Справа № 539/295/22
Провадження № 1-кс/539/69/2022
УХВАЛА
24 січня 2022 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що що 30.12.2021 року син ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 вирішив придбати два худі вартістю 400 грн. кожна та зайшовши в мережу «Інстаграм» зв`язався з продавцем підписаним як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовився про оплату на картку за № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ) на віділення ІНФОРМАЦІЯ_3 для відправлення худі. Після цього ОСОБА_5 перерахував кошти за вище вказаним номером та надав продавцеві скрін шот підтвердження операції. В подальшому худі не було відправлено, а продавець перестав відповідати на повідомлення.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 у період часу з 30.11.2021 по 19.01.2022, номер банківського рахунку (картки), на який 30.12.2021 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 800 грн., інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , а саме, інформацію про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 у період часу з 30.11.2021 по 19.01.2022, номер банківського рахунку (картки), на який 30.12.2021 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 800 грн., інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , а саме, інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії ухвали закінчується 24 лютого 2022 р.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1