печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 КК України
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 14.04.2020, фактами вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, які діють на території України, за попередньою змовою вчиняють несанкціоновані втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призводить до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- 14.04.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 та розпочато досудове розслідування;

- 14.04.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376;

- 03.07.2020 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань № 000375 і № 0000376;

- 25.05.2020 винесено постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 000375;

- 21.12.2020 винесено постанову про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 000375;

- 10.08.2020 винесено постанову про внесення змін до складу групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000375;

- 16.01.2021 винесено постанову про внесення змін до складу групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000375;

- 04.09.2020 проведено огляд;

- 01.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

- 15.01.2021 подано клопотання про проведення обшуку;

- 16.01.2021 отримано ухвалу про дозвіл на проведення обшуку;

- 29.01.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 29.01.2021 винесено постанову про визнання речових доказів;

- 12.03.2021 подано клопотання про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно;

- 19.03.2021 отримано ухвалу про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно;

- 15.01.2021 подано клопотання про проведення обшуку;

- 16.01.2021 отримано ухвалу про дозвіл на проведення обшуку;

- 29.01.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 12.03.2021 подано клопотання про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно;

- 19.03.2021 отримано ухвалу про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно;

- 14.02.2021 проведено огляд;

- 21.02.2021 проведено огляд вилученого майна в ході обшуків;

- 22.02.2021 проведено огляд вилученого майна в ході обшуків;

- 02.03.2021 винесено постанову про призначення судової інженерно-технічної експертизи комп`ютерної техніки;

- 25.03.2021 вручено повідомлення про підозру ОСОБА_6 ;

- 25.03.2021 допитано в якості підозрюваного ОСОБА_7 ;

- 20.04.2021 винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального провадження № 000375;

- 21.04.2021 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про підозру ОСОБА_6 ;

- 23.04.2021 виділено з матеріалів кримінального провадження №0000375, матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_6 та присвоєно реєстраційний №0000563;

- 30.03.2021 проведено огляд публікації на хакерському форумі;

- 30.03.2021 проведено огляд відеозапису;

- 30.03.2021 проведено огляд логів листування залишених в мережі Інтернет;

- 12.04.2021 подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю;

- 13.04.2021 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю;

- 10.06.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в АТ КБ «Приватбанк»;

- 12.04.2021 подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю;

- 13.04.2021 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю;

- 08.06.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «ВФ Україна»;

- 08.06.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в ТОВ «Лафселл»;

- 09.06.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «Київстар»;

- 12.04.2021 подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю;

- 13.04.2021 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю;

- 10.06.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

- 26.04.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

- 26.04.2021 проведено огляд аккаунту користувача;

- 08.06.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають в ПрАТ «ВФ Україна»;

- 08.06.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають в АТ КБ «Приватбанк»;

- 10.06.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають в АТ «Універсал банк»;

- 11.06.2021 подано клопотання про дозвіл на проведення обшуку;

- 11.06.2021 отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку;

- 07.07.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 11.06.2021 подано клопотання про дозвіл на проведення обшуку;

- 11.06.2021 отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку;

- 07.07.2021 проведено обшук автомобіля марки LEXUS GX 460, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- 11.06.2021 подано клопотання про дозвіл на проведення обшуку;

- 11.06.2021 отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку;

- 07.07.2021 проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_4 ;

- 08.07.2021 винесено постанову про визнання речовими доказами;

- 08.07.2021 подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна;

- 19.07.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

- 25.05.2021 проведено огляд Telegram каналу;

- 12.05.2021 подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю;

- 03.06.2021 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю;

- 02.08.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в АТ КБ «Приватбанк»

- 07.07.2021 подано клопотання про проведення обшуку;

- 08.07.2021 отримано ухвалу про дозвіл на проведення обшуку;

- 16.07.202 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 07.07.2021 подано клопотання про проведення обшуку;

- 08.07.2021 отримано ухвалу про дозвіл на проведення обшуку;

- 16.07.202 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 07.07.2021 подано клопотання про проведення обшуку;

- 08.07.2021 отримано ухвалу про дозвіл на проведення обшуку;

- 16.07.202 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 21.07.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;

- 20.07.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

- 20.07.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;

- 20.07.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_13 ;

- 23.07.2021 проведено огляд майна вилученого в ході обшуків;

- 23.09.2021 подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю;

- 23.09.2021 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю;

- 02.11.2021 надано доручення оперативним працівникам на проведення огляду інформації вилученої в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів;

- 23.11.2021 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю;

- 07.12.2021 підготовлено 17 клопотань про проведення обшуків;

- протягом досудового розслідування проводились негласні слідчі (розшукові) дії..

Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 КК України.

Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування продовжено до 14.12.2021 року.

З огляду на те, що у даному кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, зокрема наступне:

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю;

- отримати клопотання про проведення обшуків у осіб, причетних до вчинення указаних кримінальних правопорушень;

- провести обшуки;

- оглянути вилучені документи та речі;

- у разі необхідності винести постанову про визнання оглянутих документів речовими доказами;

- у разі необхідності призначити криміналістичні експертизи;

- провести негласні слідчі (розшукові) дії, розсекретити їх результати та проаналізувати отриману інформацію;

- провести аналіз інформації, яку здобуто під час проведення слідчих дій;

- провести слідчі, розшукові дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення злочинів;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 14 грудня 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1