Справа № 724/122/22
Провадження № 1-кс/724/8/22
У Х В А Л А

17 січня 2022 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000225 від 03.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000225 від 03.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.09.2021 близько 10:00 год. при невідомих обставинах невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі 8200 грн., із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належної - ОСОБА_4 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 показав про те, що 02.12.2021 він разом зі своїм зятем ОСОБА_5 поїхали в м. Хотин, а саме до пенсійного фонду, де їм стало відомо, що потерпілому з вересня місяця 2021 здійснювалися нарахування пенсійного забезпечення за віком на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який був відкритий на його ім`я в червні місяці 2021 року.

Також вказав про те, що звертався до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де попросив зробити йому виписку по його картковому рахунку № НОМЕР_1 , яку надав для працівників поліції. З даної виписки йому стало відомо про те, що 10.09.2021 на його картковий рахунок було нараховано двома платежами грошові кошти в загальній сумі 8244,03 грн., а після цього, 16.09.2021 з 09:59 год. по 10:04 год. з його карткового рахунку було знято грошові кошти в сумі 8000 грн. за вісім транзакцій по одній тисячі гривень, всі операції проходили в м. Хотин. В подальшому 20.09.2021 о 11:56 год. з його карткового рахунку було знято грошові кошти в сумі 200 грн. також в м. Хотин, Дністровського району.

Згідно виписки за картковим рахунком № НОМЕР_1 вбачається, що 10.09.2021 на вищевказаний картковий рахунок двома транзакціями надійшли безготівкові нарахування грошових коштів в загальній сумі 8244,03 грн., які надалі в сумі 8200 грн. були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 16.09.2021 в період з 09:59 год. до 10:04 год. та 20.09.2021 о 11:56 год., через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » САСV2347, утримувачем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), юридична адреса якого АДРЕСА_1 та філією якого є Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована в АДРЕСА_2 , у володінні якого можуть перебувати зображення особи, яка знімала грошові кошти із вищевказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , а тому, на даний час у кримінальному провадженні № 0000225, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа банківською карткою та в подальшому грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами, шляхом викрадення банківської картки ОСОБА_4 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка скористалась коштами які були зняті у вигляді готівки, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 03.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, по факту того, що 16.09.2021 близько 10:00 год. при невідомих обставинах невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі 8200 грн., із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належної - ОСОБА_4 .

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000225 від 03.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліцію ОСОБА_3 та начальнику СД ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , щодо:

1.1. враховуючи, що банкомати та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото та відеотехнікою, надати зображення та відео особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в загальній сумі 8200 грн., починаючи із 00 год. 00 хв. 16.09.2021 по 00 год. 00 хв. 21.09.2021, включно із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1