Справа № 211/7138/21
Провадження № 1-кс/211/1271/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 03.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

04.11.2021 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000401 від 03.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 02.11.2021 до ВП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що о 11:47 31.10.2021 він перерахував грошові кошти у сумі 3600 грн. невстановленій особі за товар, який у визначений час не отримав.
За даним фактом 03.11.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи опитаним ОСОБА_4 пояснив, що 30.10.2021 у період часу з 10:00 до 12:00 на сайті «OLX» побачив оголошення у рубриці «м`ясо кролика» та вирішив придбати цей товар сплативши половину його вартості 3600 гривень. Іншу частину грошових коштів 3600 гривень ОСОБА_4 мав сплатити при отриманні товару у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ОСОБА_4 повідомив, що автором оголошення був вказаний ОСОБА_5 , його мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Цей чоловік під час розмови повідомив йому номер картки, на яку потрібно перерахувати грошові кошти у випадку купівлі м`яса НОМЕР_2 .
Таким чином, ОСОБА_4 перерахував 3600 гривень на картку НОМЕР_2 . Це було о 11:47 31.10.2021 на банкоматі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Чоловік, який на сайті «OLX» був підписаний як ОСОБА_5 , (його мобільний номер телефону НОМЕР_1 ) перестав виходити на зв`язок з вечора 01.11.2021. ОСОБА_4 зазначив, що усі розмови вів з номеру телефона свого друга НОМЕР_3 .
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, оскільки без них неможливо буде встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого. З огляду на вказане, вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження матиме доказове значення, а також забезпечить досягнення мети доступу до речей та документів.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 03.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) щодо даних власника рахунку НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), на який о 11:47 31.10.2021 були перераховані грошові кошти ;
2) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 з 11:45 31.10.2021 по теперішній час (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію про транзакції з банкомату);
якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки, отримати доступ до інформації про данні рахунки, а також отримати можливість тимчасового вилучення документів із зазначеною вище інформацією та носіїв інформації для зняття із них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
3) інформацію про спосіб входу 31.10.2021 по теперішній час до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при знятті грошових коштів з картки НОМЕР_2 (за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась зміна пін-коду);
5) фото матеріали з камери банкоматів, за умови, що з них відбувалося зняття грошових коштів з 11:45 31.10.2021 по теперішній час.
2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1