УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(повний текст)

29 листопада 2021 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з заступником начальника відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_8 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, вилучене 18.08.2021 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ).

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України та за підозрою ОСОБА_11 та ОСОБА_9 (Mi?coi Ion) у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, за наступних обставин.

Так, відповідно до відповіді ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області №65/4/6473 від 30.07.2021 та інших матеріалів кримінального провадження, встановлено що громадянин Республіки Молдова ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є активним учасником злочинного угрупування в якому виконує роль керівника та здійснює розподіл ролей серед спільників, безпосередньо контактує із потерпілими, використовує номер мобільного оператора НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 .
Крім того, досудовим слідством встановлено, що до вказаного угрупування також входить громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є співвиконавцем під час здійснення протиправної діяльності та виконує роль силової підтримки, а також інші невстановлені особи.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що зазначені вище особи здійснюють вимагання грошових коштів із погрозою застосування насилля відносно мешканця м. Одеса, громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
18.08.2021 громадянина Республіки Молдова ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) та громадянина України ОСОБА_11 слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_9 (Mi?coi Ion) при ньому були виявлені та вилучені наступні належні йому речі: мобільний телефон марки Iphone 12 Pro, IMEI НОМЕР_3 , мобільний оператор lifecell; грошові кошти в розмірі 4500 гривень та 4350 доларів США, а саме: долари США номінал купюр по 100 (сто) доларів у кількості 43 (сорок три) купюри, з наступними серійними номерами відповідно: MK35623432C, LB00943711J, LJ74605823B, LB13006678J, LB13006677J, LB30308816Q, LB00943710J, LB13006675J, LB13006667J, LB13006674J, PB10579391B, LK98186397F, LA54325852A, LG97632112B, LB23078776S, LB03212700W, LB46831895L, LL62848108D, LB76849874J, LH27875970C, FB25025267B, KL20556472D, KF65199942A, PK25777132B, HF28591624B, KB69215296K, HB22328749D, KB46777299L, KA39853858A, HB02337877A, KB87829899K, HB78481422Q, KB49831233D, KB03974931G, KJ33566717A, FF01180655A, HF49360713C, KB63924719H, KB44792456J, KB08557536B, FF71480632B, KL73394936B, KB12112649J; долари США номінал купюр по 20 (двадцять) у кількості 2 (дві) ME47055552I JB91977246; долари США номінал купюр по 10 (десять) у кількості 1 (одна) NI03365145A; українська гривня номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 9 (дев`ять) АГ4587745, АГ8539508, АЖ8852004, АЖ8415042, БВ6132671, ВИ7098719, АД7545861, ХД4745424, ХБ6588093.
19.08.2021 вилучені речі та грошові кошти належні ОСОБА_9 були оглянуті та приєднані до матеріалів в якості речових доказів.
На думку сторони обвинувачення, зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання та просили задовольнити його в повному обсязі.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, подавши письмові заперечення.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України та за підозрою ОСОБА_11 та ОСОБА_9 (Mi?coi Ion) у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: дорученням, протоколом вручення грошових коштів, протоколом ідентифікації (помітки) грошових коштів, протоколом огляду, протоколом обшуку протоколом затримання особи, постановою про визнання речовими доказами, іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

Крім того, згідно протоколу ідентифікації (помітки) грошових коштів, вищезазначені грошові кошти працівниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області були вручені ОСОБА_13 для подальшої передачі ОСОБА_14 , який вимагав їх з погрозою застосування насильства небезпечного для життя.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що грошові кошти є предметами злочину та містять відомості про обставини вчинення злочину. Вилучений мобільний телефон також може містити відомості, що мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Доводи сторони захисту про неналежність грошових коштів до матеріалів кримінального провадження слідчий суддя оцінює критично, оскільки із наданих стороною обвинувачення протоколів вручення грошових коштів та їх ідентифікації від 18.08.2021 року вбачається що вказані грошові кошти були вручені потерпілому ОСОБА_13 з метою проведення негласної слідчої дії, передбаченої ст. 271 КПКУ. Підстав для визнання здобутих доказів недопустимими чи неналежними не встановлено.

Недотримання строків розгляду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не є підставою для відмови у його задоволенні. Тому в цій частині слідчий суддя також відхиляє доводи сторони захисту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.08.2021 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_9 (Mi?coi Ion), а саме: мобільний телефон марки Iphone 12 Pro, IMEI НОМЕР_3 , мобільний оператор lifecell; грошові кошти в розмірі 4500 гривень та 4350 доларів США, а саме: долари США номінал купюр по 100 (сто) доларів у кількості 43 (сорок три) купюри, з наступними серійними номерами відповідно: MK35623432C, LB00943711J, LJ74605823B, LB13006678J, LB13006677J, LB30308816Q, LB00943710J, LB13006675J, LB13006667J, LB13006674J, PB10579391B, LK98186397F, LA54325852A, LG97632112B, LB23078776S, LB03212700W, LB46831895L, LL62848108D, LB76849874J, LH27875970C, FB25025267B, KL20556472D, KF65199942A, PK25777132B, HF28591624B, KB69215296K, HB22328749D, KB46777299L, KA39853858A, HB02337877A, KB87829899K, HB78481422Q, KB49831233D, KB03974931G, KJ33566717A, FF01180655A, HF49360713C, KB63924719H, KB44792456J, KB08557536B, FF71480632B, KL73394936B, KB12112649J; долари США номінал купюр по 20 (двадцять) у кількості 2 (дві) ME47055552I JB91977246; долари США номінал купюр по 10 (десять) у кількості 1 (одна) NI03365145A; українська гривня номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 9 (дев`ять) АГ4587745, АГ8539508, АЖ8852004, АЖ8415042, БВ6132671, ВИ7098719, АД7545861, ХД4745424, ХБ6588093.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000048.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

29.11.2021