провадження №: 1-кс/752/5432/21
У Х В А Л А
про арешт майна
28.10.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000087, відомості щодо якого внесені 24.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі, які вилучені 26.04.2021 під час проведення обшуку квартири, де проживає ОСОБА_5 , власником якої являється ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти, що відшукані в приміщенні, що зображено на план-схемі під №5: номінал 50 гривень: СУ7319025; ТИ9150756; номінал 100 гривень: УЄ1984878; ТА7259151; ЗВ4847643; СД6152204; КЕ3310855; СГ6634155; СИ2988584; МВ6643257; УУ0110411; УЄ8866968; УХ3702851; УК3709679; СЄ4447512; УХ5347480; АА4085615; номінал 200 гривень: УА7361912; ТЗ8110583; КЗ6032668; КВ7875225; ХТ3404334; ВГ3476204; ТЖ1732217; КЄ3302113; УЕ1729119; УМ1082312; ТЗ7213796; СК3534485; ХЕ9218146; УЗ7153650; СГ8569045; УЖ3738605; УЮ9629074; ЄИ4169153; ХГ6782189; УД8166338; УБ7168315; КЛ3444585; ТГ6662828; УР2886259; ХЖ2662708; СД1741681; АВ0749989; ГГ7559286; ВЕ2848925; ВИ4436788; ВД9020933; ВЖ9172020; СЛ3393474; ХГ3852480; ХЗ6328745; ХЕ4485199; СН2689602; ТЗ0828850; ЗД3952595; ХВ1395293; КД5855262; СИ1292396; УК7558244; СЗ7148455; ЕБ7408552; СИ4418302; ТА2561132; ТЄ4320167; СЗ4249637; УМ4184869; ТЕ5013579; НА6194443;УН9354144; УЙ8072935; ЗА6889467; УБ7895417; СМ7114126; ТЄ0110641; ХА3173753; СН1009685; УД5885600; КЖ4248278; УЙ2868392; УЖ0239243; СН5029693; КИ5683612; СВ8951204; УС3839420; УХ3698096; ПГ9087751; КМ0988592; СГ8741027; ЗЕ7825883; НА0849908; ЕЄ7767834; ХИ0208135; ХБ7839442; ВЕ5761743; номінал 100 гривень: ЗД9663941; ЦБ7615397; ФБ9602087; ВД8197040; ЛА0768919; ГК4513540; МА0285527; СГ6351830; ВЗ4083518; АБ2177710; УГ9243848; номінал 1000 гривень: АИ3226868; АЕ6653849; дисконтна картка ресторану Пітеръ №0286; грошові кошти, що відшукані в приміщенні, що зображено на план-схемі під №7: номінал 200 гривень: УВ8810151; ХЕ4822008; КЕ2902900; ХА4545877; ЦА5264657; УБ3177256; СМ4163199; УП5742059; КЗ6610718; СВ9327873; ГБ6680319; УХ4383955; УА8141402; МБ0835761; ЄЗ5831694; ХЕ2162190; АВ3430697; СА6929087; ТВ5730641; ПГ4864322; ТВ5730643; СИ3766606; УН3149815; УГ5279420; ЄЦ8105748; СК8887451; УМ4813595; ЦА0447653; ЦБ1416689; ТВ5730645; ТВ5730644; ТВ5730642; УХ6410956; УП9549480; КХ1083256; ПЕ1876518; ТД4836024; ЗЗ3747041; СГ0616708; ПЗ6596459; СН7985248; ЗВ5112762; УГ5674509; ХЗ6042856; КК9318208; номінал 500 гривень: ЛБ0113962; ЗД3132450; АЕ0563305; БВ3152017; АЖ8785155; УЖ6877483; ХБ3297293; грошові кошти, що відшукані в приміщенні, що зображено на план-схемі під №8: номінал 50 гривень: СЛ6328028; номінал 100 гривень: УЛ0833609; УС6442380; КС6683540; АБ8896074; номінал 200 гривень: УД5826423; КН4475023; ХИ4132960; УЕ9454619; номінал 500 гривень: АГ7817918; АЗ3420090; грошові кошти, що відшукані в приміщенні, що зображено на план-схемі під №9: номінал 50 гривень: УР9320425; УМ8395504; номінал 100 гривень; КВ4320548; УБ1011003; ЗЗ6356514; КТ5220922; СЄ7338619; СГ6477366; СИ9348779; СИ3876893; ТА2858102; МГ0781238; СЕ6182462; СИ6581258; ЗЄ9907694; МЄ3784364; МЗ8592764; УУ1315890; АЕ8154314; УА0833576; ЕЦ9655744; УЧ6176383; УЦ8388265; номінал 200 гривень: ЄД9668899; УБ4621594; ПБ8474275; ГД5660494; ЗЕ8603274; ГГ8139848; ТВ6718602; УС3487690; ХГ2679051; ТА4872989; ХВ0572960; ГГ7295907; УК4521105; СЛ7199177; ГБ8397509; ТИ4990128; ХЕ6990109; ТГ8758637; ХЗ5203223; ЄЦ0141117; ТД3502233; УЛ0129085; СА2205884; ГГ0530139.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000087, відомості щодо якого внесені 24.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника ГУНП у м. Києві від 09.10.2020 № 848 о/с ОСОБА_5 призначено на посаду заступника начальника Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві. Приблизно у січні 2021 року, (більш точна дата буде встановлена під час проведення досудового розслідування) заступник начальника Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 разом із невстановлений на даний час працівниками Дніпровського УП ГУНП у м. Києві прибули з перевіркою дотримання норм здійснення господарської діяльності у ресторан «Башня Мерліна», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Малишка, 3. Перебуваючи за вищевказаною адресою у заступника начальника Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на систематичне вимаганням та одержання неправомірної вигоди у сумі 10000 грн. щотижнево від суб`єктів господарювання, а саме: ресторанів «Башня Мерліна», «Дан Сіті», «Фабор», «Пітер» за безперешкодне здійснення ними господарської діяльності.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , перебуваючи у ресторані «Башня Мерліна», що за адресою: м. Київ, вул. Малишка, 3, повідомив ОСОБА_7 про те, що перевірки всіх закладів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 будуть продовжуватися до тих пір, поки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не будуть сплачувати грошові кошти за безперешкодну роботу зазначених закладів, наголосивши при цьому, що в разі несплати грошових коштів він постійно буде присилати наряди поліції та про те, що у всіх закладах будуть проводитися перевірки в любий час доби, та на відповідальних осіб вказаних закладів будуть складатися протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 44-3 КУпАП.

У подальшому, наприкінці березня 2021 року (більш точна дата буде встановлена під час проведення досудового розслідування) заступник начальника Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, зловживаючи службовим становищем, повторно висунув ОСОБА_7 , вимогу щодо систематичного надання неправовірної вигоди у вигляді грошових, за безперешкодне зайняття господарською діяльністю.

Таким чином, ОСОБА_5 створив умови, за яких ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , був змушений надати зазначеному працівнику поліції неправомірну вигоду за безперешкодне здійснення господарської діяльності ресторанами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Фабор», «Пітер». Після цього, заступник начальника Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 повідомив, ОСОБА_7 , що неправомірну вигоду у сумі 25000 грн. необхідно йому передати за адресою: АДРЕСА_2 .

23.04.2021, біля 12 год. 30 хв., ОСОБА_7 , на виконання незаконної вимоги ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_10 прибули за адресою: АДРЕСА_2 . Перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, зловживаючи службовим становищем, одержав від ОСОБА_7 , неправомірну вигоду в сумі 25000 гривень за невчинення дій в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме за не перешкоджання у функціонуванні та не здійсненні перевірок дотримання карантинних обмежень вищевказаними закладами.

Крім того, заступник начальника Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , будучи службовою особою яка займає відповідальне становище, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, зловживаючи службовим становищем, перебуваючи адресою: АДРЕСА_3 , на території СТО, одержав від ОСОБА_7 , неправомірну вигоду в сумі 13000 гривень за невчинення дій в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме за не перешкоджання у функціонуванні та не здійсненні перевірок дотримання карантинних обмежень вищевказаними закладами, після чого був відразу затриманий працівниками правоохоронних органів.

26.04.2021об 13 год. 46 хв. ОСОБА_5 затримано у порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, 26.04.2021 з 17 год. 01 хв. по 23 год. 57 хв. було проведено на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку переслідуванням особи у вчиненні кримінального правопорушення обшук квартири, де проживає ОСОБА_5 , власником якої являється ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . У ході проведення обшуку виявлено та вилучено вищевказані речі.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що речі та документи, вилучені 26.04.2021 під час проведення обшуку транспортного засобу марки «Фольцваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 та в ході затримання ОСОБА_5 можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так зокрема, предмети, схожі на грошові кошти, є об`єктом кримінального правопорушення та здобуті злочинним шляхом і можуть бути використані як доказ обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні. Мобільний телефон, що належить ОСОБА_11 можуть містити в собі відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.

Постановою слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 від 26.04.2021 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000087.

Крім того, санкція ч. 3 ст. 368 КК України, яка інкримінована ОСОБА_5 та передбачає застосування такого виду додаткового покарання як конфіскація майна.

Враховуючи вищевикладене, що вилучені речі є речовими доказами, які самостійно і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, можуть бути використані для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, є необхідність накласти арешт на зазначені речі та документи.

В судове засідання слідчий з`явився, вимоги викладені в клопотанні підтримав та просив їх задовольнити. Разом з цим, адвокат ОСОБА_12 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив, що підтверджується телефонограмою.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений, у встановленому цим Кодексом порядку, на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 КК України, наявність пред`явленої підозри ОСОБА_5 , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного та третіх осіб.

Разом з тим, постановою слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 від 26.04.2021 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000087.

Крім того, санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 КК України, наявність пред`явленої підозри ОСОБА_5 , обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідки, правові підстави для накладення арешту, вважає клопотання слідчого обґрунтованим, оскільки у разі не накладення арешту на вказане майно може призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення речових доказів по кримінальному провадженню, а також його незаконного відчуження.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, у зв`язку із цим клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000087, відомості щодо якого внесені 24.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 КК України, на речі, які вилучені 26.04.2021 під час проведення обшуку квартири, де проживає ОСОБА_5 , власником якої являється ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти, що відшукані в приміщенні, що зображено на план-схемі під №5: номінал 50 гривень: СУ7319025; ТИ9150756; номінал 100 гривень: УЄ1984878; ТА7259151; ЗВ4847643; СД6152204; КЕ3310855; СГ6634155; СИ2988584; МВ6643257; УУ0110411; УЄ8866968; УХ3702851; УК3709679; СЄ4447512; УХ5347480; АА4085615; номінал 200 гривень: УА7361912; ТЗ8110583; КЗ6032668; КВ7875225; ХТ3404334; ВГ3476204; ТЖ1732217; КЄ3302113; УЕ1729119; УМ1082312; ТЗ7213796; СК3534485; ХЕ9218146; УЗ7153650; СГ8569045; УЖ3738605; УЮ9629074; ЄИ4169153; ХГ6782189; УД8166338; УБ7168315; КЛ3444585; ТГ6662828; УР2886259; ХЖ2662708; СД1741681; АВ0749989; ГГ7559286; ВЕ2848925; ВИ4436788; ВД9020933; ВЖ9172020; СЛ3393474; ХГ3852480; ХЗ6328745; ХЕ4485199; СН2689602; ТЗ0828850; ЗД3952595; ХВ1395293; КД5855262; СИ1292396; УК7558244; СЗ7148455; ЕБ7408552; СИ4418302; ТА2561132; ТЄ4320167; СЗ4249637; УМ4184869; ТЕ5013579; НА6194443;УН9354144; УЙ8072935; ЗА6889467; УБ7895417; СМ7114126; ТЄ0110641; ХА3173753; СН1009685; УД5885600; КЖ4248278; УЙ2868392; УЖ0239243; СН5029693; КИ5683612; СВ8951204; УС3839420; УХ3698096; ПГ9087751; КМ0988592; СГ8741027; ЗЕ7825883; НА0849908; ЕЄ7767834; ХИ0208135; ХБ7839442; ВЕ5761743; номінал 100 гривень: ЗД9663941; ЦБ7615397; ФБ9602087; ВД8197040; ЛА0768919; ГК4513540; МА0285527; СГ6351830; ВЗ4083518; АБ2177710; УГ9243848; номінал 1000 гривень: АИ3226868; АЕ6653849; дисконтна картка ресторану Пітеръ №0286; грошові кошти, що відшукані в приміщенні, що зображено на план-схемі під №7: номінал 200 гривень: УВ8810151; ХЕ4822008; КЕ2902900; ХА4545877; ЦА5264657; УБ3177256; СМ4163199; УП5742059; КЗ6610718; СВ9327873; ГБ6680319; УХ4383955; УА8141402; МБ0835761; ЄЗ5831694; ХЕ2162190; АВ3430697; СА6929087; ТВ5730641; ПГ4864322; ТВ5730643; СИ3766606; УН3149815; УГ5279420; ЄЦ8105748; СК8887451; УМ4813595; ЦА0447653; ЦБ1416689; ТВ5730645; ТВ5730644; ТВ5730642; УХ6410956; УП9549480; КХ1083256; ПЕ1876518; ТД4836024; ЗЗ3747041; СГ0616708; ПЗ6596459; СН7985248; ЗВ5112762; УГ5674509; ХЗ6042856; КК9318208; номінал 500 гривень: ЛБ0113962; ЗД3132450; АЕ0563305; БВ3152017; АЖ8785155; УЖ6877483; ХБ3297293; грошові кошти, що відшукані в приміщенні, що зображено на план-схемі під №8: номінал 50 гривень: СЛ6328028; номінал 100 гривень: УЛ0833609; УС6442380; КС6683540; АБ8896074; номінал 200 гривень: УД5826423; КН4475023; ХИ4132960; УЕ9454619; номінал 500 гривень: АГ7817918; АЗ3420090; грошові кошти, що відшукані в приміщенні, що зображено на план-схемі під №9: номінал 50 гривень: УР9320425; УМ8395504; номінал 100 гривень; КВ4320548; УБ1011003; ЗЗ6356514; КТ5220922; СЄ7338619; СГ6477366; СИ9348779; СИ3876893; ТА2858102; МГ0781238; СЕ6182462; СИ6581258; ЗЄ9907694; МЄ3784364; МЗ8592764; УУ1315890; АЕ8154314; УА0833576; ЕЦ9655744; УЧ6176383; УЦ8388265; номінал 200 гривень: ЄД9668899; УБ4621594; ПБ8474275; ГД5660494; ЗЕ8603274; ГГ8139848; ТВ6718602; УС3487690; ХГ2679051; ТА4872989; ХВ0572960; ГГ7295907; УК4521105; СЛ7199177; ГБ8397509; ТИ4990128; ХЕ6990109; ТГ8758637; ХЗ5203223; ЄЦ0141117; ТД3502233; УЛ0129085; СА2205884; ГГ0530139.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1