УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000910 від 03.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у період часу з травня місяця 2021 року по 25 жовтня 2021 року шляхом зловживання довіри невідома особа під приводом менеджера біржі торгів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 155 000 грн., шляхом вкладення грошових коштів під відсотки.

03.11.2021 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що у травні місяці 2021 року до нього зателефонував з номеру НОМЕР_1 чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 , який являється менеджером біржі торгів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував укласти угоду про вкладення коштів під відсотки, від чого ОСОБА_6 мав отримати 90% від заробленої суми, а компанія 10% на що ОСОБА_6 погодився. У телефонному режимі продиктував номер рахунку, який я не пам`ятаю та сказав перерахувати 250 доларів США, після чого він із якоїсь із своїх карток ІНФОРМАЦІЯ_3 ( 1. НОМЕР_2 ; 2. НОМЕР_3 ) перерахував грошові кошти на суму 8 тис. 705 грн. Після чого телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_4 здійснював інший чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що буде працювати із ОСОБА_8 він, оскільки ОСОБА_5 поїхав закордон. Також зателефонував чоловік із номеру НОМЕР_5 , який сказав, що являється представником ІНФОРМАЦІЯ_4 , якого звати ОСОБА_9 , та який повідомив, що йому поступила сума 1500 доларів США на електронний гаманець від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який сказав, щоб вивести дані грошові кошти потрібно вказати останні чотири цифри банківської картки на яку перераховуватимуть грошові кошти, після чого ОСОБА_6 сказав «8100» своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 . У період часу з червня місяця 2021 року по жовтень місяць 2021 року вони спілкувалися по телефону стосовно торгів на біржі, а ОСОБА_7 вказував різні номери рахунків, на які ОСОБА_6 переказував грошові кошти, у тому числі були здійснені грошові перекази через ІНФОРМАЦІЯ_3 :

1)05.10.2021 року о 15:38 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сума грошової операції на суму 14 675 грн. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_3 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунок № НОМЕР_6 отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який отримав суму 14 672 грн., код квитанції 9246-9562-9581-1994.

2)07.10.2021 року о 11:11 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сума грошової операції на суму 8 705 грн. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_3 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунок № НОМЕР_6 отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який отримав суму 8 702 грн., код квитанції 9247-1402-7259-8596.

3)11.10.2021 року о 11:03 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сума грошової операції на суму 11 475 грн. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_3 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунок № НОМЕР_6 отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який отримав суму 11 472 грн., код квитанції 9247-5398-0937-6535.

4)12.10.2021 року о 16:04 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сума грошової операції на суму 6 755 грн. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на рахунок № НОМЕР_7 одержувач ОСОБА_10 , який отримав суму 6752 грн., код квитанції 9247-6578-6538-6954.

Також у період часу з травня місяця 2021 року по вересень місяць 2021 року у телефонному режимі чоловік на ім`я ОСОБА_7 вказав 2 рахунки, які ОСОБА_6 не пам`ятає, на які переказав грошових коштів приблизно на суму 20 000 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

02.11.2021 року ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки з вищезазначених номерів телефону, так як зрозумів, що особа зловживаючи його довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму приблизно 155 000 грн.

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків ОСОБА_4 за номерами карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та рахунків на які здійснювались перекази з вищезазначених карток: рахунок № НОМЕР_6 отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою, фото по карткових рахунках, так як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення.

Окрім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вищевказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по відкриттю карткових рахунків ОСОБА_4 за номерами карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та рахунків, на які здійснювались перекази з вищезазначених карток: рахунок № НОМЕР_6 отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою, фото по карткових рахунках, документів про відкриття карткових рахунків, а також копію документів, які надавались під час оформлення рахунків по вищезазначених картках, відомостей про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку, документів про рух коштів по картковим рахункам у період з 01.05.2021 року по 02.11.2021 року, фото власника разом із картою, з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.

Юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя