Справа № 522/9885/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000043 на 6 місяців.
Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 03.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ТОВ «Рітеїл Юкрейн» (код за ) у період з 01.01.2017 по 30.09.2019 року, в результаті проведення безтоварних операцій з ПП «Раф-Сервіс» (код за ) та ПП «Купрумторг» (код за ) шляхом закупівлі дизпалива, дорожнього бітуму, мінерального порошку та ухилились від сплати ПДВ та податку на прибуток на суму 26 267 658 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно призначити судову економічну експертизу щодо ТОВ «Рітеїл Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 36249416), за результатами якої буде підтверджено, або спростовано факт завданих державі збитків протиправними діями службових осіб останнього; отримання висновків судової економічної експертизи щодо встановлено розміру завданих державі збитків протиправними діями службових осіб ТОВ «Рітеїл Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 36249416), з метою їх підтвердження або спростування; допитати службових осіб ТОВ «Рітеїл Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 36249416), ПП «Раф-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 31728170) та ПП «Купрумторг» (код за ЄДРПОУ 42475421) з врахуванням отриманих висновків аналітичних дослідження Головного управління ДПС в Одеській області; встановити та провести огляди складських приміщень які використовуються ТОВ «Рітеїл Юкрейн» (код за ), ПП «Раф-Сервіс» (код за ) та ПП «Купрумторг» (код за ), що можуть бути додатковим джерелом інформації; провести виїмку в Одеському окружному адміністративному суді матеріалів результату розгляду позивної заяви ТОВ «Рітеїл Юкрейн» (код за ) до ГУ ДПС в Одеській області.

Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У відповідності до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Отже, для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 2, 28, 294, 295-1 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000043 від 03.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 03.06.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

02.12.2021