Провадження № 1-кс/686/9660/21
У Х В А Л А
23 вересня 2021 року м. Хмельницький
23.09.2021 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи одного з державних підприємств, за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем привласнюють комплектуючі до техніки, після чого збувають за грошові кошти.
Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, яке надійшло з УСБУ в Хмельницькій області отримано інформацію про наявність складу злочину в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , що входить до складу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Згідно з здобутою інформацією, вищезазначені особи, використовуючи власне службове становище, налагодили схему поставки на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » некомплектних та непрацюючих двигунів ЯМЗ-238 до самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика». Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у змові з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організували викрадення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майна (комплектів деталей, навісного обладнання), яке в подальшому постачається на підприємство в складі зазначених вище двигунів. Вказані особи також встановили зв`язки та домовились з керівництвом цехів ДП про приймання некомплектних, непрацюючих двигунів, з подальшим їх ремонтом та доукомплектуванням на потужностях заводу працівниками останнього.
Зокрема в листопаді 2020 року, комплект навісного обладнання до двигуна ЯМЗ-238, яке було викрадено в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 реалізував ОСОБА_8 за ціною 100 тис.грн. Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 впродовж 2020 року придбали у згаданих працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шість комплектів таких навісних комплектів запчастин, чим завдали підприємству майнової шкоди на загальну суму 600 тис.грн.
Водночас, в ході аналізу операцій за банківськими рахунками підконтрольної ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявлено сумнівні фінансові операції, пов`язані із закупівлею та придбанням запчастин, що може свідчити про використання ТОВ механізму незаконного формування сум податкових кредитів з ПДВ та виведення (обготівкування) коштів з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
Отже, в діях працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , містяться ознаки злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, з метою прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави Україна, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме - документів, що відображають відомості про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 - IBAN: НОМЕР_4 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2019 по 01.09.2021, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками вказаної вище особи та відомостей про їх власників і зняття коштів, зокрема із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, які пов`язані з цими рахунками та відомостей про їх власників за період часу з 01.01.2019 р. по кінцеву дату виконання ухвали слідчого судді, та документів, на підставі яких проводилися відповідні банківські операції по цих рахунках; заяв про видачу готівки, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують зняття готівки та перерахування коштів з вказаних рахунків та їх надходження, які містять інформацію та фотознімки, відеоматеріали із банкоматів під час знаття коштів, інформації по банківських картках, які пов`язані з вказаними банківськими рахунками, і рух коштів по них, заяв про видачу готівки, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків та їх надходження, документів.
Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами цих документів судові експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що відображають відомості про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 - IBAN: НОМЕР_4 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2019 по 01.09.2021, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками вказаної вище особи та відомостей про їх власників і зняття коштів, зокрема із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, які пов`язані з цими рахунками та відомостей про їх власників за період часу з 01.01.2019 по кінцеву дату виконання ухвали слідчого судді, та документів, на підставі яких проводилися відповідні банківські операції по цих рахунках; заяв про видачу готівки, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують зняття готівки та перерахування коштів з вказаних рахунків та їх надходження, які містять інформацію та фотознімки, відеоматеріали із банкоматів під час знаття коштів, інформації по банківських картках, які пов`язані з вказаними банківськими рахунками, і рух коштів по них, заяв про видачу готівки, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків та їх надходження з можливістю їх вилучення.
Службовим особам ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 23 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду