печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 06.05.2020 на дванадцять місяців, тобто до 06.11.2022 включно,

В С Т А Н О В И В :

05.11.2021 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 06.05.2020 на дванадцять місяців, тобто до 06.11.2022 включно.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441, внесеному до ЄРДР 06.05.2020, за фактом зловживання владою та службовим становищем з боку окремих посадових осіб Яремчанської міської ради Івано-Франківської області та Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді передачі у власність ряду фізичних осіб земельних ділянок із категорії земель запасу за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 06.11.2021, однак до цього часу слідством не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку зі складністю провадження, а тому з метою завершення досудового розслідування, остаточного та беззаперечного доведення вини осіб, які вчинили вказані вище кримінальні правопорушення, виконати процесуальні та слідчі (розшукові) дії потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування, необхідно продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Окрім цього, зазначеною статтею встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441, внесеному до ЄРДР 06.05.2020, за фактом зловживання владою та службовим становищем з боку окремих посадових осіб Яремчанської міської ради Івано-Франківської області та Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді передачі у власність ряду фізичних осіб земельних ділянок із категорії земель запасу за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування отримано дані про те, що впродовж 2018-2019 років на території Яремчанського району, Івано-Франківської області за участі посадових осіб, у тому числі Яремчанської міської ради, Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області передано у власність ряду фізичних осіб з числа місцевих мешканців земельні ділянки із категорії земель запасу з порушенням діючого законодавства та які являються родичами посадових осіб зазначених вище установ.
Так, встановлено, що на території Івано-Франківської області діє група осіб, яка попередньо вступивши в злочинну змову із діючими та колишніми працівниками правоохоронних органів займаються незаконним захопленням земель лісового фонду в с. Поляниця (ТК «Буковель»), Яремчанської міської ради, шляхом фальсифікації рішень Поляницької сільської ради та державних актів на право власності.
В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними співробітниками ДВБ НП України встановлено, що колишній начальник відділу в м. Яремчому ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області достовірно знаючи, що земельні ділянки належать ДП «Ворохтянське ЛГ», без погодження із керівництвом лісового господарства, у порушення вимог лісового кодексу України, шляхом організації процесу по фальсифікації рішень Поляницької сільської ради та державних актів на право власності в с. Поляниця (ТК «Буковель»), Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, реалізовував схему по відведенню та реєстрації земельних ділянок на підставних осіб. До злочинної схеми по виведенню з державної власності земельних ділянок було залучено ряд осіб, та розподіллено конкретні ролі кожному. Відповідно до здобутої інформації, - групою осіб отримувались фіктивні державні акти на земельні ділянки, на підставі яких виготовлялась технічна документація. Під час виготовлення технічної документації на земельні ділянки було залучено приватні підприємства, фізичних осіб підприємців, колишніх працівників міліції, діючих та колишніх кадастрових реєстраторів, діючих спеціалістів відділу у м. Яремчому Міськрайонного управління у Надвірнянському районі та м. Яремчому Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області.
За вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відповідно ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів.
Відомості про розслідуваний злочин до ЄРДР внесено 06.05.2020 за № 0000441 за ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:
- неодноразово допитано в якості свідка колишнього виконавчого директора ТОВ «Офісбуд» ОСОБА_5 ;
- в ході допитів ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучено ряд копій документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні;
- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;
- в порядку ст. 63 КПК України до районних в м. Києві державних адміністрацій направлено запити з метою отримання копій документів, а також ознайомлення з їх змістом на території РДА;
- порядку ст. 40 КПК України до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надано доручення на проведення ряду оперативно-розшукових заходів та отримано відповідні матеріали його виконання;
- на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києві, у Шевченківській районній в місті Києві адміністрації проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено копії матеріалів з реєстраційної справи ТОВ «Офісбуд»;
- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві на 100% корпоративних прав ТОВ «Офісбуд» накладено арешт та відповідним супровідним листом для негайного виконання направлено її до Шевченківської районної в місті Києві адміністрації;
- постановами ГСУ НП України корпоративні права ТОВ «Офісбуд» та нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Офісбуд» - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні;
- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві арештовано 15 об`єктів нерухомого майна, які на праві приватної власності належать ТОВ «Офісбуд»;
- допитано в якості свідка юриста та в наступному комерційного директора ТОВ «Офісбуд» - ОСОБА_7 ;
- на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання фігуранта у кримінальному провадженні, а саме: ФОП « ОСОБА_8 »;
- до Окружного адміністративного суду м. Києва в порядку ст. 93 КПК України направлено листи з метою отримання відомостей з судових справ;
- листом ГСУ НП України проінформовано Міністерство юстиції України щодо можливих фактів шахрайських дій з корпоративними правами ТОВ «Офісбуд» та належним останньому майном»;
- ухвалою Печерського районного суду від 23.03.2021 повторно арештовано корпоративні права ТОВ «Офісбуд»;
- в порядку ст. 93 КПК України з державних реєстрів витребувано інформацію щодо наявності рухомого та нерухомого майна у осіб, які фігурують у даному кримінальному провадженні.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв.
При цьому, Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях також зазначає, що розумність тривалості провадження повинна оцінюватись у світлі обставин справи та з огляду на такі критерії: складність справи, поведінка заявника та відповідних державних органів, а також важливість справи для заявника. Суд також вимагає від державних органів, що розслідують справи, особливої сумлінності, щоб судочинство було здійснено невідкладно («Пелісьє і Сассі проти Франції», «Паскал проти України», «Вітрук проти України», «Іванов проти України», «Торопов проти України», «Нахманович проти Росії» та інші).
Перераховані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надали можливості виконати завдання кримінального провадження в повному обсязі.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 06.10.2021, однак внаслідок складності даного кримінального провадження та значним обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо.
У той же час, у кримінальному провадженні на даний час ще не допитано всіх свідків з числа співробітників ТОВ «Офісбуд» щодо обставин розслідуваного кримінального правопорушення;
- не встановлено осіб та не допитано з обставин кримінального провадження: ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ;
- не вилучено з Окрежного адміністративного суду м. Києва матеріали справи 640/6595/20;
- не вилучено з Міністерства юстиції України матеріали на підставі яких винесено наказ України від 03.03.2020 № 743/5 про скасування реєстраційних дій.
Тому, на даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для повідомлення в цьому провадженні особі (особам) обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.
На даний час з метою виконання завдань кримінального провадження, визначених статтею 2 КПК України, забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:
- допитати в якості свідків вищевказаних осіб;
- здійснити тимчасовий доступ до матеріалів судової справи в Окружному адміністративному суді м. Києва;
- здійснити тимчасовий доступ до облікових, податкових та інших документів з реєстраційної справи ТОВ «Офісбуд», що перебуває у володінні ДПС України;
- отримати інформацію щодо відкритих банківських рахунків ТОВ «Офісбуд»;
- здійснити тимчасовий доступ, розкривши банківську таємницю по руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Офісбуд»;
- за результатами проведення тимчасових доступів до аналізу вилучених документів, здійснити їх огляд та приєднати до матеріалів кримінального провадження в якості доказів за наявності підстав;
- за наявності підстав ініціювати питання щодо проведення обшуків з метою виявлення та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування;
- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів - керівників та засновників ТОВ «Офісбуд» та осіб, які намагаються злочинним привласнити майно;
- вилучену в операторів інформацію направити для аналізу в ДОТЗ НП України, а у разі необхідності призначити експертизу телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів;
- призначити судові почеркознавчі експертизи за матеріалами, здобутими в ході розслідування;
- за результатами аналізу здобутих доказів надати кримінально-правову оцінку діям причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб у даному кримінальному провадженні;
- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: клопотань про надання дозволу на розробку землевпорядної документації від громадян, встановлення реєстраційних номерів, що повинні бути присвоєні в електронній системі документообігу кожному такому клопотанню; порядок видачі та підпису наказів про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою громадянам; погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам; видача та підписи наказів про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; документи про будь-які правочини, внаслідок яких змінено право власності чи користування вказаними земельними ділянками, які перебувають у володінні Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області;
- за результатами досудового розслідування вирішити питання про повідомлення причетним до даного кримінального правопорушення особам підозри за ч. 2 ст. 364 КК України;
- виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність для завершення досудового розслідування кримінального провадження;
- скласти повідомлення про підозру в учиненні кримінального правопорушення, яке погодити з прокурором Офісу Генерального прокурора;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії та результати експертиз мають важливе значення для досудового розслідування.
Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення строку досудового розслідування у зв`язку з особливою складністю провадження, пов`язаною зі значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій, проведенням експертиз.
Так, у ході проведення вказаних слідчих та процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, так і обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.
Вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне, повне й неупереджене дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, проте на переконання слідчого судді перелік вказаних дій не може переконливо свідчити, що стороні обвинувачення необхідно саме дванадцять місяців та не доведено, що менший строк не зможе забезпечити виконання вказаних дій.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000441 від 06.05.2020, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити частково, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на шість місяців, що на переконання слідчого судді забезпечить виконання завдання кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 06.05.2020, на шість місяць, а саме до 06.04.2022.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1