Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1509/22
У Х В А Л А

03 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні №0000253 від 27.09.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
За версією органу досудового розслідування, в першому півріччі 2015 року у директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 виник злочинний умисел на вчинення розтрати чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.
З цією метою, ОСОБА_4 , будучи зареєстрований в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені Банку, впродовж 2015-2017 років, укладав угоди по купівлі-продажу валюти з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням свого персонального «ніку» та «коду» доступу до вказаної системи.
Так, протягом 2015 - 2017 років угоди із валютою в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 укладав під індивідуальним особистим ніком « ОСОБА_5 ».
Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з метою розтрати грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_4 з 15.07.2015 по 01.02.2017 систематично укладав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » конверсійні угоди купівлі-продажу валюти за не вигідними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » курсами, наслідком яких було понесення останньому немотивованих витрат (збитків).
Так, будучи обізнаним про відсутність у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідності у здійсненні операцій щодо залучення грошових коштів, маючи на меті розтрату грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 15.07.2015 по 01.02.2017, проводив операції з укладання завідомо невигідних для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » угод щодо купівлі продажу валюти з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за курсом, який негативно відрізнявся від ринкового на дату валютування.
Згідно висновку експерта №66/7 від 21.09.2021 за результатами проведення судово-економічної експертизи сума матеріальної шкоди (збитків) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами конверсійних угод з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які здійснювалися в період з 01.07.2015 по 01.02.2017 документально підтверджується у розмірі 25 872 063, 42 грн.
При цьому згідно інформаційно-аналітичної довідки щодо операцій купівлі-продажу іноземної валюти за угодами, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.07.2015 по 01.02.2017 безпосередньо ОСОБА_4 з використанням персонального «ніку» «SERG» та власного коду доступу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив збиткові операції купівлі-продажу валюти з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 24 976 564, 50, грн.
Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи з метою розтрати майна, а саме грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 15.07.2015 по 01.02.2017, з використанням особистого ніку «SERG» в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив збиткові операції з укладання конверсійних угод з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не за ринковими курсами на дату валютування, наслідком чого стала розтрата грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 24 976 564, 50, грн., що згідно до примітки ст. 185 КК України, є особливо великим розміром.
Відповідно до наказу виконувача обов`язків Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 від 12.08.2013 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийнято на посаду заступника директора Казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, в першому півріччі 2015 року у директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на вчинення розтрати чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.
З цією метою ОСОБА_7 , будучи зареєстрований в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені Банку, впродовж 2015-2017 років, укладав угоди по купівлі-продажу валюти з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням свого персонального «ніку» та «коду» доступу до вказаної системи.
Так, протягом 2015 - 2017 років угоди із валютою в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 укладав під індивідуальним особистим ніком « ОСОБА_8 ».
Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з метою розтрати грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_7 з 15.07.2015 по 01.02.2017 систематично укладав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » конверсійні угоди купівлі-продажу валюти за невигідними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » курсами, наслідком яких було понесення останньому немотивованих витрат (збитків).
Так, будучи обізнаним про відсутність у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідності у здійсненні операцій щодо залучення грошових коштів, маючи на меті розтрату грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 15.07.2015 по 01.02.2017, проводив операції з укладання завідомо невигідних для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » угод щодо купівлі продажу валюти з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за курсом, який негативно відрізнявся від ринкового на дату валютування.
Згідно висновку експерта №66/7 від 21.09.2021 за результатами проведення судово-економічної експертизи сума матеріальної шкоди (збитків) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами конверсійних угод з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які здійснювалися в період з 01.07.2015 по 01.02.2017 документально підтверджується у розмірі 25 872 063, 42 грн.
При цьому згідно інформаційно-аналітичної довідки щодо операцій купівлі-продажу іноземної валюти за угодами, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.07.2015 по 01.02.2017 безпосередньо ОСОБА_7 з використанням персонального «ніку» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та власного коду доступу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив збиткові операції купівлі-продажу валюти з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 895 498, 92 грн.
Враховуючи викладене, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи з метою розтрати майна, а саме грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 15.07.2015 по 01.02.2017, з використанням особистого ніку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив збиткові операції з укладання конверсійних угод з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не за ринковими курсами на дату валютування, наслідком чого стала розтрата грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 895 498, 92 грн.
При цьому також слід звернути увагу на те, що дружиною ОСОБА_7 являється ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ), яка відповідно до відкритої інформації з державних реєстрів, є членом Спостережної ради та акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») - 9,7%.
Таким чином, є підстави стверджувати про наявність можливої злочинної домовленості між посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виведення грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою подальшого заволодіння ними.
При цьому виведення коштів з рахунків Пат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » могло бути здійснено як безпосередньо після здійснення операцій на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так і пізніше.
Витребовувані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписівч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що документи, до яких прокурор просить надати доступ становлять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах для доведення важливих обставин кримінального провадженнята та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та їх вірогідне місцезнаходження у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000253 від 27.09.2019 задовольнити.
Надати прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління національної поліції України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідок та звітів, актів про інспектування, документів, в яких міститься інформація про результати виїзних, інспекційних перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де предметом перевірки є діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.07.2015 по 31.12.2017, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1