Справа № 585/3767/21
Номер провадження 1-кс/585/1149/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ромни клопотання заступника керівника Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000513 від 07.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,
В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника керівника Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000513 від 07.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна.
Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення оперативно розшукових заходів в рамках ОРС оперативними працівниками Роменського РВП ГУНП в Сумські області, задокументовано підготовку ОСОБА_5 до вчинення шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки та мережі Інтернет. Окрім цього, ОСОБА_5 разом з іншими співучасниками, займаються на території України заволодінням чужого майна шляхом обману чи зловживанням довірою громадян у великих розмірах.
На початку 2021 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 вирішив зайнятись протиправною діяльністю з використанням мережі Інтернет, а саме незаконним збагаченням за рахунок інших осіб, шляхом розміщення оголошень на сайті «OLX» та інших подібних ресурсах, щодо пошуку водіїв для влаштування на роботу у вигадані ним підприємства-перевізники, тим самим отримувати від громадян, що відгукнулись на дані оголошення, грошові кошти, за оформлення «потрібних» для прийняття на роботу документів, медичних довідок тощо.

В подальшому, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою свого мобільного телефону, використовуючи мережу Інтернет та мобільну версію браузера «GoogleChrome» зайшов на електронну сторінку сайту-оголошень «OLX», де використовуючи змінені анкетні дані та абонентський номер мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_1 , розмістив оголошення «Потрібен водій-експедитор в транспортну компанію «Бус-Транс».

Після чого, 26.10.2021 ОСОБА_6 , отримав дзвінок від потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 , який повідомив, що бажає влаштуватись на посаду водія-експедитора. ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння у вигляді спричинення матеріальної шкоди ОСОБА_7 та бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, шляхом обману представився заступником директора транспортної компанії «Бус Транс» та вході розмови переконав останнього перерахувати грошові кошти в сумі 950 грн. за оформлення «потрібної» для влаштування на роботу регіональної медичної довідки через знайомого лікаря та надав номер банківської карти для переказу грошових коштів № НОМЕР_2 .

Цього ж дня, після отримання грошового переказу від ОСОБА_7 у розмірі 950 грн., ОСОБА_6 припинив виходити на зв`язок з потерпілим.

22.12.2021 на підставі ухвали Роменського міськрайонного суду Сумської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення якого виявлено та вилучено:
1) Мобільний телефон «Nokia», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з сім-картами мобільного оператора «Київстар»: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

2) мобільний телефон «Xiomi», світлого кольору, має пошкодження екрану, на момент огляду вимкнений;

3) мобільний телефон «Xiomi Redmi 7», IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , з сім-картами мобільного оператора «Київстар»: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

4) мобільний телефон «HUAWEI U5», IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 ;

5) мобільний телефон «Xiomi Redmi 9А», IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар»: НОМЕР_15 ;

6) мобільний телефон «Ergo F188», IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 ;

7) мобільний телефон «Samsung S 5200», IMEI1: НОМЕР_18 ;

8) цифровий фотоапарат «NIKON», чорного кольору;

9) цифровий фотоапарат «Samsung», темно-синього кольору;

10) сім-карта мобільного оператора «Київстар», серійний номер: НОМЕР_19 ;

11) тримач з-під сім-карти мобільного оператора «Київстар» з номером - НОМЕР_15 ;

12) USB-флешка «SIYOTEAM»;

13) 6 (шість) флеш карт «MicroSD»;

14) 17 (сімнадцять) банківських карток: «Ощадбанк»: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; «Укргабанк»: № НОМЕР_22 ; «Монобанк»: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; «Ideаbank»: № НОМЕР_28 ; «Izibank»: № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; «Sportbank»: № НОМЕР_31 ; «А-Банк»: № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; «Приватбанк»: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

15) 4 (чотири) записні книжки (блокноти) з рукописними записами анкетних даних громадян та мобільних телефонів; 1 (один) зошит формату А4 з рукописними записами анкетних даних громадян та мобільних телефонів; фрагменти аркушів паперу у загальній кількості 40 (сорок) штук з рукописними записами анкетних даних громадян та мобільних телефонів; кредитні договори та копії паспортів громадян у загальній кількості 29 (двадцять дев`ять) штук.

Виявлене та вилучене відповідно до ст. 98 КПК України є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000513 від 07.09.2021, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення.
Як вказує далі у клопотанні слідчий, відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши слідчого судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Встановлено, що слідчими СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000513 від 07.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом проведення оперативно розшукових заходів в рамках ОРС оперативними працівниками Роменського РВП ГУНП в Сумські області, під час якої задокументовано підготовку ОСОБА_5 до вчинення шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки та мережі Інтернет. А також, окрім цього, ОСОБА_5 разом з іншими співучасниками, займаються на території України заволодінням чужого майна шляхом обману чи зловживанням довірою громадян у великих розмірах.
Ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 17.12.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , яке на приватної власності зареєстроване у рівних частках за ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, терміналів мобільного зв`язку, чорнових записів, блокнотів, сім-карток, банківських карток, флеш картки (USB флешки, карти пам`яті, SD, MiniSD, MicroSD), квитанцій або інших носіїв інформації про отримання грошових коштів в результаті вчинення кримінального правопорушення, які у протиправній діяльності використовуються безпосередньо ОСОБА_6 .
На підставі вказаної ухвали слідчого судді 22.12.2021 року здійснено обшук у зазначеному будинку, в ході якого виявлено та вилучено:
1) Мобільний телефон «Nokia», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з сім-картами мобільного оператора «Київстар»: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

2) мобільний телефон «Xiomi», світлого кольору, має пошкодження екрану, на момент огляду вимкнений;

3) мобільний телефон «Xiomi Redmi 7», IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , з сім-картами мобільного оператора «Київстар»: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

4) мобільний телефон «HUAWEI U5», IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 ;

5) мобільний телефон «Xiomi Redmi 9А», IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар»: НОМЕР_15 ;

6) мобільний телефон «Ergo F188», IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 ;

7) мобільний телефон «Samsung S 5200», IMEI1: НОМЕР_18 ;

8) цифровий фотоапарат «NIKON», чорного кольору;

9) цифровий фотоапарат «Samsung», темно-синього кольору;

10) сім-карта мобільного оператора «Київстар», серійний номер: НОМЕР_19 ;

11) тримач з-під сім-карти мобільного оператора «Київстар» з номером - НОМЕР_15 ;

12) USB-флешка «SIYOTEAM»;

13) 6 (шість) флеш карт «MicroSD»;

14) 17 (сімнадцять) банківських карток: «Ощадбанк»: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; «Укргабанк»: № НОМЕР_22 ; «Монобанк»: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; «Ideаbank»: № НОМЕР_28 ; «Izibank»: № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; «Sportbank»: № НОМЕР_31 ; «А-Банк»: № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; «Приватбанк»: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

15) 4 (чотири) записні книжки (блокноти) з рукописними записами анкетних даних громадян та мобільних телефонів; 1 (один) зошит формату А4 з рукописними записами анкетних даних громадян та мобільних телефонів; фрагменти аркушів паперу у загальній кількості 40 (сорок) штук з рукописними записами анкетних даних громадян та мобільних телефонів; кредитні договори та копії паспортів громадян у загальній кількості 29 (двадцять дев`ять) штук.

Постановою старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумскій області ОСОБА_10 від 22.12.2021 року виявлене та вилучене під час обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, з підстав їх відповідності ст. 98 КПК України.
Також 22.12.2021 року ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та допитано його у якості підозрюваного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.
При цьому арешт тимчасово вилученого майна щодо якого йдеться у клопотанні, має на меті забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а тимчасово вилучене майно, на яке у клопотанні заступник керівника Роменської окружної прокуратури просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст. ст. 98, 167 КПК України, тобто має ознаки речового доказу, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000513 від 07.09.2021 року, на наступне тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 22.12.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1)мобільний телефон «Nokia», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з сім-картами мобільного оператора «Київстар»: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

2)мобільний телефон «Xiomi», світлого кольору, має пошкодження екрану, на момент огляду вимкнений;

3)мобільний телефон «Xiomi Redmi 7», IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , з сім-картами мобільного оператора «Київстар»: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

4)мобільний телефон «HUAWEI U5», IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 ;

5) мобільний телефон «Xiomi Redmi 9А», IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар»: НОМЕР_15 ;

6) мобільний телефон «Ergo F188», IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 ;

7) мобільний телефон «Samsung S 5200», IMEI1: НОМЕР_18 ;

8) цифровий фотоапарат «NIKON», чорного кольору;

9) цифровий фотоапарат «Samsung», темно-синього кольору;

10) сім-карта мобільного оператора «Київстар», серійний номер: НОМЕР_19 ;

11) тримач з-під сім-карти мобільного оператора «Київстар» з номером - НОМЕР_15 ;

12) USB-флешка «SIYOTEAM»;

13) 6 (шість) флеш карт «MicroSD»;

14) 17 (сімнадцять) банківських карток: «Ощадбанк»: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; «Укргабанк»: № НОМЕР_22 ; «Монобанк»: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; «Ideаbank»: № НОМЕР_28 ; «Izibank»: № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; «Sportbank»: № НОМЕР_31 ; «А-Банк»: № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; «Приватбанк»: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

15) 4 (чотири) записні книжки (блокноти) з рукописними записами анкетних даних громадян та мобільних телефонів; 1 (один) зошит формату А4 з рукописними записами анкетних даних громадян та мобільних телефонів; фрагменти аркушів паперу у загальній кількості 40 (сорок) штук з рукописними записами анкетних даних громадян та мобільних телефонів; кредитні договори та копії паспортів громадян у загальній кількості 29 (двадцять дев`ять) штук, які відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами та мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні № 0000513 від 07.09.2021, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1