УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2021 м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 ,по матеріалам запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомленням та вилучення оригіналів документів, виготовлення завірених копій договору про надання послуг на ринку нерухомого майна, укладеного в період 2018-2019 року між агентством та ОСОБА_4 , та за наявності до інших документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
З матеріалів запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № встановлено, що відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) разом з іншими особами, які не встановлені зараз органом кримінального переслідування, всупереч положенням пункту с) статті 5 та пункту к) статті 6 Закону №136 від 07 липня 2017 року про Уряд, який наказує, що з метою реалізації своєї програми діяльності Уряд займається управлінням публічним майном та публічними фінансами та забезпечує ефективне та прозоре управління публічною власністю, статті 8 Закону №121 від 04 травня 2007 року про Управління її публічною роздержавлення, згідно з яким адміністративний орган здійснює контроль за збереженням та ефективністю використання державного майна, у тому числі погодження відчуження, здачі в заставу та списання активів, положеннями частини 1 статті 35 Закону №100 від 22 грудня 2017 року про нормативні акти, згідно з якими антикорупційна експертиза є обов`язковою для всіх проектів нормативних актів, 27.02.2019 було затверджено Постанову Уряду Республіки Молдова №142 про переведення об`єкта нерухомого майна з публічної сфери до приватної сфери держави та укладання договору обміну.

Таким чином, відсутність антикорупційної експертизи та без оцінки експертизи вартості нерухомого майна, наданого на обмін, було прийнято пропозицію Робочої групи, заснованої на підставі Розпорядження Прем`єр-міністра №36/2018 щодо обміну нерухомого майна (капітальна будівля), розташованого по АДРЕСА_2 , власність Республіки Молдова, яке перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з наступними об`єктами нерухомості, що є приватною власністю - прилегла земельна ділянка площею 0,0397 га та капітальна будова житлового призначення, літ. А площею 402,2 м2 з прибудовами літ. Б, літ. Г, №1-3, що розташовані по АДРЕСА_3 .

Більше того, незважаючи на те, що вартість нерухомого майна по АДРЕСА_2 , згідно з Актами про оцінку від 24 січня 2019 року та 20 січня 2020 року, склала 187 381 доларів США, 468 800 доларів США, і відповідно 450 526 доларів США, а право користування на земельну ділянку - 298 048 доларів США, 1 465 600 доларів США, і відповідно, 1 312 000 доларів США, відповідальні особи МІДЕІ спільно з робочою групою всупереч положенням частини 4 статті 5 Закону № 989 від 18 квітня 2002 року про оціночну діяльність, що ясно встановлює, що обов`язкова оцінка проводиться у разі приватизації або відчуження іншим способом об`єктів, зловживаючи службовим становищем та дії на користь третіх осіб, взяли на себе функцію оцінювача, самовільно встановивши, що вартість нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_3 , становить 520 000 доларів США, без документів, що підтверджують право власності і нею і не перевіряючи, чи не обтяжені права на дане майно.

Одночасно було встановлено, що на рішення не вплинула жодна сумнівна заміна власника майна об`єкта угоди з обміну, розташованого по АДРЕСА_3 , за 7 днів до затвердження Постанови Уряду №142/2019, за ціною 90 000 доларів.

Далі, 31 липня 2020 року Уряд вирішив Постановою №577 визнати недійсною Постанову Уряду №142 від 27 лютого 2019 року, а нерухоме майно, розташоване на АДРЕСА_4 , знову набуло статусу майна власності держави з публічної сфери.

Цими незаконними діями зазначені відповідальні особи, діючи на користь впливових осіб Республіки Молдова, користуючись службовим становищем, зробили спробу скупки за безцінь будівлі Консульства Республіки Молдова в місті Одеса та права розпорядження прилеглою ділянкою шляхом обміну нерухомого майна, різниця в ціні, обставини, що не відбулися з причин, що не залежать від волі злочинців

Згідно з матеріалами кримінальної справи вартість нерухомого майна, розташованого на АДРЕСА_3 , становить 90 000 доларів США, будучи таким чином менше на 360 000 доларів США вартості місцезнаходження Консульства Республіки Молдова в м. Одеса, Україна, за якою мала відбутися угода щодо обміну.

У даній справі є розумні підозри, що угода щодо обміну зазначених об`єктів нерухомого майна є спробою скупки за безцінь будівлі Консульства Республіки Молдова в місті Одеса та права розпорядження прилеглою ділянкою, до якої причетні відповідальні особи Республіки Молдова, які діють на користь впливових осіб Республіки Молдова.

Розумна підозра підтверджується також сумнівною заміною власника майна об`єкта угоди щодо обміну, розташованого по АДРЕСА_3 , який був встановлений членами робочої групи в рамках відрядження від 07 лютого 2019 року, запропонований як найоптимальніший варіант заміни 18 лютого 2019 року, набутого гр. ОСОБА_5 22 лютого 2019 року і далі 27 лютого 2019 року було затверджено Постанову Уряду №142/2019 щодо прийняття пропозиції Робочої групи, заснованої Розпорядженням Прем`єр-міністра №36/2018 щодо обміну нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_2 , власність Республіки Молдова, на нерухоме майно, що розташоване по АДРЕСА_3 .

Таким чином, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування всіх обставин справи, встановлення реальної вартості нерухомого майна, розташованого на АДРЕСА_3 , на яку мав бути здійснений обмін із будівлею Консульства Республіки Молдова у м. Одеса, встановлення вартості, за якою було придбано дане нерухоме майно гр. ОСОБА_5 у гр. ОСОБА_6 , встановлення осіб, залучених до встановлення нерухомого майна, набутого гр. ОСОБА_5 , та осіб, залучених до угоди щодо обміну нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_3 , Україна на місцезнаходження Консульства АДРЕСА_5 , необхідне проведення деяких дій щодо кримінального переслідування на території України.

Конкретні аргументи необхідності проведення деяких процесуальних дій: в ході кримінального переслідування, з метою повного, об`єктивного та всебічного розгляду діяння, що розслідується, спроба скупки за безцінь будівлі Консульства Республіки Молдова в місті Одеса та права розпорядження прилеглою ділянкою, до якої залучені відповідальні особи Республіки Молдова. обґрунтована необхідність встановити всі об`єктивні дані щодо майнових прав, економічної діяльності, можливих спільних відносин та справ гр. ОСОБА_5 з іншими суб`єктами, встановленими у межах розслідування.

Також, враховуючи те, що між громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_6 були укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та прилеглої земельної ділянки за кадастровим номером : 50: 011: 0044, розташованого в АДРЕСА_3 , зазначений об`єкт нерухомості фігурує у порушеному по справі розслідуванні як об`єкт, призначений для обміну з будівлею Консульства Республіки Молдова у м. Одеса, дійшов висновку, що до справи і переконливим є допит останнього як свідка.

З метою встановлення об`єктивних обставин скоєння вищевказаного злочину, особи, що його скоїла, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять таємницю, а саме: договір про надання послуг на ринку нерухомого майна, укладеного в період 2018-2019 років між агентством та ОСОБА_4 , який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що на розгляді СВ ВП № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області знаходиться матеріали запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № .

За результатами розгляду запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, з можливістю ознайомленням та вилучення оригіналів документів, виготовлення завірених копій договору про надання послуг на ринку нерухомого майна, укладеного в період 2018-2019 року між агентством та ОСОБА_4 , та за наявності до інших документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких він просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні слідчого документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 та/або прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 , та іншим прокурорам Приморської окружної прокуратури м. Одеси, слідчим СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, та/або за дорученням слідчого (постановою) співробітнику СКП відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомленням та вилучення оригіналів документів, виготовлення завірених копій договору про надання послуг на ринку нерухомого майна, укладеного в період 2018-2019 року між агентством та ОСОБА_4 , та за наявності до інших документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.11.2021