Справа №463/979/22
Провадження №1-кс/463/755/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 лютого 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за запитом компетентного органу Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0, -

в с т а н о в и в:

керівник Галицької окружної прокуратури міста Львова звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу прокурору Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, які містять відомості: про дату і час видачі (створення) банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , про анкетні дані її володільця з вказанням електронної пошти, номерів телефонів, вказаних володільцем при реєстрації і для отримання sms - повідомлень, а також відомості про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням усіх відомостей по контрагентах (реєстраційні та інші дані користувачів), про ІР - адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до вказаного рахунку, з часу її реєстрації і по час постановлення ухвали; про номери та інші реквізити банківських рахунків (банківських карток), віртуальних карток і номерів рахунків в інших електронних платіжних системах, закріплених до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що до Галицької окружної прокуратури міста Львова надійшов запит компетентного органу Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі 0 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь. З матеріалів запиту вбачається, що в ході досудового розслідування у вказаній кримінальній справі встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, 12 листопада 2020 року в період часу з 15 год. 58 хв. до 16 год. 20 хв., шляхом несанкціонованого доступу до комп`ютерної інформації, здійснила операції по списанню грошових коштів в сумі 985 білоруських рублів 44 копійки з банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові перекази з банківської платіжної картки потерпілої здійснювались о 16 год. 17 хв. 12 листопада 2020 року на суму 811 білоруських рублів 50 копійок і о 16 год. 19 хв. 12 листопада 2020 року на суму 173 білоруських рублі 94 копійок на картковий рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості про особу, на яку зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування вказаної кримінальної справи і можуть надати можливість отримати додаткову інформацію по вчиненому злочину. Компетентний орган іноземної держави вважає, що вказана банківська платіжна картки використовувалась в злочинних цілях до вчинення злочину 12 листопада 2020 року і спроби її використання можуть продовжуватись і на даний час, а тому органом досудового розслідування перевіряються дії невстановленої особи по банківській платіжній картці з часу її реєстрації і на час виконання доручення. У зв`язку з наведеним 18 листопада 2021 року слідчим другого слідчого відділення Пінського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь винесено постанову про проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги те, що з матеріалів звернення компетентного органу іноземної держави вбачається, що вказані відомості самі по собі та в сукупності з іншими доказами по справі мають суттєве значення для досудового розслідування, а іншим способом як тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, отримати неможливо, подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких може знаходитись інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подав разом з клопотанням до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, відповідно до якої клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Статтею 561 КПК України визначено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
При цьому згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Так відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
При цьому відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Львівською обласною прокуратурою скеровано керівнику Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 для організації виконання клопотання компетентного органу Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0 (а.с. 4).
Зокрема, як вбачається з матеріалів вказаного клопотання, в ході здійснення Пінським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь досудового розслідування у кримінальній справі №0 від 23 листопада 2020 року за ознаками злочину, передбачено ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь (розкрадання шляхом використання комп`ютерної техніки) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю (а.с. 5-8).
Так 18 листопада 2021 року слідчим другого слідчого відділення Пінського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь ОСОБА_6 в рамках вказаної кримінальної спарви винесено постанову про проведення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , виїмки документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме про дату і час створення такої, анкетні дані власника, інформацію про рух коштів по такій та інш. (а.с. 9-10)
Зважаючи на те, що компетентним органом досудового розслідування Республіки Білорусь здійснюється розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання грошових коштів, вчиненого з використанням комп`ютерної техніки, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим даний орган звернувся з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги, такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №0 від 23 листопада 2020 року та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення такого.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання керівника Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, які містять відомості:
про дату і час видачі (створення) банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , про анкетні дані її володільця з вказанням електронної пошти, номерів телефонів, вказаних володільцем при реєстрації і для отримання sms - повідомлень, а також відомості про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням усіх відомостей по контрагентах (реєстраційні та інші дані користувачів), про ІР - адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до вказаного рахунку, з часу її реєстрації і по час постановлення ухвали;
про номери та інші реквізити банківських рахунків (банківських карток), віртуальних карток і номерів рахунків в інших електронних платіжних системах, закріплених до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 8 березня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на керівника Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1