Провадження №11-сс/824/4875/2020 Доповідач ОСОБА_2
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2021 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,
за участю:
адвоката, який діє в інтересах
власника майна ОСОБА_6 ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційною скаргою адвоката, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2021 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0001601 від 27.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115, ч.ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.146, ч.4 ст.28, ч.4 ст.187, ч.4 ст.28, ч.3 ст.289 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

01 червня 2021 року старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_8 за погодженням з начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0001601 від 27.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115, ч.ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.146, ч.4 ст.28, ч.4 ст.187, ч.4 ст.28, ч.3 ст.289 КК України, а саме: на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , перелік якого додається до клопотання.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2021 року клопотання слідчого задоволено.

Обґрунтовуючи своє рішення слідчий суддя послався на врахування доведеності, що перелічене в клопотанні майно підпадає під ознаки речових доказів, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

На вказану ухвалу слідчого судді адвокат, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу, в якій не погоджується з ухвалою, вважає її необґрунтованою та незаконною, такою, що істотно порушує вимоги кримінального процесуального закону та постановленою на підставі висновків, що не відповідають фактичним обставинам справи. На думку апелянта, слідчим суддею при постановленні ухвали не наведено відомості та факти, на підставі яких можливо дійти висновку про наявність в арештованому майні певних конкретних слідів вчинених злочинів, а також не обґрунтовано і не конкретизовано які саме сліди і якого саме кримінального правопорушення містить на собі майно. Зазначає, що частина вилучених під час обшуку речей не є знаряддям чи засобом вчинення злочинів, предметом злочинного посягання, а отже не має жодного доказового значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Крім того, ухвала не містить висновку судді про доведеність слідчим існування ризиків можливості приховування, пошкодження або знищення майна, виправданого висновку щодо співрозмірності та пропорційності такого ступеня втручання у права і свободи особи. При цьому, в порушення принципу правової визначеності, не зазначено спосіб арешту майна, а саме: не вказано заборону обмеження розпоряджатися або користуватися майном, у зв`язку з чим володільцю не зрозуміло в якому обсязі обмежено його права. Тому, просить скасувати ухвалу слідчого судді від 02 червня 2021 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно в частині переліку майна до якого входить: сім-карта Водафон; шкіряна сумка чорного кольору з позначкою літери «К», яку поміщено до спеціального пакту №INZ3011124; тримач для сім-карти «Київстар» з номером телефону НОМЕР_1 ; коробка з мобільного телефону NOMI i189 (код товару 534615), які поміщено до спеціального пакту № INZ2009829; ваги сріблястого кольору; тримач із сім картою з номером НОМЕР_2 ; тримач із номером (штрих кодом) 19; тримач із номером (штрих кодом) 83; тримач із номером (штрих кодом) ; тримач із сім картою з номером НОМЕР_3 ; тримач із сім картою з номером НОМЕР_4 ; тримач із сім картою з номером НОМЕР_5 ; тримач із сім картою з номером НОМЕР_6 ; тримач із номером штрих коду НОМЕР_7 та сама сім картка; сім картка з номером НОМЕР_8 ; коробка із сім карти із серійним номером НОМЕР_9 Водафон; коробка із сім карти із серійним номером НОМЕР_10 Водафон; коробка із сім карти із номером мобільного телефону НОМЕР_11 ; аркуш паперу із номерами транспортних засобів; мобільний телефон iPhone білого кольору із золотистою оправою; мобільний телефон iPhone білого кольору; мобільний телефон червоного кольору Samsung; мобільний телефон чорного кольору VIAAN; спеціальний гарнітур чорного кольору та прозорого кольору; мобільний телефон в шкіряному чохлі чорного кольору з сріблястою обвідкою; флеш накопичувач Kingston 8GB, чорного кольору; флеш накопичувач SamDisk BN 12052JCB 64GB чорного кольору із червоною вставкою; флеш накопичувач Apacer D 33466.

Прокурор в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності прокурора, оскільки це не суперечить положенням ч.4 ст.405 КПК України.

Заслухавши:
доповідача суддю апеляційного суду;
адвоката, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 ОСОБА_7 , який підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити;
ознайомившись з матеріалами клопотання та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до такого висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та ухвали слідчого судді, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001601 від 27.09.2020 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.146, ч.4 ст.28, ч.4 ст.187, ч.4 ст.28, ч.3 ст.289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення особливо тяжких злочинів, у невстановлений досудовим розслідуванням час вирішив створити злочинну організацію з метою досягнення злочинного результату, шляхом вчинення незаконної протиправної діяльності на території м. Мукачево Закарпатської області (контрабанда, незаконний обіг зброї, наркотичних засобів, тощо).

Так, з метою ефективного функціонування злочинної організації, ОСОБА_10 усвідомлюючи необхідність залучення до її складу великої кількості учасників, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим розслідуванням час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, вирішив залучити до складу злочинної організації раніше знайомих довірених осіб, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким довів до відома план щодо створення злочинної організації, визначивши за собою функцію керівника організації, а для ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, функцію учасників злочинної організації, а саме виконавців, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників злочинної організації, а також їх злочинну спеціалізацію, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення, на що останні надали свою згоду.

Метою діяльності злочинної організації було системне, внаслідок ієрархічної зорганізованості, вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території м. Мукачево Закарпатської області.

29 травня 2021 року, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, а також з метою врятування майна, а саме: речових доказів, у присутності двох понятих, проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено майно, що вказано в протоколі обшуку.

01 червня 2021 року хвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та надано дозвіл на вилучення майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2021 року на вказане майно накладено арешт.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги про те, що вилучене майно не містить ознак речового доказу у кримінальному провадженні, колегією суддів встановлено, що постановою від 30 травня 2021 року старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,майно визнано речовим доказом та приєднане до матеріалів кримінального провадження №0001601, оскільки таке майно містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тобто, вказане майно має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки містить відомості та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, проведення призначених у кримінальному провадженні експертиз.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речового доказу, так як на майні можуть зберігатися дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, знаходять підтвердження.

Доводи апеляційної скарги щодо відсутності доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави вважати зазначене майно, який є матеріальними об`єктами, таким, що містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, є безпідставними та необґрунтованими, оскільки слідчим доведено, що вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, є матеріальним об`єктом, що містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, їх визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а метою арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Посилання апелянта на те, що слідчим суддею не надано належної оцінки щодо причетності ОСОБА_6 до обставин, викладених в клопотанні про арешт майна, суд апеляційної інстанції зазначає, що у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього кодексу.

Тому, розглядаючи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, у відповідності до ст.173 КПК України слідчий суддя правильно встановив обґрунтованість визнання вказаного майна таким, що містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та прийшов до правильного висновку про те, що не застосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Інші доводи апеляційної скарги не можуть слугувати підставою для скасування ухвали слідчого судді. Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які були би підставою для скасування оскарженого судового рішення, під час апеляційного розгляду не встановлено.

У відповідності до ч.1 ст.405 КПК України апеляційний розгляд здійснюється згідно з правилами судового розгляду в суді першої інстанції з урахуванням особливостей, передбачених Главою 31 КПК України.

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право: залишити ухвалу без змін; скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, задовольняючи клопотання слідчого про арешт майна, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, таприходить до висновку, що апеляційну скаргу необхіднозалишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2021 року, залишити без змін, як законну та обґрунтовану.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу адвоката, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 ОСОБА_7 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2021 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0001601 від 27.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115, ч.ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.146, ч.4 ст.28, ч.4 ст.187, ч.4 ст.28, ч.3 ст.289 КК України, а саме: на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- предмет сріблястого кольору з рукояткою чорного кольору зовні схожий на пістолет;

- предмет чорного кольору зовні схожий на пістолетний магазин в якому міститься один предмет зовні схожий на боєприпас, які поміщено до спеціального пакету №INZ2009828;

- предмети зовні схожі на боєприпаси (бойові патрони) в кількості 83 штуки, які поміщено до спеціального пакету №7045596;

- мобільний телефон в шкіряному чохлі чорного кольору з сріблястою обводкою;

- сім-карта Водафон;

- чорнові записи на 1 арк., які поміщено до спеціального пакету №INZ3011194;

- шкіряна сумка чорного кольору з позначкою літери «К», яку поміщено до спеціального пакту № INZ3011124;

- спеціальний гарнітур чорного кольору та прозорого кольору, який поміщено до спеціального пакту №7045595;

- тримач для сім-карти «Київстар» з номером телефону НОМЕР_1 ;

- коробка з мобільного телефону NOMI i189 (код товару 534615), які поміщено до спеціального пакту № INZ2009829;

- ваги сріблястого кольору, які поміщено до спеціального пакету №INZ2009827;

- мобільний телефон iPhone білого кольору із золотистою оправою;

- мобільний телефон iPhone білого кольору;

- мобільний телефон червоного кольору Samsung;

- мобільний телефон чорного кольору VIAAN, які поміщено до спеціального пакету № INZ2009831;

- шість прозорих поліетиленових сейф-пакетів у яких міститься порошкоподібна речовина жовтого кольору, які поміщено до спеціального пакету № INZ2009830;

- предмет (металевий) чорного кольору зовні схожий на ніж, який поміщено та упаковано до конверту білого кольору (конверт №1);

- тримач із сім картою з номером НОМЕР_2 ;

- тримач із номером (штрих кодом) 19;

- тримач із номером (штрих кодом) 83;

- тримач із номером (штрих кодом) ;

- тримач із сім картою з номером НОМЕР_3 ;

- тримач із сім картою з номером НОМЕР_4 ;

- тримач із сім картою з номером НОМЕР_5 ;

- тримач із сім картою з номером НОМЕР_6 ;

- тримач із номером штрих коду НОМЕР_7 та сама сім картка;

- сім картка з номером НОМЕР_8 , які поміщаються та упаковуються до білого кольору (конверт №2);

- флеш накопичувач Kingston 8GB, чорного кольору;

- флеш накопичувач SamDisk BN 12052JCB 64GB чорного кольору із червоною вставкою;

- флеш накопичувач Apacer D 33466 чорного кольору, які поміщаються та упаковуються до білого кольору (конверт №3);

- коробка із сім карти із серійним номером НОМЕР_9 Водафон;

- коробка із сім карти із серійним номером НОМЕР_10 Водафон;

- коробка із сім карти із номером мобільного телефону НОМЕР_11 ;

- аркуш паперу із номерами транспортних засобів, які поміщуються та упаковуються до паперового конверту жовтого кольору (конверт №4), залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ________________ _______________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4