СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7257/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001298, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

02.09.2021 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, стосовно клієнта «« ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »".
Клопотання обґрунтовано тим, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001298 від 18.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 18.05.2021 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 17.05.2021 року, приблизно о 15 годині, перебуваючи за адресою: м. Київ, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала мобільний телефон, марки «Samsung Galaxy A5», паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , золоті прикраси та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать гр. ОСОБА_4 , завдавши останній матеріальну шкоду на суму 21150 грн.

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що невстановлена особа таємно зняла грошові кошти з катки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в розмірі 10000, яка належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 . Також під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 були надані виписки з банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що підтверджують факт завданої матеріальної шкоди гр. ОСОБА_4 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 », не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ,» дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, стосовно клієнта «« ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »".
.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001298, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта «« ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 », за період з 01.05.2021 по 30.05.2021, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем;
- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 » отримувалися готівкою за період часу з 17.05.2021 по 18.05.2021, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період 17.05.2021 по 18.05.2021 по карткам/рахункам клієнта «« ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 »

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта «« ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 » за період за період з 01.05.2021 по 30.05.2021, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1