Провадження № 1-кс/756/2916/21
У Х В А Л А
Іменем України

17 грудня 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у місті ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0001648 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в:

У провадженні відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 05.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001648 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали перевірки по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом заволодіння шляхом обману протягом 2001-2006 року невстановленими особами об`єктом нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.02.2019 № 062/02/07- 1643 про надання інформації щодо приміщення спортивно-оздоровчого комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 вбачається, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.03.1998 № 65-В, було оформлено право колективної власності громадській організації Товариству рятування на воді України на нежитловий будинок загальною площею 6804,2 м?, який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ) та видано свідоцтво про право власності від 05.03.1998. Однак в архіві міста Києва є акт введення в експлуатацію школи масового навчання населення плаванню за вказаною адресою від 1989 року, згідно якого площа даного приміщення складає 8432 м?. Члени колективу не були поінформовані про оформлення права власності у 1998 році на майно. Зі слів колишніх членів трудового колективу, їх залякували. Разом з тим, у 1998 році залякували директора громадської організації товариства рятування на воді України ОСОБА_6 , який підписував договір купівлі-продажу, про що стало відомо від членів трудового колективу.

В договорі купівлі-продажу не зазначено, що це було колективне право власності та чому в договорі не вказано, який саме нежитловий будинок покупець купував. Також в договорі не зазначено, що це колективна власність.

В подальшому, у вересні 1998 року Добровільна громадська організація Товариство рятування на воді України (Центральна рада товариства рятування на воді: код № 00021539, МФО № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , р/р № 0559), в особі ОСОБА_7 , вищевказаний об`єкт нерухомого майна загальною площею 6804,2 м? продало ПП « ОСОБА_8 » (код № НОМЕР_2 , МФО № НОМЕР_3 , Київське регіональне управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 », р/р № НОМЕР_4 ), в особі ОСОБА_9 , що підтверджується договором купівлі-продажу нежитлового будинку за вищевказаною адресою від 01.09.1998 № 1555 за ціною 903 тис. грн. ПП « ОСОБА_8 » орендувало приміщення в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та займалось продажем господарських товарів. На підставі Акту продажу майна з аукціону № 6-524/2 від 09.04.1999 року, затвердженого Головою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , на підставі наказу Арбітражного суду м. Києва № 17/502 від 26.02.1999 вказаний об`єкт нерухомого майна визнано за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (12.03.2007 року ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перейменовано на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який став переможцем аукціону з продажу нежитлового будинку під АДРЕСА_1 , що складається з нежитлових приміщень загальною площею 6804.2 м?, який належав на праві приватної власності ПП « ОСОБА_8 ». За неперевіреною інформацією, один із власників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 займав високу посаду в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на користь якої відбувся продаж майна з аукціону. В квітні 2006 року товариство розширило будівлю в частині прибудови, на підставі чого в грудні 2006 року було видано нове свідоцтво про право власності на комплекс будівель, в т.ч. криті тенісні корти загальною площею 11 752,30 м?, відомий як «Акваріум», а саме спортивно-оздоровчий комплекс.

Також, ОСОБА_5 показала, що їй не зрозуміло, на якій правовій підставі було оформлено право колективної власності громадській організації товариству рятування на воді України 03.03.1998 року. Відсутні будь-які документи з вказаних питань. Крім цього, на момент оформлення права колективної власності громадській організації Товариство рятування на воді України (республіканське товариство рятування на водах PCP) у 1998 році діяла постанова Верховної Ради України від 04.02.1994 року «3943-ХІІ» «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу PCP», відповідно до якої зазначене майно є загальнодержавною власністю.

Для дізнавача та прокурора набуло актуальності питання законності оформлення 03.03.1998 року права колективної власності громадській організації Товариство рятування на воді України на нежитлову будівлю за вищевказаною адресою у зв`язку з тим, що виникли питання ліквідації даного спортивного комплексу.

Дізнавачем та прокурором встановлено, що Добровільна громадська організація Товариство рятування на воді України (Центральна рада товариства рятування на воді: код № 00021539), теперішнє найменування: Всеукраїнська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), відкрито рахунок № НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО № НОМЕР_1 . Також, встановлено, що Приватним підприємством « ОСОБА_8 » (код № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), відкрито рахунок № НОМЕР_4 в Київському регіональному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного дізнавач та прокурор просять надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по:

-рахунку № НОМЕР_6 , відкритого Добровільна громадська організація Товариство рятування на воді України (Центральна рада товариства рятування на воді: код № НОМЕР_5 ), теперішнє найменування: Всеукраїнська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО № НОМЕР_1 (КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

-рахунку № НОМЕР_4 , відкритого Приватним підприємством « ОСОБА_8 » (код № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) в Київському регіональному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО № НОМЕР_3 ;

-оригіналів документів, на підставі яких зазначені рахунки відкрито, для встановлення фактів перерахування грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_8 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 на воді України (Центральна рада товариства рятування на воді: код № НОМЕР_5 ), теперішнє найменування: Всеукраїнська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 01.09.1998 по 09.04.1999, тобто до часу затвердження головою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 . Акту продажу майна з аукціону від 09.04.1999 № 6- 524/2, згідно якого вбачається, що переможець аукціону ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повністю перерахував на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 вартість нежитлового будинку під АДРЕСА_1 : 31 березня 1999 року 90450 гривень 00 копійок та 08 квітня 1999 року 818050 гривень 00 копійок.

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 та прокурор ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 через канцелярію суду подав заяву, у якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд без участі прокурора.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні слідчий зазначає, що документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Однак, дізнавачем і прокурором у клопотанні не зазначено і не обґрунтовано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів. Також, слідчий суддя звертає увагу і на те, що вартість майна, яке фігурує у даному кримінальному провадженні та, відповідно, і у клопотанні дізнавача, явно виходить за межі кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому не може перебувати у провадженні дізнавача.

Крім того, з долученої до клопотання постанови про призначення групи прокурорів неможливо встановити чи погоджене клопотання дізнавача повноважним прокурором, оскільки вказана постанова не підписана керівником.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати існуючими юридичні факти, які передбачені п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України, які б дали змогу слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у місті ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0001648 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1