Справа № 591/7156/21
Провадження № 1-кс/591/424/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчої СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідча звернулась з клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 склали витяг із наказу військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.03.2018 №66 із завідомо неправдивими відомостями про обставини звільнення з військової служби у запас підполковника ОСОБА_3 та, в подальшому, долучили вказаний наказ до облікової справи підполковника ОСОБА_4 , що надало останньому право отримати грошову компенсацію за належне для отримання жиле приміщення в розмірі 909 235,50 грн. З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, у слідчої виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий надіслав заяви про можливість слухання клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи, а саме: заява про вчинення кримінального правопорушення від 09 вересня 2021 року, протокол огляду документів від 19.11.2021, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 05.11.2021, протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 01.12.2021, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 01.12.2021, містять достатні дані про те, що інформація про надходження на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , грошової компенсації у розмірі 909 235 грн 50 коп, до якої просить надати слідча з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути доказами та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчою доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому її клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
В той же час, слідча просила надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по вказаному у клопотанні рахунку, час, місце зняття та надходження, фотозображення осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів, технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку, документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання на вказаний рахунок, залишку коштів на таких рахунках, про всі наявні рахунки, які зареєстровані на ОСОБА_3 , записів розмов з оператором call-центру, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу.

Але, вказані обставини не є тими, що підлягають доказуванню в рамках розслідування кримінального провадження № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, за фактом можливого складення службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а тому, на переконання слідчого судді, не мають значення для вказаного кримінального провадження.
Тобто, слідчою в цій частині не доведено обставин, які відповідно до ч.3 ст. 132, п. 2 ч.5 ст. 163 КПК України вона зобов`язана довести, подаючи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Вищезазначені обставини є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000023, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації про надходження на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , грошової компенсації у розмірі 909 235 грн 50 коп за період часу з 30.11.2018 по 08.02.2022;
- анкетні дані власника вищевказаного рахунку, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_2 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1