печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не звявився, про що був належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000923 від 20.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинена розтрата грошових коштів, інвестованих компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Кіпр) в здійснення забудови житлових комплексів на території України, шляхом здійснення необґрунтованих витрат не пов`язаних з проведенням господарської діяльності в інтересах інвестора, чим « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Так, у 2007 році ОСОБА_4 (керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надала інформацію акціонерам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наявність високоприбуткового проекту з будівництва житлових комплексів на території м. Миколаєва та подібних проектів на території України з можливістю інвестування в них, визначила порядок інвестування шляхом купівлі компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інвестиційних сертифікатів, емітентом яких є пайові закриті недиверсифіковані венчурні інвестиційні фонди під управлінням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За пропозицією ОСОБА_4 , на її ім`я та на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за рішенням акціонерів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видані довіреності на відкриття банківських рахунків і рахунків цінних паперів в банках України; здійснення операцій з вкладання та витрачання коштів компанії; купівлю та продаж цінних паперів; виконання будь-яких дій та підписання угод; представлення компанії на всіх засіданнях Наглядової ради інвесторів інвестиційних фондів, які знаходились під управлінням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 02.11.2021 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення осіб, які виконали підписи в Договорах купівлі-продажу цінних паперів. Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Також встановлено, що на підставі постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від 19.03.2015 № 190 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Фонду) прийнято рішення від 19.03.2015 № 61 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно з яким з 20.03.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ). Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , ліквідація банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) здійснюється Фондом безпосередньо, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебуває в статусі банку, що ліквідується, а отже ліквідація банку вважається незавершеною. Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , де можуть знаходитись документи, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності. Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , як сторони, що прийняла активи і зобов`язання неплатоспроможного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_1 , буде використано як доказ злочинної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отже, вказані документи та відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 і відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську таємницю» є банківською таємницею. Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю щодо банківського рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) та які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як в інший спосіб неможливо довести обставини взаємовідносин суб`єктів, які досліджуються у кримінальному провадженні, з`ясувати інші обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 слідчим слідчої групи ГСУ НП України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000923 від 20.07.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів, а саме до: - всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_4 , належному компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2007 по 01.11.2021; - довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_4 , належним компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2007 по 01.11.2021; - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , належному компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2007 по 01.11.2021; - документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 , належному компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2007 по 01.11.2021, а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо; - заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_4 , належному компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2007 по 01.11.2021; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 , належному компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2007 по 01.11.2021, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, вилучити копії; - відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт Банк») розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , належним компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2007 по 01.11.2021, включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком; - інших документів, які мають відношення до відкриття та використання рахунку № НОМЕР_4 , належному компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2007 по 01.11.2021, банківських скриньок, індивідуальних сейфів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити оригінали документів (у друкованому та електронному вигляді). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Забовязати старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 після проведення експертизи повернути оригінали ІНФОРМАЦІЯ_7 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/59081/21-к Прим.2 Слідчий ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 24.11.2021 р.