УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000207 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000207 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

Проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Будівництво Новомиколаївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 » .

Договір підряду № 75-Б від 19.04.2019 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 6 650 350 грн.

Договірну ціну , локальний кошториси, дефектні акти до Договору № 75Б

Пояснювальну записку до зведеного кошторисного розрахунку

Перелік транспортних засобів і механізмів,які були безпосередньо використані підрядником при виконанні будівельних робіт по об`єкту ;

Калькуляціїї собівартості роботи (маш./год. ) цих машин і механізмів;

Підсумкову відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

Розрахунок загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку;

Загальний журнал робіт за Договором №70Б по об`єкту: «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ».

Акти на закриття прихованих робіт .

Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій.

Журнал авторського нагляду по об`єкту : « Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ».

Експертний звіт проектно-кошторисної документації

Робочі креслення

Акти приймання виконаних будівельних робіт (Ф. К2в),довідки про вартість фактично виконаних робіт.

Відомість ресурсів до кожного з актів приймання виконаних будівельних робіт.

Первинні документи на будівельні матеріали ( товарні чеки,накладні );

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000207 від 14.05.2020 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюють підготовку документації для суб`єкта господарювання, які будуть обраними з метою проведення будівельно-ремонтних робіт амбулаторій загальної практики.

Вищевказані особи діють спільно та з єдиним умислом, за результатами проведених процедур закупівель, за кошти державного та місцевого бюджету , уклали угоди з визначеними учасниками, з метою створення умов для подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Які за результатами виконання угод з надання товарів, робіт та послуг, внесли та вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою розкрадання коштів, їх привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 створили злочинну схему, направлену на привласнення бюджетних коштів, передбачених на проведення будівництва та розвитку об`єктів інфраструктури. Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані посадові особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, які за результатами виконання угод вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою їх розкрадання коштів, привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Так, у період 2018 - 2019 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 укладено договори із наступними суб`єктами господарської діяльності:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено угоди: №26 від 13.03.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_12 на загальну суму 6 179 996,84 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 521 720 грн.; №72-Б від 16.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_13 на загальну суму 6 298 999,47 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 171 453,79 грн. №81-Б від 06.05.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_14 на загальну суму 6 323 472,94 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 164 624,15 грн.; №101-Б від 01.08.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_15 на території Херсонської області на загальну суму 6 249 996,00 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 829 675,62 грн.; №119-Б від 30.08.2019 на реставрацію будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по АДРЕСА_3 на загальну суму 75 500 364,29 грн. На теперішній час перераховано кошти 4 366 358,4 грн.

В ході проведеного аналізу встановлено, що згідно актів приймання виконаних робіт та відомостей ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовують матеріали, які вище середньо ринкових у 2-3 рази.

З метою економії коштів посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання наймають на роботу людей, які офіційно не працевлаштовують. Загалом роботи, згідно актів виконаних робіт, здійснені не в повному обсязі.

Таким чином підрядними організаціями внесені завідомо неправдиві відомості актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, що призвело до завищення фактично виконаних робіт на суму близько 215 тис. грн

26.05.2021 в рамках кримінального провадження була призначена судова будівельно-технічна експертиза проведення якої доручено експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України.

23.06.2021 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання старшого судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_4 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, стосовно виконання робіт з «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_18 по АДРЕСА_4 », за договором № 26-Б від 13.03.2019, а саме

-в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією,

- локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів;

- акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів) на залишок суми договору - 4 240 954,85 грн.

- виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття);

- документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт.

26.05.2021 в рамках кримінального провадження була призначена судова будівельно-технічна експертиза проведення якої доручено експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України.

23.06.2021 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання старшого судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_4 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, стосовно виконання робіт з «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_19 по АДРЕСА_5 », за договором № 72-Б від 16.04.2019, а саме

- локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів;

- акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів) на залишок суми договору - 4 441 940, 36грн.

- виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття);

- документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт.

26.05.2021 в рамках кримінального провадження була призначена судова будівельно-технічна експертиза проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_17 .

23.06.2021 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання старшого судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_4 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, стосовно виконання робіт з «будівництва Великокопанівської лікарської амбулаторії по АДРЕСА_6 », за договором № 81-Б від 06.05.2019, а саме

-в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією,

- локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів;

- акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів) на залишок суми договору - 3 446 372, 78грн.

- виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття);

- документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт.

З метою економії коштів посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання наймають на роботу людей, які офіційно не працевлаштовують. Загалом роботи, згідно актів виконаних робіт, здійснені не в повному обсязі.

Таким чином підрядними організаціями внесені завідомо неправдиві відомості актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, що призвело до завищення фактично виконаних робіт на суму близько 215 тис. грн

26.11.2020 року в рамках кримінального провадження № 0000207 від 14.05.2020 була призначена будівельно- технічна експертиза виконання якої доручено судовому експерту ОСОБА_5

10.11.2021 року до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання № 31 від 10.11.2021 року про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме:

Проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » .

Договір підряду № 75-Б від 19.04.2019 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 6 650 350 грн.

Договірну ціну , локальний кошториси, дефектні акти до Договору № 75Б

Пояснювальну записку до зведеного кошторисного розрахунку

Перелік транспортних засобів і механізмів, які були безпосередньо використані підрядником при виконанні будівельних робіт по об`єкту ;

Калькуляціїї собівартості роботи (маш./год. ) цих машин і механізмів;

Підсумкову відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

Розрахунок загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку;

Загальний журнал робіт за Договором №70Б по об`єкту: «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ».

Акти на закриття прихованих робіт .

Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій.

Експертний звіт проектно-кошторисної документації

Робочі креслення

Акти приймання виконаних будівельних робіт (Ф. К2в),довідки про вартість фактично виконаних робіт.

Відомість ресурсів до кожного з актів приймання виконаних будівельних робіт.

Первинні документи на будівельні матеріали ( товарні чеки, накладні );

З огляду на викладене метою тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 вході проведення судових експертиз оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Адже саме такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, у даному випадку до документів, надасть можливість на подальше проведення цілої низки слідчих (розшукових) дії, як економічної експертизи, допит свідками.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової будівельно-технічної та економічної експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України №53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом, ніж вилучити зазначенні документи, не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у в`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні належних чином завірених копій документів окрім - Договір підряду № 75-Б від 19.04.2019 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 6 650 350 грн.,- Акти приймання виконаних будівельних робіт (Ф. К2в),довідки про вартість фактично виконаних робіт, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до оригіналів інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, так як слідчим в клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000207 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів:

- Договір підряду № 75-Б від 19.04.2019 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 6 650 350 грн.,-

-Акти приймання виконаних будівельних робіт (Ф. К2в),довідки про вартість фактично виконаних робіт; з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

До належним чином завірених копій документів а саме:

-Проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Будівництво Новомиколаївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 » .

-Договірну ціну , локальний кошториси, дефектні акти до Договору № 75Б

-Пояснювальну записку до зведеного кошторисного розрахунку

-Перелік транспортних засобів і механізмів,які були безпосередньо використані підрядником при виконанні будівельних робіт по об`єкту ;

-Калькуляціїї собівартості роботи (маш./год. ) цих машин і механізмів;

-Підсумкову відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку;

-Загальний журнал робіт за Договором №70Б по об`єкту: «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ».

-Акти на закриття прихованих робіт .

-Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій.

-Журнал авторського нагляду по об`єкту : « Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ».

-Експертний звіт проектно-кошторисної документації

-Робочі креслення

-Відомість ресурсів до кожного з актів приймання виконаних будівельних робіт.

-Первинні документи на будівельні матеріали ( товарні чеки, накладні ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1