Справа № 947/4365/22
Провадження № 1-кс/947/1494/22
УХВАЛА

03.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 21.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000253 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2021, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при здійсненні митного оформлення вантажів які ввозяться на митну територію України з порушенням митного законодавства, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві.
Під час розслідування встановлено факт можливого переміщення суб`єктами господарювання з приховуванням від митного контролю товаро-матеріальних цінностей.
Так, проведеним моніторингом інформаційної системи портового співтовариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - (далі ІСПС) встановлено, що вантажний контейнер НОМЕР_1 , прибув до Одеського морського торгівельного порту 03.11.2021, на судні СMA ІНФОРМАЦІЯ_3 , країна відправник Китай.
Подальшим аналізом ІСПС встановлено, що отримувачем вказаного вантажу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , експедитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Також встановлено, що 18.11.2021 до відділу митного оформлення № 3 Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 », подано митну декларацію ІМ 40 ЕЕ UA5000000/2022/903390.
Також, встановлено, що співробітниками відділу митного оформлення № 3 Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснюється митне оформлення вищевказаного вантажу, незважаючи на те, що вказані товари подані до митного оформлення після спливу граничного строку перебування під митним контролем встановленим ст. 204 Митного Кодексу України, що може свідчити про зловживання службовим становищем співробітниками Одеської митниці, під час здійснення митних формальностей.
З метою припинення незаконних дій, 21.01.2022 за №31/1/3-196вих-22 до Одеської митниці направлено доручення на огляд (переогляд) вантажного контейнеру OOLU 9054664 який на теперішній час, переміщено вантажним автомобілем МАЗ державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , причіп державний номер НОМЕР_5 у зону діяльності відділу митного оформлення № 4 Митного поста Чорноморськ, за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведеного на підставі доручення прокурора огляду товарів у вантажному контейнері OOLU 9054664, встановлено, що суб`єкти господарювання з метою заниження митної вартості та штучного заниження розміру обов`язкових митних платежів вказали недостовірні відомості щодо номенклатури, ваги, та кількості імпортованої продукції, зокрема встановлено зразки продукції, щодо яких можливі порушення прав інтелектуальної власності, а саме:
- товар № 4 - звуковідтворююча апаратура навушники - вага брутто 78 кг, вага нетто 69 кг у кількості - 994 шт , у кількості 10 коробок, на коробці присутній надпис і12, TWS;
- товар № 7- рюкзаки з лицьовою поверхнею текстильних матеріалів у кількості 30 коробок вагою брутто 1305 кг вага нетто 1200 кг. у кількості 1500 шт. на рюкзаку присутній надпис SWISSGEAR .
Крім того, оглядом встановлено товар щодо якого можливі порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 №481/95-ВР, а саме:
№ 17 - готові сполучні суміші, електронні сигарети у кількості 31 коробка вагою брутто 713 кг, вагою нетто 641 кг., на упаковці присутній надпис ELF BAR LUX 1500 - в одній коробці 50 шт. по 10 у коробці.
Згідно митної декларації ІМ 74 ДЕ UA 500070/2022/00319 товари з вантажного контейнеру OOLU 9054664 розміщено на митному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який знаходиться території відділу митного оформлення № 4 Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування з метою ідентифікації товару та встановлення коду УКТ ЗЕТ, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених речей, які перебувають у володінні структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відділі митного оформлення № 4 Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 », приміщення якого розташовані за адресою: АДРЕСА_1
Підставами вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є матеріали кримінального провадження.
Отримання вищевказаних речей і документів необхідно для встановлення відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення факту зловживань службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які можуть бути використанні як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Зазначені у клопотанні прокурора речі можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вантажу, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , її структурному підрозділі у місці митного оформлення відділу митного оформлення № 4 Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:
- товару № 4 - звуковідтворююча апаратура навушники- вага брутто 78 кг, вага нетто 69 кг у кількості - 994 шт., у кількості 10 коробок, на коробці присутній надпис і12, TWS,
- товару № 7- рюкзаки з лицьовою поверхнею текстильних матеріалів у кількості 30 коробок вагою брутто 1305 кг вага нетто 1200 кг. у кількості 1500 шт. на рюкзаку присутній надпис SWISSGEAR,
- товару № 17 - готові сполучні суміші, електронні сигарети у кількості 31 коробка вагою брутто 713 кг, вагою нетто 641 кг., на упаковці присутній надпис ELF BAR LUX 1500 - в одній коробці 50 шт. по 10 у коробці,
за митної декларацію ІМ 74 ДЕ UA 500070/2022/00319, з можливістю відібрання зразків для проведення судової товарознавчої експертизи.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1