У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.02.2022 Справа №607/2646/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001319 від 23 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.400-1 КК України.

Начальник відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: - Заяви на стажування від 26.04.2018 року; - Заява від 24.04.2018 року; - Особовий листок по обліку кадрів від 24.04.2018 року; - Договір про проходження стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 24.04.2018 року; - Індивідуальний план стажування затверджений рішенням Ради адвокатів Тернопільської області від 27.04.2018 року; - Направлення серія ТР №00249 для проходження стажування від 02.05.2018 року; - Заява про проведення оцінки результатів стажування та видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 10.11.2018 року; - Повідомлення про відсутність обставин несумісності від 10.11.2018 року; - Звіт про результати стажування від 10.11.2018 року; - Присяга адвоката України від 19.12.2018 року; - Заява про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю від 05.11.2019, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів. Тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів вказаних документів надати начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від директора приватного підприємства Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 , за фактом завідомо неправдивого повідомлення суду про повноваження представляти під час судового розгляду у справі №607/5151/19 ПП Фірму " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Згідно заяви директора ПП Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 , останній вказує, що з 15.01.2013 по даний час являється директором та співзасновником Приватного підприємства фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.09.2021. Як повідомив ОСОБА_8 , у період з 11.12.2018 14.12.2018 невідомі йому особи шахрайським шляхом заволоділи майном ПП Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме об`єктами нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належать ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого 12.12.2018 у СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області було відкрито кримінальне провадження №0003647 від 13.12.2018 р. за фактом шахрайського заволодіння нерухомим майном ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомими особами, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки у якому на даний час триває досудове розслідування.

ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично була позбавлена можливості здійснювати господарську діяльність впродовж двох років, про що свідчать рішення Господарського суду Тернопільської області в справах №921/133/19, 921/166/19, 921/230/19. Так, згідно рішення Господарського суду Тернопільської області від 01.06.2020 р. в справі № 921/230/19 за позовом Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про визнання права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння майна, позовні вимоги Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було задоволено. За вказаним рішенням суду приміщення ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 повернуто у володіння та користування підприємству.

Під час розгляду клопотань слідчими суддями Тернопільського міськрайонного суду в межах кримінального провадження №0003647 від 13.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, одним із представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (товариств, які незаконно користувалися майном ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , в період його перереєстрації) був ОСОБА_9 .

Також, ОСОБА_8 вказує, що у той же період часу, коли було укладено незаконні договори купівлі-продажу будівель, належних ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 11.12.2018 рішенням державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 про проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 12.12.2018 №3001578 без правових підстав та документів, шляхом незаконного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено зміни про керівника ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок чого, замість директора підприємства - ОСОБА_8 , реєстратором (без заяви, наказу, рішення засновників, реєстраційної картки) було внесено відомості про іншу особу керівника ОСОБА_11 , жителя м. Донецька. Як стверджує ОСОБА_8 , ОСОБА_11 ніколи не перебував в жодному правовому зв`язку з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », така особа не перебувала в трудових відносинах, не обиралася до керівних органів підприємства, не володіла та не володіє корпоративними правами юридичної особи. Наказом Міністерства юстиції України від 29.01.2019 №269/5 скасовано реєстраційні дії від 12.12.2018 №2001578 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», та №3001578 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», стосовно приватного підприємства ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Даний наказ є чинним. 29.01.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 було скасовано записи про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах. З врахуванням тих подій, які були незаконно вчинені державним реєстратором ОСОБА_10 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і в подальшому скасовані державним реєстратором Міністерства юстиції України, єдиним директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 15.01.2013 р. і по сьогоднішній день є - ОСОБА_8 .

Також в ході проведення допиту ОСОБА_8 повідомив, що в період часу з 11.12.2018 по 29.01.2019, коли територією та приміщеннями за адресою АДРЕСА_2 , незаконно володіли невідомі йому особи, коли Міністерство юстиції України розглядало скаргу ОСОБА_8 щодо незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_10 , громадянин ОСОБА_9 , з метою створення штучного боргу для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив відповідні юридично значимі дії від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме підробив наказ про призначення себе на посаду заступника директора ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрив у філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ) поточний рахунок для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та уклав договір банківського обслуговування подавши банку завідомо підроблені документи з печаткою підприємства, заповнив картку із зразками підписів, опитувальник юридичної особи резидента, де зазначив себе особою, яка має право розпоряджатися рахунками підприємства, а також особою на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи, використавши при цьому підроблену печатку підприємства, отримав доступ до системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 15.01.2019 р. уклав договір позики № 12 відповідно до якого позикодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надає позичальнику ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника ОСОБА_9 , який діяв на підставі підробленої довіреності від 13.12.2018 р. з використанням підробленої печатки підприємства позику в сумі 7000150,00 грн. (сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп.) на строк до 21.02.2019 р. і далі перерахував вказану суму коштів на поточний рахунок невідомого ОСОБА_8 товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Про такі шахрайські дії ОСОБА_9 , як вказує ОСОБА_8 , йому - директору ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо з рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.03.2019 р. в справі № 607/5151/19 за позовом ОСОБА_13 до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третя особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про стягнення боргу, де ОСОБА_9 вже був в якості адвоката - представником ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У своїй заяві ОСОБА_8 вказує також на те, що в грудні 2018 року - січні 2019 року ОСОБА_9 знав, що ОСОБА_8 є директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і не давав жодних повноважень ОСОБА_9 бути представником ПП ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак незважаючи на це ОСОБА_9 представляючи інтереси ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в суді під час розгляду справи №607/5151/19 без повноважень та належно оформлених документів (довіреність, договір), діяв всупереч інтересам підприємства, визнав письмово неіснуючі боргові зобов`язання ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором позики на 7000150,00 грн.

Зі слів ОСОБА_8 , жодних наказів про призначення заступника директора він не видавав та жодних рішень про зміну керівного складу або відчуження частки в статутному капіталі підприємства ним не приймалось. ОСОБА_9 ніколи не перебував в трудових відносинах з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а такої посади «заступник директора» - штатним розписом фірми ніколи не було передбачено.

Внаслідок чого рішенням № 3 від 29.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_13 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_9 позбавлено права на зайняття адвокатською діяльністю.
Як вказує ОСОБА_8 невідомі особи, в т.ч. ОСОБА_9 , намагаються через суд стягнути з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти, які підприємство не позичало, ПП ФІРМІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в даних коштах не було і немає потреби, оскільки через вчинення шахрайських дій відносно фірми, фактично була зупинена господарська діяльність підприємства на два роки, не було потреби в позиці, проте на даний час ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 03.09.2021 р. відкрито провадження в справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 7000150 грн. заборгованості.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у Раді адвокатів Тернопільської області зберігаються оригінали документів в яких наявні підписи та рукописний текст, які виконані ОСОБА_9 , а саме:

-Заява на стажування від 26.04.2018 року;

-Заява від 24.04.2018 року;

-Особовий листок по обліку кадрів від 24.04.2018 року;

-Договір про проходження стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 24.04.2018 року;

-Індивідуальний план стажування затверджений рішенням Ради адвокатів Тернопільської області від 27.04.2018 року;

-Направлення серія ТР №00249 для проходження стажування від 02.05.2018 року;

-Заява про проведення оцінки результатів стажування та видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 10.11.2018 року;

-Повідомлення про відсутність обставин несумісності від 10.11.2018 року;

-Звіт про результати стажування від 10.11.2018 року;

-Присяга адвоката України від 19.12.2018 року;

-Заява про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю від 05.11.2019.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного, неупередженого розслідування, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-Заява на стажування від 26.04.2018 року;

-Заява від 24.04.2018 року;

-Особовий листок по обліку кадрів від 24.04.2018 року;

-Договір про проходження стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 24.04.2018 року;

-Індивідуальний план стажування затверджений рішенням Ради адвокатів Тернопільської області від 27.04.2018 року;

-Направлення серія ТР №00249 для проходження стажування від 02.05.2018 року;

-Заява про проведення оцінки результатів стажування та видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 10.11.2018 року;

-Повідомлення про відсутність обставин несумісності від 10.11.2018 року;

-Звіт про результати стажування від 10.11.2018 року;

-Присяга адвоката України від 19.12.2018 року;

-Заява про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю від 05.11.2019.

Враховуючи вищевикладене та те, що зазначені оригінали документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема документи є необхідними для проведення судової почеркознавчої експертизи та будуть використані, як доказ, а також враховуючи те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів яких містяться підписи та рукописний текст виконані ОСОБА_9 , а саме:

- Заяви на стажування від 26.04.2018 року;

- Заява від 24.04.2018 року;

- Особовий листок по обліку кадрів від 24.04.2018 року;

- Договір про проходження стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 24.04.2018 року;

- Індивідуальний план стажування затверджений рішенням Ради адвокатів Тернопільської області від 27.04.2018 року;

- Направлення серія ТР №00249 для проходження стажування від 02.05.2018 року;

- Заява про проведення оцінки результатів стажування та видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 10.11.2018 року;

- Повідомлення про відсутність обставин несумісності від 10.11.2018 року;

- Звіт про результати стажування від 10.11.2018 року;

- Присяга адвоката України від 19.12.2018 року;

- Заява про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю від 05.11.2019, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів вказаних документів надати начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1