Справа № 302/9/22
12.01.2022 смт.Міжгір`я
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
05.01.2022 прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обгрунтував так.
27.12.2021 року в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про тещо він 16.12.2021 року переказав грошові кошти в сумі 100000 гривень невідомій особі, яка шахрайським способом заволоділа його коштами, за купівлю міні екскаватора, на сайті "ОЛХ" але даний екскаватор йому доставлено не було.
В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_3 , та встановлено, що останній, як приватний підприємець , з метою купівлі екскаватора вартістю 12 тис. євро у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , уклав з керівником цього підприємства ОСОБА_4 договір про купівлю міні екскаватора, в якому було вказано про попередню передоплату в розмірі 30 % від вартості цього екскаватора, та зазначено реквізити банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м.Києві, рахунок НОМЕР_2 , для переказу коштів. 16.12.2021 Сирохманом було переказано суму 100 тис. грн. на підставі цього договору. Після цього представник ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , зателефонував та просив додатково скинути ще 46 тис. грн. для розмитнення міні екскаватора на кордоні , в подальшому цю суму зменшив до 26 тис. грн, але Сирохман відмовився переказувати будь-які кошти на вищевказаний рахунок без підтверджуючих документів про розмитнення екскаватора. Після цього, особа з якою він уклав зазначений договір на телефонні дзвінки не відповідала. В подальшому ним було з`ясовано, що ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ніякого відношення до підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не має, і менеджера на ім`я ОСОБА_5 також в них не має, директор підприємства ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " інша особа.
З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування на даний час є необхідність у розкритті банківської таємниці та вилучення речей і документів щодо банківських рахунків та рух коштів, оскільки ця інформація може слугувати об`єктом доказування у вищевказаному кримінальному провадженні та бути визнаною речовими доказами у кримінальному провадженні, встановити особу злочинця, грошові кошти, якими незаконно заволоділи.
Прокурор ОСОБА_2 в судове засідання розгляду клопотання не з`явився, подавши суду заяву про розгляд справи за його відсутності, подане клопотання підтримує просить таке задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити прокурор, інформація, тощо, в особі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м.Києві в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м.Києві було повідомлено за допомогою електронної пошти у вигляді "повістки про виклик у справах про розгляд клопотань про тимчасвоий доступ до речей і документів" на електронну адресу банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Клопотання про відкладення розгляду справи від представника банку до суду не надходило.
Дослідив матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в копіях.
При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора задоволити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , до відомостей наявних в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ліцензія НБУ №75 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_3 , а саме:
- надати відомості про особу власника банківського рахунка № НОМЕР_3 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);
- надати відомості про рух банківських коштів з банківського рахунка № НОМЕР_3 з дня оформлення банківського рахунку по час надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.
- матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснену банкоматами, належних АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під час проведення транзакції з банківського рахунка № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 години 01.01.2021 до 00.00 години 05.01.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 12.01.2022 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1