Провадження № 1-кс/947/125/22
УХВАЛА
Іменем України
10.01.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 21.08.2020 року до ЄРДР за № 000939 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що 19.12.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір підряду про виконання комплексу робіт, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило авансовий платіж на розрахунковий рахунок ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте, ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи за договором не виконало, грошові кошти сплачені у якості авансу не повернуло. Крім того, було встановлено, що від імені ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як заступник директора, вів ОСОБА_5 , посаду директора займав ОСОБА_6 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів та інформації: справзюридичногооформленнярахункуНОМЕР_3 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та Використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;угод та інших документів на підставі яких ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт банк ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також номерів мобільних телефонів співробітників підприємства, що використовувалися для авторизації у системі «Клієнт-банк», в період з 22.09.2020 по теперішній час; оригінал заяви на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних та фізичних підприємців ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені ОСОБА_6 , ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_4 , від22.09.2021 року у рамках дії договору про комплексне банківське обслуговування СПД №19950 від 15.06.2018 із зазначенням відомостей дати та часу її подання, відомостей про особу, що її подав від імені ОСОБА_6 , адреси ел.пошти з якого надходив запит на активацію електронного підпису, мобільного номеру телефону, що використовувалися для авторизації у системі «Клієнт-банк», - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до вказаних документів та інформації, з можливістю отримання належним чином їх посвідчених копій. В частині вилучення оригіналів запитуємих документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не вказано, яке значення у кримінальному провадженні мають саме оригінали запитуємих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 та іншого територіального підрозділу/філії, розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів та інформації: справзюридичногооформленнярахункуНОМЕР_3 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та Використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;угод та інших документів на підставі яких ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт банк ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також номерів мобільних телефонів співробітників підприємства, що використовувалися для авторизації у системі «Клієнт-банк», в період з 22.09.2020 по теперішній час; заяви на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних та фізичних підприємців ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені ОСОБА_6 , ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_4 , від22.09.2021 року у рамках дії договору про комплексне банківське обслуговування СПД №19950 від 15.06.2018 із зазначенням відомостей дати та часу її подання, відомостей про особу, що її подав від імені ОСОБА_6 , адреси ел.пошти з якого надходив запит на активацію електронного підпису, мобільного номеру телефону, що використовувалися для авторизації у системі «Клієнт-банк».
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1