Провадження № 1-кс/712/6802/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2021 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002839 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

До суду звернулась слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002839 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців.
Клопотання обґрунтовує тим, що7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулась з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в АТ «АЛЬФА БАНК» в сумі 345 958.72 грн. останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що відповідно до кредитного договору № 501208973 від 22 листопада 2019 року, укладеного між нею та Акціонерним товариством «Альфа Банк» (надалі Банк), у особі ОСОБА_7 , яка діє на підставі довіреності №180316ВД10 від 16.03.2018 було укладено Угоду про надання споживчого кредиту на суму: 332 280, 00 грн., строк кредиту 36 міс. Рахунок як приватного клієнта АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_5 № /0402, номер основного рахунка: НОМЕР_3 , спосіб видачі переказ коштів на даний рахунок. Дані кошти, згідно роздруківки, наданою потерпілою та її свідчень, були зняті самим працівником банку ОСОБА_7 , котра не передала особисто ОСОБА_5 , як законному володільцю кредитну картку та в подальшому зняла кредитні кошти в банкоматі м. Черкаси за № НОМЕР_4 , що розташований на території відділення «Альфа Банк», де остання й працює, а саме: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20 й передала їх ОСОБА_6 .

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в: ТОВ «Фінансова компанія Центр фінансових рішень» («Кредит Маркет», ) в сумі 51027,00 грн. за договором № від 16.04.2020; АТ «Альфа Банк» () в сумі 114119,57 грн. за договором № 491026903 від 09.06.2020 строком на 60 міс., в сумі 324455, 56 грн. за договором № 500831630 від 09.06.2020 строком на 84 міс., в сумі 45607, 17 від 09.06.2020 строком на 60 міс., АТ КБ «Приватбанк» () в сумі 115 000 грн.; Приватне акціонерне товариство «Комерційний банк «Аккордбанк» () в сумі 200 000 грн. № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019 строком на 48 міс.; Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк «ПУМБ» () в сумі 31297, 00 грн. з договором 401, шляхом зловживання довірою заявника, обіцянкою оформлення на нього частини свого бізнесу.

Крім того, 16 липня 2020 року до Черкаського відділу поліціїз вернулася ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_3 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів отриманих відповідно о кредитних договорів в АТ «Альфа Банк» () в сумі близько 55 135 грн., без врахування нарахованих за користування відсотків, шляхом зловживання довірою заявниці та обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

Враховуючи, що вище зазначені особи вказують на одну і ту ж саму особу, як на того, хто вчинив відносно них незаконні дії, матеріали за зверненням ОСОБА_9 та ОСОБА_8 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.07.2020 та 17.07.2020, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.07.2020 та 17.07.2020, ОСОБА_9 від 17.07.2020, були підтверджені відомості, викладені ними в заяві (копії протоколів допиту додаються) та на протокол впізнання всі троє вказують впізнають ОСОБА_6 та вказують на нього як на правопорушника.

Окрім того, 7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_4 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів АТ КБ «Приватбанк» () в сумі 44 000 грн. та грошових коштів в іноземній валюті в сумі 6600 доларів США, шляхом зловживання довірою заявника, обіцянкою оформлення на нього частини свого бізнесу. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_10 заявою долучив виписку по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 14.01.2020 за період 26.12.2019 по 01.06.2021 з фотозображеннями під час зняття коштів в банкоматах АТ КБ «Приватбанк», чим підтверджується використання карткових коштів у власних потребах ОСОБА_6 . Також потерпілим ОСОБА_10 долучено розписку від 10.01.2020.

В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн: НОМЕР_7 ), паспорт серії: НОМЕР_8 виданий 22.10.2003 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ,проживаючий: АДРЕСА_6 .

Під час проведення розшукових дій по вказаному кримінальному провадженню, в рамках виконання доручення слідчого №1074Д від 10.07.2020 року, шляхом особистого пошуку було встановлено, що за аналогічною схемою ОСОБА_6 на протязі 2018 -2020 років оформив в банківських установах кредити на іншого підлеглого, при цьому використовуючи фіктивні документи: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_9 загальна сума кредитних зобов`язань на 01.07.2020 складає 845 026 грн.

В діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального передбаченого ст.ст. 190, 358 КК України.

До матеріалів кримінального провадження потерпілими ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до матеріалів кримінального провадження додані розписки від 02.04.2020 та 20.05.2020 від ОСОБА_6 , котрий підтвердив заявлені потерпілими суми оформлених на них кредитів та підтвердив, що кошти були отримані ним особисто для розширення своєї підприємницької діяльності та він зобов`язується погасити вказані кредити банкам, в яких вони були оформлені.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 01.01.2022, однак, закінчити розслідування по кримінальному провадженні в повному обсязі не можливе, оскільки необхідно виконати певний обсяг роботи, а саме:

- провести судово-почеркознавчу експертизу для встановлення, ким саме здійснено записи в журналах, щодо оформлення кредитів на ряд потерпілих по матеріалам даного провадження;

- здійснити тимчасовий доступ до кримінального провадження № 0000048 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України від 12 січня 2020 року, що перебуває у володінні підрозділу дізнання Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області;

- провести додаткові допити потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 ;

- провести одночасні допити потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 з ОСОБА_6 ;

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбанк» (справа 712/3182/21, провадження № 1-кс/721/1700/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбанк» (справа 712/3188/21, провадження № 1-кс/721/1703/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбанк» (справа 712/3191/21, провадження № 1-кс/721/1705/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбанк» (справа 712/3180/21, провадження № 1-кс/721/1699/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбанк» (справа 712/3178/21, провадження № 1-кс/721/1698/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбанк» (справа 712/3176/21, провадження № 1-кс/721/1697/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбанк» (справа 712/3203/21, провадження № 1-кс/721/1702/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є АО «А-Банк» (справа 712/3170/21, провадження № 1-кс/721/1693/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є АО «ТАСкомбанк» (справа 712/3198/21, провадження № 1-кс/721/1709/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАО «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank) (справа 712/3164/21, провадження № 1-кс/712/1689/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (справа 712/3173/21, провадження № 1-кс/712/1695/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (справа 712/3162/21, провадження № 1-кс/712/1688/21);

- провести судово-почеркознавчу експертизу розписки від 10.01.2020 долученої під час допиту потерпілим ОСОБА_10 , для встановлення, ким саме здійснено її написання;

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ «Комерційний банк «Аккордбанк» (справа 712/3205/21, провадження № 1-кс/712/1713/21);

- отримати ухвалу про примусовий привід ОСОБА_6 до слідчого СВ Черкаського РУП;

- отримати ухвалу про відібрання зразків підпису ОСОБА_6 ;

- виконати інші слідчі дії, у яких виникне необхідність досудового розслідування.

За вказаних обставин виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування до шести місяців, тобто до 01.07.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає наступне.
Судом встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002839 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002839 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України закінчується 01.01.2022 року.
Згідно зі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно зі ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Із доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу.
Так, у вказаному кримінальному провадженні необхідно- провести судово-почеркознавчу експертизу для встановлення, ким саме здійснено записи в журналах, щодо оформлення кредитів на ряд потерпілих по матеріалам даного провадження;

- здійснити тимчасовий доступ до кримінального провадження № 0000048 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України від 12 січня 2020 року, що перебуває у володінні підрозділу дізнання Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області;

- провести додаткові допити потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 ;

- провести одночасні допити потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 з ОСОБА_6 ;

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбанк» (справа 712/3182/21, провадження № 1-кс/721/1700/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбанк» (справа 712/3188/21, провадження № 1-кс/721/1703/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбанк» (справа 712/3191/21, провадження № 1-кс/721/1705/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбанк» (справа 712/3180/21, провадження № 1-кс/721/1699/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбанк» (справа 712/3178/21, провадження № 1-кс/721/1698/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбанк» (справа 712/3176/21, провадження № 1-кс/721/1697/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбанк» (справа 712/3203/21, провадження № 1-кс/721/1702/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є АО «А-Банк» (справа 712/3170/21, провадження № 1-кс/721/1693/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є АО «ТАСкомбанк» (справа 712/3198/21, провадження № 1-кс/721/1709/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАО «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank) (справа 712/3164/21, провадження № 1-кс/712/1689/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (справа 712/3173/21, провадження № 1-кс/712/1695/21);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (справа 712/3162/21, провадження № 1-кс/712/1688/21);

- провести судово-почеркознавчу експертизу розписки від 10.01.2020 долученої під час допиту потерпілим ОСОБА_10 , для встановлення, ким саме здійснено її написання;

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ «Комерційний банк «Аккордбанк» (справа 712/3205/21, провадження № 1-кс/712/1713/21);

- отримати ухвалу про примусовий привід ОСОБА_6 до слідчого СВ Черкаського РУП;

- отримати ухвалу про відібрання зразків підпису ОСОБА_6 ;

- виконати інші слідчі дії, у яких виникне необхідність досудового розслідування.

Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті слідчих та процесуальних дій, надасть можливість встановити осіб причетних до вказаного злочину, правильно кваліфікувати їх діяння та закінчити досудове розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002839 на додаткові 6 місяців, що є достатнім часом для проведення та завершення необхідних слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002839 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002839 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 01.07.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1