печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання заступника начальника другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.
У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконною конвертацією коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_1 ).
У ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_1 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент приблизно 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО).
Так, встановлені компанії у 20112014 роках через рахунки, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (теперішня назва ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_1 ), проводили операції з конвертації таких коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 гривень. Водночас протиправна діяльність, спрямована на легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також передбачала залучення іноземних компаній країн ЄС, на рахунки яких було зараховано 286 000 000 доларів США.
Акумулювання вищевказаних грошових коштів відбувалось у період з 01.05.2011 по 30.09.2014 року шляхом перерахування коштів із рахунків 42 компаній, (далі за текстом «група 42») на рахунки 8 компаній (далі за текстом «група 8»). Всього було здійснено 2 501 операцій на суму 10 645 314 291.62 грн. Призначення платежу за цими операціями зазначено як «відступлення права вимоги» (68%, або 7.2 млрд. грн.), «оплата за цінні папери» (23%, або 2.4 млрд. грн.), «фін допомога» (4%, або 0.4 млрд. грн.) та інші не товарні операції (5%, або 0.6 млрд. грн.).
В подальшому з рахунків компаній «групи 8» відбулось перерахування грошових коштів на рахунки 92 фізичних осіб (далі за текстом «група 92»), призначення платежу за цими операціями зазначено "фін допомога" та "оплата за цінні папери" (тобто не товарні операції). Вказані кошти з 92 рахунків були конвертовані у готівкову форму та отримані у відділенні банку 22 особами (далі за текстом «група 22»), які діяли на підставі довіреностей виданих вищевказаними фізичними особами з «групи 92».
В ході досудового розслідування перевіряються факти протиправної діяльності осіб із найближчого оточення ОСОБА_4 , пов`язаної із незаконним видобутком корисних копалин суб`єктом господарювання - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Так, встановлено ряд підприємств, пов`язаних з ОСОБА_4 та його сім`єю, через які здійснюється фактичний контроль та отримання доходу від діяльності кар`єрів, а саме:
1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_6 у 2005 році була власником компанії);
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 у 2006 році була засновником даної компанії);
3. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (засновником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (володіє спецдозволом на користування надрами Мужіївського родовища);
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (попередній користувач Мужіївського родовища);
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (засновниками є особи, пов`язані з сім`єю ОСОБА_4 зокрема ОСОБА_7 );
7. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (засновниками є особи, пов`язані з сім`єю ОСОБА_4 , зокрема ОСОБА_7 );
8. ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_9 ) (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_18 );
9. ІНФОРМАЦІЯ_19 , заснована громадянином США ІНФОРМАЦІЯ_20 (на даний час є власником 100% акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).
Зокрема, 13.06.2013 року створено та зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », засновником та керівником якої виступив ОСОБА_7 .
В подальшому, 13.03.2014 відбулася реорганізація вказаної юридичної особи в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Відповідно до установчих документів вказаної юридичної особи, 100 відсотків акцій вказаного підприємства належить юридичній особі ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_1 ), а кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (460W, АДРЕСА_2 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » видано спеціальний дозвіл від 19.03.2012 року № 5495 на видобування золотих та золото поліметалічних руд, а також підземних вод, придатних для технічного водопостачання Мужіївського родовища, як єдиній компанії, яка видобуває золото на території України, терміном на 20 років до 19.03.2032 року.
В подальшому, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_22 від 25.04.2014 року №132 «Про анулювання, зупинення та поновлення дії спеціальних дозволів на користування надрами та встановлення термінів для усунення порушень», на підставі виявлених під час перевірки порушень, зупинено дію спеціального дозволу від 19.03.2012 року № 5495.
Підставою для зупинення вказано відсутність ліцензії на видобування дорогоцінних металів та спеціального дозволу на користування земельною ділянкою.
Незважаючи на вищевикладене, з метою продовження своєї протиправної діяльності, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вступили в попередню змову із працівниками казенного підприємства «Кіровгеологія», яким було видано підроблений висновок геологічної експертизи № 02-14-Е «Щодо стану усунення порушень зазначених у приписі від 21.03.2014 р. № 284-14/02 ІНФОРМАЦІЯ_23 » стосовно необхідності внесення змін до програми робіт з видобування золотих і золото-поліметалічних руд ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Зокрема встановлено, що нинішній керівник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 протягом 2016-2017 років працював виконавчим директором Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_24 » і саме він забезпечив підготовку і видачу вищевказаного підробленого висновку геологічної експертизи.
На підставі вказаного документу, що містить недостовірні відомості, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » забезпечено отримання рішення ІНФОРМАЦІЯ_25 від 16.09.2016 у справі № 807/1773/14, яким скасовано наказ ІНФОРМАЦІЯ_22 № 132 від 25.04.2014 р. «Про анулювання, зупинення та поновлення дії спеціальних дозволів на користування надрами та встановлення термінів для усунення порушень» в частині зупинення дії спеціального дозволу від 19.03.2012р. № 5495 на видобування золотих та золото поліметалічних руд, а також підземних вод, придатних для технічного водопостачання Мужиївського родовища.
З урахуванням викладеного, наявні відомості свідчать про те, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на даний час продовжує здійснювати незаконну діяльність, пов`язану із видобутком корисних копалин, а грошові кошти від вказаної незаконної діяльності через осіб, які пов`язані із ОСОБА_4 та є його найближчим оточенням, привласнюються останнім та можуть використовуватись з протиправною метою.
Так, відповідно до звіту за 2020 рік ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » видобуто 650 тон золото-поліметалічної руди.
Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з реєстрами ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 є власниками свідоцтв на знаки для товарів і послуг «Трибушани» та «CarboKarp»,а також винахідниками та власниками патентів на корисні моделі «Дробильно-класифікуючий комплекс» (№ НОМЕР_10 ) та «Комплекс тонкодиспенсердного дрібнення матеріалів» (№ НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ).
На Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( ІНФОРМАЦІЯ_28 наявна стаття під назвою «ЄДИНА ІНФОРМАЦІЯ_29 » (« ІНФОРМАЦІЯ_28 »), а також, на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (« ІНФОРМАЦІЯ_31 »), наявна стаття під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (« ІНФОРМАЦІЯ_33 »), в яких йдеться про те, що ОСОБА_4 пов`язаний із діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №0002100 від 19.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5ст. 191 КК України.
Проведеним моніторингом рішень у Єдиному державному реєстрі судових рішень встановлено, що фактичні обставини вищезгаданого кримінального провадження стосуються самовільного будівництва та незаконної експлуатації підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_19 » об`єкту промислового призначення, без дозвільних документів на його будівництво.
В ухвалі слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 27.02.2020 (справа № 308/978/20) у кримінальному провадженні №0002100 окрім іншого зазначається, встановлені фактичні обставини незаконного захоплення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та його часткового відчуження на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке в структуру підконтрольних підприємств колишнього міністра МВС.
Крім цього, у згаданому кримінальному провадженні накладено арешт на майно, зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », фактичним володільцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Матеріали вказаного кримінального провадження містять документи, що мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014.
Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 знаходяться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_36 знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0002100 від 19.09.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1