УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000312, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000312, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .
Клопотання мотивоване тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000312 від 09.09.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2021 в зоні митного контролю відділу митного оформлення № 2 митного поста «Спеціалізований» - Центральна сортувальна станція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) послугами оператора міжнародного поштового зв`язку юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою вивезення за межі митної території України міжнародних експрес-відправлень №№ 3418, 3425, 3443 від 09.08.2021 та №№ 2766, 2793, 2801, 2806 від 05.08.2021 одержувачем, яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 ), подано товарно-транспортні документи, а саме: міжнародні транспортні накладні із вказаними вище номерами відправлень та відповідні інвойси: №№ 3418, 3425, 3443 від 09.08.2021 та №№2766, 2793, 2801, 2806 від 05.08.2021 до яких внесено завідомо недостовірні відомості щодо найменувань і якісних характеристик заявлених товарів.

Відповідно до протоколів ІНФОРМАЦІЯ_8 про порушення митних правил №№ 2348/10000/21, 3113/10000/21, 2347/10000/21, 2346/10000/21, 2345/10000/21, 2344/10000/21, 2343/10000/21 товари, які переміщували у вказаних вище міжнародних відправленнях являються товарами військового призначення, на вивезення яких необхідний спеціальний дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Разом з тим, інформацією наданою ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) за вих. №5925/33-21 від 08.09.2021 звернень від громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чи ФОП « ОСОБА_5 », з метою проведення його реєстрації як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів до ІНФОРМАЦІЯ_11 не надходило та не видавались дозвільні документи на здійснення зазначеною фізичною особою міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

З метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора міжнародного поштового зв`язку юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів, що містять відомості про поштові відправлення: за період з 01.01.2020 до 10.09.2021.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, причин неявки не повідомив.
Згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000312 від 09.09.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000312, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не доведено, що документи, щодо міжнародних експрес-відправлень №3418 від 09.08.2021, №3425 від 09.08.2021, №3443 від 09.08.2021, №2766 від 05.08.2021, №2793 від 05.08.2021, №2801 від 05.08.2021, №2806 від 05.08.2021, спробу експортувати які, 11.08.2021 здійснено в зоні митного оформлення №2 митного поста «Спеціалізований» - центральна сортувальна станція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), у тому числі щодо співробітників, якими приймались вказані поштові відправлення, із зазначенням їх повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць рік народження, займані посади та посадові обов`язки, а також способи зв`язку із ними). Наявна розрахункова та інша документація, яка складалась при оформленні даних міжнародних поштових відправлень (так званих експрес-відправлень), а також копії записів з камер відеоспостереження у проміжки робочого часу в період здійснення відправлень, якщо такі є в наявності в місцях оформлення документації в ході здійснення відправлень у відділенні №4 за адресою: АДРЕСА_4 (місце оформлення міжнародних поштових відправлень) та в приміщеннях зони митного оформлення №2 митного поста «Спеціалізований» - центральна сортувальна станція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), перебувають у володінні відповідної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому на переконання слідчого судді, є належною підставою для відмови слідчому в задоволенні клопотання в цій частині.
Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що положеннями п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документівза письмовим дорученням іншому слідчому СБ України, без конкретного зазначення прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000312, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000312, а саме:ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме: документів, що містять інформацію щодо поштових та міжнародних поштових відправлень (так званих експрес-відправлень) за період з 01.01.2020 до 10.09.2021 здійснених послугами оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 (NP GLOBAL LLC)»), зокрема, громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; із зазначенням при відправленні - мобільного телефонного номера (відправника/отримувача): « НОМЕР_2 »; відправниками або одержувачами яких було зазначено особу громадянина ОСОБА_18 ( ОСОБА_6 ); із зазначенням кінцевої адреси отримувача: « АДРЕСА_3 »).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1