Справа № 203/1327/20
Провадження № 1-кс/0203/2543/2021
УХВАЛА
22 жовтня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0001342, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
21 жовтня 2021 року до слідчого судді надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0001342. В обґрунтування слідчий зазначає, що у 2017 році невстановлені особи підробили документи щодо наявності ряду майнових спорів між фізичними особами, використовуючи їх у поданих до суду позовних заявах.

Так, додаткове рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15 травня 2017 року, ухвалене судом у цивільній справі №202/2762/17 на підставі підроблених документів, внаслідок чого право власності на адміністративну будівлю площею 5723 м.кв. за адресою АДРЕСА_1 зареєстровано за особою ОСОБА_4 , згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, однак в дійсності цей об`єкт є об`єктом незавершеного будівництва, який має іншу адресу, розташований на земельній ділянці, яка належить до комунальної власності територіальної громади м. Дніпра та передана у користування прокуратурі Дніпропетровської області, належить ряду фізичних осіб, а його частка у розмірі 16/100 належить державі в особі прокуратури Дніпропетровської області, право на яку визнано рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 12 вересня 2013 року у справі №904/5652/13, а право постійного користування земельною ділянкою з кадастровим номером :03:328:0214, площею 0,4067 га, з цільовим призначення: 1.13.2. проектування і будівництво житлового будинку з адміністративними та комерційними приміщеннями (І етап) надано прокуратурі Дніпропетровської області на підставі рішення Дніпровської міської ради №204/32 від 21 травня 2008 року, про що виданий Державний акт на право користування земельною ділянкою.

Згідно відповіді управління ДАБК ДМР відсутня інформація щодо об`єктів нежитлової нерухомості, розташованої за адресою м. Дніпро, вул.Поля, 8-В, дозвільна документація на підготовчі або будівельні роботи, або документація про введення в експлуатацію об`єктів, розташованих за вищезазначеною адресою управлінням не надавалось, як і не надавалась жодному об`єкту нерухомості адреса м. Дніпро, вул.Поля, 8-В за даними містобудівного кадастру та Адресного плану міста Дніпра у відповідності до відповіді Головного архітектурно-планувального управління Департаменту по роботі з активами ДМР.

На підставі договору купівлі-продажу від 27 липня 2017 року №1418, посвідченого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_5 , ОСОБА_4 продав будівлю за адресою АДРЕСА_1 , новим власником якої став ОСОБА_6 .

Отже, в діях невстановлених осіб, які виражаються у формуванні ланцюга цивільно-правових угод з метою створення видимості правомірності набуття права власності на об`єкти нерухомості, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1ст. 358 КК України.

Так, 26 жовтня 2018 року за самостійним виявленням прокурором кримінального правопорушення внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження №0001342 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що невстановлені особи у 2017 році підробили документи щодо наявності ряду майнових спорів між фізичними особами щодо об`єктів нерухомості та на їх підставі звернулись з позовними заявами до суду. В подальшому, невстановлені особи, використовуючи рішення суду у цивільних справах №202/4559/17 від 21 серпня 2017 року, №202/2762/17 від 11 травня 2017 року, №202/2762/17 від 05 травня 2017 року, винесені на підставі підроблених документів, шляхом обману заволоділи об`єктами нерухомого майна в особливо великих розмірах: квартирою за адресою АДРЕСА_2 , тринадцятьма гаражами за адресою АДРЕСА_3 , адміністративною будівлею площею 5723 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , шляхом реєстрації на особу ОСОБА_4 та подальшої перереєстрації за цивільно-правовими договорами.

Крім того, 15 листопада 2018 року за матеріалами правоохоронних органів та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження №0001342 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом того, що у жовтні 2014 року невстановлені особи підробили документи щодо наявності ряду майнових спорів між фізичними особами та на їх підставі звернулись з позовними заявами до суду. В подальшому невстановлені особи шляхом шахрайства, використовуючи рішення суду у цивільній справі №202/4559/17 від 21 серпня 2017 року, яке постановлено на підставі підроблених документів, шляхом реєстрації на особу ОСОБА_4 , заволоділи квартирою за адресою АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належала іншій фізичній особі. Крім того, невстановлені особи шляхом шахрайства, використовуючи рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у цивільній справі №202/2762/17 від 11 травня 2017 року, яке постановлено на підставі підроблених документів, шляхом реєстрації на особу ОСОБА_4 , заволоділи правом власності на 13 гаражів за адресою АДРЕСА_3 , з метою подальшого заволодіння земельною ділянкою під вказаними об`єктами, яка належить до комунальної власності територіальної громади м. Дніпра. Крім того, невстановлені особи, шляхом шахрайства, використовуючи рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у цивільній справі №202/2762/17 від 15 травня 2017 року, яке постановлено на підставі підроблених документів, шляхом реєстрації на особу ОСОБА_4 , заволоділи правом власності на адміністративну будівлю площею 5723 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , з метою подальшого заволодіння земельною ділянкою під вказаним об`єктом, яка належить до комунальної власності територіальної громади м. Дніпра та передана у постійне користування прокуратурі Дніпропетровської області.

Під час здійснення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, за допомогою яких встановлені викладені обставини, прийняті процесуальні рішення, проте для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні щонайменше необхідно:

- провести тимчасовий доступ до оригіналів документів в АТ «Приватбанк», в яких міститься підписи ОСОБА_4 ;

- провести тимчасовий доступ до до оригіналів документів у Шахтарському міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Мінюста (м.Харків), в яких міститься підписи ОСОБА_4 ;

- провести почеркознавчі експертизи підпису Шокери в документах, на підставі яких останній набув право власності;

- встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_4 з приводу обставин реєстрації прав власності на об`єкти нерухомості за адресою АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ;

- встановити місцезнаходження та допитати осіб, які проводили реконструкцію об`єктів нерухомості за адресою АДРЕСА_3 ;

- отримання оригіналів документів, на підставі яких виникло право власності на вищевказані об`єкти нерухомості та призначити по ним почеркознавчі експертизи.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що продовження строку досудового розслідування дозволить здійснити процесуальні дії, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, злочини в якому є тяжкими, прийняти законне та обґрунтоване рішення, повідомити про підозру за скоєння злочинів, передбачених, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України, що не можливо без висновків відповідних експертиз, встановлення та допиту осіб, причетних до вчинення злочинів, водночас строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 26 жовтня 2021 року, а тому просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 26 жовтня 2022 року.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити останнє з наведених в ньому підстав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши міркування слідчого, приходить до наступного висновку.

На підставі п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що 26 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості під №0001342 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння у 2017 році шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна квартирою за адресою АДРЕСА_2 , тринадцятьма гаражами за адресою АДРЕСА_3 , адміністративною будівлею площею 5723 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , шляхом реєстрації на особу ОСОБА_4 та подальшої перереєстрації за цивільно-правовими договорами.

15 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості №0001342 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підробки невстановленими особами у жовтні 2014 року документів стосовно наявності ряду майнових спорів між фізичними особами та на звернення на підставі цих документів з позовними заявами до суду, за якими Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська ухвалені рішення у цивільній справі №202/4559/17 від 21 серпня 2017 року, рішення у цивільній справі №202/2762/17 від 11 травня 2017 року, у цивільній справі №202/2762/17 від 15 травня 2017 року, використовуючи які шахрайським шляхом заволоділи правом власності на квартиру за адресою АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належала іншій фізичній особі, на 13 гаражів за адресою АДРЕСА_3 , з метою подальшого заволодіння земельною ділянкою під вказаними об`єктами, яка належить до комунальної власності територіальної громади м. Дніпра, а також на адміністративну будівлю площею 5723 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , з метою подальшого заволодіння земельною ділянкою під вказаним об`єктом, яка належить до комунальної власності територіальної громади м. Дніпра та передана у постійне користування прокуратурі Дніпропетровської області, зареєструвавши наведені об`єкти на праві власності за ОСОБА_4 .

Вказані кримінальні провадження об`єднані в одне з присвоєнням єдиного номеру 4 20 1342.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 23 квітня 2020 року строк досудового розслідування продовження продовжений на дванадцять місяців, починаючи з 26 квітня 2020 року.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 23 квітня 2021 року строк досудового розслідування продовжений на шість місяців, починаючи з 26 квітня 2021 року.

Станом на 21 жовтня 2021 року в даному кримінальному провадженні №0001342 жодній особі не повідомлено про підозру. Відповідно, строк досудового розслідування закінчується 26 жовтня 2021 року.

Перевіряючи доводи клопотання, слідчий суддя враховує необхідність проведення заявленого у клопотанні обсягу слідчих дій та встановлення осіб, причетних до скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують необхідність отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, в тому числі в частині тривалості отримання інформації за ухвалами слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, отримання відповідей з РАЦС, ДМР, КЗ «Центр здійснення соціальних виплат та надання інформаційно-консультативної допомоги з питань соціального захисту населення» ДОР, КП «ДМБТІ», приватних нотаріусів, а також з огляду на утруднення встановлення усіх причетних до скоєння злочину осіб, які перебувають за межами контрольованої Україною території.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що досудове розслідування вказаного злочину є складним через утруднення встановлення усіх причетних до скоєння злочину осіб, які за обставин вчинення злочину діяли групою осіб, значний обсяг документів, які необхідно добути, дослідити і проаналізувати та завершити досудове розслідування у відведений строк, тобто до 26 квітня 2021 року виявляється неможливим, в зв`язку з необхідністю встановлення усіх осіб, причетних до скоєння злочинів, проведення та отримання результатів почеркознавчих експертиз, добуття документів, допиту свідків, виконання інших слідчих дій, необхідних для проведення досудового розслідування та повідомлення про підозру осіб як за ч.4 ст. 190 КК України, так і за ч.1 ст. 358 КК України, за наслідком чого необхідно вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення.

Водночас із цим, слідчий суддя зважає, що дане досудове розслідування здійснюється в межах строку встановленого ст. 219 КПК України, визначеного для кримінальних проваджень щодо тяжких та особливо тяжких злочинів, і має бути за вимогами ст. 28 КПК України розумним та найкоротшим для виконання обсягу запланованих слідчий дій, які необхідні для завершення досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину і повідомлення їм про підозру, у зв`язку з чим, зважаючи на заявлений обсяг слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку, що достатнім буде строк у шість місяців, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на шість місяців, що буде достатнім для досягнення мети кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0001342, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001342, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України на шість місяців, починаючи з 26 жовтня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1