Справа № 404/9461/21
Номер провадження 1-кс/404/3531/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000026 від 21.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу тимчасовий доступ до речей і документів прокурору Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , з метою їх вилучення, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копій документів: що стосуються фінансової та податкової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: Звіт про фінансовий стан, форма №1; Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками: Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкові декларації з податку на прибуток підприємства; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ; Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються в Україні; Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються на території України; Розрахунок з рентної плати, за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються на родовищах з важко добувними і виснаженими запасами; Плата (податок) за землю та інші звіти, що подавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДПРОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.08.2018 по 14.12.2021;
- інформацію щодо обсягів реалізованої продукції підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДПРОУ НОМЕР_1 та обсяг сплачених податків в тому числі податки на прибуток підприємства, податки на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, екологічний податок, податок на землю в період з 01.08.2018 по 14.12.2021.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що в провадженні Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000026 від 21.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України за фактом посадові особиКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відповідного спеціального дозволу на користування надрами для розробки Кіровоградського родовища прісних підземних вод (ділянка Обознівська) здійснюють видобуток підземних вод для питного водопостачання.
Так, під час перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 01.03.2021 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює видобуток підземних вод для питного водопостачання без спеціального дозволу на користування надрами для розробки Кіровоградського родовища прісних підземних вод (ділянка Обознівська).
Встановлено, що наказом №377 від 28.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 №377 від 28.08.2017 з 01.11.2017 зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами №3091 від 11.08.2003, наданого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою видобування прісних підземних вод Обознівської ділянки Кіровоградського родовища, що розташована в Кіровоградський області.
Матеріалами перевірок ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 12.08.2018 по 22.02.2021 встановлено факти самовільного видобутку підземних вод КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до акту перевірки від 05.02.2019 об`єм піднятої води з 12.08.2018 по 01.02.2019 складає 21046 м3.
Відповідно до акту перевірки від 09.09.2019 об`єм піднятої води з 02.02.2019 по 31.08.2019 складає 271039 м3.
Відповідно до акту перевірки від 12.02.2020 об`єм піднятої води з 01.09.2019 по 31.01.2020 складає 213366 м3.
Відповідно до акту перевірки від 26.02.2021 об`єм піднятої води з 01.02.2020 по 22.02.2021 складає 482743 м3.
Відповідно до висновку судово-інженерної екологічної експертизи від 23.09.2021 №3477/21-27 загальний об`єм піднятої води внаслідок самовільного водозабору без спеціального дозволу на користування надрами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.08.2018 по 22.02.2021, складає 1177609 м3. Розмір шкоди становить 1 900 307 грн.
Згідно ст. 18 Кодексу України про надра надання земельних ділянок для потреб, пов`язаних з користування надрами, проводиться в порядку, встановленому земельним законодавством України.
Статтею 19 Кодексу України про надра визначено, що надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.
Відповідно до ст. 23 Кодексу України про надра Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двохметрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.
Видобування корисних копалин місцевого значення і торфу з застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища, погоджується з місцевими радами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
19.06.2021 Кропивницькою окружною прокуратурою до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запит щодо отримання завірених належним чином копій документів, що стосуються фінансової та податкової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Надійшла відповідь у якій зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовляється надавати документи на підставі статті 159 КПК.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
- копії документів, що стосуються фінансової та податкової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: Звіт про фінансовий стан, форма №1; Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками: Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкові декларації з податку на прибуток підприємства; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ; Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються в Україні; Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються на території України; Розрахунок з рентної плати, за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються на родовищах з важко добувними і виснаженими запасами; Плата (податок) за землю та інші звіти, що подавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДПРОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.08.2018 по 14.12.2021;
- інформацію щодо обсягів реалізованої продукції підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДПРОУ НОМЕР_1 та обсяг сплачених податків в тому числі податки на прибуток підприємства, податки на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, екологічний податок, податок на землю в період з 01.08.2018 по 14.12.2021;
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

До початку судового розгляду прокурор подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження №0000026 від 21.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України (а.к. 6-7).
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- що стосуються фінансової та податкової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: Звіт про фінансовий стан, форма №1; Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками: Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкові декларації з податку на прибуток підприємства; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ; Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються в Україні; Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються на території України; Розрахунок з рентної плати, за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються на родовищах з важко добувними і виснаженими запасами; Плата (податок) за землю та інші звіти, що подавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДПРОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.08.2018 по 14.12.2021;
- інформацію щодо обсягів реалізованої продукції підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДПРОУ НОМЕР_1 та обсяг сплачених податків в тому числі податки на прибуток підприємства, податки на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, екологічний податок, податок на землю в період з 01.08.2018 по 14.12.2021.
Строк дії ухвали визначити до 21.02.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1