Провадження № 1-кс/750/3694/21
У Х В А Л А

17 листопада 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000908 від 27.03.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_2 ) та картковими рахунками відкритими на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписку з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2021 по 15.11.2021; інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2021 по 15.11.2021 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; фото, відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карток або їх поповнення, за період часу з 01.01.2021 по 15.11.2021; інформацію про залишок коштів по банківському рахунку; ІР-адреси з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 01.01.2021 по 15.11.2021; аудіозаписи дзвінків здійснених на сервісний номер, за період часу з 01.01.2021 по 15.11.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000908 від 27.03.2021, за ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 27.03.2021 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернулася ОСОБА_20 , з приводу незаконного заволодіння грошовими коштами її сестри ОСОБА_21 , невстановленими особами, шляхом обману, під приводом здійснення грошового переказу для лікування онкохворої доньки, що мало місце 25.03.2021.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_21 повідомила, що невідомі особи, шляхом обману її чоловіка заволоділи її грошовими коштами, які знаходились на карткових банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що мало місце 25.03.2021.

Згідно інформації отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 25.03.2021 були перераховані на електронні гаманці НОМЕР_10 id НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » користувачами вищевказаних гаманців є:

НОМЕР_11 ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_3 , НОМЕР_16 ;

НОМЕР_12 ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_4 , НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

НОМЕР_13 ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_5 , НОМЕР_18 ;

НОМЕР_14 ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_6 , НОМЕР_19 ;

НОМЕР_15 ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_7 , НОМЕР_20 .

В подальшому з вищеперерахованих електронних гаманців грошові кошти були перераховані на номери мобільних телефонів та на номер банківського рахунку НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана в якості свідка оперуповноважена ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 повідомила, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження № 0000908 було встановлено, що номером мобільного телефону НОМЕР_21 , користувався ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на якого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути відкриті рахунки на які зараховувалися незаконно здобуті грошові кошти.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_2 ) та картковими рахунками відкритими на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписку з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2021 по 15.11.2021; інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2021 по 15.11.2021 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; фото, відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карток або їх поповнення, за період часу з 01.01.2021 по 15.11.2021; інформацію про залишок коштів по банківському рахунку; ІР-адреси з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 01.01.2021 по 15.11.2021; аудіозаписи дзвінків здійснених на сервісний номер, за період часу з 01.01.2021 по 15.11.2021.

Строк дії ухвали встановити до 17 січня 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1