Справа № 591/8254/20
Провадження № 1-кс/591/254/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000353 від 09.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст.365-2, ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування матеріалів об`єднаного кримінального провадження № 0000353, розпочате 09.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 3652 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 12.08.2019 постановою державного виконавця накладено арешт на частку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка складає 99,98% розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26.02.2020 актом державного виконавця визначено вартість вказаної частки в сумі 14 502 450,00 грн.
06.05.2020 вказана частка виставлена на реалізацію, в формі електронних торгів, які відбуваються на Інтернет площадці ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під лотом № 415523 за ціною 14 502 450,00 грн., торги не відбулися ув`язку з відсутністю учасників. Тому, алгоритм дій виконано повторно, а саме лот №420846 від 09.06.2020 за ціною 10 876 837,5 грн., лот №426526 від 13.07.2020 за ціною 7 251 225 грн., торги по даним лотам не відбулися. 15.07.2020 державний виконавець направив лист про залишення нереалізованого майна, відповідно до ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження».
26.10.2020 актом державного виконавця оцінено частку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміром 99,223% в сумі 5 438 418,75 грн. Вказана частка виставлена під лотом № 455699 на електронні торги, які відбулися 30.12.2020 та переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 8 120 000,00 грн. Учасниками торгів, крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », серед інших також були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що фактична вартість корпоративних прав частки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміром 99,223% на час їх оцінки державним виконавцем ОСОБА_4 26.10.2020 та на час проведення електронних торгів 30.12.2020 становила 392 991 700 грн.
07.09.2021 року ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.
На даний час з метою встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 01.09.2020 по 2021 рік, а також про баланс коштів на рахунках даних юридичних осіб станом на 31.12.2020, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.
В судове засідання учасники процесу не прибули, повідомлені про місце і час розгляду клопотання належним чином, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000353, розпочате 09.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч.ч. 1, 3 ст. 365-2 КК України.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, зокрема, документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а саме до документів з відомостями про банківські рахунки із зазначенням їх номерів, IBAN, дати відкриття та закриття; про рух коштів по всіх рахункам за період з 01.09.2020 по 2021 рік, а також про баланс коштів на рахунках даних юридичних осіб станом на 31.12.2020, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.
Слідством встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні вказаних документів, що можуть підтвердити чи спростувати об`єктивну спроможність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оплатити частку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами електронних торгів, перевірити факт отримання коштів державним виконавцем за реалізацію вказаного майна. Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з слідчої групи у кримінальному провадженню № 0000353 від 09.12.2020 року, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні (територіальному підрозділі) даної банківської установи в м. Суми, стосовно:
Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ТО В « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_2 );
Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_2 );
Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса: адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до документів з відомостями про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням їх номерів, IBAN, дати відкриття та закриття; про рух коштів по всіх рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.09.2020 по 2021 рік, а також про баланс коштів на рахунках даних юридичних осіб станом на 31.12.2020, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1