У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.02.2022 Справа №607/2928/22

провадження № 1-кс/607/983/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль в режимі відеоконференції клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001778 від 25 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, щодо:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Вінниця, проживає та зареєстрований в АДРЕСА_1 , громадянин України, є фізичною особою-підприємцем, одружений, на утриманні має малолітню дитину, раніше не судимий,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановила:

прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить продовжити щодо ОСОБА_5 на шістдесят днів строк дії обов`язків, покладених ухвалою Тернопільського апеляційного суду Тернопільської області.
В обґрунтування таких вимог зазначає, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу, однак не пізніше березня 2019 року ОСОБА_6 отримав доступ до інформації щодо наявності на території Вінницького району Віницької області земельних ділянок із кадастровими номерами :01:004:0128, що належала ОСОБА_7 /державний акт серії ЯК 178784/ та :01:004:0129, що належала ОСОБА_8 /державний акт ЯК 178758/, державні акти на які видавалися до січня 2013 року і не були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру.

За вказаних обставин у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння вказаними земельними ділянками шляхом обману із використанням завідомо підроблених документів.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та розподілив ролі між останніми, відповідно до яких ОСОБА_5 мав подати до відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради для проведення державної реєстрації документи нібито втрачені копії підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки № :01:004:0128 та № :01:004:0129, які нібито належать ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 мали нотаріально оформити доручення на ОСОБА_6 та ОСОБА_5 для реалізації цих земельних ділянок, а ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у подальшому мали продати ці ділянки третім особам.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що земельні ділянки № :01:004:0128 та № :01:004:0129 йому, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 не належать та будь яких прав щодо продажу їх у нього та вказаних осіб немає, з метою заволодіння зазначеними ділянками шляхом обману, з корисливих мотивів, отримав заздалегідь виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 19 квітня 2019 року, копії державних актів на право власності на земельні ділянки, відомості в яких не відповідали дійсності, а саме копію державного акту серії ЯЛ № 510387 виданого на ОСОБА_10 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0128, копію державного акту серії ЯЛ № 510387, виданого на ОСОБА_11 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0129, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та 19 квітня 2019 року, орієнтовно о 1520 год. звернувся до адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , із заявою про здійснення державної реєстрації вказаних земельних ділянок на підставі копій нібито втрачених державних актів.

У свою чергу ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , обіймаючи посаду адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, 19 квітня 2019 року, орієнтовно о 1520 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримала як адміністратор реєстраційної служби разом із заявами від ОСОБА_5 копію державного акту ЯЛ № 510387 на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_10 та копію державного акту за цими же серією та номером на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_11 , копії паспортів ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , їх довідок про присвоєння ідентифікаційного номера та інших документів, які є необхідними для здійснення державної реєстрації, які зареєструвала та передала для вирішення питання щодо проведення державної реєстрації у цьому ж приміщенні державному реєстратору відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради ОСОБА_13 .

В свою чергу, ОСОБА_13 , обіймаючи посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 23 квітня 2019 року, прийняла від ОСОБА_12 надані ОСОБА_5 копії документів, відомості в яких не відповідали дійсності, для здійснення реєстрації права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0128 за ОСОБА_10 та на земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0129 за ОСОБА_11 , відсканувала їх та долучила до електронних реєстраційних справ вищевказаних осіб.

У подальшому, державний реєстратор ОСОБА_13 23 квітня 2019 року о 0935 год., перебуваючи на першому поверсі службового приміщення відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, використовуючи ключ реєстратора від системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться Міністерством юстиції України, шляхом внесення відомостей до реєстраційних справ вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_10 на об`єкт нерухомого майна - земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, та цього ж дня о 0942 год. вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_11 на об`єкт нерухомого майна - земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0129 загальною площею 0,09 га.

Одразу після виконання вказаних дій, ОСОБА_13 , перебуваючи у службовому приміщені відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , після проведення реєстраційних дій із вищевказаними земельними ділянками, з метою завершення проведення реєстраційних дій здійснила редагування відомостей електронних справ шляхом формування відомостей з Державного земельного кадастру, згідно яких станом на 23 квітня 2019 року право власності на зазначені земельні ділянки зареєстровано за ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та прикріпила їх до електронних справ.

Далі, з метою забезпечення можливості збуту земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0129, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи за попередньо узгодженим злочинним планом, з корисливих мотивів, 24 квітня 2019 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , оформили у приватного нотаріуса ОСОБА_14 доручення, відповідно до якого ОСОБА_5 надано право бути представником ОСОБА_9 при вирішенні будь-яких питань, що стосуються продажу належної ОСОБА_9 земельної ділянки площею 0,09 га, кадастровий номер: :01:004:0129, зокрема, готувати та одержувати будь-які документи, необхідні для розпорядження /продажу/ вищезазначеного нерухомого майна, підписувати договір купівлі-продажу, попередній договір /у разі необхідності/, одержувати належні ОСОБА_9 від продажу кошти, забезпечувальний платіж за попереднім договором або завдаток, а також подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи. Тим самим, ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та розуміючи, що вона заволоділа земельною ділянкою шляхом обману, однак маючи на меті незаконне збагачення, з корисливих мотивів, уповноважила ОСОБА_5 надалі вчиняти незаконні дії від її імені, спрямовані на реалізацію вказаної земельної ділянки.

Цього ж дня, за аналогічних обставин, з метою забезпечення можливості збуту земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0128, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , діючи за попередньо узгодженим злочинним планом, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , оформили у приватного нотаріуса ОСОБА_14 доручення, відповідно до якого ОСОБА_6 надано право бути представником ОСОБА_10 при вирішенні будь-яких питань, що стосуються продажу належної ОСОБА_10 земельної ділянки площею 0,09 га, кадастровий номер: :01:004:0128, зокрема, готувати та одержувати будь-які документи, необхідні для розпорядження /продажу/ вищезазначеного нерухомого майна, підписувати договір купівлі-продажу, попередній договір /у разі необхідності/, одержувати належні ОСОБА_10 від продажу кошти, забезпечувальний платіж за попереднім договором або завдаток, а також подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи. Тим самим, ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та розуміючи, що він заволодів земельною ділянкою шляхом обману, однак маючи на меті незаконне збагачення, з корисливих мотивів, уповноважив ОСОБА_6 надалі вчиняти незаконні дії від його імені, спрямовані на реалізацію вказаної земельної ділянки.

У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, з метою збуту земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0128, діючи на підставі наданого ОСОБА_10 доручення та отриманого від ОСОБА_5 витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером :01:004:0128 загальною площею 0,09 га зареєстрована за ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 25 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, зустрівся із ОСОБА_15 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0128.

Крім того, наступного дня 26 квітня 2019 року, ОСОБА_5 , діючи за заздалегідь визначеним з ОСОБА_6 планом, з метою збуту земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0129, діючи на підставі наданого ОСОБА_9 доручення та витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером :01:004:0129 загальною площею 0,09 га, зареєстрована за ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 26 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, разом із ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_15 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у приватного нотаріуса ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_5 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0129.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 заволоділи шляхом обману земельними ділянками із кадастровим номером :01:004:0128, вартістю 505 467 грн., що належала ОСОБА_7 , та із кадастровим номером :01:004:0129, вартістю 505 467 грн., що належала ОСОБА_18 , а всього загальною вартістю 1 010 934 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, а саме 25 квітня 2019 року та 26 квітня 2019 року реалізували ОСОБА_15 .

За вказаними фактами у межах цього провадження ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Таку підозру прокурор, як і раніше, вважає обґрунтованою.
28 грудня 2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, до 05 травня 2022 року.
28 грудня 2021 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк дії раніше встановлених цим же судом обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, щодо ОСОБА_5 , який закінчується 25 лютого 2022 року.
Завершити досудове розслідування до цієї дати неможливо, у зв`язку із необхідністю провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_19 , а також у володінні Вінницького міського суду.

Прокурор вважає, що підозрюваному слід продовжити термін дії обов`язків, з метою забезпечення його належної поведінки та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженню; знищити, сховати чи спростувати документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав і просив задовольнити з підстав, наведених у ньому.
ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання не заперечили.
Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що воно є обґрунтованим, виходячи з наступного:
ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28 грудня 2021 року /справа № 607/23955/21/ строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, до 05 травня 2022 року.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17 листопада 2021 року щодо ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у виді застави та визначено низку обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які повинні бути на нього покладені, у випадку її сплати, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; у разі наявності здати на зберігання до органів досудового розслідування свій паспорт /паспорти/ для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Вказана застава була сплачена та обов`язки почали діяти.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28 грудня 2021 року /справа № 607/23959/21/ строк дії таких обов`язків продовжено до 25 лютого 2022 року /далі Ухвала від 28 грудня 2021 року/.
Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
У свою чергу, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 199 КПК України встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу та відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе наявності обставин, які виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою, а саме: котрі свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; котрі перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
05 листопада 2021 року, в рамках даного кримінального провадження, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом обману /шахрайстві/, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
На думку слідчого судді така підозра є обґрунтованою, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме даними, які містяться в: показаннях потерпілого від 25 листопада 2021 року; показаннях свідків від 05, 07 жовтня, 25 листопада 2021 року; протоколах тимчасового доступу до речей і документів від 05 листопада, 22 грудня 2021 року з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду; висновках експертів: № 4847/4848/4849/4850/20-21 від 02 лютого 2020 року, № 2707/2708/20-21 від 21 грудня 2020 року, № 201/202/21-21 від 18 січня 2021 року, № СЕ-19/120-21/12376-ВЗ від 29 грудня 2021 року.
Зробивши висновок про обґрунтованість підозри, слідчий суддя зважає на позицію Європейського суду з прав людини, відображену у п. 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» /заява № 42310/04/, відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення». Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що на цьому етапі досудового розслідування, існують факти та інформація, котрі, однак є досить вагомими для того аби переконати об`єктивного спостерігача в тому, що ОСОБА_5 міг вчинити кримінальне правопорушення, описане у підозрі.
Також, на думку слідчого судді, ризики, які зазначені в Ухвалі від 28 грудня 2021 року, продовжують існувати.
Тобто ОСОБА_5 і надалі може:
-переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Даний ризик обумовлений тим, що підозрюваному, у випадку визнання його винуватим згідно підозри, загрожує покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна;
-незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні. Вказаний ризик зберігає своє існування у зв`язку із тим, що ці особи у будь-який час, до моменту надання показань у суді, або слідчому судді згідно ст. 225 КПК України, можуть змінити їх під тиском підозрюваного, який може полягати як у погрозах, так і у проханнях;
-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, який випливає із того, що досудове розслідування, а отже і збір доказів, ще не завершено. Тому існує можливість їх знищити, сховати або спотворити.
Звершити досудове розслідування до моменту закінчення строку дії попередньої ухвали про продовження щодо ОСОБА_5 встановлених обов`язків неможливо у зв`язку із необхідністю провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_19 , а також у володінні Вінницького міського суду.

Таким чином, з урахуванням: викладених обставин; вагомості наявних доказів вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному у випадку визнання його винним у вчиненні злочину згідно підозри; відомостей про підозрюваного, які наведені у вступній частині даної ухвали; доведених ризиків, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, застосованих до підозрюваного.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання прокурора задовольнити.
Продовжити до 21 квітня 2022 року включно строк дії, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
-утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;
-у разі наявності здати на зберігання до органів досудового розслідування свій паспорт /паспорти/ для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Копію ухвали вручити/надіслати учасникам після її проголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1