Справа № 947/5790/22
Провадження № 1-кс/947/2296/22
УХВАЛА

16.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.09.2021 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
-(ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 встановлено, що
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 )визнано переможцем у тендерних закупівлях, замовником в яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
-«Капітальний ремонт з впровадження енергозберігаючих технологій будівлі дитячого садка АДРЕСА_1 . Коригування», ДОГОВІР № 90-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні коштивід 20.11.2020;
-«Капітальний ремонт інженерних мереж ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .», договір №187-18/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 30.11.2018;
-Капітальний ремонт інженерних мереж ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 », договір №5-20/П від 21.02.2020.
Крім цього, враховуючи здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) із використанням коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 )може свідчити про використання їх з метою завищення вартості виконаних робіт на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) та можливо дії службових осіб були спрямовані на привласнення (розтрати) державних коштів.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, договорів щодо виконання робіт, товарно-транспортних накладних на товари, які були використані під час проведення робіт та платіжних доручень щодо проведення робіт та іншої документації по вищевказаним договорам, а також статутів підприємств, посадових інструкцій, наказів про призначення тощо.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також особам які будуть діяти за дорученням або постановоюдозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,а саме до:

- договір № 90-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 20.11.2020 предметом якого виступав «Капітальний ремонт з впровадження енергозберігаючих технологій будівлі дитячого садка АДРЕСА_1 . Коригування» з усіма додатками до нього; усі наявні додаткові угоди до зазначеного договору з усіма додатками до них; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; висновки експертиз; акти приймання виконаних будівельних робіт; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва; дефектний акт; довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат; усі наявні платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів; договір на здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту; журнал здійснення технічного нагляду; авторського нагляду; наказ про закріплення працівника за здійсненням технічного нагляду під час виконання робіт на вказаному об`єкті або розпорядження, доручення тощо; акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником для виконання будівельних робіт; робочий проект по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт);

- договір №187-18/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 30.11.2018 предметом якого був «Капітальний ремонт інженерних мереж ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .» з усіма додатками до нього; усі наявні додаткові угоди до зазначеного договору з усіма додатками до них; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; висновки експертиз; акти приймання виконаних будівельних робіт; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва; дефектний акт; довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат; усі наявні платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів; договір на здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту; журнал здійснення технічного нагляду; авторського нагляду; наказ про закріплення працівника за здійсненням технічного нагляду під час виконання робіт на вказаному об`єкті або розпорядження, доручення тощо; акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником для виконання будівельних робіт; робочий проект по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт);

- договір №5-20/П від 21.02.2020, предметом якого був «Капітальний ремонт інженерних мереж ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 »з усіма додатками до нього; усі наявні додаткові угоди до зазначеного договору з усіма додатками до них; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; висновки експертиз; акти приймання виконаних будівельних робіт; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва; дефектний акт; усі наявні платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів по вказаному договору; договір на здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту; журнал здійснення технічного нагляду; авторського нагляду; наказ про закріплення працівника за здійсненням технічного нагляду під час виконання робіт на вказаному об`єкті або розпорядження, доручення тощо; акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником для виконання будівельних робіт; робочий проект по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт);

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1