Справа № 573/1562/21
Номер провадження 1-кс/573/397/21
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

17 вересня 2021 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

16 вересня 2021 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000148 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 06.07.2021 до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 06.07.2021 на мобільний номер телефону заявниці надійшло смс повідомлення ніби то від ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повідомленням про те, що її банківська карктка заблокована та нижче вказаний контактний номер телефону. Після того як заявниця зателефонувала на вище вказаний номер, та виконала всі дії невідомого , та закінчивши телефонну розмову, з її банківської картки зникли грошові кошти в сумі 7600 грн. Та після спілкування з працівниками банку, останній повідомили, що з її кредитної банківської картки в цей самий день та час були зняті грошові кошти в сумі 16000 грн. Загальна сума грошових коштів, якими заволоділа невідома особа, з двох банківських карток заявниці, складає 23600 грн.
Відомості про дану подію 07.07.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана ОСОБА_5 , в якості потерпілої, розповіла, що 06.07.2021 вона перебувала в себе на роботі, та о 13:09 год на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_2 з текстом: « ІНФОРМАЦІЯ_2 : вашу картку заблоковано info: НОМЕР_3 ». Потерпіла відразу зателефонувала на вказаний в смс- повідомленні мобільний номер, слухавку взяв невідомий чоловік та повідомив, що його звати ОСОБА_6 , який є представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував розблокувати банківську картку № НОМЕР_4 дійсна до листопада 2024 року розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , але для того, щоб здійснити дану банківську операцію ОСОБА_5 необхідно назвати вісім останніх цифр банківської картки, на що остання погодилася та сказала невідомому чоловіку, що її банківська картка вдома, та коли потерпіла дізнається вісім останніх цифр банківської картки, то передзвонить. Відразу по закінченню розмови з невідомим чоловіком ОСОБА_5 зателефонувала своїй донці, щоб остання повідомила ОСОБА_5 вісім останніх цифр з її банківської картки № НОМЕР_4 дійсна до листопада 2024 року розрахунковий рахунок НОМЕР_5 . Дізнавшись вісім останніх цифр зі своєї банківської картки ОСОБА_5 о 13:41 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_6 , слухавку ніхто не брав, та о 13:49 ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , який раніше представлялася ОСОБА_6 та, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий чоловік, який представлявся ОСОБА_6 , після того як він вже дізнався від ОСОБА_5 вісім останніх цифр її банківської картки, повідомив ОСОБА_5 , що для того щоб розблокувати її банківської картки № НОМЕР_4 дійсна до листопада 2024 року розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , необхідно виконати ряд операції на її мобільному телефоні, та для зручності потрібно взяти ще один мобільний телефон, на що остання погодилася та продиктувала невідомому чоловікові мобільний номер телефону своєї колеги НОМЕР_7 . Після чого невідомий чоловік зателефонував на вищевказаний номер колеги ОСОБА_5 . Таким чином ОСОБА_5 почала виконувати дії, на своєму мобільному телефоні на мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під керівництвом невідомого чоловіка, остання вводила комбінації, які диктував невідомий чоловік, в свою чергу ОСОБА_5 повідомила невідомому чоловіку код, який надійшов ОСОБА_5 на мобільний телефон в смс- повідомленні. На цьому телефонна розмова між ОСОБА_5 та невідомим чоловіком були закінчена. Після цього о 14:23 год на телефон ОСОБА_5 надійшло смс- повідомлення про те, що з її банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 5500 грн. Потерпіла відразу поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем мешкання, а саме в смт. Миколаївка, прибувши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вже від працівників банку потерпіла дізналася, що на її банківській картці № НОМЕР_4 дійсна до листопада 2024 року розрахунковий рахунок НОМЕР_5 залишилося 10 грн. Як пояснила потерпіла, загальна сума якою заволоділа невідома особа, становить 7600 грн. Потерпіла пояснила, що на банківську картку № НОМЕР_4 вона отримує заробітну плату.
07.07.2021 ОСОБА_5 прибула до м. Білопілля до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , за роздруківкою по її банківській картці № НОМЕР_4 дійсна до листопада 2024 року розрахунковий рахунок НОМЕР_5 . Та вже від працівників банку дізналася, з що з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 дійсна до грудня НОМЕР_9 розрахунковий рахунок розрахунковий рахунок НОМЕР_10 , на якій були грошові кошти в сумі 16000 грн, яку вона отримала, коли отримувала банківську картку № НОМЕР_4 дійсна до листопада 2024 року розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , для нарахування заробітної плати, були зняті грошові кошти в сумі 16000 грн. Як пояснила потерпіла, банківською карткою № НОМЕР_8 дійсна до грудня 2024 розрахунковий рахунок розрахунковий рахунок НОМЕР_10 вона не користувалася, та вже по роздруківці з банку побачила, що грошовим коштами в сумі 16000 грн невідома особа заволоділа 07.07.2021 в період часу з 14:21 год по 14:28, тобто в той самий день та час, коли невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 7600 грн. Зі слів потерпілої, як їй пояснили працівники банку, смс- повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 16000 грн, їй не надходили, так як ОСОБА_5 відключила смс- сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
07.09.2021 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду ОСОБА_7 від 04.08.2021 справа №573/1294/21, номер провадження 1-кс/573/317/21, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка містить відомості про рух коштів, які здійснювалися по банківському рахунку НОМЕР_5 банківської картки № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_10 банківської картки № НОМЕР_8 . 13.07.2021 під час огляду оптичного диску hp DVD R, 16x,4.7 GB, №573.1294.21, який містить інформацію по вищевказаним банківським рахункам та карткам, було виявлено, що грошові кошти потерпілої, в указаний нею день та час, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_11 . Відповідно до пошукової системи мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка початкові цифри якої починаються на № НОМЕР_12 відноситься до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_11 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 06.07. 2021 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення.
У той же час без використання як доказів відомостей, які містяться у вказаному документі неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа.

У кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить дізнавач.

У судове засіданні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_11 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 07 липня 2021 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя