Справа № 559/3029/21
Провадження № 1-кс/559/523/2021
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
02 грудня 2021 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 вiд 22 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне.
22 листопада 2021 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло подання начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , де перебувають виконавчі документи щодо боржника: - приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- вимога ІНФОРМАЦІЯ_2 № 67474-51 вiд 03.07.2019 на суму 3620,44 грн. за результатами розгляду якої 05.10.2021 розпочато виконавче провадження ВП №67027620;

- вимога ІНФОРМАЦІЯ_2 лю-67474-51 вiд 05.02.2019 на суму 8578,74 грн. за результатами розгляду якої 05.10.2021 розпочато виконавче провадження ВП №67027793;

- виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_3 № 460/2265/19 від 05.05.2020 на суму 29043,15 грн. за результатами розгляду якого 19.07.2021 розпочато виконавче провадження ВП №67027692;

Загалом, в межах вище вказаних виконавчих проваджень №67027620 вiд 05.10.2021, №67027793 вiд 05.10.2021, №67027692 від 05.10.2021 з ПП « ОСОБА_5 » належить стягнути 45966 (сорок п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят шiсть) грн. 56 коп. з урахуванням виконавчого збору і витрат виконавчого провадження.

Посадові особи Приватного підприємства « ОСОБА_5 » виконавчі документи в добровільному порядку не виконують, на виклик державного виконавця не з`являються.

З метою повного виконання виконавчих документів, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , було накладено арешт на наявні рахунки боржника.

В ході виконання виконавчого провадження згідно відповіді на запитів 17.11.2021 до Державної фіскальної служби України встановлено, що посадовими особами Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 08.11.2021, після відкриття виконавчих проваджень, було відкрито новий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, згідно інформації з «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» директором ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 4 ст. 52 України «Про виконавче провадження», у разі якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника-юридичноi особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судового рішення і відкриває нові рахунки банках чи інших фінансовий установах, виконавець надсилає вiдповiдним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

А тому у даному випадку з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження у кримінальному провадженні №0000430, всіх обставин кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, що виразилося в умисному невиконані ОСОБА_7 , як керівником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рішення господарських судів, що набрали чинності, а також підтвердження чи спростування вини особи правопорушника причетного до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів документи, які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , що був відкритий 08.11.2021 в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »"(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття даного рахунку по 29.11.2021 року.

Також підлягають вилученню подані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »"(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документи, а саме: оригінал заяви про відкриття рахунку, оригінал договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копія належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акта/положення, протоколу збору засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; оригінал картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком, необхідно для проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування вини особи правопорушника.
Зазначені документи та інформація перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів та грошей, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), іншим способом, окрім, як тимчасового доступу до документів та їх вилучення, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на відповідних серверах, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених володільцем умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму про, що нам достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути автоматично знищена. При цьому виклик представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаних слідчий дій. Тому на думку слідчого, доцільності виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Слідчий СВ Дубенського РВП ГУ НП в Рівненській області в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якому просить розглядати клопотання без участі дізнавача, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Враховуючи вищевикладене, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі наявних доказів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Документи та інформація, право доступу до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вони можуть бути використані як доказ по справі та нададуть можливість у кримінальному провадженні документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказаніслідчим документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
Окрім того, слідчим, як це передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України, доведено, що потрібно вилучити оригінали документів для проведення почеркознавчої експертизи.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити .
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці та отримання доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_2 та надати можливість вилучення документів поданих посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 для їх оформлення:

?оригінал заяви про відкриття рахунку,
?оригінал договору на розрахунково-касове обслуговування,
?свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади;
?копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акта/положення, протоколу збору засновників) зі змінами і доповненнями;
?довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
?довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби;
?довідки Пенсійного фонду;
?свідоцтво фонду соціального страхування;
?накази про призначення керівників і службових осіб підприємства;
?оригінал картки зі зразками підписів і відбитків печатки;
?інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком;
?відомостей (виписки) про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по розрахункових рахунках НОМЕР_2 за період з дати відкриття даного рахунку по 29.11.2021 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набрала законної сили 02.12.2021.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду
Рівненської області ОСОБА_1
02.12.2021