1Справа № 335/7301/21 1-кс/335/6242/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001613 від 18.06.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001613 від 18.06.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2020 до СВ Вознесенівського ВП надійшла ухвала Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, про те, що директор ТОВ «Експо Торг Профіт» ОСОБА_5 , не виконує рішення (ухвалу) Печерського суду міста Києва про надання представнику ТОВ «Лорлі Інвестментс Лімітед» тимчасового доступу до речей та документів.

Вищевказана ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя (№ 1-кс/335/2662/2020) від 15.06.2020, 17.06.2020 прийнята та зареєстрована в ЖЄО під №16335 від 17.06.2020. 18.06.2020 вказані відомості внесено до ЄРДР під №0001613 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. 18.06.2020 до матеріалів кримінального провадження долучено заяву від компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» в інтересах якої діє адвокат ОСОБА_6 разом із додатками, а саме: копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.04.2020 на 2 арк.; копія заяви від 18.05.2020 на 1 арк.; копія заяви від 29.04.202 на 1 арк.; копія листа з сайту Укрпошти на 1 арк.; копія витягу з ЄДР по ТОВ «Екпо Торг Профіт» на 3 арк.; копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2019 на 1 арк.; копія договору про надання правової допомоги на 3 арк.; копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на 1 арк.; копія ордеру на 1 арк.

09.11.2020 слідчим СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , розглянуто та надано письмову відповідь на заяву захисника про залучення компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед», в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню.

У подальшому 04.01.2021 слідчим СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України.

На час вивчення кримінального провадження встановлено, що рішення про закриття кримінального провадження прийнято без виконання всіх необхідних та можливих слідчих дій щодо встановлення істини у кримінальному провадженні, та без проведення всебічного та повного дослідження його обставин. З урахуванням викладеного, 15.04.2021 керівником Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя, винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження слідчого ОСОБА_8 .

Таким, чином у період часу з 04.01.2021 по 15.04.2021 кримінальне провадження перебувало у статусі закритого провадження, досудове розслідування не проводилось.

З метою забезпечення повного та швидкого досудового розслідування, 15.04.2021 процесуальним керівником у порядку ч.2 ст.36 КПК України, слідчому надано вказівки, направлені на виконання таких слідчих дій як: допит в якості свідків посадових осіб ТОВ «Експо Торг Профіт» щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та причини невиконання рішення (ухвали) Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2019 у справі № 757/12096/20-к; допит в якості свідка керівника ТОВ «Експо Торг Профіт» ОСОБА_5 та встановити чи надходила на підприємство ухвала Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2019, заходи вжиті до її виконання та чи виконана вона наразі; допит в якості свідків посадови осіб компанії «Лорлі Інвестсментс Лімітед» щодо обставин виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2019, під час яких, серед іншого, встановити чи завдана заявнику кримінальним правопорушенням шкода, отримати підтвердження, завданої шкоди. За наслідками чого вирішити питання щодо залучення компанії «Лорлі Інвестсментс Лімітед» в якості потерпілого у кримінальному провадженні; долучення до матеріалів кримінального провадження, належним чином завірені копії судових рішень у справі № 757/12096/20-к; виконання інших слідчих (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходів, необхідність у яких виникне в ході досудового розслідування, які станом на 29.11.2021 не виконані.

Водночас, слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , 10.08.2021 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі абз.14 ч.1 ст.284 КПК України.

За результатом розгляду скарги адвоката ОСОБА_10 , поданої в інтересах Компанії «Лорі Інвестментс» щодо скасування постанови слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про закриття кримінального провадження від 10.08.2021, слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду, 23.11.2021 вищезазначену постанову про закриття кримінального провадження скасовано.

По вказаному кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема: до матеріалів кримінального провадження долучено наступні документи: копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.04.2020 на 2 арк.; копія заяви від 18.05.2020 на 1 арк.; копія заяви від 29.04.202 на 1 арк.; копія листа з сайту Укрпошти на 1 арк.; копія витягу з ЄДР по ТОВ «Екпо Торг Профіт» на 3 арк.; копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2019 на 1 арк.; копія договору про надання правової допомоги на 3 арк.; копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на 1 арк.; копія ордеру на 1 арк.; вжито заходів до виклику та допиту в якості свідка засновника ТОВ «Експо Торг Профіт» ОСОБА_11 ; вжито заходів до виклику та допиту в якості свідка керівника ТОВ «Експо Торг Профіт» ОСОБА_5 ; вжито заходів до виклику та допиту в якості свідків посадових осіб компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед»; на адресу Печерського районного суду м. Києва 29.11.2021 скеровано запит щодо надання належним чином завіреної копії ухвали від 22.04.2020 у справі № 757/12096/20-к; винесено постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 29.09.2021, яку скеровано для виконання до Подільського УП ГУНП в м. Київ на виконання; на адресу ТОВ «Експо Торг Профіт» скеровано запит щодо отримання інформації стосовно виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів від 22.04.2020 757/12096/20-к, причин невиконання вказаної ухвали, а також встановлення фактичного місцезнаходження документів, до яких ухвалою надано тимчасовий доступ.

Однак, завершити досудове розслідування до 16.01.2022 (з урахуванням неодноразового закриття та відновлення кримінального провадження) вказаного строку не є можливим, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зазначених у клопотанні. У зв`язку із чим слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Прокурор клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Встановлено, що СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001613 від 18.06.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, строк якого спливає 10.01.2022 (з урахуванням неодноразового закриття та відновлення кримінального провадження).

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 382 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк, оскільки, для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема: допитати в якості свідка засновника ТОВ «Експо Торг Профіт» ОСОБА_11 щодо обставин кримінального правопорушення, причин невиконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.04.2020 у справі № 757/12096/20-к; встановити та допитати осіб відповідальних за виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.04.2020 у справі № 757/12096/20-к.; встановити та допитати працівника ТОВ «Експо Торг Профіт», який 04.05.2020 отримав ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 22.04.2020; допитати в якості свідка керівника ТОВ «Експо Торг Профіт» ОСОБА_5 щодо обставин кримінального правопорушення, причин невиконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.04.2020 у справі № 757/12096/20-к.; допитати в якості свідків керівника компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» щодо обставин кримінального правопорушення, заходів, вжитих до виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.04.2020 у справі № 757/12096/20-к; допитати в якості свідка представника компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» ОСОБА_12 щодо обставин кримінального правопорушення, заходів, вжитих до виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.04.2020 у справі № 757/12096/20-к; долучити до матеріалів кримінального провадження, належним чином завірену копію ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.04.2020 у справі № 757/12096/20-к; слідчим (оперативним) шляхом встановити фактичне місцезнаходження документів, до яких ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22.04.2020, надано тимчасовий доступ до речей і документів; виконати інші слідчі дії направлені на встановлення істини по суті.

Таким чином, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені, та, враховуючи складність справи до 6 місяців, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001613 від 18.06.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001613 від 18.06.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, до шести місяців, тобто до 10 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1