Справа № 202/1269/20
Провадження № 1-кс/202/6494/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

03 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001888 від 10 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у формі дізнання у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

01 грудня 2021року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу, було передано слідчому судді 01 грудня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання,10.12.2019 року до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подали недостовірні данні в офіційних документах для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, під час аналізу Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало ліцензію на роздрібну торгівлю паливом: № 1900280 (термін дії з 07.01.2019 по 07.01.2024, адреса роздрібної торгівлі пальним: АДРЕСА_1 , АЗС);№ 1900280 (термін дії з 07.01.2019 по 07.01.2024, адреса роздрібної торгівлі пальним: АДРЕСА_2 ).

Однак, розпорядженням в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 № 28-р від 28.01.2020 року у відповідності до частини сорок сьомої статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», на підставі встановлення факту подання недостовірних даних у документах, поданих із заявою на отримання ліцензії, було анульовано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним № 1900280 та № 1900282, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування,з`ясування обставин кримінального правопорушення, необхідним є отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів щодо видачі ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на роздрібну торгівлю паливом № 1900280 та№ 1900282, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Наведене зумовило дізнавача за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, дізнавач у клопотанні просила розгляд даного клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи.
Дізнавач у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання долучила заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання дізнавача слідчий суддя виходить з того, що вимоги клопотання не містять обґрунтування необхідності тимчасового доступу до атестату виробництва (зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оскільки у відповідності до положень статті 3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», ліцензія видається за заявою суб`єкта господарювання (у тому числі, іноземного суб`єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), до якої додаються, зокрема атестат виробництва, виданий центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства, а для малих виробництв виноробної продукції зареєстрована декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (крім виробництва пального).

Враховуючи вищевикладене, клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати (забезпечити) дізнавачам СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до групи дізнавачів та здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001888: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином їх завірених копій, а саме до документів щодо видачі ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на роздрібну торгівлю паливом № 1900280 та № 1900282, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме до копій:

- заяви суб`єкта господарювання про видачу ліцензії;

- засновницьких документів;

- договору з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої лабораторії);

- документу, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію;

- документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт для виробництва пального, чинних на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

- акту вводу в експлуатацію об`єкта або акту готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці виробництва пального, необхідних для виробництва та зберігання пального;

- документу, що підтверджує акредитацію випробувальної лабораторії з визначення показників якості пального, виданого уповноваженим органом, та договору з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої лабораторії);

- дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- технологічної документації (стандарти, регламенти, технологічні інструкції), що стосується виробництва та зберігання пального;

- технічних умов щодо виробництва пального заданої якості, які повинні відповідати вимогам технічних регламентів та національним стандартам з якості пального.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 03 січня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1