ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7526/21
провадження № 1-кс/753/3354/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" серпня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 1 березня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:
Прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

У провадженні Слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції України у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 01.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), колишня назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленими особами у період з 2011-2015 років, в результаті проведення ряду процедур державних закупівель з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі за результатами яких переможцями визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та шляхом фінансово-господарських взаємовідносин з названими суб`єктами господарської діяльності, що оформлялись лише документально, розкрадали державні кошти на суму 37 835 502 грн що є особливо великим розміром та підтверджується дослідженням від 10 листопада 2016 року за № 132/10-36-16-00-14/38690877 ІНФОРМАЦІЯ_7 , складеним на підставі висновків, викладених в аудиторському звіті за № 070-5-07/10 від 1 березня 2016 року та висновку перевірки вартості виконаних обсягів робіт на об`єкті «Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі м. Києва» від 27 листопада 2015 року за № 09/105 - 669.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 - 2016 років ОСОБА_5 та ОСОБА_6 разом із невстановленими особами створили (зареєстрували) ряд суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в розкраданні бюджетних коштів та в створенні умов для ухилення від сплати податків.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в листопаді 2016 року шляхом внесення до офіційних документів, а саме - тендерної пропозиції на участь у відкритих торгах замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), завідомо неправдивих відомостей та видачі таких документів на розгляд тендерного комітету, незаконно отримали державне замовлення за предметом закупівлі ДСТУ БД. 1.1-1:2013 Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі.
Відповідно до інформації офіційного веб порталу ІНФОРМАЦІЯ_8 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 28.10.16 оприлюднено та оголошено проведення публічної закупівлі (Оголошення: ІНФОРМАЦІЯ_9 )
16 листопада 2016 року тендерним комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розпочату аукціон за предметом закупівлі ДСТУ БД. 1.1-1:2013 Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі. Для закупівлі робіт обрано процедуру «відкриті торги» на підставі ч. 1 ст. 12 Закону України «Про публічні закупівлі». Встановлено, що до оцінки на торгах допущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як підрядником, укладено договір за № 7/16 від 28.11.16 на будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.
В той же час, ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачає, що замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону.
Документацією конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) передбачено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасникам процедури повинна містити інформацію та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям і вимогам згідно із законодавством.
Інформація котра містилась у доданій до пропозиції довідці про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) працівників відповідної кваліфікації з необхідними знаннями та досвідом не підтвердилася даними податкових розрахунків сум доходу за формою 1 ДФ та відомість про нарахування заробітної плати застрахованим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, у період листопада та грудня 2016 року самим же Товариством задекларована значно менша кількість осіб, які працювали у штаті підприємства, в тому числі за цивільно-правовими договорами. Крім того, особисті дані щодо осіб, відповідно відомостей, не відповідають даним викладеним у довідці.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно внесені відомості, які не відповідають реальним обставинам справи, які полягали у наявності матеріально-технічного забезпечення для виконання договорів. Так, у довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази вказано виробничу базу, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , складське приміщення. Згідно з інформації, зазначеній в інформаційній довідці з реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не була власником вказаних приміщень. Відповіддю від власника вказаних складських приміщень зазначено, що договірних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не мали.
У період часу з 2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведено 8 публічних закупівель, розмір який визначений понад 1 мільйон гривень. Так, у період часу з 2016 тільки публічних закупівель, якими передбачено проведення робіт з будівництва гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі проведено 4, за результатами яких укладено договори. Крім того, серед зазначених публічних закупівель тільки перша проведена за процедурою відкритих торгів. Інші закупівлі проведено на підставі переговорної процедури, яка фактично унеможливлює конкуренцію. Поряд із цим, по вказаним закупівлям проводився моніторинг ІНФОРМАЦІЯ_11 , у ході якого встановлювались порушення і ставилась вимога про розірвання договорів.
Загалом, за період часу, по вказаному об`єкту закупівлі з державного бюджету планувалось виділити коштів згідно з відомостями «Прозорро» у розмірі 86 426 467 грн 94 коп. При цьому, у зв`язку з відсутністю фінансування, а також вжиття заходів з фінансового моніторингу по вказаному об`єкту призвело до фактичного перерахування коштів виконавцям робіт щонайменше на 52 272 461 грн.
У зв`язку із цим, у органів досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документації, яка укладалась Замовником із переможцями закупівель по об`єкту: «Будівництва гідровузла, у мікрорайоні Бортничі, АДРЕСА_1 », а саме шляхом вилучення оригіналів документів, а саме: договорів, додаткових угод до вказаних договорів, додатків до договорів, акти приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг як у паперовій формі, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) на виконання будівельних робіт та локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) у повному обсязі, актів вартості устаткування за договорами, підсумкові відомості, довідки про вартість виконаних робіт за вказаними договорами, дефектних актів, актів прихованих робіт, платіжних доручень, протоколів тендерного комітету, наказів про створення тендерного комітету та призначення уповноважених осіб замовника, актів перевірок, затверджених уповноваженою особою замовника, актів технічного нагляду, проектно-кошторисної документація, технічних паспортів об`єкту, виконавчих схем, актів випробувань, журналів авторського нагляду, загальних журналів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів по об`єкту будівництва, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту, будь-які інші документів, які стосуються виконання робіт по вищезазначених та інших публічних закупівлях, проведених за період часу з 2016 року по теперішній час, у яких замовником виступало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки вони містять необхідні відомості підписи осіб, відповідальних за складання та подачу офіційних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будуть використані у подальших експертизах: будівельно технічних, економічних, почеркознавчих та інших експертизах, направлених на встановлення усіх відомостей, які мають значення для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати відомості, які мають значення для кримінального провадження та, які можуть слугувати належними, достатніми та допустимими доказами отримати неможливо. Крім того, замовником будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » чиниться процесуальне зловживання своїми права та реальні перешкоди для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні.
Саме після направлення відповідного запиту замовнику будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній у судовому порядку намагається обмежити строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, строки досудового розслідування якого не підлягають відповідному обмеженню у зв`язку з початком досудового розслідування до набрання чинності змін до КПК, яким внесено відповідні зміни до ст. 219 КПК, яка визначає граничні строки здійснення досудового розслідування.
Крім того, представниками замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » так і не надано відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_13 , що дає всі підстави вважати, що у порядку ст. 93 КПК України уповноважені особи і надавати документи відмовлятимуться.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, у зв`язку із службовою зайнятістю.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу слідчої групи та процесуальних керівників, зокрема слідчому ОСОБА_7 , а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_14 , не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , слідчим СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів, додаткових угод до вказаних договорів, додатків до договорів, акти приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг як у паперовій формі, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) на виконання будівельних робіт та локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) у повному обсязі, актів вартості устаткування за договорами, підсумкові відомості, довідки про вартість виконаних робіт за вказаними договорами, дефектних актів, актів прихованих робіт, платіжних доручень, протоколів тендерного комітету, наказів про створення тендерного комітету та призначення уповноважених осіб замовника, актів перевірок, затверджених уповноваженою особою замовника, актів технічного нагляду, проектно-кошторисної документація, технічних паспортів об`єкту, виконавчих схем, актів випробувань, журналів авторського нагляду, загальних журналів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів по об`єкту будівництва, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту, будь-які інші документів, які стосуються виконання робіт по вищезазначених та інших публічних закупівлях, проведених за період часу з 2016 року по теперішній час, у яких замовником виступало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а переможцем закупівель Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1