Провадження № 1-кс/643/3748/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.09.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000877 від 22.05.2021,-

В С Т А Н О В И В:
З наданих матеріалів вбачається, що Харківським РУП №2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000877 від 22.05.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою від ОСОБА_4 , про те, що 21.05.2021 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 2000 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що заявниця ОСОБА_4 , переглядаючи сторінки соцмережі «Instagram» натрапила на оголошення за посиланням Instagram ІНФОРМАЦІЯ_1 , про продаж товару, яке її зацікавило. З метою купівлі, заявниця зв`язалась з продавцем за телефоном НОМЕР_1 та домовилась про ціну і спосіб доставки, та переказала зі своєї банківської карти на карту № НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 2000 грн. Проте замовлений товар заявниця не отримала у визначений термін, продавець заблокував її та перестав виходити на зв`язок.
Згідно рапорту інспектора ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окрім цього дана картка фігурує в декількох епізодах шахрайства, номер телефону НОМЕР_1 в телефонних книгах абонентів телефонного зв`язку записаний як « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які належать ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме руху коштів по вищевказаним рахункам за 10.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку. Іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи належать банківській установі та охороняються відповідно до Закону.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав та просив задовольнити.
За клопотанням дізнавача розгляд справи проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,. за адресою: АДРЕСА_1 ; ( АДРЕСА_2 ,) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ( АДРЕСА_2 ,) а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а саме руху коштів по вищевказаним рахункам за 10.04.2021 по 07.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з зазначенням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ( АДРЕСА_2 ,) виготовити на електронному та/або паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку,) № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався переказ або отримання грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відеофіксація зняття готівки, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період час у з 10.04.2021 по 07.09.2021, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, відео та фотоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 під час зняття коштів за період часу з 04.10.2021 по 07.09.2021.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1