печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002441, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.12.20200, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що на території України діє організована злочинна група, учасники якої організували низку колл-центрів та шахрайським шляхом здійснюють заволодіння грошовими коштами іноземних громадян.
Досудовим розслідуванням встановлено, що компанія Jficapital здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ), що знаходиться на 4 поверсі нежитлової будівлі та зазначена компанія не є справжньою брокерською фірмою, яка здійснює справжні інвестиційні операції. Щойно клієнти робили перші платежі, рахунки відкривалися і клієнти могли дізнатися про стан власних рахунків та зміни на них, зайшовши у свій обліковий запис в Jficapital онлайн. Всі інвестиційні платежі здійснювалися регулярно через рахунки провайдерів або віртуальні валютні фондові біржі, але в розподіленій мережі криптовалют Blockchain всі транзакції створювалися лише на декілька кореневих гаманців криптовалюти ВТС, які було створено на криптовалютній біржі Kraken. Така схема інвестиційних платежів дала можливість використовувати інвестиційні фонди для власних цілей, шляхом зловживання даними доступу до рахунків інвестора, які були їм відомі, не залишаючи слідів коштів (транзакцій криптовалют), які можна відстежити. Але в віртуальному обліковому записі Jficapital всі транзакції відображалися вірно, що створювало для інвесторів умови повної довіри до брокерів та брокерської компанії в цілому.
Також встановлено та виявлено використання програмне забезпечення AnyDesk, зокрема, для віддаленого керування комп`ютерною технікою та доступу до банківських рахунків інвесторів.
Відомо, що до протиправної діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , представляється працівником компанії Jficapital за допомогою комп`ютерного забезпечення та шахрайських систем, що полягає у залучення коштів фізичних осіб, як інвестицій через платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману та зловживання довірою заволодівав грошовими коштами громадян України та громадян інших країн.
23.09.2021 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000338 від 12.03.2021 проведено обшуки за адресою АДРЕСА_3 в результаті якого було вилучена техніка та речі осіб, які перебували в даному приміщенні.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000338 від 12.03.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 з метою ознайомлення та здійснення копій інформації та документів, а саме: матеріалів кримінального провадження проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .
У органу досудового розслідування є усі підстави вважати, що матеріали кримінального провадження № 0000338 щодо обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (протокол обшуку з додатками, інформація, яка міститься на вилучених носіях інформації, комп`ютерній техніці, мобільних телефонах, чорнові записи, документи, інших речах і предметах, вилучених у ході зазначеного обшуку) можуть бути використані у кримінальному провадженні № 0002441 як речові докази, мати значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб які його вчинили.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які причетні до вчинення вказаних злочинів, підтвердження чи спростування слідчої версії щодо їх причетності до вчинення зазначених злочинів, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0002441: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу, Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000338 від 12.03.2021, щодо проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (протокол обшуку з додатками, інформація, яка міститься на вилучених носіях інформації, комп`ютерній техніці, мобільних телефонах, чорнові записи, документи, інших речах і предметах, вилучених у ході зазначеного обшуку тощо).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1