Справа №463/9836/21
Провадження №1-кс/463/5557/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 вересня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в.о. керівника Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах матеріалів запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ОRР-1080/3-VYS-РO-2020, -

встановив:
в.о. керівника Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах матеріалів запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ОRР-1080/3-VYS-РO-2020. Просить надати тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснити виїмку) документів, які містять відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про рух коштів по цьому рахунку з 01.08.2020 по 31.12.2020, а у разі закриття вказаного рахунку, на інформацію про дату закриття такого, причини його закриття та особу, яка ініціювала таке закриття.

Клопотання мотивує тим, що до Галицької окружної прокуратури міста Львова надійшов запит компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ОRР-1080/3-VYS-РO-2020за фактом вчинення шахрайства, за ознаками злочину, передбаченого параграфом 221, абзац (1), (2) Кримінального закону Словацької Республіки.

З матеріалів запиту вбачається, в ході досудового розслідування у вказаній кримінальній справі встановлено, що невстановлена особа, виманила у торгової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код товариства: НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 7800 євро, з метою оплати замовлення дерев`яних шпон. Перед самою оплатою фінансової фактури за номером 1249 від 29.10.2020, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (офіс зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ), проходила письмова комунікація з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , та усне спілкування на російській мові з особою, яка діє під ім`ям ОСОБА_4 , з угодою про відправку платежу не на спочатку наведений український банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 , а на банківський рахунок НОМЕР_3 , ведений в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », SWIFT-код: НОМЕР_4 , держава Королівство Нідерланди, до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало зі свого банківського рахунку ІВАN: НОМЕР_5 , 30.10.2020 грошові кошти в сумі 7800 євро. Однак, доставка придбаного таким чином товару не відбулась, внаслідок чого невідомий правопорушник, ввівши в оману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збагатив себе та заподіяв потерпілому майнову шкоду на суму 7800 євро.
На думку в.о. керівника Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області, допитом відповідних осіб, які представляють ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (офіс зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ), та перевіркою власника банківського рахунку в Україні можливо отримати більш детальний опис фактів, встановити правильний порядок розслідування у кримінальному провадженні та встановити винну особу.
Згідно з інформацією, отриманою в результаті перевірки українських ІВАN номерів, банківський рахунок ІВАN: НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_6 ) відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, відомості про особу, яка використовує банківський рахунок ІВАN: НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_6 ) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформація про рух коштів на вказаному рахунку, мають значення для кримінальної справи і можуть призвести до встановлення особи, яка вчинила злочин.
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю вилучення, особа, яка подала клопотання, мотивує тим, що згідно запиту про надання міжнародної правової допомоги в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

А тому в.о. керівника Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Заявник в судове засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
У відповідності до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5,6 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання подане з порушення вимог п.п.5,6 ч.2 ст.160 КПК України. Подане клопотання не містить відомостей про те, що грошові кошти було перераховано саме на банківський рахунок № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Більше того, в поданому клопотанні зазначено про те, що такі на вказаний рахунок не перераховувались. А відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до інформації по вказаному рахунку, яка належить до охоронюваної законом банківської інформації.

Крім того, суд вважає за необхідне зазначити про те, що додані до клопотання письмові матеріали є нечитабельними.

Зважаючи на вищевказані обставини суд приходить до висновку, що клопотання безпідставне, а відтак відсутні підстави для його задоволення.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164,561,562 КПК України, -

постановив:
В клопотанні в.о. керівника Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах матеріалів запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ОRР-1080/3-VYS-РO-2020 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1