н/п 1-кс/766/8992/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000576 від 28.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача СД ВП № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000576 від 28.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача СД ВП № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за інформації за банківською картою № НОМЕР_1

у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по рахунку) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.06.2021 по 30.06.2021;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаної банківської картки, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.
Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що в провадженні СД ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом довіри.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу та встановлено, що 27.06.2021 зателефонувала невідома особа жіночої статті представилась співробітником поліції, та повідомила, що її донька знаходиться у відділені поліції, оскільки розбила голову маленькій дівчинці, яка знаходиться у реанімації та на її лікування потрібні кошти в сумі 19000, згодом слухавку взяла інша жінка, яка почала благати про допомогу, називаючись донькою заявниці, за яку вона її прийняла, та перевела грошові кошти в загальній сумі 19000 на банківську картку банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в декількох переводах. Двічі по 4900 гривень, один раз 4100 гривень в загальній сумі 13900, інша частина грошових коштів була переведена на номер телефону.

В ході розслідування встановлено банківську картку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти заявника в сумі 4500 гривень.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди кримінального проступку, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Посилаючись на вищевикладені обставини, дізнавач просить клопотання задоовльнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити дізнавач, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000576 від 28.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, групі дізнавачів: начальнику СД ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СД ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за інформації за банківською картою № НОМЕР_1

у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по рахунку) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.06.2021 по 30.06.2021;

- копій документів, поданих та оформлених при відкритті вказаної банківської картки, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1