Провадження № 1-кс/592/5236/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
31 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що 16.11.2020 невстановлена особа оформила кредит в Київській торгово-інвестиційній компанії ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала їй матеріального збитку на суму 5000 грн. (ЖЄО № 74614 від 23.11.2020 року).

Проведеними слідчими діями встановлено, що грошові кошти, якими заволоділи шахрайським шляхом, 16.11.2020 перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.

Відповідно до п. 2 ст. 9 КПК України, - прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, - орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу на яку емітовано платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 із зазначенням паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, абонентських номерів;

- відомості щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 15.11.2020 по 11.08.2021;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки за період часу з 16.11.2020 по 30.11.2020, з зазначенням адрес банкоматів та суми грошових коштів, які були зняті;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, абонентського номеру авторизації клієнта за період з 15.11.2020 по 11.08.2021.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим/дізнавачам групи у кримінальному провадженні № 0000551 дізнавачів сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1