печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

03.11.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження Заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий до речей та документів, а саме до інформації та копій документів з їх вилученням у Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням досліджуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою одержання неправомірної вигоди для себе та суб`єктів господарювання, що спричинило тяжкі наслідки.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_2 ) розробив протиправний механізм для участі та перемоги у процедурах закупівлі, що оголошувалися ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, 01.04.2021 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено відкриті торги на закупівлю «Годинник (Мультифункціональний спортивний годинник для тренувань) (ДК 021:0-0 Персональні хронометри, ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-01-003087-b)» на загальну суму 435 330 грн.
Додатком № 5 до тендерної документації передбачено перелік документів, які повинні бути завантажені учасником у складі тендерної пропозиції, а саме: з метою попередження поставки неякісного товару, якщо учасник не є виробником продукції, у складі пропозиції необхідно надати документ виробника чи його офіційного представника (дилера, дистриб`ютора тощо), який підтверджує, що учасник уповноважений на реалізацію його продукції, яка є предметом закупівлі.
Водночас, ФОП ОСОБА_4 , для участі у тендері завантажено документи, відповідно до яких зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є офіційним дистриб`ютором компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 та уповноважує ФОП ОСОБА_4 для реалізації продукції на території України в рамках процедури закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Окрім цього, листами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » начебто підтверджувалось те, що запропонований ФОП ОСОБА_4 товар має гарантійне обслуговування протягом 12 місяців та пост гарантійне обслуговування протягом 12 місяців з дати його поставки.
У подальшому, на запит ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має ніякого відношення до Полар Груп та не є офіційним представником компанії.
Крім цього, встановлено, що 17.02.2021 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено відкриті торги на закупівлю « ІНФОРМАЦІЯ_8 , Портативна звукова система з плавання синхронного» (ДК 021:2015:32340000-8: Мікрофони та гучномовці, наказ № 239, плавання синхронне, ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на загальну суму 370 000 грн.
Додатком № 5 до тендерної документації передбачено перелік документів, які повинні бути завантажені учасником у складі тендерної пропозиції, а саме: з метою попередження поставки неякісного товару, якщо учасник не є виробником продукції, у складі пропозиції необхідно надати документ виробника чи його офіційного представника (дилера, дистриб`ютора тощо), який підтверджує, що учасник уповноважений на реалізацію його продукції, яка є предметом закупівлі.
Водночас, ФОП ОСОБА_4 , для участі у тендері завантажено документи, відповідно до яких зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є офіційним дистриб`ютором компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 та уповноважує
ФОП ОСОБА_4 для реалізації продукції на території України в рамках процедури закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Також, вказаними листами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » начебто підтверджує, що запропонований ФОП ОСОБА_4 товар має гарантійне обслуговування протягом 60 місяців та пост гарантійне обслуговування протягом 12 місяців з дати його поставки.
У подальшому, на запит ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » компанією Oceanears надано відповідь, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має ніякого відношення до Oceanears та не є офіційним представником компанії.
Допитаний в ході досудового розслідування засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 повідомив, що з 2004 року фактично припинена фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був продаж світильних приладів. Крім того, ФОП ОСОБА_4 , компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 та Oceanears не відомі директору та засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_5 та ніякого відношення до них не має.
Так, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ) має поточні банківські рахунки: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті у Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 ).
Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), грошових коштів, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб`єктами підприємницької діяльності.
З метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити вказані документи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без участі власників майна, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000461 від 12.10.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Стороною обвинувачення доведено, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та копій документів з їх вилученням у Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), що матиме значення речових доказів та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Прокурором доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення у копіях.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
надати дозвіл заступнику начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000461 на тимчасовий доступ до інформації та копій документів з їх вилученням у Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), а саме:

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті у Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 );

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках:

НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті у Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), з 01.01.2021 та по 04.11.2021;

-документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), відкрито рахунки: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті у Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 );

-договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), працівниками Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 );

-інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

-документів кредитних справ за кредитними договорами та депозитних справ за депозитними договорами, які укладено між Філією Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 );

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), банківських операцій по розрахунках ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 );

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів (квитанцій, чеків) на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів щодо видачі коштів, з рахунків: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті у Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), з 01.01.2021 та по 04.11.2021;

-інформації щодо банкоматів, терміналів, каси банку (вказати місця знаходження) та осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків:

- НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті у Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), з 01.01.2021 та по 04.11.2021;

-фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, а саме з рахунків: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті у Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), з 01.01.2021 та по 04.11.2021;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках: ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті у Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по 04.11.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1