Справа №766/9401/21
н/п 1-кс/766/8276/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ старший дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.04.2021 по 20.04.2021; інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 з 01.04.2021 по 20.04.2021, документи, які стосуються руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні сектора дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено заявник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на робочому місці, отримала телефонний дзвінок від невідомого чоловіка який представився директором ОСОБА_8 , де заявниця була правцевлаштована, та повідомив їй про те, що йому необхідні грошові кошти, та повідомив останній, що потрібно взяти кошти та поповнити на його карткові рахунки і на мобільний телефон, після чого заявниця взяла грошові кошти, пішла до терміналу розміщеного на території ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевела кошти на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мобільний номер телефону НОМЕР_3 , в наслідок вказаних дій заявник переказала грошові кошти невідомий особі в розмірі 22200 грн.

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення(злочину) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектора дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено заявник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на робочому місці, отримала телефонний дзвінок від невідомого чоловіка який представився директором ОСОБА_8 , де заявниця була правцевлаштована, та повідомив їй про те, що йому необхідні грошові кошти, та повідомив останній, що потрібно взяти кошти та поповнити на його карткові рахунки і на мобільний телефон, після чого заявниця взяла грошові кошти, пішла до терміналу розміщеного на території ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевела кошти на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мобільний номер телефону НОМЕР_3 , в наслідок вказаних дій заявник переказала грошові кошти невідомий особі в розмірі 22200 грн.

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення(злочину) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старший дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.04.2021 по 20.04.2021; інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 з 01.04.2021 по 20.04.2021, документи, які стосуються руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 09.11.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1