Дата документу 03.09.2021 Справа № 554/8470/21
УХВАЛА
Іменем України

03 вересня 2021 р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання першого заступника керівника Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 07.05.2021 р. за ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2021 інспекцією з контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста Полтави проведено перевірку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 , під час якої виявлені порушення щодо проведених без дозволу архітектурних змін будівлі.

Дізнавшись про проведену перевірку та виявлені порушення у ОСОБА_6 , який є депутатом Полтавської міської ради 8 скликання, виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від власника вказаного приміщення.

Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_6 залучив ОСОБА_7 , який відповідно до розпорядження Полтавського міського голови № 236-к від 26.04.2016 призначений на посаду начальника управління з питань містобудування та архітектури, головного архітектора міста Полтави, є представником місцевого самоврядування і згідно посадової інструкції виконує організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, та відповідно до примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Діючи відповідно до спільного злочинного умислу за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 23.03.2021 висунув вимогу представнику ОСОБА_5 - ОСОБА_8 про надання неправомірної вигоди за сприяння у видачі управлінням з питань містобудування та архітектури Полтавської міської ради містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва з метою проведення реконструкції нежитлових приміщень у АДРЕСА_1 , а також видачу КП «Полтава-сервіс» Полтавської міської ради паспорту на вивіску на вказану будівлю. На вказану вимогу ОСОБА_6 ОСОБА_8 не погодився.

Для одержання містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва з метою проведення реконструкції нежитлових приміщень у АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 30.03.2021 звернувся із відповідною заявою до виконавчого комітету Полтавської міської ради.
08.04.2021 та 22.04.2021 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , відмовив ОСОБА_5 у наданні містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкту будівництва.

У подальшому 28.04.2021 ОСОБА_6 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_8 , що управлінням з питань містобудування та архітектури Полтавської міської ради відмовлено у видачі містобудівних умов та обмежень у зв`язку з тим, що ОСОБА_8 не погодився надати неправомірну вигоду.

При цьому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , повторно висунув вимогу ОСОБА_8 про надання неправомірної вигоди, та указав суму неправомірної вигоди 5 тис. дол. США. При цьому, ОСОБА_6 довів ОСОБА_8 про необхідність оформлення управлінням з питань містобудування та архітектури Полтавської міської ради не містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва, а паспорту зовнішнього опорядження фасаду нежитлових приміщень в будинку у АДРЕСА_1 , що дозволить привести у відповідність до законодавства наявні архітектурні зміни у будівлі та усунути порушення, а також оформлення у КП «Полтава-сервіс» Полтавської міської ради паспорту на вивіску на вказану будівлю.

28.04.2021 ОСОБА_8 на вимогу ОСОБА_6 передав останньому через посередника першу частину неправомірної вигоди у сумі 2 тис. дол. США

У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 14.05.2021 надав ОСОБА_5 лист про те, що видача містобудівних умов та обмежень з метою проведення реконструкції без зміни загальної площі та цільового призначення не передбачена, а тому містобудівні умови та обмеження не надаються.

03.08.2021 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , надав ОСОБА_8 лист про погодження управлінням з питань містобудування та архітектури Полтавської міської ради паспорту зовнішнього опорядження фасаду нежитлових приміщень в будинку по АДРЕСА_1 .

02.09.2021 ОСОБА_8 на вимогу ОСОБА_6 передав останньому через визначеного ним посередника другу частину неправомірної вигоди в сумі 3 тис. дол. США, після чого ОСОБА_6 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

02.09.2021 ОСОБА_8 на вимогу ОСОБА_6 передав останньому через визначеного ним посередника другу частину неправомірної вигоди в сумі 3 тис. дол. США, після чого ОСОБА_6 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

02.09.2021 під час проведення огляду місця події, а саме території біля будівлі за адресою: м. Полтава, вул.. Соборності 25Б поряд з магазином «Lukasik» виявлено та вилучено паперовий конверт білого кольору, в якому містились грошові кошти номіналом по 100$ в кількості 30 штук, загальна сума 3000$, а саме:

1.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MF10791596B,

2.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер LB48029994J,

3.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MA99139179A,

4.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB31886437F,

5.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB54477226G,

6.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB31886436F,

7.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер LB36269888V,

8.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB31886435F,

9.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB31886433F,

10.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB31886434F,

11.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB31886432F,

12.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MB62989780P,

13.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB31886431F,

14.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер LF26846544F,

15.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PC04891422A,

16.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер LB58564018K,

17.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MG58416477A,

18.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MG58416456A,

19.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MG58416475A,

20.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер LB77684011W,

21.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MG58416468A,

22.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер LL17051143J,

23.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MG58416473A,

24.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MA52452970A,

25.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MG58416471A,

26.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB54477206G,

27.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер LB66350613K,

28.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB03582949C,

29.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MA52452969A,

30.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер LL17051144G.

02.09.2021 вилучені грошові кошти, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, на вилучені в ході проведення обшуку у приміщені ресторану «Балоньєтта», за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Соборності, 26/14 речі та документи, потрібно накласти арешт, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є доказами кримінального правопорушення, з чим прокурор і звернувся до суду.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, судом встановлено, що у провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з п.п. 1, 3, 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

В ч.3 ст.170 КПК України закріплено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Постановою слідчого від 02.09.2021 року, майно, на яке просить накласти арешт прокурор, визнане речовими доказами.

Згідно з ч.11 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З огляду на положення ч.2 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У даному випадку, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, а тому накладення арешту потрібно з метою збереження речових доказів.

Беручи до уваги викладене з урахуванням наявних доказів та з`ясованих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх правових підстав для арешту майна. При цьому враховує наслідки арешту майна, розумність та співмірність таких обмежень завданням кримінального провадження.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, оскільки існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Всі інші питання, фактичні обставини кримінального провадження, а також питання належності та допустимості доказів не є предметом розгляду слідчого судді на даній стадії кримінального провадження, та вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчим доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Беручи до уваги викладене з урахуванням наявних доказів та з`ясованих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх правових підстав для арешту майна. При цьому враховує наслідки арешту майна, розумність та співмірність таких обмежень завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись ст.ст. 100, 131-132, 167-168, 170,172,173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання першого заступника керівника Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 07.05.2021 р. за ч.3 ст.368 КК України задовольнити,

Накласти арешт на вилучені 02.09.2021 під час проведення огляду місця події, а саме на території біля будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Соборності 25Б поряд з магазином «Lukasik», грошові кошти номіналом по 100$ в кількості 30 штук, загальна сума 3000$, а саме:

1.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MF10791596B,

2.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер LB48029994J,

3.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MA99139179A,

4.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB31886437F,

5.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB54477226G,

6.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB31886436F,

7.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер LB36269888V,

8.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB31886435F,

9.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB31886433F,

10.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB31886434F,

11.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB31886432F,

12.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MB62989780P,

13.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB31886431F,

14.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер LF26846544F,

15.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PC04891422A,

16.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер LB58564018K,

17.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MG58416477A,

18.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MG58416456A,

19.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MG58416475A,

20.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер LB77684011W,

21.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MG58416468A,

22.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер LL17051143J,

23.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MG58416473A,

24.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MA52452970A,

25.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MG58416471A,

26.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB54477206G,

27.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер LB66350613K,

28.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PB03582949C,

29.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер MA52452969A,

30.Купюра номіналом 100 доларів США серія та номер LL17051144G.

Визначити місцем зберігання речових доказів при матеріалах кримінального провадження №0000048 від 07.05.2021 року за ч. 3 ст. 368 КК України, в СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження №0000048.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, його захисника, у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1