Справа№751/6705/21
Провадження №1-кс/751/1967/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4

власника майна ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , вилучене 09.09.2021 року у ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 01.10.2020 року, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, за фактами незаконного виготовлення, зберіганні з метою збуту, збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

01.10.2020 року до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, з яких вбачається, що особи діючи в складі групи, з метою збагачення налагодили незаконний обіг психотропних речовин та наркотичних засобів на території Чернігівської області та здійснюють їх незаконний збут наркозалежним особам.

Також встановлено, що через різні Інтернет-ресурси дані особи замовляють інгредієнти необхідні для виготовлення психотропної речовини амфетамін (ізопропиловий спирт, дистилят, ортофосфорну, оцтову та сірчану кислоти, каустичну соду, нітроізан, пропен, тощо), які в подальшому отримують каналами різних поштових перевізників та виготовляють психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому збувають. Крім того, встановлено, що особи крім амфетаміну збувають кристали alpha- PVP (солі) та пігулки LSD, які замовляють також через Інтернет-ресурс у невстановлених осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, які замовляються в мережі «Інтернет» через месенжер «Телеграм» здійснюється на електронні гаманці платіжної системи ТОВ «Глобалмані».

З метою встановлення всіх причетних осіб до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин до Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління боротьби з наркозлочинністю в Чернігівській області ДПН НП України надавалося ряд доручень у порядку ст. 40 КПК України. Згідно відповідей на вказані доручення встановлено, що до вказаних злочинів причетні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 .

09.09.2021 року працівниками поліції, під час проведення обшуку в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено :

1) чотири зіп-пакети з нашаруванням;

2) картонна упаковка з-під сім-картки № НОМЕР_1 ;

3) мобільний телефон «Xiaomi Redmi» з сім-картою лайфселл та сім-картою Київстар № НОМЕР_2 ;

4) пластикова платіжна картка Монобанк НОМЕР_3 та ключ від гаражу;

5) Грошові кошти у сумі 5600 гривень, а саме: 6 купюр номіналом по 500 грн кожна серія номер: ЕЄ9024674, АБ7922150, АГ8162865, ЦБ7032818, ХЖ8044624, ФГ3998206; 11 купюр номіналом по 200 грн кожна серія номер: МБ2816829, УГ6218933, ХЖ9129114, ТВ9008733, ЗБ8793303, П36071737, ГА1927175, ПГ7324760, ЕФ7446680, УВ7832012, КЛ2975651; 4 купюри номіналом по 100 грн кожна серія номер: УА3828847, ЕЯ9325650, МД9860291, МЄ5190520; грошові кошти у сумі 200 Євро, а саме: 1 купюра номіналом 100 Євро серія номер: SB; 3 купюри номіналом по 20 Євро кожна серія номер: S8, SF, ЕС; 2 купюри номіналом по 10 Євро кожна серія номер: WA, ЕВ, 4 купюри номіналом по 5 Євро кожна серія номер: НС, YA, ZB, VB ;

6) платіжні картки Приватбанк НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; платіжні картки Монобанк НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , платіжна картка Ощадбанк НОМЕР_19 , тримач з-під сім-картки Київстар № НОМЕР_20 , тримач з-під сім-картки ВФ Україна № НОМЕР_21 , сім-картка ВФ Україна з написами « НОМЕР_22 »;

7) два предмети зовні схожі на патрони;

8) мобільні телефони «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_23 , «ASTRO»

НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_26 , «Нокіа» НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , «Iphone» в корпусі білого кольору.

10.09.2021 року вилучені при обшуку предмети, речі, речовини визнано речовими доказами та приєднані до кримінального провадження.

Підставами для накладення арешту на предмети, речі та речовини, вилучені при обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , є забезпечення збереження речових доказів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені у клопотанні та документи додані до клопотання на обґрунтування. Додатково пояснив, що мобільними телефонами, які вилучені при обшуку, користувалися, здійснювали зв`язок з іншими фігурантами справи. На картку ОСОБА_5 поступали кошти від ОСОБА_12 , який є фігурантом іншого кримінального провадження № 0000481 , за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України. Вилучені грошові кошти можуть бути тими коштами, що отримані від ОСОБА_12 . Слідчий пояснив, що метою накладення арешту є збереження речових доказів.

Адвокат власника майна ОСОБА_6 заперечив щодо задоволення клопотання про накладення арешту на майно. Звернув увагу, що у протоколі обшуку не зазначено послідовність дій, обставини та хід , що передбачає ст. 104 КПК України. Тому, такий доказ є недопустимим доказом. Всі вилучені речі не є речовими доказами, не відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Власник майна ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав позицію свого адвоката.

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 показала, що вона є матір`ю ОСОБА_5 . Показала, що коли прийшли працівники поліції із собакою, вона тримала кота , не знала що їй робити. Грошові кошти, які вилучили у квартирі, були у двох сумочках: в одній 2500 гривень, в другій 200 євро та 3100 гривень. Ці гроші належали їй. Вона працює за кордоном, приїхала із Єстонії, де за роботу їй платять євро. Обмінювала їх на гривні, залишилось було 200 євро, які забрали. Гроші у розмірі 2500 гривень, які були в одній із сумочок, вона відклала щоб дати дівчині, яка проживає із ОСОБА_14 , на навчання.

Вислухавши учасників кримінального провадження, допитавши свідка, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000223 від 01.10.2020 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 31.08.2021 року, клопотання слідчого задоволено. Надано дозвіл на проведення обшуку слідчим у кримінальному провадженні № 0000223 від 01.10.2020 року , а саме : квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_13 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання і фіксації доказів кримінального правопорушення, а саме: наркотичні засоби, прекурсори, психотропні речовини, мобільні термінали з сім-картками операторів мобільного зв`язку, тримачі для сім-карток, карти пам`яті (флеш накопичувачі), комп`ютерна техніка, якими користується ОСОБА_5 , документи з чорновими записами, блокноти, обладнання та речовини, які використовуються під час приготування та вирощування наркотичних, психотропних речовин (скляні та металеві колби, інший посуд, тощо), ваги, пакувальний матеріал, речі із залишками наркотичних засобів, банківські картки, чеки від перерахуванням грошових коштів, товарно-транспортні накладні на отримання (відправлення) різного роду посилок (а.п.20-21).

Відповідно до постанови про визнання предметів речовими доказами від 10.09.2021 року, вилучені під час обшуку речі визнані речовими доказами (а.п.28-29).

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна, відповідно до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що вилучене 09.09.2021 року у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, за виключенням грошових коштів у сумі 5600 гривень, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи правову підставу для накладення арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя керуючись статтями 167, 168, 170, 173 КПК України, дійшов висновку що викладені у клопотанні доводи про необхідність арешту вилученого 09.09.2021 року у ході обшуку майна, за виключенням грошових коштів у сумі 5600 гривень є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Клопотання слідчого в частині арешту грошових купюр у сумі 5600 гривень, задоволенню не підлягає, тому грошові підлягають поверненню власнику ОСОБА_13 .

Керуючись статтями 167, 168, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити. частково

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , вилучене 09.09.2021 року у ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) чотири зіп-пакети з нашаруванням;

2) картонна упаковка з-під сім-картки № НОМЕР_1 ;

3) мобільний телефон «Xiaomi Redmi» з сім-картою лайфселл та сім-картою Київстар № НОМЕР_2 ;

4) пластикова платіжна картка Монобанк НОМЕР_3 та ключ від гаражу;

5) платіжні картки Приватбанк НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; платіжні картки Монобанк НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , платіжна картка Ощадбанк НОМЕР_19 , тримач з-під сім-картки Київстар № НОМЕР_20 , тримач з-під сім-картки ВФ Україна № НОМЕР_21 , сім-картка ВФ Україна з написами « НОМЕР_22 »;

6) два предмети зовні схожі на патрони;

7) мобільні телефони «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_23 , «ASTRO»

НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_26 , «Нокіа» НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , «Iphone» в корпусі білого кольору.

Грошові кошти у сумі 5600 гривень, а саме: 6 купюр номіналом по 500 грн кожна серія номер: ЕЄ9024674, АБ7922150, АГ8162865, ЦБ7032818, ХЖ8044624, ФГ3998206; 11 купюр номіналом по 200 грн кожна серія номер: МБ2816829, УГ6218933, ХЖ9129114, ТВ9008733, ЗБ8793303, П36071737, ГА1927175, ПГ7324760, ЕФ7446680, УВ7832012, КЛ2975651; 4 купюри номіналом по 100 грн кожна серія номер: УА3828847, ЕЯ9325650, МД9860291, МЄ5190520; грошові кошти у сумі 200 Євро, а саме: 1 купюра номіналом 100 Євро серія номер: SB; 3 купюри номіналом по 20 Євро кожна серія номер: S8, SF, ЕС; 2 купюри номіналом по 10 Євро кожна серія номер: WA, ЕВ, 4 купюри номіналом по 5 Євро кожна серія номер: НС, YA, ZB, VB повернути власнику, ОСОБА_13 ..

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України, присутнім під час оголошення ухвали.

У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 24 вересня 2021 року.

Слідчий cуддя ОСОБА_1