Справа №718/2243/21
Провадження №1-кс/718/154/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2021 року м. Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (М. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
13 вересня 2021 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 (М. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказує, що 23.06.2021 із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 22.06.2021, приблизно о 16:00, йому зателефонувала із мобільного номеру НОМЕР_1 , невідома особа, яка представилась представником служби безпеки банку, увійшла в довіру, чим заволоділа його персональними даними, внаслідок чого оформила на його ім`я кредитну банківську картку та заволоділа кредитними коштами у розмірі 153 953 гривень.

06.07.2021 під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що в нього у користуванні є кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 19 червня 2021 року до нього зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та представився ОСОБА_6 , працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що картка заблокована. 21 червня 2021 року знову зателефонував той самий номер та повідомив, що зараз будуть надходити смс-повідомлення, які потрібно назвати, після чого йому надійшли декілька смс-повідомлень, які він називав ОСОБА_6 . Після вказаних дій, вимкнув телефон на 40 хв., а пізно ввечері близько 01:00 надійшли смс повідомлення про зняття коштів. Вранці він відправився у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізнався, що на його ім`я оформлено віртуальну банківську картку, з якої були зняті кошти у розмірі 153 953 гривні.

Зазначає, що для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, ВПК в Чернівецькій області ДНК НПУ було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих розшукових дій. В ході виконання доручення встановлено, що переказ коштів був здійснений на банківську карту № НОМЕР_3 , банком-емітентом, якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Позиція учасників кримінального провадження.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та про розгляд клопотання без їх участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 13 вересня 2021 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 23.06.2021, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.2 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу (а.м.к.5).

Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та протокол допиту потерпілого (а.м.к. 7-8), що у своїй сукупності підтверджують існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

Прокурором доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Оскільки існують підстави вважати, що вказані у клопотанні дані та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-160, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 (М. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
-які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-- деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу;
-документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);
-надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківських карт № НОМЕР_3 за вказаний період;
-інформацію про фінансовий номер власника банківських карт № НОМЕР_3 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.01.2021, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
-яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;
-які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;
-якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ГПБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;
- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення ' службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину;
-за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;
-в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку,
які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю отримання вказаної інформації у СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9