Єдиний унікальний № 501/4028/21
Провадження № 1-кс/501/965/21
УХВАЛА

10 листопада 2021 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання ОСОБА_2 .
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000785 від 07.09.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
Сторона обвинувачення - слідчий СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Суть питання, що вирішується
Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини
В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що він є сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який ІНФОРМАЦІЯ_8 помер. ОСОБА_5 є єдиним спадкоємцем ОСОБА_6 за Законом. 11.03.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_7 , яка проводить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 була відкрита спадкова справа № 67325096, номер у нотаріуса 3/2021 у зв`язку зі смертю ОСОБА_6 . ОСОБА_5 було відомо про те, що на ім`я ОСОБА_6 були оформлені грошові вклади в п`яти банківських установах - Акціонерне Товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 », Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_10 ". На момент вступу у спадщину - 08.07.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_8 були видані чотири свідоцтва про право на спадщину за Законом - на вклади в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та не видане свідоцтво на вклад в AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Отримавши свідоцтва про право на спадщину за Законом, ОСОБА_5 звернувся до банківських установ з метою переоформлення банківських вкладів на своє ім`я та зняття грошових коштів, однак на момент звернення, деякі вклади були без грошових коштів на рахунках.
Таким чином, можна дійти висновку, що невстановлена особа, після смерті ОСОБА_6 до вступу в спадщину ОСОБА_5 , який є єдиним спадкоємцем ОСОБА_6 за Законом, розпорядилась грошовими коштами, які знаходились на рахунках ОСОБА_6 в банківських установах AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
З метою отримання інформації про транзакцій на банківських рахунках, які відкриті на ім`я спадкодавця необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську таємницю.

Необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю обґрунтована слідчим метою встановлення осіб, які причеті до скоєння кримінального правопорушення.
Обставини, викладены слідчим у клопотанні підтверджені даними доказів: витяг з ЄРДР (а.с.5), протокол допиту потерпілого від 07.10.2021р. (а.с.7-9), копію свідоцтва про смерть ОСОБА_6 (а.с.10), довідку приватного нотаріуса ОСОБА_7 (а.с.11), протокол допиту свідка від 13.10.2021р. (а.с.12-15).
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні вказаних у клопотанні банках та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя дійшов висновку, що отримання доступу до інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд
ухвалив:
Задовольнити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчооперативній групі по кримінальному провадженню № 0000785 від 07.09.2021 року у складі: слідчих слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області: старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; оперуповноважених сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області: старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; капітана поліції ОСОБА_12 ; лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; майора поліції ОСОБА_15 ; майора поліції ОСОБА_16 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; рядового поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні:

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (од НОМЕР_2 ) місцезнаходження: АДРЕСА_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) місцезнаходження: АДРЕСА_4 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), місцезнаходження: АДРЕСА_6 ,

а сам до

- заяв про відкриття/закриття рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.01.2021 до 08.07.2021, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.01.2021 до 08.07.2021;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за рахунками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 за період з дня відкриття рахунків до 08.07.2021, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1