Провадження № 1-кс/752/8697/21
У Х В А Л А

17 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000586 від 09.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні- прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні- прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021 під № 0000586 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Кримінальне провадження розпочато Київською міською прокуратурою на підставі матеріалів УСР в м. Києві ДСР НПУ.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ) проведено незаконне списання вантажного автомобіля ЗІЛ (ЗИЛ) - 431410 із гідроманіпулятором (реєстраційний номер НОМЕР_1 ).

Також установлено, що даному транспортному засобу присвоєно інший реєстраційний номер - НОМЕР_2 , з метою подальшої передачі його у власність підконтрольному КП ІНФОРМАЦІЯ_3 суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На даний час згаданий транспортний засіб перебуває на території виробничої бази

КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому встановлено, що вантажний автомобіль ЗІЛ (ЗИЛ) - 431410 із гідроманіпулятором використовується у приватних цілях та заправляється пальним, що перебуває на балансі КП УЗН Шевченківського району м. Києва.

Згідно повідомлення КП УЗН Шевченківського району м. Києва встановлено, що транспортний засіб марки ЗІЛ, модель 431410, зеленого кольору, 1989 року випуску, шасі

№ НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , перебував на балансі комунального підприємства та в подальшому його було продано.

Підставами для продажу вказаного автомобіля послугували: рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.04.2018 № 399/4463 «Про надання дозволу ІНФОРМАЦІЯ_2 на списання шляхом продажу транспортних засобів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва», протокол електронного аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір купівлі транспортного засобу № 24/10 від 24.10.2018, акт приймання передачі транспортного засобу від 30.10.2018.

Відповідно до додатку до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.04.2018 № 399/4463 автомобіль марки ЗІЛ-431410 (платформа), реєстраційний № НОМЕР_1 , шасі № НОМЕР_4 (інвентарний номер НОМЕР_5 ), 1989 року випуску, перебував на балансі Комунального підприємства по АДРЕСА_3 із первісною балансовою вартістю 8617,28 грн., та залишковою балансовою вартістю - 0 грн., відповідно до протокол списання автотранспортних засобів від 12.05.2017 за № 19.

Згідно даних інформаційної бази ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачається наступне:

«транспортний засіб ЗІЛ 431410, код типу ТЗ вантажний, номер двигуна НОМЕР_6 , зареєстровано 20.06.2002, номерний знак НОМЕР_1 , тип операції перереєстрація у зв`язку

із зміною анкетних даних власника, власник КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса - АДРЕСА_4 »;

«транспортний засіб ЗІЛ 431410, код типу ТЗ вантажний, номер двигуна НОМЕР_6 , зареєстровано 09.11.2018, номерний знак НОМЕР_7 , тип операції - перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу, власник ОСОБА_5 , адреса - АДРЕСА_3 , підстава реєстрації - договір, укладений у СГ № 5706/18/004696 від 09.11.2018»;

«транспортний засіб ЗИЛ 431410, код типу ТЗ вантажний, номер двигуна НОМЕР_6 , зареєстровано 07.06.2019, номерний знак НОМЕР_7 , тип операції - перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу, власник ОСОБА_5 , адреса- АДРЕСА_3 , підстава реєстрації - перереєстрація при переобладнанні без заміни номерних агрегатів, встановлено кран-маніпулятор моделі НОМЕР_8 з гідравлічним керуванням»;

«транспортний засіб ЗІЛ 431410, код типу ТЗ вантажний, номер двигуна НОМЕР_6 , зареєстровано 07.06.2019, номерний знак НОМЕР_2 , тип операції - перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу, власник ОСОБА_6 адреса - АДРЕСА_5 , підстава реєстрації - перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу, встановлено кран-маніпулятор моделі 40301 з гідравлічним керуванням».

За таких обставин вбачаються ознаки можливих «скоординованих» неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 в наслідок чого, власність територіальної громади незаконно відчужено з метою подальшого її використання у приватних інтересах інших осіб.

З огляду на викладене, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність отримання відомостей, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_10 стосовно:
- сум доходів із ознаками доходів за період із 01.01.2017 по 01.09.2021 на усіх співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- інформації щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах
ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період із 01.01.2017 по 01.09.2021;
- сум доходів із ознаками доходів за період із 01.01.2017 по 01.09.2021
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- інформації щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період із 01.01.2017 по 01.09.2021;
- сум доходів із ознаками доходів за період із 01.01.2017 по 01.09.2021 на ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_10 );
- інформації щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_10 ) за період із 01.01.2017 по 01.09.2021;
- додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до Декларації із ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період із 01.01.2017 по 01.09.2021;

- додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до Декларації із ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період із 01.01.2017 по 01.09.2021.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, перерахування грошових коштів на рахунки за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема проведення комплексної будівельно-технічної те економічної експертиз з метою підтвердження завданих збитків державі, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів.

Встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ вказаних документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак клопотання слідчого не містить в собі обгрунтування щодо запитуванної інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки договір №24/10 купівлі - продажу транспортного засобу було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 від 24.10.2018 року.

Крім того, в клопотанні не обгрунтовано період запитуванної інформації, а саме з 01.01.2017 року по 01.09.2021 року, враховуючи укладений договір №24/10 купівлі - продажу транспортного засобу від 24.10.2018 року, умовами якого визначено, що покупець зобов"язаний розрахватися і прийняти транспортний засіб та документи на нього протягом 20 банківських днів з дня підписання договору.

Виходячи з цього, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація має бути надана саме у період дії договорору, оскільки відсутні відомості про неналежне виконання сторонами вказаного договору.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення необхідних відомостей та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- сум доходів із ознаками доходів за період із 24.10.2018 по 22.11.2018 на усіх співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- інформації щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах
ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період із із 24.10.2018 по 22.11.2018 ;
- сум доходів із ознаками доходів за період із 24.10.2018 по 22.11.2018 на ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_10 );
- інформації щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_10 ) за період із з 24.10.2018 по 22.11.2018 ;
- додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до Декларації із ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період із 24.10.2018 по 22.11.2018 ;

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1