Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/615/22
Провадження № 1-кс/711/207/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000260 від 18.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000260 від 18.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 09.09.2021 року, близько 17 год. 15 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно збув, а саме знаходячись за місцем свого проживання, за адресою АДРЕСА_1 продав ОСОБА_6 , якому працівниками поліції доручено проведення оперативної закупки наркотичного засобу у ОСОБА_5 за грошові кошти в сумі 200 грн. файловий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/124-21/11100 НЗПРАП від 20.09.2021 року являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено-каннабіс, маса канабісу у висушеному стані становить 0,856 грам.

Крім цього, в період часу з 16 год. 03 хв., до 19 год. 16 хв. 15.11.2021 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.11.2021 року працівниками поліції в ході обшуку автомобіля «HYUNDAI ACCENT» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 та яким користується ОСОБА_5 було проведено особистий обшук ОСОБА_5 в ході якого виявлено та вилучено: блістери таблеток «Метадон НЗ» в кількості 28 таблеток, таблетки «Соннат» в кількості 25 таблеток, пакет з полімерного матеріалу в якому знаходилися 3 пакети з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, 23 таблетки білого кольору, пакет з 15 фольговими згортками з порошкоподібною речовиною світлого кольору, які ОСОБА_5 придбав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та зберігав при собі.

16.11.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 та ч.2 ст. 309 КК України.
В ході проведення досудового розслідування та в ході проведених у провадженні негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовував банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжна система VISA № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на які йому перераховували грошові кошти наркозалежні особи за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) та зобов`язати уповноважених осіб зазначеної установи надати доступ до інформації, а саме: розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.02.2021 року по 15.11.2021 року, анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та всі телефони, які були фінансовими телефонами прив`язаними до банківської карти за вказаний період, згідно бази даних банку(ЄКБ), відеоряду по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 05.02.2021 року по 15.11.2021 року; розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 05.02.2021 року по 15.11.2021 року; анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_3 фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та всі телефони, які були фінансовими телефонами прив`язаними до банківської карти за указаний період, згідно бази даних банку(ЄКБ), відеоряду по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.02.2021 року по 15.11.2021 року .
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлений, але надала суду заяву в якій просив розглянути клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000260 від 18.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: розширена виписка про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 05.02.2021 року по 15.11.2021 року; анкети заяви на відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , фото власників рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреса та всі телефони, які були фінансовими телефонами прив`язаними до банківських карток за вказаний період, згідно бази даних банку(ЄКБ), відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 05.02.2021 по 15.11.2021 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має юридичну адресу АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000260 від 18.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має юридичну адресу АДРЕСА_3 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
-розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.02.2021 року по 15.11.2021 року, анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та всі телефони, які були фінансовими телефонами прив`язаними до банківської карти за вказаний період, згідно бази даних банку(ЄКБ), відеоряду по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 05.02.2021 року по 15.11.2021 року;

-розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 05.02.2021 року по 15.11.2021 року; анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_3 фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та всі телефони, які були фінансовими телефонами прив`язаними до банківської карти за указаний період, згідно бази даних банку(ЄКБ), відеоряду по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.02.2021 року по 15.11.2021 року .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1