печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000298,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 20.03.2020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України на 12 місяців, тобто до 20.09.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000298 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України

У клопотанні вказано, що на території України, зокрема в Одеській, Дніпропетровській, Закарпатській та Херсонській областях діє організована група чисельність якої перевищує три особи, члени якої попередньо зорганізувались у стійке об`єднання, що діє за єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи з метою виготовлення та збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

В ході досудового розслідування встановлено, що організованою групою, готується та зберігається недоброякісна підакцизна сировина (листи тютюну), яка в подальшому реалізується підпільним фабрикам (цехам по виготовленню сировини для подальшого виготовлення цигарок), які знаходяться на території різних областей України. В подальшому підготовлена недоброякісна сировина направляється на завод для виготовлення безпосередньо цигарок.

Під час проведення слідчих дій, а саме допитів свідків вказана вище інформація знайшла своє підтвердження, зокрема стало відомо, що 11.04.2020 перебуваючи в смт. Любашівка Одеської області у невстановленої особи свідок придбав три пачки цигарок марки «ASTRU», вартістю 35,00 грн. кожна. Акцизних марок на упаковках не було. Будь-якого чеку про продаж цигарок свідкові не видано. Зі слів невстановленої особи, вказані цигарки, як і цигарки інших марок, які також є у продажу, виготовлені на місцевій тютюновій фабриці, розташованій в смт. Любашівка Одеської області. Після цього, викуривши кілька цигарок марки «ASTRU», придбаних в с. Любашівка Одеської області, свідок почав погано себе почувати, що виразилося у головокружінні, нудоті та загальній слабкості організму.

Описаний вище, придбаний товар, який добровільно виданий слідчому, оглянуто, визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виник злочинний умисел на протиправне збагачення, шляхом незаконного вирощування, зберігання, переробки та подальшого збуту підакцизного товару (тютюну), без дотримання визначених законодавством норм та регламентів.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, довівши останнім суть свого злочинного плану та отримавши їх добровільну згоду на участь у спільному вчиненні кримінальних правопорушень. Згідно розподілених попередньо ролей, ОСОБА_6 здійснюється вирощування підакцизної продукції (листя тютюну) та подальша його передача до підпільних фабрик (цехів) на території Донецької та Івано-Франківської областей.

ОСОБА_7 , згідно відведеної безпосередньо їй ролі, на території Івано-Франківської області здійснює переробку вирощеної ОСОБА_6 підакцизної продукції (листя тютюну), з метою подальшої її відправки до підпільних фабрик для виготовлення контрафактної продукції цигарок.

ОСОБА_8 згідно відведеної безпосередньо йому ролі, на території Донецької області здійснює переробку вирощеної ОСОБА_6 підакцизної продукції (листя тютюну), з метою подальшої її відправки до підпільних фабрик для виготовлення контрафактної продукції цигарок.

У подальшому, перероблена підакцизна продукція (листя тютюну) направляється на територію Київської області, де ОСОБА_9 , згідно відведеної безпосередньо йому ролі, здійснює виготовлення кінцевого продукту контрафактних цигарок.

Виготовлену недоброякісну продукцію вказані особи збувають через налагоджені канали збуту на території України, в результаті чого існує реальна загроза для життя та здоров`я людей.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження вживались заходи щодо встановлення інших осіб, які є учасниками вищевказаної організованої групи та причетні до вищевказаного кримінального правопорушення, водночас на даний час достатніх доказів для повідомлення особам про підозру в порядку ст. 276 КПК України здобути не видалось можливим.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

- 8 допитів осіб як свідків;

- 12 обшуків;

- 7 оглядів речей та документів;

- 2 запити;

- отримано висновок експертів № 13423/20-34/13424/20-33 від 07.09.2020 з якого вбачається, що надані для дослідження зразки «Astru» є тютюновими виробами сигаретами без фільтра, що містять листові пластинки, жилки рослин тютюну справжнього (Nicotiana tabacum L.), тому вони відносяться до підакцизної продукції. Однак вищезазначені тютюнові вироби не відповідають вимогам нормативних документів діючим в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізовуються на території України.

Для завершення досудового розслідування та прийняття рішення в порядку ст. 283 КПК України у даному кримінальному провадженні необхідно:

- Вирішити питання щодо проведення НСРД відносно осіб, які є учасниками вищевказаної організованої групи та причетні до вищевказаного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000298 від 20.03.2020 та відносно яких є достатні підстави вважати, що останні брали участь у вчиненні кримінального правопорушення.

- Розсекретити матеріали, отримані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- Розсекретити клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також ухвали Київського апеляційного суду про надання дозволу на їх проведення;

- Оглянути та проаналізувати матеріали, отримані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також визначитись із можливістю використання їх як доказів вчинення кримінального правопорушення;

- Встановити місце знаходження з метою проведення допитів, а в разі необхідності інших слідчих дій, усіх осіб, які були втягненні вищевказаною організованою групою до готування та зберігання недоброякісної підакцизної сировини (листя тютюну), які в подальшому реалізуються підпільним фабрикам (цехам по виготовленню сировини для подальшого виготовлення цигарок) у кримінальному провадженні № 0000298 від 20.03.2020;

- Вирішити питання щодо проведення обшуків за місцем проживання осіб, відносно яких є достатні підстави вважати, що останні брали участь у вчиненні кримінального правопорушення;

- Виконати інші слідчі (розшукові) дій, у яких виникне необхідність в ході досудового розслідування.

Невиконання вказаних слідчих (розшукових) дій є істотним порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу України, що унеможливлює прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, строки досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 20.03.2020 завершуються 20.09.2021.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 20.03.2020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України на 12 місяців, тобто до 20.09.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000298 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 20.03.2020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України на 12 місяців, тобто до 20.09.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1