Справа №522/9353/21
УХВАЛА
01 листопада 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000294 від 06.05.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000294 від 06.05.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.
В провадженні СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000294 від 06.05.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що06.05.2021 до чергової частини відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступили в злочинну змову з приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 та суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_7 , який умисно із корисливих мотивів занизив ринкову вартість кв. АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_5 та згідно протоколу проведення електронних торгів №534055 продали вищевказане майно.

Так, в рамках виконавчого провадження №56262947 приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 26.02.2021 року була винесена постанова про призначення суб`єкта оціночної діяльності-суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні, згідно якої суб`єкт оціночної діяльності ОСОБА_7 склав завідомо неправдивий звіт про оцінку від 09.03.2021 р., яким встановив, що ринкова вартість квартири АДРЕСА_3 склала 3 779 166, 00 грн., але судовим експертом ОСОБА_8 складено експертне дослідження від 19.04.2021 р., яким встановлена, що вартість цієї квартири склала 8263008,00 грн.

Крім того, в рамках виконавчого провадження № 56262984, що перебуває на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 , була винесена постанова про призначення суб`єкта оціночної діяльності-суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні, згідно якої СОД ОСОБА_7 складає другий завідомо неправдивий звіт про оцінку від 05.03.2021 р., яким встановлює, що ринкова вартість квартири АДРЕСА_4 склала 41 765, 00 доларів США чи 1 166 501,00 грн., але незалежним оцінювачем ОСОБА_9 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») складено звіт про оцінку від 07.05.2021 р., яким встановлена вартість зазначеної квартири, яка склала суму у розмірі 2056002,00 грн.

В рамках проведення досудового розслідування була призначена будівельно-оціночна експертиза, проведення якої було дорученого ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно висновку будівельно-оціночної експертизи №0167 від 16.07.2021 ринкова вартість кв. АДРЕСА_2 склала 7623770 грн., а ринкова вартість кв. АДРЕСА_4 склала 2124731 грн.

Таким чином, суб`єкт оціночної діяльності ОСОБА_7 склав завідомо неправдиві звіти про оцінку майна, а саме: кв. АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_5 та кв. АДРЕСА_4 , яка належала ОСОБА_10 .

Виходячи з вищевикладеного, представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватний виконавець виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 та суб`єкт оціночної діяльності ОСОБА_7 скоїли шахрайство за попередньою змовою групою осіб, що завдало шкоду потерпілим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виявлення нових епізодів злочинної діяльності виникла необхідність в отриманні у приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 завірених належних чином копій: звітів про незалежну оцінку об`єктів нерухомості проведених суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_7 , замовником яких був приватний виконавець виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 ; постанов приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 про призначення суб`єкта оціночної діяльності ОСОБА_7 для участі у виконавчому провадженні; договорів укладених між приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 та суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_7 щодо проведення оцінки об`єктів нерухомості; платіжних доручень, квитанцій, приходно-касових ордерів та інших бухгалтерських документів, які відображають взаємовідносини між приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 та суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_7 в рамках укладених між ними договорів за період з 10.05.2019 року по теперішній час.

Вищевказані документи зберігаються у приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Крім того, слідчий просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, щов провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають матеріали кримінального провадження за №0000294 від 06.05.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На теперішній час у слідства виникла необхідність в отриманні копій звітів про незалежну оцінку об`єктів нерухомості проведених суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_7 замовником яких був приватний виконавець виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 ; постанов приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 про призначення суб`єкта оціночної діяльності ОСОБА_7 для участі у виконавчому провадженні; договорів укладених між приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 та суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_7 щодо проведення оцінки об`єктів нерухомості; платіжних доручень, квитанцій, приходно-касових ордерів та інших бухгалтерських документів, які відображають взаємовідносини між приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 та суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_7 в рамках укладених між ними договорів за період з 10.05.2019 року по теперішній час, які знаходяться у володінні приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000294 від 06.05.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000294 від 06.05.2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належних чином копій: звітів про незалежну оцінку об`єктів нерухомості проведених суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_7 замовником яких був приватний виконавець виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 ; постанов приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 про призначення суб`єкта оціночної діяльності ОСОБА_7 для участі у виконавчому провадженні; договорів укладених між приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 та суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_7 щодо проведення оцінки об`єктів нерухомості; платіжних доручень, квитанцій, приходно-касових ордерів та інших бухгалтерських документів, які відображають взаємовідносини між приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 та суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_7 в рамках укладених між ними договорів за період з 10.05.2019 року по теперішній час, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 01.12.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1