УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/21826/21

Провадження №: 1-кс/755/3/22

"06" січня 2022 р.

м. Київ

ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчої групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001430 від 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001430 від 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є власницею 25/100 частини квартири АДРЕСА_1 на підставі договору дарування частки квартири від 12.01.2019, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстром № 102, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав нерухоме майно про реєстрацію права власності 12.01.2019, що підтверджується Витягом з вищезазначеного реєстру від 12.01.2019 року за №. Реєстраційний номер майна 00.
21.11.2021 ОСОБА_6 від ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_9 , на підставі довіреності від 17.08.2020, стало відомо про реєстрацію за ОСОБА_9 права власності на 25/100 частини квартири АДРЕСА_1 , здійснену 13.11.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 відповідно до статті 61 Закону України «Про виконавче провадження» на підставі акту про проведені електронні торги, складеного ОСОБА_11 приватним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.10.2021.
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухомого майно про реєстрацію право власності від 13.11.2021, реєстрація право власності на 25/100 частини квартири АДРЕСА_1 відбулася 13.11.2021 о 17 год. 21 хв. приватним нотаріусом ОСОБА_10 , на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 475.
Крім того, 13.11.2021 о 18 год. 38 хв., тим же нотаріусом зареєстровано договір купівлі-продажу 75/100 частини квартири АДРЕСА_1 , власником якої була ОСОБА_12 . Покупцем зазначеної частки квартири також є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно з реєстру боржників та реєстру виконавчих проваджень установлено, що із заявою про вчинення виконавчого напису до нотаріуса звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Допитана як потерпіла ОСОБА_13 пояснила, що їй невідомо про наявність будь-яких боргових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підстав для реалізації її майна з прилюдних торгів. Жодних рішень судів щодо стягнення з неї коштів не ухвалювалось, претензій кредиторів щодо погашення заборгованості, у тому числі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не надходило. У зв`язку з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » незаконно та безпідставно здійснено продаж належних їй 25/100 частини квартири АДРЕСА_1 .
На теперішній час для повного, всебічного та об"єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , на підставі яких приватний нотаріус видав виконавчий напис від 17.01.2019 про те, що з громадянки України ОСОБА_15 (після одруження ОСОБА_6 , яка є Боржником по Кредитному договору № СL5689 від 27 листопада 2007 року укладеним нею та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (перейменовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») правонаступником всіх прав та обов`язків якого на підставі Договору відступлення права вимоги № UB-ОР/16-132 від 14 листопада 2016 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Однак, наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07.08.2020 № 2693/5 відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату № 11 від 23.07.2020 та на підставі підпункту «з» пункту 2 частини першої статті 12 Закону, а саме, у зв`язку з набранням законної сили рішень суду про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні нотаріальних дій, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане ІНФОРМАЦІЯ_9 27.05.1997 за № 2657 на ім`я ОСОБА_14 , анульоване.
На виконання вимог пункту 2 частини першої статті 30, статті 30' Закону та відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 18.08.2020 № 984/6 нотаріальна діяльність приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 припинена з 18.08.2020.
Зазначеним наказом приватного нотаріуса зобов`язано протягом місяця передати документи нотаріального діловодства та архіву на зберігання до
ІНФОРМАЦІЯ_11 документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження та доказування учиненого кримінального правопорушення.Згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Іншого способу отримання відомостей, якими володіє юридична особа немає, оскільки тимчасовий доступ до інформації та документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться вищевказані документи, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, заявники просять надати відповідний доступ до них.
Позиція сторін
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України), бо, згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» вилучення документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому Законом не допускається, а такі документи можуть бути надані за мотивованою постановою суду.

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 того ж Кодексу.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного доступу до документів у копіях.

З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчій СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: всіх документів на підставі яких приватний нотаріус видав виконавчий напис від 17.01.2019 про стягнення заборгованості з громадянки України Дашковської (після одруження ОСОБА_6 , яка є Боржником по Кредитному договору № СL5689 від 27 листопада 2007 року укладеним нею та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (перейменовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») правонаступником всіх прав та обов`язків якого на підставі Договору відступлення права вимоги № UB-ОР/16-132 від 14 листопада 2016 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; кредитного договору № СL5689 від 27 листопада 2007 року, укладеного між ОСОБА_16 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також усіх документів кредитної справи за указаним кредитним договором; договору відступлення права вимоги № UB-ОР/16-132 від 14 листопада 2016 року та всіх додатків до нього; документи щодо листування та всі інші документи щодо взаємовідносин приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 з ОСОБА_6 ; документів щодо ведення претензійної роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відносно боржника ОСОБА_6 , листування з ОСОБА_6 та всіх інших документів щодо взаємовідносин з ОСОБА_6 за кредитним договором №СL5689 від 27 листопада 2007 року, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя: ОСОБА_1