СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/152/22
ун. № 759/302/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 22.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000052 від 22.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні у складі: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації та речей щодо здійснення робіт за договором № 151 від 15.04.2020 р., а саме:
1.положення та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в завірених копіях;
2.договір № 151 від 15.04.2020 р.;
3.додатки, додаткові угоди, календарні графіки, договірні ціни, графіки фінансування та передачі документації, а також інші додатки до договору № 151 від 15.04.2020 р.;
4.акти прийняття-передачі будівельного майданчику по здійсненню робіт за вказаним договором;
5.акти прийняття виконаних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 по здійсненню робіт за вказаним договором;
6.акти огляду та/або закриття прихованих робіт на об`єктах будівельних робіт, які здійснювалися за вказаним договором;
7.зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва, локальні, об`єктні кошториси та відомості ресурсів до локальних та об`єктних кошторисів, кошторисні розрахунки, договірні ціни, дефектні акти по виконанню робіт за цим договором;
8.експертні звіти щодо розгляду проектної документації по виконанню будівельних робіт за цим договором;
9.договори на виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації (з додатками до них), на підставі яких виконувалися будівельні роботи за вищевказаним договором;
10.акти прийняття послуг по розробці проектно-кошторисної документації за цим договором;
11.договори щодо здійснення технічного та авторського наглядів за будівельними роботами (з додатками до них), які здійснювалися за вказаним договором;
12.акти прийняття послуг технічного та авторського наглядів за цим договором;
13.декларації про початок виконання будівельних робіт;
14.договори на виконання випробування та акти виконання робіт з випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання на об`єктах будівництва, ремонту та реконструкції відповідно до договорів, укладених на виконання вказаного договору з усіма додатками до них, інша звітна документації по вказаних договорах;
15.платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів через органи ІНФОРМАЦІЯ_2 за здійснення будівельних робіт за договором № 151 від 15.04.2020 р., та надання послуг авторського, технічного нагляду за ними, а також надання послуг по розробці та коригуванню проектної документації, проведення випробувань та інших робіт на об`єктах;
16.виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, придбання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єктах будівництва, ремонту та реконструкції відповідно до договору № 151 від 15.04.2020 р.;
17.технологічні карти на проведення робіт по договору № 151 від 15.04.2020 р.;
18.технічні паспорта об`єктів будівництва, ремонту та реконструкції відповідно до договору № 151 від 15.04.2020 р.;
19.загальні журнали робіт об`єктів будівництва, ремонту та реконструкції відповідно до договору № 151 від 15.04.2020 р.;
20.протоколи спільних нарад представників ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вирішення питань про внесення змін в проектно-кошторисну документацію та з інших питань по вказаному укладеному договору;
21.проекти будівництва, ремонту та реконструкції в повному обсязі на ввесь комплекс робіт, за якими виконувались роботи відповідно до вказаного договору;
22.договори відступлення права вимоги, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт чи поставки товарів згідно договору, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації);
23.графіки проведення інвентаризації активів та зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також актів, звітів за результатами їх проведення;
24.засоби накопичення та зберігання інформації (флешки, жорсткі диски, карти пам`яті та інше), електронні інформаційні системи або їх частини (системні блоки, ноутбуки та інше), чорнові записи стосовно виконання вказаних договорів, які можуть міститись у блокнотах, записниках, журналах, тощо;
25.оригінали документів із вільними зразками почерку і підпису керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_20 за будь-який період часу, в тому числі за 2020 рік, які можуть знаходитись у різнохарактерних офіційних документах (різних заявах, договорах, контрактах, трудових угодах, довіреностях, автобіографії, деклараціях, страхових і платіжних документах, листах, за місцем роботи, тощо) у кількості не менше 10-15 документів;
26.належним чином завірені копії протоколів зборів учасників, накази, розпоряджень, договорів (угод), контрактів, з додатками, тощо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення на посаду та звільнення (припинення повноважень) директора Товариства, а саме: ОСОБА_20 , його особової справи;
27.належним чином завірені копії документів, що регламентуюсь повноваження (функціональні обов`язки, посадова інструкція, тощо) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_20 ;
28.інші документи, що прямо стосуються будівництва, ремонту та реконструкції об`єктів відповідно до договору № 151 від 15.04.2020 р.;
29.завірені копії посадових інструкцій, функціональних обов`язків, наказів про призначення та закріплення за певними лініями роботи працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема заступників керівника, головних бухгалтерів та бухгалтерів, начальників відділів та їх заступників, тощо;
30.договорів субпідряду з усіма додатками та додатковими угодами, укладених для виконання договору № 151 від 15.04.2020, та документів щодо здійснення розрахунку за цими договорами;
31.довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою (КБ-3) в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) у повному обсязі з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
32.актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) на виконання будівельних робіт в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) у повному обсязі з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
33.відомості про списання матеріалів за формою М-29 (М-19) з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
34.журналу авторського нагляду з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
35.виконавчих схем з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
36.технічного паспорту з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
37.загального журналу робіт з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
38.актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
39.виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
40.проектно-кошторисної документації в повному обсязі на весь комплекс робіт з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
41.підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
42.документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )».
43.документів, що підтверджують наявність у підрядника машин, механізмів та обладнання залучених до виконання робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт наданих підрядником з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )».
44.актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання у повному обсязі з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )».
В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 22.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що під час моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено, що 27.02.2020 р. ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголошено проведення відкритих торгів, через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо закупівлі робіт на очікувану вартість 12143415,00 грн., а саме Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Спортивного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами даних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_21 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір № 151 на виконання робіт Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація) на загальну суму 9 650 000 грн. 00 коп., що є нижчою ціною від очікуваної. Строк виконання робіт: квітень 2020 р. серпень 2020 р.

Під час досудового розслідування з показів свідка старшого оперуповноваженого на ОВО ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що роботи у даній державній закупівлі виконано неякісно, із значним завищенням вартості будівельних матеріалів та робіт.

Таким чином, вищенаведені обставини можуть свідчити про те, що невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », шляхом зловживання своїм службовим становищем та за пособництва спеціалістів проектних організацій, а також фахівців з технічного нагляду, вчинено розтрату та привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою старшого слідчого ОСОБА_3 від 20.09.2021 р. у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 та експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 . Також призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 .

30.11.2021 р. надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_22 про надання додаткових матеріалів для відповіді на поставлені запитання у постанові.

Таким чином, для належного проведення судової експертизи до експертної установи необхідно надати оригінали наступних документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження нададуть органу досудового розслідування можливість провести судові будівельно-технічні експертизи, судово-почеркознавчі експертизи, судові технічні експертизи документів, використати їх в якості доказів, встановити всі факти і обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, досягти завдань, визначених ст. 2 КПК України.

Враховуючи необхідність підтвердження обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Від слідчого надійшла заява від 14.01.2022 р., у якій він просить розглянути клопотання без його участі.
Також у своєму клопотанні слідчий просить розглянути зазначене клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 22.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно постанови від 05.04.2021 р. про призначення групи слідчих, місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 22.02.2021 р. визначено місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП Святошинський район міста Києва ( АДРЕСА_3 ).

Постановою від 20.09.2021 р. старшого слідчого СУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 призначено у кримінальному провадженні № 0000052 від 22.02.2021 р. судову будівельно-технічну експертизу.

Від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_22 надійшло клопотання № СЕ-19-21/35560-БТ від 18.11.2021 р. про надання оригіналів або засвідчених у встановленому порядку копій документів, необхідних для відповіді на поставлені запитання у вищезазначеній постанові.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 4 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них (проведення експертизи), а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні судового експерта, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а саме: довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою (КБ-3) в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) у повному обсязі з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»; актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) на виконання будівельних робіт в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) у повному обсязі з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»; відомості про списання матеріалів за формою М-29 (М-19) з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»; журналу авторського нагляду з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»; виконавчих схем з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»; технічного паспорту з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»; загального журналу робіт з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»; актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»; проектно-кошторисної документації в повному обсязі на весь комплекс робіт з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»; документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )». документів, що підтверджують наявність у підрядника машин, механізмів та обладнання залучених до виконання робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт наданих підрядником з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )». актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання у повному обсязі з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )».
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до: положення та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в завірених копіях; договір № 151 від 15.04.2020 р.; додатки, додаткові угоди, календарні графіки, договірні ціни, графіки фінансування та передачі документації, а також інші додатки до договору № 151 від 15.04.2020 р.; акти прийняття-передачі будівельного майданчику по здійсненню робіт за вказаним договором; акти прийняття виконаних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 по здійсненню робіт за вказаним договором; акти огляду та/або закриття прихованих робіт на об`єктах будівельних робіт, які здійснювалися за вказаним договором; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва, локальні, об`єктні кошториси та відомості ресурсів до локальних та об`єктних кошторисів, кошторисні розрахунки, договірні ціни, дефектні акти по виконанню робіт за цим договором; експертні звіти щодо розгляду проектної документації по виконанню будівельних робіт за цим договором; договори на виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації (з додатками до них), на підставі яких виконувалися будівельні роботи за вищевказаним договором; акти прийняття послуг по розробці проектно-кошторисної документації за цим договором; договори щодо здійснення технічного та авторського наглядів за будівельними роботами (з додатками до них), які здійснювалися за вказаним договором; акти прийняття послуг технічного та авторського наглядів за цим договором; декларації про початок виконання будівельних робіт; договори на виконання випробування та акти виконання робіт з випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання на об`єктах будівництва, ремонту та реконструкції відповідно до договорів, укладених на виконання вказаного договору з усіма додатками до них, інша звітна документації по вказаних договорах; платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів через органи ІНФОРМАЦІЯ_2 за здійснення будівельних робіт за договором № 151 від 15.04.2020 р., та надання послуг авторського, технічного нагляду за ними, а також надання послуг по розробці та коригуванню проектної документації, проведення випробувань та інших робіт на об`єктах; виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, придбання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єктах будівництва, ремонту та реконструкції відповідно до договору № 151 від 15.04.2020 р.; технологічні карти на проведення робіт по договору № 151 від 15.04.2020 р.; технічні паспорта об`єктів будівництва, ремонту та реконструкції відповідно до договору № 151 від 15.04.2020 р.; загальні журнали робіт об`єктів будівництва, ремонту та реконструкції відповідно до договору № 151 від 15.04.2020 р.; протоколи спільних нарад представників ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вирішення питань про внесення змін в проектно-кошторисну документацію та з інших питань по вказаному укладеному договору; проекти будівництва, ремонту та реконструкції в повному обсязі на ввесь комплекс робіт, за якими виконувались роботи відповідно до вказаного договору; договори відступлення права вимоги, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт чи поставки товарів згідно договору, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації); графіки проведення інвентаризації активів та зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також актів, звітів за результатами їх проведення;засоби накопичення та зберігання інформації (флешки, жорсткі диски, карти пам`яті та інше), електронні інформаційні системи або їх частини (системні блоки, ноутбуки та інше), чорнові записи стосовно виконання вказаних договорів, які можуть міститись у блокнотах, записниках, журналах, тощо; оригінали документів із вільними зразками почерку і підпису керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_20 за будь-який період часу, в тому числі за 2020 рік, які можуть знаходитись у різнохарактерних офіційних документах (різних заявах, договорах, контрактах, трудових угодах, довіреностях, автобіографії, деклараціях, страхових і платіжних документах, листах, за місцем роботи, тощо) у кількості не менше 10-15 документів; належним чином завірені копії протоколів зборів учасників, накази, розпоряджень, договорів (угод), контрактів, з додатками, тощо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення на посаду та звільнення (припинення повноважень) директора Товариства, а саме: ОСОБА_20 , його особової справи; належним чином завірені копії документів, що регламентуюсь повноваження (функціональні обов`язки, посадова інструкція, тощо) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_20 ; інші документи, що прямо стосуються будівництва, ремонту та реконструкції об`єктів відповідно до договору № 151 від 15.04.2020 р.; завірені копії посадових інструкцій, функціональних обов`язків, наказів про призначення та закріплення за певними лініями роботи працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема заступників керівника, головних бухгалтерів та бухгалтерів, начальників відділів та їх заступників, тощо; договорів субпідряду з усіма додатками та додатковими угодами, укладених для виконання договору № 151 від 15.04.2020, та документів щодо здійснення розрахунку за цими договорами, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000052 від 22.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Крім цього, із змісту клопотання вбачається, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зумовлене необхідністю проведення судової будівельно-технічної експертизи для проведення якої потрібні документи, зазначені у клопотанні судового експерта, а тому отримання тимчасового доступу до вище перелічених документів є необґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні у складі: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації та речей щодо здійснення робіт за договором № 151 від 15.04.2020 р., а саме:
1. довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою (КБ-3) в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) у повному обсязі з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
2. актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) на виконання будівельних робіт в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) у повному обсязі з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
3. відомості про списання матеріалів за формою М-29 (М-19) з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
4. журналу авторського нагляду з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
5.виконавчих схем з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
6.технічного паспорту з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
7.загального журналу робіт з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
8. актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
9. виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
10. проектно-кошторисної документації в повному обсязі на весь комплекс робіт з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
11. підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )»;
12. документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )».
13. документів, що підтверджують наявність у підрядника машин, механізмів та обладнання залучених до виконання робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт наданих підрядником з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )».
14. актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання у повному обсязі з «Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт глядацької зали будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 )».
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1