У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6308/21
Провадження № 1-кс/210/2613/21

"14" грудня 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000439 від 04.06.2021, за ознаками ч.2 ст.189, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.255-1, ч.1 ст.255-3 КК України, про тимчасовий доступ, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.255-1, ч.1 ст.255-3 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, використовуючи наявний в них авторитет в кримінальному середовищі, умисно встановлюють та поширюють злочинний вплив на території Дніпропетровської області та за її межами, з метою організації та координації злочинної діяльності, вчинення тяжких злочинів, в тому числі вимагання, протидія законній господарській діяльності, застосування насильства та залякування фізичних осіб підприємців, з метою отримання прибутку для фінансування злочинних груп та укріплення злочинного впливу.

Так, під час досудового розслідування було встановлено, що до вказаної групи увійшли ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші невстановлені в теперішній час особи.

Вказані вище особи, здійснюючи розповсюдження злочинного впливу на території Дніпропетровської області, здійснювали пошук жертв серед підприємців і можливих конкурентів, або колишніх працівників товариств з обмеженою відповідальністю, з метою незаконного отримання прибутків. Надалі, під різноманітними способами злочинного впливу, вказані особи здійснювали вимагання грошових коштів від потерпілих, та сплату не існуючих «боргів», суму яких визначали самостійно учасники злочинної групи. Окрім цього, вказані особи здійснювали перешкоджання законній господарській діяльності підприємств, на території Дніпропетровської області, примушували потерпілих здійснювати свою підприємницьку діяльність виключно через підприємства пов`язані з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з метою отримання значних незаконних прибутків, для подальшого фінансування злочинного середовища, та розширення свого злочинного впливу на території Дніпропетровської області.

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Під час проведення негласних слідчих розшукових дій, був зафіксований факт повідомлення невстановленою особою, ймовірно із числа корупційних зв`язків підозрюваного ОСОБА_4 , про ймовірність затримання його та інших співучасників злочину, за вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень. Після чого, підозрюваний ОСОБА_4 повідомив про даний факт інших співучасників злочину, і вказані особи почали готувати чіткий план, направлений на уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, та на здійснення дій, направлених на перешкоджання слідству, та уникнення конфіскації належного їм майна, в тому числі обговорювали можливість швидкого переоформлення вказаного майна, зокрема автомобілів, без їх участі, на підставних осіб.

Одночасно з цим встановлено, що ОСОБА_4 за грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, придбав елітні автомобілі, які зареєстрував на ім`я своїх родичів, зокрема на батька - ОСОБА_11 (автомобіль TOYOTA LANDCRUISER держ. ном.: НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 ), на матір - ОСОБА_12 (Porsche Cayenne держ номер НОМЕР_3 , vin: НОМЕР_4 ), та на сестру ОСОБА_13 (автомобіль AUDI SQ5, державний номер НОМЕР_5 , vin: НОМЕР_6 ).
Разом з тим, інші підозрювані у вказаному кримінальному провадженні також у власності мали майно, яке може не відповідати наявним в них доходам.
В зв`язку з чим, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_1 . Вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення,та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник - уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.255-1, ч.1 ст.255-3 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури. Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , (за адресою АДРЕСА_1 ), з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказану у клопотанні річ в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000439 від 04.06.2021, за ознаками ч.2 ст.189, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.255-1, ч.1 ст.255-3 КК України, про тимчасовий доступ задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:
- документи, що містять відомості за формою 1ДФ, щодо працевлаштованих у ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ) осіб, за період з 01.01.2018 року по 01.12.2021 року та сум отриманих ними доходів;

- документи, щодо отриманих доходів ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ), а також документів, в яких вказана загальна сума отриманих доходів вказаними особами;

- документи, щодо банківських рахунків, які зареєстровані за ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ) (або за ФОП вказаних осіб);

- документи, щодо руху грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ).

Надати розпорядження відповідним посадовим особам або уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС відділу СУГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000439 - доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000439 від 04.06.2021.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1