УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.12.2021 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000594 від 23.11.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , від 20.12.2021 про тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 15.12.2020 по теперішній час (тобто 20.12.2021), а також інформації щодо особи, на ім`я якої було відкрито вказаний розрахунковий рахунок, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення дізнання по кримінальному провадженню № 0000594 від 23.11.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 12.11.2021 об 11:48 годині на електронну пошту Національної поліції України надійшов електронний лист від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що під час придбання товару з Тайваню від компанії під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від вказаної компанії електронною поштою були направлені дані для відправки грошових коштів, а саме: номер IBAN НОМЕР_1 . 15.12.2020 були перераховані кошти у розмірі 27089,15 доларів США на IBAN НОМЕР_1 , номер грошового переказу НОМЕР_2 . 08.01.2021 були перераховані грошові кошти у розмірі 27208,02 доларів США на IBAN НОМЕР_1 , номер грошового переказу НОМЕР_3 . Як слідує зі змісту листа, електрона пошта компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була зламана, та були направлені невірні банківські данні. У відповідності до вказаної заяви, номер IBAN був виданий « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Вказані документи мають суттєве значення для встановлення факту переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_1 , що може свідчити про спричинення шкоди « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення особи, на ім`я якої було відкрито вказаний рахунок, що може надати інформацію про особу, яка безпосередньо причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 години 15.12.2020 по теперішній час, тобто по 20.12.2021, а також інформації щодо особи, на ім`я якої було відкрито вказаний розрахунковий рахунок, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.
Дізнавач ОСОБА_3 надіслав до суду лист, в якому просив розглянути дане клопотання за його відсутності, підтримав клопотання в повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в судове засідання не з`явився, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності дізнавача та прокурора.
Слідчий суддя, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача, виходячи з наступного.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до Витягу з ЄРДР за № 0000594 від 20.12.2021 підрозділом дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється дізнання по кримінальному провадженню за фактом шахрайських дій на підставі матеріалів ЖЄО № 33790 від 22.11.2021.
Відповідно до матеріалів клопотання в ході проведення дізнання по кримінальному провадженню № 0000594 встановлено, що 12.11.2021 об 11:48 годині на електронну пошту Національної поліції України надійшов електронний лист від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що під час придбання товару з Тайваню від компанії під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від вказаної компанії електронною поштою були направлені дані для відправки грошових коштів, а саме: номер IBAN НОМЕР_1 . 15.12.2020 були перераховані кошти у розмірі 27089,15 доларів США на IBAN НОМЕР_1 , номер грошового переказу НОМЕР_2 . 08.01.2021 були перераховані грошові кошти у розмірі 27208,02 доларів США на IBAN НОМЕР_1 , номер грошового переказу НОМЕР_3 . Як слідує зі змісту листа, електрона пошта компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була зламана, та були направлені невірні банківські данні. У відповідності до вказаної заяви, номер IBAN був виданий « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримана бути не може, інформація з вищевказаних документів є необхідною для встановлення факту переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_1 , що може свідчити про спричинення шкоди « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення особи, на ім`я якої було відкрито вказаний рахунок, що може надати інформацію про особу, яка безпосередньо причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості дізнання слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00 години 15.12.2020 по 20.12.2021, а також інформації щодо особи, на ім`я якої було відкрито розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_1 , з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 20.01.2022.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1