Справа № 712/1542/22
Провадження № 1-кс/712/746/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП у Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0003254 від 23.11.2021,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП у Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту вилучене під час обшуку 10 лютого 2022 року майно.
В обгрунтування клопотання вказує, що с лідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003254 від 23.11.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора Департаменту банківської безпеки АТ "Кредобанк" ОСОБА_6 про те, що 26.10.2021 р. працівниця АТ "Кредобанк" на відділенні у м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25 гр. ОСОБА_7 , зі своєї корпоративної електронної пошти надіслала лист із вкладеним файлом з назвою "ЗАСТАВА .7", що містить конфіденційну інформацію про клієнтів банку та являється банківською таємницею, на свою особисту електронну пошту, що призвело до несанкціонованого копіювання інформації, яка оброблюється в компютерах та автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинене особою , яка має право доступу до такої інформації.
Так, 19.11.2021 на поштову скриньку відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за вх. №Б-1360/38/122-2021 від 19.22.2021 надійшло повідомлення №05-37510/21 від 12.11.2021 від імені представника АТ «KredoBank» ОСОБА_6 про те, що 26.10.2021 працівниця АТ «KredoBank» на відділенні у м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25, ОСОБА_7 зі своєї корпоративної електронної пошти надіслала лист із вкладеним файлом у нього з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свою особисту пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Підтвердженням того, що ці файли були надіслані з корпоративної електронної пошти ОСОБА_7 на її особисту пошту слугують завантажені з серверів АТ «KredoBank» журнали відправлених листів (лог-файли). Працівниками АТ «KredoBank» після перегляду змісту вказаних файлів було встановлено, що у зазначеному листі містилася інформація з обмеженим доступом, в тому числі банківська таємниця. Зокрема, у вказаному файлі знаходилась інформація про ПІБ клієнтів, їх ІПН, номери рахунків, їх особиста інформація, фінансово-економічний стан та інша інформація, яка є банківською таємницею і розголошенню не підлягає.
Крім того, внаслідок подальшої перевірки корпоративної електронної пошти ОСОБА_7 було виявлено, що надсилання листів зі схожим вмістом на свою особисту електронну адресу було систематичним і здійснювалося з 02.04.2021, зокрема, було надіслано більше 200 листів з банківською інформацією про клієнтів.

23.11.2021 відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України.
Таким чином встановлено, що в період з 02.04.2021 по 26.10.2021 відбулось несанкціоноване копіювання комп`ютерної інформації працівником відділення АТ "Кредобанк" у м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25 гр. ОСОБА_7 , а саме інформації про ПІБ клієнтів, їх ІПН, номери рахунків, їх особиста інформація, фінансово-економічний стан та іншої інформації.
В ході оперативного супроводження, працівниками ВПК в Черкаській області ДКП НП України та відповідно до ст.93 КПК України було встановлено, що ОСОБА_7 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 разом з ОСОБА_8 , 1978 р.н. та донькою ОСОБА_9 , 2015 р.н.
10 лютого 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_10 від 08.02.2022 у ОСОБА_7 , 1985 року народження, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:
- системний блок до ПК чорного кольору з вставками сірого кольору марки «3RSYSTEM», s/n 30.0-1-2002, котрий поміщений до поліетиленового пакету прозорого кольору опечатаний биркою з роз`яснюючим записом;
- акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л828/01/1020/2, акт №А-Л601/0120/20, акт №А-Л601/0120/11, акт №А-Л601/0120/12; акт №А-Л828/02/1020/1 (2 шт.), акт №А-Л828/02/1020/2, акт №А-Л828/02/1020/03, акт №А-Л828/01/1020/01, акт №А-Л828/01/1020/2, акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л601/0120/10, акт №А-Л601/0120/11, акт №А-Л601/0120/12, акт №А-Л828/02/1020/1, акт №А-Л828/02/1020/1, акт №А-Л828/02/1020/2, акт №А-Л828/02/1020/03, довідка на 1 арк; балансові звіти СТОВ «Урожай» з 2018 року по 31.12.2020 року на 25 арк.; юридичні документи СТОВ «Вереміївка» на 47 арк.; балансовий звіт СТОВ «Урожай» за період часу з червня 2020 року по 2021 рік з документами первинного пакету на розгляд на 25 арк.; заставні документи СТОВ «Урожай» на 27 арк.; фінансова звітність СТОВ «Віреміївка» на 18 арк.; форма звітності СТОВ «Урожай» по формі 50 СГ та 29 СГ на 46 арк.; фінансова звітність ФГ «Агродар-14» на 13 арк.; документи на іпотеку ТОВ «Прогрес» на 69 арк. та 8 арк.; документи на заставу ФГ «Агродар» на 45 арк.; юридичні документи СТОВ «Урожай» на 38 арк.; документи договори ТОВ «Прогрес» на 43 арк.; документи СТОВ ім. Чкалова (початкові документи на розрахунок фінансового стану) на 84 арк. Вказані документи поміщені до сейф-пакету №SUD3085285.
10 лютого 2022 року вище вказані речі визнані речовим доказом.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення збереження майна, яке являється речовими доказами по справі, проведення компютерно-технічних експертиз з метою встановлення інформації щодо вчиненого злочину, виникла необхідність в накладенні арешту на вище перераховане майно.
Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі. Заявлені у клопотанні вимоги підтримав у повному обсязі.
Власник майна ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилася, до початку розгляду клопотання скерувала заяву, в якій заперечувала проти клопотання слідчого в частині накладення арешту на системний блок, оскільки він належить ОСОБА_8 , з яким вона проживає та в частині накладення арешту на документи, оскільки вони не стосуються вказаної банківської установи.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, слідчий посилався на необхідність збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що 23 листопада 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фабулою: « до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора Департаменту банківської безпеки АТ "Кредобанк" ОСОБА_6 про те, що 26.10.2021 р. працівниця АТ "Кредобанк" на відділенні у м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25 гр. ОСОБА_7 , зі своєї корпоративної електронної пошти надіслала лист із вкладеним файлом з назвою "ЗАСТАВА .7", що містить конфіденційну інформацію про клієнтів банку та являється банківською таємницею, на свою особисту електронну пошту, що призвело до несанкціонованого копіювання інформації, яка оброблюється в компютерах та автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинене особою , яка має право доступу до такої інформації.» правова кваліфікація ч.2 ст. 362 КК України.

За даними протоколу про проведення обшуку від 10.02.2022 працівниками Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Різдвяна, 42, кв.68 було виявлено та вилучено системний блок до ПК чорного кольору з вставками сірого кольору марки «3RSYSTEM», s/n 30.0-1-2002, котрий поміщений до поліетиленового пакету прозорого кольору опечатаний биркою з роз`яснюючим записом;
акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л828/01/1020/2, акт №А-Л601/0120/20, акт №А-Л601/0120/11, акт №А-Л601/0120/12; акт №А-Л828/02/1020/1 (2 шт.), акт №А-Л828/02/1020/2, акт №А-Л828/02/1020/03, акт №А-Л828/01/1020/01, акт №А-Л828/01/1020/2, акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л601/0120/10, акт №А-Л601/0120/11, акт №А-Л601/0120/12, акт №А-Л828/02/1020/1, акт №А-Л828/02/1020/1, акт №А-Л828/02/1020/2, акт №А-Л828/02/1020/03, довідка на 1 арк; балансові звіти СТОВ «Урожай» з 2018 року по 31.12.2020 року на 25 арк.; юридичні документи СТОВ «Вереміївка» на 47 арк.; балансовий звіт СТОВ «Урожай» за період часу з червня 2020 року по 2021 рік з документами первинного пакету на розгляд на 25 арк.; заставні документи СТОВ «Урожай» на 27 арк.; фінансова звітність СТОВ «Віреміївка» на 18 арк.; форма звітності СТОВ «Урожай» по формі 50 СГ та 29 СГ на 46 арк.; фінансова звітність ФГ «Агродар-14» на 13 арк.; документи на іпотеку ТОВ «Прогрес» на 69 арк. та 8 арк.; документи на заставу ФГ «Агродар» на 45 арк.; юридичні документи СТОВ «Урожай» на 38 арк.; документи договори ТОВ «Прогрес» на 43 арк.; документи СТОВ ім. Чкалова (початкові документи на розрахунок фінансового стану) на 84 арк. Вказані документи поміщені до сейф-пакету №SUD3085285.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також, з урахуванням того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а не накладення арешту може призвести до його приховування слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту майна, а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку від 10 лютого 2022 року за адресою: м. Черкаси, вул. Рідвяна, 42, кв.68, майно, а саме
- системний блок чорного кольору «DTS», що поміщений до прозорого системний блок до ПК чорного кольору з вставками сірого кольору марки «3RSYSTEM», s/n 30.0-1-2002, котрий поміщений до поліетиленового пакету прозорого кольору опечатаний биркою з роз`яснюючим записом;
- акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л828/01/1020/2, акт №А-Л601/0120/20, акт №А-Л601/0120/11, акт №А-Л601/0120/12; акт №А-Л828/02/1020/1 (2 шт.), акт №А-Л828/02/1020/2, акт №А-Л828/02/1020/03, акт №А-Л828/01/1020/01, акт №А-Л828/01/1020/2, акт №А-Л828/01/1020/1, акт №А-Л601/0120/10, акт №А-Л601/0120/11, акт №А-Л601/0120/12, акт №А-Л828/02/1020/1, акт №А-Л828/02/1020/1, акт №А-Л828/02/1020/2, акт №А-Л828/02/1020/03, довідка на 1 арк; балансові звіти СТОВ «Урожай» з 2018 року по 31.12.2020 року на 25 арк.; юридичні документи СТОВ «Вереміївка» на 47 арк.; балансовий звіт СТОВ «Урожай» за період часу з червня 2020 року по 2021 рік з документами первинного пакету на розгляд на 25 арк.; заставні документи СТОВ «Урожай» на 27 арк.; фінансова звітність СТОВ «Віреміївка» на 18 арк.; форма звітності СТОВ «Урожай» по формі 50 СГ та 29 СГ на 46 арк.; фінансова звітність ФГ «Агродар-14» на 13 арк.; документи на іпотеку ТОВ «Прогрес» на 69 арк. та 8 арк.; документи на заставу ФГ «Агродар» на 45 арк.; юридичні документи СТОВ «Урожай» на 38 арк.; документи договори ТОВ «Прогрес» на 43 арк.; документи СТОВ ім. Чкалова (початкові документи на розрахунок фінансового стану) на 84 арк. Вказані документи поміщені до сейф-пакету №SUD3085285.
Організацію виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003254 від 23.11.2021.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1