Справа № 583/218/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2022 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 17.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
01.02.2022 року слідча звернулася досуду із зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 17.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під №192 «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по АДРЕСА_1 » на суму 43 млн. 263 тис. 434,41 грн.

Станом на 22.12.2021 року підрядній організації було перераховано 10 млн. 657 тис. 843,8 грн. на підставі актів виконаних робіт.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 було виготовлено та 30.12.2021 року підписано акти виконаних робіт форми «КБ-2В» на суму 2 млн. 956,63 тис. грн., яка була переведена на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той же час більша частина робіт, вказаних у даних актах, фактично не виконувались.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 було виготовлено та 30.12.2021 року підписано акти виконаних робіт форми «КБ-2В» на суму 2 млн. 956,63 тис. грн., яка була переведена на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той же час більша частина робіт, вказаних у даних актах, фактично не виконувались.

З метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , дата проведення державної реєстрації юридичної особи 25.09.2008 року, номер запису: 0006047, що зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність дізнавача та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 17.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під №192 «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по АДРЕСА_1 » на суму 43 млн. 263 тис. 434,41 грн.

Станом на 22.12.2021 року підрядній організації було перераховано 10 млн. 657 тис. 843,8 грн. на підставі актів виконаних робіт.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 було виготовлено та 30.12.2021 року підписано акти виконаних робіт форми «КБ-2В» на суму 2 млн. 956,63 тис. грн., яка була переведена на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той же час більша частина робіт, вказаних у даних актах, фактично не виконувались.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів необхідний з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про отримання та використання коштів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та про яку йдеться у клопотанні хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
З огляду на викладене, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 17.01.2022 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на здійснення тимчасового доступу з правом вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , дата проведення державної реєстрації юридичної особи 25.09.2008, номер запису: 0006047, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень; цифрових копій документів на окремому носії інформації, які надавались та формувались під час здійснення реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали один місяць до 02.03.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду ОСОБА_1