Справа № 686/842/20
Провадження № 1-кс/686/1401/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0001642 від 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України,

встановив:

07.02.2022 старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001642 від 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України на 6 місяців.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001642 від 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «12.10.2018 до Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла Ухвала Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 10.10.2018 про те, що 26.12.2008 року з банківського рахунку ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» без відома підприємства списано на користь ТОВ «Український венчурний капітал» грошові кошти за послуги, які підприємство не отримувало, таким чином, на думку ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат», ТОВ «Український венчурний капітал» намагалися заволодіти майном ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» по неіснуючим зобов`язанням.

В ході досудового розслідування допитані керуючий санацією ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» ОСОБА_5 та головний бухгалтер комбінату ОСОБА_6 повідомили, що 30.10.2006 року між ТОВ «Кам`янець-Подільським птахокомбінатом» та АБ «Укргазбанк» було укладено кредитний договір №572006. Відповідно до даного договору було укладено іпотечний договір та договір застави майна згідно описів до даних договорів. Кредитна лінія була відкрита приблизно біля 14 146 000 грн.. Із даної суми підприємство отримало лише 4 146 000 грн., що підтверджується відповідними документами та більше товариство кредитних коштів у банку не брало так як не було потреби. Про існування боргу в сумі 10 000 000 грн. представникам ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» нічого не було відомо, дана сума коштів на підприємство не поступало, будь яких документів на отримання даної суми коштів у АБ «Укргазбанк» підприємство не подавало і не зверталося. Неодноразово підприємство зверталося до банку з метою проведення взаємозвірки, однак банк звернення ігнорує, так як дана документація необхідна для процедури санації, так як згідно рішення Господарського суду Хмельницької області, підприємство перебуває у процедурі санації. 20.04.2017 ТОВ «Український венчурний капітал» своїм листом повідомило про те, що 01.06.2009 між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «Український венчурний капітал» було укладено договір поруки за зобов`язанням ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат». Відповідно до даного договору ТОВ «Український венчурний капітал» виступило поручителем перед банком за вищевказаним кредитним договором на суму 18 321 635 грн. в яку входить сума по неіснуючому кредиту на 10 000 000 грн. та відсотки за користування кредитом на суму 8 174 863 грн. Ухвалою судді Господарського суду Хмельницької області від 11.05.2010р. порушено провадження у справі №5/72-Б-10 про визнання банкрутом ТОВ "Камянець-Подільський птахокомбінат", де ТОВ «Український венчурний капітал» виступає як кредитор. 7 грудня 2018 року при ознайомленні з матеріалами справи про банкрутство в Господарському суді Хмельницької області, представниками ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» були виявлені в матеріалах вищевказаної господарської справи відомості в яких зазначено, що грошові кошти в сумі 10 000 000 грн. були отримані товариством та 10.12.2018 із відповідним клопотанням направленні до СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

На підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду, 04.12.2018 було проведено тимчасовий доступ до документів кредитної справи щодо відкриття кредитної лінії по договору №572006 від 30.10.2006, укладеного між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат», де під час огляду даної справи будь-які відомості про надання банком ТОВ "Камянець-Подільський птахокомбінат" грошових коштів в сумі 10 000 000 грн. відсутні.

На даний час по вказаних матеріалах кримінального провадження виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-допитано в якості потерпілого директора ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» ОСОБА_5 та головного бухгалтера ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» ОСОБА_6

-на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду в ПАТ АБ «Укргазбанк» проведено тимчасовий доступ до кредитної справи №572006 від 30.10.2006.

-на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду в АБ «Укргазбанк» було вилучено інформацію електронного номера транзакції TR28636.1 від 26.12.2008, щодо перерахунку грошових коштів із позичкового рахунку ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» № НОМЕР_1 в сумі 10 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 .

-на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду в АБ «Укргазбанк» було вилучено інформацію електронного номера транзакції TR28636.1 від 26.12.2008, щодо перерахунку грошових коштів із позичкового рахунку ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» № НОМЕР_1 в сумі 10 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , на оплату за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №Б 39/8-26/12 від 26.12.2008 без ПДВ, із наданням кредитної лінії згідно кредитного договору №572006 від 30.10.2006 року, в якій зазначено місце здійснення операції та працівника банку який проводив зазначену транзакцію та виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ АБ «Укргазбанк» на ТОВ «Нова Енергія Світу» (), в період з 25.12.2008 по 21.10.2019.

-отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», а саме: оригіналів договору поруки щодо передачі прав кредитора ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» по кредитному договору від 30.10.2006 року за №572006, укладеного 01.06.2009 року між ПАТ АТ «Укргазбанк» та ТОВ «Український венчурний капітал» та документів пов`язаних із його виконанням, платіжного доручення від ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» та документів пов`язаних із перерахуванням грошових коштів 26.12.2008 року в сумі 10 000 000 грн. на оплату за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №Б 39/8-26/12 від 26.12.2008 без ПДВ, із наданням кредитної лінії згідно кредитного договору №572006 від 30.10.2006 року за типом 0005, транзакція TR28636.1, договору купівлі-продажу цінних паперів №Б39/8-26/12 від 26.12.2008, документів пов`язаних із погашенням заборгованості ТОВ «Український венчурний капітал» згідно договору поруки щодо передачі прав кредитора ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» по кредитному договору від 30.10.2006 року за №572006.

-на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий досутп до документів, які перебувають у володінні Господарського суду Хмельницької області, а саме: належним чином завірених копій документів господарської справи №5/72-Б-10, щодо визнання банкрутом ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат».

-на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», а саме: копій особової справи ОСОБА_7 .

-на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», а саме: копій посадової інструкції ОСОБА_7 .

- призначено судово-економічну експертизу.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні для прийняття законного та обґрунтованого рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: отримати та виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до посадової інструкції ОСОБА_7 , які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк»; отримати та виконати ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів господарської справи №916/1378/19 про банкрутство ТОВ «Нова Енергія Світу»; підготувати клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Енергія Світу», а саме: документів, щодо оплати ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» цінних паперів, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №Б 39/8-26/12 від 26.12.2008; встановити та допитати в якості свідків посадових осіб ТОВ «Нова Енергія Світу» з підстав укладання договору поруки між АБ «Укргазбанк»4 призначити та провести додаткову судово-економічну експертизу на предмет надходження на рахунок ТОВ «Нова Енергія Світу» грошових коштів в сумі 10 000 000 гривень; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час розслідування».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про проведення розгляду клопотання даного клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

П. 1 ч. 2 ст. 219 КПК передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Санкція ч. 1 ст. 206-2 КК України передбачає покарання у виді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років, тобто даний злочин є нетяжким.

Ухвалою слідчого судді Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області від 10.10.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001642 від 12.10.2018 було продовжено на 1 міс.

Ухвалою слідчого судді Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області від 11.11.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001642 від 12.10.2018 було продовжено на 3 міс.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.02.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001642 від 12.10.2018 було продовжено на 6 міс.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.08.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001642 від 12.10.2018 було продовжено на 6 міс.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.02.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001642 від 12.10.2018 було продовжено на 6 міс.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09.08.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001642 від 12.10.2018 було продовжено на 6 міс.

Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема п. 2 ч.4 ст. 219 передбачає продовження строку досудового розслідування на шість місяців щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення

Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

Клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001642 від 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1