Справа № 404/1141/22
Номер провадження 1-кс/404/524/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003187 від 11.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 до 20.01.2022;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 до 20.01.2022;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.01.2021 до 20.01.2022;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003187 від 11.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо несанкціонованого зняття грошових коштів з банківської карти потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_3 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 10,250 грн.

В ході виконання доручення оперативним підрозділом встановлено, що до Департаменту кіберполіції НП України, через форму зворотного зв`язку низка електронних звернень про скоєння кримінальних правопорушень зі скаргами на автора оголошень у соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 зокрема потерпілі скаржаться на шахрайські дії, пов`язані з оплатою товару (корм для тварин, тварини) або прохання перерахувати грошові кошти на утримання притулку для тварин, операції для тварин тощо. Після підтвердження оплати товару людей ігнорували або додавали до «чорного списку».

На сторінці вказаної групи вказано, що адміністратор групи проживає у м. Дніпро та вказаний номер телефону НОМЕР_4 , в тому числі вказані номер банківських карт для отримання грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім того, потерпілі у свої зверненнях вказували, що знаходили оголошення на веб-ресурсі ОЛХ про продаж тварин, корму та матеріальної допомоги нібито на притулок, з використанням ряду мобільних телефонів різних операторів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 .

Відповідно до листа, отриманого від адміністрації веб-ресурсу «ОЛХ», встановлено, що вказані номери використовувались для розміщення оголошень з використанням електронних поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8

Разом з тим, у ході виконання доручення, оперативним підрозділом оглянуто сторінку у соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 про що складено протокол, де зафіксована у тому числі вказана інформація.

З огляду на викладене, з метою встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 року до 20.01.2022року.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить інспектор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі слідчих, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з цими документами, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 до 20.01.2022;
- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 до 20.01.2022;
- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;
- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.01.2021 до 20.01.2022;
- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 25.04.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1