УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали Управління стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР НП України щодо виявлення фактів зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») проведено державну закупівлю. Так, у 2019 року проведено державну закупівлю за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якої виступало капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 . Переможцем вказаної закупівлі було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та укладено договір підряду №2019-71 -Т від 20.06.2019 на суму 16 112 500,00 грн. Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалось виконати комплекс ремонтних робіт, які полягали у підготовчих роботах для утеплення фасаду, демонтажні роботи, штукатурення, шпаклювання, фарбування дверних укосів, внутрішні роботи оздоблення та утеплення підвалу закладу, ремонті роботи вхідних груп, покрівлі, фасаду закладу.

Окрім цього, 19.12.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Додаткову угоду № 3 за якою сума договору за виконані роботи становить 7 660 455,47 грн.

Також, 26.12.2019 між вказаними підприємствами було укладено Додаткову угоду № 4 відповідно до якої вказаний раніше основний договір було розірвано та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано 7 660 455,47 грн. за фактично виконані ремонтні роботи у вказаному закладі.

У ході перевірки встановлено, що будівельні роботи на вказаному об`єкті виконано не у повному обсязі, зокрема у частині утеплення стін входу в підвал товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином.

Таким чином, в наслідок протиправних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитків у сумі понад 1 млн. грн.

18.06.2021 року на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.05.2021 року (справа №761/16448/21) проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході проведення якого вилучено копії актів виконаних робіт ( форми КБ-2в) складені в рамках Договору підряду №2019-71-Т від 20 червня 2019 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема 1) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (310_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 2) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року ( 302_1_2_ПД_КБ2в) відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 3) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-3_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 4) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (302_1_2-1_ПД_КБ2в) відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 5) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (318_1_2-4_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 6) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 7) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-2_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 8) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (31_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 9) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (1000127_1_2-1_ПД_КБ2в), відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 10) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (1000128_1_2-2_ПД_КБ2в), відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою встановлення приналежності підписів на вказаних актах посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу об`єктом дослідження яких також є: 1) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (310_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 2) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (302_1_2_ПД_КБ2в) відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 3) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-3_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 4) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року ( 302_1_2-1_ПД_КБ2в) відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 5) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (318_1_2-4_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 6) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 7) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-2_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 8) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (31_1_2-1_ПД_КБ2в), відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 9) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (1000127_1_2-1_ПД_КБ2в), відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 10) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (1000128_1_2-2_ПД_КБ2в), відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування вилучено лише копії зазначених актів, які не можуть бути об`єктом проведення експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригінали: акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (310_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-3_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (318_1_2-4_ПД_КБ2в), відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-2_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (31_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (1000127_1_2-1_ПД_КБ2в), відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 17.09.2021.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: