ОСОБА_5 передав грошові кошти в сумі 400 000 гривень ОСОБА_6 для інвестування в бізнес, щодо оптових продажів солодощів, яким ніби то мав займатися ОСОБА_6 . В подальшому, останній запевнив ОСОБА_5 , що це надійне інвестування та що грошові кошти в сумі 400 000 гривень обов`язково поверне протягом п`яти місяців із надбавкою 5 % процентів від прибутку. Після того, як ОСОБА_5 передав грошові кошти ОСОБА_6 , останній написав розписку в якій зазначив, що позичені грошові кошти буде повертати з розбивкою по місяцях, а саме до 15.02.2020 поверне 100 000 гривень, до 15.03.2020 поверне 50 000 гривень, до 15.04.2020 поверне 50 000 гривень, до 15.05.2020 поверне 100 000 гривень, до 01.09.2020 поверне ще 100 000 гривень, тобто усю суму.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, що міститься у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
?усіх відомостей про клієнта банку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 01.01.2019 по час надходження ухвали для виконання;
?рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2019 по час надходження ухвали;
?відобразити чи у даному банку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснював вкладення грошових коштів (депозит та інше) чи поміщував будь які грошові кошти на зберігання у період часу з 01.01.2019 по час надходження ухвали;
?відомості про всі операції з банківськими картами, якими користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2019 по час надходження ухвали;
?копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2019 по час надходження ухвали;
?повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь які операції з банківськими картами ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2019 по час надходження ухвали.
Зобов`язати Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити (копіювати) вказану інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 07 листопада 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1