печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що в провадженні Головного слідчого управлінням Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2021 року за № 0000694 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідомі особи за попередньою змовою, під приводом надання послуг у сфері нетрадиційної медицини, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000694 від 28.05.2021, а саме: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

1. Відомості щодо руху коштів по рахунках гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по платіжним карткам та рахунком (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали) за наступними номерами: гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 :

- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.

3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківським рахунком (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) в гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) відносно гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ,гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 між банківською установою та вказаним вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5. Інформацію отриману банком під час обслуговування рахунків гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

6 Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по рахунках гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 з дати оформлення рахунків по дату постановлення ухвали в копіях.

7. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/37160/21-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 23.07.2021