Справа № 686/9969/21
У Х В А Л А
06 жовтня 2021 року м. Хмельницький
06.10.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою, АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи державних підприємств, віднесених до відання ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснюють свою діяльність на території Хмельницької області, зловживаючи своїми посадовими обов`язками, з метою власного незаконного збагачення, всупереч вимогам чинного законодавства та в порушення статутних документів, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, під видом укладення договорів спільного обробітку земель, які фактично є договорами оренди земельних ділянок, привласнюють отриманий прибуток, чим завдають шкоди державним інтересам.
За вказаним фактом 20.04.2021 р. Хмельницькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.
Так, встановлено що на території Хмельницької області розташовано 6 державних підприємств, які знаходяться в підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 );
- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 ),
- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_4 ),
- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_5 ),
- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична та фактична адреса Хмельницький район, село Самчики),
- « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична та фактична адреса Хмельницький район, село Самчики).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) укладено ряд договорів про надання сільськогосподарських послуг з державними підприємствами, які знаходяться в підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:договір № 01/03-2021 від 01.03.2021 про надання сільськогосподарських послуг та договір № 22/03-2021 про надання сільськогосподарських послуг здержавним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договір про надання сільськогосподарських послуг від 15.04.2021 здержавним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », договір про надання сільськогосподарських послуг від 01.04.2021 з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
З метою перевірки вказаних відомостей виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх наявнихдоговорів, які укладались з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 2019 по 2021 роки, додаткові угоди до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг), виписку про рух коштів по банківських рахунках з яких здійснювався розрахунок за виконані роботи (надані послуги) з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи, які підтверджують видатки за вказаними договорами (чеки, квитанції, товаро-транспортні накладні), відомостей, щодо суму заборгованості за договорами з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 2019 по 2021 роки, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Разом з тим слідчим не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою, АДРЕСА_1 , а тому вважаю, що на даному етапі досудового розслідування достатнім буде отримання копій вищезазначених документів.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення усіх наявних договорів, які укладались з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 2019 по 2021 роки, додаткові угоди до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг), виписку про рух коштів по банківських рахунках з яких здійснювався розрахунок за виконані роботи (надані послуги) з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи, які підтверджують видатки за вказаними договорами (чеки, квитанції, товаро-транспортні накладні), відомостей, щодо суму заборгованості за договорами з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 2019 по 2021 роки, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій вищезазначених документів.
Службовим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 20 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду