Провадження № 1-кс/592/7264/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002427, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом внесення неправдивих відомостей до бухгалтерських документів ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 посадовими особами.

З матеріалів провадження вбачається, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 358 КК України стала ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми (справа № 592/13044/21) за скаргою адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 з приводу того, що невстановленими особами Обласного комунального навчально - тренувального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за попередньою змовою, внесені неправдиві відомості до бухгалтерських документів ОК НТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання послуг по оренді коней, які належать вказаному закладу, для проведення фотосесій та інших подібних заходів відвідувачами ІНФОРМАЦІЯ_3 , як на території, так і за її межами (ЖЄО № 62763 від 26.10.2021)

Відповідно до вищевказаної заяви, виконуючим обов`язки директора ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 разом із інструктором-методистом відповідного закладу ОСОБА_7 , регулярно, на постійній основі здійснюється протиправна діяльність, а саме незаконне привласнення коштів, які уповноважені особи відповідного закладу отримують від відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_3 , надаючи послуги з оренди коней для фотосесій, катання як на території ДЮСШ так і за її межами, при цьому готівкові кошти отримані від надання вище зазначених послуг жодним чином не обліковуються.

16.11.2021 ОСОБА_5 було допитано у якості свідка. Відповідно до її допиту вдалося встановити, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють свою протиправну діяльність з 2018 року, зокрема отримують прибуток від надання оплатних послуг з прокату коней, надавання їх для фотосессій, також вищевказані послуги доступні у рамках помісячної аренди. Від вищевказаних послуг ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримують доходи у розмірах: 170000 гривень за місяць - у літній період; 80000 гривень за місяць - у осінній, зимній та весняний період. Крім того ОСОБА_5 зазначила, що в ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутній встановлений порядок отримання прибутку від вищевказаної діяльності, та кошти отримані у ході її здійснення жодним чином не обліковуються. Також допитувана зазначила, що наразі у школі перебуває 75 коней з яких 4 утримуються за державні кошти та належать приватній особі ОСОБА_8 , яка приходиться донькою ОСОБА_9 , яка у свою чергу є заступником директора по спортивним спорудам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Коні які належать гр. ОСОБА_8 обслуговуються за державні кошти протягом останніх трьох років, на одного коня у місяць виділяється приблизно 3000 гривень на місяць і відповідно до цього за 3 роки утримання вказаних тварин було завдано шкоди бюджету на сумму 432000 гривень. Також згідно до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_4 у штаті рахується гр. ОСОБА_10 , який не з`являвся на робочому місці жодного разу з 2018 року. Крім цього ОСОБА_5 , повідомила про факт незаконного сплачення за ненадані послуги, а саме відповідно до договору ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 оплачує рахунки перед охоронним агенством ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом трьох років за послуги які фактично не надавалися.

У зв`язку з вищевикладеним у органа досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні відповідних документів у ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого підтвердження або спростування факту привласнення коштів уповноваженими особами ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 отримуваних від відвідувачів даного закладу, які жодним чином не обліковуються, офіційно не проходять необхідні процедури, а фактично таємним шляхом привласнюються останніми, а саме:

- статут ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- посадові інструкції: директора (виконуючого обов`язки директора), заступників директора, інструктора-методиста, тренара-викладача, бухгалтера, головного бухгалтера ;

- інші документи регламентуючі розподіл обов`язків між працівниками;

- штатний розпис осіб з якими укладені трудові відносини;

- накази про призначення на посаду: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_6 ;

- Розклад занять виховнців ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.09.2021 по 30.11.2021;

- кошторис ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2021 рік;

- договори укладені з гр. ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками до них;

- акти виконаних робіт ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- табелі обліку робочого часу за період з 01.01.2018 по 30.11.2021;

- відомості по нарахованим та виплаченим заробітнім платам працівників ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 по 30.11.2021 (з урахуванням відомостей щодо звільнених працівників).

22.11.2021 до ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 було надано запит у порядку ст. 93 КПК України щодо надання оригіналів або належних чином завірених копій вищевказаних документів.

01.12.2021 від в.о. директора ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 надійшла відповідь із зазначенням неможливості задоволення запиту за відсутності ухвали слідчого судді, якою службові особи зазначеного закладу мають бути зобов`язані на надання до органів досудового розлсідування необхідної документації.

За таких обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою вилучення вищевказаних документів.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Враховуючи, що ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 не надало документи на письмову вимогу слідчого, надану в порядку, визначеному у порядку ст.ст.40, 93 КПК України орган досудового розслідування має підстави вважати, що комунальним закладом будуть і надалі вчинятися перешкоди у отриманні слідчим (прокурором) вищезазначених документів.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час у слідства виникла необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 відносно останніх, з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- статут ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- посадові інструкції: директора (виконуючого обов`язки директора), заступників директора, інструктора-методиста, тренара-викладача, бухгалтера, головного бухгалтера ;

- інші документи регламентуючі розподіл обов`язків між працівниками;

- штатний розпис осіб з якими укладені трудові відносини;

- накази про призначення на посаду: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_6 ;

- Розклад занять виховнців ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.09.2021 по 30.11.2021;

- кошторис ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2021 рік;

- договори укладені з гр. ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками до них;

- акти виконаних робіт ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- табелі обліку робочого часу за період з 01.01.2018 по 30.11.2021;

- відомості по нарахованим та виплаченим заробітнім платам працівників ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 по 30.11.2021 (з урахуванням відомостей щодо звільнених працівників).

Вищезазначені документи знаходяться у володінні ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів останніх.

Вилучення необхідне для досягнення мети, а саме підтвердження чи спростування факту протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з отримання прибутку від надання оплатних послуг з прокату і оренди коней, за яку вони отримують доходи у розмірах: 170000 гривень за місяць - у літній період; 80000 гривень у осінній, весняний, та зиній період, при тому, що у закладу відсутній встановлений порядок отримання прибутку від вищевказаної діяльності, та кошти отримані у ході її здійснення жодним чином не обліковуються.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статут ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- посадові інструкції: директора (виконуючого обов`язки директора), заступників директора, інструктора-методиста, тренара-викладача, бухгалтера, головного бухгалтера ;

- інші документи регламентуючі розподіл обов`язків між працівниками;

- штатний розпис осіб з якими укладені трудові відносини;

- накази про призначення на посаду: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_6 ;

- Розклад занять виховнців ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.09.2021 по 30.11.2021;

- кошторис ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2021 рік;

- договори укладені з гр. ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками до них;

- акти виконаних робіт ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- табелі обліку робочого часу за період з 01.01.2018 по 30.11.2021;

- відомості по нарахованим та виплаченим заробітнім платам працівників ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 по 30.11.2021 (з урахуванням відомостей щодо звільнених працівників).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: ОК НТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали: 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1