Провадження номер 1-кс/756/2437/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 вересня 2021 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , згідно розпорядження № 831-П 20.07.2012, призначена на посаду кредитного фахівця групи цільового кредитування Відділу з продажу цільового кредитування Відділення №1 у м. Києві АТ «Банк Ренесанс Капітал», що знаходилось за адресою: м. Київ, проспект Московський, 23 та проспект Московський 23-А.
Відповідно до посадової інструкції кредитного фахівця відділу продаж цільового кредитування АТ «Банк Ренесанс Капітал», до повноважень ОСОБА_5 відносяться повноваження надавати (видавати) кредити на точках продажу.
З метою реалізації злочинного плану, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_5 , будучи кредитним фахівцем групи цільового кредитування, діючи умисно, усвідомлюючи факт незаконності своїх дій, будучи достовірно обізнаною про фактичну відсутність фізичних осіб, на паспортні дані яких оформлялись договори кредитування у вказаній банківській установі, в проміжок часу з лютого 2013 року по грудень 2014 року укладала договори кредитування на ім`я: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та формувала кредитні справи із подальшим використанням підроблених офіційних документів, на підставі яких приймались кінцеві рішення про надання кредитних коштів, чим завдала майнової шкоди АТ «Банк Ренесанс Капітал», правонаступником якого являється АТ «ПУМБ».
У вчиненні даного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій 29 червня 2021 року повідомлено підозру.
Керівником Оболонської окружної прокуратури м. Києва 25.08.2021 строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 29.09.2021 року.
Строк досудового розслідування завершується 29 вересня 2021 року, однак для його закінчення необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновок технічної експертизи документів стосовно паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_17 ;отримати висновок технічної експертизи документів стосовно паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_20 ; отримати висновки портретознавчих експертиз у кількості 7 штук, які перебувають на виконані у ДНДЕКЦ МВС України; за необхідності повідомити ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри; виконати вимоги ст. 290 КПК України.
Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 295 КПК України обставинами, що перешкоджали виконанню вказаних слідчих (розшукових) дій стали довготривале виконання експертними установами експертиз та відсутність потерпілих за місцем проживання.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії, результати експертиз мають значення для кваліфікації дій підозрюваного та їх результати можуть бути використані під час судового розгляду. Дані слідчі (розшукові) та процесуальні дії, результати експертиз не можуть бути завершені до закінчення трьохмісячного строку досудового розслідування, у зв`язку з особливою складністю провадження, пов`язаною із значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій, проведенням експертиз, без отримання висновків яких, неможливо завершити досудове розслідування, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з підстав та мотивів викладених у ньому із посиланням на письмові докази, надані в його обґрунтування наполягав на його задоволенні.
Пояснив, що через складність провадження, в якому налічується більше 26 епізодів, неотримання висновків призначених раніше експертиз, наявності клопотання експерта для витребування та дослідження інших речових доказів, закінчити досудове розслідування не має можливості.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 та підозрювана ОСОБА_5 , кожна окремо, не заперечували проти задоволення поданого клопотання.
Вислухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими поданих в його обґрунтування, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно з п. 2, 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.
Висновки органу досудового розслідування щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, яке їй інкримінується, є очевидно допустимими та обґрунтовуються зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, для обґрунтованої підозри повинні бути факти або інформація, які б переконали неупередженого спостерігача в тому, що ця особа, можливо, вчинила злочин (Erdagoz v.Turkey п. 51). У практиці ЄСПЛ відсутній універсальний підхід, за якого підозра вважається обґрунтованою. Це визначається конкретними обставинами (рішення у справі «Hartley v. The United Kingdom», п. 32 «Merabishvili v.Georgia», п. 184), а також пов`язується зі ступенем суспільної небезпечності діяння.
Стандарт доказування «обґрунтована підозра» вважається досягнутим, якщо фактів та інформації достатньо, аби переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення.
Слідчий суддя дослідивши надані органом досудового розслідування докази вважає їх достатніми, оскільки вони в сукупності можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення.
Як пояснив у судовому засіданні прокурор, досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, перелік яких зазначив слідчий у клопотанні.
Обґрунтовуючи необхідність продовження досудового розслідування саме у строк до п`яти місяців, слідчий у клопотанні та прокурор у судовому засіданні посилаються на той факт, що на цей час у кримінальному провадженні не завершено проведення семи призначених експертиз, подане до суду клопотання про тимчасовий доступ за клопотанням експерта.
Слідчий суддя враховує можливу тривалість експертиз, результати яких необхідні для встановлення фактичних обставин у справі, розгляд яких відповідно до п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, у разі значного завантаження експерта, може тривати понад 90 календарних днів.
Отже, вирішуючи питання про продовження строку досудового розслідування, враховую, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, підстави для повернення клопотання для дооформлення, передбачені ст.295-1 КПК України відсутні, враховую також ту обставину, що додатковий строк необхідний для проведення призначених у справі експертиз, інших слідчих дій, які не проведені раніше з об`єктивних причин. Продовження строку досудового розслідування на два місяці, тобто до 29 листопада 2021 року, який наразі є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих та процесуальних дій, що зазначені в поданому клопотанні, які виконати раніше не виявилося за можливе.
Ураховуючи наведене вище, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1