Справа № 186/1683/21
Провадження № 1-кс/0186/366/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 18 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
21 грудня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 18 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання, 16 грудня 2021 року в період часу з 22 год 49 хв. до 22 год 58 хв год. з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлена особа таємно викрала грошові кошти у сумі 272,33 доларів США, шляхом здійснення покупок на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР №0000189, за попередньою правовою кваліфікацією - ч.1 ст.185 КК України, тобто крадіжка.

Допитана потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що вона має банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку вона отримує заробітну плату. Вказана банківська картка була при ній, стороннім особам вона жодних відомостей щодо особистих даних та щодо реквізитів вказаної банківської картки не передавала. 16 грудня 2021 року, приблизно о 22.00 годині, потерпіла перебувала вдома та лягла спати. В цей час її банківська картка була в гаманці, а мобільний телефон поруч на зарядці. 17 грудня 2021 року, приблизно 05 год 40 хв., потерпіла прокинулась та взяла до рук свій мобільний телефон, побачила, що з банківської картки невідома особа в період часу з 22 год 49 хв до 22 год 58 хв, здійснила оплати за товари на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 272,33 долари США (близько 7 300 гривень). Жодних сповіщень з банку та інтернет сайту про здійснені грошові оплати не приходили.

До матеріалів кримінального провадження долучені виписки з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській картці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 16 грудня 2021 року в період часу з 22 год 49 хв до 22 год 58 хв, таємно, без відома клієнта банку ОСОБА_3 викрала грошові кошти з її банківського рахунку, планується отримати доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме - рух коштів по картці у період часу з 25 грудня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, спосіб здійснення операцій по картці (яким чином здійснювалися оплати, на які рахунки перераховані грошові кошти, яким чином здійснювалося підтвердження платежів), номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти, прив`язаних до вищезазначеної банківської картки, інформацію щодо зміни номерів телефонів та адрес електронної пошти, прив`язаних до банківської картки, а також інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалися операцій по банківській картці, та з яких пристроїв здійснювався доступ до банківської картки, а також особистих даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить картка № НОМЕР_1 . Вищевказані дані перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу яка вчинила дане правопорушення, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорутпення, та отримати докази його протиправної діяльності.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо, так як свідки та очевидці відсутні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: рух коштів по картці у період часу з 25 грудня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, спосіб здійснення операцій по картці (яким чином здійснювалися оплати, на які рахунки перераховані грошові кошти, яким чином здійснювалося підтвердження платежів), номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти прив`язаних до вищезазначеної банківської картки, інформацію щодо зміни номерів телефонів та адрес електронної пошти, прив`язаних до банківської картки, інформації щодо зміни кодів доступу до картки та мобільного додатку інтернет банкінгу, а також інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалися операцій по банківській картці та з яких пристроїв здійснювався доступ до банківської картки, а також особистих даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 22 грудня 2021 року по 21 січня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .