печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4494/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації у електронному вигляді у форматі «xls» по наступним номерам мобільних телефонів: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належить ОСОБА_5 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, текстових повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій абонентів у період з 01.06.2021 по 01.01.2022.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000460 від 24.11.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002380, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.09.2021 у справі № 757/48286/21-к, 16.09.2021 проведено обшук у квартирі, яка належить на праві власності ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі в сумі 2 522 131 доларів США, 394 560 Євро, 811 477 грн., 20 фунтів стерлінгів, 50 канадських доларів, 190 чеських крон, 50 польських злотих, 1000 казахських тенге, 1000 російських рублів, документи щодо будівництва багатоквартирних будинків та продажу квартир в них членами родини Мартинових та пов`язаними з ними товариствами та інше.

Вказаний обшук проведено за участю ОСОБА_5 , який представився орендарем квартири, його адвоката ОСОБА_7 та адвоката ОСОБА_6 ОСОБА_8 .

Під час обшуку квартири, ознак постійного проживання в ній, ведення домашнього побуту не встановлено.

За своїми ознаками квартира використовувалася для зберігання грошових коштів (наявність сейфу), речей та документів.

Оглядом вилучених документів, даних про належність їх громадянину ОСОБА_5 не встановлено.

У подальшому, в ході розслідування вказаного кримінального провадження, 24.09.2021 у період часу з 09 год. 50 хв. по 13 год. 05 хв., у присутності адвоката ОСОБА_8 , у службовому кабінеті № 35 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ), слідчим проведено допит як свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Перед початком вказаного допиту свідку роз`ясненого його права та обов`язки, роз`яснено зміст ст. 63 Конституції України, а також попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України, що засвідчено власним підписом ОСОБА_5 .

Під час вказаного допиту, у вищезазначений час та місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, у присутності свого адвоката ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, надав органу досудового розслідування, в особі слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , завідомо неправдиві показання про походження грошових коштів, які виявлені та вилучені 16.09.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: що частина вилучених грошових коштів в сумі 2 400 000 доларів США, 394 000 Євро та 400 000 гривень належать особисто йому і його батькам, та які зароблені ними від здійснення підприємницької діяльності.

Будучи ознайомленим з ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, в якій визначено обставини кримінального правопорушення що розслідується, насамперед про ухилення від сплати податків родиною Мартинових, метою надання неправдивих відомостей щодо належності грошових коштів, було намагання ввести в оману слідство, задля невжиття з боку слідчого та прокурора стосовно грошових коштів заходів забезпечення кримінального провадження, а також недопущення можливої їх конфіскації.

Крім того, у подальшому, розуміючи, що слідство критично ставиться до таких його показань, продовжуючи свої неправомірні дії , ОСОБА_5 письмово звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою від 06.10.2021, в якій зазначено, що грошові кошти вилучені 16.09.2021 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , були ним позичені у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що також спростовується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України, а саме: завідомо неправдиве показання свідка надані органу, що здійснює досудове розслідування, вчинене з корисливих мотивів.

01.12.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено номери мобільних телефонів наступних осіб, які володіють відомостями, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- ОСОБА_4 : НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що роздруківки телефонних з`єднань за період з 01.06.2021 по 01.01.2022 знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 ..

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд справи у його відсутність.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, приходжу до висновку, під час судового розгляду не встановлено та слідчим не доведено можливість використання як доказів у кримінальному провадженні № 000460 від 24.11.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України, - інформація у електронному вигляді у форматі «xls» по наступним номерам мобільних телефонів: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належить ОСОБА_5 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, текстових повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій абонентів у період з 01.06.2021 по 01.01.2022, а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов`язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1