печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Першим відділом Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002990 від 02.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України. У даному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються факти привласнення, розтрати грошових коштів та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем керівництвом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом здійснення перерахування грошових коштів на рахунки як українських компаній так і іноземних. Досудовим розслідуванням установлено, що у 2011 році власник ірландської « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , що володіло в Україні універмагом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був визнаний банкрутом. Суд ІНФОРМАЦІЯ_4 визнав неможливість виплати Квінном 2,8 млрд євро ІНФОРМАЦІЯ_5 (IBRC), у зв`язку з чим всі його майнові права, у тому числі щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшли до вказаного банку. Водночас у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були боргові зобов`язання перед Ірландською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 80 млн. доларів США. З метою заволодіння майном та грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2011 2013 років не встановлені особи, уклали ряд договорів щодо переуступки права вимоги на підконтрольні офшорні та українські компанії, а саме до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яким у період 2012 -2013 років безпідставно було перераховано 4,7 млн. доларів США та 80 млн. гривень. Так, встановлено що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) з рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період з 18.07.2012 по 24.03.2013, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 39 082 177,88 грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) з рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період з 15.05.2012 по 04.07.2012, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 , який відкрито в Ат « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 39 200 000,00 грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) з рахунку НОМЕР_6 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період з 02.12.2011 по 22.12.2011, на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 4 720 000 доларів США. Разом з тим, директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з метою залишення на посаді директора розроблено злочинний план, який полягав у подачі підставними особами ряду безпідставних позовів до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Основною метою вказаних позовів було блокування рішень зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема представників ІBRC про зміну директора універмагу, що в свою чергу сприяло безпідставному виведенню зазначених коштів універмагу. Так, на причетність до заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замаху на заволодіння приміщеннями вказаного універмагу перевіряються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; колишні працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , які на підставі довіреностей здійснювали представництво в судах; адвокати ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , які здійснювали юридичне супроводження позовів та приймали участь у судовому розгляді; фізичні особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_13 , які подавали позови від свого імені та на підставі виданих довіреностей від імені Янез ОСОБА_14 ; директора підконтрольних компаній ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_25 , на рахунки яких відбулось безпідставне перерахування грошових коштів. Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Крім того, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що являється персональними даними осіб та/або становить комерційну таємницю. Саме під час тимчасового доступу до даної інформації можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, при яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли. Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Без проведення вищевказаних дій, відомості про вчинене кримінальне правопорушення та обставин, що досліджуються під час слідства, неможливо отримати в інший спосіб. Відповідно до роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у своєму листі від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 (пункт 18), застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей та документів можу здійснюватися у випадку, якщо є підстави вважати, що особа, у володінні якої знаходь речі або документи, не здійснить їх добровільну передачу стороні кримінального провадження після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи, а також речі та документи містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002990 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення таких копій, а саме: - справа №47/147 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » до « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; - справа №47/148 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; - справа №47/158 за позовом « ІНФОРМАЦІЯ_27 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; - справа № 5011-66/4944-2012 за позовом ОСОБА_11 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - справа № 11/439 за позовом « ІНФОРМАЦІЯ_27 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; - справа № 35/465 за позовом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - справа №51/515 за позовом ОСОБА_11 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - справа №51/535 за позовом ОСОБА_11 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - справа №57/409 за позовом ОСОБА_12 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - справа №25/207 за позовом ОСОБА_13 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - справа №62/175 за позовом ОСОБА_11 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - справа №62/185 за позовом ОСОБА_11 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - справа №41/575 за позовом ОСОБА_11 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - справа №5011-13/2499-2012 за позовом ОСОБА_11 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/49641/21-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 20.09.2021 р.