Справа №463/242/22
Провадження №1-кс/463/345/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 січня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000923 від 14 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю їх вилучення у філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів, зокрема: інформації про рух коштів, по номеру картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 11 листопада 2021 року до 14 листопада 2021 року; детальної інформації, а саме реквізитів та даних власника банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виконання ухвали за результатами розгляду клопотання просить покласти на нього та інших дізнавачів ВД ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000923 від 14 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 листопада 2021 року приблизно о 14:00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа шляхом зловживання довірою завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 14520 грн. В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 11 листопада 2021 року останній переказав грошові кошти як платіж за замовлення за реквізитами, переслані йому невідомо особою, з якою він домовився про купівлю запчастин до автомобіля на на інтернет сайті ОЛХ, а саме на банківську картку з номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , а також 13 листопада 2021 року приблизно о приблизно о 14:00 ОСОБА_5 було здійснив ще один грошовий переказ на вказану картку як іншу частину платежу за замовлення, однак номеру декларації, якою йому було відправлено замовлення, ним так і не було отримано, а вищевказана невідома особа не відповідала на телефонні дзвінки. Дізнавач вказує, що враховуючи вказані обставини для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність вилучення у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та документів, зокрема інформації про рух коштів по вказаному вище номеру картки за період часу 11 листопада 2021 року по 14 листопада 2021 року, з можливістю подальшого вилучення таких за місцем знаходження, або ж за адресами філій банку, які знаходяться у місті Львові, а саме Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги те, що вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи те, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав 14 січня 2022 року на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, відповідно до якої клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відділ дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000923 від 14 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.1).

З долученого до матеріалів клопотання протоколу допиту потерпілого у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 від 15 листопада 2021 року, а також долученої останнім переписки, вбачається, що ним 11 листопада 2021 року приблизно о 15:30 год. було перераховано грошові кошти в сумі 7000 грн. та 13 листопада 2021 року приблизно о 14:00 год. в сумі 7520 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (а.с. 6, 7-8).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення особи, причетної до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання. Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Окрім того відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене слідчому слід надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні інформації та документів з можливістю отримання належним чином завіреної копії таких в паперовому та електронному вигляді, однак без їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформції та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання належним чином завіреної копії таких в паперовому та електронному вигляді у філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації про рух коштів, по номеру картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11 листопада 2021 року до 14 листопада 2021 року;

детальної інформації, а саме реквізитів та даних власника банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі філію Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 14 лютого 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1