Справа № 727/246/22
Провадження № 1-кс/727/88/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000020 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000020 від 16.01.2020р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.
Тому просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 16.01.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження 13.01.2020 року на адресу Чернівецької обласної прокуратури надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області №70, стосовно того, що службові особи ТОВ «Трейдербуд» внаслідок проведення сумнівних фінансово-господарських операцій та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість занизили об`єкт оподаткування та ухилились від сплати податків в 2018-2019 роках в сумі понад 2,92 млн. грн.

Крім того в ході оперативного супроводження фінансово - бюджетної сфери, отримано інформацію, щодо налагодженого жителями Чернівецької та інших областей України механізму привласнення бюджетних коштів у ході реконструкції та будівництва об`єктів освіти та інфраструктури за результатами участі у державних закупівлях, а також ухилення від сплати податкових та інших обов`язкових платежів в особливо великих розмірах шляхом проведення безтоварних фінансово - господарських операцій, в результаті чого економічним інтересам держави нанесено збитки у сумі понад 10 млн.грн.

Зокрема, встановлено, що службові особи ТОВ «Трейдербуд» (), діючи умисно з корисливих мотивів, з метою часткового привласнення бюджетних коштів, подальшої їх легалізації, за результатами участі у державних закупівлях пролобіювали можливість впродовж 2018-2020 років здійснювати будівництво та освоювати бюджетні кошти на загальну суму понад 100 млн.грн.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих дій, однак для встановлення всіх обставин вчиненого злочину необхідний додатковий час.

Для закінчення досудового розслідування та прийняття в подальшому законного, обґрунтованого рішення у даному кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, в тому числі: надати доручення оперативному підрозділу в метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення; допитати в якості свідків осіб які фактично виконували роботи на об`єктах «Будівництво каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_1 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013)» та «Будівництво каналізаційного колектора в м. Вижниця Чернівецької області (коригування ) (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013)»; допитати в якості свідків осіб які фактично виконували роботи на об`єкті: «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 240 учнівських місць навчання по АДРЕСА_2 »; допитати в якості свідків осіб які фактично виконували роботи на об`єкті: «Реконструкція будинку культури з добудовою та надбудовою адміністративних приміщень по АДРЕСА_3 »; провести інші слідчі розшукові та негласні слідчі розшукові дії, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 16.01.2022р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000020 від 16.01.2020р., на шість місяців, оскільки, зазначеного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000020 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 16.07.2022 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1