Справа № 461/7011/21
Провадження № 1-кс/461/4749/21
27.08.2021 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу начальника Галицької митниці Держмитслужби №647-о від 28.07.2020 «Про переведення працівників» ОСОБА_5 з 29.07.2020 переведено на посаду державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Яворів» Галицької митниці Державної митної служби України.
Відтак, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Яворів» Галицької митниці Державної митної служби України, уповноважений на виконання функцій держави, здійснює митний контроль та митне оформлення товарів, транспортних засобів,що переміщується через митний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець»; контролює правильне застосування та неухильне дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи, здійснює заходи щодо запобігання їх невиконання; здійснює митні процедури у пункті пропуску згідно з часовими нормативами, а також контроль за граничними термінами перебування товарів та транспортних засобів у пункті пропуску; здійснює митний огляд товарів і транспортних засобів у пункті пропуску та на митній території України; забезпечує впровадження спрощених митних процедур відповідно до законодавства та сприяння створенню відповідних умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшенню товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України; здійснює митний контроль та митне оформлення товарів (у тому числі транспортних засобів особистого користування), що переміщуються через митний кордон України у відповідних митних режимах та транспортних засобів комерційного призначення; контролює кількісні та вагові показники товарів при здійсненні їх митного оформлення; забезпечує здійснення контролю вагових параметрів транспортних засобів при переміщенні їх через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» митного поста «Яворів» Галицької митниці Державної митної служби України; забезпечує застосування пільг зі сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України відповідно до законодавства; використовує технологічні схеми митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що діють у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець»; перевіряє документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів; проводить усне опитування громадян і посадових осіб підприємств, при необхідності, відбирає пояснення; здійснює митний огляд (огляд товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, особистий огляд громадян); забезпечує контроль за дотриманням фізичними та юридичними установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, тощо.
Незважаючи на свою обізнаність з вимогами вказаних у клопотанні нормативно-правових актів, ОСОБА_5 використав свої службові повноваження у злочинних цілях за наступних обставин.
11.11.2020 року близько 19:41 год., в міжнародний автомобільний пункт пропуску «Краківець», що за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вул. Михайла Вербицького, 54, з Республіки Польща в напрямку «в`їзд в Україну», прибув вантажний транспортний засіб марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_6 з пасажиром громадянином України ОСОБА_7 .
ОСОБА_5 , який згідно журналу виходу на роботу та розподілу функціональних обов`язків відділу митного оформлення № 3 митного поста «Яворів» Галицької митниці Державної митної служби України, виконував свої службові обов`язки на ділянці роботи «диспетчер зони митного контролю в`їзд в Україну червоний коридор», маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, з метою сприяння приховування дійсного вантажу вантажного транспортного засобу марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 від митного оформлення та сплати обов`язкових митних платежів, достовірно знаючи, що цим транспортним засобом на територію України ввозиться одяг, елементи сантехніки та косметичні препарати, використовуючи логін «shayda», який надавав йому право доступу до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор», 11.11.2020 близько 19:41 год. вніс (змінив) до функціонального модуля «Диспетчер ЗМК» автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиві відомості про вантаж, що перевозився вантажним транспортним засобом марки «», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , а саме вказав вид вантажу «ПЛИТКА», після чого відобразив у цьому ж функціональному модулі інформацію: «Підготовка до митного оформлення» - «Прийняття документів».
На підставі внесених (змінених) ОСОБА_5 до функціонального модуля «Диспетчер ЗМК» автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» недостовірних відомостей про вид вантажу, вантажний транспортний засіб марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , вказаний автомобіль прослідував на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» митного поста «Яворів» Галицької митниці Державної митної служби України, для подальшого митного оформлення вантажу «ПЛИТКА».
Однак, свого злочинного умислу по сприянню приховування дійсного вантажу вантажного транспортного засобу марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 від митного оформлення та сплати обов`язкових митних платежів ОСОБА_5 до кінця не довів з незалежних від нього причин, а митне оформлення на підставі внесених (змінених) ОСОБА_5 до функціонального модуля «Диспетчер ЗМК» автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» недостовірних відомостей про вид вантажу, проведено не було, оскільки, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 12.11.2020, у період часу з 17 по 20 листопада 2020 року, працівниками правоохоронних органів проведено обшук у вантажному транспортному засобі марки «MERСEDES», р.н. НОМЕР_1 , з причепом р.н. НОМЕР_2 , що знаходились на території міжнародного пункту пропуску «Краківець», в ході якого виявлено та вилучено одяг, елементи сантехніки та косметичні препарати.
Встановлено, що при проведенні розмитнення вилученого товару, до сплати підлягали б обов`язкові митні платежі на суму 7 007 488,18 грн., у тому числі ввізне мито в сумі 3 041 071,07 грн.,податок на додану вартість в сумі 3 966 417,11 грн., а відтак несплата вказаних платежів спричинила б значної шкоди державному бюджету України.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у закінченому замаху на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинений особою, яка має право доступу до неї, що міг заподіяти значної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України.
02 липня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України.
Обставини, які надали достатні підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:
- протоколом обшуку службових приміщень митного поста «Яворів» Галицької митниці Держмитслужби України від 17.11.2020;
- протоколом обшуку у вантажному транспортному засобі марки «MERSEDES», тягач з р. н. НОМЕР_1 , причіп з р. н. НОМЕР_2 від 17-20.11.2020;
- висновком експертів № 7405 від 19.01.2021;
- розрахунком платежів згідно з висновком експерта № 7405 від 19.01.2021;
- рапортом про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 362 КК України;
- повідомленням про виконання доручення від 06.04.2021;
- іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.
14.07.2021 року підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді застави у розмірі 68 100,00 гривень, яка була внесена заставодавцем на відповідний рахунок.
Строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362КК України відносно ОСОБА_5 розпочався 02.07.2021.
Щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України триває загальний строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР, який спливає 27.04.2022.
Щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України триває загальний строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР, який спливає 07.05.2022.
Щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України триває загальний строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР, який спливає 23.10.2022.
Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362КК України відносно ОСОБА_5 , який спливає 02.09.2021 року.
Так, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні перевіряється причетність ОСОБА_5 до скоєння ним та невстановленими на даний час особами інших кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження.
Для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.
Перелічені в клопотанні слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у кримінальному провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Провести вказані слідчі дії у двомісячний строк не видалось за можливе у зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій без яких неможливо завершити досудове розслідування.
У кримінальному провадженні необхідно призначити судові експертизи, які з урахуванням завантаження експертних установ, складності та відмовою підозрюваних у наданні експериментальних зразків та взірців не можуть бути виконані у найближчий термін.
Разом з тим, завершити досудове розслідування у двомісячний строк без проведення вказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій є неможливим.
Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше чотирьох місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності вимоги клопотання підтримують та просять задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, проти задоволення клопотання не заперечили.
Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 02.09.2021 року не можливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців, тобто до 02.11.2021 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

Клопотання задовольнити.
Повний текст ухвали виготовлено 27.08.2021 року.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .