печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3937/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 15.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також слідчим, включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000004 від 15.01.2021 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), за період з 01.11.2006 року по дату постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_55 ), на даний час - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 (валюта рахунку -980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_67 (валюта рахунку-840-ДОЛАР США), № НОМЕР_67 (валюта рахунку -978- ЄВРО), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_69 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_80 (валюта рахунку -980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_80 (валюта рахунку-840-ДОЛАР США), № НОМЕР_80 (валюта рахунку -978- ЄВРО), № НОМЕР_80 (валюта рахунку-643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_81 (валюта рахунку -980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_81 (валюта рахунку-840-ДОЛАР США), № НОМЕР_81 (валюта рахунку -978- ЄВРО), № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_72 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_84 ), на даний час - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- АО « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_86 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

- АО « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_87 (валюта рахунку-840-ДОЛАР США), № НОМЕР_87 (валюта рахунку -980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_88 (валюта рахунку -980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_88 (валюта рахунку-840-ДОЛАР США), № НОМЕР_88 (валюта рахунку -978- ЄВРО), які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ,

а саме:

- документів матеріалів юридичних справ з оформлення рахунків, складання яких передбачено ІНСТРУКЦІЄЮ про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492 (анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

- документів (виписок) про рух грошових коштів по рахунках зазначених юридичних осіб, із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ), дати та часу операції, призначення платежу в електронному вигляді та на папері.

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаних рахунках клієнтів банку, придбання і продажу цінних паперів;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків, статистику підключень до серверу банку за системою «Клієнт Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_13 Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/3937/22-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ).

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1