Дата документу 07.02.2022 Справа № 554/1022/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/1022/22
Провадження № 1-кс/554/1967/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000198 від 25.11.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Полтавським РУП ГУНП в Полтавській області у групі з слідчими слідчого управління ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2021 року, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до рапорту прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області внесено відомості за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету під час здійснення закупівель продуктів харчування до навчальних закладів службовими особами Комунального підприємства «Добробут» Полтавської громади Полтавської міської ради» ().

Відповідно до рапорту прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області внесено відомості за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету під час здійснення закупівель хлібопродуктів для постачання до навчальних закладів службовими особами Департаменту освіти Полтавської міської ради ().

У ході досудового розслідування було установлено, що службові особи Департаменту освіти Полтавської міської ради (), юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 36) зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ «БС-ФУД» (, юридична адреса: м. Харків, вул. Космічна, 2б, при оголошенні публічних закупівель, а саме: 15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби, за результатами процедури закупівлі UA-2021-12-22-007985-b, а саме: хліб зі пшеничного борошна 25 570 кг, хліб з житнього борошна 26 628 кг, очікуваною вартістю на загальну суму 3 141 815, 52 грн..

За результатами проведеної процедури закупівлі, 24.01.2022 між Департаментом освіти Полтавської міської ради () та ТОВ «БС-ФУД» () укладено договір № 28У, відповідно до якого вартість за хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби, складає 3 141 815, 52 грн..

У подальшому, додатковою угодою № 1 від 24.01.2022, у зв`язку зі зміною джерел фінансування, внесені зміни до основного договору в частині зменшення загальної суми договору на 2 683 598, 16 грн. Відповідно до специфікації до даного додаткового договору ТОВ «БС-ФУД» () повинно постачати до навчальних закладів м. Полтави, хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби, а саме: хліб зі пшеничного борошна вартістю 54,84 грн за 1 кг, хліб з житнього борошна вартістю 48,12 грн за 1 кг..

У свою чергу ТОВ «БС-ФУД» (), маючи значні переваги у тендерних процедурах постачає продукти харчування за завищеними цінами щонайменше у 2 рази. Отриманий незаконний прибуток розподіляється між службовими особами: Департаменту освіти Полтавської міської ради () та ТОВ «БС-ФУД» ().

Із отриманих слідством даних слідує, що ТОВ «БС-ФУД» () здійснюються спільні протиправні домовленості із посадовими особами розпорядників бюджетних коштів, а саме: Департаментом освіти Полтавської міської ради (), для проведення упереджених тендерних процедур, з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ «БС-ФУД» ().

При проведенні таких упереджених тендерних процедур спростовується конкуренція і можливість інших потенційних постачальників реалізовувати продукти харчування за більш економічно вигідною ціною при освоєнні бюджетних коштів у сфері освіти, що як наслідком є завдання збитків державі.

Додатково встановлюється узгодженість дій в тендерних процедурах між ТОВ «БС-ФУД» () та підприємствами-компаньйонами, які приймають участь у закупівлях для створення лише штучної конкуренції на користь ТОВ «БС-ФУД» ().

Окрім того, установлено, що грошові кошти Департаментом освіти Полтавської міської ради () перераховувало до ТОВ «БС-ФУД» () на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритого у АТ «ПОЛТАВАБАНК» (МФО 331489).

В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали документів та виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «БС-ФУД» (код ), використовувало розрахунковий рахунок, відкритий в АТ «ПОЛТАВАБАНК» (МФО 331489), за адресою: НОМЕР_2 , вул. Пилипа Орлика, 40-а, а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); оригінали платіжних доручень, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих у АТ «ПОЛТАВАБАНК» (МФО 331489), зберігаються в приміщенні АТ «ПОЛТАВАБАНК» (МФО 331489), за адресою: НОМЕР_2 , вул. Пилипа Орлика, 40-а.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У інший спосіб, окрім вилучення їх та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості. Відповідно до п.п. 3.2,4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ «ПОЛТАВАБАНК» (МФО 331489), за адресою: НОМЕР_2 , вул. Пилипа Орлика, 40-а, до документів до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 24.01.2022, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку з 24.01.2022, платіжних доручень з 24.01.2022, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 24.01.2022, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку з 24.01.2022, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась діяльність та інших документів, що перебувають у володінні АТ «ПОЛТАВАБАНК» (МФО 331489), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку: НОМЕР_1 , що належить ТОВ «БС-ФУД» (), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 24.01.2022 із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1