У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000710 від 24.09.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про накладення арешту.

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000710 від 24.09.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про накладення арешту, мотивуючи наступним.

Cлідчим відділом відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 000710 від 24.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що 16 січня 2021 року ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу 100% частки у статутному капіталі ПП «КТ Іллічівськ» із попереднім учасником ОСОБА_5 , та за Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі від 26 січня 2021 року ОСОБА_4 набув прав єдиного учасника ПП «КТ Іллічівськ». Після чого 03 квітня за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «КТ Іллічівськ», 50% частки було відчужено ОСОБА_4 на користь ОСОБА_6 , та за Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі від 05 квітня 2021 року ОСОБА_6 набув прав другого учасника ПП «КТ Іллічівськ».

Після чого, даними учасниками вирішено провести внутрішній аудит стану руху та наявності на балансі Підприємства активів, пасивів, а також господарських операцій, із метою виявлення можливих порушень та вжиття необхідних заходів. Було встановлено, що 06 лютого 2020 р. на користь ТОВ "Компанія Крентон Україна" були відчужені необоротні активи (обладнання) за залишковою вартістю 37 650 000,00 гривень.

Також було встановлено, що у первинній документації відсутня письмова згода на вказане відчуження від власника (одноосібного учасника Підприємства) ОСОБА_5 , що суперечить Статуту Підприємства, який вимагає надання згоди на відчуження активів Підприємства із залишковою вартістю понад 1 млн. грн. Крім того, встановлено, що вказані необоротні активи (обладнання) були відчужені за ціною значно нижче ринкової вартості.

Також, перевіркою встановлено, що Підприємством на його рахунок були отримані грошові кошти в сумі 37 521 591,50 грн. від ТОВ «Компанія Крентон Україна» в якості розрахунку за обладнання. При цьому, після аналізу руху коштів по розрахунковому рахунку Підприємства було встановлено, що з цих коштів були здійснені платежі, за якими не були надані первинні документи, що підтверджують підставу для перерахування цих сум (відсутня первинна бухгалтерська документація, що суперечать ЗУ «Про бухгалтерський облік», а також Порядку ведення бухгалтерського обліку): Також було виявлено відсутність змін у стані активів, відсутність господарської мети у здійсненні даних господарських операцій, не були виявлені первинні документи, які би підтверджували реальне отримання Підприємством ТМЦ, робіт чи послуг від вказаних контрагентів, та вбачається штучне формування податкового кредиту із ПДВ по вказаним операціям, із чого вбачається фіктивність даних операцій та умисне виведення коштів, отриманих в розрахунок за обладнання, з рахунку Підприємства.

У період вчинення вказаних вище господарських операцій, керівником Підприємства був ОСОБА_7 , який був призначений на посаду Директора на підставі Рішення власника ПП «Контейнерний термінал Іллічівськ» ОСОБА_5 , від 20 січня 2020 року, та Наказу № 4-Л про призначення на посаду.

Таким чином, відчуження необоротних активів обладнання у кількості 63 одиниць на користь ТОВ «Компанія Крентон Україна», відбулося всупереч положенням Статуту Підприємства та вимогам діючого законодавства України, із перевищенням директором ОСОБА_7 своїх повноважень, крім того, за ціною значно нижче ринкової, у зв`язку із чим даний правочин учасниками Підприємства не погоджується як такий, що суперечить інтересам Підпримства. Подальше перерахування грошових коштів, отриманих від ТОВ «Компанія Крентон Україна» в розрахунок за вказане майно, на рахунки низки контрагентів, які мають ознаки фіктивності та здійснюють формування штучного податкового кредиту із ПДВ, призвело до виведення коштів з рахунків Підприємства без отримання будь-яких ТМЦ, робіт чи послуг за вказані кошти. Зазначеними діями виконавчого органу Підприємства, останньому було завдано суттєвих збитків.

Загальна сума понесених компанією ПП «КТ Іллічівськ» витрат, за стягненням якої із винних осіб зазначена юридична особа звернулася до суду у визначений ЦПК України термін, складає щонайменше 37440015,13 (тридцять сім мільйонів чотириста сорок тисячі) гривень (вартість майна, що перебувало на балансі ПП «КТ Іллічівськ»).

На підставі вищевикладеного ОСОБА_4 було подано заяву про вчинення щодо майна компанії ПП «КТ Іллічівськ» кримінального правопорушення передбаченого ст.ст. 190, 191, 365, 366 КК України, на підставі якої відкрите кримінальне провадження № 0000710 за ст. 190 КК України, в якому ОСОБА_4 відповідно до ст. 55 КПК України є потерпілим.

Таким чином, майно, що було незаконно відчужене є предметом кримінального правопорушення і є об`єктом кримінально протиправних дій, право на яке набуте протиправним шляхом, зберігає сліди та інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою недопущення втрати речових доказів, для проведення подальшого повного та усестороннього досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню слідчий просить накласти арешт.

Прокурор чи слідчий до судового засідання не з`явилися, про час, дату та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Виклик власника майна не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на неприбуття усіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, слідчий суддя розглянув клопотання без фіксування технічними засобами судового засідання згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Так, завданням заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна.
В той же час, згідно зі ст. 2 КК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, недопущення незаконній втраті, зміні чи відчуженню, слідчий суддя вважає слушними доводи сторони обвинувачення про необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження на підставі чого вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.170-173, 372 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000710 від 24.09.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, із забороною розпорядження щодо рухомого майна, а саме:

РАЗОМ 37 440 015,13
№ з/пБухгалтерський рахунокІнвентарний номерНайменуванняОд. виміруКількістьЗалишкова вартість на 01.02.2020, грн. без ПДВ
1104702 209Причальний контейнерний перевантажувач (STS PostPanamax) "Reggiane" №157од.19 897 996,21
2104702 210Причальний контейнерний перевантажувач (STS PostPanamax) "Reggiane" №158од.19 914 530,76
3104702 162Кран козловий контейнерний пневмоколісний G 736 №151од.11 968 752,36
4104702 163Кран козловий контейнерний пневмоколісний G 737 №152од.11 967 790,56
5104702 164Кран козловий контейнерний пневмоколісний G 738 №153од.12 296 796,70
6104702 165Кран козловий контейнерний пневмоколісний G 739 №154од.11 988 806,46
7104702 166Кран козловий контейнерний пневмоколісний G 740 №155од.11 980 199,07
8104702 167Кран козловий контейнерний пневмоколісний G 741 №156од.11 983 226,38
9104702 060Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1101од.1139 686,30
1Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1102од.1139 686,30
2Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1103од.1139 686,30
3Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1104од.1139 686,31
9Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1105од.1148 608,19
0Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1106од.1148 608,19
1Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1107од.1170 955,19
2Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1108од.1148 608,19
3Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1109од.1148 608,19
4Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1110од.1171 820,65
5Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1111од.1148 608,19
6Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1112од.1148 608,20
7Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1113од.1170 955,20
8Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1114од.1148 608,20
9Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1115од.1170 955,19
0Портовий тягач "ТЕРБЕРГ" модель YT 222 №1116од.1149 227,50
3Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1151од.128 974,38
4Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1152од.128 833,10
5Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1153од.128 833,10
6Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1154од.133 168,90
7Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1155од.128 974,38
8Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1156од.128 974,39
9Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1157од.128 833,11
0Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1158од.133 168,91
1Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1159од.128 974,39
2Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1160од.128 833,11
3Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1161од.128 957,80
4Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1162од.128 974,39
5Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1163од.126 819,21
6Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1164од.126 819,21
7Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1165од.126 819,21
8Контейнерний полупричіп Seacom 40 фут. г/п 50т. №1166од.126 819,21
9Фронтальний завантажувач для перевантажування порожніх контейнерів "Fantuzzi" FDC18 №1214од.1257 984,86
4Автозавантажувач Toyota 02-7 FD 15 №1201од.126 516,18
5Автозавантажувач Toyota 02-7 FD 15 №1202од.115 910,57
6Автозавантажувач Toyota 02-7 FD 15 №1203од.115 910,57
7Автозавантажувач Toyota 02-7 FD 15 №1204од.115 910,57
8Автозавантажувач Toyota 02-7 FD 15 №1205од.115 910,57
5Автозавантажувач Toyota 02-7 FD40 №1212од.139 841,79
9Автозавантажувач Toyota 62-7 FD20 №1206од.117 976,40
0Автозавантажувач Toyota 62-7 FD20 №1207од.117 976,40
50 702 121Фронтальний Автозавантажувач Komatsu WA-200-5 №1208од.1155 713,14
51 702 124Дизельний самохідний гидравлічний підйомник "Haulotte" H25TRX №1211од.10,00
0Вантажна рамка TOF S4шт.10,00
1Вантажна рамка TOF S4шт.10,00
6Спредер SP-20шт.175 386,68
7Спредер SP-20шт.175 386,68
8Спредер SP-40шт.184 810,09
9Спредер SP-40шт.184 810,09
1Спредер SP-40шт.1115 560,38
4Спредер SP-40шт.1277 761,16
0Спредер телескопічний універсальнийшт.1100 650,89
1Спредер телескопічний універсальнийшт.1100 650,89
63Спредер телескопічний універсальнийшт.161 174,20
631521 Траверса для спредерашт.2520 013,82

Виконання ухвали покласти на слідчого з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000710.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

12.10.2021