Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1402/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна, щодо якого подане клопотання адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001304, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0001304, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, процесуальне керівництво у якому здійснює Подільська окружна прокуратури міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, маючи на меті отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, вирішив створити організовану злочину групу з метою заволодіння грошима громадян, шляхом обману, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та невстановлені слідством особи.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності особистого збагачення, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, володіючи організаторськими здібностями, розробив план готування і вчинення злочинів.

Загальний план злочинної діяльності полягав у шахрайському заволодінні чужим майном шляхом залучення грошових коштів громадян України (інвесторів/вкладників), шляхом введення їх в оману, зокрема, повідомлення останнім неправдивої інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на ринку віртуальних активів (криптовалюти), а саме її купівлі та подальшого продажу за ціною, вищою від закупівельної та арбітражтрафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу, суть якого також полягає в покупці і подальшому перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах.

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» віртуальний актив - цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей.

Фактично, після одержання грошових коштів від громадян на певні електронні гаманці та банківські рахунки підконтрольні учасникам організованої групи, ніякі послуги інвесторам/вкладникам не надавалися, а грошові кошти розподілялися між членами організованої групи.

Крім цього, ОСОБА_6 запровадив другий етап шахрайства, який полягав у оплаті комісії для виведення грошових коштів інвестору, після надходження яких будь-які послуги не надавались, а грошові кошти розподілялися між членами організованої групи.

Очолювана ОСОБА_6 злочинна група характеризувалась наступним:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для готування та вчинення злочинів;

- стійкістю членів групи з початку 2021 року до початку 2022 року, яка є стабільною та згуртованою. Стійкість проявляється у згуртованості, яка полягає у постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів;

- наявністю декількох осіб (3 осіб і більше) у складі організованої групи;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану;

- обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти громадян.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував та очолив організовану групу, розробив план здійснення злочинної діяльності, слідкував за його постійним вдосконаленням, створив два етапи заволодіння грошовими коштами громадян (перший етап полягав у інвестуванні грошових коштів у арбітражний трафік, другий етап полягав у оплаті комісії для виведення грошових коштів інвестору), підшуковував та залучав до злочинної діяльності нових членів організованої групи, давав вказівки та виконував наступні дії: організував створення акаунтів у соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram» від імені двох псевдо-осіб, а саме: «сooper_artem» - «Купер Артем» фактично від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та «makeevex» - « ОСОБА_13 », фактично від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідних для залучення інвесторів з метою заволодіння їх грошовими коштами, фінансував рекламу в мережі Інтернет та різних соціальних мережах вказаних псевдоосіб, коригував дії членів групи у вчиненні злочинних дій, проводив інструктажі та консультації виконавців у здійсненні безпосередніх обманів клієнтів інвесторів, здійснював облік грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, видатків на здійснення такої діяльності, організував вивід з електронних рахунків чи інших рахунків грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, та розподіляв між членами групи отриманий від зазначеної злочинної діяльності прибуток, підшукав приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з метою систематичних зборів всіх учасників групи та надання вказівок останнім, координації їх дій, ведення самої злочинної діяльності, а саме ведення спілкування в соціальних мережах чи месенджерах з потенційними інвесторами членами групи, розробляв заходи, направлені на ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини, періодично нагадував про дотримання заходів безпеки та заборони спілкування по сотовій мережі зв`язку щодо своєї злочинної діяльності між членами групи, організовував дії по захисту членів групи від дій потерпілих осіб, направлених на завдання тілесних ушкоджень чи психологічного тиску щодо повернення грошових коштів, вчиняв залякування потерпілих осіб;

2) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є учасником організованої групи (виконавець) та згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі, за допомогою персонального ноутбуку та мобільного телефону з функцією підключення до Всесвітньої мережі Інтернет, на сторінці соціальної мережі «Instagram» та в мобільному месенджері «Telegram» до 01.11.2021 з початку здійснення даною групою правопорушень, проводив спілкування з потенційними інвесторами від імені двох псевдоосіб, а саме: «сooper_artem» - «Купер Артем» фактично від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та «makeevex» - « ОСОБА_13 », фактично від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , контролював написання повідомлень останніми з певними інвесторами, фіксував дати внесення грошових коштів інвесторами як першого етапу заволодіння їх грошовими коштами, визначав дату початку переписок та текст переписок з інвесторами щодо другого етапу заволодіння їх грошовими коштами, з 01.11.2021 провів навчання залученої ОСОБА_6 до вчинення злочинної діяльності у складі групи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка у подальшому виконує роль ОСОБА_10 щодо ведення спілкування з інвесторами у соціальних мережах від імені псевдоособи «сooper_artem» - « ОСОБА_14 », назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на «ssv-artem», повністю координує зазначені дії останньої, координує діями всіх учасників групи у момент відсутності ОСОБА_6 та вчиняє інші дії;

3) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі, здійснював ведення сторінки в мережі "Instagram" та месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_15 » - « ОСОБА_16 », представлявся псевдоособою ОСОБА_17 та спілкувався з інвесторами від імені вищевказаної псевдоособи з метою подальшого обману та заволодіння грошовими коштами, при цьому періодично здійснював відеозйомки, під час яких особисто розповідав про власні успіхи в роботі з різними інвесторами у арбітражний трафік, чого фактично не було та здійснював їх оприлюднення на вказаних акаунтах та вчиняв інші дії до 23.09.2021, після чого припинив свою діяльність у складі групи;

4) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі здійснював ведення сторінки в мережі «Instagram» та месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_14 » - «сooper_artem», назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на « ІНФОРМАЦІЯ_8 », представлявся псевдоособою ОСОБА_18 та спілкувався з інвесторами від імені вищевказаної псевдоособи з метою подальшого обману та заволодіння їх грошовими коштами, при цьому періодично здійснював відеозйомки, під час яких особисто розповідав про власні успіхи в роботі з різними інвесторами у арбітражний трафік, чого фактично не було та здійснював їх оприлюднення на вказаних акаунтах та вчиняв інші дії;

5) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі, здійснював пошук осіб в соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram», які мають значну кількість «підписників», з якими в подальшому домовлявся про рекламу успішного інвестування, якого насправді не було, з двома псевдоособами, а саме: «сooper_artem» - «Купер ОСОБА_18 », фактично який являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та «makeevex» - « ОСОБА_13 », фактично який являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка полягала у створенні переписок між акаунтами у соціальних мережах з метою оприлюднення даних переписок та розповсюдження цієї інформації у мережі Інтернет для привертання уваги зацікавлених осіб;

6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі, виконувала функції так званого менеджера, а саме проведення спілкування з інвесторами з приводу їх вкладень у арбітраж трафік, за допомогою мобільного телефону з функцією підключення до Всесвітньої мережі Інтернет, у соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram» від імені псевдоособи «сooper_artem» - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », фактично від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на «ssv-artem», знаходячись в приміщенні орендованого офісу за адресою: АДРЕСА_1 ;

7) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі, виконувала функції так званого старшого менеджера та в обов`язки якої входила координація дій менеджерів при спілкуванні з потерпілими, розподіл потерпілих між менеджерами, корегування тексту, який повідомляється потерпілим.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час та місці ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами у невстановлений слідством час та місці задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності в соціальній мережі Instagram були створені акаунт сторінки ОСОБА_16 , cooper_artem, назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на ssv_artem, для рекламування діяльності яку начебто вони здійснюють на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, а також для пошуку потенційних інвесторів/вкладників.

06.09.2021 ОСОБА_6 підшукав приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 , яке обладнав офісними меблями, комп`ютерною технікою, в якому здійснюються зйомки ефірів ОСОБА_9 щодо діяльності на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, які в подальшому публікуються в соціальній мережі Instagram на акаунт сторінках: ОСОБА_16 , cooper_artem, назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на ssv_artem, що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо респектабельності та наявності достатніх фінансових можливостей і матеріально-технічної бази діяльності користувачів вказаних акаунт сторінок.

Крім цього, в даному орендованому приміщенні ОСОБА_6 проводить систематичні збори учасників організованої групи, під час яких надає вказівки щодо ведення злочинної діяльності та надає вказівки щодо конспірації та удосконалення механізму шахрайських дій.

У невстановлений слідством час та місці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 діючи в складі організованої групи, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, з метою збільшення незаконних прибутків та пошуку потенційних потерпілих створили веб-ресурс за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 , де розмістили рекламу щодо здійснення консультацій по інвестиціям в криптовалюту і питанням правового регулювання Fin Tech і блокчейна так і роботи з інвестиціями клієнтів.

Крім цього, на даному ресурсі розміщено підроблені документи від вигаданої ТОВ ССВ КАПІТАЛ, код ЄРДПОУ 37448719, що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо правомірності їх діяльності.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, визначивши вчинення злочинів як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету незаконного заволодіння майном, з початку 2021 по початок 2022 року вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп`ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілими у ринок віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку опублікували рекламу з надання вказаних послуг в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem».

01.05.2021 ОСОБА_19 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.

01.05.2021 ОСОБА_19 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 10 000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 26.07.2021 ОСОБА_20 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.

26.07.2021 о 16 годині 37 хвилин ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 13524 гривень, в якості вкладу в арбітраж-трафік на рахунок № НОМЕР_2 , за допомогою платіжної системи «alikassa», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по Арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , 27.07.2021 повідомили потерпілому ОСОБА_20 про вигаданий прибуток від його вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13029 грн., для його виведення.

В свою чергу ОСОБА_20 28.07.2021 перерахував грошові кошти в сумі 13029 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Крім того, 08.09.2021 ОСОБА_21 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо арбітраж-трафіку та цього ж дня, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-трафік.

09.09.2021 о 13 годині 44 хвилин ОСОБА_21 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахувала грошові кошти в сумі 11 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , 10.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_21 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 12029 грн., для його виведення.

ОСОБА_21 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 12029 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , 11.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_21 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10660 грн., для його виведення.

В свою чергу ОСОБА_21 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10621 грн. на рахунок, підконтрольний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , 11.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_21 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10706 грн., для його виведення.

В свою чергу ОСОБА_21 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10706 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Крім того, 25.09.2021 ОСОБА_22 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-трафік.

25.09.2021 ОСОБА_22 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахувала грошові кошти в сумі 12 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , 30.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_22 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10600 грн. та 12700 грн., для його виведення.

В свою чергу ОСОБА_22 30.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10600 грн. та 12700 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Крім того, 06.10.2021 ОСОБА_23 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.

06.10.2021 о 13 годині 53 хвилин ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 10960 гривень 40 копійок в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, 09.10.2021 ОСОБА_24 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.

11.10.2021 о 22 годині 30 хвилин ОСОБА_24 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 13175 гривень, в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням «TVvCNvt4F8V8q2V1h2FNzSxE1so4Bu2Ttd», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, 08.11.2021 ОСОБА_25 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «ssv_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.

08.11.2021 ОСОБА_25 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які використовують акаунт «ssv_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахувала грошові кошти в сумі 21200 гривень в якості вкладу в Арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням «http://pay-site.online/merchant_id.php?id=13meKpydFD3h4af», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , 09.11.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_25 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13810 грн., для його виведення.

В свою чергу ОСОБА_25 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 13810 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Крім того, 20.12.2021 ОСОБА_27 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «ssv_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.

20.12.2021 ОСОБА_27 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які використовують акаунт «ssv_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 19928 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням «http://pay-site.online/merchant_id.php?id=1dWAXtoxxKf5eSE», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, 11.01.2022 ОСОБА_28 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «ssv_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.

11.01.2022 ОСОБА_28 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які використовують акаунт «ssv_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 14310 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням «http://pay-site.online/merchant_id.php?id=sDFVOek9seeZoGY», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, на початку січня 2022 року ОСОБА_29 , маючи намір на інвестування в криптовалюту, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_artem» виявив посилання на Інтернет сайт «ssv_capital» з рекламою, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та 10.01.2021 о 19.00 год. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_6 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.

Того ж дня ОСОБА_29 , будучи введеним в оману, висловив свій намір про вкладення інвестицій у криптовалюту в сумі 400 000 грн. при умові надання гарантій отримання ним вигоди у вигляді грошових коштів на що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи, запланували зустріч ОСОБА_29 із засновником компанії на ім`я ОСОБА_18 , яким фактично являється ОСОБА_9 .

В подальшому, 19.01.2022 приблизно о 14 год. 00 хв. під час зустрічі в ресторані «Ішак», що за адресою: вул. Кловський Узвіз, 10, м. Київ, ОСОБА_9 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які діють в організованій групі умисно, з корисливих мотивів, на виконання спільного умислу, отримав від ОСОБА_29 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 400 тис. грн. (грошові кошти та заздалегідь ідентифіковані імітаційні грошові кошти).

18.02.2022 о 14 год. 00 хв. ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.01.2022 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

18.01.2022 у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук автомобіля «Audi A6», д.н.з. НОМЕР_7 , в ході якого виявлено та вилучено:

- предмет, зовні схожий на пістолет, на рамці якого напис «МР-654 К Саl. 4,5 mm» та магазин до нього з газовим балоном та металевими кульками;

- перепустку з написом: «Органам та підрозділам Національної поліції країни забезпечити безперешкодний проїзд» №073418-9 та перепустку № НОМЕР_8 ;

- ключі в кількості 4 шт.;

Вказаний автомобіль також було вилучено, усе перелічене майно, яке було вилучене, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з інформацією, що міститься в реєстраційній картці транспортного засобу, автомобіль «Audi A6», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_9 зареєстрований на праві власності за ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того, встановлено, що автомобіль перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_9 .

Прокурор вказує, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні фототехнічної експертизи з метою дослідження причетності вказаного транспортного засобу до вчинення кримінальних правопорушень, оскільки достатньо підстав вважати, що транспортний засіб використовувався в ході вчинення інших епізодів злочинної діяльності зазначеної організованої злочинної групи, а тому містить на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень та містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, орган досудового розслідування вважає, що решта вилученого майна використовувалась під час вчинення кримінальних правопорушень та містить на собі сліди їх вчинення, тому таке майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Вказані матеріальні об`єкти мають важливе значення для встановлення фактів і обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим, відповідно до ст. 98 КПК України, є речовими доказами та відповідають критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст. 170 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання із наведених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Представник власника та володільця майна в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечила, вказуючи на його необґрунтованість та безпідставність.

Вислухавши прокурора, представника власника та володільця майна, щодо якого подане клопотання, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Статтею 16 КПК України визначено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (ст. 84 КПК України).

Частиною 1 ст. 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до статті 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (ч. 4 статті 173 КПК України).

Крім цього, згідно з вимогами ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинні бути зазначена, зокрема, достатня, належна, допустима, достовірна сукупність доказів, що майно, щодо якого здійснюється клопотання, є предметом, засобом чи знаряддям його вчинення, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого кримінального правопорушення, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Як встановлено слідчим суддею, наведені у клопотанні речі та предмети були тимчасово вилучені під час обшуку автомобіля «Audi A6», д.н.з. НОМЕР_7 , проведеного у кримінальному провадженні 18.01.2022 на підставі ухвали слідчого судді.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор посилається на те, що вказані матеріальні об`єкти мають важливе значення для встановлення фактів і обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами та відповідають критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст. 170 КПК України, а тому з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження, наявні підстави для накладення арешту на таке майно.

Водночас, ураховуючи попередню правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001304 від 16.07.2021, а саме за ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що прокурором не надано достатніх доказів в обґрунтування того, що вищеперераховані речі та предмети є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди їх вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В клопотанні прокурора містяться нічим не підтверджені твердження про те, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні фототехнічної експертизи з метою дослідження причетності вказаного транспортного засобу до вчинення кримінальних правопорушень, а також про те, що вказаний транспортний засіб використовувався в ході вчинення інших епізодів злочинної діяльності зазначеної організованої злочинної групи.

Крім того, прокурором не доведено, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника та володільця майна з метою забезпечення його збереження.

Згідно із ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним

Статтями 7, 16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

З огляду на наведене, враховуючи, що до клопотання прокурором надана недостатня кількість доказів необхідності накладення арешту, слідчий суддя не вбачає достатніми та обґрунтованими підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання не свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника та володільця майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах слідства, власника, володільця майна та інших осіб від не вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 173, 175, 370 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001304, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1