"25" листопада 2021 р. Київський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
1)Підтвердження № 713429 бронювання туру від 01.11.2021;
2)Рахунок фактура № 713429 від 01.11.2021;
3)Меморіальний ордер № @ 2 PL 145315 від 29.10.2021;
4)Меморіальний ордер № @ 2 PL 638586 від 30.10.2021;
5)Платіжне доручення № 506 від 01.11.2021;
6)Копія паспорту на Коростошовець Зінаїду НОМЕР_1 ;
7)Копія паспорту на ОСОБА_4 НОМЕР_2 ;
8)Копія паспорту на ОСОБА_5 НОМЕР_3 ;
^ знаходяться у файлі № 1:
9)Рахунок на оплату 2681395 від 31.10.2021;
10)Підтвердження бронювання туру № 2681395 від 01.11.2021;
11)Розрахункова квитанція № 2681395 від 29.10.2021;
12)Копія паспорту на ОСОБА_6 НОМЕР_4 ;
13)Копія паспорту на ОСОБА_7 НОМЕР_5 ;
14)Меморіальний ордер № @ 2 PL 950022 від 29.10.2021;
15)Платіжне доручення № 505 від 01.11.2021;
^ знаходяться у файлі № 2:
16)Розрахунок на оплату № 76026359 від 16.09.2021;
17)Копія паспорту на ОСОБА_8 НОМЕР_6 ;
18)Копія паспорту на ОСОБА_9 071073;
19)Платіжне доручення № 426 від 20.09.2021;
20)Розрахункова квитанція № 76026359 від 16.09.2021;
21)Платіжне доручення № 470 від 12.10.2021;
22)Платіжне доручення № 473 від 18.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 3:
23)Платіжне доручення № 461 від 07.10.2021;
24)Рахунок на оплату 2642042 від 04.10.2021;
25)Платіжне доручення № 450 від 04.10.2021;
26)Копія паспорту на ОСОБА_10 НОМЕР_7 ;
27)Копія паспорту на ОСОБА_11 НОМЕР_8 ;
^ знаходяться у файлі № 4:
30)Підтвердження бронювання туру № 2636276;
31)Рахунок на оплату 2636276 від 30.09.2021;
32)Платіжне доручення № 446 від 04.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 5:
33)Підтвердження бронювання туру 2636250;
34)Рахунок на оплату 2636250 від 30.09.2021;
35)Платіжне доручення № 447 від 04.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 6:
36)Підтвердження бронювання туру № 5875933№
37)Рахунок - фактура № 5875993 від 27.08.2021;
38)Копія паспорту на ОСОБА_12 НОМЕР_9 ;
39)Копія паспорту на ОСОБА_13 950684;
40)Платіжне доручення № 386 від 27.08.2021;
41)Платіжне доручення № 448 від 04.10.2021;
42)Платіжне доручення № 74427859 від 04.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 7:
43)Підтвердження бронювання туру № 5875925;
44)Рахунок - фактура № 5875925 від 27.08.2021;
45)Копія паспорту на Стеблицьку Тамару НОМЕР_10 ;
46)Копія паспорту на ОСОБА_14 НОМЕР_11 ;
47)Чорнові записи на 1-му арк.;
48)Платіжне доручення № 449 від 04.10.2021;
49)Меморіальний ордер № @ 2 PL 326227 від 02.10.2021;
50)Платіжне доручення № 387 від 27.08.2021;
^ знаходяться у файлі № 8:
51)Рахунок на оплату 2650642 від 08.10.2021;
52)Меморіальний ордер № 269204906 від 08.10.2021;
53)Підтвердження бронювання туру № 2650642;
54)Копія паспорту на ОСОБА_15 FХ 614666;
55)Копія паспорту на ОСОБА_16 НОМЕР_12 ;
56)Копія паспорту на ОСОБА_17 НОМЕР_13 ;
57)Копія паспорту на ОСОБА_18 249183;
58)Платіжне доручення № 463 від 08.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 9:
59)Підтвердження бронювання туру № 2659125;
60)Рахунок на оплату 2659125 від 13.10.2021;
61)Платіжне доручення № 109385560 від 13.10.2021;
62)Платіжне доручення № 471 від 13.10.2021;
63)Копія паспорту на ОСОБА_19 НОМЕР_14 ;
64)Копія паспорту на ОСОБА_20 НОМЕР_15 ;
65)Копія паспорту на Рахмаіл Ірину НОМЕР_16 ;
^ знаходяться у файлі № 10:
66)Заявка № 5678628 від 07.02.2021 на 2-х арк.;
67)Рахунок - фактура № 5678628 від 02.07.2021;
68)Платіжне доручення № 280 від 02.07.2021;
69)Платіжне доручення № 95268729 від 01.07.2021;
70)Договір тур - агентства з замовником ОСОБА_21 від 01.07.2021 на 3-х арк.;
72)Платіжне доручення № 451 від 05.10.2021;
73)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_22 НОМЕР_17 ;
74)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_23 НОМЕР_18 ;
75)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_24 GA 157102;
76)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_25 GA157498;
77)Розрахункова квитанція для готівкових розрахунків № 5678628 від 01.07.2021;
78)Розрахункова квитанція для готівкових розрахунків № 5678628 від 01.07.2021;
79)Рахунок фактура № 5678628 від 01.10.2021;
80)Платіжне доручення № В881086166 від 01.10.2021;
90)Платіжне доручення № 456 від 06.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 11:
91)electronic ticket passenger hinerary (електронний білет) на ім`я ОСОБА_26 ;
92)Рахунок фактура № СФ 27658857 від 20.10.2021;
93)Платіжне доручення № 488 від 21.10.2021;
94)Меморіальний ордер № @ 2 PL 449946 від 21.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 12:
97)Платіжне доручення № 472 від 17.10.2021;
98)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_27 НОМЕР_19 ;
99)Чартерний пасажирський квиток та багажна квитанція на ім`я ОСОБА_28 ;
^ знаходяться у файлі № 13:
101)Заявка № 6105065 від 18.10.2021;
102) Рахунок фактура № 6105065 від 18.10.2021;
103) Розрахункова квитанція для готівкових розрахунків № 6105065 від 18.10.2021;
104)Платіжне доручення № 474 від 18.10.2021;
105)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_29 НОМЕР_20 ;
106)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_30 НОМЕР_21 ;
107)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_31 НОМЕР_22 ;
108)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_32 НОМЕР_23 ;
^ знаходяться у файлі № 14:
109)Уведомление на бронирование услуг по заявке № 76028478 от 20.09.2021;
110)Рахунок на оплату № 76028478 от 17.09.2021;
111)Платіжне доручення № 462 від 08.10.2021;
112)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_33 НОМЕР_24 ;
113)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_34 GB НОМЕР_25 ;
^ знаходяться у файлі № 15:
114)Підтвердження № 4776994 від 27.01.2021;
115)Платіжне доручення № 486 від 21.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 16:
116)Акт- звіт про реєстрацію туристичних продуктів від 31.10.2021 на 2-х арк.;
^ знаходяться у файлі № 17:
117)Подтверждение заявки № 2594345;
118)Платіжне доручення № 468 від 12.10.2021;
119)Рахунок на оплату 2594345 від 01.10.2021;
120)Меморіальний ордер № @ 2 PL 087061 від 08.09.2021;
121)Платіжне доручення № 413 від 09.09.2021;
122)Рахунок на оплату № 2594345 від 08.09.2021;
123)Платіжне доручення № 437 від 27.09.2021;
124)Лист генеральному директору ТОВ «Джоін ап» ОСОБА_35 № 2 від 30.09.2021;
125)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_36 НОМЕР_26 ;
126)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_37 НОМЕР_27 ;
^ знаходяться у файлі № 18:
127)Підтвердження заявки № 76026383;
128)Рахунок на оплату № 76026383 від 16.09.2021;
129)Платіжне доручення № 427 від 20.09.2021;
130)Платіжне доручення № 466 від 12.10.2021;
131)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_38 НОМЕР_28 ;
132)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_39 НОМЕР_29 ;
^ знаходяться у файлі № 19:
133)Изменения статуса заявки № 75950293;
136)Рахунок на оплату № 75950293 від 12.08.2021;
139)Копія закордонного паспорту Рождєствіна Міхно Вікторія;
140)Копія закордонного паспорту ОСОБА_40 ;
141)Рахунок фактура № 5659280 від 29.06.2021;
142)Копія паспорту для виїзду за кордон ОСОБА_41 ;
144)Копія закордонного паспорту ОСОБА_42 ;
145)Копія закордонного паспорту ОСОБА_29 ;
146)Копія закордонного паспорту ОСОБА_43 ;
147)Копія закордонного паспорту ОСОБА_44 ;
148)Копія закордонного паспорту ОСОБА_32 .
149)Ноутбук «Аcer» S/N NXMZUEU 0126080F7026600 із зарядним пристроєм (пароль DEV ) власник ОСОБА_45 ;
150)Мобільний телефон «Samsung» J-600 F/DS власник ОСОБА_45 , IMEI-1: НОМЕР_30 ; IMEI-2: НОМЕР_31 ;
151)Мобільний телефон «XIAOMI» власник ОСОБА_45 , IMEI-1: НОМЕР_32 ; IMEI-2: НОМЕР_33 (пароль 1603);
152)Системний блок чорного кольору з надписом «Game max» з кабелем живлення (kemer пароль).
Вилучені майно належить ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 .
Ввизначити місцем його зберігання камеру схову СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
19.10.2021 слідчими СУ ГУНП в Харківській області, спільно з оперативними працівниками УПК в Харківській області ДК НПУ проведено 26 одночасних обшуків у м. Київ , м. Харків, м. Запоріжжя , м. Мелітополь, у ході яких вилучено 537 об`єктів, з яких, 2 системні блоки, 13 ноутбуків, 35 мобільних телефонів, флеш-носії, жорсткі диски.
20.10.2021 про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 190 та ч.1 ст. 325 КК України повідомлено ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , крім того про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 325 КК України повідомлено ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 .
В ході виконання доручення працівниками УПК в Харківській області ДКП НП України проведено огляд ноутбуку, який належить ОСОБА_54 та був вилучений в ході санкціонованого обшуку 19.10.2021 року за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час огляду ноутбуку ASUS встановлено, що телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером користувача НОМЕР_34 безпосередньо використовувався фігурантами з метою реалізації підроблених довідок та сертифікатів на ім`я осіб, що скористувалися послугами телеграм-каналів фігурантів та замовили на своє ім`я підроблені довідки ПЦР-тестів та сертифікатів з вакцинації від COVID-2019.
За результатами огляду телеграм-чату встановлено, що працівниками туристичного агентства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період з 13.10.2021 до 19.10.2021 року замовлено та сплачено через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18 підроблених довідок бактеріологічної лабораторії ТОВ «НікоЛаб». Остання оплата відбулася 19.10.2021 о 16:39 на суму 300 гривень з рахунку АТ КБ Приватбанк, який належить ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_35 на картку НОМЕР_36 , яку обслуговує АТ «Ideabank», та була вилучена вході санкціонованого обшуку 19.10.2021 за адресою місто Запоріжжя, майдан Профспілок 5,офіс 471.
15.11.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_57 від 08.11.2021 в ході обшуку приміщення туристичного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
1)Підтвердження № 713429 бронювання туру від 01.11.2021;
2)Рахунок фактура № 713429 від 01.11.2021;
3)Меморіальний ордер № @ 2 PL 145315 від 29.10.2021;
4)Меморіальний ордер № @ 2 PL 638586 від 30.10.2021;
5)Платіжне доручення № 506 від 01.11.2021;
6)Копія паспорту на Коростошовець Зінаїду НОМЕР_1 ;
7)Копія паспорту на ОСОБА_4 НОМЕР_2 ;
8)Копія паспорту на ОСОБА_5 НОМЕР_3 ;
^ знаходяться у файлі № 1:
9)Рахунок на оплату 2681395 від 31.10.2021;
10)Підтвердження бронювання туру № 2681395 від 01.11.2021;
11)Розрахункова квитанція № 2681395 від 29.10.2021;
12)Копія паспорту на ОСОБА_6 НОМЕР_4 ;
13)Копія паспорту на ОСОБА_7 НОМЕР_5 ;
14)Меморіальний ордер № @ 2 PL 950022 від 29.10.2021;
15)Платіжне доручення № 505 від 01.11.2021;
^ знаходяться у файлі № 2:
16)Розрахунок на оплату № 76026359 від 16.09.2021;
17)Копія паспорту на ОСОБА_8 НОМЕР_6 ;
18)Копія паспорту на ОСОБА_9 071073;
19)Платіжне доручення № 426 від 20.09.2021;
20)Розрахункова квитанція № 76026359 від 16.09.2021;
21)Платіжне доручення № 470 від 12.10.2021;
22)Платіжне доручення № 473 від 18.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 3:
23)Платіжне доручення № 461 від 07.10.2021;
24)Рахунок на оплату 2642042 від 04.10.2021;
25)Платіжне доручення № 450 від 04.10.2021;
26)Копія паспорту на ОСОБА_10 НОМЕР_7 ;
27)Копія паспорту на ОСОБА_11 НОМЕР_8 ;
^ знаходяться у файлі № 4:
30)Підтвердження бронювання туру № 2636276;
31)Рахунок на оплату 2636276 від 30.09.2021;
32)Платіжне доручення № 446 від 04.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 5:
33)Підтвердження бронювання туру 2636250;
34)Рахунок на оплату 2636250 від 30.09.2021;
35)Платіжне доручення № 447 від 04.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 6:
36)Підтвердження бронювання туру № 5875933№
37)Рахунок - фактура № 5875993 від 27.08.2021;
38)Копія паспорту на ОСОБА_12 НОМЕР_9 ;
39)Копія паспорту на ОСОБА_13 950684;
40)Платіжне доручення № 386 від 27.08.2021;
41)Платіжне доручення № 448 від 04.10.2021;
42)Платіжне доручення № 74427859 від 04.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 7:
43)Підтвердження бронювання туру № 5875925;
44)Рахунок - фактура № 5875925 від 27.08.2021;
45)Копія паспорту на Стеблицьку Тамару НОМЕР_10 ;
46)Копія паспорту на ОСОБА_14 НОМЕР_11 ;
47)Чорнові записи на 1-му арк.;
48)Платіжне доручення № 449 від 04.10.2021;
49)Меморіальний ордер № @ 2 PL 326227 від 02.10.2021;
50)Платіжне доручення № 387 від 27.08.2021;
^ знаходяться у файлі № 8:
51)Рахунок на оплату 2650642 від 08.10.2021;
52)Меморіальний ордер № 269204906 від 08.10.2021;
53)Підтвердження бронювання туру № 2650642;
54)Копія паспорту на ОСОБА_15 FХ 614666;
55)Копія паспорту на ОСОБА_16 НОМЕР_12 ;
56)Копія паспорту на ОСОБА_17 НОМЕР_13 ;
57)Копія паспорту на ОСОБА_18 249183;
58)Платіжне доручення № 463 від 08.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 9:
59)Підтвердження бронювання туру № 2659125;
60)Рахунок на оплату 2659125 від 13.10.2021;
61)Платіжне доручення № 109385560 від 13.10.2021;
62)Платіжне доручення № 471 від 13.10.2021;
63)Копія паспорту на ОСОБА_19 НОМЕР_14 ;
64)Копія паспорту на ОСОБА_20 НОМЕР_15 ;
65)Копія паспорту на Рахмаіл Ірину НОМЕР_16 ;
^ знаходяться у файлі № 10:
66)Заявка № 5678628 від 07.02.2021 на 2-х арк.;
67)Рахунок - фактура № 5678628 від 02.07.2021;
68)Платіжне доручення № 280 від 02.07.2021;
69)Платіжне доручення № 95268729 від 01.07.2021;
70)Договір тур - агентства з замовником ОСОБА_21 від 01.07.2021 на 3-х арк.;
72)Платіжне доручення № 451 від 05.10.2021;
73)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_22 НОМЕР_17 ;
74)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_23 НОМЕР_18 ;
75)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_24 GA 157102;
76)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_25 GA157498;
77)Розрахункова квитанція для готівкових розрахунків № 5678628 від 01.07.2021;
78)Розрахункова квитанція для готівкових розрахунків № 5678628 від 01.07.2021;
79)Рахунок фактура № 5678628 від 01.10.2021;
80)Платіжне доручення № В881086166 від 01.10.2021;
90)Платіжне доручення № 456 від 06.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 11:
91)electronic ticket passenger hinerary (електронний білет) на ім`я ОСОБА_26 ;
92)Рахунок фактура № СФ 27658857 від 20.10.2021;
93)Платіжне доручення № 488 від 21.10.2021;
94)Меморіальний ордер № @ 2 PL 449946 від 21.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 12:
97)Платіжне доручення № 472 від 17.10.2021;
98)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_27 НОМЕР_19 ;
99)Чартерний пасажирський квиток та багажна квитанція на ім`я ОСОБА_28 ;
^ знаходяться у файлі № 13:
101)Заявка № 6105065 від 18.10.2021;
102) Рахунок фактура № 6105065 від 18.10.2021;
103) Розрахункова квитанція для готівкових розрахунків № 6105065 від 18.10.2021;
104)Платіжне доручення № 474 від 18.10.2021;
105)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_29 НОМЕР_20 ;
106)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_30 НОМЕР_21 ;
107)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_31 НОМЕР_22 ;
108)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_32 НОМЕР_23 ;
^ знаходяться у файлі № 14:
109)Уведомление на бронирование услуг по заявке № 76028478 от 20.09.2021;
110)Рахунок на оплату № 76028478 от 17.09.2021;
111)Платіжне доручення № 462 від 08.10.2021;
112)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_33 НОМЕР_24 ;
113)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_34 GB НОМЕР_25 ;
^ знаходяться у файлі № 15:
114)Підтвердження № 4776994 від 27.01.2021;
115)Платіжне доручення № 486 від 21.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 16:
116)Акт- звіт про реєстрацію туристичних продуктів від 31.10.2021 на 2-х арк.;
^ знаходяться у файлі № 17:
117)Подтверждение заявки № 2594345;
118)Платіжне доручення № 468 від 12.10.2021;
119)Рахунок на оплату 2594345 від 01.10.2021;
120)Меморіальний ордер № @ 2 PL 087061 від 08.09.2021;
121)Платіжне доручення № 413 від 09.09.2021;
122)Рахунок на оплату № 2594345 від 08.09.2021;
123)Платіжне доручення № 437 від 27.09.2021;
124)Лист генеральному директору ТОВ «Джоін ап» ОСОБА_35 № 2 від 30.09.2021;
125)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_36 НОМЕР_26 ;
126)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_37 НОМЕР_27 ;
^ знаходяться у файлі № 18:
127)Підтвердження заявки № 76026383;
128)Рахунок на оплату № 76026383 від 16.09.2021;
129)Платіжне доручення № 427 від 20.09.2021;
130)Платіжне доручення № 466 від 12.10.2021;
131)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_38 НОМЕР_28 ;
132)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_39 НОМЕР_29 ;
^ знаходяться у файлі № 19:
133)Изменения статуса заявки № 75950293;
136)Рахунок на оплату № 75950293 від 12.08.2021;
139)Копія закордонного паспорту Рождєствіна Міхно Вікторія;
140)Копія закордонного паспорту ОСОБА_40 ;
141)Рахунок фактура № 5659280 від 29.06.2021;
142)Копія паспорту для виїзду за кордон ОСОБА_41 ;
144)Копія закордонного паспорту ОСОБА_42 ;
145)Копія закордонного паспорту ОСОБА_29 ;
146)Копія закордонного паспорту ОСОБА_43 ;
147)Копія закордонного паспорту ОСОБА_44 ;
148)Копія закордонного паспорту ОСОБА_32 .
149)Ноутбук «Аcer» S/N NXMZUEU 0126080F7026600 із зарядним пристроєм (пароль DEV ) власник ОСОБА_45 ;
150)Мобільний телефон «Samsung» J-600 F/DS власник ОСОБА_45 , IMEI-1: НОМЕР_30 ; IMEI-2: НОМЕР_31 ;
151)Мобільний телефон «XIAOMI» власник ОСОБА_45 , IMEI-1: НОМЕР_32 ; IMEI-2: НОМЕР_33 (пароль 1603);
152)Системний блок чорного кольору з надписом «Game max» з кабелем живлення (kemer пароль).
Вилучені речі належать ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 16.11.2021 клопотання про арешт майна вилученого 15.11.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 повернуто прокурору для усунення недоліків, які згідно ухвали слідчого судді виражені в відсутності даних щодо виду арешту майна (у вигляді заборони або обмеження права на відчуження, розпорядження та/або користування майном), що позбавляє слідчого суддю можливості вирішення питання про доцільність арешту такого майна для досягнення дієвості кримінального провадження та унеможливлює доведення прокурором потреб досудового розслідування у втручання в права і свободи особи, майно якої вилучається.
У зв`язку з тим, що вилучені під час обшуку предмети, є предметом кримінального правопорушення, по яким необхідно провести ряд судових експертиз та які можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази винуватості вищевказаних осіб, в ході досудового слідства виникла необхідність накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.
З метою проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення істини по справі, а також притягнення винних до відповідальності, виникла необхідність в накладенні арешту вищевказані речові докази.
Власник майна в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Прокурором надано клопотання про розгляд справи без його участі.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів .
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідноп. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважат, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
19.10.2021 слідчими СУ ГУНП в Харківській області, спільно з оперативними працівниками УПК в Харківській області ДК НПУ проведено 26 одночасних обшуків у м. Київ , м. Харків, м. Запоріжжя , м. Мелітополь, у ході яких вилучено 537 об`єктів, з яких, 2 системні блоки, 13 ноутбуків, 35 мобільних телефонів, флеш-носії, жорсткі диски.
20.10.2021 про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 190 та ч.1 ст. 325 КК України повідомлено ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , крім того про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 325 КК України повідомлено ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 .
В ході виконання доручення працівниками УПК в Харківській області ДКП НП України проведено огляд ноутбуку, який належить ОСОБА_54 та був вилучений в ході санкціонованого обшуку 19.10.2021 року за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час огляду ноутбуку ASUS встановлено, що телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером користувача НОМЕР_34 безпосередньо використовувався фігурантами з метою реалізації підроблених довідок та сертифікатів на ім`я осіб, що скористувалися послугами телеграм-каналів фігурантів та замовили на своє ім`я підроблені довідки ПЦР-тестів та сертифікатів з вакцинації від COVID-2019.
За результатами огляду телеграм-чату встановлено, що працівниками туристичного агентства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період з 13.10.2021 до 19.10.2021 року замовлено та сплачено через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18 підроблених довідок бактеріологічної лабораторії ТОВ «НікоЛаб». Остання оплата відбулася 19.10.2021 о 16:39 на суму 300 гривень з рахунку АТ КБ Приватбанк, який належить ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_35 на картку НОМЕР_36 , яку обслуговує АТ «Ideabank», та була вилучена вході санкціонованого обшуку 19.10.2021 за адресою місто Запоріжжя, майдан Профспілок 5,офіс 471.
15.11.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_57 від 08.11.2021 в ході обшуку приміщення туристичного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
71)Підтвердження № 713429 бронювання туру від 01.11.2021;
72)Рахунок фактура № 713429 від 01.11.2021;
73)Меморіальний ордер № @ 2 PL 145315 від 29.10.2021;
74)Меморіальний ордер № @ 2 PL 638586 від 30.10.2021;
75)Платіжне доручення № 506 від 01.11.2021;
76)Копія паспорту на Коростошовець Зінаїду НОМЕР_1 ;
77)Копія паспорту на ОСОБА_4 НОМЕР_2 ;
78)Копія паспорту на ОСОБА_5 НОМЕР_3 ;
^ знаходяться у файлі № 1:
79)Рахунок на оплату 2681395 від 31.10.2021;
80)Підтвердження бронювання туру № 2681395 від 01.11.2021;
81)Розрахункова квитанція № 2681395 від 29.10.2021;
82)Копія паспорту на ОСОБА_6 НОМЕР_4 ;
83)Копія паспорту на ОСОБА_7 НОМЕР_5 ;
84)Меморіальний ордер № @ 2 PL 950022 від 29.10.2021;
85)Платіжне доручення № 505 від 01.11.2021;
^ знаходяться у файлі № 2:
86)Розрахунок на оплату № 76026359 від 16.09.2021;
87)Копія паспорту на ОСОБА_8 НОМЕР_6 ;
88)Копія паспорту на ОСОБА_9 071073;
89)Платіжне доручення № 426 від 20.09.2021;
90)Розрахункова квитанція № 76026359 від 16.09.2021;
91)Платіжне доручення № 470 від 12.10.2021;
92)Платіжне доручення № 473 від 18.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 3:
93)Платіжне доручення № 461 від 07.10.2021;
94)Рахунок на оплату 2642042 від 04.10.2021;
95)Платіжне доручення № 450 від 04.10.2021;
96)Копія паспорту на ОСОБА_10 НОМЕР_7 ;
97)Копія паспорту на ОСОБА_11 НОМЕР_8 ;
^ знаходяться у файлі № 4:
100)Підтвердження бронювання туру № 2636276;
101)Рахунок на оплату 2636276 від 30.09.2021;
102)Платіжне доручення № 446 від 04.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 5:
103)Підтвердження бронювання туру 2636250;
104)Рахунок на оплату 2636250 від 30.09.2021;
105)Платіжне доручення № 447 від 04.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 6:
106)Підтвердження бронювання туру № 5875933№
107)Рахунок - фактура № 5875993 від 27.08.2021;
108)Копія паспорту на ОСОБА_12 НОМЕР_9 ;
109)Копія паспорту на ОСОБА_13 950684;
110)Платіжне доручення № 386 від 27.08.2021;
111)Платіжне доручення № 448 від 04.10.2021;
112)Платіжне доручення № 74427859 від 04.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 7:
113)Підтвердження бронювання туру № 5875925;
114)Рахунок - фактура № 5875925 від 27.08.2021;
115)Копія паспорту на Стеблицьку Тамару НОМЕР_10 ;
116)Копія паспорту на ОСОБА_14 НОМЕР_11 ;
117)Чорнові записи на 1-му арк.;
118)Платіжне доручення № 449 від 04.10.2021;
119)Меморіальний ордер № @ 2 PL 326227 від 02.10.2021;
120)Платіжне доручення № 387 від 27.08.2021;
^ знаходяться у файлі № 8:
121)Рахунок на оплату 2650642 від 08.10.2021;
122)Меморіальний ордер № 269204906 від 08.10.2021;
123)Підтвердження бронювання туру № 2650642;
124)Копія паспорту на ОСОБА_15 FХ 614666;
125)Копія паспорту на ОСОБА_16 НОМЕР_12 ;
126)Копія паспорту на ОСОБА_17 НОМЕР_13 ;
127)Копія паспорту на ОСОБА_18 249183;
128)Платіжне доручення № 463 від 08.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 9:
129)Підтвердження бронювання туру № 2659125;
130)Рахунок на оплату 2659125 від 13.10.2021;
131)Платіжне доручення № 109385560 від 13.10.2021;
132)Платіжне доручення № 471 від 13.10.2021;
133)Копія паспорту на ОСОБА_19 НОМЕР_14 ;
134)Копія паспорту на ОСОБА_20 НОМЕР_15 ;
135)Копія паспорту на Рахмаіл Ірину НОМЕР_16 ;
^ знаходяться у файлі № 10:
136)Заявка № 5678628 від 07.02.2021 на 2-х арк.;
137)Рахунок - фактура № 5678628 від 02.07.2021;
138)Платіжне доручення № 280 від 02.07.2021;
139)Платіжне доручення № 95268729 від 01.07.2021;
1)Договір тур - агентства з замовником ОСОБА_21 від 01.07.2021 на 3-х арк.;
81)Платіжне доручення № 451 від 05.10.2021;
82)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_22 НОМЕР_17 ;
83)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_23 НОМЕР_18 ;
84)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_24 GA 157102;
85)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_25 GA157498;
86)Розрахункова квитанція для готівкових розрахунків № 5678628 від 01.07.2021;
87)Розрахункова квитанція для готівкових розрахунків № 5678628 від 01.07.2021;
88)Рахунок фактура № 5678628 від 01.10.2021;
89)Платіжне доручення № В881086166 від 01.10.2021;
153)Платіжне доручення № 456 від 06.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 11:
154)electronic ticket passenger hinerary (електронний білет) на ім`я ОСОБА_26 ;
155)Рахунок фактура № СФ 27658857 від 20.10.2021;
156)Платіжне доручення № 488 від 21.10.2021;
157)Меморіальний ордер № @ 2 PL 449946 від 21.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 12:
160)Платіжне доручення № 472 від 17.10.2021;
161)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_27 НОМЕР_19 ;
162)Чартерний пасажирський квиток та багажна квитанція на ім`я ОСОБА_28 ;
^ знаходяться у файлі № 13:
164)Заявка № 6105065 від 18.10.2021;
165) Рахунок фактура № 6105065 від 18.10.2021;
166) Розрахункова квитанція для готівкових розрахунків № 6105065 від 18.10.2021;
167)Платіжне доручення № 474 від 18.10.2021;
168)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_29 НОМЕР_20 ;
169)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_30 НОМЕР_21 ;
170)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_31 НОМЕР_22 ;
171)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_32 НОМЕР_23 ;
^ знаходяться у файлі № 14:
172)Уведомление на бронирование услуг по заявке № 76028478 от 20.09.2021;
173)Рахунок на оплату № 76028478 от 17.09.2021;
174)Платіжне доручення № 462 від 08.10.2021;
175)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_33 НОМЕР_24 ;
176)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_34 GB НОМЕР_25 ;
^ знаходяться у файлі № 15:
177)Підтвердження № 4776994 від 27.01.2021;
178)Платіжне доручення № 486 від 21.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 16:
179)Акт- звіт про реєстрацію туристичних продуктів від 31.10.2021 на 2-х арк.;
^ знаходяться у файлі № 17:
180)Подтверждение заявки № 2594345;
181)Платіжне доручення № 468 від 12.10.2021;
182)Рахунок на оплату 2594345 від 01.10.2021;
183)Меморіальний ордер № @ 2 PL 087061 від 08.09.2021;
184)Платіжне доручення № 413 від 09.09.2021;
185)Рахунок на оплату № 2594345 від 08.09.2021;
186)Платіжне доручення № 437 від 27.09.2021;
187)Лист генеральному директору ТОВ «Джоін ап» ОСОБА_35 № 2 від 30.09.2021;
188)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_36 НОМЕР_26 ;
189)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_37 НОМЕР_27 ;
^ знаходяться у файлі № 18:
190)Підтвердження заявки № 76026383;
191)Рахунок на оплату № 76026383 від 16.09.2021;
192)Платіжне доручення № 427 від 20.09.2021;
193)Платіжне доручення № 466 від 12.10.2021;
194)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_38 НОМЕР_28 ;
195)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_39 НОМЕР_29 ;
^ знаходяться у файлі № 19:
196)Изменения статуса заявки № 75950293;
199)Рахунок на оплату № 75950293 від 12.08.2021;
202)Копія закордонного паспорту Рождєствіна Міхно Вікторія;
203)Копія закордонного паспорту ОСОБА_40 ;
204)Рахунок фактура № 5659280 від 29.06.2021;
205)Копія паспорту для виїзду за кордон ОСОБА_41 ;
207)Копія закордонного паспорту ОСОБА_42 ;
208)Копія закордонного паспорту ОСОБА_29 ;
209)Копія закордонного паспорту ОСОБА_43 ;
210)Копія закордонного паспорту ОСОБА_44 ;
211)Копія закордонного паспорту ОСОБА_32 .
90)Ноутбук «Аcer» S/N NXMZUEU 0126080F7026600 із зарядним пристроєм (пароль DEV ) власник ОСОБА_45 ;
91)Мобільний телефон «Samsung» J-600 F/DS власник ОСОБА_45 , IMEI-1: НОМЕР_30 ; IMEI-2: НОМЕР_31 ;
92)Мобільний телефон «XIAOMI» власник ОСОБА_45 , IMEI-1: НОМЕР_32 ; IMEI-2: НОМЕР_33 (пароль 1603);
93)Системний блок чорного кольору з надписом «Game max» з кабелем живлення (kemer пароль).
94)Вилучені речі належать ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурором доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені речі та речовини, які зазначено в клопотанні прокурором, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, яке тимчасово вилучене 15.11.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
71)Підтвердження № 713429 бронювання туру від 01.11.2021;
72)Рахунок фактура № 713429 від 01.11.2021;
73)Меморіальний ордер № @ 2 PL 145315 від 29.10.2021;
74)Меморіальний ордер № @ 2 PL 638586 від 30.10.2021;
75)Платіжне доручення № 506 від 01.11.2021;
76)Копія паспорту на Коростошовець Зінаїду НОМЕР_1 ;
77)Копія паспорту на ОСОБА_4 НОМЕР_2 ;
78)Копія паспорту на ОСОБА_5 НОМЕР_3 ;
^ знаходяться у файлі № 1:
79)Рахунок на оплату 2681395 від 31.10.2021;
80)Підтвердження бронювання туру № 2681395 від 01.11.2021;
81)Розрахункова квитанція № 2681395 від 29.10.2021;
82)Копія паспорту на ОСОБА_6 НОМЕР_4 ;
83)Копія паспорту на ОСОБА_7 НОМЕР_5 ;
84)Меморіальний ордер № @ 2 PL 950022 від 29.10.2021;
85)Платіжне доручення № 505 від 01.11.2021;
^ знаходяться у файлі № 2:
86)Розрахунок на оплату № 76026359 від 16.09.2021;
87)Копія паспорту на ОСОБА_8 НОМЕР_6 ;
88)Копія паспорту на ОСОБА_9 071073;
89)Платіжне доручення № 426 від 20.09.2021;
90)Розрахункова квитанція № 76026359 від 16.09.2021;
91)Платіжне доручення № 470 від 12.10.2021;
92)Платіжне доручення № 473 від 18.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 3:
93)Платіжне доручення № 461 від 07.10.2021;
94)Рахунок на оплату 2642042 від 04.10.2021;
95)Платіжне доручення № 450 від 04.10.2021;
96)Копія паспорту на ОСОБА_10 НОМЕР_7 ;
97)Копія паспорту на ОСОБА_11 НОМЕР_8 ;
^ знаходяться у файлі № 4:
100)Підтвердження бронювання туру № 2636276;
101)Рахунок на оплату 2636276 від 30.09.2021;
102)Платіжне доручення № 446 від 04.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 5:
103)Підтвердження бронювання туру 2636250;
104)Рахунок на оплату 2636250 від 30.09.2021;
105)Платіжне доручення № 447 від 04.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 6:
106)Підтвердження бронювання туру № 5875933№
107)Рахунок - фактура № 5875993 від 27.08.2021;
108)Копія паспорту на ОСОБА_12 НОМЕР_9 ;
109)Копія паспорту на ОСОБА_13 950684;
110)Платіжне доручення № 386 від 27.08.2021;
111)Платіжне доручення № 448 від 04.10.2021;
112)Платіжне доручення № 74427859 від 04.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 7:
113)Підтвердження бронювання туру № 5875925;
114)Рахунок - фактура № 5875925 від 27.08.2021;
115)Копія паспорту на Стеблицьку Тамару НОМЕР_10 ;
116)Копія паспорту на ОСОБА_14 НОМЕР_11 ;
117)Чорнові записи на 1-му арк.;
118)Платіжне доручення № 449 від 04.10.2021;
119)Меморіальний ордер № @ 2 PL 326227 від 02.10.2021;
120)Платіжне доручення № 387 від 27.08.2021;
^ знаходяться у файлі № 8:
121)Рахунок на оплату 2650642 від 08.10.2021;
122)Меморіальний ордер № 269204906 від 08.10.2021;
123)Підтвердження бронювання туру № 2650642;
124)Копія паспорту на ОСОБА_15 FХ 614666;
125)Копія паспорту на ОСОБА_16 НОМЕР_12 ;
126)Копія паспорту на ОСОБА_17 НОМЕР_13 ;
127)Копія паспорту на ОСОБА_18 249183;
128)Платіжне доручення № 463 від 08.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 9:
129)Підтвердження бронювання туру № 2659125;
130)Рахунок на оплату 2659125 від 13.10.2021;
131)Платіжне доручення № 109385560 від 13.10.2021;
132)Платіжне доручення № 471 від 13.10.2021;
133)Копія паспорту на ОСОБА_19 НОМЕР_14 ;
134)Копія паспорту на ОСОБА_20 НОМЕР_15 ;
135)Копія паспорту на Рахмаіл Ірину НОМЕР_16 ;
^ знаходяться у файлі № 10:
136)Заявка № 5678628 від 07.02.2021 на 2-х арк.;
137)Рахунок - фактура № 5678628 від 02.07.2021;
138)Платіжне доручення № 280 від 02.07.2021;
139)Платіжне доручення № 95268729 від 01.07.2021;
140)Договір тур - агентства з замовником ОСОБА_21 від 01.07.2021 на 3-х арк.;
81)Платіжне доручення № 451 від 05.10.2021;
82)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_22 НОМЕР_17 ;
83)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_23 НОМЕР_18 ;
84)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_24 GA 157102;
85)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_25 GA157498;
86)Розрахункова квитанція для готівкових розрахунків № 5678628 від 01.07.2021;
87)Розрахункова квитанція для готівкових розрахунків № 5678628 від 01.07.2021;
88)Рахунок фактура № 5678628 від 01.10.2021;
89)Платіжне доручення № В881086166 від 01.10.2021;
153)Платіжне доручення № 456 від 06.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 11:
154)electronic ticket passenger hinerary (електронний білет) на ім`я ОСОБА_26 ;
155)Рахунок фактура № СФ 27658857 від 20.10.2021;
156)Платіжне доручення № 488 від 21.10.2021;
157)Меморіальний ордер № @ 2 PL 449946 від 21.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 12:
160)Платіжне доручення № 472 від 17.10.2021;
161)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_27 НОМЕР_19 ;
162)Чартерний пасажирський квиток та багажна квитанція на ім`я ОСОБА_28 ;
^ знаходяться у файлі № 13:
164)Заявка № 6105065 від 18.10.2021;
165) Рахунок фактура № 6105065 від 18.10.2021;
166) Розрахункова квитанція для готівкових розрахунків № 6105065 від 18.10.2021;
167)Платіжне доручення № 474 від 18.10.2021;
168)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_29 НОМЕР_20 ;
169)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_30 НОМЕР_21 ;
170)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_31 НОМЕР_22 ;
171)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_32 НОМЕР_23 ;
^ знаходяться у файлі № 14:
172)Уведомление на бронирование услуг по заявке № 76028478 от 20.09.2021;
173)Рахунок на оплату № 76028478 от 17.09.2021;
174)Платіжне доручення № 462 від 08.10.2021;
175)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_33 НОМЕР_24 ;
176)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_34 GB НОМЕР_25 ;
^ знаходяться у файлі № 15:
177)Підтвердження № 4776994 від 27.01.2021;
178)Платіжне доручення № 486 від 21.10.2021;
^ знаходяться у файлі № 16:
179)Акт- звіт про реєстрацію туристичних продуктів від 31.10.2021 на 2-х арк.;
^ знаходяться у файлі № 17:
180)Подтверждение заявки № 2594345;
181)Платіжне доручення № 468 від 12.10.2021;
182)Рахунок на оплату 2594345 від 01.10.2021;
183)Меморіальний ордер № @ 2 PL 087061 від 08.09.2021;
184)Платіжне доручення № 413 від 09.09.2021;
185)Рахунок на оплату № 2594345 від 08.09.2021;
186)Платіжне доручення № 437 від 27.09.2021;
187)Лист генеральному директору ТОВ «Джоін ап» ОСОБА_35 № 2 від 30.09.2021;
188)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_36 НОМЕР_26 ;
189)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_37 НОМЕР_27 ;
^ знаходяться у файлі № 18:
190)Підтвердження заявки № 76026383;
191)Рахунок на оплату № 76026383 від 16.09.2021;
192)Платіжне доручення № 427 від 20.09.2021;
193)Платіжне доручення № 466 від 12.10.2021;
194)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_38 НОМЕР_28 ;
195)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_39 НОМЕР_29 ;
^ знаходяться у файлі № 19:
196)Изменения статуса заявки № 75950293;
199)Рахунок на оплату № 75950293 від 12.08.2021;
202)Копія закордонного паспорту Рождєствіна Міхно Вікторія;
203)Копія закордонного паспорту ОСОБА_40 ;
204)Рахунок фактура № 5659280 від 29.06.2021;
205)Копія паспорту для виїзду за кордон ОСОБА_41 ;
207)Копія закордонного паспорту ОСОБА_42 ;
208)Копія закордонного паспорту ОСОБА_29 ;
209)Копія закордонного паспорту ОСОБА_43 ;
210)Копія закордонного паспорту ОСОБА_44 ;
211)Копія закордонного паспорту ОСОБА_32 .
212)Ноутбук «Аcer» S/N NXMZUEU 0126080F7026600 із зарядним пристроєм (пароль DEV ) власник ОСОБА_45 ;
213)Мобільний телефон «Samsung» J-600 F/DS власник ОСОБА_45 , IMEI-1: НОМЕР_30 ; IMEI-2: НОМЕР_31 ;
214)Мобільний телефон «XIAOMI» власник ОСОБА_45 , IMEI-1: НОМЕР_32 ; IMEI-2: НОМЕР_33 (пароль 1603);
215)Системний блок чорного кольору з надписом «Game max» з кабелем живлення (kemer пароль).
Вилучені майно належить ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити місцем його зберігання камеру схову СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1