Провадження № 1-кс/592/5954/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

05 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002054 від 14.09.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 25.08.2021 близько 13.30 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно, протиправно, з корисливих мотивів, користуючись відсутністю власників житла, усвідомлюючи, що його дії є таємними для потерпілого, заволодів грошовими коштами у розмірі 4 500 доларів США та 700 євро, що належать ОСОБА_6 , які витратив у власних потребах. Своїми діями ОСОБА_5 завдав потерпілому значного збитку.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має ряд кредитних договорів у різних фінансових установах.

Зокрема відомо, що один з кредитів оформлювався в установі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за договором № 561883708, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

До даної установи направлявся запит у порядку ст. 93 КПК України про отримання інформації, яка становить суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення. У відповідь на запит, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомляє, що запитувану інформацію можливо отримати виключно у порядку ст. 159 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, відомо, що Товариство є фінансовою установою, яка включена до Державного реєстру фінансових установ та має діючу ліцензію на надання послуг з факторингу. Основним напрямом діяльності є фінансування під час відступлення права вимоги, в тому числі за фінансовими кредитами. Товариство не здійснює діяльність в сфері споживчого кредитування.

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з отриманням наступної інформації:

- Чи наявний у Вашому виконанні кредитний договір, оформлений на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ?

- В якій фінансовій установі укладався договір, оформлений на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ?

- Коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало право вимоги за договором № 561883708 ?

- На яку суму було відкрито договір № 561883708, оформлений на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ?

- Яка сума заборгованості складає по даному договору станом на 04.10.2021 ?

- Чи перераховувалися грошові кошти за період часу з 01.07.2021 по 01.10.2021 на погашення суми кредиту по договору № 561883708 ? Якщо так, то яку суму було зараховано, та з якого рахунку було здійснено оплату?

- Надати на нашу адресу належним чином завірені копії кредитного договору № 561883708, а також документів, які надавалися під час його оформлення, оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування, та старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та/або працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- Чи наявний у виконанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір, оформлений на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ?

- В якій фінансовій установі укладався договір, оформлений на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ?

- Коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало право вимоги за договором № 561883708 ?

- На яку суму було відкрито договір № 561883708, оформлений на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ?

- Яка сума заборгованості складає по даному договору станом на 04.10.2021 ?

- Чи перераховувалися грошові кошти за період часу з 01.07.2021 по 01.10.2021 на погашення суми кредиту по договору № 561883708 ? Якщо так, то яку суму було зараховано, та з якого рахунку було здійснено оплату?

- Надати належним чином завірені копії кредитного договору № 561883708, а також документів, які надавалися під час його оформлення.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1