Справа № 727/9464/21
Провадження № 1-кс/727/2737/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000112 від 17.08.2021 року),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

Посилається на те, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів і мети, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки, свідомо вчинив ряд протиправних дій спрямованих на сприяння одержанню інспектором сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 2 (м.Хотин) Дністровського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 від ОСОБА_7 неправомірної вигоди в різних сумах, вчиненому повторно, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, за вирішення питання щодо невжиття ОСОБА_6 , як уповноваженою службовою особою поліцейським, необхідних заходів та відповідного реагування у зв`язку із виявленням обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення і не припинення такого правопорушення, тобто за не вжиття заходів реагування на відомі факти з приводу транспортування ОСОБА_7 тютюнових виробів без марок акцизного збору через територію під юрисдикцією відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області та сприяння останньому у безперешкодному транспортуванні зазначених тютюнових виробів, зокрема ОСОБА_5 своїми порадами, а також шляхом усунення перешкод сприяв вчиненню злочинів ОСОБА_6 , в тому числі заздалегідь обіцяв переховувати та переховував знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, сліди кримінальних правопорушень, предмети здобуті кримінально протиправним шляхом та іншим чином сприяв приховуванню кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , при наступних обставинах.

Так, в першій половині серпня 2021 року, поліцейський ОСОБА_6 , в силу займаної посади дізнався, що ОСОБА_7 займається протиправною діяльністю пов`язаною із транспортуванням тютюнових виробів без марок акцизного збору через територію під юрисдикцією відділення поліції № 2 (м.Хотин) Дністровського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області та подальшою можливою реалізацією останнім такої продукції.

В той же час, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 за невжиття необхідних заходів реагування та сприяння останньому у безперешкодному транспортуванні зазначених тютюнових виробів. При цьому, задля реалізації задуманого, з метою недопущення викриття працівниками правоохоронних органів фактів одержання ним неправомірної вигоди, ОСОБА_6 в якості пособника своєї протиправної діяльності залучив раніше знайомого місцевого жителя села Атаки Дністровського району Чернівецької області ОСОБА_5 , який за матеріальну винагороду погодився на таку пропозицію, не повідомивши про неї правоохоронні органи.

В подальшому, під час неодноразових спілкувань ОСОБА_7 з ОСОБА_5 , останній діючи від імені та за вказівкою поліцейського ОСОБА_6 , в тому числі діючи умисно, з корисливих мотивів і мети, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки, наполягав на необхідності надання ОСОБА_7 неправомірної вигоди ОСОБА_6 в найбільш стислі терміни.

31.08.2021, близько 19 години, завчасно узгодивши, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , зустрівся з останнім на території АЗС «Stels», що в с. Недобоївці Дністровського району Чернівецької області, де під час розмови ОСОБА_5 , який в свою чергу діяв від імені та за вказівкою ОСОБА_6 , одержав для останнього грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 2050 доларів США (відповідно до курсу НБУ на вказаний день становить 55 063 гривень) за сприяння ОСОБА_6 . 31.08.2021 ОСОБА_8 у безперешкодному транспортуванні тютюнових виробів без марок акцизного збору через територію під юрисдикцією відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, про що відразу доповів ОСОБА_6 .

У подальшому, 01.09.2021, близько 08 години, ОСОБА_5 за вказівкою поліцейського ОСОБА_6 прибув до місця проживання останнього, що по АДРЕСА_1 , де під час бесіди, яка відбувалася поблизу вказаного домогосподарства, щодо отримання від ОСОБА_7 грошових коштів, ОСОБА_6 одержав від ОСОБА_5 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 2050 доларів США, які ОСОБА_5 в свою чергу напередодні отримав від ОСОБА_7 , за сприяння ОСОБА_6 у безперешкодному транспортуванні тютюнових виробів на автомобілі марки «VolkswagenTransporter», номерний знак НОМЕР_1 , а саме 30 ящиків з сигаретами без марок акцизного збору, зі сторони с. Каплівка Хотинської міської громади Дністровського району Чернівецької області в напрямку міста Чернівці, тобто через територію під юрисдикцією відділення поліції № 2 (м.Хотин) Дністровського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, частину з яких (одержаних коштів) 1 000 доларів США, ОСОБА_6 в якості матеріальної винагороди відразу надав/повернув ОСОБА_5 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2021, близько 16 години 40 хвилин, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , зупинився на узбіччі поблизу перехрестя автошляхів «Н-03» (сполучення Житомир Чернівці) та «Т-2612» (сполученням станція Васкауци Вашківці (пункт контролю), неподалік території АЗС «MIK+» та кафе-ресторану «Вулик», де під час розмови ОСОБА_5 , який в свою чергу діяв від імені та за вказівкою ОСОБА_6 , одержав для останнього грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США (відповідно до курсу НБУ на вказаний день становить 26 800 гривень) за сприяння ОСОБА_6 . 19.09.2021 ОСОБА_8 у безперешкодному транспортуванні тютюнових виробів без марок акцизного збору через територію під юрисдикцією відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, про що відразу доповів ОСОБА_6 .

У подальшому, 19.09.2021, близько 19 години, ОСОБА_5 за вказівкою поліцейського ОСОБА_6 прибув в с. Топорівці Топорівської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області, де під час бесіди, яка відбувалася поблизу місцевих магазинів, щодо отримання від ОСОБА_7 грошових коштів, ОСОБА_6 одержав від ОСОБА_5 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США, які ОСОБА_5 в свою чергу перед цим отримав від ОСОБА_7 , за сприяння ОСОБА_6 у безперешкодному транспортуванні ОСОБА_7 тютюнових виробів на автомобілі марки «VolkswagenTransporter», номерний знак НОМЕР_1 , а саме 10 ящиків з сигаретами без марок акцизного збору, зі сторони с.Каплівка Хотинської міської громади Дністровського району Чернівецької області в напрямку міста Чернівці, тобто через територію під юрисдикцією відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, частину з яких (одержаних коштів) 500 доларів США, ОСОБА_6 в якості матеріальної винагороди відразу надав/повернув ОСОБА_5 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2021, близько 13 години 20 хвилин, ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_5 , зупинився на узбіччі поблизу перехрестя автошляхів «Н-03» (сполучення Житомир Чернівці) та «Т-2612» (сполученням станція Васкауци Вашківці (пункт контролю), неподалік території АЗС «MIK+» та кафе-ресторану «Вулик», де під час розмови ОСОБА_5 , який в свою чергу діяв від імені та за вказівкою ОСОБА_6 , одержав для останнього грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США (відповідно до курсу НБУ на вказаний день становить 53 300 гривень) за сприяння ОСОБА_6 . 27.09.2021 ОСОБА_8 у безперешкодному транспортуванні тютюнових виробів без марок акцизного збору через територію під юрисдикцією відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, про що відразу доповів ОСОБА_6 .

У подальшому, 27.09.2021, близько 15 години 50 хвилин, ОСОБА_5 за вказівкою поліцейського ОСОБА_6 прибув в м. Чернівці до «Квіткового Ринку», що по проспекту Незалежності, 70, в м. Чернівці, де під час бесіди, яка відбувалася в автомобілі ОСОБА_5 «Mercedes-Benz, Е 220», номерний знак НОМЕР_2 , щодо отримання від ОСОБА_7 грошових коштів, ОСОБА_6 одержав від ОСОБА_5 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США, які ОСОБА_5 в свою чергу перед цим отримав від ОСОБА_7 , за сприяння ОСОБА_6 у безперешкодному ОСОБА_9 тютюнових виробів на автомобілі марки «VolkswagenTransporter», номерний знак НОМЕР_1 , а саме 10 ящиків з сигаретами без марок акцизного збору, зі сторони с. Каплівка Хотинської міської громади Дністровського району Чернівецької області в напрямку міста Чернівці, тобто через територію під юрисдикцією відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, частину з яких (одержаних коштів) 1000 доларів США, ОСОБА_6 в якості матеріальної винагороди відразу надав/повернув ОСОБА_5 .

Того ж дня, 27.09.2021р. о 15 год.51 хв., ОСОБА_5 затримано порядку ст. 208 КПК України.

Після фактичного затримання, 27.09.2021р. старшим слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , у ході затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України вилучено речі, які ОСОБА_5 добровільно видав, зокрема:

- грошові кошти, за результатами перерахунку яких встановлено, що їх загальна сума становить 500 доларів США 5 (п`ять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США серій KB 21831291 N, KK 71224775 B, HK 11111356 B, KL 78519368 A, HB 72794470 P, які поміщено до сейф-пакету ДБР № S 1002891;

- мобільний телефон марки Iphone в чохлі чорного кольору (пароль для розблокування НОМЕР_3 ) з сім-карткою «Водафон» на номер НОМЕР_4 , які поміщено до сейф-пакету ДБР № S1002890;

- гаманець чорного кольору з написом «GA», в якому знаходяться грошові кошти, а саме одна купюра номіналом 5 доларів США серії FB 40079707 C, предмет схожий на золотий виріб (браслет), каблучка з жовтого металу, банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , одна купюра номіналом 50 рублів (білет бака Росії) серії ТЛ 3737016, банківська картка «ОТП банк» № НОМЕР_8 , які поміщено до сейф-пакету ДБР № М 1003797;

- тубус чорного кольору з білою кришкою, всередині якого знаходиться червоний зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, які поміщено до сейф-пакету ДБР № S 1002889.

Вилучені під час обшуку речі являються тимчасово вилученим майном, оскільки є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення подальшої можливої конфіскації майна, просить накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене під час затримання ОСОБА_5 в ході його особистого обшуку майно.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 17.08.2021р. до ЄРДР внесено відомості №0000112 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

27.09.2021р. о 15 год.51 хв., ОСОБА_5 затримано порядку ст. 208 КПК України.

Після фактичного затримання, 27.09.2021р. старшим слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , у ході затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України вилучено речі, які ОСОБА_5 добровільно видав, зокрема:

- грошові кошти, за результатами перерахунку яких встановлено, що їх загальна сума становить 500 доларів США 5 (п`ять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США серій KB 21831291 N, KK 71224775 B, HK 11111356 B, KL 78519368 A, HB 72794470 P, які поміщено до сейф-пакету ДБР № S 1002891;

- мобільний телефон марки Iphone в чохлі чорного кольору (пароль для розблокування НОМЕР_3 ) з сім-карткою «Водафон» на номер НОМЕР_4 , які поміщено до сейф-пакету ДБР № S1002890;

- гаманець чорного кольору з написом «GA», в якому знаходяться грошові кошти, а саме одна купюра номіналом 5 доларів США серії FB 40079707 C, предмет схожий на золотий виріб (браслет), каблучка з жовтого металу, банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , одна купюра номіналом 50 рублів (білет бака Росії) серії ТЛ 3737016, банківська картка «ОТП банк» № НОМЕР_8 , які поміщено до сейф-пакету ДБР № М 1003797;

- тубус чорного кольору з білою кришкою, всередині якого знаходиться червоний зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, які поміщено до сейф-пакету ДБР № S 1002889.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Постановою старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_10 від 27.09.2021р. вищевказаний мобільний телефон, грошові кошти та речі визнані речовими доказами.

28.09.2021р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошових коштів, які були предметом неправомірної вигоди, мобільного телефону та речей, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження та можливої конфіскації на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 27.09.2021 року під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході його особистого обшуку, а саме на:

- грошові кошти, за результатами перерахунку яких встановлено, що їх загальна сума становить 500 доларів США 5 (п`ять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США серій KB 21831291 N, KK 71224775 B, HK 11111356 B, KL 78519368 A, HB 72794470 P, які поміщено до сейф-пакету ДБР № S 1002891;

- мобільний телефон марки Iphone в чохлі чорного кольору (пароль для розблокування НОМЕР_3 ) з сім-карткою «Водафон» на номер НОМЕР_4 , які поміщено до сейф-пакету ДБР № S1002890;

- гаманець чорного кольору з написом «GA», в якому знаходяться грошові кошти, а саме одна купюра номіналом 5 доларів США серії FB 40079707 C, предмет схожий на золотий виріб (браслет), каблучка з жовтого металу, банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , одна купюра номіналом 50 рублів (білет бака Росії) серії ТЛ 3737016, банківська картка «ОТП банк» № НОМЕР_8 , які поміщено до сейф-пакету ДБР № М 1003797;

- тубус чорного кольору з білою кришкою, всередині якого знаходиться червоний зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, які поміщено до сейф-пакету ДБР № S 1002889.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1