Справа № 761/4386/22
Провадження № 1-кс/761/2799/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, покладених судом на:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с. Башлики, Ківерцівського району, Волинської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 від 20.07.2021,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на один місяць, тобто до 16.03.2022, з моменту винесення ухвали, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Як зазначає прокурор у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 20.07.2021 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно у липні 2021 року на території України (більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), ОСОБА_4 , спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, організував та очолив стійке злочинне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, із загальними правилами поведінки, з розробленою співпідпорядкованістю між членами групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення злочинів на території м. Києва та Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, направлене на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , усвідомлюючи необхідність залучення до організованої групи більшої кількості учасників, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, реалізуючи свій злочинний умисел вирішив залучити до складу організованої групи, раніше знайомих довірених осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які мають відповідне соціальне положення, зв`язки для вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з привласненням чужого майна, яке перебувало у його віданні.

Отримавши від ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої групи, ОСОБА_4 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення групи довів її учасникам та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому, ОСОБА_4 , визначив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, як учасників організованої групи та співвиконавців вчинюваних ним злочинів, а також організовував та приймав участь у привласненні чужого майна, яке перебувало у як його віданні так і інших учасників організованої групи, тобто безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів.

Також, отримавши від ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_4 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника групи, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, довів останнім загальний план вчинення злочинів.

Отже, ОСОБА_4 - організував та очолив злочинне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників організованої групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, з корисливих мотивів та метою вчинення протиправних дій, а саме привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні; відповідав за координацію та контроль за діями інших учасників групи; планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей; організовував та приймав участь у привласненні чужого майна, яке перебувало у його віданні, тобто безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 будучи активними учасниками організованої ОСОБА_4 злочинної групи, згідно розподілених функцій, приймали участь у привласненні чужого майна, яке перебувало у їх віданні, тобто безпосередньо приймали участь у вчиненні злочинів.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, будучи активними учасниками організованої ОСОБА_4 злочинної групи, згідно розподілених функцій, приймали участь у привласненні чужого майна, яке перебувало у їх віданні, тобто безпосередньо приймали участь у вчиненні злочинів.

Так, 29.09.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , відповідно до заяви про прийняття на роботу водієм автотранспортних засобів (з виконанням обов`язків експедитора) від 05.04.2019, перебуваючи на посаді водія ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО», використовуючи, відповідно до наказу № 109/1 від 01.09.2021, закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller С-203» д.н.з. НОМЕР_2 , діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , з відома всіх учасників групи та під керівництвом ОСОБА_4 із заздалегідь розробленим планом, на підставі договору № 2, від 01.11.2020, укладеного між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА- АВТО» та ТОВ «ВОГ РЕСУРС», з надання транспортних послуг, а саме перевезення небезпечних вантажів (паливно-мастильних матеріалів) автомобільним транспортом, прибув до нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де діючи у складі організованої групи, згідно з попередньою злочинною домовленістю з старшим товарним оператором нафтобази ОСОБА_7 , який діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , надмірно, не обліковуючи, завантажив напівпричеп (цистерну) паливно- мастильними матеріалами, а саме дизельним пальним у кількості 410 літрів.

В подальшому, відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 05.04.2019, яким передбачена повна матеріальна відповідальність за заподіяну шкоду за незабезпечення з вини працівника зберігання ввірених йому матеріальних цінностей, а саме згідно посадової інструкції від 05.04.2019, будучи матеріально відповідальною особою за приймання і здачу вантажу в повному обсязі згідно супровідних документів, матеріальну відповідальність за збереження вантажу під час перевезень та використання паливно- мастильних матеріалів згідно затверджених нормативів, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , із заздалегідь розробленим планом, ОСОБА_9 , використовуючи закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller С-203» д.н.з. НОМЕР_2 , під час транспортування паливно-мастильних матеріалів, до місць їх реалізації через мережу автозаправних станцій «WOG», прибув на спеціально обладнаний паркувальний майданчик, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де відвантажив з напівпричепа (цистерни), надлишок паливно- мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 410 літрів та передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в свою чергу, діючи у складі організованої групи, будучи активними її учасниками та довіреними особами організатора злочинної групи ОСОБА_4 , з метою не викриття правоохоронними органами злочинної групи, використовуючи автомобіль марки «Opel» модель «Combo», д.н.з. НОМЕР_3 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, незаконно привласнений надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 410 літрів, транспортували до спеціально підшуканого невстановленими досудовим розслідуванням особами місця, звідки в подальшому здійснювали роздрібну реалізацію незаконно привласнених паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 410 літрів, невстановленим досудовим розслідуванням особам. Отримані таким чином грошові кошти акумулювались ОСОБА_4 та в подальшому останнім розподілялись між учасниками злочинної групи, чим спричинили ТОВ «ВОГ РЕСУРС» матеріальну шкоду, на суму 12 136 гривень.

Крім цього, продовжуючи спільну злочинну діяльність, спрямовану на привласнення чужого майна, яке перебувало у їх віданні, 30.09.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , відповідно до заяви про прийняття на роботу водієм автотранспортних засобів (з виконанням обов`язків експедитора) від 03.06.2019, перебуваючи на посаді водія ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА- АВТО», використовуючи, відповідно до наказу № 109/1 від 01.09.2021, закріплений за ним автомобіль марки «Volvo FM-12», д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом (цистерною) марки Schwarzmuller TS-3E» д.н.з. НОМЕР_5 , діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , з відома всіх учасників групи та під керівництвом ОСОБА_4 , із заздалегідь розробленим планом, на підставі договору № 2, від 01.11.2020, укладеного між ТОВ «Виробничо- комерційна фірма «ВІТА-АВТО» та ТОВ «ВОГ РЕСУРС», з надання транспортних послуг, а саме перевезення небезпечних вантажів (паливно-мастильних матеріалів) автомобільним транспортом, прибув до нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де діючи у складі організованої групи, згідно з попередньою злочинною домовленістю з старшим товарним оператором нафтобази ОСОБА_7 , який діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , надмірно, не обліковуючи, завантажив напівпричеп (цистерну) паливно-мастильними матеріалами, а саме дизельним пальним у кількості 505 літрів.

В подальшому, відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 03.06.2019, яким передбачена повна матеріальна відповідальність за заподіяну шкоду за незабезпечення з вини працівника зберігання ввірених йому матеріальних цінностей, а саме, згідно посадової інструкції від 03.06.2019, будучи матеріально відповідальною особою за приймання і здачу вантажу в повному обсязі згідно супровідних документів, матеріальну відповідальність за збереження вантажу під час перевезень та використання паливно- мастильних матеріалів згідно затверджених нормативів, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, що перебувало у його віданні, діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , із заздалегідь розробленим планом, ОСОБА_10 , використовуючи закріплений за ним автомобіль марки «Volvo FM-12», д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller TS-3E» д.н.з. НОМЕР_5 , під час транспортування паливно-мастильних матеріалів, до місць їх реалізації через мережу автозаправних станцій «WOG», прибув на спеціально обладнаний паркувальний майданчик, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де відвантажив з напівпричепа (цистерни), надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 505 літрів та передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в свою чергу, діючи у складі організованої групи, будучи активними її учасниками та довіреними особами організатора злочинної групи ОСОБА_4 , з метою не викриття правоохоронними органами злочинної групи, використовуючи автомобіль марки «Opel» модель «Combo», д.н.з. НОМЕР_3 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, незаконно привласнений надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 505 літрів, транспортували до спеціально підшуканого невстановленими досудовим розслідуванням особами місця, звідки в подальшому здійснювали роздрібну реалізацію незаконно привласнених паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 505 літрів, невстановленим досудовим розслідуванням особам. Отримані таким чином грошові кошти акумулювались ОСОБА_4 та в подальшому останнім розподілялись між учасниками злочинної групи, чим спричинили ТОВ «ВОГ РЕСУРС» матеріальну шкоду, на суму 14 948 гривень.

Крім цього, продовжуючи спільну злочинну діяльність, спрямовану на привласнення чужого майна, яке перебувало у їх віданні, 03.11.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 , відповідно до заяви про прийняття на роботу водієм-експедитором 03.06.2004, перебуваючи на посаді водія ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО», використовуючи, відповідно до наказу № 109/1 від 01.09.2021, закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_6 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller С-203» д.н.з. НОМЕР_7 , діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , з відома всіх учасників групи та під керівництвом ОСОБА_4 , із заздалегідь розробленим планом, на підставі договору № 2, від 01.11.2020, укладеного між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО» та ТОВ «ВОТ РЕСУРС», з надання транспортних послуг, а саме перевезення небезпечних вантажів (паливно-мастильних матеріалів) автомобільним транспортом, прибув до нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де діючи у складі організованої групи, згідно з попередньою злочинною домовленістю з старшим товарним оператором нафтобази ОСОБА_7 , який діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , надмірно, не обліковуючи, завантажив напівпричеп (цистерну) паливно-мастильними матеріалами, а саме дизельним пальним у кількості 393 літри.

В подальшому, відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 03.06.2019, яким передбачена повна матеріальна відповідальність за заподіяну шкоду за незабезпечення з вини працівника зберігання ввірених йому матеріальних цінностей, а саме, згідно посадової інструкції від 03.06.2019, будучи матеріально відповідальною особою за приймання і здачу вантажу в повному обсязі згідно супровідних документів, матеріальну відповідальність за збереження вантажу під час перевезень та використання паливно- мастильних матеріалів згідно затверджених нормативів, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, що перебувало у його віданні, діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , із заздалегідь розробленим планом, ОСОБА_14 , використовуючи закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_6 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller С-203» д.н.з. НОМЕР_7 , під час транспортування паливно-мастильних матеріалів, до місць їх реалізації через мережу автозаправних станцій «WOG», прибув на спеціально обладнаний паркувальний майданчик, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де відвантажив з напівпричепа (цистерни), надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 393 літри та передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в свою чергу, діючи у складі організованої групи, будучи активними її учасниками та довіреними особами організатора злочинної групи ОСОБА_4 , з метою не викриття правоохоронними органами злочинної групи, використовуючи автомобіль марки «Opel» модель «Combo», д.н.з. НОМЕР_3 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, незаконно привласнений надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 393 літри, транспортували до спеціально підшуканого невстановленими досудовим розслідуванням особами місця, звідки в подальшому здійснювали роздрібну реалізацію незаконно привласнених паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 393 літри, невстановленим досудовим розслідуванням особам. Отримані таким чином грошові кошти акумулювались ОСОБА_4 та в подальшому останнім розподілялись між учасниками злочинної групи, чим спричинили ТОВ «ВОГ РЕСУРС» матеріальну шкоду, на суму 11 632 гривні 80 копійок.

Крім цього, продовжуючи спільну злочинну діяльність, спрямовану на привласнення чужого майна, яке перебувало у їх віданні, 05.11.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , відповідно до заяви про прийняття на роботу водієм автотранспортних засобів (з виконанням обов`язків експедитора) від 11.09.2012, перебуваючи на посаді водія ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО», використовуючи, відповідно до наказу № 109/1 від 01.09.2021, закріплений за ним автомобіль марки «Volvo FM-12», д.н.з. НОМЕР_8 з напівпричепом (цистерною) марки Schwarzmuller TS-3E» д.н.з. НОМЕР_9 , діючи у складі організованої ним групи, будучи активним її учасником, з відома всіх учасників групи, на підставі договору № 2, від 01.11.2020, укладеного між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО» та ТОВ ВОГ РЕСУРС», з надання транспортних послуг, а саме перевезення небезпечних вантажів (паливно-мастильних матеріалів) автомобільним транспортом, прибув до нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де діючи у складі організованої ним групи, згідно з попередньою злочинною домовленістю з старшим товарним оператором нафтобази ОСОБА_7 , який діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , надмірно, не обліковуючи, завантажив напівпричеп (цистерну) паливно-мастильними матеріалами, а саме дизельним пальним у кількості 416 літрів.

В подальшому, відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 11.09.2012, яким передбачена повна матеріальна відповідальність за заподіяну шкоду за незабезпечення з вини працівника зберігання ввірених йому матеріальних цінностей, а саме, згідно посадової інструкції від 11.09.2012, будучи матеріально відповідальною особою за приймання і здачу вантажу в повному обсязі згідно супровідних документів, матеріальну відповідальність за збереження вантажу під час перевезень та використання паливно- мастильних матеріалів згідно затверджених нормативів, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, що перебувало у його віданні, діючи у складі організованої ним групи та будучи активним її учасником, із заздалегідь розробленим планом, ОСОБА_4 , використовуючи закріплений за ним автомобіль марки «Volvo FM-12», д.н.з. НОМЕР_8 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller TS-3E» д.н.з. НОМЕР_9 під час транспортування паливно-мастильних матеріалів, до місць їх реалізації через мережу автозаправних станцій «WOG», прибув на спеціально обладнаний паркувальний майданчик, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де відвантажив з напівпричепа (цистерни), надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельне пальне у кількості 416 літрів та передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в свою чергу, діючи у складі організованої групи, будучи активними її учасниками та довіреними особами організатора злочинної групи ОСОБА_4 , з метою не викриття правоохоронними органами злочинної групи, використовуючи автомобіль марки «Opel» модель «Combo», д.н.з. НОМЕР_3 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, незаконно привласнений надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 416 літрів, транспортували до спеціально підшуканого невстановленими досудовим розслідуванням особами місця, звідки в подальшому здійснювали роздрібну реалізацію незаконно привласнених паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 416 літрів, невстановленим досудовим розслідуванням особам. Отримані таким чином грошові кошти акумулювались ОСОБА_4 та в подальшому останнім розподілялись між учасниками злочинної групи, чим спричинили ТОВ «ВОГ РЕСУРС» матеріальну шкоду, на суму 12 313 гривень 60 копійок.

Крім цього, продовжуючи спільну злочинну діяльність, спрямовану на привласнення чужого майна, яке перебувало у їх віданні, 11.11.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , відповідно до заяви про прийняття на роботу водієм-експедитором 06.06.2008, перебуваючи на посаді водія ТОВ «Виробничо- комерційна фірма «ВІТА-АВТО», використовуючи, відповідно до наказу № 109/1 від 01.09.2021, закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_10 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller С-203» д.н.з. НОМЕР_11 , діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , з відома всіх учасників групи та під керівництвом ОСОБА_4 , із заздалегідь розробленим планом, на підставі договору № 2, від 01.11.2020, укладеного між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО» та ТОВ «ВОГ РЕСУРС», з надання транспортних послуг, а саме перевезення небезпечних вантажів (паливно-мастильних матеріалів) автомобільним транспортом, прибув до нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де діючи у складі організованої групи, згідно з попередньою злочинною домовленістю з старшим товарним оператором нафтобази ОСОБА_7 , який діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , надмірно, не обліковуючи, завантажив напівпричеп (цистерну) паливно-мастильними матеріалами, а саме дизельним пальним у кількості 412 літрів.

В подальшому, відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 02.06.2008, яким передбачена повна матеріальна відповідальність за заподіяну шкоду за незабезпечення з вини працівника зберігання ввірених йому матеріальних цінностей, а саме, згідно посадової інструкції від 04.03.2020, будучи матеріально відповідальною особою за приймання і здачу вантажу в повному обсязі згідно супровідних документів, матеріальну відповідальність за збереження вантажу під час перевезень та використання паливно- мастильних матеріалів згідно затверджених нормативів, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , із заздалегідь розробленим планом, ОСОБА_11 , використовуючи закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_10 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller С-203» д.н.з. НОМЕР_11 , під час транспортування паливно-мастильних матеріалів, до місць їх реалізації через мережу автозаправних станцій «WOG», прибув на спеціально обладнаний паркувальний майданчик, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де відвантажив з напівпричепа (цистерни), надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 412 літрів та передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в свою чергу, діючи у складі організованої групи, будучи активними її учасниками та довіреними особами організатора злочинної групи ОСОБА_4 , з метою не викриття правоохоронними органами злочинної групи, використовуючи автомобіль марки Opel» модель «Combo», д.н.з. НОМЕР_3 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, незаконно привласнений надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 412 літрів, транспортували до спеціально підшуканого невстановленими досудовим розслідуванням особами місця, звідки в подальшому здійснювали роздрібну реалізацію незаконно привласнених паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 412 літрів, невстановленим досудовим розслідуванням особам. Отримані таким чином грошові кошти акумулювались ОСОБА_4 та в подальшому останнім розподілялись між учасниками злочинної групи, чим спричинили ТОВ «ВОГ РЕСУРС» матеріальну шкоду, на суму 12 195 гривень 20 копійок.

Крім цього, продовжуючи спільну злочинну діяльність, спрямовану на привласнення чужого майна, яке перебувало у їх віданні, 25.11.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 , відповідно до заяви про прийняття на роботу водієм-експедитором 03.06.2004, перебуваючи на посаді водія ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО», використовуючи, відповідно до наказу № 109/1 від 01.09.2021, закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_6 з напівпричепом і цистерною) марки «Schwarzmuller С-203» д.н.з. НОМЕР_7 , діючи повторно, у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , з відома всіх учасників групи та під керівництвом ОСОБА_4 , із заздалегідь розробленим планом, на підставі договору № 2, від 01.11.2020, укладеного між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО» та ТОВ «ВОГ РЕСУРС», з надання транспортних послуг, а саме перевезення небезпечних вантажів і паливно-мастильних матеріалів) автомобільним транспортом, прибув до нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де діючи у складі організованої групи, згідно з попередньою злочинною домовленістю з старшим товарним оператором нафтобази ОСОБА_7 , який діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , надмірно, не обліковуючи, завантажив напівпричеп (цистерну) паливно-мастильними матеріалами, а саме бензином марки «А-95» у кількості 399 літрів.

В подальшому, відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 03.06.2019, яким передбачена повна матеріальна відповідальність за заподіяну шкоду за незабезпечення з вини працівника зберігання ввірених йому матеріальних цінностей, а саме, згідно посадової інструкції від 03.06.2019, будучи матеріально відповідальною особою за приймання і здачу вантажу в повному обсязі згідно супровідних документів, матеріальну відповідальність за збереження вантажу під час перевезень та використання паливно- мастильних матеріалів згідно затверджених нормативів, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , із заздалегідь розробленим планом, ОСОБА_14 , використовуючи закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_6 з напівпричепом і цистерною) марки «Schwarzmuller С-203» д.н.з. НОМЕР_7 , під час транспортування паливно-мастильних матеріалів, до місць їх реалізації через мережу автозаправних станцій «WOG», прибув на спеціально обладнаний паркувальний майданчик, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де відвантажив з напівпричепа (цистерни), надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме бензину марки А-95» у кількості 399 літрів та передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в свою чергу, діючи у складі організованої групи, будучи активними її учасниками та довіреними особами організатора злочинної групи ОСОБА_4 , з метою не викриття правоохоронними органами злочинної групи, використовуючи автомобіль марки «Opel» модель «Combo», д.н.з. НОМЕР_3 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, незаконно привласнений надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме бензину марки А-95» у кількості 399 літрів, транспортували до спеціально підшуканого невстановленими досудовим розслідуванням особами місця, звідки в подальшому здійснювали роздрібну реалізацію незаконно привласнених паливно-мастильних матеріалів, а саме бензину марки А-95» у кількості 399 літрів, невстановленим досудовим розслідуванням особам. Отримані таким чином грошові кошти акумулювались ОСОБА_4 та в подальшому останнім розподілялись між учасниками злочинної групи, чим спричинили ТОВ «ВОГ РЕСУРС» матеріальну шкоду, на суму 12 365 гривень 01 копійка.

Крім цього, продовжуючи спільну злочинну діяльність, спрямовану на привласнення чужого майна, яке перебувало у їх віданні, 05.12.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_12 , відповідно до заяви про прийняття на роботу водієм-експедитором 04.05.2001, перебуваючи на посаді водія ТОВ «Виробничо- комерційна фірма «ВІТА-АВТО», використовуючи, відповідно до наказу № 109/1 від "1.09.2021, закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_12 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller С-203» д.н.з. НОМЕР_13 , діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , з відома всіх учасників групи та під керівництвом ОСОБА_4 , із заздалегідь розробленим планом, на підставі договору № 2, від 01.11.2020, укладеного між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО» та ТОВ «ВОГ РЕСУРС», з надання транспортних послуг, а саме перевезення небезпечних вантажів (паливно-мастильних матеріалів) автомобільним транспортом, прибув до нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де діючи у складі організованої групи, згідно з попередньою злочинною домовленістю з старшим товарним оператором нафтобази ОСОБА_7 , який діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , надмірно, не обліковуючи, завантажив напівпричеп (цистерну) паливно-мастильними матеріалами, а саме бензином марки «А-95» у кількості 377 літрів.

В подальшому, відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 11.09.2012, яким передбачена повна матеріальна відповідальність за заподіяну шкоду за незабезпечення з вини працівника зберігання ввірених йому матеріальних цінностей, а саме, згідно посадової інструкції від 04.03.2020, будучи матеріально відповідальною особою за приймання і здачу вантажу в повному обсязі згідно супровідних документів, матеріальну відповідальність за збереження вантажу під час перевезень та використання паливно- мастильних матеріалів згідно затверджених нормативів, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , із заздалегідь розробленим планом, ОСОБА_12 , використовуючи закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_12 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller С-203» д.н.з. НОМЕР_13 , під час транспортування паливно-мастильних матеріалів, до місць їх реалізації через мережу автозаправних станцій W OG», прибув на спеціально обладнаний паркувальний майданчик, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де відвантажив з напівпричепа (цистерни), надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме бензину марки А-95» у кількості 377 літрів та передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в свою чергу, діючи у складі організованої групи, будучи активними її учасниками та довіреними особами організатора злочинної групи ОСОБА_4 , з метою не викриття правоохоронними органами злочинної групи, використовуючи автомобіль марки Opel» модель «Combo», д.н.з. НОМЕР_3 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, незаконно привласнений надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме бензину марки А-95» у кількості 377 літрів, транспортували до спеціально підшуканого невстановленими досудовим розслідуванням особами місця, звідки в подальшому здійснювали роздрібну реалізацію незаконно привласнених паливно-мастильних матеріалів, а саме бензину марки «А-95» у кількості 377 літрів, невстановленим досудовим розслідуванням особам. Отримані таким чином грошові кошти акумулювались ОСОБА_4 та в подальшому останнім розподілялись між учасниками злочинної групи, чим спричинили ТОВ «ВОГ РЕСУРС» матеріальну шкоду, на суму 11 683 гривні 23 копійки.

15.12.2021 року за адресою: АДРЕСА_4 , під час відвантаження паливно-мастильних матеріалів, учасниками організованої злочинної групи, останніх було затримано працівниками правоохоронних органів, тим самим діяльність організованої злочинної групи було припинено.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , який повідомив, що згідно інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РЕСУРС» (), зареєстрована як суб`єкт господарської діяльності основним видом діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

У своєму клопотанні прокурор зазначає, що 12.02.2022 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000497 закінчується, однак закінчити розслідування у зазначений строк не видається за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно: витребувати з Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України висновки судових експертиз, а саме: судово-балістичної експертизи призначеної по вилученим під час обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_5 , п`ятсот тридцяти восьми предметам ззовні схожим на набої, з метою встановлення чи спростування їх приналежності до бойових припасів, які заборонені у вільному цивільному обігу та подальшої кваліфікації дій підозрюваних в частині незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами; судово-балістичної експертизи призначеної по вилученому під час обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_5 , одному предмету ззовні схожому на рушницю, з метою встановлення чи спростування його приналежності до вогнепальної зброї, яка заборонена у вільному цивільному обігу та подальшої кваліфікації дій підозрюваних в частині незаконного поводження зі зброєю; судово-балістичної експертизи призначеної по вилученому під час обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_5 , одному предмету ззовні схожому на рушницю, з метою встановлення чи спростування його приналежності до вогнепальної зброї, яка заборонена у вільному цивільному обігу та подальшої кваліфікації дій підозрюваних в частині незаконного поводження зі зброєю; судово-балістичної експертизи призначеної по вилученому під час обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_5 , одному предмету ззовні схожому на рушницю, з метою встановлення чи спростування його приналежності до вогнепальної зброї, яка заборонена у вільному цивільному обігу та подальшої кваліфікації дій підозрюваних в частині незаконного поводження зі зброєю; судово-балістичної експертизи призначеної по вилученому під час обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_6 , одному предмету ззовні схожому на револьвер та одному предмету ззовні схожому на патрон, з метою встановлення чи спростування їх приналежності до вогнепальної зброї та бойових припасів, які оборонені у вільному цивільному обігу та подальшої кваліфікації дій підозрюваних в частині незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Витребувати з Київського НДЕКЦ МВС України висновки судових експертиз, а саме: судову експертизу матеріалів, речовин та виробів призначеної по вилученим під час обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_7 , чотирьом скляним банкам із вмістом в них подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, семи пристроям із нашаруванням речовини чорного кольору та одному предмету ззовні схожому на пристрій для паління із нашаруванням речовини чорного кольору, з метою встановлення чи спростування їх приналежності до наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, які заборонені у вільному цивільному обігу та подальшої кваліфікації дій підозрюваних в частині незаконного придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Витребувати з відділення-бюро м. Києва Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» висновки судових експертиз, а саме: судово-економічної експертизи.

Після надходження висновків призначених судових експертиз, вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних, скласти та вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В разі надходження клопотань сторони захисту щодо допитів підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 те ОСОБА_12 , допитати вказаних осіб в процесуальному статусі підозрюваних.

Долучити до кримінального провадження розсекречені матеріали негласних слідчих і розшукових) дій.

Виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт.

Враховуючи викладене, у досудового слідства виникла необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, оскільки кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відносяться до категорії особливо тяжкого злочину, який має високий ступінь суспільної небезпеки та за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Так, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Прокурором зазначено наступні ризики:

- п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а відтак наявні всі підстави вважати, що без продовження обов`язків підозрюваний ОСОБА_4 під острахом отримання максимального покарання, може переховуватися від органу досудового розслідування, суду, що унеможливить виконання завдань кримінального провадження які визначені у ст. 2 КПК України.

- п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності, на думку органу досудового розслідування, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

- п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - оскільки досудове розслідування кримінального провадження не завершено, з метою уникнення кримінальної відповідальності, підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, які надали органу досудового розслідування беззаперечні показання, що підтверджують його причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

- п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_4 на думку органу досудового розслідування, може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, в тому числі з метою прикриття своєї злочинної діяльності.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Підозрюваний разом з захисником щодо задоволення клопотання заперечували, просили суд відмовити.

Суд, вислухавши доводи прокурора, підозрюваного та його захисників приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, а саме: наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України і на які вказує слідчий прокурор, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід та зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або декілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Як вбачається з зазначеного клопотання, прокурор обґрунтовує необхідність застосування та продовження дії обов`язків тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який має високий ступінь суспільної небезпеки та за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Прокурор зазначає, що такі обставини свідчать про те, що усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, останній може переховуватись від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання, може знищити або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може незаконно вплинути на свідків, які дають покази щодо причетності останнього до вказаного кримінального правопорушення, а також може вчинити аналогічне чи інше кримінальне правопорушення.

Разом з тим матеріали клопотання та усні пояснення прокурора в судовому засіданні не містять жодного доказу на підтвердження вказаних ризиків, а містять лише припущення до ймовірного вчинення підозрюваною дій, які становлять собою ризики.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 184 КПК України клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування і повинно містити виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Виходячи із змісту статті 177 КПК України слідчий суддя встановлює, що поняття ризику можна усвідомлювати як прояв використання підозрюваним можливостей та спроб перешкоджати розслідуванню кримінального провадження.

Проте, такі події мають бути підтверджені, як такі, що вже відбувались, що дії або бездіяльність підозрюваного, або схильність до вчинення останніх протягом досудового розслідування дають підстави прокурору вважати, що відмова в продовженні дії обов`язків очевидно призведе до ризиків, закріплених в статті 177 КПК України.

Зі змісту пункту 43 Рішення Європейського суду з прав людини від 14 лютого 2008 року в справі «Кобець проти України» вбачається, що при оцінці доказів суд керується критерієм доведення поза розумним сумнівом. Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумцій, достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою.

Під час дослідження матеріалів клопотання та пояснень в судовому засіданні прокурор не довів сукупності ознак та обставин, які б дали змогу слідчому судді керуватися принципом доведення поза розумним сумнівом.

Відповідно до ч. 2 ст. 199 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин.

Основним елементом справедливого судового розгляду є equality of arm /рівність зброї/. Зміст цього елементу полягає в тому, щоб кожній стороні була надана розумна можливість викласти свої аргументи в умовах, що не ставлять її в менш вигідне становище порівняно з іншою стороною.

У зв`язку з викладеним вказані обставини в їх сукупності дають підстави для відмови в задоволенні вказаного клопотання прокурора.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 154-157, 309, 372, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, покладених судом на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя