Справа № 372/3806/21
Провадження 1-кс-1486/21
ухвала
Іменем України

03 грудня 2021 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 16 квітня 2021 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.03.2021 до Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт cташого інспектора з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України про те, що невстановлені особи, з використанням власного кінцевого комп`ютерного обладнання та всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у невстановленому місці, створили інтернет ресурси topradar.com.ua та horoshiy.com.ua з продажу нової техніки. Після замовлення техніки клієнтами магазину та її оплати за допомогою сервісу «Оплата частинами» АТ КБ «Приватбанк» дана техніка не поставляється та грошові кошти потерпілим не повертаються.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію, що свідчить про ймовірну причетність громадянки України ОСОБА_4 , на картковий рахунок НОМЕР_1 , який належить останній, здійснювалися перерахунки грошових коштів за неіснуючий товар або товар неналежної якості. Також встановлено, що грошові кошти отримані протиправним шляхом обготівковуються в банкоматі АТ «Приватбанк» за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Миру, 9.

Допитаний як потерпілий, ОСОБА_5 , повідомив, що 22.12.2020 року на веб-ресурсі «https:/horoshiy.com.ua/» він знайшов товар, який був йому потрібний, а саме, материнську плату «ASRock H110 Pro BTC +» за ціною 3421 гривні. Для здійснення замовлення останній нактиснув клікабельну клавішу «Купить в кредит» та здійснив оформлення замовлення на купівлю вибраного товару в кількості 4 шт на 4 місяці по 5 платежів по 2736 грн., загальна сума склала 13680 грн, після чого потерпілий у мобільному додатку «Приват24» здійснив першу оплату в сумі 1368,40 грн, зазначивши при замовленні товару доставку відділенням Нової пошти № 337, м. Київ. 25.12.2020 в зазначений термін повідомлення з нової пошти про доставку товару потерпілий не отримав, після чого він зателефонував за номером, який був вказаний на веб-ресурсі https:/horoshiy.com.ua/, при розмові з невідомим чоловіком, останній пообіцяв відправити товар в найкоротший термін. Після чого потерпілий неодноразово телефонував за номерами, які були вказані на вище вказаному веб-ресурсі, але ніхто не відповідав, товар потерпілому не надіслали, грошові кошти не повернули. В телефонній розмові з представниками «ПриватБанк» потерпілий повідомив, що став жертвою шахраїв та попросив розірвати договір про оплату товару частинами, на що йому відмовили та пояснили, що договір на оплату частинами заключений з ФОП ОСОБА_6 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_7 , повідомила, що 18 травня 2021 року на веб-ресурсі «https://topradar.com.ua/» вона знайшла потрібний їй товар, а саме фотоапарат «Nicon D5600 body» за ціною 14600 грн. Після чого потерпіла відразу здійснила замовлення вищезазначеного товару та обрала безоплатну доставку кур`єром, після чого отримала повідомлення на свою електронну адресу про підтвердження замовлення. 22.05.2021 потерпілій зателефонував чоловік, який представився кур`єром та повідомив, що він чекає заявницю поблизу її будинку. В подальшому потерпіла вийшла на вулицю, де зустрілася з кур`єром, який передав їй товар в запакованому вигляді, потерпіла в свою чергу передала грошові кошти в сумі 14600 гривень. Пізніше у зв`язку з тяжким сімейним становищем, я на вище вказаному веб-ресурсі потерпіла здійснила оформлення про повернення товару. 01.06.2021 від абонента «Topradar» надійшло СМС повідомлення наступного змісту: «Здраствуйте. Отправте на этот адресс Киев, отделение № 6. ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ) Отправка за ваш счет. После отправки перезвоните нам и продиктуйте номер декларации.». Потерпіла виконала всі дії, які були вказані, після чого в телефонній розмові невідомий чоловік повідомив, що грошові кошти потерпілій повернуть протягом двох тижнів, на цей момент грошові кошти потерпілій не повернуті

Крім того, потерпілий, ОСОБА_9 , повідомив, що 29.08. 2021 року він вирішив придбати очисник повітря на веб-сайті «horoshiy.com.ua», де потерпілий відшукав потрібний йому очисник повітря вартістю 16016 гривень та вирішив придбати вказаний товар за послугою «Оплата частинами», після чого на електронну пошту потерпілого прийшло повідомлення про те, що він активував послугу «Оплата частинами», протягом трьох місяців потерпілому обіцяли відправити товаар, після чого повернути кошти, на цей час товар не відправлено та грошові кошти в сумі 16016 гривень не повернуто.

Окрім цього потерпілий ОСОБА_10 ,, повідомив, що 04.06.2021 року потерпілий створив замовлення на веб-ресурсі https:/horoshiy.com.ua/ щодо придбання відеореєстратора «AdvoCam FD8 Gold 11 GPS» за ціною 4200 гривень. Оплату замовлення було здійснено через мобільний додаток «Приват-24» на отримувача ОСОБА_4 .. Після чого потерпілий отримав відправленння у відділенні нової пошти № 14 м. Кременчук 11.06.2021 (відправник ОСОБА_11 ). Змоги перевірити відеореєстратор у відділенні нової пошти не було, так як він потребує заряду. Після чого вдома потерпілий виявив несправність відеореєстратора та повідомив про це веб-ресурс https:/horoshiy.com.ua/, після чого отримав смс-повідомлення про те, що потрібно відправити товар (отримувач ОСОБА_8 ), після відправки товару потерпілому грошові кошти не були повернуті.

Допитаний як свідок, ОСОБА_12 , вказав, що ОСОБА_6 дійсно проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення можуть бути причетні ФОП ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , часткове повернення грошових коштів здійснювалося з карткового рахунку НОМЕР_3 , який належить останньому.

01.12.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Обухівського районного суду від 22.11.2021 року по справі №372/3806/21 провадження 1-кс-1411/21 у переод часу з 07 год. 06 хв. до 10 год. 07 хв. було проведено обшук домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на правах власності належить ОСОБА_6 , в ході якого було вилучено наступні речі: мобільний телефон марки Iphone 5 IMEI: НОМЕР_4 золотистого кольору із чохлом червоного кольору; мобільний телефон марки HTS білого кольору IMEI: НОМЕР_5 ; металевий флеш накопичувач об`ємом 4 гігабайта; флеш накопичувач білого кольору об`ємом 4 гігабайта із написом Smartbuy; флеш накопичувач жовтого кольору без маркування, які поміщено до спецпакету №7060801, а також банківську карту Приват банку № НОМЕР_6 ; банківську карту Приват банку № НОМЕР_7 ; банківську карту Укрсіббанку № НОМЕР_8 ; банківську карту Укрсіббанку № НОМЕР_9 ; банківську карту А-банку № НОМЕР_10 ; банківську карту Укрсіббанку № НОМЕР_11 ; банківську карту Альфа банку № НОМЕР_12 ; банківську карту Приват банку № НОМЕР_13 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_14 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_15 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_16 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_17 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар з ID: НОМЕР_18 ; DVD-R диск об`ємом 4,7 гігабайта білого колтору; коробка з мобільного телефону IPHONE 12 Pro IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , які получено до спецпакету № 7141510.

Згідно постанови слідчого від 01.12.2021 року вилучені в ході проведення обшуку речі, а саме:мобільний телефон марки Iphone 5 IMEI: НОМЕР_4 золотистого кольору із чохлом червоного кольору; мобільний телефон марки HTS білого кольору IMEI: НОМЕР_5 ; металевий флеш накопичувач об`ємом 4 гігабайта; флеш накопичувач білого кольору об`ємом 4 гігабайта із написом Smartbuy; флеш накопичувач жовтого кольору без маркування, які поміщено до спецпакету №7060801, а також банківську карту Приват банку № НОМЕР_6 ; банківську карту Приват банку № НОМЕР_7 ; банківську карту Укрсіббанку № НОМЕР_8 ; банківську карту Укрсіббанку № НОМЕР_9 ; банківську карту А-банку № НОМЕР_10 ; банківську карту Укрсіббанку № НОМЕР_11 ; банківську карту Альфа банку № НОМЕР_12 ; банківську карту Приват банку № НОМЕР_13 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_14 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_15 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_16 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_17 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар з ID: НОМЕР_18 ; DVD-R диск об`ємом 4,7 гігабайта білого колтору; коробка з мобільного телефону IPHONE 12 Pro IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , які получено до спецпакету № 7141510, - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження наявна необхідність у застосуванні до тимчасово вилученого майна, що є безпосередньо предметом та доказом вказаного кримінального правопорушення пов`язаного з шахрайством, вчинененого шляхом незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, що міститься у вище вилучених предметах шляхом проведення комп`ютерно-технічної експертизи, такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а тому слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання за його відсутності та у відсутність слідчого та прокурора, клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо та відео запис судового засідання технічними засобами, оскільки слідчий та прокурор не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Враховуючи, що сторони в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000327 від 16 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно постанови слідчого від 01.12.2021 року вилучені в ході проведення обшуку речі, а саме:мобільний телефон марки Iphone 5 IMEI: НОМЕР_4 золотистого кольору із чохлом червоного кольору; мобільний телефон марки HTS білого кольору IMEI: НОМЕР_5 ; металевий флеш накопичувач об`ємом 4 гігабайта; флеш накопичувач білого кольору об`ємом 4 гігабайта із написом Smartbuy; флеш накопичувач жовтого кольору без маркування, які поміщено до спецпакету №7060801, а також банківську карту Приват банку № НОМЕР_6 ; банківську карту Приват банку № НОМЕР_7 ; банківську карту Укрсіббанку № НОМЕР_8 ; банківську карту Укрсіббанку № НОМЕР_9 ; банківську карту А-банку № НОМЕР_10 ; банківську карту Укрсіббанку № НОМЕР_11 ; банківську карту Альфа банку № НОМЕР_12 ; банківську карту Приват банку № НОМЕР_13 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_14 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_15 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_16 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_17 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар з ID: НОМЕР_18 ; DVD-R диск об`ємом 4,7 гігабайта білого колтору; коробка з мобільного телефону IPHONE 12 Pro IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , які получено до спецпакету № 7141510, - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст.171 КПК України, зазначив мету відповідно до положень ст.170 КПК України, з якою пов`язує необхідність у накладенні такого арешту, з метою збереження речових доказів.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених в ст. 98 КПК України може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Оскільки слідчому судді надано постанову від 01.12.2021 року про визнання вилучених грошових коштів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, клопотання слідчого про накладення арешту, слід задовольнити.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт, з метою збереження речових доказів, на тимчасово вилучені в ході проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на правах власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні речі: мобільний телефон марки Iphone 5 IMEI: НОМЕР_4 золотистого кольору із чохлом червоного кольору; мобільний телефон марки HTS білого кольору IMEI: НОМЕР_5 ; металевий флеш накопичувач об`ємом 4 гігабайта; флеш накопичувач білого кольору об`ємом 4 гігабайта із написом Smartbuy; флеш накопичувач жовтого кольору без маркування, які поміщено до спецпакету №7060801, а також банківську карту Приват банку № НОМЕР_6 ; банківську карту Приват банку № НОМЕР_7 ; банківську карту Укрсіббанку № НОМЕР_8 ; банківську карту Укрсіббанку № НОМЕР_9 ; банківську карту А-банку № НОМЕР_10 ; банківську карту Укрсіббанку № НОМЕР_11 ; банківську карту Альфа банку № НОМЕР_12 ; банківську карту Приват банку № НОМЕР_13 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_14 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_15 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_16 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_17 ; тримач для сімкарти з моб. номером оператору мобільного зв`язку Київстар з ID: НОМЕР_18 ; DVD-R диск об`ємом 4,7 гігабайта білого колтору; коробка з мобільного телефону IPHONE 12 Pro IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , які получено до спецпакету № 7141510.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1