Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/21/22
Справа № 711/8560/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, до шести місяців, тобто до 14.07.2022.

Відповідно до поданого клопотання, 21.11.2018 Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради на веб-порталі Уповноваженого органу www.prozorro.gov.ua, опубліковано оголошення щодо проведення відкритих торгів за предметом закупівлі «Послуги з прибирання й асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги» (ДК 021:2015 (СРV) 90600000-3 - Послуги з прибирання й асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги CPV: 90600000-3 очікуваною вартістю 51 157 170,00 гривні (ID: UA-2018-11-21-001153-c). Відповідно до тендерної документації по предмету закупівлі 90600000-3 - Послуги з прибирання й асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги, затвердженої протокольним рішенням уповноваженої особи №145 від 20.11.2018 ОСОБА_5 (додаток 4 проект договору) пунктом 4.2 було передбачено, що Замовник здійснює оплату за Послуги шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на умовах відстрочки платежу до 30 банківських днів з моменту підписання уповноваженими представниками Замовника і Постачальника актів наданих послуг. 22.12.2018 о 07 годині 30 хвилин ОСОБА_6 через веб-портал Уповноваженого органу www.prozorro.gov.ua, опублікував тендерну пропозицію по предмету закупівлі (ID: UA-2018-11-21-001153-c), серед поданих товариством документів, додатком 4 був проект договору, пунктом 4.2 якого було передбачено, що Замовник здійснює оплату за Послуги шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на умовах відстрочки платежу до 30 банківських днів з моменту підписання уповноваженими представниками Замовника і Постачальника актів наданих послуг. Разом з тим, ОСОБА_6 у складі тендерної пропозиції подав листа за №2012/11 від 20.12.2018, у котрому зазначив, що ТОВ «Свій Лад» не планує залучати до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю інші суб`єкти господарювання в якості субпідрядників. За результатами проведеної Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради тендерної процедури закупівлі послуг з «Послуги з прибирання й асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги» (ДК 021:2015 (СРV) 90600000-3 - Послуги з прибирання й асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги CPV: 90600000-3 очікуваною вартістю 51 157 170,00 гривні (ID: UA-2018-11-21-001153-c) 01.02.2019 переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ТОВ «Свій Лад» з тендерною пропозицією після закінчення аукціону - 48 600 000 гривень.

Так, ОСОБА_7 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , грубо порушуючи вимоги ст. ст. 22, 24, 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», 20.02.2019 в період часу з 09:00 до 18:00 години, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні Черкаської міської ради, що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 36, уклали договір про закупівлю послуг №41, умисно змінивши п.5.15 договору, виклавши його в наступній редакції: «У разі залучення Постачальником Субпідрядників, кожен з яких надає послуги в обсязі не більше 20 відсотків від суми договору, Замовник може здійснювати оплату за такі послуги шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Субпідрядника».

Цього ж дня, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 уклали додаткову угоду №1 до договору надання послуг №41 від 20.02.2019 внісши зміни до п.3.1, а саме: «Ціна договору становить - 30 164 496,76 гривень, в тому числі ПДВ 5 027 416,13 гривень».

20.02.2019 в період часу з 09:00 до 18:00 години, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні Черкаської міської ради, що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького 36, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 уклали додаткову угоду №2 до договору про закупівлю послуг №41 від 20.02.2019, якою затвердили перелік субпідрядників, а саме: ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 , платник єдиного податку 3-ї групи), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 , платник єдиного податку 3-ї групи), ТОВ «Чисте місто - Черкаси» (, платник єдиного податку 3-ї групи), ТОВ «Управлінська компанія «Нова Якість»» (, платник єдиного податку 3-ї групи), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 , платник єдиного податку 3-ї групи).

13.03.2019 директор ТОВ «Свій Лад» подав заяву до ДПІ у м. Черкасах про реєстрацію в якості платника єдиного податку 3-ї групи за ставкою податку 5% з 01.04.2019 при одночасному анулюванні свідоцтва платника ПДВ. Та 08.04.2019 скерував листа до Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради про перехід ТОВ «Свій Лад» на 3-тю групу системи оподаткування за ставкою податку 5%.

Внаслідок вказаних дій було розтрачено кошти Черкаської міської ради на суму 4 985 057,49 гривень. Встановлена причетність ОСОБА_7 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, яка підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, а саме:

-завіреними копіями документів, що стосуються договору про закупівлю послуг №41 від 01.02.2021, які отримані в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «Свій Лад» (договір №41 з додатками та додатковими угодами, договори субпідряду, акти наданих послуг, платіжні доручення);

-матеріалами тимчасового доступу до речей і документів Департаменту ЖКК Черкаської міської ради, що стосуються договору про закупівлю послуг №41 від 01.02.2021 (тендерна документація, договір та додаткові угоди, акти наданих послуг, платіжні доручення);

-висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС у Черкаській області про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Свій Лад» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.02.2019 по 31.12.2019;

На теперішній час необхідно виконати наступне: отримати висновок судової економічної експертизи яка перебуває на виконанні в Черкаському відділенні КНДІСЕ.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, закінчується 14.01.2022, проте на даний час триває проведення судової автотехнічної експертизи, по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: провести судову економічну експертизу, та провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: тривале виконання судової експертизи, котра була призначена 15.12.2021 і триває по даний час. Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший шести місяців.

В судовому засідання слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000047, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
В судовому засіданні встановлено, що 14.01.2021 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.364 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047.
Встановлена причетність ОСОБА_7 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, яка підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення.
Між тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 14.01.2022 неможливо, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд експертиз, інших слідчих (розшукових) дій, а самесудової економічної та інших дій, які необхідні, виходячи із наслідків проведених експертиз.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно із ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30.01.2003 відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування до 14.01.2022, складність кримінального провадження, яка обумовлена необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, ряду експертиз, наявністю на слідків у виді спричиненої матеріальної шкоди у великому розмірі, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000047 до шести місяців, тобто до 14.07.2022. На думку слідчого судді такий строк є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000047 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, до шести місяців, тобто до 14.07.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1