Провадження №11-сс/824/258/2022 Доповідач - ОСОБА_2.
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2022 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого - ОСОБА_2.,

суддів - ОСОБА_3., ОСОБА_4.,

секретаря - ОСОБА_5.,

прокурора - ОСОБА_6.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційною скаргою заявника в особі голови селянського (фермерського) господарства «Світанок» - ОСОБА_1., на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 вересня 2021 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000973 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358, ч.1 ст.400-1, ч.2 ст.200, ч.1 ст.255, ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

Управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000973 від 08.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358, ч.1 ст.400-1, ч.2 ст.200, ч.1 ст.255, ч.3 ст.212 КК України.

08 вересня 2021 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000973, а саме: на грошові кошти, розміщені у банківських установах на банківський рахунках суб'єктів підприємницької діяльності, перелік яких додається до клопотання.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 вересня 2021 року клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на майно (перелік зазначено у клопотанні, а.п.1-28, т.2). Обґрунтовуючи своє рішення, слідчий суддя послався на вимоги ст.170 КПК України та зазначив, що арешт на вказане майно накладається з метою збереження речових доказів, так як воно відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України.

На вказану ухвалу слідчого судді, заявник в особі голови селянського (фермерського) господарства «Світанок» - ОСОБА_1., подав апеляційну скаргу, в якій не погоджується з ухвалою, вважає її незаконною та зазначає, що не має жодного відношення до осіб, які складали та видавали від імені ряду підприємств підроблені фінансово-господарські документи, минаючи при цьому систему оподаткування, а відповідно він не має і жодного відношення до кримінального провадження, і кошти СФГ «Світанок», які перебувають на рахунках, не можуть бути речовими доказами. Крім того, матеріали клопотання не містять даних на підтвердження того, що він міг би отримати від держави чи інших установ, організацій в незаконний спосіб, чи отримав їх як повернення ПДВ також у незаконний спосіб, а отже накладення арешту на його рахунки є безпідставним та унеможливлює здійснення ним фінансово-господарської діяльності. Тому, просить скасувати ухвалу слідчого судді від 09 вересня 2021 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна в частині накладення арешту на банківські рахунки СФГ «Світанок» код 20086725 НОМЕР_1 у АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478.

В судове засідання апеляційного суду не з'явився представник селянського (фермерського) господарства «Світанок» - ОСОБА_1., який належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, однак причини своєї неявки суду не повідомив.

Згідно положень ст.422 КПК України, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді розглядається не пізніш, як через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції.

Тому колегія суддів, з огляду на приписи ст.422 КПК України, вирішила за можливе розглянути дану апеляційну скаргу за відсутності представника селянського (фермерського) господарства «Світанок» - ОСОБА_1., оскільки це не суперечить положенням ч.4 ст.405 КПК України.

Заслухавши:

- доповідача - суддю апеляційного суду;

- прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги заявника, ухвалу слідчого судді просив залишити без змін, як законну та обґрунтовану;

- ознайомившись з матеріалами апеляційної скаргита обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва створено стійке злочинне угрупування, члени якого організовували незаконну діяльність із сприяння мінімізації податкового навантаження та ухиленню від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, шляхом видачі завідомо неправдивих первинних фінансово-господарських документів та документів податкової звітності від імені спеціально створених підприємств які входять до складу злочинного механізму. Також встановлено, що на даний час членами злочинного угрупування здійснюється оперативне управління та контроль за фінансово-господарською діяльністю ряду суб'єктів господарської діяльності, серед яких СФГ «Світанок» , та за певний період часу члени злочинного угрупування, встановивши контроль над рядом підприємств, за рахунок фіктивних операцій сформували «схемний» податковий кредит підприємствам реального сектору економіки на загальну суму понад 45 млн. гривень ПДВ. Окрім цього організаторами злочинної схеми надаються послуги з забезпечення зняття готівкових коштів із поточних рахунків юридичних осіб та їх передача службовим особам замовників, при цьому, фактичне постачання товарів, не здійснюється. Згадані суб'єкти господарської діяльності, серед яких СФГ «Світанок» , використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в ряду банківських установ.

В подальшому, відповідно до постанови слідчого від 12.07.2021 року, грошові кошти суб'єктів господарської діяльності, у тому числі СФГ «Світанок» та рахунки цих суб'єктів, які відкриті у банківських установах (перелік зазначено у клопотанні, а.п.1-28, т.2) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Тому, розглядаючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно, у відповідності до ст.173 КПК України слідчий суддя правильно встановив обґрунтованість грошових коштів суб'єктів господарської діяльності, у тому числі СФГ «Світанок» , розміщених на банківських рахунках (перелік зазначено у клопотанні, а.п.1-28, т.2), такими, що являються об'єктами кримінально протиправних дій та можуть бути використані як докази обставин переведення їх у готівку, заволодіння бюджетними коштами, ухиленням від сплати податків суб'єктами підприємницької діяльності, тобто такими, що значення для даного кримінального провадження та прийшов до правильного висновку про те, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доводи апеляційної скарги заявника ОСОБА_1., щодо безпідставності ухвали слідчого судді, слід вважати необґрунтованими та такими, що не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, оскільки слідчим доведено, що грошові кошти суб'єктів господарської діяльності, у тому числі СФГ «Світанок» , розміщені на банківських рахунках (перелік зазначено у клопотанні, а.п.1-28, т.2), відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, та має значення для кримінального провадження.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги про те, що вилучене майно не містить ознак речового доказу у кримінальному провадженні, апеляційний суд не приймає до уваги, оскільки в судовому засіданні встановлено, що 12.07.2021 року прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_8. винесено постанову про визнання майна, а саме: грошові кошти суб'єктів господарської діяльності, у тому числі СФГ «Світанок» , розміщені на банківських рахунках (перелік зазначено у клопотанні, а.п.1-28, т.2), речовим доказом у кримінальному провадженні №0000973 від 08.05.2020 року.

Тобто, вказане у постанові майно, має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно для забезпечення збереження речових доказів, так як дане майно має значення для кримінального провадження, знаходять підтвердження.

При цьому слід зазначити, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину. Лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Інші доводи апеляційної скарги, колегія суддів не приймає до уваги, оскільки вони не є підставою для скасування судового рішення та підлягають з'ясуванню під час розгляду судом першої інстанції кримінального провадження по суті.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, в апеляційній скарзі не наведено та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б стали підставою для скасування ухвали слідчого судді у даному провадженні, не вбачається.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, а саме на грошові кошти суб'єктів господарської діяльності, у тому числі СФГ «Світанок» , розміщені на банківських рахунках (перелік зазначено у клопотанні, а.п.1-28, т.2), діяв у спосіб і у межах законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу заявника в особі голови селянського (фермерського) господарства «Світанок» - ОСОБА_1., слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 вересня 2021 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000973 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358, ч.1 ст.400-1, ч.2 ст.200, ч.1 ст.255, ч.3 ст.212 КК України, необхідно залишити без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу заявника в особі голови селянського (фермерського) господарства «Світанок» - ОСОБА_1., залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 вересня 2021 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000973 від 08.05.2020 року, а саме на грошові кошти, розміщені у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749),АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПрАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365),АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ «ЄПБ» (МФО 377090), АТ «Iдея Банк» (МФО 336310), АТ «Полікомбанк» (МФО 353100), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851) на наступних банківських рахунках, а саме:

1. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- МПП «ЧЕРЕМШИНА» : НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

- ПП «ВІКТОРІЯ» : НОМЕР_5, НОМЕР_6;

- Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «ГОРИЗОНТ» : НОМЕР_7, НОМЕР_8;

- ФГ «КВІТКА ПОЛІССЯ» : НОМЕР_9;

- ТОВ «БІГ ОРГАНІК ГРУП» : НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : НОМЕР_13.

2. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- МПП «ЧЕРЕМШИНА» : НОМЕР_14;

- ПП «ВІКТОРІЯ» : НОМЕР_15;

- ФГ «МЕТА» : НОМЕР_16;

- ФГ «ГАННА» : НОМЕР_17;

- ФГ «ФЕРМЕР» : НОМЕР_18;

- СФГ «СВІТАНОК» : НОМЕР_19;

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : НОМЕР_20;

- ФГ «НОЖЕНКО» : НОМЕР_21;

- ПП ФГ «ГРОНО» : НОМЕР_22;

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : НОМЕР_23;

- ФГ «АРСЕНАЛ-АГРО» : НОМЕР_24;

- ПС ФГ «БІЛКА» : НОМЕР_25;

- ФГ «ЛЮДМИЛА» : НОМЕР_26;

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : НОМЕР_27;

- Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «ГОРИЗОНТ» : НОМЕР_28;

- ФГ «НАДІЯ» : НОМЕР_29;

- СФГ «БАРА» : НОМЕР_30;

- ПП «ЮГ-СЕРВІС» : НОМЕР_31;

- ФГ «ФАВОРИТ» : НОМЕР_32;

- ПП «АГРО-КОМЕРС» : НОМЕР_33;

- ФГ «ЯН» : НОМЕР_34;

- ФГ «ФЕРТРІ - 2005» : НОМЕР_35;

- ФГ «ЯРОСЛАВА ПЛЮС» : НОМЕР_36;

- ФГ «МАЛИНА І ПАРТНЕРИ» : НОМЕР_37;

- ФГ «СІМ'Я-2007» : НОМЕР_38;

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО» : НОМЕР_39;

- ПП «АТЦ» : НОМЕР_40;

- ФГ «АРАРАТ + К» : НОМЕР_41;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : НОМЕР_43;

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : НОМЕР_42;

- ФГ «ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ ХЛІБ» : НОМЕР_44;

- ФГ «ОРГАНІК ФРУТ» : НОМЕР_45;

- ТОВ «ГЛОНТЕРС ГРЕЙН» : НОМЕР_46;

- ТОВ «ЯЙЦЕПРОМ» : НОМЕР_47;

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО МАРІЯ» : НОМЕР_48;

- ФГ «ДОЛИНА РТ» : НОМЕР_49.

3. АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- МПП «ЧЕРЕМШИНА» : НОМЕР_50;

- ФГ «ГАННА» : НОМЕР_51;

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : НОМЕР_52;

- ФГ «НОЖЕНКО» : НОМЕР_53;

- ПП ФГ «ГРОНО» : НОМЕР_54;

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : НОМЕР_55;

- СФГ «БАРА» : НОМЕР_56

- ФГ «ЯН» : НОМЕР_57

- ФГ «Л.ДЕМЧЕНКО» : НОМЕР_58;

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО» : НОМЕР_59;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : НОМЕР_60;

- ФГ «ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ ХЛІБ» : НОМЕР_61;

- ТОВ «ГЛОНТЕРС ГРЕЙН» : НОМЕР_62;

- ФГ «ДЕМЕТРА 2020» : НОМЕР_63;

- ФГ «КЛАВДІЯ» : НОМЕР_64;

- ФГ «ЯГУАР Ч» : НОМЕР_65;

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО МАРІЯ» : НОМЕР_66;

- ФГ «ДОЛИНА РТ» :НОМЕР_67;

4. АТ «КIБ» (МФО 322540) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «РОДНІЧОК» : НОМЕР_68 (гривня); НОМЕР_68 (євро), НОМЕР_68 (долар);

- ФГ «СМАРАГД» : НОМЕР_69 (гривня), НОМЕР_69 (долар), НОМЕР_69 (євро);

- СФГ «РУНО» : НОМЕР_70 (гривня), НОМЕР_70 (долар), НОМЕР_70 (євро);

- С(Ф)Г «ЧЕРНЯВСЬКОГО В.М.» : НОМЕР_71;

- ФГ «ІГОШИНОЇ О.С.» : НОМЕР_72 (гривня), НОМЕР_72 (долар), НОМЕР_72 (євро);

- СФГ «ГЕЯ» : НОМЕР_73 (гривня), НОМЕР_73 (долар), НОМЕР_73 (євро);

- СФГ «ЗОРЯ ДУБИК М.І.» : НОМЕР_74;

- ФГ «АГРО ПЛЮС» : НОМЕР_75 (гривня), НОМЕР_75 (долар), НОМЕР_75 (євро);

- ПС ФГ «БІЛКА» : НОМЕР_76;

- ФГ «ЛЮДМИЛА» : НОМЕР_77;

- Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «ГОРИЗОНТ» : НОМЕР_78 (гривня), НОМЕР_78 (долар), НОМЕР_78 (євро);

- ФГ «НАДІЯ» : НОМЕР_80;

- ПП «ЮГ-СЕРВІС» : НОМЕР_79;

- ФГ «ФАВОРИТ» : НОМЕР_81 (гривня), НОМЕР_81 (долар), НОМЕР_81 (євро);

- ПП «АГРО-КОМЕРС» : НОМЕР_82 (гривня), НОМЕР_82 (долар), НОМЕР_82 (євро);

- ФГ «ЯРОСЛАВА ПЛЮС» : НОМЕР_83 (гривня), НОМЕР_83 (долар), НОМЕР_83 (євро);

- ФГ «МАЛИНА І ПАРТНЕРИ» : НОМЕР_84 (гривня), НОМЕР_84 (долар), НОМЕР_84 (євро);

- ФГ «СІМ'Я-2007» : НОМЕР_85;

- ФГ «КАВОЮ» : НОМЕР_86 (гривня), НОМЕР_86 (долар), НОМЕР_86 (євро);

- ПП «ВІТА-1» : НОМЕР_87;

- ФГ «ЕДЕН-2012» : НОМЕР_88 (гривня), НОМЕР_88 (долар), НОМЕР_88 (євро);

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : НОМЕР_89;

- ТОВ «ПРОКСІМЕР ПЛЮС» : НОМЕР_90;

- ТОВ «АФ «ЗАХІДНА СТОЛИЦЯ» : НОМЕР_91 (гривня), НОМЕР_91 (долар), НОМЕР_91 (євро);

- ФГ «СОЛОМОН» : НОМЕР_92 (гривня), НОМЕР_92 (долар), НОМЕР_92 (євро);

- ТОВ «БІГ ОРГАНІК ГРУП» : НОМЕР_93;

- ТОВ «ГЛОНТЕРС ГРЕЙН» : НОМЕР_94 (гривня), НОМЕР_94 (долар), НОМЕР_94 (євро);

- ФГ «СІМОНА П.П.» : НОМЕР_95;

- ТОВ «МАКТОР ОІЛ» : НОМЕР_96;

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : НОМЕР_97;

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО МАРІЯ» : НОМЕР_98 (гривня), НОМЕР_98 (долар), НОМЕР_98 (євро);

- ФГ «НОВИК» : НОМЕР_99.

- ФГ «Тартак-Агро» : НОМЕР_100.

- ТОВ «Юко Трейдінг» : НОМЕР_101.

5. ПрАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ГАННА» : НОМЕР_102 (гривня), НОМЕР_102 (долар), НОМЕР_102 (євро);

- СФГ «ЗОРЯ «ДУБИК М.І.» : НОМЕР_103;

- ФГ «НИВА - КОЗИНЕЦЬ О.С.» : НОМЕР_104 (гривня), НОМЕР_104 (долар), НОМЕР_104 (євро);

- СФГ «АДОНІС» КРУКОВСЬКОГО Ю.В.» :

НОМЕР_105 (гривня), НОМЕР_105 (долар), НОМЕР_105 (євро);

- ФГ «СКАРБНИЦЯ - АГРО» : НОМЕР_106(гривня), НОМЕР_106 (долар), НОМЕР_106 (євро);

- ФГ «КОГАН С.Е.» : НОМЕР_107;

- ФГ «ПІДГАЙКО-АГРО» : НОМЕР_108;

- ФГ «СТАРМІСВІТ» : НОМЕР_109 (гривня), НОМЕР_109 (долар), НОМЕР_109 (євро);

- ТОВ «МАКТОР ОІЛ» : НОМЕР_110.

- ФГ «НОЖЕНКО» : НОМЕР_111.

6. АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ПП «ВІКТОРІЯ» - НОМЕР_112, НОМЕР_113;

- ФГ «МЕТА» : НОМЕР_114, НОМЕР_115;

- ФГ «ГАННА» : НОМЕР_116;

- СФГ «ЧЕРНЯВСЬКОГО В.М.» : НОМЕР_117;

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : НОМЕР_118;

- ФГ «ІГОШИНОЇ О.С.» : НОМЕР_119;

- СФГ «ГЕЯ» : НОМЕР_120, НОМЕР_121;

- СФГ «ЗОРЯ» ДУБИК М.І.» : НОМЕР_122;

- ФГ «ОЛЬГА» : НОМЕР_123;

- ФГ «ДЖЕРЕЛО» : НОМЕР_124;

- ФГ «АГРО ПЛЮС» : НОМЕР_125;

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : НОМЕР_126, НОМЕР_127;

- ФГ «АРСЕНАЛ-АГРО» : НОМЕР_128;

- С(Ф)Г «ВІДРОДЖЕННЯ» : НОМЕР_129;

- ФГ «ФАВОРИТ» : НОМЕР_130;

- ПП «АГРО-КОМЕРС» : НОМЕР_131, НОМЕР_132;

- СФГ «АДОНІС» КРУКОВСЬКОГО Ю.В.» : НОМЕР_133, НОМЕР_134;

- ФГ «БАЧИНСЬКА» : НОМЕР_135;

- ФГ «МАЛИНА І ПАРТНЕРИ» : НОМЕР_136;

- ФГ «СІМ'Я-2007» : НОМЕР_137;

- ФГ «Л. ДЕМЧЕНКО» : НОМЕР_138;

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО» : НОМЕР_139;

- ФГ «КАВОЮ» : НОМЕР_140;

- ВК «ПАРОСТОК» : НОМЕР_141;

НОМЕР_142;

- ПП «ВІТА-1» : НОМЕР_143;

- ФГ «СКАРБНИЦЯ - АГРО» : НОМЕР_144;

- ФГ «АРАРАТ + К» : НОМЕР_145;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : НОМЕР_146,

НОМЕР_147;

- ФГ «ЕДЕН-2012» : НОМЕР_148;

- ФГ «ДАРО» : НОМЕР_151, НОМЕР_149;

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : НОМЕР_152, НОМЕР_150, НОМЕР_153;

- ФГ «АГРО САЛАНГ-ТЕТЕРІВ» : НОМЕР_154, НОМЕР_155;

- ФГ «КВІТКА ПОЛІССЯ» : НОМЕР_156;

- ФГ «СІМОНА П.П.» : НОМЕР_157;

- ФГ «ФЕНІКС О» : НОМЕР_158;

7. АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ФЕРМЕР» : НОМЕР_159;

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : НОМЕР_160;

- СФГ «ЗОРЯ «ДУБИК М.І.» : НОМЕР_161;

- ФГ «ОЛЬГА» : НОМЕР_162;

- ПС(Ф)Г «БІЛКА» : НОМЕР_163;

- С(Ф)Г "ВІДРОДЖЕННЯ". Код : НОМЕР_164;

- ФГ «НАДІЯ» : НОМЕР_165;

- ФГ «СІМ'Я-2007» : НОМЕР_166;

- ФГ «РУСЛАНА ПЛЮС» : НОМЕР_167;

- ФГ «СКАРБНИЦЯ - АГРО» : НОМЕР_168;

- ФГ «АРАРАТ + К» : НОМЕР_169;

- ФГ «ОРГАНІК ФРУТ» : НОМЕР_170;

- ФГ «КОЛОС Ф.В.М.» : НОМЕР_171;

8. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : НОМЕР_172;

- ФГ «НОЖЕНКО» : НОМЕР_173,

НОМЕР_222;

- ФГ «АГРО ПЛЮС» : НОМЕР_174;

- ПС(Ф)Г «БІЛКА» : НОМЕР_175;

- ПП «ЮГ-СЕРВІС» : НОМЕР_176,

НОМЕР_178;

- ПП «АГРО-КОМЕРС» : НОМЕР_177;

- СФГ «АДОНІС» КРУКОВСЬКОГО Ю.В. : НОМЕР_179;

- ФГ «ФЕРТРІ - 2005» : НОМЕР_180;

- ФГ «МАЛИНА І ПАРТНЕРИ» : НОМЕР_181;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : НОМЕР_182;

- ФГ «СОЛОМОН» : НОМЕР_183;

- ФГ «ПІДГАЙКО-АГРО» : НОМЕР_184;

- ФГ «КАТЕЛЕВСЬКИЙ» : НОМЕР_186; НОМЕР_185;

- ФГ «VIP - АГРОБУДСЕРВІС» : НОМЕР_187;

9. ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ВОЛОШКА» : НОМЕР_188 (гривня), НОМЕР_189 (долар), НОМЕР_190 (євро), НОМЕР_191 (гривня);

- ФГ «ФЕРМЕР» : НОМЕР_193 (гривня), НОМЕР_192 (долар), НОМЕР_194 (євро), НОМЕР_195 (гривня);

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : НОМЕР_196, НОМЕР_197,

НОМЕР_198, НОМЕР_199;

- ТОВ «КТЛ-ЛОГІСТИК» : НОМЕР_200, НОМЕР_201;

- ФГ «ОРГАНІК ФРУТ» : НОМЕР_202, НОМЕР_203, НОМЕР_204;

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : НОМЕР_205;

10. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «СВІТАНОК» : НОМЕР_206;

- ФГ «ОЛЬГА» : НОМЕР_207;

- СФГ «АДОНІС» КРУКОВСЬКОГО Ю.В. :

НОМЕР_208;

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : НОМЕР_209;

- ФГ «СІМОНА П.П.» : НОМЕР_210, НОМЕР_211;

11. ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ОЛЬГА» : НОМЕР_212 (гривня), НОМЕР_212 (долар), НОМЕР_212 (євро);

- ФГ «ДЖЕРЕЛО» : НОМЕР_213 (гривня), НОМЕР_213 (долар), НОМЕР_213 (євро);

- СФГ «ЧАЛОГО Г.А.» : НОМЕР_214;

- ФГ «НОЖЕНКО» : НОМЕР_215

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : НОМЕР_216;

- ФГ «АРСЕНАЛ-АГРО» : НОМЕР_217;

- С(Ф)Г «ВІДРОДЖЕННЯ» : НОМЕР_218;

- СФГ «БАРА» : НОМЕР_219;

- СФГ «ЗЕНІТ» : НОМЕР_220 (гривня), НОМЕР_220 (долар), НОМЕР_220 (євро);

- ФГ «БАЧИНСЬКА» : НОМЕР_221;

- ВК «ПАРОСТОК» : НОМЕР_223;

- ФГ «СКАРБНИЦЯ - АГРО» : НОМЕР_224 (гривня), НОМЕР_224 (долар), НОМЕР_224 (євро);

- ФГ «КОРОТКИЙ» : НОМЕР_225;

- ФГ «АГРО САЛАНГ-ТЕТЕРІВ» : НОМЕР_226;

- ФГ «АРГО - 2007» : НОМЕР_227 (гривня), НОМЕР_227 (євро), НОМЕР_227 (долар);

12. АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «СМАРАГД» : НОМЕР_228,

НОМЕР_230;

- ТОВ «КТЛ-ЛОГІСТИК» : НОМЕР_229, НОМЕР_231 (гривня), НОМЕР_231 (долар), НОМЕР_231 (євро), НОМЕР_232 (гривня), НОМЕР_232 (долар), НОМЕР_232 (євро), НОМЕР_232 (рубль);

13. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ОЛЬГА» : НОМЕР_233;

- ФГ «НОЖЕНКО» : НОМЕР_234;

- ПП ФГ «ГРОНО» : НОМЕР_235,

НОМЕР_236;

- ПС(Ф)Г «БІЛКА» : НОМЕР_237;

- СФГ «БАРА» : НОМЕР_238,

НОМЕР_239;

- СФГ «АДОНІС» КРУКОВСЬКОГО Ю.В. : НОМЕР_240, НОМЕР_241,

НОМЕР_242;

- ФГ «ФЕРТРІ - 2005» : НОМЕР_243;

- ФГ «Л. ДЕМЧЕНКО» : НОМЕР_244;

- ВК «ПАРОСТОК» : НОМЕР_245;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : НОМЕР_246;

- ФГ «ЕДЕН-2012» : НОМЕР_247;

- ФГ «СОЛОМОН» : НОМЕР_248;

14. АТ «ЄПБ» (МФО 377090) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- С(Ф)Г «ЧЕРНЯВСЬКОГО В.М.» : НОМЕР_249 (гривня), НОМЕР_249 (долар), НОМЕР_249 (євро);

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО» : НОМЕР_250 (гривня), НОМЕР_250 (долар), НОМЕР_250 (євро);

- ФГ «СКАРБНИЦЯ - АГРО» : НОМЕР_251 (гривня), НОМЕР_251 (долар), НОМЕР_251 (євро);

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : НОМЕР_252;

15. АТ «Iдея Банк» (МФО 336310) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «ЗОРЯ «ДУБИК М.І.» : НОМЕР_253 (гривня), НОМЕР_253 (долар), НОМЕР_253 (євро);

- ФГ «ОЛЬГА» : НОМЕР_254 (гривня), НОМЕР_254 (долар), НОМЕР_254 (євро);

- СФГ «АДОНІС» КРУКОВСЬКОГО Ю.В. :

НОМЕР_255 (гривня), НОМЕР_255 (долар), НОМЕР_255 (євро);

- ФГ «БАЧИНСЬКА» : НОМЕР_256 (гривня), НОМЕР_256 (долар), НОМЕР_256 (євро);

- ФГ «Л. ДЕМЧЕНКО» : НОМЕР_257;

- ФГ «ДОМАШІВ ПЛЮС» : НОМЕР_258 (гривня), НОМЕР_258 (долар), НОМЕР_258 (євро);

16. АТ «Полікомбанк» (МФО 353100) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «ЗОРЯ ДУБИК М.І.» : НОМЕР_259, НОМЕР_260;

17. ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ОЛЬГА» : НОМЕР_261

- ФГ «НОЖЕНКО» : НОМЕР_262 (гривня), НОМЕР_262 (долар), НОМЕР_262 (євро);

- ТОВ «АФ «ЗАХІДНА СТОЛИЦЯ» : НОМЕР_263;

- ФГ «СОЛОМОН» : НОМЕР_264;

- ФГ «Юникон-Агро» : НОМЕР_265 (гривня), НОМЕР_265 (долар), НОМЕР_265.

18. ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ТОВ «АФ «ЗАХІДНА СТОЛИЦЯ» : НОМЕР_266;

19. АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «КАВОЮ» : НОМЕР_267,

НОМЕР_270;

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : НОМЕР_268 (гривня), НОМЕР_268 (євро), НОМЕР_269;

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : НОМЕР_271;

20. ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «ЧАЛОГО Г.А.» : НОМЕР_272, НОМЕР_273;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : НОМЕР_274;

21. АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : НОМЕР_275;

22. АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ТОВ «ЯЙЦЕПРОМ» : НОМЕР_276 (гривня), НОМЕР_276 (долар), НОМЕР_276 (євро);

23. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «СІМ'Я-2007» : НОМЕР_277.

24. АТ «ПУМБ» (МФО 334851) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : НОМЕР_278, із встановленням заборони службовим особам АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПрАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ «ЄПБ» (МФО 377090), АТ «Iдея Банк» (МФО 336310), АТ «Полікомбанк» (МФО 353100), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) , АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів, залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ________________ _______________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4