Справа № 504/2701/21
Номер провадження 1-кс/504/769/21
У Х В А Л А
10.08.2021 рокусмт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Доброслав Одеської області клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000223 від 16.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме рішення наглядової ради (протокол від 04.02.2020 № 3/2020); Контракт від 05.02.2020 № 769 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконуючим обов`язки Голови правління директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 ; .Наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.02.2020 № 78-с.; Фінансовий план на 2020 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Розрахункові листи нарахування заробітної плати керівнику ОСОБА_4 ; Розрахунок окладу керівника ОСОБА_4 , затверджений наглядовою радою. Табель відпрацьованого часу керівника ОСОБА_4 ; Листи Міністерства інфраструктури України щодо забезпечення виконання норми Закону № 553-ІХ з посиланням на п.10 розділу ІІ «Прикінцеві положення» та використання у роботі роз`яснень ІНФОРМАЦІЯ_2 , надіслані на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з датами їх отримання та підписами про ознайомлення; Положення «Про преміювання працівників»; Накази «Про преміювання працівників»; Платіжні відомості у т.ч. по керівнику ОСОБА_4 ; Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошовогозабезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) зареєстрованих осіб та суминарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхуванн; Регістри бухгалтерського обліку 661, 662 та аналогічного обліку у розрізі працівників, у т. ч. ОСОБА_4 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, прокурор посилається, що офіційні документи, до яких необхідно отримати доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України за відсутності клопотання учасників кримінального провадження, які з`явились у судове засідання, фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання має бути задоволено з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 16.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом розтрати грошових коштів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

Відповідно до поданого клопотання Фонд державного майна України листом від 09.11.2020 № 10-17-22820 інформував ГУНП в Одеській області про те, що за результатами позапланового внутрішнього аудиту показників витратної частини за період з 01.01.2020 9 місяців 2020 підтверджено факт зайвого нарахування заробітної плати керівному складу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 907 397,87 грн.

Заявник вказує на те, що відповідно до п. 10 розділу ІІ прикінцеві положення ЗУ «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13 квітня 2020 року№ 553-IX установлено, що у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, місячна винагорода і заробітна плата керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб`єктів господарювання державного сектору економіки (включаючи державні банки), управління якими здійснюється відповідно до законодавства про управління об`єктами державної власності (включаючи Закон України "Про банки і банківську діяльність"), визначається у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки.

Це означає, що у вказаний період нарахована заробітна плата, місячна винагорода обмежується максимальним розміром 47 230 гривень на місяць.

Згадані норми Закону поширюються на керівників підприємств, членів (голів) правлінь і наглядових рад. А також інших посадових осіб підприємств, визначених відповідно до норм господарського кодексу України установчих документів підприємства.

Зазначені обмеження також застосовуються при нарахуванні заробітної плати, місячної винагороди(1/12річної та додаткової винагороди), що передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об`єднань державних підприємств», від 04.07.2017 № 668 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток) належать державі».

Додатковою угодою від 04.06.2020 № 2 до контракту № 769 передбачено доповнити статтю 5 «Умови матеріального забезпечення Керівника» пунктом 5.7 такого змісту:

«5.7. установити, що у квітні 2020 року та на період до завершення місяці, в якому відміняється карантин, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «про запобігання поширенню на території України України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, місячний розмір заробітної плати Керівника не повинен перевищувати 47 230 гривень.

Отже, відповідно до аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порушення пункту 10 розділу ІІ Прикінцевих положень Закону «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13 квітня 2020 року № 553 та умов Додаткової Угоди до Контакту № 769 керівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 допущено незаконне нарахування сум заробітної плати керівному складу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за період квітень вересень 2020), що призвело до не передбачених законом витрат АТ на заробітну плату у період карантину у розмірі 907 397,87 гривень.

В матеріалах кримінального провадження міститься Витяг з аудиторського дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окружною прокуратурою 16.06.2021 року призначено проведення судово-економічної експертизи для підтвердження факту безпідставного нарахування та виплати заробітної плати керівному складу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 907397,87 грн., проте експерт направив клопотання про витребування додаткових документів, у зв`язку з чим окружна прокуратура 04.08.2021 за № 58-2048вих-21 направила відповідний запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання наступних документів:

1.Рішення наглядової ради (протокол від 04.02.2020 № 3/2020);

2.Контракт від 05.02.2020 № 769 іід АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконуючим обов`язки Голови правління директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 ;

3.Наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.02.2020 № 78-с.

4. Фінансовий план на 2020 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5.Розрахункові листи нарахування заробітної плати керівнику ОСОБА_4 .

6.Розрахунок окладу керівника ОСОБА_4 , затверджений наглядовою радою.

7.Табель відпрацьованого часу керівника ОСОБА_4 .

8.Листи ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо забезпечення виконання норми Закону № 553-ІХ з посиланням на п.10 розділу ІІ «Прикінцеві положення» та використання у роботі роз`яснень ІНФОРМАЦІЯ_2 , надіслані на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з датами їх отримання та підписами про ознайомлення.

9.Положення «Про преміювання працівників».

10. Накази «Про преміювання працівників».

11. Платіжні відомості у т.ч. по керівнику ОСОБА_4

12.Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошовогозабезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) зареєстрованих осіб та суминарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування.

13.Регістри бухгалтерського обліку 661, 662 та аналогічного обліку у розрізі працівників, у т. ч. ОСОБА_4 .

Проте, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 10.08.2021 року відмовив у наданні запитуємих документів.

Тому у зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Правовою кваліфікацією ч.2 ст.191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107, ст.ст. 160, 163, 164, 166 та ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000223 від 16.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати прокурору Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальнику відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та/або за дорученням слідчим ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперативному підрозділу, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучити оригінали документів, а саме:

1.Рішення наглядової ради (протокол від 04.02.2020 № 3/2020);

2.Контракт від 05.02.2020 № 769 іід АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконуючим обов`язки Голови правління директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 ;

3.Наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.02.2020 № 78-с.

4. Фінансовий план на 2020 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5.Розрахункові листи нарахування заробітної плати керівнику ОСОБА_4 .

6.Розрахунок окладу керівника ОСОБА_4 , затверджений наглядовою радою.

7.Табель відпрацьованого часу керівника ОСОБА_4 .

8.Листи ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо забезпечення виконання норми Закону № 553-ІХ з посиланням на п.10 розділу ІІ «Прикінцеві положення» та використання у роботі роз`яснень ІНФОРМАЦІЯ_2 , надіслані на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з датами їх отримання та підписами про ознайомлення.

9.Положення «Про преміювання працівників».

10. Накази «Про преміювання працівників».

11. Платіжні відомості у т.ч. по керівнику ОСОБА_4

12.Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошовогозабезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) зареєстрованих осіб та суминарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування.

13.Регістри бухгалтерського обліку 661, 662 та аналогічного обліку у розрізі працівників, у т. ч. ОСОБА_4 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання ухвали зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) вказаним в ухвалі особам до зазначених в ухвалі речей і документів та надати йому можливість вилучити зазначені речі та документи.

Попередити керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1