Провадження № 1-кс/582/77/21
Справа № 582/1046/21
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2021 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУ НП в Сумській області області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 27.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

10 грудня 2021 року до Недригайлівського районного суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , в якому вона просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку потерпілого з номером НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 12.08.2014, зокрема про рух грошових коштів у сумі 30000,00 грн. за 21.07.2021, із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття; детальної інформації про власника картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів у сумі 30000,00 грн., а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти у сумі 30000,00грн, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивувала тим, що 27.07.2021 до ЧЧ ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 21.07.2021 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 30000 грн.

За даним фактом 27.07.2021 начальником сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за №0000082 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що з карти, що належить потерпілому з номером НОМЕР_1 і додатковими рахунками договору SAMDNWFC2 від 12.08.2014, ним 21.07.2021 було проведено перерахування коштів на картковий рахунок, номер якого потерпілий вказати не може, у сумі 30000,00 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів банківської карти потерпілого, оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила дане правопорушення - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просить розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУ НП у Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення невідомими особою(особами) шахрайських дій щодо потерпілого ОСОБА_5 , в наслідок чого остання заволоділа коштами потерпілого.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що невідомі особи, які назвалися працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом надання ОСОБА_5 можливості заробити гроші, інвестуючи власні кошти шахрайським шляхом, виманили у потерпілого кошти на загальну суму 30 000 грн, які він перерахував на невідомий йому картковий рахунок.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУ НП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000082, внесене в ЄРДР 27.07.2021 за фактом вчинення шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000082 від 27.07.2021, на тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку потерпілого з номером НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 12.08.2014, зокрема про рух грошових коштів у сумі 30000,00 грн. за 21.07.2021, із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття; детальної інформації про власника картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів у сумі 30000,00 грн., а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти у сумі 30000,00грн, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1