печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритого у Чеський Республіці для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Чеська Республіка, НОМЕР_2 ) у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовують в своїй діяльності учасники організованої групи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000583 від 13.03.2020, в якому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що учасники злочинної організації вчинили дії, внаслідок яких зареєстрували за межами України ряд юридичних компаній (компанії 1-го рівня), на рахунки яких безпосередньо перераховувалися кошти ошуканих іноземних громадян.

Відповідно до рапорту працівників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 18.08.2020, учасники злочинної організації в 2017-2020 роках на території країн Європейського союзу та інших країн зареєстрували юридичні компанії, так звані компанії 1-го рівня, та відкрили в банківських установах цих країн рахунки, на які безпосередньо надходили кошти ошуканих іноземних громадян. В подальшому з банківських рахунків компаній 1-го рівня, кошти перераховувалися на рахунки інших компаній, підконтрольних учасникам злочинної організації та легалізовувалися ними під виглядом інвестування в рухоме та нерухоме майно, статутні фонди підприємств на території України.

Так, установлено, що на території Чеської Республіки для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Чеська Республіка, НОМЕР_2 ) у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрито рахунок НОМЕР_1 . Єдиною уповноваженою особою яка може розпоряджатись вказаним рахунком є громадянка України ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Чеська Республіка, НОМЕР_2 ) приймала участь в злочинній схемі, на її рахунки надходили грошові кошти отримані внаслідок шахрайської діяльності (кошти ошуканих іноземних громадян), для подальшої їх легалізації (відмивання).

Так, на вказаний рахунок фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Чеська Республіка, НОМЕР_2 ) у період з 04.10.2018 по 07.03.2019 було зараховано грошові кошти здобуті шахрайським шляхом на загальну суму 2 989 500 євро.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_1 , відкритого у Чеський Республіці для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Чеська Республіка, НОМЕР_2 ) у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовують в своїй діяльності учасники організованої групи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до статті 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Крім того у відповідності до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої сторони.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженим особам компетентних органів Чеської Республіки дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритого у Чеський Республіці для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Чеська Республіка, НОМЕР_2 ) у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовують в своїй діяльності учасники злочинної організації з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який використовують в своїй діяльності учасники злочинної організації, за період часу з 01.01.2017 по 10.06.2021 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

- договорів і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання клієнтом при управлінні рахунком НОМЕР_1 системи клієнт-банк, інформації про користування системою клієнт-банк для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань (включаючи години, хвилини та секунди), електронного ім`я користувача, назви операції.Відповідно до вимог частини другої статті 562 КПК України, строк дії ухвали не обмежується.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43957/21-к

Примірник № 2 надається слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1