Справа №639/7019/21
Провадження №1-кс/639/1902/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 жовтня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
На розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , в якому прокурор просить :

- накласти у кримінальному провадженні за №0000726 від 08.06.2021 арешт на речі та майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке вилучене 25.10.2021 (слідча дія з почалась о 07 годині 33 хвилин, закінчилась о 11 годині 46 хвилин) на підставі ухвали слідчого судді за фактичним місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: коробка із відеокартою GeForce RTX3070 Eagle OC 8G (SN 33), коробка із відеокартою GeForce RTX 3070 (SN M3YVCM03H925WE5), коробка із відеокартою GeForce RTX 3070 (SN 824744), материнська плата ASUSTEK Computer inc. 15Li-Te Road (704D7B6E228F), материнська плата Colorful (SN: MWB8RL800101), материнська плата Elite Grop (ECS MAC EA C03FD54A4ED9), мобільний телефон SAMSUNG A72 (imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ), банківські картки monobank НОМЕР_3 , ПУМБ НОМЕР_4 , Ощадбанк НОМЕР_5 , Uplata НОМЕР_6 , приват банк НОМЕР_7 , сбербанк НОМЕР_8 , пумб НОМЕР_9 , грошові кошти у сумі 23 купюри по 50 євро: UC, SC, SA, SD, UC, UA, SA, SE, PB, SA, PB, UD, VA, SC, UC, SB, RC, SE, UC, UC, UB, PB, UC, печатка приватного нотаріуса ОСОБА_5 , печатка дачно-будівельного кооперативу «Скарлетт», печатка «Нафта-Люкс» НОМЕР_10 , блокнот з чорновими записами, мобільний телефон XIAOMI Redmi 9A, imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), мобільний телефон htc Desire 60I, imei НОМЕР_14 , мобільний телефон Samsung sm-J330F/DS imei НОМЕР_15 imei: НОМЕР_16 , ноутбук Lenovo ThinkPad id: TP000484 та зарядний пристрій, системний блок на базі AMD RYZEN 1700X з кількістю жорстких дисків 9 шт., відеокарти: MSI602V33063SBGTX1070,MSI:602V33063SBGTX1070,MSI:602V33063SBGTX1070,MSI:602V33063SBGTX1070,MSI:602V33063SBGTX1070,MSIGTX1070:602V33063SB;1660SUPER:B; 1660SUPER: B; 1660SUPER:22; 1660SUPER: B; 1660SUPER: B; 1660SUPER: K0S0176; 1660SUPER: N166S206D61712VA15L; 1660SUPER: K051554; 1660SUPER: B; 1660SUPER: M3YVNC00Z507YG9; 1660SUPER: B; 1660SUPER: B; RTX2080 JAYVCM02T300HUJ; 5700XT: 602V38107SB; RTX3070: BD200033454; RTX3070 BD200033458; RTX3070: N52; RTX3070 N36; RTX3070: N08; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T3308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39, RX488: A96; RX488: 2991E353510SA; RX488: S06; RX488: A00; 5700XT: K9COYZ04V3332XH; RTX3070: B; 6900XT: 602V39521SB; RTX 3070: 77; RTX 3070: N29; RTX 3070: N21; RTX3070: N61; RTX3070: 19.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до слідчого відділу ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт інспектора УПК в Харківській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_6 , про те, що в період часу з 2018 по 2020 роки гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чим спричинив останнім матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_7 , котрий повідомив, що в 2017 році він познайомився із ОСОБА_4 , перебуваючи на території РФ. Через свою спільну знайому ОСОБА_10 , ОСОБА_7 дізнався, що ОСОБА_4 займається інвестуванням в криптовалюту та майнінгом криптовалюти. ОСОБА_4 запропонував потерпілому ОСОБА_7 інвестувати грошові кошти на закупівлю устаткування, для майнінгу криптовалюти. Перший внесок в устаткування був у 2017 році та склав 12 000 доларів США. Після чого в 2019 році ціни на криптовалюту впали, тому ОСОБА_4 знову запропонував потерпілому ОСОБА_7 вкласти 30 000 доларів США у закупівлю відеокарт для майнінгу криптовалюти. Після чого стало відомо, що ОСОБА_4 привіз на територію України велику кількість відеокарт, на які раніше ОСОБА_7 давав грошові кошти.
На початку 2020 року, перебуваючи на території РФ, потерпілий ОСОБА_7 , маючи впевненість у тому, що у зв`язку із закриттям кордонів, потрапити на територію України він не зможе, передав грошові кошти в сумі 3000 доларів США та 77 000 рублів ОСОБА_4 для закупівлі ноутбуку на день народження сина ОСОБА_7 , ювелірних виробів та антисептичних засобів «Антисепт». Після чого ОСОБА_4 отримав грошові кошти, але повністю не виконав прохання ОСОБА_7 та згодом привіз ноутбук «DELL», при цьому ювелірні вироби, та антисептичні засоби не купив.
При цьому, у лютому 2020 року ОСОБА_7 добровільно передав ОСОБА_4 негласне право користування електронним гаманцем, на якому перебували певні грошові кошти у вигляді крипто валюти, а саме: 4 біткоіна, 33 ефіріума, 50 кардана, загальною вартістю 22 000 доларів США.
25 жовтня 2021 року (слідча дія почалась 07:33 год., слідча дія закінчена 11:46 год) на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 21.10.2021 року, слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 проведено обшук у житловому будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході проведеного обшуку виявлено та вилучено: коробка із відеокартою GeForce RTX3070 Eagle OC 8G (SN 33), коробка із відеокартою GeForce RTX 3070 (SN M3YVCM03H925WE5), коробка із відеокартою GeForce RTX 3070 (SN 824744), материнська плата ASUSTEK Computer inc. 15Li-Te Road (704D7B6E228F), материнська плата Colorful (SN: MWB8RL800101), материнська плата Elite Grop (ECS MAC EA C03FD54A4ED9), мобільний телефон SAMSUNG A72 (imei1 : НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 ).
В коридорі виявлено та вилучено: банківські картки monobank НОМЕР_3 , ПУМБ НОМЕР_4 , Ощадбанк НОМЕР_5 , Uplata НОМЕР_6 , приват банк НОМЕР_7 , сбербанк НОМЕР_8 , пумб НОМЕР_9 , грошові кошти у сумі 23 купюри по 50 євро: UC, SC, SA, SD, UC, UA, SA, SE, PB, SA, PB, UD, VA, SC, UC, SB, RC, SE, UC, UC, UB, PB, UC.
В кімнаті № 2 (зала): печатка приватного нотаріуса ОСОБА_5 , печатка дачно-будівельного кооперативу «Скарлетт», печатка «Нафта-Люкс» НОМЕР_10 , блокнот з чорновими записами, мобільний телефон XIAOMI Redmi 9A, imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ).
В кімнаті № 3 нічого не виявлено та не вилучено.
Кімната № 4: мобільний телефон htc Desire 60I, imei НОМЕР_14 , мобільний телефон Samsung sm-J330F/DS imei НОМЕР_17 |0 imei: НОМЕР_16 , ноутбук Lenovo ThinkPad id: TP000484 та зарядний пристрій, системний блок на базі AMD RYZEN 1700X з кількістю жорстких дисків 9 шт.
В гаражному приміщенні, яке розташоване на території приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено відеокарти: MSI602V33063SBGTX1070, MSI:602V33063SBGTX1070,MSI:602V33063SBGTX1070,MSI:602V33063SBGTX1070,MSI:602V33063SBGTX1070,MSIGTX1070:602V33063SB;1660SUPER:B; 1660SUPER: B; 1660SUPER:22; 1660SUPER: B; 1660SUPER: B; 1660SUPER: K0S0176; 1660SUPER: N166S206D61712VA15L; 1660SUPER: K051554; 1660SUPER: B; 1660SUPER: M3YVNC00Z507YG9; 1660SUPER: B; 1660SUPER: B; RTX2080 JAYVCM02T300HUJ; 5700XT: 602V38107SB; RTX3070: BD200033454; RTX3070 BD200033458; RTX3070: N52; RTX3070 N36; RTX3070: N08; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T3308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39, RX488: A96; RX488: 2991E353510SA; RX488: S06; RX488: A00; 5700XT: K9COYZ04V3332XH; RTX3070: B; 6900XT: 602V39521SB; RTX 3070: 77; RTX 3070: N29; RTX 3070: N21; RTX3070: N61; RTX3070:19.
Власником вказаних речей та документів документації є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_18 , паспорт НОМЕР_19 від 21.02.2017 виданий Зміївським РС ГУДМСУ в Харківській області, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_20 від 08.09.2017, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Метою арешту вказаних вище документів є призначення судових експертиз з метою встановлення причетності вищевказаного майна до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме: позбавлення ОСОБА_4 права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив зазначене клопотання задовольнити.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (SMS-повідомленням), заяв чи клопотань на адресу суду не надав, поважні причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.
Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши доводи клопотання та дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна, з огляду на таке.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000726 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що в період часу з 2018 року по 2020 рік гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чим спричинив останнім матеріальну шкоду.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 21.10.2021 року по справі №639/7019/21 надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільних телефонів (смартфонів), планшетних пристроїв, комп`ютерів, ноутбуків та інших засобів (пристроїв) в яких існує підключення до мережі інтернет, та до яких може бути підключений електронний гаманець з крипто валютою, жорстких дисків, комп`ютерного обладнання, банківських карток, грошових коштів, набутих злочинним шляхом, паспортів, нотатків, чорнових записів, технічних даних та інших предметів, що можуть виступати доказами (речовими доказами) у зазначеному кримінальному провадженні.
25 жовтня 2021 року слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (слідча дія почалась 07:33 год., слідча дія закінчена 11:46 год), під час проведення якого вилучено речі, документи та майно, що мають значення доказів у цьому кримінальному провадженні.
Постановою слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 від 25.10.2021 року вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000726 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК Україниорганом досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям речового доказу: зберегли на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В поданому клопотанні стороною обвинувачення доведено, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном, та може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, або передачі його третім особам з метою приховування.

Враховуючи той факт, що вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно.
Таким чином, клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 170 - 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000726 від 08.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, на майно, вилучене 25.10.2021 року під час проведення обшуку за фактичним місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: коробку із відеокартою GeForce RTX3070 Eagle OC 8G (SN 33), коробку із відеокартою GeForce RTX 3070 (SN M3YVCM03H925WE5), коробку із відеокартою GeForce RTX 3070 (SN 824744), материнську плату ASUSTEK Computer inc. 15Li-Te Road (704D7B6E228F), материнську плату Colorful (SN: MWB8RL800101), материнську плату Elite Grop (ECS MAC EA C03FD54A4ED9), мобільний телефон SAMSUNG A72 (imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 ), банківські картки monobank НОМЕР_3 , ПУМБ НОМЕР_4 , Ощадбанк НОМЕР_5 , Uplata НОМЕР_6 , приват банк НОМЕР_7 , сбербанк НОМЕР_8 , пумб НОМЕР_9 , грошові кошти у сумі 23 купюри по 50 євро: UC, SC, SA, SD, UC, UA, SA, SE, PB, SA, PB, UD, VA, SC, UC, SB, RC, SE, UC, UC, UB, PB, UC, печатку приватного нотаріуса ОСОБА_5 , печатку дачно-будівельного кооперативу «Скарлетт», печатку «Нафта-Люкс» 32268021, блокнот з чорновими записами, мобільний телефон XIAOMI Redmi 9A, imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), мобільний телефон htc Desire 60I, imei НОМЕР_14 , мобільний телефон Samsung sm-J330F/DS imei НОМЕР_15 imei: НОМЕР_16 , ноутбук Lenovo ThinkPad id: TP000484 та зарядний пристрій, системний блок на базі AMD RYZEN 1700X з кількістю жорстких дисків 9 шт., відеокарти: MSI:602V33063SBGTX1070, MSI:602V33063SBGTX1070, MSI:602V33063SBGTX1070, MSI:602V33063SBGTX1070, MSI:602V33063SBGTX1070, MSIGTX1070:602V33063SB; 1660SUPER:B; 1660SUPER: B; 1660SUPER:22; 1660SUPER: B; 1660SUPER: B; 1660SUPER: K0S0176; 1660SUPER: N166S206D61712VA15L; 1660SUPER: K051554; 1660SUPER: B; 1660SUPER: M3YVNC00Z507YG9; 1660SUPER: B; 1660SUPER: B; RTX2080 JAYVCM02T300HUJ; 5700XT: 602V38107SB; RTX3070: BD200033454; RTX3070 BD200033458; RTX3070: N52; RTX3070 N36; RTX3070: N08; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T3308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39; RTX3060TI: M306T308D61671VA39, RX488: A96; RX488: 2991E353510SA; RX488: S06; RX488: A00; 5700XT: K9COYZ04V3332XH; RTX3070: B; 6900XT: 602V39521SB; RTX 3070: 77; RTX 3070: N29; RTX 3070: N21; RTX3070: N61; RTX3070: 19, шляхом заборони користування, володіння та розпорядження зазначеним майно.
Визначити місцем зберігання речей та документів ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Копію ухвали після її постановлення вручити (направити) прокурору, слідчому та третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1