печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000514 від 11.11.2020, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.12.2020 у справі №757/54051/20-к, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання директора ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000514 від 11.11.2020, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.12.2020 у справі №757/54051/20-к.

Заявник просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.11.2020 у справі №757/54051/20-к, на грошові кошти у безготівковому вигляді в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, які знаходяться на рахунках: ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» (код 40028849), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та заборону розпоряджатися грошовими коштами.

Клопотання мотивоване тим, що арешт майна товариства (грошових коштів на банківських рахунках) є необґрунтованим, безпідставним, а отже підлягає скасуванню.

Директор ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» ОСОБА_3 подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, просив скасувати арешт майна.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

За таких обставин, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність учасників судового провадження на підставі ст. 26 КПК України

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000514 від 11.11.2020, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.12.2020, у справі №757/54051/20-к, накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, які знаходяться на рахунках: ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» (код 40028849), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та заборонено розпоряджатися грошовими коштами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Поруч з тим, п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Виходячи з викладеного, враховуючи долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що наданими матеріалами доведено, що відпала необхідність у застосуванні такого засобу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, тому слідчий суддя вважає, що наявні підстави для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2020 у справі № 757/54051/20-к, накладеного на грошові кошти у безготівковому вигляді в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, які знаходяться на рахунках: ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» (код 40028849), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та заборону розпоряджатися грошовими коштами, в рамках кримінального провадження №0000514 від 11.11.2020.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання директора ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000514 від 11.11.2020, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.12.2020 у справі №757/54051/20-к задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.12.2020, у справі №757/54051/20-к, на грошові кошти у безготівковому вигляді в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, які знаходяться на рахунках: ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» (код 40028849), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та заборону розпоряджатися грошовими коштами, в рамках кримінального провадження №0000514 від 11.11.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1