Провадження № 1-кс/592/7168/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у липні 2021 року невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи особисті дані ОСОБА_5 , взяли декілька кредитів у фінаснсових установах, спричинивши останньому матеріального збитку. (ЖЄО № 53738 від 08.09.2021 року.).
В ході досудового розслідування, 07.09.2021 року я якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , який повідомив, що в нього є друг ОСОБА_6 , з яким вони влітку часто зустрічалися та останній брав у ОСОБА_7 його телефон для користування. На початку вересня до ОСОБА_5 почали надходити повідомлення з різних фінансових установ про те, що він має погасити кредитну заборгованість, про яку він навіть і не здогадувався.
В ході досудового розслідування було надіслано запит до фінансових установ, в яких на ім`я ОСОБА_5 відкриті кредитні договори, з метою встановлення банківського рахунку на які пересилалися кошти від оформленого кредиту. У відповідях з фінансових установ повідомлялося, що гроші від кредитів перераховувалися на кредитний рахунок № НОМЕР_1 , емітент банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002008 від 09.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в в Сумській області лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , копій документів, а саме:
- інформацію про те, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , емітент банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перераховувалися кредитні кошти від фінансових установ;
- фотознімок власника банківської картки № НОМЕР_1 , емітент банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його паспортні (анкетно адресні) дані;
- роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням детальної інформації за період часу з 19.07.2021 року по 09.12.2021;
- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів по вказаному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням детальної інформації за період часу з 19.07.2021 року по 09.12.2021.
Строк дії ухвали до 20.01.2022 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1