Справа № 171/2764/21
У х в а л а
Іменем України

07 грудня 2021 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000048 від 22.09.2021 року начальником СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

30.11.2021 року начальник СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в якому просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації про банківську карту № НОМЕР_1 видану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , забезпечити надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , для здійснення тимчасового доступу наступних документів: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_3 у період часу з 10.09.2021 по 14.09.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 22.09.2021 року за фактом того, що під час перевірки матеріалів ЖЄО виявлено факт невнесення відомостей до ЄРДР про те, що 12.09.2021 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 4800 гривень.

Під час досудового розслідування заявниця ОСОБА_5 пояснила, що 12.09.2021 року приблизно о 11:30 годині вона знаходилась за місцем свого проживання та в цей час їй на мобільний зателефонував номер НОМЕР_4 , де невідома жінка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її картки № НОМЕР_1 на якій знаходились кошти у сумі 5000 гривень намагаються зняти кошти, жінка повідомила, що треба з`єднатись з оператором та переключила її на невідомого чоловіка, який повідомив, що необхідно назвати йому номер банківської картки та три цифрі позаду картки та також повідомив, щоб розблокувати картку треба перерахувати на мобільний номер 2000 гривень та сказав їй вищевказаний номер. Після чого вона пішла в центр міста Апостолове та зняла 2000 гривень які перерахувала через термінал. Також чоловік повідомив, що гроші повернуться на картку автоматично. Після чого 14.09.2021 року заявниця пішла до банкомату та виявила, що на картці залишилось 178 гривень та коли пішла до банку, де їй повідомили, що 12.09.2021 року з картки було знято 2800 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального проступку, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що вчинила даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілої.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищезазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , тому, на підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день, місце та час слухання справи повідомлені належним чином.

Начальник СД ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає, що клопотання начальника СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказана інформація у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання начальника СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації про банківську карту № НОМЕР_1 видану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , забезпечити надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_3 у період часу з 10.09.2021 по 14.09.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

- інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження;

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1