СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9751/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000210, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

13.12.2021 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄЖРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: копії документів щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код платників податків НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

-всі закриті та відкритті банківські рахунки;

-звіти форм «1-ДФ» за 2019-2021 рік

-інформацію у вигляді реєстру отриманих та виданих податкових накладних (із обов`язковим значенням номенклатури (найменування) товарів/послуг) за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Клопотання обґрунтовується тим, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряється факт можливого вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зокрема, з інтернет-публікації за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 » від Кудрика: як у ІНФОРМАЦІЯ_7 » землю установлено, що 26.04.2021 на підставі ряду рішень 5 сесії VIII скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 надано дозвіл на внесення змін до містобудівної документації - детального плану території багатоквартирної житлової забудови та об`єктів обслуговування в селі Софіївська Борщагівка площами 21,5 га, 12 га, 150 га в районі вулиць Соборної, Будівельників, Санаторної, Фруктової, Дмитрівської, проспекту Героїв Небесної Сотні.

Водночас, з вищезазначеної інтернет-публікації вбачається, що вказані рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо змін до детального плану території прийнято без громадських обговорень (слухань), всупереч вимог Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженного постановою Кабінету Міністра України від 25.05.2011 № 555.

В свою чергу, в публікації зазначено, що зміни до детального плану території села Софіївська Борщагівка здійснено за рахунок земельної державної форми власності, з метою розширення території забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Відповідно до п.3 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 замовники містобудівної документації документації відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забезпечують:

-Оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров`я населення;

-Оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, пояснювальної записки, розділу «Охорона навколишнього середовища» або звіту про стратегічну екологічну оцінку на своїх офіційних веб-сайтах, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;

-Реєстру, розгляд і врахування пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні;

-Проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні;

-Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

При цьому, згідно ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» громадського обговоренню підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: комплексі плани населених пунктів, плани зонування території, детальні плани територій.

Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначеної у частині першій цієї статті, без проведення громадського обговорення проектів такої документації забороняється.

Таким чином, всупереч вимог земельного та містобудівного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_10 надано дозвіл на внесення змін до містобудівної документації детального плану території багатоквартирної житлової забудови та об`єктів обслуговування в селі Софіївська Борщагівка площами 21.5 га, 12 га, 150 га в районі вулиць Соборної, Будівельників, Санаторної, Фруктової, Дмитрівської, проспекту Героїв Небесної Сотні.

Відповідно до протоколу допиту голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 на сесії сільської ради 26.04.2021 вирішувалось питання про внесення змін до ІНФОРМАЦІЯ_11 в районах вулиць Соборної 21,5 га землі та проспекту Героїв Небесної Сотні 12 га, які є одним масивом. На вказаних територіях частину земельних ділянок придбано протягом 2015 та наступних років у власність у громадян ІНФОРМАЦІЯ_12 . Вказаний громадянин є опосередкованим власником групи компаній Nyu Sfera, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а також є замовником будівництва на вказаних територіях.
Органом досудового розслідування встановлено, що на замовлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код платника податків НОМЕР_2 здійснюється будівицтво житлового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 .
Таким чином, здійснення будівництва на підставі незаконно затвердженої містобудівної документації, за відсутності вихідних даних на будівництво є грубим порушенням містобудівного законодавства та може свідчити про зловживання службових осіб, що допустили таке будівництво.
Крім того, за попередньою інформацією зміни до вказаних детальних планів території стосувалися виключення з об`єктів будівництва об`єктів інфраструктури населення, що можуть мати наслідком порушення державних будівельних норм і стандартів щодо забезпечення озеленення території, забезпечення паркомісць, забезпечення населення закладами освіти тощо.
Крім того, встановлено можливі порушення під час відчуження майнових прав на об`єкти нерухомості, що будуються, від замовника будівництва до кінцевих покупців, що може свідчити про порушення вимог податкового законодавства при здійсненні продажу квартир у багатоквартирних житлових будинках у с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Поєднання замовника та особи, що займається продажем квартир без попереднього створення юридичної особи у багатоквартирному будинку може свідчити про порушення низки норм у сфері будівництва та податкового законодавства.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, спростування або підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_1 та долучення до матеріалів кримінального провадження копії документів щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, органом досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_1 було надіслано Вимоги в порядку ст. ст.40, 93 КПК України, щодо даних документів, на що було отримано відмову в отримання вище зазначених документів.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Прокурор просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄЖРПОУ НОМЕР_1 ).
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає до задоволення шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000210, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати дозвіл прокурору ОСОБА_3 та іншим прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄЖРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірені копії, а також копії зазначених документів в електронному вигляді, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документу щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код платників податків НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

-всі закриті та відкритті банківські рахунки;

-звіти форм «1-ДФ» за 2019-2021 рік

-інформацію у вигляді реєстру отриманих та виданих податкових накладних (із обов`язковим значенням номенклатури (найменування) товарів/послуг) за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали до 14.02.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1