Справа № 175/255/21
Провадження № 1-кс/175/1041/21
У Х В А Л А
іменем України
12 листопада 2021 року смт. Слобожанське
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретареві ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт. Слобожанське клопотання слідчого відділення поліції №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001153 від 11.11.2020 року за ч.4 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001153 від 11 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2020 до чергової частини Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітників УКП в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що працівниками управління за результатами моніторингу та аналізу соціальної мережі «Instagram» встановлені Інтернет-магазини під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які під приводом продажу одягу, беруть передоплату, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Зняття грошових коштів відбувається в банкоматах АТ «Приват Банк», розташованих м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області. (ЄО 19886).

10.11.2021 року слідчим СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області в період часу з 07:19 години по 11:43 годину проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:

-Грошові кошти, а саме: 2470 гривень (10 купюр по 200 гривень, 3 купюри по 100 гривень, 3 купюри по 50 гривень, 1 купюра 20 гривень); перелічені грошові кошти упаковані в спец пакет SUD1152018;

-Флеш накопичувач Kingston 16 gb, флеш-накопичувач Transcend 8 GB, microsd-SD 512 Mb, microsd 128 Mb, упаковані в спец пакет SUD1152011;

-Мобільний телефон марки Lenovo s930 з ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон марки Samsung GT-S7562 з ІМЕІ НОМЕР_2 , мобільний телефон Nokia 6303 з сім карткою Водафон та ІМЕІ НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Samsung J710 з ІМЕІ НОМЕР_4 , мобільний телефон Iphone 12 Pro Max з ІМЕІ НОМЕР_5 з сім карткою водафон, мобільний телефон Iphone 12 Pro Max з ІМЕІ НОМЕР_6 , смарт годинник Apple watch 6 сріблястого кольору, смарт годинник Samsung Galaxy watch чорного кольору, упаковане в спец пакет SUD3025934;

-Банківські картки у кількості 8 шт з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 упаковані в спец. пакет № SUD1152019;

-Блокнот коричневого кольору з чорновими записами та блокнот чорного кольору з чорновими записами упаковані у спец пакет № EXP 0294399;

-Жорсткий диск Toshiba s57GDTMVFTZM7, жорсткий диск Toshiba sZ0M5TOZQTRN6, жорсткий диск Samsung sS00JJ1NYBO3869 упаковані у спец.пакет № SUD1152015;

-Мобільний телефон Ergo з ІМЕІ НОМЕР_15 з двома сім-картами Водафон та флеш накопичувачем Microsd 8gb упаковані у спец пакет № SUD1152013,

-Чотири стартових пакети з номерами ( , , , ) упаковані у спец. пакет № SUD1152014;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Renault Megane д/з НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Мазда 6 д/з НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_6 упаковані у спец пакет № SUD1152012;

-Планшет Samsung TAB S7 чорного кольору з IMEI НОМЕР_18 128GB упакований у спец пакет № EXP 0350208;

-WIFI-роутер АSUS sKAIO4C001284, ноутбук Lenovo sPF2DHWHN, ноутбук Samsung sBA68-06325A11, Ноутбук Lenovo sPF9XB7C08074 упаковані у спец пакет № SUD 400010.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані речі, мають значення по кримінальному провадженню в якості речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вилучене 10.11.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 вищевказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, а саме з витягу з ЄРДР, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.11.2020 р. за №0001153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання про накладення арешту.

10.11.2021 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно.

Постановою слідчого від 10.11.2021 року вилучене вищевказане майно було визнано речовими доказами.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, частиною 1 якої визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги до змісту клопотання про накладення арешту на майно та строків його подання до суду визначені ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 2ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання містить відповідне обґрунтування підстав та мети накладення арешту. Так, метою накладення арешту на майно, є збереження речового доказу.

Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотання докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним та виправданим потребам досудового розслідування, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення поліції №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт по кримінальному провадженню №0001153 від 11.11.2020 року на:
-Грошові кошти, а саме: 2470 гривень (10 купюр по 200 гривень, 3 купюри по 100 гривень, 3 купюри по 50 гривень, 1 купюра 20 гривень); перелічені грошові кошти упаковані в спец пакет SUD1152018;

-Флеш накопичувач Kingston 16 gb, флеш-накопичувач Transcend 8 GB, microsd-SD 512 Mb, microsd 128 Mb, упаковані в спец пакет SUD1152011;

-Мобільний телефон марки Lenovo s930 з ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон марки Samsung GT-S7562 з ІМЕІ НОМЕР_2 , мобільний телефон Nokia 6303 з сім карткою Водафон та ІМЕІ НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Samsung J710 з ІМЕІ НОМЕР_4 , мобільний телефон Iphone 12 Pro Max з ІМЕІ НОМЕР_5 з сім карткою водафон, мобільний телефон Iphone 12 Pro Max з ІМЕІ НОМЕР_6 , смарт годинник Apple watch 6 сріблястого кольору, смарт годинник Samsung Galaxy watch чорного кольору, упаковане в спец пакет SUD3025934;

-Банківські картки у кількості 8 шт з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 упаковані в спец. пакет № SUD1152019;

-Блокнот коричневого кольору з чорновими записами та блокнот чорного кольору з чорновими записами упаковані у спец пакет № EXP 0294399;

-Жорсткий диск Toshiba s57GDTMVFTZM7, жорсткий диск Toshiba sZ0M5TOZQTRN6, жорсткий диск Samsung sS00JJ1NYBO3869 упаковані у спец.пакет № SUD1152015;

-Мобільний телефон Ergo з ІМЕІ НОМЕР_15 з двома сім-картами Водафон та флеш накопичувачем Microsd 8gb упаковані у спец пакет № SUD1152013,

-Чотири стартових пакети з номерами ( , , , ) упаковані у спец. пакет № SUD1152014;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Renault Megane д/з НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Мазда 6 д/з НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_20 упаковані у спец пакет № SUD1152012;

-Планшет Samsung TAB S7 чорного кольору з IMEI НОМЕР_18 128GB упакований у спец пакет № EXP 0350208;

-WIFI-роутер АSUS sKAIO4C001284, ноутбук Lenovo sPF2DHWHN, ноутбук Samsung sBA68-06325A11, Ноутбук Lenovo sPF9XB7C08074 упаковані у спец пакет № SUD 400010,

шляхом заборони будь-яким особам, розпоряджатися ним будь-яким чином та використовувати його.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділення поліції №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1