Справа № 589/4199/21
Провадження № 1-кс/589/1559/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку № НОМЕР_1 , дізнавач просить задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Надала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000577 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.09.2021 року близько о 16:30 год. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріального збитку на суму 24914,94 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_5 показала, що 20.09.2021 року близько 16:30 год., на її номер мобільного телефону зателефонувала раніше невідома їй жінка, з номеру телефону який у неї не зберігся, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонувала знизити процентну ставку на її кредитній картці. Вона погодилась та вказана жінка сказала, щоб вона зайшла в додаток на своєму мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила декілька операцій, а саме зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перейшла до розділу переказ на карту. Далі жінка повідомила, що буде диктувати їй цифри та вона повинна їх вписати в поля номер картки та суму на екрані. Вона нічого не підозрюючи ввела в поле для номеру картки цифри НОМЕР_2 . В полі для вводу «сума» вона ввела 4 975,17 та за її вказівкою натиснула сплатити. Після цього їй прийшло смс з кодом підтвердження та вона його ввела. Таким чином вона здійснила 7 платежів на загальну суму 24 914,94 грн. Після цього жінка кинула слухавку, а вона намагалась зателефонувати повторно, але номер не відповідав.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що дані кошти в подальшому були перераховані на карту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по номеру картки НОМЕР_1 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню , так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_1 ;

інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 20.09.2021 по 23:59 год. 22.09.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 20.09.2021 по 23:59 год. 22.09.2021 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 20.09.2021 по 23:59 год. 22.09.2021, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 18.12.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1