Справа № 539/495/22
Провадження № 1-кс/539/112/2022
УХВАЛА
03 лютого 2022року м. Лубни
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона на сайті ОLХ виставила оголошення про продаж дитячих босоніжок. 30.01.2022 їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 , та особа представившись ОСОБА_5 виявила бажання придбати товар Після спілкування потерпілій надіслали посилання, нібито для того щоб потім отримати оплату за товар, по якому вона перейшла та ввела в відповідні поля дані своєї банківської картки. Після цього їй телефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження операції, але потерпіла спочатку нічого не підтверджувала, але потім підтвердила дві операції. Після цього вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з її карки за № НОМЕР_1 були переказані кошти в сумі 6705 грн. на невідомий рахунок, а також в неї з`явилася кредитна картка за № НОМЕР_2 з якої перераховано 8005 грн. на невідомий рахунок.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 30.01.2022 по теперішній час, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, коштів 30.01.2022 з картки № НОМЕР_1 в сумі 6705 грн. та з картки № НОМЕР_2 в сумі 8005 грн., їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Прохає: надати тимчасовий доступ до речей та документів
групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме:
ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що зберігаються в АТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з
правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ,
а саме інформацію про рух коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №
НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 30.01.2022 по теперішній час, інформацію про
власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, коштів 30.01.2022 з
картки № НОМЕР_1 в сумі 6705 грн. та з картки № НОМЕР_2 в
сумі 8005 грн., їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони
користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження),
фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
В судове засідання ст. дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до речей та документів
групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме:
ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що зберігаються в АТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з
правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ,
а саме інформацію про рух коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №
НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 30.01.2022 по теперішній час, інформацію про
власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, коштів 30.01.2022 з
картки № НОМЕР_1 в сумі 6705 грн. та з картки № НОМЕР_2 в
сумі 8005 грн., їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони
користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження),
фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії ухвали до 03 березня 2022р.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1