Справа № 203/4354/21
Провадження № 1-кс/0203/2625/2021
УХВАЛА
05 листопада 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000537, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
26 жовтня 2021 року до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що другим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000537 від 17.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1 КК України за фактом шахрайських дій групи осіб, які діючи за попередньою змовою із посадовими особами комунального підприємства та посадовими особами територіальної громади, використовуючи підроблені документи, з квітня 2021 року заволоділи об`єктами нерухомого майна, вчинених у великих розмірах, а також за фактом самовільного зайняття земельних ділянок вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі рапорту прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000396, в ході розслідування якого виявлено інше кримінальне правопорушення та матеріали, які стосуються іншого кримінального правопорушення на підставі постанови прокурора у кримінальному провадженні виділено в кримінальне провадження за №0000537, в ході розслідування якого встановлено, що група осіб, у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 (приватний нотаріус), за попередньою змовою, у відповідності до відведених ролей кожному, на початку 2021 року на території Чернеччинської сільської об`єднаної територіальної громади Магдалинівського району Дніпропетровської області за підробленими документами заволоділи рядом об`єктів нерухомого майна житловими будинками.
За результатами допиту свідків та проведення слідчих (розшукових) дій виявлено невідповідність інформації що зазначена в реєстраційних картах вищезазначених свідоцтв на право приватної власності, що були надані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , інформації що зазначена в реєстровій книзі №3 с. Гупалівка.
Так, відповідно до показань начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , після ознайомлення з інформацією внесеною до реєстрової книги №3 с. Гупалівка, була виявлена невідповідність з реєстраційними картами вищезазначених свідоцтв на право приватної власності на житлові будинки. Так відповідно до реєстрової книги №3 с. Гупалівка під реєстраційним номером 499 внесено відомості про право приватної власності за ОСОБА_10 на житловий будинок АДРЕСА_1 , що не відповідає інформації внесеної до реєстраційної картки свідоцтва на право приватної власності на приватний будинок за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого відповідно до зазначеного свідоцтва є ОСОБА_5 . Під реєстраційним номером 505 в реєстровій книзі № 3 с Гупалівка внесено відомості щодо права власності за ОСОБА_11 на житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що не відповідає інформації внесеної до реєстраційної картки свідоцтва на право приватної власності на приватний будинок за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого відповідно до зазначеного свідоцтва є ОСОБА_6 . Також під реєстраційним номером 533 відповідно до реєстрової книги №3 с. Гупалівка внесено відомості щодо права приватної власності за ОСОБА_12 на житловий будинок АДРЕСА_4 , що не відповідає інформації внесеної до реєстраційної картки свідоцтва на право приватної власності на приватний будинок за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого відповідно до зазначеного свідоцтва є ОСОБА_5 .
Разом з цим, проведено тимчасовий доступ до документі, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак володільцем документів, без пояснень, реєстрова книга № 3 с.Гупалівка, де зазначені власники будинків в селі Гупалівка і підстава набуття права власності, надана не була.
За аналогічною схемою вказаними особами зареєстровано право власності також на інші об`єкти нерухомого майна, а саме приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №4375) здійснено реєстрації права власності на житлові будинки за адресами:
? АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41966734), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
? АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41966352), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
? АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41965917), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
? АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41965275), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
? АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41963701), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
? АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41850045), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
? АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41849726), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
? АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41849414), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
? АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41849068), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
? АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 418487713), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
? АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41848460), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
? АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41848141), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
? АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41962832), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
? АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41962119), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
? АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41961505), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
? АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41961062), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
? АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41960588), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
? АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41847675), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
? АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41847338), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
? АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41847063), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
? АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41846762), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
? АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41846198), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
? АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41845864), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
Після реєстрації вищевказаних житлових будинків, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи підроблені технічні паспорти та свідоцтва про право власності на земельні ділянки, звернулись до ФОП ОСОБА_13 із клопотанням про розробку технічної документації про відведення земельних ділянок у власність, на яких знаходяться вищевказані житлові будинки. За результатами розроблення технічної документації в ДЗК на теперішні час сформовано наступні земельні із кадастровими номерами: :02:006:0025; :02:006:0029; :02:006:0023; :02:006:0040; :02:006:0038; :02:006:0042; :02:006:0026; :02:006:0046; :02:006:0024; :02:006:0037; :02:006:0031; :02:006:0043; :02:006:0030; :02:006:0027; :02:006:0033; :02:006:0041; :02:006:0028; :02:006:0036; :02:006:0032; :02:006:0044; :02:006:0034; :02:006:0035; :02:006:0039.
Оплата за виготовлення технічних паспортів мала здійснюватись на р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням ПІБ, адреси, виду послуг та суми.
В інвентаризаційних справах на вищевказані житлові будинки знаходяться:
- копія квитанції про здійснення оплати на суму 14736, 00 грн., дата операції 25.08.2021 09:50 год., місце операції Магдалинівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_7 , платником зазначено ОСОБА_6 , отримувач МБТІ КП, банк отримувача АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , р/р платника - НОМЕР_4 , р/р отримувача - НОМЕР_1 ;
- копія квитанції про здійснення оплати на суму 13508, 00 грн., дата операції 25.08.2021 09:50 год., місце операції Магдалинівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_7 , платником зазначено ОСОБА_5 , отримувач МБТІ КП, банк отримувача АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , р/р платника - НОМЕР_4 , р/р отримувача - НОМЕР_1 .
Тобто, знаходяться дані про оплату 25 серпня 2021 року за виготовлення технічних паспортів на вищевказані об`єкти, які фактично буди виготовлені в квітні 2021 року, тобто через чотири місяці після їх розробки Комунальним підприємством.
Обґрунтовуючи своє клопотання прокурор зазначає, що з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, та суми спричинених збитків, що спричинені, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, зокрема почеркознавчих, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, внаслідок чого виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю тимчасового вилучення копій документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 .

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор до суду не з`явився, подавши одночасно з цим клопотанням заяву про розгляд клопотання у його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000537, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1 КК України задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 та прокурору Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000537 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю тимчасового вилучення паперових копій зазначених документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 , в тому числі на дисках для лазерних систем зчитування:

1.1. по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахунку, які обслуговуються карткою у період часу з 01.01.2021 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
-документи по юридичному оформленні (відкриттю) по поточному банківському рахунку, а саме: заяви про відкриття, договір на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку.
1.2. по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахунку, які обслуговуються карткою у період часу з 01.01.2021 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
-документи по юридичному оформленні (відкриттю) по поточному банківському рахунку, а саме: заяви про відкриття, договір на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку.
1.3. Інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при здійсненні операції 25.08.2021 в період часу з 09:30 год. по 10:30 год., місце операції Магдалинівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_7 , де оплата здійснювалась із р/р платника - НОМЕР_4 на р/р отримувача - НОМЕР_1 , в тому числі із систем відео-спостереження і фото-фіксації, що знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, у вигляді належним чином засвідчених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1