Справа № 740/1225/21
Провадження № 1-в/740/201/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 жовтня 2021 року м.Ніжин

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області в складі головуючої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання в.о. начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,
установив:
в.о. начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 (далі прокурор) звернулась до суду з вказаним клопотанням та обґрунтовує тим, що 03.01.2018 до слідчого управління фiнансових розслiдувань ГУ ДФС у Чернігівській областi надійшла заява ОСОБА_4 згідно якої встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 реалізується неякісне пальне невідомого походження за цінами, значно нижчими вiд ринкових.

В подальшому ОСОБА_4 придбав за вищевказаною адресою паливно- мастильні матерiали (бензин), дизельне паливо та надав придбані зразки для дослідження у лабораторію ТОВ «НІОМ». За результатом проведеного дослідження встановлено, що бензин та дизельне паливо не відповідають вимогам ДСТУ.

На підставі вищевказаних фактів 03.01.2018 до ЄРДР внесено відомості пiд №0000001 вiд 03.01.2018 за ознаками вчинення кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, за фактом незаконного зберiгання з метою збуту та збутом незаконно виготовлених паливо мастильних матергалів на території м. Ніжина, Ніжинського району та Чернігівської областi. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 до своєї протиправної діяльності залучив iнших, невстановлених слідством ociб, які також займались незаконним зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених паливо мастильних матергалів.

Пiд час досудового розслiдування встановлено факти здiйснення ОСОБА_6 незаконного придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберiгання з цією метою, а також, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , збуту незаконно виготовленого пального в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

03.12.2019 внесено відомості до ЄРДР пiд №0000068 за ознаками вчинення кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204. ч. 2 ст. 28 КК України, за фактом здійснення ОСОБА_8 незаконного придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , збуту, незаконно виготовленого пального в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

09.12.2019 постановою прокурора відділу прокуратури Чернігівської областi матерiали досудових розслідувань кримінальних проваджень №0000001 вiд 03.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України та кримiнального провадження №0000068 вiд 03.12.2019 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР пiд №0000001.

13.12.2019 постановою прокуратури Чернігівської областi здійснено виділення матерiалiв досудового розслідування в окреме провадження пiд №0000069 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

14.02.2020 обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР пiд №0000069 вiд 13.12.2019, за обвинуваченням ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у вчиненнi кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 КК України, та матерiали кримiнального провадження направлено до суду.

Згідно ухвали Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської областi вiд 30.12.2020 встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , які обвинувачуються у вчиненнi кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, звільнено вiд кримінальної вiдповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР від 13.12.2019 №00000б9 про обвинувачення ОСОБА_9 та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України. Речові докази повернути законним володільцям.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000001 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , систематично здійснюється незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, виготовлення, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матерiалiв без наявності на те дозвільчих документів.

26.04.2018 у ходi проведения контролю за вчиненням злочину (оперативної закупки) ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно збув шляхом продажу у розмірі 23 грн. за 1 літр, ОСОБА_11 1 (одну) пластикову каністру об`ємом 5 літрів, заповнену рідиною з характерним запахом палива. При цьому, ОСОБА_11 розрахувався із особою, що реалізовувала пальне, грошовими коштами в сумі 120 грн., отримавши здачу в сумі 5 гривень.

26.04.2018 в ходi проведення санкціонованого обшуку приміщення гаражу за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: грошові кошти, що використовувались пiд час оперативної закупки в сумі 120 грн., грошові кошти, отримані вiд реалізації паливно-мастильних матерiалiв. Виготовлених законним шляхом, у сумі 180 грн., пусті ємності із характерним запахом пального, ємності, заповнені рідиною з характерним запахом пального, заправні пістолети з лічильниками, шланги, насоси.

У зв`язку з тим, що згідно висновку експертизи придбане дизельне пальне відповідало вимогам ДСТУ, а інших достатніх доказів для повідомлення про підозру іншим особам здобуто не було, тому кримінальне провадження в частині незаконного виготовлення пального, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, 10.02.2021 закрито у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.

Окрім цього, під час досудового розслідування матеріалів кримінального провадження №0000001 вiд 03.01.2018 виявлено злочинну схему, яка полягає у масовій реалізації не облікованих паливно-мастильних матерiалiв невідомого походження через мережу легальних автозаправних станцій, розташованих на території м. Чернігова та Чернігівського району.

Так, 10.01.2019 проведено обшук АГЗС, розташованої за адресою: м. Чернiгiв, проспект Миру, 306, на якій здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Пальміра ОIЛ», пiд час якого вилучено: 1 (один) резервуар № 1, в якому знаходиться пальне А-92 Energy, із залишком 12 466,41 літрів згідно Х-звіт вiд 10.01.2019; 1 (один) резервуар № 2, в якому знаходиться пальне Е-95 S, із залишком 0,00 літрів згідно Х-звіт вiд 10.01.2019; 1 (один) резервуар № 3, в якому знаходиться пальне А-92, із залишком 3 363,17 літрів згідно Х-звіт вiд 10.01.2019; 1 (один) резервуар № 4, в якому знаходиться пальне ДП Energy, із залишком 18 247,00 літрів згiдно Х-звіт вiд 10.01.2019; 1 (одна) паливо - роздавальна колонка марки Adast № 263 для відпуску пального А-92; 1 (одна) паливо - роздавальна колонка марки Adast № 275 для відпуску пального Е-95 S; 1 (одна) паливо - роздавальна колонка марки Adast № 274 для відпуску пального А-92 Energy; 1 (одна) паливо роздавальна колонка марки Adast № 267 для відпуску дизельного палива.

Вищевказані товаро - матеріальні цінності визнано речовими доказами та передано на відповідальне зберiгання начальнику дільниці ТОВ «Пальміра ОIЛ» ОСОБА_12 , що зберігаються за адресою: м. Чернiгiв, пр-т. Миру, 306.

28.12.2018 проведено обшук АГЗС, розташованої за адресою: м. Чернiгiв, проспект Миру, 192, на якiй здійснює свою господарську дiяльнiсть ТОВ «Голден Газ», пiд час якого вилучено: грошовi кошти, що використовувались пiд час проведения НСРД (оперативної закупки), а саме: купюра номіналом 50 грн.

Вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами та передано на відповідальне зберігання до камери речових доказiв Головного управління ДФС у Чернігівській області.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000001 встановлено за адресою: АДРЕСА_1 , незаконний збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів без наявності на те дозвільних документів здійснював ОСОБА_13

22.02.2021 обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР пiд №0000001 вiд 03.01.2018, за обвинуваченням ОСОБА_13 у вчиненнi кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та матеріали кримiнального провадження скеровано до суду.

Згiдно ухвали Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області вiд 18.05.2021 встановлено, що ОСОБА_13 , який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст 204 КК України, звільнено вiд кримінальної відповідальності на пiдставi ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР від 03.01.2018 №0000001 про обвинувачення ОСОБА_13 ч. 1 ст. 204 КК України, закрити. Речові докази повернути законним володільцям.

Проте, пiд час розгляду обвинувального акту стосовно ОСОБА_13 доля речових доказiв, якi вилучались на ТОВ « Пальміра ОIЛ» за адресою: м. Чернігів, пр-т. Миру, 306, на ТОВ «Голден Газ» за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 192 та в приміщенні за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Каталеївська, 27 не вирішувалася, оскільки не інкримінувалися обвинуваченому.

Посилаючись на п.9 ст.100, ст.ст.171,172 КПК України, просить вирішити питання про долю речових доказів: вилучених 26.04.2018 пiд час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Каталеївська, 27, грошових коштів в сумі 300 (триста) гривень, якi належать ГУ ДФС у Чернігівській областi, грошових коштів, що використовувались пiд час оперативної закупки у сумі 115 (сто п`ятнадцять) гривень; грошових коштів в сумі 5 (п`ять) гривень, отриманих у вигляді здачі вiд оперативної закупки; грошових коштів вiд реалізації паливо-мастильних матеріалів, виготовлених незаконним шляхом у сумі 180 (сто вісімдесят) гривень; вилучених 10.01.2019 пiд час обшуку АГЗС, розташованої за адресою: м. Чернiгів, проспект Миру, 306, на якій здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Пальміра ОIЛ», товаро-матеріальних цінностей, а саме: 1 (один) резервуар № 1, в якому знаходиться пальне А-92 Energy, із залишком 12 466,41 літрiв згiдно Х-звіт вiд 10.01.2019; 1 (один) резервуар № 2, в якому знаходиться пальне Е-95 S, із залишком 0,00 літрів згiдно Х-звіт вiд 10.01.2019; 1 (один) резервуар № 3, в якому знаходиться пальне А-92, із залишком 3 363,17 літрів згiдно Х-звіт вiд 10.01.2019; 1 (один) резервуар № 4, в якому знаходиться пальне ДП Energy, із залишком 18 247,00 літрів згiдно Х-звіт вiд 10.01.2019; 1 (одна) паливо-роздавальна колонка марки Adast № 263 для відпуску пального А-92; 1 (одна) паливо-роздавальна колонка марки Adast № 275 для вiдпуску пального Е-95 S; 1 (одна) паливо-роздавальна колонка марки Adast № 274 для вiдпуску пального А-92 Energy; 1 (одна) паливо-роздавальна колонка марки Adast № 267 для вiдпуску дизельного палива, якi належать зазначеному товариству, вилучених 28.12.2018 пiд час проведеного обшуку АГЗС, розташованої за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 192, на якій здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Голден Газ», грошових коштів, що використовувались пiд час проведення НСРД (оперативної закупки), зокрема: купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, якi належать ГУ ДФС у Чернігівській області.

До початку судового розгляду надійшла заява прокурора, у якій остання просить клопотання розглянути без її участі у зв`язку із зайнятістю в іншому судовому засіданні, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється, так як розгляд клопотання здійснюється судом за відсутності сторін.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до наступного.

За змістом п.5 ч.9 ст.100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі клопотання, при цьому гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Відповідно до роз`яснень, які викладені в постанові Верховного Суду від 08 грудня 2020 року у справі №234/17070/19, відповідно до ч.9 ст.100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Тобто, у випадку, коли кримінальне провадження закрите слідчим, клопотання подане в порядку ч.9 ст.100 КПК України про долю речових доказів вирішується судом.

З матеріалів клопотання встановлено, що 03.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.204 КК України.

Враховуючи те, що пiд час розгляду обвинувального акту стосовно ОСОБА_13 доля речових доказiв, якi вилучались на ТОВ «Пальміра ОIЛ» за адресою: м. Чернігів, пр-т. Миру, 306, на ТОВ «Голден Газ» за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 192 та в приміщенні за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Каталеївська, 27 не вирішувалася, оскільки не інкримінувалися обвинуваченому, а постанова слідчого про визнання вказаних речовими доказами ухвалена в межах кримінального провадження №0000001 від 03.01.2018, і наразі виникла необхідність у вирішенні питання про їх долю, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.100, 395 КПК України, суд,

постановив:
клопотання задовольнити.

Речові докази у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2018, а саме:

- вилучені 26.04.2018 пiд час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Каталеївська, 27, грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень, які використовувались пiд час проведення НСРД (оперативної закупки) - повернути на відповідний рахунок ГУ ДФС у Чернігівській області.

- вилучені 10.01.2019 пiд час обшуку АГЗС, розташованої за адресою: м. Чернiгів, проспект Миру, 306, на якій здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Пальміра ОIЛ», товаро-матеріальні цінності, а саме:

1 (один) резервуар № 1, в якому знаходиться пальне А-92 Energy, із залишком 12 466,41 літрiв згiдно Х-звіт вiд 10.01.2019;

1 (один) резервуар № 2, в якому знаходиться пальне Е-95 S, із залишком 0,00 літрів згiдно Х-звіт вiд 10.01.2019;

1 (один) резервуар № 3, в якому знаходиться пальне А-92, із залишком 3 363,17 літрів згiдно Х-звіт вiд 10.01.2019;

1 (один) резервуар № 4, в якому знаходиться пальне ДП Energy, із залишком 18 247,00 літрів згiдно Х-звіт вiд 10.01.2019; 1 (одна) паливо-роздавальна колонка марки Adast № 263 для відпуску пального А-92; 1 (одна) паливо-роздавальна колонка марки Adast № 275 для вiдпуску пального Е-95 S; 1 (одна) паливо-роздавальна колонка марки Adast № 274 для вiдпуску пального А-92 Energy; 1 (одна) паливо-роздавальна колонка марки Adast № 267 для вiдпуску дизельного палива - повернути представнику ТОВ «Пальміра ОІЛ».

- вилучені 28.12.2018 пiд час проведеного обшуку АГЗС, розташованої за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 192, на якій здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Голден Газ», грошові кошти, що використовувались пiд час проведення НСРД (оперативної закупки), купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень - повернути на відповідний рахунок ГУ ДФС у Чернігівській області.

Ухвала суду може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду через Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області протягом 7 діб з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1