Справа № 632/2114/21
провадження № 1-кс/632/11/22

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2022 року м. Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Первомайський клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженню № 0000182 від 03 вересня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Первомайського міськрайонного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому слідчий прохає надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якого розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , начальником якого є ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копій таких документів:

- статут підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", станом на лютий 2020 року (час укладання договору підряду) та на теперішній час, у разі його зміни;

- податковий розрахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), за період часу з ІV кварталу 2019 року та за кожен квартал 2020 року;

- матеріали перевірок, які проводились податковою службою в порядку вимог ст. 75 Податкового кодексу України стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01 січня 2020 року по 01 лютого 2022 року (акти, довідки, які складались відповідно до вимог ст. 86 ПКУ).

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000182 від 03 вересня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурором Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 лютого 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір № 7, відповідно до якого підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість робіт відповідно до п. 2.1 Договору складає 2 898 000 грн. (два мільйони вісімсот дев`яносто вісім тисяч грн. 00 коп.). Під час вивчення тендерної документації слідчим встановлено, що при виконанні ремонтних робіт допущені порушення, зокрема, щодо завищення вартості проведених робіт, що свідчить про наявність ознак розтрати бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування слідчим, у порядку п. 2 ст. 93 КПК України на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 11 січня 2022 року направлено запит про надання вищезазначених копій документів. Однак листом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 від 12 січня 2022 року органу досудового розслідування було відмовлено у наданні інформації в порядку ст. 93 КПК України.

З урахуванням викладеного, з метою отримання доказів щодо вчинення вищевказаних протиправних дій, встановлення всіх осіб, причетних до їх вчинення, у рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність вивчити та вилучити копії відповідних документів щодо вказаного суб`єкта господарювання.

Прокурор ОСОБА_4 під час судового розгляду підтримав подане клопотання, зазначивши, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до вищезазначених документів, враховуючи, що ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовило у наданні цієї інформації.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомила, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, заслухавши пояснення сторін, дійшов таких висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що частина документів, які зазначає слідчий у своєму клопотанні, зокрема: податковий розрахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), за період з ІV кварталу 2019 року та за кожен квартал 2020 року, а також інформація щодо перевірок, які проводились податковою службою щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", стосовно будівництва мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01 січня 2020 року по 01 лютого 2022 року, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; вказані у цих документах відомості можуть бути використані як докази; іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, документи, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із цим, слідчий суддя не надає слідчому тимчасовий доступ до статуту підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки слідчим не доведено, що зазначений документ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя зауважує, що вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженню № 0000182 від 03 вересня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якого розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , начальником якого є ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копій таких документів:

- податковий розрахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), за період з ІV кварталу 2019 року та за кожен квартал 2020 року;

- інформацію щодо перевірок, які проводились податковою службою щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", стосовно будівництва мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01 січня 2020 року по 01 лютого 2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 надати (забезпечити) слідчому (заступнику начальника) СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03 березня 2022 року, включно.

Роз`яснити начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - у матеріали справи № 632/2114/21 (пр. № 1-кс/632/11/22).
Примірник 2 - слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя:ОСОБА_1