У Х В А Л А
Іменем України
24 листопада 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку Республіки Молдова « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 04.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.08.2019, о 08 год. 50 хв., у міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час здійснення прикордонного контролю пасажирського поїзду №341 сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в купе провідника вагону № 7, виявлено дві картонні коробки з картриджами до принтеру, в яких, взамін фото барабанів, було поміщено паперові згортки, заповнені кристалічною речовиною білого кольору, за зовнішнім виглядом та запахом схожу на особливо небезпечну психотропну речовину PVP.

Також, встановлено, що дані коробки із психотропною речовиною, в якості поштового відправлення, були передані провіднику зазначеного вище поїзду невстановленою на даний момент особою чоловічої статі безпосередньо під час стоянки поїзду № НОМЕР_1 на пероні станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00 год. 10 хв. по 00 год. 20 хв. 04.08.2019. Крім того, зазначена вище особа отримала від провідника вказаного поїзду ОСОБА_5 його абонентський номер оператору мобільного зв`язку Республіки Молдова НОМЕР_2 для зв`язку із останнім та організації отримання вказаного поштового відправлення невстановленою на даний момент особою, що проживає на території Республіки Молдова.

Крім того, у відповідності до проведених слідчих (розшукових) дій та матеріалів кримінального провадження встановлено, що 04.08.2019 близько 18 години 30 хвилин, на абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , невстановленою на даний час слідством особою було здійснено телефонне з`єднання з абонентського номеру оператору мобільного зв`язку Республіки Молдова - НОМЕР_3 , в ході якого зазначена особа поцікавилася у провідника поїзду сполученням «Москва-Кишинев» ОСОБА_5 з приводу можливості, а також часу і місця одержання нею у м. Кишинев (Республіка Молдова) картриджів, які були передані на її адресу 03.08.2019 невстановленою особою на залізничному вокзалі м. Києва.

Відповідно до висновку експерта №1392 від 31.03.2020 надані на експертизу речовини, що знаходяться у 8 (восьми) паперових пакетах, містять особливо небезпечну психотропну речовину PVP, маса якої у загальній масі наданої на дослідження речовини, складає 1576,221 г.

Таким чином, у діях невстановлених на даний момент слідством осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України контрабанда особливо небезпечної психотропної речовини, тобто її переміщення через митний кордон України із приховуванням від митного контролю, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Приймаючи до уваги обмежені можливості для отримання доказів причетності до протиправної діяльності невстановленої слідством особи, що ймовірно перебуває на території Республіки Молдова, а також невстановленої особи, яка здійснила передачу речовини, схожої на наркотичний засіб, провіднику поїзду № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , користувача зазначеного вище абонентського номеру оператору мобільного зв`язку НОМЕР_3 та неможливість отримання даних про телефонні з`єднання вказаних осіб, оскільки ці дані належать операторам мобільного зв`язку Республіки Молдова, а можливі протиправні зв`язки вказаної вище невстановленої особи на території Республіки Молдова та України можна встановити лише отримавши в рамках запиту про міжнародну правову допомогу та проаналізувавши дані про телефонні з`єднання абонента із номером оператору мобільного зв`язку Республіки Молдова НОМЕР_3 , що використовується невстановленою на даний час особою на території Республіки Молдова, з прив`язкою до місцезнаходження базових станцій співрозмовників.

Враховуючи викладене, в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання абонентського номеру оператору мобільного зв`язку Республіки Молдова НОМЕР_3 , що належить невстановленій на даний час особі, у період з 01.07.2019 до 31.08.2019 включно (а саме: відомості про ІМЕІ та IMSI абонентів; номери абонентів, з якими відбувалися з`єднання; дату та час здійснення дзвінка; напрямок дзвінка; азимут здійснення дзвінка; розташування телефонної вишки (соти) та виготовлення їх копій на електронному носії.

Зазначені вище документи та інформація перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку Республіки Молдова « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IDNO НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) та можуть бути одержані виключно в рамках запиту про міжнародну правову допомогу у даному кримінальному провадженні, матеріали якого на даний момент перебувають на погодженні у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На підставі вищевикладеного слідчий звернувся до суду із клопотанням, та просила його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 24.11.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що в провадженні слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 04.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.08.2019, о 08 год. 50 хв., у міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час здійснення прикордонного контролю пасажирського поїзду № НОМЕР_4 сполученням «Москва - Кишинев», в купе провідника вагону №7, виявлено дві картонні коробки з картриджами до принтеру, в яких, взамін фото барабанів, було поміщено паперові згортки, заповнені кристалічною речовиною білого кольору, за зовнішнім виглядом та запахом схожу на особливо небезпечну психотропну речовину PVP.

Також, встановлено, що дані коробки із психотропною речовиною, в якості поштового відправлення, були передані провіднику зазначеного вище поїзду невстановленою на даний момент особою чоловічої статі безпосередньо під час стоянки поїзду № НОМЕР_1 на пероні станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00 год. 10 хв. по 00 год. 20 хв. 04.08.2019. Крім того, зазначена вище особа отримала від провідника вказаного поїзду ОСОБА_5 його абонентський номер оператору мобільного зв`язку Республіки Молдова НОМЕР_2 для зв`язку із останнім та організації отримання вказаного поштового відправлення невстановленою на даний момент особою, що проживає на території Республіки Молдова.

Крім того, у відповідності до проведених слідчих (розшукових) дій та матеріалів кримінального провадження встановлено, що 04.08.2019 близько 18 години 30 хвилин, на абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , невстановленою на даний час слідством особою було здійснено телефонне з`єднання з абонентського номеру оператору мобільного зв`язку Республіки Молдова - НОМЕР_3 , в ході якого зазначена особа поцікавилася у провідника поїзду сполученням «Москва-Кишинев» ОСОБА_5 з приводу можливості, а також часу і місця одержання нею у м. Кишинев (Республіка Молдова) картриджів, які були передані на її адресу 03.08.2019 невстановленою особою на залізничному вокзалі м. Києва.

Відповідно до висновку експерта №1392 від 31.03.2020 надані на експертизу речовини, що знаходяться у 8 (восьми) паперових пакетах, містять особливо небезпечну психотропну речовину PVP, маса якої у загальній масі наданої на дослідження речовини, складає 1576,221 г.

Таким чином, у діях невстановлених на даний момент слідством осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України контрабанда особливо небезпечної психотропної речовини, тобто її переміщення через митний кордон України із приховуванням від митного контролю, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

12 квітня 2021 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 надіслано Компетентним органам Республіки Молдова запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000063 від 04.08.2019.
Приймаючи до уваги обмежені можливості для отримання доказів причетності до протиправної діяльності невстановленої слідством особи, що ймовірно перебуває на території Республіки Молдова, а також невстановленої особи, яка здійснила передачу речовини, схожої на наркотичний засіб, провіднику поїзду № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , користувача зазначеного вище абонентського номеру оператору мобільного зв`язку НОМЕР_3 та неможливість отримання даних про телефонні з`єднання вказаних осіб, оскільки ці дані належать операторам мобільного зв`язку Республіки Молдова, а можливі протиправні зв`язки вказаної вище невстановленої особи на території Республіки Молдова та України можна встановити лише отримавши в рамках запиту про міжнародну правову допомогу та проаналізувавши дані про телефонні з`єднання абонента із номером оператору мобільного зв`язку Республіки Молдова НОМЕР_3 , що використовується невстановленою на даний час особою на території Республіки Молдова, з прив`язкою до місцезнаходження базових станцій співрозмовників, слідчий звернувся з відповідним клопотання до суду.

Відповідно до частини другої статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Як зазначено слідчим у клопотанні в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання абонентського номеру оператору мобільного зв`язку Республіки Молдова НОМЕР_3 , що належить невстановленій на даний час особі, у період з 01.07.2019 до 31.08.2019 включно (а саме: відомості про ІМЕІ та IMSI абонентів; номери абонентів, з якими відбувалися з`єднання; дату та час здійснення дзвінка; напрямок дзвінка; азимут здійснення дзвінка; розташування телефонної вишки (соти) та виготовлення їх копій на електронному носії.

Як встановлено судом, слідчий звертався з аналогічним клопотанням до суду та ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 24.03.2021 по справі №127/6646/21 надано дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів оператора мобільного зв`язку Республіки Молдова « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IDNO НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, якими користуються абоненти А та Б, азимут та адреса базової станції, по номеру телефону НОМЕР_3 за період з 01.07.2019 по 31.08.2019.
Однак, при постановленні даної ухвали слідчим суддею визначено строк дії ухвали два місяці, а тому слідчий повторно звернувся до суду з даним клопотанням.
Як уже зазначалося, відповідно до частини другої статті 562 КПК України строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (без обмеження строку дії такого дозволу), що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку Республіки Молдова « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IDNO НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) та які містять інформацію про телефонні з`єднання абонентського номеру НОМЕР_3 за період з 01.07.2019 по 31.08.2019 (включно) із зазначенням:

-ідентифікаційних ознак терміналів (ІМЕІ) та SIM-карток (IMSI), які використовувались під час сеансів зв`язку інших абонентів з абонентським номером НОМЕР_3 ;
-адреси розташування та номерів базових станцій, азимутів, якими обслуговувався під час сеансів зв`язку абонентський номер НОМЕР_3 ;
-типів сеансів зв`язку (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
-дати, часу та тривалості сеансів зв`язку;
-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента, який користується (володіє) абонентським номером НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя