УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000243,

встановив:

23.10.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відділенням розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000243, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «13.05.2020 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області надійшли матеріали від ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ по заяві ОСОБА_5 про те, що 17.04.2020 близько 12 год. 17 хв., невстановлена особо, шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу спортивного одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 400 гривень, які заявниця перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

14.05.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243.

13.11.2019 близько 16 год. 09 хв., невстановлена особа, повторно шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 396,09 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

02.07.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332.

04.12.2019 невстановлена особа, повторно шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 400 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

02.07.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333.

02.07.2020 за наявності достатніх підстав, вказані вище кримінальні провадження об`єднані в одне, якому присвоєно №0000243від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

14 грудня 2019 року близько 14 години 00 хвилин невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місцевої жительки в розмірі 400 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

15.07.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344.

17 березня 2020 року невстановлена особа, під приводом продажу джинсового костюму, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в розмірі 398 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

04.08.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368.

22 січня 2020 року, невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розмірі 380 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

10.08.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378.

07 січня 2020 року, невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розмірі 400 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

10.08.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379.

20 лютого 2020 року, невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в розмірі 350 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

11.08.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380.

31 січня 2020 року, невстановлена особа, під приводом продажу жіночого одягу, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в розмірі 390 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

11.08.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381.

30.09.2020 за наявності достатніх підстав, вказані вище кримінальні провадження об`єднані в одне, якому присвоєно №0000243 від 14.05.2020 за ч.2 ст. 190 КК України.

З метою підтвердження наданої заявниками інформації про перерахування грошових коштів із власних банківських карток на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до усієї наявної інформації про власників банківських карток та руху коштів по наступних банківських картах:

1)№ НОМЕР_6 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 ;

2)№ НОМЕР_7 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_10 ;

3)№ НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_15 ;

4)№ НОМЕР_8 яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_13 ;

5)№ НОМЕР_9 яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_14 ;

6)№ НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 ;

7)№ НОМЕР_10 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_12 ;

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме а саме до усієї наявної інформації про власників банківських карток та рух коштів по наступних банківських картках: № НОМЕР_6 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 ; №4149-4991- 3894-6288, яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_15 ; № НОМЕР_8 яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_13 ; № НОМЕР_9 яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_14 ; № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_10 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_12 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації про: власника банківської картки№ НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_15 та рух коштів по ній за період з 12.11.2020 по 14.11.2020; власника банківської картки № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 та рух коштів по ній за період за період з 04.12.2019 по 06.12.2019 року, з можливістю вилучення інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчим до клопотання не долучено жодних доказів на підтвердження того, що банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_10 належать ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , а отже не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах у даному кримінальному провадженні.

А тому слідчий суддя дійшла висновку відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , та членам слідчої групи на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до усієї наявної інформації про: власника банківської картки№ НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_15 та рух коштів по ній за період з 12.11.2020 по 14.11.2020; власника банківської картки № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 та рух коштів по ній за період за період з 04.12.2019 по 06.12.2019 року, з можливістю вилучення інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

В решті заявленого клопотання відмовити.

Ухвала діє по 26 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1