Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/761/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 січня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження на 12 місяців, тобто до 23.01.2023 строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 365-2 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує на те, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває вказане кримінальне провадження, строк досудового розслідування у якому закінчується 23.01.2022. Проте, зважаючи на те, що під час досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій, закінчити досудове розслідування у такий строк не видається можливим.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити його із наведених у ньому підстав.

Враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як встановлено із клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0000014, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 365-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволодів майном Акціонерного товариства «ВТБ Банк», а саме: квартирами АДРЕСА_1 ; квартирою АДРЕСА_2 ; квартирами АДРЕСА_3 , в результаті чого АТ «ВТБ Банк» завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах на суму 96 793 698 грн.

Так, 22.01.2019 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, оф.2, достовірно знаючи, що договір купівлі-продажу вищевказаного належного АТ «ВТБ Банк» нерухомого майна від 27.08.2018 між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» ніколи не укладався, будучи згідно п.2 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державним реєстратором та, відповідно, наділеним повноваженнями здійснювати державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, вніс відомості про зміну власника квартир АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_2 ,квартир АДРЕСА_3 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зазначивши, що власником вказаних об`єктів нерухомості є ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», директором якого є ОСОБА_4 , відповідно до договору купівлі-продажу від 27.08.2018.

В дійсності договір купівлі-продажу квартир АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_2 , квартир АДРЕСА_3 не укладався.

Як встановлено із доданих до клопотання матеріалів, органом досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а саме:

- 23.01.2019 матеріали кримінальних проваджень №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України об`єднані в єдине провадження;

- 24.01.2019 вручено пам`ятку потерпілого представнику потерпілого провідного професіонала Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_6 ;

- 24.01.2019 допитано в якості представника потерпілого провідного професіонала Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_6 ;

- 24.01.2019 підготовлено та подано до суду клопотання про арешт майна - квартир АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_2 , квартир АДРЕСА_3 ;

- ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 24.01.2019 накладено арешт на квартири АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_2 , квартир АДРЕСА_3 ;

- 24.01.2019 надано доручення ГУ контррозвідувального захисту інтересів у сфері економічної безпеки СБУ на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення службових осіб ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд»;

- 31.01.2019 підготовлено та подано до суду клопотання про проведення обшуку за місцем роботи приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36 прим.2;

- 07.02.2019 допитано в якості свідка радника департаменту АТ «ВТБ Банк» ОСОБА_7 ;

- 11.02.2019 проведено обшук за місцем роботи приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 ;

- підготовлено та подано до суду клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- підготовлено та подано до суду клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресю: АДРЕСА_6 ;

- підготовлено та подано до суду клопотання про проведення обшуку за місцем юридичної адреси ТОВ «Експорт Імпорт Трейд» за адресою: м. Черкаси, вул. Першотравнева, 68;

- підготовлено та подано до суду клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 ;

- підготовлено та подано до суду клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 за місцем проживання ОСОБА_4 ;

- 17.04.2019 підготовлено та направлено до суду клопотання про проведення обшуку в приміщенні АТ «ВТБ Банк»;

- 23.04.2019 проведено обшук в приміщенні АТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Київ, бул. Т.Шевченка, 8/вул. Пушкінська, 26;

- проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_8 ;

- 23.04.2019 проведено обшук за місце проживання ОСОБА_8 ;

- 23.04.2019 відібрано експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_4 ;

- 24.04.2019 підготовлено та направлено до суду клопотання про арешт майна, вилученого в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ;

- ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 03.05.2019 накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_8 ;

- допитано в якості свідків осіб, залучених в якості свідків при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- підготовлено та направлено до суду клопотання про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 ;

- підготовлено та подано до суду клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в Черкаській міській раді;

- підготовлено та подано до суду клопотання про проведення комп`ютерно-технічної експертизи;

- на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва призначено комп`ютерно-технічну експертизу;

- ухвалою Подільського районного суду від 21.05.2019 призначено почеркознавчу експертизу;

- проведено судово-почеркознавчу експертизу підпису ОСОБА_4 в заяві про видачу дубліката договору купівлі-продажу, укладеного нібито між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ Експорт-Імпорт Трейд»;

- 23.05.2019 допитано в якості свідка колишнього працівника АТ «ВТБ Банк» ОСОБА_8 ;

- підготовлено та подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей про з`єднання мобільних телефонів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 ;

- 21.06.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПрАТ «Київстар» відомостей про з`єднання мобільних телефонів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 ;

- 23.05.2019 підготовлено та подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «Національні інформаційні системи», а саме: електронних копій документів, поданих у паперовій формі на підставі яких було проведено реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомості;

- 27.06.2019 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів ДП «Національні інформаційні системи», а саме: електронних копій документів, поданих у паперовій формі на підставі яких було проведено реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомості;

- 07.06.2019 допитано в якості свідка секретаря приватного нотаріуса ОСОБА_5 - ОСОБА_12 ;

- ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 14.06.2019 призначено оціночно-будівельну експертизу;

- 31.07.2019 на підставі ухвал слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 16.07.2019 проведено огляди квартир АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_2 , квартир АДРЕСА_3 ;

- 14.06.2019 проведено оціночно-будівельну експертизу;

- 03.08.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів юридичної справи ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд»;

- 22.08.2019 матеріали кримінальних проваджень №0000014, 0000230, 0000231 об`єднано в єдине провадження;

- 23.08.2019 повідомлено про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5

- 29.08.2019 допитано в якості підозрюваного ОСОБА_4 ;

- 03.09.2019 підготовлено та подано до суду клопотання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту;

- 12.09.2019 проведено огляд відомостей, вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів в ДП «Національні інформаційні системи», а саме: електронних копій документів, поданих у паперовій формі на підставі яких було проведено реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомості;

- ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 03.09.2019 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту;

- 11.10.2019 підготовлено та направлено до суду клопотання про продовження строку досудового розслідування до 3 місяців;

- 19.09.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_13 ;

- 16.10.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_14 ;

- 27.09.2019 матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_5 виділено в окреме провадження;

- 17.10.2019 постановою керівника Київської місцевої прокуратури №7 продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців;

- 17.10.2019 підготовлено та подано до суду клопотання про продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом;

- проведено огляд компакт-диску, вилученого в ході тимчасового доступу до речей і документів в ПрАТ «Київстар» із відомостями щодо телефонних з`єднань ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- 07.11.2019 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_9 ;

- 24.12.2019 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_15 ;

- 13.11.2019 матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_4 виділено в окреме провадження;

- допитано в якості свідка ОСОБА_15 ;

- 23.01.2020 направлено до ГУ НП в Харківській області постанову від 05.11.2020 року про проведення процесуальних дій на іншій території з метою допиту в якості свідка ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; направлено до ГУНП в Черкаській області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою допиту в якості свідка ОСОБА_4 ; надано доручення до УКР ГУНП у м. Києві з метою встановлення місцезнаходження та забезпечення явки ОСОБА_5 ;

- з метою встановлення місцезнаходження для виклику для допиту в якості свідка колишнього Голови Правління АТ «ВТБ Банк» Вайсмана направлено запит до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Державної прикордонної служби; направлено запит до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою встановлення місцезнаходження колишніх членів правління АТ «ВТБ Банк» з метою їх подальшого допиту, направлено повістки для виклику для допиту ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які в призначений день та час для допиту не з`явились;

- 18.11.2021 призначено судову оціночно-будівельну експертизу, виконання якої доручено експертам КНДІСЕ;

- 13.12.2021 отримано лист від КНДІСЕ щодо продовження строків виконання експертизи на строк понад 90 календарних днів;

- отримано ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21.07.2021, якою строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців.

Разом із цим, з метою розкриття злочину, всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення органу досудового розслідування необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, зокрема:

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 18.09.2019, проведення якої на даний час триває;

- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка колишнього голову правління АТ «ВТБ Банк», громадянина РФ ОСОБА_20 ;

- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_19 ;

- відібрати експериментальні зразки почерку та підписів;

- вжити заходів щодо встановлення місцезнаходження та вилучення договору про відступлення права вимоги від 26.08.2018 та вилучити вказаний договір;

- призначити судово-почеркознавчу експертизу на предмет ідентичності почерку та підпису ОСОБА_19 на договорі відступлення права вимоги;

- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка начальника Департаменту по роботі з проблемними активами АТ «ВТБ Банк» ОСОБА_18 ;

- витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали щодо виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території - щодо допиту в якості свідка ОСОБА_16 ;

- встановити місцезнаходження приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та допитати його про обставини посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018;

- відібрати експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 ;

- відібрати експериментальні зразки печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ;

- призначити судово-технічну експертизу документів на предмет ідентичності печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 на договорі купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018;

- призначити судово-почеркознавчу експертизу договору купівлі-продажу па предмет ідентичності підпису приватного нотаріуса на дублікаті договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018;

- ініціювати перед Міністерством юстиції питання про проведення перевірки дотримання чинного законодавства при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018, укладеного між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд»;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 18.09.2019, проведення якої на даний час триває;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок оціночно-будівельної експертизи, виконання якої доручено експертам КНДІСЕ, проведення якої на даний час триває;

- провести інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування, прийняти процесуальне рішення згідно із ст. 283 КПК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 23.01.2022, однак, як встановлено під час розгляду клопотання слідчим суддею, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтованість клопотання прокурора підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження.

У кримінальному провадженні №0000014 від 23.01.2019 на даний час жодній особі про підозру не повідомлено.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч.ч.1,4,5 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Із урахуванням вищенаведеного, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати, мають суттєве значення для кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 365-2 КК України, на 12 місяців, тобто до 23.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1