Справа № 186/91/21
Провадження № 1-кс/0186/280/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2021 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області, про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29 січня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.191 КК України.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що відділенням поліції № 3 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 29.01.2020 року за ч. 1 ст.190, ч.2 ст.191 КК України за заявами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невідома особа в період часу з 2018 по 2019 року незаконно заволоділа його корпоративними правами в ТОВ «Управління Донбасспецстрой», а також проте службова особа ТОВ «Управління Донбасспецстрой» () шляхом зловживання своїм службовим становищем в період часу з 2016 по 2018 роки привласнила грошові кошти вказаного товариства.
По кримінальному провадженню проведені наступні слідчі дії:
- 10.10.2020 року допитано ОСОБА_3 у якості представника потерпілого;
- 16.10.2020 року запит до Першотравенського МЖКП, з приводу надання інформації по нежитловому приміщенні по вул. Суворова , м. Першотравенськ;
- 19.10.2020 року надано доручення в порядку ст. 40 КПК України;
- 23.10.2020 року отримано ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких виступає АТ «ПУМБ»;
- 19.10.2020 року направлено запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби для отримання інформації по ОСОБА_4 ;
- 30.10.2020 року направлено запит до Першотравенської МС ГУДМС для отримання інформації по ОСОБА_4 ;
- 09.11.2020 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;
- 09.11.2020 року допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;
- 12.11.2020 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає ПрАТ «ВФ Україна»;
- 12.11.2020 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає АТ КБ Приватбанк;
- 23.11.2020 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає АТ «Пумб»;
- 04.12.2020 року опитано ОСОБА_7 ;
- 09.12.2020 року надано запит до ОСОБА_7 ;
- 26.11.2020 надано запит до Головного управління регіональної статистики, з приводу отримання інформації;
- 13.01.2021 року отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів;
- 26.01.2021 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає Першотравенське ДПІ;
- 12.02.2021 року запит на отримання інформації до ОСОБА_3 ;
- 23.04.2021 року проведено огляд податкової звітності ТОВ «Управління Донбасспестрой»;
- 30.04.2021 року отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів;
- 21.05.2021 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає Західнодонбаське Управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області;
- 01.10.2021 року призначено судово економічну експертизу;
- Проведено інші слідчі та процесуальні дії;
На даний час у кримінальному провадженні неможливо прийняти рішення у зв`язку з тим, виникла необхідність у проведення судовоекономічної експертизи, з метою встановлення суми грошових коштів, які були зняті з рахунків ТОВ «Управління Донбасспестрой» та чи відповідає вказана сума коштів витратам вказаним у податковій звітності вказаного товариства.
Крім того, після отримання висновку експерта може виникнути необхідність у проведенні додаткових слідчих і процесуальних дій.
Відповідно до вимог ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.191 КК України внесено до ЄРДР 09.10.2020 року.
Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000064, за епізодом про кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.191 КК України, спливає 09.10.2021 року.
У зв`язку з викладеним виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження №0000064 на 6 місяців, що буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття рішення по кримінальному провадженню.
Слідчий просить слідчого суддю Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000064 на 6 місяців, що буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття рішення по кримінальному провадженню.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав його задовільний.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ОСОБА_3 звернувся до ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявами про те що невідома особа в період часу з 2018 по 2019 року незаконно заволоділа його корпоративними правами в ТОВ «Управління Донбасспецстрой», а також проте службова особа ТОВ «Управління Донбасспецстрой» шляхом зловживання своїм службовим становищем в період часу з 2016 по 2018 роки привласнила грошові кошти вказаного товариства.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та в подальшому були об`єднані в одному кримінальному провадженні від 29 січня 2020 року за №0000064, за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 191 КК України.

При проведенні досудового розслідування слідчим було здійснено наступні слідчі та процесуальні дії: 10.10.2020 року допитано ОСОБА_3 у якості представника потерпілого; 16.10.2020 року запит до Першотравенського МЖКП, з приводу надання інформації по нежитловому приміщенні по вул. Суворова , м. Першотравенськ; 19.10.2020 року надано доручення в порядку ст. 40 КПК України; 23.10.2020 року отримано ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких виступає АТ «ПУМБ»; 19.10.2020 року направлено запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби для отримання інформації по ОСОБА_4 ; 30.10.2020 року направлено запит до Першотравенської МС ГУДМС для отримання інформації по ОСОБА_4 ; 09.11.2020 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 ; 09.11.2020 року допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; 12.11.2020 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає ПрАТ «ВФ Україна»; 12.11.2020 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає АТ КБ Приватбанк; 23.11.2020 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає АТ «Пумб»; 04.12.2020 року опитано ОСОБА_7 ; 09.12.2020 року надано запит до ОСОБА_7 ; 26.11.2020 надано запит до Головного управління регіональної статистики, з приводу отримання інформації. 13.01.2021 року отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; 26.01.2021 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає Першотравенське ДПІ; 12.02.2021 року запит на отримання інформації до ОСОБА_3 ; 23.04.2021 року проведено огляд податкової звітності ТОВ «Управління Донбасспестрой»; 30.04.2021 року отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; 21.05.2021 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає Західнодонбаське Управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області; 01.10.2021 року призначено судово економічну експертизу.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч.2 ст. 295-1 КПК України.

Таким чином, враховуючи, що відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.191 КК України зареєстровано до ЄРДР 09.10.2020 року та в подальшому об`єднано з кримінальним провадженням №0000064 за ч.1 ст.190 КК України, строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження спливає 09 жовтня 2021 року.

З копії постанови про признання судової-економічної експертизи від 01 жовтня 2021 року вбачиться, що слідчим у кримінальному провадженні №0000064 від 29.01.2020 року за ч.1 ст.190, ч.2 ст.191 КК України призначено судово-економічну експертизу з метою встановленя суми грошових коштів, які були зняті з рахунків ТОВ «Управління Донбасспестрой» та чи відповідає вказана сума коштів витратам вказаним у податковій звітності вказаного товариства.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з необхідністю отримання висновку експерта у кримінальному провадженні, доцільним є продовження строку досудового розслідування, оскільки на даний час є очевидним той факт, що її проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області, про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29 січня 2020 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000064 від 29 січня 2020 року, на 6 (шість) місяців, тобто до 09 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1