Дата документу 13.10.2021 Справа № 554/9738/21
УХВАЛА
Іменем України

13 жовтня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000180 від 07.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора про арешт майна, у якому прохав накласти арешт на речі та документи, які виявлені та вилучені 07.10.2021 в ході огляду кабінету у приміщенні регіонального офісу ТОВ «Зодіак-СБ» за адресою: вул. Патріарха Мстислава, 67, м. Полтава.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі.

В судове засідання представник ТОВ «Зодіак-СБ» не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі.

Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Встановлено, що у провадженні сектору підрозділу дізнання Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000180 від 07.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно заяви ОСОБА_4 , ТОВ «Зодіак-СБ» грубо порушує законодавство про працю, шляхом не оформлення працівників згідно вимог законодавства України про працю.

В ході допиту ОСОБА_4 встановлено, що останній з 2016 року працює на посаді начальника підрозділу Полтавського РВ ТОВ «Зодіак СБ», яке знаходиться за адресою: вул. Патріарха Мстислава, 67 м. Полтава, юридична адреса вищевказаного підприємства: вул. Харківське Шосе 144Б, м. Київ, проте вказана адреса реєстрації є фіктивною, тому що фактичне місце центрального офісу знаходиться за адресою: вул. Молдавська, 2-а, м. Київ. За період роботи на вказаній посаді керівництвом із центрального офісу постійно надавались розпорядження та вказівки щодо прийому на роботу працівників та щомісяця регіональне відділення у м. Полтава приймала на роботу близько 20 осіб.

Станом на сьогоднішній день штат робітників Полтавського регіонального відділення становить близько 150 осіб. Нещодавно ОСОБА_4 стало відомо, що з 150 робітників близько 100 осіб не оформлені згідно трудового законодавства України. Документи, що підтверджують не оформлення належним чином працівників знаходяться на офісі регіонального відділення Полтавського РВ ТОВ «Зодіак СБ», яке знаходиться за адресою: вул. Патріарха Мстислава, 67, м. Полтава.

07.10.2021 відповідно до заяви директора Полтавського Регіонального відділення ОСОБА_4 про добровільне надання дозволу на проведення огляду приміщення регіонального офісу ТОВ «Зодіак-СБ» за адресою: вул. Патріарха Мстислава, 67, м. Полтава, з метою виявлення та вилучення документів та комп`ютерної техніки, що мають значення для кримінального провадження, прокурором Полтавської окружної прокуратури у відповідності до ст. 237 КПК України, у кабінеті кадрового відділу, проведено огляд під час якого виявлено та вилучено речі та документи.

Дані речі та документи визнані речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 08.10.2021.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173, 174 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Суд бере до уваги те, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучені матеріальні об`єкти є доказом злочину у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, оскільки могли зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть слугувати доказом обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність накладення арешту на майно.

Слідчий суддя вважає, що при вирішенні питання про накладення арешту на вказане майно суспільний інтерес переважає приватні інтереси власника майна. Вказане втручання у приватне життя даної особи здійснюється на підставі кримінального процесуального кодексу та переслідує легітимну мету.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені 07.10.2021 в ході огляду кабінету у приміщенні регіонального офісу ТОВ «Зодіак-СБ» за адресою: вул. Патріарха Мстислава, 67, м. Полтава речі та кдокументи, а саме:

1)Папка чорного кольору з написом «Ельба Схід», в якій міститься особова картка працівника.

2)Папка чорного кольору з написом «СБ», з особовими картками працівників.

3)Папка зеленого кольору з написом «Оазис`Успіху», з особовими картками працівників.

4)Папа синього кольору з написом «Дела без трудовых», з особовими картками працівників.

5)Папка чорного кольору з написом «ЗВ Кременчук», з особовими картками працівників.

6)Папка чорного кольору «Випробувачі», з особовими картками працівників.

7)Синя папка без зазначення напису з особовими картками працівників.

8)Журнал з реєстрації внутрішнього інструктажу в кількості 9 штук.

9)Журнал зеленого кольору «Журнал видачі службових посвідчень особового складу Полтавського РВ».

10)Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці та з питань пожежної безпеки в кількості 6 штук.

11) Особові картки працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

12)Копії паспорта громадянина України: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

13)Файл у якому зазначено список прийнятих працівників за грудень 2020 та вересень 2021 року:

14)чорнові записи «Прийняті вересень 2021 року», «Жовтень 2021»;

15) «список звільнених за серпень 2021»;

16) «штрафи серпень 2021»;

17) «список звільнених вересень 2021»;

18)«список на зарплату працюючих вересень 2021»

19) «список осіб регіонального відділення вересень 2021 із утриманням заробітної плати 04.10.2021»

20)графік відпусток на 2020 рік Полтавського регіонального відділення

21)Журнал співбесід рожевого кольору.

22)Папка коричневого кольору з назвою «Прочее» з документами заяви про звільнення, розписки про отримання заробітної плати.

23)Сіра папка швидкозшивач з файлами списку працівників Полтавського регіонального відділення.

24)Папка бежевого кольору «Рахунки» із файлами «відомість та виплату грошей за серпень 2021 року».

25)Папка червоного кольору без надпису з файлами «кадрові накази по підприємству».

26)Папка синього кольору «Накази».

27)Папка жовтого кольору швидко зшивач із зазначенням списків прийнятих осіб на роботу.

28)Книги руху трудових книг у кількості 5 штук.

29)Чорнові записи у 8 файлах зі списками працівників підприємства.

30)Чорнові записи прийнятих на роботу, звільнених, а також список працюючих у 2020 та 2019 роках.

31)Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_25 на 2 арк.

32)Особова картка працівника ОСОБА_21 на 15 арк.

33)Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.

34)Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк. з фотокарткою.

35)Системний блок Power Supply SH350-5ATX 12V P4, інвентарний номер № э/020/20/.

36)Сіра коробка з трудовими книгами на ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_10 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 .

Арештоване майно зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000180 від 07.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України до завершення досудового розслідування та судового розгляду.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1