УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 10.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 10.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000142 від 10.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно клопотання, службові особи ТОВ «Сангрейн Інвест» (), зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 40, кв. 14 ухилилися від сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) та незаконно оформили відшкодування ПДВ в особливу великому розмірі при складанні митних документів в процесів здійснення експортних операцій, внаслідок чого спричинили шкоду у сумі приблизно 7,5 млн. грн. Крім того, встановлено, що при оформленні митних документів під час здійснення експортних операцій з постачання сільськогосподарських культур службові особи ТОВ «Сангрейн Інвест» (код за ) вказували завідомо неправдиві дані, зокрема щодо реального походження та якості сільськогосподарської культури (товару).

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000142 від 10.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.

Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 10.02.2022 року.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що у подальшому, в рамках вказаного кримінального провадження, планується проведення наступних слідчих (розшукових) дій:

1. Ініціювати питання про проведення аналітичного дослідження господарської діяльності ТОВ «Сангрейн Інвест».

2. Встановити перелік підприємств-постачальників сільськогосподарської продукції до ТОВ «Сангрейн Інвест» та проаналізувати їх діяльність на предмет придбання продукції по ланцюгу її постачання до виробника. Шляхом використання Єдиного реєстру судових рішень встановити причетність таких товариств до фіктивної діяльності (внесенні недостовірних відомостей до реєстраційних документів), витребувати відповідну інформацію щодо стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях в органа досудового розслідування та копії обвинувальних рішень судів.

3. Встановити власників, директорів, бухгалтерів, працівників та зареєстроване майно на ТОВ «Сангрейн Інвест» упродовж 2018-2020 років.

4. Допитати в якості свідків власників, директорів, бухгалтерів щодо обставин придбання та реалізації сільськогосподарської продукції упродовж 2018-2020 років.

5. Звернутись до суду із обґрунтованим клопотанням про проведення тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ «Сангрейн Інвест» за період 2018-2020 років та провести вилучення відповідної інформації в банківських установах.

6. Звернутись до суду із обґрунтованим клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ «Сангрейн Інвест» щодо ведення господарської діяльності з придбання та реалізації сільськогосподарської продукції упродовж 2018-2020 років та провести вилучення відповідної документації.

7. Виконати інші дії, необхідність у яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 6 місяців, тобто до 10.08.2022 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із викладених у ньому підстав.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Встановлено, що СВ відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142 від 10.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, строк якого спливає 10.08.2021 року.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування про підозру жодній особі не повідомлялось.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у строки, визначені п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, не виявилось можливим через складність кримінального провадження, необхідність проведення зазначених в клопотанні слідчих та процесуальних дій.

При цьому, слідчий суддя також враховує характер вчиненого кримінального правопорушення, обсяг проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим, враховуючи обсяг необхідних процесуальних та слідчих дій, наведених в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення останнього та продовження строків досудового розслідування на шість місяців, тобто до 10.08.2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000142 від 10.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000142 від 10.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 10.08.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1