УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001781 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001781 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України, звернулася до суду із клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтовування якого зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001781 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України.

Досудовим слідством серед іншого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи приватних підприємств, за попередньою змовою здійснюють заходи з маніпуляції коефіцієнтом, який характеризує функціональне використання земельних ділянок для земель промисловості.

Так, отримано інформацію щодо діяльності з ознаками вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та службових осіб приватних підприємств, спрямованої на зменшення суми земельного оподаткування.

Зокрема, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду промислових підприємств м. Запоріжжя, можливо, здійснюють заходи з маніпуляції коефіцієнтом, який характеризує функціональне використання земельних ділянок для земель промисловості.

За наявними даними, посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при обрахуванні земельного податку та орендної плати за землю, всупереч нормам діючого законодавства, використовується коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки зі значенням 1,2, що призводить до недоотримання значних коштів до бюджету. Слід зазначити, що на земельні ділянки, на яких розташовані зазначені підприємства, відсутні кадастрові номери.

Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.11.2016 №489 затверджено Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, згідно з яким для земельних ділянок, інформація про які не внесена до відомостей Державного земельного кадастру (відсутні кадастрові номери ділянок), коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки застосовується із значенням 2.

На теперішній час, відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27.03.2018 №162 «Про внесення змін до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», значення коефіцієнта, який характеризує функціональне використання земельної ділянки, змінено на цифру 3.

Водночас, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за певну неправомірну вигоду не здійснюють заходи з контролю щодо приведення для вищевказаних підприємств земельного податку у відповідність до чинного законодавства, що, в свою чергу, призводить до недоотримання значних коштів (близько 40 млн. грн.) місцевим бюджетом Запорізької області за період часу з 2018 року по теперішній час.

Окрім того, в ході досудового слідства від оперативного підрозділу отримано інформацію щодо протиправної діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зокрема, в період часу з червня 2009 року по червень 2010 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) укладено договори на оренду та додаткові угоди до них на земельні ділянки (кадастровий номер :06:019:0001 загальною площею 28,1985 га для розташування станції « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та виробництва по відвантаженню піску, за адресою: АДРЕСА_1 ; кадастровий номер :06:019:0002 загальною площею 0,0433 га для розташування трансформаторної підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_4 ; кадастровий номер :05:016:0039 загальною площею 0,00032 га для розташування споруди стрілочника, за адресою: АДРЕСА_5 ; кадастровий номер :05:016:0038 загальною площею 2,0762 га для розташування станції « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з прилеглою залізницею, за адресою: АДРЕСА_5 ), з заниженою нормативно грошовою оцінкою та із застосуванням неправомірної пільги.

З метою підтвердження вищевикладеного факту ІНФОРМАЦІЯ_14 за результатами фінансового аудиту виконання бюджетних програм УзПЗВ ЗМР за період з 01.01.2015 по 20.07.2019 встановлено, що бюджетом м. Запоріжжя були втрачені доходи, розрахунково на суму 3 876 790 грн.

Крім того встановлено, що УзПЗВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2015 року до теперішнього часу змін до договорів оренди земельних ділянок не вносило, претензійну роботу не вело.

Також, згідно із фінансовим аудитом (№040807-27/1 від 31.03.2021) встановлено факт користування земельною ділянкою кадастровий номер :06:019:0084 площею 7,3857 га ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (утворився за результатами поділу земельної ділянки загальною площею 28,1985 га кадастровий номер :06:019:0001 згідно з рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_15 від 25.09.2019 №39/40), на якій розташована нерухомість підприємства, без укладання договорів оренди землі, що призвело до недоотримання бюджетом м. Запоріжжя коштів на суму 243 570 грн.

В ході проведення досудового слідства на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були направлені запити з метою отримання копій правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких розташовані адміністративні будівлі та виробничі потужності вказаних підприємств (державні акти, документація із землеустрою, рішення/накази про затвердження документації із землеустрою та відведення у власність/користування земельних ділянок, договори оренди тощо), відповіді на які на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надані так і не були.

Враховуючи те, що у документах, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , щодо надання права на користування земельними ділянками на території м. Запоріжжя, встановлення та зміни розміру земельного податку та орендної плати за землю, землевпорядній документації містяться відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких розташовані адміністративні будівлі та виробничі потужності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (державних актів, документації із землеустрою, рішень/наказів про затвердження документації із землеустрою та відведення у власність/користування земельних ділянок, витягів із нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, звітів про експертну грошову оцінку, договорів купівлі-продажу, договорів оренди тощо), до оригіналів документів щодо встановлення та зміни розміру земельного податку та орендної плати за землю, яка перебуває у власності/оренді у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), до оригіналів документів щодо сплати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) земельного податку та орендної плати за землю, яка перебуває у власності/оренді у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документів листування та погодження із органами ІНФОРМАЦІЯ_16 , із ІНФОРМАЦІЯ_10 та її структурними підрозділами щодо користування земельними ділянками та сплати земельного податку та орендної плати за землю, а також до документів, що регламентують посадові обов`язки службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема накази про призначення на посади та посадові інструкції, статути та положення (товариства, директора, заступника директора, головного бухгалтера), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001781 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ України в Запорізькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких розташовані адміністративні будівлі та виробничі потужності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (державних актів, документації із землеустрою, рішень/наказів про затвердження документації із землеустрою та відведення у власність/користування земельних ділянок, витягів із нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, звітів про експертну грошову оцінку, договорів купівлі-продажу, договорів оренди тощо), до оригіналів документів щодо встановлення та зміни розміру земельного податку та орендної плати за землю, яка перебуває у власності/оренді у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), до оригіналів документів щодо сплати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) земельного податку та орендної плати за землю, яка перебуває у власності/оренді у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документів листування та погодження із органами ІНФОРМАЦІЯ_16 , із ІНФОРМАЦІЯ_10 та її структурними підрозділами щодо користування земельними ділянками та сплати земельного податку та орендної плати за землю, а також до документів, що регламентують посадові обов`язки службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема накази про призначення на посади та посадові інструкції, статути та положення (товариства, директора, заступника директора, головного бухгалтера), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 05 лютого 2022 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1