печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників власників вилученого майна адвокатів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,
В С Т А Н О В И В :

27.09.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на вилучене 22.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку майно на земельній ділянці авто майданчика «Fashion Cars Fashion Trade» з кадастровим номером :90:138:0086, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- автомобіль «BMW X5», в кузові чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , належить ОСОБА_9 ;
- автомобіль «AUDI A6», в кузові синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузова: НОМЕР_5 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , належить ОСОБА_10 ;
- автомобіль «MESRCEDES-BENZ S 550», в кузові чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , належить ОСОБА_11 ;
- автомобіль «MESRCEDES-BENZ S 500L», в кузові чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , номер кузова: НОМЕР_11 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , належить ОСОБА_12 ;
- мотоцикл «VICTORY CROSS COUNTRY», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_13 , номер рами: НОМЕР_14 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 , належить ОСОБА_13 ;
- 22 купюри номіналом по 100 доларів США (2200 доларів США);
- 30 купюр номіналом по 500 гривень (15000 гривень);
- 82 купюри по 500 гривень (41000 гривень);
- 60 купюр номіналом по 100 доларів США (6000 доларів США);
- 3 купюри номіналом по 200 гривень (600 гривень);
- 4 купюри номіналом по 50 доларів США (200 доларів США);
- 1 купюра номіналом 5 доларів США;
- 3 купюри номіналом по 100 гривень (300 гривень);
- 5 купюр номіналом по 1000 гривень (5000 гривень);
- номерні знаки (металеві) в кількості 24 штук.
Представник Офісу Генерального прокурора у судове засідання не з`явився, про час та дату проведення судового засідання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові пояснення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

У судовому засіданні представники власників вилученого майна адвокати: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заперечував проти задоволення клопотання, просили у задоволенні його вимог відмовити. Також сторона захисту повідомила суду, що вилучені транспортні засоби вже було повернуто їхнім власникам.

Слідчий суддя, заслухавши заперечення адвокатів, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001251 від 23.12.2020, за фактом вимагання у потерпілих осіб майна та коштів в особливо великих розмірах, поєднаним із погрозою застосування насильства щодо останніх, яке вчиняться групою осіб та фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, а саме автомобілем марки і моделі «BMW X1» з VIN НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_16 будучи одним із засновників ТОВ «Авто-Сервіс № 1», розташованого за адресою: м. Київ, провулок Балтійський, 20, де заступником директора працював ОСОБА_14 , достовірно знав про те, що ОСОБА_14 користується автомобілем марки «BMW X1», номер кузова НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 та кожного дня приїжджає на ньому на роботу за указаною адресою.

Володіючи даною інформацією та переслідуючи корисливий мотив наживи і мету власного збагачення, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій у ОСОБА_16 в невстановлений день та час виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, а саме автомобілем марки «BMW X1», номер кузова НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , яким користувався ОСОБА_14 та який на право власності належав ОСОБА_15 , з метою власного збагачення.

07.05.2021 року, ОСОБА_17 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, а саме автомобілем марки «BMW X1», номер кузова НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , знаходячись на території станції технічного обслуговування автомобілів, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , близько 16-ї години підійшов до ОСОБА_14 та користуючись довірою останнього, попросив у ОСОБА_14 належний йому транспортний засіб, а саме автомобіль марки «BMW X1», номер кузова НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , з метою нібито з`їздити за авто плівкою та повернутися назад, на що ОСОБА_14 дав свою згоду і передав ОСОБА_17 ключ від замка запалювання двигуна та свідоцтво про реєстрацію указаного транспортного засобу, яким він користувався та який на право власності належав ОСОБА_15 .

Одразу після того, ОСОБА_17 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, а саме автомобілем марки «BMW X1», номер кузова НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , яким користувався ОСОБА_14 та який на право власності належав ОСОБА_15 , користуючись довірою ОСОБА_14 та маючи корисливий мотив, сів за кермо автомобіля марки «BMW X1», номер кузова НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 та запустивши двигун почав рух і поїхав в невідомому напрямку, тим самим реалізував свій злочинний умисел, незаконно заволодівши зазначеним автомобілем вартістю 17 000 дол. США, що в перерахунку на дату скоєння злочину становить 471 240 грн., завдавши збитків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на суму, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У подальшому, а саме 30.05.2021 року в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_16 знаходячись в територіальному сервісному центрі МВС №8046, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрував право власності на автомобіль марки «BMW X1», номер кузова НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 за собою та того ж дня видав довіреність третім особам на розпоряджання указаним транспортним засобом, які в свою чергу реалізували даний автомобіль громадянці ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а коштами розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_17 на початку травня 2021 року, точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлені, переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим мотивом наживи і метою власного збагачення спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій вирішив вимагати грошові кошти за неіснуючий борг у ОСОБА_14 . Після того, ОСОБА_17 в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, вирішив залучити до вчинення злочинних дій відносно ОСОБА_14 чотирьох невстановлених досудовим розслідуванням осіб та розробив план вчинення злочину відносно потерпілого.

У подальшому діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій, та реалізуючи свій злочинний корисливий мотив, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , шляхом вимагання, ОСОБА_17 07.05.2021 року приблизно о 17-й годині, разом із чотирма невстановленими досудовим розслідуванням особами на автомобілі марки «Toyota Sequoia» чорного кольору прибули на станцію технічного обслуговування автомобілів за адресою: АДРЕСА_2 , де заступником директора працював ОСОБА_14 та одразу зайшли до одного з приміщень офісу де знаходився останній. Перебуваючи у приміщенні офісу ОСОБА_17 застосувавши до ОСОБА_14 психологічне насилля, що виразилося у висловлюванні погроз фізичною розправою на адресу останнього, після чого реалізовуючи свій спільний умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_17 діючи за попередньою змовою в групі осіб з чотирма невстановленими особами, в грубій формі почали вимагати у ОСОБА_14 грошові кошти розміром 20000 доларів США, що в перерахунку на дату скоєння злочину становить 554 000 грн., погрожуючи при цьому фізичним насильством. На запитання чому ОСОБА_14 повинен віддавати 20 000 дол. США та звідки взявся цей борг, ОСОБА_16 та чотири невстановлені особи, які були присутні з ним, почали йому знову погрожувати фізичною розправою, яку ОСОБА_14 сприйняв як реальну загрозу для свого життя та здоров`я, та зазначали, що у разі ще будь яких запитань зі сторони ОСОБА_14 сума боргу буде збільшуватися на 5 000 дол. США за кожне запитання. Одразу після цього, ОСОБА_16 у присутності чотирьох невстановлених осіб, застосувавши до ОСОБА_14 психологічне насилля, що виразилося у висловлюванні погроз фізичною розправою на адресу останнього, заставив ОСОБА_14 написати йому розписку про те, що він начебто отримав в борг 20 000 дол. США в ОСОБА_19 під заставу автомобіля марки «BMW X1», реєстраційний номер НОМЕР_17 , яку ОСОБА_16 забрав із собою. Після того, ОСОБА_16 дав термін ОСОБА_14 на відшукання коштів та разом із чотирма невстановленими особами залишили місце вчинення злочину.

В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_14 , було встановлено, що ОСОБА_16 , маючи на меті власне збагачення, зорганізував незаконне перевезення із Республіки Польща на вантажних автомобілях легкового автотранспорту елітних марок, а саме: «Мерседес», «БМВ», «Ауді» тощо, поза митним контролем. У подальшому на території України ОСОБА_16 , залучивши пособників, здійснює приведення їх у товарний вигляд з метою подальшого збуту або ж надання у довготривалу оренду. З цією метою, використовуючи вузли та агрегати з інших автомобілів, у тому числі з викраденого автотранспорту, вносячи зміни до ідентифікаційних номерів складових елементів та деталей, здійснюють переобладнання перевезених із-за кордону автомобілів. При цьому вказаний легковий автотранспорт останній зберігає на огородженому автомобільному майданчику, що розташований у АДРЕСА_1 , і фактично за вказаною адресою здійснює підприємницьку діяльність, пов`язану зі збутом та наданням в оренду таких автомобілів.

22.07.2021 ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 та ч. 3 ст. 289 КК України.

23.07.2021 ОСОБА_20 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

22.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку на земельній ділянці авто майданчика «Fashion Cars Fashion Trade» з кадастровим номером :90:138:0086, за адресою: АДРЕСА_1 , окрім іншого, було виявлено та вилучено: - автомобіль «BMW X5», в кузові чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , належить ОСОБА_9 ; - автомобіль «AUDI A6», в кузові синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузова: НОМЕР_5 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , належить ОСОБА_10 ; - автомобіль «MESRCEDES-BENZ S 550», в кузові чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , належить ОСОБА_11 ; - автомобіль «MESRCEDES-BENZ S 500L», в кузові чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , номер кузова: НОМЕР_11 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , належить ОСОБА_12 ; - мотоцикл «VICTORY CROSS COUNTRY», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_13 , номер рами: НОМЕР_14 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 , належить ОСОБА_13 ; - 22 купюри номіналом по 100 доларів США (2200 доларів США); - 30 купюр номіналом по 500 гривень (15000 гривень); - 82 купюри по 500 гривень (41000 гривень); - 60 купюр номіналом по 100 доларів США (6000 доларів США); - 3 купюри номіналом по 200 гривень (600 гривень); - 4 купюри номіналом по 50 доларів США (200 доларів США); - 1 купюра номіналом 5 доларів США; - 3 купюри номіналом по 100 гривень (300 гривень); - 5 купюр номіналом по 1000 гривень (5000 гривень); - номерні знаки (металеві) в кількості 24 штук.

Постановою слідчого від 23.07.2021 вилучені транспортні засоби, майно, документи та кошти визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, як гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Також постановами слідчого від 23.07.2021 по вилучених транспортних засобах призначено судові трасологічні експертизи з метою підтвердження або спростування заміни дублюючих номерних табличок з ідентифікаційними даними.

Прокурор вказує, що вищевказане тимчасово вилучене майно, транспортні засоби та кошти мають значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Для запобігання можливості приховування майна, транспортних засобів та коштів, їх пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність в їх арешті, з метою проведення їх експертного дослідження.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Разом з тим, матеріалами клопотання не підтверджено та прокурором не доведено, що на дане майно потрібно накласти арешт як на речові докази, оскільки в постанові від 23.07.2021 про визнання доказами та долучення до матеріалів кримінального провадження не конкретизовано з якою метою речі визнано речовими доказами.

При цьому, слідчому судді, в судовому засіданні стало відомо, що вилучені транспортні засоби вже було повернуто їх власникам.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Приходячи до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходжу з того, що прокурор не довів, що вилучене майно за результатами проведення 22.07.2021 обшуку на земельній ділянці авто майданчика «Fashion Cars Fashion Trade» з кадастровим номером :90:138:0086, матиме істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1