Провадження № 1-кс/643/4817/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - керівника органу досудового розслідування начальника відділення ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 24.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 24.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено тендер на реконструкцію каналізаційного колектора у м. Чугуїв, Харківської області (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція каналізаційного колектора в м. Чугуєві Харківської області (Коригування) очікувана вартість 104 132 952,00.

За результатами проведення тендеру визначено переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з останнім укладено договір №59/19 від 14.08.2019 на суму 84 997 998,00 грн.

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування слідчим в порядку ст.93 КПК України надсилався запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання належним чином завірених копій документів щодо проведення реконструкції каналізаційного колектора в м. Чугуєві Харківської області.

Однак, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовився його отримувати у зв`язку із чим запит було поміщено до скриньки.

Також, слідчим в порядку ст.93 КПК України надсилався запит директору ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання належним чином завірених копій документів щодо проведення реконструкції каналізаційного колектора в м. Чугуєві Харківської області.

Відповідь на вказаний запит також отримана не була, що у свою чергу унеможливлює отримання необхідних документів для проведення подальшого досудового розслідування.

Вимогами ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні, покладено на слідчого та прокурора.

Згідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

Згідно п. 18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, ч. 2, 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

08.10.2021 в рамках кримінального провадження була призначена будівельно-технічна експертиза метою якої є з`ясування обсягів та вартості робіт при виконанні договору №59/19 щодо проведення реконструкції каналізаційного колектора в м. Чугуєві Харківської області.

Для виконання вказаної експертизи, а також проведення подальшого досудового розслідування необхідно отримати наступні документи підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;

-Наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-договору №59/19 від 14.08.2019 щодо проведення реконструкції каналізаційного колектора в м. Чугуєві Харківської області з додатковими угодами та додатками;

-проектної документації в повному обсязі щодо проведення реконструкції каналізаційного колектора в м. Чугуєві Харківської області (коригування);

-актів на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;

- журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації;

- акти форми №КБ-2в з додатками підписані на теперішній час;

-журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо;

-дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрат (КБ-3);

-відомості щодо розрахунків (платіжних доручень, тощо) по договору №59/19 від 14.08.2019 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників з якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод з актами виконаних робіт при за 2020-2021 рік;

-всі договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо залучення субпідрядних організацій, а також закупівлі матеріалів з додатками та змінами до них під час виконання договору №59/19 від 14.08.2019;

-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договором №59/19 від 14.08.2019;

-виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних, монтажних робіт за договором №59/19 від 14.08.2019.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які в сукупності мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування.

Таким чином, вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі особистого листування та документів які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної та будівельно-технічної експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.
Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялася.
В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 24.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;

-Наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-договору №59/19 від 14.08.2019 щодо проведення реконструкції каналізаційного колектора в м. Чугуєві Харківської області з додатковими угодами та додатками;

-проектної документації в повному обсязі щодо проведення реконструкції каналізаційного колектора в м. Чугуєві Харківської області (коригування);

-актів на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;

- журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації;

- акти форми №КБ-2в з додатками підписані на теперішній час;

-журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо;

-дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрат (КБ-3);

-відомості щодо розрахунків (платіжних доручень, тощо) по договору №59/19 від 14.08.2019 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників з якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод з актами виконаних робіт при за 2020-2021 рік;

-всі договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо залучення субпідрядних організацій, а також закупівлі матеріалів з додатками та змінами до них під час виконання договору №59/19 від 14.08.2019;

-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договором №59/19 від 14.08.2019;

-виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних, монтажних робіт за договором №59/19 від 14.08.2019;

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1