Справа 688/193/22
№ 1-кс/688/122/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

19 січня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000024 від 05 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27 грудня2021 року, близько 09:25 год, невстановлена особа, з мобільного номера НОМЕР_1 , зателефонувавши на мобільний номер ОСОБА_5 , жительки с. Коськів Шепетівського району Хмельницької області, та представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом звірки номерів рахунків банківських карток, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала свої кошти з банківської картки універсальна ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі біля 30 000 гривень, трьома платежами, при цьому надавши реквізити своєї електронної пошти, виявила на банківській картці зняття коштів невідомою особою на вказану суму.

05 січня 2022 року відомості по вказаному факту внесено до ЄРДР за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана у справі ОСОБА_5 показала, що 27 грудня 2021 року, біля 09:25 год, знаходячись за місцем свого проживання, їй зателефонували з мобільного номера: НОМЕР_2 , однак з даним абонентом не розмовляла і відразу їй зателефонували з іншого номера: НОМЕР_1 , і коли вона підняла слухавку, їй повідомили, що це представник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 міняє номера рахунків, і для цього йому необхідно провести звірку рахунків її банківських карток, а саме універсальної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якій знаходилися кошти в сумі близько 36 000 гривень та банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час здійснення операції невідомою особою з банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_5 вона була заблокована банком і кошти з неї зняті не були. Далі дана особа, запитала у неї чи є у неї додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона відповіла, що так і в подальшому вона зайшла у даний додаток, виконуючи вимоги невідомої особи. Далі вона з своєї картки універсальної ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала трьома платежами по 9500 гривень на її картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого невідома особа виключила телефон. Далі через певний період, через декілька хвилин - 15, вона через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , зайшла на дану картку і що її перекази коштів в кількості трьох операцій успішно з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли на її ж картку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі їй з незрозумілих причин, кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі близько 28 500 гривень, плюс комісійні по 338 гривень за кожну операцію, були переведені на інші невідомі їй картки, які не пам`ятає, та поповнення мобільного рахунку телефону: НОМЕР_3 на 600 гривень. Номер її картки ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_4 ; номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_5 . Далі вона стала блокувати усі свої банківські картки. Загальна сума викрадених її коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 становить біля 30 000 гривень. На наступний день, вона через телефон отримала повідомлення, що невідома особа, ще намагалася зняти кошти в сумі 14 000 гривень, однак цього не могла зробити, так як її дана картка цього банку була заблокована. Після цього, зрозумівши, що вона натрапила на шахраїв, звернулась у поліцію написавши заяву. Своїми шахрайськими діями невстановлена особа заволоділа її коштами в сумі 30 000 гривень.
На даний час, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницюта які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо інформації про номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 06 год 27 грудня 2021 року по 23:00 год 27 грудня 2021 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Згідно з ч.ч.1,2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Заступник начальника СД ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2022 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 05 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з 06 год 27 грудня 2021 року по 23:00 год 27 грудня 2021 року, зокрема:повних установчих даних власника картки, на який було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по картці, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка отримала переведені грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Зазначені документи необхідні для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, та з метою ідентифікації особи правопорушника.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім постановлення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженого сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з 06 год 27 грудня 2021 року по 23:00 год 27 грудня 2021 року, повних установчих даних власника картки, на який було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по картці, місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, а також наявного номеру телефону, з можливістю ознайомлення та вилучення копій усіх речей та документів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: