Справа № 712/1560/22
Провадження № 1-кс/712/763/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів подане у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000008 від 03 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів службового розслідування, проведеного військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактами викладеними у зверненні громадянки ОСОБА_5 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що військовослужбовець строкової військової служби військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 15 серпня 2021 року, перед тим як вибути у відрядження до м. Києва, здав на зберігання черговому по роті зазначеної військової частини власний мобільний телефон.

25 серпня 2021 року, після прибуття з відрядження з м. Києва, ОСОБА_6 отримав свій мобільний телефон від військовослужбовця строкової військової служби зазначеної військової частини ОСОБА_7 .

Приблизно, починаючи з 20 вересня 2021 року, ОСОБА_6 почали надходити телефонні дзвінки від декількох фінансових установ, які повідомляли, що останній має заборгованість за договорами позики, укладеними з ними.

Отримавши відомості від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по власному картковому рахунку, ОСОБА_6 виявив, що в період з 20 по 25 серпня 2021 року на його рахунок було здійснено близько 20 переказів грошових коштів від різних фінансових установ, а отримані від них грошові кошти в подальшому були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 , шляхом обману,використовуючи мобільний телефон військовослужбовця строкової військової служби військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , без відома останнього, оформив від його імені грошові позики в кредитних установах на загальну суму близько28 000 грн., які в подальшому перерахував на власний картковий рахунок та розпорядився на власний розсуд.

Слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахунку ОСОБА_6 та підтвердження перерахування коштів на рахунок ОСОБА_7 та подальшого отримання ним готівкових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні уповноважених осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000008.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів подане у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000008 від 03 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових/службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення, а саме:
- відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з розшифровкою сум, дати і часу, призначенням платежів (операцій) із зазначенням контрагентів і реквізитів їх рахунків за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022;

- відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ,з розшифровкою сум, дати і часу, призначення платежів (операцій) із зазначенням контрагентів і реквізитів їх рахунків за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022;

- фотознімки та відеозаписи особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, отриманні готівкових грошових коштів з рахунків належних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 15.08.2021 по 31.12.2021.

Виконання ухвали доручити слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим третього оперативного відділу (з дислокацією у м.Черкаси) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1