Провадження №: 1-кс/752/6399/21
У Х В А Л А
Іменем України
10.08.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання слідчого першого відділу слідчого управління (з дислокацією в м. Києві) Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000037, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий 1 відділу слідчого управління (з дислокацією в м. Київ) Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- до повних анкетних даних осіб, які здійснювали відправлення за №7706, №8716, №8798;

- контактних номерів телефонів, які були використані при здійсненні відправлень за №7706, № НОМЕР_2 , №8798;

- інших контактних номерів осіб, які здійснювали відправлення за №7706, №8716, №8798;

- відеозаписів із приміщень відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за час здійснення відправлень за №7706, № НОМЕР_2 , №8798, з метою вилучення належним чином завірених копій документів.

В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, керуючись метою отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, з прямим умислом на придбання, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, а саме доларів США, за відповідний відсоток від їх номінальної вартості, без визначення конкретної суми та відсотку, усвідомлюючи, що вказані дії заборонені та є злочином, бажаючи при цьому настання суспільно небезпечних наслідків, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, вступив у відповідну злочинну змову з ОСОБА_6 та невстановленими особами, які перебувають на території АР Крим.

У свою чергу невстановлені особи на території АР Крим та Одеської область виготовляють іноземну валюту долари США та постачають її ОСОБА_5 .

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та з невстановленими особами, в невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, через всесвітню мережу інтернет за допомогою безкоштовного кросплатформенного клауд-месенджера для смартфонів, планшетів та ПК, який дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями й медіфайлами, підтримує голосове спілкування й відеконференції - «Telegram», створив канал під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому розмістив оголошення про продаж купюр номіналом 100 доларів США, при цьому вказавши номінальну вартість однієї купюри 50 доларів США. Крім того в даному телеграм каналі ОСОБА_5 для зацікавленості користувачів інтернет каналу і збільшення кількості реалізації підроблених грошових купюр, зазначив, що на даний час вони випускають тільки долари США, але незабаром планують налагодити виготовлення національної валюти України - гривень. Для спілкування з покупцями ОСОБА_5 в телеграм каналі створив оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 через якого він їм повідомляє про дату відправки підробленої іноземної валюти та її вартість.

За допомогою даного телеграм каналу ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та невстановленими особами підшукують осіб, які мають намір придбати у них підроблену ними іноземну валюту. Підроблені грошові купюри іноземної валюти ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 збуває-надсилає особам-покупцям з м. Одеса, через компанію яка надає послуги перевезенню документів, вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також було встановлено, що невстановлені особи, виготовляють підроблені грошові кошти в АР Крим, після чого переправляють їх на материкову частину України.

Так, наприклад, одну із посилок за номером накладної: 7706 надіслано особою, яка представилась у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як ОСОБА_8 .

А також встановлено інші посилки, якими були доставлені підроблені грошові кошти з номерами: НОМЕР_2 від ОСОБА_9 та НОМЕР_3 від ОСОБА_10 .

Старший слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Іншим способом отримати копії вказаних документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, в органу досудового розслідування немає, у зв`язку з відсутністю інших підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

З посиланням на ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без виклику його представників, з огляду на існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України, визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого першого відділу слідчого управління (з дислокацією в м. Києві) Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000037, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000037 від 23.03.2021 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- до повних анкетних даних осіб, які здійснювали відправлення за №7706, №8716, №8798;

- до контактних номерів телефонів, які були використані при здійсненні відправлень за №7706, №8716, №8798;

- до інших контактних номерів осіб, які здійснювали відправлення за №7706, №8716, №8798;

- до відеозаписів із приміщень відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за час здійснення відправлень за №7706, №8716, №8798, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді та/або друкованому вигляді.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення інформації (відомостей) в електронному вигляді та/або друкованому вигляді.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1