Справа № 461/2025/21
Провадження № 1-кс/461/4862/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2021 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанняслідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області капітана юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0001442 від 19.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, яке вмотивоване тим, що співробітниками Львівського РВ Управління СБ України у Львівській області отримано інформацію, що група невстановлених осіб організувала фінансування протягом 2020-2021 р.р. терористичних організацій т.зв. «ЛНР/ДНР» з частини незаконно отриманих коштів, внаслідок продажу вугільної продукції за завищеними цінами ДП «Львіввугілля» та ДП «Волиньвугілля» через посередників, а саме: ТОВ «Все-світ-Імпекс» і ТОВ «УВГЗ груп», ПАТ «Центренерго».Згідно додатково отриманої з оперативного підрозділу інформації, підприємствами через які проводились незаконні оборудки були наступні суб`єкти господарювання: ДП «Львіввугілля», ТзОВ ВП «Західвуглезбут» та ПАТ «Львівська вугільна компанія».
30 серпня 2021 року, в адміністративній будівлі за адресою реєстрації та фактичного місцезнаходження відокремленого підрозділу ДП «Львіввугілля» Шахта «Лісова», а саме: Львівська обл., Сокальський район, с. Сілець, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.08.2021, було проведено обшук за результатами якого виявлено та вилученоряд речей та документів.
Слідчий зазначає, що вилучені під час обшуку документи є предметами на яких ймовірно зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні і є необхідні для призначення і проведення відповідних експертиз, з метою розкриття злочинів, відтак просить накласти на них арешт.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про здійснення розгляду без його участі.
Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що30 серпня 2021 року, в адміністративній будівлі за адресою реєстрації та фактичного місцезнаходження відокремленого підрозділу ДП «Львіввугілля» Шахта «Лісова», а саме: Львівська обл., Сокальський район, с. Сілець, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.08.2021, було проведено обшук за результатами якого виявлено та вилучено ряд речей та документів.
Згідно постанови слідчого у кримінальному провадженні від 31 серпня 2021 року вилучені під час обшуку вищевказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Отже, враховуючи вищенаведене, визнання предметів та документів речовими доказами та правову підставу для накладення арешту на майно, достатність доказів того, що незастосування заборони розпоряджатися майном, може призвести до втрати такого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначені у клопотанні вилучені 30 серпня 2021 року в ході обшуку в адміністративній будівлі за адресою реєстрації та фактичного місцезнаходження відокремленого підрозділу ДП «Львіввугілля» Шахта «Лісова», а саме: Львівська обл., Сокальський район, с. Сілець, наступні документи:

Картонна папка «ТзОВ "Західвуглезбут". Порода /січень, квітень, травень, червень 2020 рік. Шахта «Лісова», у якій знаходяться: реєстри накладних по продажу відходів виробництва (породи) в січні, квітні, травні, червні 2020р. з ВП Шахта «Лісова» до ТзОВ ВП «Західвуглезбут», та самі накладні, загалом на 122 аркушах.

Картонна папка «ТзОВ "Західвуглезбут". Порода /липень, серпень, вересень 2020 рік. Шахта «Лісова», у якій знаходяться: реєстри накладних по продажу відходів виробництва (породи) в липні, серпні, вересні 2020р. з ВП Шахта «Лісова» до ТзОВ ВП «Західвуглезбут», та самі накладні, загалом на 111 аркушах.

Картонна папка «ТзОВ "Західвуглезбут". Порода жовтень, листопад, грудень 2020 рік», у якій знаходяться: реєстри накладних по продажу відходів виробництва (породи) в жовтні, листопаді, грудні 2020р. з ВП Шахта «Лісова» до ТзОВ ВП «Західвуглезбут», та самі накладні, загалом на 120 аркушах.

Картонна папка «ТзОВ "Західвуглезбут". Порода січень, лютий, березень, квітень 2021 рік», у якій знаходяться: реєстри накладних по продажу відходів виробництва (породи) в січні, лютому, березні, квітні 2021р. з ВП Шахта «Лісова» до ТзОВ ВП «Західвуглезбут», та самі накладні, загалом на 120 аркушах.

Картонна папка «ТзОВ "Західвуглезбут". Порода травень, червень, липень 2021 рік. Шахта «Лісова», у якій знаходяться: реєстри накладних по продажу відходів виробництва (породи) в травні, червні, липні 2021р. з ВП Шахта «Лісова» до ТзОВ ВП «Західвуглезбут», та самі накладні, загалом на 121 аркушах.

Документи щодо господарської діяльності ВП Шахта «Лісова» ДП «Львіввугілля» з ПП Фірма «Спецреммаш» (видаткові накладні, платіжні доручення, «АВІЗО», рахунки-фактури, акти надання послуг, акти прийому-передачі, акти приймально-здавальних випробувань відремонтованих секцій, акти технічної готовності, акти дефектування, акти здавання у ремонт, товаро-транспортні накладні) за період 2020-2021 років, загалом на 142 аркушах.

Виписки по рахункам ВП Шахта «Лісова» ДП «Львіввугілля» за 2020-2021 роки, у яких містяться, зокрема, відомості щодо операцій з ВП ТОВ «Західвуглезбут», загалом на 23 аркушах.

Копію договору № 380 від 17.04.2020 купівлі-продажу відходів шахтного виробництва, укладений між ВП Шахта «Лісова» та ТОВ ВП «Західвуглезбут», на 1 аркуші.

Копію договору № 1217 від 01.11.2019 купівлі-продажу відходів шахтного виробництва, укладений між ВП Шахта «Лісова» та ТОВ ВП «Західвуглезбут», на 2 аркушах.

Договір № 180 від 10.03.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 194 від 13.03.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 172 від 06.03.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 375 від 17.04.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 342 від 10.04.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 350 від 13.04.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 346 від 10.04.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 194 від 13.03.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 180 від 10.03.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 257 від 02.04.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 366 від 15.04.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 153 від 04.03.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 355 від 13.04.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 330 від 08.04.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 272 від 03.04.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 361 від 14.04.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 140 від 02.03.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 337 від 09.04.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 303 від 07.04.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 232 від 31.03.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 2 від 06.02.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 299 від 06.04.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 162 від 05.03.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 146 від 03.03.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 237 від 01.04.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 3 від 07.02.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 1 від 03.02.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 379 від 17.04.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 317 від 07.04.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 325 від 08.04.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Договір № 4 від 11.02.2020 поставки продукції, укладений між ПП «Спецреммаш» та ВП Шахта «Лісова», на 1 аркуші.

Накладні по продажу відходів виробництва (породи) в серпні 2021р. з ВП Шахта «Лісова» до ТзОВ ВП «Західвуглезбут», загалом на 20 аркушах.

Посвідчення про якість вугілля, відвантаженого споживачу ВП «Західвуглезбут» за травень, червень, липень 2021 року, загалом на 16 аркушах.

У хвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1