Справа № 192/1946/21
Провадження № 1-кс/206/28/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2022 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Начальника сектору дізнання ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000232 відомості про яке внесені до ЄРДР 13 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

за участю:

дізнавача ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

21 січня 2022 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська, на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 14 січня 2022 року, надійшло вказане клопотання Начальника сектору дізнання ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12 вересня 2021 року до ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просила притягти до відповідальності невстановлених осіб, які 12 вересня 2021 року близько 15 години 40 хвилин шляхом обману, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 44800,00 гривень. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 12 вересня 2021 року, коли остання перебувала у себе вдома в будинку АДРЕСА_1 , близько 15 години 00 хвилин, їй на мобільний телефон надійшов дзвінок за номером НОМЕР_1 , почав розмовляти якийсь чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана невстановлена особа повідомила потерпілу, що її банківська картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто заблокована (картка № НОМЕР_2 ) та хтось намагається зняти з неї наявні на рахунку грошові кошти. Після чого, невстановлена особа переконала потерпілу увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що остання і почала робити та виконувала вказівки куди їй треба заходити, котрі вказувалися в телефонному режимі. Після чого, невстановлена особа зателефонувала потерпілій вже з іншого номеру НОМЕР_3 та почавши розмову з нею пояснила, що ОСОБА_5 терміново потрібно йти до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже необхідно змінити картку, щоб її гроші з рахунку не зникли. ОСОБА_5 пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в селищі міського типу Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області, та в ході розмови з невстановленою особою повідомила їй на її прохання номер картки, строк її дії та три цифри, що містяться на зворотній стороні картки. Прийшовши до відділення банку невстановлена особа сказала ОСОБА_5 щоб вона вставила свою банківську картку в банкомат та почала їй пояснювати, що і як треба нажимати в банкоматі. Після того, як ОСОБА_5 було виконано всі вказані дії, що повідомлялись їй невстановленою особою, вказаний чоловік попрощався з нею та поклав слухавку, а потерпілій прийшло смс-повідомлення про те, що з її картки було знято грошові кошти в сумі 44800,00 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання також повідомила, що вона запам`ятала, що переводила належні їй грошові кошти на картковий банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , оскільки вважала, що вона лише здійснює функції з заміни номеру свого карткового банківського рахунку.

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок та виписки по руху грошових коштів по вказаному рахунку за 12 вересня 2021 року, дізнавач зазначає, що останні дозволять підтвердити факт перерахування грошових коштів потерпілою, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцезнаходження, що має істотне значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і які неможливо довести в іншій спосіб.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити його з наведених в ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, про поважні причини неявки до суду не повідомив, з клопотанням про відкладення розгляду до суду не звертався.

Слідчий суддя заслухавши дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про задоволення останнього з огляду на наступне.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання дізнавача ОСОБА_3 , адже останнім в своєму клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що документи на підставі яких було відкрито картковий банківських рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та виписка по руху грошових коштів по вказаному рахунку за 12 вересня 2021 року, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Начальника сектору дізнання ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000232 відомості про яке внесені до ЄРДР 13 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати Начальнику сектору дізнання ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме документів, на підставі яких було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 та виписки по руху грошових коштів по вказаному рахунку за 12 вересня 2021 року.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1