У Х В А Л А

28 серпня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із вказаним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005275 від 28.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є організатором та керівником юридичної структури, що спеціалізується на наданні послуг з працевлаштування за кордоном та оформлення всіх необхідних документів (візи, страхування, довідки тощо) для виїзду за кордон громадян України здійснює сприяння останнім в незаконному перетині державного кордону України, шляхом підробки документів, що посвідчують особу. З цією метою, ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів спільно з гр. України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють замовлення, у невстановлених осіб, фіктивних паспортів громадян Румунії на установчі дані громадян України.
Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_5 , з метою виготовлення підробленого паспорта громадянина Литви звертався до ОСОБА_8 , р.н., та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в свою чергу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, здійснювали замовлення вказаного фіктивного документу в ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий має необхідне обладнання для виготовлення фіктивних документів. Перерахунок грошових коштів за виготовлення паспортів здійснюється на банківську карту АТ КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (дружина ОСОБА_5 ). Вказана інформація також підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування, зокрема показами свідка ОСОБА_12 , показами свідка ОСОБА_13 , висновком експерта від 17.10.2019 №1.1-260/19 та протоколами оглядів.
08.10.2020 в ході проведення обшуку у квартирі в якій проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено мобільний телефон Хiaomi Redmi Note 8, в якому знаходиться сім карта мобільного оператора НОМЕР_1 , Imei1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який вилучено до спеціального пакету Національна поліція України Головне слідче управління INZ1053247, гарантійний талон на мобільний телефони iPhone XS Max 64Gb НОМЕР_4 , яку поміщено до спеціального пакету Національна поліція України Головне слідче управління INZ1053245, коробку від мобільного телефону Хіаомі Redmi 9, Imei1 НОМЕР_5 , Imei2 НОМЕР_6 , яку поміщено до спеціального пакету Національна поліція України №ЕХР0301714, коробку від мобільного телефону іPhone X, Imei НОМЕР_7 , яку поміщено до спеціального пакету Національна поліція України №ЕХР0301714.

08.10.2020 в ході проведення обшуку у квартирі в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено мобільний телефон iPhone XS 64GB, в якому знаходиться сім карта мобільного оператора Київстар НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який вилучено до спеціального пакету Національна поліція України Головне слідче управління INZ7167819, принтер Canon i-Sensys LBP 7018C, серійний номер МTRA020653.

08.10.2020 в ході проведення обшуку у будинку в якому проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено мобільний телефон iPhone 8+, в якому знаходиться сім карта мобільного оператора Київстар НОМЕР_11 , іmei1 НОМЕР_12 , який вилучено до спеціального пакету Національна поліція України SUD1127060.

На даний час у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 28 серпня 2021 року.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження, для остаточного та повного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні необхідно: допитати в якості свідка ОСОБА_14 ; допитати в якості свідка ОСОБА_15 ; допитати в якості свідка ОСОБА_16 ; допитати в якості свідка ОСОБА_17 ; допитати в якості свідка ОСОБА_18 ; допитати в якості свідка ОСОБА_19 ; допитати в якості свідка ОСОБА_20 ; допитати в якості свідка ОСОБА_21 ; провести 2 тимчасових доступи до речей та документів, що містять банківську таємницю; провести 3 тимчасових доступи до речей та документів, що зберігається в операторів телекомунікаційних послуг; провести 3 судових технічних експертизи документів; проаналізувати результати проведення тимчасового доступу до речей та документів, що зберігається в операторів телекомунікаційних послуг; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0005275 від 28.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 25 КПК України, прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини першої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

У відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 28 серпня 2021 року, однак завершити досудове розслідування кримінального провадження до вказаного терміну неможливо у зв`язку із складністю провадження, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові), процесуальні дії, перелік яких наведено у клопотанні слідчого, та без яких неможливо завершити досудове розслідування.

На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим у клопотанні заходів, продовження строку досудового розслідування слідчим до двадцяти чотирьох місяців є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк передбачений КПК України не представилося можливим.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005275 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.332 КК України, до двадцяти чотирьох місяців, а саме до 28 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1