Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1411/21
УХВАЛА
Іменем України

23 листопада 2021 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, що внесене до ЄРДР за № 0000786 від 16.08.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , тимчасового доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливості вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: повні дані власника рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 31.08.2019 по 17.04.2021 року на паперовому носії.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають відповідні матеріали кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , невстановленими особами, які використовуючи документи померлого ОСОБА_6 , зареєстрували право власності на дану квартиру та після чого склали договір купівлі-продажу, в результаті чого вказану квартиру було відчужено 3-й особі.
В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка сина померлого - ОСОБА_7 , який надав свідчення щодо неправомірних дій з боку невстановлених осіб які зловживаючи довірою заволоділи шахрайським шляхом документами померлого батька ОСОБА_6 та документами на квартиру АДРЕСА_3 , після чого використовуючи вказані документи продали зазначену квартиру, та з метою реалізації шахрайських дій в період з 31 серпня 2019 року по 17 квітня 2021 року коли його перевозили на орендовані квартири, йому на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 пересилали кошти для сплати оренди за квартири, в яких він мешкав. Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій обґрунтовується необхідністю використання отриманих документів у якості доказів під час судового розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні.
Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити та провести розгляд справи за його відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа був повідомлений, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавав.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000786 від 16.08.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, з коротким викладом обставин, 16.08.2021 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа квартирою АДРЕСА_4 . Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурори ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ..

За даними рапорту Чергової частини ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області 16.08.2021 року отримано заяву від ОСОБА_12 , яка повідомила про те, що до квартири її колишнього співмешканця за адресою АДРЕСА_2 прийшли невідомі та виносять речі, нібито нові господарі за договором купівлі-продажу від 07.06.2021 року, але це неможливо, оскільки ОСОБА_6 , її колишній співмешканець, помер ще у 2019 році. За результатами виклику було здійснено виїзд СОГ, встановлено наявність договору купівлі-продажу укладеного з ОСОБА_6 , нібито особисто, а за інформацією ОСОБА_12 останній помер ще в 2019 році, тобто вбачаються ознаки шахрайства. З цього питання була допитана ОСОБА_12 , як свідок, пояснила, що її колишньому співмешканцю ОСОБА_6 належало за життя дві квартири, а саме, по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_5 , в м.Харкові. В квартирі по Московському проспекту проживав він та їх син ОСОБА_7 , а в квартирі по АДРЕСА_6 проживала вона та їх донька. ОСОБА_6 помер в 2019 році, а в 2021 році прийшли невідомі люди та повідомили, що нібито придбали квартиру по вулиці Грицевця саме у ОСОБА_6 в 2021 році.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою АДРЕСА_2 , 09.06.2021 року зареєстрована на праві власності за ОСОБА_6 , на підставі довідки ФОП ОСОБА_13 , технічного паспорту, виданого 26.04.2021 року виготовленого ФОП ОСОБА_13 , договору купівлі-продажу від 25.05.1995 року, видавник Харківська товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстрація проведена державним реєстратором ОСОБА_14 , Дергачівська міська рада,Харківська область.

07.07.2021 року приватним нотаріусом ОСОБА_15 , Харківський міський нотаріальний округ, проведено реєстрацію права власності за ОСОБА_16 , на підставі договору купівлі-продажу від 07.07.2021 року, виданого нею серія та номер 264. З копії відповідного договору вбачається, що він укладений з боку продавця особисто ОСОБА_6 , договір містить його підпис.

За даними лікарського свідоцтва про смерть №15 від 30.04.2019 року, виданого КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , у стаціонарі.

Ухвалою слідчого судді від 02.09.2021 року на квартиру по АДРЕСА_2 , накладено арешт.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_16 стверджувала, що нею укладалась угода про купівлю-продаж квартири з чоловіком, який представився як ОСОБА_6 , який надавав їй паспорт, вона надавала йому завдаток, він складав їй розписку, сумніву про те, що це не ОСОБА_6 у неї не виникало. Вона зустрічалась з ним двічі, в червні 2021 року перед оформленням угоди, коли передавала завдаток, а потім у нотаріуса ОСОБА_15 .. Під час зустрічі та оформлення договору також був присутній її цивільний чоловік ОСОБА_17 , який займається купівлею-продажем предметів іпотеки для подальшого оформлення та продажу, але в нього також не виникало сумнівів в особі людини, яка називала себе ОСОБА_6 .. Аналогічні пояснення були надані свідком ОСОБА_17 , який додатково повідомив, що йому запропонувала придбати квартиру ріелтор Ірина, саме вона організувала зустріч нібито з власником квартири ОСОБА_6 , він перевіряв під час зустрічі паспорт, оговорював питання пов`язані із продажем, потім приїжджав до квартири налагодити контакт із сусідами, з метою поспілкуватись із колишньою співмешканкою ОСОБА_12 , з метою вивозу речей, вже після оформлення договору.

Допитаний ОСОБА_7 , пояснював, що він проживав із батьком ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_5 . У батька була ще одна квартира по АДРЕСА_2 , де проживала його мати. Батько помер ІНФОРМАЦІЯ_5 в лікарні, після його смерті, сестра батька ОСОБА_18 , намагалась виселити його з квартири, але у неї нічого не вийшло, потім до нього приїжджали дві жінки, які представились ріелторами, ввійшли йому в довіру, що їм відомо про наміри сестри батька відібрати квартири, вони забрали у нього документи на обидві квартири, паспорт батька, повідомили, що нададуть допомогу по продажу квартири по проспекту Московському та надання йому фінансової допомоги, вони ж неодноразово його возили та залишали проживати в різних зйомних квартирах, за які самі сплачували, перерахували йому кошти на картку, але після квітня 2021 року перестали виходити на зв`язок та сплачувати послуги. Як саме вони продали квартири йому не відомо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії, посвідчені у встановленому законом порядку. На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, що внесене до ЄРДР за № 0000786 від 16.08.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, що перебувають в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо повних даних власника рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 31.08.2019 по 17.04.2021 року, з можливістю отримати копії відповідних документів та інформації, посвідчених у встановленому законом порядку.

Встановити строк дії ухвали до 23.12.2021 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1