Дата документу 06.12.2021 Справа № 554/7150/21
УХВАЛА
06 грудня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000454 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000454 від 25.06.2021 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області, група невстановлених осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет», шляхом обману заволодівають коштами громадян.
До СУ ГУНП в Полтавській області з ВПК в Полтавській області ДКП НП надійшла заява громадянки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою, АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під виглядом продажу набору інструментів, використовуючи Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 900 грн. Грошові кошти за замовлений товар були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 та при замовленні товару шахраями використовувався мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 .

Окрім цього, до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа під виглядом продажу мобільного телефону використовуючи Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 та дошку оголошень www.olx.ua заволоділа її грошовими коштами в сумі 2500 грн. Грошові кошти за замовлений товар були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 та при замовленні товару шахраями використовувався мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 .

Окрім цього, до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою, АДРЕСА_3 про те, що невідома особа під виглядом продажу новорічної ялинки, використовуючи Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 800 грн. Грошові кошти за замовлений товар були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 та при замовленні товару шахраями використовувався мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

У ході проведення оглядів «Інтернет» сайтів із сумнівним контентом і рекомендацією та аналізуючи звернення заявників встановлено, що невстановлені особи для здійснення своєї шахрайської діяльності з метою заволодіння грошовими коштами громадян, створили «Інтернет» ресурси, а саме магазини з електронними адресами: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 на яких здійснюється продаж неіснуючих товарів

На вищезазначених «Інтернет» сайтах було розміщено оголошення з продажу товарів побутового характеру із зазначенням карткових рахунків а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 ": НОМЕР_14 .

Для спілкування з відвідувачами вказаних «Інтернет» сайтів, особами причетними до шахрайських дій використовувались номери операторів мобільного зв`язку які також були розміщені в оголошеннях: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 »: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
Зазначені мобільні номери телефонів використовувались із мобільними терміналами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .
У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », АДРЕСА_4 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », АДРЕСА_5 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 ", АДРЕСА_6 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_14 за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або інформації в електронному вигляді, що містить банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, рух коштів по всім рахункам відкритих у банківській установі на власника зазначеного рахунку, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », АДРЕСА_4 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.01.2021 по час надання інформації, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », АДРЕСА_5 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу з 01.01.2021 по час надання інформації, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 ", АДРЕСА_6 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_14 за період часу з 01.01.2021 по час надання інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1