Справа №: 398/3704/21
провадження №: 1-кс/398/908/21
УХВАЛА
Іменем України
"12" жовтня 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 01.07.2021 року до ЄРДР за №0000707 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) , із можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії, а саме: до кредитного договору на отримання кредиту на ім`я ОСОБА_4 від 30.06.2021 року; відомостей щодо часу та дати, а також, особи яка замовляла послуги з оформлення онлайн-позики на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 в т.ч. (IP-адреси, електронні адреси, з яких здійснювалась подача заявки на отримання позики та банківську карту, на яку була отримана позика, банківську виписку, що підтверджує видачу кредитних коштів); інформації яким чином здійснювалась, перевірка персональних даних та ідентифікація особи, яка подавала заявку на отримання позики; електронної адреси, кудиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 договір про отримання позики, яким способом здійснювався зворотній зв`язок з позичальником; номеру телефону, з якого здійснювалися дзвінки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання позики, атакож аудіо-файли записів зазначених розмов.
Клопотання мотивоване тим, що 29.06.2021 року невстановлена особа шахрайським способом з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснила три перерахування коштів на картку "4565 на загальну суму 18 000 гривень, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 18 000 гривень. В подальшому на його ім`я, без його відому, без надання ним будь-яких документів та без оформлення будь-яких заявок на оформлення кредиту, без укладання будь-яких письмових договорів було взято кредит на суму 12 800 гривень, який було оформлено 30.06.2021 року о 7 годині 30 хвилин в ТOV ІНФОРМАЦІЯ_6 . Наразі нараховуються відсотки по кредиту.

Під час допиту ОСОБА_4 повідомив, що від Служби Безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дізнався, що кошти з його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 перераховані на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_6 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Судом встановлено, що у період часу з 17 год 58 хв по 18 год 17 хв 29.06.2021 року невстановлена особа шахрайським способом з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснила три перерахування коштів на картку "4565 на загальну суму 18 000 гривень, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 18 000 гривень. В подальшому на його ім`я, без його відому, без надання ним будь-яких документів та без оформлення будь-яких заявок на оформлення кредиту, без укладання будь-яких письмових договорів було взято кредит на суму 12800 гривень, який було оформлено 30.06.2021 року о 7 годині 30 хвилин в ТOV ІНФОРМАЦІЯ_6 . Наразі нараховуються відсотки по кредиту.

01.07.2021 року дізнавачем сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 відповідно до вимог ст. ст. 39-1, 214, 298 КПК України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України, яка надійшла 30.06.2021 року.

Під час проведення дізнання було встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 є картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за рахунком № НОМЕР_4 .

29.06.2021 року невстановлена особа здійснила три перерахування коштів у сумі 18 000 грн, власник картки не зрозумівши повідомлення, так як кошти нікуди не перераховував окрім суми 1200 грн, для бронювання відпочинку, спробував зайти до кабінету користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але на дисплеї телефону з`явилося повідомлення Не коректно введено логін чи пароль», власник зрозумів, що його кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 заблоковано. Потерпілий ОСОБА_4 зателефонував із сім карти № НОМЕР_5 до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за номером 466, о 23 год 16хв оператор пояснив, що сім-карта № НОМЕР_6 , активна, однак чіп карти не працює, та зарекомендувала звернутися в найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для з`ясування обставин.

Після цього потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 , запитав у оператора чи сьогодні 29.06.2021 року протягом дня з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було зняття готівки чи якісь перерахування, на що йому відповіли, що таку інформацію може надати лише служба безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , відразу з`єднали його зі службою безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де представник безпеки банку повідомив, що відносно нього вчинено шахрайські дії, а саме: перерахування готівки з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 18000 грн на картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), і йому необхідно заблокувати кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Також 30.06.2021 року, на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , без його відома, взято кредит на суму 12 800 гривень в TOV UKR CREDIT FINANCE creditkasa, по якому наразі нараховуються відсотки.

Під час проведення дізнання було встановлено, що невстановленою особою шахрайським способом було використано мобільний номер потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_6 з метою отримання онлайн-позики на веб-ресурсіTOV UKR CREDIT FINANCE creditkasa з онлайн-кредитування.
В ході проведення дізнання, на запит дізнавача від 17.08.2021 року № 307/114/2021 було надано відповідь за підписом начальника юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 30.08.2021 за вих. № 9162, про те, що запитувану інформацію, яка становить охоронювану законом тамницю можливо надати лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавач у клопотанні вказує, що є достатні підстави вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

30.06.2021р. до Олександрійського РВП ГУНП в області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 29.06.2021 року невстановлена особа шахрайським способом з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснила три перерахування коштів на картку "4565 на загальну суму 18 000 гривень, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 18 000 гривень. В подальшому на його ім`я, без його відому, без надання ним будь-яких документів та без оформлення будь-яких заявок на оформлення кредиту, без укладання будь-яких письмових договорів було взято кредит на суму 12 800 гривень, який було оформлено 30.06.2021 року о 7 годині 30 хвилин в ТOV ІНФОРМАЦІЯ_6 . Наразі нараховуються відсотки по кредиту.

За вищевказаним фактом 01.07.2021 року СД Олександрійським РВП ГУНП в Кіровоградській області, розпочате кримінальне провадження №0000707 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 29.06.2021 року близько 14год. він з онлайн-кабінету користувача ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї кредитної картки № НОМЕР_2 за рахунком № НОМЕР_4 перерахував 1200грн. на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , з якою він домовлявся про бронювання житла для відпочинку у серпні 2021 року. Близько 17год. 30хв ним було виявлено, що його сім-карта № НОМЕР_6 заблокована. Оскільки він в цей день перебував на добовій зміні і з свого телефону не міг зателефонувати оператору мобільного зв`язку, то повернувшись додому і підключившись до іетернету " ІНФОРМАЦІЯ_10 " на його телефон, а саме на мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " почали надходити повідомлення про списання коштів на загальну суму 18000грн.. Зайти до особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_4 " він не зміг, оскільки на дисплеї значилось повідомлення "Некоректно введено логін чи пароль". Зателефонувавши з іншої сім-карти до оператора ІНФОРМАЦІЯ_9 , йому було повідомлено, що сім-карта № НОМЕР_6 , активна, однак чіп картки не працює та рекомендували звернутись в найближче відділення " ІНФОРМАЦІЯ_9 " для з`ясування обставин. Він також зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та дізнався, що відносно нього вчинено шахрайські дії, а саме: перерахування готівки з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 18000 грн на картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), і йому необхідно заблокувати кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Також 30.06.2021 року, йому стало відомо, що на його ім`я, без його відома, взято кредит на суму 12 800 гривень в TOV UKR CREDIT FINANCE creditkasa, по якому наразі нараховуються відсотки, із використанням його мобільного номеру № НОМЕР_6 .
Відповідно до відповіді на запит дізнавача ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за Вих. №9162 від 30.08.2021 року повідомило, що на ім`я ОСОБА_4 , за номером телефону № НОМЕР_8 , з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 (DEVICE: mobile iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X Safari 14) зареєстровано та укладено кредитний договір №0737-1862 від 30.06.2021 року. Станом на дату відповіді Договір припинив свою дію, у зв`язку з виконанням грошових зобов`язань у повному обсязі. Фактична дата закриття договору 16.07.2021 року.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Норми ч. 5 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом згаданої процесуальної норми надання доступу до речей та документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивченням матеріалів, якими дізнавач обгрунтовує внесене клопотання, слідчим суддею не встановлено належних і допустимих доказів того, що документи, до яких дізнавач просить надати доступ з можливістю їх вилучення і які містять охоронювану законом таємницею в розумінні положень ст. 162 КПК України, мають відношення до даного кримінального провадження, оскільки з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що він не здійснював погашення даного кредиту та процентів по ньому, а також автоматично з його карток не здійснювалось перерахування коштів на погашення даного кредиту. Крім того, з самої відповіді вбачається, що станом на 30.08.2021 року кредитний договір №0737-1862 від 30.06.2021 року припинив свою дію, у зв`язку з виконанням грошових зобов`язань у повному обсязі. Фактична дата закриття договору 16.07.2021 року. Тобто, дізнавач не довів, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, мають відношення до обставин, які складають предмет доказування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим, недоведеним, та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 01.07.2021 року до ЄРДР за №0000707 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_9 НЕРОДА