Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7138/21
Провадження № 1-кс/711/2191/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000892 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000892 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо розтрати протягом 2019 2021 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час замовлення та оплати будівельних робіт на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом включення до кошторисної документації завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів.

За даним фактом 27.10.2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000892, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що за результатом проведення відкритих торгів, 05.09.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_6 , як Генпідрядником, укладено договір №111, предметом якого, відповідно до п.1.1., являється виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва)» (І черга) в м. Черкаси (далі по тексту Договір №111).

Відповідно до п. 3.1 Договору №111, ціна (вартість) цього договору є твердою та складає 35 284 129,52 грн. (з ПДВ).

Відповідно до п. 2.1. Договору №111, термін виконання договору до 29.05.2020 року.

Додатковою угодою №8 від 19.05.2021 року до Договору №111, календарний графік виконання робіт встановлено до травня 2021 року.

Крім цього, 14.05.2021 року, без використання електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Підрядником, укладено Договір №111/1, предметом якого являється проведення робіт на об`єкті «Додаткові роботи по об`єкту: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва)» (І черга) (далі по тексту Договір №111/1), загальною вартістю 652 479,90 грн. (з ПДВ), терміном виконання до 31.12.2021 року.

Згідно положень п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» при погодженні договірної ціни замовник, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Аналізом додатків до Договору №111 встановлено, що до кошторисної документації (відомості ресурсів до локального кошторису № 2-2-1 «105_ДЦ_ВРЛС_2-2-1») включено вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, вартість яких, при порівнянні з цінами, які маються у вільному доступі, в декілька разів вища від середніх ринкових, а саме: щебінь із природнього каменю фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше з відпускною ціною 882,51 грн. за м3, при середній відпускній ціні виробників 348,90 грн. за м3; щебінь із природнього каменю фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше з відпускною ціною 766,43 грн. за м3, при середній відпускній ціні 280,50 грн. за м3; щебінь із природнього каменю фракція 20-40 мм, марка М800 і більше з відпускною ціною 750,80 грн. за м3, при середній відпускній ціні 280,50 грн. за м3; суміш щебенева С-7 фр.0-40 з відпускною ціною 624,34 грн. за м3, при середній відпускній ціні 290,00 грн. за м3; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), дрібнозернисті, тип Б, марка 2 з відпускною ціною 2779,25 грн. за т, при середній відпускній ціні 2500,00 грн. за т; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), дрібнозернисті, тип А, марка 1 з відпускною ціною 2973,05 грн. за т, при середній відпускній ціні 2400,00 грн. за т; геосітка типу Ha telit XP-50 за відпускною ціною 128,93 грн. за м2, при середній відпускній ціні 100,00 грн. за м2.

Крім цього, встановлено, що в ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 , ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2017 року по 30.06.2020 року, відповідно Акту ревізії №07-20/2 від 29.09.2020 року, встановлено ряд порушень під час виконання Договору №111, що призвели до завищення вартості виконаних робіт та завдало матеріальних збитків. Зокрема в порушення вимог п. 5.4.16 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» в актах виконаних робіт не враховано зворотних сум від вартості демонтажу матеріалів, а саме матеріалів від фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття (осколу), середньорозрахункова товщина фактично укладеного верхнього шару асфальтобетонного покриття менше запроектованої, що призвело до включення до актів виконаних робіт завищеного обсягу асфальтобетонної щебенево-мастичної суміші.

Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2019 2021 років, під час укладання та оплати будівельних робіт за Договором №111 та Договором №111/1, було скоєно розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме перевірки підстави укладання та стану виконання Договору №111 та Договору №111/1, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 щодо замовлення та виконання робіт на об`єктах: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва)» (І черга) та «Додаткові роботи по об`єкту: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва)» (І черга) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, а саме: в копіях: положення про Департамент, наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти): керівника, головного бухгалтера, інших працівників, які були задіяні під час виконання договору та контролювали якість виконаних робіт (наданих послуг); вихідних даних на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільної документації на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_6 , декларація про початок будівельних робіт, експертний висновок проектно-кошторисної документації, тощо); договорів на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів підряду на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів про проведення авторського та технічного наглядів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на проведення експертного дослідження (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); наказу про призначення головного інженера проекту; наказу про призначення відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); актів передачі-прийняття будівельного майданчику; акту передачі-прийняття проектної документації; документів, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікатів якості (паспорти) на будівельні матеріали та обладнання; експертних висновків щодо використаних матеріалів; декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовність об`єкта до ведення в експлуатацію; акту введення в експлуатацію; акту передачі завершеного об`єкта будівництва балансоутримувачу; синтетичних (чи систематичних) та аналітичних обліків по рахункам бухгалтерського обліку, в оригіналах: проектно-кошторисну документацію; загальні журнали будівельних робіт; спеціальні журнали будівельних робіт, журнали авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжні доручення; виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, тощо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо замовлення та виконання робіт по договорам №111 (05.09.2019) та №111/1 (14.05.2021), укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Генпідрядником, на об`єктах: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва)» (І черга) та «Додаткові роботи по об`єкту: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва)» (І черга), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази, та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000892 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо замовлення та виконання робіт по договорам №111 (05.09.2019) та №111/1 (14.05.2021), укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Генпідрядником, на об`єктах: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва)» (І черга) та «Додаткові роботи по об`єкту: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва)» (І черга), а саме до наступних документів з можливістю їх тимчасового вилучення:
завірених належним чином копій:
-положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти): керівника, головного бухгалтера, інших працівників, які були задіяні під час виконання договору та контролювали якість виконаних робіт (наданих послуг);

-вихідних даних на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо);

-дозвільної документації на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_6 , декларація про початок будівельних робіт, експертний висновок проектно-кошторисної документації, тощо);

-договорів на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо);

-договорів підряду на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо);

-договорів про проведення авторського та технічного наглядів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо);

-договорів на проведення експертного дослідження (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо);

-наказу про призначення головного інженера проекту;

-наказу про призначення відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб);

-актів передачі-прийняття будівельного майданчику;

-акту передачі-прийняття проектної документації; документів, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт;

-сертифікатів якості (паспорти) на будівельні матеріали та обладнання; експертних висновків щодо використаних матеріалів;

-декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовність об`єкта до ведення в експлуатацію; акту введення в експлуатацію;

-акту передачі завершеного об`єкта будівництва балансоутримувачу;

-синтетичних (систематичних) та аналітичних обліків по рахункам бухгалтерського обліку,

в оригіналах:

- документів, які стосуються замовлення та виконання робіт по договорам №111 (05.09.2019) та №111/1 (14.05.2021), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Генпідрядником, на об`єктах: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва)» (І черга) та «Додаткові роботи по об`єкту: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва)» (І черга), а саме до:
-проектно-кошторисну документації;

-загальних журналів будівельних робіт;

-спеціальних журналів будівельних робіт, журналів авторського нагляду;

-актів на закриття прихованих робіт;

-довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та документів, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів); актів визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів;

-накладних та/чи реєстрів накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками);

-розрахунку фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо);

-платіжних доручень; виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки.

Зобов`язати належних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 можливість ознайомитись з вищевказаним документами та дозволити їх тимчасове вилучення (виїмку).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1