Справа № 344/2118/22
Провадження № 1-кс/344/919/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000118 від 25.01.2021 за ч. 3 ст. 146 КК України, за фактами викрадення та незаконного позбавлення волі людей, вчинених організованою групою

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 25.01.2021 за ч. 3 ст. 146 КК України, за фактами викрадення та незаконного позбавлення волі людей, вчинених організованою групою.

У ході проведення досудового слідства встановлено що у будинку АДРЕСА_1 знаходиться центр реабілітації алко- та наркозалежних осіб товариства з обмеженою відповідальністю (далі -ТОВ) «Фланмед», у якому незаконно утримуються і позбавляються волі алко- та наркозалежні особи, викрадені працівниками центру, так званими «волонтерами», за що останні від введених в оману родичів потерпілих отримують по 8-10 тисяч гривень на місяць, за кожну особу.

Крім цього було встановлено, що в м. Івано-Франківську, вул. І. Левинського, 3А та АДРЕСА_2 діють ще два реабілітаційні центри ТОВ «Фланмед», у яких незаконно утримуються і позбавляються волі алко- та наркозалежні особи, викрадені працівниками центру.

08 лютого 2022 під час проведення санкціонованого обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено із приміщення кімнати №1: мобільний телефон марки «Iphone 7 plus» золотистого кольору; телефон марки «Xiaomi Redmi Note 9» сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 ; поліетиленовий пакет із таблетками невідомого походження; поліетиленовий пакет із коробками таблеток «Depakin Ghrono 300 mg», «Дімедрол», «Аміпазин», «Налбуфін», «Анальгін»; таблетки невідомого походження запаковані в поліетиленовий пакет; , блокнот чорного кольору із чорновими записами, банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_2 ; скетч картка Київстар із номером НОМЕР_3 . Із приміщення кімнати №2 вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 7» ІМЕІ НОМЕР_4 чорного кольору із номером телефону НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «ОРРО» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ 2 НОМЕР_7 із номером телефону - НОМЕР_8 ; грошові кошти, а саме купюри номіналом 200 грн. із номерами купюр ТЗ377653, УП9691448, ГБ0468597, ТЄ5209347, УЄ6473127, ХЕ09447764, УЕ3852059, СБ9220501, ЕЕ2533957, ЗГ2572926, ПЕ9536325, КД3019160, МА5006848, ІЙ4933005, ЄА4272150, ПГ5033987, АЖ6460777, СГ6244340, ХО9909790, СК7587036, ТЕ4198014, СН0384781, УР1242402, ЄЧ5905820, УС3854511, ВГ1872806, УР4932981, СВ1034869, ТА1780300, ІЖ7834632, УГ8948286 у загальній кількості 31 купюра в сумі 6 200 грн.; купюри номіналом 500 грн. із номерами купюр ГА4580492, ЄЖ3141014, ФБ8566279, ВЕ6889789, ХА6244844, АБ5551405, УГ8241827, ВВ8067431, ФЖ5170465, УЖ1669596, СД1740378, ЗД6600837, СД9304870, ВЕ1104618, ЗБ7527449, ЕГ0157762, ХВ8829382, МА9461592, ФЖ7851592, ЗБ4751646, ХА3276366, АГ6211899, ЄВ5727490, АБ4890477, ХВ8527441, БГ4333957, МВ2639653, ЛГ4763223, ГН2645117, АИ8955779, ЄВ5359017, БГ1626673 у загальній кількості 32 купюри в сумі 16 тис грн.; купюру номіналом 1000 грн. із номером АА7191857; купюри номіналом 100 грн. із номерами УЗ7612777, УЕ5452331, УК1998905, КР0148922, КБ4048440, КЕ65135, у кількості 6 купюр сумою 600 грн.; купюри номіналом 20 грн. із номерами СЕ0739975, ЧВ4485124 у кількості 2 купюри на суму 40 грн.; грошові кошти у валюті «Євро», купюрами номіналом 50 євро із номерами SA, SB, SA, SB, SA, SC в кількості 6 купюр сумою 300 євро; блокноти із чорновими записами у кількості 3-х штук.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Володілець (власник) майна в судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

08.02.2022 року постановою слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 вилучені речі під час обшуку 08.02.2022 року визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження № 0000118 від 25.01.2021 за ч. 3 ст. 146 КК України, за фактами викрадення та незаконного позбавлення волі людей, вчинених організованою групою.

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на мобільний телефон марки «Iphone 7 plus» золотистого кольору; телефон марки «Xiaomi Redmi Note 9» сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 ; поліетиленовий пакет із таблетками невідомого походження; поліетиленовий пакет із коробками таблеток «Depakin Ghrono 300 mg», «Дімедрол», «Аміпазин», «Налбуфін», «Анальгін»; таблетки невідомого походження запаковані в поліетиленовий пакет; , блокнот чорного кольору із чорновими записами, банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_2 ; скетч картка Київстар із номером НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Iphone 7» ІМЕІ НОМЕР_4 чорного кольору із номером телефону НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «ОРРО» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ 2 НОМЕР_7 із номером телефону - НОМЕР_8 ; грошові кошти, а саме купюри номіналом 200 грн. із номерами купюр ТЗ377653, УП9691448, ГБ0468597, ТЄ5209347, УЄ6473127, ХЕ09447764, УЕ3852059, СБ9220501, ЕЕ2533957, ЗГ2572926, ПЕ9536325, КД3019160, МА5006848, ІЙ4933005, ЄА4272150, ПГ5033987, АЖ6460777, СГ6244340, ХО9909790, СК7587036, ТЕ4198014, СН0384781, УР1242402, ЄЧ5905820, УС3854511, ВГ1872806, УР4932981, СВ1034869, ТА1780300, ІЖ7834632, УГ8948286 у загальній кількості 31 купюра в сумі 6 200 грн.; купюри номіналом 500 грн. із номерами купюр ГА4580492, ЄЖ3141014, ФБ8566279, ВЕ6889789, ХА6244844, АБ5551405, УГ8241827, ВВ8067431, ФЖ5170465, УЖ1669596, СД1740378, ЗД6600837, СД9304870, ВЕ1104618, ЗБ7527449, ЕГ0157762, ХВ8829382, МА9461592, ФЖ7851592, ЗБ4751646, ХА3276366, АГ6211899, ЄВ5727490, АБ4890477, ХВ8527441, БГ4333957, МВ2639653, ЛГ4763223, ГН2645117, АИ8955779, ЄВ5359017, БГ1626673 у загальній кількості 32 купюри в сумі 16 тис грн.; купюру номіналом 1000 грн. із номером АА7191857; купюри номіналом 100 грн. із номерами УЗ7612777, УЕ5452331, УК1998905, КР0148922, КБ4048440, КЕ65135, у кількості 6 купюр сумою 600 грн.; купюри номіналом 20 грн. із номерами СЕ0739975, ЧВ4485124 у кількості 2 купюри на суму 40 грн.; грошові кошти у валюті «Євро», купюрами номіналом 50 євро із номерами SA, SB, SA, SB, SA, SC в кількості 6 купюр сумою 300 євро; блокноти із чорновими записами у кількості 3-х штук.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1