ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4656/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" грудня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0008775 від 11 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), завірених належним чином копій документів, зокрема: наказу про призначення начальником ОСОБА_5 , його посадова інструкція, договір про повну матеріальну відповідальність, наказ про звільнення; наказу про призначення начальником ОСОБА_6 , її посадова інструкція, договір про повну матеріальну відповідальність; наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.02.2013, №54 від 07.03.2013, №47 від 24.02.2014, №4 від 12.01.2015, №34 від 09.02.2015, №184 від 16.09.2015, №227 від 04.11.2015; тарифікаційні списки на 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 навчальні роки та документи щодо їх затвердження; наказів Управління освіти щодо підвищення ставок заробітної плати на 10% вчителям 1-4 класів та вихователям груп продовженого дня ІНФОРМАЦІЯ_3 (за період з 01.02.2013 по 01.09.2015), ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з 01.02.2013 по 01.03.2016) та керівників гуртків 1-4 класів ІНФОРМАЦІЯ_6 (за період з 01.02.2013 по 01.09.2015) та вчителям 5-7 класів зазначених ліцеїв (за винятком педагогічних працівників, що викладають предмети з поглибленим вивченням).

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008775 від 11 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Як вказує слідчий, до Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали ревізії, проведеної в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатом якої встановлено збиток, заподіяний внаслідок розкрадання бюджетних коштів на загальну суму близько 3 млн. грн.

Вищевказані збитки були встановлені в ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 01.02.2013 по 01.03.2016, яка проведена ІНФОРМАЦІЯ_9 про, що складено акт № 031-30/718 від 16.06.2016.

Так, ревізією дотримання законодавства при встановленні, нарахуванні та виплаті працівникам надбавок та доплат, виплати премій встановлено, що в порушення вимог ст. 98 Кодексу законів про працю України, ст. 13 Закону України «Про оплату праці», пп.2 п.3 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 13.12.1999 №1298, пп.2 п.4 наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів» від 26.09.2005 №557, п.2 наказів по Управлінню освіти (від 14.02.2013 №35, від 07.03.2013 №54, від 24.02.2014 №47, від 12.01.2015 №4 від 09.02.2015 №34, від 16.09.2015 №184 та від 04.11.2015 №227), бухгалтерією Управління освіти в період з 01.02.2013 по 01.04.2015 керівним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів АДРЕСА_1 (директорам та їх заступникам) додатково до встановленої за основною посадою надбавки за складність, напруженість в роботі, в гранично допустимому її розмірі 50% посадового окладу, нараховувалась та виплачувалась надбавка в розмірі 20% на весь обсяг їх педагогічного навантаження.

Вказана 20% надбавка за складність і напруженість в роботі на обсяг педагогічного навантаження керівних працівників, затверджена в тарифікаційних списках на 2012/2013, 2013/2014 та 2015/2016 навчальні роки.

Слідчий зазначає, що вказане порушення призвело до зайвої виплати за рахунок коштів загального фонду бюджету заробітної плати за період з 01.02.2013 по 01.04.2015 на загальну суму 825 979,31 грн. (в т.ч. за лютий грудень 2013 року 325131,88 грн., за 2014 рік 385 538,36 грн. та за січень березень 2015 року 115309,07 грн.) та. як наслідок, зайвої сплати ЄСВ на суму 299 830,49 грн ( в т.ч. за лютий грудень 2013 року 118 022,87 грн., за 2014 рік 139 950,42 грн. та за січень-березень 2015 року 41 857,19 грн.), чим завдано Управлінню освіти матеріальної шкоди на загальну суму 1 125 809,80 грн.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано запит щодо надання завірених належним чином копій документів, а саме: наказу про призначення начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , його посадової інструкції, договору про повну матеріальну відповідальність, наказу про звільнення; наказу про призначення начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , її посадової інструкції, договору про повну матеріальну відповідальність; наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.02.2013, №54 від 07.03.2013, №47 від 24.02.2014, №4 від 12.01.2015, №34 від 09.02.2015, №184 від 16.09.2015, №227 від 04.11.2015; тарифікаційних списків на 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 навчальні роки та документи щодо їх затвердження; наказів Управління освіти щодо підвищення ставок заробітної плати на 10% вчителям 1-4 класів та вихователям груп продовженого дня ІНФОРМАЦІЯ_3 (за період з 01.02.2013 по 01.09.2015), ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з 01.02.2013 по 01.03.2016) та керівників гуртків 1-4 класів ІНФОРМАЦІЯ_6 (за період з 01.02.2013 по 01.09.2015) та вчителям 5-7 класів зазначених ліцеїв (за винятком педагогічних працівників, що викладають предмети з поглибленим вивченням).

У відповідь на запит про надання вищевказаних документів, Управлінням освіти зазначено про необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили злочин, в даних документах міститься інформації щодо зайвої виплати за рахунок коштів загального фонду бюджету заробітної плати, а також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні, витребувані документи необхідні для проведення експертних досліджень судової економічної експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до копій таких документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До початку розгляду клопотання слідчий подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутність.

ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлялося про дату, час та місце розгляду клопотання, однак його представники у судове засідання не прибули, про причини неприбуття суд не повідомили.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як визначено ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частинами 1, 2 ст. 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Описана у клопотанні фабула кримінального провадження у сукупності з наданими слідчим матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про ймовірну наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Нормами ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, розміру збитків, а копії вказаних документів необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість поданого клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення копій документів.

Водночас, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 , однак з доданого до клопотання витягу з ЄДРД вбачається, що вказаний слідчий не входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- наказу про призначення начальником ОСОБА_5 , його посадової інструкції, договору про повну матеріальну відповідальність, наказу про звільнення;

- наказу про призначення начальником ОСОБА_6 , її посадової інструкції, договору про повну матеріальну відповідальність;

- наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.02.2013, №54 від 07.03.2013, №47 від 24.02.2014, №4 від 12.01.2015, №34 від 09.02.2015, №184 від 16.09.2015, №227 від 04.11.2015;

- тарифікаційних списків на 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 навчальні роки та документів щодо їх затвердження;

- наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо підвищення ставок заробітної плати на 10% вчителям 1-4 класів та вихователям груп продовженого дня ІНФОРМАЦІЯ_3 (за період з 01.02.2013 по 01.09.2015), ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з 01.02.2013 по 01.03.2016) та керівників гуртків 1-4 класів ІНФОРМАЦІЯ_6 (за період з 01.02.2013 по 01.09.2015) та вчителям 5-7 класів зазначених ліцеїв (за винятком педагогічних працівників, що викладають предмети з поглибленим вивченням), з можливістю вилучення (виїмки) копій цих документів, а у випадку, якщо ці документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10 лютого 2022 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1