Провадження по справі №1-кс/522/5908/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 09.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст.185, ч.3 ст.27, ч.2 ст.185, ч.3 ст. 27, ч.5 ст.185, ч.2 ст.185, ч.5 ст.185, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 09.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст.185, ч.3 ст.27, ч.2 ст.185, ч.3 ст. 27, ч.5 ст.185, ч.2 ст.185, ч.5 ст.185, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення майна службовими особами регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» юридична адреса м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.

Так у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 залучивши в якості виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та в якості пособника ОСОБА_11 вступивши у змову з іншими невстановленими особами розробили злочинний план по заволодінню паливно-мастильними матеріалами що належать регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та її структурним підрозділам з метою подальшої їх реалізації та розподілення незаконно отриманих коштів між всіма співучасниками.
Кінцевою метою першої частини злочинного плану було підшукування виконавців вчинення крадіжок, транспортних засобів та обладнання.
Кінцевою метою другої частини злочинного плану було підшукання пособників з числа співробітників регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та її структурних підрозділів, за допомогою яких планувалось встановлення місць зберігання паливно-матеріальних цінностей, та їх безпосереднє викрадення.
Кінцевою метою третьої частини злочинного плану було здійснення таємного викрадення паливно-мастильних матеріалів що належать регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та її структурним підрозділам, його подальший збут та отримання неправомірної вигоди.
Приступивши до реалізації першої частини раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_4 діючи у змові з ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, з кола родичів та знайомих залучили до вчинення злочинів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 які фактично повинні були здійснювати підготовку обладнання та транспортних засобів, безпосереднє здійснення крадіжок паливно-мастильних матеріалів, подальше транспортування та збут.
Також для вчинення злочину ОСОБА_5 було залучено власний вантажний автомобіль.
На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час залучили співробітника структурного підрозділу регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_11 в якості пособника, який повідомив про можливість здійснення крадіжок дизельного пального з території бази палива станції Одеса - Застава -1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, та який взяв на себе обов`язки надавати вказівки та вирішувати питань з іншими співробітниками для безперешкодного здійснення крадіжок, з метою отримання в подальшому частини неправомірної вигоди від продажу викраденого пального.
Приступивши до виконання третьої частини злочинного плану 18.09.2019 ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому роль, вступивши у змову з іншими невстановленими співробітниками бази палива станції Одеса - Застава -1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» організував умови для безперешкодного викрадення дизельного пального, про що повідомив ОСОБА_5 , який в свою чергу, отриману інформацію та подальші дії, по здійсненню крадіжки, погодив з ОСОБА_4 надалі ОСОБА_5 надав вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 направлятись до вищезазначеної бази палива та здійснити викрадення пального.

В подальшому 19.09.2019 в період часу з 9 до 10 годин, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_5 використовуючи вантажний автомобіль «Газель» д/н НОМЕР_1 прибули до бази палива станції Одеса - Застава -1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б, де з ємностей для зберігання пального здійснили крадіжку дизельного пального, шляхом переливу до ємності розташованої у вищезазначеному вантажному автомобілі, загальним об`ємом 2650 літрів, після чого транспортували його з зазначеної території, з метою подальшого продажу та отримання неправомірної вигоди.
Станом на 19.09.2019 середньо ринкова вартість 1 літру дизельного пального становила 28,23 гривні НБУ.
Враховуючи викладене, ОСОБА_4 діючи у змові з ОСОБА_5 , за пособництвом ОСОБА_11 , залучивши виконавців ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували та здійснили викрадення дизельного пального в кількості 2650 літрів на загальну суму 74 809,5 гривень НБУ (28,23 х 2650) з бази палива станції Одеса - Застава-1 виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Станційна, 1/1Б.
Таким чином ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 185 КК України, а саме: організація таємного викрадення чужого майна вчинена за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи свої злочинні наміри, діючи за раніше розробленим злочинним планом, на виконання його першої частини ОСОБА_5 , у змові з ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, з кола родичів та знайомих залучили до вчинення злочинів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та останній в свою чергу також залучив громадянина ОСОБА_8 , які фактично повинні були здійснювати підготовку обладнання та транспортних засобів, безпосереднє здійснення крадіжок паливно-мастильних матеріалів, подальше транспортування та збут.
Також ОСОБА_9 для вчинення злочину було залучено вантажні транспортні засоби які перебували в його власності та користуванні.
На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час залучили невстановлену на теперішній час особу - співробітника виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» в якості пособника, який повідомив про можливість здійснення крадіжок дизельного пального з території бази палива зазначеного структурного підрозділу, що розташована за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4, та який взяв на себе обов`язки надавати вказівки та вирішувати питань з іншими співробітниками для безперешкодного здійснення крадіжок, з метою отримання в подальшому частини неправомірної вигоди від продажу викраденого пального.
Виконуючи третю частину приблизно з 23.09.2019 по 28.09.2019, більш точний час встановити не надалось можливим, невстановлена особа з числа співробітників виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна», організувала умови для безперешкодного викрадення дизельного пального з території даного підрозділу за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, про що повідомила ОСОБА_4 , який в свою чергу отриману інформацію та подальші дії обговорив з ОСОБА_5 , вказавши останньому на необхідність інформування та підготовки виконавців злочину, обладнання та транспорту. Так згідно розподілених обов`язків ОСОБА_4 , приблизно в цей же проміжок часу, повідомив ОСОБА_9 про план вчинення злочину та необхідність підготовки для цього вантажних транспортних засобів, на яких планувалось перевозити викрадене майно. В свою чергу ОСОБА_9 надав вказівку, залученому ним співучаснику ОСОБА_8 , здійснити підготовку двох вантажних автомобілів та причепів з ємностями для транспортування пального.
Крім того, забезпечуючи контроль за виконанням даної частини злочинного плану, ОСОБА_5 також надав ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вказівки на підготовку транспорту на якому планувалось транспортування викраденого пального, та здійснював контроль за їх виконанням.
Виконуючи свою частину обов`язків, приблизно в той же проміжок часу, ОСОБА_5 повідомив обставини злочинного плану та надав вказівки, залученому співучаснику - ОСОБА_6 , повідомити ще одного виконавця ОСОБА_7 про необхідність підготувати обладнання та бути готовими до здійснення крадіжки. Зазначені виконавці відповідно відведених ролей повинні були забезпечити транспортування обладнання для вчинення злочину та здійснювати безпосереднє викрадення пального.
Також, приблизно у вищезазначений проміжок часу, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомили залученого виконавця ОСОБА_10 , який відповідно до відведеної ролі повинен був здійснювати транспортування обладнання для здійснення крадіжки, забезпечувати його переховування, та виконувати дії направлені на викрадення майна, про необхідність підготувати обладнання та бути готовим прибути у визначене місце скоєння злочину.
Так діючи за вказівками організаторів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , 29.09.2019 на прилеглу територію до виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4 приблизно о 09 годині 12 хвилин прибули громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 з обладнанням для вчинення злочину, а саме шлангами для переливу рідини. Вказана земельна ділянка знаходилась біля бетонного паркану за яким розташовані ємності де зберігаються паливно-мастильних матеріалів зазначеного виробничого підрозділу. В подальшому зазначені особи протягнули шланги для переливу рідини через паркан на територію виробничого підрозділу. Надалі до зазначених осіб прибули громадяни ОСОБА_9 на вантажному автомобілі «DAF» д/н НОМЕР_2 з причепом для перевезення нафтопродуктів д/н НОМЕР_3 та ОСОБА_8 на вантажному автомобілі «DAF» д/н НОМЕР_4 з причепом для перевезення нафтопродуктів д/н НОМЕР_5 .
В подальшому вищезазначені громадяни, шляхом переливання з ємностей для зберігання палива розташованих на території виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна», за допомогою шлангу протягнутого до ємностей вищезазначених вантажних причепів, здійснили викрадання дизельного пального загальним об`ємом 77 780 літрів.
Після заповнення зазначених вантажних причепів, ОСОБА_9 почав транспортування викраденого пального на автомобілі «DAF» д/н НОМЕР_4 з причепом для перевезення нафтопродуктів д/н НОМЕР_5 а ОСОБА_8 на вантажному автомобілі «DAF» д/н НОМЕР_2 з причепом для перевезення нафтопродуктів д/н НОМЕР_6 , з метою подальшого продажу та розподілення отриманої неправомірної вигоди між всіма співучасниками злочину.
Надалі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 здійснили збирання та транспортування обладнання за допомогою якого здійснювався злочин.
Станом на 29.09.2019 середньо ринкова вартість 1 літру дизельного пального становила 28,25 гривень НБУ.
Враховуючи викладене, ОСОБА_4 діючи у змові з ОСОБА_5 , за пособництвом невстановленої особи з числа співробітників виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна», залучивши виконавців ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 організували та здійснили викрадення дизельного пального в кількості 77 780 літрів на загальну суму 2 197 285 гривень НБУ (28,25 х 77 780) з території зазначеного виробничого підрозділу за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4 та що фактично належить Одеській регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».
Таким чином ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України, а саме: організація таємного викрадення чужого майна вчинена за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Санкція ч.5 ст. 185 КК України, карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають наступні транспортні засоби:
- причіп КМЗ 8136, державний номерний знак НОМЕР_7 , vin-код НОМЕР_8 .
- автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG державний номерний знак НОМЕР_9 , vin-код НОМЕР_10 .
- автомобіль ВАЗ 21130 державний номерний знак НОМЕР_11 , vіn-код НОМЕР_12 .
Частиною 1 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Також ч.5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Таким чином, в зв`язку з вище викладеним накладення арешту на майно підозрюваного необхідно для забезпечення виконання вироку суду в частині відшкодування завданої матеріальної шкоди.

Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви, підтримав подане клопотання, просив провести розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що речі та предмети, які знаходяться у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідно для забезпечення виконання вироку суду в частині відшкодування завданої матеріальної шкоди.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно, для його подальшого дослідження в рамках досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:
- причіп КМЗ 8136, державний номерний знак НОМЕР_7 , vin-код НОМЕР_8 ;
- автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG державний номерний знак НОМЕР_9 , vin-код НОМЕР_10 ;
- автомобіль ВАЗ 21130 державний номерний знак НОМЕР_11 , vіn-код НОМЕР_12 .
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1